urgensi penerapan pendekatan follow the money …

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

URGENSI PENERAPAN PENDEKATAN FOLLOW THE MONEY DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum

Minat Utama : Hukum Pidana Ekonomi

Disusun Oleh :

LINTANG JENDRO RAHMADITA

S331608008

PROGRAM PASCASARANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2018

i


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah

memberikan berkat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis

dengan judul “Urgensi Penerapan Pendekatan Follow The Money Dalam Tindak

Pidana Pencucian Uang” Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat yang

harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mencapai gelar Magister Hukum (M.H)

pada program studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu

tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

2. Bapak Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd selaku Direktur Program

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta

3. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS

sekaligus pembimbing pertama, yang telah memberiikan ijin dan kesempatan

kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan

penulisan hukum ini.

4. Bapak Dr.Hari Purwadi, S.H.M.Hum., selaku Kepala Program Megister Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5. Bapak Dr.Widodo Tresno Novianto,S.H.,M.Hum., selaku pembimbing kedua

tesis yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih,S.H.,M.Hum., selaku Ketua Tim Penguji tesis

Program Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

7. Bapak Dr. Isharyanto, S.H.,M.Hum., selaku Sekretaris Tim Penguji tesis

Program Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

v


8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta atas segala bantuan selama masa

perkuliahan penulis.

9. Tesis ini saya persembahkan kepada orang tua saya, Bapak Bambang Jendro

Hariyanto, Ibu Widarsiningsih yang telah banyak berjasa kepada saya dalam

mendidik, merawat dan menyekolahkan saya sehingga saya dapat lulus

menjadi Magister Hukum (M.H).

10. Kakakku Bagus Yogo Jendro Baskoro yang selalu memberi semangat dalam

penyelesaian tesis.

11. Keluarga besar penulis yang telah memberikan perhatian dan dukungan baik

moril maupun materiil.

12. Teman-teman dekatku yang telah membantu dan menemaniku, terima kasih

atas semua dukungan dan semangat yang sudah diberikan.

13. Teman-teman Magister Hukum UNS yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

14. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan tesis ini dan

memberi dukungan, doa serta semangat bagi penulis untuk terus berjuang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena

itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan

senang hati. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi

pembaca pada umumnya.

Surakarta, November 2018

Penulis

vi


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... iii

PERNYATAAN ............................................................................................... iv

KATA PENGANTAR ..................................................................................... v

DAFTAR ISI .................................................................................................... vii

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... ix

ABSTRAK ....................................................................................................... x

ABSTRACT ..................................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1

A. Latar Belakang ................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................... 7

C. Tujuan Penelitian ............................................................................. 8

1. Tujuan Objektif ........................................................................... 8

2. Tujuan Subjektif ......................................................................... 8

D. Manfaat Penelitian ........................................................................... 9

a. Manfaat Teoritis .......................................................................... 9

b. Manfaat Praktis ........................................................................... 9

BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA.............................. 10

A. Landasan Teori ................................................................................ 10

1. Teori Keadilan ............................................................................ 12

2. Teori Kemanfaatan ..................................................................... 22

3. Teori Kepastian Hukum .............................................................. 23

4. Pencucian Uang .......................................................................... 29

a. Sejarah Pekembangan Pencucian Uang ................................ 30

b. Pengertian Pencucian Uang (Money Laundering) ................ 30

c. Tahap-tahap dan proses pencucian uang ................................ 33

d. Metode Pencucian Uang (Money Laundering) ...................... 35

vii


e. Laporan PPATK …………………………………………… 36

5. Pendekatan Follow the Money dan Follow the Suspect ............. 37

a. Pendekatan Follow The Money ............................................. 38

b. Pendekatan Follow The Suspect ............................................. 40

B. Penelitian yang Relevan .................................................................. 41

C. Kerangka Pemikiran ........................................................................ 46

BAB III METODE PENELITIAN................................................................... 48

A. Jenis Penelitian ................................................................................ 48

B. Sifat Penelitian ................................................................................. 48

C. Pendekatan Penelitian ...................................................................... 49

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian .................................... 49

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ............................................... 50

F. Teknik Analisis Bahan Hukum ....................................................... 51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................. 52

A. Urgensi Penerapan Pendekatan Follow The Money

Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang ...................................... 52

B. Pembuktian Hakim dalam Menerapkan Pendekatan

Follow The Money berdasarkan Putusan Nomor

2315 K/PID.SUS/2014 ................................................................... 61

BAB V PENUTUP ........................................................................................... 92

A. Kesimpulan ...................................................................................... 92

B. Implikasi .......................................................................................... 93

C. Saran ................................................................................................ 93

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 94

viii


DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 98/Pid.Sus/2014/PN.Yyk;

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 100/Pid.Sus/ 2014/PT.Yyk;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2315K/PID.SUS/2014

ix


ABSTRAK

Lintang Jendro Rahmadita, S331608008. 2018. URGENSI PENERAPAN PENDEKATAN FOLLOW THE MONEY DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Urgensi penerapan Pendekatan Follow The Money terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2315K/PID.SUS/2014 telah menerapkan Pendekatan Follow The Money.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan data Sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Urgensi Pendekatan Follow The Money terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dapat digunakan untuk mengungkapkan strategi pengembangan penyidikan tidak perlu bergantung dari pengakuan tersangka, dengan adanya dugaan seseorang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang maka orang tersebut harus melakukan pembuktian terbalik dengan membuktikan bahwa data mengenai dana tersebut bukan berasal dari tindak pidana. Pendekatan Follow The Money tersebut dinilai lebih efektif penerapanya. Hakim dalam memutuskan perkara SITA ERNY, S.Pd., M.Pd lebih banyak menggunakan Pendekatan Follow The Suspect dari pada memakai pendekatan Follow The Money, hal itu dapat dilihat dari putusan yang dasar pertimbangannya masih menitik beratkan kepada proses pembuktian, seharusnya terdakwa lah yang wajib melakukan pembuktian terbalik tersebut. Hakim dalam memutus perkara ini juga hanya berpegang pada penetapan hakim sebelumnya.

Kata kunci: TPPU, Urgensi, Pembuktian Terbalik.

x


ABSTRACT

Lintang Jendro Rahmadita, S331608008. 2018. THE URGENCY OF IMPLEMENTING FOLLOW THE MONEY SYSTEM IN OFFENSE OF MONEY LAUNDERING. Postgraduate Program of Faculty of law, Sebelas Maret University Surakarta.

This study aimed to find out the Judge in ruling the case no. 2315K/PID.SUS/2014 using Follow The Money system, as well as the urgency of implementing Follow The Money system against the offense of money laundering.

This study was a prescriptive and applied normative legal study. The sources of legal material used in this study were primary and secondary legal materials obtained through literature study and document analysis on relevant regulatory legislation, legal documents, books, and relevant academic journals.

Based on the result of the study, it was concluded that the Judge, in ruling the case no. 2315K/PID.SUS/2014, employed Follow The Money system, it could be seen from the Judge

s decision of seizing the defendant

assets which are suspected coming from the offense of money laundering although follow the money system is not implemented completely. It can be seen from the trial process where the legal fact was discovered because the law enforcer actively looked after the proof, essentially in Follow The Money system, the defendant should provide proof to break the prosecutor

s claim. The urgency of implementing Follow The Money System against the offense of money laundering to cut the criminal link by cut the criminal funding and restrict the utilization from the criminal result itself. Follow The Money system can be more effective for tracking the offense of money laundering and its predicate crime. Keywords: Offense of Money Laundering, Judge

xi


ABSTRAK

Lintang Jendro Rahmadita, S331608008. 2018. URGENSI PENERAPAN PENDEKATAN

FOLLOW THE MONEY DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Pasca Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Urgensi penerapan Pendekatan Follow The Money terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2315K/PID.SUS/2014 telah menerapkan Pendekatan Follow The Money.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan data Sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Urgensi Pendekatan Follow The Money terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dapat digunakan untuk mengungkapkan strategi pengembangan penyidikan tidak perlu bergantung dari pengakuan tersangka, dengan adanya dugaan seseorang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang maka orang tersebut harus melakukan pembuktian terbalik dengan membuktikan bahwa data mengenai dana tersebut bukan berasal dari tindak pidana. Pendekatan Follow The Money tersebut dinilai lebih efektif penerapanya. Hakim dalam memutuskan perkara SITA ERNY, S.Pd., M.Pd lebih banyak menggunakan Pendekatan Follow The Suspect dari pada memakai pendekatan Follow The Money, hal itu dapat dilihat dari putusan yang dasar pertimbangannya masih menitik beratkan kepada proses pembuktian, seharusnya terdakwa lah yang wajib melakukan pembuktian terbalik tersebut. Hakim dalam memutus perkara ini juga hanya berpegang pada penetapan hakim sebelumnya.

Kata kunci: TPPU, Urgensi, Pembuktian Terbalik.


ABSTRACT

Lintang Jendro Rahmadita, S331608008. 2018. THE URGENCY OF IMPLEMENTING

FOLLOW THE MONEY SYSTEM IN OFFENSE OF MONEY LAUNDERING.

Postgraduate Program of Faculty of law, Sebelas Maret University Surakarta.

This study aimed to find out the Judge in ruling the case no. 2315K/PID.SUS/2014 using Follow The Money system, as well as the urgency of implementing Follow The Money system against the offense of money laundering.

This study was a prescriptive and applied normative legal study. The sources of legal material used in this study were primary and secondary legal materials obtained through literature study and document analysis on relevant regulatory legislation, legal documents, books, and relevant academic journals.

Based on the result of the study, it was concluded that the Judge, in ruling the case no. 2315K/PID.SUS/2014, employed Follow The Money system, it could be seen from the Judge

s decision of seizing the defendant

assets which are suspected coming from the offense of money laundering although follow the money system is not implemented completely. It can be seen from the trial process where the legal fact was discovered because the law enforcer actively looked after the proof, essentially in Follow The Money system, the defendant should provide proof to break the prosecutor

s claim. The urgency of implementing Follow The Money System against the offense of money laundering to cut the criminal link by cut the criminal funding and restrict the utilization from the criminal result itself. Follow The Money system can be more effective for tracking the offense of money laundering and its predicate crime. Keywords: Offense of Money Laundering, Judge

urgensi penerapan pendekatan follow the money …

Documents