plan estrategico corporativo 2014-2022 de la empresa de ... · • formulación y análisis de la...
Post on 25-Apr-2020
11 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO 2014-2022 DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
INFORME No. 3 FINAL
YOPAL (CASANARE) DICIEMBRE 20 DE 2013
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
2
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
3
1. Matriz DOFA ..................................................................................................................5
2. MISION Y VISION ..........................................................................................................7
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ....................................................................................7
4. ESTRATEGIAS..............................................................................................................8
Objetivos Estratégicos, Responsables y Pesos ..................................................................... 8
4.1. 1. Fortalecer Financieramente la Empresa ................................................................... 8
4.2. 2. Mejorar la Confiabilidad y Calidad de los Servicios ............................................... 8
4.3. 3. Fortalecer los Sistemas de Gestión .......................................................................... 9
4.4. 4. Mejorar los Niveles de Satisfacción al Cliente ........................................................ 9
4.5. 5. Estructurar y Desarrollar Nuevos Negocios ............................................................ 9
4.6. 6. Estructurar e implementar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial ....... 9
5. MATRIZ MAFE ............................................................................................................ 10
6. PROYECTOS ............................................................................................................... 11
6.1. 1. Fortalecer Financieramente la Empresa (30%) ...................................................... 11
6.2. 2. Mejorar la Confiabilidad y Calidad de los Servicios (25%) .................................. 13
6.3. 3. Fortalecer los Sistemas de Gestión (15%) ............................................................. 16
6.4. 4. Mejorar los Niveles de Satisfacción al Cliente (15%) ............................................ 17
6.5. 5. Estructurar y Desarrollar Nuevos Negocios (10%) ............................................... 18
6.6. 6. Estructurar e implementar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial 5%20
7. VALORES CORPORATIVOS ..................................................................................... 21
9. ESCENARIO 2016 LOGRO VISION Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS .................. 23
10. ESCENARIO 2019 – 2022 PLANEACIÓN DE LARGO PLAZO –
ACTUALIZACIÓN PEC ...................................................................................................... 24
1.1.1 Optimizar la Compra de Energía en el Mercado Mayorista ................................ 24
1.1.2 Optimizar la Venta de Energía a usuarios No regulados .................................... 24
1.2.5 Procesos Judiciales ................................................................................................ 24
2.2.1 Ejecutar el plan de mantenimiento de Redes ....................................................... 24
2.2.2 Ejecutar el plan de mantenimiento de Subestaciones ........................................ 24
2.3.1 Normalizar y legalizar Clientes ............................................................................... 24
2.3.3 Implementar el plan de recuperaciones administrativas .................................... 24
2.4.3 Calibrar y certificar los equipos de medición en puntos de frontera ................ 24
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
4
3.1.1 Obtener la Certificación del Sistema de Gestión Integral HSEQ ....................... 24
3.2.2 Implementar plan de capacitación ......................................................................... 24
3.2.5 Medir el clima organizacional ................................................................................. 24
4.2.2 Capacitar a los Clientes en deberes y derechos .................................................. 24
4.2.3 Formular e implementar las jornadas técnicas y comerciales ........................... 25
4.2.4 Desarrollar encuesta de satisfacción al Cliente ................................................... 25
4.2.5 Mejorar la satisfacción de los Usuarios que componen la red de
Telecomunicaciones ................................................................................................................ 25
5.3.1 Establecer alianzas estratégicas para el arrendamiento de infraestructura eléctrica y alumbrado público ................................................................................................ 25
6.2.1 Establecer alianzas estratégicas para desarrollar proyectos con la comunidad 25
6.2.2 Promover y desarrollar actividades educativas y culturales en las zonas de influencia de Enerca................................................................................................................. 25
6.3.1 Desarrollar Plan de Publicidad y Medios .............................................................. 25
11. ANEXOS ...................................................................................................................... 26
11.1. CUADRO CONSOLIDADO .......................................................................................... 26
11.2. INDICADORES .......................................................................................................... 43
11.3. FICHAS DE PROYECTOS ............................................................................................ 45
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
5
INFORME No. 3 FINAL ORDEN DE CONSULTORIA 376 de 2013 El presente documento, tiene el objetivo de presentar a la Gerencia General de la Empresa de Energía del Casanare S.A. ESP.- Enerca, el Informe consolidado del Contrato 376 de 2013, cuyo objeto es Definir y elaborar el Plan Estratégico Corporativo de la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. La formulación del Plan Estratégico Corporativo de la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP – Enerca se realizó en forma conjunta entre la alta gerencia de la Empresa y el consultor. Razón por la cual se desarrollaron Talleres de Planeación Estratégica en la ciudad de Yopal con la participación de la Gerencia General, los Asesores de la Gerencia General, Los Gerentes de Área y Jefes de Unidad, en donde se propusieron, analizaron y definieron los componentes fundamentales del PEC. Complementando los Talleres de Planeación Estratégica, se tuvieron reuniones con cada una de las Áreas de la Empresa para el conocimiento y validación de los componentes fundamentales y la formulación de los proyectos e indicadores del PEC. Adicionalmente, se estableció una relación permanente y directa con cada uno de los responsables de los proyectos que constituyen el Plan Estratégico Corporativo. El 12 de septiembre en la ciudad de Yopal, se realizó el primer Taller de Planeación Estratégica con la Gerencia General y el Equipo Directivo de Empresa de Energía del Casanare S.A. ESP.- Enerca, en el cual se presentó la metodología establecida por VRD Energy para la formulación del Plan Estratégico Corporativo-PEC cuyos pasos son los siguientes: • Formulación y análisis de la Matriz DOFA, Misión, Visión y Valores • Definición de Objetivos Estratégicos • Definición de Estrategias y validación Matriz MAFE • Definición de Proyectos
• A qué Objetivo y Estrategia pertenece • Objetivo proyecto • Responsable • Planeación Financiera • Recursos Humanos • Cronograma de Actividades • Meta propuesta
• Cuadro Consolidado de Proyectos • Cuadro de Indicadores de seguimiento
1. Matriz DOFA De acuerdo con la metodología, se realizó el análisis de la matriz DOFA y se formuló la primera propuesta de la Misión (Qué somos), Visión (Que queremos ser) y Objetivos Estratégicos (Qué tenemos que hacer para alcanzar la Visión).
Fortalezas
1. Reconocimiento del nombre de la empresa
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
6
2. Recurso Humano Comprometido 3. Estructura de transición adecuada - Organización liviana 4. Presencia institucional en los municipios 5. Actitud positiva al cambio 6. Se prestan los servicios de Distribución de Energía, Distribución de Gas y
Telecomunicaciones.
Debilidades 1. Alta rotación de personal 2. No se tiene conocimiento claro del mercado 3. Infraestructura obsoleta 4. Pérdidas muy altas 5. Problemas de propiedad de los activos 6. Inventario desactualizado de activos – propiedad 7. Almacén no actualizado 8. Deficiente Sistemas de Información 9. Archivo incipiente 10. Sistema de Gestión Integral en proceso (HSEQ) 11. Procesos de planeación incipientes 12. Falta experto regulatorio 13. Faltan instrumentos de Gobierno Corporativo 14. Falta de control a procesos tercerizados 15. Falta de distribución de costos 16. Falta comunicación con la comunidad 17. Falta Plan de capacitación 18. Carencia de medición de procesos 19. Fallas en comunicación interna 20. Poco conocimiento de las necesidades de los clientes y satisfacción de los mismos
Oportunidades
1. Monopolio natural del mercado de energía regulado 2. Apoyo y acompañamiento de la Gobernación 3. Posibilidad de cofinanciar proyectos con el sector petrolero 4. Utilizar la Infraestructura eléctrica para otros sectores 5. Fortalecer mercado de Gas 6. Conexión de grandes clientes en la red de Enerca 7. Nuevas comunidades con necesidad de instalación de servicios públicos domiciliarios
Amenazas
1. Riesgo político (Inestabilidad) 2. Hurto de cable 3. Mayor presencia de comercializadoras de energía 4. Factores ambientales
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
7
2. MISION Y VISION
Misión En Enerca estamos comprometidos en satisfacer las necesidades de nuestros clientes en la prestación de los servicios de energía eléctrica, gas y telecomunicaciones, a través de la mejora continua de los procesos y de un recurso humano calificado que garantiza el fortalecimiento de la Empresa.
Visión En 2018 Enerca será reconocida como una Empresa que promueve el desarrollo de la Orinoquía, valorada por sus clientes, financieramente sólida y con altos estándares de calidad en la prestación de los servicios públicos.
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO
1. Fortalecer financieramente la empresa
2. Mejorar la confiabilidad y calidad de los servicios
3. Fortalecer los sistemas de gestión
4. Mejorar los niveles de satisfacción al cliente
5. Estructurar y desarrollar nuevos negocios
6. Estructurar e implementar el plan de responsabilidad social empresarial
Los Valores Corporativos que tiene formulados Enerca:
Efectividad
Comunicación
Liderazgo
Trabajo en equipo
Ética
Productividad
Solidaridad
Se consideró conveniente por parte de la consultoría presentar una propuesta de nuevos Valores Corporativos, alineados con la Visión y los Objetivos Estratégicos definidos.
Los resultados del primer Taller de Planeación Estratégica, fueron divulgados a la Gerencia General y Equipo Directivo para su revisión y posterior acuerdo en el segundo Taller. El 2 de octubre se realizó el segundo Taller de Planeación Estratégica, con la participación del Gerente General y del equipo Directivo de Enerca S.A. ESP., en el cual se validó la Misión, la Visión, se definieron los pesos y responsables de los 6 Objetivos Estratégicos y se formularon las Estrategias (Cómo cumplir con los Objetivos Estratégicos) para cada uno de los Objetivos.
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
8
El resumen de los puntos acordados en el segundo Taller de Planeación Estratégica es el siguiente:
4. ESTRATEGIAS Objetivos Estratégicos, Responsables y Pesos
OBJETIVO PESO OBJETIVO
RESPONSABLE
1. Fortalecer financieramente la empresa
30%
Gerente Comercial, Gerente Administrativo y Financiero y Jefe Unidad de Telecomunicaciones
2. Mejorar la confiabilidad y calidad de los servicios
25% Gerente de Energía, Jefe de Unidad de Gas, Jefe de Unidad de Telecomunicaciones y Gerente Comercial
3. Fortalecer los sistemas de gestión 15% Asesor de Planeación y Proyectos, Gerente Administrativo y Financiero y Jefe de Control Interno
4. Mejorar los niveles de satisfacción al cliente
15% Gerente Comercial y Jefe de Unidad de Telecomunicaciones
5. Estructurar y desarrollar nuevos negocios
10% Gerente de Energía, Jefe de Unidad de Gas y Jefe de Unidad de Telecomunicaciones
6. Estructurar e implementar el plan de responsabilidad social empresarial
5% Gerente General, Secretario General y Asesor de Planeación y Proyectos
4.1. 1. Fortalecer Financieramente la Empresa
ESTRATEGIA PESO ESTRATEGIA 30% RESPONSABLE ESTRATEGIA
1.1 Generar y Mejorar las Fuentes de Ingresos
15% Jorge Socadagüi
1.2 Optimizar Costos y Gastos de la Empresa
10% Jorge Socadagüi
1.3 Disminuir el Monto de la Cartera 5% Jorge Socadagüi
4.2. 2. Mejorar la Confiabilidad y Calidad de los Servicios
ESTRATEGIA PESO ESTRATEGIA 25% RESPONSABLE ESTRATEGIA
2.1. Ampliar la Infraestructura 6% Rafael Vargas
2.2 Desarrollar Programas de Mantenimiento y Reposición de la
Infraestructura
6% Rafael Vargas
2.3 Disminuir el Índice de Pérdidas 9% Alexander Camacho
2.4 Mejorar la Calidad del Servicio 4% Jorge Socadagüi
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
9
4.3. 3. Fortalecer los Sistemas de Gestión
ESTRATEGIA PESO ESTRATEGIA
15% RESPONSABLE
ESTRATEGIA
3.1 Implementar el Sistema de Gestión Integral (HSEQ)
3,5% Edwin Jiménez
3.2 Desarrollar el Sistema de Gestión del Talento Humano
3,5% Claudia Beltrán
3.3 Estructurar e Implementar el Sistema de Información Empresarial
4% María Claudia Angarita
3.4 Implementar el Sistema de Control Interno
4% Juan Manuel Suárez
4.4. 4. Mejorar los Niveles de Satisfacción al Cliente
ESTRATEGIA PESO ESTRATEGIA 15%
RESPONSABLE ESTRATEGIA
4.1 Ampliar la Cobertura de Servicio de Atención al Cliente
4,5% Jorge Socadagüi
4.2 Implementar Plan para Mejorar la Atención al Cliente
10,5% Pedro Martínez
4.5. 5. Estructurar y Desarrollar Nuevos Negocios
ESTRATEGIA PESO ESTRATEGIA 10%
RESPONSABLE ESTRATEGIA
5.1 Desarrollar Nuevos Negocios en el Sector de Energía Eléctrica
3,3% Rafael Vargas
5.2 Desarrollar Nuevos Negocios en el Sector de Gas
3,4% Claudia Salamanca
5.3 Desarrollar Nuevos Negocios en el Sector de Telecomunicaciones
3,3% Eusebio Niño
4.6. 6. Estructurar e implementar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial
ESTRATEGIA PESO ESTRATEGIA 5%
RESPONSABLE ESTRATEGIA
6.1 Formular e Implementar Políticas de Gobierno Corporativo
0,5% Edwin Jiménez
6.2 Concebir y desarrollar el Programa de Participación Comunitaria
1,5% Edwin Jiménez
6.3 Relanzar la Imagen Institucional de la Empresa
3% Linda Avendaño
Al finalizar el segundo Taller de Planeación Estratégica, se acordó con la Gerencia General de Enerca S.A. ESP., realizar una reunión de socialización de los avances en la formulación del Plan Estratégico Corporativo-PEC a las diferentes Áreas de la Empresa. Razón por la cual se planearon y realizaron reuniones con el segundo nivel de los profesionales de la Gerencia de
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
10
Distribución, Unidad de Gas, Unidad de Telecomunicaciones, Gerencia Comercial y Gerencia Administrativa y Financiera. Adicionalmente, se realizó una reunión, convocada por la Gerencia General, para todos los empleados de la Empresa, con el fin de dar a conocer la importancia del Plan Estratégico Corporativo, el compromiso y participación de todos los colaboradores y así tener un horizonte común para el desarrollo y fortalecimiento de Enerca S.A. ESP.
5. MATRIZ MAFE
Los resultados del segundo Taller de Planeación Estratégica, fueron divulgados a la Gerencia General y al Equipo Directivo para su revisión. Así mismo, con el propósito de garantizar que las Estrategias formuladas en el Taller dieran respuesta a los componentes de la Matriz DOFA, se formuló y entregó la Matriz MAFE, cuyos resultados se presentan a continuación:
FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Reconocimiento del nombre de la empresa 1. Alta rotación de personal
2. Recurso Humano Comprometido 2. No se tiene conocimiento claro del mercado
3. Estructura de transición adecuada - Organización
liviana3. Infraestructura obsoleta
4. Presencia institucional en los municipios 4. Pérdidas muy altas
5. Actitud positiva al cambio 5. Problemas de propiedad de los activos
6. Se prestan los servicios de Distribución de
Energía, Distribución de Gas y Telecomunicaciones. 6. Inventario desactualizado de activos – propiedad
7. Almacén no actualizado
8. Deficiente Sistemas de Información
9. Archivo incipiente
10. Sistema de Gestión Integral en proceso (HSEQ)
11. Procesos de planeación incipientes
12. Falta experto regulatorio
13. Faltan instrumentos de Gobierno Corporativo
14. Falta de control a procesos tercerizados
15. Falta de distribución de costos
16. Falta comunicación con la comunidad
17. Falta Plan de capacitación
18. Carencia de medición de procesos
19. Fallas en comunicación interna
20. Poco conocimiento de las necesidades de los
clientes y satisfacción de los mismos
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
1. Monopolio natural del mercado de energía regulado1.1 Generar y mejorar las fuentes de Ingresos
(F1/F2/F6/O2/O3/O4/O5/O6/O7)
1.2 Optimizar Costos y Gastos de la Empresa
(D3/D4/D5/D6/D7/D8/D11/D14/D15/D16/O2)
2. Apoyo y acompañamiento de la Gobernación2.1 Ampliar la Infraestructura (F6/F1/F2/F6/F7) 1.3 Disminuir el Monto de la Cartera
(D8/D10/D16/D20/O1/O2)
3. Posibilidad de cofinanciar proyectos con el sector
petrolero
4.1 Ampliar la Cobertura de Servicio de Atención al
Cliente (F1/F4/O1)
2.2 Desarrollar Programas de Mantenimiento y
Reposición de la Infraestructura (D3/D4/D6/O1/O2)
4. Utilizar la Infraestructura eléctrica para otros sectores5.1 Desarrollar Nuevos Negocios en el Sector de
Energía Eléctrica (F2/F3/F6/O3/O6/O7)
2.4 Mejorar la Calidad del Servicio
(D3/D4/D5/D6/D7/D8/D10/O1)
5. Fortalecer mercado de Gas Natural, gas vehicular y
Telecomunicaciones
5.2 Desarrollar Nuevos Negocios en el Sector de Gas
(F1/F4/F6/O5/O7)
3.1 Implementar el Sistema de Gestión Integral
(HSEQ) (D1/D8/D9/D10/D11/D17/D18/O1/O2)
6. Conexión de grandes clientes en la red de Enerca 5.3 Desarrollar Nuevos Negocios en el Sector de
Telecomunicaciones (F1/F4/F6/O4/O5/O7)
3.2 Desarrollar el Sistema de Gestión del Talento
Humano (D1/D10/D12/D17/D19/O2)
7. Nuevas comunidades con necesidad de instalación de
servicios públicos domiciliarios
6.3 Relanzar la Imagen Institucional de la Empresa
(F1/F2/F3/F4/F5/O2/O4/O7)
3.3 Estructurar e Implementar el Sistema de
Información Empresarial
(D5/D6/D7/D8/D9/D10/O1/O2)
3.4 Implementar el Sistema de Control Interno
(D1/D8/D10/D13/D14/D18/O2)
4.2 Implementar Plan para Mejorar la Atención al
Cliente (D8/D9/D10/D16/D17/D20/O1/O2)
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
1. Riesgo político (Inestabilidad)6.2 Concebir y Desarrollar el Programa de
Participación Comunitaria (F1/F2/F4/F5/F6/A1/A4)
2.3 Disminuir el Índice de Pérdidas
(D3/D4/D8/D10/D14/A2/A4)
2. Hurto de cable6.1 Formular e Implementar Políticas de Gobierno
Corporativo (D1/D8/D10/D11/D13/D14/D16/D20/A1)
3. Mayor presencia de comercializadoras de energía
4. Factores ambientales
MATRIZ MAFE
MATRIZ MAFE - ENERCA
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
11
6. PROYECTOS
Con los resultados de los talleres realizados el 12 de septiembre y el 2 de octubre, en donde se acordó el marco conceptual del Plan Estratégico Corporativo-PEC, se inició la fase de formulación de los Proyectos de cada una de las Estrategias definidas. Es así como se realizó el tercer Taller de Planeación Estratégica el 17 de octubre de 2013, en la sede de Enerca en Yopal, en donde se analizaron y acordaron los proyectos de cada una de las Estrategias de la Gerencia de Distribución, de la Unidad de Gas, de la Unidad de Telecomunicaciones, de la Gerencia Comercial, de la Gerencia Administrativa y Financiera y con los Asesores de la Gerencia General. Adicionalmente, se establecieron los pesos de las Estrategias, se presentó y analizó el Formato “Ficha Básica del Proyecto” y se entregaron diferentes ejemplos de proyectos en el formato preestablecido. El resumen de Objetivos Estratégicos (peso), Estrategias (peso y responsable), Proyectos (peso y responsables), acordados en el tercer Taller de Planeación Estratégico del 17 de octubre y en comunicaciones por correo electrónico, con los responsables de las Estrategias y Proyectos, se presenta a continuación:
6.1. 1. Fortalecer Financieramente la Empresa (30%)
ESTRATEGIA
PROYECTO RESPONSABLE
PROYECTO PESO
PROYECTO
1.1 Generar y Mejorar las Fuentes de Ingresos (15%) Jorge Socadagüi
1.1.1 Optimizar la Compra de Energía en el Mercado Mayorista
Fernando Acevedo
8,0%
1.1.2 Optimizar la Venta de Energía a usuarios No regulados
Fernando Acevedo
2,0%
1.1.3 Aumentar las ventas del portafolio de Telecomunicaciones
Eusebio Niño 2,0%
1.1.4 Capitalizar la Empresa Jorge Torres 2,0%
1.1.5 Democratización Accionaria Jorge Torres 1,0%
ESTRATEGIA PROYECTO RESPONSABLE
PROYECTO PESO
PROYECTO
1.2 Optimizar Costos y Gastos de la Empresa (10%) Jorge Socadagüi
1.2.1 Realizar el inventario de activos del STR y SDL
Ricardo Bemúdez 3,0%
1.2.2 Optimizar el inventario de activos del almacén
Diana Olmos 2,0%
1.2.3 Implementar sistema electrónico de pagos
Diana Montañez 1,0%
1.2.4 Disminuir los costos financieros Rubén Darío Higuera
1,0%
1.2.5 Procesos Judiciales Samuel Arévalo 1,0%
1.2.6 Unificar la factura Diana Montañez 1,0%
1.2.7 Aumentar ciclos de facturación Johan Rentería 1,0%
ESTRATEGIA PROYECTO RESPONSABLE
PROYECTO PESO
PROYECTO
1.3.1 Implementar plan de recuperación y depuración de cartera
Alcira Fino 2,5%
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
12
1.3 Disminuir el Monto de la Cartera (5%) Jorge Socadagüi
1.3.2 Implementar programa de incentivos
Diana Montañez 2,5%
El resumen de los objetivos y las metas establecidas para cada uno de los proyectos, formulados y acordados hasta la fecha, con los responsables y Gerentes o Jefes de Área para el Objetivo No. 1, se presenta en el siguiente cuadro:
PROYECTO OBJETIVO PROYECTO META PROYECTO
1.1.1 Optimizar la Compra de Energía en el Mercado Mayorista
Mejorar el ingreso para la Empresa en la gestión de Compras de Energía para el mercado regulado
Obtener precios de compra inferiores al MC (Promedio Nacional de compras mediante contratos bilaterales en el Mercado de Energía Mayorista -MEM- con destino al mercado regulado). De acuerdo con el indicador de compras de energía obtener calificaciones menores que 1.05 para el primer año y mantener la exposición a la bolsa con un porcentaje menor de 10% de acuerdo con el indicador exposición a bolsa
1.1.2 Optimizar la Venta de Energía a usuarios No regulados
Garantizar ingresos para la Empresa por las gestión de venta de energía en el mercado no regulado
Obtener ingresos superiores al 20% en la gestión de venta de energía del mercado no regulado, de acuerdo con el indicador comercialización UNR
1.1.3 Aumentar las ventas del portafolio de Telecomunicaciones
Implementar estrategias de negocios para ampliar el respectivo portafolio de Telecomunicaciones en el Departamento de Casanare
Prestar los nuevos servicios de valor agregado, telefonía IP, IPTV antes del 31 de diciembre de 2018
1.1.4 Capitalizar la Empresa Capitalizar Enerca con los activos de propiedad de la Gobernación de Casanare
Tener los activos de la Gobernación del Casanare incorporados a la propiedad de Enerca antes del 31 de diciembre de 2014
1.1.5 Democratización Accionaria
Vender o enajenar a privados al menos el 11% de la participación accionaria de la Gobernación de Casanare
Vender o enajenar al menos el 11% de la participación accionaria de la Gobernación de Casanare antes del 31 de diciembre de 2016
1.2.1 Realizar el inventario de activos del STR y SDL
Realizar el inventario de activos del STR y SDL del Sistema Operado por la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P.
Realizar el inventario de los activos del STR y SDL e implementarlo en el software Energis en el primer semestre de 2014
1.2.2 Optimizar el inventario de activos del almacén
Identificar, seleccionar, depurar y disponer de los equipos, materiales y elementos del almacén para optimizar el inventario de activos
Lograr vender y/o dar de baja el 100% de los equipos, materiales y elementos obsoletos y/o inservibles antes del 31 de diciembre de 2016
1.2.3 Implementar sistema electrónico de pagos
Brindar alternativa de pago ágil, cómoda y segura a los usuarios de los servicios facturados por Enerca, acorde con el avance y uso de las TIC´s
Contar operativamente con la plataforma para pagos PSE (Pagos por Servicios Electrónicos) en la página Web de Enerca antes del 31 de diciembre de 2014
1.2.4 Disminuir los costos financieros
Reducir los costos financieros de las transacciones y comisiones bancarias
Reducir en un veinte por ciento (20%) los costos financieros anuales de los años 2014 y 2015, frente a los de la vigencia inmediatamente anterior
1.2.5 Procesos Judiciales Disminuir los costos y gastos en los procesos judiciales a través de estrategias administrativas y judiciales que optimicen la gestión
Disminuir el monto del contingente litigioso de Enerca en 1.500 millones de pesos anuales
1.2.6 Unificar la factura Desarrollar e implementar una sola factura que integre los servicios que presta Enerca cumpliendo con la normatividad para cada uno
Para los usuarios que cuentan con los tres servicios que presta Enerca, Liquidar en una sola factura todos los conceptos en el mes de noviembre de 2015
1.2.7 Aumentar ciclos de facturación
Dinamizar el flujo de caja de la Empresa
Tener el modelo de facturación desarrollado a diciembre 31 de 2014 e implementado a partir del 1 de enero de 2015
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
13
1.3.1 Implementar plan de recuperación y depuración de cartera
Disminuir el índice de cartera y depurar o inactivar aquella que cumpla con las condiciones necesarias para este procedimiento
Disminuir el 80% de la cartera morosa antes de terminar el año 2018
1.3.2 Implementar programa de incentivos
Aumentar el nivel de recaudo y mejorar los resultados de recuperación de cartera en el corto plazo
En el primer semestre de 2014 aumentar en un 30% los usuarios con pago oportuno y al cierre de la vigencia 2014 reducir en 30% la cartera morosa registrada en edad 30-60-90 días y cartera corriente. De 2015 a 2018 aumentar anualmente en 2 puntos porcentuales, los usuarios con buen comportamiento de pago
6.2. 2. Mejorar la Confiabilidad y Calidad de los Servicios (25%)
ESTRATEGIA PROYECTO RESPONSABLE DEL PROYECTO
PESO DEL PROYECTO
2.1 Ampliar la Infraestructura
(6%) Rafael Vargas
2.1.1 Plan de Expansión STR y SDL Fernando Ortiz 3,0%
2.1.2 Ampliar infraestructura de Gas Luis Peña 1,5%
2.1.3 Ampliar la Red de Transporte y acceso de Telecomunicaciones
Clara Jara 1,0%
2.1.4 Ampliar la estación de GNV existente Claudia
Salamanca 0,5%
ESTRATEGIA PROYECTO RESPONSABLE DEL PROYECTO
PESO DEL PROYECTO
2.2 Desarrollar Programas de Mantenimiento y Reposición de la Infraestructura (6%) Rafael Vargas
2.2.1 Ejecutar el plan de mantenimiento de Redes
Harum Jiménez 1,0%
2.2.2 Ejecutar el plan de mantenimiento de Subestaciones
Andrés Lara 1,0%
2.2.3 Coordinar e implementar el sistema de protecciones en Redes
Harum Jiménez 0,8%
2.2.4 Coordinar e Implementar el sistema de protecciones en Subestaciones
Andrés Lara 0,7%
2.2.5 Diseñar y construir el Centro de Control
Andrés Lara 1,0%
2.2.6 Elaborar Hoja de Vida de equipos eléctricos
Ricardo Bemúdez 0,5%
2.2.7 Contar con un software de operación y mantenimiento para Telecomunicaciones
Juan Pablo Castro (*)
0,5%
2.2.8 Elaborar Hoja de Vida de las Estaciones de Regulación y Medición
José Sana (*) 0,5%
ESTRATEGIA PROYECTO RESPONSABLE DEL PROYECTO
PESO DEL PROYECTO
2.3 Disminuir el Índice de Pérdidas
2.3.1 Normalizar y legalizar Clientes Alexander Camacho
2,0%
2.3.2 Realizar programa de macromedición de Clientes
Alexander Camacho
2,0%
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
14
(9%) Alexander Camacho
2.3.3 Implementar el plan de recuperaciones administrativas
Alexander Camacho
1,0%
2.3.4 Implementar sistema de medición centralizada
Alexander Camacho
2,0%
2.3.5 Diseñar e implementar el programa de inspecciones e instalaciones de medidores
Alexander Camacho
2,0%
ESTRATEGIA PROYECTO RESPONSABLE DEL PROYECTO
PESO DEL PROYECTO
2.4 Mejorar la Calidad del Servicio (4%) Jorge Socadagüi
2.4.1 Capacitar en la normatividad vigente y mantenerla disponible para consulta
Jorge Socadagui 2,0%
2.4.2 Montar sistemas de respaldo eléctrico para las Estaciones Base de Telecomunicaciones y Datacenter
Eusebio Niño 1,0%
2.4.3 Calibrar y certificar los equipos de medición en puntos de frontera
José Sana (*) 1,0%
El resumen de los objetivos y las metas establecidas para cada uno de los proyectos, formulados y acordados hasta la fecha, con los responsables y Gerentes o Jefes de Área para el Objetivo No. 2, se presenta en el siguiente cuadro:
PROYECTO OBJETIVO PROYECTO META PROYECTO
2.1.1. Plan de Expansión STR y SDL
Ejecutar los proyectos contemplados en el Plan de Expansión del STR y SDL operado por ENERCA, con el proposito de mejorar la confiabilidad y cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica
Tener en operación el 100% los proyectos del Plan de Expansión del STR y SDL antes del 31 de diciembre de 2016
2.1.2 Ampliar infraestructura de Gas
Ampliar la infraestructura de gas para garantizar la confiabilidad del sistema y aumentar la cobertura en número de usuarios
Construir el gasoducto San Benito-Chámeza antes del 31 de diciembre de 2015. Construir el gasoducto Aguazul-Yopal antes del 31 de diciembre de 2016 y alcanzar una cobertura del 95% en áreas que cuentan con redes antes del 31 de diciembre de 2018
2.1.3 Ampliar la Red de Transporte y acceso de Telecomunicaciones
Asegurar la confiabilidad y calidad de los servicios prestados por el negocio de telecomunicaciones
Brindar conectividad a través de redes de transporte de Fibra Optica a 19 municipios del Departamento del Casanare antes del 31 de diciembre de 2018. Contar con la infraestructura óptima que permita la prestación del servicio de Internet, VoIP, IPTV asegurando el Ancho de Banda mínimo para 19 municipios y el uso de la tecnología (Fibra Optica, BPL, Inalámbrico, etc) antes del 31 de diciembre de 2018
2.1.4 Ampliar la estación de GNV existente
Ampliar la Estación de GNV con una nueva isla distribución de gas y otra de distribución de líquidos
Tener la nueva isla de distribución de gas antes del 31 de diciembre de 2014 y la isla de suministro de líquidos antes del 31 de diciembre de 2015
2.2.1 Ejecutar el plan de mantenimiento de Redes
Mantener en óptimas condiciones operativas el sistema eléctrico del SDL de propiedad de Enerca
Cumplir con el 100% de las actividades formuladas en el Plan de Mantenimiento Anual
2.2.2 Ejecutar el plan de mantenimiento de Subestaciones
Estructurar y ejecutar el Plan Semestral de Mantenimiento-PSM y darle seguimiento conforme a los requerimientos nacionales para las consignaciones
Reducir a final de cada año y respecto de la vigencia anterior, en un 25% y 15% respectivamente, el número y el tiempo de las ausencias del servicio por causa de eventos no programados (fallas) originados en la
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
15
infraestructura; no en eventos externos o irresistibles e imprevisibles
2.2.3 Coordinar e implementar el sistema de protecciones en Redes
Implementar un sistema de coordinación de protecciones en las redes eléctricas del SDL
Contar con un sistema de coordinación de proteciones con cobertura a todos los circuitos del SDL antes del 31 de diciembre de 2018
2.2.4 Coordinar e Implementar el sistema de protecciones en Subestaciones
Implementar un sistema de coordinación de protecciones en el STR y Subestaciones
Contar con un estudio de coordinación de protecciones desde el nivel de tensión IV (115kV) hasta el nivel de tensión II (13,2kV), implementado en todas las subestaciones y los circuitos alimentadores o trocales antes del 31 de diciembre de 2018
2.2.5 Diseñar y construir el Centro de Control
Realizar el diseño y construcción del Centro de Control
Contar con un Centro de Control construido y operando antes del 31 de diciembre de 2016
2.2.6 Elaborar Hoja de Vida de equipos eléctricos
Documentar la Hoja de Vida de cada uno de los equipos eléctricos activos de Enerca
Tener el archivo con la Hoja de Vida de cada uno de los equipos eléctricos antes del 31 de diciembre de 2018
2.2.7 Contar con un software de operación y mantenimiento para Telecomunicaciones
Disponer de un software de gestión que suministre información en tiempo real de las actividades del negocio de Telecomunicaciones
Tener estadísticas de operación y mantenimiento y el inventario actualizado de la infraestructura de telecomunicaciones antes del 31 de diciembre de 2015
2.2.8 Elaborar Hoja de Vida de las Estaciones de Regulación y Medición
Levantar la información de las Estaciones de Regulación y Medición e implementar una herramienta con la información para llevar el control de la operación y mantenimiento
Tener implementada la herramienta con la información de las 35 Estaciones de Regulación y Medición antes del 31 de diciembre de 2014 y tener los registros de operación y mantenimiento actualizados al 31 de diciembre de cada año
2.3.1 Normalizar y legalizar Clientes
Legalizar los usuarios con servicio conectados sin autorización de la Empresa, con el fin de normalizarlos y efectuar la respectiva recuperación de energía
Legalizar 700 usuarios anualmente
2.3.2 Realizar programa de macromedición de Clientes
Identificar los transformadores de distribución con mayores niveles de pérdidas en los principales municipios del departamento para focalizar las revisiones, aumentando la eficiencia del trabajo realizado
Instalar 500 macromedidores cubriendo el 90% de los usuarios urbanos del Departamento antes del 31 de diciembre de 2018
2.3.3 Implementar el plan de recuperaciones administrativas
Implementar un procedimiento claro y efectivo para acordar con los usuarios todas las actas de irregularidad levantadas por las cuadrillas
Acordar todas las actas de irregularidad levantadas por las cuadrillas, de modo que se logre reintegrar la energía pérdida por irregularidades presentadas en la medida de los usuarios
2.3.4 Implementar sistema de medición centralizada
Implementar un sistema de medición centralizada que permita realizar macromedición, toma de lecturas, cortes y reconexión, aumentando la eficiencia y disminuyendo los costos por el ejercicio de estas actividades
Implementar sistemas de medición centralizada que permita realizar gestión total de las actividades relacionadas al servicio de energía a 4.000 usuarios antes de 31 de diciembre de 2014
2.3.5 Diseñar e implementar el programa de inspecciones e instalaciones de medidores
Establecer una metodología que asegure la eficiencia del trabajo administrativo y técnico en la corrección de irregularidades que afectan el estado de la medida y aumentan los niveles de pérdidas
Disminuir el indicador de pérdidas de la Empresa al 14% antes del 31 de diciembre de 2018
2.4.1 Capacitar en la normatividad vigente y mantenerla disponible para consulta
Capacitar y mantener actualizado al personal de planta de la Empresa en la normatividad vigente aplicable a los servicios que presta Enerca S.A. ESP
Todos los Gerentes, Directores y Líderes de proceso actualizados en el 100% de la regulación y normatividad que les aplique a diciembre de cada año y la normatividad consolidada y parametrizada en una herramienta informática antes del 31 de diciembre de 2015
2.4.2 Montar sistemas de respaldo eléctrico para las Estaciones Base de Telecomunicaciones y Datacenter
Diseñar e implementar sistemas de respaldo de energía para las Estaciones Base de Telecomunicaciones y Data Center Principal
Contar con la infraestructura de Telecomunicaciones con respaldo de energía y protegida antes del 31 de diciembre de 2014
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
16
2.4.3 Calibrar y certificar los equipos de medición en puntos de frontera
Calibrar y mantener la certificación de todos los equipos de medición en frontera para garantizar el volumen de gas transportado y disminuir las pérdidas
100% de los equipos de medición en frontera calibrados y certificados antes del 31 de diciembre de 2014 y mantener su certificación para todos los años
6.3. 3. Fortalecer los Sistemas de Gestión (15%)
ESTRATEGIA PROYECTO RESPONSABLE DEL PROYECTO
PESO DEL PROYECTO
3.1 Implementar el Sistema de Gestión Integral (HSEQ) (3,5%) Edwin Jiménez
3.1.1 Obtener la Certificación del Sistema de Gestión Integral HSEQ
Edwin Jiménez 1,8%
3.1.2 Implementar el Sistema de Indicadores de Gestión
Edwin Jiménez 1,7%
ESTRATEGIA PROYECTO RESPONSABLE DEL PROYECTO
PESO DEL PROYECTO
3.2 Desarrollar el Sistema de Gestión del Talento Humano (3,5%) Claudia Beltrán
3.2.1 Consolidar la estructura organizacional
Claudia Beltrán 0,7%
3.2.2 Implementar plan de capacitación Claudia Beltrán 0,7%
3.2.3 Implementar modelo de evaluación por competencias
Claudia Beltrán 0,7%
3.2.4 Desarrollar programa de bienestar Claudia Beltrán 0,7%
3.2.5 Medir el clima organizacional Claudia Beltrán 0,7%
ESTRATEGIA PROYECTO
RESPONSABLE DEL PROYECTO
PESO DEL PROYECTO
3.3 Estructurar e Implementar el Sistema de Información Empresarial (4%) María Claudia
3.3.1 Diseñar e implementar el Sistema de Información Empresarial
María Claudia Angarita
3,0%
3.3.2 Fortalecer el Archivo Central Alegría Pastrana 1,0%
ESTRATEGIA PROYECTO
RESPONSABLE DEL PROYECTO
PESO DEL PROYECTO
3.4 Implementar el Sistema de Control Interno (4%) Juan Manuel Suarez
3.4.1 Implementar el Sistema de Control Interno
Juan Manuel Suárez
2,0%
3.4.2 Desarrollar el modelo de Gestión de Riesgos
Juan Manuel Suárez
2,0%
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
17
El resumen de los objetivos y las metas establecidas para cada uno de los proyectos, formulados y acordados hasta la fecha, con los responsables y Gerentes o Jefes de Área para el Objetivo No. 3, se presenta en el siguiente cuadro:
PROYECTO OBJETIVO PROYECTO META PROYECTO
3.1.1 Obtener la Certificación del Sistema de Gestión Integral HSEQ
Certificar a la Enerca en los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo
Certificar la Empresa en el Sistema de Gestión Integral HSEQ antes del 31 de diciembre de 2015 y mantener la certificación en los años siguientes
3.1.2 Implementar el Sistema de Indicadores de Gestión
Formular e implementar los Indicadores de Gestión en una herramienta de seguimiento y control
100% de Indicadores Estratégicos y de Gestión parametrizados y controlados mediante una herramienta informática antes del 31 de diciembre de 2015
3.2.1 Consolidar la estructura organizacional
Establecer la Estructura Organizacional requerida para alcanzar los objetivos misionales de la Empresa de Energía del Casanare
Tener la Estructura Organizacional aprobada y 100% de los cargos ocupados al 31 de diciembre de 2014
3.2.2 Implementar plan de capacitación
Formular e implementar el Plan de Capacitación para los empleados de la Empresa de Energía del Casanare
Plan de Capacitación formulado al 30 de junio de 2014 y ejecutado en el 100% de lo programado para cada año
3.2.3 Implementar modelo de evaluación por competencias
Evaluar el desempeño de todo el personal a través de un modelo que permita la medición, de acuerdo con las competencias requeridas
100% del personal evaluado con el nuevo modelo antes del 31 de diciembre de 2014
3.2.4 Desarrollar programa de bienestar
Formular e implementar el Programa de Bienestar para los trabajadores de Enerca
Programa documentado, aprobado por la Gerencia General e implementado antes del 31 de diciembre de 2015
3.2.5 Medir el clima organizacional
Medir a través de modelos establecidos el nivel de satisfacción de los empleados de la Empresa
Tener la línea base de Clima Organizacional antes del 31 de diciembre de 2014
3.3.1 Diseñar e implementar el Sistema de Información Empresarial
Estructurar y desarrollar el sistema de información Empresarial de la Enerca integrando los sistemas misionales y de apoyo necesarios
Tener diseñado e implementado el Sistema de Información Empresarial antes del 31 de diciembre de 2015
3.3.2 Fortalecer el Archivo Central
Organizar los documentos en un archivo que facilite una ágil y oportuna localización y su adecuada conservación; y así dar cumplimiento a las necesidades de información tanto internas como externas, de acuerdo a la Ley General de Archivos No.594 del año 2000 y parámetros del Archivo General de la Nación
Tener implementado la organización de los Archivos de la Empresa en su totalidad antes del 31 de diciembre de 2018
3.4.1 Implementar el Sistema de Control Interno
Diseñar e implementar el Sistema de Control Interno
Tener implementado el Sistema de Control Interno en el primer semestre de 2014
3.4.2 Desarrollar el modelo de Gestión de Riegos
Diseñar e implementar el Modelo de Evaluación de Riesgos de acuerdo con el Plan Estratégico Corporativo - PEC
Tener implementado el Modelo de Evaluación de Riesgos antes del 31 de diciembre de 2014
6.4. 4. Mejorar los Niveles de Satisfacción al Cliente (15%)
ESTRATEGIA PROYECTO
RESPONSABLE DEL PROYECTO
PESO DEL PROYECTO
4.1 Ampliar la Cobertura de Servicio de Atención al
4.1.1 Ampliar y mejorar opciones de puntos de pago
Alcira Fino 2,0%
4.1.2 Montar Centros de atención integral al Cliente
Olga Castillo 2,5%
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
18
Cliente (4,5%) Jorge Socadagüi
ESTRATEGIA PROYECTO
RESPONSABLE DEL PROYECTO
PESO DEL PROYECTO
4.2 Implementar Plan para Mejorar la Atención al Cliente (10,5%) Pedro Martínez
4.2.1 Capacitar a los empleados en atención al Cliente
Olga Castillo 1,8%
4.2.2 Capacitar a los Clientes en deberes y derechos
Pedro Martínez 1,8%
4.2.3 Formular e implementar las jornadas técnicas y comerciales
Pedro Martínez 2,5%
4.2.4 Desarrollar encuesta de satisfacción al Cliente
Pedro martínez 2,6%
4.2.5 Mejorar la satisfacción de los Usuarios que componen la red de Telecomunicaciones
Mariela Ortiz (*) 1,8%
El resumen de los objetivos y las metas establecidas para cada uno de los proyectos, formulados y acordados hasta la fecha, con los responsables y Gerentes o Jefes de Área para el Objetivo No. 4, se presenta en el siguiente cuadro:
PROYECTO OBJETIVO PROYECTO META PROYECTO
4.1.1 Ampliar y mejorar opciones de puntos de pago
Proporcionar al usuario más opciones de puntos de pago que le faciliten cancelar su factura con un servicio rápido y seguro
A 31 de diciembre de 2014 contar con un punto de pago propio en la oficina de atención del cliente de Enerca S.A E.S.P
4.1.2 Montar Centros de atención integral al Cliente
Brindar atencion integral y personalizada a los usuarios con el fin de resolver las inquietudes en los servicios prestados
Implementar el Centro de Atención Móvil antes del 31 de diciembre de 2014
4.2.1 Capacitar a los empleados en atención al Cliente
Capacitar a todos los Empleados de Enerca en Atención al Cliente
Todos los empleados de Enerca capacitados en atención al cliente antes del 31 de diciembre de 2014
4.2.2 Capacitar a los Clientes en deberes y derechos
Capacitar a los clientes de Enerca en los deberes y derechos que tienen al ser usuarios de los servicios que presta la Empresa
Realizar 12 jornadas de capacitación en deberes y derechos a los usuarios cada año
4.2.3 Formular e implementar las jornadas técnicas y comerciales
Realizar jornadas de atención a los usuarios sobre solicitudes técnicas y comerciales
Realizar 12 jornadas técnicas y comerciales en la zona de influencia de Enerca cada año
4.2.4 Desarrollar encuesta de satisfacción al Cliente
Conocer el nivel de satisfacción del cliente en el servicio prestado por Enerca, mediante un instrumento de muestreo que incorpore la percepción de las distintos clases de servicio atendidos: residencial, comercial, industriales y oficiales, en los sectores urbanos y rurales y compararlos con los resultados obtenidos en años anteriores
Realizar la Encuesta de satisfacción al Cliente antes del mes de diciembre cada año
4.2.5 Mejorar la satisfacción de los Usuarios que componen la red de Telecomunicaciones
Garantizar la satisfacción de los usuarios de Telecomunicaciones
Realizar la Encuesta de satisfacción al Cliente antes del mes de diciembre cada año
6.5. 5. Estructurar y Desarrollar Nuevos Negocios (10%)
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
19
ESTRATEGIA PROYECTO
RESPONSABLE DEL PROYECTO
PESO DEL PROYECTO
5.1 Desarrollar Nuevos Negocios en el Sector de Energía Eléctrica (3.3%) Rafael Vargas
5.1.1 Desarrollar proyectos para el sector petrolero
Rafael Vargas 1,3%
5.1.2 Estructurar proyectos en generación de Energía
Rafael Vargas 2,0%
ESTRATEGIA PROYECTO RESPONSABLE DEL PROYECTO
PESO DEL PROYECTO
5.2 Desarrollar Nuevos Negocios en el Sector de Gas (3.4%) Claudia Salamanca
5.2.1 Desarrollar proyectos para el sector petrolero
Claudia Salamanca
1,0%
5.2.2 Construir nuevas estaciones de GNV Claudia Salamanca
1,0%
5.2.3 Desarrollar e implementar estrategias de mercadeo de gas
Harold Mesa (*) 1,4%
ESTRATEGIA PROYECTO
RESPONSABLE DEL PROYECTO
PESO DEL PROYECTO
5.3 Desarrollar Nuevos Negocios en el Sector de Telecomunicaciones (3.3%) Eusebio Niño
5.3.1 Establecer alianzas estratégicas para el arrendamiento de infraestructura eléctrica y alumbrado público
Paulo Cesar Rivera (*)
1,5%
5.3.2 Establecer alianzas comerciales para el negocio de Telecomunicaciones
Eusebio Niño 1,8%
El resumen de los objetivos y las metas establecidas para cada uno de los proyectos, formulados y acordados hasta la fecha, con los responsables y Gerentes o Jefes de Área para el Objetivo No. 5, se presenta en el siguiente cuadro:
PROYECTO OBJETIVO PROYECTO META PROYECTO
5.1.1 Desarrollar proyectos para el sector petrolero
Estructurar y desarrollar proyectos eléctricos orientados al sector petrolero
Aumentar las redes y subestaciones de propiedad de Enerca con recursos de la industria petrolera
5.1.2 Estructurar proyectos en generación de Energía
Estructurar y desarrollar proyectos de generación de energía eléctrica
Contar con una capacidad de generación de energía eléctrica superior a 40 MVA antes del 31 de Diciembre de 2018
5.2.1 Desarrollar proyectos para el sector petrolero
Desarrollar proyectos de transporte y comercialización de gas natural para uso industrial y energético en el sector petrolero
Realizar un (1) contrato de suministro y transporte de gas comprimido con un cliente del sector petrolero en el año 2014 y mantenerlo vigente hasta el año 2018
5.2.2 Construir nuevas estaciones de GNV
Construir 2 Estaciones mixtas de GNV y líquidos en el Departamento del Casanare
Planear, diseñar, contruir y montar 2 nuevas Estaciones de Gas Natural Vehícular y líquidos, que permitan a Enerca aumentar su
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
20
capacidad de distribución de GNV en el Departamento del Casanare
5.2.3 Desarrollar e implementar estrategias de mercadeo de gas
Planear y desarrollar estrategias comerciales para incrementar el número de usuarios en zonas con cobertura en redes
Alcanzar cobertura del 95% en usuarios en áreas que cuentan con redes y capturar usuarios industriales
5.3.1 Establecer alianzas estratégicas para el arrendamiento de infraestructura eléctrica y alumbrado público
Aprovechar la Infraestructura eléctrica de Enerca para desarrollar nuevos negocios en telecomunicaciones
Consolidar con operadores de Telecomunicaciones y/o Municipios, 1 nueva alianza en los contratos existentes o en contratos de arrendamiendo nuevos para cada año
5.3.2 Establecer alianzas comerciales para el negocio de Telecomunicaciones
Diseñar e implementar estrategias para aumentar alianzas comerciales en Telecomunicaciones
Concretar dos (2) alianzas comerciales por año, durante los próximos 5 años
6.6. 6. Estructurar e implementar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial 5%
ESTRATEGIA PROYECTO
RESPONSABLE DEL PROYECTO
PESO DEL PROYECTO
6.1 Formular e Implementar Políticas de Gobierno Corporativo (0,5%) Edwin Jiménez
6.1.1 Formular y adoptar el Código de Buen Gobierno
Edwin Jiménez 0,25%
6.1.2 Formular y adoptar el Código de Ética
Edwin Jiménez 0,25%
ESTRATEGIA PROYECTO
RESPONSABLE DEL PROYECTO
PESO DEL PROYECTO
6.2 Concebir y desarrollar el Programa de Participación Comunitaria (1,5%) Edwin Jiménez
6.2.1 Establecer alianzas estratégicas para desarrollar proyectos con la comunidad
Edwin Jiménez 0,75%
6.2.2 Promover y desarrollar actividades educativas y culturales en las zonas de influencia de Enerca
Edwin Jiménez 0,75%
ESTRATEGIA PROYECTO RESPONSABLE DEL PROYECTO
PESO DEL PROYECTO
6.3 Relanzar la Imagen Institucional de la Empresa (3%) Linda Avendaño
6.3.1 Desarrollar Plan de Publicidad y Medios
Linda Avendaño 2,0%
6.3.2 Definir y Posicionar una marca líder para el mercado de Telecomunicaciones
Clara Jara 1,0%
El resumen de los objetivos y las metas establecidas para cada uno de los proyectos, formulados y acordados hasta la fecha, con los responsables y Gerentes o Jefes de Área para el Objetivo No. 6, se presenta en el siguiente cuadro:
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
21
PROYECTO OBJETIVO PROYECTO META PROYECTO
6.1.1 Formular y adoptar el Código de Buen Gobierno
Formular e implementar el Código de Buen Gobierno para Enerca
Tener formulado y socializado el Código de Buen Gobierno antes del 31 de diciembre de 2014
6.1.2 Formular y adoptar el Código de Ética
Formular e implementar el Código de Ética para Enerca
Tener formulado y socializado el Código de Ética antes del 31 de diciembre de 2014
6.2.1 Establecer alianzas estratégicas para desarrollar proyectos con la comunidad
Estructurar e implementar alianzas con entidades públicas o empresas privadas que permitan desarrollar actividades y/o proyectos con las comunidades del área de influencia de Enerca
Concretar una alianza estratégica para cada año
6.2.2 Promover y desarrollar actividades educativas y culturales en las zonas de influencia de Enerca
Desarrollar actividades educativas y culturales que promuevan el desarrollo social de las comunidades del área de influencia de Enerca
Desarrollar 5 actividades educativas o culturales al año
6.3.1 Desarrollar Plan de Publicidad y Medios
Promover y difundir a través de medios de comunicación la gestión de Enerca para mejorar y posicionar su imagen
Elaborar y producir 40 cuñas y emitir 7.500 cuñas en emisoras regionales al año; ubicar 60 mensajes institucionales de 1/2 página full color en periódicos de cobertura departamental anuales; publicar 17 mensajes institucionales de 1/2 página full color en revistas de cobertura departamental anuales; publicar banners publicitarios en 5 portales web noticiosos regionales al año; producir 2 comerciales informativos y emitirlos en un canal de televisión regional al año; imprimir 35.300 unidades de impresos gráficos relacionados a las unidades de negocios al año; producir 1 video institucional para el negocio de telecomunicaciones, producir 4 jingles (1 general y 1 por cada negocio); 384 horas de perifoneo al año
6.3.2 Definir y Posicionar una marca líder para el mercado de Telecomunicaciones
Posicionar una marca para los servicios de Telecomunicaciones que presta Enerca
Contar una marca posicionada en el mercado de las Telecomunicaciones para Enerca antes del 31 de diciembre de 2018
Con el propósito de garantizar la armonía y consistencia en la información del Plan Estratégico Corporativo de Enerca, se propuso y acordó formular los proyectos en el Formato denominado Ficha Básica del Proyecto, con la siguiente información:
Pesos Objetivo, Estrategia y Proyecto
Año formulación Proyecto
Objetivo Estratégico y Responsable
Estrategia y Responsable
Nombre y Responsable del Proyecto
Objetivo del Proyecto
Descripción del Proyecto
Meta del Proyecto
Equipo del Proyecto
Programación Financiera del Proyecto
Actividades del Proyecto
7. VALORES CORPORATIVOS
El 17 de diciembre de 2013, se realizó el cuarto Taller de Planeación Estratégica en el cual se hizo el cierre de los Proyectos del Plan Estratégico Corporativo; se entregó el Cuadro Consolidado
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
22
de Proyectos del PEC y las Fichas Básicas de los Proyectos formulados; se revisaron, analizaron y definieron los Indicadores de Seguimiento al PEC y los responsables para su formulación y se concertaron los Valores Corporativos, partiendo de los informados por Enerca y los propuestos por la consultoría.
Valores Corporativos:
Trabajo en Equipo: El Talento Humano de Enerca trabaja de manera coordinada, armónica y orientada a alcanzar los objetivos y metas propuestos
Eficiencia: Enerca promueve en sus colaboradores el uso eficiente de todos los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades
Mejora Continua: Enerca está comprometida con la mejora continua de sus procesos para alcanzar altos estándares de calidad en la prestación de los servicios que presta
Transparencia Las actividades que Enerca y sus colaboradores realizan, pueden ser verificadas y evaluadas por sus Grupos de interés
Enfoque al Cliente: Todas las actividades que realiza Enerca están orientadas a satisfacer las necesidades de sus clientes
Respeto: Enerca exige que las actuaciones de sus colaboradores se hagan con respeto hacia las personas y el medio ambiente
La Ficha Básica de cada uno de los Proyectos formulados y acordados con los responsables y Gerentes o Jefes de Área, se anexa al presente informe. Adicionalmente, se anexa el Cuadro Consolidado de Proyectos del Plan Estratégico Corporativo
8. INDICADORES DE SEGUIMIENTO
De igual forma, una vez definidos los Indicadores de Seguimiento al PEC y los responsables para su formulación con la Gerencia General y el Equipo Directivo de Enerca, se realizaron reuniones con cada una de las áreas para validar el indicador, sus variables, cálculo y metas para cada uno de los años. El cuadro de Indicadores de seguimiento del PEC contiene la siguiente información:
Objetivo Estratégico
Nombre del Indicador
Fórmula de cálculo del Indicador
Responsable del Indicador
Meta para los años del PEC El Cuadro de Indicadores acordados con los responsables y Gerentes o Jefes de Área, se anexa al presente informe. Como resultado de la formulación del Plan Estratégico Corporativo para la Empresa de Energía del Casanare S.A. ESP: se tiene definida la Misión, Visión, Valores Corporativos, 6 Objetivos Estratégicos, 19 Estrategias y 65 proyectos. El control y seguimiento del PEC por parte de la Gerencia General de Enerca, se realizará sobre el cumplimiento de las metas de los proyectos formulados y sobre los 30 indicadores de seguimiento. Así mismo, en el año 2016 se analizará y
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
23
revisará el escenario planeado, de acuerdo con el cumplimiento de las metas establecidas en los proyectos.
9. ESCENARIO 2016 LOGRO VISION Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Con la ejecución del Plan Estratégico Corporativo de la Empresa de Energía del Casanare S.A. ESP. Se visualiza para el año 2016 una Empresa con las siguientes características. Enerca estará fortalecida financieramente con la mejora y generación de las fuentes de ingresos y optimización de sus costos y gastos al haber capitalizado los activos de la Gobernación del Casanare; implementado el Sistema electrónico de pagos de los clientes; optimizado el costo de las transacciones financieras; unificado la factura de los servicios prestados; realizado el inventario de los activos de distribución y mejorado los procesos de compra y venta de energía. Con relación a su infraestructura, Enerca tendrá ejecutado gran parte de los proyectos del Plan de Expansión de Distribución; ampliado la Estación de Gas Natural Vehicular, documentados los manuales de operación y mantenimiento de las subestaciones de Regulación y Medición y certificados los equipos de medición de gas en frontera; dispondrá de un sistema de control y gestión del negocio de telecomunicaciones e implementado los sistemas de respaldo eléctrico de las estaciones de telecomunicaciones. En cuanto al fortalecimiento en la gestión de la Empresa, Enerca tendrá certificado un Sistema de Gestión Integral bajo las Normas ISO 9000, ISO 14000 y OHSAS 18000 e implementado el sistema de indicadores de gestión y control; se tendrá consolidada la Estructura Organizacional y desarrollados los componentes del Sistema de Gestión del Talento Humano; contará con un Sistema de Información acorde con las necesidades de la Empresa y con un Sistema de Control Interno adecuado al modelo de gestión, a las características de sus operaciones y servicios y que permite a la administración cumplir adecuadamente con su función de control. Con el fin de mejorar los niveles de satisfacción al Cliente, Enerca contará con un punto propio de pago y un centro móvil de atención al cliente; tendrá a sus empleados capacitados, habrá desarrollado cartillas, instrumentos y jornadas permanentes de capacitación y atención al cliente aplicando para ello, los resultados de las encuestas de medición de la satisfacción al cliente. En el marco del objetivo de Enerca de crecer y desarrollar nuevos negocios, establecerá las condiciones técnicas y jurídicas para participar en el sector de generación de energía; tendrá un contrato de transporte y suministro de gas comprimido; y consolidará nuevas alianzas en telecomunicaciones para la utilización de la infraestructura eléctrica de la Empresa y otras operaciones comerciales. Con el propósito de estructurar e implementar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial, Enerca formulará y adoptará los Códigos de Buen Gobierno y Ética; conformará alianzas estratégicas con entidades y empresas de la región para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Departamento y formulará e implementará el Plan de marketing y comunicaciones para el relanzamiento de la Imagen Institucional de la Empresa.
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
24
10. ESCENARIO 2019 – 2022 PLANEACIÓN DE LARGO PLAZO – ACTUALIZACIÓN PEC Con el resultado de la formulación del Plan Estratégico Corporativo de la Empresa de Energía del Casanare S.A. ESP., y la ejecución de los proyectos formulados, se visualiza una Empresa con las siguientes características: Enerca será una empresa sólida financieramente, con ingresos consolidados y permanentes; con una estructura societaria que le permita tomar decisiones oportunas; con activos valorados, controlados y optimizados; y con procesos financieros y comerciales establecidos. Tendrá una infraestructura moderna y preparada para atender nuevos mercados, resultado de la ejecución de los planes de expansión en energía, gas y telecomunicaciones y de los proyectos de mantenimiento y reposición de la infraestructura existente; contará con procesos documentados, optimizados y establecidos para el control de pérdidas y mejoramiento permanente de los indicadores de calidad de los servicios de energía, gas y telecomunicaciones. Enerca tendrá una cultura organizacional consolidada a través de sus Sistemas de Gestión, Información y Control establecidos y apropiados en todos los niveles de la empresa. Así mismo, será reconocida como una empresa seria y comprometida con la satisfacción del cliente y responsable socialmente con el Departamento del Casanare. Adicionalmente, contará con las condiciones jurídicas, técnicas y financieras para desarrollar nuevos negocios en energía, gas y telecomunicaciones en forma directa o a través de alianzas estratégicas con otras empresas. En el periodo comprendido entre 2014 y 2018, Enerca habrá cumplido con los objetivos de fortalecerse y consolidarse institucionalmente, habrá dado los primeros pasos para el crecimiento y desarrollo de nuevos mercados en los sectores de energía, gas y telecomunicaciones y se encontrará preparada para enfrentar nuevos retos y más exigentes para el año 2022. A partir del año 2019 y dependiendo de los análisis y resultados del proceso de seguimiento que realice la Gerencia General de Enerca al desarrollo de los proyectos se harán los ajustes pertinentes en actividades, recursos y metas. Sin embargo, por las características de recurrencia de algunos proyectos y el nivel de consolidación de la Empresa, estos pueden trascender el horizonte 2014-2018 y mantenerse en el Plan Estratégico Corporativo entre el 2019 y el 2022. Tales proyectos son:
1.1.1 Optimizar la Compra de Energía en el Mercado Mayorista
1.1.2 Optimizar la Venta de Energía a usuarios No regulados
1.2.5 Procesos Judiciales
2.2.1 Ejecutar el plan de mantenimiento de Redes
2.2.2 Ejecutar el plan de mantenimiento de Subestaciones
2.3.1 Normalizar y legalizar Clientes
2.3.3 Implementar el plan de recuperaciones administrativas
2.4.3 Calibrar y certificar los equipos de medición en puntos de frontera
3.1.1 Obtener la Certificación del Sistema de Gestión Integral HSEQ
3.2.2 Implementar plan de capacitación
3.2.5 Medir el clima organizacional
4.2.2 Capacitar a los Clientes en deberes y derechos
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
25
4.2.3 Formular e implementar las jornadas técnicas y comerciales
4.2.4 Desarrollar encuesta de satisfacción al Cliente
4.2.5 Mejorar la satisfacción de los Usuarios que componen la red de Telecomunicaciones
5.3.1 Establecer alianzas estratégicas para el arrendamiento de infraestructura eléctrica y alumbrado público
6.2.1 Establecer alianzas estratégicas para desarrollar proyectos con la comunidad
6.2.2 Promover y desarrollar actividades educativas y culturales en las zonas de influencia de Enerca
6.3.1 Desarrollar Plan de Publicidad y Medios De igual forma que en el análisis y resultados del proceso de seguimiento que realice la Gerencia General de Enerca al desarrollo de los proyectos, se presenten ajustes a los proyectos e inclusive a las Estrategias y Objetivos, es factible que por el nivel de desarrollo que alcance Enerca se plantee la reformulación del Plan Estratégico y se incluyan o modifiquen los Objetivos, Estrategias y Proyectos. Por lo anterior es fundamental establecer las reglas de juego y documentarlas en un procedimiento del Sistema de Gestión Integral para la “Formulación y seguimiento al Plan Estratégico Corporativo”.
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
11. ANEXOS
11.1. CUADRO CONSOLIDADO
CUADRO CONSOLIDADO PEC ENERCA S.A. ESP.
2014 - 2018 (millones de $ 2013)
OB
JE
TIV
O
PE
SO
OB
JE
TIV
O
ES
TR
AT
EG
IA
PE
SO
ES
TR
AT
EG
IA
RE
SP
ON
SA
BL
E
ES
TR
AT
EG
IA
PR
OY
EC
TO
RE
SP
ON
SA
BL
E
PR
OY
EC
TO
PE
SO
PR
OY
EC
TO
OBJETIVO PROYECTO
META PROYECTO
PRESUPUESTO PROYECTO
2014
2015
2016
2017
2018
TOTAL
1. FORTALECER FINANCIERAM
ENTE LA EMPRESA
30% 1.1 Generar
y Mejorar las
Fuentes de
Ingresos
15% Jorge Socadag
üi
1.1.1 Optimizar la Compra de Energía en el Mercado Mayorista
Fernando
Acevedo
8,0% Mejorar el ingreso para la Empresa en la gestión de Compras de Energía para el mercado regulado
Obtener precios de compra inferiores al MC (Promedio Nacional de compras mediante contratos bilaterales en el Mercado de Energía Mayorista -MEM- con destino al mercado regulado). De acuerdo con el indicador de compras de energía obtener calificaciones menores que 1.05 para el primer año y mantener la exposición a la bolsa con un porcentaje menor de 10% de acuerdo con el indicador exposición a bolsa
115 115 115 115 115 575
1.1.2 Optimizar la Venta de Energía a usuarios No regulados
Fernando
Acevedo
2,0% Garantizar ingresos para la Empresa por las gestión de venta de energía en el mercado no regulado
Obtener ingresos superiores al 20% en la gestión de venta de energía del mercado no regulado, de acuerdo con el indicador comercialización UNR
10 10 10 10 10 50
1.1.3 Aumentar las ventas del portafolio de Telecomunicaciones
Eusebio Niño
2,0% Implementar estrategias de negocios para ampliar el respectivo portafolio de
Prestar los nuevos servicios de valor agregado, telefonía IP, IPTV antes del 31 de diciembre de 2018
50 50 50 50 50 250
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
27
Telecomunicaciones en el Departamento de Casanare
1.1.4 Capitalizar la Empresa
Jorge Torres
2,0% Capitalizar Enerca con los activos de propiedad de la Gobernación de Casanare
Tener los activos de la Gobernación del Casanare incorporados a la propiedad de Enerca antes del 31 de diciembre de 2014
50 0 0 0 0 50
1.1.5 Democratización Accionaria
Jorge Torres
1,0% Vender o enajenar a privados al menos el 11% de la participación accionaria de la Gobernación de Casanare
Vender o enajenar al menos el 11% de la participación accionaria de la Gobernación de Casanare antes del 31 de diciembre de 2016
0 75 75 0 0 150
1.2 Optimizar Costos y Gastos
de la Empresa
10% Jorge Socadag
üi
1.2.1 Realizar el inventario de activos del STR y SDL
Ricardo Bemúdez
3,0% Realizar el inventario de activos del STR y SDL del Sistema Operado por la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P.
Realizar el inventario de los activos del STR y SDL e implementarlo en el software Energis en el primer semestre de 2014
3400
0 0 0 0 3400
1.2.2 Optimizar el inventario de activos del almacén
Diana Olmos
2,0% Identificar, seleccionar, depurar y disponer de los equipos, materiales y elementos del almacén para optimizar el inventario de activos
Lograr vender y/o dar de baja el 100% de los equipos, materiales y elementos obsoletos y/o inservibles antes del 31 de diciembre de 2016
20 20 20 0 0 60
1.2.3 Implementar sistema electrónico de pagos
Diana Montañe
z
1,0% Brindar alternativa de pago ágil, cómoda y segura a los usuarios de los servicios facturados por Enerca,
Contar operativamente con la plataforma para pagos PSE (Pagos por Servicios Electrónicos) en la página Web de Enerca antes del 31 de diciembre de 2014
100 0 0 0 0 100
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
28
acorde con el avance y uso de las TIC´s
1.2.4 Disminuir los costos financieros
Rubén Darío
Higuera
1,0% Reducir los costos financieros de las transacciones y comisiones bancarias
Reducir en un veinte por ciento (20%) los costos financieros anuales de los años 2014 y 2015, frente a los de la vigencia inmediatamente anterior
10 10 0 0 0 20
1.2.5 Procesos Judiciales
Samuel Arévalo
1,0% Disminuir los costos y gastos en los procesos judiciales a través de estrategias administrativas y judiciales que optimicen la gestión
Disminuir el monto del contingente litigioso de Enerca en 1.500 millones de pesos anuales
1000
1200
1500
1500
1500
6700
1.2.6 Unificar la factura
Diana Montañe
z
1,0% Desarrollar e implementar una sola factura que integre los servicios que presta Enerca cumpliendo con la normatividad para cada uno
Para los usuarios que cuentan con los tres servicios que presta Enerca, Liquidar en una sola factura todos los conceptos en el mes de noviembre de 2015
60 40 0 0 0 100
1.2.7 Aumentar ciclos de facturación
Johan Rentería
1,0% Dinamizar el flujo de caja de la Empresa
Tener el modelo de facturación desarrollado a diciembre 31 de 2014 e implementado a partir del 1 de enero de 2015
40 0 0 0 0 40
1.3 Disminui
r el Monto de
la Cartera
5% Jorge Socadag
üi
1.3.1 Implementar plan de recuperación y depuración de cartera
Alcira Fino
2,5% Disminuir el índice de cartera y depurar o inactivar aquella que cumpla con las condiciones necesarias para este
Disminuir el 80% de la cartera morosa antes de terminar el año 2018
150 150 150 150 150 750
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
29
procedimiento
1.3.2 Implementar programa de incentivos
Diana Montañe
z
2,5% Aumentar el nivel de recaudo y mejorar los resultados de recuperación de cartera en el corto plazo
En el primer semestre de 2014 aumentar en un 30% los usuarios con pago oportuno y al cierre de la vigencia 2014 reducir en 30% la cartera morosa registrada en edad 30-60-90 días y cartera corriente. De 2015 a 2018 aumentar anualmente en 2 puntos porcentuales, los usuarios con buen comportamiento de pago
150 153 157 162 167 789
TOTAL OBJETIVO No. 1 5.15
5 1.82
3 2.07
7 1.987
1.992
13.034
2. MEJORAR LA
CONFIABILIDAD Y CALIDAD
DE LOS SERVICIOS
25% 2.1 Ampliar
la Infraestructura
6% Rafael Vargas
2.1.1 Plan de Expansión STR y SDL
Fernando Ortiz
3,0% Ejecutar los proyectos contemplados en el Plan de Expansión del STR y SDL operado por ENERCA, con el proposito de mejorar la confiabilidad y cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica
Tener en operación el 100% los proyectos del Plan de Expansión del STR y SDL antes del 31 de diciembre de 2016
74685
115670
84950
0 0 275305
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
30
2.1.2 Ampliar infraestructura de Gas
Luis Peña
1,5% Ampliar la infraestructura de gas para garantizar la confiabilidad del sistema y aumentar la cobertura en número de usuarios
Construir el gasoducto San Benito-Chámeza antes del 31 de diciembre de 2015. Construir el gasoducto Aguazul-Yopal antes del 31 de diciembre de 2016 y alcanzar una cobertura del 95% en áreas que cuentan con redes antes del 31 de diciembre de 2018
1670
11590
6690
1090
1090
22130
2.1.3 Ampliar la Red de Transporte y acceso de Telecomunicaciones
Clara Jara
1,0% Asegurar la confiabilidad y calidad de los servicios prestados por el negocio de telecomunicaciones
Brindar conectividad a través de redes de transporte de Fibra Optica a 19 municipios del Departamento del Casanare antes del 31 de diciembre de 2018. Contar con la infraestructura óptima que permita la prestación del servicio de Internet, VoIP, IPTV asegurando el Ancho de Banda mínimo para 19 municipios y el uso de la tecnología (Fibra Optica, BPL, Inalámbrico, etc) antes del 31 de diciembre de 2018
2000
700 500 400 400 4000
2.1.4 Ampliar la estación de GNV existente
Claudia Salaman
ca
0,5% Ampliar la Estación de GNV con una nueva isla distribución de gas y otra de distribución de líquidos
Tener la nueva isla de distribución de gas antes del 31 de diciembre de 2014 y la isla de suministro de líquidos antes del 31 de diciembre de 2015
420 185 0 0 0 605
2.2 Desarroll
ar Program
as de Mantenimiento y Reposición de la
6% Rafael Vargas
2.2.1 Ejecutar el plan de mantenimiento de Redes
Harum Jiménez
1,0% Mantener en óptimas condiciones operativas el sistema eléctrico del SDL de propiedad de Enerca
Cumplir con el 100% de las actividades formuladas en el Plan de Mantenimiento Anual
16720
17200
17240
17757
18290
87207
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
31
Infraestructura
2.2.2 Ejecutar el plan de mantenimiento de Subestaciones
Andrés Lara
1,0% Estructurar y ejecutar el Plan Semestral de Mantenimiento-PSM y darle seguimiento conforme a los requerimientos nacionales para las consignaciones
Reducir a final de cada año y respecto de la vigencia anterior, en un 25% y 15% respectivamente, el número y el tiempo de las ausencias del servicio por causa de eventos no programados (fallas) originados en la infraestructura; no en eventos externos o irresistibles e imprevisibles
3284
4101
3286
2955
2950
16576
2.2.3 Coordinar e implementar el sistema de protecciones en Redes
Harum Jiménez
0,8% Implementar un sistema de coordinación de protecciones en las redes eléctricas del SDL
Contar con un sistema de coordinación de protecciones con cobertura a todos los circuitos del SDL antes del 31 de diciembre de 2018
2060
1813
1923
1981
2040
9817
2.2.4 Coordinar e Implementar el sistema de protecciones en Subestaciones
Andrés Lara
0,7% Implementar un sistema de coordinación de protecciones en el STR y Subestaciones
Contar con un estudio de coordinación de protecciones desde el nivel de tensión IV (115kV) hasta el nivel de tensión II (13,2kV), implementado en todas las subestaciones y los circuitos alimentadores o trocales antes del 31 de diciembre de 2018
299 92 94 97 99 681
2.2.5 Diseñar y construir el Centro de Control
Andrés Lara
1,0% Realizar el diseño y construcción del Centro de Control
Contar con un Centro de Control construido y operando antes del 31 de diciembre de 2016
500 280 280 0 0 1060
2.2.6 Elaborar Hoja de Vida de equipos eléctricos
Ricardo Bemúdez
0,5% Documentar la Hoja de Vida de cada uno de los equipos eléctricos activos de Enerca
Tener el archivo con la Hoja de Vida de cada uno de los equipos eléctricos antes del 31 de diciembre de 2018
85 45 35 30 25 220
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
32
2.2.7 Contar con un software de operación y mantenimiento para Telecomunicaciones
Juan Pablo
Castro (*)
0,5% Disponer de un software de gestión que suministre información en tiempo real de las actividades del negocio de Telecomunicaciones
Tener estadísticas de operación y mantenimiento y el inventario actualizado de la infraestructura de telecomunicaciones antes del 31 de diciembre de 2015
30 30 0 0 0 60
2.2.8 Elaborar Hoja de Vida de las Estaciones de Regulación y Medición
José Sana (*)
0,5% Levantar la información de las Estaciones de Regulación y Medición e implementar una herramienta con la información para llevar el control de la operación y mantenimiento
Tener implementada la herramienta con la información de las 35 Estaciones de Regulación y Medición antes del 31 de diciembre de 2014 y tener los registros de operación y mantenimiento actualizados al 31 de diciembre de cada año
104 24 24 24 24 200
2.3 Disminui
r el Índice de Pérdidas
9% Alexander
Camacho
2.3.1 Normalizar y legalizar Clientes
Alexander
Camacho
2,0% Legalizar los usuarios con servicio conectados sin autorización de la Empresa, con el fin de normalizarlos y efectuar la respectiva recuperación de energía
Legalizar 700 usuarios anualmente
500 600 600 600 600 2900
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
33
2.3.2 Realizar programa de macromedición de Clientes
Alexander
Camacho
2,0% Identificar los transformadores de distribución con mayores niveles de pérdidas en los principales municipios del departamento para focalizar las revisiones, aumentando la eficiencia del trabajo realizado
Instalar 500 macromedidores cubriendo el 90% de los usuarios urbanos del Departamento antes del 31 de diciembre de 2018
400 400 74 74 74 1022
2.3.3 Implementar el plan de recuperaciones administrativas
Alexander
Camacho
1,0% Implementar un procedimiento claro y efectivo para acordar con los usuarios todas las actas de irregularidad levantadas por las cuadrillas
Acordar todas las actas de irregularidad levantadas por las cuadrillas, de modo que se logre reintegrar la energía pérdida por irregularidades presentadas en la medida de los usuarios
100 100 100 100 100 500
2.3.4 Implementar sistema de medición centralizada
Alexander
Camacho
2,0% Implementar un sistema de medición centralizada que permita realizar macromedición, toma de lecturas, cortes y reconexión, aumentando la eficiencia y disminuyendo los costos por el ejercicio de estas actividades
Implementar sistemas de medición centralizada que permita realizar gestión total de las actividades relacionadas al servicio de energía a 4.000 usuarios antes de 31 de diciembre de 2014
4000
0 0 0 0 4000
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
34
2.3.5 Diseñar e implementar el programa de inspecciones e instalaciones de medidores
Alexander
Camacho
2,0% Establecer una metodología que asegure la eficiencia del trabajo administrativo y técnico en la corrección de irregularidades que afectan el estado de la medida y aumentan los niveles de pérdidas
Disminuir el indicador de pérdidas de la Empresa al 14% antes del 31 de diciembre de 2018
3193
3428
3709
4098
4098
18526
2.4 Mejorar
la Calidad
del Servicio
4% Jorge Socadag
üi
2.4.1 Capacitar en la normatividad vigente y mantenerla disponible para consulta
Jorge Socadag
ui
2,0% Capacitar y mantener actualizado al personal de planta de la Empresa en la normatividad vigente aplicable a los sevicios que presta Enerca S.A. ESP
Todos los Gerentes, Directores y Líderes de proceso actualizados en el 100% de la regualción y normatividad que les aplique a diciembre de cada año y la normatividad consolidada y parametrizada en una herramienta informática antes del 31 de diciembre de 2015
45 35 25 25 25 155
2.4.2 Montar sistemas de respaldo eléctrico para las Estaciones Base de Telecomunicaciones y Datacenter
Eusebio Niño
1,0% Diseñar e implementar sistemas de respaldo de energía para las Estaciones Base de Telecomunicaciones y Data Center Principal
Contar con la infraestructura de Telecomunicaciones con respaldo de energía y protegida antes del 31 de diciembre de 2014
1500
0 0 0 0 1500
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
35
2.4.3 Calibrar y certificar los equipos de medición en puntos de frontera
José Sana (*)
1,0% Calibrar y mantener la certificación de todos los equipos de medición en frontera para garantizar el volumen de gas transportado y disminuir las pérdidas
100% de los equipos de medición en frontera calibrados y certificados antes del 31 de diciembre de 2014 y mantener su certificación para todos los años
134 6 6 48 6 200
TOTAL OBJETIVO No. 2 111.729
156.299
119.536
29.279
29.821
446.664
3. FORTALECER
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
15% 3.1 Implementar el Sistema
de Gestión Integral (HSEQ)
3,5% Edwin Jiménez
3.1.1 Obtener la Certificación del Sistema de Gestión Integral HSEQ
Edwin Jiménez
1,8% Certificar a la Enerca en los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo
Certificar la Empresa en el Sistema de Gestión Integral HSEQ antes del 31 de diciembre de 2015 y mantener la certificación en los años siguientes
20 30 20 20 20 110
3.1.2 Implementar el Sistema de Indicadores de Gestión
Edwin Jiménez
1,7% Formular e implementar los Indicadores de Gestión en una herramienta de seguimiento y control
100% de Indicadores Estratégicos y de Gestión parametrizados y controlados mediante una herramienta informática antes del 31 de diciembre de 2015
15 30 0 0 0 45
3.2 Desarroll
ar el Sistema
de Gestión
del Talento Humano
3,5% Claudia Beltrán
3.2.1 Consolidar la estructura organizacional
Claudia Beltrán
0,7% Establecer la Estructura Organizacional requerida para alcanzar los objetivos misionales de la Empresa de Energía del Casanare
Tener la Estructura Organizacional aprobada y 100% de los cargos ocupados al 31 de diciembre de 2014
80 0 0 0 0 80
3.2.2 Implementar plan de capacitación
Claudia Beltrán
0,7% Formular e implementar el Plan de Capacitación para los empleados de la Empresa de
Plan de Capacitación formulado al 30 de junio de 2014 y ejecutado en el 100% de lo programado para cada año
100 100 100 100 100 500
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
36
Energía del Casanare
3.2.3 Implementar modelo de evaluación por competencias
Claudia Beltrán
0,7% Evaluar el desempeño de todo el personal a través de un modelo que permita la medición, de acuerdo con las competencias requeridas
100% del personal evaluado con el nuevo modelo antes del 31 de diciembre de 2014
30 0 0 0 0 30
3.2.4 Desarrollar programa de bienestar
Claudia Beltrán
0,7% Formular e implementar el Programa de Bienestar para los trabajadores de Enerca
Programa documentado, aprobado por la Gerencia General e implementado antes del 31 de diciembre de 2015
130 150 0 0 0 280
3.2.5 Medir el clima organizacional
Claudia Beltrán
0,7% Medir a través de modelos establecidos el nivel de satisfacción de los empleados de la Empresa
Tener la línea base de Clima Organizacional antes del 31 de diciembre de 2014
30 30 30 30 30 150
3.3 Estructur
ar e Implementar el
Sistema de
Información
Empresarial
4% María claudia
Angarita
3.3.1 Diseñar e implementar el Sistema de Información Empresarial
María Claudia Angarita
3,0% Estructurar y desarrollar el sistema de información Empresarial de la Enerca integrando los sistemas misionales y de apoyo necesarios
Tener diseñado e implementado el Sistema de Información Empresarial antes del 31 de diciembre de 2015
2500
2500
0 0 0 5000
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
37
3.3.2 Fortalecer el Archivo Central
Alegría Pastrana
1,0% Organizar los documentos en un archivo que facilite una ágil y oportuna localización y su adecuada conservación; y así dar cumplimiento a las necesidades de información tanto internas como externas, de acuerdo a la Ley General de Archivos No.594 del año 2000 y parámetros del Archivo General de la Nación
Tener implementado la organización de los Archivos de la Empresa en su totalidad antes del 31 de diciembre de 2018
530 180 230 280 340 1560
3.4 Implementar el
Sistema de
Control Interno
4% Juan Manuel Suárez
3.4.1 Implementar el Sistema de Control Interno
Juan Manuel Suárez
2,0% Diseñar e implementar el Sistema de Control Interno
Tener implementado el Sistema de Control Interno en el primer semestre de 2014
80 0 0 0 0 80
3.4.2 Desarrollar el modelo de Gestión de Riesgos
Juan Manuel Suárez
2,0% Diseñar e implementar el Modelo de Evaluación de Riesgos de acuerdo con el Plan Estratégico Corporativo - PEC
Tener implementado el Modelo de Evaluación de Riesgos antes del 31 de diciembre de 2014
60 0 0 0 0 60
TOTAL OBJETIVO No. 3 3.57
5 3.02
0 380 430 490 7.89
5
4. MEJORAR LOS NIVELES
DE SATISFACCIÓN
AL CLIENTE
15% 4.1 Ampliar
la Cobertur
a de Servicio
de
4,5% Jorge Socadag
üi
4.1.1 Ampliar y mejorar opciones de puntos de pago
Alcira Fino
2,0% Proporcionar al usuario más opciones de puntos de pago que le faciliten
A 31 de diciembre de 2014 contar con un punto de pago propio en la oficina de atención del cliente de Enerca S.A E.S.P
100 0 0 0 0 100
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
38
Atención al Cliente
cancelar su factura con un servicio rápido y seguro
4.1.2 Montar Centros de atención integral al Cliente
Olga Castillo
2,5% Brindar atencion integral y personalizada a los usuarios con el fin de resolver las inquietudes en los servicios prestados
Implementar el Centro de Atención Móvil antes del 31 de diciembre de 2014
250 0 0 0 0 250
4.2 Implementar Plan
para Mejorar
la Atención al Cliente
10,5% Pedro Martínez
4.2.1 Capacitar a los empleados en atención al Cliente
Olga Castillo
1,8% Capacitar a todos los Empleados de Enerca en Atención al Cliente
Todos los empleados de Enerca capacitados en atención al cliente antes del 31 de diciembre de 2014
20 0 0 0 0 20
4.2.2 Capacitar a los Clientes en deberes y derechos
Pedro Martínez
1,8% Capacitar a los clientes de Enerca en los deberes y derechos que tienen al ser usuarios de los servicios que presta la Empresa
Realizar 12 jornadas de capacitación en deberes y derechos a los usuarios cada año
30 30 30 30 30 150
4.2.3 Formular e implementar las jornadas técnicas y comerciales
Pedro Martínez
2,5% Realizar jornadas de atención a los usuarios sobre solicitudes técnicas y comerciales
Realizar 12 jornadas técnicas y comerciales en la zona de influencia de Enerca cada año
40 40 40 40 40 200
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
39
4.2.4 Desarrollar encuesta de satisfacción al Cliente
Pedro martínez
2,6% Conocer el nivel de satisfacción del cliente en el servicio prestado por Enerca, mediante un instrumento de muestreo que incorpore la percepción de las distintos clases de servicio atendidos: residencial, comercial, industriales y oficiales, en los sectores urbanos y rurales y compararlos con los resultados obtenidos en años anteriores
Realizar la Encuesta de satisfacción al Cliente antes del mes de diciembre cada año
40 40 40 40 40 200
4.2.5 Mejorar la satisfacción de los Usuarios que componen la red de Telecomunicaciones
Mariela Ortiz (*)
1,8% Garantizar la satisfacción de los usuarios de Telecomunicaciones
Realizar la Encuesta de satisfacción al Cliente antes del mes de diciembre cada año
20 20 20 20 20 100
TOTAL OBJETIVO No. 4 500 130 130 130 130 1.020
5. ESTRUCTURA
R Y DESARROLLA
R NUEVOS NEGOCIOS
10% 5.1 Desarroll
ar Nuevos
Negocios en el
Sector
3,3% Rafael Vargas
5.1.1 Desarrollar proyectos para el sector petrolero
Rafael Vargas
1,3% Estructurar y desarrollar proyectos eléctricos orientados al sector petrolero
Aumentar las redes y subestaciones de propiedad de Enerca con recursos de la industria petrolera
7710
9015
13325
0 0 30050
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
40
de Energía Eléctrica
5.1.2 Estructurar proyectos en generación de Energía
Rafael Vargas
2,0% Estructurar y desarrollar proyectos de generación de energía eléctrica
Contar con una capacidad de generación de energía eléctrica superior a 40 MVA antes del 31 de Diciembre de 2018
100 1480
12480
18440
30000
62500
5.2 Desarroll
ar Nuevos
Negocios en el
Sector de Gas
3,4% Claudia Salaman
ca
5.2.1 Desarrollar proyectos para el sector petrolero
Claudia Salaman
ca
1,0% Desarrollar proyectos de transporte y comercialización de gas natural para uso industrial y energético en el sector petrolero
Realizar un (1) contrato de suministro y transporte de gas comprimido con un cliente del sector petrolero en el año 2014 y mantenerlo vigente hasta el año 2018
2900
2300
2300
2300
2300
12100
5.2.2 Construir nuevas estaciones de GNV
Claudia Salaman
ca
1,0% Construir 2 Estaciones mixtas de GNV y líquidos en el Departamento del
Casanare
Planear, diseñar, construir y montar 2 nuevas Estaciones de Gas Natural Vehicular y líquidos, que permitan a Enerca aumentar su capacidad
de distribución de GNV en el Departamento del Casanare
360 2525
2525
0 0 5410
5.2.3 Desarrollar e implementar estrategias de mercadeo de gas
Harold Mesa (*)
1,4% Planear y desarrollar estrategias comerciales para incrementar el número de usuarios en zonas con cobertura en redes
Alcanzar cobertura del 95% en usuarios en áreas que cuentan con redes y capturar usuarios industriales
32 32 30 30 0 124
5.3 Desarroll
ar Nuevos
Negocios en el
Sector de
Telecom
3,3% Eusebio Niño
5.3.1 Establecer alianzas estratégicas para el arrendamiento de infraestructura eléctrica y alumbrado público
Paulo Cesar
Rivera (*)
1,5% Aprovechar la Infraestructura eléctrica de Enerca para desarrollar nuevos negocios en telecomunicaciones
Consolidar con operadores de Telecomunicaciones y/o Municipios, 1 nueva alianza en los contratos existentes o en contratos de arrendamiento nuevos para cada año
10 10
10
10 10 50
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
41
unicaciones
5.3.2 Establecer alianzas comerciales para el negocio de Telecomunicaciones
Eusebio Niño
1,8% Diseñar e implementar estrategias para aumentar alianzas comerciales en Telecomunicaciones
Concretar dos (2) alianzas comerciales por año, durante los próximos 5 años
15 15 15 15 15 75
TOTAL OBJETIVO No. 5 11.127
15.377
30.685
20.795
32.325
110.309
6. ESTRUCTURA
R E IMPLEMENTAR
EL PLAN DE RESPONSABILI
DAD SOCIAL EMPRESARIAL
5% 6.1 Formular
e Impleme
ntar Políticas
de Gobierno Corporati
vo
0,5% Edwin Jiménez
6.1.1 Formular y adoptar el Código de Buen Gobierno
Edwin Jiménez
0,25%
Formular e implementar el Código de Buen Gobierno para Enerca
Tener formulado y socializado el Código de Buen Gobierno antes del 31 de diciembre de 2014
20 0 0 0 0 20
6.1.2 Formular y adoptar el Código de Ética
Edwin Jiménez
0,25%
Formular e implementar el Código de Ética para Enerca
Tener formulado y socializado el Código de Ética antes del 31 de diciembre de 2014
20 0 0 0 0 20
6.2
Concebir y
desarrollar el
Programa de
Participación
Comunitaria
1,5% Edwin
Jiménez
6.2.1 Establecer
alianzas estratégicas para desarrollar proyectos con la comunidad
Edwin
Jiménez 0,75
%
Estructurar e
implementar alianzas con entidades públicas o empresas privadas que permitan desarrollar actividades y/o proyectos con las comunidades del área de influencia de Enerca
Concretar una alianza
estratégica para cada año
100 100 100 100 100 500
6.2.2 Promover y desarrollar actividades educativas y culturales en las zonas de influencia de Enerca
Edwin Jiménez
0,75%
Desarrollar actividades educativas y culturales que promuevan el desarrollo social de las comunidades del área de influencia de Enerca
Desarrollar 5 actividades educativas o culturales al año
100 100 100 100 100 500
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
42
6.3 Relanzar
la Imagen
Institucional de la Empresa
3% Linda Avendañ
o
6.3.1 Desarrollar Plan de Publicidad y Medios
Linda Avendañ
o
2,0% Promover y difundir a través de medios de comunicación la gestión de Enerca para mejorar y posicionar su imagen
Elaborar y producir 40 cuñas y emitir 7.500 cuñas en emisoras regionales al año; ubicar 60 mensajes institucionales de 1/2 página full color en periódicos de cobertura departamental anuales; publicar 17 mensajes institucionales de 1/2 página full color en revistas de cobertura departamental anuales; publicar banners publicitarios en 5 portales web noticiosos regionales al año; producir 2 comerciales informativos y emitirlos en un canal de televisión regional al año; imprimir 35.300 unidades de impresos gráficos relacionados a las unidades de negocios al año; producir 1 video institucional para el negocio de telecomunicaciones, producir 4 jingles (1 general y 1 por cada negocio); 384 horas de perifoneo al año
650 650 695 743 795 3533
6.3.2 Definir y Posicionar una marca líder para el mercado de Telecomunicaciones
Clara Jara
1,0% Posicionar una marca para los servicios de Telecomunicaciones que presta Enerca
Contar una marca posicionada en el mercado de las Telecomunicaciones para Enerca antes del 31 de diciembre de 2018
300 100 50 50 50 550
TOTAL OBJETIVO No. 6 1.19
0 950 945 993 1.0
45 5.12
3
TOTAL TOTAL PEC 2014 - 2018 133.276
177.599
153.753
53.614
65.803
584.045
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
43
11.2. INDICADORES
CUADRO INDICADORES PEC ENERCA
OBJETIVOS INDICADOR FÓRMULA RESPONSABLE AÑO
2014 2015 2016 2017 2018
1. Fortalecer Financieramente la
Empresa
Reducción de costos y gastos corporativos
Costos y Gastos Periodo Actual / Presupuesto año
actual Rubén Darío Higuera <1 <1 <1 <1 <1
Margen EBITDA EBITDA/Ingresos Totales * 100 Paola Pire 17% 22% 24% 25% 28%
Cartera corriente Cartera Corriente/Total
Facturado * 100 Jorge Socadagüi 32% 31% 30% 29% 28%
Rotación de Cuentas por Pagar (días)
(Cuentas por Pagar/Costo de Ventas) * 360
Paola Pire 7 7 7 7 7
Razón Corriente (veces) Activo Corriente/Pasivo
Corriente Paola Pire 9 10 10 10 11
Margen Operacional (%) EBITDA/Ingresos
Operacionales * 100 Paola Pire 17% 22% 24% 25% 28%
Cubrimiento de Gastos Financieros (veces)
EBITDA/Gastos Financieros Paola Pire 108 146 173 203 241
Ejecutar Presupuesto de Inversión
Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Aprobado *100
Rubén Darío Higuera 100% 100% 100% 100% 100%
2. Mejorar la Confiabilidad y Calidad
de los Servicios
Pérdidas de Energía Definida según Resolución CREG (172 de 2011 y 031 de
2012) Jorge Socadagüi 24,1% 22,8% 21,2% 16,8% 14,0%
ITAD Nivel de Tensión 1 Definida según Resolución
CREG 097 de 2008 Rafael Vargas 0,0038347 0,0037963 0,0037584 0,0037208 0,0036836
ITAD Nivel de Tensión 2 y 3 Definida según Resolución
CREG 097 de 2008 Rafael Vargas 0,0036045 0,0035684 0,0035328 0,0034974 0,0034625
Pérdidas de Gas Gas Comprado-Gas
vendido/Gas Comprado *100 Harold Mesa 20% 15% 13% 11% 10%
Cumplimiento Plan de Expansión Energía
Proyectos Ejecutados/Proyectos
Planeados *100 Rafael Vargas 100% 100% 100% 100% 100%
Cumplimiento Plan de Expansión Gas
Proyectos Ejecutados/Proyectos
Planeados *100 Claudia Salamanca N.A 100% 100% 100% 100%
Cumplimiento Plan de Expansión Telecomunicaciones
Proyectos Ejecutados/Proyectos
Planeados *100 Clara Jara 100% 100% 100% 100% 100%
Cobertura Energía Usuarios Atendidos/Usuarios Potenciales de Atender * 100
Jorge Socadagüi 95% 95% 95% 95% 95%
Cobertura Gas Residencial Usuarios Atendidos/Usuarios Potenciales de Atender * 100
Claudia Salamanca 90% 94% 96% 98% 100%
Calidad del Servicio de Telecomunicaciones
Disponibilidad en horas del servicio/ Total horas del mes *
100 Clara Jara 99,4% 99,5% 99,6% 99,7% 99,8%
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
44
3. Fortalecer los Sistemas de Getión
Certificación HSEQ Certificación Obtenida y
Mantenida Edwin Jiménez N.A Obtenida Mantenida Mantenida Mantenida
Calificación Sistema de Riesgos
Calificación (Auditor Externo) Juan Manuel Suárez Linea Base Línea Base +
Delta Línea Base +
Delta Línea Base +
Delta Línea Base +
Delta
Aplicativos implementados
# Sistemas de Informacion Implementados y en
funcionamiento / # Sistemas de Información Identificados
*100
María Claudia Angarita
Línea Base N.D. N.D. N.D. N.D.
Plan de Capacitación Número de cursos realizados/
Número de cursos programados * 100
Claudia Beltrán 100% 100% 100% 100% 100%
Clima Organizacional Resultado Encuesta Clima
Organizacional Claudia Beltrán Linea Base
Línea Base + Delta
Línea Base + Delta
Línea Base + Delta
Línea Base + Delta
4. Mejorar los Niveles de Satisfacción al
Cliente
Ampliación Puntos de Pago Puntos de pago
operando/Puntos de Pago programados en el año *100
Diana Montañez 100% 100% 100% 100% 100%
Satisfacción del Usuario Resultado Encuesta Pedro Martínez Linea Base +
Delta Línea Base +
Delta Línea Base +
Delta Línea Base +
Delta Línea Base +
Delta
5. Estructurar y Desarrollar Nuevos
Negocios
ROE Utilidad Neta/Patrimonio * 100 Paola Pire -4% 12% 17% 22% 26%
Participación de nuevos ingresos Energía
Ingresos Año i/Ingresos Año i-1
Rafael Vargas >1 >1 >1 >1 >1
Participación de nuevos ingresos Gas
Ingresos Año i/Ingresos Año i-1
Claudia Salamanca >1 >1 >1 >1 >1
Participación de nuevos ingresos Telecomunicaciones
Ingresos Año i/Ingresos Año i-1
Clara Jara >1 >1 >1 >1 >1
6. Estructurar e Implementar el Plan de Responsabilidad Social
Empresarial
Nuevas alianzas Programa de Participación Social y Comunitaria
Número de Alianzas Firmadas Edwin Jiménez 1 1 1 1 1
Cumplimiento Plan de Medios
# de Mensajes Publicados / # de Mensajes Establecidos *
100 Linda Avendaño 100% 100% 100% 100% 100%
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
11.3. FICHAS DE PROYECTOS
No
Consecutivo
Código
Proyecto
Nombre del Proyecto
1 1.1.1 Optimizar la Compra de Energía en el Mercado Mayorista
2 1.1.2 Optimizar la Venta de Energía a usuarios No regulados
3 1.1.3 Aumentar las ventas del portafolio de Telecomunicaciones
4 1.1.4 Capitalizar la Empresa
5 1.1.5 Democratización Accionaria
6 1.2.1 Realizar el inventario de activos del STR y SDL
7 1.2.2 Optimizar el inventario de activos del almacén
8 1.2.3 Implementar sistema electrónico de pagos
9 1.2.4 Disminuir los costos financieros
10 1.2.5 Procesos Judiciales
11 1.2.6 Unificar la factura
12 1.2.7 Aumentar ciclos de facturación
13 1.3.1 Implementar plan de recuperación y depuración de cartera
14 1.3.2 Implementar programa de incentivos
15 2.1.1 Plan de Expansión STR y SDL
16 2.1.2 Ampliar infraestructura de Gas
17 2.1.3 Ampliar la Red de Transporte y acceso de Telecomunicaciones
18 2.1.4 Ampliar la estación de GNV existente
19 2.2.1 Ejecutar el plan de mantenimiento de Redes
20 2.2.2 Ejecutar el plan de mantenimiento de Subestaciones
21 2.2.3 Coordinar e implementar el sistema de protecciones en Redes
22 2.2.4 Coordinar e Implementar el sistema de protecciones en Subestaciones
23 2.2.5 Diseñar y construir el Centro de Control
24 2.2.6 Elaborar Hoja de Vida de equipos eléctricos
25 2.2.7 Contar con un software de operación y mantenimiento para Telecomunicaciones
26 2.2.8 Elaborar Hoja de Vida de las Estaciones de Regulación y Medición
27 2.3.1 Normalizar y legalizar Clientes
28 2.3.2 Realizar programa de macromedición de Clientes
29 2.3.3 Implementar el plan de recuperaciones administrativas
30 2.3.4 Implementar sistema de medición centralizada
31 2.3.5 Diseñar e implementar el programa de inspecciones e instalaciones de medidores
32 2.4.1 Capacitar en la normatividad vigente y mantenerla disponible para consulta
33 2.4.2 Montar sistemas de respaldo eléctrico para las Estaciones Base de Telecomunicaciones y Datacenter
34 2.4.3 Calibrar y certificar los equipos de medición en puntos de frontera
PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Código: GCAT-PE-001
Vigencia: 01 Sep-2013
Versión 1
46
35 3.1.1 Obtener la Certificación del Sistema de Gestión Integral HSEQ
36 3.1.2 Implementar el Sistema de Indicadores de Gestión
37 3.2.1 Consolidar la estructura organizacional
38 3.2.2 Implementar plan de capacitación
39 3.2.3 Implementar modelo de evaluación por competencias
40 3.2.4 Desarrollar programa de bienestar
41 3.2.5 Medir el clima organizacional
42 3.3.1 Diseñar e implementar el Sistema de Información Empresarial
43 3.3.2 Fortalecer el Archivo Central
44 3.4.1 Implementar el Sistema de Control Interno
45 3.4.2 Desarrollar el modelo de Gestión de Riesgos
46 4.1.1 Ampliar y mejorar opciones de puntos de pago
47 4.1.2 Montar Centros de atención integral al Cliente
48 4.2.1 Capacitar a los empleados en atención al Cliente
49 4.2.2 Capacitar a los Clientes en deberes y derechos
50 4.2.3 Formular e implementar las jornadas técnicas y comerciales
51 4.2.4 Desarrollar encuesta de satisfacción al Cliente
52 4.2.5 Mejorar la satisfacción de los Usuarios que componen la red de Telecomunicaciones
53 5.1.1 Desarrollar proyectos para el sector petrolero
54 5.1.2 Estructurar proyectos en generación de Energía
55 5.2.1 Desarrollar proyectos para el sector petrolero
56 5.2.2 Construir nuevas estaciones de GNV
57 5.2.3 Desarrollar e implementar estrategias de mercadeo de gas
58 5.3.1 Establecer alianzas estratégicas para el arrendamiento de infraestructura eléctrica y alumbrado público
59 5.3.2 Establecer alianzas comerciales para el negocio de Telecomunicaciones
60 6.1.1 Formular y adoptar el Código de Buen Gobierno
61 6.1.2 Formular y adoptar el Código de Ética
62 6.2.1 Establecer alianzas estratégicas para desarrollar proyectos con la comunidad
63 6.2.2 Promover y desarrollar actividades educativas y culturales en las zonas de influencia de Enerca
64 6.3.1 Desarrollar Plan de Publicidad y Medios
65 6.3.2 Definir y Posicionar una marca líder para el mercado de Telecomunicaciones
top related