rise project follow the money

GHID DE INVESTIGA|II

PROXY

PROXY

PROXY

PROXY

COMPANIE

ROMNIA

PROPRIETAR

CIPRU

REP. MOLDOVA

F O L L O W T H E M O N E Y | 1

Ghid de investigaie jurnalistic n Romnia i Republica Moldova

Autor: Ionu Stnescu

Au contribuit: Paul Radu, Daniel Bojin, Mihai Munteanu, Ion Preac, Alina Radu, Alina urcanu i Cristi Ciuperc

Coperta: Quickdata.ro

Realizarea acestui proiect a fost posibil datorit contribuiei generoase a poporului american prin Departamentul de Stat al Statelor Unite. Coninutul cade n responsabilitatea RISE Project i nu reflect n mod necesar opiniile Departamentului de Stat al SUA sau ale Guvernului American.


Cuvnt nainte

Ghidul RISE Project conine o sum de instruciuni adresate, n primul rnd, jurnalitilor de investigaie care intenioneaz s obin informaii despre persoane, companii sau litigii din Romnia i Republica Moldova.

Sursele de informare din ambele ri sunt prezentate n paginile care urmeaz. Pe lng acestea, ghidul descrie i tehnici de investigaie care pot fi folosite pentru a afla informaii despre firme din zone offshore precum Cipru, firme n spatele crora se ascund personaje controversate din ambele ri.

Ghidul are la baz experiena jurnalitilor de la RISE Project i reprezint ncercarea noastr de a pune la dispoziia altor investigatori tehnicile de documentare folosite de organizaia noastr.

Scrierea ghidului a fost posibil datorit unui grant oferit RISE Project de ctre Ambasada SUA din Bucureti.


Cuprins Condamnai n Romnia, afaceriti n Republica Moldova ..................................................................................................... 4 Cum se ascund? .......................................................................................................................................................................................... 9 Cum s cutm date despre companii i patronii lor............................................................................................................. 12 Registrul Comerului din Romnia, site-ul portal.onrc.ro ............................................................................................. 12

Cum s cutm o firm, dup criteriul numelui, pe portal.onrc.ro ...................................................................... 17 Cutri dup criteriul numelui unui asociat-persoan fizic ................................................................................. 26 Cutri dup criteriul numelui unui asociat-persoan juridic ............................................................................ 29 Cutri dup criteriul numelui unui administrator .................................................................................................... 33 Cutri dup criteriul adresei unei firme ........................................................................................................................ 35 Istoricul unei firme. Istoricul unui asociat sau administrator ............................................................................... 38 Dosarul complet al unei firme .............................................................................................................................................. 42

Companiile offshore, principalul mod de opacizare a acionariatelor ..................................................................... 46 Republica Moldova: Camera nregistrrii de Stat .............................................................................................................. 53

Cutarea companiilor n baza de date a CS, dup criteriul asociailor ............................................................. 56 Cutarea companiilor n baza de date a CS, dup criteriul administratorilor ............................................... 58 Cutri n baza de date a CS, dup criteriul adresei firmei .................................................................................... 64 Cutri n baza de date a CS, dup criteriul rii partener ..................................................................................... 65

Cum aflm, gratuit, numele directorului unei firme, adresa i obiectul ei de activitate................................... 68 Ct de rentabil este o firm ............................................................................................................................................................. 78 Portalul www.mfinante.ro ........................................................................................................................................................... 78 Republica Moldova: datele din bilan sunt confideniale ............................................................................................... 90

Bursa de Valori Bucureti, o alt surs de date despre companii .............................................................................. 90 Romarhiva, date despre datoriile firmelor sau ale persoanelor fizice ..................................................................... 95

Instanele de judecat i dosarele lor, mine de aur pentru jurnaliti .......................................................................... 101 Romnia: cutri pe platforma portal.just.ro ................................................................................................................... 102

Fia unui dosar, pe portal.just.ro ...................................................................................................................................... 114 Site-urile instanelor de judecat i dosarele penale .............................................................................................. 121 Cum citim un dosar ................................................................................................................................................................ 131 Cum copiem file dintr-un dosar ........................................................................................................................................ 134 Cum intrm n posesia sentinelor dintr-un dosar................................................................................................... 134 Posibilitatea de a obine rechizitorii on-line ............................................................................................................... 136 Greeli ntlnite n documentele judiciare ................................................................................................................... 136

Site-urile instanelor din Republica Moldova, portalul courts.justice.md ........................................................... 138 Cum verificm cine se afl n spatele ONG-urilor ................................................................................................................. 148

Romnia: cutri n Registrul Naional al ONG-urilor .................................................................................................. 149 Registrul ONG-urilor, registrul conexiunilor .............................................................................................................. 154 Republica Moldova: Cutri n Registrul de Stat al Organizaiilor Necomerciale ............................................ 155

Cum ajungem de la pagina web a unei firme, la proprietarii firmei ............................................................................. 165 Romnia: cutri pe www.rotld.ro ........................................................................................................................................ 166 Republica Moldova: cutri pe www.nic.md .................................................................................................................... 172 Cum s cutm n trecutul unui site de Internet ............................................................................................................. 177

De la o marc la proprietarul ei .................................................................................................................................................... 189 Romnia: cutri pe bd.osim.ro .............................................................................................................................................. 189 Republica Moldova: cutri pe agepi.gov.md ................................................................................................................... 201


Condamnai n Romnia, afaceriti n Republica Moldova

Aeroportul Internaional Chiinu. 2 martie 2012. Avionul Tarom se urnete ncet spre pista de decolare, n cursa sa zilnic de sear. O or i-un sfert. Att dureaz, n medie, zborul Chiinu-Bucureti. O or i-un sfert n care cei trei pasageri de clasa business discut relaxat, ntrerupi doar de stewardesele care trec printre ei cu pahare de vin. Toti sunt romni. Doi dintre ei cltoresc mpreun. Cu al treilea s-au ntlnit n salonul VIP de la Plecri. Apoi, aterizare, control paapoarte, band rulant de bagaje. Cnd trio-ul prsete aeroportul din Otopeni, doi schimb glumie, iar cellalt afieaz o plictiseal plenar pe chip.

Gabriel Bivolaru (stnga) i Paul Petre rdea se ntorc mpreun de la Chiinu.


Cei trei pasageri de la Business Class au n comun ani de pucrie pentru fraude i implicri n scandaluri publice. Pentru fiecare nume din paaport, exist ns o carte de vizit diferit.

Paul Petre rdea. Grizonat i brbos, rdea i poart statura masiv spre parcarea Otopeni, opintindu-se n cruciorul cu valize. Din 2010 pn n prezent, el cltorete frecvent n Republica Moldova. Are afaceri la Chiinu. La Bucureti, ns, rdea este inculpat n dosarul penal al uneia dintre cele mai mari fraude bancare din istoria Romniei: cazul BCR Novaci soldat cu un prejudiciu de peste 50 milioane de euro. Trimis n judecat de procurorii DNA, rdea a fost condamnat la 8 ani i ase luni de nchisoare. La data scrierii acestui material, sentina nu e definitiv. rdea nu este la prima sa coliziune cu legea. nainte de 1989, pe vremea lui Ceauescu, el a fost condamnat pentru trafic de influen si nelciune. Ulterior, a mai fost implicat i n scandalurile Bankcoop, Euro Tombola i Tombola TVR. Acum patru ani, Paul Petre rdea a fost implicat n afaceri cu aur african, ncercnd s cumpere 100 de kilograme de aur din Tanzania. rdea mai e i martor-cheie n dosarul n care Dan Diaconescu, patronul OTV, este acuzat de antaj.

Gabriel Bivolaru. mbracat casual, solid, brunet, cu barba tuns la centimetru i o borset Vuitton n dotare, Gabriel Bivolaru ascult amuzat ce vorbete rdea n drumul lor spre uile culisante din aeroport. n ultimul an, Bivolaru a intrat des n Republica Moldova cu avionul dar i cu limuzina lui de lux, Mercedes S 500.Fost deputat PDSR (actualul PSD), Bivolaru a primit apte condamnri la nchisoare n ultimii zece ani. Cea mai grav acuzaie: a prejudiciat Banca Romn de Dezvoltare cu 2.200 de miliarde de lei vechi. n cauz a fost cercetat asociata i soia sa, Mona de Freitas dat n urmrire internaional. Justiia a dovedit c Gabriel Bivolaru este specializat n


escrocherii economice: nelciune, uz de fals, fals n nscrisuri sub semntur privat etc. Altfel spus: emitere de cecuri fr acoperire sau paapoarte, tampile, ordine de plat toate contrafcute. Dup ce pedepsele penale primite de Bivolaru s-au contopit, n timp ce altele au fost graiate, fostul parlamentar a fost eliberat condiionat n februarie 2007. A stat n nchisoare doar doi ani i 10 luni. Reeaua Bivolaru este transfrontalier i opereaz prin companii nfiinate, n special, n zonele offshore. Constant, gruparea a activat n domeniul tranzaciilor cu petrol. O face i acum.

Liviu Ni. Flegmatic, Nia pare c nu se grbete niciodat. i car agale geanta de umr prin aeroport, iar constituia sa atletic l face s par pugilist. i el cltorete frecvent n Moldova, alturi de Gabriel Bivolaru.Liviu Ni fost arestat n 1999 i condamnat pentru c a emis cecuri fr acoperire n valoare de peste 60 de miliarde de lei vechi, prejudiciind rafinria Petrobrazi (SNP Petrom) atunci, ntreprindere de stat. Anchetarea lui Ni a detonat un scandal naional n 2000. El a declarat procurorilor c banii alimentau conturile Partidului Democrat (actualul PDL), aflat la guvernare n acei ani. Legtura dintre Liviu Ni i partid era chiar asociatul su din firma SunOil Company prin care s-a comis frauda: deputatul Corneliu Ruse decedat n 2005. Investigaia a condus i la ali lideri PDL: Radu Berceanu (atunci, ministrul Industriilor), Nicolae Sticulescu (secretar de stat la Industrii) i Gheorghe Albu (deputat i trezorier PDL). Pentru toi acetia, procurorii au disjuns un dosar separat, dar nimeni n-a mai fost trimis n judecat. Pe scurt, schema Sunoil era simpl: lua carburani de la Petrom cu preuri prefereniale i i revindea mai scump altor societi de stat. Ni a fost eliberat condiionat n 2001. n 2004, preedintele Ion Iliescu l-a graiat prin decret prezidenial. Ulterior, Ni a reintrat n afaceri de anvergur la adpostul companiilor offshore.


n ultimii ani, cei trei pasageri de lux ai cursei Tarom i-au expatriat interesele dincolo de grania de est a Uniunii Europene.

Exemple precum cel de mai sus, spicuit dintr-o serie de investigaii realizate de RISE Project, mai sunt. Nu numai infractorii romni i mut afacerile dincolo de Prut, ci micarea are loc i n sens invers. ntre Romnia i Moldova are loc un continuu import-export de afaceri ntre care se amestec i posibile modele infracionale. Acestea pot fi depistate i prezentate opiniei publice prin cooperare ntre jurnalitii din cele dou ri i prin folosirea unor tehnici avansate de investigaie.

Aceasta este i menirea ghidului pe care l citii: s ofere jurnalitilor acces la tehnici de investigaie i s creeze o punte de colaborare ntre reporterii de pe ambele maluri ale Prutului. Manualul nostru descrie n amnunt strategii i unelte on-line i offline care pot fi folosite pentru a investiga crima organizat i corupia din cele dou ri.

Ghidul publicat de RISE Project le prezint ziaritilor din Romnia i din Republica Moldova cteva instrumente de lucru care i vor ajuta s strng informaii despre oameni de afaceri, firmele lor i litigiile n care au fost implicai, informaii cu care vor putea completa tabloul adesea lacunar al evenimentelor din viaa cotidian.

Dar s revenim la cei trei foti condamnai romni care au cltorit la Chisinu. Reporterii RISE Project au bnuit, imediat dup observarea celor trei pe aeroport, c acetia s-ar fi putut deplasa n capitala Republicii Moldova pentru a iniia noi afaceri. RISE Project a iniiat o investigaie care demonstreaz eficiena combinrii observaiei directe cu tehnici de investigaie online i cu metode clasice ale jurnalismului de anchet precum interviul.


Baza de date a Camerei nregistrrii de Stat, instituie echivalent Registrului Comerului din Romnia, a indicat reporterilor RISE Project faptul c Paul Petre rdea nfiinase la Chiinu, n iulie 2011, o firm denumit Galisa-Lux. Tot el nfiinase aici, dar cu zece ani mai devreme, i o alt companie, Job Shipping 2001.

n ambele societi comerciale, rdea era asociat cu alt romn, Marian Budi ntreprinztor care, potrivit bazei de date a Registrului Comerului din Romnia, deinea afaceri n turism i n sectorul caselor de schimb valutar. Nu asociaii romni ai lui rdea erau, ns, partea spectaculoas a informaiilor oferite de cele dou baze de date, ci asociaii lui moldoveni.

n firma Galisa-Lux, alturi de rdea i de Budi, aprea ca acionar i Liliana Bodorin, soia lui Igor Bodorin ef al Serviciului de Protecie i Paz de Stat din Republica Moldova, instituie echivalent SPP-ului romnesc. Ineditul nu se oprea aici. Galisa-Lux era o companie care se pregtea s organizeze n Republica Moldova un joc televizat de Bingo, dup tiparul celor pe care rdea le mai pusese pe picioare i n Romnia - i care se ncheiaser prin scandaluri de pomin, ctigtorii neprimindu-i, pn la urm, premiile promise.

Intervievnd protagonitii acestei afaceri, aflate nc n faz incipient, reporterii RISE Project au reuit s afle ntreaga desfurare de fore presupus de exportarea jocului de Bingo n Republica Moldova. Mai important, au reuit s arate publicului cititor care este adevrata fa a celui care, ndeprtndu-se de trecutul lui penal din Romnia, ar fi urmat s dea drumul, peste puin timp, cu surle i trmbie, unui joc Bingo pe canalul TV Moldova 1, principalul post al televiziunii publice de la Chiinu. Dup dezvluirile RISE Project,


exportul jocului Bingo n grila de programe a televiziunii moldoveneti nu a mai avut loc.

Cum se ascund?

Politicienii corupi i lumea interlop sunt foarte inventivi cnd vine vorba de a ascunde sau a investi bani provenii din fraud, pgi, trafic de droguri sau de persoane sau orice alt tip de infracionalitate. Jurnalistul sau investigatorul care ncearc s dea de urma acestor bani i s scoat adevrul la iveal trebuie s neleag cum funcioneaz sistemele create de gruprile infracionale. Ghidul de fa i propune si ajute pe cei interesai n descifrarea unor structuri complicate prin care banii murdari ajung s fie investii n vile impuntoare, maini de lux sau n diverse investiii de anvergur. Firmele offshore i interpuii (numii i persoane-paravan sau proxies) sunt dou dintre metodele cele mai folosite de ctre infractori sau oficiali corupi care vor s-i ascund implicarea n afaceri controversate.

Boris Devdier, un cetean moldovean n vrst de 20 de ani, este un astfel de interpus sau proxy. Reporterii de la RISE Project au gsit numele lui Devdier n dou dosare judiciare n care acesta era listat ca reprezentant al unor companii implicate n fraud i splare de bani n Romnia. n primul dintre dosare, Devdier era reprezentantul legal al unor firme de tip offshore din statul american Delaware, firme implicate ntr-o fraud de multe milioane de dolari pus la punct de anturajul lui Sorin Ovidiu Vntu, un cunoscut afacerist, condamnat, din Romnia care a deinut i instituii de media n Republica Moldova. n cel de-al doilea dosar, Devdier era menionat drept reprezentantul unei alte firme din Delaware care a importat ilegal


bijuterii i ceasuri elveiene de lux n valoare de peste apte milioane de dolari. Cu toate c aprea att n dosare ct i n documentele firmelor implicate n fraud, Boris Devdier nu avea habar despre aceste afaceri ilicite. Identitatea sa a fost folosit de adevraii organizatori ai infraciunilor pentru ca ei s tearg orice indiciu care putea sa-i conduc pe anchetatori pe pista real. "Nu am auzit niciodat de aceste companii. ",le-a spus Devdier reporterilor RISE Project. El i-a adus ns aminte c i-a dat o copie dup paaportul su unui anume "Mario", un individ care i-a promis cl poate ajuta s obin cetenie romn i un paaport care i-ar fi permis s cltoreasc fr viz pe teritoriul Uniunii Europene. "Mario" nu a mai intrat niciodat n legtur cu Devdier ns numele tnrului moldovean a aprut n documentele unor companii implicate n fraude. Povestea lui Boris Devdier poate fi citit pe larg AICI, ns cazul lui nu este singular.

Gruprile de criminalitate organizat se folosesc tot timpul de identiti furate pentru a spla bani i pentru a-i terge urmele. Dup cum menionam anterior i firmele de tip offshore, adic firmele nfiinate n ri sau teritorii care asigur anonimizarea adevrailor proprietari, sunt ingrediente de baz n disimularea afacerilor ilegale. n Romnia i Moldova cele mai folosite firme offshore sunt cele nfiinate n Cipru, Insulele Virgine Britanice sau Delaware. Aceste companii devin acionare ale unor firme nfiinate local, firme care la rndul lor sunt implicate n afaceri de diverse tipuri. Un exemplu documentat de Rise Project este cel al televiziunii Publika TV din Chiinu. Postul TV moldovenesc era deinut de o firm din Chiinu numit Stiri Media Grup care este deinut de o firm de tip offshore din Noua Zeeland numit Rochdale care la rndul ei se afl n proprietatea unui ir lung de alte companii. Publika TV a fost parte a imperiului media construit n Romnia i Moldova de acelai Sorin Ovidiu Vntu menionat anterior. Povestea complet a Publika TV


AICI. Oameni precum Vntu construiesc structuri foarte complexe ca s-i ascund implicarea n media.

Firmele offshore i interpuii sunt uzitai n orice afacere n care politicieni sau afaceriti corupi vor s-i ascund prezena - de la privatizri aranjate la infraciuni violente sau atacuri de tip raider asupra unor alte firme sau bnci. Crearea acestor firme sau a unor structuri de afaceri foarte complicate nu ar fi ns posibil fr concursul unor avocai specializai n domeniul nfiinrii firmelor offshore. Acetia constituie legtura dintre gruprile de crim organizat, funcionarii corupi i multe dintre afacerile murdare care au loc n jurul nostru. De aceea vechiul slogan jurnalistic "follow the money"-"urmrete banii" poate fi modificat acum n alt slogan de tipul "urmrete avocatul".

n concluzie, investigatorii trebuie s stea cu ochii pe firmele offshore, pe interpui i pe avocai fiindc acetia pot conduce spre personajele din umbr care trag cu adevrat sforile.

n cele ce urmeaz v prezentm, una cte una, bazele de date care pot fi utile n procesul de investigaie.


Cum s cutm date despre companii i patronii lor

Att n Romnia, ct i n Republica Moldova, putem obine, online, date oficiale despre companii. n ambele ri, registrul firmelor a fost organizat n aa fel nct este disponibil oricrei persoane interesate s afle informaii despre proprietarii unei societi comerciale.

Accesul la cele dou registre este, ns, condiionat de ncheierea unui contract de prestri servicii cu instituiile respective i de efectuarea unor pli anticipate, din care se va deduce, de fiecare dat, taxa perceput pentru eliberarea oricrei informaii.

n Romnia, datele despre firme sunt gestionate de o instituie care se numete Oficiul Naional al Registrului Comerului. Pagina web care gzduiete motorul de cutare al acestei baze de date este portal.onrc.ro.

n Republica Moldova, informaiile despre firme sunt gestionate de Camera nregistrrii de Stat. Site-ul motorului de cutare al CS poate fi accesat la adresa webinfo.cis.gov.md.

Registrul Comerului din Romnia, site-ul portal.onrc.ro

Portal.onrc.ro este un ghieu electronic al Oficiului Naional al Registrului Comerului (ONRC).Prin intermediul lui, utilizatorii pot


relaiona cu aceast instituie ca i cum s-ar deplasa, fizic, la adresa ei. Site-ul este adresat att celor care, asemenea ziaritilor, l folosesc pentru a afla informaii despre companii, ct i celor care interacioneaz cu ONRC n calitate de oameni de afaceri.

Spre deosebire de alte asemenea portaluri din Europa, mult mai flexibile, ca s putem efectua cutri pe site-ul portal.onrc.ro, trebuie, n prealabil, s ncheiem un contract scris, de furnizare servicii, cu ONRC i s pltim, n conturile acestei instituii, o sum de minimum 300 de lei. Formularul acestui contract se gsete pe portal.onrc.ro. El trebuie completat n dou exemplare i trimis, prin pot, la sediul central al Registrului Comerului. Unul dintre exemplare ne va fi returnat, dup semnarea i nregistrarea lui de ctre funcionarii ONRC. Dup ncheierea contractului, pentru a efectua cutri pe portal.onrc.ro, contul deschis on-line va trebui alimentat cu bani.

Instruciuni clare ale felului n care se ncheie un contract cu ONRC i ale felului n care se alimenteaz contul cu bani pot fi gsite AICI.

Abia dup ce vom ncheia un contract cu ONRC i vom alimenta contul cu minimum 300 de lei, vom putea s efectum cutri n aceast baza de date, vnnd nume de firme, patroni, sedii i directori.

Ca s ajungem la motorul de cutare propriu-zis al portal.onrc.ro, trebuie s accesm rubrica Recom online, aflat pe primul rnd al coloanei din stnga ecranului, aa cum se poate vedea mai jos.


Accesnd rubrica Recom online, vom fi ntmpinai de imaginea de mai jos:


Vom selecta opiunea Furnizare informaii, aflat n centrul barei de meniu, i vom obine ecranul urmtor, cel prin intermediul cruia


se efectueaz cutrile propriu-zise n baza de date a ONRC.

Dup cum putem vedea, interfaa ONRC ne permite s efectum cutri dup criterii multiple:

- dup numele firmei adic s cutm o anume firm n baza de date a ONRC;

- dup adres (strad) adic s cutm firmele care au adres precis;

- dup asociat persoan fizic sau persoan juridic adic s cutm acele firme care au ca asociat (acionar) o persoan fizic/juridic precis;

- dup administrator persoan fizic sau persoan juridic - adic s cutm acele firme care au ca administrator o persoan fizic/juridic precis.


Pentru a cuta dup oricare dintre aceste criterii, trebuie s selectm semnul + care le nsoete i s completm rubricile care vor deveni, astfel, disponibile.

Nota bene: cutrile noastre pot fi restricionate la nivelul unui jude. Tot ce trebuie s facem n acest sens este s alegem din lista aflat n partea superioar a ecranului oricare dintre judeele Romniei sau oraul Bucureti.

Aceast limitare a cutrilor este foarte necesar atunci cnd cutm n baza de date a ONRC entiti cu nume extrem de comune (de ex: Ion Popescu, Gheorghe Ionescu, SC ALBA SRL etc), de felul crora n Romnia exist cteva zeci sau sute. De asemenea, este util cnd cutm entiti despre care avem puine date de identificare de exemplu, doar numele de familie sau doar o parte a numelui respectivei societi comerciale i este necesar introducerea unor filtre de cutare, dac dorim ca rezultatul cutrii noastre s nu constea dintr-un numr prea mare de date returnate.

Cum s cutm o firm, dup criteriul numelui, pe portal.onrc.ro

Pornind de la interfaa afiat n imaginea precedent, s cutm mpreun, pe portal.onrc.ro, firma Adevrul Holding, cea care editeaz cotidianul Adevrul.

Fiind o cutare dup numele firmei, vom accesa semnul +din dreptul criteriului firma. Vom obine imaginea de mai jos:


Practic, interfaa ne cere una dintre datele de identificare ale companiei: fie numrul de nregistrare de la Registrul Comerului (primul rnd), fie codul unic de identificare al firmei (al doilea rnd), fie numele firmei (al treilea rnd). Pe cel de-al treilea rnd, vom scrie numele firmei (Adevrul holding).

Apoi, ne vom deplasa n josul ecranului, vom accesa opiunea Caut firme i vom obine un rezultat, afiat i el n subsolul ecranului:


Site-ul ne arat c a fost gsit o singur firm Adevrul holding n Romnia. La nivel rezumativ, ne sunt prezentate i datele ei de identificare: numr de nregistrare la Registrul Comerului (J40/14119/2006), codul unic de identificare (18990288) i adresa (Bucureti, Sectorul 2). Ca s obinem fia ei trebuie s bifm micul ptrat din stnga, ca n ecranul de mai jos. Dup ce bifm csua din stnga numelui firmei, accesm opiunea Adugare n lot filme. Vom fi condui la urmtorul ecran:


Ajuni aici, trebuie s bifm din nou csua din stnga numelui firmei i s selectm opiunea Furnizare informaii. Vom ajunge la urmtorul ecran, intitulat Generare raport firm.

Aici, site-ul ne pune s alegem ntre dou pachete de informaii. Unul mai mic, intitulat Informaii punctuale de baz, pentru care, evident, vom plti mai puini bani. Iar altul mai mare, intitulat Informaii punctuale extinse, pentru care vom plti mai mult.

n dreptul fiecruia dintre cele dou pachete, sunt descrise informaiile care ne vor fi livrate n funcie de alegerea noastr.


n acest caz, dac vom bifa Informaii punctuale de baz i vom accesa opiunea Genereaz, vom fi anunai c trebuie s pltim 8 lei pentru a ni se comunica fia firmei.

Dac vom bifa Informaii punctuale extinse i vom accesa opiunea Genereaz, vom fi anunai c trebuie s pltim 24 de lei.

Vom alege a doua variant, a informaiilor extinse, vom face plata i vom fi anunai c putem descrca, de pe site, fia companiei de care suntem interesai.


Ca s obinem fia companiei trebuie s accesm opiunea Download

Odat descrcat pe calculator, fia poate fi deschis. Ea arat n felul urmtor:


n prima parte a documentului, ne sunt prezentate datele de identificare ale firmei: numrul de ordine n Registrul Comerului (J40/14119/2006), codul unic de identificare (18990288), data nregistrrii ultimei meniuni referitoare la componena asociailor.

Puin mai jos, n cuprinsul documentului descrcat, gsim date despre asociai, administratori i sediile secundare ale Adevrul Holding. O parte dintre acestea sunt prezentate n imaginile urmtoare.


n acest print screen, poate fi vzut meniunea unuia dintre asociai (Premium News SRL - 99,93%) i al unuia dintre administratori (Gabriela Carmen Enescu). Mai jos, gsim un fragment din lista celor 41 de adrese de sedii secundare ale Adevrul holding.


n print-screen-ul de mai sus, pot fi vzute trei dintre punctele de lucru ale Adevrul Holding. Ele apar ca fiind nregistrate n Cluj-Napoca, pe strada Bucureti, n Iai, pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, i n Timioara, pe strada Mercy.

Cutri dup criteriul numelui unui asociat-persoan fizic

Am vzut cum se obine fia unei firme de la Registrul Comerului. Este cea mai direct i mai comun interogare care poate fi fcut n baza de date a ONRC atunci cnd, n timpul unei documentri, ne mpiedicm de numele unei firme i vrem s aflm cine sunt patronii si.


Putem ns adresa portalului ONRC i o ntrebare n oglind celei de mai sus. Mai precis, cte firme deine un anumit patron, la cte companii are acesta pri sociale sau aciuni?

Atunci cnd vrem s aflm date despre patronul unei firme, prin intermediul portalului ONRC, cutarea va arta n felul urmtor:

- S spunem c dorim s aflm care sunt companiile n care este implicat cea mai mare dintre fiicele magnatului Dan Voiculescu, Camelia Voiculescu.

Ne vom ntoarce la interfaa care permite cutri n baza de date a ONRC i vom deschide submeniul Asociat, acionar persoan fizic. Vom scrie aici, la rubrica Nume persoan: Voiculescu Camelia, aa cum apare mai jos.


Apoi, vom accesa opiunea Caut firme aflat n josul ecranului. Interfaa ne va returna 40 de rezultate. Numele Camelia Voiculescu apare n 40 de firme din Romnia, doar c, judecnd dup data de natere a acesteia, n patru dintre firmele afiate n list este vorba de o alt Camelia Voiculescu dect cea pe care o cutm.

Atunci cnd cutarea ia sfrit, site-ul ne afieaz o imagine ca cea de mai jos:

Putem vedea, n lista de mai sus, celebrele Antene ale familiei Voiculescu firmele care controleaz staiile TV cu acelai nume. (Ultima dintre companiile cuprinse n aceast list, Avision Strategy Consulting, este deinut de o alt persoan, cu un nume apropiat Voiculescu Dolores Adina Camelia).


Dac am dori s obinem fiele firmelor Cameliei Voiculescu, tot ce ar trebui s facem este s urmm etapele parcurse anterior, cnd am descrcat de pe portal.onrc.ro informaiile companiei Adevrul holding.

La final, am obine un fiier word cu cteva zeci de pagini, cuprinznd datele tuturor celor 36 de firme n care apare Camelia Voiculescu. Informaiile acestor firme vor fi afiate unele n prelungirea altora.

Firete, acesta este doar un inventar parial al firmelor controlate de Camelia Voiculescu. El cuprinde doar acele societi comerciale la care fata cea mare a lui Dan Voiculescu deine pri sociale n nume propriu.

Cutri dup criteriul numelui unui asociat-persoan juridic

Dac am dori s facem o list ct mai complet a companiilor prin care Camelia Voiculescu deruleaz afaceri ar trebui s verificm, printre altele, i societile comerciale la care cele 36 de firme de mai sus dein, la rndul, lor pri sociale sau aciuni.

Pentru a face lucrul acesta o cercetare de rutin atunci cnd investigm afacerile unui anumit personaj trebuie s folosim o alt funcie din cadrul interfeei pe care portal.onrc.ro ne-o pune la dispoziie: aceea de a efectua cutri dup criteriul Asociat, acionar persoan juridic.


Plecnd de la cazul de mai sus, s cutm, dup acest criteriu, firmele care au ca asociat (acionar) compania Antena TV Group SA. Vom apsa semnul + din dreptul opiunii Asociat, acionar persoan juridic i, n chenarul intitulat Denumire, vom scrie (integral sau parial) numele firmei ale crei participaii dorim s le aflm. n cazul de fa, antena tv group.


Vom obine rezultatul urmtor:

Vedem, astfel, c societatea Antena TV Group SA la care Camelia Voiculescu este acionar deine pri sociale la firma Vip Air SRL. Ct la sut deine Camelia Voiculescu din Vip Air SRL am putea afla doar dac am descrca de pe portal.onrc.ro fiele cu acionarii ambelor firme invocate mai sus: i Antena TV Group SA, i Vip Air SRL.


Cutri dup criteriul numelui unui administrator

Site-ul ne permite, cum am spus deja, s aflm i lista companiilor la care o persoan (sau o firm) este administrator. S cutm, de exemplu, firmele pe care le conduce Nicolae Pepy mna dreapt a controversatului Nicu Ghear.

Ne ntoarcem la interfaa de pe care se efectueaz cutri la ONRC, apsm semnul + din dreptul rubricii Administratori persoane fizice i suntem ntmpinai de ecranul de mai jos:


Vom scrie, la rubrica Nume persoan, numele pepy nicolae, apoi vom apsa Caut firme. Site-ul ne va returna rezultatul de mai jos:

Cum vedem, exist doar dou firme n care Nicolae Pepy apare ca administrator: Disprofarm SRL i Euro Utimex SRL. Dac dorim s obinem fiele lor, tot ce trebuie s facem este s urmm paii descrii anterior.

Un articol n care a fost descris conexiunea dintre Nicu Ghear i FC Barcelona, prin intermediul lui Nicolae Pepy, a fost publicat de RISE Project n februarie 2012. El poate fi citit AICI.


Cutri dup criteriul adresei unei firme

Aa cum am putut observa, site-ul ONRC permite efectuarea de cutri dup criteriul adresei. Asta nseamn c putem afla firmele care au sedii comune. Este un mijloc foarte util de a gsi firmele unui personaj care, de obicei, se ascunde n spatele a tot felul de paravane: rude, angajai sau companii offshore.

Un foarte bun exemplu n acest sens sunt firmele magnatului George Constantin Punescu, implicat, n anii 1990, n afaceri extrem de controversate.

Punescu i familia lui apar, nominal, n puine societi comerciale, multe dintre firmele lor fiind controlate de entiti tere. Majoritatea acestor entiti tere au, ns, au un numitor comun adresa: Bucureti, Strada Cristian Popiteanu nr. 2-4.


Ca s ilustrm acest tip de cutare, vom scrie, aadar, numele strzii i numrul potal la care trebuie s se gseasc sediul firmelor cutate. n plus, vom selecta oraul Bucureti, pentru a restrnge aria cutrilor noastre. (Evitm, n felul sta, s ni se comunice firmele nregistrate n alte orae, la adrese care au acelai nume cu aceasta). Apoi, vom selecta opiunea Caut firme. Interfaa ONRC ne va returna 50 de firme care ndeplinesc acest criteriu. Firme care au sediul sau puncte de lucru la adresa Cristian Popiteanu nr. 2-4, Bucureti.


Printre cele 50 de companii care au aceast adres, se afl Punescu Group SA, Olferryboat SA, News Television Romania SRL etc. n aceast list vom gsi chiar i PFA-ul actriei Monica Brldeanu, iubita fiului mai mic al lui George Constantin Punescu, Marius alias Bobby Punescu.

Desigur, faptul c 50 de firme au aceeai adres nu ine loc demonstraiei c aceste societi comerciale au acelai patron i se gsesc n sfera de influen a familiei Punescu. Demonstraia aceasta poate fi fcut gsind i alte similariti n structura companiilor: studiindu-le administratorii, cenzorii, obiectele de activitate, istoricele (despre istorice, mai jos) etc.


Totui, o adres comun e un indiciu foarte preios n timpul documentrii unui articol de investigaii un mod de a nu pierde din vedere firme care, la o examinare sumar, par strine omului de afaceri pe care l investigm.

Istoricul unei firme. Istoricul unui asociat sau administrator

Toate datele pe care le-am obinut pn acum de la ONRC, n urma cutrilor prezentate mai sus, prezint situaia la zi a firmelor i a persoanelor pe care le-am luat ca reper.

Am vzut care sunt acionarii de azi ai Adevrul Holding, am vzut n cte firme este acionar azi Camelia Voiculescu i la cte firme este administrator azi Nicolae Pepy.

Acesta e doar ultima imagine dintr-o serie ale crei secvene, n rest, ne lipsesc. Nu tim cine a fost n trecut acionar la Adevrul Holding, nu tim la ce firme a fost acionar Camelia Voiculescu n trecut i nu tim la ce firme a fost administrator n trecut Nicolae Pepy.

ONRC ne ofer posibilitatea de a afla aceste necunoscute.

Practic, putem afla toate numele care s-au perindat, de-a lungul timpului, prin acionariatul sau conducerea unei firme. Altfel spus, putem afla istoricul unei companii. (De asemenea, putem afla i prin cte firme s-a perindat, ca acionar sau administrator, o persoan fizic sau o companie - adicistoriculunui asociat sau al unui administrator.)


Istoricul unei companii poate fi solicitat i on-line, pe portal.onrc.ro. O descriere a felului n care el se poate obine se gsete AICI.

Mai jos, putei vedea pasaje din istoricul unei companii care face afaceri pe picior mare cu produse sanitare.

Firma se numete Medicarom Group, ns nu acesta a fost ntotdeauna numele ei. Toate schimbrile pe care le-a suferit, sub aspectul numelui, al acionarilor i al administratorilor ne sunt dezvluite de istoricul ei, dup cum putem constata n imaginile de mai jos.

Iniial, firma Medicarom Group s-a numit Bucureti Comimpex. A fost nfiinat pe 13.12.1994 i, pentru mai puin de zece zile, a avut ca asociat unic o fat care abia absolvise liceul, Fulga Dinu.


Admnistratorul ei - de asemenea, pasager - a fost avocata Codrua Cazacu.

Din imaginile urmtoare, coninute n istoricul Medicarom Group, putem nelege c cele dou persoane, Fulga Dinu i Codrua Cazacu, au avut rol doar de interfa, fiind nlocuite repede de ctre o firm offshore din Anglia i, respectiv, de ctre un cetean britanic.

n aceast imagine se poate vedea cum, la data de 21.12.1994, adic dup doar nou zile de la nfiinarea firmei, Fulga Dinu s-a retras din poziia de asociat unic, fiind nlocuit de Parkfern Limited (Marea


Britanie, Londra)

n imaginea de mai sus, se poate vedea c, la aceeai dat, 21.12.1994, i Codrua Cazacu a fost revocat din poziia de administrator, locul ei fiind luat de Michael Lewis John Selby, un cetean britanic.

n aceeai imagine, se poate vedea, de asemenea, i c, trei ani mai trziu, n 1997, firma i-a schimbat denumirea din Bucureti Comimpex n Medicarom Group.


Istoricul firmei ne arat i ultima metamorfoz petrecut n acionariatul Medicarom Group: substituirea asociatului unic Parkfern Limited (Marea Britanie) cu Selinvest Trading (Insulele Virgine Britanice). Aceast substituire s-a petrecut n data de 30.09.1999.

Dosarul complet al unei firme

n privina datelor pe care le putem obine de la Registrul Comerului despre o firm, putem spune c exist un maxim; uncel mai de sus nivel pe care l pot atinge solicitrile noastre.


Acest maxim e reprezentat de cererea dosarului complet al unei firme, aa cum este denumit aceast solicitare n documentele tipizate ale Registrului Comerului. Dosarul complet al unei firme se mai numete idosarul cu certificatele de meniuni.

Dosarul acesta al certificatelor de meniuni cuprinde toate actele pe care contabilul sau juristul unei societi comerciale le-a depus de-a lungul vremii la Registrul Comerului: acte civile ale acionarilor i administratorilor, acte de proprietate, specimene de semnturi, certificate de motenire, procuri, contracte de cesiune, sentine ale instanelor judectoreti etc. ntr-un cuvnt, un material documentar abundent referitor la firma de care suntem interesai.

Dosarul complet al unei firme poate fi cerut numai dac ne deplasm fizic la biroul judeean al ONRC, corespunztor jurisdiciei n care este nregistrat firma pe care o cutm.

Dac, de exemplu, firma este din Medgidia, vom putea cere dosarul complet al acesteia doar de la Registrul Comerului Constana; dac firma este din Cmpina, vom cere dosarul ei complet de la Registrul Comerului Prahova. Dac firma e nregistrat n Bucureti, firete, vom cere dosarul cu certificatele de meniuni de la Registrul Comerului Bucureti.

n funcie de istoricul firmei, de ct de mult s-au schimbat asociaii ei de-a lungul timpului, de ct de multe sedii a avut, dosarul acesta e mai gros sau mai subire. n consecin, suntem taxai cu mai muli sau cu mai puini bani pentru obinerea lui.


n Decembrie 2012, RISE Project a observat c o firm de servicii arhitecturale avea foarte multe proiecte n centrul Bucuretiului. Cutnd s afle cui aparine aceast firm de proiectare i cine a deinut-o n trecut, ziaritii RISE au aflat, din istoricul acestei companii, c, vreme de cinci ani, din 2001 pn n 2006, proprietara societii comerciale a fost Ligia Popoviciu mama omului de afaceri Gabriel Aurel Popoviciu alintat de apropiai Puiu Popoviciu.

Popoviciu este cel mai important proprietar de cldiri i terenuri din Bucureti, fiind, actualmente, trimis n judecat pentru felul n care a intrat n posesia a 224 de hectare situate n nordul Capitalei.

Patronul de azi al firmei de proiectri este ns un arhitect. Alturi de colectivul profesional pe care l conduce, el proiecteaz multe cldiri de birouri, spaii comerciale i apartamente n centrul Bucuretiului. Cele mai multe dintre acestea l au ca beneficiar pe magantul Popoviciu.

Pentru a afla ct mai multe informaii despre firma aceasta de arhitectur, RISE Project a cumprat, contra unei taxe de 72 de lei, dosarul ei complet de la Registrul Comerului Bucureti. Astfel, a intrat n posesia unei mape cu aproximativ 450 de pagini de acte. Documente foarte utile pentru investigarea trecutului acestei companii i, implicit, a trecutului antreprenorial al lui Popoviciu.

Printre cele 450 de pagini, se gseau i actele de cesiune a firmei, actele prin care, n 2006, compania fusese cumprat de arhitect de la mama magnatului, Ligia Popoviciu. Mai jos, putei vedea unul dintre aceste acte:


Actul de cesiune dintre Ligia Popoviciu i actualul proprietar al firmei


(Putei citi investigaia care s-a bazat pe acest document pe site-ul RISE Project, AICI.)

n acelai dosar cu certificate de meniuni putea fi vzut cum se nfiinase, cu 18 ani n urm, firma respectiv, care fusese sediul ei iniial, numele ei iniial, cine i fuseser administratorii i acionarii fondatori etc.

Practic, aceste documente ne artau cine sunt cei care au gravitat n jurul lui Puiu Popoviciu nc de la nceputul carierei lui antreprenoriale, nume pe care azi, pe baza datelor disponibile curent la Registrul Comerului, ne-ar fi imposibil s le asociem cu acest controversat om de afaceri.

Companiile offshore, principalul mod de opacizare a acionariatelor

Am prezentat, mai sus, cum se poate afla cine sunt patronii unei companii, folosind baza de date a Registrului Comerului din Romnia sau pe cea a Camerei nregistrrii de Stat din Republica Moldova.

Trebuie spus ns c, n multe cazuri, faptul c tim cine este asociatul/acionarulunei firme nu ne ajut deloc s naintm pe calea ntrebrii cui aparine aceast afacere? Fie pentru c patronul respectivei afaceri se folosete de interpui ca s se ascund rude obscure, necunoscute de nimeni; avocai special pltii pentru asta fie pentru c se folosete de companii din jurisdicii offshore.


Ce sunt acelea companii din jurisdicii offshore?

Cu o exprimare simplist, acestea sunt firme nfiinate n ri sau regiuni administrative autonome - situate pe tot cuprinsul globului pmntesc unde legea permite anonimizarea, ascunderea proprietarilor unei companii.

Felul n care aceast anonimizare se face difer de la caz la caz.

Fie c, n jurisdicia respectiv, nu este posibil interogarea bazei de date a registrului comerului de ctre teri, fie c legea din jurisdicia respectiv permite ca aciunile unei persoane s fie deinute de nite avocai sau contabili, care, contra unor sume de bani, i asum misiunea de a obscura beneficiarul real al unor afaceri.

n lume, exist cteva zeci de jurisdicii offshore, de la Cipru pn la Noua Zeeland.

Cea mai frecvent jurisdicie offshore utilizat de afaceritii din Romnia i din Republica Moldova este, datorit proximitii ei, Cipru.

Pn n 2004, jurisdicia cipriot era ct se poate de opac: nimeni nu putea cere informaii despre patronii unei companii nfiinate n aceast ar. Dup aderarea Cipriului la Uniunea European, accesul la aceste informaii a devenit posibil, iar azi anonimizarea practicat n Cipru ine doar de faptul c beneficiarii reali ai unor companii se pot ascunde n spatele unor avocai i contabili.


n tabelul de mai jos, putei vedea o statistic oficial a jurisdiciilor din care provin companiile offshore care fac afaceri n Romnia. Potrivit acesteia, exist 5.121 de companii cipriote care dein participaii n companii din Romnia.

Statistica de mai jos a fost transmis RISE Project de ctre ONRC i prezint situaia corespunztoare zilei de 30 septembrie 2012.

Societati comerciale cu participare straina

Total exprimat in moneda nationala

Nr. mii LeiTotal ROMANIA 183980 115779135,4

Bahamas 27 5828,7Belize 36 279195,6Cipru 5121 7301195,0Elvetia 2348 2984135,4Gibraltar 55 290804,1Hong-Kong 58 28384,0Insula Man 21 318,6Insulele Cayman 16 10990,7Insulele Virgine Britanice 360 366190,3Liechtenstein 206 3318695,5Luxemburg 726 3363519,3Malaezia 26 1202,3Malta 94 72988,6Marea Britanie 4580 2532395,5Mauritius 12 2321,9Noua Zeeland 45 2205,9Panama 218 222376,9Seychelles 176 65053,9Singapore 42 188580,3Vanuatu 2 32,7

Iat, mai jos, cum este menionat prezena unei firme offshore din Cipru n acionariatul unei companii din Romnia. E vorba de


offshore-ul DCI Walbridge Partners Ltd, nregistrat n Cipru, la Limassol. Aceast societate deine 79,63% din capitalul ntreprinderii Mefin Sinaia o uzin specializat n fabricarea de pompe de injecie.

Mefin Sinaia este o companie condus, ncepnd cu 2003, anul privatizrii sale, de omul de afaceri Gheorghe Valentin Barba. Acesta este vr primar cu Mihaela Geoan, soia lui Mircea Geoan, ministru de externe al Romniei ntre 2001 i 2004, adic n perioada n care statul a vndut aceast ntreprindere.

RISE Project a vrut s afle cine se ascunde n spatele DCI Walbridge Partners Ltd. Prin intermediul Organized Crime and Corruption Reporting Project, organizaie de pres la care RISE Project este afiliat, a obinut din Cipru fia acestei companii.

Fia include directorii i acionarii iniiali ai DCI Walbridge Partners Ltd., precum i numele celor care au deinut pri sociale de-a lungul timpului.


n prezent, tabloul acionarilor acestui offshore este urmtorul:

Gheorghe Valentin Barba (vrul Mihaelei Geoan), Ignolia Limited (un alt offshore cipriot) i Walbridge International (o companie din Detroit, SUA) sunt acionarii DCI Walbridge Partners Ltd.

Dup ce facem suma aciunilor deinute de cele trei pri, ajungem la concluzia c Gheorghe Valentin Barba are, n prezent, 50,7% din capitalul social al acestui offshore, ceea ce nseamn c este cel care controleaz deciziile administrative ale firmei cipriote, proprietar a uzinei Mefin Sinaia.


Pn la publicarea informaiilor de mai sus, Gheorghe Valentin Barba era cunoscut doar ca director al Mefin Sinaia. Formal, timp de nou ani, de la preluarea Mefin Sinaia de ctre DCI Walbridge Partners Ltd, nu s-a tiut dac rudele lui Geoan au devenit, n 2003, i proprietare ale uzinei, nu doar directori.

Obinnd fia acestei firme, RISE Project a putut arta c Barba este i proprietar al Mefin. Chiar cel mai important dintre patronii acestei foste ntreprinderi de stat.

RISE a mai artat c nc din 2003, cnd fabrica a fost privatizat, Barba a deinut 9% din firma cipriot care a preluat compania romneasc.

Articolul rezultat n urma acestei documentri a fost intitulat Afacerile familiei Geoan i poate fi citit AICI.

Alte surse de informaie utile

Toate sursele de date prezentate mai sus sunt contra cost, acesta fiind un obstacol pentru ziaritii care lucreaz pe cont propriu sau pentru cei din redacii care nu i pot permite s plteasc factura pentru accesul la aceste servicii.

Pe Internet pot fi gsite, ns, informaii despre acionariatul unei companii i prin simple cutri efectuate cu Google. Tot ce trebuie s facem este s cutm numele firmei respective, scriind n bara de cutare a Google, mpreun cu numele companiei, i sintagma monitorul oficial. Doar c informaiile sunt incomplete i nevalidate. Putem merge direct la surs. De peste un deceniu, Monitorul Oficial ofer o variant electronic chiar mai generoas n informaii dect pagina web a Registrului Comerului.


De aici putem afla detalii legate de cesiuni de aciuni sau pri sociale operate n SA-urile sau SRL-urile romneti: decizii ale asociailor sau ale acionailor, hotrri ale administratorilor etc. Partea a IV-a din Monitorului Oficial este foarte util pentru c i nominalizeaz pe reprezentanii oficiali ai companiilor offshore, informaie pe care Registrul Comerului nu o livreaz online.

O alt seciune a Monitorului Oficial (partea a Vl-a) ofer informaii legate de achiiile publice i include companiile care au ctigat astfel de contracte.Ambele pri ale Monitorului Oficial sunt tot contra cost.i Monitorul Oficial din Republica Moldova are o seciune special privind evenimentele importante din activitatea societilor comerciale, dar ea va fi disponibil online doar din decembrie 2013.

Pentru aceste baze de date ale Monitoarelor Oficiale din cele dou state vom scrie un capitol separat n acest an. Tot atunci vom include i modul n care poate fi folosit baza de date a Buletinului Insolvenei precum i alte instrumente de documentare. .Buletinul Insolvenei este o surs util atunci cnd ncercm s aflm beneficiarii reali ai unor companii aflate n procedura de faliment. Lichidatorii sau administratorii judiciari pot raporta aici cine sunt beneficiarii reali ai unor companii i ce interpui au folosit ei.


Republica Moldova: Camera nregistrrii de Stat

Din 2012, exist i n Republica Moldova posibilitatea de a efectua, on-line, interogri n baza de date a companiilor. Aici, n Republica Moldova, instituia corespondent a Oficiului Naional al Registrului Comerului se numete Camera nregistrrii de Stat (CS).

Spre deosebire de informaiile puse la dispoziie de ONRC, datele furnizate de CS despre companii sunt mult mai puine. De exemplu, nu ne sunt comunicate datele de natere ale asociailor i ale administratorilor, ci doar numele lor. Acesta e un neajuns major: ori de cte ori ne vom lovi de personaje cu aceleai nume, nu vom avea cum s verificm suplimentar identitatea acestora, deci nu vom putea dovedi c cele dou nume identice se refer, de fapt, la una i aceeai persoan. Mai mult dect att, nu vom cunoate niciodat vrsta asociailor i a administratorilor, un indiciu foarte important atunci cnd ncercm s stabilim relaii de rudenie de tipul printe-copil sau cnd vrem s ne facem o idee despre potenialul trecut al celor de care suntem interesai.

O alt lacun major a datelor furnizate de CS se refer la informaiile despre companiile organizate ca societi pe aciuni (SA). Practic, CS nu furnizeaz situaia la zi, n cote procentuale, a


proprietarilor unei societi pe aciuni menionnd c aceast eviden acionarilor este inut de societatea comercial nsi.

Exemplele pot continua: nu ne este oferit adresa sediului acionarilor persoane juridice, ci doar numele acestora; nu ne sunt oferite adresele punctelor de lucru ale unei companii, iar cutrile care vizeaz adresa unei firme iau n calcul doar sediul acesteia; cu excepia cifrei de afaceri, nu ne sunt oferite niciun alt fel de date din bilanul contabil al companiilor.

n ciuda minusurilor sale, interfaa on-line a CS ofer o opiune care lipsete motorului de cutare al Registrului Comerului din Romnia. Astfel, pe site-ul CS se pot efectua cutri dup rile de reedin ale asociailor persoane juridice. Altfel spus, putem cuta firmele moldoveneti care au ca asociai firme din Romnia, Cipru, Panama sau din orice alt ar din lume.

Un alt plus al felului n care, n Republica Moldova, sunt organizate informaiile despre companii const n faptul c, de pe o baz de date gzduit de site-ul CS, putem afla, gratuit, numele directorilor unei societi comerciale precum i adresele punctelor de lucru ale acesteia.

Adresa web a Camerei nregistrrii de Stat este http://www.cis.md.

Adresa platformei motorului de cutare al Camerei nregistrrii de Stat este webinfo.cis.gov.md.

Ca i n cazul portal.onrc.ro, i pentru a avea acces la


webinfo.cis.gov.md e nevoie de semnarea unui contract cu CS i de alimentarea cu bani, n prealabil, a unui cont de utilizator.

Interfaa webinfo.cis.gov.md poate fi vzut n imaginea de mai jos:

n stnga, sus, cu litere albe pe fond negru, putem vedea care sunt criteriile dup care pot fi cutate companiile n baza de date a Camerei nregistrrii de Stat:

- Dup denumirea i numerele de identificare ale firmelor - Dup administratorii firmelor - persoane fizice sau persoane

juridice - Dup asociaii firmelor - persoane fizice sau persoane juridice.

N.B.: n Republica Moldova, asociaii unei companii sunt intitulai fondatori.


- Dup adresa sediului firmei - Dup perioada de nregistrare i ara partener (ara de

provenien a acionarilor).

Cutarea companiilor n baza de date a CS, dup criteriul asociailor

S vedem mpreun, folosindu-ne de interfaa prezentat mai sus, n cte societi comerciale deine azi aciuni, n mod direct, Oleg Voronin, fiul preedintelui comunist al Republicii Moldova, Vladimir Voronin (2001-2009).

Aadar, s cutm firmele care l au pe Voronin jr. n poziia de fondator (acionar). Tot ce trebuie s facem este deschidem modulul de cutare aferent fondatorilor i, la rubricile nume i prenume, s scriem voronin, respectiv, oleg.

Rezultatul acestei cutri poate fi vzut n ecranul de mai jos:


La finalul cutrii n propria baz de date, webinfo.cis.gov.md ne informeaz c Oleg Voronin este azi asociat n cinci companii: Prime/Ogilvy & Mather Advertising (nregistrat n 1998), Consaltingo-Complexul de Servicii CCS (nregistrat n 1992), Vacton (nregistrat n 1992), Prosper Podiac (nregistrat n 1997) i Chateau Traian (nregistrat n 2008). Pentru fiecare dintre aceste firme, webinfo.cis.gov.md ne comunic i IDNO-ul, echivalentul codului unic de identificare/ codului fiscal pe care l poart firmele din Romnia.


Cutarea companiilor n baza de date a CS, dup criteriul administratorilor

Ca s cutm companiile care sunt conduse de un anumit administrator, tot ce trebuie s facem este s repetm paii descrii mai sus, dup ce am deschis unul dintre modulele de cutri aferente admininistratorilor: fie pe cel care permite cutarea administratorilor-persoane fizice, fie pe cel care permite cutarea administratorilor persoane - juridice.

S rmnem la numele lui Oleg Voronin i s cutm, folosind interfaa webinfo.cis.gov.md, companiile la care acesta este administrator. Efectund aceast cutare, vom obine rezultatul de mai jos:


Aadar, firmele la care Oleg Voronin este administrator sunt M.S.I. (nfiinat n 1996), Consaltingo-Complexul de Servicii CCS (nfiinat n 1992) i Banca de Finane i Comer (nfiinat n 2001). Din cutarea anterioar am aflat c Voronin jr. este i acionar la Consaltingo-Complexul de Servicii CCS.

Dup cum am putut vedea, cele dou cutri de mai sus nu ne-au costat nimic. Doar deschiderea fielor companiilor enumerate este propriu-zis taxat.

S alegem compania Chateau Traian i s vedem cum arat fia de date a acesteia. Chateau Traian e cea mai recent - nfiinat firm dintre cele de care, azi, oficial, se leag numele lui Oleg Voronin.

Vom accesa opiunea afieaz din dreptul ei i, cum putem vedea mai jos, vom fi condui ctre un meniu de preuri, mai mari sau mai mici, dup ct de complete dorim s fie informaiile comunicate de webinfo.cis.gov.md.


Practic, fia complet a unei firme aa cum este ea deinut de Camera nregistrrii de Stat ne va costa 50 de lei moldoveneti (aproximativ 15 lei romneti).

Informaiile pariale despre o firm, n diverse formule, ne vor costa fie 10 lei moldoveneti, cele mai puine, referitoare la informaiile de baz ale unei companii, fie 20 de lei moldoveneti cele care adaug, pe lng informaiile de baz, i cte un element descriptiv, legat de numele care apar n firm sau de date ale activitii firmei.

De regul, informaiile strict necesare cele pentru care apelm la registrul CS n primul rnd sunt cele de pe poziia a doua, taxate cu 20 de lei, referitoare la identitatea fondatorilor companiei. Ca s nu


irosim banii din contul deschis la CS, aceasta e opiunea recomandat n cele mai multe cazuri, mai ales c multe dintre celelalte informaii sunt disponibile gratuit putnd fi gsite la adrese web pe care le vom prezenta mai jos.

De data aceasta, ns, vom accesa opiunea informaie deplin (50 de lei), pentru a putea vedea cum arat fia complet a unei companii. Vom alege, deci, s cumprm aceast informaie i s pltim 50 de lei.

Prudent cu banii notri, site-ul ne mai ntreab o dat dac dorim s achiziionm fia acestei firme, dup cum se poate vedea n ecranul

de mai jos:

Site-ul ne avertizeaz: 50 de lei vor fi extrai din portmoneul dumneavoastr.


Vom apsa Accept i vom ajunge la ecranul urmtor:

Ne este prezentat fia de date a companiei Chateau Traian. Informaia este continuat i n ecranul de mai jos:


Practic, din fia pentru care am pltit 50 de lei, aflm c Oleg Voronin deine 100% din compania Chateau Traian, c principalul obiect de activitate al acestei companii este vinificaia, c administratorul firmei este Gheorghe Veaceslav Miron i c adresa firmei este Strada Vasile Alecsandri nr.79, Chiinu. Dar i c, n anul 2011, compania Chateau Traian a vnzri n valoare de 0,00 MDL (!).

Practic, aceast scurt referire la datele financiare ale unei firme, menionat n subsolul fiei obinute de la Camera nregistrrii de Stat, este singura pe care o putem avea la dispoziie, azi, n Republica Moldova. Aici, informaiile financiare ale firmelor nu sunt disponibile on-line.


Cutri n baza de date a CS, dup criteriul adresei firmei

Dac tot am aflat care este adresa firmei de buturi alcoolice Chateau Traian, patronate de Oleg Voronin, haidei s ncercm s aflm, folosind interfaa webinfo.cis.gov.md, i care sunt celelalte firme dac mai sunt i altele al cror sediu a fost nregistrat n imobilul de pe Strada Vasile Alecsandri nr.79.

Vom deschide modulul de cutri aferent sediului i vom scrie, n rubricile motorului de cutare, aceast adres : Chiinu, Strada Vasile Alecsandri, nr.79. Rezultatul interogrii noastre poate fi vzut n ecranul de mai jos.


Printre firmele nregistrate la aceast adres, opt la numr, gsim i una dintre companiile n care, la una dintre cutrile anterioare, Oleg Voronin aprea ca acionar: Ogilvy & Mather Advertising.

Dac celelalte firme din lista de mai sus sunt sau nu conectate la Voronin jr. este o ntrebare la care vom putea rspunde doar analiznd fia fiecreia n parte.

Spre deosebire de informaiile puse la dispoziie de portal.onrc.ro, cutrile dup criteriul adresei, pe webinfo.cis.gov.md, nu iau n calcul i sediile secundare ale unei firme. Altfel spus, cnd avem de-a face cu o firm cu activitate extins, webinfo.cis.gov.md nu ne ajut s gsim acel arhipelag de imobile la care o firm i desfoar afacerile.

Cutri n baza de date a CS, dup criteriul rii partener

Am spus, la nceputul acestui subcapitol, c interfaa webinfo.cis.gov.md ne permite efectuarea unui tip de cutri care nu se gsete printre opiunile puse la dispoziie de portal.onrc.ro.

Este vorba de efectuarea de cutri dup ara de provenien a asociailor.

Practic, motorul de cutare webinfo.cis.gov.md ne d voie s aflm care au fost firmele nfiinate n Republica Moldova de ctre acionari strini, ntr-un anumit interval de timp.


Intervalul de timp pentru care este posibil efectuarea unei cutri este limitat la 30 de zile.

De exemplu, nu putem s cutm, generic, toate firmele nfiinate n Republica Moldova de ctre firme din Cipru. Dar putem cuta firmele nfiinate n Republica Moldova de ctre companii din Cipriu n luna decembrie 2012 sau n luna noiembrie 2012 sau n octombrie 2012 .a.m.d.

Tot ce trebuie s facem este s alegem un interval pentru care se efectueaz cutarea interval nu mai mare de 30 de zile i, apoi, s alegem o ar partner, adic ara de reedin a asociatului strin care a nfiinat firma n Republica Moldova.

n imaginea de mai jos, avem un astfel de exemplu:


Practic, cutnd firmele cu acionariat cipriot, nfiinate n Republica Moldova ntre 1 ianuarie 2013 i 1 februarie 2013, obinem urmtorul rezultat: Uniresto Grup, nfiinat pe 11 ianuarie 2013. Dac vom cobor n timp i vom relua aceast cutare lun de lun, cu puin rbdare, am putea avea inventarul tuturor firmelor nfiinate n Republica Moldova de ctre acionaridin Cipru. Sau, mcar, inventarul firmelor nfiinate n 2012 de ctre companii din Cipru.


Cum aflm, gratuit, numele directorului unei firme, adresa i obiectul ei de activitate

Am spus, la nceputul seciunii anterioare, c felul n care este organizat informaia despre companii, n Republica Moldova, ne permite aflarea, n mod gratuit, a numelor administratorilor firmelor, a obiectului lor de activitate i a adreselor la care funcioneaz sediile lor secundare. De asemenea, tot n mod gratuit, putem verifica dac o firm mai este sau nu n activitate.

Toate aceste informaii pot fi aflate plecnd de la portalul www.cis.md, a crui prim pagin este prezentat n imaginea de mai jos:


n josul paginii de pornire a www.cis.md, n partea stng, este prezent rubrica Verific datele persoanei juridice.

Accesnd aceast rubric, vom ajunge la urmtorul ecran -o interfa a site-ului www.mtit.gov.md, loc unde Ministerul Tehnologiei Informaiei i Telecomunicaiilor agreg mai multe platforme on-line i statistici ale administraiei din Republica Moldova.

Felul n care arat aceast interfa awww.mtit.gov.md poate fi vzut mai jos:


Haidei s cutm, de prob, pe aceast interfa firma Chateau Traian, cea deinut, n proporie de 100%, dup cum am putut vedea, de ctre Oleg Voronin.

Mai nti, plecnd de la numele firmei, Chateau Traian, vom afla IDNO-ul ei (codul ei fiscal).


Vom scrie numele chateau n dreptul rubricii denumire i vom tasta codul de siguran format din patru cifre: 7789. Apoi vom accesa opiunea Caut. Interfaa ne va returna dou rezultate. Ambele, nume de companii care includ cuvntul chateau n denumirea lor.


Cum putem vedea n imaginea de mai sus, interfaa ne prezint dou entiti comerciale a cror denumire conine numele chateau: Chateau Traian i Firma Chateau. Fiecare dintre aceste entiti este nsoit de o meniune grafic referitoare la activitatea / inactivitatea ei.

Numele firmelor sunt nsoite de un cerc verde, dac firmele sunt active, i de un cerc rou, dac firmele nu mai sunt active. n cazul nostru, ambele sunt active.

Practic, pe calea interfeei de mai sus, aflm c firma Chateau Traian e activ i c are IDNO-ul 100860005 47 83.


n sine, IDNO-ul nu ne folosete la nimic. Pe baza lui, ns, vom putea afla mai multe informaii despre Chateau Traian de pe o alt pagin web. Cea a Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova,www.fisc.md echivalentul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal din Romnia.

Mai exact, vom afla numele administratorului firmei Chateau Traian, adresele tuturor punctelor ei de lucru i obiectul ei de activitate informaii pentru aflarea crora, pe portalul webinfo.cis.gov.md, ar fi trebuit s pltim bani.

Astfel, vom deschide site-ul www.fisc.md. Apoi, vom accesa submeniul Informaii publice din bara principal de meniu i, n pasul urmtor, rubrica Despre contribuabil, aa cum se vede n


fereastra de mai jos.

Dup ce facem click pe Despre contribuabil, vom fi transferai ctre pagina servicii.fisc.md, care, nainte de a ne furniza informaii despre un contribuabil, ne va solicita IDNO-ul companiei cutate.


Vom scrie, n fereastra nou aprut, codul fiscal al Chateau Traian - 100 860 005 47 83 aa cum se poate vedea mai sus. Apsnd Caut, vom obine un tabel cu mai multe date ale firmei, inclusiv cu numele administratorului, dup cum putem vedea mai jos.


Site-ul servicii.fisc.md ne prezint adresa societii Chateau Traian (Chiinu, Sectorul Centru, Strada Vasile Alecsandri nr. 79) i ne dezvluie numele administratorului acesteia: Miron Veaceslav Gheorghe. De asemenea, ne prezint i principalul obiect de activitate al Chateau Traian: fabricarea vinului.

Nota bene: Sectorul Centru este unul dintre cele cinci sectoare administrative ale oraului Chiinu. Spre deosebire de cele ase sectoare din Bucureti, care sunt numerotate de la 1 la 6, sectoarele din Chiinu sunt purttoare de nume: Buiucani, Botanica, Centru, Ciocana i Rcani. Fiecare dintre aceste sectoare cuprinde i cteva mici localiti din zona metropolitan a Chiinului.


Celelalte informaii pe care servicii.fisc.md ni le mai ofer despre firma Chateau Traian se refer la adresele punctelor ei de lucru i la datele la care firma a fost luat n eviden ca pltitoare de TVA sau ca pltitoare de accize. Aceste informaii pot fi vzute n tabelul de mai jos:

Aflm, astfel, c firma Chateau Traian are i dou puncte de lucru. Unul, n satul Corten din raionul Taraclia. Al doilea n satul Valea Perjei, tot din raionul Taraclia.

Nota bene: n Republica Moldova, aceast interfa, www.fisc.md, este singura surs de informare asupra adreselor secundare ale unei firme.


Ct de rentabil este o firm

De multe ori, nu e suficient s scriem c o persoan este acionar la o societate comercial. Informaia, n sine, poate fi irelevant. Exist n Romnia mii de firme nregistrate la Registrul Comerului care nu desfoar vreo activitate, ci doar au fost create pe hrtie, fr s ajung s aib vreun angajat i s ncaseze vreodat bani. Altele funcioneaz pe pierdere i acumuleaz datorii an de an, ndreptndu-se spre faliment i spre pgubirea aproape inevitabil a creditorilor lor. Altele, din contr, au profituri spectaculoase i active de valori ameitoare, bazndu-se pe o schem de personal extrem de restrns.

Toate acestea sunt variabile a cror semnificaie o cunosc, cu exactitate, doar patronii i directorii firmelor.

Portalul www.mfinante.ro

Totui, ca s ne facem mcar o idee despre viabilitatea unei societi comerciale, putem consulta datele din bilanurile ei contabile. Acestea pot fi obinute de la Ministerul Finanelor i sunt disponibile, gratuit,pesite-ul acestei instituii (www.mfinante.ro), la rubrica Ageni economici Informaii fiscale i bilanuri.


Accesnd rubrica Informaii fiscale i bilanuri, dreapta-jos, subliniat cu rou, vom obine fereastra urmtoare.


Aici, suntem invitai s alegem societatea comercial ale crei date financiare dorim s le aflm. Putem selecta firmele dup dou criterii: cel al codului unic de identificare (codul fiscal n caz c l cunoatem) i cel al numelui i al judeului.

Pentru a vedea cum funcioneaz aceast interfa, s cutm mpreun datele financiare ale OMV Petrom, cea mai mare corporaie din Romnia, specializat n extracia petrolului.

n ecranul de mai sus, vom selecta ultimul criteriu, cel al numelui, i vom ajunge la fereastra urmtoare.


Cum putem observa, suntem invitai mai nti s alegem judeul n care este nregistrat firma cutat i apoi s scriem numele ei.

Cum noi cutm rezultatele financiare ale OMV Petrom, al crei sediu se afl n Bucureti, vom alege, din lista pop-up, oraul Bucureti.n chenarul numelui, vom scrie omv petrom, aa cum apare n imaginea urmtoare:


Odat introduse cele dou coordonate judeul n care firma i are sediul i numele firmei - vom putea selecta opiunea intitulat vizualizare. Procednd astfel, vom obine fereastra de mai jos.


Motorul de cutare al www.mfinante.ro afieaz o list lung, cu zeci de societi comerciale din Bucureti n al cror nume se regsete fie acronimul OMV, fie grupul de litere Petrom.


Pe coloana stng a tabelului, este afiat codul unic de identificare al acestor firme. Pentru a alege una dintre societile comerciale cuprinse n aceast list, trebuie s facem click pe el. Vom alege OMV Petrom SA principala companie din grupul OMV Petrom, ce pe care o cutm, iar pe ecran ne va aprea imaginea de mai jos.

Practic, site-ul ne returneaz codul unic de identificare al OMV Petrom i ne pune n situaia unei noi cutri n baza de date, dup criteriul codului unic de identificare. Ca s ajungem la bilanul contabil al OMV Petrom mai trebuie s apsm o singur dat vizualizare. Facem acest lucru i obinem fereastra de mai jos.


Aceast pagin ne prezint, n primul rnd, datele de nregistrare ale companiei OMV Petrom SA: cnd a fost nfiinat compania, cnd a fost luat n eviden ca pltitoare de impozit pe profit, cnd a fost luat n eviden ca pltitoare de TVA, cnd a fost luat n evien ca pltitoare de contribuii la fondurile asigurrilor sociale etc. Nu aceste informaii ne intereseaz, ci cele legate de situaia financiar a firmei.


Ca s ajungem la ele, ne vom deplasa n subsolul acestui ecran (print screen-ul de mai jos), unde vom gsi o list pop-up n care vom putea selecta oricare dintre bilanurile contabile din perioada 1999 - 2011.

n partea stng a ecranului, vedem meniul pop-up cu cei 13 ani din care sunt disponibile situaii financiare ale OMV Petron SA. S alegem ultimul bilan, cel din 2011. Site-ul ne va afia imaginea de mai jos.


Putem vedea cele mai recente date financiare ale companiei OMV Petrom SA: n 2011, profitul net al OMV Petrom SA a fost de 3,685 miliarde lei (cca. 1 miliard USD). Cifra de afaceri a fost de 16,56 miliarde lei. Numrul de salariai: 22.052 lei. Total Active: 28,568 miliarde lei (active imobilizate) + 5,135 miliarde lei (active circulante) = 33,7 miliarde lei (cca. 10 miliarde USD).


Dac dorim s facem o comparaie cu anul anterior, 2010, ne putem ntoarce la ecranul precedent, alegnd, din aceeai list pop-up, 2010. Vom obine ecranul de mai jos:

Vedem c profitul net al exerciiului din 2010 a fost 1,799 miliarde lei, cifra de afaceri a fost de 13,95 miliarde lei, numrul salariailor a fost de 25.176 .a.m.d.


Am vzut, mai sus, cum arat bilanul contabil al unei foarte mari companii din Romnia. Iat, n fereastra de mai jos, cum arat bilanul unei firme aflate la polul opus al rentabilitii economice:

Aceasta este ultima situaie contabil, din anul 2003, raportat de firma Melody Bar, o societate care administra baruri i cafenele i care avea un acionariat care parc fusese decupat din ziarele tabloide: magnatul Gigi Becali, Nicu Ghear, antrenorul de fotbal Victor Piurc i impresarul de fotbaliti Victor Becali. n ultimul ei an de activitate, firma Melody Bar declara un singur angajat, o pierdere de 20.247 lei i datorii n valoare de 229.000 lei. (Sumele, n acest exemplu, sunt exprimate n lei vechi, moneda romneasc de pn la denominarea din 2005. Pentru a le echivala cu cele exprimate


n lei noi, moneda romneasc de azi, ele trebuie mprite la 10.000).

Republica Moldova: datele din bilan sunt confideniale

n Republica Moldova, n februarie 2013, datele financiare ale companiilor nu erau publice. Singurele informaii de acest tip pot fi gsite doar n fia firmelor, disponibil, contra cost, pe site-ul webinfo.cis.gov.md. Aici, ns, ni se comunic un singur indice al rentabilitii unei companii e vorba de veniturile din vnzri - i nu pe mai muli ani, ci doar pe anul anterior.

Bursa de Valori Bucureti, o alt surs de date despre companii

Pe lng informaiile pe care pagina web a Ministerului de Finane, http://www.mfinante.ro, ni le pune la dispoziie, n Romnia avem acces la o surs de date i mai bogat, atunci cnd vrem s aruncm o privire asupra datelor financiare ale unei companii publice: site-ul Bursei de Valori Bucureti, http://www.bvb.ro.

De fapt, aici nu gsim doar informaii despre situaia financiar a unei societi deschise, ci i date despre alctuirea patrimoniului ei, despre felul n care i s-a modificat acionariatul de-a lungul timpului, despre contractele pe care le are n derulare, despre deciziile administrative


pe care conducerea ei le-a luat etc.

Putem afla toate acestea despre o firm numai dac sunt ndeplinite dou condiii: trebuie ca respectiva societate s fie organizat ca societate pe aciuni (SA) i s fie cotat la burs.

Compania OMV Petrom, ale crei date financiare le-am putut afla de pe site-ul www.mfinante.ro, ndeplinete ambele condiii: este i

organizat ca societate pe aciuni, este i cotat la burs. Dac am dori s documentm, mai n detaliu, activitatea acestei companii, folosindu-ne de portalul www.bvb.ro, ar trebui s urmm paii descrii mai jos:


Pasul 1. Pe portalul www.bvb.ro, cutm mai nti simbolul bursier sub care aciunile OMV Petrom sunt tranzacionate. Motorul de cutare a simbolurilor companiilor se gsete n stnga ecranului. Vom accesa opiunea cutare avansat i vom ajunge la urmtorul ecran.

Pasul 2. n rubrica intitulat Denumire vom scrie OMV Petrom, apoi vom accesa opiunea Caut. Ne va aprea o list cu firmele listate la Bursa de Valori Bucureti, n trecut sau n prezent, n al cror nume se regsete irul de litere omv petrom.


Pasul 3. Cum putem vedea, sunt dou companii al cror nume ne-a fost returnat n cadrul acestei cutri. Una dintre ele este o companie ale crei aciuni, ntre timp, au fost delistate de la tranzacionarea pe burs.

Cealalt este nc tranzacionabil: cea pe care o cutm, OMV Petrom. Simbolul sub care este listat e format din trei majuscule: SNP. Pentru a ajunge la pagina dedicat OMV Petrom pe portalul http://www.bvb.ro va trebui s facem click pe acest simbol.


Fcnd click pe simbolul SNP, site-ul ne va transporta spre o adevrat consol de informaii financiare, disponibile sub forma unei bare de meniu i a unor link-uri.

Accesnd, rnd pe rnd, opiunile disponibile de pe acest ecran, vom gsi o sumedenie de date, care coboar chiar i cu zece ani n urm fa de prezent i care reflect, detaliat, operaiunile financiare efectuate de aceast companie.Tot ceea ce ne trebuie este rbdare pentru a putea citi sutele de documente disponibile pe acest site i a descoperi informaii relevante pentru articolul pe care l documentm.


Romarhiva, date despre datoriile firmelor sau ale persoanelor fizice

Am vzut, mai sus, pe paginile www.mfinante.ro i www.bvb.ro, cum poate fi verificat prosperitatea unei firme i cum se poate ajunge n posesia unora dintre deciziile ei de administrare.

S ne oprim puin i asupra datoriilor unei companii. n Romnia, exist un site de pe care putem obine detalii despre mprumuturile ipotecare contractate de firme sau de persoane fizice.

E vorba de un site pe care creditorii nregistreaz, opional, dreptul de ipotec asupra unor bunuri, n scopul de a da o vizibilitate mai mare mprumuturilor pe care le acord.

Site-ul acesta este administrat de Ministerul Justiiei din Romnia i poate fi accesat la adresa http://www.co.romarhiva.ro.

Principala lui limit const n faptul c nu toi creditorii i nregistreaz ipotecile sau alte garanii aici. Din acest punct de vedere, este o baz de date incomplet.

Pentru a vedea cum funcioneaz interfaa www.co.romarhiva.ro, s verificm mprumuturile n care OMV Petrom, aceeai societate luat ca reper n exemplele anterioare, are calitatea de debitor.


Pagina de ntmpinare awww.co.romarhiva.ro poate fi vzut mai jos.

Pentru a ajunge la motorul de cutare a ipotecilor nscrise n arhiv, vom accesa opiunea Caut ipotec mobiliar, aflat n partea de sus a ecranului.

Site-ul ne va conduce la ecranul urmtor:


Aici, avem ocazia s efectum cutri dup numele debitorilor sau al creditorilor. n cazul nostru, interesai fiind de evidena creditelor luate de OMV Petrom, vom alege s efectum cutri dup criteriul Debitor / Constituitor. (n.r. constituitor al garaniei). Fcnd click


pe aceast opiune, vom ajunge la ecranul de mai jos:

Dup ce am ales s efectum cutri dup criteriul debitorilor, site-ul ne invit s alegem ntre debitorii-persoane juridice i debitorii-persoane fizice. Pentru a gsi informaii despre mprumuturile luate de OMV Petrom, vom alege Debitor/Constituitor persoan juridic i vom ajunge n urmtoarea fereastr:


Practic, odat ce alegem s efectum cutri dup criteriul Debitor / Constituitor persoan juridic, suntem invitai s scriem numele debitorului de care suntem interesai. Vom scrie OMV Petrom n csua motorului de cutare, vom tasta codul de validare 6Z4P33 i vom accesa opiunea Caut.


Site-ul www.co.romarhiva.ro ne va prezenta o list de garanii constituite de OMV Petrom pentru diverse mprumuturi:

Dup cum vedem, n baza de date a www.co.romarhiva.ro exist 18 nscrieride garanii ale unor mprumuturi pe care OMV Petrom le-a contractat. Pentru a afla detaliile lor, nu avem dect s facem click pe numrul lor de nregistrare, afiat cu albastru, i s citim fia fiecreia n parte.


Instanele de judecat i dosarele lor, mine de aur pentru jurnaliti

O foarte important surs de documentare a jurnalitilor sunt dosarele de la instanele judectoreti. Informaiile pe care le aflm de aici sunt de prim mn, purtnd girul poliiei, al procuraturii sau al judectorilor.

n timpul unui litigiu judiciar, pot iei la suprafa cele mai bine pzite secrete ale unei firme, ale unui om de afaceri, ale unui clan mafiot, ale unui politician sau ale unui contract comercial n care sunt vehiculate sume extrem de mari.

Mult din ceea ce ne luptm s aflm, n condiiile unei documentri obinuite, ne este oferit pe tav n cadrul unui dosar judiciar. Legturile dintre diverse personaje, istoricul lor infracional, inventaruri ale proprietilor lor imobiliare, date biografice, extrase bancare i multe altele - att de multe nct uneori avem de-a face cu informaii de-a dreptul exotice - pot ajunge ntre coperile unor dosare de judecat.

Strduindu-se s conving judectorul de propria lor dreptate, prile implicate ntr-un proces sunt dispuse s pun confidenialitatea pe planul al doilea i s fac publice detalii pentru care, n alte condiii, s-ar fi dat peste cap s le ascund.

De cele mai multe ori, aceste detalii fac obiectul dosarelor propriu-zise. Nicio mirare c sunt dezvluite i ntoarse pe toate feele n timpul unui proces. Alteori, sunt informaii colaterale pe care actul de judecat le scoate la iveal indirect, pe msur ce angreneaz date din intimitatea celor care se judec.


V-ai atepta, de exemplu, s gsii ntr-un dosar penal carnetul de note al fiicei inculpatului i o caracterizare pe care profesorul de englez i-o face acesteia? Dar s citii, cu lux de amnunte, povestea unei bti de pomin, petrecute cu mai bine de 15 ani n urm, care nu are nimic de-a face cu dosarul aflat pe rol? Dar s aflai c doi capi ai crimei organizate, multi-milionari n euro, i aduc unul altuia, omenete, crnai n apropierea srbtorilor de iarn?

V ateptai sau nu, tipul acesta de date poate aprea n dosare, amestecnd faptul divers i amnuntele de culoare cu descrierea lucrurilor cu adevrat importante.

Dosarele sunt mine de aur pentru jurnaliti. De aceea, atunci cnd documentm un articol de investigaii, trebuie s nu scpm din vedere eventuale procese n care protagonitii povetii noastre sunt implicai.

Romnia: cutri pe platforma portal.just.ro

n Romnia sunt 234 de instane de judecat civile. Deci tot attea surse la care putem cuta informaii despre protagonitii articolelor noastre. E vorba de nalta Curte de Casaie i Justiie i de celelalte instane inferioare - 16 curi de apel, 41 de tribunale i 176 de judectorii.

Harta tuturor acestor instane de judecat poate fi gsit la adresa portal.just.ro. Este o hart interactiv, care ne prezint instanele de


judecat n funcie de jude i care ne pune la dispoziie link-uri ctre toate cele 234 de curi judiciare.

Haidei s deschidem portal.just.ro i s ncercm s aflm care sunt, de exemplu, instanele de judecat din judeul Constana.

Intrnd pe portal.just.ro, vom fi ntmpinai de imaginea de mai jos:

Vom alege, folosind cursorul mouse-ului, judeul Constana, situat n sud-estul rii, i vom obine imaginea urmtoare:


Aadar, putem vedea, afiate, toate instanele de judecat din judeul Constana: judectoriile Hrova, Constana, Medgidia i Mangalia, Tribunalul Constana i Curtea de Apel Constana.

Dac am face click pe numele uneia dintre ele, s zicem, pe numele Curii de Apel Constana, am ajunge la portalul acestei instane, dup cum vedem mai jos:


Pagina web a Curii de apel Constana. Ca s efectum o cutare pe site-ul acestei instane i a oricrei alteia trebuie s accesm seciunea Dosare, din meniul situat n partea stng a ecranului. Facem acest lucru i obinem ecranul urmtor:


Dup cum putem vedea, pe site-ul unei instane se pot face cutri dup trei criterii: al numrului de dosar, al prii implicate ntr-un dosar i al obiectului cauzei unui dosar. Toate portalele instanelor de judecat au o nfiare identic, cu o singur excepie, al naltei Curi de Casaie i Justiie, care are o prezentare grafic puin diferit.

S revenim la harta portal.just.ro. Avem, deci, 234 de instane i tot attea site-uri pe care putem efectua cutri.

Firete, cutarea unui personaj pe toate cele 234 de site-uri ne-ar consuma mult timp. Ar fi epuizant i chiar absurd.De aceea, pentru ca munca noastr s nu se disipeze n zeci de zri, trebuie s


lum n considerare cteva moduri de a mri randamentul cutrilor pe care le facem:

1. S efectum cutri mai nti pe site-ul naltei Curi de Casaie i Justiie (www.scj.ro), instan unde converg procese din toat ara.

2. S efectum cutri la instanele din zona de reedin a personajelor pe care le urmrim.

3. S efectum cutri la principalele instane din Bucureti, Tribunalul Bucureti i Curtea de Apel Bucureti, loc unde, datorit polului economic pe care-l reprezint capitala Romniei, se fac nenumrate afaceri, ncheiate, sau nu, prin litigii juridice.

4. S efectum cutri la instanele din jurisdiciile vecine celei de care aparin personajele noastre.

Ca s ilustrm felul n care se pot cuta litigiile unei firme, s facem mpreun un experiment,pornind de la o firm de construcii din Mehedini, jude amplasat n sud-vestul rii. Firma pe care am ales-o se cheam Alpha Construct Sistem. innd cont de zona unde i desfoar operaiunile, un jude foarte puin dezvoltat economic, Alpha Construct Sistem are venituri mari: 27 de milioane de euro pe an. Urmnd indicaiile de mai sus, vom ncerca s facem un inventar al proceselor n care aceast firm a fost implicat. Mai nti vom efectua cutri pe site-ul naltei Curi de Casaie i Justiie.Apoi pe site-urile instanelor din zona de reedin a firmei, apoi la instanele din Bucureti i, n ultimul rnd, la instanele din jurisdiciile vecine zonei de reedin a firmei. (1)Pentru nceput, vom deschide site-ul naltei Curi de Casaie i Justiie (www.scj.ro), vom accesa rubrica Dosare (http://www.scj.ro/dosare.asp). Vom tasta numele acestei firme,


Alpha Construct Sistem n chenarul motorului de cutare. Apoi vom accesa opiunea Caut dosar.

Pasul 1. Deschidem seciunea Dosare a site-ului www.scj.ro i, la rubrica nume parte, scriem numele companiei, Alpha Construct Sistem. Apoi,accesm opiunea Caut dosar.


Pasul 2. Motorul de cutare al www.scj.ro a gsit un singur proces pe care aceast firm l-ar fi avut la nalta Curte de Casaie i Justiie. Nu ncercm acum s aflm detaliile acestei cauze. Despre felul n care se afl amnuntele unui litigiu, puin mai trziu. (2) S continum inventarierea proceselor Alpha Construct Sistem. Respectnd indicaiile de mai sus, vom merge acum la instanele din zona de reedin a firmei. Alpha Construct Sistem este din Mehedini. Ca s aflm care sunt toate instanele din acest jude, vom deschide iari harta Romniei de pe portal.just.ro i, de data aceasta, vom selecta judeul Mehedini. Fereastra de mai jos se deschide pe ecranul calculatorului:


Portal.just.ro ne arat c n Mehedini exist ase instane: tribun

rise project follow the money

Documents

a afla informaii despre

grant oferit rise project

s cutm o firm

romnia i republica moldova

zone offshore precum

firme n spatele crora

ghidul descrie i tehnici

prezentate n paginile