curso experto en blanqueo de capitales
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.Curso Experto
Prevención de Blanqueo de Capitales y
Financiación del Terrorismo
ADELANTTA
Advance Training, Search & Development, S.L.
Calle Rodríguez San Pedro, 2 28015 Madrid
91 591 71 14
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¿Ya ha tomado medidas respecto al
blanqueo de capitales en su empresa?
Conocer con detalle la nueva normativa legal
del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo, establecida por
la Ley 10/2010, de 28 de abril, es
fundamental y de obligado cumplimiento
para las empresas como la suya en relación
con sus clientes, la colaboración con los
organismos nacionales e internacionales, las
medidas de control interno que deben
Curso ExpertoPrevención de Blanqueo de Capitales y
Financiación del Terrorismo
Descripción
medidas de control interno que deben
aplicar, así como la formación de empleados,
entre otras medidas.
Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, así como el
procedimiento establecido para su correcta aplicación en las empresas.
Este curso práctico se puede realizar en modalidad online y distancia, cuenta
con tutoría y certificado de aprovechamiento.
Duración online: 56 horas Duración distancia: 150 horas
100% 100% BonificableBonificable con el con el créditocrédito de de formaciónformación de la FTFEde la FTFE
Metodología y Duración
Objetivos
Contenidos
1. Conceptos básicos
1.1. Terminología y concepto de blanqueo de capitales
1.2. Terminología y concepto de financiación del terrorismo
1.3. Evolución del blanqueo de capitales
1.4. Fases del blanqueo de capitales
2. Normativa española
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Financiación del Terrorismo
2. Normativa española
2.1. Antecedentes normativos
2.2. Presentación de la Ley 10/2010
2.3. Sujetos obligados
2.4. Diligencia debida
2.5. Comunicación de operaciones sospechosas
2.6. Medios de pago
2.7. Casos especiales
2.8. Infracciones y sanciones
Contenidos
3. Normativa internacional
3.1. Lucha internacional contra el blanqueo de capital
3.2. Comité de Basilea
3.3. Convención de Viena
3.4. Grupo Egmont
3.5. Convención de Palermo
3.6. Normativa de la UE
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Financiación del Terrorismo
3.6. Normativa de la UE
4. Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
4.1. De los inicios a las recomendaciones actuales
4.2. Las recomendaciones contra el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo
Contenidos
5. Métodos de prevención
5.1. Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales,
enfoque basado en el riesgo (RBA)
5.2. Políticas “Conozca a su cliente”
5.3. Aplicaciones sectoriales
5.4. Medidas contra la financiación del terrorismo
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Financiación del Terrorismo
6. Control interno en la prevención del blanqueo de capitales
6.1. Medidas de control interno
6.2. Examen anual por parte de un experto externo
6.3. Formación de empleados
6.4. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
6.5. Sucursales y filiales en terceros países
6.6. Intercambio de información entre sujetos obligados y
ficheros centralizados en prevención del fraude
6.7. Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de
capitales y de financiación del terrorismo
7. Organismo de regulación y supervisión
7.1. Unidades de Inteligencia Financiera
7.2. Comisión de prevención del blanqueo de capitales e
infracciones monetarias
7.3. Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de
capitales e infracciones monetarias
7.4. Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del
Contenidos
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Financiación del Terrorismo
7.4. Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del
blanqueo de capitales e infracciones monetarias
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