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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Coordenadoria de Protocolo
e Baixa de Processos
COM ~ ~ R P D ~ O ( S )
/- ; 57- ,-
c% j r ( !y j?, f l , p/)r~L$lfilt<6/~YMb,l~<i / SIGILOSO
Pet 3469 - 41170
III IIIIII li llllllllll'~~~'~'~" 'I Iii 'li li
- PETIÇÃO 3469 . I ,
PROCED. :MINAS GERAIS
ORIGEM :INQ-700538000749294-JFED
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S T F 102.002
1
TERMO DE ABERTURA
Certifico e dou fé que, nesta data, procedi a abertura do 2% - volume dos autos do (a)
lavrei a pr sente. J-
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL
CONCLUSAO Aos 08 dias do mês de julho do ano de dois mil e cinco, faço estes autos conclusos ao Dr LUIS FLAVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA, o que para constar, lavro este termo. Eu I , VIVIANE DE LIMA MORAN, Escrivã de Polícia Federal, o subscrevo.
L..
D E S P A C H O
I - Tendo em vista a necessidade de instrução de medida cautelar vinculada ao presente Inquérito Policial, encaminhe-se os autos ao juízo da 4 " Vara da Justiça Federal em ~ibas Gerais.
I \
Brasília/DF, 08 h\ julho de 2005. LUÍS FLÁVIO DE OLIVEIRA
DELEGADO DE
DATA Aos 09 dias do mês de julho do ano de dois mil e cinco, recebi estes autos do Dr. LU~S FLAVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA, o que para constar, lavro este termo. Eu I , VIVIANE DE LIMA MORAN, Escrivã de Policia Federal, o subscrevo.
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I
1 ) ,recebi ,estes .autos (da .Autoriaade '
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Brasília, 08 de junho de 2005. I
A Sua Excelência o Senhor JORGE GUSTAVO SERRA DE MACÊDO COSTA Juiz Federal 4" Vara Federal em Minas Gerais BELO HORIZONTEIMG
Assunto: IPL no 8 1 012005-SRIDPFIMG
Senhor Juiz,
Conforme determinação de Vossa Excelência, encaminho o Inquérito Policial no 81012005-SRIDPFIMG, contendo um (01) volume e dois (02) Apensos, para apreciação da Medida Cautelas no 2005.38.00.022754-9, após o que, solicito sejam estes restituídos a esta Coordenação de Assuntos 1nter1ioslCOGER/DPF.
Coordenador de Assdt#s Internos/COGER/DPF
SAS Quadra 6 - Lotes 09110 - Edificio Sede do Departamento de Polícia Federal - 4'. Andar - Sala 400 - BrasilialDF - CEP 70.037-900 Tel.: (61) 331 1-8760 18257 1 FAX: (61) 331 1-8220 1 E-mail: [email protected]
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TERMO DE AUTUAÇÃO
Em Belo Horizonte , 08 de Julho de 2005,nesta Secretaria da 4a VARA FEDERAL,Eu, BEL. ANTONIO ARTHUR BARROS MENDES, autuo os documentos adiante, em folhas com apensos na seguinte conformidade:
Processo: 2005.38.00.024929-4
Classe: 15601 - INQUÉRITO POLICIAL
Objeto: CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES (L
Vara : 4a VARA FEDERAL
DISTRIBUICAO MANUAL EM 08/07/2005
No Inquérito:
Data Inquérito:
Origem Inquérito:
Preso em Flagrante: Não
PARTES :
REQTE JUSTICA PUBLICA
REQDO SIGILOSO
Para constar, lavro e assino o presente
~u4bLJG-c DIRETOR DE SECRETARIA
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PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS SISTEMA PROCESSUAL
Emissão : 1210712005 16:39:38
UsuárioMG75103 pJRVA12251
Guia de Carga - CARGA: RETIRADOS POLICIA FEDERAL
1nteressado:DPF Telefone : Devolução : OAB : Te1 RG : CPF: Movimentação :126/10 - CARGA: RETIRADOS POLICIA FEDERAL - 12/07/2005 16:39:04 obs :RETIRADO PELO DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL DR. PEDRO ALVES RIBEIRO. No de Controle :I00987 /2005 Data: 12/07/2005 16:39:13 Origem :4a VARA FEDERAL Destino : OUTROS ................................................................................ * 2005.38.00.024929-4 15601 - INQUÉRITO POLICIAL REQTE : JUSTICA PUBLICA REQDO : SIGILOSO Obs :RETIRADO PELO DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL DR. PEDRO ALVES RIBEIRO. VOLUMES : FOLHAS : OUTROS ANEXOS :O LOCALIZACAO :DPF
Devolvido em : -1-1- -
R e q u e r e n t e : R e s p o n s á v e l D a t a : / /
R e c e b i d o por n o m e e m a t r í c u l a
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
IPL no. 8 1012005-SRIDPFIMG.
R E C E B I M E N T O
de 2005, recebi os presentes autos oriundos da inas Gerais, do que, para constar, lavro este
de Almeida, Escrivão de Policia Federal, o . . 'C. lavrei. ! ,.
*.*
CERTIFICO que o DPF - LUIZ FLÁVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA, Autoridade Policial que a este preside, encontra-se em gozo regulamentar de férias, motivo pelo qual farei os autos conclusos ao DPF - EUCLIDES RODRIGUES DA SILVA FILHO, Corregedor Geral e m - ~ i ~ ~ ~ e d ~ b u i ç ã o do feito. BrasiliaiDF, 12 de julho de 2005. Eu, , .J e- &$ondas de Almeida, a lavrei. , .+- 6- -
(---A I
Ao(s) doze (12) dias do mês de julho do ano de 2005, faço conclusos os presentes autos ao DPF - EUCLIDES RODRIGUES DA SILVA FILHO, Corregedor Ger para redistribuição do feito, do que, para constar, lavro este termo.Eu,/' Epaminondas de Almeida, Escrivão de Policia Federal, o lavrei. v
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I , I SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
IPL no. 8 1012005-SRIDPFIMG
D E S P A C H O
Em face do DPF - LUIZ FLÁVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA estar em gozo regulamentar de férias, designo o Delegado de Polícia Federal PEDRO ALVES RIBEIRO para, enquanto perdurar o afastamento do primeiro, assumir a presidência deste feito.
Brasília /DF, 12 de julho de 2005.
Corregedor Geral do DPF "em exercício"
D A T A
Ao(s) doze (12) dias do mês de julho do ano de 2005, autos, do que, para constar, lavro este temo. Eu, Epaminondas de Almeida, Escrivão de Polícia federal,.^ (-/- l d i .
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA i
IPL no. 8 1012005-SR/DPF/MG
C O N C L U S Ã O
Ao(s) quatorze (14) dias do mês de julho do ano de 2005, faço conclusos os presentes autos a ALVES RIBEIRO, para redistribuição do feito, do que, para constar, lavro este terrn0.E Epaminondas de Almeida, Escrivão de Polícia Federal, o lavrei.
D E S P A C H O
I - Assumo estes autos nesta data;
I* I1 - Presente em Cartório da Superintendência Regional do DPF em Minas Gerais, reduza-se a termos a reinquirição de SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS;
I11 - Junte-se aos autos os seguintes documentos: a ) A cópia dos Termos de Declarações de DELÚBIO
SOARES DE CASTRO e SÍLVIO JOSÉ PEREIRA, produzidos na Superintendência Regional do DPF em São Paulo;
b ) Cópia da carta do Advogado Rodriguo Otávio Soares Pacheco, representante do Banco Rural, o qual requer a designação de nova data para a oitiva do gerente geral da agência Assembléia do Banco Rural, Sr. Geraldo Magela Fernandes Silveira, oportunidade em que estabeleço a data de 14/julho/05, às 14:00, no Edifício Sede do DPF em BrasíliaDF;
c) As certidões de justificativa de não comparecimento de ALEXANDRE VASCONCELOS CASTRO e a da dispensa de EVALDO NEVES THIBAU, em face do não comparecimento do primeiro para participar de acareação.
IV - Após, voltem-me conclusos.
r Belo HorizonteMG, 12 julho de 2005.
J
Delegado de Policia Federal
D A T A
ano de 2005, recebi os presentes autos, do que, para constar, lavro s de Almeida, Escrivão de Polícia Federal, o lavrei.
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J U N T A D A
Ao(s) doze (12) dias do mês de julho do ano de 2005, junto aos presentes autos os seguintes documentos: a ) A cópia dos Termos de Declarações de DELÚBIO SOARES DE CASTRO e SILVIO JOSÉ PEREIRA, produzidos na Superintendência Regional do DPF em São Paulo; b ) Cópia da carta do Advogado Rodriguo Otávio Soares Pacheco, representante do Banco Rural, o qual requer a designação de nova data para a oitiva do gerente geral da agência Assembléia do Banco Rural, Sr. Geraldo Magela Fernandes Silveiraç c) As certidões de justific o comparecimento de ALEXANDRE VASCONCELOS CASTRO e e EVALDO NEVES THIBAU, em face do não comparecimento do cipar de acareação, do que, para constar, lavro este termo. Eu, Epaminondas de Almeida, Escrivão de Polícia Federal, o lavrei.
e''
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS R. NASCIMENTO GURGEL No 30 - B. GUTIERREZ - B. HORIZONTEIMG - CEP 30.430-340 - B (31) 3330-5200
I - . TERMO DE REINQUIRICÃO
de SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS, na forma abaixo:
Aos doze (12) dias do mês de julho (07) do ano dois mil e cinco (2005), nesta cidade de Belo HorizonteIMG, na Superintendência Regional do DPFIMG, em
a Cartório, onde presente se encontrava o Dr. PEDRO ALVES RIBEIRO, Delegado de Polícia Federal, comigo, Escrivão de Polícia Federal, ao final nominado e assinado, aí compareceu SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS, brasileira, casada, gerente administrativa, natural de Belo HorizonteIMG, nascida aos 12.03.1957, filha de Walter Lobo de Vasconcelos e Isa Maria Reis de Vasconcelos, portadora da C1 RG No M-920.218/SSP/MG, expedida aos 07.03.1990, CPF No 435.383.206-91, residente a Rio de Janeiro No 1758 - Apto 2502 - Bairro Lourdes - Belo Horizonte/MG (Tel. 3 1 - 3293- 902018832-9020), com grau de instrução superior completo. Reinquirida pela Autoridade sobre os fatos em apuração nos autos do IPL No 810/2005- SR/DPF/MG, as perguntas feitas sobre os fatos em apuração, na presença do seu advogado - DR. MARCELO LEONARDO - OABIMG No 25.328 (Tel. 3 1 - 3297-970019959-2000), RESPONDEU: QUE, é diretora administrativa e financeira da Agência de Publicidade SMP&B; QUE, reinquirida a respeito de '
V@ saques em dinheiro vivo efetivados na agência Brasília do BANCO RURAL, esclarece o seguinte; QUE, esteve em diversas ocasiões na cidade de BrasíliaIDF com o intuito de praticar atos relacionados com a sua função de diretora administrativa e financeira da Agência SMP&B; QUE, alguns destes atos já fora devidamente esclarecidos em depoimento que prestou anteriormente; QUE, nessas oportunidades, quando em Brasília, afirma t estado por diversas vezes na Agência Brasília do BANCO RURAL; QUE, esteve nesta agência por mais de dez vezes para receber numerário e pagar \ fornecedores, bem como despesas internas da agência SMP&B (filial Brasília) com esse dinheiro; QUE, dentre os fornecedores recorda-se de ter pago uma empresa de engenharia, cujo nome não se lembra, em face de obras que foram realizadas na SMP&B Brasília; QUE, também sacava dinheiro para fazer as pequenas e emergenciais despesas da SMP&B Brasília; QUE, esses portanto, eram de pequena monta, isto é, entre R$ 10.000,OO a R$ QUE, também esteve no BANCO RURAL em Brasília para efetuar
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valores elevados, isto é, entre R$ 50.000,OO (CINQUENTA MIL REAI 300.000,OO (TREZENTOS MIL REAIS), aproximadamente; QUE, este sempre foram feitos por determinação do senhor MARCOS VALÉRIO; QUE, inclusive recorda-se de três oportunidades em que levou dinheiro em espécie para o senhor MARCOS VALÉRIO, duas vezes HOTEL BLUE TREE PARK e uma vez em um táxi que estava parado em frente a um Shopping da cidade; QUE, não sabe dizer o destino deste dinheiro entregue para MARCOS VALÉRIO; QUE, também se lembra de ter ido umas quatro ou cinco vezes no BANCO RURAL em Brasília, onde sacava valores superiores a R$ 50.000,OO e imediatamente entregava tais recursos a pessoas "desconhecidas", que identificavam a depoente no interior da referida agência bancária; QUE, era MARCOS VALÉRIO quem pedia para a depoente fazer estes saques e entregar o dinheiro para essas pessoas; QUE, MARCOS VALÉRIO pedia para a depoente dirigir-se ao BANCO RURAL em Brasília, informando que uma determinada pessoa iria procurá-la dentro da agência, devendo a depoente entregar o dinheiro sacado para esta pessoa; QUE, nunca pegou identidade de nenhuma das pessoas para as quais entregava os recursos; QUE, MARCOS VALÉRIO nunca explicou para a depoente as razões de tais pagamentos; QUE, inclusive ficava constrangida e preocupada de estar sendo identificada por desconhecidos entregando altas somas de dinheiro para estes, sem ao menos saber quem eram; QUE, chegou até a comentar este receio para o senhor MARCOS VALÉRIO; QUE, em uma vez MARCOS VALÉRIO chegou a perguntar a cor da blusa que a depoente vestia para que fosse identificada pelo "estranho" que deveria receber o dinheiro; QUE, na verdade os descontos dos cheques da SMP&B eram contabilizados e registrados na agência Assembléia do BANCO RURAL em Belo HorizonteIMG, sendo que apenas a entrega do numerário se fazia na agência Brasília do BANCO RURAL; QUE, a agência Assembléia comunicava internamente a Agência Brasília, local onde a depoente retirava o dinheiro; QUE, se recorda de uma vez ter assinado uma espécie de recibo, sendo que de outras vezes não assinou nenhum documento; QUE, não tem a mínima idéia do destino dado ao dinheiro recebido na agência Brasília, pela depoente e entregue ao senhor MARCOS VALÉRIO; QUE, nas oportunidades em que esteve na agência do BANCO RURAL em Brasília, foi atendida pelo funcionário RENATO e, na ausência deste, FRANCISCO; QUE, numa dessas vezes foi ao BANCO RURAL em Brasília acompanhada da funcionária ELIANE ALVES, da Agência SMP&B - Filial Brasília; QUE, a pessoas para as quais entregou o dinheiro dentro do BANCO RURAL em Brasília nunca contaram o numerário recebido na sua presença; QUE, recebiam
V o dinheiro e colocavam dentro de pastas executivas; QUE, já entregou para pessoas vestidas de forma simples, como para pessoas que trajavam temo e gravata; QUE, não é capaz de reconhecer nenhuma dessas pessoas para as quais entregou o dinheiro no interior da agência do BANCO RURAL em Br QUE, desconhece que a funcionária da SMP&B de nome GEIZA DIAS SANTOS tenha sacado quaisquer valores em nome da SMP&B; MARCOS VALÉRIO nunca deu nenhuma satisfação do destino que da
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4
6 dinheiro recebido na "boca do caixa" da agência Brasilia do BANCO R QUE, deseja consignar que nunca recebeu, ou teve depositadas em contas correntes de sua titularidade, quaisquer quantias oriundas da agência de Publicidade SMP&B, a não ser o seu salário. E mais não disse nem lhe foi perguntado. Nada mais havendo a ser consignado determinou a Autoridade que se encerrasse o presente termo que lido e achado conforme assina com a reinquirida e seu advogado, e comigo, JOSÉ CARLOS SILVA LIMA, Escrivão de Polícia Federal que o lavrei.
AUTORIDADE:
REINQUIRIDA:
m ADVOGADO:
ESCRIVÃO:
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MJ-DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL % ' - - , > r * ; , > " < A ,-
, .I , * .L{ . , .
TERMO DE DECI~ARAÇÒKS \
que presta ~~~~al~sicd SOARES DE CASTRO .
-40s OS (oito) dias do i21&s de julho do imo de dois mil e ciilco. nesta cidcide de
%o Pauli~/SP, na Supzrintt~id~nçiu Regional do Dcprirtamcnto dc Policia
I Federal em Sio Paulo, sito à Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa, São PauloÍST', onde I I lxrrsciiie ac cnco~itrava o Dr. LUIS FLÁVIO ZA&IPRONHA DE OLIVEIRA, I I 0; IJelegedo de Polícia Federal: lotado e en; cxeuerciçio na COCiER/DPF, coniipo. I
E,cri1:50 dc Polícia Fsdcral ao final iiori-iiriado e assiitadu. aí, p~esentc ne~Osro SOARES DE C A S T ~ , RG 121.646/SSP/GO. CPP 129.995.98 1-
1 4c;, t'ill~o dc Antot~ici Soares de Castro e Joinirri Alvcs dc Castro: izczscido CIYJ I 1 64, Jd, PaiJista, liesta capital, professei secundhiia, solteiro, coni ilivel sicpe~~or I
COII?~~GLC) , nestc r i to aconipanl~adci pelos advogados Di. Ariliiido Malheirus
F'ill~.~. OAB 28.454/SIJ c DI-" Flávia Rahal, OAH X 1 S.S84/SP. ari~bns com esiriti~rio sito ?I Rua Ali~iirante Pereira Guirnaiães, no 537. Pxiieiribu, nesta
c:ipi tal. tzlcfonc ( 1 1 ) 3863-7233. Inquirido pela Autoridade Policial a respeiro dos fiilos ora crn iipurriqlio. R B P O : QUE 2 Sccretál-io dt: E'in~tnqas s-f"i
0 l>lanejaiuznto clo Partida dos Tralialhadores desde o inicio de 7000; QUE dentre suas atribuições pode citar as heos de planejameiito das estratkgias de atuaçâo r
i f . I
do P' i nos diversos saguimeiitas: QUE também é o responsiível pela eiaboraqãu - ' 4 , I s A /'
I do plano de tíi~ariças e exeçuqãu orçamentiria do parlido: QIJL C o coordeii;idor :
pcrd da ativitiadc de arrecadaq5u de recursos do FT; QUE o PT possui quatro
rniid~~~idadcs de arrec:~daçiio, sendo elas o fundo partidário proveniente iio orqamrnto da Uiii5o. a co~inibuiçlo estatutiria, doaçGes de pessoas físicas e
PT nteiidc 3s'-cletenninaçóes da Lei Orgâriica dos Partidos Políticos; QUC a jurídicas e' por firii. bendas de prodiitos promnocionais; QUE ruùa a rcceita 30
rirrçc:i~l:i@ia dt? :iiiido~ tainbém esta regulamentado nn estatuto do Partido dos
I Tinnbalh:idores; QI jE a contabilidade do PT esiá dispoilível na lusiiça PlciioraJ. f i , I ' ? " .. . S " - mas pode afirniar li([ U ~ I a d e 2001 foi contabi lixado ~gpjita-d~c~ ;.*.L ;. .. .. ._ .., & , . - , , . ,, .,.-.~,,,,,..~-.. ,., , -. . .. .... , = .. -,-. -r .rri.rii-nrl .*-. . - i-.. 4 " +*-r.- ----lar- - '-
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,:: .i;:i.,:.;~,.7i::;~~,~J,dD,Ef?AR~AMENTo DE:~OL~CIA FEDERAL.?: ~ - , ; - ; . r < , y r . : ; ~ ; ; ..i i
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÁO PAULO
QVP dcsra forma 0 PT no ano de 2004 possuiu um d6t:cit de ccrca de R$ 20
. nilhdcs; QUE podc afirniar quz ngo oçorrrii ncnliuina arrcçadaqão ou despesa pela tesouraria do PT quc n30 foi declarada a Justiça Elcitoral i io afio dc 2004;
1 Q U E durantç iodo o pe~iodo eni que esteve a frente da Secretaria de Fiiianças e I P1:tiiejamrnto do Prr nào promoveu a arrecadayão de ~iindos ou realizou despec;:iç niio deçlaradiis à Justiqs Eleitoral; QUE todas a trarisfcrCiicias e ~noviií~entaçc'>es de valores do orçamento do DiretQrio Nacional do PT sào
* 'a realizadas atratts tia rede bançi~:i.iia; QIJE aproximacla.ir,cnte 99% do orpixento
do PT E .ri~oviment.c?.do c:n conta.5 do Banco. do Brasi i ; QUE corisidera tolalmentc: infundatias a(-; tiei>{~?~cias publicadas no jornal O Globo? na data de.-.k.oje, que
_relatou~<iposto envio dc US$ 200 mil pelo Diretkio C'eritral Q PT $13 auxilio . *
+ de carnpan~i-~as no Estado dc GoiPs; QUE essa denúncia es t i l ~incu1,ada a possivei
ato de vi~gaiiçs clo ex-nioiorista da Deputada Fcdçral NEIDE APAKECTT)A DÁ SILVA. -que foi demitido por decisão da rncsrila; QUE não ccinli&e J O S ~
AI)A.i~.L.F3EERT0 VIEIRA DA SILVA QIJE desco~ihece cpe o .mesmo tenha
obtido qm ÚIti~~ios dias q~~alquw quantia junto ao P'I' para Isvar a.0 Estado do
Ceará; Q'LJE conhece o Deputado Estadual J O S ~ . GIJIMAMES, do PT do PJ Czarh; QUT; pçlo que sabe dizer GuIMARÃES estaria participando nadata de
, hoje de uma rcurii5.o lrio Direth?<o Nacional do P'I'; Q1JR coiiheceli o publicitáiio
M4RCOS VALARIO iio final do ano de 2002, na 6 p o ~ a da c.ainpai~ha eleitoral I f
para Presidência da Itepíiblica; QUE foi apresentado 3 MARCOS VALÉRIO h , . . ,. F'? ' . \ pelo ~cputsdo ~'ccieriral VIRGÍLIO G U I M A ~ E S . em i.im encontro ocorriao no
i.,;k! Comitê Eleitoral. central de São Paulo/SP; QUE MARCOS V~~LEKLO lhe foi i ' :>Li
a:presentado como um grande profissional do ramo publicitário, sendo quc o
.ille.iilmc:, estaria disposlo ii ajtidzir o PT; Q1J.E.no iliicics do tino dc 2003 :v.ARCOI?;' . . . . . .. . . . . - . . . . . .
\/.AI NO passou a coordenar. através de sua empresa, s cai~panlifi +dq /*--'
cai~dii~iriirn do Dap~itado Federal ~ 0 Á 0 ~~4lii.b CUNHA para a Presidencia d Ci'imms dos Ikputadoz; QUE n3o se rzcords q ~ i l cmprcsn MARCO tQ V:\T.~RICI foi contratada pelo Deputado Federal 50.40 PAUL,O CI.iP\iHA: QUE .
.,- " > . " * - ,,,-,,a_jx&?:~js~, de... ,i:~~,~u-wiin~e~cill..a.-~dese1~.0.1~~e~-- u r v ; i - a -re 1 aqão-tic-ie=aitiin:i't~t't' com; - $-----. m \
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. I
MJ-DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL $':- c'>,- ; 'J, f?.";x,itJ ;;, ;, - ', .. * , a , .* - - . . ...~WP.ERINTENDÊNCIA REGIONAL, EM SÃO,PA~LO * - . I . : : 1 . ::&;
especializar çrn marketing político, atuando na assessoria de campanhas . eleitorais; QUE psr~iciicipou dc: vários encontros com MARCOS VALERIO par:l
tratar desse assuiiio; QUE também sempre discutia com MARCOS VAL~RIO a
respeito da imagcm do PT perante a socjetiade; QUE como o PT já tinha como seu priiicipal publicitirio o Sr. DUDA MENDONÇA, o espaço de MARCOS \;AL.~?No nu PT íicou reduzido a apenas hgs campaiilias para as prefejturaç de 0c;ascoiSD. São Bernardo do CampoiSP e PetrópolisiKJ; QUE Vais campanhas &nn~ii contratadas pelos respectivos cliretbrios munjçiyais; Q U E realmente pzriicipou de uma conferência sobre rnarketing político organizado pelo PT no Holcl OUROMINAS em Belo f-forizonte/MG; QTJE nesse e11conti.o rlstuvsm
presentes diversos políticos cio PT e 0 pes+o31 tecLlico dos ii~stilutos de pesqurça
que prestam scrviços em campanhas eleitorais; QUE essa conferência reuniu aprorimadnmento quatrocentas pessoas; QUE. ao chegar em Belo
Hon zon te/MG para participar da con fertncia de maketing: MnF.C:OS VAI. ÉR 10 foi bu~cá-10 no aeroporto; Q V E nào se leinbra de nenhuma oiitra vez
em que utilizou o motorista de MARCOS VALÉIXIO e n ~ suas passagetis por Belo HorizonteíMG; QUE já se encontrou com MARCOS VALERIO em iioteis iias çjdacles cIe São Paul~/Sh), Belo IYorizonte/MG ;- B~tasílizi/DF; QUE e111 Brasília costuma ficar hospedado nu hotel BLIIE TWE, j i tendo se encontrado com MARCOS VALERIO nas dependEncias desse; QUE não tem
idei:~ dc quanta vezes jP se encontrou com MARCOS VALEKIO 110 BLUE TREE eni Brasilia; QUE costuma marcar encontros em cafes da manhâ que ,,/- %
L-
podem scr realizados taiito no restaurante como 1-10 apartamento dos hotéis; QI-TE jh se reuniu com MARCOS VALÉRIO em quartos de hotéis, taiito ein
Brasílirl cjuantlc~ e.m Silo Paulo; QUE crn São Paulo se recorda de ter se [W
encontrado com kfAMCOS VALERIO no hotel IN TERC:ONTINENTAL; QUE, ei~tretuiito~ s tnL?-i~ria dos encontros que teve Com MARCOS VALÉRIO foram:
110s Diretórios do P?' em SGo Paulo e Brasília; QUE fala\fu com MARCOS V A L ~ ~ ~ R I O u i~m ou duas vczes por semana, sempre para tratar de assuntos \ relacionados a politica . . e . conversas entre . , amigos; QUE realmente.padicipou de . .
.;. ,"- .,.,.,,,--,,- ." ,,.,-,,,-..,. ",,' ,,.,,,, .- ' , ,..*., .*....-...... ... ..'..'-.-.' ....... - ..';,,,;.;r# ":"í,...... .. "-...'......'......"-..'....-.....-- -'.;" "-'-*-'*---:".^'.'.'"--"'.'-'.".. """ ' "
m,,-.,--,,.*,. * .,.w. ~.,.," .-.,c.>..-" ' ,...,,... " .+-,..- ,.*. ~---*~~-=-~~-~~--"-..--"."~~~~" "--*$-c"-------', a m - - w - ~ f i - < ~ i ~ f ~ ~ ~ ~ ; f i , - ~ I \ ~ ~ ' " V ~ & ~ e o e,121presá,fio -. . ~
f-3
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I 4
_ ' e , -
MJ-DEPARTAMENTO DE P0hiCIA FEDERAL SUPERINTEND~!NCIA REGIONAL EM SÁO PAULO
- R O T E B B ~ ~ O al3enas soljcitou uma aproximação com o PT para melhorar a
i n ~ g e m do gnupo QPPORrfh3N1TY junto ao partido; QUE ROTENBURGO niio
fcz qitdquer pedido ou sulicitaqão ao declarante; QUE em dgum dos eiicontros qui teve com MARCOS VALÉNO era comum estarem presentes outras
pessoas; QUE se lernl~t-a de ter participado de uma visita a empresa USIMINAS. jimt~siicnie coin o Presidente do PT JOSÉ GENOÍNO, que foi interinediário pelo pul~licitário MARCOS VALERIO; QUE, cnvetanto. pode afirmar nunca
0 ter pariicipado de encontros agendados nitrc MARCOS VALÉRIO c O
Deputado Federal J O S ~ DIRCEU: QUE í~ciesconliece yiialquer privilégio reccbjdo por -MARCOS VALÉRIO iiw disputas e concorr6ncias que o niesrno participou jiiilto a órg%os vinciilados ao Governo Federal; QUE ein s e t e m o dc
2004 o Jornsl:do Brasil. publicou nlath-ia noticiando suposto esquema @e ?,
pagamento de parlamentares em h O C a de votos em projetos do interesse & Go\/erno; QUE a direcâo do 1'7' solicitou ao Presidonte da Chmara a apuraçlo das deiiúnciasf que foram arquivadas por falta de provas: QUE nunca solicitou ou dçtei.minou qiie MARCOS VALÉRTO fizesse pagarnenlos a qualquer pessoa; Q L I o declàrmte ou a direqão do PT não possui qualquer tmsação comercial com MGRCOS VALÉMO; QUE realmente solicitou um emprástimo junto ao bmco RMG no valor de R$ 2,4 milh6cs para cobrir um saldo negativo
,A' . deçi~rreiite dç ílcspesas cfetuadas pelo PT na transiqZo do Governo e na
- cerinioniü da pusse do Presidente da Repbieilica; QUE os dirigentes do banco
DMG responsáveis pela concçssão do en~préstimo foram apresintados ao $1 V
,. - declarante pelo publicitário MARCOS VALÉRIO; QUE n BMG apresentou as
melhores coadiçóes de taxa dentre os bancos pesquisados pelo dcclarmte; Ql! 1 cuiisultou vários bancos que não aceitaram a concessão do crédito, podend4 V
\ citar o Banco Santos, Bradesco, Schain, ABN:Real, delitro outros que não se?
'b A,-:. lembro; QIJE sotnknte o BMG aceitou conccdcr oL.~mpli6stirno. desde que fosse *
apresentado um avalista coni bens para lastrear o emprhstiino; QUE pediu a
MARCOS VALÉRIO para que aceitasse ser avaiista do c11ip~6skirno, uma vcr
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*
, I . . . ' .C 3 ' , M J.DE~ARTAMENTO DE POL/CIA FEDERAL
, . . , , . , . Q L : ; ~ . ~ ~ ~ E R ~ w T E N ~ ~ N C \ A REGIONAL EM 5Ã.Qs,pAUQ4 , .,.
QUE a direç@ do Parti Jo dos Traball~adores sabia da decisão de tentfle'n obter
o empr&stimo para cobrir o saldo negativo ~ dd A
cantil; JOSE GENU~NO
concordoir que fosse ol.>tih o elnpr&stirno. mas 1130 teve qualquer partici~-açh i,a cscolia do avUlisra ou da instituição financeira que iria conceder o crédjto;
Q ~ J E resolveu decidir opçáo do empréstinlo por acreditar que evellmais do;lçõrs fossem inleryretadas como instrumento de favorecimento de empresas
q possiy-&nente iivessm q~ialq uer contrato no Governo Federal; QUE
a o PT deixou de saldar uma das parcelas do empíéstjmo. acarretando a
iripoiisahilidaâe conseqfientz do avalista; QUE ein julho de 2004 MARCOS v . ~ , & ~ o saldou uma prestacão no valor dc R$ 350 mil, rcferenre a taxa de
sva]jsta MARCOS V;~L$RIO não foi contabilisado junto ao T . ocorreu ~ C T - I ~ O en-1 vjsta 'que MMCOÇ VALÉRIO zfeniou o pagamento da
parcela atravCs da contã-avalisra; vinculada a norma bancária i~tenia do BMG; QUE u pagxnento da parcela de juros por MARCOS VALÉRIO não constava no extrato da conta aberta pelo PT junto ao RMG; QUE 1ainb611i obteve um empréstimo no Banco Rural, agência Av. Paulista, i70 valor de R$ 3 rnilliòes; VI-TE esse cinpréstimo foi concedido em maio de 2003, seiido que sua
atualizaçao ein agosto de 2005 alcançará o inontontr de R$ 6 milhózs; QUE c. esse einpréstiino no hai~co Rural também possui como avalista o Sr. MARCOS
VALBRIO; QUE, enb-etanto, MARCOS VALÉRIO riâo assumiu" nenl~uma rcsponçabilidade de pagarncnto neste empréstimo QUE foi apresentado p o ~ MARCOS I~ALÉRIO a<G dirigentes do l ~ ~ n c o Rural que concederam o rofcrido eí~~pr6stimu; QI!E o PT prretcnde quitar todas as dívidas que possilj, inclusive da parcelki assu1nidu por MARCOS VALERIO no cmpréçtj.nio c.oncedi&l pelo
c Bh4G; QUE se cornpromte a aprzsmtar a este i)rr;y& policial os doGWnentos
,i qr .*" i'elacionados aos emprSstirnos obtidos pelo PT, bem colllc~ . a . m s t a ~ ã o de coiltas i
de 2004 e 2003 QUE possui como patrirnonio conta'bmcjl;a 110 vaior de R$ 163 t a d o tamldrn adquirido um veiculo inodelo Carola financiado;
QC'E si- col11prOmste em apresentar a sua dec?a~.iacão dç imposto de renda. E -M.#-**w".. *" ... -, . "" . -
" * '. ~ ~ i ~ ~ o q disse7n em.l hfoi-perg~nt.2?1d0-: -N ada..rnai55~.a.v ..a
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MJ-DEPARTAMENTO DE PQL~CIA FEDERAL ~ , : ~ ~ ~ P E R ~ N T E N D ~ ~ N c I A REGIONAL;: EM*S&O:-P;A~LQ ? , t . : ; . , q ,+:.,, , , i; , : O - . .
\
a Autoridade que se ericct-t-asse o presentc trmrio, que - conforme. segue assinado por todos, inclusive, por
RoeCrii~ -. Branco Rodal<oviski. Escnvb de Polícia ,+-\
- -.. 032.77 19. quc v lavrci.
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.. . I I
/ > < . >~ - MJ-DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDE~AL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO
TEPdWO DE DECLARACÕES que presta
SHLB7"IO JOSE BDEREIRA
Aos 08 (oito) dias do mês ds julho do ano de dois mil e cinco, nesta c i d h cie
São PauloiSP, na Supc~rintmd2neia Regional do Depxiame17~:o de Policia
Federal ern SIro Paulo, sito à Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa: São PauldSP, undc
presente se encontrava o Dr. LUIS FCÁVIO ZAMPRONHA DE OLI\. 'ET~. ~ e l e ~ a d o de Polícia Federal, lotado e em exexício na CO<3ER[I/DPF, comigo, .- .i2scrivào de Policia . . Federal :!a final notninado e assiiiado. aí. presente SILVIO . .
(i'? 31 ' I
JOSE PEREIRA,; R.G 1 1.397.4 13-9/SÇP/SP, CPF Osi .b~4.968-85, Iliho dk . ) . ..
Odovaldo Jose Pereira e Maria Alice da Silva Pereira? nascido cm 04/05/61 tia .'
cidade de Osasco/SP, residente à Rua Dr. Seng? n.O 287, Apf' 91' Bela Vista,, .
ilesta capital: s6qiólog0, casado. Inquirido pela Autoridade Po1,icial a respeito
dos fatos ora ein api~ração, REPONDEU: QUE é filiadu ao Partido dos.
Trabalhadores desde 1980, sendo um dos seus ruridadnres; QUE nunc.a concorreu a n e ~ J , ~ u r n cargo eletivo, n~as atuoti eni pra~ic;zmenir: sodas as campalhas eleitorais do PT; QUE j A exerceu vários cargos n a aJixinisbagZo do
Pi; QtJE é dirigex.te profissionalizzdo d.a exccii tiva na.ciona! do PT desde 0 21120
@ de 200 1 ; QUE não possui nenhiima oiiha ocupapão profissional; c?UE recebe o
salsrio mensal de aproximadiimentc R$ <.000.00; QUE n3o ocupa nrril.~uri~
cargo no governo federal; QUE ~ea1rnent.i possui pariiCipsq%o na iii,d,icaçãu dc
pessoas recomendadas pelo PT pma ncuparzrn cargos de coiitiança no Goverrio 5.
I I , .. Federal: QUE é absoiiitamente noirna1 a indica930 pam os cargos de cm~iianqa ! ., tt
'. 'i(. 1 ; <.. ' feita pdqs partidos integrantes da base aliada; QUE jh indicou visios nomes . ...,,j
. . a r a cargos :DAS no Coveino Fedc~al como represeiniwte do PT, mas poucos
. . . foram efetivados; Ql,JE, basicarnei~te, sua atuapao nas iiorniaqões voltou-se para .I . _ . . ' : . . . . .
' ."' a adnlii~isha<;lo dos conflitos s~rgidos na base aliada devido a disputa de caoos '' "
' > "
,.,,.- '
nos Estados; QUE eram poi:cos os cargos disponíveis para akendcr As indicaqciee ~.' ' '*i. , !':
> , da base aliada; QUE nos casos e171 que oçorriam divcrgt31cias: entre o'parti&.,_ .,.. 1 ,,-.i ...- r:,.;
.." ,,.-,,,,,,,,,.,-,,,.,,,,,.; ..,+,:" ,,.,&,., ..n ,.,u.,,,,&.,, ",." ...i" ,-,....,,.... " ..,. *............... " ....-. ".."..."1...*. ...-.-..*---- .... .... . . ..,"-...f*......::...- -.-....-i.
"- * . --*- . . ."""..,.l--,l.l."-
, < ,,,, ,..,.., >,." ,,., .. .-..............-... , i~.lir.m ffT"12ir;."17p::-U,:::xJ.;+.." ,",----f,"...-"*-+.-,?. . c . . i a, 0s DonicS 1 l l ~ ~ 0 ~ çram apresentados ao qi ie tcmava a
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r
MJ-DEPARTAMENTO DE POL~C~A FEDERAL
i , - % L t ' J * . , > . " >
SUPERINTEND~NCIA REGIONAL EM SÃO PAULO - , . . * . , - e
Rzpúb1,ica tioha liberdade total para indica: os ocupantes dos cargos da L'
comiss3o dc) respectivo Ministério; QUE a Dirctoia Executiva, do p 7 rijo ,
~~~~~~~~~~iu nas indicações fcitas pelos Ministros, inclusive aqueles do próprio partido: . . QUE s k in í~~i~çros os cargos de livre no1nclicaç5í) no Co\irmo Federa&
kue12do parte do sistei.na. represe~~tativc, dern~critic~o a ocu~l-Gncia de acordos cntre os integrantes da base a l i d a p a ~ s preenclti~.~~cntt> dos mosmos; QUE cada
pa~:tido da base aliada tinha seu rcprest~ntante jxi~~to ao ( - 3 o ~ ~ t ~ i o p:lra a indicação de ocupantes dc cargos eii? conissáo; QUE era o representaitte do P'T; QUE a
norneaç&>, no entaitq era de respunsabilidadc exclusiv,z do Governa; QCJE ngo !
teve nciil~i~ma pasricipa@o na escolha dos ocupa.nte:, da Disctoria de Tecnologia da Ernpl+e Brasileira de Coneios e Telbgrafos; QUE n50 ceve rcspoz~sabilidade
. ' ...
nii nomeaçâo d e kenhuin cargo eni qualquer diretoria da ECT; QUE ccrta vez . . .
rscebeic no escritb'rio do 'i>?' e111 Bmsilia uma visita do Senador FERNANDO BEZERFU, li&r do Clovzrno rio Congresso, quando o mesmo relatou que
! gosia~~a de indicar o Se.iihor EZEQUIEL para. algum cago público; QUE sugeriu pm3 o Scnador FERNANDO BE2ER.RA4 que reivindicasse justamente a Dire~oria de 'i'eçnolopia da ECT; QUE acreditava que o perfil de E.ZEQUIEL era compatível cnrn aquele cargo; QUE, entretanto, n2o chcgou a fazer ne~-ihum eccaminhamet~ to do nome do Sr. rEZEQUIEL; 01% o Senodor FERNJINDO REZE-RRA yroiiirou diretaniente o Gover~~o para indica- o nome de
EZEQI..IIBL; QiJE n30 sabe dizer por qual motivo EZEQUIEL não foi sfctivamentc nomeado para a Diretoria de Tecnolugia da ECT; QUE n5o possui
,. '..)
neid~ci~n tj;po de rela.cionamento com o cx-Diretor de '~ecmlagia da EC'I', Sr. i: '+,* EDUARDO 1VSEDF,IROS; QUE somente esteve com EDUARDO MED~Bl,'ROSi:, \ '
: .,,',!
em duas oportunidaiiiadcs; QUE sc encontrou com EDUARDO MEDEIROS em ',.,,
. ,
L L I ~ jaiiiar ocorrido em Brasilia, quando co1d1ecc.u pessoalm~nte o mesmo; QUE . . , .
esse jantar '«i agendado a pedido do prbróprio EDIJARDO M,EDE,IROS, que .' . . (1 ,, . "%;
dizia ter interesse em coilhecer o declarante; QUE nesse jantar conversou pr), i 0 S.. ..!
:xpezlaF; an1e11idac1e com E~13'C!-mD0 MEDEIROS; QUE EDU AR DO não ,Gez 1.
nenhum pedido oc! solicitaç3.o ao declarantq Q'._7'.EE o segundo enc,ootrc, com
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MJ-DEPARTAM L~CIA FEDERAL .- . SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM s~o~PAULO .,. . 9
PauldSP, em evento promovido pelos Correios; QUE não participou dcssc
wc~ita , taido sç encoiltrado com EDUARDO para to~niir uni café; QUE n5o
ci)nversoci de relcvanir com EDUARDO nesse encontro, que foimuito rápido; QUG~I,~ que sç recorda soniente folou çon: EDUARDO pelo telçfonç q,uando do agçniiamento dos referidos ençonhci-; QUE nào cotihcce nenhum einp:re.sirio que possua relaçòes comerciais coni a Diretoria dc Tecn.ologia da
ECT:, QIJE 115.0 coiiliece nenhum repre.sentaiite ou s6cio das empresas
NOVi4-DATA ou :HHP BKd4SIL; QUE n.unca í~itcrcedeu e111 qualquer diretoria Cros Correios em hvor de fornecedores ou prestadores de servips contratados
QIIE niinca deetidcu os interesses de nenh~rnla emprcsa que participou de ~ ~ n c ~ i r ê n c i a s na ECT ou em qiia.lyu.cx 6rgaa púbiico, bei-ii como em e.mpresas , :,"
piiblicas ou com pai-ticipaçloest,atal; QIIE foi procurado por u m diretor da S WMASTER que alcsava estar tendo problcmut; corn um ~lricn~bro do Pr1qiie . ..,
cra fun.cionár:lcl dos Corrçios; QUE esse diretor da SKYMASTER sc chamava
DIJMONT, salvo wgano: QUE DUMONT solicitou virias vezes a reaiizriç5o desse cncontrri, tericio deixado sucessivos recados ria. Se~retaria Gera! do PT;
O l I E .- apcii, esses corit.útos resolveu atender DUkIONT, t.endo m.a.rcado com o inesinu uin encontro no Flotel SOFTEL, e.ni São Paufo/SP; QUE esse encoxi.tru
fbi bastalite ripido, qua~~dci na comversa percçbeu que as reclaniações dc
DCiMClhrl' 1350 Clizjum respeito a nenl~~rm integrariti: du PT; QUE DUMONT fez recIa:n1ações a respeito de tim eillpregado dos Correios, c,iijo n.0m.e 1150 se recorda, que estaria csiando dificuldades para a SKYh/IIL?\STGR; QUE não se
1.cnnl~r.a. q11a.i.s seriam estas dificuldades, pois eram q ~ ~ " ~ t õ c s bastante téçniGas; ,, .V.
i' \,, QUE fa1.o~ para DUMONrI' procurar diretamente o Governo Federal para levar i :\ j
i \-
suas reclama.$ões; QUE 1120 encaminhou as xcc].arnai;õçs dc I)UMCR+JT para ,.
\>.J.
r1eiih:il.m &gã6 ou instância; QUE nunca mais se e?~.controu ou f d J . 0 ~ ao teJ.cfonc
com il.exi)n:i~m. represcrritan. te. da SKUMASTER QUE foi apr~scntado a . - . ! p., 1 ':
MARCOS L>AL..~RTO cm um cncontm ocorrido nn sede do ~ . r em Sjo Pa-~iloíSP~;; .~~~~ '
tio m o de 2003; QL!C MARCOS VAL~RJO havia coqarccido do PT i, c piil':i se encontrar ~ O ~ , D E L I ? B I O S0.AR.E.S; QUE sabe fizer se MAR(:OS '
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a
MJ-DEPARTAMENTO DE PBL~CIIA FEDERAL + . SUPERINTEND~!~NCIA REGIONAL EM SÃO-PAU.LQ
Plati.j3mento do PT; OU E tinha conhecimento que M-AItC.X3S VALÉRIO era
Lim publjcitdi-io de Belo Horizonte/MG que atuava e111 marketing político e eleitoral; QUE no ano de 2003 participou' *de unia rculiik com MARCOS VALLRIO juntmlientc com o Deputado Federal JOAO PAULO CUNI IA,
jurnrtlistri L1JLA IiIEIFth c LINTONIO SANTOS, coordcriad~r das eleir;Oes ~.i~ui~icip:~isdo PPT 11c) Estado de $50 Paulo; QLIE esse encontro oconcu no Elotcl
PES'I'ANA eni 330 Pa\.lTo/LSP, salvo cngmo, qlimdo foram discutidos ass t l ~~ tos
reIncionc?dos a proposta de pla:íeja~i~e~~to eleitoria1 ~ i o Estado de S5o Paulo;
QUE deste prill-iciro encotltro desdobrarnn~-se mais duas ou tr.Es reu~iiacs com MARCOS'VA~.~RIO, c>corridos em hotkis em São Paulo.!SP; QUE dcntrc os
locais dcsscs enccrnrros pode citãr os hotéis MERCtiKY e MARSOUTI: QUE a pmicipaçiío dc MARCOS VALÉRIO nesses encontros era i~ecessária tcndo em
vista 3 possit~ilidade do PT contrata-lo para a tura rsci planejamento c3c
nrai-keti 11g r propagarida eleitoral das campanhas eleitorais do PT; QUE não
sabe qiiril a cmprcsa de p~tl?licidsde que MARCOS ~.41.kr<l0 esuva represeninndo riesses eiicontros; QUE MARCOS VALÉRIO acabou não setido cor~trritado pelo Grupo de Trabalho Eleitoral do 1''l'. urna veL a Diretoria
Excçutiva do PT optou por contratar o publicitário DUDX MENDONGA; QUE MARCOS VALÉRIO atuou apcnas nas campanlias eleitorais de Sõo Bemardo do Cmilpo/SP, OsascolSP e Peirhpolis/RJ, te;tiido rm vista decisGes dos ci)in:uidos locais das canlpanlias scm mccliaçào da Direção Naciotisi do PT; QUE iiunii mais tevc qualquer cncontro oficial o u particular com MARCOS
V ~ ~ É R I O ; somente se rcoiitralido com o mcsmo cosualmcnte nas sedes do PT -; i 'L,
em Brasília ou S2o PauloiSP; QUE raramente ligava ou rcccbia ligaçocs , '{, , \.I
teieibnicas de MARC'OS VALÉRIO; QUE a úItinia vez que falou con~ >, . _. <
MARCOS \/;ILÉ~uo fui um slicontro casual ocorrido oa çcdc do PT ein Br%silia no inicio do ano: QUE somcntc tomou conhecirnmto que DELCBIO
,/"\
possui uni rclacionaiiieiito de amizade próxiina c o n ~ M AKC:OÇ VAI,~RIO após / " i . , i '
u divulçação dos Tutos pela imprensa; QUE, cnrretanto, sabia yiie D E L ~ B ~ ~ Y ~ i % r ' 1
nion linha relacioiianicritos com MARCOS VALE I? I 0: QUE desconheçs J'
qi i i l g~i,cntre.k$c~?x t ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ - ~ ~ ~ P ~ ~ ~ ~ 3 a i . ~ ~ = & I ~ ~ , R ~ _ ~ C J S ~ ~ V I A ~ ~ , & K : ~ ~ .QwmsG - p ~ ..I .. .. ..mbn.--L - *-"..,*
![Page 28: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/28.jpg)
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I , . r - y . : ."-. >A . , x.
MJ-OEPAWTAMEHTD DE POL~CIA FEDERAL , - - ? SWPERINTENDÊNCIAREGIONAL EM SAO PAULOr-"
~ QUE soirirntc 170s úl tirnos dias toniou conhecirnenio que MARCOS VAL~RIO roi avalista do PT c171 um çnipréstimo contraido junto ao banco BMG; QUE desconliecç qualcluçr esquema opcrado por M.4RCOS VALÉRIO no sentido de promover o pugiiiicrito imcnsol de parlamentares da base aliada com o objetivu
dc aigariar apoio nUs vota<;Gss de interesse do Cioverno Pcdcral; QIJE considzra cornpletameiite descal?i das tais ilaçaes; QUE iiuilca ~ i t ~ t o u uu cxerceu qualquer
função ria direçào do PT rclaciotiada a arrecad~tc;Zo e adninlinistrag5o de fundos
e partidiriios ou coritribuiq6es eleitorais; QUE não possui ncnliunla conta bai~ciiria iio çxtcrior ou f e ~ qualquer reiticssa de v:llorrs para institiiiçóes financeiras localinaciis em outros países; Q U E possui como patritn61ninos o apipartairieiito aond. m r a , nv:il ia& nproxin~adamente crn R.$ 1 80.000.00, uma casa em Illia
B e l a w , avaliada em .R$ 400.000,00 c um veiculo Land Rovcr rinanciadu. ano
2003.. L L E miis 1150 disse ncm Ihe foi perguntado. Nada mais havendo a trdtar, de1:em~inciu akutoridade quc sc encerrasse o presente termo, que depois de lido
o lavrei.
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f Wriiisvald-~ Campos l'ires
l ldss imo Dwtor PEDRO ALVES RIBEIRO DD. Delegado da Policia Federal.
Senhor Delegado Federal,
BANCO RURAL WA, nos autos do inqukrito policial n. 810f2002-SR-DPF-MG, vem d presença de V.Sa., respeitosamente, a W s dos advogados in Jne assinados, expor e requerer o seguinte;
Na data de hoje, 11/07/2005, a Agência Assembléia do Banco Rural recebeu. mandado de intimaç$ío de seu gerente, o Sr. Geraldo Magela Fernandes Silveira, para compare~imeiito à Supxhtcmdência da Policís Fedetal em Belo Horizonte amanhã, , 12/07/05, para prestar esclarecimentos no interesse da Justiça.
Contudo, o referido gerente encontra-se ausente de suas atividades profissionais, estando inclusive cm viatqern para o Estado da Bahia.
k
O departamento competente do Banco Rural jti promoveu contato com o Sr. Gcraldo Magdlg solicitando a intempção de sua viagem e o retorno k Capital mineira o mais breve possível.
Diante, disso, requer-se a redesignaç80 da reftida audiência para a próxima quarta ou quinta-feira (dia 13 ou 14/07/05), incumbindo-se o requerente e os signatários de garantir a presença do gerente ao ato, independente de nova expediçiio de mandado de
L~INMXUI~O urgbcia da petição, protesta-se pela juntada dc procuraçilo no prazo de cinco dias.
Pede Deferimento.
Belo Horizonte, 1 1 de julho de 2005.
Mauricio de Oiiveira Campos Júnior OABIMG 49x9
Awnida dti C:i~~iIi~rno, '1.155 - I". ZL', .3* i1111Iares - 1'i:i~lt~ . 301 10-1 ;I1 IieIix I~~ori ,oi~tc - M(i $,:I: (31) 1275.3646 - I';ix: (SI) ,321.5 .3U:t4 'lkl! (31 ] 321i-:, l ; l t , [:iix: (.>I) .\:y2.X:::
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DPF EM MINAS GERAIS R NASCIMENTO GURGEL No 30 - B GUTIERREZ - B HORIZONTEIMG - CEP 30 430-340 - B (3 1) 3330-5200
VASCONCELOS CASTRO, iiltimado a
nos autos do Inquérito Policial
05.07.2005, e ainda, o estado do inti Belo HorizonteIMG, 12.07.2005. E JOSÉ CARLOS SILVA LIMA,
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DPF EM MINAS GERAIS R NASCIMENTO GURGEL No 30 - B GUTIERREZ - B HORIZONTE/MG - CEP 30 430-340 - d (3 1 ) 3330-5200
Certifico e dou fé que o EVALDO NEVES THIBAU, compareceu nesta SR/DPF/MG, nesta data, as 10:OO horãs, acornpai~hado do seu Advogado - DR. LEONARDO AUGUSTO MARINHO MARQUES - OABIMG No 74.495 (Tel. 31 - 3281-5510119954-5449),
Federal, o lavrei.
CIENTE DA CERTIDÃO ACIMA EM I"L I 97 12005
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
IPL no. 8 1012005-SlUDPFMG
C O N C L U S Ã O
Ao(s) quatorze (14) dias do mês de julho do ano de 2005, faço conclusos os presentes auto ALVES RIBEIRO, para redistribuição do feito, do que, para constar, lavro este termo.Eu, Epaminondas de Almeida, Escrivão de Polícia Federal, o lavrei.
D E S P A C H O
I - Presentes em Cartório da COAIN/COGElUDPF, reduza- m se a termos os depoimentos de GERALDO MAGELA FERNANDES SILVEIRA, Gerente da Agência Assembléia do Banco Rural em Belo HorizonteMG, e RAIMUNDO CARDOSO DE SOUSA SILVA, funcionário da Agência do Banco Rural em Brasília/DF;
I1 -Junte-se aos autos os seguintes documentos: a ) Ofício no. 4926-COAF-MF e os Relatórios de Análises que
o acompanham; b ) Os originais do Termo de Depoimento de Fernanda
Karina Ramos Somaggio, cuja cópia se encontra As fls. 03 a 08 destes autos; c) O original do Auto de Apresentação e Apreensão datado de
14 /junho /2005, cuja cópia se encontra as fls. 09 a 10 destes autos; d) Os originais dos ofícios nO.s 205, 208, 210, 214, 215, 216,
2 17, 2 18 e 22212005-COAIN ICOGER IDPF, todos devidamente recibados, bem como a informação prestada pelo Agente de Polícia Federal Juarez de Oliveira Ferreira, pertinente a não localização da empresa GONAIR TÁXI AEREO LTDA, tida como sediada na Rua dos hangares, no. 20, Aeroporto da Pampulha, Belo Horizonte IMG;
IV - Após, voltem-me conclusos.
Brasília/DF, 14 julho de 2005.
/ PEDRO ALVES RIBEIRO Delegado de Polícia Federal
D A T A
Ao(s) quatorze (14) dias do 2005, recebi os presentes autos, do que, para constar, lavro este termo. Eu, das de Almeida, Escrivão de Polícia Federal, o lavrei.
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J U N T A D A
Ao(s) quatorze (14) dias do mês de julho do ano de 2005, junto aos presentes autos os seguintes documentos: a ) Oficio no. 4926-COAF-MF e os Relatórios de Análises que o acompanham; b ) Os originais do Termo de Depoimento de Fernanda Karina Ramos Somaggio, cuja cópia se encontra As fls. 03 a 08 destes autos; c) O original do Auto de Apresentação e Apreensão datado de 14 /junho /2005, cuja cópia se encontra às fls. 09 a 10 destes autos e; d) Os originais dos oficios nO.s 205, 208, 210, 214, 215, 216, 217, 218 e 22212005-COAIN
amente recibados, bem como a informação prestada pelo uarez de Oliveira Ferreira, pertinente a não localização da REO LTDA, do que, para constar, lavro este termo. Eu,
minondas de Almeida, Escrivão de Polícia Federal, o lavrei.
![Page 34: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/34.jpg)
(IPL No 04.488105 - 1 Termo de depoimento que presta GERALDO MAGELA FERNANDES SILVEIRA, na forma a baixo:
Ao(s) quatorze(l4) dia(s) do mês de julho(07) do ano dois mil e e cinco (2005), as 14:15 horas nesta cidade de(o) BrasíliaIDF, na sede da Delegacia de Polícia Federal, localizada na Rua Alfredo Nasser, 465, Bairro Jundiaí, onde presente se encontrava o(a) Delegado(a) de
a Polícia Federal PEDRO ALVES RIBEIRO, comigo, Escrivã(o) ao final nomeado e assinado, compareceu o(a) depoente GERALDO MAGELA FERANNDES SILVEIRA, brasileira, casado(a), filho de João Silveira Neto e Diorcisa Ferandes de Oliveira, natural de CurvelolMG, nascido(a) ao(s) 23 de junho de 1956, portador(a) da C.I. No M-5.803.904-SSPIMG, CPF no 848.288.898-68, residente na Rua Tabelião Ferreira de Carvalho, 78 1, Cidade Nova, Belo HorizonteMG, fone 31-3486-6429, de profissão bancário, com grau de instrução nível 2' grau completo. Aos costumes nada disse. COMPROMISSADO(A) NA FORMA DA LEI E INQUIRIDO(A) PELA AUTORIDADE SOBRE OS FATOS ORA EM APURAÇAO, RESPONDEU: QUE o depoente é funcionário do Banco Rural desde 1989, sendo que atua como gerente geral da Agência Assembléia do Banco Rural desde março de 2004; QUE confirma que as empresas SMP&B e DNA PROPAGANDA
e são clientes da agência Assembléia do Banco Rural; QUE indagado acerca de vultosos saques de cheques emitidos contra a agência Assembléia e pagos na agência Brasília do Banco Rural, ocorridos nos anos de 2003 e 2004, esclarece o seguinte; QUE a empresa SMP&B, nos anos de 2003 e 2004, emitiu e liquidou diversos cheques de sua própria conta na agência Assembléia do Banco Rural, cujos valores não sabe precisar; QUE os cheques eram emitidos e endossadas a própria SMP&B, sendo que a entrega do numerário ocorria na agência Brasilia do Banco Rural, por solicitação do cliente, o que era feito através de uma operação denominada "inter-casas"; QUE a agência Assembléia comunicava a Agência Brasília, com um dia de antecedência, com a finalidade de que se viabilizasse provisão do numerário; QUE essa comunicação era feita através
Q 3 /
e-mail, fax ou telefonema; QUE em tal comunicação se informava nome da pessoa autorizada a efetuar a retirada do numerário, be
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SERVIÇO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Cont. do Termo de Depoimento de: GERALDO MAGELA FERNANDES SILV~IRA
como o valor da operação; QUE nessas autorizações, em geral, apenas uma pessoa estava autorizada a receber os numerários; QUE não sabe informar se a pessoa autorizada a receber o dinheiro assinava um "recibo" no momento da entrega do numerário; - QUE acredita que quem solicitava para que a entrega do numerário se fizesse na agência Brasília do Banco Rural era uma funcionária da SMP&B,chamada SIMONE; QUE MARCOS VALÉRIO não frequentava a agência Assembléia do Banco Rural, desde a época em que o depoente atua como gerente geral; QUE quem formulava tais solicitações de entrega de numerários em Brasília era o setor administrativo da Agência Assembléia, não podendo apontar o nome de um funcionário que tenha confeccionado tais documentos; QUE após a entrega do numerário na Agência Brasília, não costumava solicitar qualquer comprovante da entrega do dinheiro, realizada na agência Brasília, mesmo porque a operação "nascia e morria" na própria agência Assembléia, razão pela qual a responsabilidade deste procedimento é do próprio emitente do cheque; QUE acredita que estes comprovantes de entrega de numerários eram encaminhados para o arquivo central do Banco Rural em Belo HorizonteIMG. E mais não disse nem lhe foi perguntado. Nada mais havendo a ser consignado, determinou a Autoridade Policial que se encerrasse o presente Termo, que, após lido e achado conforme, o assina com o(a) depoente, com seu(ua) advogado(a) Rodriggo Otávio Soares Pacheco, OABIMG no 80642, com escritório na Av. do Contorno, 9155, 1 O andar, Bairro ~..~gdo-5--BSTo HorizontelMG, fone 31 ;3275-3646, e comigo, ,&wparninondas de AirneidalEscriv30 de Policia Federal, +m%tricula no 21 31 que o lavrei.
AUTORIDADE \1,
![Page 36: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/36.jpg)
COAIN/DPF
FLS. &6d SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
(IPL No 810105 - )
abaixo:
Termo de depoimento que presta RAIMUNDO CARDOSO DE SOUSA SILVA, na forma
Ao(s) quatorze(l4) dia(s) do mês de julho(07) do ano dois mil e e cinco (2005). as 15:14 horas nesta cidade de(o) BrasíliaIDF, no Edifício sede da Polícia Federal 'em Brasília, onde presente se encontrava o(a) Delegado(a) de Polícia Federal PEDRO ALVES RIBEIRO, comigo, Escrivã(o) ao final nomeado e assinado, compareceu o(a) depoente RAIMUNDO CARDOSO DE SOUSA SILVA, brasileiro(a), casado(a), filho de e Francisca Freire da Silva, I natural de UniãoIPI, nascido(a) ao(s) 09 de maio de 1967, portador(a) da C.I. No 2.449.219-SSPIDF, CPF no 379.696.761120, residente na 12 HC, Rua 06, casa 47, Novo Gama/GO,, de profissão bancário, com grau de instrução nível 2' grau completo. Aos costumes nada di COMPROMISSADO(A) NA FORMA DA LEI E INQUIRIDO(A) P AUTORIDADE SOBRE OS FATOS ORA EM APURAÇÃO, RESPONDEU: QUE é funcionário do Banco Rural há dezesseis anos; QUE sempre trabalhou na agência Brasília do Banco Rural; QUE é chefe de seção há uns quatorze anos; QUE conheceu e trabalhou com FRANCISCO REGO, ex-tesoureiro da agência Brasília do Banco Rural; QUE FRANCISCO REGO foi demitido em virtude de uma política de contenção de despesas implementada pelo Banco Rural em 2004; QUE indagado acerca de altos valores pagos na agência Brasília do Banco Rural em virtude de cheques emitidos pela SMP&B, correntista da agência Assembléia em Belo Horizonte, esclarece o seguinte: QUE confirma que a Agência Assembléia encaminhava através de fax, uma espécie de autorização de pagamento com o intuito de que determinada pessoa, discriminada no fax, recebesse uma determinada quantia em dinheiro por conta de cheques da SMP&B, emitidos e liquidados na agência Assembléia do Banco Rural; QUE nesses fac-símiles, vinham discriminadas as seguintes informações: número do cheque, nome da- pessoa que deveria receber o dinheiro, CPF e número da identidade desta pessoa e valor a ser pago; QUE em geral, quem efetuava o pagamento era tesoureiro ou o gerente admini~trativo da agência, quem estivesse momento; QUE quem fez a maior parte deste pagamentos foi
c: Segue.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Cont. do Termo de Depoimento de: RAIMUNDO CARDOSO DE SOUSA SILVÀ
Sr. RENATO CÉSAR, mas pode afirmar que FRANCISCO REGO também realizou vários destes pagamentos; QUE presenciou a realização destes pagamentos em diversas oportunidades; QUE a entrega do dinheiro se dava no balcão da agência Brasília; QUE não se recorda de nenhum recebedor destas quantias elevadas ter contado o dinheiro naquele ato; QUE se recorda que a Sra. SIMONE, funcionária da empresa SMP&B, esteve várias vezes na Agência para receber os valores mencionados; QUE não se lembra de outras pessoas que tenham recebido dinheiro na boca do caixa da agência
m/ Brasília, relativos a essas operações; QUE confirma que a pessoa que recebia o dinheiro era devidamente identificada através de seu documento de identidade, sendo que na hora em que recebia o numerário assinava no próprio fax que autorizava a entrega do dinheiro; QUE esse fax, após o pagamento, era encaminhado para o depoente que preenchia o documento denominado "inter-casa", vistando-o; QUE após isto, o depoente "grampeavaJJ a autorização de pagamento e cópia da identidade do recebedor do numerário ao "inter- casas", com o intuito de formar o "emblocamento do dia"; QUE essa documentação permanecia arquivada na agência por cerca de três meses, após o que era remetida para o arquivo central do Banco Rural em Belo Horizonte; QUE a agência possui um circuito interno de TV; QUE as imagens produzidas por esse equipamento são mantidas por apenas dez dias. E mais não disse nem lhe foi perguntado. Nada <e mais havendo a ser consignado, determinou a Autoridade Policial que se encerrasse o presente Termo, que, após lido e achado conforme, o assina com o(a) depoente, com seu(ua)advogado(a) Rodrigo Otávio Soares Pacheco, OABIMG no 80642, com escritório na Av. do Contorno, 9155, l0 andar, Bairr ntelMG, fone 31 ;3275-3646, e inondas de Almeida, Escrivão de Polici ue o lavrei.
qf--
AUTORIDADE Y //
DEPOENTE
ADVOGADO -
![Page 38: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/38.jpg)
Conselho da ConeJc da Aiivi<lo:lc~ Fi8:anceirns
o da Fazenda Conselho de Controle de Atividades Financeiras
SAS Qd. 03 B1. " O Edificio Órgãos Regiotiais do MF, 7" Aidar - CEP: 70070-100 Brasilia - DF - Fone: (61) 412-4746 - Fax (61) 226-0641- e-iiiail: [email protected] \
SIGILOSO (6 1". art. 23 da Lei n." 8.159191)
Oficio no 4926 - Coaf-MF
Brasília (DF), 8 de julho de 2005.
A Sua Senhoria o Senhor Luís Flávio Zampronha de Oliveira Delegado de Polícia Federal Departamento de Polícia Federal SAS - Quadra 06, Lotes 09/10, Ed. Sede, 4" andar
Assunto: Complementação de Pedido de Informação. SMP&B Comunicação Ltda e outros
Senhor Procurador,
Em decorrência das atribuições conferidas pelo artigo 14 da Lei n. 9.6 13/98 e em aditamento as informações remetidas a V.Sa. por meio do Oficio 4860/Coaf&IF, de 28.06.05, encaminho estudos complementares, consubstanciados nos Relatórios de Análise, em anexo, envolvendo dentre outros as empresas SMP&B Comunicação Ltda e DNA Propaganda Ltda.
2. Informo, por oportuno, que expediente de igual teor foi encaminhado, a Procuradoria- Geral da República, Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e
;h.: Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal.
Presidente
![Page 39: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/40.jpg)
O conteúdo deste documeiito 6 CONFIDENCIAL, nos ternios do parágrafo I., art. 23 da Lei n. 8.159191, sendo a disseminação de seu
3. O presente relatório de iiiteligêiicia destina-se a subsidiar as autoridades coiiipetentes nas investigações e coletas de provas para eventiial persecução cruninal.
I
Conta no
06003 1880
7128290
71115725
19585
13 145
S0934
11002
6019994
136735
609941
7715250
4719888
10042770
InstituicFio
Banco Rural SIA - Assembléia - Belo Horizonte (MG) Banco Bradesco SIA - Rua Fernandes Tounnlio - Belo Horizonte (MG) Banco Bradesco SIA - Rua Fernandes Tourinlio - Belo Horizonte (MG) Banco Bradesco SIA - Rua Fernandes Tourinlio - Belo Horizonte (MG) Banco Bradesco SIA - Cidade Industrial - Coiitageiii (MG) Banco Bradesco SIA - Rua Fernandes Tourinlio - Belo Horizonte (MG) *
Banco Bradesco SIA - Rua Fernandes Tourinho - Belo Horizonte (MG) Banco do Brasil S/A - Empresarial Tiradentes - Belo Horizonte (MG) Banco do Brasil SIA -Belo Horizonte (MG) Banco do Brasil SIA - Avenida Amazonas - Belo Horizonte (MG) Bco ABN AMRO Real SIA - Floresta - Belo Horizonte WG) Bco ABN AMRO Real SIA - Floresta - Belo Horizonte (MG) BankBoston - Banco Múltiplo SIA - Moema - São Paulo (SP)
1
R% Milhões
O, 140
5,545
0.101
0,000
0,OO
1,123
0.000
836.040
0,430
0,599
0,353
0,05
0,902
846,436
PRINCIPAL(IS) RELACIONADO(S): NomelRaziio Social
Estratégia Marketing e Promoção Ltda
SMP&B Comunicação Ltda
Solimões publicidade Ltda
Star Alliance Participações Ltda
Carbo Coinpanlria de Artefatos de Borracha
Rogério Lanza Tolentino
DNA Propaganda Ltda
Tolentino & Me10 Assessoria Empresarial SIC SMP&B Coinunicação Ltda
Coinercial Mineira de Bicicletas Ltda
Consultoria Express Cobrança Ltda
Sami Sabbad Guedes
Ramon Prestes Guedes de Moraes Glênio Sabbad Guedes
Total Geral
CPFICNPJ
06.085.06510001-63
01.322.07810001-95
16.602.78110001-24
02.645.90010001-1 1
41.807.561/0001-84
078.496.726-15
17.3 97.0761000 1-03
05.034.93210001-79
01.322.07810001-95
00.601.62710001-06
05.055.69110001-44
813.866.727-34
007.455.297-04
966.532.807-72
![Page 41: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/41.jpg)
OUTRO(S) RELACIONADO(S): NomeRazáo Social
Marcos Valério Femandes de Souza
Cristiano de Mel10 Paz
Ramon Hollerbacli Cardoso
Renilda Maria Santiago Femandes de Souza
Simone Reis Lobo de Vasconcelos
T i ~ o de relacionamento
Sócio da Tolentino & Melo, sócio da Solimões Publicidade Ltda, sócio da Star Alliance Participações Ltda, Sócio da Estratégia Marketing e Promoção Ltda e Ex-Sócio da SMP&B Comunicacão Sócio da SMP&B, sócio da Star Alliance e sócio da Solimões Sócio da SMP&B, sócio da Star Alliance e sócio da Solimões Sócio da SMP&B e procuradora/representante legal da Solimões ProcuradoraRepresentante Legal da Solimões e responsável por depósitos na
I Jonas Pinlio I I
1 05 1.297.966-91 I Sacador da SMP&B
Francisco Marcos Castilho Santos
I
Wildeu Gleidson Castro Silva 1761.938.706-44
098.486.226-91
Valquiria de Oliveira Rios
I I Júlio César Marques Cassao 1 300.602.306-49 I Sacador da DNA Propaganda
conta da SMP&B Sócio da DNA Propaganda
Comunicação Ltda 892.208546-00 1
I
Benoni Nascimento de Moura 1 136.275.438-23
Gilberto Alípio Mansur
Valter Eustáquio Cruz Gonçalves / 118.613.206-04 1 I
Luiz Eduardo Ferreira da Silva 1 905.015.437-91 1
026.186.308-82
Paulino Alves Ribeiro Junior / 08 1.606.866-68 1
Ltda
Marcio Hiram Guimarães Novais
Robson Ferreira Pego
Rogério Lanza Tolentiiio
971.930.896-68
José Roberto Moreira de Me10
Alexandre Vasconcelos Castro
Geiza Dias dos Santos .
Sacador da DNA Propaganda Ltda e Sócio da Estratégia Marketing e Promoção Ltda Sócio da Tolentiiio & Me10 e advogado da SMP&B Sócio da Toleiitino & Me10
Sacador da SMP&B Comunicação Ltda e Procurador/Representante Legal da Comercial Mineira de Bicicletas Ltda e Consultoria Express Cobrança Ltda Responsável pelo provisionamento de saques da SMP&B Comunicação Ltda
![Page 42: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/42.jpg)
Alessandro Ferreira dos Santos 043.8 14.456-27 Responsável por depósitos na conta da SMP&B
Vitor Hugo Nery Santiago 044.51 1.986-15 Sócio da C.arbo Companhia
I Dalva Neme Vasconcelos I I
1 438.500.306-87 I Sócio da Comercial Mineira até I
I Cobrança Ltda Antonio Marcos Caldeira dos Santos 1 000.410.806-02
Edualdo Castro
O Trata-se de informação complementar ao Ofício no 4802/Coa£/MF, de 15.06.05, que . encaminhou Relatório de Análise a Procuradoria da República no Estado de São Paulo,
, relacionado com as movimentações financeiras, em espécie, apresentadas pelas empresas SMP&B Comunicação Ltda e DNA Propaganda Ltda.
i Movimentações no Banco Rural:
010.973.426-20
O Em aditamento ao referido relatório informamos no quadro a seguir, as pessoas físicas e jurídicas identificadas como responsáveis pelas retiradas em espécie, lá relacionadas:
10.05.04 Sócios da Consultoria Express
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26/3/2004 PAULINO ALVES RIBEIRO 150.000,OO 4/6/2004 JLTNIOR 500.000,OO
22/4/2004 1 ROBSON FERREIRA PEGO 1 971.930.896-68 1 150.000.0
1 3 1/7/2003 1 S M P e B COMUNICACAO l . T i E õ a LTDA (*)
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-.L ,. O Consta saque em espécie realizado no dia 30.07.04, na cont
Marketing e Promoção Ltda, efetuado pelo Sr. Marcio Hi referida empresa, juntamente com o Sr. Marcos Valério, no
Movimentações no Bradesco:
O Consta que a empresa SMP&B movimentou em sua conta corrente, no período O 13.06.05 cerca de R$5,545 milhões, sendo identificados os seguintes créditos:
\ R$
Correio Braziliense
Ricardo Eletro
O A empresa Solimões, onde o Sr. Marcos Valério figura, também, como sócio, movimentou entre 1.07.07 e 13.06.05, cerca de R$ 101 mil.
Elmo Calçados SIA
Mesma titularidade
73 1.320,OO
3 19.856,46 I
O Consta que a empresa Carbo estaria ligada ao empresário Marcos Valério Fernandes de Souza, entretanto sua conta corrente encontra-se sem movimentação desde 01.07.04.
1.486.671,86
1.336.000,OO
Total 3.873.848,32
O Consta que as empresas DNA e Star Alliance, que têm como um de seus sócios o Sr. Marcos Valério estariam com suas contas-correntes sem movimentação desde 01.07.04.
Movimentações no Banco do Brasil:
O Informações disponibilizadas a este Conselho dão conta que a empresa DNA é cliente do Banco do Brasil desde 1992, no segmento empresarial (ramo de serviços de publicidade),
'
com faturamento anual declarado em castrado de R$ 30 milhões e mantém movimentação financeira significativa, sobretudo em função de créditos de suas contratantes, como por exemplo, o próprio Banco do Brasil, indicando movimentação de recursos incompatíveis com a capacidade financeira presumida do cliente, declarada em cadastro (Carta-circular BACEN no 2826198).
a
O O Sr. Rogério Lanza Tolentino, advogado da empresa SMP&B e sócio da Tolentino e Me10 Assessoria Empresarial, juntamente com Marcos Valério, movimentou em sua conta corrente entre 15.07 e 15.12.04, por meio de 203 depósitos, o valor de R$ 1,13 milhão. Deste valor foram identificados saques efetuados, via compensação, no valor de R$ 1,08 milhão, dos quais constam como beneficiários os seguintes:
R$ 2 s Participações José Roberto M. de Me10 Moreira de Me10 Advogados Tolentino e Me10 Assessoria Empresarial Rogério Lanza Tolentino
Total
300.000,OO 240.000,OO 120.000,OO 3 1.500,OO
385.000,OO 1.076.500,OO
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".- S. . ... , . -.
~.
O
Q O Somatório anual de créditos recebidos pela DNA, de 1999 a de monitoração instituído por aquela instituição, foram os seguintes: 1
R$ milhões Ano
1999 2000 200 1 2002 2003 2004 2005 Total
I
Créditos
51,9 83,9
125,3 155,7
166,19 197,7 5534
836,03
a
I
O Recebemos a informação de que amostragem e com base em históricos de extratos financeiros da empresa, foram identificados, que partes significativas dos créditos recebidos no período de 2003 a maio/2005, são, presumidamente, oriundos dos contratos mantidos pela empresa DNA Propaganda em suas atividades normais:
R$ milhões
O Consta, também, saques em espécie realizados no dia 10/03/05, na conta corrente da Tolentino e Me10 Assessoria Empresarial, efetuados pelas seguintes pessoas:
R$ José Roberto M. de Me10 Marcos Valério Fernandes de Souza Rogério Lanza Tolentino
Total
147.000,OO 146.000,OO 147.000,OO 440.000,OO
O Constam dois depósitos em espécie efetuados na conta corrente da empresa SMP&B, a saber:
R$ 413.990,OO 185.000,OO 598.390,OO
12/01/04 04/02/04
A
Simone Reis Lobo de Vasconcelos Alessandro Ferreira dos Santos Total
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. . i.., , r > *i> I : 2 -.i-':;.iC~;õ~
I
O O Sr. Valter Eustáquio Cruz Gonçalves figura como cador de R$ 112.667,00, em 09/09/03, da conta corrente da empresa DNA.
\ i
Movimentações no Banco ABN AMRO Real:
O O Sr. Alexandre Vasconcelos Castro que figura como sacador de R$620 mil da SMF&B é, também, procuradorlrepresentante legal das empresas Comercial Mineira de Biciclétas Ltda e Consultoria Express Cobrança Ltda.
O Consta que, no período de maio/2001 a setembro/2001, a empresa Comercial Mineira de Bicicletas Ltda, movimentou em sua conta corrente R$ 2,365 milhões. A referida movimentação seria incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira presumida do cliente, não demonstrando, também, ser resultado de suas atividades ou negócios normais.
O Consta que a conta corrente que tem como titulares: Sami Sabbad Guedes, Ramon Prestes Guedes de Moraes e Glênio Sabbad Guedes acolheu, em 24/10/03, depósito em espécie no
' valor de R$ 120.000,00, efetuado por Ramon Prestes.
O
O Consta, ainda, que a referida conta corrente recebeu uma Transferência Eletrônica Disponível (TED), cuja fonte não foi identificada na comunicação encaminhada a este
O Quanto a Consultoria Express Cobrança Ltda consta, em comunicação datada de 27/05/04, que em 29/08/03, movimentou recursos da ordem de R$50 mil.
MovimentaçO'es no BankBoston - Banco Múltiplo S/A:
coa< em 29.01.04, no valor de R$782.000,00.
O O Sr. Glênio Guedes consta de reportagem divulgada na mídia (O Globo - 01.07.05), com o título "Agência de Valério pagava contas de procurador"; "Telefone celular passagens
a aéreas e diárias de hotéis estão entre as despesas custeadas pela SMP&B" e "Conselho do
O Em nome do Sr. Glênio consta registro de venda de imóvel, no dia 09.05.05, localizado na Av. General San Martin, 233, apt. 602, a Construtora Santa Cecília do Rio de Janeiro Ltda, no valor de R$ 350.000,OO. No mesmo dia está registrada compra do referido imóvel pelo Sr. Glênio, da mesma Construtora Santa Cecília, pelo valor de R$ 1.630.000,OO.
a qual Glênio Guedes faz parte arquivou punição a diretor do Banco Rural ligado a publicitário mineiro".
O Em nome do Sr. Cristiano Mel10 Paz, sócio do Sr. Marcos Valério, consta registro de compra de imóvel, no dia 3 1.05.99, localizado na Rua Espírito Santo, 21 82, apt. 1802, da empresa Canopus Empreendimentos e Incorporações Ltda, no valor ile R$ 783.8 18,53. No mesmo dia está registrada a venda do referido imóvel, pelo Sr. Cristiano, para a empresa Canopus Empreendimentos e Incorporações Ltda, pelo valor de R$ 196.133,34.
O Ressalta-se que a empresa Canopus foi objeto de comunicação, pelo Coaf, por comunicação atípica ao Ministério Publico Federal no Estado de Minas Gerais e ao De~art~mento de Polícia Federal, por meio do Oficio no 4656 - Coaf /M_F e do Oficio no 4657, de 12.05.05, respectivamente.
O Consta em nossos registros, que a empresa Solimões Publicidade Ltda, que tem como um de seus sócios o Sr. Marcos Valério, adquiriu os seguintes imóveis rurais: ..
I
l
i
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Data da operação: 27/12/1999 Valor da operação: 280.000,OO Forma da operação: A vista - Imóvel: Rural Tipo: Fazenda/Sítio/Chácara Área: 4.535,04 - Endereço:
7
Data da operação: 06/12/1999 Valor da operação: 250.000,OO Forma da operaçã i vista - Imóvel: Rural Tipo: Fazenda/Sítio/Chácara Área: 1.863,40 Endereço: FAZENDA FARIAS - CEP: 73760000 - Município: São João da Aliança - Alienantes: 275.9 12.63 1-53 - LUIZ GERALDO PENA BUENO Adquirentes - 16.602.78 1/000 1-24 - SOLIMÕES PUBLICIDADE LTDA
Data da operação: 27/12/1999 Valor da operação: 600.000,OO Forma da operação; 1
A vista - Imóvel: Rural Tipo: Fazenda/Sítio/Chácara Área: 10.000,OO - Endereço: FAZENDA BARRA GLEBA A E GLEBA B - CEP: 73760000 Município SAO JOAO DA ALIANÇA UF GO - Alienantes - 385.217.25 1-91 - LUIZ GERALDO PENA BUENO Adquirentes - 16.602.781/0001-24 - SOLIMÕES PUBLICIDADE LTDA
Data da operação: 27/12/1999 Valor da operação: 180.000,OO Forma da operação:
FAZENDA BARRA - CEP: 73760000 Município SAO JOAO DA ALIANÇA UF GO Alienantes - 385.217.251-91 - LUIZ GERALDO PENA BUENO Adquirentes: 16.602.781/0001-24 - SOLIMÕES PUBLICIDADE LTDA
Data da operação: 27/12/1999 Valor da operação: 280.000,OO Forma da operação: A vista - Imóvel: Rural Tipo: Fazenda/Sítio/Chácara Área: 4.096,OO - Endereço: FAZENDA CHAPADAO - CEP: 73760000 Município SAO JOAO DA ALIANÇA UF GO
Alienantes - 385.21 7.25 1-9 1. - LUIZ GERALDO PENA BUENO Adquirentes - 16.602.78 11000 1-24 - SOLIMÕES PUBLICIDADE LTDA
'a
LI Releva notar que o alienante, Luiz Geraldo Pena Bueno, figura no registro das transações, acima, com dois números distintos de CPF, sendo que o que se encontra na condição de regular perante a Secretaria da Receita Federal é o de no 275.912.63 1-53.
A vista - Imóvel: Urbano Tipo: Fazenda/Sítio/Chácara Área: 2.904,00 -Endereço: FAZENDA LAGES - CEP: 73760000 Município Si10 JOAO DA ALIANÇA UF
' W -Alienantes- 385.217.251-91 -LUIZ GERALDOPENABUENO Adquirentes - 16.602.78 1/000 1-24 - SOLIMÕES PUBLICIDADE LTDA
0 Consta, ainda, que em 19/04/00, a Solimões efetuou venda do imóvel, a seguir: Data da operação: 19/04/2000 Valor da operação: 1.736.01 1,88 Forma da operação: A vista - Imóvel: Rural Tipo: Fazenda/Sitio/Chácara Área: 0,00 Endereço: BARREIRAS FAZ. SATO. ANDREIEJI BARREIRAS - CEP : 47800000 Município BAHIA UF BA Alienantes - 16.602.78 1/000 1-24 - SOLIMÕES PUBLICIDADE LTDA Adquirentes-60.942.63 81000 1-73 - BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA
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IMPORTANTE I A confiabilidade de um sistema de inteligência depende da preservação da fonte de informação. Assirn, cotn o intuito de PRESERVAR^
iíVTEGR1DADE DAS PESSOAS que, por obrigação legal, devem efetuar as devidas coniunicações de operações atípicas ao COAF (Lei 11. 9,613198 destacamos: 1. O conteúdo deste documento é CONFIDENCIAL, nos termos do parágrafo l., art. 23 da Lei n. 8.159191, sendo a disseminação de se11 conteúdo passível de punição nos terilios da referida Lei. 2. De acordo com recon~etidações ititeniacionais e inciso 11, art. 11 da Lei ri. 9.613198, N á o DEVE SER DADA CIÊNCIA DAS INFORMACOES CONSTANTES DESTE RELAT~RIO AS PESSOAS ENVOLVIDAS OU SEUS REPRESENTANTES. 3. O presente relatório de inteligência destina-se a subsidiar as autoridades cotiipetetites nas investigações e coletas de provas para eventual persecução criminal.
PRINCIPAL(IS) RELACIONADO(S): I NomelRazão Social CPFICNPJ I Instituição I Conta no 1 R$ Milhões 1
OUTRO(S) F&LACIONADO(S): [NomelRaião Social CPFICNPJ Tipo de relacionamento
I I
2 S Participações Ltda
I MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA I 403.760.956-87 1 SÓCIO I
05.221.88510001-72
O Consta que a empresa 2 S Participações Ltda, cliente desde 2002, com faturamento anual declarado em cadastro de R$330 mil, movimentou créditos no valor total de R$ 26,3 milhões, incluindo resgates de aplicações financeiras, no período de 2003 a jud2005, distribuídos conforme segue:
- 2003 total de créditos - R$ 1,9 milhão; - 2004 total de créditos - R$20,2 milhões; e - até jud2005 total de créditos - R$4,2 milhões.
Total Geral
RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA
Banco de Brasil SIA - Avenida Ainazonas - Belo Horizonte (BH)
26,386
492.881.806-72
6112811
SÓCIO
26,386
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IMPORTANTE A cotifiabilidade de iim sistema de inteligência depende da preservação da fonte de informação. Assim, com o intuito de PRESERVAR A
INTEGRiDADE DAS PESSOAS que, por obrigação legal, devem efetuar as devidas comunicações de operações atipicas ao COAF (Lei 11. 9.613/98), destacatiios: 1. O conteúdo deste documento é C O ~ E N C I A L . nos teriiios do parágrafo I., art. 23 da Lei ri. 8.159191, sendo a disseiiiuiação de seu conteúdo passível de puiução nos termos da referida Lei. 2. De acordo com recomendações internacionais e inciso 11, art. 11 da Lei ti. 9.613/98, NÁO DEVE SER DADA CIÊNCIA DAS INFORMAC~ES C O N S T ~ DESTE RELAT~~IO,AS,PESSOAS ENVOLVIDAS OU S&JS R E P R E S E N T ~ S . 3. O presente relatório de inteligência destina-se a subsidiar as autoridades conipeteiites rias investigações e coletas de provas para eveiitual
1 persecução criiiiuial. 1
PRINCIPAL(IS) RELACIONADO(S):
Ramon Prestes ~ u e d e s de Moraes
Glênio Sabbad Guedes
Conta no 10042770
Instituição
BankBoston - Banco NomeRazão Social Sami Sabbad Guedes
007.455.297-04
I I I I
R$ Milhões 0,500
CPF/CNP J
813.866.727-34 Múltiplo SIA - Ipanema - Rio Janeiro (RJ) I I
966.532.807-72
Total Geral
OUTRO(S) RELACIONADO(S):
O Trata-se de iuiformação complementar ao Ofício no 4907/Coaf/MF, de 05.07.05, que encaminhou Relatório de Análise a Procuradoria-Geral da República, relacionado com as empresas s SMl?&B Comunicação Ltda, DNA Propaganda Ltda e outros.
I I 0,500
Rogério Lanza Tolentino
Tipo de relacionamento I NomeRazáo Social CPPICNPJ
078.496.726- 15
o
Responsável pela Transferência Eletrônica Disponível (TED)
L I Chegou ao nosso conhecimento em 04.07.05 que, em 09.05.05, a conta corrente que tem como titulares: Sami Sabbad Guedes, Ramon Prestes Guecies de Moraes e Glênio Sabbad Guedes acolheu Transferência Eletrônica Disponível (TED) no valor de R$ 500 mil do Sr. Rogério Lanza Tolentino, advogado da empresa S W & B e sócio da Tolentino e Me10 Assessoria Empresarial, juntamente com Marcos Valério Fernandes de Souza.
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IMPORTANTE A cotifiabilidade de um sistema de inteligência depende da preservação da fonte de informação. Assini, com o intuito de PRESE~VAR A
INTEGRJDADE DAS PESSOAS que, por obrigação legal! devem efetuar as devidas cotiiu~iicações de operações atipicas ao COAF (Lei 11. 9.6i33/98), destacamos: 1. O conteúdo deste docutiiento é CONFIDENCIAL, nos ternios do parágrafo l., art. 23 da Lei n. 8.159191, sendo a disseniiriação de seti conteúdo passível de punição nos teriiios da referida Lei. 2. De acordo com recoiiietidações internacionais e inciso 11, art. 1 1 da Lei n. 9.613198, NÃO DEVE.SER DADA CIÊNCIA DAS INFORMACOES CONSTANTES DESTE RELATÓRIo AS PESSOAS ENVOLVIDAS OU SEUS REPRESENTANTES. 3. O presente relatório de inteligência destina-se a subsidiar as autoridades coiiipetentes tias investigações e coletas de provas para eveiitiial persecução criminal.
O Consta que a conta corrente do Sr. Roberto Jefferson, diretor da Sociedade de Ensino Estácio de Sá, com renda declarada em cadastro R$ 13,9 mil, recebeu créditos em 2004 de R$ 72,5 mil e de Jan a junho 2005 de R$ 58 mil, provenientes de salário.
PRINCIPAL(IS) F&LACIONADO(S): Nome/Razão Social
Roberto Jefferson Monteiro Francisco
CPFICNPJ
280.907.647-20
Total Geral
Instituição
Unibanco - União de Bancos do Brasil S/A - Quitanda - RIO de Janeiro
0,11
Conta no
1205886
R% Milhões
0,11
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Dados cadastrais da pessoa em 11/07/2005 10:29:32 CPF: 280.907.647-20 Nome: ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO Nome da mãe: NEUSA DALVA MONTEIRO FRANCISCO Data do nascimento: 14/06/1953 Sexo: M Situação do CPF: Regular Município: BRASILIA UF: DF CEP: 70160900 Logradouro: PCA CAMARA DOS DEPUTADOS Complemento: GABINETE 208 Número: AX. 04 Bairro: PRACA DOS 3 PODERES Telefone: 0061 -031 85208 Fax: 0061 -031 82208 Ano Óbito: 0000 E-mail: [email protected] Estrangeiro: N Pais:
Sócio das empresas Nome: CPFICNPJ Qualificação Social % Data inclusão Data exclusão
Responsável pelas empresas Nome: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-RJ ELEICAO 2002 - CANDIDATO ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO
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CPFICNPJ \
I Operações Imobiliárias - Infor - Zparticipações 1 Data da operação: 24/02/1997 Valor da operação: R$ 26.000,OO Forma da operação: A prazo Imóvel: Urbano Tipo: Apto Área: Logradouro: CEP: 28900000 Município: CABO FRIO UF: RJ
' . Alienantes Adquirentes ,493.467-87 NELSON DOS SANTOS GOUVEA 280.907.647-20 ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO
Data da operação: 27/01/2003 Valor da operação: 40.000,OO Forma da operação: Avista Imóvel: Urbano Tipo: Casa Área: 95,OO Logradouro: AVENIDA FRANKLIN ROOSEVELT N194 SALA 604 CENTRO CEP: 20021 120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ
Alienantes 079.895.167-21 BRUNO VILACA DE AZEVEDO
Adquirentes
280.907.647-20 ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO
11 1 .I 11 .I 11-1 1 GLEDE BERNACCI GOLLUSCIO
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Dados cadastrais da pessoa em 11/07/2005 10:30:37 CNPJ 05.221.885/0001-72 Nome empresarial 2s PARTICIPACOES LTDA Nome fantasia Logradouro: RUA SERGIPE Complemento: 4 ANDAR Número: 925 Bairro: FUNCIONARIOS Município: BELO HORIZONTE MG CEP: 00000 Telefone: - Fax: - Responsável 492.881.806-72 - RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA Natureza Jurídica SOCIEDADE PICOTAS RESPONSABILIDADE LTDA. Situaçáo CNPJ Ativa Regular Data inicio 00/00/0000 Porte da empresa Pequena Empresa
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Socios Nome: CPFICNPJ Qualificação Social % Data inclusão Data exclusão
MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA 403.760.956-87 SOCIO ADMINISTRADOR 50,OO 20/09/2002 00/00/0000 RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA 492.881.806-72 SOCIO ADMINISTRADOR 50,OO 20/09/2002 00/00/0000 ADRIANA FANTINI BOATO 666.948.096-20 SOCIO GERENTE 90.00 22/07/2002 20/09/2002 ORLANDO MARTINS 221.586.006-59 SOCIO 10,OO 22/07/2002 20/09/2002
I Operações Imobiliárias - infor -Sem registro de participações
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COAF Página 1 de 1
D'adoç cadhstrais da pessoa em 05/b7/2005 08:58:27 CNPJ 65.055.69110001 -44 Nome ernprêsarial CONSULTORIA EXPRESS COBRANCAS LTDA Nome fantasia Logradouro: AV. ASSIS CHATEAUBRIAND Complemento: Número: 440 Bairro: FLORESTA Município: BELO HORIZONTE MG CEP: do000 Telefohe: 31. -32244013 Fax: 31 -32725944 Responká\iel010.973.426-20 - EDUALDO CASTRO Natureza Jtíridica SOCIEDADE PICOTAS RESPONSABILIDADE L ~ D A . Situação CNPJ Ativa não Reglilar bata inicio 00/0010000 Porte da empres'a Demais
Soclos Nome: CPFICNPJ Qualificação SoCIziI % Data Inclusão Data exclusã6
EDUALDD CASTRO 01 0.973.426-20 SOCIO ADMINISTRADOR 99,37 16/01 12002 00/0010000 ANTONIO MARCOS CALDEIRA DOS SANTOS 000.410.866-02 SOCIO COM CAPITAL 0,63 16101 12002 0010010000
Operações Imobiliárias - Infor - Iparticipações
Data da operação: 0811 112004 Valbr da o~etdgãc): 25.000.00 Forma ela aperação: A vista
E.* Urbano Tipo: Casa Área: 127,OO uro: RUA DOS ESTALEIROS 250 LOTE 01 QUADRA 20-D ENG. JOSE MENDES JR
CEP: 37930000 Municipio: CAPITOLIO UF: MG
Alienantes Adquirentes 4F.500.306-87 DALVA NEME VASCONCELOS 05.055.69110001-44 CONSULTORIA EXPRESS COBRANCAS LTDA
... -...--.-_I. ... ... ................................................. .... ....--?.*-- ..... --,,. ..*-- ................................................ ........................................................... , Data da operação: 31/03/2005 Valbr da operação: 25.000,00 Forma da operação: A vista
Imóvel: Urbano Tipo: Casa Área: 127.00 Logradouro: RUA DOS ESTALEIROS 250 LOTE 01 QUADRA 20-D ENG. JOSE MENDES JR - CEP: 37930000 Município: CAPITOLIO UF: MG
Alienantes Adquirentes
05.055.69110001~44 CONSULTORIA EXP'RESS C'OBRANChS LTDA 895.298 046-87 ADRIANA ARAUJO RAMOS
... . . . . . . . . . . . ...............................................................................................................................................................................................................................
.a
_ I .
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C O M Página 1 de 1'
Dados cadastrais da pessoa em 64/07/2005 20:19:28 CNPJ 0~,086,085/0001-83 Nome empresarial ESTRATEGICA MARKETING E PROMOCAO LTDA Nome fantasia Logradouro: RUA ANTONIO CARLOS Complemento: BOX 4981 Número: 38 Bairro: CENTRO '
Município: R10 ACIMA MG CEP: 00000 Telefone: 31 -32235533 Fax: 31 -32235533 Rèsponsável088.098.016-87 - MARCIO HIRAM GUIMARAES NOVAES Natureza Jurídica SOCIEDADE P/CC)TAS RESPONSABILIDADE LTDA. Situação CNPJ Ativa Regular Data inicio 00/00/6600 Porte da empresa Micro Empresa
Socios
Nome: CPFICNPJ Qualificaçáo Social % Data inclusáo Data exelusáo
MARCIO HIRAM GUIMARAES NbVAES 088.098.01 6-87 SOCIO ADMINISTRADOR 90,OO 16/07/2004 00/00/0000 MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA 403.760.956.87 SOCIO ADMINISTRADOR 10,OO 16/07/2004 00/0010000 ANDRE JUNQUEIRA CAETANO 414.931.926-04 SOCIO ADMINISTRADOR 50.00 02/02/2004 16/07/2004 VANESSA TAMIETTI 666.841.066-04 SbCIO ADMINISTRADOR 50,OO 02/02/2004 16/07/2004
Óes Imobiliárias - Inf6r -Sem registro de participações
O P W
r I I .
, ~ --
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L w m ~ádee%&:~b t?~ t& da rimena em 04/07&Ral I ii;ab~er CPF: 966.532.807-72 Nome: GLENIO SABBAD GUEbES Nóme d% mãe: SAMI SABBAD'GUEDES Data do.nasciménto: 1110311967 Sexo: hl Situação do CPF: Regular Municiblo: RIO DE JANEIRÕ UF: #J ~ E P : 2263001 I LogradoLiro: AV SERNAMBETIBA Complemento: APTO. 105 Número: 4000 Telefone: 0600-Ci0000000 Fhx: 0060~00000000 Ano bbito: 0000 . E-mail: Estrangeiro: N pais:
Sócio das empresas Nome: CPFICNPJ Q~ialificação social % Data inclusão Data exclusão
Respohsável pelas empresas Nome: CPFICNPJ
Bairro: BARRA DA TIJUCA
Data da operaçáo: 02/05/2002 Valo'r da operação: 100.000,00 Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: SalalConjUnto Área: 0,OO LoLgradouro:, AVENIDA DAS AMERICAS 4200 SALA 114-A BLOCO 8 BARRA . CEP: 22631004 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ
Atiehantes Adquirentes 550.676.626-20 MARCELO RISÈIRO MACHADO 966.532.807-72 GLENIO SABBAD GUEDES
............... . . . -3...X...._...*3*%. I.. .....*...-...3_.---.. -.-. ,A...,.,.....,... -..... % ..-........ .................................... - ..............._.... ......... -.......-. ...... ...............I .................................... Data da òperaçio: 0911 1/2001 'valor da op&açã8: 207.270,OO Forma da operação: A prazo
Urbano Tipo: Apto Área: 0.00
L'ó* ro: RUA AkMTE. SAbOCK DE $A 216 APTO 465 IPANEMA
CEP: 2420b00 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ
Alienantes , , . Adqulrentes
17.799.339/0001-00 VILLA CONS'TRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 966.532.807-72 GLENIO SABBAD GUEDES
.................................................................................................................. .................................................................................................................................... Data da operação: 02112/2082 Valor da opbtação: 1.018.641,41 Forma da operacão: A prazo Imóvel: Urbano Tipo: Apto Área: 107,OO Logradouro: AVENIDA sERNAMBE~IBA 4000 APTD. 105 BL.02 -3VGS BARRA DA TIJUCA CEP: 22630011 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ
Alienetite!: Adqulrentes
29.964.74910001-30 BRASCAN IMOBILIARIA INCORPORACOES S/A 966 532.807-72 GLENIO SABBAD GUEDES
.. ............................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... bata da oberaçáo: 26/12/2002 VAI& da operação: 565.800,OO Forma da dperapão: A prazo Imóvel: Urblno Tipo: Apto Are~a: 0,OO Logradburo: EPITACIO PESSOA 1700 AP 304 LAGOA CEP: 22410090 Município: RJ UF: RJ
Alienantes Adqulrentes
05.220.41110001-06 PRS INCORPCIRADORA LTDA 966.532.807-72 GLENIO SABBAD GUEDES
.+ . . . . . . . . . . . . ......................................................................................................................................................................... Dat peraçab: 02/12/2003 Valor da operação: 329.438,96 porma da oberaçáo: A prazo Imóve Urbano Tipo: Apto Átea: 0,OO Lagradòuro: VIA PARQUE 13715 BLOCO I 0 APTO. 504 B.TIJUCA CEP: 99999999 Munlclplo: RIO de Janblro UF: RJ
Alienantes
04.787.442f0001-80 CENTURY bE INV'ESTIkh~NTOS IMOBILIARiOS LTDA. 04,500~04~10061~06 CYRELA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS Adquirentes
IMOBILIARIOS LTDA. 966.532.807-72 GLENIO SABBAD GUEDES
. 04.790.76810001-67 OPTION DE INVES'I'IMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 04.790.73110001-39 EXPAND DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
. . . . . . . . . . ........................................................................................................................... Data da operação: 02/12/2003 Valor da opéração: 307.000,68 Forma da operação: A prazo Imóvel: .Urbano Tipo: Apto Area: 0,OO Logradouro: VIA PARQUE 13715 !3LO:C0 10 APTO. 205 B.TIJUCA CEP: 99999999 Município: Rio de Janblro UF: RJ
Alienantes 04.787.442/0001-80 CENTURY DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
CYRELA PARTI%IPACOES E EMPREENDIMENTOS Adquirentes 04'500'04110001-06 IMOBILIARIOS LTbA. 966.532.807-72 GLENIO SABBAD GUEDES
804.790.768/6001-67 OPTION DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 04.790.73110001-39 EXPAND DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
............................................................................................................................................................................................................. I
Data da operação: 08/12/2003 Valor da operaçio: 1.290.800,OO Forma dá operação: A vista Im'óvel: Ukbano Tipo: Apto Área: 0,00 Logradouro: Av Sernambetiba 4000 apt 403- 3 vagas Barra da Tljuca
, .
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, ~ E P : ~ G n i c i ~ i o : Rio de Janeiro UF: RJ
Alienhnteç Adquirentes
29,964.749/0001-30 BRASCAN IMOBILIARIA INCORPORACÓ& S/A - 966.532.807-72 " GLENIO SABBAD GUEDES
LograClouro: AV. LUCI0 COSTA 3650 APTO. 527 B.TIJUCA CEP: 2263001 1 Município: RIO de Janeiro UF: RJ
Alienantes 33.035.536/0001-00 JOAO PORTES EI;IGÉ~HARIA S A
Adquirentes 966.532.807-72 GLENIO SABBAD GUEDES
Data da operação: 18/05/2004 Valor da operação: 429.000,12 Fornia da operação: A prazo Imóvel: Urbano Tipo: Apto Área: 0,OO Logradouro: AV. PROJETADA A, 1160 APTO 603 BL-3 BARRA DA TIJUCA CEP: 20000000 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ
. . , .
~lie'nantes , : 33]34216~310001,3 CARVA~HQ.~~OSKE'N s A ENGENHARIA E Adquirentes . . . .
CONSTRUCO- - .
04.61 8i511/0061-22 - ~ONSTR'UTORA CAN~PUS R10 LTDA .
................................. '._. ............................................................................... .,,. .......... ,,<,, , , . , . , .... , ..... , .............. Data da operação: 09/07/2004 Valor da bperação: 720.000.00 Forma da operação: A prazo
Urbano Tipo: Casa Áre'a: 2.663,72 uro: CONDOMINIO QUINTA D 6 LAGO CASA 37 NUCLEO A R10 DA CIDADE
Município: PEíROPÓLiS UF: RJ
, Alienantes Adquirentes 29.41 0.073/0Ó01-33 QUINTA DO LAGO AGRO PECUARIA LTDA 966.532.807-72 GLENIO SABBAD GUEDES
........................................................... <.< ..................................................................................................................................................................................................................... Data da operação: 27/61/2005 Valor da opwa~ão: 207.270,OO Forma da operapão: A vista Imóvel! Urbano Tipo: Apto Arrsa: 0,OO Logradouro: RUA ALMIRANTE SADOCK DE S 216 APT 405 IPANEMA CEP: 20000000 Municipio: Rio de Janeiro UF: RJ
Alienantes , Adquirentes
17.799.339/0001-00 VILLA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 966.532.807-72 GLEI\IIO SABBAD GUEDES
Data da operaçáo: 10/05/2005 Valor da operação: 30.000,OO Forma da operação: Avista Imóvel: 'Urbano Tipó: Apto Área: 0,OO Logradouro: AV SERNAMBc'ilBA 4000 APT 403 BLC 2 VG 3 BARRA DA TIJUCA CEP: 22630011 Município: R10 DE JANEIRO UF: RJ
Alienantes
966.532.807-72 GLENIO SABBAD GUEDES
Adquirentes
778.070.907-82 LU12 AMAR0 PEREIRA
842.663.337-49 JUSSARA MONICA DA SILVA DANTAS
...................... ....... .................. .......... ......................................................................................... * .-. 9 " " " ' . ' < '.*"'... '.............................................,...................... i Data a operaçáo: 09/05/2005 Valor da operação: 350.000,OO Forma da operaçáo: Avista Imóvel: Urbano Tipo: Apto Area: 0,OO Logradouro: RUAL ALMIRANTE SAbOCK DE S 216 APT 405 IPANEMA CEP: 20000000 Município: Rio tle Janeiro UF: RJ
Alienantes Adquirentes
966.532.807-72 GLENIO SABBAD GUEDES 00~497,941,0001~82 CONSTRUTORA SANTA CECILIA DO R10 DE JANEIRO LTDA
. . . . Data da opehçáo: 09/05/2005 Valor da operação: 350.006,OO Fdrma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Apto Area: 0.00 Logradouro: AV. GENERAL SAN MARTIN 233 APT 602 LEBLON CEP: 20000000 Município: Rio de Janeiro UF: RJ
Alienantes Adquirentes
966 532.807-72 GLENIO SABBAD GUEDES CONSTRUTORA SANTA CECILIA DO RIO DE JANEIRO 00.497.941 10001 -82
... ............................................... ..................................................................................... . . . . . . . . . . . . .,. ,.,.... Data da operação: 09/05/2005 Valor da operação: 1.630.000,00 Forma dIi operação: A prazo Imóvel: Urbano i ipo: Apto Área: lt5,OO Logradouro: Av General San Martin 233 602 Leblon CEP: 22441012 Município: Rio de Janeiro UF: RJ
Alienãntes Adquirentes
CONSTRUTORA SANTA CECILIA DO RIO DE JANEIRO 966 532,807-72 GLEN;O sABBAD GUEDES 00 497.941/0001-82 LTDA
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Dados cadastrafs da pessoa em 0'4107R005 17:23:48 CNPJ 16.602.781 10001 -24 Nome emprèsarial SOLIMOES PUBLICIDADE LTDA Nome fantasia Logradouro: AV. AMAZONAS Complemento: SALA 61 1 Número: 2904 Bairro: PRADO Município: BELO HORIZONTE MG CEP: 00000 Telefone: - Fax: -
. Responsável 143.322.216-72 RAMON WOLLBRBACH CARDOSO Natureza Jurtdlca SOCIEDADE PICUTAS RESPONSABILIDADE LTDA. Situação CNPJ Ativa não Regular Data inicio 23/02/1981 Porte da empresa Pequena Empresa
Página 1 de 1 .
Socios Nome: CPFICNPJ Qualificação Social % Data inclusão Data exclusão
MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA 403.760.956-87 SOCIO GERENTE 33.00 2411 111999 0010010000 RAMON HOLLERBACH CARDOSO 143.322.21 6-72 SOCIO GERENTE 33.00 2411 111 999 0010010000 CRISTIANO DE MELLO PAZ 129.449.476-72 SOCIO GERENTE 34.00 2411 111999 0010010000
Operações Imobiliárias - Infor - 6partiõipáçóes
operação: O611211999 Valor da aperação: 250.000,OO Forma da operação: A vista 229 Rural Tipo: FazendalSltiolChácara Area: 1.863,40 Logra ouro: FAZENDAFARIAS CEP: 73760000 MLihicibia: SAO J6AO DA ALIANA UF: 00
Alienantes Adqliirentes 275.912.631-53 LUIZ GERALDO PENA BUENO 16.602.78110001-24 SOLIMOES PUBLICIDADE LTDA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data da operação: 19/04/2600 Valor da operação: 1.736.01 1,88 Forma da operação: A vista Imóvel: Rural Tipo: FatendalSltiolChácata Area: 0,OO Logradouro: BARREIRAS FAZ. SATO. ANDREIEII BARREIRAS CEP: 47800000 Município: BAHIA UF: BA
Alienantes AdqUirentes
16 602.78110001-24 SOLIMOES PUBLICIDADE LTDA 60.942.63810001-73 BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA
. . .-- .......... llc,rr-, rrx,,rrrr,., ....r,. ." ,,", ri. .,. ....r. . . . . I . . . ..,... ................................. -. ................. Data da operação: 2711211999 Valor dB operação: 600.000,OO Forma da operação: A vista , .
Imóvel: Rural Tipo: FazendalSitio/Chácara Área: 10.000.00 Ldgradouro: FAZENDA BARRA GLEBA A E GLEBA B CEP: 73760000 Município: SAO JOAO DA ALIANA UF: GO
Alienantes Adquirentes
385 217 251.91 16 602.78110001-24 SOLIMÕES PUBLICIDADE LTDA
. . . . . . . . . . . . . L . . . . ................... ............................................................................. 9 ............................................................................................................................ bata a opefação: 2711 211999 Valor da operação: 180.000,OO Forma da operação: A vista Im6val: Urbano Tipo: FeiendalSltiolCh4cera Area: 2.904,OO Logradouro: FAZENDA LAGES CEP: 73760000 Município: SAO JOAO DA ALIANA UF: GO
Alienantes Adquirentes . 385 217.251-91 16.602.78110001-24 SOLIMOES PUBLICIDADE LTDA
......... ..................................................... .. I ........................................................................................ ................................................................................. Data da operação: 2711211999 Valor da opkração: 280.000,OO Forma da operapio: Avista Imóvel: Rural Tipo: FatendalSitiolChácara Area: 4.535.04 Logradouro: FAZENDA BARRA CEP: 73760000 Município: SAO J6AO DA ALIANA UF: GO
Alienantes Adquirentes 385 217.251 -91 16 602.78110001-24 SOLIMOES PUBLICIDADE LTDA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................... Data da operação: 2711211999 Valor da opefação: 280.000,OO forma da operação: A vista Imóvel: Rural Tipo: FAzendalSítl61Chácara Area: 4.096,00 Logradouro: FAZENDA CHAPADAO CEP: 73760000 Município: SAO JOAO DA ALIANA UF: GO
Aiienantes Adquirentes 385 217 251-91 16.602 7811061)l-24 SOLIMOES PUBLICIDADE LTDA
..... ....... .................... ...i....... ......- .... ..U*..̂ ,X. .....A ... ,...I... .v-... b-.. -.... -...* -..*., ....................................................... .............................................................
![Page 60: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/60.jpg)
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Dádos bádastrais da pessoa em 22/0'66/2605 18:16:53 CPF: 129.449.476-72, Nome CRISTIANO DE M ~ L L ~ Pk! Nome dá,Wiã&,: MARIA DAS MEkCE$ DE rdELLO'Pa Data do nascimento: 2011 111951 Sexo: M visituação do CPF: Regular ~unic í6 iÒ: BELO HORIZONTE UG: M e cEP: 3014000b L O ~ ~ ~ ~ ~ & U ~ O : ~ R U A , I N C O N F I D ~ N T ~ $ ~Cbmplemetito: 7 ANDAR Número: 1190 Bairro: SAVASSI Telefone: '0000-0271 4233 Fax: 0000-~60006Õ0 Ano Óbitb: 0000" E-mail: Estiangieiro: N País:
Sócio dás empresas Nome: C W ~ N P J Qualificação S ~ c i a l % Data inclusão Data exòlusão SOMEO SOGIEDADE MINEIRADE EMPREENDIM~NPOS GERAIS LTDA
25.31 1.5$1/b001-26 SOC10 GERENTE 40,OO 04/04/1989 00/00~0000
SMP&@SAO CULO CO~UNI~ACI\O ~ T D A 62.799;1'8'41b001-59 SOCIQ GERENTE 33,34 03/06/1997 00/(36/0'00~ STAR ALLIA:NCE PARTICIPACOES LTDA 02.6459b~~0001-11 SOCIO 0,OO 28/07/1998 00/0~70000 SOLIM~ES PUBLICIDA~E LTDA 16.6O/.f~'1/0001-24 SOCIO GERENTE 34,OO 2411 111 999 061100~0000 ~ M P & B , ~ ~ M ~ N I C A C A ~ LTDA 02.9~0:'r~8%0001~34 SOCIO GERENTE 33,33 11/02/2000 ODI6CfCí000 SMP&BCOMUNICACAO LTDA 01.322;df 8b001--95 SOCIO GERENTE 33,34 10/07/1996 06/0b/0000 GRAFFITI PARTICIPACOES'LTDA 19.1 6$:13~/~001-30 SOCIO GERENTE 33,34 10/0811998 12/05/~2)04 MG 5 PA'R~ICIPACOES LTDA. 03.798hB32/80~I -04 SOCIO GERENTE 20,OO 05/05/2000 27/05/2004
Resporisável pelas emp'iesas I Nome: CPFICNPJ . I
SMP&B COMUN~CACAO LTDA 01.322.078/000195 I
27.368,88 Fbrnia dd bberação: A vista
Logradoiiro: MARACUJA AMARANTINA CEP: 35400000 Municipio: OURO PRETO UF: MO
Adquirentes Alienantes
129.449.476-72 CRISTIANÒ DE MELLO PAZ 129.449.476-72 CRISTIANO bE MÊLLO PA;? I
129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ 129.449.476-72 CRISTIANO De MELLO PAZ
129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ I
baia da operaçãó: 29/07/1998, Va16rda.opêr3$iot 27.368,88 Fartna tia a~eraçáo: A vista Itnóvel: Úrbano Tipo: Fatef~dalSitiolGRácara Area: 7,62 Logradòllro: MARACUJA AMARANTINA CEP: 3tj400000 Municipio: OURO-FRETO UF: MG
Adquirentef Alienahtes
129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ 129.449.476-72 GRISTIANO DE MELLO PPit
129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ 129.449.476-72 CRISTIANO DE'MELLO PAZ
129.449.476Q2 CRISTIANO DE MELLO PAZ I
I .,.,,....,., d,..',,,. .,,.,.,I I,.,....I , ........ .,...... <....................<....................,, &..*.,\\.< .., .................... ........... ........................................... .... . .................................................................................................. D i t a da operação: 29107'11998 Valor da'opdraçãd: 27.368,88 F6rma da d'p@raçáo: A vista
,Urbano Tipo: ~azentlal~ítlolChácara Area: ?,62 i'* ura: MARAcuJA AMARANTINA CEP: 3521mb00 Municí6io: OUFIDPRETO UF: M[:
Adquirentes Alienantes
129.449.476-72 C#ISTIANO' DE MELLO PAZ: 129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ
129 449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ 129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ
129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ ,
..........-............ ...,.........-................-..........*-...,......-............ . --.*. .....*.* ..*---.-.-......................................... -. ...............--.-...... %?----.......L.. ......... -.-..-+.,- .-.. --- Data da operaçáb: 29/67/1998 Valor,da operação: 27.368.88 Forma da operação: Avista Imóvel: Urbâno Tipo: Fazentla/Sit!olChácara Area: 7,62 LogradoWo: MARACUJA AMARANTINA CEP: 35400000 Muriiciplo: OURO PRETO UF: ivlG
Adquirentes - Alienantes 129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ '
129 449.476-72 , CRISTIANO 6E'MELLO PAt 129 449.476-72 CRISTIANO' DE MELLO PAZ
129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ
129.449.476-72 CRlSTlANO DE MELLO PAZ 1 Data da operação: 29/07/1998 ValorBa apéraçã6: 27.368,88 Fottna da oberação: Avista Imóvel: Urbano Tipo: Faz6ntlalSltlolCh~cara Area: 7,62 Lagradourb! MARACUJA AMARANTINA I CEP: 35400000 Municipio: OURO P'RETO UF: MG
Rdquirentes ~ l ienar i tes
129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ 129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ 129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ
129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ 129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ
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................................................ *...r .......... i,<< ...,.,.,. '4 .................. ..................,,.,........,............,. <.............................,............i.,. ,..................... .... ..,.. ........,...,,........ ..,.,.,.,. ,., ,,,.,,.,,....,.... ,ba'ta da bpcrag&a: l $o~ / lesb vaibk b$;oljb$k$&e: &O.C100,00 Pcsrniiatdl oyidrngãa: A vlsta , Imóvel: Urbano: Ti'po; ,Apto 'Área:' ?B0,00 Lograd6úro: R:NATANÃEL RIBEI~G ~ E A L M , E I ~ ~ 147 APTO 1 ~ 1 B A L ~ ~ A s DUNAS CEP: 28907410 Município: CABO~FRIO UF: RJ
Alienaritès AYlcluirentes
129.449:476-72 CRISTIANQ DE:MELI;GPA;? 458.167.867-68 PAULO SERGIO LYRIO i.
785.275.206-30 M ~ R I A T E R ~ ~ A CHAVES DE MELLO PAZ
........................................................................................................................................................................... ......................................... ........ < #....................i
. * ~ á i a da-ópêração: 31!05il999' ~l"of,k dp&h1;~6: 783.81 6.53 ~orma~dkk@era&o: A vlsta Imóvel: .Urbano Tipo: Apto Área: 6&30 Logradduro: Rua Esprito Santo 2'782 $5t 1802 CEP: 30160032 Município: Belo Hbrliofite UF: MG
Aiienantes Adquirentes ~ A ~ ~ ~ u ~ &+RE~N~~MENTOÇ E INCORP~RAC&Ç 129.449.476-72 CRIS'ílANO DE MELLO PAZ
16.530.6~110001-23 LlbA 785.275.206-30 MARIA TEREZA CHAVES DE MEbLO PAII
>,.. . .... *,,A ...... ..,.,<,AAA..*,h .....-,. a. A*.+*,-*. w".,41. ...... " 4 . .. .................. .............. ...... ... Y ., .,*..,.,,...,..A ."I * v.. ........1..
Data da bperâção: 31/0~11999 Válo[ da dp6raçâb: 31.776,42 Fbima dd 6pYraçáo: A vista Imóvel; Urbano,Tipo: Outros Área:. 0,ÔO ~o'gradq'uro: R Ü ~ ~spiritb sahtb 2f62 v. gaiagerh 71,83,84 CEP: 30'160032 Município: Belo H~riZonte Uf: Ma Allehat'ftes :AdqUlrentes
C$NõPus,~fipdE~~~i~~iiyids E 1 i q ç O R P b A f f ~ ~ g ~ 129,449.476-72 CR'ISTIANO DE MELLO PAZ 1 6 . ~ 5 1 / 0 0 0 1 - 2 3 LTDA
785275.206-30 MARIA TEREZA CHAVES DE MEhLO PAZ
............................................................................................................ ........,........ ...'............,. <.....'..............i.... ....... .. ................................. ,....,,.,.,,, .,,. .... .., ............................. . '
Data da.dberaçáo: 3110511~~9 ~ãlòi;$~~6p&t&$ão: 196.133,34 F 6 r r n a d ~ e r a ~ ã o : Avista Im6vel; Urbano Tipo:'Apto Are&; O,oO' Logradouro: Rua Espifltb SantÓ 2182 datjt 18'02 CEP: 30'160032 ~un ic ip io : Beld Horlzont8 Ug: MG
~l ienái í tes Adquirentes 129.449:476-72 CRISTIANO DE?M~LLO ~ k ? CANOF>US EMPREENDIMENTOS k I N C Q ~ P ~ ~ % A ' & ~ &
16.530,65110001-23 LTDA 785.275.20B30 MAR IA TEREZ;~'CH'A~IES DE~IV~ELLO PAZ
...................................................................................................................................................................................................... Data da $péraçáo: 21/b3/20OCf ~aioidaso~;ra~ã6: 35O.OOb,00 Formh d(r bfleração: A vlsta li'nóvel~ .urbano Tirio: Casa -Área: 2.$62,75 ~ogrado:~ro: Rua Virgnla 15 ~il;,Verde CEP: 34000000 Mlinicipio: Nova klma" 0p: hnO
Alienarites Adqulrentes e 129.449.47b-72 CRISTIAN~ BE;MELLO P Á ~ 118.613.206-04 VAL~ER EUSfAQUIO CRUZ GONÓALVES
785.235.206-30 MIARIA TÈR&& CC~AVÊS BE'MELLO PAZ 434.428.996-00 RA6UEL MOREIRA RODRIGUEÇ bA COSTA
........................................................ i. ........... ,...w*...... ..,...... ..i .......... .....,.,',,,. .........,.......,.. , ..,.......................... .,, ..................................... ,,,,...,.,. ... ......,.........,............ .,... 8
bperação: 04/Ò~/2000 ~516; h$ o.p'e&6$6: 847.546,OO Pormà'dã ÓfJera$io: A vista P , "m,Urbano Tipo: .Apto 6re1:~ 447.71 Logradouro: Rba ESpirifB Santo 2182 )apt6 1'802'02:+10çeo uruana CEP: 30160032 Município: B.Hte - lndOIb013,003A;053-3 UF: MG
Alieriantes Adqulrentes
, 129.449.476-72 CRISTIANO D ~ ~ E L L B P a 34.042.820~0002-49 SOCIAL RBN . SOCIEDADE DE A ~ M ' l N I S T R ' ~ C ~ 6 E
785 275.206-30 MARIA'TER'EZA.CHAVES DE'!~ELLO PAZ PARTICIPACOES LIMITADA
................................................................................................. .......,I............ ................................................................................................................................................... Data da orpetaçáo: 04'/05/2000: ~ ~ i 6 r da>6'pperaçãb: l l .OOO1OO Forma dQ opêração: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Outros Área:;6,22 ~ogradoti io: Rúa Esplrito Santb 2182 vaga */i IrJSbo urbana CEP:. 30160032 Município: B.Hte - l~d0100~3,003~~004-5 UP: MG
Alienantes L Adquirentes 129.449.476-72 CRISTIAN'O DEIT~IELLÓ
34~042,82010002~49 SOCIAL RBN - SOCIEDADE DE A ~ M ~ N I s T A A C A ~ E 785.275.206-30 MARIA TEREZÀ'CHAVES DE'~ELLO PAZ PARTICIPACOES LIMITADA
............................. -..-..-, <...-...A-.,~r*rx..*...*̂ .W ...r. -.A,,*.., ....i r........ .......... <-...i ..i. .. .......................... .u .... r.., ......r... .̂ ......................................................................... ...................... Data da operação: 0410512000 VAI&; iia'o'peração: 11.000,00 Fbrma dà 6p&raçáo: A vista Imóvel! Uibano Tibo: .Outros Ár6a:. 6,22 Logradouro: Rua Espirito Santo 248S Vaga 83 IOseo urbaha CEP: 30160032 Municíbio: B.Hte - lhd01 6013:003~.0dO-O utf: MG
Alienantes Adquirentes
129.449.476-72 CRISTIANO ?E MELLO P k SOCIAL RBN - SOCIEDADE DE ADMINISTRACAO E 785.275.206-30 MARIA TEREZA CHAVCS 'LIE'M~LLO FAZ 34.042.82010002-49 PAR~ICIPACOES LIMITADA
.......................................................................... .......... ........................................................................................................................................ Data da aperação: 04/OB/2000 Vaiór da operaçiio: 1 I .00b$0 Forma'dh dpê-raçâo: A vista '
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I COAF Página 1 de 1
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COAF Dados cadastrais da pessoa em 27/06/2005 16:32:29 CPF: 438.500.306-87 Nome: DALVA N K M B V A B C O M C H L ~ ~
b Nome da mãe: MARIA NÊME VASCONCELOS '
Data do nascimento: 24/02/1940 Sexo: F Situação do CPF: Resular Município: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30410020 Logradotir6: R JUVENAL DOS SANTOS Coniplemento: APTO 203 Número: 324 Bairro: LUXEMBURGO Telefone: 0031-32246660 Fax: 0031-0~000000 Ano Óbito: 0000 E-mail: Estíangeiro: N País:
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Sócio das empresas
Nome: CPF16NPJ Qualificação Social % Data inclusão Data exclusão a COMERCIAL MINEIRA DE BICICLETAS LfDA 00.601.627/0001-06 SOCIO GERENTE 99,OO 2411 1/2000 10/05/2004
Responsável pelas empresas Nome: CPFICNPJ
Operações Imobiliárias - Infor - 3~articlpações
bata da operação: 12/08/1999 Valor da operação: 28.000.00 Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Casa Área: 127,OO Logradouro: RUA DOS IATES SN LOTE 01, QUADRA 2OD ENG. JOSE MENDES JR CEP: 37930000 Município: CAPITOLIO UF: MG
Alienantes Adquirentes
442.833.508-34 JOAO EDUARDO FERREIRA 438.500.306-87 DALVI. NEME VASCONCELOS
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C O M Dados cadastrais da pessoa em 27/06/2005 16:27:07 CPF: 078.496.726-15 '
Nome: ROGERIO CANZA TOLENTINO Nome da mãe: ODETE LANZA TOLENTINO Data do nascimento: 15/10/1949 Sexo: M 5ituaçáo do CPF: Regular Município: BELO HORltONTZ UF: MG CEP: 30330240 Lagratlaura: RUA CARANGOLA Compl&mento: APTO 1102 Número: 57 Bairro: SANTO ANTONIO Telefone: 0031 -02962446 Fax: 0031 -00000000 Ano Óbito: 0000 E-mail: Estrangeiro: N País:
Sócio das empresas Nome: CPPICNPJ Qualificação Social % Data inclusão Data exclusão ROGERIO LANZA TOLENTINO*& ASSOCIADOS LTDA 04.387.086/b001-99 SOCIO GERENTE 99,OO 23/04/2001 00/00/0000 TOLENTINO & MEL0 ASSESSORIA EMPRESARIAL SIC * 05.034.932/0001-79 SOCIO GERENTE 33,33 25/04/2002 00/00/0000 .
\
Responsável pelas empresas Nome: CPFICNPJ ROGERIO LANZA TOLENTINO &ASSOCIADOS LTDA 04.397.086/0001-99
Operações Imobiliárias - Infor - ilparticipapões
bata da operação: 02/07/1997 Valor da operação: R$ 45.000.00 Forma da operação: A prazo Imóvel: Urbano Tipo: Apto Área: 148,OO m2 Logradouro: CEP: 30330240 Município: UF: MG
Alienantes
078. 6.726-15 ROGERIO LAdZA TOLENtlNO Adquirentes
' 37?QQ756-04 VERA MARIA SOARES TOLENTINO 088.687.606-06 SOLANGE M FERNANDES E TAVARES
. '. ................................................................................ ......................................... ..................................................................................... , ........................................... Data da operação: 11/01/2000 Valór da operação: 120.000,OO Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Apto Área: 254,OO Logradouro: RUA DO OURO 1138 APTO. 601 SERRA CEP: 30220000 M~nieipi6: BELO HORlZONtE UF: M 6
I ,
Alienantes Adquirentes . 143.322.216-72 RAMON HOLLERBACH CARDOSO
MARIA CONSUELO CABALEIRO RODRIGUEZ 162.41 7.466-34 078.496.726-15 ROGERIO LANZA TOLENTINO ,
e. ... ?< e. .................. ..........-....--v-- ...........-...---,.,.s.-.. ..................... -*.A-- -*-.--...--...-.,. - ......-. -..- .... ........................... ........... Data da operação: 16/03/2000 Valor da operação: 270.100,OO Forma da operação: Avista Imóvel: Urbaho Tipo: Apto Area: 221,Ol Logradouro: RUA CARANGOLA 57 APTO. I102 2 SEAO SUBURBANA CEP: 30330240 Município: BELO HORIZONTE UF: MG
Alienantes Adqulrentes 23.236.821/0001-27 PATRIMAR ENGENHARIA LTDA 078.496.726-15 ROGERIO LANZA TOLENTINO
................................................................ , ............................. , , ..... , , ................................................................................................................... , . ,. ,,,. ,. ........................ Data da operação: 24/03/2000 valor da operttçáo: 0,01 forma da operaçlo: A vlsta
Urbano Tipo: Casa Área: 398,OO Log lmó@ uro: RUA MARAMBAIA 94 CASA EX.COL.CARLOS PRATES CEP: 30770100 Município: BELO HORIZONTE UF: MG
Alienantes Adqulrentes
269.273.066-68 JOSE DAS GRACAS VIEIRA
078.496.726-15 ROGERIO LANZA TOLENTINO 269.852.336-00 MARCIO MOREIRA DE MORAES
............................ < ..................... <.. ......................... ..< .............................................................................................. _.<..< .......,,. . .................... ..< . ..................... Data da operação: 11/04/2000 Valor da operação: 2.891.09 Forma da o'peração: Avista Imóvel: Urbano Tipo: Terreno/fraçZo Área: 0,00 Logradouro: RUA MAJOR SOARES CENTRO CEP: 35430016 Município: PONTE NOVA UF: MG
Alienantes
134.258.706-53 PERYLLA SOARES CABRAL FLECHA
174.401.656-91 MARCOS CABRAL FLECHA Adqulrentes
664.666.286-04 HAROLDO MACHADO DE SOUZA 373 170.756-04 VERA MARIA SOARES TOLEN'TINO
078.496.726-15 ROGERIO LANZA TOLENTINO
.,,. ii ..,...,..i..... i ..........................................,........... <..... .....,.i,ii.... ............................ ..................................................... .,.........r......... ................................ .....r.......- ......................i.... bata da opetação: 28/04/2000 Valor da operação: 170.000,OO Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Apto Área: 25400
' .
Logradouro: RUA DO OURO 1138 APTO. 601 SERRA CEP: 30220000 Município: BELO HORIZONTE UF: MG
Alienantes Adquirentes
078 496.726-15 ROGERIO L A N ~ TOLENTINO 245.379.776-04 VICENTE DE PAULA PIMENTA JUNIÕR
373 170.756-04 VERA MARIA SOARES TOLENTINO
. . .............................................................................................................................................................................................................
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Data da operação: 1511012003 Valor da operação: 200.000.00 Forma da operação: A vista
Imóvel: Urbano Tipo: Apto Area: 169,33 Logradouro: RUA CARANGOLA 57 APTO. 1802 SEOUN bA S e 0 SUBURB CEP: 30330240 Munlclple! i3ELf3 WORIZONTE UP! MQ
Alienantes Adqulrentes
712 10.1.486-68 FERNANCO PZEVEDO SETTE 078.496.726-15 R0G':RIO LANZA TOLENT INO
001.280.176-35 CRISTIANA SCHETTINO SALLES
....................................................................................................................................... .....'....... .......................... .. Data da operação: 2211012002 ltalor da operação: 0,01 Forma da operação: A prazo Imóvel: Urbano Tipo: Apto Area: 0,OO Logradouro: RUA ANTONIO PARREIRAS 51 APT. 302 IPANEMA CEP: 2241 1020 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ
Adqulrentes
Alienántes 134.258.706-53 PERYCLA SOARES CABRAL FLECHA 029.241.887-68 JOSE ABAD ALVAREZ 174.401.656-91 MARCOS CABRAL FLECHA
725.619.397-15 THEREZA DE DIOS ABAD ALUAREZ 373.170.756-04 VERA MARIA SOARES TOLENTINO
078.496.726-15 ROGERIO LANZA TOLENTINO
Imóvel: Urbano Tipo: Apto Area: 0,OO Logradouro: RUA ANTONIO PARREIRAS 51 APTO 302 IPANEMA CEP: 22411020 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ
Adqulrentes
* l i a t e s 134.258.708-53 PERYLLA SOARES CABRAL FLECHA
174.401.656-91 MARCOS CABRAL FLECHA 009.040.667-20 ARMANDO RAMOS
373.170.756-04 VERA MARIA SOARES TOLENTINO
078.496.726-15 ROGLXIO LANZA TOLENTINO
, . . . . >.. ....... ~,,?..,~,,~,,,,,....,,,,,,,,,.,,~ ,,,,,,,,, .................. -.. ,- ", ,<,., * ..... ...... .... ,.,..........,.. ....... ... ..... Data da operapão: 1210612003 Valor da operação: 100.000,OO Forma da operação: Avista . . Imóvel: Urbano Tipo: Apto Area: 37,OO Logradouro: RUA ANTONIO PARREIRAS 51 APTO 302 IPANEMA CEP: 22411020 Municipio: R10 DE JANEIRO UF: RJ
Alienantes 134.258.706-53 PERYLLA SOARES CABRAL FLECHA
Adquirentes 174.401.656-91 MARCOS CABRAL FLECHA
373 170.756-04 VERA MARIA SOARES TOLENTINO 051.077.01 7-79 ERIK DE PAULA MACHADO NETO
078 496.726-15 ROGERIO LANZA TOLENTINO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....>....... ...................................................................................................... ............., ...,.............. ......................... Data da operação: 1011 112003 Val6r da opera$ão: 115.000,OO Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Apto Area: 121,31 Logradouro: RUA JOAO MOURA 2.347 APTO. 11 VILA MADALENA CEP: 05412004 Municipio: SAO PAULO UF: SP I
Adqulrehtea ~ ~ ' @ ~ ~ ~ 8 - 2 7 MARIA ANGELA DA SILVA SARAGOCA 078.496.726-15 ROGERIO LANZA TOLENTINO
...................... P . .. ..I.. ......,....... .-,..-.,r ..,- ,X.,,-...... ̂ ..... ......... - ............................................. ...............,....... -.- .... *..- .... -- ........ - ................... -.*.- ......
. .
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C O M Página 1 de 2 R ~ t l F ) â ~#drl$~ttalet el* Riwaia em 07lo0laa0Li IetDAtlda CPF: 081.229.546-34
r Nome: JOSE ROBERTO MOREIRA DE MELO Nome da mãe: DALILA MOREIRA CHAVES bata do nascimento: 27/63/1946 Sexo: M Situação do CPF: Regular Municipio: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30350690 Logradouro: R HELENA ANTIPOFF Cbmplemento: Número: 834 Bairro: SAO BÈNTO Telefone: 0031 -3261 6006 Fax: 0031-00000000 Ano Óbito: 0000 E-mail: Estrangeiro: N País:
Sócio das empresas Nome: CPFICNPJ Qualificação Social % Data inclusão Data exclus MOREIRA DE MELO ADVOGADOS ASSOCIADO$ 03.$97.794/0001-00 SOCIO GERENTE 51 .O0 12/01 12000 OO/OO/OOO I
TOLENTINO & MEL0 ASSESSORIA EMPRESARIAL SIC 05.034.932/0001-79 SOCIO GERENTE 33,34 25/04/2002 OO/OO/OOO AGROPECUARIA BAHIA LTDA 07.351.225/0001 -31 SOCIO ADMINISTRADOR 25.00 19/04/2005 00/001000
Responsável pelas empresas Nome: CPFICNPJ MOREIRA DE MEL0 ADVOGADOS ASSOCIADOS 03.597.794/0001 -00 TOLENTINO & MEL0 ASSESSORIA EMPRESARIAL SIC 05.034.932/0001-79 AGROPECUARIA BAHIA LTDA 07.351.225/0001-31
Operações Imobiliárias - Infor - 10participaçÕes
Data da operação: 09/04/1996 Valor da opetação: R$ 70.000,OO Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Terreno/fraçào Area: 360,00 m2 Logradouro: CEP: 30350570 Município: UF: MG
Adquirentes ;:!!!kt1;6-49 JAIR ALVES NAZARETH JUNIOR 081.229.546-34 JOSE ROBERTO MOREIRA DE MEL0
........................................................................................................................................................................................................................................................................... Data da operaçáo: 13/06/1997 Valor da operaçãb: R$ 80.000,OO Forma da operação: A prazo Imóvel: Urbano Tipo: Apto Área: 172,14 m2 Logradouro: CEP: 315401 10 Município: UF: MG
Alienantes Adquirentes
16.530.651/0001-23 -LTDA CANOPUs EMPREENDIMENT0s E ~NCORPORACOEs 081.229.546-34 JOSE ROBERTO MOREIRA DE MEL0
. . . .................................................................................................................................................................................. Data da operaçso: 11/12/1998 Valor da operaâlo: 40.000,OO Forma da operação: Avista Imóvel: Urbano Tipo: Terrenblfrafio Area: 0,OO Logradouro: AMOROSO COSTA 372 SANTA LZCIA SANTA LZCIA CEP: 30350570 Municipio: BELO HORIZONTE UF: MG
Alienantes Adquirentes
000.463.886-72 CANTlDIO MARCIO DRUMOND 081.229.546-34 JOSE ROBERTO MOREIRA DE MEL0
.................... ....... ..... ..... 1..-.X.I*1. 1.. " .......r.... .~.~...~.*...~-^.~...-.....-.....~.....~--..........,.^....^XI."r^. -_C_ -.-.. . -,* ..... - % .-. .......................................................... - - - -.. Data da operação: 11112/1998 Valor da operação: 39.900,00 Forma da operação: A vista
:o" Urbano Tipo: terrenolfr8ç8a Area: 0,oo uro: AMOROSO COSTA 372 SANTA LZCIA SANTA LZCIA
CEP: 0350570 Municipio: BELO HORIZONTE UF: MG
Alienantes Adquirenteç
21.167.432/0001-61 SECULUS EMPREENDIMENTOS GERAIS S.A 081.229.546-34 JOSE ROBERTO MOREIRA DE MEL0
... . . .................................................................................................................................................................................................................................
Data da operação: 25/02/1999 Valor da operação: 30.000,OO Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano 'Tipo: Terrenolfração Área: 0,00 Logradouro: lote 41 da quadra 395 Santa Lzcla CEP: 30000000 Municipio: Belo Horizonte UF: MG
, ~ 4 ,
Alienantes
407.454.656-68 ELZA TEREZINHA FREIRE Adquirentes
001 661.386-49 JOAQUIM GERALDO FREIRE 081.229.546-34 JOSE ROBERTO MOREIRA DE MELO '
. . . ..................................................................................................................................................................................................... Data da operaçáo: 22/12/1999 Valor da operaqáo: 140.000,00 Forma da operaç2io: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Apto Área: 0.00 Logradouro: RUA SANTA RITA DURO 586 1103 LOURDES CEP:' 30000000 Municipio: BELO HORIZONTE UF: MG
Alienantes Adquirentes 081.229.546-34 JOSE ROBERTO MOREIRA DE MEL0 " 202.570.826-20 JOANA MOREIRA
............... ..,............. ...,.., .... **..,...-.- .... -. .-,...,.,~.X%..I.-... ................... -,- ....... \ ....... - ........................................ - .................... - ..... ...%... ..... - ...... .... ...... --..-..-.. I -
Data da operação: 18/09/2003 Valor da operação: 100.060,00 Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Casa Área: 0,00 '
Logradouro: LOTE 04 DA 0.26 RETIRO DO CHALE CEP: 35460600 Município: BRUMADINHO UF: MO
> .
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I COAF Página 1 de 2 1 Dados cadastrais da pessoa em 27/06/2005 16:23:09 CPF: 088.098.016-87 Nome: MARCIO HIRAM GUIMARAES NOVAES Nome da mãe: MARIA DE LOURDES GUIMARAES NOVAES Data do nascimento: 10/08/1952 Sexo: M Situação do CPF: Regular Município: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30210590 . Logradouro: R DO OURO Complemento: AP 300 Número: 181 1 Telefone: 0031 -32214058 Fax: 0031 -3227051 3 Ano Óbito: Ob00 E-mail: [email protected] Estrangeiro: N País:
Sócio das empresas Nome: AVALIAR AVALIACOES E ASSESSORIA S/C LTDA ESTRATEGICA MARKETING E PROMOCAO LTDA LISTEN LOCAL INFORMATION SYSTEM LTDA
Responsável pelas empresas Nome: ESTRATEGICA MARKETING E PRClMOCAO LTDA
Bairro: SERRA
CPFICNPJ 65.156.739/0001-32 06.085.065/0001-63 42.789.800/0001-83
I Oeerações Imobiliárias - Infor - IOparticipaçóes
. Qualificação Social % Data Inclusão Data exclusã SOC10 GERENTE 50,OO 2410511 991 0010010000 SOCIO ADMINISTRADOR 90.00 16/07/2004 0010010000 SOCIO GERENTE 0,OO 2511 111 994 2511 111 994
CPFICNPJ 06.085.06510001-63
Data dà opera~ão: 28/05/1998 Valor da operação: 30.140.00 Forma da operação: Avista Imbvel: Urbano Tipo: Apto Area: 32,OO Logradouro: AVENIDA ATLANTICA SIN 304 ENSEADA AZUL CEP: 29200000 Municipio: GUARAPARI UF: ES
Adquirentes Alie ntes
31 .&66/0001-87 RIOVIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 702.938.806-20 TERCSA CRISTINA DE FREITAS NOVAES
088.098.016-87 MARCIO HIRAM GUIMARAES NOVAES . . . .
............. ,>. ... .......... ....., ... ........................... . . .......................... .,..: ..................................................................................................... <........,........................,,.................. ........................................................ ,..%.< .,......... .................................................................................................................... ., .....,,..-L., ....... ..,,...... , , . . , .
Data da operação: 04/01/2000 Valor.da opkrqção: 49.622,88 Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: SalalConjontb Área: 49,79 Logtadsuro: Av.Afonso Pena 1892 sala 701 4se0 urbana CEP: 30130005 Municipio: B.Hte - lnd004019.005.019-1 UF: MG
Alienantes Adquirentes
16.530.65110001-23 EMPREENDIMENT0s E INCoRPoRACoES 088.098.016-87 MARCIO HIRAM GUIMARAES NOVAES L T ~ A
Logradouro: RUA ERNANI AGRICOLA 70 APTO. 101 E. ESTC~RIL CEP: 30455760 Municipio: BELO HORIZO'NTE UF: MG
Alienantes Adquirentes
088 098.01 6-87 MARCIO H IRAM GUIMARAES NOVAES 01.029.1 0310001 -47 MERCAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
Data da operação: 17/04/2000 Valor da operação: 22.000,OO Forma da operação: Avista Urbano Tipo: SalalConjunto Area: 28,76 uro: RUA VIOSA 43 43 2a. SECA0 SUBURBANA
Município: BELO HORIZON'íE UF: MG
Adquirentes Alienantes
812 286.006-00 TEREZINHA CAMARA REIS BRETAS 130.109.056-53 ALUIZIO PIRES E ALBUQUERQUE
088.098.016-87 MARCIO HIRAM GUIMARAES NOVAES
...................................................................... < .......................... <..............................,.......<........<<..... ................................ ........,.. <,.< ,.,, . .............................................. Data da opefaçáo: 03/06/1994 Valor da operagão: 160.000,OO Forma da operação: A prazo '
Imóvel: Urbano Tipo: Apto Área: 282.07 Logradouro: RUA ERNANI AGRICOLA 70 APT 701 E. ESTORIL CEP: 30455760 Municipio: BELO HORIZONTE UF: MG
Alienantes Adquitentes . 088.098.016-87 MARCIO H/RAM GUIMARAES NOVAES 494.627.686-68 FLAVIO DE PAOLI '
.......... ..................................... ........................ .............................................. .. ...................................................................................................................... Data da operaçáo: 2411 112000 Valor da operaçáo: 240.000.00 Forma da operação: A prazo Imóvel: Urbano Tipo: Apto Área: 384.18 Logradouro: Rua do Ouro 1811 apto 300 lseo suburbana CEP: 30210590 Municipio: B.Hte - lnd101086.002A.002-4 UF: MG
Alienantes Adquirentes
016.1 21.826-15 ORLANDO QUICH 702.938.806-20 TERESA CRISTINA DE FREITAS NOVAES 066 692.396-53 SELMA MARIA RIBEIRO DA VEIGA 088.098.016-87 MARCIO HIRAM GUIMARAES NOVAES
, ,, ...... . . . . . . . . ,,*,, .I..... XIIIX*--XI,XIX" ,-,.,<,* ,,,,,I,,X" .......................................................... X,.*-..IX...---~-,,,,, ,,̂
Data da operaçáo: 2411 112000 Valor da operação: 180.000,OO Forma da operação: A vista ' Imóvel: Urbano Tipo: Apto Area: 218,45 Logradouro: Rua Floralia 214 apto 401 Anchieta CEP: 30310690 Municipio: B Hte - lndl10011.006.005-6 UF: MG
% + ' ,
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COAF Página 2 de 2
Alienantes Adqulrentes 088.098.01 6-87 MARCIO HIRAM GUIMARAES NOVAES
570.493.606-78 ALEXANDRE MALARD QUICK 702.938.806-20 TERESA CRISTINA DE FREITAS NOVAES
........................................................................................................................................................ . . . . . . Data da operação: 13/12/2001 Valor da operaçâo: 160.000,OO Forma da operaçio: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Terreno/fraçáo Area: 0,OO Logradouro: No consta Estorll CEP: 30000000 Município: Belo Horitonte UF: MG
Adquirentes Alienantes 544.091.366-15 PAULA M U ~ I SANTOS
390.648.246-49 PAULO MAURICIO FIGUEIREDO FARIA
523.098.946-72 GLEDSON MORATO BRANDAO 836.928.436-15 ANTONIO RENATO ALBINO
014.647.876-20 IVAN BRESSANE SANTOS 00~601,606,0001 -82 RG-LOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA
253.450.796-68 NEUZA MARIA C DOS SANTOS 51 8.300.436-68 CLAU DIO PAULINO DUARTE ,
t ......................................................................................................................................................................... . . . . . . . . ...... Data da operação: 03/05/2002 Valor da operação: 160.000.00 Forma da operação: Avista Imbvsl: Urbana Tipa: Tmrronu/frapiíb Arca: 0,00 . Logradouro: Estoril CEP: 30000000 Munlcíplo: Belo Horizonte UF: MG
Adquirentes Alienantes 544.091.366-15 PAULA MUZZl SANTOS 836.928.436-15 ANTONIO RENATO ALBINO
523.098.946-72 GLEDSON MORATO BRANDAO . 390.648.246-49 PAULO MAURICIO FIGUEIREDO FARIA
IVAN BRESSANE SANTOS RG-LOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 00.601.606/0001-82 LTDA ::@::;:::a NEuzA MARIA c Dos SANTOS 007.275.806-63 DELsoN TIBuRcIo DE FARIAS *
. . . . . . . ............................................................................................................................................................................................................ Datq dti ats8tciCPa: 26/08/2002 ~ e l o r hei ogbYngRor 160,000,OO Forma da operapão; A vista
. Imóvel: Urbano Tipo: Terrenolfração Area: 0.00 . Logradouro: Estoril CEP: 30000000 Município: Belo Horizonte UF: MG
Alienantes Adquirentes
544.091.366-15 PAULA MUZZI SANTOS 836.928.436-15 ANTONIO RENATO ALBINO
523.098.946-72 GLEDSON MORATO BRANDAO 390.648.246-49 PAULO MAURICIO FIGUEIREDO FARIA
01 4.647.876-20 IVAN BRESSANE SANTOS RG-LOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 00.601.606/0001-82 LTDA 253.450.796-68 NEUZA MARIA C DOS SANTOS DELSON TIBURCIO DE FARIAS 007.275.806-63 . .
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
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COAF Página 1 de 1
Dados cadastrais da pessoa em 27/06/2005 16:54:20 CPF: 1 18.61 3.206-04 Nome: VALTER EUSTAQUIO CRUZ GONCALVES Nome da mãe: SEBASTIANA MARIA Data do nascimento: 67/09/1951 Sexo: Ni Situação do CPF: Regular MunlcIplo: BELO HdRIzON-rB UP! Mb CkP: 304303db Loaradouro: R NASCIMENTO GURbEL Complemento: APTO 102 Número: 15 Bairro: GUTIERREZ TeCfone: 0031 -32923717 Fax: 0031 -00000000 Ano Óbito: 0000 E-mail: Estrangeiro: N País:
Sócio das empresas
Nome: CPFICNPJ Qualificação Social % Data inclusão Data vc EDITORIAL SOCIEDADE COMERCIAL LTDA 68.505.239/000.1-57 SOCIOADMINISTRADOR 85.00 28/10/1992 00/0010000 PRO-ATIVA PLANEJAMENTO E ASSESSO~IA DE MIDIA LT6A 03.846.099/b001-35 SOCIO GERENTE 98,OO 30/05/2000 00100/0000
. PRO-ATIVA - PLANEJAMENTO E ASSESSORIA DE MIDIA LTDA 04.233.6001Õ001-50 SOCIO ADMINISTRfiDOR 98,OO 15/12/2006 00/0010000 PRO-ATIVA PLANEJAMENTO E ASSESSORIA DE MIDIA LTDA 02.731.980/bOOi-28 SOCIO ADMINISTRADOR 50,OO 18/09/2003 0010QR3000
Responsável pelas empresas Nome: CPFICNPJ VC-ASSESSORIA E PROMOCAO S/C LTDA 25.576.98410001 -84 VC EDITORIAL SOCIEDADE COMERCIAL LTDA 68.505.23910001 -57 PRO-ATIVA PLANEJAMENTO E ASSESSORIA DE MIDIA LTDA 02.731.980/0001-28 PRO-ATIVA PLANEJAMENTO E ASSESSORIA DE MIDIA LTDA 03.846.099/0001-35 PRO-ATIVA - PLANEJAMENTO E ASSESSORIA DE MIDIA LTDA 04.233.600/0001 -50
Operações Imobiliárias - Infor - Lparticipaçóes
Data- da.operaçáo: 21/03/2000, Valor da operação: 350.000,OO Fortna da operação: A vista lmc@ Urbano Tipo: Casa Area: 2.762,75 L o g ~ uro: Rua Vlrgnla 15 Vlla Verde CEP: 34000000 Municipio: Nova Lima UF: MG
Alienantes Adquirentes
129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ 11 8.613.206-04 VALTCR EUSTAQUIO CRUZ GONCALVES
785.275.206-30 MARIA TEREZA CHAVES DE MELLO PAZ 494.428.996-00 RAQUEL MOREIRA RODRIGUES DA COSTA
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Data da operação: 17/02/1995 Valor da operação: 24.948,53 Fotma da operação: A prazo Imóvel: Urbano Tipo: Apto Área: 0,00 LogradoUro: R. FABIO COURI 310 APT. 301 EX-COL. AFONSO PENA CEP: 30380560 Município: BELO HORIZONTE UF: MG
Alienantes Adquirentes
16 829.194/0001-72 LAS CASAS EMPREENDIMENTOS LTDA 118.613.206-04 VALTER EUSTAQUIO CRUZ GONCALVES
18 578.124/0001-85 PROBUS ENGENHARIA E COMERCIO LIMITADA
. . . . . . . . . . . . . , , ...... .... *e,..,, . - ........... A, . , . , > . ..... ̂ "r..
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Dados catlaÇtrais da pessoa em 27/06R005 15:41:48 CPF: 892.208.546-00 Nome: VALQUIRIA DE OLIVEIRA DIAS Nome da mãe: Data do nasclmehto: 01105/1973 Sexo: F Situação do CPF: Regular Município: BELO HORIZONTE UP: MG CEP: 31360390 Logradouro: k A Compiemehtb: CASA Número: 74 Bairro: CONJUNTO CÓNFISCO Telefone: 0031 -34754702 Fax: 0031-00000000 Ano Óbito: 0000 E-mail: Estrangeiro: N Pais:
Sócio das empresas
Nome: CPFICNPJ Qualifficação Socidl% Data inclusão Data exclusão
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Responsável pelas empresas CPFICNPJ Nome:
Operações Imobiliárias - Infor -4partlcipaçóes
Data da operação: 22/08/1997 Valor dã operação: R$ 7.000,00 Forma da operação: A prazo Imóvel: Urbano Tipo: Apto Área: 661,75 m2 Logradouro: . . CEP: 32315040 Município: UF: MG
Alienantes Adquirentes
144.395.906-59 JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA 892.208.546-00 VALQUIRIA DE OLIVEIRA DIAS
889 459.796-20 ECILME TEREZINHA OLIVEIRA 523.168.076-15 AMILTON ANGELO FERREIRA ," ". .............................................. " .......... "" ................ ,"" ........... " ........................................................... %.....<..............................................,.........\........................... Deil aperagüe: 14/06/2000 Valer da epcit;apiio: 22.000,OO Forme dd operapão: Avista Imóvel: Urbano Tipo: Apto Área: 47,41 Logradouro: AVENIDA ALVARENGA PEIXOTO 942 APARTAMENTO 303 BL C INDUSTRIAL STA RITA CEP: 32223450 Município: CONTAGEM UF: MG
'
Alienantes
924.1 87.326-49 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS Adquirentes
356 486.866-68 WAGNER DE OLIVEIRA DIAS 392.452.096-87 CLEVES MARTINS BRAGA
723 574.286-00 MARIA ADIMAR GUIMARAES DIAS
496.197.646-68 VANDER DE OLIVEIRA DIAS
.I.... ..... -, .--.--.<--,,,--,,-,,.,,,,. ., ,,..----- "--- -.-----.*-. P-P,--.* .̂--.-.--.-.<-I--.-..* ..%...w*..-..A".-.-
Data da operação: 03/09/2001 Valor da bperàção: 5.000,OO Forma da operação: Avista Imóvel: Urbano Tipo: Apto Área: 69.86 Logradouro: TINGUASSU 1300 APTO 103 NOVO ELDORADO
ACEP: 32341210 Município: CONTAGEM UF: MG
Alienantes Adqulrentes
00 736.088/0001-04 MAGALHAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 892.208.546-00 VALQUIRIA DE OLIVEIRA DIAS
............................................................................................................ L ........................,....,.......................................................................................................... ......... Data da operação: 07/07/2004 Valor'da operação: 60.000,OO Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Apto Área: 69,86
RUA TINGUAÇS 1300 APTO. 103 NOVO ELDORAbO CEP LOgirO: -341210 Município: CONTAGEM UF: MG
Alienantes Adqulrentes
892.208.546-00 VALQUiRIA DE OLIVEIRA DIAS 759.044.206-25 EDUARDO ALVES DE FREITAS 875 161.286-00 CRISTIANO PAIVA NEVES 041.492.276-08 JAQUELINE CONCEICAO LEANDR6 DE FREITAS
................................................................ <...- .......,.... ..,................ . ......,........... <<....<..,...<................................................,.........,............................................ .,..\ ... ..........,............ .
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1. C O M Página 1 de 1
Dados cadastrais da pessoa em 27/06/2005 15:44:53 CPF: 051.297.966-91 Nome: JONAS DE PINHO Nome da mãe: ARCENIA TORRES DE PINHO Data do nascimento: 11105f1318 Sexo: M Situação do CPF: Cancelado por omissáo Município: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 31035000 Logradouro: R STO AGOSTINHO Complemento: Número: 815 Bairro: SGDA FAMILIA Telefone: 0000-04612039 Fax: 0000-00000000 Ano Óbito: 0000 E-mail: Estrangeiro: N Pais:
Sócio das empresas
Nome: CPFICNPJ Qualificação Social % Data inclusão Data exclusão
Responsável pelas empresas Nome: CPFICNPJ +
CHANNEL TECNOLOGIA & SISTEMA LTDA ME 23.398.72010001-52
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Dados cadastrais da pessoa em 22/0b%2005 17:56:46 CPF: 098.486.226-91 Nome: F~ANCISCO MARCOS C~y-l~I-lo S A N T ~ S Nome da mãe': ADELAIDE CASTILH~ SA' NTOS Data do'nascimento: 18/11/1948 . . Sexo: M 'Situação do CPF: ~egular , , . .MYnicipio: BELO HORIZONTE.^^? kG,;b&! 30~çU130 Logradouró: PUA CARLOS GOMES ,Cd+pleinCntb: Nómete: 1 dl Bairro: SWTO ANTONIO Telefone': 0031 -02362000 Fax: 0031 -00000000 Ano Óbito: O000 E-mail: Estrangeiro: N país:
Sócio'das emptbas Nome: ' &'PYI&~$PJ , Quslificag6a $oa/ç11% DYa Indlbs8d ~ $ t a ~ x à I ~ ~ á DNA CO~\~UNICACAO LTDA 02.31 2~066/0001-06 SOClO GERENTE 10,OO 291'1 2/'1&i8 00100i0000 RNA PARTICIPACOES LTDA 03.4Sgi47bjb061-38 SOCIO GERENTE 20,OO 1811 0H 999 00/00~600b . MG 5 PARTICIPACOES LTDA. 0~.798iSS~~boo1:04 SOCIO ADMINISTRADOR 24,88 O~/O~I~OOQ OOIOOIOQQO DNA P~~OPAGANDA LTDA 17.39?,F)%/0001-63 SOCIO GERENTE 10.00 27/06/1997 00/00/0060
RespoHS5vèl pelas empresas Nome: CPFICNPJ DNA PRQPAGAN~A~LT~SA . 17.397.076/0061-O3 REDIGE PR~PAGANDA LTDA ,17.57'? .776/UbOI -71
~ ~ e r a ' ~ õ e s Imobiliárias - Infor'- 17participa$Õ&s
Data da dperação: 21/07/1999 ~ a l t i r . d a ' o f i ~ r ~ ~ ã 8 : 42.750,30 Forma déi bpetação: Avista Imóvel: Urbano Tipo: SalalConjunto Áred: 37,65 Logradouro: Av.Afonso Pena 1892 Sala 703 4seo urbana C E P @ ~ O O O ~ Munioíflio: B,Hte - lnd004019.0~5.6~1-3 UF: MO
Alienantes Adquirentes
. 16.530.$5110001-23 E'pREENCjlN)ENTi3s E INCORPORAc'ES 098,486.226-91 FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTOS LTDA
...................................................................................................................................... ............................. >......i.. ....... .:... ......... <.....'...1<i.. A ....,.. h... ....................................... <,. 4 ....,............ .. Dda da operáçáo: 21/0~/2006 ~aiòr~dã:op6ta~âb: 99.000.OO Forma dà operação: Avista Imóvel: Urbano i ip6: Casa 'Área: I97,OO Logtadouro: Rua Carlos Gomes 160 nlc Ex.Gol.A. Pena CEP: 30350130 Município: Bélo Horizonte UF: MG
Alienantes -1 08.334.486-04 ELIANA ~A#IW%E CMTILWb'FIRNt6b ,
A'dquirentes 088.486.226-91 FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTbS
195.1 45.226.72 ELISA DE CASTILHQ ~ANTOS 390.595.706-00 PATRICIA COUTINHO NUNES DA SILVA
278.805.596-04 C~ISTINA BÈ CASTILHO SANTOS I
....I. 'i........ .................... ....I.. .......................I..... .................... ............... i. . ,,.. ..................... .....,,.. ......,.......,,.. c*. ........,,.. >..A ..,.r, .%,'..,,.iA... ..̂ .i .>.. .̂ ., \.+.,.<...........<.I ,,.I .. .I.I..*..I."..I..k.Y..YYY..'i
Data dâ operação: 21/01/2000 Vàl6t-da cip~raç$o: 20.000,OO Fortha da operaçãb: Avista Imóvel: Utbano Tipo: Casa Área: 197,OO Logradouro: Rua Carlos Gdmes 160 nlC EX.COI,A.P~~~ CEP: 30350130 Município: 8816 Horizoiite UF: MG
Adquirentes . ~ l ienantes
.I 16-34 A D E ~ A I ~ E DB CA$TILHO SANTOS 098.486.226-91 FRANC(SCO MARCOS CASTILHO SANTOS 390.595.706-00 PATRICIA COUTINHO NUNES bA ;SILVA
......................................................... ....<... .................................................... .......,.. .......... .............................. ......................................................................... ..............................S.,. ............ Data dCi operação:, i7/01/2000 Válor,da operapãb: 174.000,OO Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Apto ~ r e a : ~ 208,69 Logradouro:, RUA ERNANI AGRICOLA 70 AMO. 801 ESTORIL CEP: 30455760 Município: BELO HORIZÒNTE UF: MG
Alienantes
098.486.226-91 , FRANCISCO MARCOSZ~ASTILHO SANT6S Adquirentes
390.595.706-00 PATRICIA COUTINHO NUNES DA SILVA r 343.683.886-15 ILDEU DE CASTRO JUNIOR . .
........................ , . ,. ........ .,....~."*,..IXX .....,..,,...,... ,. .,... - ................. -... ................ k .......................................................................................................... Data d6 operação: 08/02/1988'~~1b<da fp@t+ac;ãt~: 99.000,OO Ftírtna da 6peraçâ6: A vista
I $
Imóvel: -Urbano Tipo: Casa Área: 0.00 Logradoura: RUA CARLOS GOMES 7'60 CASA , E%-COL.'AFONSO P E ~ A CEP: 30350130 Municipio: BELO HO'RIZON'TE UP: MG
Alienantes Adqulrentes '
108.534.486-04 E L I A N A ' ~ ~ A R ~ ' ~ ~ C'ASTILHO SANTõç , 098.486.226-91 FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTOS '
.............................................................................................................................................. ,...._,.. ................................................. ,.. ....................................... Data da òpéração: 08/02/1988 VAlor da opêràção: 20.000,OO Forma da operação: Avista Imóvel: Urbano Tipo: Casa Area; 0,OO Logradouro: RUA CARLOS GOMES 160 CASA EX-COL. AFOdSO PENA CEP: 30350130 Municipio: BELO WORlZ'ONíE UP: MG
Alienantes Adquirentes
355 113.116-34 ADELAIDE I)E CASTILWO SANTOS d98.486.226-91 FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTOS '
................................................. .............................................................. ......,....,,..,... . ., ............................................................................... ......................,,...... %.<.............\..........% ... bata da operação: 23/08/2000 Valor da operação: 39 403,02 Forma. da operação: A vista
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COAF Imóvel: Urbano Tipo: SalaiConjunto .Área: 37,85 Logrado,uro: Av. Afonso Pena 1892 ,$ala 704 4seo urbana
CEP: 30130005 Município: B,Hte - lhda04019~065.022-I UF: MG
Alienantes Adquirentes
CANOPUs EMp~EENblMENTOS E INCoRPoRACQES 098.486.226-91 FRA;JCISCO M - 16.530.65110001-23 LTDA
- 7 . _ . ,,,,,,. _, , . . . . . . . , . , ....... .",. <*,l,., / *1111 . ,,*..l,.. r<..i.,, ...A*. -1.1 .... ....,,l, .. ,, ..........I. Data da operação: 29/08/2002 Valotda opehção: 90.000,00 Çbrma da operaçsb: Avista Imóvel: Urbano Tipo: Casa Áreà: Logradouro: RUA PAULO AFONSO 677 CEP: 30000000 Município: BELO HORIZONTE UF: MG
Alienantes Adquirenteç
200 803.526-34 ESTHER DA %Qk~h PIRES 098.486.226-91 F'RAMOISCO MARCOS CASTILHO SANTOS
................................................. .......................................... ...................... '...<..S... .................................................... ............................................................................................. Data dà opetaç50; 10/06/2003 Vitlcii d&opeh#âaf 3.218,00 Fotma dd b'p"erhç80: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Outros Área:, 13,90 Logrado~ro: Ave. Afonso Pena 1892 vaga VI^ Ale CEP: 30130005 Município: Belo Hori2bntebU'f: MG
Alienantes AdqUirentes
098 486.226-91 FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTOS 660.853.486-22 MATEUS COUTINHO NUNES CASTILHO 390.595.706-00 PATRICIA C6UTINHQ NUhEQ DA SILVA 053.514.186-65 JULIA COUTINHO NUNES CASTIkW'Q
........................... .'." ............................................................ ......,,.,. .......................................... ,. ............. .............., <..< , ....,.............. 1 ................. 'I)at&peraçZío: 1010612003 Vabr da operS@~o: 27.160.00 Fortna da dpbração: A vista Imóvel? Urbano Tipo: SalalConjunt6 Área: 37,85 Logradoliro: Ave. Afonso Pena 1892 Sala 704 nlc CEP: 30130005 Município: Belo Horizonte UF: MG
Alienantes Adquirentes
b98.486.226-91 FRANCISCO MARCOS CASf ILHO SANTOS 060.853.486-22 MATEUS COUTINHO NUNES CASTILHO
390.595.706-00 PATRICIACOUTINHO NUNES DA SILVA 053.514.186-65 JULIA COUTINHO NUNES CASTILHQ
. . . ..,..... . . . . . . . . . . . . . . . . r . .......................................... L , ... , i i',, .,.. ,. .,,,.. .,,..'.,.,.., ,, ... , x.. ....L... ir ...r.....
Data da operação: 10/06i2003 ~ a i o r h f i opetaçâo: 27.007,00 Fòrma da ap8ração: Avista +-nÓvel: Urbano Tipo: SalalConjurit~ área: 47,60 Logradouro: Rua Pernambuco 189 ' Sala 703 h / l
CEP: 30130005 Município: Belo H6rlPbtite UF: MO
~l ienahtes Adquirentes
098.4862226-91 Ft?ANCISCT) MARCÒS CASTILHO SANTOS 0'60.853.486-22 MATEUS COUTINHO NUNES CAS~I~.HO
390.595.706-00 PATRICIA COUTINHO NUNkS DA SILVA 053.514.186-65 JULIA COUTINHO NUNES CASTILHQ
...................................................... '...,\i... .. <....'.,.,,........... ................. ..........,,.. ...4,......, .... ' ......A*.....&.. ...................... .,.......... <...,,.,.,..,.<<...,.....,*....,......\.,,..,.*<........................,..C,,.....,,..,....
Data da operação: 10106i2003 Valoi da b p ~ r a ~ a b : 120.16b,00 Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano. Tipo: Casa Áre2: 0,00 Logradouro: Rua Paulo Afohso 677 nlc tí/c
350060 Município: Belo Hbrlzonte UF: M d
li tas ""!#i Adqulrentes 098.486.226-91 FRANCISCOJMARCOS CASTILHO SANTOS 060,853.486-22 MATEUS COUTINHO NUNES CASTILHO.
390.595.706-00 PATRICIA COUTINHO NUNES DA SILVA 053.514.186-65 JULIA CQUTINHO NUNES CASTILHO
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Data tia ciperação: 10/06/2003 Valor da operação: 108.48$,00 Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano. Tipo: Casa Área: 0,OO LogradoUro: Rua CatlosGomes 160 nlc n/c CEP: 30350130 Municipio: Belo Horizonte UF: MG
Alienantes Adquirentes 098.486.226-91 FRANCISC~ MARCOS CASfILHO SANTOS 080.853.486-22 MATEUS COUTINHO NUNES CAS"TILH0 390 595.706-00 PATRICIA COUTINHO NUNES DA SILVA 053.514.186-65 JULIA COUTINHO NUNES CASTILHO
................................................................................................................................................................................................... .............................................. . ......,..... Data da operaçáo: 10/06/2003 Valor dá 0pelCrgãa: 27.007,OO Carma da op&raçáo: A vista Imóvel: Urbano Tipo: SalalConjunto Area: 4f,60 Logradouro: Avenida Afdnso Pena 1892 sala 703 $unelonarios CEP: 30130005 Município: Belo H6rizonte UF: blG
Alienantes 098 486.226-91 FRANCISCO MARCOS CASTILHb SANTOS
Adquirentes 053.514.186-65 JULIA COUTINHO NUNES CASTILHQ
390.595.706-00 PATRICIA COUTINHO NuNES DA SILVA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ ............................... ........................... .... ._._ ............................... ........................................ L,.. .,. i.... ........ h ........................... Data da operação: 1010612003 Valor da op'efaç&o: 3.278,OO Forma dd 0perapã6: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Outros Área: 13,90 Logradouro: Avenida Afonso Pena 1892 vagá v13 pav 3 FLinclonarios CEP: 30130005 Município: Belo Horizonte UÇ: MG
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1 COAF Página 1 de 1
I Dados cadidritrais da oesroa e h 2210W2605 18:09;01 CPF: 492.881.806-72 ' Nome: RENILDA MARIA ~ A N T ~ A ~ , ~ " F P R N A N A ~ B DE $OUZA Nome da,ináe: DINP. --....-- - .. . - - Dáta do nascimknto: 30/04/1963 Sexo: F Situação do CPF: ~egula?; .. Município: BELO HORIZONTE a +. *h â4+.'+~4~rin%.n
I nnradn~trn~ RUA CASTELO D - u r . ' I v I v bpr. J IJUUUJU
= . - - - - . - - _ _ -_ E FEIRA Complehento: Númkro: 122 Bairrb: CASTELO Ti~efonè: 0600$4766639 Fax: 0000-bid000006 A ,, Au:r,. nnnn niiu ",,i%". wwww
E-mail: EStrarigeiro: N País:
Sócio das empresas N6me: CPC~C~NPJ Qualificação SMP&B COMUNICACAO LTDA 61.3~2~07(310001'-95 SOCIO GERENTE GRAFFITI PARTICIPACOES LTbA
Social % bata inLIUsão~Data exõiliSã6 3333 15/03/1999 00/b01000b
- - - - - - - 19.163,138/b001-30 SOCIO ADMINISTR; DOR 66,67 17/03/1999 0010010000
I i~ PARTICIPACOES LTDA 05.221.885/0001-72 SOCIO ADMINISTR' DOR 50,OO 20/09/2002 00/00X)000 \ I Responsável pelas empresas
Nome: I GRAFF~TI PaRTIcIPAcoEs L ~ D A 1 2s PARTICIPACOES LTbA
Operações Ihobiliárias - Infor - ip*%sipa"$&;es ,
Data da' obeiação: 08~0911999' ~ál8r 'da apei'a$ã@ 103.00b,00 Fbrrna da tÍpéra$ão: A vista lmóvel: Urbaho Tipo: ~etrenolfração~ Area: 1.147,06 Logradouro: Rua Mrio ~outinho - . Éstoril CEP: 30570310 Munlcffilo: B Hte ; lhd4Y5~06.0bCl~~rl2i9 UF: MO
!P A'dquirentes Alie ntes
403.760.956-87 MARCOS VALERIO FERNANDÈS bE SOU& 60 898.723/0001-81 BANCO BCN SIA.
4'92.881.806-72 RENlr DA MARIA SANTIAGO f ERNA~DES EE SbUZA
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COAF Página 1 de 1
D=dbs catiastrais da pbssoa ein z ~ / ~ I A D o ~ 18:15fb6 CPF: 143.322.216-72 Nbrne: RAMON HOLLERBÁCH CA@@~S$ ~o ' rn* WALDIRA H O L L E R ~ A ~ H C;4#60ÇÓ Data do ridcimehtb: 13/06/1948 : , ' . . Sexo: Ma'Sit'i'~ç5ã6'do CPF: ReclulXr',-,.
I
~ ; n i c i ~ i o : BELO HORIZONTE U F : - M G ~ ~ E ~ : ~ O ~ ~ W D O Logradoiiro:,RUA DO OURO ~ b d ~ l e f h i l t o i h P ? O 1602 Núniero: 1.13b i i i ~ ~ o : SERRA Telefone: 0000-0000000b Fa'x: 0000-00000000 Ano Óbltd: 0000 E-rnail: Estrangeiio: N Pais:
Sócio das empresas bp~16NP J Qualificaçáo SoCial % Data inclução>b*ata -Nome:
SMP&B'SÁO~PAULO COMUNICAC~Ô'LTDA 62.'799.:-8410001 i% SOC16 GERENTE 33.33 03/06/1997 001 STAR ALLIA~CE PARTICIPACOES LTDA 02.6~$~~b0/0001fl1 SOCIO G ~ A F F ~ I PARTICIPACOES L T ~ A 19.163.{138?b001:30 SOCIO ADMINISTbADQR 33.33 2010811998 0010Ó~O SOLIMOES PUBLICIDAbE LTDA 16.662$8~~0001:24 SOCIO GERENTE ' 33,OO 2411 111 999 001001Q600 SMP&B%TMUNICACAO LTDA , 02.910:?~8/0001-34 SOCIO GERENTE 33,33 1 1/02/2000 00106100b0 MG 5 PARTICIPACOES LTDA. 03.7gB.%2/0001!04 SOCIO ADMINISTRADOR 25,12 05/05R000 00100106015 SMP&B COMUNICACAO LTDA 0j.3~2!07i3/b001~95 SOCIO GERENTE 33.33 1010711996 Oo/OO/b600 Responsável pelas empiesas : Nome: CPFICNPJ SOLIMOES PUBLICIDADE LTDA 16.602.781/0001-24
Opetações iMo6iliáriá~ i infor 4l)%tic1l;'açBês
Data da Ôperhção: 20/06/1996 v~larda~dpcrat50: ,A$ 75.0b0,00 ~ o r f f i j i ~ - d ~ 6 ~ e r l i ~ á o : Avlsta Tipo: Casa Área:
Município: UF: MO
Áiienantes deic(ui rentes
143.322.21 6-72 RAMON HOLLFRBACN ~ A R ~ ~ S O 139.748.176-68 J6SE ~ 6 f 3 E ~ f 0 JACOBI FANYoNI
............................................................................................................................................................................................ ............................................................4. >
.:,e- Dkíta da ppe'tàcão; 11/0~1200'0~ V&J~ dd;d$é~a~.$b: 120.000,OO f ó r m ~ d ~ ~ 6 p e r a # ã b : A vista IW6Vel: Utsinir Tipo dpto Árra: ~õ$;ii0 ~ o ~ r a d b u r o : ROA DO OURO 1138 AP%O. ~OI' S E ~ R A CEP: 30220000 Município: BELO HÓRIZOI\IPE W f : MO
Alienantes
143.322.216-72 ,RAMON~H~LLER'BACH CARDOSO ~ t lqd inn teb MARIA CONSUÉLO ~ABALURO ROD~IGUE 078.496.726-15 ROGERI~ LANZA TOLENTINO 162.417.466-34 CAR
......................... ............,...., S............. .:...< .............,....I....I,. ,, ........... ' ......A. *,<<.., .........,,.... 8 .................................................................. ...,,....,..',.., <,",.<".," ,,,,,, ...<.\..,,,,.,,...,,,.,<,,...~,...,.~....~.... ata dá Òpéraçáo: 1~102/2000 vsldt da,o&'riiçâb: 200.006,00 iarma~fiâ'bljeraçáo: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Apto p lea:~ 399,bqS Logradouro: RUA DO dUR0 ,1132 APTO,'^^&* 1 SECA6 SUBURBA~A CiEP: 30220000 MunicíPio: BELO HORIZO~~TE OP: MG
Adqulrentes MARIA CõNSUELO CABALEIR0 RdbRibU& 162.417.466-34 CARDOs~
JOAQUIM VIÉIRA DE FARIA'SOBRINHO 143.322.216-72 RAMON HOLLERBACH CARDOSO
................r..,....... "L", .̂ Li ........ ,.. ....... ,.",. ",. ..........r................. ... ........... A-- ...............--*--...r i...<
Data da b'peração: 1311 112001 vdor%á 6peraçã'o: 12.000,OO Forma da operação: Avlsta . I
Imóvel: 'Urbano Tipo; ~ a ~ a ~ ~ o n j u ~ t o ~ . k r ~ $ : : 35:54 Logradquro: AVENIDA AFONSO PEkA 3900 SALA'JOI EX.COL.ADAL'B,FERRAZ CEP: 30130008 Municipio: BELO;HORIZOATE Wg: MG
Alienantes Adduirentes
296.332.306-6-91 P O R F I R I O C A B A ~ ~ ~ ~ R ~ R~BRIGUEZ 143.322.21 6-72 RAMON WOLLERBACH C A R ~ Õ S ~ , 403.366.976-00 SELMA M A ~ I A DE OLIVEIRA IsQPES CABALEIR6
............................................ ..,...., :.. .................,.............,.~..............,...........~..,.........................................,........................................................,....,,,..,,,..\...............,,............~.............
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I . C O M Página 1 de 1
Dados cadastrais da pessoa em 6410712005 11:27:59 CPF: 813.866.727-34 Nome: SAMI SABBAD G U E ~ E S Nome da mãe: MARIA DAHEN SABBbD Data do nascimento: 02/09/1937 Sexo: F Situação do CPF: Regular Município: R10 DE JANEIRO UF: RJ 'CEP: 22420600 Logradouro: VIEIRA SOUTO Complehento: 40'1 Número: 458 Bairro: IPANEMA Telefone: 0021 -24343982 Fax: 0021 -228771 21 Ano Óbito: 0000 E-mail: RAMONGUEDES~YAHOO.COM.BR Eftrangeiro: N Pais:
Sócio das empresas Nome: CPFICNPJ Qlialificação Socidil% Data inclusão Data exclusão
Responsável pelas empresas Nome: CPFICNPJ
Operações Imobiliárias - Infar - 3p;irtlcipagÕes
Data da operação: 25/03/1996 Valor da operaçáo: 52.000,OO Forma da operaçáo: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Apto Área: 0,00 Logradouro: DUQUE DE CAXIAS 82 104 VARZEA CEP: 25950000 Município: TERÈSPOLIS I#: RJ
Alienantes
007.455.297-04 RAMON P R E S ~ ~ S GUEDES DE MORAIS Adquirentes
813.866.727-34 SAMI SABBAD GUEDES 325.743.397-20 ZALDEIR ZEBENDE PINHEIRO
......................... ...................................... .............................................................................. ............................................................................................... <
operaçãb: 280.000,OO Forma da operaçso: Avista
Logradouro: RUA BARAO DA TORRE 348 301 IPANEMA , CEP: 22420100 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ
Alienantes Adquirentes
813 866.727-34 SAMI SABBAD GUEDES 760.452.937-20 MARCOS AURELIO GOMES DA SILVA
.................................. ......... ..................... ............................................................... 6 , ..................................................................................... <.ll .<I ....................................................... Data da operação: 27/12/1978 Valor da operaçlo: 250.000,OO Forma da operação: Avista Imóvel: Urbano Tipo: Casa Área: lO2,OO Logradouro: AV. LUCI0 COSTA 4.250 CASA 8 BARRA DA TIJUCA CEP: 22630011 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ
Alienantes . Adquirentes
007.455.297-04 RAMON PRESTES GUEDES DE MORAIS 014.942.997-55 PAULA BRAVERMAN BOCA1
813 866.727-34 SAMI SABBAD GUEDES 636.41 4.297-49 SALIM BOCA1
. . . . . . . . . . . . .................................................................................................................................................
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I
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M. J. - DEDEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO Rua Nascimento Gurgel no 30 - B. Gutierrez, CEP 30.430-340 - Belo HorizontelMG
Telefone (31) 3275-1 114 - E-MAIL: [email protected]
TERMO DE DEPOIMENTO Que presta: FERNANDA KARINA RAMOS SOMAGGIO
Aos 15 (quinze) dias do mês de junho do ano de 2005 (dois mil e cinco), nesta cidade de Belo Horizonte-MG, na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal, presente o Delegado de Polícia Federal HELBIO AFONSO DIAS LEITE, compareceu a senhora FERNANDA KARINA RAMOS SOMAGGIO, brasileira, casada, secretária, filha de Usaldo Mendes Ramos e de Lúcia Helena Oleto Ramos, nascida aos 2210411 973, em MococaISP, portadora da C1 RG MG- 14.990.89 1 expedida em 31/10/2003 e do CPF: 172.822.478-03, residente a Rua Adolfo Líppi Fonseca, 87, bairro Trevo, Pampulha em Belo HorizonteIMG, tel: (3 1) 9962-2208. Aos costumes nada disse. Compromissado (a) na forma da Lei e inquirido (a) pela Autoridade Policial acerca dos fatos em apuração RESPONDEU: QUE, a agenda apresentada na noite de ontem por seus advogados a esta Autoridade Policial não contém a página correspondente ao dia 31/12/2003, na qual se encontrava inserido dados de uma amiga da depoente, sendo tal página destacada da
e agenda pela própria depoente, e portanto não faz parte do material entregue; QUE, referida agenda era propriedade pessoal da depoente, a qual era utilizada tanto para os fins profissionais quanto para interesses pessoais da depoente; QUE, reconhece uma folha de fax oriunda da empresa SMPB COMUNICAÇÃO, dirigida ao BMG, att: Sr. MARCOS BARBOSA, telefax: 31-3290-3230, com o seguinte texto de mensagem "Sr. MARCOS: conforme nossa conversa seguem abaixo as contas das quais deverão ser depositadas as seguintes quantias: JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, Banco BRADESCO S/A, agência 1840, conta corrente: 108-2, quantia de R$100.000,00 (cem mil reais); JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO, Banco Rural S/A, agência 005, C/C: 88000814-8, quantia de R$50.000,00 (Cinqüenta mil reais); qualquer dúvida quanto a dados das contas, nosso contato é o Sr. WASHINGTON (Assistente do Sr. PIMENTA), telefone de contato: 61-9989-2920. Desde i á
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agradeço a sua atenção. KARINA SOMAGGIO (Assinado ilegível), assistente de vice-presidência SMPB COMUNICAÇÃO LTDA."; QUE, inquirida a respeito do significado de tal mensagem, correlacionada à anotações apostas na agenda, correspondente ao dia 23/07/2003, respondeu a depoente que referido documento foi expedido por ordem do Sr. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, vice-presidente financeiro da empresa SMPB COMUNICAÇÃO LTDA, não sabendo informar a depoente qual a origem dos referidos depósitos nem para qual finalidade; QUE, inquirida a respeito de noticiário jornalístico divulgado sobretudo na data de ontem dando conta de que a depoente teria testemunhado a entrega de vultosas quantias a pessoas ligadas a políticos, no que a imprensa convencionou chamar de 6 b ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ã ~ v , esquema denunciado pelo deputado federal ROBERTO JEFFERSON, respondeu a depoente que jamais viu qualquer documentação de dinheiro em quantidade que pudesse chamar a sua atenção e que não fosse do movimento normal da empresa; QUE, a empresa tinha como atividade publicidade e propaganda e em decorrência recebia telefonemas de diversas pessoas, inclusive pessoas importantes, mas recorda-se que apenas um candidato a deputado, cujo nome completo não sabe informar neste momento, sabendo apenas que é alguma coisa ... MAGNO, lá compareceu para tratar de sua campanha política elaborada pela empresa SMPB COMUNICAÇÃO; QUE, a SMPB COMUNICAÇÃO tinha em seu quadro societário além do SR. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, os Srs. CRISTIANO PAZ e RAMON ROLDENBERG, mas a depoente embora contratada pela empresa, tinha como atribuição secretariar o Sr. MARCOS VALÉRIO; QUE, a depoente não tomou conhecimento de nenhuma atitude por parte do Sr. MARCOS VALÉRIO, que confirmasse as notícias divulgadas pela mídia nacional de que este seria uma espécie de tesoureiro ou intermediário do "esquema do MENSALÃO", jamais tendo ouvido qualquer conversa ou lido documento a respeito; QUE, inquirida a respeito de anotações como as encontradas nas páginas relativas ao dia 10/06/2003 e 22/07/2003, em que aparece marcação de reunião com DELÚBIO, respondeu a depoente que tratam-se de reuniões agendadas com DELÚBIO SOARES, pessoa ligada ao PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT), O qual manteve reuniões com O SR. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, geralmente realizadas fora da empresa; QUE, tem conhecimento de que o BANCO RURAL é um dos clientes da empresa SMPB COMUNICAÇÃO; QUE, não sabe informar se o Sr. JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO, ex-deputado federal e ex-prefeito de Belo HorizonteIMG, mantém algum tipo de vínculo como cliente ou advogado da empresa; QUE, tem conhecimento que os três sócios da SMPB COMUNICAÇÃO são também sócios da DNA PROPAGANDA; QUE, exibido a depoente anotações inseridas na página do dia 18/06/2003, em que consta "PIMENTA VEIGA - Simone - o dinheiro já foi depositado no BB da DNA", reconhece a depoente que tratam-se de anotações efetuadas pela mesma, mas não se
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J
i .
S
recorda do teor da escrita e portanto nada sabe informar; QUE, inquirid de anotação aposta na página do dia 30/06/2003 na referida agenda, onde consta "MARCOS, DR. ROGÉRIO E CRISTIANO - PLU - SDU - 07:07 h - $337,20 - SDU - PLU - 17-15h - $183,20 - DELÚBIO SOARES DE CASTRO - Luminis amanhã as 18:OO h - Café, estacionamento e diária faturar - Ligar LULA - até 16:OO h", tem a esclarecer que trata-se na primeira parte sobre viagem de MARCOS ROGÉRIO e CRISTIANO PAZ ao Rio de JaneiroIRJ, com vôo saindo do aeroporto da Pampulha para Santos Dumont e retomo no mesmo dia; com relação a segunda parte reunião com o Sr. DELUBIO SOARES DE CASTRO, no hotel LUMINIS, a ocorrer no dia seguinte (01°/07/2003), para tratarem de assuntos relativos ao pleito municipal; QUE, quanto a última parte, mais especificamente "LULA - ligar até 16:OO h", trata-se de retomo de ligação para pessoa conhecida como LULA, que atuava a época como assessor de imprensa do então Presidente da Câmara dos Deputados, JOÃO PAULO CUNHA; QUE, com relação ao Sr. PIMENTA DA • VEIGA recorda-se que o mesmo esteve apenas uma vez na sede da empresa SMPB COMUNICAÇÃO e os contatos com o mesmo eram sempre por telefone; QUE, não sabe informar o teor da reunião agendada para o SR. MARCOS VALÉRIO com ,
o governador do Estado de Minas Gerais, Dr. AÉCIO NEVES, conforme marcado na agenda página relativa ao dia 21/07/2003; QUE, a depoente não sabe informar por qual motivo a maior parte das reuniões do Sr. MARCOS VALÉRIO, com pessoas importantes como PIMENTA DA VEIGA, prefeito de ContagemIMG entre outros, eram efetuadas junto ao BANCO RURAL e ao BANCO BMG, conforme as diversas anotações em sua agenda, já que o Dr. MARCOS VALÉRIO jamais utilizou-se dos serviços da depoente para efetuar pauta de reuniões, limitando-se a depoente a proceder as anotações da agenda para eventuais informações aos demais sócios da SMPB COMUNICAÇÃO, caso estes procurassem pelo Sr. MARCOS VALÉRIO; QUE, inquirida a respeito de uma anotação contendo os seguintes dizeres: "LULA, agendou almoço com EUNÍCIO OLIVEIRA (PMDB), terça
• 05/08, Francisco's do Metropolitan às 13:OO h, 061 -327-08 16 e 9974-9955", não soube responder sobre o assunto, pois limitou-se a proceder a anotação e comunicar ao Sr. MARCOS VALERIO, esclarecendo que o LULA referido é o mesmo assessor de imprensa do Deputado Federal JOÃO PAULO CUNHA; QUE, não sabe informar quem é a pessoa de GLÊNIO GUEDES, morador da cidade do Rio de JaneiroIRJ, que era do relacionamento do Sr. MARCOS VALÉRIO, o qual várias vezes solicitou a depoente marcação de passagens em favor de GLÊNIO; QUE, inquirida a respeito de anotação aposta na página correspondente ao dia 03/09/2003, na qual consta: "08:30 h café da manhã com Presid. JOÃO PAULO na residência oficial, ligar SILVANA antes", respondeu que trata-se de reunião marcada para o Sr. MARCOS VALÉRIO com o então Presidente da Câmara dos Deputados, o I
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QUE, a pessoa de NEILTON + 7 cujo . nome consta na página do dia 28/08/2003 da agenda, para estar com DELUBIO todo o final de semana, trata-se de motorista da empresa SMPB COMUNICAÇÃO, o qual foi colocado a disposição de DELÚBIO pelo Sr. MARCOS VALÉRIO; QUE, inquirida a respeito de uma folha com anotações "JOÃO ERALDO, LUÍS SALES 9913-5604, ZILMAR, ANGÊLO CALMON 7 1-9 103-8834, SÉRGIO, DR. PLAUTO, JACINTHO LAMAS urgente", respondeu que JOÃO ERALDO e LUÍS SALES conhecia de nome, mas não sabe informar nada sobre os mesmos; que ZILMAR trata-se do braço direito do publicitário DUDA MENDONÇA; ANGÊLO CALMON trata-se de um empresário radicado em SalvadorIBA, que a depoente soube ter sido Presidente de um banco, não sabendo declinar qual banco, como também desconhecia ter sido o mesmo ex- Ministro de Estado; Dr. PLAUTO é advogado do BANCO RURAL, enquanto JACINTHO LAMAS é desconhecido da depoente, sabendo dizer apenas que o mesmo é de BrasiliaIDF; QUE, LULA, assessor do deputado JOÃO PAULO CUNHA esteve nas sedes da DNA PROPAGANDA e da SMPB COMUNICAÇÃO, para tratar de campanha eleitoral para os pleitos que aconteceriam em 2004; QUE, a pessoa de nome RENILDA é esposa de MARCOS VALÉRIO; QUE, perguntada sobre a pessoa de JOSÉ AUGUSTO DUMONT, cujo nome consta anotado na página do dia 30/09/2003, com reserva de suíte vip no 15" andar do GRAN BITTAR, respondeu que trata-se do ex-Presidente do BANCO RURAL, falecido, cuja a reserva foi feita pela depoente a mando do DR. MARCOS VALÉRIO; QUE, inquirida se conhecia a pessoa do SR. JOSÉ MENTOR, cujo nome consta na página do dia 03/10/2003, com marcação de reunião para as 14:OO horas, respondeu que não o conhece pessoalmente, mas sabe que o mesmo era Deputado Federal e Relator da CPI do BANESTADO, sendo que o mesmo teve uma reunião com o SR. MARCOS VALÉRIO; QUE, inquirida a respeito de uma anotação aposta na página do dia 12/11/2003, em que consta "ÂNGELO CALMON, PLU-SSA, 16:58 h - $852,2OV respondeu que trata-se de marcação de passagem para o Sr. ÂNGELO CALMON, paga pela empresa SMPB COMUNICAÇÃO; QUE, inquirida sobre as várias anotações inseridas na agenda em questão, nas quais constam marcações de passagens em favor de inúmeras pessoas, algumas das quais conhecidas e famosas, respondeu que normalmente as passagens eram faturadas contra a SMPB COMUNICAÇÃO, mas não sabe informar se esta recebia reembolso dos valores correspondentes; QUE, a depoente trabalhou junto a SMPB COMUNICAÇÃO no período de 05/05/2003 a 05/01/2004, sendo antecedida no cargo por ADRIANA FANTINI BOATO, que lhe ensinou as atividades a serem desempenhadas naquela empresa; QUE, referida funcionária, ao que consta, ainda continua trabalhando na empresa SMPB COMUNICAÇÃO; QUE, não sabe informar sobre a média de faturamento da empresa SMPB COMUNICAÇÃO, pois este tipo de dado nunca foi repassado a
![Page 106: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/106.jpg)
depoente; QUE, o SR. JAIR0 AZEVEDO, da SECULUS, é Presidente ou algo parecido da Sociedade São Vicente de Paula, que cuida do LAR DOS MENINOS, para o qual o Dr. MARCOS VALÉRIO contribuía mensalmente, não sendo do \ conhecimento da depoente relação comercial entre ambos; QUE, a depoente não sabe informar nada sobre LUIZ SALES, nem sobre CARLOS RODEMBURG, cujos nomes encontram-se anotados em uma folha de papel anexada na agenda, mas acredita que CARLOS RODEMBURG seja alguém ligado ao BANCO OPPORTUNITY; QUE, a depoente nada sabe informar sobre reunião agendada para o Sr. MARCOS VALÉRIO com o Prefeito Municipal de Belo Horizonte/MG, Dr. FERNANDO PIMENTEL, conforme marcado na página do dia 21/05/2003 da referida agenda; QUE, inquirida se realmente deu entrevista há alguns meses a um repórter da revista ISTO É DINHEIRO, versando sobre ligações políticas entre o Sr. MARCOS VALÉRIO e o pessoal do PT (Partido dos Trabalhadores), informou que prestou àquele jornalista informação de que o Sr. DELÚBIO SOARES ligava várias vezes para contatos com o Sr. MARCOS VALÉRIO, mas não informou sobre detalhes das conversas mantidas entre os dois, mesmo porque desconhecia o teor das referidas conversas; QUE, o Sr. MARCOS VALÉRIO apresentou queixa crime contra a depoente junto à Polícia Civil de Minas Gerais, argumentando que a depoente havia subtraído vários documentos do interior da empresa SMPB COMUNICAÇÃO, sendo a depoente intimada e tendo comparecido a Delegacia de Polícia para prestar os devidos esclarecimentos, ocasião em que constatou as afirmativas do Sr. MARCOS VALÉRIO, afirmando que nenhum documento da empresa fora por ela retirado da mesma e o que levou consigo foi um pertence pessoal, justamente a agenda que foi na data de ontem (14/06/2005) apreendida pela Polícia Federal em Belo Horizonte/MG, a qual foi espontaneamente apresentada através de seus advogados; QUE, na Justiça, a depoente foi interrogada sobre a acusação de tentativa de extorsão contra MARCOS VALÉRIO, fato negado pela depoente, pois jamais pediu ou exigiu daquela pessoa qualquer coisa; QUE,
C* referido processo judicial encontra-se em fase inicial com a inquirição e oferecimento de defesa prévia pela depoente; QUE, inquirida se tem conhecimento de algum relacionamento, mesmo que profissional entre o Sr. MARCOS VALÉRIO e o Sr. ANDERSON ADAUTO, ex-deputado e Ministro dos Transportes, atualmente Prefeito Municipal de UberabalMG, respondeu a depoente que ambos se falavam ao telefone, mas que ANDERSON ADAUTO nunca esteve pessoalmente na SMPB COMUNICAÇÃO, pois lá somente esteve uma pessoa que se dizia ser irmão de ANDERSON ADAUTO, então Ministro dos Transportes, o qual esteve reunido a portas fechadas com uma funcionária de nome GEIZA, do setor financeiro da empresa, não sabendo a depoente o motivo da ida de tal pessoa a (1 empresa. E mais não disse nem lhe foi perguntado, pelo que determinou a i Autoridade que se encerrasse o presente Termo, que lido e achado conforme, vai
![Page 107: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/107.jpg)
, / 7: . I,
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por todos assinado, pelos advogados LEONARDO MACEDO POLI, 72.059, e da advogada LUCIANA COSTA POLI, OABIMG-70.173, ambos com escritório à Rua Rio Grande do Norte, 726, sala 602, funcionários, em Belo , HorizonteIMG, fone: (31) 3261-5583 e 3261-5974, pelo estagiário FLÁVIO MACEDO POLI, OABIMG-3493E/MG, presente ainda o Perito Criminal Federal WILSgN MARTINS VALADARES, MAT. 9287, e inclusive por mim,
R&rigo Brasileiro de Lima, Escrivão de Polícia Federal, que o lavrei.
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AUTORIDADE:
DEPOENTE: c*
ADVOGADO:
ADVOGADA:
ESTAGIÁRIO:
PERITO:
![Page 108: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/108.jpg)
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL
SUPÉRINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS
= AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSAO =
Aos 14 (quatorze) dias do mês de'junho, do ano de dois mil e cinco, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na sede 'da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal, onde presente se encontrava o Dr. HÉLBIO AFONSO DIAS LEITE, Delegado de Polícia Federal, compareceram LUCIANA COSTA POLI, Advogada, OAB no. 70.173/MG1 e LEONARDO MACEDO POLI, Advogado, OAB no. 72059/MG, ambos com escritório a Rua Rio Grande do Norte, no. 726, sala 602, bairro Funcionários, Belo HorizonteIMG, fone 3261- 5583 e 3261-5974, os quais, constituídos por FERNANDA KARINA MENDES RAMOS SOMAGGIO, espontaneamente h
apresentam os seguintes objetos para apreensão: 01 - UMA AGENDA DE CAPA METÁLICA COR PRATEADA, I
CONTENDO A INSCRIÇÃO "FLYTOUR COM VOCÊ SEMPRE'; 02 - uma cópia de FAX expedido pela SMPB COMUNICAÇÃO endereçado a BMG, contendo mensagem dirigida a pessoa do Sr. MARCOS, solicitando depósitos em contas correntes de JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA e JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO, com comprovante de remessa do dia 25/07/2003, as 16:41 horas; e, 03 - Diversas outras anotações efetuadas por FERNANDA KARINA em papéis avulsos. Esclarecem os apresentantes que a AGENDA era utilizada por FERNANDA KARINA em suas atividades profissionais de secretária na empresa SMPB COMUNICAÇÃO, localizada na Rua dos Inconfidentes, no. 1190, 8O andar, nesta capital, contendo diversas anotações de interesse policial para investigação. Esclarecem os apresentantes, também que FERNANDA KARINA
![Page 109: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/109.jpg)
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virtude desta conter diversas anotações que coincidem com noticiário nacional envolvendo diversos políticos, em caso inclusive de corrupção, estando ela, FERNANDA KARINA, temerosa de sofrer qualquer tipo de conduta contra sua pessoa por parte de MARCOS VALÉRIO BARBOSA, proprietário da
\ empresa SMPB COMUNICAÇAO, o qual move ação judicial contra FERNANDA KARINA, por extorção por grave ameaça, sendo os apresentantes Advogados de Defesa da mesma. Nada mais havendo é encerrado o presente, que lido e achado conforme vai assinado pela Autoridade, pelos Apresentantes, e pelas Testemunhas, RODRIGO GERALDO AGUIAR DE AVELAR, Delegado de Policia Federal, lotado na SRIDPFIMG, e FLÁVIO MACEDO POLI, Estagiário, OAB 3493EIMG, prestando serviço no Escritório dos Apres
AUTORIDADE
APRESENTANTE
TESTEMUNHA
TESTEMUNHA
![Page 110: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/110.jpg)
SERVIÇO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
Ofício'NO 20512005-COAINICOGERIDPF Belo HorizonteIMG, 30 de junho de 200
A SUA SENHORIA O SENHOR GERENTE GERAL DA EMPRESA ABC TÁXI AEREO SIA. BELO HORIZONTE - MG
Senhor Gerente,
Com a finalidade de instruir os autos do Inquérito Policial No 81012005-SRIDPFIMG, solicito a Vossa Senhoria informar este Departamento de Polícia Federal, com a brevidade possível, cópia de todos os Contratos de Fretamento de Aeronaves, firmados no período de 2000 até a presente data, entre essa empresa e pessoas ou empresas abaixo relacionadas:
Outrossim, solicito que a resposta da solicitação em epígrafe seja encaminhada para o seguinte endereço:
No O 1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
"DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL CORREGEDORIA-GERAL DA POL~CIA FEDERAL
', COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS INTERNOS AIC DO DELEGADO DE POL~CIA FEDERAL - CLAUDIO RIBEIRO SANTANA SAS - QUADRA 06 - LOTES 09110 - BRAS~LIAIDF" CEP 70.080-1 00".
Atenciosamente.,
NOME DA EMPRESA MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA SMP&B COMUNICAÇOES LTDA. SMP&B SAO PAULO COMUNICACAO LTDA SMP&B COMUNICAÇOES LTDA. DNA COMUNICAÇAO LTDA DNA PROPAGANDA LTDA. - 2 s PARTICIPAÇOES LTDA. MG5 PARTICIPAÇOES LTDA - GRAFFITI PARTICIPAÇOES LTDA SOLIMOES PUBLICIDADE LTDA CRISTIANO DE MEL0 PAZ RAMON HOLLERBACH CARDOSO RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA .. SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS ROGERIO LANZA TOLENTINO HOLDING BRASIL SIA FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTOS MARGARETH MARIA QUEIROZ FREITAS
CLAUDIO RIBEIRO SANTANA Delegado de Polícia Federal
CNPJICPF 403.760.956-87 01.322.07810001-95 62.799.184/0001-59 02.91 0.79810001 -34 02.91 2.06010001 -06 17.397.07610001 -03 02.221.88510001 -72 03.798.53210001 -04 19.163.13810001-30 16.602.78110001 -24 129.449.476-72 143.322.21 6-72 492.881.806-72 434.383.206-91 078.496.726-1 5 38.582.90410001 -45 098.486.226-91 496.565.906-97
![Page 111: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/111.jpg)
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTERIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Ofício No 20812005-COAINICOGERIDPF Belo HorizonteIMG, 30 de junho de 2 05. 4
A SUA SENHORIA O SENHOR GERENTE GERAL DA EMPRESA WANAIR TÁXI AÉREO BELO HORIZONTE - MG
Senhor Gerente,
Com a finalidade de instruir os autos do Inquérito Policial No 81012005-SRIDPFIMG, solicito a Vossa Senhoria informar este Departamento de Polícia Federal, com a brevidade possível, cópia de todos os Contratos de Fretamento de Aeronaves, firmados no período de 2000 até a presente data, entre essa empresa e pessoas ou empresas abaixo relacionadas:
Outrossim, solicito que a resposta da solicitação em epígrafe seja encaminhada para o seguinte endereço:
No 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
"DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL CORREGEDORIA-GERAL DA POL~CIA FEDERAL COORDENAÇAO DE ASSUNTOS INTERNOS AIC DO DELEGADO DE POL~CIA FEDERAL - CLAUDIO RIBEIRO SANTANA SAS - QUADRA 06 - LOTES 09110 - BRAS~LINDF" CEP 70.080-100".
Atenciosamente,
CLAUDIO RIBEIRO SANTANA
NOME DA EMPRESA MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA SMP&B COMUNICAÇOES LTDA. SMP&B SAO PAULO COMUNICACAO LTDA SMP&B COMUNICAÇOES - LTDA. DNA COMUNICAÇAO LTDA DNA PROPAGANDA LTDA. - 2s PARTICIPAÇOES - LTDA. MG5 PARTICIPAÇOES LTDA - GRAFFITI PARTICIPAÇOES LTDA - SOLIMOES PUBLICIDADE LTDA CRISTIANO DE MEL0 PAZ RAMON HOLLERBACH CARDOSO RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS ROGERIO LANZA TOLENTINO HOLDING BRASIL SIA FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTOS MARGARETH MARIA QUEIROZ FREITAS
Delegado de Polícia Federal
CNPJICPF 403.760.956-87 01.322.07810001-95 62.799.1 8410001 -59 02.91 0.79810001 -34 02.912.06010001-06 17.397.07610001 -03 02.221.88510001 -72 03.798.53210001 -04 19.1 63.1 3810001 -30 16.602.78110001-24 129.449.476-72 143.322.21 6-72 492.881.806-72 434.383.206-91 078.496.726-1 5 38.582.90410001-45 098.486.226-91 496.565.906-97
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
Ofício No 21012005-COAINICOGEWDPF Belo HorizonteIMG, 30 de junho de 2005. \
A SUA SENHORIA O SENHOR GERENTE GERAL DA EMPRESA BANJET TÁXI AÉREO LTDA. BELO HORIZONTE - MG
Senhor Gerente,
Com a finalidade de instruir os autos do Inquérito Policial No 81012005-SWDPFIMG, solicito a Vossa Senhoria informar este Departamento de Polícia Federal, com a brevidade possível, cópia de todos os Contratos de Fretamento de Aeronaves, firmados no período de 2000 até a presente data, entre essa empresa e pessoas ou empresas abaixo relacionadas:
Outrossim, solicito que a resposta da solicitação em epígrafe seja encaminhada para o seguinte endereço:
No 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
"DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL CORREGEDORIA-GERAL DA POL~CIA FEDERAL COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS INTERNOS AIC DO DELEGADO DE POL~CIA FEDERAL - CLAUDIO RIBEIRO SANTANA SAS - QUADRA 06 - LOTES 09110 - BRAS~LINDF" CEP 70.080-100".
Atenciosamente, .---"I---
~ j ! ! & Q CLAUDIO RIBEIRO SANTANA
Delegado de Polícia Federal
NOME DA EMPRESA MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA SMP&B COMUNICAÇOES LTDA. SMP&B SAO PAULO COMUNICACAO - LTDA SMP&B COMUNICAÇOES - LTDA. DNA COMUNICAÇAO LTDA DNA PROPAGANDA LTDA. 2s PARTICIPAÇOES LTDA. MG5 PARTICIPAÇOES LTDA GRAFFITI - PARTICIPAÇOES LTDA SOLIMOES PUBLICIDADE LTDA CRISTIANO DE MEL0 PAZ RAMON HOLLERBACH CARDOSO RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA '. SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS ROGERIO LANZA TOLENTINO HOLDING BRASIL SIA FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTOS MARGARETH MARIA QUEIROZ FREITAS
CNPJICPF 403.760.956-87 01.322.07810001-95 62.799.1 8410001 -59 02.91 0.79810001 -34 02.912.06010001-06 17.397.07610001-03 02.221.88510001-72 03.798.53210001-04 19.1 63.138/0001-30 16.602.78110001-24 129.449.476-72 143.322.21 6-72 492.881.806-72 434.383.206-91 078.496.726-1 5 38.582.90410001 -45 098.486.226-91 496.565.906-97
![Page 113: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/113.jpg)
SERVIÇO PÚB~ICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
Ofício No 21 412005-COAINICOGERIDPF Belo HorizonteIMG, 30 de junho de 2005.
A SUA SENHORIA O SENHOR GERENTE GERAL DA EMPRESA SS VIAGENS E TURISMO RUA RIO GRANDE DO NORTE No 1022 - B. FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE - MG
0 Senhor Gerente,
Com a finalidade de instruir os autos do Inquérito Policial No 81012005-SRIDPFIMG, solicito a Vossa Senhoria informar este Departamento de Polícia Federal, com a brevidade possível, a relação de todas as passagens emitidas no período de 2000 até a presente data (discriminando destino, vôos e horários), bem como pacotes de viagens, em nome das abaixo relacionadas:
Outrossim, solicito que a resposta da solicitação em epígrafe seja encaminhada para o seguinte endereço:
No 01 02 03 04 05
'e "DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL CORREGEDORIA-GERAL DA POL~CIA FEDERAL COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS INTERNOS AIC DO DELEGADO DE POL~CIA FEDERAL - CLAUDIO RIBEIRO SANTANA SAS - QUADRA 06 - LOTES 09110 - BRAS~LINDF CEP 70.080-100".
Atenciosamente,
NOME DA EMPRESA MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA CRISTIANO DE MEL0 PAZ RAMON HOLLERBACH CARDOSO RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS
Delegado de Polícia Federal
CNPJICPF 403.760.956-87 129.449.476-72 143.322.21 6-72 492.881.806-72 434.383.206-91
![Page 114: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/114.jpg)
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
Ofício No 21512005-COAINICOGEWDPF Belo HorizonteIMG, 30 de junho de 20 5. b
A SUA SENHORIA O SENHOR GERENTE GERAL DA EMPRESA BB TURISMO - VIAGENS E TURISMO AV. BRASIL No 1.913 - B. FUNCIONÁRIOS BELO HORIZONTE - MG
Senhor Gerente,
Com a finalidade de instruir os autos do Inquérito Policial No 81012005-SWDPFIMG, solicito a Vossa Senhoria informar este Departamento de Polícia Federal, com a brevidade possível, a relação de todas as passagens emitidas no período de 2000 até a presente data (discriminando destino, vôos e horários), bem como pacotes de viagens, em nome das abaixo relacionadas:
Outrossim, solicito que a resposta da solicitação em epígrafe seja encaminhada para o seguinte endereço:
"DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL CQRREGEDORIA-GERAL DA POL~CIA FEDERAL COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS INTERNOS A/C DO DELEGADO DE POL~CIA FEDERAL - CLAUDIO RIBEIRO SANTANA SAS - QUADRA 06 - LOTES 09/10 - BRAS~LIAIDF CEP 70.080-100".
CLAUDIO RIBEIRO SANTANA
'
Delegado de Polícia Federal
CNPJICPF 403.760.956-87 129.449.476-72 143.322.21 6-72 492.881.806-72 434.383.206-91
No 01 02 03 04 05
NOME DA EMPRESA MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA CRISTIANO DE MEL0 PAZ RAMON HOLLERBACH CARDOSO RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS
![Page 115: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/115.jpg)
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
i ) i Senhor Gerente,
Ofício No ~ ~ ~ / ~ ~ ~ ~ - C O A I N I C O G E R / D P F
1 Com a finalidade de instruir os autos do Inquérito Policial No 810/20?5-SRIDPFIMG, solicito a Vossa Senhoria informar este Departamento de Policia Federal, com a brevidade possível, a relação de todas as passagens emitidas no período de 2000 a(é a presente data (discriminando destino, vôos e horários), bem como pacotes de viagens, em nome das abaixo relacionadas:
1
A SUA
Belo HorizonteIMG, 30 de junho de 2005.
SENHORIA O SENHOR
I Outrossim, solicito que a resposta da solicitação em
epigrafe s$a encaminhada para o seguinte endereço:
GERENTE GERAL DA EMPRESA PORTAL +IAGENS E TURISMO AVENIDA IDO CONTORNO NO 6.321 - CENTRO BELO HORIZONTE - MG
I
No O 1 02 03 04 05
O I "DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL
I CFRREGEDORIA-GERAL DA POL~CIA FEDERAL COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS INTERNOS A(C DO DELEGADO DE POL~CIA FEDERAL - CLAUDIO RIBEIRO SANTANA SeS - QUADRA 06 - LOTES 09/10 - BRAS~LIAIDF CEP 70.080-100".
1 Atenciosamente,
1 NOME DA EMPRESA MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA CRISTIANO DE MEL0 PAZ RAMON HOLLERBACH CARDOSO RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS
w CLAUDIO RIBEIRO SANTANA Delegado de Polícia Federal
&- W E ~0.~30.494/0001-3~ Vi/HbiS E TURlWO LTQP
0-i /O?/QS b\u & Contorrm, 6321 - %Ia 70' I & ~ & & O - E % , ~ O ~ I & ~ ~ O
CNPJICPF 403.760.956-87 129.449.476-72 143.322.21 6-72 492.881.806-72 434.383.206-91
![Page 116: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/116.jpg)
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DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
Ofício No 21 ~~~OO~-COAINICOGERIDPF Belo HorizonteIMG, 30 de junho de 005. a
A SUA SENHORIA O SENHOR GERENTE, GERAL DA EMPRESA ÊXODUS VIAGENS E TURISMO AVENIDA DO CONTORNO No 6.777 - B. FUNCIONÁRIOS BELO HORIZONTE - MG
Senhor Gerente,
Com a finalidade de instruir os autos do Inquérito Policial No 810i2005-SRIDPFIMG, solicito a Vossa Senhoria informar este Departamento de Policia Federal, com a brevidade possível, a relação de todas as passagens emitidas no período de 2000 ate a presente data (discriminando destino, vôos e horários), bem como pacotes de viagens, em nome das abaixo relacionadas:
I
i Outrossim, solicito que a resposta da solicitação em epígrafe seja encaminhada para o seguinte endereço:
No 01 02 03 04 05
I
"DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL CORREGEDORIA-GERAL DA POL~CIA FEDERAL COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS INTERNOS AI;C DO DELEGADO DE POL~CIA FEDERAL - CLAUDIO RIBEIRO SANTANA SAS - QUADRA 06 - LOTES 09110 - BRAS~LINDF CEP 70.080-100".
Atenciosamente,
1 NOME DA EMPRESA MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA CRISTIANO DE MEL0 PAZ RAMON HOLLERBACH CARDOSO RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA - SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS
CLAUDIO RIBEIRO SANTANA- Delegado de Policia Federal
CNPJICPF 403.760.956-87 129.449.476-72 143.322.21 6-72 492.881.806-72 434.383.206-91
![Page 117: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/117.jpg)
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL
Ofício No {I ~~~oo~-COAINICOGERIDPF
i Belo HorizontelMG, 30 de junho de 20 b 5. I
A SUA SENHORIA O SENHOR GERENTE GERAL DA EMPRESA TAMIG TÁXI AÉREO BELO HORIZONTE - MG
I
Senhor Gerente, I
Com a finalidade de instruir os autos do Inquérito Policial No 8101200bSRIDPFlMG, solicito a Vossa Senhoria informar este Departamento de Policia Federal, com a brevidade possível, cópia de todos os Contratos de Fretamento de
@ ' Aeronaves, firmados no período de 2000 até a presente data, entre essa empresa e pessoas OU empresas abaixo relacionadas:
Outrossim, solicito que a resposta da solicitação em epígrafe seja encaminhada para o seguinte endereço:
No 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
"DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL CORREGEDORIA-GERAL DA POL~CIA FEDERAL COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS INTERNOS AIC DO DELEGADO DE POL~CIA FEDERAL - CLAUDIO RIBEIRO SANTANA S A ~ - QUADRA 06 - LOTES 09110 - BRAS~LINDF" CEP 70.080-100".
Atenciosam
1 NOME DA EMPRESA MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA SMP&B COMUNICAÇOES LTDA. SMP&B SAO PAULO COMUNICACAO LTDA SMP&B COMUNICAÇÕES LTDA. DNA COMUNICAÇAO LTDA DNA PROPAGANDA LTDA. - 2s PARTICIPAÇOES LTDA. - MG5 PARTICIPAÇOES LTDA - GRAFFITI - PARTICIPAÇOES LTDA SOLIMOES PUBLICIDADE LTDA CRISTIANO DE MEL0 PAZ RAMON HOLLERBACH CARDOSO RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS ROGERIO LANZA TOLENTINO HOLDING BRASIL SIA FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTOS MARGARETH MARIA QUEIROZ FREITAS
CLAUDIO RIBEIRO SANTANA Delegado de Polícia Federal
CNPJICPF 403.760.956-87 01.322.07810001-95 62.799.1 8410001 -59 02.91 0.79810001 -34 02.912.06010001-06 17.397.07610001-03 02.221.88510001-72 03.798.53210001 -04 19.163.1 3810001-30 16.602.78110001-24 129.449.476-72 143.322.216-72 492.881.806-72 434.383.206-91 078.496.726-1 5 38.582.90410001 -45 098.486.226-91 496.565.906-97
![Page 118: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/118.jpg)
SERVIÇO FEDERAL M~NISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL i Ofício No ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - C O A I N / C O G E R I D P F
Belo HorizonteIMG, 30 de
À sun SE L HoRIA o SENHOR GERENTE GERAL DA EMPRESA TERRA VAGENS RUA CEA$A No 1.681 - B. FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE - MG
I
i I Senhor Gerente,
Com a finalidade de instruir os autos do Inquérito Policial No 810120~5-SWDPFIMG, solicito a Vossa Senhoria informar este Departamento de Policia Federal, com a brevidade possível, a relação de todas as passagens emitidas no período de 2000 atp a presente data (discriminando destino, vôos e horários). bem como pacotes de viagens, em nome das abaixo relacionadas:
I
I Outrossim, solicito que a resposta da solicitação em epigrafe seja encaminhada para o seguinte endereço:
I
ídEPARTAMENTo DE POL~CIA FEDERAL CORREGEDORIA-GERAL DA POL~CIA FEDERAL COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS INTERNOS AIC DO DELEGADO DE POL~CIA FEDERAL - CLAUDIO RIBEIRO SANTANA SbS - QUADRA 06 - LOTES 09110 - BRAS~LINDF CEP 70.080-100".
No O 1 02 03 04 05
1 Atenciosamente,
1 NOME DA EMPRESA MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA CRISTIANO DE MEL0 PAZ RAMON HOLLERBACH CARDOSO RENILDA MARIA - SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS
CNPJICPF 403.760.956-87 129.449.476-72 143.322.21 6-72 492.881.806-72 434.383.206-91
![Page 119: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/119.jpg)
I
I
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS
I DO: APF JUAREZ - I
AO : DPF - ChAUDIO RIBEIRO SANTANA - e REFERENCI~: Ofício nrO 21 112005 - COAINICOGERIDPF
"GONAIR T Á ~ I AÉREO LTDA"
Senhor Delegado, I I
~m atendimento a solicitação de V. S", no sentido encaminhar o oficio acima referenciado, informo que o inesino não fora entregue ein virtude de a einpresa encontrar-se "fechada" desde 1499.
I I
Para maiores esclarecimentos, a empresa era localizada a Rua dos Hangares, nrO 20, Aeroporto da Pampulha, Belo HorizontelMG, com CNPJ nro 23.348.91 510001 -98.
Diante do exposto, encaminho a V.Sa a presente informação, S.M.J. para as medidas que julgar iconveniente.
DIAS, portador do
i APF- rnatnL4i-t 917
Os contatos foram efetuados com seu antigo proprietário, LUIZ GONZAGA CPF nr" 019.542.456-53, morador a Rua Patagônia, 220 - apt. nro 103-B -
a Sion - Belo HorizontelMG, através de seu telefone celular nrO (3 1) 9981 -1684.
![Page 120: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/120.jpg)
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
IPL no. 8 1 O/~OO~-SR/DPF/MG i
C O N C L U S Ã O
Ao(s) quinze (15) dias do mês de julho do ano de 2005, faço conclusos os presentes autos ao DPF ALVES RIBEIRO, para redisiribuição do feito, do que, para constar, lavro este termo.Eu, Epaminondas de Albeida, Escrivão de Polícia Federal, o lavrei.
D E S P A C H O
I - Junte-se aos autos o ofício n0.2997/05-4a VFMG, pelo qual o MM. Juiz Federal da 4" Vara da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais determina que sb apresente este inquérito e seus anexos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, naquela Vara Federal;
I1 - Expeça-se ofício ao MM. Juiz Federal da 4a Vara da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais encaminhando estes autos e seus apensos, e, para seu cumpri+ento, designo o DPF - PRAXÍTELES FRAGOSO PRAXEDES.
I
I BrasíliaIDF, 18 julho de 2005.
C R-. a Y y l 7 r
e I VES RIBEIRO
Delegado de Polícia Federal
1 D A T A I, ~
Ao(s) dezoito (18) dias do ano de 2005, recebi os presentes autos, do que, para constar, lavro este termo. Eu, 1 . de Almeida, Escrivão de Policia Federal, o lavrei.
I' i' L ' U
![Page 121: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/121.jpg)
J U N T A D A
Ao(s) dezoito (18) dias do mês de julho do ano de 2005, junto aos presentes n0.2997/05-4a VF/MG, pelo qual o MM. Juiz Federal da 4" V Estado de Minas Gerais, do que, para constar, lavro este termo. Epaminondas de Almeida, Escrivão de Polícia Federal, o 1
![Page 122: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/122.jpg)
1 PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE 1' GRAU EM MINAS GERAIS- da VARAISJMG
I JUSTIÇA FEDERAL- AV. ALVARES CABRAL, 1805, SALA 905, telefax (31) 2946363 BELO HORIZONTEIMGCEP: 3017G001, email:[email protected]
Ofício no 2997(4~105 Belo Horizonte, 15 de julho de 2005.
Senhor Delegado,
I
Com o presente, requisito a V. Sa., com a maxima urgênLia, os autos do Inquerito Policial no 2005.38.00.024929-4, a fim de que sejam apresentados neste Juízo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
I
Na oportunidade, apresento a V. Sa os meus protestos de consideração e apreço.
I bnT - JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA
4a VaraIMGl
Ilm". Sr. 1 Dr. Pedro Alves Ribeiro Delegado de Polícia Federal - SRIDPFIMG BRAS~LIAIDF
![Page 123: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/123.jpg)
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Oficio no. 2601/2005-COAIN/COGER/DPF. Brasília /DF, 18 de julho de 2005.
A Sua ~ x c e l l c i a o Senhor Dr. JORGE GWSTAVO SERRA DE MACÊDO COSTA MM. Juiz ~ederal Substituto da 4" Vara M G BELO HORIZ~NTE /MG -
a Assunto: encaminhamento do IPL n0.8 1012005-SRIMG. (Processo no. 2005.38.024929-4)
~ Meritíssimo Juiz Federal,
Em cumprimento à determinação contida no oficio no. 299712005 41 VFMG, pela mão do DPF - PRAXÍTELES FRAGOSO PRAXEDES, encaminho a V. Exa. os autos do Inquérito Policial n0.810/2005- SRIMG (~rocesso no. 2005.38.024929-4) e seus apensos I e 11.
Por oportuno, solicito a V. Exa. a dilação do prazo inicial destefeito,vis~queomesmoseexaurenopróximodia27docorrentemêseano.
~ Respeitosamente,
d o AL VES R ~ B E ~ O Delegado de Policia Federal
![Page 124: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/124.jpg)
![Page 125: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/125.jpg)
I e .
I
f Marcelo Leonardo A d v o g a d o s A s s o c i a d o s
EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 4" VARA DA JUDICIÁ~IA DE MINAS GERAIS.
I
I 33x6~ >ECIISIAV~ SERRA DE MACew @gA
Jdiz :&era1 SiibS~iTiO
1 MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA,
e investigado ,nos autos do IPL no 81012005=SR/DPF/MG e na Medida Cautelar no 2005.38.00.022754-9, por seu procurador infia-assinado, vem expor e requkrer a V. Exa. o seguinte:
1 - Conforme o infia-assinado havia, previamente, informado d V. Exa., MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, assistido por seu defensor, esteve ontem, 14/07/2005, em audiência reservada cdm o Exmo. Sr. Procurador Geral da República, Dr. Antônio Femando Barros e Silva de Souza, na sede da PGR, em Brasília, DF.
1 I
2 - Na oportunidade, formulou ao ilustre LProcurado Geral da Rehública pedido de acordo de delação premiada, nos termos da Lei 9.807199 (artigos 13 e 14), nos termos da petição cuja cópia segue
Av. Contorno 6777 conj.1001IG Savassi BHIMG 301 1 0-1 10
Tel.fax:(31)3297 9700 imrceloleoiiardo&ab~n~.o~. br
![Page 126: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/126.jpg)
3 - Entretanto, para os fins legais e com o propósito de colaborar com as investigações, o Sr. MARCOS VALERIO prestou,
I espontaneamente, aquela autoridade máxima do MPF, novas declarações, nas quais n k o u o envolvimento, nos fatos em apuração, de pessoas que têm foro por prerrogativa de função junto ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, d, CF).
I
4 - O infia-assinado não está autorizado a requerer a juntada a estes autos de cópia daquelas novas declarações, uma vez que as mesmas fodm prestadas diretamente ao PGR, em procedimento sigiloso.
8 Todavia, dever de lealdade, pode h q u e a r a V. Exa. o conhecimento de seus terdos, a fim de orientar eventual tomada de decisão deste douto Juízo ~ederdl no sentido de declinação de competência.
c '
I A juntada a estes autos de cópia daquelas declarações pode importar na divulgação de seu conteúdo, em prejuízo das investigações, como ocorreu recentemente em medida cautelar sigilosa, quando se divulgou a decisão de V. Exa. sobre quebra de sigilos bancários em jornal de 1 grande circulação nacional.
l
TV31 Marcelo Leonardo A d v o g a d o s A s s o c i a d o s
1 Nestes termos, requer-se a juntada desta aos autos, para os fins de direito.
I 1
anexa. O ildstre Procurador Geral da República se reservou para examinar a proposta dportunamente.
i Belo Horizonte, Jb de julhidd 2005.
MAR O
i ' defensor \
Av. Contoriio 6777 conj.100116
Savassi BHIMG 301 1 0-1 10
Tel.fax:(31)3297 9700
imrcelol~iiardo&ab~n~.o~. br
![Page 127: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/127.jpg)
![Page 128: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/128.jpg)
![Page 129: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/129.jpg)
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I
&.O - Se o oferecimento da denúncia tiver sido anterior à I revelação, eficaz, dos dernuis integrantes da quadrilha, grupo, I
organização ou bando, ou da localização do produto, substância I
- . ou droga ilícita, o juiz, por proposta do representante do Ahnistério Público, ao proferir a sentença, poderá deixar de aplicar a pena, ou reduzi-la, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), justificando a sua decisão.
I
. . 5 \ . .. .
' \
9 - O requerente entende que o acordo de delação premiada, ora proposto, :s6 pode ser ajustado com V. Exa., ilustre Procurador Geral da República, &a vez que os fatos de aue tem conhecimento e oode narrar envolvem aut'oridades aue têm foro por ~rerro~ativa de funcão no Su~remo Tribunal ~eddral (art. 102, I, "V, da CF).
I
I Isto posto, requer a designação imediata de audiência
perante este Procurador Geral da República, para fins de ser ajustado e firmado teimo de acordo de delação premiada, bem como para que o requerente preste a V. Exa. novas declarações com todos os esclarecimentos pretendidos, espontaneamente.
R/IL. Marcelo Leonardo
I Nestes termos, pede deferimento. ,
*
I A d v o g a d o s A s s o c i a d o s "
que, de qualquer modo, justifcado no acordo, contribuir para os ilteressês da Justiça.
"
I
Av. Coiitorix> 6777 conj.1 O01 16 Savassi BHIMG 301 10-1 10
Tel.fax:(31)3297 9700
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*e TERMO DE DECLARAÇOES
Aos 14 de julho de 2005 compareceu espontaneamente nesta Procurddoria-Geral da República o Senhor MARCOS VALÉRIO F E R N ~ D E S DE SOUZA, brasileiro, casado, empresário, portador da C1 n.' 1.651.8711SSPlMG e do CPF n." 403.760.956-87, com endereço residenbial à Rua Castelo da Feira, 122, B. Castelo, Belo HorizonteIMG, acompanhado de seu advogado, Dr. MARCELO LEONARDO, OAB- MG 251328, na presença do Senhor Procurador-Geral da República, Dr. ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA, e prestou os segdintes esclarecimentos: Que, nesta oportunidade, ratifica o termo de decl~arações em 12 laudas, prestado em 29 de junho do corrente na Superintendência do Departamento de Polícia Federal em Brasília no IPL n." ~ ~ O ~ ~ ~ ~ ~ I S R I D P F I M G , cuja cópia é apresentada neste momento, mas deseja lesclarecê-las em alguns pontos. No segundo turno da eleição presidehcial conheceu o Sr. DELÚBIO SOARES, apresentado pelo ~ e ~ u t a ' d o Federal VÍRGILIO GUIMARÃES; que, embora, o declarante pretendbsse prestar serviços ao PT naquela época, isto não aconteceu porque b campanha era realizada pelo publicitário DUDA MENDONÇA.
!.- No início de 2003, o Sr. Delúbio procurou o declarante, afirmando que o partido; dos Trabalhadores, em razão das campanhas realizadas, estava L
com &blernas de caixa em diversos diretórios, oportunidade em que 1
![Page 133: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/133.jpg)
propôs gue as empresas do declarante tomassem empréstimos e os repassassem ao Partido dos Trabalhadores que restituiria os valores com juros e 1 acréscimo legais. Tal proposta se deu em razão do seu relacionamento com Delúbio e da perspectiva de que, mantendo um bom
próprio belúbio. Posteriormente, Delúbio lhe pediu para fazer novos emprésti/nos com o mesmo objetivo do anterior e assim foram efetuados empréstibos em nome de: 1) Grafitti Participações Ltda. - Banco BMG em 28/01/2004, no valor de R$ 15.720.300,OO (quinze milhões e setecentds e vinte mil e trezentos reais); 2) Rogério Lanza Tolentino e Associados Ltda. - BMG em 26/04/2004, no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); 3) Grafitti - Banco Rural em 12/09/2003, no valor de R$ 91975.400,00 (nove milhões novecentos e setenta e cinco mil e
reais); 4) SMP&B - Banco Rural em 2610512003 no valor de R$ 18.299.1 11,OO (dezoito milhões duzentos e noventa e nove mil e cento e dnze reais); perfazendo um total originário de R$ 39.219.780,OO (trinta e nove milhões duzentos e dezenove mil e setecentos e oitenta
relaciondmento com o Partido do Governo, obtivesse serviços para suas eleitorais. Delúbio também
das empresas do declarante junto às bancárias, o que facilitaria a obtenção de empréstimos, como aconteceu. Naquele momento o declarante alertou o Sr.
o risco da operação proposta, especialmente, de quem no caso de saída de Delúbio do Partido ou
qualqueJ outro evento, visto que se tratava de uma operação baseada na confiançk7 já que não seria e não foi documentada. O Sr. Delúbio esciarecdu que o então Ministro JOSÉ DIRCEU e o Secretário SILVIO P E R E I ~ eram sabedores dessa operação de empréstimo para o Partido e em al&ma eventualidade garantiriam o pagamento junto às empresas do declarante. Não teve qualquer contato com o Ministro José Dirceu sobre a Jeferida proposta. Segundo Delúbio a situação era séria e os seus compardeiros corriam risco de execução. Nessa época todas as contas de publiciddde das empresas do declarante com o Governo Federal estavam com os contratos em vigor, não lhe tendo sido oferecida nenhuma vantagem. Em fevereiro de 2003, o declarante fez o primeiro ernprésti!no, junto ao Banco BMG, em nome da SMP&B Comunicação Ltda., n{ valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais); tendo esse dinheiro sido utilizado para pagamento de fornecedores do PT e na transfer9hcia em moeda corrente para terceiros, todos indicados pelo
![Page 134: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/134.jpg)
inicio djsse ano, foi repassada ao PT por intermédio ou por indicação do Sr. Delúbio. Os valores corrigidos destes empréstimos bancários atingem atualme4te a quantia de R$93.4 17.423,32, assim discriminados: A divida da SMP&B com o Banco Rural é de R$37.033.523,15 e com o BMG de R$ 4.640.729~56; da empresa Grafitti com o Banco Rural é de R$ 16.750.712,61 e com o BMG de R$ 21.559.804,50; e a da empresa
declarante nunca efetuou transferência a parlamentar algum, sendo que o
I
I
Rogério valores estando
Lanza com o BMG é de R$ 13.382.653,50. Esclarece que os repassados ao PT referem-se aos empréstimos originários, os mesmos contabilizados na empresa SMP&B como
empréstimo ao PT. Porque não quitados nos vencimentos, tais empréstiLos foram sendo renovados, não gerando créditos novos. Até hoje o $T não pagou nenhum centavo dos valores que lhe foram repassadbs. Recorda-se que, no ano de 2004, esses valores eram para financiamento das campanhas municipais de interesse do PT ou de partido kliados, como por exemplo, para o PTB, entregue ao seu presidente, Deputado Roberto Jefferson, para campanha em Juiz de ~ o r a l ~ d , cujo candidato era o Sr. Bejani e sabe também que houve transferêhcia para o Deputado Bispo Rodrigues em campanhas no Estado do Rio Delúbio,
de Janeiro, fatos estes que tomou conhecimento através de não sendo verdade que tenha entregue valores em espécie
pessoalmente ao Deputado Roberto Jefferson. Os saques em dinheiro para peskoas indicadas pelo PT eram retiradas pelos próprios indicados nas agêdcias bancárias do Banco Rural, localizadas no Rio de Janeiro, Belo ~drizonte , Brasilia e São Paulo, devendo os nomes das pessoas estarem registrados nas agências; também havia transferências eletrônicas para as empresas indicadas pelo Partido; registra, nesta oportunihade, que o declarante nunca transportou numerário em malas e que tem anotações dos nomes das seguintes pessoas que receberam numerário em espécie por indicação do PT: ANITA LEOCÁDIA, AUREO I hURKATO, JOSÉ LUIS ALVES, RAIMUNDO FERREIRA SILVA JÚMoR, RENATA MACIEL RESENDE COSTA, ROBERTO COSTA I PINHO, SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA, VILMAR L A C E ~ A , RUI MILAN, JOSÉ NILSON DOS SANTOS, LUIS MAZANO. Esclarece, ainda, que pode liaver os nomes de outras pessoas anotados nos controles das agência bancárias onde foram efetuados os saques e as transferências. Os nomes dos Únicos parlamentares para quem sabe qud foram efetuadas transferências de numerários são os acima indicado4: ROBERTO JEFFERSON e BISPO RODRIGUES. O
![Page 135: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/135.jpg)
favor p/stado ao Delúbio não propiciou nenhuma vantagem ao I
declaranke ou a suas empresas. A empresa DNA tem contrato de com o Banco do Brasil desde 1994, com o Ministério do
~rabalh8 desde 1996, com a Eletronorte desde 2001, contratos estes que foram em razão de previsão legal; sendo que com relação ao contrato celebrado com o Ministério do Trabalho o menor faturamento da empresa
em razãd das denúncias veiculadas na imprensa. Nunca tratou sobre os empréstihios ao PT com o ex-Ministro José Dirceu, mas esclarece que Delúbio informava ao declarante que o Ministro e o Secretário Silvio Pereira tinham conhecimento. O declarante freqüentava a sede do PT
ocorreu no governo atual. A empresa SMP& B Comunicação
tanto em São Paulo como em Brasília, não tendo nunca conversado com
Ltda. tem a conta do Ministério dos Esportes desde 2001 e o menor faturarnelnto também foi no atual Governo. A Empresa SMP&B atendeu a conta de publicidade dos Correios durante três anos, no Governo Itamar
o ex-Presidente do PT, José Genoíno, sobre os empréstimos, mas o ex- ~ecretár ib-~eral Silvio Pereira tinha conhecimento dos empréstimos que estavam ho nome das empresas do declarante e também que Silvio havia dito ao dleclarante que o então Ministro José Dirceu tinha conhecimento dos empréstimos. Jamais tratou desses empréstimos em dependências da Administkação Pública Federal. Esclarece que esteve somente duas vezes na ~ a s d Civil, com o Ministro José Dirceu, uma das vezes acompanhando a diretoria do BMG para convidar o Ministro para inauguradão de uma fábrica de alimentos em LuziânidGO e outra com a
Franco, a partir de 1994, e depois veio a ganhá-la novamente em dezembro de 2003, em uma licitação que teve a participação de cinqüenta e cinco Agências. Nesta licitação foram vencedoras três agências: uma multinackonal denominada Giovani F C B, uma empresa da Bahia de nome BAG e a própria SME'&B. No ano de 2004, esta empresa faturou bruto a quantia de R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais), que resultou uma a receita liquida de aproximadamente R$ 2.800.000,OO (dois milhões e oitocentos mil reais), visto que a maior parte foi destinadd para o pagamento de veículos de comunicação e produção da propaganda em geral. Este foi o único contrato celebrado diretamente com o ~kecutivo Federal no atual Governo. Participou também de outras licitações no atual Governo sem sucesso, tais como as realizadas pela ANEEL, ANATEL, SECOM e SEBRAE. Em dezembro de 2003 obteve, em licitação, a conta de publicidade da Câmara Federal, agora cancelada
![Page 136: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/136.jpg)
comunicar os investimentos que a empresa mineradora vinculada ao 4
Banco
I prévia comunicação ao Banco que haveria o saque em espécie. Igual procedimento era adotado no caso de recebimento do numerário nas demais agências. O saque sempre se efetivava pelo próprio interessado ou por alguma pessoa da empresa do declarante. Os saques variavam/ de valores e diversos eram os beneficiários indicados por Delúbio. b valor total dos empréstimos ao PT foi transferido em dinheiro na forme indicada ou mediante pagamento por cheque nominal às
faria no Estado do Amazonas. Nunca esteve com o Presidente da
empresas
> República Luiz Inácio Lula da Silva. Teve contatos com ministros e parlamedtares para oferecer serviços de suas empresas para campanhas eleitoraid; tendo feito as campanhas de OsascolSP, São Bernardo do CampolqP e PetropólislRJ. Esclarece que suas funcionárias GEISA e SIMONE não tinham conhecimento dos empréstimos realizados ao PT. GEISA jkmais efetuou saque de numerário, ao contrário de SIMONE, que fez /algumas vezes na Agência do Banco Rural em Brasilia por solicitação do declarante. Em algumas oportunidades, Simone efetuava o saque e Tepassava diretamente às pessoas indicadas que se encontravam no Bancd ou entregava ao declarante que se encarregava de repassar tais valores bo Sr. Delúbio. As empresas do declarante possuem contas bancáriaS somente no Banco do Brasil e Banco Rural em Belo ~ o r i z o n t k i ~ ~ . A conta existente no BMG não era movimentada. Os saques dk valores destinados a terceiros eram efetuados diretamente na agência kssembléia do Banco Rural em Belo HorizonteIMG, sempre mediante1 cheque nominal às empresas SMP&B e DNA, endossados no
apontadas por Delúbio. A soma dessas transferências por saque nas agências e aquelas por cheque nominal corresponde ao valor
I aproximado dos empréstimos, em tomo de quarenta milhões de reais. A esposa dd declarante nunca administrou as empresas, apesar de seu nome
I constar nos contratos sociais, visto que o declarante possui procuração para agir em nome dela, sendo o único responsável pela administração das empresas no que diz respeito ao casal. As empresas do declarante detém dibersas contas de empresas privadas e de governos estaduais e municipais. A movimentação financeira das empresas do declarante decorre do faturamento junto a seus clientes públicos e privados e dos aludidos kmpréstimos. Os Deputados Federais Virgílio Guimarães e João Paulo ~ u h a não têm conhecimento desses empréstimos. As declarações agora prdstadas retificam as afirmações do declarante perante à Policia Federal, 40 sentido que os saques de valores em dinheiro destinavam-se ,y
![Page 137: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/137.jpg)
exclusivimente ao pagamento de fornecedores, aplicação em ativos ou distribuidão de lucros entre sócios. Nesse momento se coloca à disposiçdo do Ministério Público Federal para outros esclarecimentos aguarda !I oportunidade que se possa ser avaliada a proposta de acordo feita nesta data, nos termos da lei de regência. Nada mais havendo
I encerrou-se o presente que, depois de lido e impresso em duas vias de igual teor, uma que será anexada no procedimento em epigrafe e outra
:larante, segue devidamente assinado. entregue
DESOUZA
ao dec Av=%,
![Page 138: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/138.jpg)
JUSTIÇA FEDERAL DE 1' GRAU EM MINAS GERAIS- 4" VARAISJMG JUSTIÇA FEDERAL- AV. ALVARES CABRAL, 1805, SALA 905,
f e l e k (3s 29S6363 BELO YORILONTUWGCEP: 3017&001, email:O4varaaDm<.MI.~ov.br I
Ofício no 2997WVl05 I
1
Belo Horizonte, 15 de julho de 2005.
Senhor Delegado,
(. Com o presente, requisito a V. Sa., com a
mbxima urgêlcia, os autos do Inqukrito Policial no 2005.38.00.0249294, a fim de que sejam apresentados neste Juízo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
I Na oportunidade, apresento a V. Sa os. meus protestos de donsideração e apreço.
t
-7- - . JORGE GUSTAVO MACÊDO COSTA
Juiz Federal Substituto da 4a VaraIMG
Ilmo. Sr. I Dr. Pedro ~ l d e s Ribeiro Delegado dei Policia Federal - SRIDPFIMG BRAS~LIAID,F
![Page 139: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/139.jpg)
I .\ ,
JUSTIÇA FEDERAL DE ia INSTÂNCIA
SEÇÂO J u D i C l ~ m DE MINAS GERAIS - 4. VARA I
CONCLUSÃO
Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao MM. Juiz Federal.
Belo Horizonte, 19/07/2005.
Diretor de Secretaria da 4" Vara/MG
I
INQUÉMTO POLICIAL
4" VARA1- SEÇÁO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS l
i". FL..:
3 r -7
I
I Cuida-se de Inquérito Policial instaurado pela SRDPFMG a partir
dos fatos iindicados na Portaria de fl. 02, visando a apuração dos crimes tipificados no
artigo 1°, inciso V, da Lei n." 9.613198 e artigo I", I, da Lei n." 8.137190. I
Paralelamente aos autos do Inquérito Policial, foram requeridas 03
(três) mkdidas cautelares, a saber: a) 2005.022754-9 (Busca e Apreensão); b)
2005.023/624-0 (Quebra Sigilo Bancário e Fiscal); c) 2005.025508-9 (Busca e I
Apreensão), as quais foram parcialmente deferidas, nos termos das decisões lançadas as
fls. 16/21, 37/44 e 19/24, respectivamente, dos autos acima referidos. i I I A defesa do investigado MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE
SOUZA Ipeticionou (fls.3481349) informando que o mesmo prestou declarações em
caráter reservado ao Senhor Procurador Geral da República no dia 14.07.2005 sobre os
fatos em apuração neste caderno indiciário, oportunidade em que teria narrado o I
envolvigento de pessoas detentoras de foro por prerrogativa de função junto ao
![Page 140: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/140.jpg)
P O D E R J U D I C I ~ R I O JUSTIÇA FEDERAL DE Ia I N ~ T ~ N C ~ A
SEÇAO JUDIC$ARIA DE MINAS GERAIS - 4. VARA
I i Informou, ainda, a intenção de o referido investigado formular acordo
de delação premiada, juntando aos autos os documentos de fls. 3501354 e 3551360.
I A fim de examinar o tema relativo à competência deste juízo diante do I fato superyeniente noticiado, requisitei os autos do Inquérito Policial (fl.361), os quais
vieram coAclusos.
I 6 o sucinto relairio. Decido.
i No que toca a discussão sobre a competência deste juízo singular para
monocrático, salientando que - diante do fato suposto - não havia qualquer elemento I indiciário concreto informador da participação ativa de agente político ou autoridade
detentora, de foro por prerrogativa de função nos fatos que constituem objeto central da
processar o presente feito, destaco que a matéria foi enfrentada em cenário de juízo
cautelar nos autos do processo de n." 2005.023624-0 (Quebra Sigilo Bancário e Fiscal),
I Intimado da decisão, o MPF acatou a decisão (fls.65167),
nos termos
manifestando, na ocasião, a aquiescência, quanto ao tema, do Procurador-Geral da I
da decisão que se encontra estampada as fls. 62/64.
I Repúblicia, sobretudo porque, a míngua de elementos concretos de convicção acerca da
( Naquela oportunidade, reagindo a manifestação deduzida pelo MPF
no sentidb de remessa dos autos ao STF, firmei a competência deste juízo federal I
prática de crime imputável a parlamentar, não seria o caso de deslocamento da I
competência para a Excelsa Corte. A partir disso, prosseguiu-se na persecução criminal, I
com o
2005.022754-9.
deferimento das cautelares consubstanciadas nos autos 2005.023624-0 e
![Page 141: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/141.jpg)
I JUSTIÇA FEDERAL DE Ia INSTANCIA
I SEÇÃO JUDIQIARIA DE MINAS GERAIS - 4a VARA
Todavia, a ocorrência de fatos supervenientes aquela decisão importa
indubitável alteração do cenário fático com imediata repercussão na competência deste
juízo fedeia1 monocrático para prosseguir na condução do procedimento. Com efeito, as
declaraçõds prestadas pelo investigado MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE
SOUZA 1 cujo teor está reproduzido as fls. 3551360 - revelam, ao menos no plano I
indiciário 1 a possível participação de parlamentares federais nos fatos em apuração, I circunstância que, a toda evidência, importa no deslocamento da competência para o
S , deslacando, ainda, que idêntico efeito decorre do exame preliminar da I
documentkção trazida por força do cumprimento da ordem de busca e apreensão tratada
nos autos ba medida cautelar de n." 2005.022754-9 (Anexo I11 - Volume I a 111). I
Não bastasse, na linha do entendimento do verbete de n." 704 da
Súrnula db STF, compete à Excelsa Corte, no juízo que lhe couber, decidir pela fixação
de sua dompetência ou mesmo pelo eventual desmembramento no que toca à I
participação de co-réus que não possuam foro por prerrogativa de função, razões pelas I
quais, dodavante, cessada se mostra a competência deste juízo federal, ex vi do disposto
no art. iOh, I, b, da CF c/c art. 84 do CPP.
Ante o exposto:
b) determino à Secretaria do juízo a adoção das providências
para aonde
os quais
necessárias, devendo os autos e demais peças serem lacrados, de forma a preservar a
inviolabihidade I das informações; ??
a) declino da competência para o Supremo Tribunal Federal - STF,
deverão ser remetidos imediatamente os autos e os demais apensos e anexos,
serão entregues mediante Ofício na pessoa do Senhor Ministro Presidente,
adotandoise todas as cautelas para preservação do sigilo das informações, dados e
documedtos juntados; I
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I JUSTIÇA FEDERAL DE la INSTANCIA
I s~çi io JUDICIARIA DE MINAS GERAIS - 4a VARA
c) oficiar a autoridade policial presidente do Inquérito o dispositivo
desta deci$ão, a fim de que possa adotar as providencias administrativas no que toca ao
registro e tombamento do IP; I
d) determinar a baixa na distribuição, inclusive em relação as medidas
cautelaresl 2005.022754-9, 2005.023624-0 e 2005.025508-9, para as quais devera ser I
trasladadd cópia desta decisão, promovendo-se as anotações e registros de praxe.
Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
Belo Horizonte, 19 de julho de 2005.
JORGE GUSTAVO DE MACÊDO COSTA da 4" V a r M G
no exercício da titularidade plena.
![Page 143: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/143.jpg)
JUSTIÇA FEDERAL DE la INSTANCIA
SEÇÂO JUDidnRlA DE MINAS GERAIS - 4. VARA I
R E C E B I M E N T O
Aos 19/07/2005, nesta cidade
de B . Hte., recebi estes autos do
MM. Juiz.
- Diretor de Secretaria da 4 a Vara
![Page 144: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/144.jpg)
I I PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE i0 GRAU EM MINAS GERAIS - c VARNSJMG
I JUSTIÇA FEDERAL - AV. ÁLVARES CABRAL, 1805, SALA 905, telefax (31) 299-6363 BELO HORIZONTWMG-CEP: 30170-001, e-mail:[email protected]
I Ofício no 363814~105 Belo Horizonte, 19 de julho de 2005.
Senhor Delegado,
remessa dos autos supra ao Supremo Tribunal Federal.
.r Pelo presente, a fim de que possa adotar as
JORGE GUSTAVO Juiz Federal Substituto da 4a VaraIMG
providências administrativas no que toca ao registro e tombamento do IPL no 81012005- I âR/BPFlMG(Pr~cesso no 2005.24929-4), venho informar a V.Sa que foi determinada a
protestos de
Ilmo. Sr. I Dr. Luís Flávio Zampronha de Oliveira Delegado de ~d l i c ia Federal - SRIDPFIMG Rua Nascimento Gurgel, no 30, B. Gutierrez CAPITAL,
Na oportunidade, apresento a V. Sa os meus consideração e apreço.
![Page 145: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/145.jpg)
PODER JUDICIARIO JUSTIÇA FEDERAL DE Ia INSTÂNCIA - 4a VARAISJMG
JUSTIÇA FEDERAL - AV. ÁLVARES CABRAL, 1805, SALA 905, Telefax (31) 299-6363 BELO HORIZONTffMG-CEP: 30170-00, e-mail:[email protected]
Oficio no 303914~105 Belo Horizonte, 19 de julho de 2005.
Senhor Presidente,
Pelo presente, encaminho a V. Exa. os autos do Processo 2.O 2005.24929-4 (IPL n . O 81012005SRIDPFIMG), juntamente com as medidas cautelares nos 2005.022754-9, 2005.023624-0 e 2005.25508-9, bem como os anexos e apen!sos, uma vez que este Juizo julgou-se incompetente para o processo e julgamento do hiesmo.
1 Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência mebs protestos de consideração e apreço.
JORGE GUSTAVO S .Juiz Federal Substituto da 4a VaralMG
A Sua Excelência MINISTRO NELSON JOBIM DD. PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PRAÇA DOS TRÊS PODERES
![Page 146: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/146.jpg)
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Coordenadoria de Protocolo
e Baixa de Processos 2010712006 13:06 86872
I I IIIIII lllll llllllllllllllllllll HHIIIIIIIIIII IIIII IIIIIIIII IIII I I
__ _ -- - -. - - --e PODER JUDICIÁRIO >.S.
JUSTIÇA FEDERAL DE Ia INSTÂNCIA - 4a VARAISJMG
JUSTIÇA FEDERAL - AV. ÁLVARES CABRAL, 1805, SALA 905, b b
Telefax (31) 299-6363 BELO HORIZONTffMG-CEP: 30170-00, e-mail:[email protected]
Oficio no 3039ld~l05 Belo Horizonte, 19 de julho de 2005.
- A *.r*&.% L'- be-- h..
Senhor Presidente, d Pelo presente, encaminho a V. Exa. os autos
do Processo n.O 2005.24929-4 (IPL n . O 81Ql2005-SRIDPFIMG), juntamente com as medidas cautelares nos 2005.022754-9, 2005.023624-0 e 2005.25508-9, bem como os anexos e apendos, uma vez que este Juizo julgou-se incompetente para o processo e julgamento do desmo.
JORGE GUSTAVO DE MACÊDO COSTA Juiz Federal Substituto da 4a VaraIMG
Excelência meus
A Sua ~xcelênc'ia MINISTRO NE~SON JOBIM DD. PRESIDE~TE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PRAÇA DOS T ~ Ê S PODERES
Na oportunidade, apresento a Vossa protestos de consideração e apreço.
![Page 147: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/147.jpg)
ESTES AUTOS FORAM RECEBIDOS, REVISTOS, AUTUADOS E REGISTR~OS EM MEIO MAGNÉTICO NAS DATAS E COM AS OBSERV~ÇÕES ABAIXO:
-
, 1 PROCED. : MINAS GERAIS ! QTD. FOLHAS' : 369 QTD. VOLUMES: 2 QTD. APENSOS: 32 JUNTADAS: O
I . RELATOR : DATA DA ENTRADA: 20-07-2005
8
@ I -- !
TERMO DE RECEBIMENTO, REVISÃO, AUTUAÇÃO E REGISTRO DE PROCESSO
![Page 148: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/148.jpg)
TERMO DE VISTA
Em 2 7 de de 200-s fago estes ' autos com vista o Ex Sr. Procurador-Geral da República.Eu, &,Analista/Téciiico Judiciário, da Seção de Processos Diversos do Pleiiário, lavrei este termo. I
![Page 149: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/149.jpg)
Supremo '
TERMO DE JUNTADA
Aos 3U dias do mês de -"- de 2 0 0 c , junto a estes autos a Petição Avulsa n 7 6 9 Y 7 /&o r ,A P& Eu, , Analista Judiciário, lavrei este termo. Eu, _ N u L 1 , -
, Maria das Graças Camarinha Caetano, coordefadora de Processamento Judiciário do Plenário, lavrei este termo.
![Page 150: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/150.jpg)
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Exceletíssimo Senhor Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal
7 7
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL I
Coordenadoria de Protocolo 1 e Baixa de Processos
20/0712005 16:07 86948 I I, I
O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, nos autos da Petição no 3469, referente a 0 inquérito policial encaminhado a essa Corte pelo Juiz Federal da 4" Vara de Belo Horizonte (MG), em que se apuram fatos relacionados com as empresas que tem como um dos sócios o Sr. Marco Valério Fernandes de Souza, vem a presença de Vossa Excelência expor o seguinte:
1. Conforme ressai do relatório anexo, que me foi encaminhado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) por meio do oficio no 4962 - Coaf-MF, com data de hoje, a Sra. Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza, esposa do Sr. Marcos Valério, mantém junto ao BankBoston Banco Múltiplo, em Belo Horizonte, na conta no 34524202, aplicação financeira no valor de 1,89 milhão de reais.
2. O referido Conselho também noticia que foi informado que a referida Sra. Renilda estaria, na data de hoje, resgatando a referida aplicação financeira, com intenção de saque.
Tendo em vista, diante de fatos que se tornaram públicos, que há suspeita sobre a origem dos recursos movimentados pelo referido Sr. Marcos Valério e pela empresa de que é um dos sócios, o inesmo ocorrendo com a Sra. Renilda Maria, requeiro a Vossa Excelência, como providência cautelar, que determine o bloqueio do valor mencionado no item 1 acima, até o esclareciinento definitivo dos fatos
ANTONIO PR
![Page 151: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/151.jpg)
![Page 152: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/152.jpg)
. -
Conselho dr Conholo de Aiivi<lo~ler Fiiiancnim$
Conselho de Controle de Atividades Financeiras SAS Qd. 03 BI. " 0 Edifício Orgãos Regionais do MF, 7" Andar - CEP: 70070-100
Brasília - DF - Fone: (61) 412-4746 - Fax (61) 226-0641- e-mail: [email protected]
SIGILOSO (3 1" , art. 23 da Lei no 8.159191)
Oficio no 4962 - Coaf-MF Brasília (DF), 20 de julho de 2005
A Sua Excelência o Senhor Antonio Fernando Barros e Silva de Souza Procurador Geral da República Procuradoria Geral da República SAFS - Quadra 04, conj. C, Bloco B - Cobertura Brasília (DF)
Q Assunto: Complementação de comunicação de indícios de ilícito. Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza e outros
Senhor Procurador-Geral,
Em decorrência das atribuições conferidas pelo artigo 14 da Lei n. 9.613198, encaminho a Vossa Excelência estudo complementar, consubstanciado no Relatório de Análise, em anexo, envolvendo dentre outros Cristiano de Mel10 Paz.
2. Informo, por oportuno, que expediente de igual teor foi encaminhado, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e ao Departamento de Polícia Federal..
Respeitosamente, n //
Presidente
msa
![Page 153: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/153.jpg)
IMPORTANTE A confiabilidade de uni sistema de inteligência depende da preservação da fonte de informação. Assini, coiii o intuito de PRESERVAR A
INTEGRIDADE DAS PESSOAS que, por obrigação legal, devem efetuar as devidas coniunicações de operações atipicas ao COAF (Lei n. 9.613198), destacamos: 1. O conteúdo deste docutiiento e CONFIDENCIAL, nos temios do parágrafo l., art. 23 da Lei n. 8.159191, seiido a disseiiiuiaçáo de sei1 conteúdo passível de punição nos termos da referida Lei. 2. De acordo com recomendações internacionais e inciso 11, art. 1 1 da Lei n. 9.613198, NÃO DEVE SER DADA CIÊNCIA DAS INFORMAC~ES CONSTANTES DESTE RELAT~RIO As PESSOAS ENVOLVIDAS OU SEUS REPRESENTANTES. 3. O presente relatório de intelig21icia destina-se a subsidiar as autoridades conipeteiites rias investigações e coletas de provas para evziitual persecução criminal.
I Maria Consuelo Cabaleiro Rodriguez 1 162.417.466-34 / BankBoston Banco Múltiplo / 104424 1 I I I I
0,080
PRINCIPAL(IS) RELACIONADO(S): I Nome/Razão Social CPFJCNPJ I Instituição I Conta no I R$ Milhões I
Cardoso I S/A - Belo Horizonte (MG) 1 80
Renilda Maria Santiago Femandes de Souza
Cristiano de Mel10 Paz 1 129.449.476-72 1 BankBoston Banco Múltiplo 1 623535 1 0,840
& OUTRO@) RELACIONADO(S):
RELATO: Consta que a Sra. Maria Consuelo efetuou saques em sua conta corrente, conforme segue: . 06/07/2005 - R$ 30 mil
. 06/07/2005 - R$ 50 mil
492.881.806-72
Consta, ainda, que a Sra. Maria Consuelo reside no mesmo endereço (Rua do Ouro, 1138 apto, 1602) que o Sr. Ramon Hollerbach Cardoso, sócio do Sr. Marcos Valério Fernandes de Souza.
Total Geral
Tipo de relacionamento I Nome/Razão Social ResponsávelpelaTED Sistema Pitágoras de Ensino Sociedade Ltda
Entre janl2005 e julho/2005 a conta corrente do Sr. Cristiano acolheu depósitos, totalizando, em cheques R$43 1.907,OO e em espécie R$ 390.833,40. A conta corrente recebeu, no dia 26/04/2005, Transferência Eletrônica Disponível (TED) de R$ 10 mil da empresa Sistema Pitágoras de Ensino Sociedade Ltda.
S/A - Belo Horizonte (MG) BankBoston Banco Múltiplo S/A - Belo Horizonte (MG)
2,810
CPFJCNF'J
1 17.381.591/0001-97
A Sr. Renilda Maria possui aplicação financeira em fundos no valor de R$ 1,89 milhão.
e Em 20/07/05, recebemos a inhrmação de que a Sra. Renilda estaria resgatando aquela aplicação financeira, com intenção de saque nesta data.
02 345242 02
1,890
![Page 154: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/154.jpg)
Dados cadastrais da pessoa em 13/07/2005 09:56:25 CPF: 162.417.466-34 Nome: MARIA CONSU ELO CABALEIRO RODRIGUEZ CARDOSO Nome da mãe: ESTRELLA RODRIGUEZ COUCEIRO Data do nascimento: 28/08/1951 Sexo: F Situação do CPF: Regular Municipio: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30220000 Lngradouro: R DO OURO Complemento: APTO 1602 ~ ú m e r o j 1602 Telefone: 0031 -32259505 Fax: 0031 -00000000 Ano Óbito: 0000 E-mail: Estrangeiro: N País:
sócio das empresas Nome: CROWN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Responsável pelas empresas
Nome: PRONOX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Bairro: SERRA
i
Pagina 1 de 2
CPFICNPJ Qualificação Social % Data inclusão Data exclusão 05,823.93910001 -70 SOCIO ADMINISTRADOR 47.00 15/07/2003 00/00/0000
CPFICNPJ 00.967.001/0001 -00
Operações Imobiliárias - Infor - Eparticipações
Data da operação: 11101/2000 Valor da operação: 120.000,OO Forma da operação: Avista Imóvel: Urbano Tipo: Apto Área: 254,OO Logradouro: RUA DO OURO 1138 APTO. 601 SERRA CEP: 30220000 Município: BELO HORIZONTE UF: MG
Alienantes
143.322.216-72 RAMON HOLLERBACH CARDOSO Adquirentes
MARIA CONSUELO CABALEIRO RODRIGUEZ 078.496.726-15 ROGERIO LANZA TOLENTINO 162.41 7.466-34 CAR
operação: 15/02/2000 Valor da operação: 200.000,OO Forma da operação: A vista Urbano Tipo: Apto Área: 399,OO
Logradouro: RUA DO OURO 1132 APTO. 1602 1 SECA0 SUBURBANA CEP: 30220000 Municipio: BELO HORIZONTE UF: MG
Adquirentes Alienantes
686.338.1 56-72 JOAQUIM VIEIRA DE FARIA SOBRINHO 62,41 7.466-34 MARIA CONSUELO CABALEIRO RODRIGUEZ
CARDOSO
143.322.216-72 RAMON HOLLERBACH CARDOSO
Data da operação: 2111 112002 Valor da operação: 200.000,OO Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Terrenolfraçáo Área: 125,OO Logradouro: Fazenda Vira Saia Amarantina CEP: Município: Ouro Preto UF: MG
Alienantes
002.058.936-00 VICENTE JAGUARAO ROSA DE QUEIROZ Adquirentes
355.193.476-20 ADRIANO CALDELLAS DE QUEIROZ 162,417,466-34 MARIA CONSUELO CABALEIRO RODRIGUEZ
465.795.246-34 IVANA MARIS DE OLIVEIRA CARDOSO
872.251.666-20 SIMONE QUEIROZ CAETANO
Data da operação: 14/03/2003 Valor da operação: 20.000,OO Forma da operação: Avista Imóvel: Rural Tipo: FazendalSítiolChacara Área: 14,27 ~ o ~ r q i r o : lugar denominado Palmeiras distr. Arnarantina CEP: G'i~nicípio: Ouro Preto UF: MG
Alienantes 941.434.806-97 IRACEMA CORRAIDI SACRAMENTO Adquirentes
745.942.496-04 JOSE GONCALVES DO SACRAMENTO FILHO MARIA CONSUELO CABALEIRO RODRIGUEZ 162.41 7.466-34
241.688.316-04 EVA APARECIDA VITORINO
403.652.556-53 FRANCISCO GONCALVES NETO
Data da operação: 13/05/2003 Valor da operação: 100.000,00 Forma da operação: A vista Imóvel: Rural Tipo: Outros Área: 25,62 Logradouro: No Sabia e Gratido distrito Arnarantina CEP: Município: Ouro Preto UF: MG
Alienantes 589.196.786-34 MARIA LUIZA GUERZONI MARTINS
421.909.836-49 LUCIA MARIA ANACLETO MARTINS
748.989.147-72 ALEXANDRE PERISSE DE ABREU
441.275.966-00 CARLOS ANDRE ANACLETO MARTINS
Adquirentes MARIA CONSUELO CABALEIRO RODRIGUEZ
162.417.466-34 CARDOSO
Data da operação: 18/07/2003 Valor da operação: 79.000,OO Forma da operação: A vista
Imóvel: Rural Tipo: Terrenolfraçáo Área: 25,62 Logradouro: No Sabia e Fazenda Gratido CEP: 35400000 Municipio: OURO PRETO UF: MG
\
![Page 155: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/155.jpg)
Página 2 de 2 I Alienantes
596.168.816-04 LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA Adquirentes
683.201.91 6-53 EUSTAQUIO ANTONIO DE OLIVEIRA 162.417.466-34 MARIA CONSUELO CABALEIRO RODRIGJEZ--- --.... CARDOSO
905.197.106-06 JOSELIO FERREIRA DE OLIVEIRA
Data da operação: 06/08/2004 Valor da operação: 20.000,00 Forma da operação: A vista Imóvel: Rural Tipo: Terrenolfraç50 Área: 0,OO Logradouro: no consta O um terreno Amarantina CEP: 35412000 Municipio: Ouro Preto UF: MG
Alienantes
941.434.806-97 IRACEMA CORRAIDI SACRAMENTO Adquirentes
745.942.496-04 JOSE GONCALVES DO SACRAMENTO FILHO MARIA CONSUELO CABALEIRO RODRIGUEZ 162.417.466-34
403.652.556-53 FRANCISCO GONCALVES NETO
785.987.536-53 DIVALDO CORRADE SACRAMENTO
Data da operaçlo: 1411 111979 Valor da operação: 23.464,00 Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Apto Area: 0,OO Logradouro: R. GARRET 325 APTO. 302 B. CALAFATE CEP: 30460460 Municipio: B. HTE. UF: MG
Alienantes
11 1.1 11.1 11-1 1 GLEDE BERNACCI GOLLUSCIO
Adquirentes
087.422.516-72 ESTRELLA RODRIGUEZ COUCEIRO
MARIA CONSUELO CABALEIRO RODRIGUEZ 162.417.466-34
198.430.546-87 MARIA ELISA CABALEIRO RODRIGUEZ
296.332.306-91 PORFIRIO CABALEIRO RODRIGUEZ
![Page 156: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/156.jpg)
- Página 1 de 2
Dados cadastrais da pessoa em 13/07/2005 10:35:22 CNPJ 17.381.591/0001-97 Npme empresarial SISTEMA PITAGORAS DE ENSINO SOCIEDADE LTDA Nome fantasia PITAGORAS-TEC Logradouro: AVENIDA RAJA GABAGLIA, Complemento: 3ANDAR SALA 301 A 303 Nhmero: 3125 Bairro: SAO BENTO Município: BELO HORIZONTE MG CEP: 00000 Telefone: 031 -2974979 Fax: 031 -2967307 Responsável 009.808.466-68 - EVANDO JOSE NEIVA Natureza Jurídica SOCIEDADE PICOTAS RESPONSABILIDADE LTDA. Situação CNPJ Ativa não Regular Data inicio 10/04/1969 Porte da empresa Demais
Socios
Nome: CPFICNPJ Qualificação Social % Data inclusão Data exclusão
PITAGORAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SIA 20.460.68910001 -44 SOCIO GERENTE 99,96 01/07/1971 0010010000 WALFRIDO SILVINO DOS MARES GUIA NETO 006.900.906-68 SOCIO GERENTE 0,01 01/07/1971 00100/0000 EVANDO JOSE NEIVA 009.808.466-68 SOCIO GERENTE 0,01 0110711971 0010010000 JULIO FERNANDO CABIZUCA 001.688.31 6-00 SOCIO GERENTE 0,01 01107/1 971 0010010000
Operações Imobiliárias - Infor - 1Oparticipações
Data da operação: 03/06/1996 Valor da operação: R$ 9.007.00 Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Outros Área: 222,OO m2 Logradouro: CEP. MO30350 Município: UF: MG i&,
Alienarites Adquirentes
17.381.59110001-97 SISTEMA PITAGORAS DE ENSINO SOCIEDADE LTDA 999.999.999-99
20.460.689/0001-44 PITAGORAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SIA
Data da operação: 03/06/1996 Valor da operação: R$ 432.398,OO Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Outros Área: 1.200,00 m2 Logradouro: CEP: 00030140 Município: UF: MG
Alienantes Adquirentes
17.381.59110001-97 SISTEMA PITAGORAS DE ENSINO SOCIEDADE LTDA 999.999.999-99
20.460.68910001-44 PITAGORAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A
Data da operação: O310611 996 Valor da operação: R$ 11.649,OO Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Terreno/fraçáo Área: 1.000,00 m2 Logradouro: CEP: 35460000 Município: UF: MG
Alienantes Adquirentes
17.381.59110001 -97 SISTEMA PITAGORAS DE ENSINO SOCIEDADE LTDA 999.999.999-99
20.460.68910001-44 PITAGORAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SIA
. . . . . . . . . ., .
Data da operação: 03/06/1996 Valor da operação: R$ 2.187,00 Forma da operação: Avista Imóvel: Urbano Tipo: Terrenolfraçáo Área: 720,OO m2 Logradouro: CEP: 291 11970 Município: UF: ES
Alienantes Adquirentes
17.381.59110001-97 SISTEMA PITAGORAS DE ENSINO SOCIEDADE LTDA 999.999.999-99
20.460.68910001-44 PITAGORAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SIA
Data da operação: O310611996 Valor da operação: R$ 5.353.00 Forma da operação: Avista Imóvel: Urbano Tipo: Terrenolfraçáo Área: 722,OO m2 Logradouro: CEP: 35794000 Município: UF: MG
Alienantes Adquirentes 17.381.59110001-97 SISTEMA PITAGORAS DE ENSINO SOCIEDADE LTDA
999.999.999-99 20.460.68910001 -44 PITAGORAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SIA
Data da operação: 03/06/1996 Valor da operação: R$ 122.987,OO Forma da operação: A vista Imóvel: Rural Tipo: Terrenolfra@o Area: 547,89 m2 Logradouro:
i CEP: 34000000 Município: UF: MG
![Page 157: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/157.jpg)
Página 2 de 2
Alienantes Adquirentes
17.381.591/0001-97 SISTEMA PITAGORAS DE ENSINO SOCIEDADE LTDA 999.999.999-99
20.460.689/0001-44 PITAGORAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A
D?ta da operação: 03/06/1996 Valor da operação: R$ 285.063,00 Forma da operaçáo: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Terrenolfração Área: 6.838,67 m2 Logradouro: CEP: 00030380 Município: UF: MG
Alienantes
17.381.59110001 -97 SISTEMA PITAGORAS DE ENSINO SOCIEDADE LTDA Adquirentes
999.999.999-99 20.460.68910001-44 PITAGORAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SIA
Data da operação: 03/06/1996 Valor da operação: R$ 86.293,OO Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Casa Área: 600,OO m2 Logradouro: CEP: 00030140 Município: UF: MG
Alienantes Adquirentes
17.381.59110001-97 SISTEMA PITAGORAS DE ENSINO SOCIEDADE LTDA 999.999.999-99
20.460.68910001-44 PITAGORAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SIA
Data da operação: 03/06/1996 Valor da operação: R$ 634.934,OO Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Outros Área: 20.000,OO m2 Logradouro: CEP: 30000000 Município: UF: MG
Alie -'ntes
1 7 ~ 5 9 1 1 0 0 0 1 - 9 7 SISTEMA PITAGORAS DE ENSINO SOCIEDADE LTDA Adquirentes
999.999.999-99 20.460.68910001-44 PITAGORAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SIA
Data da operação: 08/03/1999 Valor da operação: 250.000,OO Forma da operação: A vista
Imóvel: Urbano Tipo: Terrenolfração Área: 229.868,40 Logradouro: AV. DANIEL DE LA TOUCHE OLHO DAGUA
CEP: 65000000 Município: SO LUS UF: MA
Alienantes
23.637.69710001-01 ALCOA ALUMINIO SIA
42.105.89010001-46 BHP BILLITON METAIS SA
60.561.800/0001-03 NOVELIS DO BRASIL LTDA.
00.434.317/0001-36 ABALCO SA
Adquirentes
17.381.59110001-97 SISTEMA PITAGORAS DE ENSINO SOCIEDADE LTDA
![Page 158: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/158.jpg)
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Dados cadastrais da pessoa em 1310712005 10:01:49 CPF: 492.881.806-72 k
Nome: RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA Npme da mãe: DINA GOMIDE SANTIAGO Data do nascimento: 3010411963 Sexo: F Situação do CPF: Regular Municipio: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 31330030 Lqgradouro: RUA CASTELO DE FEIRA Complemento: Númeio: 122 Bairro: CASTELO Telef9ne: 0000-04766639 Fax: 0000-00000000 Ano Obito: 0000 E-mail: Estrangeiro: N País:
Sócio das empresas Nome: CPFICNPJ Qualificação Social % Data inclusão Data exclusão SMP&B COMUNICACAO LTDA 01.322.078/0001-95 SOCIO GERENTE 33,33 15/03/1999 OO/OO/OOOO GRAFFITI PARTICIPACOES LTDA 19.1 63.1 3810001 -30 SOCIO ADMINISTRADOR 66,67 17/03/1999 0010010000 2 s PARTICIPACOES LTDA 05.221.88510001-72 SOCIO ADMINISTRADOR 50,OO 20/09/2002 0010010000
Responsável pelas empresas Nome: CPFICNPJ GRAFFITI PARTICIPACOES LTDA 19.163.13810001 -30 2 s PARTICIPACOES LTDA 05.221.885/0001 -72
Operações Imobiliárias - Infor - Pparticipações
Data da operaçáo: 08/09/1999 Valor da operação: 103.000,OO Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Terrenolfraçáo Área: 1.147,06 Logradouro: Rua Mrio Coutinho Estoril CEP: 30570310 Municipio: B.Hte - lnd475000.000.642-9 UF: MG
Alienantes
60.898.723/0001-81 BANCO BCN SIA.
Adquirentes
403.760.956-87 MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA
492.881.806-72 RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA A-.
. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , , . , . . . . , . . . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .
Data a'operação: 19/05/2005 Valor da operação: 50.000,OO Forma da operaç5o: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Apto Área: 95,31 Logradouro: CEP: Município: UF:
Alienantes Adquirentes
403.760.956-87 MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA 078.496.726-15 ROGERIO LANZA TOLENTINO
492.881.806-72 RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA
![Page 159: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/159.jpg)
Dados cadastrais da pessoa em 1310712005 09:58:45 CPF: 129.449.476-72 Nome: CRISTIANO DE MELLO PAZ Nome da mãe: MARIA DAS MERCES DE MELLO PAZ ~ á t a do nascimento: 2011 111951 Sexo: M Situação do CPF: Regular Município: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30140000 Lo radouro: R INCONFIDENTES Complemento: 7 0 ANDAR Número: 1190 Bairro: SAVASSI Te$@..: 000042714233 Fax: 0000-00000000 Ano Obito: 0000 E-mail: Estrangeiro: N Pais:
Sócio das empresas
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Nome: CPFICNPJ Qualificação Social % Data inclusão Data exclusão SOMEG SOCIEDADE MINEIRA DE EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA 25.31 1.531/0001 -26 SOCIO GERENTE 40.00 0410411 989 00100/0000
SMPBB SAO PAULO COMUNICACAO LTD STAR ALLIANCE PARTICIPACOES LTDA SOLIMOES PUBLICIDADE LTDA SMPBB COMUNICACAO LTDA SMPBB COMUNICACAO LTDA GRAFFITI PARTICIPACOES LTDA MG 5 PARTICIPACOES LTDA.
Responsável pelas empresas
Nome: SMPBB COMUNICACAO LTDA
62.799.184/0001 -59 SOCIO GERENTE 33,34 03/06/1997 00100/0000 02.645.900/0001-11 SOCIO 0,OO 28/07/1998 00100/0000 16.602.781/0001-24 SOCIO GERENTE 34,OO 2411 1/1999 00100/0000 02.91 0.79810001 -34 SOCIO GERENTE 33,33 11/02/2000 00/0010000 01.322.07810001 -95 SOCIO GERENTE 33,34 10/07/1996 00/0010000 19.163.138/0001 -30 SOCIO GERENTE 33,34 1010811 998 12/03/2004 03.798.532/0001-04 SOCIO GERENTE 20.00 05/05/2000 2710512004
CPFICNPJ 01.322.07810001 -95
Operaçóes Imobiliárias - Infor - lõparticipaçóes
Data da operação: 29/07/1998 Valor da operação: 27.368,88 Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: FazendalSitiolChácara Área: 7,62 Logradouro: MARACUJA AMARANTINA
Município: OURO PRETO UF: MG
~ l i enas tes
129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ
129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ
Adquirentes
129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ
129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ
129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ
Data da operação: 29/07/1998 Valor da operação: 27.368,88 Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: FazendalSítiolChácara Área: 7.62 Logradouro: MARACUJA AMARANTINA CEP: 35400000 Município: OURO PRETO UF: MG
Alienantes
129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ
129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ
Adquirentes
129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ
129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ
129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ
Data da operação: 2910711998 Valor da operação: 27.368,88 Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: FazendalSltiolChácara Área: 7.62 Logradouro: MARACUJA AMARANTINA CEP: 35400000 Município: OURO PRETO UF: MG
Aliena
129 .4 ;6 -72 CRISTIANO DE MELLO PAZ
129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ
Adquirentes 179.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ
129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ
129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ
Data da operação: 29/07/1998 Valor da operação: 27.368,88 Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: FazendalSitiolChácara Área: 7,62 Logradouro: MARACUJA AMARANTINA CEP: 35400000 Município: OURO PRETO UF: MG
Alienantes 129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ
129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ
Adquirentes 129.449.476-77. CRISTIANO DE MELLO PAZ
129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ
129.449.476-72 CRISTIP.NO DE MELLO PAZ
Data da operação: 2910711998 Valor da operação: 27.368,88 Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: FazendalSitiolChácara Área: 7,62 Logradouro: MARACUJA AMARANTINA CEP: 35400000 Município: OURO PRETO UF: MG
Alienantes 129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ
129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ ,
Adquirentes 129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ 129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ 129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ
![Page 160: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/160.jpg)
COAF Página 2 de 3
A-. Data da operação: 15/07/1998 Valor da operação: 50.000,OO ~ o r m a da operação: A vista - -.. Imóvel: Urbano Tipo: Apto Área: 750,OO ~ G ~ r a d o u r o : R.NATANAEL RIBEIRO DE ALMEIDA 147 APTO 101 BALN.DAS DUNAS CEP: 28907410 Municipio: CABO FRIO UF: RJ
A;lienantes
129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ Adquirentes
785.275.206-30 MARIA TEREZA CHAVES DE MELLO PAZ 458.167.867-68 PAULO SERGIO LYRIO
Data da operação: 31/05/1999 Valor da operação: 783.818,53 Forma da operação: Avista Imóvel: Urbano Tipo: Apto Área: 676,30 Logradouro: Rua Esprito Santo 2182 apt 1802 CEP: 30160032 Município: Belo Horizonte UF: MG
Alienantes Adquirentes
16,530,65110001 -23 CANOPUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES 129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ LTDA 785.275.206-30 MARIA TEREZA CHAVES DE MELLO PAZ
Data da operação: 31/05/1999 Valor da operação: 31.776,42 Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Outros Área: 0,00 Logradouro: Rua Espirito Santo 2182 v. garagem 71,83.84 CEP: 30160032 Município: Belo Horizonte UF: MG
Alienantes Adquirentes
16,530,65110001~23 CANOPUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES 129.449.476-72 CRIsTIANO DE MELLO PAZ LTDA 785.275.206-30 MARIA TEREZA CHAVES DE MELLO PAZ
peração: 31 /05/1 999 Valor da operação: 196.1 33,34 Forma da operação: A vista Tipo: Apto Área: 0,OO
Logradouro: Rua Espirito Santo 2182 apt 1802 CEP: 30160032 Município: Belo Horizonte UF: MG
Alienantes Adquirentes
129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ 16~530,651~0001-23 CANOPUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES
785.275.206:30 MARIA TEREZA CHAVES DE MELLO PAZ LTDA . d Data da operação: 21/03/2000 Valor da operação: 350.000,OO Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Casa Área: 2.762,75 Logradouro: Rua Virgnia 15 Vila Verde CEP: 34000000 Município: Nova Lima UF: MG
Alienantes Adquirentes
129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ 118.613.206-04 VALTER EUSTAQUIO CRUZ GONCALVES
785.275.206-30 MARIA TEREZA CHAVES DE MELLO PAZ 494.428.996-00 RAQUEL MOREIRA RODRIGUES DA COSTA
Data da operação: 04/05/2000 Valor da operaçáo: 847.540,OO Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Apto Área: 447,77 Logradouro: Rua Espirito Santo 2182 apto 1802 l0seo urbana CEP: 301 60032 Município: B.Hte - Indo1 001 3.003A.053-3 UF: MG
Adquirentes CRISTIANO DE MELLO PAZ
34,042~820~0002-49 SOCIAL RBN - SOCIEDADE DE ADMINISTRACAO E 785.275.206-30 MARIA TEREZA CHAVES DE MELLO PAZ PARTICIPACOES LIMITADA
Data da operação: 04/05/2000 Valor da operação: 11.000,00 Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Outros Área: 6,22 Logradouro: Rua Espirito Santo 2182 vaga 71 l0seo urbana CEP: 30160032 Município: B.Hte - lnd010013.003A.004-5 UF: MG
Alienantes Adquirentes 129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ SOCIAL RBN -SOCIEDADE DE ADMINISTRACAO E 785.275.206-30 MARIA TEREZACHAVES DE MELLO PAZ 34'042'82010002-49 PARTICIPACOES LIMITADA
Data da operação: 04/05/2000 Valor da operação: 11.000,OO Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Outros Área: 6.22 Logradouro: Rua Espirito Santo 2182 Vaga 83 l0seo urbana CEP: 30160032 Município: B.Hte - lnd010013.003A.010-0 UF: MG
Alienantes Adquirentes 129.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ SOCIAL RBN - SOCIEDADE DE ADMINISTRACAO E
785.275.206-30 MARIA TEREZA CHAVES DE MELLO PAZ 34'042'820/0002-49 PARTICIPACOES LIMITADA
Data da operação: 04/05/2000 Valor da operação: 11.000,00 Forma da operação: Avista
![Page 161: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/161.jpg)
COAF Imóvel: Urbano Tipo: Outros Área: 6,22 Logradouro: Rua Espirito Santo 2182 vaga 84 l0seo urbana C ~ P : 30160032 Município: B.hte - Indo1 001 3.003A.011-8 UF: MG
Alienantes
i29.449.476-72 CRISTIANO DE MELLO PAZ
785.275.206-30 MARIATEREZA CHAVES DE MELLO PAZ
Página 3 de 3
Adquirentes
SOCIAL RBN - SOCIEDADE DE ADMINISTRACAO E 34'042'82010002-49 PARTICIPACOES LIMITADA
Data da operação: 26/03/2004 Valor da operação: 760.000.00 Forma da operação: A vista Imóvel: Urbano Tipo: Apto Área: 0.00 Logradouro: Rua So Paulo Apartamento 501 CEP: Municipio: Belo Horizonte UF: MG
Alienantes Adquirentes BH HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS 129.449.476-72 CRIsTIANO DE PAZ
71.1 09.26810001 -04 785.275.206-30 MARIA TEREZA CHAVES DE MELLO PAZ
![Page 162: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/162.jpg)
8qwcenm &&d
PETIÇÃO 3.469-4 MINAS GERAIS
REQUERENTE ( S ) : DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS
DESPACHO :
Junte-se.
O Procurador-Geral da República sustenta que o Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (COAF) encaminhou relatório
i- informando que a
\\ .............................. ... S r a . R e n i l d a Maria S a n t i a g o Fernandes d e Souza ,
e sposa do S r . Marcos V a l é r i o , mantém j u n t o a o BankBoston Banco M ú l t i p l o , em B e l o H o r i z o n t e , na c o n t a no 34524202, a p l i c a ç ã o f i n a n c e i r a n o v a l o r d e 1,89 m i l h ã o d e r e a i s .
I# ...............................
Diz ainda que o mencionado Conselho " f o i i n f o r m a d o que a
S r a . R e n i l d a e s t a r i a , na d a t a d e h o j e , r e s g a t a n d o a r e f e r i d a
a p l i c a ç ã o f i n a n c e i r a , com i n t e n ç ã o d e saque".
Requer que esta PRESIDÊNCIA " d e t e r m i n e o b l o q u e i o do v a l o r
.... mencionado a t é o e s c l a r e c i m e n t o d e f i n i t i v o d o s f a t o s " .
Assim justifica o pedido:
\\ .............................. ... d i a n t e d e f a t o s que se tornaram p ú b l i c o s , que há
s u s p e i t a s o b r e a or igem d o s r e c u r s o s movimentados p e l o r e f e r i d o S r . Marcos V a l é r i o e p e l a empresa d e q u e é d o s s ó c i o s , o mesmo ocorrendo com a S r a . R e n i l d a Maria,. II ..
![Page 163: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/163.jpg)
@-rs!?ZtAd&& Pet 3.469 / MG
Decido.
Diante da relevância da questão, defiro o pedido nos
termos em que requerido.
Brasília, 20 de julho de 2005.
NELSON JO IM - PRESIDENTE
![Page 164: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/164.jpg)
TERMO DE VISTA
de 2 0 0 L , faço estes autos com vista o Exrno. Sr. Procurador-Geral da República.
Analista Judiciário, lavrei este termo. Maria das Graças Camarmha
Judiciário do Plenário, o subscrevi.
![Page 165: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/165.jpg)
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, nos autos da Petição no 3469-41170, vem expor e ao final requerer.
1. A documentação encaminhada pelo Juízo Federal da Quarta Vara de Belo Horizonte refere-se ao inquérito policial n. 81012005, instaurado pela Polícia Federal para apuração dos crimes de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal por parte de MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA, de seus sócios, empresas e dirigentes partidários, em razão dos fatos que vêm sendo noticiados na imprensa a partir do depoimento do Deputado Federal Roberto Jefferson perante a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados.
2. Em seu depoimento, o Deputado Roberto Jefferson imputa a Marcos Valério e pessoas a este relacionadas o pagamento, em nome do Partido dos Trabalhadores, de dinheiro "não contabilizado" a parlamentares do próprio partido e da base alidada, nominado pelo Deputado como "mensalão", em troca de apoio político.
3. Em face do referido depoimento e das notícias divulgadas na mídia acerca dos fatos acima mencionados, foi instaurado, no âmbito da I Procuradoria-Geral da República, o Procedimento de Investigação 4
![Page 166: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/166.jpg)
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Preliminar n. 1.00.000.00604512005-55, no qual foram expedidos ofícios requisitando-se informações dos parlamentares nominalmente citados e colhido os depoimentos dos Srs. Marcos Valério e Delúbio Soares, que se apresentaram espontaneamente nesta Procuradoria-Geral da República para prestarem declarações.
4. Na instrução das apurações policiais deflagradas nos autos do referido inquérito policial, foram realizadas oitivas de diversas pessoas; realizadas buscas e apreensões e efetuadas quebras de sigilo bancário de Marcos Valério e de suas empresas
5. As oitivas das testemunhas e investigados encontram-se juntadas nos volumes principais do inquérito; as buscas apreensões e seus -resultados, nos Apensos III a VII e os dados bancários nos apensos VIII a Xxxn. * 6. Nos termos ressaltados pelo MM. Juiz Federal na decisão de fls. 62/64 dos autos da medida cautelar n. 2005.38.00.023624-0 (Apenso VIII), até a ocasião da prolação da referida decisão não havia elementos que pudessem indicar a participação de agente político detentor de foro por prerrogativa de função, a ponto de justificar, naquela etapa, o deslocamento da competência para esse colegiado.
7. Naquela ocasião, os indícios probatórios referentes a eventual participação de parlamentares no caso do "mensalão" eram resultantes de depoimento prestado pela ex-secretária do Sr. Marcos Valério Fernandes de Souza, Fernanda Karina Ramos Somaggio, (fl. 711 1 do apenso m), o que por si, conforme consignado pelo Juízo Federal na decisão acima mencionada, não constituía fundamento bastante para
e caracterizar a participação dos agentes políticos em eventual esquema, ensejando o deslocamento de competência.
8. No decorrer das investigações, notadamente em razão das I I
buscas e apreensões e de novos depoimentos colhidos, inclusive pelo próprio PGR, surgiram indícios da possível participação de parlamentares federais no esquema já reconhecido pelos dirigentes do Partido dos Trabalhadores ouvidos nos autos, como repasses de dinheiro "não contabilizado" a parlamentares do próprio PT e da base aliada, ou seja, PTB, PL, PSB, Pc do B, PP e parte do PMDB (depoimento de Delúbio Soares de Castro - fls. 3651368 do autos do Procedimento Administrativo).
9. Em seu depoimento nesta Procuradoria da República, 1 Marcos Valério acrescenta novas informações aos esclarecimentos já prestados a Polícia Federal e a CPI/Correios, noticiando que empresas de ~ era um dos sócios realizaram empréstimos junto aos Bancos Rural e BMG, I i
![Page 167: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/167.jpg)
a pedido do Tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Delúbio Soares, sendo que os valores obtidos foram destinados ao referido partido político. Quanto a transferência de recursos "não contabilizados" a parlamentares, informou os nomes dos Deputados Roberto Jefferson e Bispo Rodrigues, como beneficiários dessas transferências (fls. 2651270 do PA em anexo).
1 O. Nesse contexto, o depoimento inicialmente prestado pela Sra. Fernanda Karina Ramos Somaggio ganha um respaldo fático mais consistente, sobretudo ao se verificar a intensa movimentação financeira das agências de publicidade de Marcos Valério; o relacionamento deste com parlamentares; as expressivas ordens de pagamento para saques em espécie junto as agências do banco Rural, diretamente por assessores de parlamentes e pelos próprios parlamentares, como, por exemplo, o Deputado Federal Josias Gomes da Silva, beneficiário de saque no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), fls. 4251427 - Apenso 6.
11. De uma nova análise da situação fático-probatória dos autos, a luz da documentação que instrui o inquérito, o Juiz Federal agiu acertadamente quando declinou de sua competência para esse Supremo Tribunal Federal, nos termos dos fundamentos lançados na decisão de fls. 3 621365 (Vol. 02lIPL).
12. Estabelecida a competência dessa Corte, considero indispensável o prosseguimento das investigações, inclusive para determinar a efetiva origem dos recursos movimentados em todas as contas do Sr. Marcos Valério, seus sócios e empresas e também do destino desses recursos, com a identificação de todas as pessoas físicas e jurídicas beneficiárias desse dinheiro.
13. No contexto do afastamento de sigilo de dados bancários, ressalta o subscritor o teor do documento juntado a partir de fl. 394 dos autos do PA 1.00.000.00604512005-55, em anexo, referente a análise da movimentação da subconta LONTON, mantida na conta BEACON HILL, no banco JPMChase, em Nova York, resultante das apurações do caso bcBane~tad~", em que aparecem expressivas movimentações financeiras das empresas DNA Propaganda Ltda. E SMP&B Publicidade Ltda., pertencentes, dentre outros sócios, ao Sr. Marcos Valério.
14. A leitura do documento supra referido indica que as empresas do investigado Marcos Valério realizavam operações no estrangeiro, com indicativos de lavagem de dinheiro desde o ano de 1998, o que requer uma profunda apuração dos fatos a fim de estabelecer o nexo causal entre a entrada de recursos nas contas dos investigados; a origem
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\
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
desses recursos e o seu percurso no sistema estrangeiro.
15. Com base nos fundamentos acima e na documentação que instrui os autos do inquérito policial e do Procedimento PGRIMPF no 1.00.000.00604512005-55, que acompanha a presente manifestação, o Procurador-Geral da República requer de Vossa Excelência o deferimento das seguintes providências:
1. o reconhecimento da competência desse Supremo Tribunal Federal para processamento das investigações ora em curso, corrigindo-se a autuação para a classe de inquérito;
2. a juntada aos autos do Procedimento PGRJME'F no 1.00.000.006045/2005-5 5 instaurado no âmbito da Procuradoria Geral da República;
3. a ratificação das decisões judiciais prolatadas nos autos das medidas cautelares de busca e apreensão e afastamento do sigilo bancário (Processos n. 2005.022754-9; 2005.023624-0 e 2005.025508-9), distribuídas por dependência ao inquérito policial que tramitava perante a 4" Vara Federal de Belo Horizonte;
4. além das informações bancárias que já constam dos autos, que seja concedida a extensão do afastamento do sigilo bancário das empresas DNA Propaganda Ltda., CNPJ n. 17.397.076100 1-03 e SMP&B Comunicação Ltda., CNPJ 01.322.0781001-95 , de MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA, CPF n. 403.760.956-87, sua esposa RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDA DE SOUZA, CPF n. 492.881.806-72, desde janeiro de 1998 até a presente data (vide doc. de fl. 393 e seguintes) e autorização para compartilhamento de todas as informações bancárias já obtidas pela CPMI dos "Correios", para análise em conjunto com os dados constantes destes autos, possibilitando uma análise contextualizada dessas movimentações;
5. deferidos os requerimentos acima, sejam os autos remetidos ao Sr. Diretor-Geral da Polícia Federal, para que, no prazo de quinze (15) dias, a Polícia Federal realize as seguintes diligências preliminares:
5.1. a análise da documentação apreendida nos autos (agenda e outros documentos), com a identificação e devida qualificação, inclusive eventuais cargos, empregos ou funções públicas das pessoas cujos nomes constam das anotações da agenda da Sra. Fernanda Karina,
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-*
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 39" , '. .. '+. -, + 5
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conforme Termo de Apreensão de fl. 15 AIIPL, bem como dos documentos juntados aos Apensos 03 ao 07;
5.2. a identificação dos agentes públicos, inclusive parlamentares, signatários dos recibos que constam dos autos apensos 03 a 07, em especial dos documentos de fls. 527, 529, 531, 532, 533, 535/537; 542644 e 546, dentre outros, inclusive mediante depoimento de todos os responsáveis pela movimentação financeira das contas objeto de análise, notadamente a Sra. GEIZA DIAS;
5.3. a identificação e qualificação de todas as pessoas, físicas e jurídicas, que constam dos documentos juntados aos autos apensos, especialmente aqueles referentes a movimentação financeira, como sendo destinatáriaslbeneficiárias, direta ou indiretamente, das quantias movimentadas nas contas objeto de afastamento de sigilo bancário (Apensos 08 a 32);
5.4. a identificação da existência de agentes públicos, inclusive parlamentares e assessores, nos registros de entrada e saída que encontram as fls. 210 dos autos do inquérito;
5.5. o envio do material de informática (discos rígidos) arrecadado nas buscas e apreensões ao Instituto Nacional de Criminalistica para realizar o espelhamento dos "HD's" apreendidos, agrupando os arquivos por ordem de forrnato word, excel, acess, txt, arquivos de e-mail e outros com informações relevantes, já identificando, paralelamente as providências acima, o nome de Deputados Federais e outros agentes públicos que constem desses arquivos, especialmente aqueles citados nos autos.
ANTONIO FE PROC
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Petição no 3469
TERMO DE RECEBIMENTO
Eiii 22 de julho de 2005 forani-ine entregues estes autos por parte Exrno. Sr. Procurador-Geral da República. Eu,
Analista Judiciário, lavrei este termo. E Maria das Graças Carnarinha Caetano,
Judiciário do Pletxírio, o subscrevi.
TERMO DE JUNTADA
Em 22 de julho de 2005, junto a estes autos a Petição Avulsa no 8728112005 - do Banco de Boston SIA Eu, Analista Judiciário, lavrei este termo. E eu, Maria das Graças Camarinha Processamento Judiciário do Plenário, o subscrevi.
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![Page 172: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/172.jpg)
São Paulo,21 de julho de 2005 r SUPREMO TRIBUNAL FEI)FI?Al
C,ooidenatloi I.? q l t ' 1 ' 1 1 11 , t i l d c ' h Exrno(a). Sr(a). Ministro 2 Udixci c l t ' Pit~ct'ssi J'.
NELSON PRESIDENTE JOBIM
d >.T: 2110712005 16:49 87281
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
I 1111111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 1111I IIIII 11111 11111 1111 1111 r/" - -
BRASÍLIA - DF
Petição no 3469-4" MG Reclamante: DEPTO.DE POL~CIA FEDER L-SUPERINTÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS Reclamado: RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA
e Em atenção aos termos do ofício supra, referente a determinação de bloqueio de contas correntes elou aplicações financeiras, vimos, pela presente informar a V.Exa. o que segue:
RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA - [CPF - 492881806721 Agência: 00 16-BELO HORIZONTE
Poupança: 270 16740 Saldo de R$1.288,70 Efetuamos o bloqueio do saldo acima descrito.
Poupança: 48036929 Saldo de R$460,92 Efetuamos o bloqueio do saldo acima descrito.
Aplicação financeira: LF Saldo de R$1.883.767,24 Efetuamos o bloqueio do saldo acima descrito.
Sendo o que se oferecia no momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.
Rua Chucri Zaidaii, 246 - 7 andar CEP 04583-1 10 São Paulo - SP
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Petição no 3469
Em de julho de 2005, faço estes autos conclusos ao Emiio. Sr. Minj+tro Presidente (artigo 13, VI11 do RISTF).
, Maria das Graças Camarinha Caetano, Judiciário do Plenário, lavrei
este terido.
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Act .N. T i p o DOC. N Numero seleccionado Nome I d e n t i f i c . d e s t i n a t a r i o Data/Hora Duração Pags. Resul .
0327 TX ECM
- 1 Pag. 01
![Page 175: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/175.jpg)
DE: SUA EXCELÊNCIA O SENHOR MINISTRO NELSON JOBIM, PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
DATA: 201712005
No PAGS. (INCL. ESTA): 3
FAX DE ORIGEM: (61) 3217-3614
PARA: SENHOR PRESIDENTE DO BANKBOSTON BANCO MÚLTIPLO SIA
FAX DE DESTINO: (1 1) 3398-6666
REFERÊNCIA: Petição no 3469 I
L
TEXTO
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Senhoria, com urgência, que, nos autos 'do processo acima referido, nos termos do despacho cuja cópia segue via fax, determinei o bloqueio da aplicação financeira no valor de R$ 1,89 milhão 'de reais, na Conta Corrente no 34524202, em Belo HorizonteMG, da Senhora Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza, inscrita no CPFMJ no 492.881.806-72.
Atenciosamente,
- PRESXDEN!I?E
3: . .
![Page 176: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/176.jpg)
Act .N. T i po DOC. N Numero seleccionado Nome I d e n t i f i c . d e s t i n a t a r i o Data/Hora Duração Pags. Resul .
20-07-05 18:22 Pag. 01 SEC.JUDICIARI0
RELATORIO ULTIMA TRANSMISSÃO
![Page 177: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/177.jpg)
DE: SUA EXCELÊNCIA O SENHOR MINISTRO NELSON JOBIM, PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
DATA: 20/7/2005
No PAGS. (INCL. ESTA): 3
FAX DE ORIGEM: (61) 3217-3614
PARA: SENHOR GERENTE DA AGÊNCIA No 0016 - SAVASSI DO BANKBOSTON BANCO MÚLTIPLO SIA
FAX DE DESTINO: (3 1) 3282-8007 o,, <
REFERÊNCIA: Petição no 3469
TEXTO
Senhor Gerente,
Comunico a Vossa Senhoria, com urgência, que, nos autos do processo acima referido, nos termos do despacho cuja cópia segue ,via fax, determinei o bloqueio da aplicação financeira no valor de R$ 1,89 milhão de reais, na Conta Corrente no 34524202, da Senhora Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza, inscrita no CPFJMJ no 492.881.806-72.
Atenciosamente,
4
- PRESIDENTE
![Page 178: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/178.jpg)
20-07-05 18 : 17 Pag. 01 SEC.JUDICIARI0
Act .N. Ti po DOC. N Numero seleccionado Nome Identific. destinatario Data/Hora Duração Pags . Resul .
![Page 179: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/179.jpg)
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DE: SUA EXCELÊNCIA O SENHOR MINISTRO NELSON JOBIM, PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
DATA: 201712005
No PAGS. (INCL. ESTA): 3
FAX DE ORIGEM: (61) 32 17-3614
PARA: SENHOR GERENTE DA AGÊNCIA No 0067 - SÃO LUCAS DO BANKBOSTON BANCO &TIPLO SIA
FAX DE DESTINO: (3 1) 3213-4525
REFERÊNCIA: Petição no 3469
TEXTO
Senhor Gerente,
Comunico a Vossa Senhoria, com urgência, que, nos autos do processo acima referido, nos termos do despacho cuja cópia segue via fax, determinei o bloqueio da aplicação financeira no valor de R$ 1,89 milhão de reais, na Conta Corrente no 34524202, da Senhora Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza, inscrita no CPFIWIJ no 492.881.806-72.
Atenciosamente,
4
- PRESIDFUEPE
![Page 180: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/180.jpg)
Act .N. Tipo DOC. N Numero seieccionado Nome Identific. destinatario Da t a/Hora Duração Pags . Resul .
Pag. 01
![Page 181: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/181.jpg)
20-07-05 18:08 Pag. 01 SEC.JUDICIARI0
Act .N. T i p o DOC. N Numero seleccionado Nome I d e n t i f i c . d e s t i n a t a r i o Data/Hora Duração Pags . Resul .
RELATORIO ULTIMA TRANSMISSÃO
0322 TX ECM
![Page 182: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/182.jpg)
DE: SUA EXCELÊNCIA O SENHOR MINISTRO NELSON JOBIM, PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
DATA: 201712005
No PAGS. (INCL. ESTA): 3
FAX DE ORIGEM: (61) 3217-3614
r
PARA: SENHOR GERENTE DA AGÊNCIA NO 0056- MANGABEIRAS DO BANKBOSTON BANCO MÚLTIPLO SIA
FAX DE DESTINO: (3 1) 3284-0306
REFERÊNCIA: Petição no 3469
TEXTO
Senhor Gerente,
Comunico a Vossa Senhoria, com urgência, que, aos autos do processo acima referido, nos termos do despacho cuja cópia segue via fax, determinei o bloqueio da aplicação financeira no valor de R% 1,89 milhão de reais, na Conta Corrente no 34524202, da Senhora Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza, inscrita no CPFJMJ no 492.881.806-72.
Atenciosamente,
d
- PRESIDEWTE
![Page 183: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/183.jpg)
6- Y v J ' SIGILOSO
DE: SUA EXCELÊNCIA O SENHOR MINISTRO NELSON JOBW PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
DATA: 201712005
No PAGS. (INCL. ESTA): 3
FAX DE ORIGEM: (61) 32 17-3614
PARA: SENHOR GERENTE DA AGÊNCIA N" 00 16 - BELO HORIZONTE DO BANKBOSTON BANCO MÚLTIPLO SIA
FAX DE DESTINO: (3 1) 3213-5227
REFERÊNCIA: Petição no 3469
TEXTO
Senhor Gerente,
Comunico a Vossa Senhoria, com urgência, que, nos autos do processo acima referido, nos termos do despacho cuja cópia segue via fax, determinei o bloqueio da aplicação financeira no valor de R$ 1,89 milhão de reais, na Conta Corrente no 34524202, da Senhora Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza, inscrita no CPFJMJ no 492.881.806-72.
Atenciosamente,
4
- PRESIDENTE
![Page 184: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/184.jpg)
![Page 185: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/185.jpg)
Belo Horizonte 21 de julho de
Exmo. Sr. I
Dr. Juiz de Direito da 4a Vara Federal - Seção Minas Gerai: Av. Álvares Cabral, 18051905~~anto Agostinho
. Belo HorizonteIMG
j DESPACHO: ' Junte-se. ! ~ d q 2 5 I 7 I 2&3 - - , 1,
1 6 Ministro
Ref.: Responde OF~CIO no 273514Vl05 extraído dos autos do PROCESSO No
MM. Juiz,
BANCO RURAL S.A., instituição financeira de direito privado, com sede no -=r0 Rio de JaneiroIRJ, na Av. Presidente Wilson no 165, 6O andar, inscrito no CNPJIMF sob o
no 33.124.959/0001-98 vem, através de seus representantes legais in fine assinados,
respeitosamente, perante V. Exa., ainda com relação ao Ofício acima referido, em
complemento a nossa correspondência datada de 13 de julho de 2005, encaminhar
cópias dos documentos:
Relativo ao contido no item "a", encaminhamos extratos de aplicações
financeiras das empresas abaixo descritas, indicando inclusive os saldos existentes
em 3010612005:
SMP&B - COMUNICACÃO LTDA - CNPJ: 01.322.07810001 -95
Extrato de aplicação financeira, relativos ao período de 01110100, data da
@ abertura, a 30106105, quando o saldo importava em R$ 1.237,83 (um mil duzentos e
2 trinta e sete reais e oitenta e três centavos)
DNA PROPAGANDA LTDA - 17.397.07610001 -03
Extrato de aplicação financeira, relativos ao período de 01/12/01, data da
abertura, a 30106105, quando o saldo importava em R$4.451.847,49 (quatro milhões
quatrocentos e cinwenta e um reais, oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e
nove centavos);
Quanto ao solicitado nos itens "c" e "d", encaminhamos:
C:WenexOlWena OI~IENDIM&NTOSUUtZESSMP&B a DNA- Onlo m57354V-OS- PnrMOL23ó4-O - ZSdac 1
![Page 186: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/186.jpg)
1
i 1
SMP&B - COMUNICACÃO LTDA - CNPJ: 01.322.078/0001-95
Contas-correntes nos 06.002289-9 e 06.002595-2 / Agência 009 - 1 Assembléia (MG), cópias dos documentos de débitos e de créditos correspondentes
1 ao período de Junho/2000 a JunhoI2005, dentro do parâmetro estabelecido, contendo I
inclusive a origem e destino dos recursos movimentados;
Quanto a Conta-corrente no 06.002293-7, não enviamos cópias de
documentos comprobatórios haja vista os valores apontados nos extratos serem
inferiores ao parâmetro estabelecido.
DNA PROPAGANDA LTDA - 17.397.076/0001-03
Conta-corrente no 06.002241-4 I Agência 009 / Assembléia (MG), cópias
dos documentos de débitos e de créditos correspondentes ao período de Junho12000
a Junho/2005, dentro do parâmetro estabelecido, contendo inclusive a origem e
destino dos recursos movimentados.
A propósito, no que se refere a empresa SMP&B Comunicação Ltda, resta
informar que os lançamentos a crédito/débitos, caracterizados nos extratos com o
histórico "TR.CTA.MES.TIT' (Transferências de Conta Mesma Titularidade", são
oriundos das transferências entre contas correntes e as contas garantidas nos
98.001 020-5 e 98.001 133-3 /Agência Assembléia (MG).
0 Sendo só o que nos reserva o ensejo, aproveitamos a oportunidade para
lhe reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos,
outrossim, ao inteiro dispor de V. Exa. para lhe prestar quaisquer esclarecimentos que
ainda se façam necessários.
Atenciosamente,
![Page 187: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/187.jpg)
EXMO. SR. DR. JUIZ DA 04" VARA FEDERAL- SEÇÃO DE BELO HORIZONTE/MG
o J t a ~ ' u * e k k , - - 4 w - b o B " " ~ - Processo no 2005.38.00.023624-0 <.uk - -, h &'M k.
7. - --t-,, f3wb*ulrt'~ h STa=*
=pces [WS[ U . @ % . ~ 5 - .
BANCO RURAL SIA, instituição financeira de direito privado, com sede no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Presidente Wilson, no 165, 6" andar, inscrita no CNPJIMF sob o no 33.124.95910001-98 vem, através de seus procuradores in fine assinados, respeitosamente, perante V.Exa, ainda com relação ao Ofício no 2735/4Vl05, extraído dos autos do processo em epígrafe, em complemento a nossa correspondência datada de 13 de Julho de 2005, encaminhar os 02 (dois) volumes contendo cópias do restante da documentação solicitada.
Contudo, considerando o noticiário no sentido de que os autos em referência foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal (PET 3469), requer-se a V.Exa, autorização para que o presente expediente seja entregue diretamente aquele Tribunal Superior por essa Instituição Financeira.
Sendo só o que nos res&va o ensejo, aproveitamos a oportunidade para reiterar-lhe nossos protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos, outrossim, ao inteiro dispor de V.Exa. para prestar quaisquer esclarecimentos que ainda se façam necessários.
Nestes termos, Pede e espera deferimento.
i
![Page 188: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/188.jpg)
PETIÇÃO 3 .469-4 MINAS GERAIS
REQUERENTE ( s ) : DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS
DESPACHO :
Encaminhados os autos do Processo no 2005.24929-4 (IPL no
810/2005-SR/DPF/MG), da Justiça Federal de Minas Gerais, abri vista
ao PGR.
Afirma o PGR ser indispensável o prosseguimento das
investigações para
(A) determinar a origem dos recursos movimentados nas contas do Sr. Marcos Valério, seus sócios e empresas; e
(B) também do destino desses recursos, com a identificação de todas as pessoas físicas e jurídicas beneficiárias desse dinheiro.
A justificar o pedido, argumenta que nos autos do processo
administrativo em anexo, consta movimentação da
*" .............................. \\
&\ 13. . . . subconta LONTON, ma6tida na conta BEACON HILL, no banco JPMChase, em Nova York, r e s u l t a n t e das apurações do caso "Banestado', e m que aparecem e x p r e s s i v a s movimentações f i n a n c e i r a s das empresas DNA' Propaganda Ltda. E SMP&B Publ ic idade L tda . , pe r t encen te s , d e n t r e o u t r o s sócios, ao S r . Marcos V a l é r i o .
Pelos documentos trazidos aos autos, verificou que a
empresa do Sr. MARCOS VALERIO realiza operações no estrangeiro desde 1998, com indicativos de lavagem de dinheiro. J
![Page 189: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/189.jpg)
Entende necessária a apuração dos fatos
. . . 14. a f i m d e e s t a b e l e c e r o nexo causal e n t r e a entrada de recursos nas contas d o s i n v e s t i g a d o s ; a origem desses recursos e o seu percurso n o s i s t ema f i n a n c e i r o nacional e n o e s t range i ro .
..............................r. (fl. 388).
Requer :
e (1) o reconhecimento da competência do SUPREMO para
processamento das investigações em curso, autuando-se para a classe de INQUÉRITO;
(2) a juntada aos autos do procedimento PGR/MPF no 1.00~000.006045/2005-55, instaurado na PGR (CASO ROBERTO JEFFERSON) .
................................ ( 3 )
... a r a t i f i c a ç ã o das decisões j u d i c i a i s pro la tadas nos a u t o s das medidas c a u t e l a r e s de busca e apreensão e a fas tamento d o s i g i l o bancário (Processos n. 2005.022754-9; 2005.023624-0 e 2005.025508-91, d i s t r i b u í d a s por dependência ao i n q u é r i t o p o l i c i a l que tramitava perante a 4 a Vara Federal d e B e l o Horizonte;
. . . . . . ! . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . t t (£1. 389).
(4) a extensão do afastamento do sigilo bancário das empresas DNA Propaganda Ltda. e SMP&B Comunicação Ltda., de MARCOS V ~ É R I O FERNÃNDES DE SOUZA e sua esposa RENILDA MARIA SANTIAGO FERNÃNDA DE SOUZA, desde janeiro de 1998 até a presente data .
(5) autorização para compartilhamento de todas as _< ' I
~ < informações bancárias já obtidas pela CPMI dos "Correios", para análise em conjunto com os dados constantes destes autos.
1
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- /- #
-J Deferidos os pedidos acima, requer a remessa dos autos ao /
Diretor-Geral da Polícia Federal, para que, no prazo de 15 dias,
sejam realizadas as seguintes diligências preliminares:
(1) . a análise da documentação apreendida nos autos (agenda e outros documentos), com a identificação e devida qualificação, inclusive eventuais cargos, empregos ou funções públicas das pessoas cujos nomes constam das anotações da agenda da Sra. Fernanda Karina.
(2) . a identificação dos agentes públicos, inclusive parlamentares, signatários dos recibos que constam dos autos inclusive mediante depoimento de todos os responsáveis pela
a movimentação financeira das contas objeto de análise, notadamente a Sra. GEIZA DIAS;
(3) . a identificação e qualificação de todas as pessoas, físicas e jurídicas, que constam dos documentos juntados aos autos apensos, especialmente aqueles referentes à movimentação financeira, como sendo destinatárias/beneficiárias, direta ou indiretamente, das quantias movimentadas nas contas objeto de afastamento de sigilo bancário;
(4). a identificação da existência de agentes públicos, inclusive parlamentares e assessores, nos registros de entrada e saída que encontram às fls. 210 dos autos do inquérito;
(5). o envio do material de informática (discos rígidos) arrecadado nas buscas e apreensões ao Instituto Nacional de Criminalística para realizar o espelhamento dos WHDl sll apreendidos, agrupando os arquivos por ordem de formato word, excel, acess, txt, arquivos de e-mail e outros com informações relevantes, já identificando, paralelamente às providências acima, o nome de Deputados Federais e outros agentes públicos que constem desses arquivos, especialmente aqueles citados nos autos.
Defiro o pedido nos termos em que requerido.
Fica dispensada, por ora, a manifestação do Procurador-
Geral da República sobre as novas provas que foram juntadas em face
I -
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I do ofício e documentos (fls. 404/406) , e que necessitam de análise
I pericial.
Atenha-se a Polícia Federal 2 realização, exclusivamente,
das diligências requeridas e deferidas.
Brasília 25 de julho de 2005.
Minislro NELSON JOBIM
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Pet no 3469
TERMO DE APENSAMENTO
Aos 26 dias do mês de julho de 2005 foram apensados a estes autos os do 1.00.000.006045/2005-55, com o 3 volumes.
, Coordenadora de Processamento Judiciário do
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Pet no 3469
TERMO DE JUNTADA
Aos 26 dias do mês de julho de 2005 junto a estes aut 8760312005, com despacho, que se segue. Eu, Coordenadora de Processamento Judiciário do Plenário, la
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SENADOFEDERAL
r SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Coordenadoria de Protocolo 0
e Baixa de Processos I
SECRETARIA GERAL DA MESA .
SECRETARIA DE COMISSÕES SUBSECRETARIA DE APOIO AS COMISSOES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
-*
OF~CIO NW303í2005 - CPMI - "CORREIOSJJ
Brasília, 22 de julh d e 2005.
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nQ 3, de 2005 - CN, "para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos", e em conformidade com os artigos 58 da Constituição Federal e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o artigo 2"a Lei 1.579152 e, ainda, com o artigo 4 W a Lei Complementar 10512001, comunico a Vossa Excelência que, em reunião realizada no dia 21.07.05, foi aprovado o Requerimento nV50412005, solicitando cópia integral do processo encaminhado pelo Juiz Jorge Macedo Costa, da 4 V a r a de Justiça Federal de Minas Gerais, responsável pela condução da ação referente as irregularidades cometidas pelo senhor Marcos Valério e suas empresas, assim como dos documentos apreendidos
a no arquivo morto do Banco Rural naquele Estado.
Respeitosapente,
A Sua Excelência o Senhor Ministro NELSON JOBIM Presidente do Supremo Tribunal Federal Tel. 32174360 - Fax: 32174369
Ala Alexandre Costa, sala 13 - Subsolo CEP.: 70 165-900 Brasília - DF Tel.: (61) 331 1.3414 / 351 1 www.senado.aov.br/sf/atividade/Comissoes/comCPl.as~ \
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PETIÇÃO 3.469-4 MINAS GERAIS
REQUERENTE ( s ) : DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS
DESPACHO :
Defiro o pedido (fls. / L ( [ ) ) .
Extraiam-se as cópias integrais. Estas deverão ser
m entregues à representante qualificada da CPMI, devidamente lacradas.
As cópias são de documentos sigilosos, pelo que a própria
CPMI deverá tratá-los como tais, sob as responsabilidades legais.
Brasília, 26 de julho de 2005.
residente
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- TERMO DE RECEBIMENTO, REVISÃO, AUTUAÇÃO E REGISTRO DE PROCESSO
ESTES AUTOS FORAM RECEBIDOS, REVISTOS, AUTUADOS E REGISTRADOS EM MEIO MAGNÉTICO NAS DATAS E COM AS OBSERVAÇÕES ABAIXO:
INQUÉRITO 2245 - 4 PROCED. : MINAS GERAIS QTD. FOLHAS : 414 QTD. VOLUMES: 2 QTD. APENSOS: 41 JUNTADAS: O RELATOR :
DATA DA ENTRADA: 26-07-2005
COORDENADORIA DE AUTUAÇAO,
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' SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Coordenadoria d e Protocolo
I e Baixa d e Processos
2610712005 14:OO 88056 .*>. - *.-_
I I IIIIII IIIII IIIIIIWffl~llllIHHIIIIIIIIIII IIIII IIIIIIIII llll~ C 0 FEDERAL . L SERVIÇ
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
Ao Excelentíssimo Senhor Ministro NELSON JOBIM Presidente do Supremo Tribunal Federal
Brasília, 25 de julho
Referência: IPL no 810/SR/DPF/MG Processo no 2005.24929-4 Assunto: Representação por medida cautelar inominada
Excelentíssimo Senhor Presidente,
O Inquérito Policial em referência foi remetido a este egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme decisão do ilustre Juiz Federal Substituto da 4" Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais, tendo o mesmo por objeto apurar possíveis crimes envolvendo o Sr. MARCOS VALÉRIO DE SOUZA, no âmbito do denominado escândalo do "MENSALÃO".
Entretanto, recebemos na data de hoje o memorando no 10412005- DELEMIG/SR/DPF/MG informando que a equipe de plantão no aeroporto da Pampulha/Bhte/MG estaria tendo acesso a "boatos" de que o referido investigado e sua esposa pretendem embarcar de hoje para amanhã com destino a BrasíliaIDF ou para o exterior.
Desta forma, como medida de garantia da aplicação da lei penal, seria prudente que fosse determinada a apresentação e conseqüente retenção dos documentos de viagem (passaporte) de MARCOS VALÉRIO DE SOUZA, CPF no 403.760.956-87, e de sua esposa RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA, CPF no 492.881.806-72, visando impedir uma possível viagem com destino a outros países. Tal medida também deverá ser difundida para todas as unidades da Polícia Federal visando sua efetivação caso os passaportes sejam apresentados em qualquer posto aeroportuário de fronteira.
Não obstante a falta de elementos de prova a comprovar a veracidade das informações recebidas pela Polícia Federal, esta medida decorre de um desencadeamento lógico da evolução dos fatos em apuração, ainda mais se levarmos em conta que a retenção de tais documentos de viagem não representam maiores prejuízos aos direitos individuais dos investigados.
/ I Nestes termos, pede deferimento. AI Respeitosamente,
L UÍS FLA v10 ZA DE OLIVEIRA Delegado &@olicia Federal
SAS Quadra 6 - Lotes 09110 - Edificio Sede do Departamento de Polícia Federal - 4'. Andar - Sala 400 - BrasílialDF - CEP 70.037-900 Tel.: (61) 311-8760 18257 1 FAX: (61) 311-8220 1 E-mail: [email protected]
![Page 198: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/198.jpg)
C
E ~ U I QDÕ POR : CORREGEDOR I R NO. TEL : 3330-5274 25 MRI . 2005 18330 P1
Serviço Público Federal Ministério da Jusiaiga
Departamento de Policia Federal SUPEWNTENOÊNCXA RE6XONAL EM M M A S GERAIS
e 8~10 tdorizonle, 25 de Julho de 2005.
Ao Senhor bPF - LUIZ ZAMPROGNA 3
Assunto: Comunicação (FAZ)
Senhor belegado,
Comunico a V.5 que a equipe de plantãa no rieraporto da Parnpulha/Bhte/Mt, nesta data, informou que "há boatos" de que o seiihor MARCOS VALÉRIO DE SOUZA e senhorapretendem emborcar de hoje pr9an\anhã naquele aeroporto da Pampulha com destino a Brasília e ou Exterior. , , . , ~ ~ ~ ~ ' ' '
Atencios,umente,
DELEGADO DE POL~CTA FEDERAL DELEMTG/SRIbPCIMG . .
-- -. --- Superintendência Regional em Minas Gemi8 1
Rua Ndstimshto Gurgel, 30 - Gutierrer - Bela Morixonte - MG - b P . 30.430-340 - Tel. (031) .'13305200.
![Page 199: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/199.jpg)
e I
PETIÇÃO 3.469-4 MINAS GERAIS .
REQUERENTE ( S ) : DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS
DESPACHO: (Pet. STF n." 88.056/2005)
Junte-se.
O Delegado LUÍS FLÁVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA encaminha
e Ofício S/N-COAIN/COGER/DPF, de 25.7.2005, em que informa: \\ ............................. ... recebemos na da ta d e h o j e o memorando n o
1 04/2005-DELEMIG/SR/DPF/MG informando que a equipe d e p lan tão no aeropor to da ~ampulha/Bhte/MG e s t a r i a t endo aces so a \ boa tos t d e que o referido i n v e s t i g a d o e sua esposa pretendem embarcar d e h o j e para amanhã com d e s t i n o a B r a s í l i a / D ~ ou para o exterior.
I/ .............................
Por essa razão, requer a apresentação e retenção dos
documentos de viagem (passaporte) de MARCOS VALÉRIO DE SOUZA e
RENILDA MARIA SAt'JTIAGO FERNANDES DE SOUZA e que essa medida seja
estendida a todas as unidades da Polícia Federal.
t* Decido.
Verifico que RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA ' compareceu hoje para prestar depoimento perante a CPI dos Correios
' conforme noticia o sítio do Senado Federal (www.senado.gov.br).
Assim, não demonstrou pretensão de fuga conforme o "boato"
relatado no presente pedido.
S T F 102002
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Ademais. o próprio REQUERENTE reconhece ' a f a l t a d e
elementos d e prova a comprovar a veracidade das in formações
r eceb idas pe la P o l i c i a Federal".
Ante o exposto, indefiro o pedido.
Brasília, 26
Presidente
e
![Page 201: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/201.jpg)
TERMO DE REMESSA
Aos 26 dias do mês de julho de 2005 faço remessa destes autos, com 02 apensos, ao Departamento de Polícia Federal. Eu, oordenadora de Processamento Judiciário do Plenário,
![Page 202: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/202.jpg)
S.T.F. 102.004
INQUÉRITO Ne 2245 (com 2 volumes e 41 apensos) AUTOR: Ministério Público Federal
Senhor Diretor-Geral,
De ordem de Sua Excelência o Senhor Ministro Nelson Jobim, Presidente, encaminho. a esse Departamento o inquérito acima referido, para cumprimento das diligências no prazo de 15 dias.
Atenciosamente,
Ana Lu diikhS z secretária Judiciária
Ao Senhor Delegado PAULO FERNANDO DA COSTA LACERDA Diretor-Geral do Departamento de polícia Federal
/ trln
![Page 203: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/203.jpg)
STF - Supremo Tribunal Federal MAP - Módulo de Acompanhamento Processual
Página : 1 Data : 26/07/2005 Hora : 16:17:01
Guia de Deslocamento Físico
Número da Guia : 5855 1 2005
Setor de Origem Código .: ' 600000019 Nome : GABINETE DO SECRETARIO - SEJ
brgão Destinatário Código : 273 Nome : DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Processos Remetidos
Inq / 2245 ( 2 1 4 1 1 O )
Total de Processos : 1
AUTENTICAÇÃO NA ORIGEM - REMESSA AUTENTICAÇÃO NO DESTINO - RECEBIMENTO DATA :
RUBRICA : RUBRTCA : TELEFONE :
![Page 204: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/204.jpg)
COGERIDPF
TERMO DE RECEBIMENTO Ao(s) vinte e sete (27) dias do mês de julho(07) do ano de 2005, recebi os autos do Inquérito no. 224541140 do Supremo Tribunal Federal, composto por 43 (Quarenta e três) Volumes, a saber:
constando 02 (duas) folhas com o no. 370 e as folhas 39 11393, 4 1 114 14 e 420 com numeração
01 02
VOLUMES COMPOSTO POR: NUMERADO
1". volume do IPL no. 8 10 12005-SR M G 2". volume do IPL no. 810 12005-SR MG,
-----
DE
03
I composto de documentos relativos às empresas I I I
A 02 235
corrigida. Seguem-se à fl. 420 o Oficio 2880lSEJ e a Guia
04
234 420
de deslocamento físico, ambas não numeradas * l a?.** i- u -8
Capeado como -1, contendo o Apenso nO.O1 do IPL no. 81012005-SR M G ,
---
-
com folhas ensacadas e uma Agenda Capeado como kfienso ':'i?: !:4, contendo o Apenso n0.02 do IPL no. 81012005-SR IMG,
SMP&B Comunicação Ltda e DNA Propaganda Capeado como wenso:.n% i!, contendo os autos da Medida Cautelar - Processo no.
da Medida Cautelar - Processo no. 2005.38.025508-9. OBS.: Pedido de quebra de sigilo bancário e de
----
O1
06
60
02
02
Anexo I11 - Volume I, dos Processos 2005.25508-9 e 2005.23624-0. OBS.:Documentos apresentados pelo Banco Rural, relativos às empresas SMP&B e DNA PROPAGANDA LTDA.
156
115
2005.38.022754-9 v,&- (9 *I,
Capeado como b~ensoq*.n. .4, contendo os autos
07
02
buscas. "or"-%f , Capeado como Kpensô;nn,.+5', contendo o
78
O1 248
![Page 205: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/205.jpg)
INQUÉRITO no. 2245-STF Continuação do TERMO DE RECEBIMENTO do INQUÉRITO no. 2245-STF
08 "* I i i f . t b % i i Capeado como &pensoA n?i-$, contendo o 250 49 1 Anexo I11 - Volume 11, dos Processos 2005.25508-9 e 2005.23624-0 OBS.: OBS.: Documentos apresentados pelo Banco ~ & l , relativos às empresas SMP&B e DNA PROPAGANDA LTDA.
A folha 349 se trata de um documento em fac-símile que, por ter extensão de 02 (duas) folhas, foi dobrada para a encadernagem, sendo que o verso de sua segunda folha recebeu a chancela de no. 350, logo após a qual se encontra um documento rubricado por Raimundo Cardoso de S. Silva e o número 0000 12, sem constar à chancela numeradora.
As folhas nos. 384 a 388 se encontram parcialmente rasgadas
09 , - &L.: r. . &O&,i Capeado como hpensoi- :aa. . , contendo o 492 5 14 Anexo I11 - Volume 111, dos Processos 2005.25508-9 e 2005.23624-0. 516 749 OBS.: Falta a folha 515 ~ . : ~ o c u m e n t o s apresentados pelo Banco Rural, relativos às empresas SMP&B e DNA PROPAGANDA LTDA.
10 JJ o b r Q i A li d%.r.<d Capeado como kpensoi:n~!4#, contendo os 02 86 autos do Processo 2005.23624-0 - QUEBRA DE SIGILO. Bancário e Fiscal de pessoas ligadas as empresas SMP&B e DNA PROPAGANDA LTDA.
11 Capeado como k ~ e h s o & & k ~ ~ ~ , contendo o Anexo I do Processo 2005.23624-0 - ofício 284114Vl05 (Relatório do COAF)
02 20
![Page 206: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/206.jpg)
INQUÉRITO no. 2245-STF Continuação do TERMO DE RECEBIMENTO do INQUÉRITO no. 2245-STF
12 a*ew. - I Capeado como bpenso 3'. -l'O', contendo o 1
Anexo I1 - Volume I do Processo 2005.23624- O - oficio 273514VlO5 OBS.:Oficio do Banco Rural encaminhando documentação bancária das empresas SMP&B e DNA PROPAGANDA LTDA.
i w-*iiW af*rxg~ 7,
Capeado como b ~ e n s o i .n?:pt~lii, contendo o Anexo I1 - Volume I1 do Processo 2005.23624-0 - oficio 273514VlO5. OBS.: Continuação da documentação encaminhada pelo Banco Rural, iniciada no Apenso 10
14 Capeado como ~ ~ e n " s ' - ; n ? ~ .'a, contendo o Anexo IV - Volume I do Processo 2005.23624-0 - oficio 273714VlO5. OBS.: Ofício do Banco do Brasil, encaminhando cópia da documentação bancária da empresa DNA PROPAGANDA
Anexo IV - Volume I1 do Processo 2005.23624-0 - oficio 273714VlO5. OBS.: @ Falta a folha de no. 280;
02 (Duas) folhas numeradas com o n0.444 OBS.: Cont. Do Ofício do Banco do Brasil,
encaminhando cópia da documentação bancária da empresa DNA PROPAGANDA LTDA
rt .e& -->r&@ & r -I, Capeado como bpenso:anttJ4, contendo o Anexo IV - Volume I11 do Processo 2005.23624-0 - oficio 273714VlO5. OBS.: Cont. Do Ofício do Banco do Brasil, encaminhando cópia da documentação bancária da empresa DNA PROPAGANDA LTDA
![Page 207: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/207.jpg)
Continuação do TERMO DE RECEBIMENTO do INQUÉRITO no. 2245-STF
Segue.
17 -.r, t,- r ir $a;k ?%r, , t Capeado como kaenso 'nsVrq.~3, contendo o 849 1126
Anexo IV - Volume IV do Processo 2005.23624-0 - oficio 273714VlO5. OBS.: Cont. Do Ofício do Banco do Brasil, encaminhando cópia da documentação bancária da empresa DNA PROPAGANDA LTDA conta no. 601.999-4, Ag. 3608-0
18 >f r&r(L.#.<rrU r, * s
Capeado como kpenso8*n0.; ~lw, contendo o 1 127 1394 Anexo IV - Volume V do Processo 2005.23624-0 - ofício 273714VlO5. OBS.: Cont. Do Ofício do Banco do Brasil, encaminhando cópia da documentação bancária da empresa DNA PROPAGANDA LTDA, conta no. 601.999-4, Ag. 3608-0
19 " t : ~ s ~ . ~ ~ + r % " ~ p - ~ : ; " "^ Capeado como hoensoin -. 214, contendo o 1093 1272 Anexo IV - Volume VI do Processo 2005.23624-0 - ofício 273714VlO5. OBS.: Extratos bancário da conta da DNA PROPAGANDA LTDA, na ag. no. 3608-0 do Banco do Brasil, conta no. 601.999-4
20 ~ x"S&YIEd.ir"Q$ -*F Capeado como ~penso&iit.*i-íd, contendo o 2733 2760 Anexo IV - Volume VI1 do Processo
21
2005.23624-0 - oficio 273714VlO5. OBS.: Extratos bancário da conta da DNA PROPAGANDA LTDA, na ag. no. 3608-0 do Banco do Brasil, conta no. 601.999-4 Capeado como ki>enso&n%:l~, contendo o Anexo IV - Volume VI11 do Processo 2005.23624-0 - oficio 273714VlO5. OBS.: Extratos bancário da conta da DNA PROPAGANDA LTDA, na ag. no. 3608-0 do Banco do Brasil, conta no. 601.999-4
276 1 2786
![Page 208: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/208.jpg)
INQUÉRITO no. 2245-STF Continuação do TERMO DE RECEBIMENTO do INQUÉRITO no. 2245-STF
22
23
24
25
26
27
P - e TA-+
Capeado como penso, :n;::2d, contendo o Anexo IV - Volume IX do Processo 2005.23624-0 - ofício 273714VlO5. OBS.: Extratos bancário da conta da DNA PROPAGANDA LTDA, na ag. no. 3608-0 do Banco do Brasil, conta no. 601.999-4
9 5.a-* "-2 Capeado como h~enso&n~r&~l~, contendo o Anexo IV - Volume X do Processo 2005.23624-0 - ofício 273714VlO5. OBS.: Extratos bancário da conta da DNA PROPAGANDA LTDA, na ag. no. 3608-0 do Banco do Brasil, conta no. 601.999-4 Capeado como ~ ~ e n s o h i ~ ; i ~ & contendo o Anexo IV - Volume XI do Processo 2005.23624-0 - oficio 273714VlO5. OBS.: Extratos bancário da conta da DNA PROPAGANDA LTDA, na ag. no. 3608-0 do Banco do Brasil, conta no. 601.999-4 Capeado como kfienso i* n~hi~24, contendo o Anexo IV - Volume XII do Processo 2005.23624-0 - ofício 273714VlO5. OBS.: Extratos bancário da conta da DNA PROPAGANDA LTDA, na ag. no. 3608-0 do Banco do Brasil, conta no. 601.999-4
$*t &.&-&da i* LtO, i i Capeado como k a e n s o ~ n ~ . -23, contendo o Anexo IV - Volume XIII do Processo 2005.23624-0 - oficio 273714VlO5. OBS.: Extratos bancário da conta da DNA PROPAGANDA LTDA, na ag. no. 3608-0 do Banco do Brasil, conta no. 601.999-4 Capeado como h$enso' :.ri0:~;2s, contendo o Anexo IV - Volume XIV do Processo 2005.23624-0 - oficio 273714VlO5. OBS.: Extratos bancário da conta da DNA PROPAGANDA LTDA, na ag. no. 3608-0 do Banco do Brasil, conta no. 601.999-4
28 1 1
2833
2787
2 864
2893
25 97
Segue.
2832
2863
2810
2892
2932
2632
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INQUÉRITO no. 2245-STF Continuação do TERMO DE RECEBIMENTO do INQUÉRITO no. 2245-STF
Capeado como !K~enso""f:2d, contendo o Anexo IV - Volume XV do Processo 2005.23624-0 - oficio 273714VlO5. OBS.: Extratos bancário da conta da DNA PROPAGANDA LTDA, na ag. no. 3608-0 do Banco do Brasil, conta no. 601.999-4 Capeado como k$enso"~n?%24, contendo o Anexo IV - Volume XVI do Processo 2005.23624-0 - oficio 273714VlO5. OBS.: Extratos bancário da conta da DNA PROPAGANDA LTDA, na ag. no. 3608-0 do Banco
PROPAGANDA LTDA, na ag. no. 3608-0 do Banco I sem ,,o-
2672
2706
-
do Brasil, conta no. 601.999-4 - * -s?- *%** 8 *,,V$ Capeado como bi>ensoernL.. .c28', contendo o
Anexo IV - Volume XVII do Processo 2005.23624-0 - oficio 273714VlO5. OBS.: Extratos bancário da conta da DNA PROPAGANDA LTDA, na ag. no. 3608-0 do Banco do Brasil, conta no. 601.999-4 Capeado como h~ei i so in~: : -26, contendo o Anexo IV - Volume XVIII do Processo 2005.23624-0 - oficio 273714VlO5. OBS.: Extratos bancário da conta da DNA
3288
1278 2945
+ seis(06) fls.
do Brasil, conta no. 601.999-4 '&iiSGâa" "" Capeado como kpenso n?%.t3o', contendo o
- - - - - - - -
1273 Anexo IV - Volume XIX do Processo 2005.23624-0 - oficio 273714VlO5. OBS.: Extratos bancário da conta da DNA PROPAGANDA LTDA, na ag. no. 3608-0 do Banco
Anexo IV - Volume XX do Processo 2005.23624-0 - oficio 273714VlO5. OBS.: Extratos bancário da conta da DNA PROPAGANDA LTDA, na ag. no. 3608-0 do Banco do Brasil, conta no. 601.999-4
2933 + sete(07) fls. Sem
no.
33 do Brasil, conta no. 601.999-4
r TF rY:*uPIP A
Capeado como ~penso~;;n0,3il~, contendo o
-- -
2544
![Page 210: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/210.jpg)
INQUÉRITO no. 2245-STF Continuação do TERMO DE RECEBIMENTO do INQUÉRITO no. 2245-STF
2005.23624-0 - oficio 273714VIO5. OBS.: Extratos bancário da conta da DNA PROPAGANDA LTDA, na ag. no. 3608-0 do Banco
I fotocópias de cheques, extratos bancários e 1 I I
2671 +i**iyp4"-. k$O~pf " \rrI Capeado como bpens%no.&3~ contendo o Anexo IV - Volume XXI do Processo
notas fiscais diversas referentes ao Processo 2005.23624-0 - oficio 273514V105. 1 1 1
2633
OBS.: Cópia de documentos bancários 1 1 i I relativos i conta n0.06.002595-2 da SMP&B
notas fiscais diversas referentes ao Processo 2005.23624-0 - oficio 273514VlO5. OBS.: Cópia de documentos bancários relativos i conta n0.06.002595-2 da SMP&B
36
I fotocópias de cheques, extratos bancários e 1 I I
na agência Assembléia do Banco Rural pc, 1 .r..LcS,jjJnr *d Capeado como bpensoi~n~.+3.. contendo o
fotocópias de cheques, extratos bancários e
na agência Assembléia do Banco Rural wmSb7@ Capeado como ~ p e n s o m ~ ~ i ~ 3 ~ , , contendo o
notas fiscais diversás referentes ao Processo 2005.23624-0 - oficio 273514VIO5. OBS.: Cópia de documentos bancários relativos a conta n0.06.002595-2, da SMP&B
notas fiscais diversás referentes ao Processo 2005.23624-0 - oficio 2735/4V/O5. OBS.: Cópia de documentos bancários relativos i s contas n0.06.002595-2, 98.001133- 3, 98.001020-5 da SMP&B na agência Assembléia do Banco Rural
S/nO.
S/nO.
S/nO.
S/nO.
![Page 211: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/211.jpg)
INQUÉRITO no. 2245-STF Continuação do TERMO DE RECEBIMENTO do INQUÉRITO no. 2245-STF
Y p p " '""""%*@eo Capeado como b~ensoatn~%3#, contendo o fotocópias de cheques e extratos bancários diversos referentes ao Processo 2005.23624-0 - ofício 273514VlO5. OBS.: Cópia de documentos bancários relativos à conta n0.06.002289-9 da SMP&B na agência Assembléia do Banco Rural
fotocópias de cheques e extratos bancários diversos, iniciados pela folha DNA PROPAGANDA LTDA, Conta-corrente no. 06.002241-4 do Banco Rural (junho/OO a junhoI05) ao Processo 2005.23624-0 - oficio 2735/4v/o5
OBS.:Após a fl. 258 se encontra um documento, não numerado, de lavra do Deputado Federal Chico Alencar. .
41
VOLUME do Processo 1.00.000.006045/2005- 55. OBS.: Acompanham estes autos dois (02) CDs, um com as inscrições MPF 08/07/05 e o outro
&pw.*w@W*$fl*60~ r, Capeado como k~e-nso-.~n% 9.%=31. contendo o Processo 1.00.000.006045/2005-55
REPRESENTAÇÃO assinada pelo Deputado Federal RAUL JUNGMANN, protocolada sob
Polícia ~e&al , matrícula 2131, o lavrei.
02 258
![Page 212: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/212.jpg)
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POL/CIA FEDERAL
c 6 ~ c ~ u s à o Aos vinte e sete dias do mês de julho do &o de ddis mil e cinco (2710712005) faça estes autos conclusos ao DPF LUIS FLAVIO Z A M P R O ~ r E OLIVEIRA, do que, para constar, lavro este termo. Maria Helena Santiago de Almeida, d Escrivã de Policia Federal.
DESP;~'(JHO Inquérito no 22&5$4/140 STF
1 - Juntem-se aos autos as seguintes cartas-resposta: a) Carta do BONAPARTE BLUEPOINT Suítes respondendo ao Oficio
22912005-COAINDF; b) Carta da ACADEMIA DE TÊNIS RESORT LTDA respondendo ao
Oficio 22812005-COAINDF; c) Carta da empresa TERRA VIAGENS & TURISMO respondendo ao
Oficio 22212005-COAINIDF d) Carta da empresa TAM TAXI AÉREo MARÍLIA SIA respondendo ao
Oficio 22 112005-COAINíDF; e) Carta da JAT JUST IN A I ' TAXI AÉREO respondendo ao Ofício
21212005-COAINDF; f) Carta da BANJETO TAXI AÉREO LTDA respondendo ao Ofício
21 012005-COAINDF; g) Carta da TAMIG respondendo ao Oficio 21 812005-COAINDF; h) Carta da empresa SS TURISMO & VIAGENS respondendo ao Oficio
2 1412005-COAINDF; i) Carta da empresa EMBRATAXI EMPRESA BRASILEIRA DE TAXI
AÉREo SIA respondendo ao Oficio 20912005-COAINIDF; j) Carta da empresa ARDA AEROTAXI respondendo ao Ofício
20612005-COALNIDF; k) Carta da empresa WANAIR MANUTENÇÃO DE AERONAVES
LTDA respondendo ao Oficio 20812005-COAINIDF; 1) Carta da empresa ABC TAXI AÉREO respondendo ao Ofício 20512005-
COAIN/DF; m) Carta da empresa LÍDER AVIAÇÃO respondendo ao Oficio 2 1312005-
COAINIDF;
2 - Encerre-se o presente volume, procedendo-se à abertura do terceiro volume destes autos.
3 - Após voltem-me os autos co&lusos. Brasília, 27 de julho de 2005.
LUIS n Á v ~ o DE OLIVEIRA Federal
I :,DA!TA \ L Na data acima recebi estes autos em C-orio, do que, para constar, lavro este termo. I
Maria Helena Santiago de Almeida, Escrivã de Polícia Federal. \i 'A h 'i
![Page 213: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/213.jpg)
JUNTADA Aos 09/08/2005 faço a juntada a estes autos dos seguintes documentos,
discriminados no item 1 do despacho do anverso: Carta do BONAPARTE BLUEPOINT Suítes respondendo ao Oficio 22912005-COAINIDF; Carta da ACADEMIA DE TÊMS RESORT LTDA respondendo ao Oficio 22812005- COAINIDF; Carta da empresa TERRA VIAGENS & TURISMO respondendo ao Oficio 22212005-COAINDF; Carta da empresa TAM TAXI AÉREO MARÍLIA SIA respondendo ao Oficio 221/2005-COAINDF; Carta da JAT JUST IN AIR TAXI AÉREO respondendo ao Oficio 21212005-COAINDF; Carta da BANJETO TAXI AÉREO LTDA respondendo ao Oficio 21012005-COAINIDF; Carta da TAMIG respondendo ao Ofício 21812005-COAIN/DF; Carta da empresa SS TURISMO & VIAGENS respondendo ao Oficio 21412005-COAIN/DF; Carta da empresa EMBRATAXI EMPRESA BRASILEIRA DE TAXI AÉREO SIA respondendo ao Ofício 20912005-COAINDF; Carta da empresa ARIBA AEROTAXI respondendo ao Ofício 20612005-COAINIDF; Carta da empresa WANAIR MANUTENÇAO DE AERONAVES LTDA respondendo ao Oficio 20812005-COAINIDF; Carta da empresa ABC TAXI AÉREO respondendo ao Oficio 20512005-COA@DF; Carta da empresa LÍDER AVIAÇÃO respondendo ao Oficio 21312005- 6~ F. Do que, para constar, eu, Maria ~ e l e n á Santiago x-.-,'[ de Almeida,d.,"' M ,&;a?Escrivã de Polícia Federal, lavro este termo.
![Page 214: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/214.jpg)
BONAPARTE L Bluepoint
Suites
Illrno. Sr. LUÍS FLÁVIO ZAMPRONHA DE OLNEIRA Delegado de Polícia Federal
Brasília, 07 de julho de 2005. - -.A- - .-
.a Senhor Delegado,
Acusamos o recebimento do Oficio no 22912005- COAINICOGERIDPF, datado de 04 de julho de 2005, em que solicita úiforrnagões a respeito de eventuais hospedagens ou reservas das pessoas então relacionadas.
Examinando nossos arquivos, não encontramos cadastro referente a nenhum dos nomes relacionados e constatamos que também não estiveram hospedados neste Hotel nos últimos 2 anos e meio.
Estarnos a sua disposição para quaisquer outros esclarecimentos.
Venância Medina Lopes Gerente Geral
SHS 2 BI. J 70.322-901 Brasflia/DF - Brasil
Tel.: (61) 2104 6600 Fax: (61) 2104 6656 Toll free: 0800 701 9990
reservasQbonapartehotel.cam.br www.bonapartehotel.com.br
![Page 215: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/215.jpg)
Academia de Tênis Resort Ltda. \
Brasília (DF), 11 de julho de 2005.
Ao Departamento de Polícia Federal Att.:-Sr;Delega?io EUÍS FLAVIO ZAMPRONHADEÓLIVEIRX- - -- -
Nesta
~ Senhor Delegado,
Referindo-nos ao Ofício no 22812005-COAIN/COGER/DPF, de 04/07/05, I desse Departamento de Polícia Federal, informamos que de acordo com os
I nossos registros, abrangendo o período de janeiro de 1998 até a data presente, I nenhuma das pessoas ou empresas citadas no ofício acima hospedou-se nas
dependências desta Academia.
Ate~c'iosa I ente,
. - - -7
ACADEMIA %NIS ESORT LTDA
JOSÉ FARANI
Setor de,Clubes Esportivos Sul - Trecho 4 - Conj. 5 - Lote 1-B - Fone: (61) 316-6161 - Fax: (61) 316-6268 - Brasíiia - DF - CEP 70200-000
![Page 216: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/216.jpg)
VIAGENS 6 TURISMO
#aritaMe (MG), 08 de julho de 2WQ
I ARTAMENTQ DE POLICIA FEDERAL CORREGEDORIA-GERAL DA POL~CIA FEDERAL COORDENAÇAO DE ASSUNTOS INTERNOS N C DO DELEGADQ DE POL~C!A FEDERAL - CLAUDIO RIBEIRO S A N I M SAS - QUADRA 06 - LOTES 09/10 - BRBSCLIAIDF
70.@$8-%@
~ u s Senhores,
€m atençiio a sea &cio No 222/2@05-C=Odasi4aCCOGEWDBF, de 30 de jcmnhe p.passado, encaminhamos em anexo relação de passagens aéreas adquiridas e reservas de hot6is efetwadas, em nome dos Srs.: - Marcos Valério Fernandes de Souza; - Cristiano de Melo Paz; e ,Ramon ifojlerbach Cardoso; - Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza; - S?~O#W R&s h* de V~SC~~PPW~OS
rtuno, esclarecemos que todas as compras efetuadas em nossa empresa foram pagas pela empresa SMPB COMUNICACAO LTDA, cliente desde 93 de marco de 11663.
Vete m5âaitar ainda que nlo tenros çom confirmar se todas as passagens .w
aéreas adquiridas foram efetivamente utilizadas da forma como foram emireidas, o que podei-a ser devldarnente comprovado junto ãis cías. Aéreas. Tal ressalva justifica-se ao observamos, por exemplo, que em 07 de maio de 2003 foram emitidas 02 passagens aéreas no trecho Belo HorizonteIBrasSlia, em sane - d ~ pax Marcos Souza, em cPas, Mreaz; diferentes,
\
ispssigi30 de V.Sás. para quaisquer eut;i3D6;
ando nossos votos de estima e
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![Page 217: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/217.jpg)
Cliente: 02815 - SMPB
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8
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COMUNICAÇAO LTDA
FT00023834 25/04/2003 12/05/2003 00036531 Y
FT00023834 25/04/2003 12/05/2003 00036588 ITAM
FT00023834 25/04/2003 12/05/2003 00036588 L
FT00023834 28/04/2003 12/05/2003 00036658 M
FT00023834 28/04/2003 12/05/2003 00036649 V
FT00023834 30/04/2003 12/05/2003 00036892 ITAM
FT00023834 30/04/2003 12/05/2003 00037075 C
FT00024224 06/05/2003 20/05/2003 00037304 L
FT00024224 06/05/2003 20/05/2003 00037304 M
FT00024224 08/05/2003 20/05/2003 00037578 QTAM
FT00024224 09/05/2003 20/05/2003 00037591 ITAM
FT00024224 09/05/2003 20/05/2003 00037591 125
FT00024630 14/05/2003 30/05/2003 00037965 Z
FT00024630 14/05/2003 30/05/2003 00037965 ITAM
FT00024630 14/05/2003 30/05/2003 00037965 Y
FT00024630 14/05/2003 30/05/2003 00037965 QTAM
FT00024630 19/05/2003 30/05/2003 00038305 Y
FT00024630 19/05/2003 30/05/2003 00038305 ITAM
FT00024630 19/05/2003 30/05/2003 00038305 M
FT00024630 20/05/2003 30/05/2003 00038334 ITAM
FT00024630 20/05/2003 30/05/2003 00038517 QDBR
FT00024630 20/05/2003 30/05/2003 00038334 ITAM
FT00025084 23/05/2003 10/06/2003 00038719 M
FT00025084 28/05/2003 10/06/2003 00038994 L
FT00025084 2810512003 10/08/2003 00038994 L
FT00025084 30/05/2003 10/06/2003 00039265 V
FT00025084 30/05/2003 10/06/2003 00039265 S
FT00025084 30/05/2003 10/06/2003 00039265 L
FT00025596 06/06/2003 20/08/2003 00039630 MTAM
FT00025596 06/06/2003 20/06/2003 00039630 V
FT00025596 06/06/2003 20/06/2003 00039630 125
FT00025596 06/06/2003 20/06/2003 00039630 V
FT00025596 10/06/2003 20/06/2003 00040095 YTAM
FT00026044 16/06/2003 30/06/2003 00040301 YTAM
FT00026044 16/06/2003 30/06/2003 00040301 ITAM
PLUIBSBIPLU
PLUICGH
CGHIPLU
SDUIPLU
CGHISDU
PLUICGHIPLU
PLUICGHIPLU
PLUIBSB
BSBIPLU
BSBIPLU
PLUICGHIPLU
CGHIPLU
CGHIPLU
PLUICGHIPLU
PLUIBSB
BSBIPLU
CGHIPLU
PLUICGHIPLU
PLUICGH
PLUICGH
PLUIBSB
CGHIPLU
BSBIPLU
CGHIPLU
PLUICGH
SDUIPLU
PLUISDU
PLUICGH-
PLUIBSB
CGHIPLU
CGHIPLU
BSBICGH
PLUIBSB
PLUISDU
PLUICGH
SDUIPLU
BSBIPLU
CGHIPLU
BSBISSA
23/04/2003 24/04/2003
25/04/2003 OPEN
25/04/2003 OPEN
25/04/2003 OPEN
25/04/2003 OPEN
30/04/2003 30/04/2003
02/05/2003 02/05/2003
06/05/2003 OPEN
07/05/2003 OPEN
07/05/2003 OPEN
08/05/2003 08/05/2003
08/05/2003 OPEN
13/05/2003 OPEN
13/05/2003 13/05/2003
14/05/2003 OPEN
1410512003 OPEN
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16/05/2003 OPEN
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19/05/2003 OPEN
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26/05/2003 OPEN
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02/06/2003 OPEN
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13/06/2003 OPEN
17/06/2003 OPEN
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286,20 FAT
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45,OO FAT
43,OO FAT
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324,20 FAT
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![Page 218: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/218.jpg)
i Filiais consideradas: TODAS Passageiro Documento Emissão Vencto. Reserva Base Tar. Fornecedor Bilhete
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-1
SOUWMARCOS-ADT
SOUWMARCOS-ADT
SOUWMARCOS-ADT
SOUWMARCOS-ADT
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SOUWMARCOS-ADT
SOUWMARCOS-ADT
SOUWMARCOS-ADT
SOUWMARCOS-ADT
SOUWMARCOS-ADT
SOUWMARCOS-ADT
SOUZAIMARCOS-ADT
SOUZAIMARCOS-ADT
SOUZAIMARCOS-ADT
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SOUZAIMARCOS-ADT
SOUZAIMARCOS-ADT
SOUZAIMARCOS-ADT
SOUWMARCOS-ADT
SOUWMARCOS-ADT
SOUWMARCOS-ADT
SOUWMARCOS-ADT
SOUWMARCOS-ADT
SOUWMARCOS-ADT
SOUWMARCOS-ADT
SOUWMARCOS-ADT
SOUZAIMARCOS-ADT
SOUWMARCOS-ADT
SOUWMARCOS-ADT
SOUZAIMARCOS-ADT
SOUZAIMARCOS-ADT
SOUWMARCOS-ADT
SOUWMARCOS-ADT
SOUWMARCOS-ADT
SOUWMARCOS-ADT
SOUWMARCOS-ADT
SOUWMARCOS-ADT
C'
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Classe Rota
11
TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA AGI INFORMATICA 01/07/2005 1451 : I0 ARNALDO v5.33.00 Página: 2
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PLUIBSB
PLUIBSB
SDUIPLU
PLUISDU
PLUISSA
SSNPLU
PLU/SSA
SSNPLU
PLUICGH
SSNPLU
PLUISDU
PLUICGH
CGHIPLU
PLUICGH
PLUICGH
GRUIEZEIGRU
CGHIPLU
PLUICGH
CGHIBSB
BSBIPLU
PLUISDU
SDUICGH
CGHIPLU
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PLUIBSB
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BSBIPLU
PLUIBSB
PLUICGH
CGHIPLU
PLUIBSB
Y CGHIBSB
WK PLUIBSBIPLU
Z PLUICGH
L PLUICGH
.nE <i
Dt Emb. Dt.Desernb
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02/07/2003 OPEN
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08/07/2003 OPEN
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13/07/2003 OPEN
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08/07/2003 OPEN
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,14/07/2003 OPEN
15/07/2003 OPEN
14/07/2003 OPEN
OPEN OPEN
16/07/2003 OPEN
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30/07/2003 OPEN
11 10812003 OPEN
11/08/2003 OPEN
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14/08/2003 OPEN
02/08/2004 OPEN
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23/08/2004 23/08/2004
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23/09/2004 OPEN
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325,20 FAT. '
2,83 FAT.
325,20 FAT.
1.419,81 CACR
325,20 FAT.
325,20 FAT.,
924,20 FAT.
315,15 FAT.
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306.20 FAT.
325,20 FAT.
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.325,20 FAT.
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315,15 FAT.
325,20 FAT.
325,20 FAT.
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7,20 347,20 FAT.
![Page 219: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/219.jpg)
![Page 220: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/220.jpg)
TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ . 65 205 58510001-21 Inscr Mun .3861901001-9 RUA CEARA.1681-B FUNCIONARIOS CEP 30150-31 1, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL Fone 0055-31-3280-8800 Ernbratur 1199200413
0055-31-3280-8801 ABAV 346 lata . 57507004
Reserva. 00036297
Impresso em 01/07/2005 15 33 54 ORDEM DE SERVIço Voucher: VC00014152 FI: 1
Fornecedor.: BLUE TREE HOTELS RES.DO BRASIL CNPJ: 66.542.002/0019-40 Número. OS0000401 8
1 . ,;I TERRA VIAGENS a
SHTN, TRECHO 01, LOTE 1 B - BLOCO C BRASILIA - DF 70800-200
*
I Telefone: (061) 61 424 7000 1 Fax: (061) 61 424 7016 I
L
I Marcos Souza
Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissão que se discrimina:
Hospede@) Regime Período Qt. hóspedes Valor Original Câmbio Valor [R$] Extras Comissão Desc.Acordo
COND.PAGT0.: FATURAR DIARIAS E EXTRAS CONFIRMAÇAO: em 22/04/2003 por Katilen. ROGERIO TOLENTINO
Total a Pagar
[R$]
café da manhã. 23/04/2003 até 24/04/2003 - 1 noite
378,OO 188,67 37,8Ò 0,OO
SGL: 2
528,87
DBL: O e TPL: O QPL: O Categoria: STD
Total [R$] Total [R$] 378,OO 378,OO
0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo
378,OO 378,OO
I Forma Pagto ... : FATURADO Cond: **VENCTO-A-
Data Solicitaçao 22/Abr/03 *** Total serviço..: 378,OO 188,67 37,80 0,OO
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Elmissor: CARLOS EDUARDO PARANHOS
528,
![Page 221: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/221.jpg)
TERRA VIAGENS TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
T&RA CNPJ 65 205 58510001-21 Inscr.Mun: 386190/001-9 RUA CEARA,I~~I-B.FUNCIONARIOS CEP 30150-31 1, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL
a' ~ h x í w + t f ) Fone . ..... : 0055-31-3280-8800 Ernbratur. : 11 9920041 3 @, Fax . . . 0055-31-3280-8801 ABAV. 346 lata ..... .: 57507004 Horne Page e~ E E-Mail . financeiro@?terraeco.com br
Reserva: 000371 63
Impresso em 01/07/2005 15:48 39 ORDEM DE SE RVIço Voucher: VC00014465 FI.: 1
Fornecedor.: BLUE TREE HOTELS RES.DO BRASIL CNPJ: 66.542.002/0019-40 Nome'0: OS0000401 9
SHTN, TRECHO 01, LOTE 1 B - BLOCO C BRASILIA - DF 70800-200
Telefone: (061) 61 424 7000 1 Fax: (061) 61 424 7016 Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissão que se discrimina:
Hospede(s) Regime Período Qt.hóspedes Valor Original Cambio Valor [R$] Extras Comissão Desc.Acordo
Marcos Souza. café da manha. 06/05/2003 até 07/05/2003 - 1 noite *I . 189,OO [R$] 189,OO 318,61 18,90 0,OO
COND.PAGT0.: FATURAR DIARIAS E EXTRAS CONFIRMAÇAO: em 05/05/2003 por Meire.
Qt.Apto Vlr[R$] Qt Total [R$] Total [R$] SGL: 1 189,OO 1 189,OO 189,OO DBL: O 0,OO O 0,OO 0,OO TPL:' O 0,OO O 0,OO 0,OO QPL: O 0,oo o 0,oo 0,oo Categoria: STD 189.00 189,OO
Data Solicitação 05íMaiI03 "* Total serviço..: 189,OO 318,61 18,90 0,OO
Forma Pagto ... : FATURADO Cond: *YENCTO-A-
Total a Pagar
[R$]
488,71
. 488,71
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: CARLOS EDUARDO PARANHOS
![Page 222: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/222.jpg)
CNPJ ..... : 65 205 58510001-21 1nscr.Mun . 3861901001-9 RUA CEARA,1681-B.FUNCIONARIOS
e .... . 0055-31-3280-8800 Embratur.. 11 9920041 3 . .0055-31-3280-8801 ABAV. 346 lata . ,57507004
ALAMEDA SANTOS,2233 - CERQUEIRA CESAR SAO PAULO - SP 0141 9-002
CAFE DA MANHA 03/06/2003 até 05/06/2003 - 2 noites
COND.PAGT0.: FATURAR DIARIAS E EXTRAS CONFIRMAÇAO: em 03/06/2003 por ERICA
987,54 1 0,oo O 0,oo o
Forma Pagto ... : FATURADO Cond: 'VENCTO-A-
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: FABIANA CARDOSO GESUALDI
![Page 223: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/223.jpg)
TERRA VIAGENS TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ~.,.. 65.205 58510001-21 Inscr.Mun : 3861901001-9 RUA CEARA.1681-B FUNCIONARIOS CEP: 30150-311, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL Fone . 0055-31-3280-8800 Embratur ... 1199200413 Fax ........... : 0055-31-3280-8801 ABAV 346 lata ......... : 57507004 Home Page: E-Mail ........ : [email protected]
Impresso em: 01/07/2005 15:50:51
Reserva: 00040788
ORDEM DE E RVIço Voucher: VC00015967 FI.: 1 1 I Fornecedor.: BLUE TREE HOTELS RES.DO BRASIL CNPJ: 66.542.002/001940
SHTN, TRECHO 01, LOTE 1 B - BLOCO C BRASILIA - DF 70800-200
I Telefone: (061) 61 424 7000 1 Fax: (061) 61 424 7016 I Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissão que se discrimina:
Hospede@) Regime Período I Tota;;$agar Qt.hóspedes Valor Original Cambio Valor [R$] Extras Comissão Desc.Awrdo i- Souza
189,OO [R$] café da manhã. 24/06/2003 at6 25/06/2003 - 1 noite
189,OO 178,29 18,90 0,OO
I COND.PAGT0.: FATURAR DIARIAS E EXTRAS
I CONFIRMAÇAO: em 23/06/2003 por Meire.
I Forma Pagto ... : CART.CRED. OBS.: VENDA COM COMISSAO A RECEBER.
Qt.Apto VlflR$] Qt Total [R$] Total [R$] SGL: 1 189,OO 1 189,OO 189,OO DBL: O 0,OO O 0,OO 0,OO TPL: O 0,OO O 0,OO 0,OO QPL: O 0,oo o 0,oo 0,oo Categoria: STD 189,OO 189,OO
Data Solicitação 23/Junl03 *** Total serviço..: 189,OO 178,29 18,90 0,OO
I BELO HORIZONTE, I de Julho de 2005
367
Emissor: CARLOS EDUARDO PARANHOS
![Page 224: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/224.jpg)
TERRA VIAGENS TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA , .
CNPJ :...... : 65.205.585/0001-21 Inscr.Mun.: 386190/001-9 RUA CEARA,1681-B.FUNCIONARIOS CEP: 30150-311, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL Fone ......... : 0055-31-3280-8800 Ernbratur..: 1199200413 Fax ........... : 0055-31-3280-8801 ABAV: 346 lata ......... : 57507004 Horne Page' E-Mail .... .: [email protected]
Ilmpresso em: 01/07/2005 15:52:10
Reserva: 00038314 ORDEM DE SE RVIço Voucher: VC00014960 FI.: 1
I Fornecedor.: BLUE TREE HOTELS RES.DO BRASIL CNPJ: 66.542.002/0019-40 OS00004023 1 SHTN, TRECHO 01, LOTE 1 B - BLOCO C BRASILIA - DF 70800-200 Telefone: (061) 61 424 7000 1 Fax: (061) 61 424 7016
Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissão que se discrimina:
Marcos Souza @O01 189,OO [R$]
Hospede(@ Regime Período Qt. hóspedes Valor Original Cambio Valor [R$] Extras Comissão Desc.Acordo
caf6 da manhá. 21/05/2003 at6 22/05/2003 - 1 noite 189,OO 21,58 18,90 0,OO
Total a Pagar
[R$]
COND.PAGT0.: FATURAR DIARIAS E EXTRAS CONFIRMAÇAO: em 19/05/2003 por Viviane.
Qt.Apto Vlr[R$l Qt SGL: 1 189,OO 1 DBL: O 0,OO O TPL: O 0,OO O QPL: O 0,OO O Categoria: STD
Total [R$] 189,OO
0,oo 0,oo 0,oo
189,OO
Total [R$] 189,OO
0,oo 0,oo 0,oo
189,OO
Data Solicitação 19lMai103 ***Total serviço..: 189,OO 21,58 18,90 O
Forma Pagto ... : CART.CRED. OBS.: VENDA COM COMISSAO A RECEBER.
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: CARLOS EDUARDO PARANHOS
![Page 225: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/225.jpg)
. I - . 5 ' TERRA VIAGENS
TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ ...... 65.205.58510001-21 Insu.Mun: 3861901001-9 RUA CEARA,1681-B.FUNCIONARIOS CEP' 30150-31 1, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL Fone ........ : 0055-31 -3280-8800 Embratur.: 1199200413 Fax .......... .: 0055-31 -3280-8801 ABAV: 346 lata.. ....... : 57507004 Home Page:
L E-Mail ......... [email protected]
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Fornecedor.: BLUE TREE HOTELS RES.DO BRASIL CNPJ: 66.542.002/0019-40 Número: OS00004025
SHTN, TRECHO 01, LOTE 1 B - BLOCO C BRASILIA - DF 70800-200 Telefone: (061) 61 424 7000 1 Fax: (061) 61 424 7016
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249,OO
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BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: MARCIA BRANDA0
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TERRA VIAGENS TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ . .. 65.205.58510001-21 1nscr.Mun.: 3861 901001 -9 RUA CEARA.1681-B FUNCIONARIOS CEP: 30150-31 1. BELO HORIZONTE, MG, BRASIL Fone. .: 0055-31-3280-8800 Ernbratur. : 11 9920041 3 Fax ........... : 0055-31-3280-8801 ABAV: 346 lata ......... : 57507004
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Reserva: 00043490
ORDEM DE SERVIço Voucher: VC00017152 FI.: 1 I I Fornecedor.: BLUE TREE HOTELS RES.DO BRASIL CNPJ: 66.542.002/0019-40 O800004027 1
SHTN, TRECHO 01, LOTE 1 B - BLOCO C BRASILIA - DF 70800-200
Telefone: (061) 61 424 7000 1 Fax: (061) 61 424 7016 Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissao que se discrimina:
- -
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MARCOS VALERIO
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297,OO
Forma Pagto ... : CART.CRED. OBS.: VENDA COM COMISSÃO A RECEBER.
Data Solicitação 28lJu1103 "' Total serviço..: 297,OO 182,05 18,90 0,OO
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: FABIANA CARDOSO GESUALDI
479
![Page 227: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/227.jpg)
- .. P t
:- :c L g., .C "A t; ,
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TERRA VIAGENS TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ ... ..: 65.205.58510001 -21 1nscr.Mun . 3861901001-9 RUA CEARA,1681-B.FUNCIONARIOS CEP: 30150b311, BELO HORIZONTE, MG. BRASIL Fone. . . 0055-31 -3280-8800 Embratur ' 1199200413 Fax .......... 0055-31-3280-8801 ABAV 346 lata .... . : 57507004
Home Page €-Ma11 .. [email protected] br
Reserva: 00041 897
Impresso em 01/07/2005 16 07 38 oRDEMDESERVIço Voucher:VCOOOl6442 FI.: 1
I - -
Fornecedor.: BLUE TREE HOTELS RES.DO BRASIL CNPJ: 66.542.00210019-40
SHTN, TRECHO 01, LOTE 1 B - BLOCO C BRASILIA - DF 70800-200 Telefone: (061) 61 424 7000 1 Fax: (061) 61 424 7016
Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissao que se discrimina:
Hospede@) Regime Periodo I Total a Pagar, Qt.h6spedes Valor Original Câmbio Valor [R$] Extras Comissao Desc.Acordo I [R$]
MARCOS VALERIO CAFE DA MANHA
378,OO [R$] 378,OO
COND.PAGT0.: FATURAR DIARIAS E EXTRAS CONFIRMAÇAO: em 07/07/2003
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- . 502,7
Data Solicitaflo 07/Ju1/03 *** Total serviço..: 378.00 124,73 37,80 0.001 502,7
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: ANDREA DE AGUIAR SADRA
![Page 228: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/228.jpg)
TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA 01107/2005 15:04:48 ARNALDO
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![Page 229: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/229.jpg)
REM$* MOV. DE PASSAGEIROS POR CLIENTWAX EM:,O11
STA-~US DAS RESERVAS: RESERVADASICONFIRMADASIFECHADAS (Analítico)
r' L> . , - AGI INFORMATICA 1- '
v5.33.00 Página: 1 TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA 01/07/2005 15:00:32 ARNALDO
Filiais consideradas: TODAS Passageiro Documento Emissáo Vencto. Reserva Base Tar. Fornecedor Bilhete Classe Rota Dt Emb. Dt.Desemb Tarifa [R$] Tx.lExtras TOTAL Recb
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Cliente: 02815 - SMPB COMUNICAÇAO LTDA
PAUCRISTIANO-ADT
PAUCRISTIANO-ADT
PAUCRISTIANO-ADT
PAUCRISTIANO-ADT
PAUCRISTIANO-ADT
PAZICRISTIANO-ADT
PAZICRISTIANO-ADT
PAUCRISTIANO-ADT
PAZICRISTIANO-ADT
PAUCRISTIANO-ADT
PAUCRISTIANO-ADT
PAUCRISTIANO-ADT
PAUCRISTIANO-ADT
PAUCRISTIANO-ADT
PAUCRISTIANO-ADT
PAUCRISTIANO-ADT
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PAUCRISTIANO-ADT
PAUCRISTIANO-ADT
PAUCRISTIANO-ADT
PAUCRISTIANO-ADT
PAUCRISTIANO-ADT
PAUCRISTIANO-ADT
PAUCRISTIANO-ADT
PAUCRISTIANO-ADT
PAUCRISTIANO-ADT
PAUCRISTIANO-ADT
PAUCRISTIANO-ADT
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PAUCRISTIANO-ADT
PAUCRISTIANO-ADT
PAUCRISTIANO-ADT
PAUCRISTIANO-ADT
PAUCRISTIANO-ADT
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PAUCRISTIANO-ADT
PAUCRISTIANO-ADT
PAUCRISTIANO-ADT
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19/05/2003 OPEN
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16/07/2003 OPEN
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2711 112003 OPEN
2711 112003 OPEN
2711 112003 OPEN
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21/01/2004 OPEN
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03/03/2004 OPEN
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![Page 230: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/230.jpg)
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. .
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PAUCRISTIANO-ADT FT00051408 20/05/2005 30/05/2005 00087137 Q JJ (0957) Q BSBICNF 24/05/2005 OPEN 229,OO 11,55
PAUCRISTIANO-ADT FT00052467 06/06/2005 20/06/2005 00088367 1 GL (0969) I PLUIBSB 07/06/2005 OPEN 422,OO 9,08
PAUCRISTIANO-ADT FT00052467 07/06/2005 20/06/2005 00088898 Q JJ (0957) Q BSBICNF 07/06/2005 OPEN 254,OO 11,55
PAZICRISTIANO-ADT FT00052852 20/06/2005 30/06/2005 00089552 H JJ (0957) BSBICNF 21/06/2005 OPEN 283,OO 11,55
PAUCRISTIANO-ADT FT00052852 20/06/2005 30/06/2005 00089556 M GL (0969) CNFIBSB 21/06/2005 OPEN 221,OO 9,08
**** Total do Cliente: 02815 - SMPB COMUNICAÇAO LTDA ................................................................................ ' Qtd. Pax: 71 21 525,04 604,62
TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA RELAÇ* MOV. DE PASSAGEIROS POR CLIENTUPAX EM: O11 00 A 3010612005 01/07/2005 15:00:33 ARNALDO 9
STATUS DAS RESERVAS: RESERVADASICONFIRMADASIFECHADAS (Analítico)
TOTAL Recb 7 325,20 FAT
253,20 FAT
325,20 FAT
669,20 FAT
0,OO FAT
7,20 FAT
376,20 FAT
290,20 FAT
321,20 FAT
280,20 FAT
376,20 FAT
280,20 FAT
321,20 FAT
268,20 FAT
398.20 FAT
398.20 FAT
331.20 FAT
800,08 FAT
294,08 FAT
320,08 FAT
416,08 FAT
432,08 FAT
539.80 FAT
226.55 FAT
431.25 FAT
130.08 FAT
516,08 FAT
240,515 FAT
431 .O8 FAT
265,551 FAT
294,515 FAT
230,08 FAT
I Total Geral ....... . .... ... .... ........ .. .. .... . . . . . . . , ......... . ............ . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t d . Pax: 71 21.525,04 604,62 22.1 29,66
![Page 231: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/231.jpg)
TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA AGI INFORMATICA 01/07/2005 15:06:08 ARNALDO v5.33.00 Página: 1
Filiais consideradas: TODAS Passageiro Documento Emissáo Vencto. Reserva Base Tar. Fornecedor Bilhete Classe Rota Dt Emb. Dt.Desemb Tarifa [R$] Tx.lExiras TOTAL Recb
Check-ln Check-Out
Cliente: 02815 - SMPB COMUNICAÇAO LTDA
VASCONCELOSISIMONE-ADT
VASCONCELOSISIMONE-ADT
VASCONCELOSISIMONE-ADT
VASCONCELOSISIMONE-ADT
VASCONCELOSISIMONE-ADT
VASCONCELOSISIMONE-ADT
VASCONCELOSISIMONE-ADT
VASCONCELOSISIMONE-ADT
VASCONCELOSISIMONE-ADT
VASCONCELOSISIMONE-ADT
VASCONCELOSISIMONE-ADT
VASCONCELOSISIMONE-ADT
VASCONCELOSISIMONE-ADT
VASCONCELOSISIMONE-ADT
VASCONCELOSISIMONE-ADT
VASCONCELOSISIMONE-ADT
VASCONCELOSISIMONE-ADT
VASCONCELOSISIMONE-ADT
VASCONCELOSISIMONE-ADT
VASCONCELOS/SIMONE-ADT
VASCONCELOSISIMONE-ADT
VASCONCELOSISIMONE-ADT
VASCONCELOSISIMONE-ADT
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FT00041840 16/08/2004 30/08/2004 00068792 L
PLUIBSB
BSBIPLU
PLUICGHIPLU
PLUICGHIPLU
PLUIBSB
BSBIPLU
BSBIPLU
PLUIBSB
PLUIBSB
BSBIPLU
PLUIBSB
BSBIPLU
PLUICGHIPLU
PLUICGH
CGHIPLU
BSBIPLU
CGHIPLU
PLUIBSBIPLU
BSBIPLU
BSBIPLU
PLUIBSB
BSBIGYNIPLU
PLUIBSB
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14/05/2003 OPEN
19/05/2003 19/05/2003
2011 112003 2011 112003
2611 112003 OPEN
2611 112003 OPEN
11/12/2003 OPEN
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17/12/2003 OPEN
0610112003 OPEN
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19101/2004 OPEN
19/01/2004 OPEN
2010112004 OPEN
19/01/2004 OPEN
03/02/2004 04/02/2004
04/02/2004 OPEN
1 1/02/2004 OPEN
25/03/2004 OPEN
18/08/2004 19/08/2004
18/08/2004 OPEN
676,20 FAT.
315,15 FAT.
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315,15 FAT.
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315,15 FAT.
31 3,20 FAT.
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650,40 FAT.
50,OO FAT.
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315,15 FAT.
50,OO FAT.
562,35 FAT.
315,15 FAT.
315,15 FAT.
31 3,20 FAT.
857,35 FAT.
340,20 FAT.
*m Total do Cliente: 02815 - SMPB COMUNICAÇAO LTDA .................................................................... : ........... 'Qtd. Pax: 23 8.296,OO 306,70 8.602,70
Total Geral ...... . .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t d Pax: 23 8.296,OO 306,70 8.602.70
![Page 232: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/232.jpg)
r . <
TERRA VIAGENS TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ ....... 65 205 58510001-21 lnscr.Mun . 3861901001-9 RUA %ARA,1681-B FUNCIONARIOS CEP 30150-31 1, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL Fone ...... . 0055-31-3280-8800 Ernbratur..: 1199200413 Fax .. .. 0055-31 -3280-8801 ABAV 346 lata.. .. ... : 57507004
Home Page: < E-Mail ........ : [email protected]
I Impresso em: 01107l2005 16:11:45
Reserva: 00053495 (R) O RD EM DE SE RVIço Voucher: VC00021890 FI.: 1
Fornecedor.: ATLANTICA H. INT. BRASIL LTDA - BONAPAM=NPJ304.730.65410004-74 OS00004031 I
I&o:y~ VASCONCELOS
l80,OO [R$]
SHS - QUADRA 02 BLOCO J BRASILIA - DF 70322-901 Telefone: (061) 61 - 218-6600 1 Fax: (061) 61 - 321-1831.
Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissao que se discrimina:
CAFÉ DA MANHA 1011 212003 at6 1111 212003 - 1 noite 180,OO 23,90 18,OO 0,OO
Hospede@) Regime Período Qt.hóspedes Valor Original Cambio Valor [R$] Extras Comiss80 Desc.Acordo
COND.PAGT0.: FATURAR DIARIAS E EXTRAS CONFIRMAÇAO: em 08/12/2003 por SRA. MARCIA .
Total a Pagar
[R$]
SGL: 1 @ DBL: O
TPL: O
Total [R$] Total [R$]
Forma Pagto ... : FATURADO Cond: *YENCTO-A- OBS.: VENDA COM COMISSAO A RECEBER.
QPL: O 0,OO O 0,OO 0,OO Categoria: LUXO 180,OO 180,OO
Data Solicita@o 08lDez103 *** Total serviço..: 180,OO 23,90 18,OO 0,OO
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: MARIANA AGUIAR TAVES
203
![Page 233: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/233.jpg)
* . +.", -, ,
CNPJ ... : 65 205.58510001-21 Inscr.Mun. 3861901001-9 RUA CEARA,I681-B.FUNCIONARIOS CEP: 30150-31 1, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL Fone ...... 0055-31-3280-8800 Embratur ... 1199200413 Fax ........... : 0055-31-3280-8801 ABAV: 346 lata ......... : 57507004 Home Page: E-Mail ........ : [email protected]
I Impresso em: 01/07/2005 16: 16:26
Reserva: 00055876 (R) O R E DE E RVIç O Voucher: VC00022766 FI.: 1 I I Fornecedor.: MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCl.CNPJD62.413.87710032-68 OS00004036 1
SHS QD 6, LOTE 01 - BLOCO D - TERREO -ASA SUL BRASILIA - DF 70316-000 Telefone: (061) 61 -21 8-4700 ** 0800703-3399 1 Fax: (061) 61-21 8-4705
Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissao que se discrimina:
&:E VASCONCELOS
158,OO [R$] CAFE DA MANHA
158,OO
I Hospede@) Regime Período Qt.hbpedes Valor Original Cambio Valor [R$] ' Extras Comiss20 Desc.Acordo
COND.PAGT0.: FATURAR SOMENTE DIARIAS CONFIRMAÇAO: em 30/0112004 por SRA. LENIMAR
Total a Pagar
[R$]
Qt.Apto Vlr[R$] Qt SGL: 1 158,OO 1
@ DBL: O 0,OO O TPL: O 0,OO O QPL: O 0,OO O Categoria: STD
Total [R$] 158,OO
0,oo 0,oo 0,oo
158,OO
03/02/2004 ate 04/02/2004 - 1 noite 9,40 . 15,80 0,OO
Forma Pagto ... : CART.CRED.
167,40
Data Solicitação 30IJan104 ***Total serviço..: 158,OO 9,40 15,80 0,OO
OBS.: VENDA COM COMISSAO A RECEBER.
167
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: MARIANA AGUIAR TAVES
![Page 234: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/234.jpg)
. , .. : - , , ' . i.: . ' - . ' .
Home Page: E-Mail ........ : [email protected]
-* ..- , .. , , i L 1 .
I Impresso em: 01/07/2005 16:14:09
-
Reserva: 00054582 ORDEM DE ERVIço Voucher: VC00022359
TERRA VIAGENS TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
-
CNPJ. .... 65 205.585/0001-21 Inscr.Mun 386190/001-9 RUA CEARA,I681-B FUNCIONARIOS CEP: 30150-31 1, BELO HORIZONTE. MG, BRASIL Fone .. 0055-31 -3280-8800 Embratur .. I 199200413 Fax ...... .. : 0055-31-3280-8801 ABAV 346 lata .. .: 57507004
FI.: 1 I I Fornecedor.: MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCICNPJD62.413.877/0032-68 Número: OS00004032
SHS QD 6, LOTE 01 - BLOCO D - TERREO -ASA SUL BRASILIA - DF 7031 6-000 Telefone: (061) 61-218-4700 " 0800703-3399 1 Fax: (061) 61-218-4705
Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissão que se discrimina: -
Hospede(s) Regime Período Total a Pagar - Qt. hóspedes Valor Original Cambio Valor [R$] Extras Comissão Desc.Acordo
Café da Manhá 175,OO
, 06/01/2004 até 07/01/2004 - I noite
13,25 17,50 0,OC .!&o;; Fasmncelos
175,OO [R$]
COND.PAGT0.: FATURAR DIARIAS E EXTRAS CONFIRMAÇÁO: em 05/01/2004 por Ana Carolina
SGL: 1 DBL: O TPL: O QPL: O Categoria:
Vlr[R$l Qt Total [R$] Total [R$] 175,OO 1 175,OO 175,OO
0,oo o 0,oo 0,oo 0,oo o 0,oo 0,oo 0.00 o 0,oo 0,oo
STD 175,OO 175,OO
I Forma Pagto ... : CART.CRED. OBS.: VENDA COM COMISSAO A RECEBER.
Data Solicitaçiío 05/Jan/04 '*' Total serviço..: 175,OO 13,25 17,50 0,OO
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: MARIANA AGUIAR TAVES
188,25
![Page 235: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/235.jpg)
'? ",;> , r ,<, . ' AI.
. c < . J r
r TERRA VIAGENS TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ ....... : 65 205.585/0001-21 InsccMun . 386190/001-9 RUA CEARA,1681-B.FUNCIONARIOS RA CEP: 30150-311. BELO HORIZONTE. MO, BRASIL
. . ~on;. .. . . 0055-31-3280-8800 Embratur : 119920041 3
I Fax ........... : 0055-31-3280-8801 ABAV: 346 lata ......... : 57507004
Home Page: E-Mail ........ : [email protected] .
ImDresso em: 01/07/2005 16:21:57
Reserva: 00056364 (R) ORDEM DE ERVIço Voucher: VC00022949 FI.: 1
Fornecedor.: MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCICNPJL)62.413.877/0032-68 Número: O800004038
I SHS QD 6, LOTE 01 - BLOCO D - TERREO -ASA SUL BRASILIA - DF 7031 6-000
I Telefone: (061) 61 -21 84700 ** 0800703-3399 1 Fax: (061) 61 -21 84705 I
&:E VASCONCELOS
189,OO [R$]
Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissso que se discrimina:
Hospede@) Regime Período Total a Pagar Qt. hóspedes Valor Original Cambio Valor [R$] Extras Comissáo Desc.Acordo I [R$1
CAFÉ DA MANHA 10/02/2004 até 1 1/02/2004 - 1 noite 189,OO 9,45 18,90 0,OO
,
COND.PAGT0.: PGTO CARTAO TERRA CONFIRMAÇAO: em 09/02/2004 por SRA.LENIMAR
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: MARIANA AGUIAR TAVES
Qt.Apto Vlr[R$l Qt Total [R$] Total [R$] SGL: 1 189,OO 1 189,OO 189,OO DBL: O 0,OO O 0,OO 0,OO
. TPL: O 0,OO O 0,OO 0,OO QPL: O 0,OO O 0,OO 0,OO Categoria: SUPERIOR 189,OO 189,OO
Data Solicitaçáo 09/Fev/04 *** Total seiviço..: 189,OO 9,45 18,90 0,OO 198,4
Forma Pagto ... : FATURADO Cond: *YENCTO-A- OBS.: VENDA COM COMISSAO A RECEBER.
![Page 236: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/236.jpg)
.,i.!., .e 1
TERRA VIAGENS TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ.. . 65 205.58510001-21 Inscr.Mun.. 386190/001-9 RUA CEARA,I681-B.FUNCIONARIOS CEP: 30150-31 1, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL Fone. . .. 0055-31-3280-8800 Embratur. . 1199200413 Fax .......... .: 0055-31 -3280-8801 ABAV: 346 lata.. . ...... : 57507004 Home Page: E-Mail ........ : [email protected]
Ilmpresso em: 01/07/2005 16:23:35
Rese~a: 000581 06 O RD EM E E RVIç O Voucher: VC00023473 FI.: 1 I
I Fornecedor.: MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCICNPJD62.413.87710032-68 OS00004040 I SHS QD 6, LOTE 01 - BLOCO D - TERREO -ASA SUL BRASILIA - DF 7031 6-000 Telefone: (061) 61-2184700 ** 0800703-3399 1 Fax: (061) 61-2184705
Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissao que se discrimina:
#:E VASCONCELOS
189,OO [R$]
Hospede@) Regime Período
Qt. hóspedes Valor Original Cambio Valor [R$] Extras Comissão Desc.Acordo
Total a Pagar
[R$]
COND.PAGT0.: FATURAR SOMENTE DIARIAS CONFIRMAÇAO: em 08/03/2004 por SRA. LENIMAR
CAFÉ DA MANHA 10/03/2004 até 1 1/03/2004 - 1 noite 189,OO 10,95 18,90 0,OO
Qt.Apt0 SGL: 1 DBL: O TPL: O QPL: O Categoria:
199,95
Vlr[R$l Qt 189,OO 1
0,oo O 0,oo O 0,oo O
STD
Total [R$] 189,OO
0,oo 0,oo 0,oo
189.00
Total [R$] 189,OO
O,oo 0,oo 0,oo
189,OO
Emissor: MARIANA AGUIAR TAVES
Data Solicitação 08/Mar/04 *** Total seiviço..: 189.00 10,95 18,90 0,OO 199,95
Foma Pagto ... : CART.CRED. OBS.: VENDA COM COMISSAO A RECEBER.
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
![Page 237: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/237.jpg)
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CNPJ.. .: 65.205.58510001-21 Inscr.Mun : 3861901001-9 RUA CEARA,1681-B FUNCIONARIOS CEP: 301 50-31 1. BELO HORIZONTE. MG. BRASIL Fone ':. . 0055-31-3280-8800 Embratur ... 1199200413 Fax ........... : 0055-31-3280-8801 ABAV: 346 lata ......... : 57507004
Home Page: E-Mail ........ : financeiroQtemeco.com.br
I Im~resso em: 01/07/2005 16:32:09
Reserva: 00062758 ORDEM DE ERVIço Voucher: VC00024736 FI.: 1 I
Fornecedor.: MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCICNPJD62.413.877/0032-68 OS00004044
SHS QD 6, LOTE 01 - BLOCO D - TERREO -ASA SUL BRASILIA - DF 7031 6-000
I Telefone: (061) 61-218-4700 ** 0800703-3399 / Fax: (061) 61-218-4705 I Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emiss%o que se discrimina:
Hospede@) Regime Período Total a Pagar Qt. hóspedes Valor Original Cambio Valor [R$] Extras Comiss%o Desc.Acordo
COND.PAGT0.: FATURAR SOMENTE DIARIAS CONFIRMAÇAO: em 11/05/2004 por ANA PAUL,
CAFÉ DA MANHA 12/05/2004 ate 13/05/2004 - 1 noite 189,OO [R$] 189,OO 9,45 18,90 0,OO
Qt.Apto VldR$] Qt SGL: 1 189,OO 1 DBL: O 0,OO O TPL: O 0,OO O QPL: O 0,OO O Categoria: STD
198,45
Total [R$] Total [R$] 189.00 189,OO
0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo
189,OO 189,OO
I Forma Pagto ... : CART.CRED. OBS.: VENDA COM COMISSAO A RECEBER.
Data Solicitação 11IMailO4 *** Total serviço..: 189,OO 9,45 18,90 0,OO
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: MARIANA AGUIAR TAVES
198,45
![Page 238: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/238.jpg)
TERRA VIAGENS TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
...... CNPJ 65.205.58510001-21 Inscr.Mun. 3861901001-9 RUA CEARA,1681-B FUNCIONARIOS CEP. 30150-31%1, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL
......... ... ~ o n g 0055-31 -3280-8800 Embratur 1199200413 Fax ........ 0055-31 -3280-8801 ABAV 346 lata ........ : 57507004
Home Page: E-Mail ........ : [email protected]
I~mpresso em: O ~ / O ~ / ~ O O S 16:35:20
Reserva: 00063727 (R) FI.: 1 I
Fornecedor.: MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCICNPJD62.413.877/0032-68 O800004046 SHS QD 6, LOTE 01 - BLOCO D - TERREO - ASA SUL BRASILIA - DF 7031 6-000
Telefone: (061) 61 -2184700 " 0800703-3399 1 Fax: (061) 61-21 84705
CAFÉ DA MANHA 26/05/2004 ate 27/05/2004 - 1 noite 189,OO 10,95 18,90 0,OO
Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissáo que se discrimina:
COND.PAGT0.: FATURAR SOMENTE DIARIAS CONFIRMAÇAO: em 25/05/2004 por LENIMAR
Hospede(s) Regime Período Qt.hóspedes Valor Original Cambio Valor [R$] Extras ComissBo Desc.Acordo
Qt.Apto Vlr[R$] Qt Total [R$] SGL: 1 189,OO 1 189,OO DBL: O 0,OO O 0,OO TPL: O 0,OO O 0,OO QPL: O 0.00 O 0,OO Categoria: SUPERIOR 189,OO
Total a Pagar
[R$]
Total [R$] 189,OO
0,oo 0,oo 0,oo
189,OO
Data Solicitação 25IMai104 *** Total serviço..: 189,OO 10,95 18,90 O
Forma Pagto ... : CART.CRED. OBS.: VENDA COM COMISSAO A RECEBER.
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: MARIANA AGUIAR TAVES
![Page 239: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/239.jpg)
. < ' 1 . .
CNPJ ..: 65 205.585/0001-21 Inscr Mun.: 386190iO01-9 RUA CEARA,1681-B.FUNCIONARIOS CEP. 30150-31 1, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL ~ o n 6 ........ 0055-31-3280-8800 Ernbratur .: 11 9920041 3 Fax ......... : 0055-31-3280-8801 ABAV: 346 lata ......... 57507004
Home Page: E-Mail ....... : [email protected] br
\-
I Impresso em: 01/07/2005 16:36:44
Reserva: 00068249 ORDEM DE ERVIço Voucher: VCOOO26051 FI.: 1 I I Fornecedor.: MELIA BRASIL ADM HOTELEIM E COMERCICNPJD62.413.877n032-68
SHS QD 6, LOTE 01 - BLOCO D - TERREO - ASA SUL BRASILIA - DF 7031 6-000 Telefone: (061) 61-2184700 ** 0800703-3399 / Fax: (061) 61-21 84705 -
Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissao que se discrimina:
COND.PAGT0.: FATURAR DIARIAS E EXTRAS CONFIRMAÇAO: em 09/08/2004 por RESERVAS O HTL COBRA 5% ISS + 1,50 TX DE TUR.
Hospede(s) Regime Periodo Qt. hóspedes Valor Original Cambio Valor [R$] Extras Comissao Desc.Acordo
&EMONE REIS CAFEDAMANHA 10/08/2004 ate 11/08/2004 - I noite
199,OO [R$] 199,OO 0,OO 19,90 0,OO
Qt.Apto SGL: 1 DBL: O TPL: O QPL: O Categoria:
Total a Pagar
[R$]
179,lO
VlqR$] Qt 199,OO 1
0,oo O 0,oo O 0,oo o
STD
Total [R$] 199,OO
0,oo 0,oo 0,oo
199,OO
Total [R$] 199,OO
0,oo 0,oo 0,oo
199,OO
I
Forma Pagto ... : FATURADO Cond: *YENCTO-A-
Data Solicitação 09/Ago/04 *** Total serviço..: 199.00 0,OO 19,90 0,OO
I BELO HORIZONTE. I de Julho de 2005 I
179.10
Emissor: ANDREIA VASCONCELOS MOREIRA
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I Impresso em: 01/07/2005 16:45:30
.
Reserva 00071 097 ORDEM DE ERVIço Voucher: VCOOO26821
, TERRA VIAGENS TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ 65 205.585/0001-21 Inscr Mun 386190/001-9 RUA CEARA,I681-B FUNCIONARIOS mA CEP 30150-31 1, BELO HORIZONTE. MG. BRASIL ~ o n k . ,0055-31-3280-8800 Embratur . 1199200413 Fax ...... : 0055-31-3280-8801 ABAV 346 lata. ... 57507004
Home Page E-Ma11 ... ' [email protected] br
FI.: 1 I I Fornecedor.: MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCICNPJD62.413.87710032-68 OS00004052 1 I SHS QD 6, LOTE 01 - BLOCO D - TERREO - ASA SUL I I BRASILIA - DF 7031 6-000
Telefone: (061) 61 -21 8-4700 ** 0800703-3399 1 Fax: (061) 61-21 8-4705 Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissáo que se discrimina:
COND.PAGT0.: FATURAR SOMENTE DIARIAS CONFIRMAÇAO: em 21/09/2004 por RESERVAS
Hospede@) Regime Período Qt. hõspedes Valor Original Câmbio Valor [R$] Extras Comissáo Desc.Acordo
ONE REIS CAFÉ DA MANHA 21/09/2004 at6 22/09/2004 - 1 noite 01 189,OO [R$] 189,OO 9,45 18,90 0,OO
*
Qt.Apto SGL: 1 DBL: O TPL: O QPL: O Categoria:
Total a Pagar
[R$]
198,45
Vlr[R$] Qt 189,OO 1
0,oo o 0,oo O 0,oo o
STD
Total [R$] 189,OO
0,oo 0,oo 0,oo
189,OO
Total [R$] 189,OO
0,oo 0,oo 0,oo
189,OO
Forma Pagto ... : CART.CRED. OBS.: VENDA COM COMISSAO A RECEBER.
Data Solicitaçáo 21/Set/04 '** Total serviço..: 189,OO 9,45 18,90 0,OO
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: MARIANA AGUIAR TAVES
198,45
![Page 241: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/241.jpg)
. .
CNPJ 65 205 58510001-21 Inscr Mun 3861901001-9 RUA CEARA,l681-B.FUNCIONARIOS m A C E ~ 30150-311, BELO HORIZONTE, MG.BRASIL Fone . ..: 0055-31-3280-8800 Embratur. 1 19920041 3 Fax ........... : 0055-31-3280-8801 ABAV: 346 lata ......... : 57507004 Home Page: E-Mail ........ : [email protected]
Impresso em: 01/07/2005 16:51:46
Reserva: 00080169 ORDEM DE ERVIço Voucher: VCOOO29120 FI.: 1
Fornecedor.: MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCICNPJD62.413.877/003268 Numero: O800004057
SHS QD 6, LOTE 01 - BLOCO D - TERREO - ASA SUL BRASILIA - DF 7031 6-000 Telefone: (061) 61-218-4700 ** 0800703-3399 1 Fax: (061) 61-218-4705
Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissáo que se discrimina:
COND.PAGT0.: FATURAR DIARIAS E EXTRAS CONFIRMAÇAO: em 18/02/2005 por RESERVAS
Hospede@) Regime Período Qt. hóspedes Valor Original Câmbio Valor [R$] Extras Comissáo Desc.Acordo
c Vasmnielos CAFE DA MANHA 23/02/2005 até 24/02/2005 - 1 noite I O1 , 210,OO [R$] 210,OO 61,15 21 ,O0 0,OO
SGL: 1 DBL: O TPL: O
Total a Pagar
[R$]
250,l
QPL: O Categoria:
VldR$] Qt Total [R$] 210,oo 1 210,oo
0,oo o 0,oo 0,oo o 0,oo 0,oo O 0,oo
STD 21 0,OO
Total [R$] 210,oo
0,oo 0,oo 0,oo
210,oo
Data Solicitação 18/Fev/05 "* Total serviço..: 210,OO 61,15 21 ,O0 0,OO
Forma Pagto ... : FATURADO Cond: *YENCTO-A-
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: ANDREIA VASCONCELOS MOREIRA
![Page 242: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/242.jpg)
., ~. ! - .
I . TERRA VIAGENS TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ. 65.205 58510001-21 1nscr.Mun.: 386190l001-9 RUA CEARA,1681-B.FUNCIONARIOS CEP 30150-31 1, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL Fone 0055-31-3280-8800 Embratur ' 1199200413 Fax ........... : 0055-31-3280-8801 ABAV: 346 lata ......... : 57507004
Home Page: E-Mail ........ : financeiroQterraeco.com.br
I Impresso em: 01/07/2005 16:55:09
Reserva 00083360 ORDEM DE SE RVIço Voucher: VC00030023 FI.: 1 I I Fornecedor.: A T ~ N T I C A H. INT. BRASIL LTDA - RADISSOICNPJD02.223.966/0013-57
ANA PAULA
I Ac. Cidade Jardim, 625
SAO PAULO - SP 01 453-000
I Telefone: (01 1) 3093-5968 1 Fax: (01 1) 3093-5969 I Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissão que se discrimina:
Hospede(s) Regime Periodo I Tota;;$agar Qt. hóspedes Valor Original Câmbio Valor [R$] Extras Comissão Desc.Acordo
CAFÉ DA MANHÁ 06/04/2005 até 07/04/2005 - 1 noite 209,OO [R$] 209.00 11,65 20,90 0,OO
COND.PAGT0.: FATURAR DIARIAS E EXTRAS CONFIRMAÇAO: em 06/04/2005 por RESERVAS
SGL: 1 DBL: O TPL: O QPL: O 0,OO O Categoria: LUXO
Total [R$] 209,OO
0,oo 0,oo 0,oo
209,OO
Total [R$] 209,OO
0,oo 0,oo 0,oo
209,OO
Data Solicitação 06/Abr/05 *** Total serviço..: 209,OO 11,65 20,90 0,OO
I Forma Pagto ... : FATURADO Cond: *YENCTO-A- OBS.: VENDA COM COMISSÁO A RECEBER.
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: MARIANA AGUIAR TAVES
![Page 243: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/243.jpg)
CNPJ.. .. 65 205 58510001-21 Inscr Mun 386190/001-9 RUA CEARA,1681-B FUNCIONARIOS CEP 301 50-31 1, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL ~ o n e.... 0055-31 -3280-8800 Embratur. 1 19920041 3 Fax ........... : 0055-31 -3280-8801 ABAV: 346 lata ......... : 57507004
Home Page: E-Mail ........ : [email protected]
I Impresso em. O110712005 16:56:50
Reserva: 00088151 ORDEM DE E RVIço Voucher: VC00031328 FI.: 1 - 1
I Fornecedor.: MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCICNPJD62.413.877/0032-68 OS00004062 1 SHS QD 6, LOTE 01 - BLOCO D - TERREO -ASA SUL BRASILIA - DF 7031 6-000 Telefone: (061) 61-218-4700 ** 0800703-3399 1 Fax: (061) 61-218-4705
Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emisslio que se discrimina:
woy~ REISI RAMON
420,OO [R$]
Hospede(@ Regime Período
Qt.hóspedes Valor Original Cambio Valor [R$] Extras Comisslio Desc.Acordo
Total a Pagar
[R$]
COND.PAGT0.: FATURAR SOMENTE DIARIAS CONFIRMAÇAO: No.MARIANA em 06/06/2005 por RESERVAS
CAFÉ DA MANHA 07/06/2005 até 08/06/2005 - 1 noite
420,OO 88,50 42,OO 0,OO 466,50
I Forma Pagto ... : FATURADO Cond: *YENCTO-A-
Qt.Apto Vlr[R$] Qt Total [R$] Total [R$] SGL: 1 210,OO 2 420,OO 420,OO
-@' L : O 0,OO O 0,OO 0,OO TPL: O 0,OO O 0,OO 0,OO QPL: O 0,OO O 0,OO 0,OO Categoria: STD 420,OO 420,OO
Data Solicitaçáo 061Jun105 *** Total serviço..: 420,OO 88,50 42,OO 0,OO
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: MARIANA AGUIAR TAVES
466,50
![Page 244: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/244.jpg)
TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA 01/07/2005 15:02:32 ARNALDO
RELAÇÃ-MOV. DE PASSAGEIROS POR CLIENTEPAX EM: 01101' >'O A 3010612005
sTATus DAS RESERVAS: R E ~ E R ~ A D A ~ I C O N F I R ~ V ~ A D A ~ I F E ~ H A ~ b (Analítico)
Filiais consideradas: TODAS Passageiro Documento Emissão Vencto. Reserva Base Tar. Fornecedor Bilhete Classe Rota DtEmb. Dt Desemb
Check-ln Check-Out
Cliente: 02815 - SMPB COMUNICAÇAO LTDA
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
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CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSO/RAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSOIRAMON-ADT
CARDOSO/RAMON-ADT
CARDOSO/RAMON-ADT
CARDOSO/RAMON-ADT
CARDOSO/RAMON-ADT
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FT00040058 15/06/2004 30/06/2004 00064984 Z
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FT00040301 22/06/2004 12/07/2004 00065515 Z
PLUICGHIPLU
PLUIBSB
BSBIPLU
BSBIPLU
PLUIBSB
PLUIBSB
PLUIBSB
BSBIPLU
BSBIPLU
PLUIBSB
PLUIBSB
BSBIPLU
PLUIBSB
PLUIBSB
BSBIPLU
PLUIBSB
PLUIBSB
PLUIBSB
PLUIBSB
PLUIBSB
PLUIBSB
PLUIBSB
BSBIPLU
PLUICGHIPLU
CGHIPLU
PLUICGH
PLUICGH
CGHIPLU
PLUIBSB
PLUIBSB
BSBIPLU
PLUIBSB
PLUIBSB
BSBIPLU
PLUIBSB
BSBIGYNIPLU
PLUIBSB
BSBIPLU
PLUIBSB
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22/06/2004 OPEN
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18/08/2004 OPEN
0511 012004 OPEN
05/10/2004 OPEN
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315,15 FAT
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![Page 245: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/245.jpg)
TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA 01/07/2005 15:02:33 ARNALDO
- MOV. DE PASSAGEIROS POR CLIENTEIPAX EM:
RELAçÃ@ STAT DAS RESERVAS:
AGI INFORMATICA v5.33.00 Página: 2
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""Total do Cliente: 02815 - SMPB COMUNICAÇAO LTDA ................................................................................ 'Qtd Pax: 53 17.215,OO 570,59 17.785,59
Total Geral ............................................................................................................................................................ t d . ~ a x : 53 17.215,OO 570.59 17.785,59
![Page 246: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/246.jpg)
, -
CNPJ .... ..: 65.205.58510001-21 Inscr.Mun.: 3861901001-9 RUA ~h~~,1681-B.FUNCIONARIOS CEP: 30150-31 1, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL Fone ... 0055-31 -3280-8800 Embratur . 11 9920041 3
I Fax ........... : 0055-31-3280-8801 ABAV: 346 lata ......... : 57507004 I Home Page: E-Mail ........ : [email protected] I
1 Impresso em: 0110712005 16:09:33
Reserva: 00052786 ORDEM DE SE RVIço Voucher: VC00021527 FI.: 1 I I Fornecedor.: MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCICNPJD62.413.87710032-68 OS00004029 1
SHS QD 6, LOTE O1 - BLOCO D - TERREO - ASA SUL BRASILIA - DF 7031 6-000 Telefone: (061) 61 -21 84700 " 0800703-3399 1 Fax: (061) 61 -21 84705
Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissao que se discrimina:
Hospede(s) Regime Período Total a Pagar Qt.hóspedes Valor Original Cambio Valor [R$] Extras Comissáo Desc.Acordo [R$]
COND.PAGT0.: FATURAR DIARIAS E EXTRAS CONFIRMAÇAO: em 2611 112003 por SRA. LENIMAR
Qt.Apto SGL: 1 DBL: O TPL: O QPL: O Categoria:
Vlr[R$l Qt 199,OO 1
0,oo o 0,oo o 0,oo o
STD
Total [R$] 199.00
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199,OO
2711 112003 ate 2811 112003 - 1 noite 19,95 19,90 0,OO
Total [R$] 199.00
0,oo 0,oo 0,oo
199,OO
Data Solicitaçao 261Nov103 *** Total serviço..: 199,OO 19,95 19,90 0,OO 218,95
Forma Pagto ... : CART.CRED. OBS.: VENDA COM COMISSAO A RECEBER.
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: MARCIA BRANDA0
![Page 247: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/247.jpg)
TERRA VIAGENS TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ . : 65 205 58510001-21 Inscr.Mun: 3881901001-9 RUA CEARA,1681-B FUNCIONARIOS RA CEP: 30150-311, BELO HORIZONTE, M , BRASIL v m a a m w " . Fonè ..... 0055-31 -3280-8800 Ernbratur..: 1199200413 Fax ...... ... 0055-31-3280-8801 ABAV 346 lata. ....... : 57507004
Home Page: E-Mail.. ...: [email protected]
Impresso em: 01/07/2005 16:10:42
Reserva: 0005351 8 ORDEMDESERVIÇo Voucher:VC00021894 FI.: 1 1 .
I Fornecedor.: MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCICNPJD62.413.877/0032-68
SHS QD 6, LOTE 01 - BLOCO D - TERREO -ASA SUL BRASILIA - DF 70316-000 Telefone: (061) 61-218-4700 ** 0800703-3399 I Fax: (061) 61-218-4705
Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissao que se discrimina:
Hospede(s) Regime Período Qt.hóspedes Valor Original Cambio Valor [R$] Extras Comiss%o Desc.Acordo
Qt.Apto VlrIR$l Qt Total [R$] SGL: 1 350,OO 1 350,OO DBL: O 0,OO O 0,OO TPL: O 0,OO O 0,OO QPL: O 0,OO O 0,OO Categoria: LUXO 350,OO
Total a Pagar
[R$]
,@0q HOLERBACH CAFÉ DA M A N ~ 1011 212003 at6 1 111 212003 - 1 noite 350,OO [R$] 350,OO 77,19 35,OO 0,OO
COND.PAGT0.: FATURAR DIARIAS E EXTRAS ~ÓNFIRMAÇAO: em 09/12/2000 por SRA. CAROLINA
Total [R$] 350,OO
0,oo 0,oo 0,oo
350.00
427,l
Data Solicitação 09/Dez/00 *** Total serviço..: 350,OO 77,19 35,OO 0.00
I Forma Pagto ... : CART.CRED. OBS.: VENDA COM COMISSAO A RECEBER.
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: MARIANA AGUIAR TAVES
![Page 248: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/248.jpg)
. . %z.;-,?.,;;. . ; ,. r .
TERRA VIAGENS TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ .. .: 65.205 58510001-21 Inscr Mun: 3861901001-9 RUA CEARA,1681-B.FUNCIONARIOS CEP 30150-31 1, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL Fone. ........ 0055-31-3280-8800 Embratur..: 11 9920041 3 Fax ..... ..... : 0055-31-3280-8801 ABAV. 346 lata ........ . 57507004 Home Page: E-Mail ........ : financeiroAterraew.wm.br
Ilmpresso em: 01/07/2005 16:15:15
Reserva: 00054560 O RD EM DE E RVIç O Voucher: VC00022360 FI.: 1 I
I Fornecedor.: MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCICNPJD62.413.877/0032-ô8
SHS QD 6, LOTE 01 - BLOCO D - TERREO -ASA SUL BRASILIA - DF 70316-000 . Telefone: (061) 61 -21 8-4700 " 0800703-3399 1 Fax: (061) 61-21 8-4705
Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissaio que se discrimina:
Hospede(s) Regime Período Qt.hóspedes Valor Original Cambio Valor [R$] Extras Comissaio Desc.Acordo
&flM HOLLERBACH CAFÉ DA MANHA 06/01/2004 até 07/01/2004 - 1 noite 175,OO [R$] 175,OO 73,851 17,50 0.01
COND.PAGT0.: PGTO CARTÃO TERRA CONFIRMAÇAO: em 05/01/2000 por SRA. LENIMAR
SGL: 1 DBL: O TPL: O QPL: O 0,OO O Categoria: SUPERIOR
Total [R$] 175,OO
0,oo 0,oo 0,oo
175,OO
Total [R$] 175,OO
0,oo 0,oo 0,oo
175,OO
Total a Pagar
[R$]
I Data Solicitação 05/Jan/OO *** Total serviço..: ' 175,OO 73,85 17,50 0,OO
Forma Pagto ... : CART.CRED. OBS.: VENDA COM COMISSAO A RECEBER.
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: MARIANA AGUIAR TAVES
![Page 249: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/249.jpg)
TERRA VIAGENS TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ . : 65 205.585/0001-21 Inscr Mun.: 386190/001-9 RUA CEARA.1681-B FUNCIONARIOS CEP: 30150-311; BELO HORIZONTE, MG, BRASIL ~one .. : 0055-31-3280-8800 Embratur.. 11 99200413 Fax. . . .: 0055-31-3280-8801 ABAV: 346 lata ..... ..: 57507004 Home Page. E-Mail . financeiro@terraeco com.br
Impresso em: 01/07R005 16'16:23
Reserva: 00055876 (R) ORDEM DE ERVIço Voucher: VC00022765 FI.: 1 I
I Fornecedor.: MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E C0MERCl.CNPJD62.413.877/0032-68 OS00004035 1 SHS QD 6, LOTE 01 - BLOCO D - TERREO -ASA SUL BRASILIA - DF 7031 6-000 Telefone: (061) 61-218-4700 ** 0800703-3399 1 Fax: (061) 61-218-4705
Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissão que se discrimina:
I . -- S.. - ,
9
Hospede(s) Regime Período Qt.h6spedes Valor Original Cámbio Valor [R$] Extras Comissão Desc.Awrdo
@loyN HOLLERBACH CAFE DA MANHA 04/02/2004 ate 05/02/2004 - I noite 189,OO [R$] 189,OO 154'90 18,90 0,OO
COND.PAGT0.: FATURAR DIARIAS E EXTRAS CONFIRMAÇAO: em 30/01/2004 por SRA. LENIMAR
Qt.Apto Vlr[R$] Qt Total [R$] Total [R$] SGL: 1 189,OO 1 189.00 189,OO DBL: O 0,OO O 0,OO 0,OO TPL: O 0,OO O 0,OO 0,OO QPL: O 0,OO O 0,OO 0,OO Categoria: STD 189,OO 189,OO
Data Solicitação 30/Jan/04 *** Total serviço..: 189,OO 154,90 18,90 0,OO
Forma Pagto ... : CART.CRED. OBS.: VENDA COM COMISSAO A RECEBER.
Total a Pagar
[R$]
343,90
343,90
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: MARIANA AGUIAR TAVES
![Page 250: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/250.jpg)
, - * - ;. ,s'Si,. * \ .I
TERRA VIAGENS TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ ...... . 65 205.58510001-21 Inscr.Mun.. 3861901001-9 RUA CEARA,1681-B FUNCIONARIOS CEP 30150-31,1, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL FO~; :. 0055-31-3280-8800 Embratur : 1 19920041 3 Fax. ......... 0055-31-3280-8801 ABAV 346 lata . : 57507004
Home Page E-Ma11 ........ : financeiroQterraeco com.br
I Impresso em: 01/07/2005 16: 19:ll
Reserva: 00056386 O R EM DE E RVI O Voucher: VCOOO22938 FI.: 1 I
Fornecedor.: MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCICNPJD62.413.877/0032-68 Número: O800004037
I SHS QD 6, LOTE 01 - BLOCO D - TERREO -ASA SUL BRASILIA - DF 7031 6-000
I Telefone: (061) 61-21 84700 *' 0800703-3399 1 Fax: (061) 61-218-4705 I Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissão que se discrimina:
Hospede@) Regime Período I Tota;;$agar Qt. hóspedes Valor Original Cambio Valor [R$] Extras Comissao Desc.Acordo
&,N HOLLERBACH CAFÉ DA MANHA 10/02/2004 ate 1 1/02/2004 - 1 noite 189,OO [R$] 189,OO 5495 18,90 0,OO
COND.PAGT0.: FATURAR DIARIAS E EXTRAS CONFIRMAÇAO: em 09/02/2004 por SRA. LENIMAR
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: MARIANA AGUIAR TAVES
Qt.Apto Vlr[R$] Qt Total [R$] Total [R$] SGL: 1 189,OO 1 189,OO 189,OO 0 DBL: O 0,OO O 0,OO 0,OO TPL: O 0,OO O 0,OO 0,OO QPL: O 0,OO O 0,OO 0,OO Categoria: STD 189,OO 189,OO
Data SolicitaçBo 09/Fev/04 ***Total serviço..: 189,OO 54,95 18,90 0,OO 243,9E
Forma Pagto ... : CART.CRED. OBS.: VENDA COM COMISSAO A RECEBER.
![Page 251: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/251.jpg)
. . <<,i, ).i - , . r - 7 -
TERRA VIAGENS TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ.. . ' 65.205 58510001-21 Inscr Mun.: 3861901001-9 RUA CEARA,1681-B FUNCIONARIOS CEP. 30150-31!, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL ~on&. ' ' 0ó55-31-3280-8800 Embratur : 1199200413 Fax ........... : 0055-31 -3280-8801 ABAV: 346 lata ......... : 57507004
Home Page: E-Mail ........ : [email protected]
I Impresso em: 01/07/2005 16:23:32
Reserva: 000581 06 (R)
ORDEM DE ERVIço Voucher: VC00023444 FI.: 1 I I Fornecedor.: MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCICNPJD62.413.877/0032-68
SHS QD 6, LOTE 01 - BLOCO D - TERREO -ASA SUL BRASILIA - DF 7031 6-000 Telefone: (061) 61-2184700 ** 0800703-3399 1 Fax: (061) 61-2184705
Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissao que se discrimina: 1
Hospede(s) Regime Período Qt.hóspedes Valor Original Cambio Valor [R$] Extras Comissão Desc.Acordo
COND.PAGT0.: FATURAR DIARIAS E EXTRAS CONFIRMAÇAO: em 08/03/2004 por SRA. LENIMAR
Total a Pagar
[R$]
@M;lN HOLLERBACH CAFÉ DA MANHA ,I 0/03/2004 ate 1 1/03/2004 - I noite 235,OO [R$] 235,OO 195,64 23,50 0,OO
Qt.Apto VIqR$I Qt SGL: I 235,OO 1 DBL: O 0,OO O TPL: O 0,OO O QPL: O 0,OO O Categoria: SUPERIOR
430,64
Total [R$] 235,OO
0,oo 0,oo 0,oo
235,OO
Total [R$] 235,OO
0,oo 0,oo 0,oo
235,OO
Forma Pagto ... : CART.CRED. OBS.: VENDA COM COMISSAO A RECEBER.
Data Solicitação 08/Mar/04 *** Total serviço..: 235,OO 195,64 23,50 0,OO
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: MARIANA AGUIAR TAVES
430,64
![Page 252: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/252.jpg)
TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ ....... : 65.205.585/0001-21 lnscr.Mun.: 3861901001-9 RUA CEARA,1681-B.FUNCIONARIOS CEP: 30150-31 1, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL ~onb ......... : 0055-31-3280-8800 Embratur..: 1199200413 Fax ........... : 0055-31-3280-8801 ABAV: 346 lata ......... : 57507004 Home Page: E-Mail ........ : financeiroQterraew.wm.br
Impresso em: 0110712005 16:27:48
Reserva: 00060205
ORDEM DE ERVIço Voucher. VC00024071 FI.: I I I Fornecedor.: MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCICNPJD62.413.877/003248 OS00004041
I SHS QD 6, LOTE 01 - BLOCO D - TERREO -ASA SUL BRASILIA - DF 7031 6-000
I Telefone: (061) 61 -21 8-4700 ** 0800703-3399 1 Fax: (061) 61 -21 8-4705 I Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissso que se discrimina:
Hospede@) Regime Período 1 Tota;;$agar Qt. hóspedes Valor Original Câmbio Valor [R$] Extras ComissAo Desc.Acordo
CONFIRMAÇAO: em 05/04/2004 por SRA. LENIMAR
Qt.Apto Vlr[R$] Qt Total [R$] SGL: 1 189,OO 1 189,OO 0, DBL: O 0,OO O 0,OO TPL: O 0,OO O 0,OO QPL: O 0,OO O 0,OO Categoria: STD 189,OO
06/04/2004 ate 07/04/2004 - I noite 67,19 18,90 0,OO
Total [R$] 189,OO
0,oo 0,oo 0,oo
189,OO
I
Forma Pagto ... : CART.CRED. OBS.: VENDA COM COMISSAO A RECEBER.
Data Solicitação 05IAbr104 '** Total serviço..: 189,OO 67,19 18,90 0,OO
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: MARIANA AGUIAR TAVES
256
![Page 253: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/253.jpg)
* , - * . " -
f . . .:r - .& 3 9 ' < $ : '
TERRA VIAGENS TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ ....... 65.205.585/0001-21 Insu Mun 386190/001-9 RUA CEARA,1681-B.FUNCIONARIOS CEP; 301 50-31 1, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL Fone. ' . .: 0055-31-3280-8800 Ernbratur .: 1199200413 Fax ....... .. : 0055-31-3280-8801 ABAV: 346 lata . .... 57507004 Home Page. E-Mail. ... . . [email protected]
Impresso em 01107/2005 16 29 07
Resewa: 00062125 O R EM E E RVIç O Voucher: "C00024553 FI.: 1 I
Fornecedor.: MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCICNPJD62.413.87710032-68 OS00004042 1 I SHS QD 6, LOTE 01 - BLOCO D - TERREO - ASA SUL BRASILIA - DF 7031 6-000 Telefone: (061) 61 -21 84700 ** 0800703-3399 1 Fax: (061) 61 -21 84705
Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissáo que se discrimina:
Hospede@) Regime Período Total a Pagar Qt. hóspedes Valor Original Cambio Valor [R$] Extras Comissáo Desc.Acordo
![Page 254: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/254.jpg)
S . . " .
CNPJ ...... 65.205.58510001-21 Inscr.Mun. 3861901001-9 RUA CEARA,1681-B FUNCIONARIOS CEP: 3?150;311, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL ~one . : ...... 0055-31-3280-8800 Ernbratur..: 1199200413 Fax ........... : 0055-31-3280-8801 ABAV: 346 lata ......... : 57507004
Home Page: E-Ma11 .... . [email protected]
Impresso em 01/07/2005 16 32 07
Reserva: 00062758 ORDEM DE SE RVIço Voucher: VCOOO24735 FI.: 1 1 Fornecedor.: MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCICNPJD62.413.877/0032-68 O800004043
SHS QD 6, LOTE 01 - BLOCO D - TERREO -ASA SUL BRASILIA - DF 7031 6-000
Telefone: (061) 61 -21 84700 ** 0800703-3399 1 Fax: (061) 61-2184705 Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissão que se discrimina:
:
COND.PAGT0.: FATURAR DIARIAS E EXTRAS CONFIRMAÇÁO: em 11/05/2004 por ANA PAULA
CAFÉDAMANHÁ 12/05/2004 até 13/05/2004 - 1 noite 189,OO [R$] 189,OO 43,95 18,90 0,OO
Hospede@) Regime Período Qt. hóspedes Valor Original Cambio Valor [R$] Extras Comissão Desc.Acordo
232,
Total a Paga1
[R$]
![Page 255: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/255.jpg)
Fornecedor.: MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCICNPJD62.413.877/0032-68
SHS QD 6, LOTE 01 - BLOCO D - TERREO -ASA SUL BRASILIA - DF 7031 6-000
Telefone: (061) 61-218-4700 ** 0800703-3399 1 Fax: (061) 61-21 8-4705 Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissao que se discrimina:
- C i
I Hospede(s) Regime Periodo 1 Tota;;$agar I Qt.hóspedes Valor Original Câmbio Valor [R$] Extras ComissBo Desc.Acordo
,, . ,*. - A *-.- , . i
TERRA VIAGENS TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ ' 65.205.58510001-21 Inscr.Mun : 3861901001-9 RUA CEARA,1681-B.FUNCIONARIOS CEP. 301 50-31 1, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL FOI% .: 0055-31-3280-8800 Ernbratur..: 1199200413 Fax .. . . . 0055-31-3280-8801 ABAV: 346 lata. ..... : 57507004 Horne Page' E-Ma11 ........ : [email protected] br
Reserva: 00063727 (R)
Im~resso em O ~ I O ~ I Z O O ~ 16 35 17 ORDEM DE SERVIço Voucher: VC00025014 FI.: 1
@M:lN CARDOSO CAFÉ DA MANHA 189,OO [R$] 189,OO
26/05/2004 até 27/05/2004 - 1 noite
5435 18,90 0,OO
COND.PAGT0.: FATURAR DIARIAS E EXTRAS CONFIRMAÇAO: em 25/05/2004 por LENIMAR
Qt.Apto Vlr[R$l ~t Total [R$] SGL: 1
@ DBL: O TPL: O QPL: O 0,OO O Categoria: SUPERIOR
Total [R$] 189,OO
0,oo 0,oo 0,oo
189,OO
Data Solicitação 25IMai104 *** Total serviço..: 189,OO 54,35 18,90 0,OO
I
Forma Pagto ... : CART.CRED. OBS.: VENDA COM COMISSAO A RECEBER.
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: MARIANA AGUIAR TAVES
![Page 256: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/256.jpg)
Fax ...... . . 0055-31 -3280-8801 ABAV 346 lata ... . ..: 57507004 Home Page E-Ma11 ....... . financeiro@terraew com br
,-" ,-, : ' , i ' . .
I Im~resso em: O110712005 16:37:36
*.
., a
Reserva: 00068207
ORDEM E E RVI O Voucher: VC00026048
*
TERRA VIAGENS TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ. ., ' 65.205 58510001-21 1nscr.Mun.: 386190/001-9 RUA CEARA,1681-B.FUNCIONARIOS CEP. 30150-31 1, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL Fone ..... .. 0055-31-3280-8800 Embratur 1199200413
FI.: 1 I I Fornecedor.: MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCICNPJD62.413.877/0032-68
SHS QD 6, LOTE 01 - BLOCO D - TERREO -ASA SUL BRASILIA - DF 7031 6-000 Telefone: (061) 61-218-4700 ** 0800703-3399 1 Fax: (061) 61-218-4705
Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissão que se discrimina:
Hospede(@ Regime Período
Qt. hóspedes Valor Original Câmbio Valor [R$] Extras Comissão Desc.Acordo
"09" CAFE DA MANHA 10/08/2004 até 11/08/2004 - 1 noite 199,OO [R$] 199,OO 64,95 19,90 0,OO
COND.PAGT0.: FATURAR DIARIAS E EXTRAS CONFIRMAÇAO: em 09/08/2004 por RESERVAS
'
Qt.Apto Vlr[R$] Qt Total [R$] Total [R$] SGL: 1 199,OO 1 199,OO 199,OO DBL: O 0,OO O - 0,OO 0,OO TPL: O 0,OO O 0,OO 0,OO QPL: ' O 0,OO O 0,OO 0,OO Categoria: STD 199,OO 199,OO
Data Solicitação 09lAgo104 *** Total serviço..: 199,OO 64,95 19,90 0,OO
Forma Pagto ... : CART.CRED. OBS.: VENDA COM COMISSÁO A RECEBER.
Total a Pagar
[R$]
263,95
263,95
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: ANDREIA VASCONCELOS MOREIRA
2:
![Page 257: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/257.jpg)
TERRA VIAGENS TERRA'VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ. . 65.205 58510001-21 Inscr.Mun : 3861901001-9 RUA CEARA,1681-B FUNCIONARIOS CEP: 30150-311, BELO HORIZONTE, MG. BRASIL ~one ..... : 0055-31-3280-8800 Embratur : 1199200413 Fax .... .: 0055-31-3280-8801 ABAV: 346 lata .. . ' 57507004 Home Page E-Ma11 ........ ' financeiro@tenaeco wrn.br
Ilmpresso em: 01/07/2005 16:39:51
Reserva: 00068733 ORDEM DE ERVIço Voucher: VC00026147 FI.: 1 1
I Fornecedor.: MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCl.CNPJD62.413.877/0032-68
I SHS QD 6, LOTE 01 - BLOCO D - TERREO -ASA SUL I BRASILIA - DF 7031 6-000 Telefone: (061) 61-218-4700 ** 0800703-3399 1 Fax: (061) 61-218-4705
PEN CARDOSO CAFEDAMANHA 18/08/2004 até 19/08/2004 - 1 noite 199.00 [R$] 199,OO 0,OO 19,90 0,OO
Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissáo que se discrimina:
COND.PAGT0.: FATURAR DIARIAS E EXTRAS CONFIRMAÇAO: em 16/08/2004 por RESERVAS ****GENTILEZA NOS CONCEDER UM UP GRADE PARA APTO SUPERIOR**'* O HTL COBRA 5% DE TX ISS + R$1,50 TX TUR.
Hospede@) Regime Período Qt. hóspedes Valor Original Câmbio Valor [R$] Extras Comissáo Desc.Acordo
SGL: 1 DBL: 10 TPL: O
Total a Pagar
[R$]
QPL: O Categoria:
Vlr[R$] Qt 199,OO I
0,oo O 0,oo O 0,oo o
STD
Total [R$] Total [R$] 199,OO 199,OO
0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo
199,OO 199,OO
I Data Solicitação 161AgolO4 *** Total serviço..:
I
Forma Pagto ... : FATURADO Cond: **VENCTO-A-
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: ANDREIA VASCONCELOS MOREIRA
![Page 258: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/258.jpg)
CNPJ 65 205 58510001-21 Inscr Mun 3861 901001 -9 RUA CEARA,1681-B FUNCIONARIOS CEP 30150-31 1, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL Fone 0055-31-3280-8800 Ernbratur 1199200413 Fax ........... : 0055-31-3280-8801 ABAV: 346 lata ......... : 57507004
Home Page: . . E-Mail ........ : [email protected]
limDrerso em: 0110i'iimS 16.12:19
Reserva: 00068652 ORDEM DE SE RVIço Voucher: VC00026139 FI.: 1
- - -
Fornecedor.: CASTRO'S HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ: 02.839.603/0001-07
AV. REPUBLICA DO LIBANO, 1520 ST.OESTE GOIANIA - GO 741 10-090
Telefone: (062) 62 - 223.7766 1 Fax: (062) 62 - 225.7070
Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissão que se discrimina: --
Hospede(~) Regime Período Total a Pagar Qt. hóspedes Valor Original Cambio Valor [R$] Extras Comissão Desc.Acordo
PAMON CARDOSO/ t VASCONCELOS CAFÉ DA MANHA 18/08/2004 ate 19/08/2004 - 1 noite 002 373,80 [R$] 373,80 11 7,88 37,38 0,OO
COND.PAGT0.: PGTO C/ CARTÃO DE CREDITO CONFIRMAÇÃO: em 13/08/2004 por RESERVAS
Qt.Apto SGL: 2
QPL: O Categoria:
Vlr[R$] Qt 186,90 1
0,oo O 0,oo o 0,oo o
LUXO
Total [R$] Total [R$] 373,80 373,80
0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo
373,80 373,80
I Forma Pagto ... : CART.CRED. OBS.: VENDA COM COMISSÃO A RECEBER.
Data Solicitação 13/Ago/04 *** Total serviço..: 373,80 1 17,88 37,38 0,OO
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: MARIANA AGUIAR TAVES
491,68
![Page 259: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/259.jpg)
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TERRA VIAGENS r S
TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ : 65 205 58510001-21 Inscr Mun.: 3861901001-9 RUA CEARA,1681-B.FUNCIONARIOS CEP 301 50-31 1. BELO HORIZONTE, MG, BRASIL Fone 0055-31-3280-8800 Embratur..: 1199200413 Fax ... .... . 0055-31-3280-8801 ABAV 346 lata. . 57507004 Home Page. E-Mail . ... . [email protected]
Reserva: 00067423 (R)
Impresso em O110712005 16 43 08 ORDEM DE E RVIço Voucher: VC00025854 FI.: 1
Fornecedor.: MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCICNPJD62.413.877/0032-68 Número: OS00004051
SHS QD 6, LOTE 01 - BLOCO D - TERREO - ASA SUL BRASILIA - DF 7031 6-000 Telefone: (061) 61-21 84700 " 0800703-3399 1 Fax: (061) 61-2184705
Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissão que se discrimina:
Hospede@) Regime Período Qt. hóspedes Valor Original Câmbio Valor [R$] Extras Comissao Desc.Acordo
CAFÉ DA MANHA 28/07/2004 ate 29/07/2004 - 1 noite 189,OO [R$] 189,OO 50,451 18,90 0,OO
COND.PAGT0.: FATURAR DIARIAS E EXTRAS CONFIRMAÇAO: em 23/07/2004 por RESERVAS
Qt.Apto Vlr[R$l Qt Total [R$] Total [R$] SGL: 1 189,OO 1 189,OO 189,OO *a DBL: O 0,OO O 0,OO 0,OO TPL: O 0,OO O 0,OO 0,OO QPL: O 0,OO O 0,OO 0,OO Categoria: STD 189,OO 189.00
Data Solicitação 23/Ju1/04 "* Total serviço..: 189,OO 50,45 18,90 0,OO
Forma Pagto ... : CART.CRED. OBS.: VENDA COM COMISSAO A RECEBER.
Total a Pagar
[R$]
239,45
239,45
BELO HORIZONTE. 1 de Julho de 2005
Emissor: MARIANA AGUIAR TAVES
![Page 260: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/260.jpg)
Fax ........... : 0055-31-3280-8801 ABAV: 346 lata ......... : 57507004
Horne Page: I " i
E-Mail ........ : [email protected]
",; ' * - % ,
I Impresso em 01/07/2005 16:47:09
TERRA VIAGENS TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ . ..: 65 205.58510001-21 Inscr Mun.. 3861901001-9 RUA CEARA,1681-B FUNCIONARIOS CEP. 30150-31 1. BELO HORIZONTE, MG, BRASIL
V r n i a l i W A W Fone ...... 0055-31-3280-8800 Embratur 1199200413
Reserva: 00072745 ORDEM DE SE RVIço Voucher: VCOOO27135 FI.: 1 I Fornecedor.: CONDOMINIO EDIFICIO PAULISTA CAPITAL H=NPJ~03.070.96510001-49
EXXITUS ALAMEDA SANTOS, 85 - JARDINS SAO PAULO - SP 01419-000 Telefone: (01 1) 01 1 - 3177.0400 1 Fax: (01 1) 01 1 - 3177.0501
Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissão que se discrimina:
Hospede(s) Regime Período Total a Pagar Qt.hóspedes Valor Original Câmbio Valor [R$] Extras Comissáo Desc.Acordo
COND.PAGT0.: FATURAR DIARIAS E EXTRAS CONFIRMAÇAO: em 1811 012004 por RESERVAS
CAFÉ DA MANHA 1811 012004 ate 1911 012004 - 1 noite 170,OO 269,OO 17,OO 0,OO
Qt.Apto Vlr[R$] Qt Total [R$] Total [R$] SGL: 1 170,OO 1 170,OO 170,OO ' DBL: O 0,OO O 0,OO 0,OO TPL: O 0,OO O 0,OO 0,OO QPL: O 0,OO O 0,OO 0,OO Categoria: STD 170,OO 170,OO
422
I
Foma Pagto ... : FATURADO Cond: **VENCTO-A-
Data Solicitação 18/0ut/04 *** Total serviço..: 170,OO 269,OO 17,OO 0,OO
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: MARIANA AGUIAR TAVES
422
![Page 261: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/261.jpg)
TERRA VIAGENS TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ .... . 65.205.58510001-21 Inscr.Mun.: 3861901001-9 RUA CEARA,1681-B.FUNCIONARIOS CEP' 301 50-31 1, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL Fone. . . 0055-31-3280-8800 Embratur ... 1199200413 Fax ....... ..: 0055-31-3280-8801 ABAV: 346 lata . .. ,57507004
Home Page: E-Mail. ...... : [email protected]
I Impresso em: 01107l2005 16.48:ll FI.: 1 I I Fornecedor.: MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCICNPJD62.413.87710032-68
SHS QD 6, LOTE 01 - BLOCO D - TERREO - ASA SUL BRASILIA - DF 7031 6-000
Telefone: (061) 61-2184700 ** 0800703-3399 1 Fax: (061) 61-2184705 Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissão que se discrimina:
I Hospede(s) Regime Período Qt. hbspedes Valor Original Cambio Valor [R$] Extras Comiss%o Desc.Awrdo
a i i N CARDOSO1 CAFÉ DA MANHA 1711 112004 até 1811 112004 - 1 noite 490,OO [R$] 490,OO 80,06 . 49,OO O,O(
. COND.PAGT0.: FATURAR SOMENTE DIARIAS CONFIRMAÇAO: em 1611 112004 por RESERVAS
Qt.Apto VlflR$] Qt Total [R$] Total [R$] SGL: 2 245,OO 1 490,OO 490,OO DBL: O 0,OO O 0,OO 0,OO TPL: O 0,OO O 0,OO 0,OO QPL: O 0,OO O 0,OO 0,OO Categoria: STD 490,OO 490,OO
Total a Pagar
[R$]
I Forma Pagto ... : CART.CRED. OBS.: VENDA COM COMISSAO A RECEBER.
Data Solicitaçáo 161Nov104 *** Total serviço..: 490,OO 80,06 49,OO 0,OO
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: MARIANA AGUIAR TAVES
570,OE
![Page 262: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/262.jpg)
TERRA VIAGENS TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ ....... : 65.205.585/0001-21 1nscr.Mun.: 386190/001-9 RUA CEARA,1681-B.FUNCIONARIOS CEP: 30150-311, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL Fone ...... ..: 0055-31-3280-8800 Embratur..: 119920041 3 Fax ........... : 0055-31-3280-8801 ABAV: 346 lata ......... : 57507004 Home Page:
\ E-Mail ........ : [email protected]
I Impresso em: 01/07/2005 16:50:13
Reserva: 00078975 ORDEM DE SE RVIço Voucher: VC00028789 FI.: 1 I Fornecedor.: MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCICNPJD62.413.877/0032-68 Número: OS00004055
SHS QD 6, LOTE 01 - BLOCO D - TERREO -ASA SUL BRASILIA - DF 7031 6-000
Telefone: (061) 61-218-4700 " 0800703-3399 1 Fax: (061) 61-218-4705
I CARDOSO 245,OO [R$]
Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissão que se discrimina:
CAFÉ DA MANHA 24/01/2005 até 25/01/2005 - 1 noite 245,OO 125,IO 24,50 o,oo 370-1 o 1
Hospede@) Regime Periodo
Qt. hóspedes Valor Original Cambio Valor [R$] Extras Comissão Desc.Acordo
COND.PAGT0.: FATURAR DIARIAS E EXTRAS
Total a Pagar
[R$]
CONFIRMAÇAO: em 21/01/2005 por RESERVAS
Qt.Apto Vlr[R$] Qt Total [R$] SGL: 1 245,OO 1 245,OO DBL: O 0,OO O 0,OO TPL: O 0,OO O 0.00 QPL: O 0,OO O 0,OO Categoria: SUPERIOR 245,OO
Total [R$] 245,OO
0,oo 0,oo 0,oo
245.00
Fonna Pagto ... : CART.CRED. OBS.: VENDA COM COMISSÃO A RECEBER.
Data Solicitação 21IJan105 "* Total serviço..: 245,OO 125,lO 24,50 0,OO
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: MARIANA AGUIAR TAVES
370,l O
![Page 263: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/263.jpg)
1 - . TERRA VIAGENS TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ 65 205.585/0001-21 Inscr.Mun 386190/001-9 RUA CEARA,1681-B FUNCIONARIOS CEP 30150-31 1, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL Fone .... ... : 0055-31-3280-8800 Ernbratur ... 1199200413 Fax ...... ... 0055-31-3280-8801 ABAV: 346 lata ... : 57507004
Horne Page E-Ma11 [email protected] br
Reserva: 00080398
Impresso em 01/07/2005 16 51 04 oRDEMDESERVIço Voucher:VC00029174 FI.: 1
Fornecedor.: MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCICNPJD62.413.877/0032-68 OS00004056
SHS QD 6, LOTE 01 - BLOCO D - TERREO - ASA SUL BRASILIA - DF 7031 6-000 Telefone: (061) 61-21 8-4700 ** 0800703-3399 1 Fax: (061) 61 -21 8-4705
Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissão que se discrimina:
Hospede@) Regime Período Qt.h6spedes Valor Original Cambio Valor [R$] Extras Comissão Desc.Acordo
rg: CAFE DA MANHA 23/02/2005 até 24/02/2005 - 1 noite
262,OO [R$] 262,OO 67,30 26,20 0,OO
COND.PAGT0.: FATURAR DIARIAS E EXTRAS CONFIRMAÇAO: em 21/02/2005 por RESERVAS
Qt.Apto Vlr[R$] Qt Total [R$] Total [R$] SGL: 1 262,OO 1 262,OO 262,OO a DBL: O 0,OO O 0,OO 0,OO TPL: O 0,OO O 0,OO 0,OO QPL: O 0,OO O 0,OO 0,OO Categoria: LUXO 262,OO 262,OO
Data Solicitação 21/Fev/05 ***Total serviço..: 262,OO 67,30 26,20 0,OO
Total a Pagar
[R$]
303,l O
303,l O
Forma Pagto ... : FATURADO Cond: *YENCTO-A-
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: ANDREIA VASCONCELOS MOREIRA
![Page 264: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/264.jpg)
Horne Page E-Mail financeiro@terraew com br
Reserva. 00081 808 (R)
Im~resso em 011071~005 16 53 38 ORDEM DE SE RVIço Voucher VC00029549 FI: 1
; r . ,d
.*
Fornecedor.: NAOUM-TURISMO E HOSPEDAGEM S.A CNPJ: 00.675.553/0002-25 TRADE
Número: OS00004058
SHS QUADRA 5 BLOCOS H11 BRASILIA - DF 70322-91 4 Telefone: (061) 61 322-4545 1 Fax: (061) 61 322-4949
Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissão que se discrimina:
.- b * TERRA VIAGENS
TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ ....... 65 205 58510001-21 1nscr.Mun. 386190/001-9 RUA CEARA,1681-B FUNCIONARIOS CEP 30150-311, BELO HORIZONTE, MG, BWSIL Fone .. 0055-31-3280-8800 Embratur 1199200413 Fax . . 0055-31-3280-8801 ABAV: 346 lata 57507004 \
(rg" CARDOSO 278,OO [R$]
1 Hospede(s) Regime Período Qt. hbspedes Valor Original Cambio Valor [R$] Extras Comissão Desc.Acordo
CAFÉ DA MANHA 15/03/2005 ate 16/03/2005 - 1 noite 278,OO 63.40 27,80 0,OO
Total a Pagar
[R$]
SGL: 1 1. L : O TPL: O QPL: O Categoria:
Vlr[R$] Qt 278,OO 1
0,oo o 0,oo o 0,oo o
TOP
Total [R$] Total [R$] 278,OO
0,oo 0,oo 0,oo
278.00
Forma Pagto ... : FATURADO Cond: *YENCTO-A-
BELO HORIZONTE, 1 de Julho de 2005
Emissor: MARIANA AGUIAR TAVES
![Page 265: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/265.jpg)
CNPJ. . .. 65 205 58510001-21 Inscr Mun : 386190/001-9 RUA CEARA,1681-B FUNCIONARIOS CEP 30150-31 1, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL Fone. ... 0055-31 -3280-8800 Embratur 1199200413 Fax ..... .. .. 0055-31-3280-8801 ABAV' 346 lata ...... . 57507004
Home Page' i E-Mail ....... . [email protected] br
1 I Impresso em 01107R005 16 55.07
Reserva: 00083360 O RD EM E E RVIç O Voucher: VC00030022 FI.: 1 I I
Fornecedor.: AT~NTICA H. INT. BRASIL LTDA - RADISSOICNPJW2.223.966/0013-57 ANA PAULA
I Ac. Cidade Jardim, 625 SAO PAULO - SP 01 453-000
I Telefone: (01 1) 3093-5968 1 Fax: (01 1) 3093-5969 I Vimos pela presente solicitar a V.Sas. a gentileza de providenciarem a emissão que se discrimina:
Hospede@) Regime Período Total a Pagar Qt. hóspedes Valor Original Cambio Valor [R$] Extras Comissão Desc.Acordo
06/04/2005 até 07/04/2005 - 1 noite 58.45 20,90 0,OO 1 267,451
![Page 266: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/266.jpg)
São Paulo, 04 de julho de 2005.
Ao Departamento de Polícia Federal Corregedoria Geral da Polícia Federal Coordenação de Assuntos Internos SAS - Quadra 06 - Lotes 091 10 70080- 100 Brasília - DF
DSE 0040
AíC Dr. Cláudio Ribeiro Santana - Delegado de Polícia Federal
A Textron Company
Prezado Dr. Claudio,
Ofício no 22112005 - COAIN 1 COGER 1 DPF
Reportando-nos ao ofício no 22112005 - COAIN I COGER 1 DPF de 30 de junho p.p., temos a informar que as Empresas/Pessoas citadas no referido ofício não tiveram nenhum Contrato de Fretamento firmados com a TAM TÁXI AÉREO MARÍLIA SIA, no período de Janeiro12000 até a presente data.
Aproveitamos a oportunidade para cumprimentá-lo.
Mui Atenciosamente,
~ssessor 'da Presidência
TAM - Túxi Aéreo M a d i a S.A. DAC N06905-01 FAA REI! STA. QUY470M São Paiilo - Rua Moiiseiiltor Airtortio Pepe, 94 - CEP 04357-080 - PABX 5582-8711 - 5582-8820 (Coord de Vôos) - Far (11) 5528-8756
Jundiaí - Av. Ernilio Aiitoiioii, s/n" - Lote 1234 - Cluícara Aeroporto - CEP 13212-010 - Fone: (11) 4589-5500
Rio de Jarieiro -Aeroporto Sarttos Dumont, Balcão - CEP 20021-340 - Fone: (21) 2220-4660 PABX - FAX: (21) 2220-9328
Brast7ia -Aeroporto biterriaciorial de Bras17ia, Setor de Harigares L 29/30 - CEP 71608-900 - Fone: (61) 365-1234 PABX - FAX: (61) 365-1112
Belo Horizorile - Rua Boaventura, 2312 - Haiigar 6 - CEP 31270-310 - Fone: (31) 3497-3888 TM 512-4
![Page 267: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/267.jpg)
i
I - AO DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL CORREGEDORIA-GERAL DA POL~CIA FEDERAL COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS INTERNOS N C DO DELEGADO DE POL~CIA FEDERAL - CIÁUDIO RIBEIRO SANTANA SAS - QUADRA 06 - LOTES 0911 0 - BRAS~LIAI'DF CEP 70.080-100
Belo Horizonte, 13 de julho de 2005.
Referente: Ofício no 21 212005 - COAINICOGERIDPF
Ilmo. Sr. Delegado de Polícia Federal - Cláudio Ribeiro Santana,
JB) - Just in Air Táxi Aéreo Ltda., empresa sediada na Avenida Santa Rosa, no 296, sala 105 - Bairro
Aeroporto - Belo HorizonteIMG, inscrita no CNPJ sob o no 02.875.56010001-15, vem, por seu
representante legal, em face da solicitação constante do ofício acima referido, informar que a JAT, no
período de - --- 2000 até -- - a presente data, não ---- realizou - - vôos para as pessoas físicas elou - - jurídicas - relacionadas no aludido ofício.
Atenciosamente e a disposição para novos esclarecimentos, somos,
JAT - JUST IN AIR-TÁXI AÉREO LTDA
CNPJ 02.875.560/0001-15
Avenida Santa Rosa, 296 - Sala 105 Bairro Aeroporto - Belo Horizonte - Minas Gerais
![Page 268: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/268.jpg)
BANJET
Belo Horimnte, 07 de Julho de 2005. MMO53-O5
Ao: Departamento de Policia Federal Corregedoria - Geral da Polícia Federal Coordenação de Assuntos Internos
-4 - - -A/CDelegado de Policia Federal Cláudio Ribeiro Santana
Ref. : Oficio no. 2 1012005-COAINICOGERDPF Inquérito Policial no. 8 1012005-SR/DPF/MG
Prezado Sr;
Conforme solicitado, enviamos cópia .da Nota Fiscal de servip de transporte no 001846 e o correspondente relatório de vôo no. 04970, do v60 realizado em 12 de Abril de 2000 para a empresa S W & B Comunicação Ltda. no trecho de Belo Horizonte - Governador Valadares - Belo Horizonte, sendo este o único serviço de fi-etamento prestado no período de 2000 até a presente data para as empresas e pessoas relacionadas em vosso oficio acima referenciado.
Sendo só colocamo-nos a vossa disposição para prestar qualquer outro esclarecimento que se fizer necessário.
Atenciosamente,
BANJEr TAXI AÉKEO EI'IDA. Escrit6rio: Rod. Fernão Dias BR 381 - Km 02 - no 2211 -RI.: (31) 3369-1917 13369-1918 - Fax: (31) 3369-1751 - Cep: 32240-090 - 9. Bandeirantes -Contagem - MG Hangar: Rua dos Hangares, 14 - Aeroporto da Pampulha - Telefone: (31) 3494-6211 - Fax: (31) 3494-6085 - Cep: 31710-410 - Belo Horizonte - MG
![Page 269: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/269.jpg)
,& . _ S .
BAN.JET' TÁXI AÉREO LTDA. 24/09/2002
Rod. BR 381, NV211, Km 02 - PV 02 - SL. 02 - Bairro Bandeirantes
-r? ??-r I I Município i i : . . ~ O !iORIZORT3 Estado E%
CEP 32240-500 -.. Contagem - Minas Gerais Telefones: (31) 369-1917 - 369-1918 - Fax: (31) 369-1751 CGC NV3.348.345/0001-36 - Inscrição Estadual NQ 186 609942 00 48
4.' VIA - Naf. da Operação: FRETAMENTO
, -
I
,
I
da Prestação f,%X3,OO
1597-r, ria - - , rn~ t ..- - - TOTAIS
--- - -v - . - I'~eicuio: Ano:
insc. CNPJ 01. 328.078/0007,-95 Insc. Est. w ~ o
I Modelo: Placa/Prefixo: PZ!J?AA;Z 1
Base de Cálculo I Aliquota I Valor do ICMS I Valor Total 1.903 00 m
I Cert. de Propriedade NP U F: I
Data Emissão
az/ae/_nn Valor da Prestação
fm--~ercurso:- - - -- _ - --_
iZi-G3\1.2?2T-elX:OP, VhLPSAFs-13fi
-
- -- - --
VER ARTES GRAFICAS LTDA RUA TUPIS 1 158 TEL (31) 272 4537 - FAX (31) 272.3938. BARRO PRETO. B HTE MG . CEP 30190062 - CNPJ M) 821 51710001~41 - INSC EST 062 945148- 02 BLOCOS 50x5 DE M)lôOl A C01900 N F TRANSPORTE SCRIE UNICA . AUT AF II CONTAGEM SRFIMET N'W19i7881999. EM 24/09/99 - IMPRESSA EM OlllW90
Recebi(emos) de BANJET TÁXI AÉREO LTDA., os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviço de Transporte - Série Unica X 061846
d- DATA USUARIÇI
Item
31
Frete R$ Discriminação dos Serviços
? I ~ Y i ! P . ~ ~ ~ T O R/ A3ROlTA'C vOO
3955 OOLI~ITA;RO T)", v50 R?..
Outros Valores
![Page 270: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/270.jpg)
\ ~ A É R E O LTDA.
AEROI AVE PT- M A D DATA cie inicio da prograrnagáo: I
/z/ /oo Lançar as datas subsequentes na coluna das Etapas
I HORA I LEITURAS
I I I
I I I I xs 23-2 I ANTERIOR
I DECOLAGEM I SUBIDA CRUZEIRO I No POUSO
ALTITUDE
TEMP AR EXTERNO
PRES. DIF. CAB. I I A OBSERVA(
PRES. HIDRAULICA I I / / /
IND. POTENCIA I I/ j i I '
I 6-I 1 I Y I 4 I
ALT CAB I I
JPTIITTíTSIEGT
RPM (N IINH)
RPM (NZING) W
lFKj 3q5.5 L4 Y R floff
I I I 7 " L
NIFOLHA
TOTAL
I
R 2.
![Page 271: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/271.jpg)
1 TAMIG
Belo Horizonte, 12 de julho de 2005.
1 Departamento de Polícia Federal Corregedoria-Geral da Polícia Federal I 4 Coordenação de Assuntos Internos Brasília I DF
At.: Sr. Cláudio Ribeiro Santana Delegado de Polícia Federal
Senhores,
Acusamos o recebimento do ofício no 21 812005 - COAINICOGERíDPF de 30 de junho de 2005 e atendendo solicitação de V.Sas., informamos que a TAMIG não fretou aeronave nem transportou, no período de 2000 até a presente data, para quaisquer empresas ou pessoas relacionadas no ofício citado.
$,,. I') Atenciosamente, /
----------------___--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.---- TkiMIG - Táxi Aéreo Minas Gerais Ltda -Aeroporto da Pampulha - Fone (31) 3441-3122 - 9984-4148
Belo Horizonte - MG - CEP 31270-480 - [email protected]
![Page 272: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/272.jpg)
01 Jul
SERVIÇO P ~ L I C O FEDERAL MIMSTERIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Oficio No 2181200CCOA~NICOGER/DPF Belo HorizonteIivlG, 30 de junho de 2005.
A SUA SENHORIA O SENHOR GERENTEGERALDAEMPRESA TAMIG TÁXI AÉREO BELO HORIZONTE - MG
Senhor Gerente,
Com a finalidade de instruir os autos do Inqu6rito Policial No 81012005-SRIDPFIMG, solicito a Vossa Senhoria informar este Departamento de Polícia Federal, com a brevidade posslvel, cbpia de todos os Contratos de Fretamento de Aeronaves, firmados no período de 2000 ate a presente data, entre essa empresa e pessoas ou empresas abaixo relacionadas:
Outrossim, solicito que a resposta da solicitação em epigrafe seja encaminhada para o seguinte endereço:
No O 1 02 03 04 05 06 07 08 09 ,
10 11
. 12 13 14 15 16 17
"DEPARTAMENTO DE POÚCIA FEDERAL CORREGEDORIA-GERAL DA POL~CIA FEDERAL COORDENAÇAO DE ASSUNTOS INTERNOS AIC DO DELEGADO DE POL~CIA FEDERAL - CLAUDIO RIBEIRO SANTANA SAS - QUADRA 06 - LOTES 09/10 - BRAsÍLWDF" CEP 70.080-100".
Atenciosamente, .._.._._.-.-.---._I
-?
NOME DA EMPRESA MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA - SMP&B COMUNICAÇOES LTDA. SMP&B SAO PAULO COMUNICACAO LTDA SMP&B COMUNICAÇÓES LTDA. - DNA COMUNICAÇAO LTDA DNA PROPAGANDA LTDA. - 25 PARTICIPAÇOES LTDA. MG5 PARTICIPAÇOES LTDA GRAFFITI PARTICIPAÇOES LTDA SOLIMOES PUBLICIDADE LTDA CRISTIANO DE MEL0 PAZ RAMON HOLLERBACH CARDOSO RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS ROGERIO LANZA TOLENTINO HOLDING BRASIL SIA FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTOS
CNPJICPF 403.760.956-87 01.322.07810005-95 62.799.1 8410001-59 02.91 0.79810001 -34 02.91 2.060/0001-06 í7.397.07610001-03 02.221.88!YOOOl-72 03.798.532/0001-04 - 19.1 63.1 3810001-30 16.602.78110001-24 129.449.476-72 143.322.21 6-72 492.881.806-72 434.383.206-91 078.496.726-1 5 38.582.9041000 1-45 098.486.226-91
18 1 MARGARETH MARIA QUEIROZ FREITAS 496.565.906-97
![Page 273: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/273.jpg)
Belo Horizonte, 07 de julho de 2005
I 40 ljlepartamento de Polícia Federal lorregedoria-Geral da Polícia Federal a Coordenação de Assuntos Internos Alc. do Delegado de Polícia Federal - Sr. Cláudio Ribeiro Santana SAS - Quadra 06 - Lotes 0911 0 Brasilia@F)
I
I I Atendendo a solicitação do Oficio No 21412005 - COAINICOGERIDPF de
30 'de junho de 2,005 segue, em anexo, cópias das passagens aéreas em nome dos passageiros ~ristianb de Me10 Paz e Simone Reis Lob,o de Vasconcelos.
I Informo que não há registro em nosso sistema de passagens em nome de Marcos Valério ~ernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Renilda Maria Santiago Fernandes de sbuza também citados no referido ofício.
Solicito acusar o recebimento da documentação.
SS VIAGENS E TURISMO LTDA Rua Rio Grande do Norte, 1022 - 1' andar - Funcionários
30130.131 - Belo Horizonte (MG) OXX31 3281-9333
![Page 274: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/274.jpg)
Sâ Viagens; e Turismo btda Relatório ~ b n d a Por Passageiro Periado: 0)/01/2006 a 01/07/2005 Cliente: 0(l0698 - SMPB CBMUN ICACAO
lome do P ~ s a g a i r o PAZIC R ISTI A.NO PALICRISTIPNO PAZICRISTIANO PAi!ICRISTIAI\IO PALICRI STIANO PAZICRI STI ANO PAZICRISTIANO PAZIC R I STIA1.I O PPZICRISTIANO PALIC R I STIA.NO PAZ/CRISTIANO PAZICRIÇTIANO PAZICRISTIANO PAZICRISTIANO PMIC R I STIAI\J O PPLYCRISTIANO PAZICRISTIANO PAZICRISTIANO PMIC R I STIAN O PAZICRISTIANO PAZICRISTIPNO PPZICRISTIANO PAZIC R I STI PN O
Bilhetes
Trecho ESEIPLCI EHZIESB BSBIBHZ MULTA DE 1
BSEIBHZ EHZIBSB PLUICGHICGH PLlJ/CGH/PLU PLUIBSB ESEIBHZ BSBIBHZ BHZIBSB BHZIBÇB BÇBlBHZ BHZIESB BSBIPLIJ BHZISAO BHZISAOIBHZ BSBIBHZ IvíULTA DE i BHZIESE PLUIBSB BÇBIPLU ESEIEHZ EHZIESE Total das Vendas
Vir. Tarifa 306 ,O0 260 ,O0 48.40
306 ,O0 401 .O0 620 ,O0 620 ,O0
401.00 306 ,r30
234 00 862 .O0 401 .O0 234 ,O0 EE2 ,OU 234 .O0 21380 636 ,O0
0 ,o0 E69 .GO 273 .O0 306 .O0 273 ,OU 306 ,O0
Vir. Taxa 9.15 7 20 o .o0 9.15 7 20
14.40 14.40 7,20 9.15
9.15 7 20 7.20 9,15 7 20 9.15 7 20
14,40 52 30 7,20 7.20 9,15 9.15 7 20
'+%+J
&qw
Vir. Total 315.15 267.20 48 A O
315.15 408,20 639,4rJ 634.40 408.20 315.15
243.15 869 20 408.20 243.15 889 20 243 .I 5 220,20 650.40 52 30
E76 -20 280 20 315.15 282 ,i 5
31320
9. 0/'?/lo
![Page 275: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/275.jpg)
Ag êliciri Nome da AgLncia SS VIAGENS E TURISMO LTDA.
C6digo da kênc ia 3MG0000039
Reserva 05 Maio 2003 efetuada em:
Localizador: HZ B6 L R statu6 : C 0 N F I RMA DO
Ida Origem BHZPampulha-MO (PLU) Destino BraslliaDF (BSB) -Tarifa M
! Terça, 06 lulai 03 V60 1698 Partindo de BHZ-ParnpulhaNG (PLU) às 09:44 e chegada em Bras iiiaDF (BSB) As 1 1 :O8
Infonnaqões de Contato Infonnaçães do Passageiro
' a ALFREDO SAVI 1 Passageiro: SS VIAGENS E TURISMO LTDA. Adulto 1 : CRIST @NO PAZ RUARIO GRANDE DO NORTE, 1022 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE MG 30130-131 BRASIL
31 3281 9333 (Tei) 31 3281 2883 (Fax)
5531 3281 9333 (Pax Orig) 5531 3281 9333 (Pax Dest)
Preço Confmaç%o do Pagamento s
Total 1 Passageiro Pagamento via cr6difo de conta em ag6nc1a Tarifa R$ 260,OO Total pago R$267,20 Taxas 7,20
P,re&o Total R$ 267,20
! da Assentos Ida BHZ-Pampulha-MG (PLU ) Destino Bras liiaDF (BSB)
![Page 276: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/276.jpg)
Confmaç%o do Passageiro
Agência Nome da Agência SS VIAGENS E TURISMO LTDA.
Código da Agência 3MG0000039
Reserva 08 Maio 2003 efetuada em:
Localizador: YZET BQ status: CANCELADO
Informações de Contato Informaç6es do Passageiro . . ALFREDO SAVI 1 Passageiro:
SS VIAGENS E TURISMO LTDA. Adulto 1 : CR I S T M O PAZ RUARIO GRANDE DO NORTE, 1022 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE MG 30130-131 BRASIL
5531 32476622 (Pax Orig) 5531 32476622 (Pax Dest)
Preço Confirmaç%o do Pagamento 1. !
Total 1 Passageiro Pagame* via crédito de conta em agência Tarifa R $ 0,00 Total pago R$243,15 1 No-show 25,OO 1 R $ 23,40Agéncia de Turismo Taxas Total para Reembolso R$194,75
j Preço Total R$ R$' 48.40
Pagina 1 de i
![Page 277: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/277.jpg)
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![Page 278: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/278.jpg)
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![Page 279: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/279.jpg)
Confmaç%o do Passageiro
Aggncia Nome da Agência SS VWGENS E TURISMO LTDA.
C6digo da Agência 3MG0000039
03 Junho 2003 efetuada em:
Localizador: A ~ ~ R A N ' status: CA NC E LA DO
Informações de Contato Informações do Passageiro I\/t4íRA IvlOTTA 1 Passageiro: SS VIAGENS E TURISMO LTDA. Adulto 1 : CRISTWO PAZ RUARIO GRANDE DO NORTE, 1022 FUNCIONARIOS BELO HORKONTE MG 30130-131 BRASIL
ssaviaerra .com.br
3132819333(Tel) 31 3281 2883 (Fax)
3132476622 (Pax Orig)
Preço Total 1 Passageiro
Tarifa 1 No-show 1 Taxas
Preço Total
Confmaç%o do Pagamento ' Pagameníu em dinheiro
R $ 0 ,O0 Total pago R$218,15 25,OO / ' 23 40 ~ a ~ a m e n k , v k crhdito de conta em agenua R$
R$ Total pago R$243,15 R $ 48140 ~eembolso para em daheim
Total para Reembolso R $ 2 18,15
AgBncia de Turismo Total para Reembolso R$194,75
![Page 280: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/280.jpg)
![Page 281: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/281.jpg)
C'orifmac;%o do Passageiro
.4gê11 cia NomedaAgência SSViAGENSETURISlvlOLTDA.
Código da Agência 3MG0000039
16 Junho 2003 efetuada em:
Localizador: D2 N KLW s ' a t ~ ~ : CONFIRMADO
Ida Origem Brasíiia-DF (BSB) Destino BHZ-PampulhaMG (BLU) - Tarifa T- e x c l w a W b
Terça, 17 Jun 03 Vôo I 801 Partindo de Brasília-üF (BSB) as 15:12 e chegada em BHZPampulha-lvlG JPLU) a s 16:lO
hifoml aç6 es de Coti t ato It~fomi :qões do P:~qsageir-o M41RA fvlOTTA 1 Passageiro: SS VIAGENS E TURISMO LTDA. Adulto 1 : C R I S T M O PAZ RUARIO GRANDE DO NORTE. i022 -,
FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE MG 30130-131 BRASIL
31 32476622 (Pax Ong)
Preço Confrrrnaçiio do Pagari ento Total 1 Passageiro Pagamento ~ * / a c;édita de conta em íigencfâ
Tarifa R$ 234,OO Total pago R$243,15 Taxas R$ 9,15
Preço Total R$ 243,15
ASS~II t os Ida Bras ilia-DF (BSB) Destino BHZ-Parnpulha-lvlG (PLU)
CRISTWJQ PAZ Assento 16C
![Page 282: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/282.jpg)
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Confmawo do Passageiro
A8611 ci a Nome da Agência SS VIAGENS E TURISMO LTDA.
Codigo da Agência 3MG0000039 Reserva 23 Junho 2003 efetuada em:
Localizador:
Status: CANCELADO
Irifonnz~çoes cte C:orit ato Lifonnaqoes do Passasei-o lvt4 IRA fvi O TTA 1 Passageiro: SS VIAGENS E TURlStvIO LTDA. Adulto 1 : CR IST WJ O PAZ RUARIO GRANDE DO NORTE, 1022 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE MG 30130-131 B R M I L
31 3281 9333 (Tel) 31 3281 2883 (Fax)
31 32476622 (Pax Ong)
Preço Total 1 Passageiro
Tarifa 1 N o s h o i ~ 1 Taxas
Preço Tola l \ '
Coiifmação do Pzigan.iesito Fagamenb em dinheiro
R $ 0,00 Total pago R$218.15
4ç&t?ci8 de T U ~ ~ ~ W O Total para Reembolso R $ 1 Q4,75
![Page 283: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/283.jpg)
I
Confmaçiio do Passageiro Pchgina 1 cfe 1
Agência Nome da Aggncia
Codigo da Agência Reserva
efetuada em:
Localizador:
SS VIAGENS E TURISMO LTDA. 3MG0000039
01 Julho 2003
Ida Origem BHZ-Pampulha-MG (PLU) Destino SAO-Congonhas-SP (CGH) -Tarifa T- exclusiva Web
Quarta, 02 Ju103 Vôo 1685 Partindo de BHZ-PampulhaMG (PLU) a s 12:OO e chegada em SAO-Congonhas-SP (CGH) às 13:10
Infonn açaes de Coli t ato I t i fon~~ açcies do Passageiro ALFREDO SAVI 1 Passageiro: SS VIAGENS E TURISMO LTDA. Adulto 1 : CRISTWO PAZ RUARIO GRANDE DO NORTE, 1022
@ FUNCDNARIOS BELO HORLZONTE MG 30130-131 BRASIL
31 3251 8333 (Tel) 31 32812883 (Fax)
5531 32476622 (Pax Orig) 5531 32476822 (Pax Dest)
Preço Total 1 Passageiro
Tariia Taxas
Preço Total
Confmaç%o do Pagamento Pagamento via cíédifo de conta em açênnâ
R $ 21 3,00 Total pago R$220,20 R$ 7,20 R$ 220,20
![Page 284: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/284.jpg)
![Page 285: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/285.jpg)
ConfíaçPdo do Passageiro
Agência Nome da Agência SS VIAGENS E TURISMO LTDA.
Código da Agência 3MG0000039
Reserva 08 Julho 2003 efetuada em:
Localizador: Z67 DCW ~1at.s: CANCELADO
Inform aç6es de Contato hform ações do Passageiro M41R.4 IvíOTTA 1 Passageiro: SS VIAGENS E TURISMO LTDA. Adulto 1 : CRISTMO PAZ RUARIO GRANDE DO NORTE. 1022
BELO HORIZONTE M G 30130-131 BRASIL
31 3281 9333 (Tel) 31 3281 2883 (Fax)
3132819333 (Pax Orig)
Preço Confmlação do Pagan erito Total 1 Passageiro Pagamento vta crédito de conta em agênc~a
Tarifa R$ 0,00 Total pago R$282,15 1 Noshow R$ 25,OO 1 R $ 27 ,30 Agencia de Tunsmo Taxas R$ 0,00 Total para Reembolso R$229.85
Preço Tota I R $ 52.30
![Page 286: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/286.jpg)
-?. 2 . C a n f m a ~ S i a da Passageira Y z p r n n 5 d~ 1
Agência Nome da Agência SS ViAGENS E TURISMO LTDA.
Código da Agência 3MG0000039
29 Julho 2003 efetuada em:
Locaiizador:
Status: CONFIRMADO
Ida Origem BHZ-Pampulha-MG (PLU) Destino Brasilia-DF (BSB) -Tarifa M
Quarta, 30 Jul03 v60 1698 Partindo de BHZ-Pampulha-ivlG (PLU) as 09:44 e chegada em Bras ilia-DF (BSB) 9s i 1 :OS
Informações de Contato Infonnaçties do Passageiro LJL14N RIBEIRO 1 Passageiro: SS VIAGENS E TURISMO LTDA. Adulto 1 : CRISTLCWO PAZ RUARIO GRANDE DO NORTE, 1022
@ FUNCIONARMS BELO HORZONTE MG 30130-131 BRASIL
ssavi&az.com.br /
31 3231 9333 (Tel) 31 32812883 (Fax)
03132476622 (Pax Orig) 031 32819333 (Pax Dest)
Preço Clonfmaçiio do Pagamento Total 1 Passageiro Pagamenb vta cr&d/ta de conta em agtinwâ
Tarifa R$ 273,OO Total pago R$230,20 Taxas R$ 7.20
Preqo Total R $ 280.20
ASSA~OS Ida
@ BHZ-Pampulha-fvlG (PLU) Destino Bras íliaOF (BSB) CRiSTL4NO PAZ
Voo 1 698
![Page 287: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/287.jpg)
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Resenra i 2 Agosto 2003 7 efetuada em:
Localizador: A7WQ LS ~ a t u s : CANCELADO
Inforrnaçbes de Contato Inform açbes do Passageiro AGTALFREDO 1 Passageiro: SS VIAGENS E TURISMO LTDA. Adulto 1 : CRISTIANO PAZ RUARIO GRANDE DO NORTE, 1022 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE MG 30130-131 BRASIL
31 3281 9333 (Tel) 31 3281 2883 (Fax)
25.536.41 2/0001-97 (Pax Dest)
Preço Confirniação do Pagani ento Total 1 Passageim Pagamenb via crédito de conta em agencia
Tarifa R$ 0,00 Total pago R$282,15 1 Noshow Taxas
Preço Total
. - R $ 25,OO
O Reemboko para pagamento em dinheiro R$ 25,00 Total para Reembolso RS257.15 R$
![Page 288: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/288.jpg)
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![Page 289: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/289.jpg)
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![Page 290: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/290.jpg)
'2-e '2
SS Viagens e Turismo Ltda Relateris Venda Por Passageiro Periodo: 01í01/2000 a 67í0712685 Cliente: 800698 - SMPB COMUM BCACAO
Bilhetes
Data Bilhete Nome do Passageir~ Trecho Vlr. Tarifa Vtr. Taxa Vlr. Total ISh3EiZC03 9572135168334 VP.SCC)NC'ELi3SiSIPJIONE BHZ!ESB!EHL 761 ,O0 1 E .35 777.35
17h36i2003 000000000OE26 VAÇCON CELC)S/SIbhON E BSEIBHZ 234 00 9,15 213,15
Total das Ysnda~ &BB$e -E+&
93s,00 &&-r0 JQ~J- 'J
![Page 291: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/291.jpg)
![Page 292: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/292.jpg)
C"*. . i
Confmaç%o do Passageiro
Agência Nome da Agencia SS VIAGENS E TURISMO LTDA.
Código da 4 ê n c i a 3MG0000039 Reserva 17 Junho 2003 efetuada em:
Localizador: U3 J KAS Status : CONFIRMADO
Ida Origem Brasiiia-DF (BSB) Destino BHZ-Pampulha AnG (PLU) - Tarifa T- exclusiva Web
Terça, 17 Jun 03 V60 1801 Partindo de Brasília-DF (BSB) às 15:12 e chegada em BHZPampulha-lvíG (PLU) 8s 1 6:10
Infol~ii ações de Cosit ato Infosm ações do Passageiro M I R A MOTTA 1 Passageiro:
e SS VIAGENS E TURISMO LTDA. Adulto 1 : SMONE VASCONCELOS RUARIO GRANDE DO NORTE, 1022 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE MG 30130-131 BRASIL
31 32818333 (Tel) 31 3281 2883 (Fax)
3132476622 (Pax Ong)
Preço Confmação do Pagamento Total 1 Passageiro Pagemeniu VB crédito de conta em agencia
Tanfa R $ 234,OO Total pago R$243,15 Taxas R $ 0,15
Preço Total R8 243,15
e ASAOS Ida Brasilia-üF (BSB) Destino BHZ-PampulhaMG (PLU) SMONE VASCONCELOS
Vôo 1801
![Page 293: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/293.jpg)
Belo Horizonte, 04 de Julho de 2005.
Departamento de Polícia Federal AIC: Delegado Cláudio Ribeiro Santana Brasília - DF
Ref Oficio N. O 209/2005 - COAIN/COGER/DPF
a Em resposta ao Oficio supra citado, vimos informar a V. Sa. que não realizamos nenhum fretamento de aeronaves para os CNPJ/CPF'S relacionados, no período compreendido entre 01/01/2000 e 30/06/2005.
Colocamos-nos ao inteiro dispor para os esclarecimentos que se fizerem necessário. /(.
. .
Calos Roberto Leite Gerente Geral.
Rua: Boaventura, 23 12 - Hangar: 12 - Bairro: Aeropofio. Cep: 3 1270 - 3 10 / Belo Horizonte - MG.
![Page 294: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/294.jpg)
Belo Horizonte, 04 de Julho de 2005.
Departamento de Polícia Federal AIC: Delegado Cláudio Ribeiro Santana Brasilia - DF
- - . ,
Ref Oficio N. O 20612005 - COAIN/COGER/DPF
0 Em resposta ao Oficio supra citado, vimos informar a V. Sa. que não realizamos nenhum fretamento de aeronaves para os CNPJICPF'S relacionados, no período compreendido entre 01/01/2000 e 30/06/2005.
Colocamos-nos o inteiro dispor para os esclarecimentos que se fizerem necessário. 7
Gerente Geral.
Rua: Boaventura, 23 12 - Hangar: 12 - Bairro: Aeroporto. Cep: 3 1270 - 3 10 / Belo Horizonte - MG.
![Page 295: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/295.jpg)
\/
WANAIR MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA. - ao 8610-03 /DA€
BELO HORIZONTE, 05 JUNHO DE 2005
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SAS - QUADRA 06 - LOTES 09/10 BRASÍLWDF
AlT: CLAUDIO RIBEIRO SANTANA - DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL
ASSUNTO: INQUÉRITO POLICIAL N." 81012005-SR/DPF/MG - CONTRATOS DE FRETAMENTO
a DE AERONAVES.
PREZADO SENHOR,
A PARTIR DA DATA DE 01 DE JUNHO DE 2000, NOSSA EMPRESA TEVE SUA RAZÃO SOCIAL
ALTERADA DE WANAIR TÁXI AÉREO LTDA PARA WANAZR MANUTENÇÃO AERONAVES
LTDA E DESDE A REFERIDA DATA NÃO EFETUAMOS FRETAMENTO DE AERONAVES.
INFORMAMOS AINDA QUE NÃO TIVEMOS NENHUM CONTRATO DE FRETAMENTO DE
AERONAVES OU QUAISQUER TIPO DE RELACIONAMENTO COM ESSAS PESSOAS OU
EMPRESAS RELACIONADAS EM VOSSO OF~CIO N.' 20812005- COAINICOGEWDPF.
Rua Boaventura, 2.312 - Hangar Walduck Wanderley - Aeroporto da Pampulha - B. Hte. - MG Fme: (031) 3427-0605 - Fax: (031) 3441-9802 e-mail [email protected]
![Page 296: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/296.jpg)
p.-T--- -- " - -.7"w~-,t,-Ç""h. . IABCTPLA I AEREO 4,
Uberlândia, 01 de Julho de 2005.
AO DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL CORREGEDORIA-GERAL DA POL~CIA FEDERAL COORDENACÃO DE ASSUNTOS INTERNOS A/C DO DELEGADO DE POL~CIA FEDERAL - CLAUDIO RIBEIRO SANTANA SAS - QUADRA 06 - LOTES 09/10 - BRAS~LIAIDF CEP 70.080-1 00
Prezado Senhor,
Ref. Ofício No 20512005-COAIN/COGER/DPF
Em cumprimento a vossa solicitação efetuada por meio do ofício em referência vimos informar a V.Sas. as operações de fretamento de aeronaves realizadas pela ABC Táxi Aéreo SIA a empresa HOLDING BRASIL S/A, no período de 01/01/2000 rn a 01/07/2005, conf. segue:
Data: Percurso Valor 19/06/2002 Belo Horizonte/Brasília/Belo Horizonte 6.875,OO 19/06/2002 Belo Horizonte/Brasília/Belo Horizonte 6.875,OO 20/06/2002 Belo HorizonteITrês MariasIBelo Horizonte 2.673,OO 24/06/2002 Belo HorizonteJuiz de ForaIBelo Horizonte 2.475,OO 25/06/2002 Belo HorizonteNarginhalRio de JaneiroIBelo Horizonte 4.967,00 08/07/2002 Belo Horizonte/Brasília/Belo Horizonte 6.875,OO 3 1/01 12003 Belo Horizonte/Brasília/Belo Horizonte 8.125,OO
Informamos ainda que entre as empresas / pessoas físicas listadas no referido oficio apenas a empresa citada acima realizou operações de fretamento de aeronaves com a nossa empresa.
Aproveitamos para anexar cópias dos livros de bordos dos vôos acima relacionados.
Sendo o que nos apresenta para o momento, nos colocamos desde já a disposição para quaiquer outras informações que se fizerem necessárias. 1 Atenciosamente, ~ ROGÉRIO ONTALVÃO ELIAN Diretor Superintendente
ABC TÁXI AÉREO S.A.
HOMOLOGAÇÃO DAC No. 7 7 0 1 - 0 1 Aeroporto de Uberlândia, S/N - Hangar Walter Carcia CEP: 38406-393 - Uberlândia - MG. Brasil Tel.: (34) 3292-6655 - Fax (34) 3212-5555
![Page 297: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/297.jpg)
Uberlândia, 01 de Julho de 2005.
AO DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL CORREGEDORIA-GERAL DA POL~CIA FEDERAL COORDENACÃO DE ASSUNTOS INTERNOS A/C DO DELEGADO DE POL~CIA FEDERAL - CLAUDIO RIBEIRO SANTANA SAS - QUADRA 06 - LOTES 09/10 - BRAS~LIAIDF CEP 70.080-1 00
Prezado Senhor,
Ref. Ofício No 205l2005-COAINICOGERIDPF
Em cumprimento a vossa solicitação efetuada por meio do ofício em referência vimos informar a V.Sas. as operações de fretamento de aeronaves realizadas pela ABC Táxi Aéreo SIA a empresa HOLDING BRASIL SIA, no período de 01/01/2000
@ a 01/07/2005, conf. segue:
Data: Percurso 19/06/2002 Belo HorizontelBrasílialBelo Horizonte 19/06/2002 Belo Horizonte/Brasília/Belo Horizonte 20/06/2002 Belo HorizontelTrês MariasIBelo Horizonte 24/06/2002 Belo HorizonteJuiz de ForaIBelo Horizonte 25/06/2002 Belo HorizonteNarginhaIRio de JaneiroIBelo Horizonte 08/07/2002 Belo Horizonte/Brasília/Belo Horizonte 31 /01/2003 Belo Horizonte/Brasília/Belo Horizonte
Valor 6.875,OO 6.875,OO 2.673,OO 2.475,OO 4.967,OO 6.875,OO 8.125,OO
Informamos ainda que entre as empresas 1 pessoas físicas listadas no referido ofício apenas a empresa citada acima realizou operações de fretamento de aeronaves com a nossa empresa.
Aproveitamos para anexar cópias dos livros de bordos dos vôos acima
0 relacionados.
Sendo o que nos apresenta para o momento, nos colocamos desde já a disposição para quaiquer outras informações que se fizerem necessárias.
Atenciosamente,
ROGÉRI~MONTALVÃO ELIAN Diretor Superintendente
ABC TÁXI AÉREO S.A. HOMOLOGAÇÃO DAC No. 7701 -01 1 Aeroporto de Uberlândia, S/N - Hangar Walter Garcia CEP: 38406-393 - Uberlândia - MG. Brasil Tel.: (34) 3292-6655 - Fax (34) 3212-5555 www.abctaxiaereo.com.br
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![Page 299: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/299.jpg)
![Page 300: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/300.jpg)
![Page 301: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/301.jpg)
![Page 302: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/302.jpg)
![Page 303: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/303.jpg)
![Page 304: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/304.jpg)
Belo Horizonte, 08 de julho de 2005.
Ao Ilustríssimo Senhor Doutor Cláudio Ribeiro Santana Delegado de Polícia Federal Corregedoria da Polícia Federal
Referência: Ofício no 2131 - COAIN/COGER/DPF
Doutor Delegado:
e: A Signatária, Líder Táxi Aéreo S/A - Air Brasil, empresa com
I
sede na Avenida Santa Rosa, 123, Bairro São Luiz, Belo Horizonte, MG, inscrita no CNPJ/MF sob o no 17.162.579/0001-91, vem, perante Vossa Senhoria, em atendimento ao contido no ofício em epigrafe, expor o que se segue:
Em conformidade ao solicitado no ofício acima referido, a Signatária informa que, revendo os seus controles, das pessoas físicas e jurídicas listadas no mencionado documento, apenas as empresas SMP&B Comunicação Ltda. (CNPJ 01.322.078/0001-95), DNA Propaganda Ltda. (CNPJ 17.397.076/0001-03) e Holding Brasil S/A (CNPJ 38.582.904/0001-45) contrataram, no período de 2000 até a presente data, serviços de fretamento de aeronaves da Signatária, consoante se depreende das inclusas trinta e duas notas fiscais, as quais demonstram a execução dos serviços nas mesmas descriminados.
e A Signatária coloca-se a disposição de Vossa Senhoria para prestação de esclarecimentos adicionais e subscreve-se
Atenciosamente. * Lider Táxi Aéreo S/A - Air Brasil
Mônica Freitas Guimarães Simão - Diretora Financeira
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NOTA FISCAL - ~2 ' L ~ E R r A x i A I ~ R E O S .A . a RUA HAROLOO PARANI4OS. 400 AEiiOPORTO DE CONODNHAS
FONE. (01 1) 5080.4000 . . . . 1.8 AX: (01 1 ) hOl~0-402A . . . .
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![Page 306: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/306.jpg)
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. - NOTA FISCAL FATURA N - "
L ~ D E R T A X I AÉREB S . A . I
0 s A l . A L I D E R A e r o p o H o lnternanonaide Brarilia - Hangar 16
Lago Sul - Brasilia-DF CEP 71609-970 6 VIA
Fone: (061) 365-1614 - Fax: (061) 365-1033 "" CONTABILIDADE
17.162.579/0003-53 NATUREZA DA OPERACAP_I Ism-irpf
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RECEBI(EMOS) DE L~DER TÁXI AEREO S.A., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA A O LADO. NOTA FISCAL FATURA
DATA 0 0 RECEBIMENTO . IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ...., .. _ .. ._. N.0
CFOP INSC EST 0 0 SUBSTITUTO TRIBUTARIO INSCRIÇAO ESTADUAL i 07.353.263/002-O9 DATALIMITE PAR
MUNICIPIO [,jQ:k4; f-rf
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EMISSAO: 28/04/21 D E S T I N A T A R I O 1 R E M E T E N T E (NOME IRAZAO SOCIAL
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E N O W C O .... -. a $ * $ibw$"f 3 :. > , ,' . .
FONE I FAX U L, Ig@@AO ESTADUAL
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PESO BRUTO
R E S E R V A D O A O F ISCO
D A D O S D O PRODUTO
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L PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS
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QUANTIDADE
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BASE OECALCULODD ICMS; ,v, VALOR DO FRETE
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INSCRIÇ&O MUNICIPAL
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VALOR DO SEGURO
VENDEDOR
TRANSPORTADOR I VOLUMESTRANSPORTADOS
BASEDECALCULO ICMS SUBSTITUIÇÁO
OUTRAS DESPESAS ACESS~RIAS
NOME IR*Zi40 SOCIAL
ENOEREÇO
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÁO
VALOR TOTAL w IPI
FRETE PI CONTA PLACA DOVEíCULO 1 EMITENTE 2 DESTNATARD O 1
MUNICIPIO
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UF
UF
CGC I CPF
INÇCRICÃO ESTAOUAL
![Page 307: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/307.jpg)
![Page 308: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/308.jpg)
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L~IJ'ER. T - Á x ~ AER~EQ S . A . RU-A L I D E R ; 300 - M - A N . G A l j L I D E R P A M P U L H A - C E P : 3 1 2 7 0 - 4 8 0 ,
![Page 309: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/309.jpg)
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
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![Page 310: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/310.jpg)
LIDER T Á X I AEREO S.A. RUA +(ARO( DO PARANI IOG, 400
L I ,R AEROPORTO I1I. CONGONI IAS SAO PAULO SP FONE (01 1 ) 50904000 FAX. (0 1 1 ) b000 4028 - 17.162.578/0004-34
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' ~ ~ I ~ I I I C A O FlllAnWi
A 108.288.368.1 16 DATA LIMIT~ PAR -..--- EMISSAO oo 80.0 .. . --
CNi 11 IA.,
{OLDINP BRASIL $14 --. -- -.a 0?85t2PI14/849l-45 IBXTPETROFOL.IS 28 1 " ' 33902270
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YICCIO NORA DA shllir.
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Trihta e T r e ~ Mil. e Oitocentos Reaís i A "'""V'Abf/2'/zei "A''?ii3,8@0 S . ..
:XTENSO C .... -.- . - .,.- --..- ...-..*---- . '
: D F X ( ; U l Ç h O D O R P U 0 0 1 1 T O E
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. VAI r>n 10.l nc
FR o DE UMI) AE~QNBVE CONFORHE BILHETE .PII~SAGE~( 984230 FRETAHENTO DE UNA..AEROHAVE CONFORiiE BILHETE FASSBGEW
I. L. -e... I =OS ADICIONAIS r- l i ) c ) f i Y A C h C Y 0 r r M i . L t I A E N T A R l : . RCITPV~IIO AI) r lSr0
COPIIC~ no r ~ l ' . I l l +dLI<L **O Mo DE C0NTROL.I DO FORMULARIC ---r-
iEDERhl . 38i- 697455 Data¶ 28/@3/di Perc: SAO PRVLO/BELO. iORIlOtlTE/At.FEN1\8/8RA9ÍLIA/UAR(IIHHA/$RASILII/VAROINHA/REtO iI1RIZLU:'fE/IAO PAULO Km: 4683 C\CTY(Mod)t PT-WHFI468A) - QP- JRA(3V::)- VW :REALIZPDO DE 20. A 22.85.01 .
![Page 311: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/311.jpg)
i L~DER TÁXI AEREO S.A. - AIR BRASIL NOTA FISCAL FATURA ' . . , NP A V E N I D A S A N T A R O S A , 1 2 3
1 8 / 1 3
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
INSCRIÇAO ESTADUAL 062.006780-0067
Numero da Orde~: 31760
/ ..-........ __.
I NOTA ~18&kI. FATURA 7
NQ J
REGEBI(EMOS) DE LIDER TAXI AÉREO s.A.- AIR BRASIL.OÇ PRODUTOS wou SERVIÇOS COSNTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA MOD. i INDICADA AO LADO
D A T A D E R E C E B I M E N T O
i
I D E N T I F I C A Ç A O E A S S I N A T U R A D O R E C E B E D O R
![Page 312: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/312.jpg)
I
RECEBI(EM0S) DE LIDER TAXI APREO S.A. - AIR BRASIL, OS PRODUTOS UOU SERVICOS COSNTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA MOD 1 INOICADA AO LADO NOTA FISCAL FATURA , D A T A O E R E C E B I M E N T O I O E N T I F I C A Ç A O E A S S I N A T U R A D O R E C E B E D O R
N' i8722 .
I L~DER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL NOTA FISCAL FATURA - ,- A V E N I D A S A N T A R O S A , 1 2 3 16722 R F'*blI'"LklA - ..i'. 3 1 2 7 0 - 7 5 0 AIDA DA ENTRADA
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
TEL . (31) 3490-4500 - FAX: (31) 3490-4520 TC N P J \ 2' VIA
17.162.579/0001-91 FIXA I A ~ Q U I V O C F O P INSC EST DO SUBSTINTO TRIEürARIO INSCRICÁO ESTAOUAL
5 : 062.006780-0067 J EMISSAO,O~~UZOM D A T A LIMITE' PARA '
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/ Seis H i l Quat rocentos e t i n q u e n t a Reais E 3 NUMERP ;. a VENSPf'B7fpT)Ot VAL8.q50,00.
1 POR 3 !i 0 0 0 4 .
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P R E S T A Ç Á O D E S E R V I Ç O S A L ~ U O T A VALOROOISSON
0,OO 0,OO 0,OO INSCRICAO MUNICIPAL
306.112.002-7
V A L O R 0 0 I C M S BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇAO
V A L O R D O F R E T E V A L O R D O S E G U R O OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
VALOR 0 0 ICMS SUBSTITUIÇAO
V A L O R T O T A L D O IP I
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/ -_ -/_- - - _ - A O M E / R A Z A O S O C J A L - - _- _ . _ FRETEPICONTA 1 EMITENTE
CADO WCULO-
2 DESTINATARIO
MUNICIPIO j
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P E S O LIQUIDO
![Page 313: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/313.jpg)
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I NOTA FISCAL FATURA N" L~DER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL
A V E N I D A S A N T A R O S A . 1 2 3 LI 1 9 1 i 6 i a L I E R P A M P V L H A - C E P 3 1 2 7 0 - 7 5 0
x S A I D A E N T R A D A
I I BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS fCNPJ \ 2' VIA
1 N A T U R E Z A D A O P E R A Ç A O C F O P INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
56 1 TRANSPORTE AEREO NA0 CONTRIBUINTE
17.162.579/0001-91 INSCRIÇAO ESTADUAL
062.006780-0067
FIXA I ARQUIVO
DATALIMITE PARA
D E S T I N A T Á R I O I R E M E T E N T E a i I (NOME / R A Z A O S O C I A L
, EMISSAO 271osn005
C N P J I C P F
/ HOLDING BRASIL SA I EN 'R IRWROPOLIS 20
[T B0LY89 DIPOIAR'TO
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DATAP8 W D A
M U N I C I P I O
BELO HORIZONTE I ' F A T U R A
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F O N E I F A X
000-00000000 .
S e i s M i l Se tecentos e Cinquenta Reais
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MG INSCRIÇAO ESTADUAL HORADA SA DA +
ISENTA 12:07:00
0 c" = 2 : 2 5 2
~ ) T ~ u : ~ ~ ~ P R O D U T O
vALB.750,00
UNID
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CST
08
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BASE DE CALCULO DO ICMS V A L O R D O I C M S
I V A L O R D O F R E T E V A L O R D O S E G U R O
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. - - ,-
D E S C R I Ç Ã O D O S P R O D U T O S
' FRETAMENTG DE UbA AERONAVE
, - - - "
OUANTIDADE
1,000
INSCRIÇAO MUNICIPAL
306.112.002-7
I I I L ~ ~ ~ s ~ ~ ç ~ ~ D E S E R V I Ç O S
ALIOUOTA
0.00
VENDEDOR
REGIONAL
VALORDOISSON
0.00
VALOR TOTAL W S PRODUTOS
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BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇAO
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
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VALOR UNITARIO
6.750,OO
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VALOR DO ICMS SUBSTiTUlÇAO
V A L O R T O T A L D O I P I
C N P J I C P F
I N S C R I Ç A O E S T A D U A L
V A L O R T O T A L
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-- --- -- -
f N O M E I R A Z A O S O C I A L
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,
-
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FRETE P/ CONTA PLACA DO VEICULO 61 1 1 -EMITENTE 2 - DESTINATARIO
M U N I C I P I O I
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E N D E R E C O
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P E S O c I a u t D o ' Q U A N T I D A D E N U M E R O
! ' D A D O S A D I C I O N A I S
P E S O B R U T O E S P E C I E
N W E CONTROLE DO FORMULARIO
9 F- . @.Z@ p 39
M A R C A .
R E S E R V A D O A O F I S C O
DIREIH , i I I 1 / I
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6 N F O R M A C O E S C O M P L E M E N T A R E S
W K I D E N C I A DE ICHS SOBRE TRANSPORTE AEAEO, CONI. A C A ~ DE IHCONSTIiUCIONALIDAGE AGI 1600-8. SS: 111693 Data: 11/07/02 Perc: BELO H@RIZOHTE/ARAXA/BELO HOQZOJM-K!: 750 f l ,CfTlh~d) : PP-JAA(36A) Numero da Ordea: 32556 Numero do Pedido: SS-1110% NOV4 DENOHINACAO: L ider T a x i A r reo $ . h . - A i r Brasii
NOTA FISCAL FATURA
NQ i 9 1 7 6
CEBI(EMOS) DE LIDER TAXI AÉREO s A . AIR BRASIL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO
D A T A D O R E C E B I M E N T O I D E N T I F I C A Ç A O E A S S I N A T U R A D O R E C E B E D O R
![Page 314: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/314.jpg)
![Page 315: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/315.jpg)
4
L ~ D E R RIIA HARoI.Uo T A X I iaA~~ANHos A ~ E O 100 S.A. NOTA FISCAL - FATURA($,,)!
AFCIDPORTO DE CONGONHAS L I D E R s ~ u iwin - sP F . A ~ I J A NTr tA* . -
FONE (011) 5090 4000 FAX (01 1) 5000 4020 CEI' 043bt-060 17.1 62.87910004-34
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108 286.368 11 s ATA LIMITE PAI ~ l ç 9 A o oo~oo.
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O Kar 2462 ACFT (
I_NSPURTADOR / VOLUME& T R A N S P O A T A Q ~ -__,,*-,,-, ni>ul i iirrir) ';OOIAL
C I,WI>I Ill:'% .. .- .--.,-. .,----
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1--- c A;;;l;,: ;;;;:i:;. i:'I :L?.%.,,l, w DE CONTROLE DO PORIMULARIO
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I3kcFF4IIFMOS) Ut L~I>P.R TAXI ~Èh.iho S A , , 05 PLii>l>ilTOZ CONI IANTCS DA NOTA TISCAL-FA7UHA INClICAIlA A I > 1 AIJO. NOTA FISCAL - FATURA 1
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![Page 316: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/316.jpg)
![Page 317: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/317.jpg)
L~DER TÁXI AEREO $/A. - AIR BRASIL NOTA FISCAL - FATURA RUA H4ROU)O PARANHOS, S/NU
lv .>e PAHOUE JABAOUARA L 1 D E R s*o PAULO - SP mrEJI FONE: ( 1 1) 6080.4000
2' VIA
..... ARQUIVO FI8OAL
DATA LIMiTE PARI .- .........*......-........- EMIGsAo oo.00.01
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VNOR w F I ~ I I ~ I ' VALOR iiii sil:lJrio oontr:: IH.LI*UR YAIIUI l < j r ~ t u r ~ úi' -"- b ~ ~ s e b h l h a VALOR 1OlAl OA NOTA I ,i.45# . . i ..-. ......,... -.--.v- ...,- -.-A \~O~~W-OS f VOLUMES TíMN'íMP,QtTADOS -." - ..-.- ...- .----
NOME IAKAC> F~~UII cNI.1 f L1.r
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CNDCHTCU
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C n M * V o k R C O V P L E M E N l A R E B RClrnvAoli ri* i iw chpino # i r > rric.i<i iin(;*i as0
oa FORMULARIO
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![Page 318: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/318.jpg)
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L ~ E R TÁXI . ~ ~ R E O S.A. - AIR BRASIL
L I D E R A V E N I D A B I N T A R O S A . 1 2 3
P A M P U L H A - C E P : 3 1 2 7 0 - 7 5 0
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![Page 319: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/319.jpg)
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![Page 320: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/320.jpg)
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... >.,. ...... ~.-, ....... ,,:, * ,,2:.- . . ,. . .--r;,; ,g PFDUTOS SERWÇ~S COS~ANTÉS ESTA NOTA nswu FATURA WD. i IWGAIM AO LADO. a . N O T ~ ~ ~ L FATURA = ' - -p -mmP;
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![Page 321: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/321.jpg)
![Page 322: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/322.jpg)
/uE,cEei(EMos) DE LIDER TAXI AÉREO s A - A I u BRASIL os PRODUTOS VOU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA I N o I c A o A A o LADO NOTA ~mg\ FATURA D A T A D O R E C E B I M E N T O I O E N T I F I C A Ç A O E A S S I N A T U R A D O R E C E B E D O R
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2 0 4 5 1 / 1 L I E R P A M P U L H A - C E P : 3 1 2 7 0 - 7 5 0 j i BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS ~ C N P J * 2' VIA 17.162.579/0001-91 FIXA I
INSC EST DO SUBÇ~TU~OTRIBUTARIO
D A D O S D O P R O D U T O
I r D E S C R I Ç Ã O D O S P R O D U T O S CST UNID OUANTIDADE VALOR UNITARIO V A L O R T O T A L f,'k I FRETAYENTO-DE UMA-AERORAVE 5 8 EA 1 , 0 0 0 - - 2.520,OO 2 . 5 2 0 , O O "00
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! - ' P R E S T A ~ I O D E S E R v I ç o s INSCRIÇAO MUNICIPAL
"-c 306.112.002-7
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VENDEDOR 4
R E G I O N A L ;?FALCUL0 D O l..OSTO
ALIOUOTA
0 . 0 0
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0 ,OO
I BASE DE CALCULO DO ICMS V A L O R D O I C M S
V A L O R D O S E G U R O
- - - I I
----
V A L O R D O F R E T E
I T R A N S P O R T A D O R I V O L U M E S T R A N S P O R T A D O S
a
BASE DE CALCULO ICMS SUBSTINIÇAO
OLITPAS DESPESAS ACESSORIAS
-- - - - - - - - - - - I I
) / L I D E R N O M E I R A Z A O S O C I A L
VALOR DO ICMS SUBSTINIÇAO
V A L O R T O T A L 0 0 I P I
FRETE P/ CONTA PLACA DO VEICULO I - EMITENTE 2 - DESTINATARIO
M U N I C I P I O I I
VALOR TOTAL DOS P R O P y W , 0 0
V A L O R T O T A L D A - N
113 P-TE MG E N D E R E C O
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C N P J I C P F
I N S C R I Ç A O E S T A D U A L
I QUANTIDADE E S P E C I E N U M E R O
/ j ~ ~ N F O R M A Ç O E S C O M P L E M E N T A R E S
M A R C A
/ j H~m&r6 d o P e d i d o : S S 112901
1 NOi'A DEHOMIHACAO: L i d e i T a r i Aereo S , l i . - P i r Brasil
1 I / I I
R E S E R V A D O A O F I S C O
RETA I I I I
/ 1 i I '
P E S O B R U T O
N~ DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
S M E l D E N C I A DE I C M S SOBRE TRANSPORTE AEREO, CONF. ACAO D DE I N C O H S T I T U C I O N A L J D A D E # D I 1 6 0 B - 8 , SS: 1 1 2 9 0 9 D a t a : I l / O B / O Z P e r c : B E L O H O R l l O N l E l l P A T I N G I - SAHTANA 0 0 P A R I B E L O H O R I I O I I T E Xn: 6 0 0 A C F ~ , ~ I O ~ , : P T - L P C I II0)
--\{H , I I R l l f ó ~ ~ R S ~ ~ O b Ü , ~ Ü O ~ DESCONTO CONCEDIDO: b $ 0 - 0 0 L I O U I D O I I T U R I U L H T O : R $ 2 . I 2 O t 0 O / R E I A T O R I O V 0 0 XR 91631 itumer~ da 0 1 6 1 1 : 142111
P E S O L I O U I D O
![Page 323: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/323.jpg)
i I I
.L NOTA FISCAL FATURA N" i 1 L~DER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL 1 / L I D E R A V E N I D A S A N T A R O S A . 1 2 3
2 0 4 5 2 I R A I D A " O r N T a r o r
I , P A M P U L H A - C E P . - 3 1 2 7 0 - 7 5 0
I BELO HORIZONTE - M I N A S G E R A I S 'CNPJ 9 2' VIA 17.162.579/0001-91 FIXA I
INSC EST DO SUBSTITVIO TRIBUTARIO INSCRIÇAO ESTADUAL ARQUIVO
062.006780-0067 D A T A L I M I T E P A R A
) E M I S S A O 27/05/2005
Q u a t o r z e Mil O i t o c e n t o s e S e t e n t a R e a i s
i .
I i I
I
D E S C R I Ç A O D O S P R O D U T O S
E T W m T O DE UMA AERONAVE . .
CST
33
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UNID.
EA
- - - - I _ _ . - - - -
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ALIOUOTA
0 ,OG
QUANTIDADE
1,000
INSCRIÇAO MUNICIPAL
306.112.002-7
I
VALORDOISSON
0 . 0 0 VENDEDOR
REGIONAL
VALOR UNITARIO
0 1
BASE DE CALCULO DO ICMS V A L O R D O I C M S BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇAO
O~RASDESPESASACESSORIAS j I
V A L O R T O T A L
1 4 ~ 8 I ' J t O u
I.. 'T. UNS P O ~ . T A D O _ R I ~ O ~ C ~ ~ E ~ ~ T R A N ~ _ P O R T - A ~ O S ~ ~ -. .- -- _ ---
;C';% O0
VALOR DO ICMS SUBSTINIÇAO
V A L O R T O T A L D D I P I V A L O R D O F R E T E
VALOR TOTAL DOS PRI)DUTO
1 4 , f l f ~ , 0 0 V A L O R T O T A L D44Yf l7 (& ,uU_ V A L O R D O S E G U R O
I / N O M E I R A Z A O S O C I A L FRETE P/ CONTA 1 PLACA 00 VEICULO 1 - EMITEME 2 DESTINATARIO
MUNICIPIO i i
I
D A D O S A D I C I O N A I S
-
L
L I D E R ,AV SANTA ROSA 123 P A M ~ ~ ~ ~ R ~ Z O l i T E UG
U F
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O U A N T I D A D E N U M E R O
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C N P J I C P F
I N S C R I Ç A O E S T A D U A L
R E S E R V A D O A O F I S C O
RETA
~ ~ N F O R M A F O E S C O M P L E M E N T A R E S
W~IDEHCIA DE ICYS SOBRE TRANSPORTE A E R E O , CONF. A C A O D DE I N C O N S T I T U C I O W A L I D A O E A D I 1 6 0 0 - 8 . SS: I 10366 P e r c : BELO HORIZOHTEIHRASILIAIBELO HORIZOHTE, SALIADOR/ B E L O HORIZONTE Hw: 3418 A i i i \ i i o l i j : fi=LSJM%)i I h , B f i l i i Y í k T Ü f i À i . i i # T V : ? $ i Y .i4C,üU DESCONTO CONCEDIDO: R $ 1 4 . 6 7 0 , 0 0 : VALOR LIQUIDO FATURAMEHTO R $ l 4 , 8 i 0 , 0 0
E S P C C I E
a
P E S O B R U T O
NP DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
+-
I A *
0338'95 N u m e r o d a Ordem: 34295
2
Humerc do P e d i d ç : S S C 1 1 0 3 6 6
M A R C A P E S ? L I O U I D O
NOTA FISCAL FATURA
N* 2 0 4 5 2
f RECEBI(EM0S) DE LIDER TAXI AEREO S A - AIR BRASIL OS PRODUTOS EIOU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO
I ,
, D A T A D O R E C E B I M E N T O
\
I D E N T I F I C A Ç A O E A S S I N A T U R A D O R E C E B E D O R
![Page 324: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/324.jpg)
![Page 325: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/325.jpg)
' I
j I NOTA FISCAL FATURA - L~DER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL
21 143 A V E N I D A S A N T A R O S A , 1 2 3 i i L I D E R P A M P U L H A - C E P 31270-750
U F A I D A E N T R A D A
. , BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS r~~~~ \ 2' VIA
C F O P INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
66"
I
DE I N C O N S T I T U C I O N A L I D A D E AO1 1 6 0 0 - 8 . , SS: 1 1 5 0 7 7 D a t a : 2 2 / 1 0 / 0 2 P e r c : E L O H O R I Z O N T E / B R A S I L I A / B E L
i HORIZONTE K f l : 1 3 5 0 A C F T í M o d ) : P P - J A A ( 3 6 A ) VR BRUTO ' I FATUR, : R $ 1 $ . 3 5 0 , 0 0 DESCONTO CONCEDIDO: R $ 8 . 1 7 5 , 0 0 L I Q U I O O 1 I 1 FATURAMENTO: R 8 8 . 1 7 5 , 0 0 ! N u n t e r o da Ordem. 35155
rS %3 %-O 7 u6C.93.~ 1
17.162.579/0001-91 INSCRICAO ESTADUAL
062.006780-0067
FIXA I AROUIVO
D A T A LIMITE PARA
i I D E S T I N A T A R I O I R E M E T E N T E
N u m e r o d o P e d i d o : S S _ 1 1 5 0 í ; N O V 4 i!ENOMINbC40: L i d e r T a x i A a r e o S , P , - A i r Brasil
J E M I S S A O 27105f2005
i /NOME I R A Z A O S O C I A L C N P J I C P F
NOTA ~kk!dfl FATURA
NQ
RECEBI(EM0S) DE LIDER TAXI AEREO S.A. - AIR BRASIL. OS PRODUTOS EIOU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INOICADA AO LADO
, D A T A D O R E C E B I M E N T O
/ 1
I D E N T I F I C A Ç A O E A S S I N A T U R A D O R E C E B E D O R
SMP E B COIIUNICAO LTDA 0 0 1 3 2 2 0 1 8 1 0 0 0 1 - 9 5 I I ENWE~B(WNFT~EKTES 1 1 9 0 7 ANí! Bf VNF?MIIPA?59'T0 C E P 3 0 1 4 0 1 2 0
F O N E I F A X
- 0 6 1 - 3 6 5 - 1 6 1 4 U F INSCRIÇAO ESTADUAL
MG I S E N T A
g 5 : 2
2 2
UNID
EA
N U M E T O A
B
C
O i t o M i l C e n t o e S e t e n t a e C i n c o R e a i s
ALIDUOTA VALOR DO I S S O N
O, 0 0 0,OO 0,UO C A L C U L O D O I M P O S T O
vAL8Pi 7 5 , 0 0
CST
0 8
--
D A D O S D O P R O D U T O
D E S C R I Ç A O D O S P R O D U T O S
. -
INSCRIÇAO MUNICIPAL
305.112.002-7
i I I I I '
I I _ -
4
VENDEDOR
REGIONAL
Q U A M I D A D E
1 , 0 0 0
I__-.--------- ---- - -- - - . --
BASE DE CALCULO DO ICMS V A L O R D O I C M S BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIGAO
i V A L O R D O F R E T E V A L O R D O S E G U R O OUTRAS DESPESAS ACESS6RlAS
VALOR UNITARIO
8 . 1 7 5 , O O
V A L O R T O T A L
8 . 1 7 5 , O O f$?
00
- - -
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇAO
V A L O R T O T A L D O I P I
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8 .175,OO' V A L O R T O T A L D A ~ Y P ~ $ , u ( ~
I V O L U M E S T R A N S P O R T A D O S N O M E I R A Z A O S O C I A L - ---- ---A--
i AV SANTA ROSA 1 2 3 PAMPULHA ~ ! ~ d ~ Z O # T E MG O U A N T I D A O E E S P E C I E M A R C A
2. DESTINATARIO
R E S E R V A D O A O F I S C O
PLACA w VEICULO
NP DE CONTROLE DO FORMULARIO
BELO ~~?? l f l f '
u F C N P J 1 C P F
O1 1 16Z57m779- ,fiG I N S f l ~ ~ ~ f l ~ $ P U A L - q
P E S O L I O U I O O N U M E R O P E S O B R U T O
![Page 326: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/326.jpg)
1 I . NOTA FISCAL FATURA N" i i L~DER TÁXI AEREO S.A. - AIR BRASIL
A V E N I D A S A N T A R O S A . 1 2 3 n F ~ l ~ ~ E N T R A D A 2 1 1 3 1
I ; I i L I E R P A M P V L H A - C E P . 3 1 2 7 0 - 7 5 0 I I
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS ~ C N P J \ 2' VIA FIXA I
ARQUIVO
D A T A LIMITE PARA EMISSAO 27105RM)S
17.162.579/0001-91 INSCRIÇAO ESTADUAL
062.006780-0067 1 N A T U R E Z A DA O P E R A Ç A O C F O P INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTAR10
I TRANSPORTE AEREO NA0 CONTRIBUIHTE
C N P J I C P F
I ' SMP E B COMU1IICAO LTDA 0 0 1 3 2 2 0 7 8 1 0 0 0 1-35
/ I ' E N 6 E 1 1 W X F I O E H T E S 1 1 9 0 7 ANO VfVWEP5tiWf!?B31T0 3 0 1 4 0 1 2 0
563
F O N E I F A X
0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 U F INSCRIÇAO ESTADUAL
MG I S E N T A I F A T U R A
i ' VALOR O i t o M i l e D u z e n t o s R e a l ç 1 I
POR EXTENSO
E ? s g
\
A
B C
UNID
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CST
O8
A D O S D O P R O D U T O
D E S C R I Ç Ã O D O S P R O D U T O S
1 FRETAMENTO DE UMA AERONAVE I I
I I I I I ! i I ! l I ! I
V A L O R D O F R E T E V A L O R D O S E G U R O
QUANTIDADE
1 , 0 0 0
i
-- - - -
I
INSCRIÇAO MUNICIPAL
306.1 12.002-7
ALIQUOTA
0, 0 0
VENDEDOR
REGIONAL
VALOR UNITARIO
8 .200,OO
V A L O R W I S S O N
0 . 0 0
VALOR TOTAL W S PRODUTOS
8 , 2 0 0 , b o V A L O R T O T A L D A & ~ ~ B , O O
- -
BASE DE CALCULO ICMS SUBSTINIÇAO
OUTWS DESPESAS ACESSORIAS
T R A N S P O R T A D O R I V O L U M E S T R A N S P O R T A D O S
BASE DE CALCULO DO ICMS V A L O R D O I C M S VALOR DO ICMS SUESTINIÇAO
V A L O R T O T A L 0 0 I P I
V A L O R T O T A L
8 . 2 0 0 , O O
- -
N O M E I R A Z A O S D C I A I - ' --
00 . -
--
*,
FRETE P/ CONTA PLACA DO VEICULO 1 - EMITENTE 2 DESTINATARIO
BELO M'fd'lWf I I AV SANTA ROSA 1 2 3 PAEIPULHA % ? b R f f f l Z O ~ ~ ~ MG
U F
UBG.
NP DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
+33qf?r O ~ & ~ U J
1 ~ ~ N F O R M A Ç O E S C O M P L E M E N T A R E S R E S E R V A D O A O F I S C O
- -CNPJ T C P F - -.
0 1 7 1 6 2 5 7 9 / 0 0 0 1 - 9 1 N ~ 8 ~ 8 5 ú ? 6 @ 6 @ u A L
I
/ I
Q U A N T I D A D E
I E S P C C I E P E S O L I O U I D O N U M E R O
DE INCOWSTITUCIONALIDADE A D I 1 6 0 0 - 0 ,
' j Numero da Ordem: 3 5 4 2 9 a do P e d h : SS 115015
I 1 E ) DE L A R S A AIR BRASIL OS PRODUTDS U O U SERVÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INOICADA AO LADO NOTA FISCAL FATURA
M A R C A P E S O B R O T O
D A T A D O R E C E B I M E N T O
/ I SS: 1 1 5 0 1 5 D t t a : 1 8 1 1 0 1 0 2 Perc: BELO H O R I Z O I I E I S A O PAULO/RIBEIRAO PRETOIBELO HORIZONTE Km: 1 3 5 3 A C F T ( M o d ) * P T -
' I f k T U R . : R S 1 6 . 4 0 0 , 0 0 DESCONTO CONCEDIDO: R $ 8 , 2 0 0 , 0 0 L I Q U I D O i ' L FATUR. : R $ 8 . 2 0 0 , 0 0
J
2
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i - --
I D E N T I F I C A Ç A O E A S S I N A T U R A D O R E C E B E O O R N* 2 1 1 3 1
![Page 327: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/327.jpg)
i -- I NOTA FISCAL FATURA 1 L~DER TÁXI AEREO S.A. - AIR BRASIL
A V E N I D A S A N T A R O S A , 1 2 3 i L I E R P A M P U L H A - C E P 1 1 2 7 0 - 7 1 0 0 E N T R A D A
B E L O HORIZONTE - M I N A S G E R A I S C N P J \ 2. VIA
ECEBI(EM0S) DE LIDER TAXI AEREO S A - AIR BRASIL OS PRODUTOS EIOU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO
D A T A D O R E C E B I M E N T O I D E N T I F I C A Ç A O E A S S I N A T U R A D O R E C E B E D O R
FIXA I AROUIVO
D A T A L I M I T E PARA
ANOTA FISCAL FATURA ... NQ : / : h ?
1 7.162.579/0001-91 INSCRIÇAO ESTADUAL
062.006780-0067 INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTAR10 N A T U R E Z A D A O P E R A C A O 1 TWANSPORTE AEREO N A 0 CONTRIBBINiE / E M I S S A O 11112R005
I D E S T I N A T A R I O I R E M E T E N T E
D A D O S D O P R O D U T O
D E S C R I Ç A O D O S P R O D U T O S CST UNID QUANTIDADE VALOR UNITARIO V A L O R T O T A L
C F O P
635
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INSCRIÇAO MUNICIPAL
306.112.002-7
VENDEWR
REGIOIAL VALORDOISSON
0 , o o BASE DE CALCULO DO I S S O N
0 , o o I ' ? C Á L C U L O D O I M P O S T O
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V A L O R D O I C M S
V A L O R D O S E G U R O
BASE DE CALCULO DO ICMS
O
--
VALOR TOTAL DOS P O U ?g.688,00 - V A L O R T O T A L D m m w
BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇAO
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS i ..-.. -- --- -- -- -- A - .-- - --
R A N S P O R T A D O
I
I
I
' D A D O S A D I C I O N A I S
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇAO
V A L O R T O T A L D O I P I V A L O R D O F R E T E
NO DE CONTROLE DO FORMULARIO
035940
1 ~ t ; v t u ~ : ; j í i i h i i r v L L C C ; l i l ~ . ~ , ; i4Ll i 3i - " i 4 Ci4L14CL
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R E S E R V A D O A O F I S C O
D I R E T A
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~ ~ N F O R M A Ç D E S C O M P L E M E N T A R E S
~ ~ ~ ~ I D E N C I A Of iCjY.S S38RE TRAIYSPOi7iE AEREO, COIUF. ACAL' D E l # C ~ N S T I T U C l O h A L I D A D E ADI 1 6 0 0 - t i . $ 5 . 1 1 15i2 DPLC. i ; / $ i 1 0 ; Petc: S P - C O ~ G O N P A S I ~ E L O HORl!OKTEIFOZ
! C Q I C / I / f i E ! C U ? P ! 7 ? N T F / ~ O - ~ Q U ~ ? N U ~ ~ K F ?7!? 4 C E ? ( u 1 ? ! ; ? E - 1 T A i S O O - X P I hurend da dties 3 E i 3 C # u i e t ~ do P e d ~ d ~ . 25-1 i 7 5 i 2 L, . * r . .
![Page 328: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/328.jpg)
NOTA FISCAL FATURA ' OUg LIDER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL .-
O 2Iii0 A V E N I D A S A N T A R O S A , 1 2 3 E N T R A D A
P A M P U L H A - C E P 3 1 2 7 0 - 7 5 0 1
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS ~ C N P J \ 2' VIA
I
C F O P INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
635
I I
17.162.579/0001-91 FIXA I
INSCRIÇAO ESTADUAL ARQUIVO .
062.006780-0067 DATA LIMITE PARA E M i s s ~ o iitiindos
F O N E I F A X
-i 1-5090-4000
O , O C
C I 1 I I T R A N S P O R T A D O R I V O L U M E S T R A N S P O R T A D O S
C N P J I C P F ) I DATAOAEMISSAO
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INSCRIÇAO ESTADUAL
i S E N T A
30ú.112.002-7 I REGIONAL C Á L C U L O D O I M P O S T O
f N O M E I R A Z A O S O C I A L
-- - -- - --- - - - - -- A V b P 2 i A KUbA I Z J PRIV"ÍJLHA CJFW%~#PLU~~I r! Hb
Q U A N T I D A D E I E S P E C I E M A R C A . N U M E R O I I I
D A D O S A D I C I O N A I S
3 1 i 0 1 / 2 0 C 3 D A T A P f l p f 2 QI@$AOA
00132207110001 - 9 5
U F
9 6
PLACA DO VEICULO FRETE P/ CONTA
O 1 EMITENTE 7 mESilNKiARI0 I- -Ip- -
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P E S O B R U T O P E S O . L I O U I D 0
I N F O R M A Ç O E S C O M P L E M E N T A R E S R E S E R V A D O A O F I S C O
( $ ~ q ~ l ! I i ~ f l : A D E i i # S Sr8Er TRINSPBllt 111EJ. i@!!;. li13 Di?€il
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N U M E T O A
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POR EXTENSO
BASE DE CALCULO DO ICMS
V A L O R D O F R E T E
C N P J I C P F
--luu6uw &l-k~/-.-.- I N ~ ~ ~ ~ ' Q $ ~ ~ D U A L
NQ DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
4 O T A FISCAL FATURA ;.. N" & L / 1 2
RECEBI(EM0S) DE LIDER TAXI AEREO S A - AIR BRASIL, OS PRODUTOS EIOU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INOICADA AO LADO
C E P 30 40121
L P R E S T A Ç A O D E S E R V I Ç O S
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇAO
V A L O R T O T A L D O I P I
D A T A D O R E C E B I M E N T O
vEN~i7~rffio
i i
CST
0 8 D E S C R I Ç Á O D O S P R O D U T O S
THíTAMiNiO D t U#4 A t R O N A V t
VALOR TOTAL DOS PRO UTOS
~ ' . G Q Q , G O V A L O R T O T A L Ol l@, ' r ,+U[
V A L O R D O I C M S
V A L O R 0 0 S E G U R O
I D E N T I F I C A C A O E A S S I N A T U R A D O R E C E B E D O R
v A i 6 1 ~ o o , o o
(BASE DE CALCULO DO I S S Q N I ALIQUOTA IVALORWISSQN I INSCRIÇAO MUNICIPAL I VENDEDOR
QUANTIDADE
l , O G G
I Í I
I
1
I I - -
BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇAO
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
-- - - -- - - - -- . - - -- - - - - --- - - A .
VALOR UNITARIO
2 6 s 0 0 0 , 0 0
V A L O R T O T A L
26.000,OO
-- . - -
00
I
--
![Page 329: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/329.jpg)
- --
LIDER TÁXI AÉREO SIA. - AIR BRASIL NOTA FISCAL - FATURA AV. WASHINOTON LUIZ, SlNQ - ROX 8 AEROPORTO DE CONQ0NI4AS
r- - L , , & R "OWULO-6' E N T r 4 D A FOME (1 I ) 6090-4000 FAX ( 1 1 ) SOW-4028 4 I CEB 04628401 2' VIA I
-- AROUIVO FISCAL I =;A w~nhgk) CFOP i c i a c ~ i ~ ~ o i r.r&ouni oorruph-ilyro rkrourArtio
6353 118.180.040.11D DATA LIMITE PARA PMlSSAO 00.00.00
DA1 A OA I MICC
0 0 1 122078/0001-95 '7WOIlFIDENTES f 190 8 A N D lC(M0
!LO IIOKI ZOWTE PONI I)U
-061 -36!-1614 TURA
VALOR POR
KTãNsO
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-- VALOR UNIlARIO
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1,000
008 PO PRODUTO - O E S ~ ~ C I Ç A O D O S P R O O U I O S
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o.on 0.00 o.orr 3.049.1 14-2 RN IOWhL
VALOR 101 A1
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ii: 122171 Betc : SP-CONGOMHAS/PRASI I , l h /SP . IiAHU1110$/8P-CONGONtlAb K r n . 1 8 5 9 hCFT(Yod): ~ ~ - ~ l h ( d S h j . V R 00 R $ ? Z , 1 0 0 , 0 0 - DESCIONTO COWCRDIDO 401 (R$! .84i) , f io l Y R , ATLIR1il)O R$13.260,110 . REI hT1)KIf.I Iii! V00 N R . O 2 K X H J J w . ~ : ~ ~ A ~ d t i n . W L ----. -
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![Page 330: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/330.jpg)
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i NOTA FISCAL FATURA N"
L~DER TAXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL I A V E N I D A S A N T A R O S A . L I E R P A M P U L H A - C E P 3 1 2 7 0 - 7 5 0 :
I - I B E L O H O R I Z O N T E - M I N E
5' VIA
A T V R E Z A D A O P E R A Ç A O C F O P CONTABILIDADE - ! P,kiiSP:lRlF AERtf i Hkl! ::I!Nif~IHi!IEIl I !,35? DATALIMITE PARA n
j EMISSAO 11/12/2005 ' ã D E S T I N A T A R I O I R E M E T E N T E \
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F A T U R A
ALIOUOTA VALOR 0 0 I.S.S.O.N. INSCRIÇAO MUNICIPAL I VENDEDOR
G ,136 0.00 306.712.002-7 i fiLGI0tifii
CL. ; U L O D O I M P O S T O I
BASE DE CALCULO DO ICMS V A L O R D O I C M S
V A L O R D O F R E T E V A L O R D O S E G U R O
/ ,A,oR POR
EXTENSO
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QUANTIDADE . ... I , VVV
VALOR UNITA~IO -. .... , ., -'g. L I V 1 L'jT
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V A L O R T o T A 1 - ,. - . , 9t l . L 1 . 2 + 2'2
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![Page 331: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/331.jpg)
I I L l v E W A L lMpREsms üE sEGuRANCA LmA.. R ~ e M v r t ~ P O d ~ O 15Bi N ~ j , P ~ m P ~ I v l F o M 1 3 t j 3621.7m 3. 332wm ..NPJ: t2.828 78-.1m. InseiE81 7 t d Z . r n 6 . h~. wn: 3001.5 Nota Flacal Fatura UW 1 . F o m C o m . Pmc. Daaos - 4 . m r 5 . Num. ü39 001 a 043.M)O- AIDF M059Bd52003 de 31IOYZW3 do AFI1' NkeYBH. F-1 e AIDF 609117003. SIDF 1683742ír003 de O OW003 da PMBH . Data da Imprespdo OMbr7003 I
1 I NOTA FISCAL FATURA . - Ne
LÍDER T Á X I AÉREO S.A. - AiR B R A S ~ ~ , ,
L I D E R A V E N I D A S A N T A R O S A , 1 2
P A M P U L H A - C E P : 3 1 2 7 0 - 7 5 ' I 0 ) BELO H O R I Z O N T E - MINAS GERA1 i i F O N E : ( 3 1 ) 3 4 9 0 - 4 5 0 0
17.162.579/0001-91 iNSC. EST. UO SUBSTITUTO TRIBUTARIO INSCRICAO ESTADUAL
062.006780.006 7 DATA LIMITE PARA . E M I S S A O 3110312006
CNPJICPF ! ! O L ? , [ :,2, < I > , 3 ',t5 ,:! . : , : I
{ C 1t$r,BcF,\cf,lT<<. I [ q , , ;i ii(ty, Flilk', I lili;+91!K :,;! ljd;i 1 ,;i, I
RECEBI(EM0S) DE LIDER TAXI AÉREO S A. - A I A BRASIL. OS PRODUTOS EIOU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA F I CAL FATURA INDICADA AO LADO NOTA FISCAL FATURA ' DATA DO RECEBIMENTO I IDEMCICACAO E ASSINATURA DO RECEBED R VQ 1 ' I
ENOERECO BAIRRO1 DISTRITO ' CEP : DATA DA SAIDA I ENTAIDA ! i ,
FWEIFAX!~:,I-..:;L,~- !,> i ? j 1
I . .. . : ..::, ;. .'.
NUMERO ' VENCMENTC * ' VALOR ' '
I
. : POR E 2 0 E 2 C I J
I DADOS DO PRODUTO "
; ' '
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I
VALOR TOT+L . A'".' r p g p n ; s , m,4,,,v, s
OESCRIÇÁO D O S PRODUTOS
I
3 1 -
BASE DE C6LCULOW I SS.0.N ALIDUOTA i VALOR DO I.S.S.O.N.
<s , c$, c. $i!. 1 , i . ..
CA L 0 DO IMPOSTO . . ~
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i 'PRESTAGAO DE SERVICOS . . . . IWRIÇAO MUNICIPAL
1 306.1 12.002-7 I i
I 1
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VENQEW~ ht.b ['i ti, 1 L2AsE OE CALCULO W CMS VALOR W I C M S ' BASE DE CALCULO W ICMS SUBSTITUISÁO VALOR W ICMS SUDSTITUlt(l0 . . . . . , .
.. ; . ;>, c : . ,
. .
j - . VALOR DO FRETE VALOR W SEGURO : OUTRAS DESPESAS ACEÇS~RIAS
I : L .. . . .
, ç p
I
i VALOR TOTAL DOS PRODUTOS.', "i
;, - .. e. , .'.';. VALOR TOTAL 0 0 1PI
.. . , ,. . VALOR TOTAL DA NOTA
TRANSPORTADOR I VOLUMES TU-ANSPORTADOS J
I FRETE PI CONTI PiACI\M)VEICUIO
,"uNlclplo - , . S . - ~ ...r * . -. , . , - UF
. U F
'
CNP!ICPF t)l:~$:~~;~;:I)l$,.,~.<( \ .
. ' , L - , / , f i ~ . ; , : , , , : , . . 7 INSCRICAO ESTADUAZ . ' ' ' '
OUANTIDADE ESPICIE MIACA' NUMERO I
i I
PESO BRUTO I
i PESO LIOUIW
NP DE CONTROLE .' DO FORMULARIO
i
RESERVADO AO FISCO \ I
1 i ItiCoI,ISI 1 T G i !ljllfiL Ibfi-E R í j I !$ii.:~,-$. I j 1 lJF:, F t F . F f i R I E 2.5 ii.!5<!zi .. PEFC. FEk.0 ) iDF f I [ k? ! ' lE ! kH i i ~ i L lC~ ,~ !EL~ i I
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1 I HOh 1 LIWIE
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$lun;i?ro $0 P+j?ijo: 551?S?1'.i'i;,
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![Page 332: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/332.jpg)
1 71.
LIDER T Á X ~ AÉREO SIA. - AIR BRASIL NOTA FISCAL - FATURA AV WASHINQTON LU17, SINO. 60% h AEROPORTODECONGONHAS
V- 6A0 PAULO - 6P n I L 1 D E R FONE (11) 5090-4, E N T R A D A
FAX. (I i ) boeo.4020 CEP 04038-001
mm-o~~~ I D ~ I INTE CI 01 AROUIVO VlSCAL
5 3 5 1 a--.------- DATA LIMITE PARI
S ~ ~ N A T ~ R I O TENTE EMISSAO oo.ao.00 WB'MN~~; LTDA i*-**
-.-- ..-- W~OR I Z O N ~ L
-- "" .* .--- -- - 'JLiMETJO vU$/ i1 m I r . l a i a ; ; o u
A
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D B B C A I Ç A O POB P A ~ u U ~ O L ~ CfiT (MIO OIIANTI~ADE VAI on w r d a i o VAl OU TOT4I AI i< IUM
. ,, 1 a Mi.B$-Oii--
FSTAÇAO ~a scrrviqos -- ~ D E C ~ ~ L C U C O ~ O ~ ~ B O N
--..A-- .... - -- VENDEDOR
3.049.1 14.2 #&OIONhL
LI- DE C&WlO CM7 LRI1liiI<&U> LI)L-"'."-
V*cOi\ W, K U S ~U&BTITUI;I(O VAI OR TOlAl K)I
UN UII oo ri1r11 OU~RLN ~ B I ~ I ~ C A B A C E C ~ Ú R ~ ~
i C o i 1 . O , , .R$?.115,00zVR 9hR FATURADO R11,ZIS ,O0 I C I \ ~ d u Ordein: 4 4 4 3 1
- ~ i e m Aeranau l i c o I
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![Page 333: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/333.jpg)
I I NOTA FISCAL FATURA ! L ~ D E R T Á X I AÉREO S.A. - AIR BRILSIL ....... p
N9 - r -
I . '..,. L I D E R A V E N I D A S A N T A R O S A , 1 2 3 - -.L' ! .,
i P A M P U L H A - C E P : 3 1 2 7 0 - 7 5 0 E N T R A D A . . 1 B E L O H O R I Z O N T E - M I N A S G E R A I S , . .
F O N E : (31 ) 3490-4500 ~ C N P J > 2 q l A 17.162.579/0001-91 - .- FIXA! ..
C F O P INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTAR10 INSCRIÇAO ESTADUAL ARQUIVO '
5:s: 062.006780.0067 DATA LIMITE PARA EMISSAO 311WRMlb
CNPJICPF
mteim7oç !
I MUNIC~PIO FONE I F m u F INSCRIÇ~O ESTADUAL
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,. , ..... CELD HDRI iDNTE ' . %..... ~ I ~ I ~ - I I ~ \ ~ I , ) , ! [ ~ ~ ( ~ r% !SENTO . .......... ........ . .
NUMEAO : z 5 3 p
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12 E& !.$$(I
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. . , . . , . : PliWOTA
. . : . m , VALOR DO I.S.S.D.N. . INSCRIçI\OMUNIUPU . .
M F E D O R . , , . . 306.112.002-7
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I CALCULO DO IMPOSTO . ,
B*SE DE CALCULO W ICMS VALOR W I C M S BASE DE CALCULO 00 ICMS SUBSTINIÇAO VALOR W ICMS SUBSTrRJIÇ60 VALOR TOTU DOS PRPOLITOS . . ~,180.0(!
VALOR W SEGURC OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NqTby!,i ,I.:\: .
. . . . . . . . . . . ..... /VOLUMES TRANSPORTADOS . . . ..- .- FREIE P/ COMA PIACADOVEICULO U F C N P J I C P F ' . , , . .
----- :~? -%%?~$ : , L .. - E N ~ F P E ~ ~ N ~ , ~ : . ~ ~ ~ ~ ~ 125 ~ ~ f i ~ ( j i ~ h H D A J ! ! ~ ; ~ T ~ :.)L MUNIC~PIB GELO HOF,IZOMTE u #G INSCRIÇAO ES t ~ m ~ b 7 a o o t 7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESPBIE MARCA NUMERO PESO DAUTO ' ' ,m.SO ~ W I W
. . . . . . . . i , . ,, , , . - ' - , ?
DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO NSPE'CONTROLE:
923 l i jC IDEi jC!& i15 !lkc5 5CbFiE TRJj)iÇ<$$!E AEREO, CDj!', :;chO f i 1 F i T & D o FORMULARIO'
ci ] $ ~ ~ R j i i ~ ~ i I O j j ~ \ L í [ ~ ~ ~ f?ti i$,,O-$, i - . .
I .-- >;; i?:>?& bata; <i'!l;i<): ?e::: PEtg 954i70#TE::F;&7TijFB -
1 : sirifiig $9 pir;gi;a x ~ f i ! ia;;!; ac i i ; nad i : i ~ - ~ i o ; i - o i - 1 . Hciiero rja !jr.Bra: 4::??4 !... .J,.--.-.,-..4.,.r..v .G-? --,.. c=. ->.=z=r -i114
i'l:içi'iju UU i T U i V C ' . >;_i;,:J.'S
(i) - ,&:c--,,:.;-- ' $J=c - iLU I hNlVEi3SAL IMPRESSOS DE SEGVRANCA LTOA.. Rua Mvithes de Pddua Faria, 159 -NO"= P a m ~ u I h n V~SPBII~~O - UG. FONE: (31) 9621-7000 - CEP: 532WMU). CNPJ: 0Z0UL.7BW1Q77 I n sc E..: 7i299_.
MW; m l . 5 ' j Nota Flscal Fatura Mad. 1 - Form. Cm l . - Pmç. Dados - 4 . W x 5 -Num. 039.W1 a W.WO - AIDF 00059MS~ü03 de 31mY2W3 da AWl-NiveVBH-6RF.l e AIDF W9ln003 - SIDF 168174i12m de 0-W3 de PMBH - 0.a da ~mp,wnna -3 1.. .... _ .....
NOTA FISCAL FATURA
N" -- r .?. .I .:, .i . $V . .
EBI(EM0S) DE L ~ D E R 11x1 AEREO S.A. - AlR BRASIL. OS PRODUTOS EIOU SEAVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.
. . !
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t..:. ; <LG.. ..... - . -....... .- -. - .- - - - . - . . -. - - . -. - - . . . . . . - .. L.." .,-- - - . i l - . ~ 2 ........ - l i _. i
DATA 0 0 RECEBIMENTO IDENTIFICAÇAO .E ASSINATURA DO RECEBEWR . . ,
: ..
![Page 334: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/334.jpg)
I
4
.+ LIDER TAXI AÉREO SIA. - AIR BRASIL NOTA FISCAL - FATURA h AV WASHINOTON LUIZ, SINO - BOX h
AEROPORTO DE CONGOhllíAS O V- - L I D E R SAO PAULO- SP E N f R A D A FONE (1 1) 6090.4000 FAk (1 1) 6000-4028 CEP 04026.001 17.1 82.679/0000-49
Z È F l i b l ~ -
(.I OP AltOUIVO FISCAL
I N S C N C A ~ ~ F F ~ I ~ ~ ~ I ~ A I Ii(,6111~1.lliLIlf~ IRIRUIAGIO
1 11 I[ 6357 116.180.040.119 DATA LIMITE PARL EMISSAO oo.oo.oo i)' / l iA/AO ROCIAL CNCJ I CFF 0111 DA EMIRSI0
dP E 9 COMUNICA0 LTDh -- 11 3??074/0001-95 Ull1 212004 E%ft?ONFIDfHTES i 190 a Ali1 PtfOCSOffnfY~S c ~ l o 1 4 0 ~ 2 0
i i c l r ~ o
fio HQRI?O%TE I ONI I I AY
..- -31-490-1583 . ..-- -...
XTENSO -
NúM'10 A
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,006 DO PRODUTO - .- O E B C H I C A O 0 0 8 P R O U U T O S UNIII C81
O DF UMA A E R O N A V E { * )
WACAO DE SRRVIÇOS"
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VACW UNIIARIO
1, ODO
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13.00F,OO
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VI,IIIIIIKLR ci li>llOTA
0.00
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, 13,800,O~l VAI DRtwnC 4~ ?~.'?W(i,00
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VALOR TOTAL nc> I',
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IANSPORTADOS I VOWMEB TRAEISPORTADOS
VALüli I>O ICMB
. --.- U i l OR O0 8EOüRO
1;M'I 11,I~k
9 1 - -
NOhü I l l A I ~ f > BOWAl rui i L vOft CONTl6 IYACA PiOVEfCULO 1 tM14 Y'r 1 16K11NAlAllK1
MVNICIPI
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-- . R F 10 HOR l20li~f - M"c: - ...
OUAI~IDADE rsvtul LLCWCA wi i in tuo PESO BRIO^^ PESO L~DIUIW
-- -7
=ADICIONA18 - . - -- NQ DE CONTROLE IY FORMULARIO
002072 i
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F O R U A Ç O E B C O M P L E M C N I A R E B LDDIOO q ( . ~ DOPFJII> ~ V A D O A O IIRCAL F I B ~ 4.in
J, ,e U~>~snqlbyf I K ~ ~ P ; < ~ , I I Y IIHS * L 6 F * n r í ~ zcnv ~c),? I I o i,~, VI&- H">* ~ D E VUI <<(,1, nni Ato~ ~ I A ahu i nai r s r i imar.suiir :umeuu rtisiiol.iim,i~lt,siii thninoov ! > A i i ~i w' .trYYT') VU9lfW\eAYJ'"'f IiiYIJR~"l'?l\PiKiY 8,A, l
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/O51 I I
1 E INCORSTITUtIOHAl I D A D E A 0 1 1600-A 1 S: 133770 Dat R . 0 6 / 1 2 / 0 4 P e r c : SP-COMGONIIA1/6EIO HORI7OHTF!S'.
O ~ G O ~ ~ ~ I A S ~ m : 11 11 ACI T ( M O ~ i . PT-IIHC( RFIOQI; 1 unioril dr Ordem: 52816
1 u r n t t r o do Pedfdu: S f i . 1 3 3 7 7 0 ?_L- Iam A n ~ n n i i t i c o - - --- - - --
![Page 335: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/335.jpg)
RECEBI(EM~S) DE LIDER TAXI A€REO s A - AJR BRASIL OS PROOCITOS wou SERWÇOS CONSTAMES DESTA NOTA FISCAL FATURA IMXADAAOLAIXI NOTA FISCAL FATURA IDENTIFICACAO E ASSINATURA 00 RECEBEOOR o--,
N O ~ s s b g
b
I - - NOTA FISCAL FATURA LIDER TAXI AEREO S.A. - AIR BRASIL N O
I - AVENIDA SANTA ROSA. 123 - PAMPULHA I L I E R CEP 31270-750 - BELO HORIZONTE - MG
2 9 8 6 0
i I
FONE (31) 3490-4500 ~ C N P J
17.162.57910001-91 C F O P NSC ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO .'t~sc~içno ESTWVAL
FIXA I ARQUIVO
F /i 062.006780.0067
/NOME I wo SOCUL
I I SHP E B C O N U N I C A O L T D I 0 1 3 2 2 0 7 8 1 0 0 0 1 - 9 5 E N O ~ E Y k ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1170 8 R N D MUNICIPIO FONE I FAX HORA OA SAIOA
, B E L O H O R I Z O N T E - 3 1 - 4 9 0 - 4 5 0 3 FATURA
- - - - --- > - - -- . -. . - - -
L
-- -
H-
.".
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS d"-
INSCRICAO MUNICIPAL
306.1 121002-7 BASE DE CALCULO W I S S O N
O, 00
VENOEWR
R E G I O N A L -
-- -- --
AL~OUOTA
0,OO
'BASE DE CALCULO DO 1 C M s
-. . - - - .
VALOR W I S S O N
0,OO
VALOR w I C M s
VALOR 00 SEGURO / I
- - ---
1
BASE OE CALCULO I C M s SUBSTITUICAO VALOR DO I C M s SUBSTITUZAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS .
b.250,00_ O U T W DESPESAS ACESSORIAS VALOR T O T N 00 I P I
I - c
'VALOR 00 FRETE
-- -._ _ " _ _
TRANSPORTADORIVOLUMES TRANSPORTADOS <NOME i WAO SOCIAL
E N O E R V D Ç R N T A R C S A 123 P R F I P U L H A B E L O H O R I Z O N T E H6
FRETE PI CONTA
OUANTIOAOE - L
DADOS ADICIONAIS
P U C A O O V E ~ U L O
ESPECIE
MUNICIPIO B E C O H O R I Z O N T E
MARCA
\
No DE CONTROLE DO FORMULARIO
v I W ~ L V
U F
1 i VOVA DEHúPI1tl;;khO: L i d e r T a 2 1 8ereo $,A. - Fi:r Brasil I
i r- I I
RESERVADO AO FISCO
R E T A
i
/ INFORMAC COES COMPLEMENTARES
C N P J I C P F
R6
( I
1 I
. , 0 1 7 1 6 2 5 7 9 1 0 0 0 1 - 9 1
1NscR6A0 E S T / F 3 t 2 0 0 b 7 B 0 0 b 7
S 6 & C l D E N C I A E I C I S S O O R E T R R N S F ' O R T E R E R E O , C O N F . A C R O 6 D E I H C O N S T I T U C I O N B L I D R D E A D I 1600--8. SS: 1 3 4 C b 7 Data; lbi12101 Perr: B E L O H O R l l O l E l I F ' A I I N G A I B E I H'JQ!!!#TE !!r: L?$ !?!?(!$~l) : PT-??!!!1?!?)
PESO LIOUIW NUMERO
I N u m e r o da O r d e ~ : 53074
1 \ (1 ) - I t e a A e r o n a u t i c o
C
PESO BRUTO
![Page 336: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/336.jpg)
-- I
i t
LIDER TAXI A ~ R E O $/A. - AIR BRASIL NOTA FISCAL - FATURA b
AV WASHINGlON LUIZ, SINP BOX [i AEROPORTOOC"C0NGONHAS L ] D E R S ~ P A U L O - S P B A ~ O A
w FONE (1 1 ) 6080.4000 FAX (1 1) 5090-4028 CEP 04626-001 17.1 62.67@/0009-49
S? VIA ARQUIVO FfBCAL
JREZI UA OPERA w a u p b i i i ü i n l n i a u i ~ ~ , @ 116.1 80.040.1 18 DATA LIMITE PARP
EMISSAO 00.00 00
h 1 nA7AO B O ~ i f i l I CI 1 P f T U h ...-, I
"RE~H~IDENTI~ 1 1 $ 0 S 4 H T 1
IiCIPIO
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VALOR 1r~z11 M i l b Rl~vecentcr P h % l s 1 A ?4/f l t /?OS5 13.9{iú.00 POR R
XTENSO o - .-a
DO PRODUTO - --
WIO
T A
D E B C R I ~ A O 0 0 6 F n O D U T O S -- RÇTAMEIITO DE UMA AEHONAVE ( i I
'REBTACAO De 6ERViGOe
VAI olt TOTAI Ai I1 Rk
f?.$OO,JO 05 OUANTIDAM
i , 000
C ~ T
1 2
~ ~ 8 0 ~ 0 h i ~ l c i ~ 0 1 8 8 0 ~ AI ~OUOTA
v n m UNI> Alio
13.900,0(r
VMU+?nDIBSON
3,049.1 14-2 II,& n dn !ALCULO DO IMPOSTO "
nA6L DE &ULO 00 ICUE VMOh W IcM:. W E DC cA! <.UL6 1<ii(~~ti1i5iiií;$h0 *AI Oh DO ICMF uill'.IlIUlGXO V A ~ W ~ U OOEPROW?&
P.
YALORIl3 t R € l E VNOR 00 CCOU~O Gil1 I= OEBPEBAT. A l l f.Ck~klAB VNOII IIJIAC L>D 14 u u o n ror&
~sPORTA~OS/VOLUMESTRANSPORTADOS id<>ut I R M O BOr.iAl
--. MhRC4
P E ~ O 1 IOIJIIIO -
OUANTIOAnt -- DADOS ADICIONAIS N F G R K A G 6 6 6 C O M P l I ~ L N l A R F B llCLE(<VADD M3 I i ( , ( I I
SAQ 1 C ~ ~ I Q O O D I ' O ~ I O r l acn i 4% NQ DE CONTROLE
00 FORMULARIO t4k3 INClnfNClA DE
1 ' 1 - T 3 s ~ i F c i o r ~ ~ . u t ~ c o I rUVA I;/ b~OMIEIAC$I': i icier rsr , iíti eo ; . I . f i r H I R S I I --
I
![Page 337: Vol 2 (fls 356)](https://reader037.vdocuments.us/reader037/viewer/2022102509/5575fe56d8b42a81158b4c72/html5/thumbnails/337.jpg)
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I
MMISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
TERMO DE ENCERRAMENTO (2" VOLUME)
aD Aos vinte e sete (27) dias do mês de julho do ano de dois mil e cinco (27/07/2005) , em cumprimento h determinação contida no item 02 do Despacho de fl. 43 1, procedo o encerrament do 2" VOLUME destes autos, inciado pela folha de no 235 e terminado pe pre ente folha no m. Do que, para constar, lavro este temo. Eu, c.-.--yd;$! , MARIA HELENA SANTIAGO DE ALMEIDA, ~scriv&de'~olicia F,deral, o lavrei.
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