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PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P

Código: GCAT-PE-001

Vigencia: 01 Sep-2013

Versión 1

PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO 2014-2022 DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.

INFORME No. 3 FINAL

YOPAL (CASANARE) DICIEMBRE 20 DE 2013




Versión 1

2




Versión 1

3

1. Matriz DOFA ..................................................................................................................5

2. MISION Y VISION ..........................................................................................................7

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ....................................................................................7

4. ESTRATEGIAS..............................................................................................................8

Objetivos Estratégicos, Responsables y Pesos ..................................................................... 8

4.1. 1. Fortalecer Financieramente la Empresa ................................................................... 8

4.2. 2. Mejorar la Confiabilidad y Calidad de los Servicios ............................................... 8

4.3. 3. Fortalecer los Sistemas de Gestión .......................................................................... 9

4.4. 4. Mejorar los Niveles de Satisfacción al Cliente ........................................................ 9

4.5. 5. Estructurar y Desarrollar Nuevos Negocios ............................................................ 9

4.6. 6. Estructurar e implementar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial ....... 9

5. MATRIZ MAFE ............................................................................................................ 10

6. PROYECTOS ............................................................................................................... 11

6.1. 1. Fortalecer Financieramente la Empresa (30%) ...................................................... 11

6.2. 2. Mejorar la Confiabilidad y Calidad de los Servicios (25%) .................................. 13

6.3. 3. Fortalecer los Sistemas de Gestión (15%) ............................................................. 16

6.4. 4. Mejorar los Niveles de Satisfacción al Cliente (15%) ............................................ 17

6.5. 5. Estructurar y Desarrollar Nuevos Negocios (10%) ............................................... 18

6.6. 6. Estructurar e implementar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial 5%20

7. VALORES CORPORATIVOS ..................................................................................... 21

9. ESCENARIO 2016 LOGRO VISION Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS .................. 23

10. ESCENARIO 2019 – 2022 PLANEACIÓN DE LARGO PLAZO –

ACTUALIZACIÓN PEC ...................................................................................................... 24

1.1.1 Optimizar la Compra de Energía en el Mercado Mayorista ................................ 24

1.1.2 Optimizar la Venta de Energía a usuarios No regulados .................................... 24

1.2.5 Procesos Judiciales ................................................................................................ 24

2.2.1 Ejecutar el plan de mantenimiento de Redes ....................................................... 24

2.2.2 Ejecutar el plan de mantenimiento de Subestaciones ........................................ 24

2.3.1 Normalizar y legalizar Clientes ............................................................................... 24

2.3.3 Implementar el plan de recuperaciones administrativas .................................... 24

2.4.3 Calibrar y certificar los equipos de medición en puntos de frontera ................ 24




Versión 1

4

3.1.1 Obtener la Certificación del Sistema de Gestión Integral HSEQ ....................... 24

3.2.2 Implementar plan de capacitación ......................................................................... 24

3.2.5 Medir el clima organizacional ................................................................................. 24

4.2.2 Capacitar a los Clientes en deberes y derechos .................................................. 24

4.2.3 Formular e implementar las jornadas técnicas y comerciales ........................... 25

4.2.4 Desarrollar encuesta de satisfacción al Cliente ................................................... 25

4.2.5 Mejorar la satisfacción de los Usuarios que componen la red de

Telecomunicaciones ................................................................................................................ 25

5.3.1 Establecer alianzas estratégicas para el arrendamiento de infraestructura eléctrica y alumbrado público ................................................................................................ 25

6.2.1 Establecer alianzas estratégicas para desarrollar proyectos con la comunidad 25

6.2.2 Promover y desarrollar actividades educativas y culturales en las zonas de influencia de Enerca................................................................................................................. 25

6.3.1 Desarrollar Plan de Publicidad y Medios .............................................................. 25

11. ANEXOS ...................................................................................................................... 26

11.1. CUADRO CONSOLIDADO .......................................................................................... 26

11.2. INDICADORES .......................................................................................................... 43

11.3. FICHAS DE PROYECTOS ............................................................................................ 45




Versión 1

5

INFORME No. 3 FINAL ORDEN DE CONSULTORIA 376 de 2013 El presente documento, tiene el objetivo de presentar a la Gerencia General de la Empresa de Energía del Casanare S.A. ESP.- Enerca, el Informe consolidado del Contrato 376 de 2013, cuyo objeto es Definir y elaborar el Plan Estratégico Corporativo de la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. La formulación del Plan Estratégico Corporativo de la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP – Enerca se realizó en forma conjunta entre la alta gerencia de la Empresa y el consultor. Razón por la cual se desarrollaron Talleres de Planeación Estratégica en la ciudad de Yopal con la participación de la Gerencia General, los Asesores de la Gerencia General, Los Gerentes de Área y Jefes de Unidad, en donde se propusieron, analizaron y definieron los componentes fundamentales del PEC. Complementando los Talleres de Planeación Estratégica, se tuvieron reuniones con cada una de las Áreas de la Empresa para el conocimiento y validación de los componentes fundamentales y la formulación de los proyectos e indicadores del PEC. Adicionalmente, se estableció una relación permanente y directa con cada uno de los responsables de los proyectos que constituyen el Plan Estratégico Corporativo. El 12 de septiembre en la ciudad de Yopal, se realizó el primer Taller de Planeación Estratégica con la Gerencia General y el Equipo Directivo de Empresa de Energía del Casanare S.A. ESP.- Enerca, en el cual se presentó la metodología establecida por VRD Energy para la formulación del Plan Estratégico Corporativo-PEC cuyos pasos son los siguientes: • Formulación y análisis de la Matriz DOFA, Misión, Visión y Valores • Definición de Objetivos Estratégicos • Definición de Estrategias y validación Matriz MAFE • Definición de Proyectos

• A qué Objetivo y Estrategia pertenece • Objetivo proyecto • Responsable • Planeación Financiera • Recursos Humanos • Cronograma de Actividades • Meta propuesta

• Cuadro Consolidado de Proyectos • Cuadro de Indicadores de seguimiento

1. Matriz DOFA De acuerdo con la metodología, se realizó el análisis de la matriz DOFA y se formuló la primera propuesta de la Misión (Qué somos), Visión (Que queremos ser) y Objetivos Estratégicos (Qué tenemos que hacer para alcanzar la Visión).

Fortalezas

1. Reconocimiento del nombre de la empresa




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6

2. Recurso Humano Comprometido 3. Estructura de transición adecuada - Organización liviana 4. Presencia institucional en los municipios 5. Actitud positiva al cambio 6. Se prestan los servicios de Distribución de Energía, Distribución de Gas y

Telecomunicaciones.

Debilidades 1. Alta rotación de personal 2. No se tiene conocimiento claro del mercado 3. Infraestructura obsoleta 4. Pérdidas muy altas 5. Problemas de propiedad de los activos 6. Inventario desactualizado de activos – propiedad 7. Almacén no actualizado 8. Deficiente Sistemas de Información 9. Archivo incipiente 10. Sistema de Gestión Integral en proceso (HSEQ) 11. Procesos de planeación incipientes 12. Falta experto regulatorio 13. Faltan instrumentos de Gobierno Corporativo 14. Falta de control a procesos tercerizados 15. Falta de distribución de costos 16. Falta comunicación con la comunidad 17. Falta Plan de capacitación 18. Carencia de medición de procesos 19. Fallas en comunicación interna 20. Poco conocimiento de las necesidades de los clientes y satisfacción de los mismos

Oportunidades

1. Monopolio natural del mercado de energía regulado 2. Apoyo y acompañamiento de la Gobernación 3. Posibilidad de cofinanciar proyectos con el sector petrolero 4. Utilizar la Infraestructura eléctrica para otros sectores 5. Fortalecer mercado de Gas 6. Conexión de grandes clientes en la red de Enerca 7. Nuevas comunidades con necesidad de instalación de servicios públicos domiciliarios

Amenazas

1. Riesgo político (Inestabilidad) 2. Hurto de cable 3. Mayor presencia de comercializadoras de energía 4. Factores ambientales




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2. MISION Y VISION

Misión En Enerca estamos comprometidos en satisfacer las necesidades de nuestros clientes en la prestación de los servicios de energía eléctrica, gas y telecomunicaciones, a través de la mejora continua de los procesos y de un recurso humano calificado que garantiza el fortalecimiento de la Empresa.

Visión En 2018 Enerca será reconocida como una Empresa que promueve el desarrollo de la Orinoquía, valorada por sus clientes, financieramente sólida y con altos estándares de calidad en la prestación de los servicios públicos.

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO

1. Fortalecer financieramente la empresa

2. Mejorar la confiabilidad y calidad de los servicios

3. Fortalecer los sistemas de gestión

4. Mejorar los niveles de satisfacción al cliente

5. Estructurar y desarrollar nuevos negocios

6. Estructurar e implementar el plan de responsabilidad social empresarial

Los Valores Corporativos que tiene formulados Enerca:

Efectividad

Comunicación

Liderazgo

Trabajo en equipo

Ética

Productividad

Solidaridad

Se consideró conveniente por parte de la consultoría presentar una propuesta de nuevos Valores Corporativos, alineados con la Visión y los Objetivos Estratégicos definidos.

Los resultados del primer Taller de Planeación Estratégica, fueron divulgados a la Gerencia General y Equipo Directivo para su revisión y posterior acuerdo en el segundo Taller. El 2 de octubre se realizó el segundo Taller de Planeación Estratégica, con la participación del Gerente General y del equipo Directivo de Enerca S.A. ESP., en el cual se validó la Misión, la Visión, se definieron los pesos y responsables de los 6 Objetivos Estratégicos y se formularon las Estrategias (Cómo cumplir con los Objetivos Estratégicos) para cada uno de los Objetivos.




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8

El resumen de los puntos acordados en el segundo Taller de Planeación Estratégica es el siguiente:

4. ESTRATEGIAS Objetivos Estratégicos, Responsables y Pesos

OBJETIVO PESO OBJETIVO

RESPONSABLE

1. Fortalecer financieramente la empresa

30%

Gerente Comercial, Gerente Administrativo y Financiero y Jefe Unidad de Telecomunicaciones

2. Mejorar la confiabilidad y calidad de los servicios

25% Gerente de Energía, Jefe de Unidad de Gas, Jefe de Unidad de Telecomunicaciones y Gerente Comercial

3. Fortalecer los sistemas de gestión 15% Asesor de Planeación y Proyectos, Gerente Administrativo y Financiero y Jefe de Control Interno

4. Mejorar los niveles de satisfacción al cliente

15% Gerente Comercial y Jefe de Unidad de Telecomunicaciones

5. Estructurar y desarrollar nuevos negocios

10% Gerente de Energía, Jefe de Unidad de Gas y Jefe de Unidad de Telecomunicaciones

6. Estructurar e implementar el plan de responsabilidad social empresarial

5% Gerente General, Secretario General y Asesor de Planeación y Proyectos

4.1. 1. Fortalecer Financieramente la Empresa

ESTRATEGIA PESO ESTRATEGIA 30% RESPONSABLE ESTRATEGIA

1.1 Generar y Mejorar las Fuentes de Ingresos

15% Jorge Socadagüi

1.2 Optimizar Costos y Gastos de la Empresa

10% Jorge Socadagüi

1.3 Disminuir el Monto de la Cartera 5% Jorge Socadagüi

4.2. 2. Mejorar la Confiabilidad y Calidad de los Servicios

ESTRATEGIA PESO ESTRATEGIA 25% RESPONSABLE ESTRATEGIA

2.1. Ampliar la Infraestructura 6% Rafael Vargas

2.2 Desarrollar Programas de Mantenimiento y Reposición de la

Infraestructura

6% Rafael Vargas

2.3 Disminuir el Índice de Pérdidas 9% Alexander Camacho

2.4 Mejorar la Calidad del Servicio 4% Jorge Socadagüi




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9

4.3. 3. Fortalecer los Sistemas de Gestión

ESTRATEGIA PESO ESTRATEGIA

15% RESPONSABLE

ESTRATEGIA

3.1 Implementar el Sistema de Gestión Integral (HSEQ)

3,5% Edwin Jiménez

3.2 Desarrollar el Sistema de Gestión del Talento Humano

3,5% Claudia Beltrán

3.3 Estructurar e Implementar el Sistema de Información Empresarial

4% María Claudia Angarita

3.4 Implementar el Sistema de Control Interno

4% Juan Manuel Suárez

4.4. 4. Mejorar los Niveles de Satisfacción al Cliente

ESTRATEGIA PESO ESTRATEGIA 15%

RESPONSABLE ESTRATEGIA

4.1 Ampliar la Cobertura de Servicio de Atención al Cliente

4,5% Jorge Socadagüi

4.2 Implementar Plan para Mejorar la Atención al Cliente

10,5% Pedro Martínez

4.5. 5. Estructurar y Desarrollar Nuevos Negocios



5.1 Desarrollar Nuevos Negocios en el Sector de Energía Eléctrica

3,3% Rafael Vargas

5.2 Desarrollar Nuevos Negocios en el Sector de Gas

3,4% Claudia Salamanca

5.3 Desarrollar Nuevos Negocios en el Sector de Telecomunicaciones

3,3% Eusebio Niño

4.6. 6. Estructurar e implementar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial



6.1 Formular e Implementar Políticas de Gobierno Corporativo

0,5% Edwin Jiménez

6.2 Concebir y desarrollar el Programa de Participación Comunitaria

1,5% Edwin Jiménez

6.3 Relanzar la Imagen Institucional de la Empresa

3% Linda Avendaño

Al finalizar el segundo Taller de Planeación Estratégica, se acordó con la Gerencia General de Enerca S.A. ESP., realizar una reunión de socialización de los avances en la formulación del Plan Estratégico Corporativo-PEC a las diferentes Áreas de la Empresa. Razón por la cual se planearon y realizaron reuniones con el segundo nivel de los profesionales de la Gerencia de




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Distribución, Unidad de Gas, Unidad de Telecomunicaciones, Gerencia Comercial y Gerencia Administrativa y Financiera. Adicionalmente, se realizó una reunión, convocada por la Gerencia General, para todos los empleados de la Empresa, con el fin de dar a conocer la importancia del Plan Estratégico Corporativo, el compromiso y participación de todos los colaboradores y así tener un horizonte común para el desarrollo y fortalecimiento de Enerca S.A. ESP.

5. MATRIZ MAFE

Los resultados del segundo Taller de Planeación Estratégica, fueron divulgados a la Gerencia General y al Equipo Directivo para su revisión. Así mismo, con el propósito de garantizar que las Estrategias formuladas en el Taller dieran respuesta a los componentes de la Matriz DOFA, se formuló y entregó la Matriz MAFE, cuyos resultados se presentan a continuación:

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Reconocimiento del nombre de la empresa 1. Alta rotación de personal

2. Recurso Humano Comprometido 2. No se tiene conocimiento claro del mercado

3. Estructura de transición adecuada - Organización

liviana3. Infraestructura obsoleta

4. Presencia institucional en los municipios 4. Pérdidas muy altas

5. Actitud positiva al cambio 5. Problemas de propiedad de los activos

6. Se prestan los servicios de Distribución de

Energía, Distribución de Gas y Telecomunicaciones. 6. Inventario desactualizado de activos – propiedad

7. Almacén no actualizado

8. Deficiente Sistemas de Información

9. Archivo incipiente

10. Sistema de Gestión Integral en proceso (HSEQ)

11. Procesos de planeación incipientes

12. Falta experto regulatorio

13. Faltan instrumentos de Gobierno Corporativo

14. Falta de control a procesos tercerizados

15. Falta de distribución de costos

16. Falta comunicación con la comunidad

17. Falta Plan de capacitación

18. Carencia de medición de procesos

19. Fallas en comunicación interna

20. Poco conocimiento de las necesidades de los

clientes y satisfacción de los mismos

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

1. Monopolio natural del mercado de energía regulado1.1 Generar y mejorar las fuentes de Ingresos

(F1/F2/F6/O2/O3/O4/O5/O6/O7)

1.2 Optimizar Costos y Gastos de la Empresa

(D3/D4/D5/D6/D7/D8/D11/D14/D15/D16/O2)

2. Apoyo y acompañamiento de la Gobernación2.1 Ampliar la Infraestructura (F6/F1/F2/F6/F7) 1.3 Disminuir el Monto de la Cartera

(D8/D10/D16/D20/O1/O2)

3. Posibilidad de cofinanciar proyectos con el sector

petrolero

4.1 Ampliar la Cobertura de Servicio de Atención al

Cliente (F1/F4/O1)

2.2 Desarrollar Programas de Mantenimiento y

Reposición de la Infraestructura (D3/D4/D6/O1/O2)

4. Utilizar la Infraestructura eléctrica para otros sectores5.1 Desarrollar Nuevos Negocios en el Sector de

Energía Eléctrica (F2/F3/F6/O3/O6/O7)

2.4 Mejorar la Calidad del Servicio

(D3/D4/D5/D6/D7/D8/D10/O1)

5. Fortalecer mercado de Gas Natural, gas vehicular y

Telecomunicaciones

5.2 Desarrollar Nuevos Negocios en el Sector de Gas

(F1/F4/F6/O5/O7)

3.1 Implementar el Sistema de Gestión Integral

(HSEQ) (D1/D8/D9/D10/D11/D17/D18/O1/O2)

6. Conexión de grandes clientes en la red de Enerca 5.3 Desarrollar Nuevos Negocios en el Sector de

Telecomunicaciones (F1/F4/F6/O4/O5/O7)

3.2 Desarrollar el Sistema de Gestión del Talento

Humano (D1/D10/D12/D17/D19/O2)

7. Nuevas comunidades con necesidad de instalación de

servicios públicos domiciliarios

6.3 Relanzar la Imagen Institucional de la Empresa

(F1/F2/F3/F4/F5/O2/O4/O7)

3.3 Estructurar e Implementar el Sistema de

Información Empresarial

(D5/D6/D7/D8/D9/D10/O1/O2)

3.4 Implementar el Sistema de Control Interno

(D1/D8/D10/D13/D14/D18/O2)

4.2 Implementar Plan para Mejorar la Atención al

Cliente (D8/D9/D10/D16/D17/D20/O1/O2)

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

1. Riesgo político (Inestabilidad)6.2 Concebir y Desarrollar el Programa de

Participación Comunitaria (F1/F2/F4/F5/F6/A1/A4)

2.3 Disminuir el Índice de Pérdidas

(D3/D4/D8/D10/D14/A2/A4)

2. Hurto de cable6.1 Formular e Implementar Políticas de Gobierno

Corporativo (D1/D8/D10/D11/D13/D14/D16/D20/A1)

3. Mayor presencia de comercializadoras de energía

4. Factores ambientales

MATRIZ MAFE

MATRIZ MAFE - ENERCA




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6. PROYECTOS

Con los resultados de los talleres realizados el 12 de septiembre y el 2 de octubre, en donde se acordó el marco conceptual del Plan Estratégico Corporativo-PEC, se inició la fase de formulación de los Proyectos de cada una de las Estrategias definidas. Es así como se realizó el tercer Taller de Planeación Estratégica el 17 de octubre de 2013, en la sede de Enerca en Yopal, en donde se analizaron y acordaron los proyectos de cada una de las Estrategias de la Gerencia de Distribución, de la Unidad de Gas, de la Unidad de Telecomunicaciones, de la Gerencia Comercial, de la Gerencia Administrativa y Financiera y con los Asesores de la Gerencia General. Adicionalmente, se establecieron los pesos de las Estrategias, se presentó y analizó el Formato “Ficha Básica del Proyecto” y se entregaron diferentes ejemplos de proyectos en el formato preestablecido. El resumen de Objetivos Estratégicos (peso), Estrategias (peso y responsable), Proyectos (peso y responsables), acordados en el tercer Taller de Planeación Estratégico del 17 de octubre y en comunicaciones por correo electrónico, con los responsables de las Estrategias y Proyectos, se presenta a continuación:

6.1. 1. Fortalecer Financieramente la Empresa (30%)

ESTRATEGIA

PROYECTO RESPONSABLE

PROYECTO PESO

PROYECTO

1.1 Generar y Mejorar las Fuentes de Ingresos (15%) Jorge Socadagüi

1.1.1 Optimizar la Compra de Energía en el Mercado Mayorista

Fernando Acevedo

8,0%

1.1.2 Optimizar la Venta de Energía a usuarios No regulados

Fernando Acevedo

2,0%

1.1.3 Aumentar las ventas del portafolio de Telecomunicaciones

Eusebio Niño 2,0%

1.1.4 Capitalizar la Empresa Jorge Torres 2,0%

1.1.5 Democratización Accionaria Jorge Torres 1,0%

ESTRATEGIA PROYECTO RESPONSABLE

PROYECTO PESO

PROYECTO

1.2 Optimizar Costos y Gastos de la Empresa (10%) Jorge Socadagüi

1.2.1 Realizar el inventario de activos del STR y SDL

Ricardo Bemúdez 3,0%

1.2.2 Optimizar el inventario de activos del almacén

Diana Olmos 2,0%

1.2.3 Implementar sistema electrónico de pagos

Diana Montañez 1,0%

1.2.4 Disminuir los costos financieros Rubén Darío Higuera

1,0%

1.2.5 Procesos Judiciales Samuel Arévalo 1,0%

1.2.6 Unificar la factura Diana Montañez 1,0%

1.2.7 Aumentar ciclos de facturación Johan Rentería 1,0%

ESTRATEGIA PROYECTO RESPONSABLE

PROYECTO PESO

PROYECTO

1.3.1 Implementar plan de recuperación y depuración de cartera

Alcira Fino 2,5%




Versión 1

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1.3 Disminuir el Monto de la Cartera (5%) Jorge Socadagüi

1.3.2 Implementar programa de incentivos

Diana Montañez 2,5%

El resumen de los objetivos y las metas establecidas para cada uno de los proyectos, formulados y acordados hasta la fecha, con los responsables y Gerentes o Jefes de Área para el Objetivo No. 1, se presenta en el siguiente cuadro:

PROYECTO OBJETIVO PROYECTO META PROYECTO


Mejorar el ingreso para la Empresa en la gestión de Compras de Energía para el mercado regulado

Obtener precios de compra inferiores al MC (Promedio Nacional de compras mediante contratos bilaterales en el Mercado de Energía Mayorista -MEM- con destino al mercado regulado). De acuerdo con el indicador de compras de energía obtener calificaciones menores que 1.05 para el primer año y mantener la exposición a la bolsa con un porcentaje menor de 10% de acuerdo con el indicador exposición a bolsa


Garantizar ingresos para la Empresa por las gestión de venta de energía en el mercado no regulado

Obtener ingresos superiores al 20% en la gestión de venta de energía del mercado no regulado, de acuerdo con el indicador comercialización UNR


Implementar estrategias de negocios para ampliar el respectivo portafolio de Telecomunicaciones en el Departamento de Casanare

Prestar los nuevos servicios de valor agregado, telefonía IP, IPTV antes del 31 de diciembre de 2018

1.1.4 Capitalizar la Empresa Capitalizar Enerca con los activos de propiedad de la Gobernación de Casanare

Tener los activos de la Gobernación del Casanare incorporados a la propiedad de Enerca antes del 31 de diciembre de 2014

1.1.5 Democratización Accionaria

Vender o enajenar a privados al menos el 11% de la participación accionaria de la Gobernación de Casanare

Vender o enajenar al menos el 11% de la participación accionaria de la Gobernación de Casanare antes del 31 de diciembre de 2016


Realizar el inventario de activos del STR y SDL del Sistema Operado por la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P.

Realizar el inventario de los activos del STR y SDL e implementarlo en el software Energis en el primer semestre de 2014


Identificar, seleccionar, depurar y disponer de los equipos, materiales y elementos del almacén para optimizar el inventario de activos

Lograr vender y/o dar de baja el 100% de los equipos, materiales y elementos obsoletos y/o inservibles antes del 31 de diciembre de 2016


Brindar alternativa de pago ágil, cómoda y segura a los usuarios de los servicios facturados por Enerca, acorde con el avance y uso de las TIC´s

Contar operativamente con la plataforma para pagos PSE (Pagos por Servicios Electrónicos) en la página Web de Enerca antes del 31 de diciembre de 2014

1.2.4 Disminuir los costos financieros

Reducir los costos financieros de las transacciones y comisiones bancarias

Reducir en un veinte por ciento (20%) los costos financieros anuales de los años 2014 y 2015, frente a los de la vigencia inmediatamente anterior

1.2.5 Procesos Judiciales Disminuir los costos y gastos en los procesos judiciales a través de estrategias administrativas y judiciales que optimicen la gestión

Disminuir el monto del contingente litigioso de Enerca en 1.500 millones de pesos anuales

1.2.6 Unificar la factura Desarrollar e implementar una sola factura que integre los servicios que presta Enerca cumpliendo con la normatividad para cada uno

Para los usuarios que cuentan con los tres servicios que presta Enerca, Liquidar en una sola factura todos los conceptos en el mes de noviembre de 2015

1.2.7 Aumentar ciclos de facturación

Dinamizar el flujo de caja de la Empresa

Tener el modelo de facturación desarrollado a diciembre 31 de 2014 e implementado a partir del 1 de enero de 2015




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Disminuir el índice de cartera y depurar o inactivar aquella que cumpla con las condiciones necesarias para este procedimiento

Disminuir el 80% de la cartera morosa antes de terminar el año 2018


Aumentar el nivel de recaudo y mejorar los resultados de recuperación de cartera en el corto plazo

En el primer semestre de 2014 aumentar en un 30% los usuarios con pago oportuno y al cierre de la vigencia 2014 reducir en 30% la cartera morosa registrada en edad 30-60-90 días y cartera corriente. De 2015 a 2018 aumentar anualmente en 2 puntos porcentuales, los usuarios con buen comportamiento de pago

6.2. 2. Mejorar la Confiabilidad y Calidad de los Servicios (25%)

ESTRATEGIA PROYECTO RESPONSABLE DEL PROYECTO

PESO DEL PROYECTO

2.1 Ampliar la Infraestructura

(6%) Rafael Vargas

2.1.1 Plan de Expansión STR y SDL Fernando Ortiz 3,0%

2.1.2 Ampliar infraestructura de Gas Luis Peña 1,5%

2.1.3 Ampliar la Red de Transporte y acceso de Telecomunicaciones

Clara Jara 1,0%

2.1.4 Ampliar la estación de GNV existente Claudia

Salamanca 0,5%


PESO DEL PROYECTO

2.2 Desarrollar Programas de Mantenimiento y Reposición de la Infraestructura (6%) Rafael Vargas

2.2.1 Ejecutar el plan de mantenimiento de Redes

Harum Jiménez 1,0%

2.2.2 Ejecutar el plan de mantenimiento de Subestaciones

Andrés Lara 1,0%

2.2.3 Coordinar e implementar el sistema de protecciones en Redes

Harum Jiménez 0,8%

2.2.4 Coordinar e Implementar el sistema de protecciones en Subestaciones

Andrés Lara 0,7%

2.2.5 Diseñar y construir el Centro de Control

Andrés Lara 1,0%

2.2.6 Elaborar Hoja de Vida de equipos eléctricos

Ricardo Bemúdez 0,5%

2.2.7 Contar con un software de operación y mantenimiento para Telecomunicaciones

Juan Pablo Castro (*)

0,5%

2.2.8 Elaborar Hoja de Vida de las Estaciones de Regulación y Medición

José Sana (*) 0,5%


PESO DEL PROYECTO

2.3 Disminuir el Índice de Pérdidas

2.3.1 Normalizar y legalizar Clientes Alexander Camacho

2,0%

2.3.2 Realizar programa de macromedición de Clientes

Alexander Camacho

2,0%




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(9%) Alexander Camacho

2.3.3 Implementar el plan de recuperaciones administrativas

Alexander Camacho

1,0%

2.3.4 Implementar sistema de medición centralizada

Alexander Camacho

2,0%

2.3.5 Diseñar e implementar el programa de inspecciones e instalaciones de medidores

Alexander Camacho

2,0%


PESO DEL PROYECTO

2.4 Mejorar la Calidad del Servicio (4%) Jorge Socadagüi

2.4.1 Capacitar en la normatividad vigente y mantenerla disponible para consulta

Jorge Socadagui 2,0%

2.4.2 Montar sistemas de respaldo eléctrico para las Estaciones Base de Telecomunicaciones y Datacenter

Eusebio Niño 1,0%

2.4.3 Calibrar y certificar los equipos de medición en puntos de frontera

José Sana (*) 1,0%



2.1.1. Plan de Expansión STR y SDL

Ejecutar los proyectos contemplados en el Plan de Expansión del STR y SDL operado por ENERCA, con el proposito de mejorar la confiabilidad y cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica

Tener en operación el 100% los proyectos del Plan de Expansión del STR y SDL antes del 31 de diciembre de 2016

2.1.2 Ampliar infraestructura de Gas

Ampliar la infraestructura de gas para garantizar la confiabilidad del sistema y aumentar la cobertura en número de usuarios

Construir el gasoducto San Benito-Chámeza antes del 31 de diciembre de 2015. Construir el gasoducto Aguazul-Yopal antes del 31 de diciembre de 2016 y alcanzar una cobertura del 95% en áreas que cuentan con redes antes del 31 de diciembre de 2018


Asegurar la confiabilidad y calidad de los servicios prestados por el negocio de telecomunicaciones

Brindar conectividad a través de redes de transporte de Fibra Optica a 19 municipios del Departamento del Casanare antes del 31 de diciembre de 2018. Contar con la infraestructura óptima que permita la prestación del servicio de Internet, VoIP, IPTV asegurando el Ancho de Banda mínimo para 19 municipios y el uso de la tecnología (Fibra Optica, BPL, Inalámbrico, etc) antes del 31 de diciembre de 2018

2.1.4 Ampliar la estación de GNV existente

Ampliar la Estación de GNV con una nueva isla distribución de gas y otra de distribución de líquidos

Tener la nueva isla de distribución de gas antes del 31 de diciembre de 2014 y la isla de suministro de líquidos antes del 31 de diciembre de 2015


Mantener en óptimas condiciones operativas el sistema eléctrico del SDL de propiedad de Enerca

Cumplir con el 100% de las actividades formuladas en el Plan de Mantenimiento Anual


Estructurar y ejecutar el Plan Semestral de Mantenimiento-PSM y darle seguimiento conforme a los requerimientos nacionales para las consignaciones

Reducir a final de cada año y respecto de la vigencia anterior, en un 25% y 15% respectivamente, el número y el tiempo de las ausencias del servicio por causa de eventos no programados (fallas) originados en la




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15

infraestructura; no en eventos externos o irresistibles e imprevisibles


Implementar un sistema de coordinación de protecciones en las redes eléctricas del SDL

Contar con un sistema de coordinación de proteciones con cobertura a todos los circuitos del SDL antes del 31 de diciembre de 2018


Implementar un sistema de coordinación de protecciones en el STR y Subestaciones

Contar con un estudio de coordinación de protecciones desde el nivel de tensión IV (115kV) hasta el nivel de tensión II (13,2kV), implementado en todas las subestaciones y los circuitos alimentadores o trocales antes del 31 de diciembre de 2018


Realizar el diseño y construcción del Centro de Control

Contar con un Centro de Control construido y operando antes del 31 de diciembre de 2016


Documentar la Hoja de Vida de cada uno de los equipos eléctricos activos de Enerca

Tener el archivo con la Hoja de Vida de cada uno de los equipos eléctricos antes del 31 de diciembre de 2018


Disponer de un software de gestión que suministre información en tiempo real de las actividades del negocio de Telecomunicaciones

Tener estadísticas de operación y mantenimiento y el inventario actualizado de la infraestructura de telecomunicaciones antes del 31 de diciembre de 2015


Levantar la información de las Estaciones de Regulación y Medición e implementar una herramienta con la información para llevar el control de la operación y mantenimiento

Tener implementada la herramienta con la información de las 35 Estaciones de Regulación y Medición antes del 31 de diciembre de 2014 y tener los registros de operación y mantenimiento actualizados al 31 de diciembre de cada año

2.3.1 Normalizar y legalizar Clientes

Legalizar los usuarios con servicio conectados sin autorización de la Empresa, con el fin de normalizarlos y efectuar la respectiva recuperación de energía

Legalizar 700 usuarios anualmente


Identificar los transformadores de distribución con mayores niveles de pérdidas en los principales municipios del departamento para focalizar las revisiones, aumentando la eficiencia del trabajo realizado

Instalar 500 macromedidores cubriendo el 90% de los usuarios urbanos del Departamento antes del 31 de diciembre de 2018


Implementar un procedimiento claro y efectivo para acordar con los usuarios todas las actas de irregularidad levantadas por las cuadrillas

Acordar todas las actas de irregularidad levantadas por las cuadrillas, de modo que se logre reintegrar la energía pérdida por irregularidades presentadas en la medida de los usuarios


Implementar un sistema de medición centralizada que permita realizar macromedición, toma de lecturas, cortes y reconexión, aumentando la eficiencia y disminuyendo los costos por el ejercicio de estas actividades

Implementar sistemas de medición centralizada que permita realizar gestión total de las actividades relacionadas al servicio de energía a 4.000 usuarios antes de 31 de diciembre de 2014


Establecer una metodología que asegure la eficiencia del trabajo administrativo y técnico en la corrección de irregularidades que afectan el estado de la medida y aumentan los niveles de pérdidas

Disminuir el indicador de pérdidas de la Empresa al 14% antes del 31 de diciembre de 2018


Capacitar y mantener actualizado al personal de planta de la Empresa en la normatividad vigente aplicable a los servicios que presta Enerca S.A. ESP

Todos los Gerentes, Directores y Líderes de proceso actualizados en el 100% de la regulación y normatividad que les aplique a diciembre de cada año y la normatividad consolidada y parametrizada en una herramienta informática antes del 31 de diciembre de 2015


Diseñar e implementar sistemas de respaldo de energía para las Estaciones Base de Telecomunicaciones y Data Center Principal

Contar con la infraestructura de Telecomunicaciones con respaldo de energía y protegida antes del 31 de diciembre de 2014




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16


Calibrar y mantener la certificación de todos los equipos de medición en frontera para garantizar el volumen de gas transportado y disminuir las pérdidas

100% de los equipos de medición en frontera calibrados y certificados antes del 31 de diciembre de 2014 y mantener su certificación para todos los años

6.3. 3. Fortalecer los Sistemas de Gestión (15%)


PESO DEL PROYECTO

3.1 Implementar el Sistema de Gestión Integral (HSEQ) (3,5%) Edwin Jiménez

3.1.1 Obtener la Certificación del Sistema de Gestión Integral HSEQ

Edwin Jiménez 1,8%

3.1.2 Implementar el Sistema de Indicadores de Gestión

Edwin Jiménez 1,7%


PESO DEL PROYECTO

3.2 Desarrollar el Sistema de Gestión del Talento Humano (3,5%) Claudia Beltrán

3.2.1 Consolidar la estructura organizacional

Claudia Beltrán 0,7%

3.2.2 Implementar plan de capacitación Claudia Beltrán 0,7%

3.2.3 Implementar modelo de evaluación por competencias

Claudia Beltrán 0,7%

3.2.4 Desarrollar programa de bienestar Claudia Beltrán 0,7%

3.2.5 Medir el clima organizacional Claudia Beltrán 0,7%

ESTRATEGIA PROYECTO

RESPONSABLE DEL PROYECTO

PESO DEL PROYECTO

3.3 Estructurar e Implementar el Sistema de Información Empresarial (4%) María Claudia

3.3.1 Diseñar e implementar el Sistema de Información Empresarial

María Claudia Angarita

3,0%

3.3.2 Fortalecer el Archivo Central Alegría Pastrana 1,0%

ESTRATEGIA PROYECTO


PESO DEL PROYECTO

3.4 Implementar el Sistema de Control Interno (4%) Juan Manuel Suarez

3.4.1 Implementar el Sistema de Control Interno

Juan Manuel Suárez

2,0%

3.4.2 Desarrollar el modelo de Gestión de Riesgos

Juan Manuel Suárez

2,0%




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17




Certificar a la Enerca en los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo

Certificar la Empresa en el Sistema de Gestión Integral HSEQ antes del 31 de diciembre de 2015 y mantener la certificación en los años siguientes


Formular e implementar los Indicadores de Gestión en una herramienta de seguimiento y control

100% de Indicadores Estratégicos y de Gestión parametrizados y controlados mediante una herramienta informática antes del 31 de diciembre de 2015


Establecer la Estructura Organizacional requerida para alcanzar los objetivos misionales de la Empresa de Energía del Casanare

Tener la Estructura Organizacional aprobada y 100% de los cargos ocupados al 31 de diciembre de 2014

3.2.2 Implementar plan de capacitación

Formular e implementar el Plan de Capacitación para los empleados de la Empresa de Energía del Casanare

Plan de Capacitación formulado al 30 de junio de 2014 y ejecutado en el 100% de lo programado para cada año


Evaluar el desempeño de todo el personal a través de un modelo que permita la medición, de acuerdo con las competencias requeridas

100% del personal evaluado con el nuevo modelo antes del 31 de diciembre de 2014

3.2.4 Desarrollar programa de bienestar

Formular e implementar el Programa de Bienestar para los trabajadores de Enerca

Programa documentado, aprobado por la Gerencia General e implementado antes del 31 de diciembre de 2015

3.2.5 Medir el clima organizacional

Medir a través de modelos establecidos el nivel de satisfacción de los empleados de la Empresa

Tener la línea base de Clima Organizacional antes del 31 de diciembre de 2014


Estructurar y desarrollar el sistema de información Empresarial de la Enerca integrando los sistemas misionales y de apoyo necesarios

Tener diseñado e implementado el Sistema de Información Empresarial antes del 31 de diciembre de 2015

3.3.2 Fortalecer el Archivo Central

Organizar los documentos en un archivo que facilite una ágil y oportuna localización y su adecuada conservación; y así dar cumplimiento a las necesidades de información tanto internas como externas, de acuerdo a la Ley General de Archivos No.594 del año 2000 y parámetros del Archivo General de la Nación

Tener implementado la organización de los Archivos de la Empresa en su totalidad antes del 31 de diciembre de 2018


Diseñar e implementar el Sistema de Control Interno

Tener implementado el Sistema de Control Interno en el primer semestre de 2014

3.4.2 Desarrollar el modelo de Gestión de Riegos

Diseñar e implementar el Modelo de Evaluación de Riesgos de acuerdo con el Plan Estratégico Corporativo - PEC

Tener implementado el Modelo de Evaluación de Riesgos antes del 31 de diciembre de 2014

6.4. 4. Mejorar los Niveles de Satisfacción al Cliente (15%)

ESTRATEGIA PROYECTO


PESO DEL PROYECTO

4.1 Ampliar la Cobertura de Servicio de Atención al

4.1.1 Ampliar y mejorar opciones de puntos de pago

Alcira Fino 2,0%

4.1.2 Montar Centros de atención integral al Cliente

Olga Castillo 2,5%




Versión 1

18

Cliente (4,5%) Jorge Socadagüi

ESTRATEGIA PROYECTO


PESO DEL PROYECTO

4.2 Implementar Plan para Mejorar la Atención al Cliente (10,5%) Pedro Martínez

4.2.1 Capacitar a los empleados en atención al Cliente

Olga Castillo 1,8%

4.2.2 Capacitar a los Clientes en deberes y derechos

Pedro Martínez 1,8%

4.2.3 Formular e implementar las jornadas técnicas y comerciales

Pedro Martínez 2,5%

4.2.4 Desarrollar encuesta de satisfacción al Cliente

Pedro martínez 2,6%

4.2.5 Mejorar la satisfacción de los Usuarios que componen la red de Telecomunicaciones

Mariela Ortiz (*) 1,8%




Proporcionar al usuario más opciones de puntos de pago que le faciliten cancelar su factura con un servicio rápido y seguro

A 31 de diciembre de 2014 contar con un punto de pago propio en la oficina de atención del cliente de Enerca S.A E.S.P


Brindar atencion integral y personalizada a los usuarios con el fin de resolver las inquietudes en los servicios prestados

Implementar el Centro de Atención Móvil antes del 31 de diciembre de 2014


Capacitar a todos los Empleados de Enerca en Atención al Cliente

Todos los empleados de Enerca capacitados en atención al cliente antes del 31 de diciembre de 2014


Capacitar a los clientes de Enerca en los deberes y derechos que tienen al ser usuarios de los servicios que presta la Empresa

Realizar 12 jornadas de capacitación en deberes y derechos a los usuarios cada año


Realizar jornadas de atención a los usuarios sobre solicitudes técnicas y comerciales

Realizar 12 jornadas técnicas y comerciales en la zona de influencia de Enerca cada año


Conocer el nivel de satisfacción del cliente en el servicio prestado por Enerca, mediante un instrumento de muestreo que incorpore la percepción de las distintos clases de servicio atendidos: residencial, comercial, industriales y oficiales, en los sectores urbanos y rurales y compararlos con los resultados obtenidos en años anteriores

Realizar la Encuesta de satisfacción al Cliente antes del mes de diciembre cada año


Garantizar la satisfacción de los usuarios de Telecomunicaciones


6.5. 5. Estructurar y Desarrollar Nuevos Negocios (10%)




Versión 1

19

ESTRATEGIA PROYECTO


PESO DEL PROYECTO

5.1 Desarrollar Nuevos Negocios en el Sector de Energía Eléctrica (3.3%) Rafael Vargas

5.1.1 Desarrollar proyectos para el sector petrolero

Rafael Vargas 1,3%

5.1.2 Estructurar proyectos en generación de Energía

Rafael Vargas 2,0%


PESO DEL PROYECTO

5.2 Desarrollar Nuevos Negocios en el Sector de Gas (3.4%) Claudia Salamanca


Claudia Salamanca

1,0%

5.2.2 Construir nuevas estaciones de GNV Claudia Salamanca

1,0%

5.2.3 Desarrollar e implementar estrategias de mercadeo de gas

Harold Mesa (*) 1,4%

ESTRATEGIA PROYECTO


PESO DEL PROYECTO

5.3 Desarrollar Nuevos Negocios en el Sector de Telecomunicaciones (3.3%) Eusebio Niño

5.3.1 Establecer alianzas estratégicas para el arrendamiento de infraestructura eléctrica y alumbrado público

Paulo Cesar Rivera (*)

1,5%

5.3.2 Establecer alianzas comerciales para el negocio de Telecomunicaciones

Eusebio Niño 1,8%




Estructurar y desarrollar proyectos eléctricos orientados al sector petrolero

Aumentar las redes y subestaciones de propiedad de Enerca con recursos de la industria petrolera


Estructurar y desarrollar proyectos de generación de energía eléctrica

Contar con una capacidad de generación de energía eléctrica superior a 40 MVA antes del 31 de Diciembre de 2018


Desarrollar proyectos de transporte y comercialización de gas natural para uso industrial y energético en el sector petrolero

Realizar un (1) contrato de suministro y transporte de gas comprimido con un cliente del sector petrolero en el año 2014 y mantenerlo vigente hasta el año 2018

5.2.2 Construir nuevas estaciones de GNV

Construir 2 Estaciones mixtas de GNV y líquidos en el Departamento del Casanare

Planear, diseñar, contruir y montar 2 nuevas Estaciones de Gas Natural Vehícular y líquidos, que permitan a Enerca aumentar su




Versión 1

20

capacidad de distribución de GNV en el Departamento del Casanare


Planear y desarrollar estrategias comerciales para incrementar el número de usuarios en zonas con cobertura en redes

Alcanzar cobertura del 95% en usuarios en áreas que cuentan con redes y capturar usuarios industriales


Aprovechar la Infraestructura eléctrica de Enerca para desarrollar nuevos negocios en telecomunicaciones

Consolidar con operadores de Telecomunicaciones y/o Municipios, 1 nueva alianza en los contratos existentes o en contratos de arrendamiendo nuevos para cada año


Diseñar e implementar estrategias para aumentar alianzas comerciales en Telecomunicaciones

Concretar dos (2) alianzas comerciales por año, durante los próximos 5 años

6.6. 6. Estructurar e implementar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial 5%

ESTRATEGIA PROYECTO


PESO DEL PROYECTO

6.1 Formular e Implementar Políticas de Gobierno Corporativo (0,5%) Edwin Jiménez

6.1.1 Formular y adoptar el Código de Buen Gobierno

Edwin Jiménez 0,25%

6.1.2 Formular y adoptar el Código de Ética


ESTRATEGIA PROYECTO


PESO DEL PROYECTO

6.2 Concebir y desarrollar el Programa de Participación Comunitaria (1,5%) Edwin Jiménez

6.2.1 Establecer alianzas estratégicas para desarrollar proyectos con la comunidad


6.2.2 Promover y desarrollar actividades educativas y culturales en las zonas de influencia de Enerca



PESO DEL PROYECTO

6.3 Relanzar la Imagen Institucional de la Empresa (3%) Linda Avendaño

6.3.1 Desarrollar Plan de Publicidad y Medios

Linda Avendaño 2,0%

6.3.2 Definir y Posicionar una marca líder para el mercado de Telecomunicaciones

Clara Jara 1,0%





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21



Formular e implementar el Código de Buen Gobierno para Enerca

Tener formulado y socializado el Código de Buen Gobierno antes del 31 de diciembre de 2014


Formular e implementar el Código de Ética para Enerca

Tener formulado y socializado el Código de Ética antes del 31 de diciembre de 2014


Estructurar e implementar alianzas con entidades públicas o empresas privadas que permitan desarrollar actividades y/o proyectos con las comunidades del área de influencia de Enerca

Concretar una alianza estratégica para cada año


Desarrollar actividades educativas y culturales que promuevan el desarrollo social de las comunidades del área de influencia de Enerca

Desarrollar 5 actividades educativas o culturales al año


Promover y difundir a través de medios de comunicación la gestión de Enerca para mejorar y posicionar su imagen

Elaborar y producir 40 cuñas y emitir 7.500 cuñas en emisoras regionales al año; ubicar 60 mensajes institucionales de 1/2 página full color en periódicos de cobertura departamental anuales; publicar 17 mensajes institucionales de 1/2 página full color en revistas de cobertura departamental anuales; publicar banners publicitarios en 5 portales web noticiosos regionales al año; producir 2 comerciales informativos y emitirlos en un canal de televisión regional al año; imprimir 35.300 unidades de impresos gráficos relacionados a las unidades de negocios al año; producir 1 video institucional para el negocio de telecomunicaciones, producir 4 jingles (1 general y 1 por cada negocio); 384 horas de perifoneo al año


Posicionar una marca para los servicios de Telecomunicaciones que presta Enerca

Contar una marca posicionada en el mercado de las Telecomunicaciones para Enerca antes del 31 de diciembre de 2018

Con el propósito de garantizar la armonía y consistencia en la información del Plan Estratégico Corporativo de Enerca, se propuso y acordó formular los proyectos en el Formato denominado Ficha Básica del Proyecto, con la siguiente información:

Pesos Objetivo, Estrategia y Proyecto

Año formulación Proyecto

Objetivo Estratégico y Responsable

Estrategia y Responsable

Nombre y Responsable del Proyecto

Objetivo del Proyecto

Descripción del Proyecto

Meta del Proyecto

Equipo del Proyecto

Programación Financiera del Proyecto

Actividades del Proyecto

7. VALORES CORPORATIVOS

El 17 de diciembre de 2013, se realizó el cuarto Taller de Planeación Estratégica en el cual se hizo el cierre de los Proyectos del Plan Estratégico Corporativo; se entregó el Cuadro Consolidado




Versión 1

22

de Proyectos del PEC y las Fichas Básicas de los Proyectos formulados; se revisaron, analizaron y definieron los Indicadores de Seguimiento al PEC y los responsables para su formulación y se concertaron los Valores Corporativos, partiendo de los informados por Enerca y los propuestos por la consultoría.

Valores Corporativos:

Trabajo en Equipo: El Talento Humano de Enerca trabaja de manera coordinada, armónica y orientada a alcanzar los objetivos y metas propuestos

Eficiencia: Enerca promueve en sus colaboradores el uso eficiente de todos los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades

Mejora Continua: Enerca está comprometida con la mejora continua de sus procesos para alcanzar altos estándares de calidad en la prestación de los servicios que presta

Transparencia Las actividades que Enerca y sus colaboradores realizan, pueden ser verificadas y evaluadas por sus Grupos de interés

Enfoque al Cliente: Todas las actividades que realiza Enerca están orientadas a satisfacer las necesidades de sus clientes

Respeto: Enerca exige que las actuaciones de sus colaboradores se hagan con respeto hacia las personas y el medio ambiente

La Ficha Básica de cada uno de los Proyectos formulados y acordados con los responsables y Gerentes o Jefes de Área, se anexa al presente informe. Adicionalmente, se anexa el Cuadro Consolidado de Proyectos del Plan Estratégico Corporativo

8. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

De igual forma, una vez definidos los Indicadores de Seguimiento al PEC y los responsables para su formulación con la Gerencia General y el Equipo Directivo de Enerca, se realizaron reuniones con cada una de las áreas para validar el indicador, sus variables, cálculo y metas para cada uno de los años. El cuadro de Indicadores de seguimiento del PEC contiene la siguiente información:

Objetivo Estratégico

Nombre del Indicador

Fórmula de cálculo del Indicador

Responsable del Indicador

Meta para los años del PEC El Cuadro de Indicadores acordados con los responsables y Gerentes o Jefes de Área, se anexa al presente informe. Como resultado de la formulación del Plan Estratégico Corporativo para la Empresa de Energía del Casanare S.A. ESP: se tiene definida la Misión, Visión, Valores Corporativos, 6 Objetivos Estratégicos, 19 Estrategias y 65 proyectos. El control y seguimiento del PEC por parte de la Gerencia General de Enerca, se realizará sobre el cumplimiento de las metas de los proyectos formulados y sobre los 30 indicadores de seguimiento. Así mismo, en el año 2016 se analizará y




Versión 1

23

revisará el escenario planeado, de acuerdo con el cumplimiento de las metas establecidas en los proyectos.

9. ESCENARIO 2016 LOGRO VISION Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Con la ejecución del Plan Estratégico Corporativo de la Empresa de Energía del Casanare S.A. ESP. Se visualiza para el año 2016 una Empresa con las siguientes características. Enerca estará fortalecida financieramente con la mejora y generación de las fuentes de ingresos y optimización de sus costos y gastos al haber capitalizado los activos de la Gobernación del Casanare; implementado el Sistema electrónico de pagos de los clientes; optimizado el costo de las transacciones financieras; unificado la factura de los servicios prestados; realizado el inventario de los activos de distribución y mejorado los procesos de compra y venta de energía. Con relación a su infraestructura, Enerca tendrá ejecutado gran parte de los proyectos del Plan de Expansión de Distribución; ampliado la Estación de Gas Natural Vehicular, documentados los manuales de operación y mantenimiento de las subestaciones de Regulación y Medición y certificados los equipos de medición de gas en frontera; dispondrá de un sistema de control y gestión del negocio de telecomunicaciones e implementado los sistemas de respaldo eléctrico de las estaciones de telecomunicaciones. En cuanto al fortalecimiento en la gestión de la Empresa, Enerca tendrá certificado un Sistema de Gestión Integral bajo las Normas ISO 9000, ISO 14000 y OHSAS 18000 e implementado el sistema de indicadores de gestión y control; se tendrá consolidada la Estructura Organizacional y desarrollados los componentes del Sistema de Gestión del Talento Humano; contará con un Sistema de Información acorde con las necesidades de la Empresa y con un Sistema de Control Interno adecuado al modelo de gestión, a las características de sus operaciones y servicios y que permite a la administración cumplir adecuadamente con su función de control. Con el fin de mejorar los niveles de satisfacción al Cliente, Enerca contará con un punto propio de pago y un centro móvil de atención al cliente; tendrá a sus empleados capacitados, habrá desarrollado cartillas, instrumentos y jornadas permanentes de capacitación y atención al cliente aplicando para ello, los resultados de las encuestas de medición de la satisfacción al cliente. En el marco del objetivo de Enerca de crecer y desarrollar nuevos negocios, establecerá las condiciones técnicas y jurídicas para participar en el sector de generación de energía; tendrá un contrato de transporte y suministro de gas comprimido; y consolidará nuevas alianzas en telecomunicaciones para la utilización de la infraestructura eléctrica de la Empresa y otras operaciones comerciales. Con el propósito de estructurar e implementar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial, Enerca formulará y adoptará los Códigos de Buen Gobierno y Ética; conformará alianzas estratégicas con entidades y empresas de la región para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Departamento y formulará e implementará el Plan de marketing y comunicaciones para el relanzamiento de la Imagen Institucional de la Empresa.




Versión 1

24

10. ESCENARIO 2019 – 2022 PLANEACIÓN DE LARGO PLAZO – ACTUALIZACIÓN PEC Con el resultado de la formulación del Plan Estratégico Corporativo de la Empresa de Energía del Casanare S.A. ESP., y la ejecución de los proyectos formulados, se visualiza una Empresa con las siguientes características: Enerca será una empresa sólida financieramente, con ingresos consolidados y permanentes; con una estructura societaria que le permita tomar decisiones oportunas; con activos valorados, controlados y optimizados; y con procesos financieros y comerciales establecidos. Tendrá una infraestructura moderna y preparada para atender nuevos mercados, resultado de la ejecución de los planes de expansión en energía, gas y telecomunicaciones y de los proyectos de mantenimiento y reposición de la infraestructura existente; contará con procesos documentados, optimizados y establecidos para el control de pérdidas y mejoramiento permanente de los indicadores de calidad de los servicios de energía, gas y telecomunicaciones. Enerca tendrá una cultura organizacional consolidada a través de sus Sistemas de Gestión, Información y Control establecidos y apropiados en todos los niveles de la empresa. Así mismo, será reconocida como una empresa seria y comprometida con la satisfacción del cliente y responsable socialmente con el Departamento del Casanare. Adicionalmente, contará con las condiciones jurídicas, técnicas y financieras para desarrollar nuevos negocios en energía, gas y telecomunicaciones en forma directa o a través de alianzas estratégicas con otras empresas. En el periodo comprendido entre 2014 y 2018, Enerca habrá cumplido con los objetivos de fortalecerse y consolidarse institucionalmente, habrá dado los primeros pasos para el crecimiento y desarrollo de nuevos mercados en los sectores de energía, gas y telecomunicaciones y se encontrará preparada para enfrentar nuevos retos y más exigentes para el año 2022. A partir del año 2019 y dependiendo de los análisis y resultados del proceso de seguimiento que realice la Gerencia General de Enerca al desarrollo de los proyectos se harán los ajustes pertinentes en actividades, recursos y metas. Sin embargo, por las características de recurrencia de algunos proyectos y el nivel de consolidación de la Empresa, estos pueden trascender el horizonte 2014-2018 y mantenerse en el Plan Estratégico Corporativo entre el 2019 y el 2022. Tales proyectos son:



1.2.5 Procesos Judiciales













Versión 1

25







6.3.1 Desarrollar Plan de Publicidad y Medios De igual forma que en el análisis y resultados del proceso de seguimiento que realice la Gerencia General de Enerca al desarrollo de los proyectos, se presenten ajustes a los proyectos e inclusive a las Estrategias y Objetivos, es factible que por el nivel de desarrollo que alcance Enerca se plantee la reformulación del Plan Estratégico y se incluyan o modifiquen los Objetivos, Estrategias y Proyectos. Por lo anterior es fundamental establecer las reglas de juego y documentarlas en un procedimiento del Sistema de Gestión Integral para la “Formulación y seguimiento al Plan Estratégico Corporativo”.




Versión 1

11. ANEXOS

11.1. CUADRO CONSOLIDADO

CUADRO CONSOLIDADO PEC ENERCA S.A. ESP.

2014 - 2018 (millones de $ 2013)

OB

JE

TIV

O

PE

SO

OB

JE

TIV

O

ES

TR

AT

EG

IA

PE

SO

ES

TR

AT

EG

IA

RE

SP

ON

SA

BL

E

ES

TR

AT

EG

IA

PR

OY

EC

TO

RE

SP

ON

SA

BL

E

PR

OY

EC

TO

PE

SO

PR

OY

EC

TO

OBJETIVO PROYECTO

META PROYECTO

PRESUPUESTO PROYECTO

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

1. FORTALECER FINANCIERAM

ENTE LA EMPRESA

30% 1.1 Generar

y Mejorar las

Fuentes de

Ingresos

15% Jorge Socadag

üi


Fernando

Acevedo

8,0% Mejorar el ingreso para la Empresa en la gestión de Compras de Energía para el mercado regulado

Obtener precios de compra inferiores al MC (Promedio Nacional de compras mediante contratos bilaterales en el Mercado de Energía Mayorista -MEM- con destino al mercado regulado). De acuerdo con el indicador de compras de energía obtener calificaciones menores que 1.05 para el primer año y mantener la exposición a la bolsa con un porcentaje menor de 10% de acuerdo con el indicador exposición a bolsa

115 115 115 115 115 575


Fernando

Acevedo

2,0% Garantizar ingresos para la Empresa por las gestión de venta de energía en el mercado no regulado

Obtener ingresos superiores al 20% en la gestión de venta de energía del mercado no regulado, de acuerdo con el indicador comercialización UNR

10 10 10 10 10 50


Eusebio Niño

2,0% Implementar estrategias de negocios para ampliar el respectivo portafolio de

Prestar los nuevos servicios de valor agregado, telefonía IP, IPTV antes del 31 de diciembre de 2018

50 50 50 50 50 250




Versión 1

27

Telecomunicaciones en el Departamento de Casanare

1.1.4 Capitalizar la Empresa

Jorge Torres

2,0% Capitalizar Enerca con los activos de propiedad de la Gobernación de Casanare

Tener los activos de la Gobernación del Casanare incorporados a la propiedad de Enerca antes del 31 de diciembre de 2014

50 0 0 0 0 50

1.1.5 Democratización Accionaria

Jorge Torres

1,0% Vender o enajenar a privados al menos el 11% de la participación accionaria de la Gobernación de Casanare

Vender o enajenar al menos el 11% de la participación accionaria de la Gobernación de Casanare antes del 31 de diciembre de 2016

0 75 75 0 0 150

1.2 Optimizar Costos y Gastos

de la Empresa

10% Jorge Socadag

üi


Ricardo Bemúdez

3,0% Realizar el inventario de activos del STR y SDL del Sistema Operado por la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P.

Realizar el inventario de los activos del STR y SDL e implementarlo en el software Energis en el primer semestre de 2014

3400

0 0 0 0 3400


Diana Olmos

2,0% Identificar, seleccionar, depurar y disponer de los equipos, materiales y elementos del almacén para optimizar el inventario de activos

Lograr vender y/o dar de baja el 100% de los equipos, materiales y elementos obsoletos y/o inservibles antes del 31 de diciembre de 2016

20 20 20 0 0 60


Diana Montañe

z

1,0% Brindar alternativa de pago ágil, cómoda y segura a los usuarios de los servicios facturados por Enerca,

Contar operativamente con la plataforma para pagos PSE (Pagos por Servicios Electrónicos) en la página Web de Enerca antes del 31 de diciembre de 2014

100 0 0 0 0 100




Versión 1

28

acorde con el avance y uso de las TIC´s

1.2.4 Disminuir los costos financieros

Rubén Darío

Higuera

1,0% Reducir los costos financieros de las transacciones y comisiones bancarias

Reducir en un veinte por ciento (20%) los costos financieros anuales de los años 2014 y 2015, frente a los de la vigencia inmediatamente anterior

10 10 0 0 0 20

1.2.5 Procesos Judiciales

Samuel Arévalo

1,0% Disminuir los costos y gastos en los procesos judiciales a través de estrategias administrativas y judiciales que optimicen la gestión

Disminuir el monto del contingente litigioso de Enerca en 1.500 millones de pesos anuales

1000

1200

1500

1500

1500

6700

1.2.6 Unificar la factura

Diana Montañe

z

1,0% Desarrollar e implementar una sola factura que integre los servicios que presta Enerca cumpliendo con la normatividad para cada uno

Para los usuarios que cuentan con los tres servicios que presta Enerca, Liquidar en una sola factura todos los conceptos en el mes de noviembre de 2015

60 40 0 0 0 100

1.2.7 Aumentar ciclos de facturación

Johan Rentería

1,0% Dinamizar el flujo de caja de la Empresa

Tener el modelo de facturación desarrollado a diciembre 31 de 2014 e implementado a partir del 1 de enero de 2015

40 0 0 0 0 40

1.3 Disminui

r el Monto de

la Cartera

5% Jorge Socadag

üi


Alcira Fino

2,5% Disminuir el índice de cartera y depurar o inactivar aquella que cumpla con las condiciones necesarias para este

Disminuir el 80% de la cartera morosa antes de terminar el año 2018

150 150 150 150 150 750




Versión 1

29

procedimiento


Diana Montañe

z

2,5% Aumentar el nivel de recaudo y mejorar los resultados de recuperación de cartera en el corto plazo

En el primer semestre de 2014 aumentar en un 30% los usuarios con pago oportuno y al cierre de la vigencia 2014 reducir en 30% la cartera morosa registrada en edad 30-60-90 días y cartera corriente. De 2015 a 2018 aumentar anualmente en 2 puntos porcentuales, los usuarios con buen comportamiento de pago

150 153 157 162 167 789

TOTAL OBJETIVO No. 1 5.15

5 1.82

3 2.07

7 1.987

1.992

13.034

2. MEJORAR LA

CONFIABILIDAD Y CALIDAD

DE LOS SERVICIOS

25% 2.1 Ampliar

la Infraestructura

6% Rafael Vargas

2.1.1 Plan de Expansión STR y SDL

Fernando Ortiz

3,0% Ejecutar los proyectos contemplados en el Plan de Expansión del STR y SDL operado por ENERCA, con el proposito de mejorar la confiabilidad y cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica

Tener en operación el 100% los proyectos del Plan de Expansión del STR y SDL antes del 31 de diciembre de 2016

74685

115670

84950

0 0 275305




Versión 1

30

2.1.2 Ampliar infraestructura de Gas

Luis Peña

1,5% Ampliar la infraestructura de gas para garantizar la confiabilidad del sistema y aumentar la cobertura en número de usuarios

Construir el gasoducto San Benito-Chámeza antes del 31 de diciembre de 2015. Construir el gasoducto Aguazul-Yopal antes del 31 de diciembre de 2016 y alcanzar una cobertura del 95% en áreas que cuentan con redes antes del 31 de diciembre de 2018

1670

11590

6690

1090

1090

22130


Clara Jara

1,0% Asegurar la confiabilidad y calidad de los servicios prestados por el negocio de telecomunicaciones

Brindar conectividad a través de redes de transporte de Fibra Optica a 19 municipios del Departamento del Casanare antes del 31 de diciembre de 2018. Contar con la infraestructura óptima que permita la prestación del servicio de Internet, VoIP, IPTV asegurando el Ancho de Banda mínimo para 19 municipios y el uso de la tecnología (Fibra Optica, BPL, Inalámbrico, etc) antes del 31 de diciembre de 2018

2000

700 500 400 400 4000

2.1.4 Ampliar la estación de GNV existente

Claudia Salaman

ca

0,5% Ampliar la Estación de GNV con una nueva isla distribución de gas y otra de distribución de líquidos

Tener la nueva isla de distribución de gas antes del 31 de diciembre de 2014 y la isla de suministro de líquidos antes del 31 de diciembre de 2015

420 185 0 0 0 605

2.2 Desarroll

ar Program

as de Mantenimiento y Reposición de la

6% Rafael Vargas


Harum Jiménez

1,0% Mantener en óptimas condiciones operativas el sistema eléctrico del SDL de propiedad de Enerca

Cumplir con el 100% de las actividades formuladas en el Plan de Mantenimiento Anual

16720

17200

17240

17757

18290

87207




Versión 1

31

Infraestructura


Andrés Lara

1,0% Estructurar y ejecutar el Plan Semestral de Mantenimiento-PSM y darle seguimiento conforme a los requerimientos nacionales para las consignaciones

Reducir a final de cada año y respecto de la vigencia anterior, en un 25% y 15% respectivamente, el número y el tiempo de las ausencias del servicio por causa de eventos no programados (fallas) originados en la infraestructura; no en eventos externos o irresistibles e imprevisibles

3284

4101

3286

2955

2950

16576


Harum Jiménez

0,8% Implementar un sistema de coordinación de protecciones en las redes eléctricas del SDL

Contar con un sistema de coordinación de protecciones con cobertura a todos los circuitos del SDL antes del 31 de diciembre de 2018

2060

1813

1923

1981

2040

9817


Andrés Lara

0,7% Implementar un sistema de coordinación de protecciones en el STR y Subestaciones

Contar con un estudio de coordinación de protecciones desde el nivel de tensión IV (115kV) hasta el nivel de tensión II (13,2kV), implementado en todas las subestaciones y los circuitos alimentadores o trocales antes del 31 de diciembre de 2018

299 92 94 97 99 681


Andrés Lara

1,0% Realizar el diseño y construcción del Centro de Control

Contar con un Centro de Control construido y operando antes del 31 de diciembre de 2016

500 280 280 0 0 1060


Ricardo Bemúdez

0,5% Documentar la Hoja de Vida de cada uno de los equipos eléctricos activos de Enerca

Tener el archivo con la Hoja de Vida de cada uno de los equipos eléctricos antes del 31 de diciembre de 2018

85 45 35 30 25 220




Versión 1

32


Juan Pablo

Castro (*)

0,5% Disponer de un software de gestión que suministre información en tiempo real de las actividades del negocio de Telecomunicaciones

Tener estadísticas de operación y mantenimiento y el inventario actualizado de la infraestructura de telecomunicaciones antes del 31 de diciembre de 2015

30 30 0 0 0 60


José Sana (*)

0,5% Levantar la información de las Estaciones de Regulación y Medición e implementar una herramienta con la información para llevar el control de la operación y mantenimiento

Tener implementada la herramienta con la información de las 35 Estaciones de Regulación y Medición antes del 31 de diciembre de 2014 y tener los registros de operación y mantenimiento actualizados al 31 de diciembre de cada año

104 24 24 24 24 200

2.3 Disminui

r el Índice de Pérdidas

9% Alexander

Camacho


Alexander

Camacho

2,0% Legalizar los usuarios con servicio conectados sin autorización de la Empresa, con el fin de normalizarlos y efectuar la respectiva recuperación de energía

Legalizar 700 usuarios anualmente

500 600 600 600 600 2900




Versión 1

33


Alexander

Camacho

2,0% Identificar los transformadores de distribución con mayores niveles de pérdidas en los principales municipios del departamento para focalizar las revisiones, aumentando la eficiencia del trabajo realizado

Instalar 500 macromedidores cubriendo el 90% de los usuarios urbanos del Departamento antes del 31 de diciembre de 2018

400 400 74 74 74 1022


Alexander

Camacho

1,0% Implementar un procedimiento claro y efectivo para acordar con los usuarios todas las actas de irregularidad levantadas por las cuadrillas

Acordar todas las actas de irregularidad levantadas por las cuadrillas, de modo que se logre reintegrar la energía pérdida por irregularidades presentadas en la medida de los usuarios

100 100 100 100 100 500


Alexander

Camacho

2,0% Implementar un sistema de medición centralizada que permita realizar macromedición, toma de lecturas, cortes y reconexión, aumentando la eficiencia y disminuyendo los costos por el ejercicio de estas actividades

Implementar sistemas de medición centralizada que permita realizar gestión total de las actividades relacionadas al servicio de energía a 4.000 usuarios antes de 31 de diciembre de 2014

4000

0 0 0 0 4000




Versión 1

34


Alexander

Camacho

2,0% Establecer una metodología que asegure la eficiencia del trabajo administrativo y técnico en la corrección de irregularidades que afectan el estado de la medida y aumentan los niveles de pérdidas

Disminuir el indicador de pérdidas de la Empresa al 14% antes del 31 de diciembre de 2018

3193

3428

3709

4098

4098

18526

2.4 Mejorar

la Calidad

del Servicio

4% Jorge Socadag

üi


Jorge Socadag

ui

2,0% Capacitar y mantener actualizado al personal de planta de la Empresa en la normatividad vigente aplicable a los sevicios que presta Enerca S.A. ESP

Todos los Gerentes, Directores y Líderes de proceso actualizados en el 100% de la regualción y normatividad que les aplique a diciembre de cada año y la normatividad consolidada y parametrizada en una herramienta informática antes del 31 de diciembre de 2015

45 35 25 25 25 155


Eusebio Niño

1,0% Diseñar e implementar sistemas de respaldo de energía para las Estaciones Base de Telecomunicaciones y Data Center Principal

Contar con la infraestructura de Telecomunicaciones con respaldo de energía y protegida antes del 31 de diciembre de 2014

1500

0 0 0 0 1500




Versión 1

35


José Sana (*)

1,0% Calibrar y mantener la certificación de todos los equipos de medición en frontera para garantizar el volumen de gas transportado y disminuir las pérdidas

100% de los equipos de medición en frontera calibrados y certificados antes del 31 de diciembre de 2014 y mantener su certificación para todos los años

134 6 6 48 6 200


156.299

119.536

29.279

29.821

446.664

3. FORTALECER

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

15% 3.1 Implementar el Sistema

de Gestión Integral (HSEQ)

3,5% Edwin Jiménez


Edwin Jiménez

1,8% Certificar a la Enerca en los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo

Certificar la Empresa en el Sistema de Gestión Integral HSEQ antes del 31 de diciembre de 2015 y mantener la certificación en los años siguientes

20 30 20 20 20 110


Edwin Jiménez

1,7% Formular e implementar los Indicadores de Gestión en una herramienta de seguimiento y control

100% de Indicadores Estratégicos y de Gestión parametrizados y controlados mediante una herramienta informática antes del 31 de diciembre de 2015

15 30 0 0 0 45

3.2 Desarroll

ar el Sistema

de Gestión

del Talento Humano

3,5% Claudia Beltrán


Claudia Beltrán

0,7% Establecer la Estructura Organizacional requerida para alcanzar los objetivos misionales de la Empresa de Energía del Casanare

Tener la Estructura Organizacional aprobada y 100% de los cargos ocupados al 31 de diciembre de 2014

80 0 0 0 0 80


Claudia Beltrán

0,7% Formular e implementar el Plan de Capacitación para los empleados de la Empresa de

Plan de Capacitación formulado al 30 de junio de 2014 y ejecutado en el 100% de lo programado para cada año

100 100 100 100 100 500




Versión 1

36

Energía del Casanare


Claudia Beltrán

0,7% Evaluar el desempeño de todo el personal a través de un modelo que permita la medición, de acuerdo con las competencias requeridas

100% del personal evaluado con el nuevo modelo antes del 31 de diciembre de 2014

30 0 0 0 0 30

3.2.4 Desarrollar programa de bienestar

Claudia Beltrán

0,7% Formular e implementar el Programa de Bienestar para los trabajadores de Enerca

Programa documentado, aprobado por la Gerencia General e implementado antes del 31 de diciembre de 2015

130 150 0 0 0 280


Claudia Beltrán

0,7% Medir a través de modelos establecidos el nivel de satisfacción de los empleados de la Empresa

Tener la línea base de Clima Organizacional antes del 31 de diciembre de 2014

30 30 30 30 30 150

3.3 Estructur

ar e Implementar el

Sistema de

Información

Empresarial

4% María claudia

Angarita



3,0% Estructurar y desarrollar el sistema de información Empresarial de la Enerca integrando los sistemas misionales y de apoyo necesarios

Tener diseñado e implementado el Sistema de Información Empresarial antes del 31 de diciembre de 2015

2500

2500

0 0 0 5000




Versión 1

37

3.3.2 Fortalecer el Archivo Central

Alegría Pastrana

1,0% Organizar los documentos en un archivo que facilite una ágil y oportuna localización y su adecuada conservación; y así dar cumplimiento a las necesidades de información tanto internas como externas, de acuerdo a la Ley General de Archivos No.594 del año 2000 y parámetros del Archivo General de la Nación

Tener implementado la organización de los Archivos de la Empresa en su totalidad antes del 31 de diciembre de 2018

530 180 230 280 340 1560

3.4 Implementar el

Sistema de

Control Interno

4% Juan Manuel Suárez


Juan Manuel Suárez

2,0% Diseñar e implementar el Sistema de Control Interno

Tener implementado el Sistema de Control Interno en el primer semestre de 2014

80 0 0 0 0 80

3.4.2 Desarrollar el modelo de Gestión de Riesgos

Juan Manuel Suárez

2,0% Diseñar e implementar el Modelo de Evaluación de Riesgos de acuerdo con el Plan Estratégico Corporativo - PEC

Tener implementado el Modelo de Evaluación de Riesgos antes del 31 de diciembre de 2014

60 0 0 0 0 60


5 3.02

0 380 430 490 7.89

5

4. MEJORAR LOS NIVELES

DE SATISFACCIÓN

AL CLIENTE

15% 4.1 Ampliar

la Cobertur

a de Servicio

de

4,5% Jorge Socadag

üi


Alcira Fino

2,0% Proporcionar al usuario más opciones de puntos de pago que le faciliten

A 31 de diciembre de 2014 contar con un punto de pago propio en la oficina de atención del cliente de Enerca S.A E.S.P

100 0 0 0 0 100




Versión 1

38

Atención al Cliente

cancelar su factura con un servicio rápido y seguro


Olga Castillo

2,5% Brindar atencion integral y personalizada a los usuarios con el fin de resolver las inquietudes en los servicios prestados

Implementar el Centro de Atención Móvil antes del 31 de diciembre de 2014

250 0 0 0 0 250

4.2 Implementar Plan

para Mejorar

la Atención al Cliente

10,5% Pedro Martínez


Olga Castillo

1,8% Capacitar a todos los Empleados de Enerca en Atención al Cliente

Todos los empleados de Enerca capacitados en atención al cliente antes del 31 de diciembre de 2014

20 0 0 0 0 20


Pedro Martínez

1,8% Capacitar a los clientes de Enerca en los deberes y derechos que tienen al ser usuarios de los servicios que presta la Empresa

Realizar 12 jornadas de capacitación en deberes y derechos a los usuarios cada año

30 30 30 30 30 150


Pedro Martínez

2,5% Realizar jornadas de atención a los usuarios sobre solicitudes técnicas y comerciales

Realizar 12 jornadas técnicas y comerciales en la zona de influencia de Enerca cada año

40 40 40 40 40 200




Versión 1

39


Pedro martínez

2,6% Conocer el nivel de satisfacción del cliente en el servicio prestado por Enerca, mediante un instrumento de muestreo que incorpore la percepción de las distintos clases de servicio atendidos: residencial, comercial, industriales y oficiales, en los sectores urbanos y rurales y compararlos con los resultados obtenidos en años anteriores


40 40 40 40 40 200


Mariela Ortiz (*)

1,8% Garantizar la satisfacción de los usuarios de Telecomunicaciones


20 20 20 20 20 100

TOTAL OBJETIVO No. 4 500 130 130 130 130 1.020

5. ESTRUCTURA

R Y DESARROLLA

R NUEVOS NEGOCIOS

10% 5.1 Desarroll

ar Nuevos

Negocios en el

Sector

3,3% Rafael Vargas


Rafael Vargas

1,3% Estructurar y desarrollar proyectos eléctricos orientados al sector petrolero

Aumentar las redes y subestaciones de propiedad de Enerca con recursos de la industria petrolera

7710

9015

13325

0 0 30050




Versión 1

40

de Energía Eléctrica


Rafael Vargas

2,0% Estructurar y desarrollar proyectos de generación de energía eléctrica

Contar con una capacidad de generación de energía eléctrica superior a 40 MVA antes del 31 de Diciembre de 2018

100 1480

12480

18440

30000

62500

5.2 Desarroll

ar Nuevos

Negocios en el

Sector de Gas

3,4% Claudia Salaman

ca


Claudia Salaman

ca

1,0% Desarrollar proyectos de transporte y comercialización de gas natural para uso industrial y energético en el sector petrolero

Realizar un (1) contrato de suministro y transporte de gas comprimido con un cliente del sector petrolero en el año 2014 y mantenerlo vigente hasta el año 2018

2900

2300

2300

2300

2300

12100

5.2.2 Construir nuevas estaciones de GNV

Claudia Salaman

ca

1,0% Construir 2 Estaciones mixtas de GNV y líquidos en el Departamento del

Casanare

Planear, diseñar, construir y montar 2 nuevas Estaciones de Gas Natural Vehicular y líquidos, que permitan a Enerca aumentar su capacidad

de distribución de GNV en el Departamento del Casanare

360 2525

2525

0 0 5410


Harold Mesa (*)

1,4% Planear y desarrollar estrategias comerciales para incrementar el número de usuarios en zonas con cobertura en redes

Alcanzar cobertura del 95% en usuarios en áreas que cuentan con redes y capturar usuarios industriales

32 32 30 30 0 124

5.3 Desarroll

ar Nuevos

Negocios en el

Sector de

Telecom

3,3% Eusebio Niño


Paulo Cesar

Rivera (*)

1,5% Aprovechar la Infraestructura eléctrica de Enerca para desarrollar nuevos negocios en telecomunicaciones

Consolidar con operadores de Telecomunicaciones y/o Municipios, 1 nueva alianza en los contratos existentes o en contratos de arrendamiento nuevos para cada año

10 10

10

10 10 50




Versión 1

41

unicaciones


Eusebio Niño

1,8% Diseñar e implementar estrategias para aumentar alianzas comerciales en Telecomunicaciones

Concretar dos (2) alianzas comerciales por año, durante los próximos 5 años

15 15 15 15 15 75


15.377

30.685

20.795

32.325

110.309

6. ESTRUCTURA

R E IMPLEMENTAR

EL PLAN DE RESPONSABILI

DAD SOCIAL EMPRESARIAL

5% 6.1 Formular

e Impleme

ntar Políticas

de Gobierno Corporati

vo

0,5% Edwin Jiménez


Edwin Jiménez

0,25%

Formular e implementar el Código de Buen Gobierno para Enerca

Tener formulado y socializado el Código de Buen Gobierno antes del 31 de diciembre de 2014

20 0 0 0 0 20


Edwin Jiménez

0,25%

Formular e implementar el Código de Ética para Enerca

Tener formulado y socializado el Código de Ética antes del 31 de diciembre de 2014

20 0 0 0 0 20

6.2

Concebir y

desarrollar el

Programa de

Participación

Comunitaria

1,5% Edwin

Jiménez

6.2.1 Establecer

alianzas estratégicas para desarrollar proyectos con la comunidad

Edwin

Jiménez 0,75

%

Estructurar e

implementar alianzas con entidades públicas o empresas privadas que permitan desarrollar actividades y/o proyectos con las comunidades del área de influencia de Enerca

Concretar una alianza

estratégica para cada año

100 100 100 100 100 500


Edwin Jiménez

0,75%

Desarrollar actividades educativas y culturales que promuevan el desarrollo social de las comunidades del área de influencia de Enerca

Desarrollar 5 actividades educativas o culturales al año

100 100 100 100 100 500




Versión 1

42

6.3 Relanzar

la Imagen

Institucional de la Empresa

3% Linda Avendañ

o


Linda Avendañ

o

2,0% Promover y difundir a través de medios de comunicación la gestión de Enerca para mejorar y posicionar su imagen

Elaborar y producir 40 cuñas y emitir 7.500 cuñas en emisoras regionales al año; ubicar 60 mensajes institucionales de 1/2 página full color en periódicos de cobertura departamental anuales; publicar 17 mensajes institucionales de 1/2 página full color en revistas de cobertura departamental anuales; publicar banners publicitarios en 5 portales web noticiosos regionales al año; producir 2 comerciales informativos y emitirlos en un canal de televisión regional al año; imprimir 35.300 unidades de impresos gráficos relacionados a las unidades de negocios al año; producir 1 video institucional para el negocio de telecomunicaciones, producir 4 jingles (1 general y 1 por cada negocio); 384 horas de perifoneo al año

650 650 695 743 795 3533


Clara Jara

1,0% Posicionar una marca para los servicios de Telecomunicaciones que presta Enerca

Contar una marca posicionada en el mercado de las Telecomunicaciones para Enerca antes del 31 de diciembre de 2018

300 100 50 50 50 550


0 950 945 993 1.0

45 5.12

3

TOTAL TOTAL PEC 2014 - 2018 133.276

177.599

153.753

53.614

65.803

584.045




Versión 1

43

11.2. INDICADORES

CUADRO INDICADORES PEC ENERCA

OBJETIVOS INDICADOR FÓRMULA RESPONSABLE AÑO

2014 2015 2016 2017 2018

1. Fortalecer Financieramente la

Empresa

Reducción de costos y gastos corporativos

Costos y Gastos Periodo Actual / Presupuesto año

actual Rubén Darío Higuera <1 <1 <1 <1 <1

Margen EBITDA EBITDA/Ingresos Totales * 100 Paola Pire 17% 22% 24% 25% 28%

Cartera corriente Cartera Corriente/Total

Facturado * 100 Jorge Socadagüi 32% 31% 30% 29% 28%

Rotación de Cuentas por Pagar (días)

(Cuentas por Pagar/Costo de Ventas) * 360

Paola Pire 7 7 7 7 7

Razón Corriente (veces) Activo Corriente/Pasivo

Corriente Paola Pire 9 10 10 10 11

Margen Operacional (%) EBITDA/Ingresos

Operacionales * 100 Paola Pire 17% 22% 24% 25% 28%

Cubrimiento de Gastos Financieros (veces)

EBITDA/Gastos Financieros Paola Pire 108 146 173 203 241

Ejecutar Presupuesto de Inversión

Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Aprobado *100

Rubén Darío Higuera 100% 100% 100% 100% 100%

2. Mejorar la Confiabilidad y Calidad

de los Servicios

Pérdidas de Energía Definida según Resolución CREG (172 de 2011 y 031 de

2012) Jorge Socadagüi 24,1% 22,8% 21,2% 16,8% 14,0%

ITAD Nivel de Tensión 1 Definida según Resolución

CREG 097 de 2008 Rafael Vargas 0,0038347 0,0037963 0,0037584 0,0037208 0,0036836

ITAD Nivel de Tensión 2 y 3 Definida según Resolución

CREG 097 de 2008 Rafael Vargas 0,0036045 0,0035684 0,0035328 0,0034974 0,0034625

Pérdidas de Gas Gas Comprado-Gas

vendido/Gas Comprado *100 Harold Mesa 20% 15% 13% 11% 10%

Cumplimiento Plan de Expansión Energía

Proyectos Ejecutados/Proyectos

Planeados *100 Rafael Vargas 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento Plan de Expansión Gas


Planeados *100 Claudia Salamanca N.A 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento Plan de Expansión Telecomunicaciones


Planeados *100 Clara Jara 100% 100% 100% 100% 100%

Cobertura Energía Usuarios Atendidos/Usuarios Potenciales de Atender * 100

Jorge Socadagüi 95% 95% 95% 95% 95%

Cobertura Gas Residencial Usuarios Atendidos/Usuarios Potenciales de Atender * 100

Claudia Salamanca 90% 94% 96% 98% 100%

Calidad del Servicio de Telecomunicaciones

Disponibilidad en horas del servicio/ Total horas del mes *

100 Clara Jara 99,4% 99,5% 99,6% 99,7% 99,8%




Versión 1

44

3. Fortalecer los Sistemas de Getión

Certificación HSEQ Certificación Obtenida y

Mantenida Edwin Jiménez N.A Obtenida Mantenida Mantenida Mantenida

Calificación Sistema de Riesgos

Calificación (Auditor Externo) Juan Manuel Suárez Linea Base Línea Base +

Delta Línea Base +

Delta Línea Base +

Delta Línea Base +

Delta

Aplicativos implementados

# Sistemas de Informacion Implementados y en

funcionamiento / # Sistemas de Información Identificados

*100


Línea Base N.D. N.D. N.D. N.D.

Plan de Capacitación Número de cursos realizados/

Número de cursos programados * 100

Claudia Beltrán 100% 100% 100% 100% 100%

Clima Organizacional Resultado Encuesta Clima

Organizacional Claudia Beltrán Linea Base

Línea Base + Delta

Línea Base + Delta

Línea Base + Delta

Línea Base + Delta

4. Mejorar los Niveles de Satisfacción al

Cliente

Ampliación Puntos de Pago Puntos de pago

operando/Puntos de Pago programados en el año *100

Diana Montañez 100% 100% 100% 100% 100%

Satisfacción del Usuario Resultado Encuesta Pedro Martínez Linea Base +

Delta Línea Base +

Delta Línea Base +

Delta Línea Base +

Delta Línea Base +

Delta

5. Estructurar y Desarrollar Nuevos

Negocios

ROE Utilidad Neta/Patrimonio * 100 Paola Pire -4% 12% 17% 22% 26%

Participación de nuevos ingresos Energía

Ingresos Año i/Ingresos Año i-1

Rafael Vargas >1 >1 >1 >1 >1

Participación de nuevos ingresos Gas


Claudia Salamanca >1 >1 >1 >1 >1

Participación de nuevos ingresos Telecomunicaciones


Clara Jara >1 >1 >1 >1 >1

6. Estructurar e Implementar el Plan de Responsabilidad Social

Empresarial

Nuevas alianzas Programa de Participación Social y Comunitaria

Número de Alianzas Firmadas Edwin Jiménez 1 1 1 1 1

Cumplimiento Plan de Medios

# de Mensajes Publicados / # de Mensajes Establecidos *

100 Linda Avendaño 100% 100% 100% 100% 100%




Versión 1

11.3. FICHAS DE PROYECTOS

No

Consecutivo

Código

Proyecto

Nombre del Proyecto

1 1.1.1 Optimizar la Compra de Energía en el Mercado Mayorista

2 1.1.2 Optimizar la Venta de Energía a usuarios No regulados

3 1.1.3 Aumentar las ventas del portafolio de Telecomunicaciones

4 1.1.4 Capitalizar la Empresa

5 1.1.5 Democratización Accionaria

6 1.2.1 Realizar el inventario de activos del STR y SDL

7 1.2.2 Optimizar el inventario de activos del almacén

8 1.2.3 Implementar sistema electrónico de pagos

9 1.2.4 Disminuir los costos financieros

10 1.2.5 Procesos Judiciales

11 1.2.6 Unificar la factura

12 1.2.7 Aumentar ciclos de facturación

13 1.3.1 Implementar plan de recuperación y depuración de cartera

14 1.3.2 Implementar programa de incentivos

15 2.1.1 Plan de Expansión STR y SDL

16 2.1.2 Ampliar infraestructura de Gas

17 2.1.3 Ampliar la Red de Transporte y acceso de Telecomunicaciones

18 2.1.4 Ampliar la estación de GNV existente

19 2.2.1 Ejecutar el plan de mantenimiento de Redes

20 2.2.2 Ejecutar el plan de mantenimiento de Subestaciones

21 2.2.3 Coordinar e implementar el sistema de protecciones en Redes

22 2.2.4 Coordinar e Implementar el sistema de protecciones en Subestaciones

23 2.2.5 Diseñar y construir el Centro de Control

24 2.2.6 Elaborar Hoja de Vida de equipos eléctricos

25 2.2.7 Contar con un software de operación y mantenimiento para Telecomunicaciones

26 2.2.8 Elaborar Hoja de Vida de las Estaciones de Regulación y Medición

27 2.3.1 Normalizar y legalizar Clientes

28 2.3.2 Realizar programa de macromedición de Clientes

29 2.3.3 Implementar el plan de recuperaciones administrativas

30 2.3.4 Implementar sistema de medición centralizada

31 2.3.5 Diseñar e implementar el programa de inspecciones e instalaciones de medidores

32 2.4.1 Capacitar en la normatividad vigente y mantenerla disponible para consulta

33 2.4.2 Montar sistemas de respaldo eléctrico para las Estaciones Base de Telecomunicaciones y Datacenter

34 2.4.3 Calibrar y certificar los equipos de medición en puntos de frontera




Versión 1

46

35 3.1.1 Obtener la Certificación del Sistema de Gestión Integral HSEQ

36 3.1.2 Implementar el Sistema de Indicadores de Gestión

37 3.2.1 Consolidar la estructura organizacional

38 3.2.2 Implementar plan de capacitación

39 3.2.3 Implementar modelo de evaluación por competencias

40 3.2.4 Desarrollar programa de bienestar

41 3.2.5 Medir el clima organizacional

42 3.3.1 Diseñar e implementar el Sistema de Información Empresarial

43 3.3.2 Fortalecer el Archivo Central

44 3.4.1 Implementar el Sistema de Control Interno

45 3.4.2 Desarrollar el modelo de Gestión de Riesgos

46 4.1.1 Ampliar y mejorar opciones de puntos de pago

47 4.1.2 Montar Centros de atención integral al Cliente

48 4.2.1 Capacitar a los empleados en atención al Cliente

49 4.2.2 Capacitar a los Clientes en deberes y derechos

50 4.2.3 Formular e implementar las jornadas técnicas y comerciales

51 4.2.4 Desarrollar encuesta de satisfacción al Cliente

52 4.2.5 Mejorar la satisfacción de los Usuarios que componen la red de Telecomunicaciones

53 5.1.1 Desarrollar proyectos para el sector petrolero

54 5.1.2 Estructurar proyectos en generación de Energía

55 5.2.1 Desarrollar proyectos para el sector petrolero

56 5.2.2 Construir nuevas estaciones de GNV

57 5.2.3 Desarrollar e implementar estrategias de mercadeo de gas

58 5.3.1 Establecer alianzas estratégicas para el arrendamiento de infraestructura eléctrica y alumbrado público

59 5.3.2 Establecer alianzas comerciales para el negocio de Telecomunicaciones

60 6.1.1 Formular y adoptar el Código de Buen Gobierno

61 6.1.2 Formular y adoptar el Código de Ética

62 6.2.1 Establecer alianzas estratégicas para desarrollar proyectos con la comunidad

63 6.2.2 Promover y desarrollar actividades educativas y culturales en las zonas de influencia de Enerca

64 6.3.1 Desarrollar Plan de Publicidad y Medios

65 6.3.2 Definir y Posicionar una marca líder para el mercado de Telecomunicaciones

plan estrategico corporativo 2014-2022 de la empresa de ... · • formulación y análisis de la...

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