GHID DE INVESTIGA|II

PROXY

PROXY

PROXY

PROXY

COMPANIE

ROMNIA

PROPRIETAR

CIPRU

REP. MOLDOVA

Ghid de investigaie jurnalistic nRomnia i Republica Moldova

Ediia a 2-a (2014)

Autor: Ionu Stnescu

Au contribuit: Daniel Bojin, Cristi Ciuperc, Mihai Munteanu, Ion Preac, PaulRadu, Alina Radu, Laura Ranca i Alina urcanu.

Coperta: Quickdata.ro

Realizarea acestui proiect a fost posibil datorit contribuiei generoase a poporului american prinDepartamentul de Stat al Statelor Unite. Coninutul cade n responsabilitatea RISE Project i nureflect n mod necesar opiniile Departamentului de Stat al SUA sau ale Guvernului American.

___________________________________________________________________

Cuvnt nainte

Ghidul RISE Project conine o sum de instruciuni adresate, n primul rnd,jurnalitilor de investigaie care intenioneaz s obin informaii desprepersoane, companii sau litigii din Romnia i RepublicaMoldova.

Sursele de informare din ambele ri sunt prezentate n paginile care urmeaz. Pelng acestea, ghidul descrie i tehnici de investigaie care pot fi folosite pentru aafla informaii despre firme din zone offshore precum Cipru, firme n spatelecrora se ascund personaje controversate din ambele ri.

Ghidul are la baz experiena jurnalitilor de la RISE Project i reprezintncercarea noastr de a pune la dispoziia altor investigatori tehnicile dedocumentare folosite de organizaia noastr.

Prima ediie a ghidului a fost publicat n februarie 2013. Actuala ediie coninecapitole noi referitoare la surse de informaie din Romnia, Republica Moldovaprecum i surse de date la nivel global.

Scrierea ghidului a fost posibil datorit unui grant oferit RISE Project de ctreAmbasada SUA din Bucureti.

2Cuprins

Condamnai n Romnia, afaceriti n Republica Moldova......................................................... 4Cum se ascund?........................................................................................................................ 8Cum s cutm date despre companii i patronii lor ............................................................... 11Registrul Comerului din Romnia, site-ul portal.onrc.ro ...........................................................12Cum cutm o firm, dup criteriul numelui, pe portal.onrc.ro .............................................16Cutri dup criteriul numelui unui asociat-persoan fizic...................................................26Cutri dup criteriul numelui unui asociat-persoan juridic ...............................................30Cutri dup criteriul numelui unui administrator .................................................................33Cutri dup criteriul adresei unei firme ................................................................................35Istoricul unei firme. Istoricul unui asociat sau administrator..................................................38Dosarul complet al unei firme.................................................................................................43

Buletinul de Insolven: creane nerecuperate, credite neachitate ...........................................47Monitorul Oficial - partea a lV-a .................................................................................................54Ce gsim ..................................................................................................................................54Cum facem ..............................................................................................................................55

Cum s lum urma legturilor dintre o firm i banii publici......................................................61Companiile offshore, principalul mod de opacizare a acionariatelor........................................69Ce sunt acelea companii din jurisdicii offshore?....................................................................69

Acces la baze de date din toat lumea - Investigative Dashboard..............................................74Cum utilizm ID .......................................................................................................................75

Republica Moldova: Camera nregistrrii de Stat .......................................................................84Cutarea companiilor n baza de date a CS, dup criteriul asociailor ...................................87Cutarea companiilor n baza de date a CS, dup criteriul administratorilor ........................88Cutri n baza de date a CS, dup criteriul adresei firmei ....................................................94Cutri n baza de date a CS, dup criteriul rii partener .....................................................95

Cum aflm, gratuit, numele directorului unei firme, adresa i obiectul ei de activitate ............97Cadastrul din Republica Moldova: cadastre.md .......................................................................106Servicii gratuite la cadastru.md.............................................................................................106Servicii cu plat la cadastru.md.............................................................................................108Cum accesm datele .............................................................................................................109

Ct de rentabil este o firm .................................................................................................117Portalul www.mfinante.ro ........................................................................................................118Republica Moldova: datele din bilan sunt confideniale .........................................................129Bursa de Valori Bucureti, o alt surs de date despre companii.............................................129Romarhiva, date despre datoriile firmelor sau ale persoanelor fizice ......................................134

Instanele de judecat i dosarele lor, mine de aur pentru jurnaliti ......................................140Romnia: cutri pe platforma portal.just.ro ...........................................................................141Fia unui dosar, pe portal.just.ro...........................................................................................151Site-urile instanelor de judecat i dosarele penale ............................................................158

3Cum citim un dosar ...............................................................................................................168Cum copiem file dintr-un dosar ............................................................................................171Cum intrm n posesia sentinelor dintr-un dosar ................................................................171Posibilitatea de a obine rechizitorii on-line .........................................................................173Greeli ntlnite n documentele judiciare ............................................................................174

Site-urile instanelor din Republica Moldova, portalul courts.justice.md ................................175Cum verificm cine se afl n spatele ONG-urilor ...................................................................185Romnia: cutri n Registrul Naional al ONG-urilor ...............................................................186Cum se poate ajunge la dosarul de nfiinare al unui ONG? ..................................................189Registrul ONG-urilor, registrul conexiunilor..........................................................................190

Republica Moldova: Cutri n Registrul de Stat al Organizaiilor Necomerciale .....................191Cum ajungem de la pagina web a unei firme, la proprietarii firmei ........................................200Romnia: cutri pe www.rotld.ro ...........................................................................................201Republica Moldova: cutri pe www.nic.md............................................................................207Cum s cutm n trecutul unui site de Internet ......................................................................211

De la o marc la proprietarul ei .............................................................................................221Romnia: cutri pe bd.osim.ro................................................................................................221Republica Moldova: cutri pe agepi.gov.md...........................................................................232

Vizualizarea datelor unei investigaii .....................................................................................241Visual Investigative Scenarios (VIS): vis.occrp.org ....................................................................242Cum utilizm VIS?..................................................................................................................243

4Condamnai n Romnia, afaceriti n Republica Moldova

Aeroportul Internaional Chiinu, 2 martie 2012: Avionul Tarom se urnete ncetspre pista de decolare, n cursa sa zilnic de sear. O or i-un sfert. Att dureaz, nmedie, zborul Chiinu-Bucureti. O or i-un sfert n care cei trei pasageri de clasabusiness discut relaxat, ntrerupi doar de stewardesele care trec printre ei cupaharede vin. Toti sunt romni. Doi dintre ei cltoresc mpreun. Cu al treilea s-auntlnit n salonul VIP de la Plecri. Apoi, aterizare, control paapoarte, bandrulant de bagaje. Cnd trio-ul prsete aeroportul din Otopeni, doi schimbglumie, iar cellalt afieaz o plictiseal plenar pe chip.

Cei trei pasageri de la Business Classau n comun ani de pucrie pentrufraude i implicri n scandaluripublice. Pentru fiecare nume dinpaaport, exist ns o carte de vizitdiferit.

Paul Petre rdea. Grizonat i brbos,rdea i poart statura masiv spreparcarea Otopeni, opintindu-se ncruciorul cu valize. Din 2010 pn nprezent, el cltorete frecvent n

Republica Moldova. Are afaceri la Chiinu. La Bucureti, ns, rdea este inculpatn dosarul penal al uneia dintre cele mai mari fraude bancare din istoria Romniei:cazul BCR Novaci soldat cu un prejudiciu de peste 50 milioane de euro. Trimis njudecat de procurorii DNA, rdea a fost condamnat la 8 ani i ase luni denchisoare. La data scrierii acestui material, sentina nu e definitiv. rdea nu estela prima sa coliziune cu legea. nainte de 1989, pe vremea lui Ceauescu, el a fostcondamnat pentru trafic de influen si nelciune. Ulterior, a mai fost implicat i nscandalurile Bankcoop, Euro Tombola i Tombola TVR. Acum patru ani, Paul

Gabriel Bivolaru (stnga) i Paul Petrerdea se ntorc mpreun de laChiinu.

5Petre rdea a fost implicat n afaceri cu aur african, ncercnd s cumpere 100 dekilograme de aur din Tanzania. rdea mai e i martor-cheie n dosarul n care DanDiaconescu, patronul OTV, este acuzat de antaj.

Gabriel Bivolaru. mbracat casual, solid, brunet, cu barba tuns la centimetru i oborset Vuitton n dotare, Gabriel Bivolaru ascult amuzat ce vorbete rdea ndrumul lor spre uile culisante din aeroport. n ultimul an, Bivolaru a intrat des nRepublica Moldova cu avionul dar i cu limuzina lui de lux, Mercedes S 500.Fostdeputat PDSR (actualul PSD), Bivolaru a primit apte condamnri la nchisoare nultimii zece ani. Cea mai grav acuzaie: a prejudiciat Banca Romn de Dezvoltarecu 2.200 de miliarde de lei vechi. n cauz a fost cercetat asociata i soia sa, Monade Freitas dat n urmrire internaional. Justiia a dovedit c Gabriel Bivolarueste specializat n escrocherii economice: nelciune, uz de fals, fals n nscrisuri subsemntur privat etc. Altfel spus: emitere de cecuri fr acoperire sau paapoarte,tampile, ordine de plat toate contrafcute. Dup ce pedepsele penale primite deBivolaru s-au contopit, n timp ce altele au fost graiate, fostul parlamentar a fosteliberat condiionatn februarie 2007. A stat n nchisoare doar doi ani i 10 luni.Reeaua Bivolaru este transfrontalier i opereaz prin companii nfiinate, n special,n zonele offshore. Constant, gruparea a activat n domeniul tranzaciilor cu petrol. Oface i acum.

Liviu Ni. Flegmatic, Nia pare c nu se grbete niciodat. i car agale geantade umr prin aeroport, iar constituia sa atletic l face s par pugilist. i elcltorete frecvent n Moldova, alturi de Gabriel Bivolaru. Liviu Ni fost arestatn 1999 i condamnat pentru c a emis cecuri fr acoperire n valoare de peste 60de miliarde de lei vechi, prejudiciind rafinria Petrobrazi (SNP Petrom) atunci,ntreprindere de stat. Anchetarea lui Ni a detonat un scandal naional n 2000. El adeclarat procurorilor c banii alimentau conturile Partidului Democrat (actualul PDL),aflat la guvernare n acei ani. Legtura dintre Liviu Ni i partid era chiar asociatulsu din firma SunOil Company prin care s-a comis frauda: deputatul Corneliu Ruse decedat n 2005. Investigaia a condus i la ali lideri PDL: Radu Berceanu (atunci,ministrul Industriilor), Nicolae Sticulescu (secretar de stat la Industrii) i GheorgheAlbu (deputat i trezorier PDL). Pentru toi acetia, procurorii au disjuns un dosarseparat, dar nimeni n-a mai fost trimis n judecat. Pe scurt, schema Sunoil erasimpl: lua carburani de la Petrom cu preuri prefereniale i i revindea mai scumpaltor societi de stat. Ni a fost eliberat condiionat n 2001. n 2004, preedinteleIon Iliescu l-a graiat prin decret prezidenial. Ulterior, Ni a reintrat n afaceri deanvergur la adpostul companiilor offshore.

n ultimii ani, cei trei pasageri de lux ai cursei Tarom i-au expatriat interesele dincolode grania de est a Uniunii Europene.

6Exemple precum cel de mai sus, spicuit dintr-o serie de investigaii realizate deRISE Project, mai sunt. Nu numai infractorii romni i mut afacerile dincolo dePrut, ci micarea are loc i n sens invers.

ntre Romnia i Moldova are loc un continuu import-export de afaceri ntre carese amestec i posibile modele infracionale. Acestea pot fi depistate i prezentateopiniei publice prin cooperare ntre jurnalitii din cele dou ri i prin folosireaunor tehnici avansate de investigaie.

Aceasta este i menirea ghidului pe care l citii: s ofere jurnalitilor acces latehnici de investigaie i s creeze o punte de colaborare ntre reporterii de peambele maluri ale Prutului. Manualul nostru descrie n amnunt strategii i unelteon-line i offline care pot fi folosite pentru a investiga crima organizat i corupiadin cele dou ri.

Ghidul publicat de RISE Project le prezint ziaritilor din Romnia i din RepublicaMoldova cteva instrumente de lucru care i vor ajuta s strng informaii despreoameni de afaceri, firmele lor i litigiile n care au fost implicai, informaii cu carevor putea completa tabloul adesea lacunar al evenimentelor din viaa cotidian.

Dar s revenim la cei trei foti condamnai romni care au cltorit la Chisinu.Reporterii RISE Project au bnuit, imediat dup observarea celor trei pe aeroport, cacetia s-ar fi putut deplasa n capitala Republicii Moldova pentru a iniia noi afaceri.RISE Project a iniiat o investigaie care demonstreaz eficiena combinriiobservaiei directe cu tehnici de investigaie online i cu metode clasice alejurnalismului de anchet precum interviul.

Baza de date a Camerei nregistrrii de Stat, instituie echivalent RegistruluiComerului din Romnia, a indicat reporterilor RISE Project faptul c Paul Petrerdea nfiinase la Chiinu, n iulie 2011, o firm denumit Galisa-Lux. Tot elnfiinase aici, dar cu zece ani mai devreme, i o alt companie, Job Shipping 2001.

n ambele societi comerciale, rdea era asociat cu alt romn, Marian Budi ntreprinztor care, potrivit bazei de date a Registrului Comerului din Romnia,deinea afaceri n turism i n sectorul caselor de schimb valutar. Nu asociaii romniai lui rdea erau, ns, partea spectaculoas a informaiilor oferite de cele doubaze de date, ci asociaii lui moldoveni.

n firma Galisa-Lux, alturi de rdea i de Budi, aprea ca acionar i LilianaBodorin, soia lui Igor Bodorin ef al Serviciului de Protecie i Paz de Stat din

7Republica Moldova, instituie echivalent SPP-ului romnesc. Ineditul nu se opreaaici. Galisa-Lux era o companie care se pregtea s organizeze n Republica Moldovaun joc televizat de Bingo, dup tiparul celor pe care rdea le mai pusese pe picioarei n Romnia - i care se ncheiaser prin scandaluri de pomin, ctigtoriineprimindu-i, pn la urm, premiile promise.

Intervievnd protagonitii acestei afaceri, aflate nc n faz incipient, reporterii RISEProject au reuit s afle ntreaga desfurare de fore presupus de exportareajocului de Bingo n Republica Moldova. Mai important, au reuit s arate publiculuicititor care este adevrata fa a celui care, ndeprtndu-se de trecutul lui penal dinRomnia, ar fi urmat s dea drumul, peste puin timp, cu surle i trmbie, unui jocBingo pe canalul TV Moldova 1, principalul post al televiziunii publice de la Chiinu.

Dup dezvluirile RISE Project, exportul jocului Bingo n grila de programe ateleviziunii moldoveneti nu a mai avut loc.

8Cum se ascund?

Politicienii corupi i lumea interlop sunt foarte inventivi cnd vine vorba de aascunde sau a investi bani provenii din fraud, pgi, trafic de droguri sau depersoane sau orice alt tip de infracionalitate. Jurnalistul sau investigatorul carencearc s dea de urma acestor bani i s scoat adevrul la iveal trebuie sneleag cum funcioneaz sistemele create de gruprile infracionale.

Ghidul de fa i propune si ajute pe cei interesai n descifrarea unor structuricomplicate prin care banii murdari ajung s fie investii n vile impuntoare, mainide lux sau n diverse investiii de anvergur. Firmele offshore i interpuii (numii ipersoane-paravan sau proxies) sunt dou dintre metodele cele mai folosite de ctreinfractori sau oficiali corupi care vor s-i ascund implicarea n afacericontroversate.

Boris Devdier, un cetean moldovean n vrst de 20 de ani, este un astfel deinterpus sau proxy. Reporterii de la RISE Project au gsit numele lui Devdier n doudosare judiciare n care acesta era listat ca reprezentant al unor companii implicaten fraud i splare de bani n Romnia.

n primul dintre dosare, Devdier era reprezentantul legal al unor firme de tipoffshore din statul american Delaware, firme implicate ntr-o fraud de multemilioane de dolari pus la punct de anturajul lui Sorin Ovidiu Vntu, un cunoscutafacerist, condamnat, din Romnia care a deinut i instituii de media n RepublicaMoldova.

n cel de-al doilea dosar, Devdier era menionat drept reprezentantul unei alte firmedin Delaware care a importat ilegal bijuterii i ceasuri elveiene de lux n valoare depeste apte milioane de dolari.

9Cu toate c aprea att n dosare ct i n documentele firmelor implicate n fraud,Boris Devdier nu avea habar despre aceste afaceri ilicite. Identitatea sa a fost folositde adevraii organizatori ai infraciunilor pentru ca ei s tearg orice indiciu careputea sa-i conduc pe anchetatori pe pista real. "Nu am auzit niciodat de acestecompanii", le-a spus Devdier reporterilor RISE Project. El i-a adus ns aminte c i-adat o copie dup paaportul su unui anume "Mario", un individ care i-a promis c lpoate ajuta s obin cetenie romn i un paaport care i-ar fi permis scltoreasc fr viz pe teritoriul Uniunii Europene. "Mario" nu a mai intratniciodat n legtur cu Devdier ns numele tnrului moldovean a aprut ndocumentele unor companii implicate n fraude. Povestea lui Boris Devdier poate ficitit pe larg aici: http://www.reportingproject.net/proxy/en/slum-millionaire-the-moldovan-proxy ns cazul lui nu este singular.

Gruprile de criminalitate organizat se folosesc tot timpul de identiti furatepentru a spla bani i pentru a-i terge urmele. Dup cum menionam anterior ifirmele de tip offshore, adic firmele nfiinate n ri sau teritorii care asiguranonimizarea adevrailor proprietari, sunt ingrediente de baz n disimulareaafacerilor ilegale.

n Romnia i Moldova cele mai folosite firme offshore sunt cele nfiinate n Cipru,Insulele Virgine Britanice sau Delaware.

Aceste companii devin acionare ale unor firme nfiinate local, firme care la rndullor sunt implicate n afaceri de diverse tipuri. Un exemplu documentat de RiseProject este cel al televiziunii Publika TV din Chiinu. Postul TV moldovenesc eradeinut de o firm din Chiinu numit Stiri Media Grup care este deinut de o firmde tip offshore din Noua Zeeland numit Rochdale care la rndul ei se afl nproprietatea unui ir lung de alte companii. Publika TV a fost parte a imperiuluimedia construit n Romnia i Moldova de acelai Sorin Ovidiu Vntu menionatanterior. Povestea complet a Publika TV poate fi citit aici:https://reportingproject.net/occrp/index.php/en/ccwatch/cc-watch-indepth/1592-taylor-network-back-in-business

Oameni precum Vntu construiesc structuri foarte complexe ca s-i ascundimplicarea n media.

10

Firmele offshore i interpuii sunt uzitai n orice afacere n care politicieni sauafaceriti corupi vor s-i ascund prezena - de la privatizri aranjate la infraciuniviolente sau atacuri de tip raider asupra unor alte firme sau bnci. Crearea acestorfirme sau a unor structuri de afaceri foarte complicate nu ar fi ns posibil frconcursul unor avocai specializai n domeniul nfiinrii firmelor offshore. Acetiaconstituie legtura dintre gruprile de crim organizat, funcionarii corupi i multedintre afacerile murdare care au loc n jurul nostru. De aceea vechiul sloganjurnalistic "follow the money"-"urmretebanii" poate fi modificat acum n alt slogande tipul "urmrete avocatul".

n concluzie, investigatorii trebuie s stea cu ochii pe firmele offshore, pe interpui ipe avocai fiindc acetia pot conduce spre personajele din umbr care trag cuadevrat sforile.

n cele ce urmeaz v prezentm, una cte una, bazele de date care pot fi utile nprocesul de investigaie.

11

Cum s cutm date despre companii i patronii lor

Att n Romnia, ct i n Republica Moldova, putem obine, online, date oficialedespre companii. n ambele ri, registrul firmelor a fost organizat n aa fel ncteste disponibil oricrei persoane interesate s afle informaii despre proprietariiunei societi comerciale.

Accesul la cele dou registre este, ns, condiionat de ncheierea unui contract deprestri servicii cu instituiile respective i de efectuarea unor pli anticipate, dincare se va deduce, de fiecare dat, taxa perceput pentru eliberarea oricreiinformaii.

n Romnia, datele despre firme sunt gestionate de o instituie care se numeteOficiul Naional al Registrului Comerului. Pagina web care gzduiete motorul decutare al acestei baze de date este portal.onrc.ro.

n Republica Moldova, informaiile despre firme sunt gestionate de Cameranregistrrii de Stat. Site-ul motorului de cutare al CS poate fi accesat la adresawebinfo.cis.gov.md.

12

Registrul Comerului din Romnia, site-ul portal.onrc.ro

Portal.onrc.ro este un ghieu electronic al Oficiului Naional al Registrului Comerului(ONRC).Prin intermediul lui, utilizatorii pot relaiona cu aceast instituie ca i cum s-ar deplasa, fizic, la adresa ei. Site-ul este adresat att celor care, asemenea ziaritilor,l folosesc pentru a afla informaii despre companii, ct i celor care interacioneazcu ONRC n calitate de oameni de afaceri.

Spre deosebire de alte asemenea portaluri din Europa, mult mai flexibile, ca sputem efectua cutri pe site-ul portal.onrc.ro, trebuie, n prealabil, s ncheiem uncontract scris, de furnizare servicii, cu ONRC i s pltim, n conturile acestei instituii,o sum de minimum 300 de lei. Formularul acestui contract se gsete peportal.onrc.ro. El trebuie completat n dou exemplare i trimis, prin pot, la sediulcentral al Registrului Comerului. Unul dintre exemplare ne va fi returnat, dupsemnarea i nregistrarea lui de ctre funcionarii ONRC.

Dup ncheierea contractului, pentru a efectua cutri pe portal.onrc.ro, contuldeschis on-line va trebui alimentat cu bani.

Instruciuni clare ale felului n care se ncheie un contract cu ONRC i ale felului ncare se alimenteaz contul cu bani pot fi gsite aici:https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/docs/recom/prezentare_procedura.pdf.

Abia dup ce vom ncheia un contract cu ONRC i vom alimenta contul cu minimum300 de lei, vom putea s efectum cutri n aceast baza de date, vnnd nume defirme, patroni, sedii i directori.

13

Ca s ajungem la motorul de cutare propriu-zis al portal.onrc.ro, trebuie s accesmrubrica Recom online, aflat pe primul rnd al coloanei din stnga ecranului, aacum se poate vedea mai jos.

Accesnd rubrica Recom online, vom fi ntmpinai de imaginea de mai jos:

14

Vom selecta opiunea Furnizare informaii, aflat n centrul barei de meniu, i vomobine ecranul urmtor, cel prin intermediul cruia se efectueaz cutrile propriu-zise n baza de date a ONRC.

15

Dup cum putem vedea, interfaa ONRC ne permite s efectum cutri dup criteriimultiple:

- dup numele firmei adic s cutm o anume firm n baza de date aONRC;

- dup adres (strad) adic s cutm firmele care au adres precis;- dup asociat persoan fizic sau persoan juridic adic s cutm acele

firme care au ca asociat (acionar) o persoan fizic/juridic precis;- dup administrator persoan fizic sau persoan juridic - adic s cutm

acele firme care au ca administrator o persoan fizic/juridic precis.

16

Pentru a cuta dup oricare dintre aceste criterii, trebuie s selectm semnul +care le nsoete i s completm rubricile care vor deveni, astfel, disponibile.

Nota bene: cutrile noastre pot fi restricionate la nivelul unui jude. Tot ce trebuies facem n acest sens este s alegem din lista aflat n partea superioar a ecranuluioricare dintre judeele Romniei sau oraul Bucureti.

Aceast limitare a cutrilor este foarte necesar atunci cnd cutm n baza de datea ONRC entiti cu nume extrem de comune (de ex: Ion Popescu, Gheorghe Ionescu,SC ALBA SRL etc), de felul crora n Romnia exist cteva zeci sau sute. Deasemenea, este util cnd cutm entiti despre care avem puine date deidentificare de exemplu, doar numele de familie sau doar o parte a numeluirespectivei societi comerciale i este necesar introducerea unor filtre decutare, dac dorim ca rezultatul cutrii noastre s nu constea dintr-un numr preamare de date returnate.

Cum cutm o firm, dup criteriul numelui, pe portal.onrc.ro

Pornind de la interfaa afiat n imaginea precedent, s cutm mpreun, peportal.onrc.ro, firma Adevrul Holding, cea care editeaz cotidianul Adevrul.

Fiind o cutare dup numele firmei, vom accesa semnul +din dreptul criteriuluifirma. Vom obine imaginea de mai jos:

17

Practic, interfaa ne cere una dintre datele de identificare ale companiei: fie numrulde nregistrare de la Registrul Comerului (primul rnd), fie codul unic de identificareal firmei (al doilea rnd), fie numele firmei (al treilea rnd). Pe cel de-al treilea rnd,vom scrie numele firmei (Adevrul holding).

Apoi, ne vom deplasa n josul ecranului, vom accesa opiunea Caut firme i vomobine un rezultat, afiat i el n subsolul ecranului:

18

19

Site-ul ne arat c a fost gsit o singur firm Adevrul holding n Romnia. Lanivel rezumativ, ne sunt prezentate i datele ei de identificare: numr de nregistrarela Registrul Comerului (J40/14119/2006), codul unic de identificare (18990288) iadresa (Bucureti, Sectorul 2). Ca s obinem fia ei trebuie s bifm micul ptrat dinstnga, ca n ecranul de mai jos:

Dup ce bifm csua din stnga numelui firmei, accesm opiunea Adugare n lotfilme. Vom fi condui la urmtorul ecran:

20

Ajuni aici, trebuie s bifm din nou csua din stnga numelui firmei i s selectmopiunea Furnizare informaii. Vom ajunge la urmtorul ecran, intitulat Generareraport firm.

Aici, site-ul ne pune s alegem ntre dou pachete de informaii. Unul mai mic,intitulat Informaii punctuale de baz, pentru care, evident, vom plti mai puinibani. Iar altul mai mare, intitulat Informaii punctuale extinse, pentru care vomplti mai mult.

n dreptul fiecruia dintre cele dou pachete, sunt descrise informaiile care ne vor filivrate n funcie de alegerea noastr.

21

n acest caz, dac vom bifa Informaii punctuale de baz i vom accesa opiuneaGenereaz, vom fi anunai c trebuie s pltim 8 lei pentru a ni se comunica fiafirmei.

Dac vom bifa Informaii punctuale extinse i vom accesa opiunea Genereaz,vom fi anunai c trebuie s pltim 24 de lei.

Vom alege a doua variant, a informaiilor extinse, vom face plata i vom fi anunaic putem descrca, de pe site, fia companiei de care suntem interesai.

22

Ca s obinem fia companiei trebuie s accesm opiunea Download

Odat descrcat pe calculator, fia poate fi deschis. Ea arat n felul urmtor:

23

n prima parte a documentului, ne sunt prezentate datele de identificare ale firmei:numrul de ordine n Registrul Comerului (J40/14119/2006), codul unic deidentificare (18990288), data nregistrrii ultimei meniuni referitoare la componenaasociailor.

Puin mai jos, n cuprinsul documentului descrcat, gsim date despre asociai,administratori i sediile secundare ale Adevrul Holding. O parte dintre acesteasunt prezentate n imaginile urmtoare.

26

Cutri dup criteriul numelui unui asociat-persoan fizic

Am vzut cum se obine fia unei firme de la Registrul Comerului. Este cea maidirect i mai comun interogare care poate fi fcut n baza de date a ONRC atuncicnd, n timpul unei documentri, ne mpiedicm de numele unei firme i vrem saflm cine sunt patronii si.

Putem ns adresa portalului ONRC i o ntrebare n oglind celei de mai sus. Maiprecis, cte firme deine un anumit patron, la cte companii are acesta pri socialesau aciuni?

Atunci cnd vrem s aflm date despre patronul unei firme, prin intermediulportalului ONRC, cutarea va arta n felul urmtor:

- S spunem c dorim s aflm care sunt companiile n care este implicat cea maimare dintre fiicele magnatului Dan Voiculescu, Camelia Voiculescu.

Ne vom ntoarce la interfaa care permite cutri n baza de date a ONRC i vomdeschide submeniul Asociat, acionar persoan fizic. Vom scrie aici, la rubricaNume persoan: Voiculescu Camelia, aa cum apare mai jos.

27

28

Apoi, vom accesa opiunea Caut firme aflat n josul ecranului.

Interfaa ne va returna 40 de rezultate. Numele Camelia Voiculescu apare n 40 defirme din Romnia, doar c, judecnd dup data de natere a acesteia, n patrudintre firmele afiate n list este vorba de o alt Camelia Voiculescu dect cea pecare o cutm.

Atunci cnd cutarea ia sfrit, site-ul ne afieaz o imagine ca cea de mai jos:

Putem vedea, n lista de mai sus, celebrele Antene ale familiei Voiculescu firmelecare controleaz staiile TV cu acelai nume. (Ultima dintre companiile cuprinse naceast list, Avision Strategy Consulting, este deinut de o alt persoan, cu unnume apropiat Voiculescu Dolores Adina Camelia).

29

Dac am dori s obinem fiele firmelor Cameliei Voiculescu, tot ce ar trebui s facemeste s urmm etapele parcurse anterior, cnd am descrcat de pe portal.onrc.roinformaiile companiei Adevrul holding.

La final, am obine un fiier word cu cteva zeci de pagini, cuprinznd datele tuturorcelor 36 de firme n care apare Camelia Voiculescu. Informaiile acestor firme vor fiafiate unele n prelungirea altora.

Firete, acesta este doar un inventar parial al firmelor controlate de CameliaVoiculescu. El cuprinde doar acele societi comerciale la care fata cea mare a lui DanVoiculescu deine pri sociale n nume propriu.

30

Cutri dup criteriul numelui unui asociat-persoan juridic

Dac am dori s facem o list ct mai complet a companiilor prin care CameliaVoiculescu deruleaz afaceri ar trebui s verificm, printre altele, i societilecomerciale la care cele 36 de firme de mai sus dein, la rndul, lor pri sociale sauaciuni.

Pentru a face lucrul acesta o cercetare de rutin atunci cnd investigm afacerileunui anumit personaj trebuie s folosim o alt funcie din cadrul interfeei pe careportal.onrc.ro ne-o pune la dispoziie: aceea de a efectua cutri dup criteriulAsociat, acionar persoan juridic.

Plecnd de la cazul de mai sus, s cutm, dup acest criteriu, firmele care au caasociat (acionar) compania Antena TV Group SA. Vom apsa semnul + dindreptul opiunii Asociat, acionar persoan juridic i, n chenarul intitulatDenumire, vom scrie (integral sau parial) numele firmei ale crei participaii dorims le aflm. n cazul de fa, antena tv group.

31

32

Vom obine rezultatul urmtor:

Vedem, astfel, c societatea Antena TV Group SA la care Camelia Voiculescu esteacionar deine pri sociale la firma Vip Air SRL. Ct la sut deine CameliaVoiculescu din Vip Air SRL am putea afla doar dac am descrca de peportal.onrc.ro fiele cu acionarii ambelor firme invocate mai sus: i Antena TVGroup SA, i Vip Air SRL.

33

Cutri dup criteriul numelui unui administrator

Site-ul ne permite, cum am spus deja, s aflm i lista companiilor la care o persoan(sau o firm) este administrator. S cutm, de exemplu, firmele pe care le conduceNicolae Pepy mna dreapt a controversatului Nicu Ghear.

Ne ntoarcem la interfaa de pe care se efectueaz cutri la ONRC, apsm semnul+ din dreptul rubricii Administratori persoane fizice i suntem ntmpinai deecranul de mai jos:

34

Vom scrie, la rubrica Nume persoan, numele pepy nicolae, apoi vom apsaCaut firme. Site-ul ne va returna rezultatul de mai jos:

Cum vedem, exist doar dou firme n care Nicolae Pepy apare ca administrator:Disprofarm SRL i Euro Utimex SRL. Dac dorim s obinem fiele lor, tot cetrebuie s facem este s urmm paii descrii anterior.

Un articol n care a fost descris conexiunea dintre Nicu Ghear i FC Barcelona, prinintermediul lui Nicolae Pepy, a fost publicat de RISE Project n februarie 2012. Elpoate fi citit aici http://www.riseproject.ro/articol/oficial-barca-conectat-financiar-la-gruparea-gheara/.

35

Cutri dup criteriul adresei unei firme

Aa cum am putut observa, site-ul ONRC permite efectuarea de cutri dup criteriuladresei. Asta nseamn c putem afla firmele care au sedii comune. Este un mijlocfoarte util de a gsi firmele unui personaj care, de obicei, se ascunde n spatele a totfelul de paravane: rude, angajai sau companii offshore.

Un foarte bun exemplu n acest sens sunt firmele magnatului George ConstantinPunescu, implicat, n anii 1990, n afaceri extrem de controversate.

Punescu i familia lui apar, nominal, n puine societi comerciale, multe dintrefirmele lor fiind controlate de entiti tere. Majoritatea acestor entiti tere au,ns, au un numitor comun adresa: Bucureti, Strada Cristian Popiteanu nr. 2-4.

Ca s ilustrm acest tip de cutare, vom scrie, aadar, numele strzii i numrulpotal la care trebuie s se gseasc sediul firmelor cutate. n plus, vom selectaoraul Bucureti, pentru a restrnge aria cutrilor noastre. (Evitm, n felul sta, sni se comunice firmele nregistrate n alte orae, la adrese care au acelai nume cuaceasta). Apoi, vom selecta opiunea Caut firme.

36

Interfaa ONRC ne va returna 50 de firme care ndeplinesc acest criteriu. Firme careau sediul sau puncte de lucru la adresa Cristian Popiteanu nr. 2-4, Bucureti.

37

Printre cele 50 de companii care au aceast adres, se afl Punescu Group SA,Olferryboat SA, News Television Romania SRL etc. n aceast list vom gsi chiari PFA-ul actriei Monica Brldeanu, iubita fiului mai mic al lui George ConstantinPunescu,Marius alias Bobby Punescu.

Desigur, faptul c 50 de firme au aceeai adres nu ine loc demonstraiei c acestesocieti comerciale au acelai patron i se gsesc n sfera de influen a familieiPunescu. Demonstraia aceasta poate fi fcut gsind i alte similariti n structuracompaniilor: studiindu-le administratorii, cenzorii, obiectele de activitate, istoricele(despre istorice, mai jos) etc.

Totui, o adres comun e un indiciu foarte preios n timpul documentrii unuiarticol de investigaii un mod de a nu pierde din vedere firme care, la o examinaresumar, par strine omului de afaceri pe care l investigm.

38

Istoricul unei firme. Istoricul unui asociat sau administrator

Toate datele pe care le-am obinut pn acum de la ONRC, n urma cutrilorprezentate mai sus, prezint situaia la zi a firmelor i a persoanelor pe care le-amluat ca reper.

Am vzut care sunt acionarii de azi ai Adevrul Holding, am vzut n cte firmeeste acionar azi Camelia Voiculescu i la cte firme este administrator azi NicolaePepy.

Acesta e doar ultima imagine dintr-o serie ale crei secvene, n rest, ne lipsesc. Nutim cine a fost n trecut acionar la Adevrul Holding, nu tim la ce firme a fostacionar Camelia Voiculescu n trecut i nu tim la ce firme a fost administrator ntrecut Nicolae Pepy.

ONRC ne ofer posibilitatea de a afla aceste necunoscute.

Practic, putem afla toate numele care s-au perindat, de-a lungul timpului, prinacionariatul sau conducerea unei firme. Altfel spus, putem afla istoricul uneicompanii. (De asemenea, putem afla i prin cte firme s-a perindat, ca acionar sauadministrator, o persoan fizic sau o companie - adicistoriculunui asociat sau alunui administrator.)

Istoricul unei companii poate fi solicitat i on-line, pe portal.onrc.ro.

O descriere a felului n care el se poate obine se gsete aici:https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/docs/formulare rc/CERERE COMANDA DEELIBERARE INFORMATII.pdf.

39

Mai jos, putei vedea pasaje din istoricul unei companii care face afaceri pe piciormare cu produse sanitare.

Firma se numete Medicarom Group, ns nu acesta a fost ntotdeauna numele ei.Toate schimbrile pe care le-a suferit, sub aspectul numelui, al acionarilor i aladministratorilor ne sunt dezvluite de istoricul ei, dup cum putem constata nimaginile de mai jos.

Iniial, firma Medicarom Group s-a numit Bucureti Comimpex. A fost nfiinat pe13.12.1994 i, pentru mai puin de zece zile, a avut ca asociat unic o fat care abiaabsolvise liceul, Fulga Dinu.

40

Admnistratorul ei - de asemenea, pasager - a fost avocata Codrua Cazacu.

Din imaginile urmtoare, coninute n istoricul Medicarom Group, putem nelege ccele dou persoane, Fulga Dinu i Codrua Cazacu, au avut rol doar de interfa, fiindnlocuite repede de ctre o firm offshore din Anglia i, respectiv, de ctre uncetean britanic.

n aceast imagine se poate vedea cum, la data de 21.12.1994, adic dup doar nouzile de la nfiinarea firmei, Fulga Dinu s-a retras din poziia de asociat unic, fiindnlocuit de Parkfern Limited (Marea Britanie, Londra)

41

n imaginea de mai jos, se poate vedea c, la aceeai dat, 21.12.1994, i CodruaCazacu a fost revocat din poziia de administrator, locul ei fiind luat de MichaelLewis John Selby, un cetean britanic.

n aceeai imagine, se poate vedea, de asemenea, i c, trei ani mai trziu, n 1997,firma i-a schimbat denumirea din Bucureti Comimpex n MedicaromGroup.

42

Istoricul firmei ne arat i ultima metamorfoz petrecut n acionariatul MedicaromGroup: substituirea asociatului unic Parkfern Limited (Marea Britanie) cu SelinvestTrading (Insulele Virgine Britanice). Aceast substituire s-a petrecut n data de30.09.1999.

43

Dosarul complet al unei firme

n privina datelor pe care le putem obine de la Registrul Comerului despre o firm,putem spune c exist un maxim; uncel mai de sus nivel pe care l pot atingesolicitrile noastre.

Acest maxim e reprezentat de cererea dosarului complet al unei firme, aa cumeste denumit aceast solicitare n documentele tipizate ale Registrului Comerului.Dosarul complet al unei firme se mai numete idosarul cu certificatele demeniuni.

Dosarul acesta al certificatelor de meniuni cuprinde toate actele pe carecontabilul sau juristul unei societi comerciale le-a depus de- a lungul vremii laRegistrul Comerului: acte civile ale acionarilor i administratorilor, acte deproprietate, specimene de semnturi, certificate de motenire, procuri, contracte decesiune, sentine ale instanelor judectoreti etc. ntr-un cuvnt, un materialdocumentar abundent referitor la firma de care suntem interesai.

Dosarul complet al unei firme poate fi cerut numai dac ne deplasm fizic la birouljudeean al ONRC, corespunztor jurisdiciei n care este nregistrat firma pe care ocutm.

Dac, de exemplu, firma este din Medgidia, vom putea cere dosarul complet alacesteia doar de la Registrul Comerului Constana; dac firma este din Cmpina,vom cere dosarul ei complet de la Registrul Comerului Prahova. Dac firma enregistrat n Bucureti, firete, vom cere dosarul cu certificatele de meniuni de laRegistrul Comerului Bucureti.

n funcie de istoricul firmei, de ct de mult s-au schimbat asociaii ei de-a lungultimpului, de ct de multe sedii a avut, dosarul acesta e mai gros sau mai subire. nconsecin, suntem taxai cu mai muli sau cu mai puini bani pentru obinerea lui.

44

n Decembrie 2012, RISE Project a observat c o firm de servicii arhitecturale aveafoarte multe proiecte n centrul Bucuretiului. Cutnd s afle cui aparine aceastfirm de proiectare i cine a deinut-o n trecut, ziaritii RISE au aflat, din istoriculacestei companii, c, vreme de cinci ani, din 2001 pn n 2006, proprietarasocietii comerciale a fost Ligia Popoviciu mama omului de afaceri Gabriel AurelPopoviciu alintat de apropiai Puiu Popoviciu.

Popoviciu este cel mai important proprietar de cldiri i terenuri din Bucureti, fiind,actualmente, trimis n judecat pentru felul n care a intrat n posesia a 224 dehectare situate n nordul Capitalei.

Patronul de azi al firmei de proiectri este ns un arhitect. Alturi de colectivulprofesional pe care l conduce, el proiecteaz multe cldiri de birouri, spaiicomerciale i apartamente n centrul Bucuretiului. Cele mai multe dintre acestea lau ca beneficiar pe magantul Popoviciu.

Pentru a afla ct mai multe informaii despre firma aceasta de arhitectur, RISEProject a cumprat, contra unei taxe de 72 de lei, dosarul ei complet de la RegistrulComerului Bucureti. Astfel, a intrat n posesia unei mape cu aproximativ 450 depagini de acte. Documente foarte utile pentru investigarea trecutului acesteicompanii i, implicit, a trecutului antreprenorial al lui Popoviciu.

Printre cele 450 de pagini, se gseau i actele de cesiune a firmei, actele prin care, n2006, compania fusese cumprat de arhitect de la mama magnatului, LigiaPopoviciu. Mai jos, putei vedea unul dintre aceste acte:

45

Actul de cesiune dintre Ligia Popoviciu i actualul proprietar al firmei

46

(Putei citi investigaia care s-a bazat pe acest document pe site-ul RISE Project aici:http://www.riseproject.ro/articol/cei-care-vor-remodela-capitala.)

n acelai dosar cu certificate de meniuni putea fi vzut cum se nfiinase, cu 18 anin urm, firma respectiv, care fusese sediul ei iniial, numele ei iniial, cine ifuseser administratorii i acionarii fondatori etc.

Practic, aceste documente ne artau cine sunt cei care au gravitat n jurul lui PuiuPopoviciu nc de la nceputul carierei lui antreprenoriale, nume pe care azi, pe bazadatelor disponibile curent la Registrul Comerului, ne-ar fi imposibil s le asociem cuacest controversat om de afaceri.

47

Buletinul de Insolven: creane nerecuperate, credite neachitatenc un pas spre documentele interne ale unei companii.

Pe acelai portal care gzduiete baza de date a Oficiului Naional al RegistruluiComerului, onrc.portal.ro, este instalat i baza de date a Buletinului Procedurilorde Insolven (BPI).

Aici gsim un adevrat jurnal al felului n care se ncearc echilibrarea companiilorintrate n incapacitate de plat i astfel avem acces la gestiunea lor intern.

Prin intermediul interfeei on-line a Buletinelor Procedurilor de Insolven, pot figsite toate ncheierile de edin dispuse de judectorii sindici n dosarele deinsolven i toate rapoartele depuse de administratorii judiciari de-a lungul pailorpe care procedura de insolven i parcurge.

n aceste documente vom descoperi informaii despre cine sunt creditorii companiei cei de la care firma a luat bunuri, servicii sau bani fr s plteasc, cine i suntdebitorii cei care au luat de la firm bunuri i servicii fr s mai achite facturile icine sunt cei trai la rspundere pentru managementul fraudulos al companiei. Vomgsi, n clar, deciziile de numire a administratorului judiciar sau deciziile de revocarea acestuia, decizia de intrare n insolven sau n faliment a companiei i multealtele, o man cereasc pentru ziaritii dornici s ridice perdeaua de pesecretomania care nvluie ntotdeauna gestiunea unei firme private.

Exemplul nr.1

S lum ca exemplu firma Avicola SA Iai, patronat de milionarul Gigi Becali. timdeja c este n insolven, ns vrem s aflm cum de a ajuns n aceast situaie. Prinintermediul portal.onrc.ro, vom cuta n Buletinul Procedurilor de Insolven toatencheierile de edin n al cror text apare expresia Avicola Iai.

Cutarea se efectueaz n urmtorii pai:

1. n josul paginii portal.onrc.ro, la seciunea Servicii online BPI (BuletinulProcedurilor de Insolven), alegem subseciunea Persoane publicate n BPI. Vomajunge la ecranul de mai jos:

54

Monitorul Oficial - partea a lV-a

O alt surs oficial pentru documentarea unor persoane sau companii este baza dedate a Monitorului Oficial - partea a lV disponibil online de aproape cincisprezeceani. Aceast unealt ofer informaii pe larg despre deciziile asociailor sauacionarilor de-a lungul timpului. Pn n 2012, aceast seciune a fost disponibildoar n format pdf, fiind practic o copie fidel a ceea ce Monitorul Oficial publicape hrtie. Formatul avea neajunsul c nu permitea cutri avansate, iar monitoareletrebuiau arhivate unul cte unul.

De aproape doi ani, regia statului a dezvoltat i un motor de cutare -expertmonitor - pentru toate cele apte seciuni pe care le ofer publicului.Pe site-ul oficial gsim i o variant demo pentru a vizualiza n prealabil opiunilede cutare i rezultatele pe care le putem obine. Ca s avem acces i la nregistrritrebuie s ne facem un cont i s optm pentru una din variantele de abonamentdisponibile online.

Acest produs poate fi accesat i gratuit ns doar pentru citire i pe o durat demaxim zece zile de la publicarea informaiilor:http://www.monitoruloficial.ro/RO/article--e-Monitor--339.html.Tot ce trebuie s facem este s dm click pe data la care a fost publicat MonitorulOficial n care apare informaia cutat de noi.

Ce gsim

Dac la Registrului Comerului putem vedea doar fia firmei, o fotografie la zi acompaniei, n seciunea pentru societi comerciale a Monitorului Oficial gsimarhivate i informaii privind modul n care s-a ajuns la aceast situaie: cine i cnd acesionat prile sociale sau aciunile, cnd a fost modificat structura de proprietate,cnd i unde s-a mutat sediul companiei sau cine sunt reprezentaniiacionarilor/asociailor persoanei juridice.

Cei care reprezint un anumit acionar persoan juridic ne pot da indicii valoaroasen cazul companiilor de tip offshore. La fel i n cazul unui SA cu aciuni la purttor aceasta permite ca structura de proprietate s se schimbe n orice moment. nRomnia exist cteva sute de astfel de companii, iar Monitorul Oficial este singurulinstrument online de unde putem afla dac o companie a emis aciuni la purttor.

n partea a lV-a mai putem gsi i tabele aprofundate despre structura deproprietate n cazul SA-urilor cu muli proprietari, informaii pe care Registrul

61

Cum s lum urma legturilor dintre o firm i banii publici

Atunci cnd investigm o firm sau un om de afaceri vrem s tim i n ce relaie seafl cu guvernul sau cu celelalte autoritile publice. n acest sens, e important svedem n ce msur firma sau afaceristul respectiv i bazeaz carieraantreprenorial pe banii luai de la bugetul public, acei bani pe care noi, toi, ipltim statului sub form de taxe i impozite.

Fiecare instituie a statului organizeaz din cnd n cnd licitaii pentru a cumprabunuri i servicii de pe pia. Ca s funcioneze, o primrie, un consiliu judeean, unminister au nevoie de servicii potale, consumabile de birou, computere, mobilier,detergeni, servicii de curenie i de iluminat, au nevoie de softuri care s leuureze munca, de studii de planificare pentru propriul domeniu de activitate... nacelai timp, pentru a-i ndeplini rolul instituional, au nevoie s execute lucrri deasfaltare, de renovare a pieelor i a strzilor, de construire a unor cldiri pentrucoli, spitale, trebuie s ncheie parteneriate cu ageni comerciali privai, s vndsau s concesioneze active, s privatizeze servicii, s achziioneze automobile,ambarcaiuni, avioane...

n cele mai multe cazuri atunci cnd valoarea contractelor este mare firmele dela care statul cumpr bunuri sau cu care ncheie tranzacii sunt selectate prinlicitaie. Exist mai multe site-uri web care monitorizeaz licitaiile desfurate deinstituiile publice sau de societile de stat. Nici unul dintre ele nu pune la dispoziierezultate complete, aa c atunci cnd vrem s facem o documentare de acest tip, epreferabil s folosim ct mai multe baze de date care agregheaz anunuri deatribuire a contractelor publice.

Noi, la RISE Project, le folosim cu precdere pe urmtoarele: www.e-licitatie.ro (portalul oficial pe care sunt publicate anunurile licitaiilor

din Romnia, un site ns relativ rigid), http://ted.europa.eu/ (Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

dedicat achiziiilor publice de pe tot continentul) i www.licitatiapublica.ro (un site admininistrat de o firm privat din Romnia,

pe care l preferm datorit flexibilitii i a rapiditii cu care funcioneaz).

NOTA BENE: Site-urile mai sus amintite nu sunt create special pentru ziariti, cipentru firmele care au nevoie de o surs de informare n legtur cu licitaiile publicela care s-ar putea nscrie. De regul, pe noi, ziaritii, ne intereseaz doar o parte dininformaia pe care aceste site-uri o conin. n principal, licitaiile deja adjudecate i

65

Cutnd cuvntul Asesoft prin caseta de cutare rapid a seciunii Atribuire asite-ului, ajungem la ecranul urmtor.

Cum putem vedea, companiile din grupul Asesoft, cunoscute tocmai datoritconsacrrii lor ca firme bugetofage, sunt nregistrate, pe www.licitatiapublica.ro, cu34 de contracte publice atribuite ntre iunie 2011 i noiembrie 2013. Se observ csocietile Asesoft fac afaceri cu instituii publice de la toate nivelurile i din toatedomeniile: Ministerul Comunicaiilor, Tribunalul Bucureti, Colegiul Tehnic MihaiBravu din Bucureti, Primria Sector 2 Bucureti, Ministerul Educaiei etc. Dac vomface click pe fiecare dintre aceste anunuri, vom afla i detalii despre fiecare contractn parte.

Haidei s facem acum o cutare identic tot dup expresia Asesoft i nSuplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, ncercnd s depistmeventualele licitaii pe care firmele din grupul Asesoft le-au ctigat n afaragranielor.

69

Companiile offshore, principalul mod de opacizare a acionariatelor

Am prezentat, mai sus, cum se poate afla cine sunt patronii unei companii, folosindbaza de date a Registrului Comerului din Romnia sau pe cea a Camerei nregistrriide Stat din RepublicaMoldova.

Trebuie spus ns c, n multe cazuri, faptul c tim cine este asociatul/acionaruluneifirme nu ne ajut deloc s naintm pe calea ntrebrii cui aparine aceastafacere? Fie pentru c patronul respectivei afaceri se folosete de interpui ca s seascund rude obscure, necunoscute de nimeni; avocai special pltii pentru asta fie pentru c se folosete de companii din jurisdicii offshore.

Ce sunt acelea companii din jurisdicii offshore?

Cu o exprimare simplist, acestea sunt firme nfiinate n ri sau regiuniadministrative autonome - situate pe tot cuprinsul globului pmntesc unde legeapermite anonimizarea, ascunderea proprietarilor unei companii.

Felul n care aceast anonimizare se face difer de la caz la caz.

Fie c, n jurisdicia respectiv, nu este posibil interogarea bazei de date a registruluicomerului de ctre teri, fie c legea din jurisdicia respectiv permite ca aciunileunei persoane s fie deinute de nite avocai sau contabili, care, contra unor sumede bani, i asum misiunea de a obscura beneficiarul real al unor afaceri.

n lume, exist cteva zeci de jurisdicii offshore, de la Cipru pn la Noua Zeeland.

Cea mai frecvent jurisdicie offshore utilizat de afaceritii din Romnia i dinRepublicaMoldova este, datorit proximitii ei, Cipru.

Pn n 2004, jurisdicia cipriot era ct se poate de opac: nimeni nu putea cereinformaii despre patronii unei companii nfiinate n aceast ar. Dup aderareaCipriului la Uniunea European, accesul la aceste informaii a devenit posibil, iar azianonimizarea practicat n Cipru ine doar de faptul c beneficiarii reali ai unorcompanii se pot ascunde n spatele unor avocai i contabili.

70

n tabelul de mai jos, putei vedea o statistic oficial a jurisdiciilor din care provincompaniile offshore care fac afaceri n Romnia. Potrivit acesteia, exist 5.121 decompanii cipriote care dein participaii n companii din Romnia.

Statistica de mai jos a fost transmis RISE Project de ctre ONRC i prezint situaiacorespunztoare zilei de 30 septembrie 2012.

Societati comerciale cu participare straina

Total exprimat in moneda nationala

Nr. mii Lei Total ROMANIA 183980 115779135,4 Bahamas 27 5828,7 Belize 36 279195,6 Cipru 5121 7301195,0 Elvetia 2348 2984135,4 Gibraltar 55 290804,1 Hong-Kong 58 28384,0 Insula Man 21 318,6 Insulele Cayman 16 10990,7 Insulele Virgine Britanice 360 366190,3 Liechtenstein 206 3318695,5 Luxemburg 726 3363519,3 Malaezia 26 1202,3 Malta 94 72988,6 Marea Britanie 4580 2532395,5 Mauritius 12 2321,9 Noua Zeeland 45 2205,9 Panama 218 222376,9 Seychelles 176 65053,9 Singapore 42 188580,3 Vanuatu 2 32,7

72

n prezent, tabloul acionarilor acestui offshore este urmtorul:

Gheorghe Valentin Barba (vrul Mihaelei Geoan), Ignolia Limited (un alt offshorecipriot) i Walbridge International (o companie din Detroit, SUA) sunt acionarii DCIWalbridge Partners Ltd.

Dup ce facem suma aciunilor deinute de cele trei pri, ajungem la concluzia cGheorghe Valentin Barba are, n prezent, 50,7% din capitalul social al acestuioffshore, ceea ce nseamn c este cel care controleaz deciziile administrative alefirmei cipriote, proprietar a uzinei Mefin Sinaia.

73

Pn la publicarea informaiilor de mai sus, Gheorghe Valentin Barba era cunoscutdoar ca director al Mefin Sinaia. Formal, timp de nou ani, de la preluarea MefinSinaia de ctre DCI Walbridge Partners Ltd, nu s-a tiut dac rudele lui Geoan audevenit, n 2003, i proprietare ale uzinei, nu doar directori.

Obinnd fia acestei firme, RISE Project a putut arta c Barba este i proprietar alMefin. Chiar cel mai important dintre patronii acestei foste ntreprinderi de stat.

RISE a mai artat c nc din 2003, cnd fabrica a fost privatizat, Barba a deinut 9%din firma cipriot care a preluat compania romneasc.

Articolul rezultat n urma acestei documentri a fost intitulat Afacerile familieiGeoan i poate fi citit aici: http://www.riseproject.ro/articol/afacerile-familiei-geoana/.

74

Acces la baze de date din toat lumea - Investigative Dashboard

De cele mai multe ori, anchetele jurnalistice ne poart peste hotare, la firme,persoane i procese din ri nvecinate sau chiar din coluri ndeprtate ale lumii.Cazurile de fraud, splarea de bani, traficul de droguri sau persoane i alte activitidin sfera crimei organizate se desfoar la nivel transnational, prin reele bine pusela punct. Acestea beneficiaz de paradisuri fiscale din toat lumea, de ajutorulagenilor formatori, avocailor, experilor financiari i de anonimatul furnizat decompanii offshore i persoane proxy (interpui). Practic, orice caz semnificativ decorupie i crim organizat la nivel local are i implicri internaionale, nu are senss ascunzi prada n locul n care ai capturat-o. Acesta este un mecanism pe carejurnalistul de investigaie nu l poate ancheta n detaliu i scoate la lumin frcolaborarea cu jurnaliti din alte ri i fr acces la baze de date despre companii,persoane i litigii din toat lumea.

Adesea, este dificil pentru un jurnalist de investigaie s gseasc timpul necesarpentru a identifica sursele de date din toate rile n care l poart o investigaietransfrontalier. Pn acum civa ani, nu exista o platform online care s indexezesursele de informaie disponibile n toat lumea. Astzi, aceasta nu mai este oproblem.

Platforma Investigative Dashboard (ID) - http://investigativedashboard.org/ - a fostdezvoltat special pentru a sprijini jurnalitii i activitii din ntreaga lume ndemersul lor de a ancheta crima organizat i corupia transfrontalier. ID oferacces la baze de date din ntreaga lume, inclusiv zone offshore i paradisuri fiscale,avnd indexate n acest moment peste 500 de baze de date din peste 120 de ri. IDeste creaia unor jurnaliti de la Organized Crime and Corruption Reporting Project(https://reportingproject.net/occrp/), la care RISE este membru. A fost lansat n2010 cu un buget foarte mic iar n 2013 a fost mbuntit i relansat ntr-o versiunemult mai avansat cu ajutorul Google Ideas.

ID ofer trei tipuri de servicii, toate gratuite pentru jurnalitii i activitii carelucreaz independent sau n organizaii mici, fr capacitatea de a plti pentruaccesarea datelor din toat lumea. n continuare vom prezenta cele trei seciuni aleInvestigative Dashboard i cteva detalii despre utilizarea acestora.

84

Republica Moldova: Camera nregistrrii de Stat

Din 2012, exist i n Republica Moldova posibilitatea de a efectua, on-line, interogrin baza de date a companiilor. Aici, n Republica Moldova, instituia corespondent aOficiului Naional al Registrului Comerului se numete Camera nregistrrii de Stat(CS).

Spre deosebire de informaiile puse la dispoziie de ONRC, datele furnizate de CSdespre companii sunt mult mai puine. De exemplu, nu ne sunt comunicate datele denatere ale asociailor i ale administratorilor, ci doar numele lor. Acesta e unneajuns major: ori de cte ori ne vom lovi de personaje cu aceleai nume, nu vomavea cum s verificm suplimentar identitatea acestora, deci nu vom putea dovedi ccele dou nume identice se refer, de fapt, la una i aceeai persoan. Mai multdect att, nu vom cunoate niciodat vrsta asociailor i a administratorilor, unindiciu foarte important atunci cnd ncercm s stabilim relaii de rudenie de tipulprinte- copil sau cnd vrem s ne facem o idee despre potenialul trecut al celorde care suntem interesai.

O alt lacun major a datelor furnizate de CS se refer la informaiile desprecompaniile organizate ca societi pe aciuni (SA). Practic, CS nu furnizeaz situaia lazi, n cote procentuale, a proprietarilor unei societi pe aciuni menionnd caceast eviden acionarilor este inut de societatea comercial nsi.

Exemplele pot continua: nu ne este oferit adresa sediului acionarilor persoanejuridice, ci doar numele acestora; nu ne sunt oferite adresele punctelor de lucru aleunei companii, iar cutrile care vizeaz adresa unei firme iau n calcul doar sediulacesteia. Cu excepia cifrei de afaceri, nu ne sunt oferite niciun alt fel de date dinbilanul contabil al companiilor.

n ciuda minusurilor sale, interfaa on-line a CS ofer o opiune care lipsetemotorului de cutare al Registrului Comerului din Romnia. Astfel, pe site-ul CS sepot efectua cutri dup rile de reedin ale asociailor persoane juridice. Altfelspus, putem cuta firmele moldoveneti care au ca asociai firme din Romnia, Cipru,Panama sau din orice alt ar din lume.

85

Un alt plus al felului n care, n Republica Moldova, sunt organizate informaiiledespre companii const n faptul c, de pe o baz de date gzduit de site-ul CS,putem afla, gratuit, numele directorilor unei societi comerciale precum i adreselepunctelor de lucru ale acesteia.

Adresa web a Camerei nregistrrii de Stat este http://www.cis.md.

Adresa platformei motorului de cutare al Camerei nregistrrii de Stat estewebinfo.cis.gov.md.

Ca i n cazul portal.onrc.ro, i pentru a avea acces la webinfo.cis.gov.md e nevoie desemnarea unui contract cu CS i de alimentarea cu bani, n prealabil, a unui cont deutilizator.

86

Interfaa webinfo.cis.gov.mdpoate fi vzut n imaginea de mai jos:

n stnga, sus, cu litere albe pe fond negru, putem vedea care sunt criteriile dupcare pot fi cutate companiile n baza de date a Camerei nregistrrii de Stat:

- Dup denumirea i numerele de identificare ale firmelor- Dup administratorii firmelor - persoane fizice sau persoane juridice- Dup asociaii firmelor - persoane fizice sau persoane juridice. (N.B.: n

RepublicaMoldova, asociaii unei companii sunt intitulai fondatori.)- Dup adresa sediului firmei- Dup perioada de nregistrare i ara partener (ara de provenien a

acionarilor).

87

Cutarea companiilor n baza de date a CS, dup criteriul asociailor

S vedem mpreun, folosindu-ne de interfaa prezentat mai sus, n cte societicomerciale deine azi aciuni, n mod direct, Oleg Voronin, fiul preedintelui comunistal Republicii Moldova, Vladimir Voronin (2001-2009).

Aadar, s cutm firmele care l au pe Voronin jr. n poziia de fondator (acionar).Tot ce trebuie s facem este deschidem modulul de cutare aferent fondatorilor i,la rubricile nume i prenume, s scriem voronin, respectiv, oleg.Rezultatul acestei cutri poate fi vzut n ecranul de mai jos:

La finalul cutrii n propria baz de date, webinfo.cis.gov.md ne informeaz c OlegVoronin este azi asociat n cinci companii: Prime/Ogilvy & Mather Advertising(nregistrat n 1998), Consaltingo-Complexul de Servicii CCS (nregistrat n 1992),Vacton (nregistrat n 1992), Prosper Podiac (nregistrat n 1997) i ChateauTraian (nregistrat n 2008). Pentru fiecare dintre aceste firme, webinfo.cis.gov.mdne comunic i IDNO-ul, echivalentul codului unic de identificare/ codului fiscal pecare l poart firmele din Romnia.

88

Cutarea companiilor n baza de date a CS, dup criteriul administratorilor

Ca s cutm companiile care sunt conduse de un anumit administrator, tot cetrebuie s facem este s repetm paii descrii mai sus, dup ce am deschis unuldintre modulele de cutri aferente admininistratorilor: fie pe cel care permitecutarea administratorilor-persoane fizice, fie pe cel care permite cutareaadministratorilor persoane - juridice.

S rmnem la numele lui Oleg Voronin i s cutm, folosind interfaawebinfo.cis.gov.md, companiile la care acesta este administrator.

Efectund aceast cutare, vom obine rezultatul de mai jos:

89

Aadar, firmele la care Oleg Voronin este administrator sunt M.S.I. (nfiinat n1996), Consaltingo-Complexul de Servicii CCS (nfiinat n 1992) i Banca deFinane i Comer (nfiinat n 2001). Din cutarea anterioar am aflat c Voronin jr.este i acionar la Consaltingo-Complexul de Servicii CCS.

Dup cum am putut vedea, cele dou cutri de mai sus nu ne-au costat nimic. Doardeschiderea fielor companiilor enumerate este propriu-zis taxat.

S alegem compania Chateau Traian i s vedem cum arat fia de date a acesteia.Chateau Traian e cea mai recent - nfiinat firm dintre cele de care, azi, oficial, seleag numele lui Oleg Voronin.

Vom accesa opiunea afieaz din dreptul ei i, cum putem vedea mai jos, vom ficondui ctre un meniu de preuri, mai mari sau mai mici, dup ct de completedorim s fie informaiile comunicate de webinfo.cis.gov.md.

90

Practic, fia complet a unei firme aa cum este ea deinut de Camera nregistrriide Stat ne va costa 50 de lei moldoveneti (aproximativ 15 lei romneti).

Informaiile pariale despre o firm, n diverse formule, ne vor costa fie 10 leimoldoveneti, cele mai puine, referitoare la informaiile de baz ale unei companii,fie 20 de lei moldoveneti cele care adaug, pe lng informaiile de baz, i cteun element descriptiv, legat de numele care apar n firm sau de date ale activitiifirmei.

De regul, informaiile strict necesare cele pentru care apelm la registrul CS nprimul rnd sunt cele de pe poziia a doua, taxate cu 20 de lei, referitoare laidentitatea fondatorilor companiei. Ca s nu irosim banii din contul deschis la CS,aceasta e opiunea recomandat n cele mai multe cazuri, mai ales c multe dintrecelelalte informaii sunt disponibile gratuit putnd fi gsite la adrese web pe care levom prezenta mai jos.

De data aceasta, ns, vom accesa opiunea informaie deplin (50 de lei), pentru aputea vedea cum arat fia complet a unei companii. Vom alege, deci, s cumprmaceast informaie i s pltim 50 de lei.

Prudent cu banii notri, site-ul ne mai ntreab o dat dac dorim s achiziionm fiaacestei firme, dup cum se poate vedea n ecranul de mai jos:

91

Site-ul ne avertizeaz: 50 de lei vor fi extrai din portmoneul dumneavoastr.

92

Vom apsa Accept i vom ajunge la ecranul urmtor:

Ne este prezentat fia de date a companiei Chateau Traian. Informaia estecontinuat i n ecranul de mai jos:

93

Practic, din fia pentru care am pltit 50 de lei, aflm c Oleg Voronin deine 100%din compania Chateau Traian, c principalul obiect de activitate al acestei companiieste vinificaia, c administratorul firmei este Gheorghe Veaceslav Miron i c adresafirmei este Strada Vasile Alecsandri nr.79, Chiinu. Dar i c, n anul 2011, companiaChateau Traian a avut vnzri n valoare de 0,00 MDL (!).

Aceast scurt referire la datele financiare ale unei firme, menionat n subsolul fieiobinute de la Camera nregistrrii de Stat, este singura pe care o putem avea ladispoziie, azi, n Republica Moldova. Aici, informaiile financiare ale firmelor nu suntdisponibile on-line.

94

Cutri n baza de date a CS, dup criteriul adresei firmei

Dac tot am aflat care este adresa firmei de buturi alcoolice Chateau Traian,patronate de Oleg Voronin, haidei s ncercm s aflm, folosind interfaawebinfo.cis.gov.md, i care sunt celelalte firme dac mai sunt i altele al crorsediu a fost nregistrat n imobilul de pe Strada Vasile Alecsandri nr.79.

Vom deschide modulul de cutri aferent sediului i vom scrie, n rubricilemotorului de cutare, aceast adres: Chiinu, Strada Vasile Alecsandri, nr.79.Rezultatul interogrii noastre poate fi vzut n ecranul de mai jos.

95

Printre firmele nregistrate la aceast adres, opt la numr, gsim i una dintrecompaniile n care, la una dintre cutrile anterioare, Oleg Voronin aprea caacionar: Ogilvy & Mather Advertising.

Dac celelalte firme din lista de mai sus sunt sau nu conectate la Voronin jr. este ontrebare la care vom putea rspunde doar analiznd fia fiecreia n parte.

Spre deosebire de informaiile puse la dispoziie de portal.onrc.ro, cutrile dupcriteriul adresei, pe webinfo.cis.gov.md, nu iau n calcul i sediile secundare ale uneifirme. Altfel spus, cnd avem de-a face cu o firm cu activitate extins,webinfo.cis.gov.md nu ne ajut s gsim acel arhipelag de imobile la care o firm idesfoar afacerile.

Cutri n baza de date a CS, dup criteriul rii partener

Am spus, la nceputul acestui subcapitol, c interfaa webinfo.cis.gov.md ne permiteefectuarea unui tip de cutri care nu se gsete printre opiunile puse la dispoziiede portal.onrc.ro

Este vorba de efectuarea de cutri dup ara de provenien a asociailor.

Practic, motorul de cutare webinfo.cis.gov.md ne d voie s aflm care au fostfirmele nfiinate n Republica Moldova de ctre acionari strini, ntr-un anumitinterval de timp.

Intervalul de timp pentru care este posibil efectuarea unei cutri este limitat la 30de zile.

De exemplu, nu putem s cutm, generic, toate firmele nfiinate n RepublicaMoldova de ctre firme din Cipru. Dar putem cuta firmele nfiinate n RepublicaMoldova de ctre companii din Cipriu n luna decembrie 2012 sau n luna noiembrie2012 sau n octombrie 2012 .a.m.d.

96

Tot ce trebuie s facem este s alegem un interval pentru care se efectueazcutarea interval nu mai mare de 30 de zile i, apoi, s alegem o ar partner,adic ara de reedin a asociatului strin care a nfiinat firma n RepublicaMoldova.

n imaginea de mai jos, avem un astfel de exemplu:

Practic, cutnd firmele cu acionariat cipriot, nfiinate n Republica Moldova ntre 1ianuarie 2013 i 1 februarie 2013, obinem urmtorul rezultat: Uniresto Grup,nfiinat pe 11 ianuarie 2013.

Dac vom cobor n timp i vom relua aceast cutare lun de lun, cu puinrbdare, am putea avea inventarul tuturor firmelor nfiinate n Republica Moldovade ctre acionaridin Cipru. Sau, mcar, inventarul firmelor nfiinate n 2012 de ctrecompanii din Cipru.

97

Cum aflm, gratuit, numele directorului unei firme, adresa i obiectul eide activitate

Am spus, la nceputul seciunii anterioare, c felul n care este organizat informaiadespre companii, n Republica Moldova, ne permite aflarea, n mod gratuit, anumelor administratorilor firmelor, a obiectului lor de activitate i a adreselor la carefuncioneaz sediile lor secundare. De asemenea, tot n mod gratuit, putem verificadac o firm mai este sau nu n activitate.

Toate aceste informaii pot fi aflate plecnd de la portalul www.cis.md, a crui primpagin este prezentat n imaginea de mai jos:

98

n josul paginii de pornire a www.cis.md, n partea stng, este prezent rubricaVerific datele persoanei juridice.

Accesnd aceast rubric, vom ajunge la urmtorul ecran -o interfa a site-uluiwww.mtit.gov.md, loc unde Ministerul Tehnologiei Informaiei i Telecomunicaiiloragreg mai multe platforme on-line i statistici ale administraiei din RepublicaMoldova.

Felul n care arat aceast interfa awww.mtit.gov.mdpoate fi vzut mai jos:

99

Haidei s cutm, de prob, pe aceast interfa firma Chateau Traian, ceadeinut, n proporie de 100%, dup cum am putut vedea, de ctre Oleg Voronin.

Mai nti, plecnd de la numele firmei, Chateau Traian, vom afla IDNO-ul ei (codulei fiscal).

100

Vom scrie numele chateau n dreptul rubricii denumire i vom tasta codul desiguran format din patru cifre: 7789. Apoi vom accesa opiunea Caut.Interfaa ne va returna dou rezultate. Ambele, nume de companii care includcuvntul chateau n denumirea lor.

101

Cum putem vedea n imaginea de mai sus, interfaa ne prezint dou entiticomerciale a cror denumire conine numele chateau: Chateau Traian i FirmaChateau. Fiecare dintre aceste entiti este nsoit de o meniune graficreferitoare la activitatea / inactivitatea ei.

Numele firmelor sunt nsoite de un cerc verde, dac firmele sunt active, i de uncerc rou, dac firmele nu mai sunt active. n cazul nostru, ambele sunt active.

Practic, pe calea interfeei de mai sus, aflm c firma Chateau Traian e activ i care IDNO-ul 1008600054783.

102

n sine, IDNO-ul nu ne folosete la nimic. Pe baza lui, ns, vom putea afla mai multeinformaii despre Chateau Traian de pe o alt pagin web. Cea a Serviciului Fiscalde Stat al Republicii Moldova,www.fisc.md echivalentul Ageniei Naionale deAdministrare Fiscal din Romnia.

Mai exact, vom afla numele administratorului firmei Chateau Traian, adreseletuturor punctelor ei de lucru i obiectul ei de activitate informaii pentru aflareacrora, pe portalul webinfo.cis.gov.md, ar fi trebuit s pltim bani.

Astfel, vom deschide site-ul www.fisc.md. Apoi, vom accesa submeniul Informaiipublice din bara principal de meniu i, n pasul urmtor, rubrica Desprecontribuabil, aa cum se vede n fereastra de mai jos.

103

Dup ce facem click pe Despre contribuabil, vom fi transferai ctre paginaservicii.fisc.md, care, nainte de a ne furniza informaii despre un contribuabil, ne vasolicita IDNO-ul companiei cutate.

104

Vom scrie, n fereastra nou aprut, codul fiscal al Chateau Traian - 100 860 005 4783 aa cum se poate vedea mai sus. Apsnd Caut, vom obine un tabel cu maimulte date ale firmei, inclusiv cu numele administratorului, dup cum putem vedeamai jos.

Site-ul servicii.fisc.md ne prezint adresa societii Chateau Traian (Chiinu,Sectorul Centru, Strada Vasile Alecsandri nr. 79) i ne dezvluie numeleadministratorului acesteia: Miron Veaceslav Gheorghe. De asemenea, ne prezint iprincipalul obiect de activitate al Chateau Traian: fabricarea vinului.

Nota bene: Sectorul Centru este unul dintre cele cinci sectoare administrative aleoraului Chiinu. Spre deosebire de cele ase sectoare din Bucureti, care suntnumerotate de la 1 la 6, sectoarele din Chiinu sunt purttoare de nume: Buiucani,Botanica, Centru, Ciocana i Rcani. Fiecare dintre aceste sectoare cuprinde icteva mici localiti din zona metropolitan a Chiinului.

105

Celelalte informaii pe care servicii.fisc.md ni le mai ofer despre firma ChateauTraian se refer la adresele punctelor ei de lucru i la datele la care firma a fostluat n eviden ca pltitoare de TVA sau ca pltitoare de accize. Aceste informaiipot fi vzute n tabelul de mai jos:

Aflm, astfel, c firma Chateau Traian are i dou puncte de lucru: unul, n satulCorten din raionul Taraclia, al doilea, n satul Valea Perjei, tot din raionul Taraclia.

Nota bene: n Republica Moldova, aceast interfa, www.fisc.md, este singura sursde informare asupra adreselor secundare ale unei firme.

117

Ct de rentabil este o firm

De multe ori, nu e suficient s scriem c o persoan este acionar la o societatecomercial. Informaia, n sine, poate fi irelevant.

Exist n Romnia mii de firme nregistrate la Registrul Comerului care nu desfoarvreo activitate, ci doar au fost create pe hrtie, fr s ajung s aib vreun angajat is ncaseze vreodat bani. Altele funcioneaz pe pierdere i acumuleaz datorii ande an, ndreptndu-se spre faliment i spre pgubirea aproape inevitabil acreditorilor lor. Altele, din contr, au profituri spectaculoase i active de valoriameitoare, bazndu-se pe o schem de personal extrem de restrns.

Toate acestea sunt variabile a cror semnificaie o cunosc, cu exactitate, doarpatronii i directorii firmelor.

118

Portalul www.mfinante.ro

Totui, ca s ne facem mcar o idee despre viabilitatea unei societi comerciale,putem consulta datele din bilanurile ei contabile. Acestea pot fi obinute de laMinisterul Finanelor i sunt disponibile, gratuit, pe site-ul acestei instituii(http://www.mfinante.ro), la rubrica Ageni economici Informaii fiscale ibilanuri.

Accesnd rubrica Informaii fiscale i bilanuri, dreapta-jos, subliniat cu rou, vomobine fereastra urmtoare.

119

Aici, suntem invitai s alegem societatea comercial ale crei date financiare dorims le aflm. Putem selecta firmele dup dou criterii: cel al codului unic deidentificare (codul fiscal n caz c l cunoatem) i cel al numelui i al judeului.

Pentru a vedea cum funcioneaz aceast interfa, s cutm mpreun datelefinanciare ale OMV Petrom, cea mai mare corporaie din Romnia, specializat nextracia petrolului.

n ecranul de mai sus, vom selecta ultimul criteriu, cel al numelui, i vom ajunge lafereastra urmtoare.

120

Cum putem observa, suntem invitai mai nti s alegem judeul n care estenregistrat firma cutat i apoi s scriem numele ei.

Cum noi cutm rezultatele financiare ale OMV Petrom, al crei sediu se afl nBucureti, vom alege, din lista pop-up, oraul Bucureti. n chenarul numelui, vomscrie omv petrom, aa cum apare n imaginea urmtoare:

121

Odat introduse cele dou coordonate judeul n care firma i are sediul inumele firmei - vom putea selecta opiunea intitulat vizualizare. Procednd astfel,vom obine fereastra de mai jos.

122

Motorul de cutare al www.mfinante.ro afieaz o list lung, cu zeci de societicomerciale din Bucureti n al cror nume se regsete fie acronimul OMV, fiegrupul de litere Petrom.

123

Pe coloana stng a tabelului, este afiat codul unic de identificare al acestor firme.Pentru a alege una dintre societile comerciale cuprinse n aceast list, trebuie sfacem click pe el. Vom alege OMV Petrom SA principala companie din grupul OMVPetrom, ce pe care o cutm, iar pe ecran ne va aprea imaginea de mai jos.

Practic, site-ul ne returneaz codul unic de identificare al OMV Petrom i ne pune nsituaia unei noi cutri n baza de date, dup criteriul codului unic de identificare. Cas ajungem la bilanul contabil al OMV Petrom mai trebuie s apsm o singur datvizualizare. Facem acest lucru i obinem fereastra de mai jos.

124

Aceast pagin ne prezint, n primul rnd, datele de nregistrare ale companiei OMVPetrom SA: cnd a fost nfiinat compania, cnd a fost luat n eviden ca pltitoarede impozit pe profit, cnd a fost luat n eviden ca pltitoare de TVA, cnd a fostluat n evien ca pltitoare de contribuii la fondurile asigurrilor sociale etc. Nuaceste informaii ne intereseaz, ci cele legate de situaia financiar a firmei.

125

Ca s ajungem la ele, ne vom deplasa n subsolul acestui ecran (print screen-ul de maijos), unde vom gsi o list pop-up n care vom putea selecta oricare dintre bilanurilecontabile din perioada 1999 - 2011.

n partea stng a ecranului, vedem meniul pop-up cu cei 13 ani din care suntdisponibile situaii financiare ale OMV Petrom SA. S alegem ultimul bilan, cel din2011. Site-ul ne va afia imaginea de mai jos.

126

Putem vedea cele mai recente date financiare ale companiei OMV Petrom SA: n2011, profitul net al OMV Petrom SA a fost de 3,685 miliarde lei (cca. 1 miliard USD).Cifra de afaceri a fost de 16,56 miliarde lei. Numrul de salariai: 22.052 lei. TotalActive: 28,568 miliarde lei (active imobilizate) + 5,135 miliarde lei (active circulante) =33,7 miliarde lei (cca. 10 miliarde USD).

127

Dac dorim s facem o comparaie cu anul anterior, 2010, ne putem ntoarce laecranul precedent, alegnd, din aceeai list pop-up, 2010. Vom obine ecranul demai jos:

Vedem c profitul net al exerciiului din 2010 a fost 1,799 miliarde lei, cifra de afaceria fost de 13,95 miliarde lei, numrul salariailor a fost de 25.176 .a.m.d.

128

Am vzut, mai sus, cum arat bilanul contabil al unei foarte mari companii dinRomnia. Iat, n fereastra de mai jos, cum arat bilanul unei firme aflate la polulopus al rentabilitii economice:

Aceasta este ultima situaie contabil, din anul 2003, raportat de firma MelodyBar, o societate care administra baruri i cafenele i care avea un acionariat careparc fusese decupat din ziarele tabloide: magnatul Gigi Becali, Nicu Ghear,antrenorul de fotbal Victor Piurc i impresarul de fotbaliti Victor Becali. n ultimulei an de activitate, firma Melody Bar declara un singur angajat, o pierdere de20.247 lei i datorii n valoare de 229.000 lei. (Sumele, n acest exemplu, suntexprimate n lei vechi, moneda romneasc de pn la denominarea din 2005.Pentru a le echivala cu cele exprimate n lei noi, moneda romneasc de azi, eletrebuie mprite la 10.000).

129

Republica Moldova: datele din bilan sunt confideniale

n Republica Moldova, n februarie 2013, datele financiare ale companiilor nu eraupublice. Singurele informaii de acest tip pot fi gsite doar n fia firmelor,disponibil, contra cost, pe site-ul webinfo.cis.gov.md. Aici, ns, ni se comunic unsingur indice al rentabilitii unei companii e vorba de veniturile din vnzri - i nupe mai muli ani, ci doar pe anul anterior.

Bursa de Valori Bucureti, o alt surs de date despre companii

Pe lng informaiile pe care pagina web a Ministerului de Finane,http://www.mfinante.ro, ni le pune la dispoziie, n Romnia avem acces la o sursde date i mai bogat, atunci cnd vrem s aruncm o privire asupra datelorfinanciare ale unei companii publice: site-ul Bursei de Valori Bucureti,http://www.bvb.ro.

De fapt, aici nu gsim doar informaii despre situaia financiar a unei societideschise, ci i date despre alctuirea patrimoniului ei, despre felul n care i s-amodificat acionariatul de-a lungul timpului, despre contractele pe care le are nderulare, despre deciziile administrative pe care conducerea ei le-a luat etc.

130

Putem afla toate acestea despre o firm numai dac sunt ndeplinite dou condiii:trebuie ca respectiva societate s fie organizat ca societate pe aciuni (SA) i s fiecotat la burs.

Compania OMV Petrom, ale crei date financiare le-am putut afla de pe site-ulwww.mfinante.ro, ndeplinete ambele condiii: este i organizat ca societate peaciuni, este i cotat la burs.

Dac am dori s documentm,mai n detaliu, activitatea acestei companii, folosindu-ne de portalul www.bvb.ro, ar trebui s urmm paii descrii mai jos:

131

Pasul 1. Pe portalul www.bvb.ro, cutmmai nti simbolul bursier sub care aciunileOMV Petrom sunt tranzacionate. Motorul de cutare a simbolurilor companiilor segsete n stnga ecranului. Vom accesa opiunea cutare avansat (ncercuit curou n pagina demai sus) i vom ajunge la urmtorul ecran.

132

Pasul 2. n rubrica intitulat Denumire vom scrie OMV Petrom, apoi vom accesaopiunea Caut. Ne va aprea o list cu firmele listate la Bursa de Valori Bucureti,n trecut sau n prezent, n al cror nume se regsete irul de litere omv petrom.

133

Pasul 3. Cum putem vedea, sunt dou companii al cror nume ne-a fost returnat ncadrul acestei cutri. Una dintre ele este o companie ale crei aciuni, ntre timp, aufost delistate de la tranzacionarea pe burs.

Cealalt este nc tranzacionabil: cea pe care o cutm, OMV Petrom. Simbolulsub care este listat e format din trei majuscule: SNP. Pentru a ajunge la paginadedicat OMV Petrom pe portalul http://www.bvb.ro va trebui s facem click peacest simbol.

Fcnd click pe simbolul SNP, site-ul ne va transporta spre o adevrat consol deinformaii financiare, disponibile sub forma unei bare de meniu i a unor link-uri.

Accesnd, rnd pe rnd, opiunile disponibile de pe acest ecran, vom gsi osumedenie de date, care coboar chiar i cu zece ani n urm fa de prezent i carereflect, detaliat, operaiunile financiare efectuate de aceast companie.

Tot ceea ce ne trebuie este rbdare pentru a putea citi sutele de documentedisponibile pe acest site i a descoperi informaii relevante pentru articolul pe care ldocumentm.

134

Romarhiva, date despre datoriile firmelor sau ale persoanelor fizice

Am vzut, mai sus, pe paginile www.mfinante.ro i www.bvb.ro, cum poate fiverificat prosperitatea unei firme i cum se poate ajunge n posesia unora dintredeciziile ei de administrare.

S ne oprim puin i asupra datoriilor unei companii. n Romnia, exist un site de pecare putem obine detalii despre mprumuturile ipotecare contractate de firme saude persoane fizice.

E vorba de un site pe care creditorii nregistreaz, opional, dreptul de ipotec asupraunor bunuri, n scopul de a da o vizibilitate mai mare mprumuturilor pe care leacord.

Site-ul acesta este administrat de Ministerul Justiiei din Romnia i poate fi accesatla adresa http://www.co.romarhiva.ro.

Principala lui limit const n faptul c nu toi creditorii i nregistreaz ipotecile saualte garanii aici. Din acest punct de vedere, este o baz de date incomplet.

Pentru a vedea cum funcioneaz interfaa www.co.romarhiva.ro, s verificmmprumuturile n care OMV Petrom, aceeai societate luat ca reper n exempleleanterioare, are calitatea de debitor.

135

Pagina de ntmpinare a www.co.romarhiva.ro poate fi vzut mai jos.

Pentru a ajunge la motorul de cutare a ipotecilor nscrise n arhiv, vom accesaopiunea Caut ipotec mobiliar, aflat n partea de sus a ecranului.

Site-ul ne va conduce la ecranul urmtor:

136

Aici, avem ocazia s efectum cutri dup numele debitorilor sau al creditorilor. ncazul nostru, interesai fiind de evidena creditelor luate de OMV Petrom, vom aleges efectum cutri dup criteriul Debitor / Constituitor. (n.r. constituitor algaraniei). Fcnd click pe aceast opiune, vom ajunge la ecranul de mai jos:

137

Dup ce am ales s efectum cutri dup criteriul debitorilor, site-ul ne invit salegem ntre debitorii-persoane juridice i debitorii- persoane fizice. Pentru a gsiinformaii despre mprumuturile luate de OMV Petrom, vom alegeDebitor/Constituitor persoan juridic i vom ajunge n urmtoarea fereastr:

138

Practic, odat ce alegem s efectum cutri dup criteriul Debitor / Constituitorpersoan juridic, suntem invitai s scriem numele debitorului de care sunteminteresai.

Vom scrie OMV Petrom n csua motorului de cutare, vom tasta codul devalidare 6Z4P33 i vom accesa opiunea Caut.

139

Site-ul www.co.romarhiva.ro ne va prezenta o list de garanii constituite de OMVPetrom pentru diverse mprumuturi:

Dup cum vedem, n baza de date a www.co.romarhiva.ro exist 18 nscrieridegaranii ale unor mprumuturi pe care OMV Petrom le-a contractat. Pentru a afladetaliile lor, nu avem dect s facem click pe numrul lor de nregistrare, afiat cualbastru, i s citim fia fiecreia n parte.

140

Instanele de judecat i dosarele lor, mine de aur pentrujurnaliti

O foarte important surs de documentare a jurnalitilor sunt dosarele de lainstanele judectoreti. Informaiile pe care le aflm de aici sunt de prim mn,purtnd girul poliiei, al procuraturii sau al judectorilor.

n timpul unui litigiu judiciar, pot iei la suprafa cele mai bine pzite secrete aleunei firme, ale unui om de afaceri, ale unui clan mafiot, ale unui politician sau aleunui contract comercial n care sunt vehiculate sume extrem de mari.

Mult din ceea ce ne luptm s aflm, n condiiile unei documentri obinuite, neeste oferit pe tav n cadrul unui dosar judiciar. Legturile dintre diverse personaje,istoricul lor infracional, inventaruri ale proprietilor lor imobiliare, date biografice,extrase bancare i multe altele - att de multe nct uneori avem de-a face cuinformaii de-a dreptul exotice - pot ajunge ntre coperile unor dosare de judecat.

Strduindu-se s conving judectorul de propria lor dreptate, prile implicate ntr-un proces sunt dispuse s pun confidenialitatea pe planul al doilea i s facpublice detalii pentru care, n alte condiii, s- ar fi dat peste cap s le ascund.

De cele mai multe ori, aceste detalii fac obiectul dosarelor propriu-zise. Niciomirare c sunt dezvluite i ntoarse pe toate feele n timpul unui proces. Alteori,sunt informaii colaterale pe care actul de judecat le scoate la iveal indirect, pemsur ce angreneaz date din intimitatea celor care se judec.

V-ai atepta, de exemplu, s gsii ntr-un dosar penal carnetul de note al fiiceiinculpatului i o caracterizare pe care profesorul de englez i-o face acesteia? Dar scitii, cu lux de amnunte, povestea unei bti de pomin, petrecute cu mai bine de15 ani n urm, care nu are nimic de-a face cu dosarul aflat pe rol? Dar s aflai c doicapi ai crimei organizate, multi-milionari n euro, i aduc unul altuia, omenete,crnai n apropierea srbtorilor de iarn?

V ateptai sau nu, tipul acesta de date poate aprea n dosare, amestecnd faptuldivers i amnuntele de culoare cu descrierea lucrurilor cu adevrat importante.

Dosarele sunt mine de aur pentru jurnaliti. De aceea, atunci cnd documentm unarticol de investigaii, trebuie s nu scpm din vedere eventuale procese n careprotagonitii povetii noastre sunt implicai.

141

Romnia: cutri pe platforma portal.just.ro

n Romnia sunt 234 de instane de judecat civile. Deci tot attea surse la careputem cuta informaii despre protagonitii articolelor noastre. E vorba de naltaCurte de Casaie i Justiie i de celelalte instane inferioare - 16 curi de apel, 41 detribunale i 176 de judectorii.

Harta tuturor acestor instane de judecat poate fi gsit la adresa portal.just.ro.Este o hart interactiv, care ne prezint instanele de judecat n funcie de jude icare ne pune la dispoziie link-uri ctre toate cele 234 de curi judiciare.

Haidei s deschidem portal.just.ro i s ncercm s aflm care sunt, de exemplu,instanele de judecat din judeul Constana.

Intrnd pe portal.just.ro, vom fi ntmpinai de imaginea de mai jos:

142

Vom alege, folosind cursorul mouse-ului, judeul Constana, situat n sud-estul rii,i vom obine imaginea urmtoare:

Aadar, putem vedea, afiate, toate instanele de judecat din judeulConstana: judectoriile Hrova, Constana, Medgidia i Mangalia, TribunalulConstana i Curtea de Apel Constana.

143

Dac am face click pe numele uneia dintre ele, s zicem, pe numele Curii de ApelConstana, am ajunge la portalul acestei instane, dup cum vedemmai jos:

Pagina web a Curii de apel Constana. Ca s efectum o cutare pe site-ul acesteiinstane i a oricrei alteia trebuie s accesm seciunea Dosare, din meniulsituat n partea stng a ecranului. Facem acest lucru i obinem ecranul urmtor:

144

Dup cum putem vedea, pe site-ul unei instane se pot face cutri dup trei criterii:al numrului de dosar, al prii implicate ntr-un dosar i al obiectului cauzei unuidosar. Toate portalele instanelor de judecat au o nfiare identic, cu o singurexcepie, al naltei Curi de Casaie i Justiie, care are o prezentare grafic puindiferit.

S revenim la harta portal.just.ro. Avem, deci, 234 de instane i tot attea site-uri pecare putem efectua cutri.

Firete, cutarea unui personaj pe toate cele 234 de site-uri ne- ar consuma multtimp. Ar fi epuizant i chiar absurd. De aceea, pentru ca munca noastr s nu sedisipeze n zeci de zri, trebuie s lum n considerare cteva moduri de a mrirandamentul cutrilor pe care le facem:

145

1. S efectum cutri mai nti pe site-ul naltei Curi de Casaie i Justiie(www.scj.ro), instan unde converg procese din toat ara.

2. S ef