متطلبات الحوكمة

المتخصصة اللجانلمجلس التابعة والمستقلة

اإلدارة

الفهرس

مقدمة1.

Corporate Governanceالحوكمة – 2.

Riskالمخاطر – 3.

Auditالتدقيق – 4.

Remunerationالمكافآت – 5.

Nominationsالترشيحات - 6.

مقدمة

رقم )• الكويتية المال أسواق هيئة قرار إصدار 2013لسنة( 25صدر بشأنبتاريخ لرقابتها الخاضعة الشركات حوكمة 26/7/2013قواعد

• / . . /. . / . . م ) ش ح ر ق م أ هـ رقم الشركات حوكمة بقواعد العمل ( 2013 / 3يتمبشأنه تقارير إصدار ويتم القرار صدور فور المال أسواق لرقابة الخاضعة

القرار لصدور الالحق السنوي الربع التقرير من بدءالواردة • المتطلبات تنفيذ يفيد بما دوري بشكل الهيئة تزويد يتم أن يتعين

، الشركة من المعتمد التنظيمي الهيكل الى باإلضافة الحوكمة قواعد فيأقصاها مدة خالل في وذلك القواعد هذه في جاء بما اإللتزام يتم وأن

أو 2014 /12 /31 مبدأ ألي الفوري بالتطبيق الشركة قيام مراعاة مع ،. ملزمة تشريعية صفة ذو متطلب

لجنة المكافآت

مجلس اإلدار

ةالرئيس

التنفيذي

لجنة التدقي

ق

لجنة الحوكمة

إدارة المخاطر بالشركة

لجنة الترشيحات

لجنة المخاطر

إدارة التدقيق الداخلي

Corporate Governanceالحوكمة

والمسئوليات : التعريف• للمهام السليم التحديد

التطبيق • :منهاجية

.1. والتعديل التنفيذ على واإلشراف الحوكمة ودليل إطار وضع

.2. التنفيذ على واإلشراف الحوكمة معاينة تطبيق

.3. الحوكمة ومراجعة دليل تطبيق على اإلشراف

.4. األداء مؤشرات وفق والتنفيذية اإلدارة مجلس لعضو دون كل متابعة

.5. الناتج على بناء e سنويا للمجلس وتقرير الحوكمة موضوعات متابعة

السنوي 6. التقرير تضمينه ويتم بها بها التقيد ومدى الحوكمة تقرير إعدادللشركة.

.7. للهيئة سنوي تقرير إعداد

Corporate Governanceالحوكمة

من : التشكيل• أعضاء 3تشكلالتدقيق لجنة أعضاء أحد بينهم من الرئيس برئاسة

المستقل

اإلجتماعات • السنة :عدد خالل إجتماعين

Riskالمخاطر -

والشفافية : التعريف• النزاهة مبدأ

التطبيق • :منهاجية

.1. الشركة لها تتعرض التي المخاطر وقياس تحديد

.2. مراجعتها يتم و مستمر بشكل المخاطر إلدارة واللوائح السياسات وضع

.3. الدورية التقارير تطوير

.4. والصالحيات التامة اإلستقاللية

.5. المؤهلة الكوادر توفير

Riskالمخاطر -

والمسئوليات • :الصالحيات

.1. المجلس من إعتمادها قبل اإلستراتيجية إعتماد

.2. المتابعة و القياس آليات تنظيم تقييم

.3. المخاطر تقييم و تحديد في المجلس مساعدة

.4. المخاطر إدارة هيكل مراجعة

عنها 5. ينجم التي األنشطة عن المخاطر إدارة موظفي استقاللية على التأكيدالخطر.

.6. للمخاطر الموظفين فهم

.7. التطبيق وزيادة دورية تقارير إعداد

.8. التدقيق لجنة تثيرها التي المشاكل مراجعة

.9. أربعة عن تقل ال دورية إجتماعات

Riskالمخاطر -

من : التشكيل• أعضاء 3تشكلللرئيس تجوز ال و التنفيذي غير الرئيس

اإلجتماعات • e :عدد سنويا إجتمعات أربعة

Auditالتدقيق -

المالية : التعريف• التقارير نزاهة

التطبيق • :منهاجية

.1. واإلدارة المجلس تعهدات تقديم

.2. الداخلية الرقابة وأنظمة التقارير ونزاهة سالمة

Auditالتدقيق -

والمسئوليات • :الصالحيات

.1. . والتوصية وارأي المجلس على وعرضها الحالية للبيانات دورية مراجعة

.2. التعيين إعادة و حسابات مراقب تعيين

.3. الخارجي الحسابات مراقب أعمال متابعة

.4. الرأي وإبداء المحامين السياسات دراسة

.5. والتوصية والتقرير الداخلية الرقابة نظم تنظيم

.6. الداخلي التدقيق إدارة على اإلشراف

.7. تقديمه و وعزله ونقله التدقيق بمدير التوصية

.8. المالحظات و التدقيق خطط إقرار و مراجعة

.9. والمالحظات الجاخلي التقرير مراجعة.10. الرقابية الجهات تقرير مراجعة.11. والتوصية صلة ذات أطراف مع والتعامالت الصفات مراجعة

Auditالتدقيق -

من : التشكيل• أعضاء 3تشكلالمجلس خارج أو داخل من علمية وخبرة مستقل منهم

للرئيس تجوز ال التنفيذي غير الرئيسمستقلة إستشارات أخذ

اإلجتماعات • e :عدد سنويا إجتمعات أربعة

Remunerationالمكافآت -

التنفيذية : التعريف• واإلدارة للمجلس الكفاءة مبدأ

التطبيق • :منهاجية

و 1. المكافآت و التعويضات لمنح المنظمة اللوائح و السياسات وضعمراجعتها.

Remunerationالمكافآت -

والمعايير • المكافآت و المنح :سياسة

.1. المجلس من اإلعتماد

.2. للعاملين األداء بمعدالت مرتبطة

.3. الشركة وإستراتيجية أهداف مع منسقة

.4. الرأي وإبداء المحامين السياسات دراسة

.5. بالشركة المخاطر ودرجة وطبيعة لحجم مالئمة

.6. الوظيفية مستوياتهم بإختالف العاملين ومؤهالت خبرات تناسب

.7. الرواتب و المكافآت هيكل توازن

.8. الترشيحات لجنة مع التنسيق

Remunerationالمكافآت -

اللجنة • :إختصاصات

.1. التنفيذيين وكبار المجلس أعضاء لكافة واضحة سياسة وضع

.2. تطبيقها و الشرائح تحديد

.3. وأهدافها المنح لسياسة الدورية المراجعة

على 4. يعرض والتنفيذي للمجلس المنح و المكافآت عن تقرير إعداد. عليه للموافقة العامة الجمعية

Remunerationالمكافآت -

من : التشكيل• أعضاء 3تشكلمستقل وضع بها

التنفيذي غير رئيسللرئيس تجوز ال

اإلجتماعات • واحد :عدد إجتماع

Nominationsالترشيحات -

التنفيذية : التعريف• واإلدارة للمجلس الكفاءة مبدأ

التطبيق • :منهاجية

.1. المقترحة الترشيحات كفاءة بشأن للمجلس التوصيات إعداد

Nominationsالترشيحات -

:المهام•

.1. التنفيذية للعضوية الترشيح وإعادة بالترشيحات التوصية

قبل 2. والمسئوليات الواجب وتأدية الحضور و والنزاهة الكفاءة من المترشح شروطالهيئة .موافقة

.3. e سنويا بالمجلس المطلوب اإلحتياجات مراجعة

.4: المؤهالت من التنفيذية اإلدارة طلبات•. الوظيفة توافق وعملية دراسية مؤهالت•. للوظيفة مناسبة مهنية خبراتالعمل • متطلبات وسرعة اإلستقاللية تتيح وإدارية وقيادية فنية قدرات

والمستجدات..1. التنفيذية وغير التفيذية لألعضاء وظيفي توصيف وضع

Nominationsالترشيحات -

والمدة : التشكيل• العدد العمومية الجمعية من تختار

اإلجتماعات • .:عدد الحاجة عند أو e سنويا األقل على واحد إجتماع

المابعة على e شكرااألسئلة؟