agm 2551 - stock exchange of thailand · agm 2551 16 ˘ ˇˆ 2550 ... b5 % &'(2*h˙ˆ+0˜...

22
AGM 2551 16 2550 13.30-16.30 . 3

Upload: trinhthuy

Post on 17-Apr-2018

220 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

������������������ ����� ���� AGM 2551

���������� 16 ��������� 2550 ��� 13.30-16.30 �. # $����%����� ���������&���� ������%�� %�'� 3

��(�� ��)$���������*$+&������,��

�+��� ������������ �� �����

���������� YES NO % ����

���� ��

��������� : ��� �������������������� ������������������������� �!��"���!����������# $��%���&'������������� ������������(�) *��"�����+���%���,&� AGM %��! ��(���( ��",�������"���!����������#'�0������������ � $%!*�����&'�����*��"�����+���%���,&�%��! 1+������'�2%'3!������"�����+���%���,&� AGM !��*�����1���

A ��� ��������� ��!���� 50

A1 %��&�'(��)�*+��� ��+!� �*�����,������+��'-.�-./�����0��� ��!���� �/���(�%��� 5

A1.1 �� ���*%���%�������+���%���,&�������&��� '��� ����1�������%���,&� 0.625 A1.2 �� ���*%���%���'����:��*���(*�;������� ��+!� �*�����

(1) �3��������1�������%���,&� 0.625 (2) ��!��'��!%����������:������� 0.625 (3) ��!����������# (annual report) 0.625 (4) �������+����I������� �.1 (Proxy Form B.) 0.625 (5) ��������'��!��������� �������� ������%"�'�0�3��������I������3��1+�&��

';+��"�3��1+�&��*%�",�������%������"��P�������������'�+������� ���'�0�3��������I���� %��:��*���( () ,+�� ��!& ����!�� ��� (�) ����/*��������*%�'��!"��������'���"������,&� AGM ���(���(

0.625

(6) ����R ��!�����'�����+���S��"%�������3��1+�&��:����������%�:�"��� '����������,&�

0.625

(7) ����������� ���"��������'��!������������,&�3��1+�&�� 0.625 A2 %��&�'(���2*�/���� 3'-.,-/�,�0 45�3���,!.�����%���5�*+� 0)���

� ��!���� 0 ���0��+�'6����+-/� 25

A2.1 ������'�+�:�(������ 10

A2.1.1 �� ���*%�'�2%'3!���������3�����*%������'���,+��'�0������ %��:��*���( "�� ��+!� �*�����

6

(1) ,+�����,+���&� 1 (2) �����: (�!������!"����& ��!& ��UV�� ����������:������ ���

�������P���������) 1

(3) ���'W�����������'����:��:�(� ($%!���&���'�0�������+������� ���) 1

1 �������+����I������� �. :������U��;�X��R&� ������ I������ 5 ;.U. 2550 '�0����������%��!��:���) ';+��"�3��1+�&�������1���%� U�������'��!�"��:���'�+���*%���� 'Y�%��! *��'Y�%��! �%��'��!� ����!"�3��1+�&�������1",�� �R ��'��!�'�+�:�(������'�0���!�&���*%�"�������'�+�:�(������

4%% AGM Checklist

,+��!���� ���: _________________ ,+���� ���W���*�!: __________________________________________ 3�����'� � __________________________________ ���������'� � ____________________________________ ���� (��&%�����!�'�����[,� _________________________

-2-

���������� YES NO % ����

���� ��

(4) ��'P]����� R������� 1 (5) ��1+�&��"��� ��� :

���& () ������&�������%������1+�&�� �+� (�) ���&���*������1+�&�� 1

(6) ����������'����:��:�(�����%����:������'�0������/3���� �� "� ����+�� �+�*��

�P�����%����:������'�0������/3���� ��"� ����+�� :

",� ������ A2.1.1(6)

()

*��",� ����*������� A2.1.1(6)

(�)

() ���&������ ������*��",��� ����%��'��!�/ ������ ������'�0��� ��� �%��'��!�/ ,+�����:������"��� ����%��'��!�

0.5

�P�*������%����:������'�0������/3���� ��"� ����+�� : (�) ���&���*������%����:������'�0������/3���� ��"� ����+�� 0.5 (7) ����������'����:��:�(�����%����:������'�0������/3���� ��

"� ����+�����������"�' %������%�!�����3����$!,��:���� ��� �+�*�� �P�����%����:������'�0������/3���� ��"� ���%������ :

",� ������ A2.1.1(7)

()

*��",� ����*������� A2.1.1(7)

(�)

() ���&,+��������'W� ��� �����(�:������"� ���%������ 0.5 �P�*������%����:������'�0������/3���� ��"� ���%������ :

(�) ���&���*������%����:������'�0������/3���� ��"� ���%������ 0.5 A2.1.2 "������,&� AGM ���(���( �� �������'����:��:�(��������!'% � "�%����

:����������������� �+�*�� ",� ������ A2.1.3

*��",� ����*������� A2.1.4

A2.1.3 "�����'����:��:�(��������!'% � "�%����:����������������� �� ���*%� '�2%'3!������%��:��*���("�� ��+!� �*�����

2

() ���&���������� �+��������#����������!'% ���(�'�!%����:������ 1 (�) ���&���������(�/��%������'����������,&��P������/�����,&%!��! "�����#���3�����

1

A2.1.4 "������,&� AGM ���(���( �� �������������*%������'���,+��';+��%����:������ '�0������� ��� �+�*��

",� ������ A2.1.5

*��",� ����*������� A2.2

A2.1.5 "������:��:�(������';+��%����:������'�0������� ��� �� ���*%�'�2%'3! ���������3��*%������'���,+��'�0������� ��� %��:��*���( "�� ��+!� �*�����

2

(1) ���&� !�������� �������� ������%�V(� 0.75 (2) ���&���� !�������� ��� :����� (1) '������+�'������������%��(�:��� ��� .�.:. ���:��%�����;!�^ �!���*�

0.5

(3) ���&����/*��������*%�'��!"����P�%��:��*���( ���� ���/�� ���"[�/�� ���!��!/ �� ������� �+�� : �&�����������������%�!��"��_��&����+�"�,��� 2 �#���3����� - '�0�/*��'�0� ������������������"����� ����� ;����� ������ �+� �����V�����*%����'� �'%+��������

0.75

-3-

���������� YES NO % ����

���� ��

- '�0�/*��'�0� 3��"��� ������ ,�,�; (',�� 3�������[,� �����V��`��!) - ��/*���� �������;��R����R&� ��������!�����[��������3����"�*�������1 ���������*%��!���'�0�� ��� (',�� ��a+(�/��! ��:1&% �/� ����/�� �� ��!+�/"���!+�'� �) ;�������&���%�����!��%��! (1����)

A2.2 ����; ���P����!���:���������� �� ���*%�'�2%'3!������:��*���( "�� ��+!� �*�����

5

(1) ��'P]������(�:����'������:����� 1.25 (2) ���:�������������

() ���������������:����� 1.25 (�) ���:�������������������&��: "����(���( $%!�!'�0����:��������

�����������:�������������,&%!��!:���) (',�� �P������:������ �P���������� �P������; ���P����:����� ����P�������� ������'���!� '�0�:��)

1.25

(3) ������'���!�'��!������:�����"��#���3����� 1.25 A2.3 �������:��:�(������; ���P����:��������3�������[,� �� ���*%�'�2%'3!������

:��*���( "�� ��+!� �*����� 5

(1) ,+��3�������[,�����������������[,��������% 0.75 (2) '�����!,+��3�������[,�*���!������! 2 �� 0.75 (3) ����/ *�����������;��R� ���/�+� ����*%�'��!������3�������[,����� ���/

�� ���!��!/ 3���� ��/ 3��1+�&����!"[� �+�3�����'��!��������&���%������ 0.75

(4) �������#���3�������[,���!��(�'�0�3�������[,�"��� ��� (�P�'����:��:�(� 3�������[,���!'% �) �+� ��':&��'���"�'����!�3�������[,� (�P�'���"� '����!�3�������[,�)

0.75

(5) �� ����������� ���!��!/ �� ������� �+�*�� ",� ������ A2.3 (5)()

*��",� ����*������� A2.3 (6)

() ���&���3�������[,��� ������3�������[,������ ���!��!/ �� ������� ����% �������������[,�'%�!��� �+�*�� 1��*��",� "����&':&3������%��!

0.5

(6) ���:��������3�������[,� () ���:��������3�������[,����������&��: "����(���( 0.375 (�) ��������'���!�'��!������:��������3�������[,�"��#���3����� $%!�!

'�0���������[,� (audit services) �������� ���+�� (non audit services) 0.375

(7) ����'Y�����P������:������ (audit committee) :����'����:��:�(�3�������[,�������:��������3�������[,�

0.75

A2.4 ���������!'� ��_�3� �� ���*%����&������:��*���("�� ��+!� �*�����

5

-4-

���������� YES NO % ����

���� ��

(1) �$!��!�����!'� ��_�3� 2 (2) �� ��������������!'� ��_�3�"��#��( �+�*�� �P����!'� ��_�3� :

",� ������ A2.4 (2) () (�) (�)

*��",� ����*������� A2.4 (3)

() ���&��:��'� ��_�3����'������!'��!�����*��&�R 1 (�) ��������'���!�'��!�����:�������!'� ��_�3�"��#���3����� 1 (�) ���&�����:�������!'� ��_�3�'�0�/*��'�0�*�:���$!��!�����!'� ��_�3�

������&':&3�"��P������ �������:�������!'� ��_�3�*��'�0�*�:�� �$!��!�����!'� ��_�3�

1

�P�*�����!'� ��_�3� : (3) ���&':&3������ ���*�����!'� ��_�3� 3

A3 %��&�'(���/4,����+����������% �C%DE5F���%��&�' ,!.�0��� ��!���� +�����

����G����� 3D*�H*/+*��43��*�C�

10

A3.1 �� ���*%�'3!�;��'���������,&�:��*���( ��'�Y�*a:������ ��� ����������������,&�'�0�'���*�����!��� 30 ���

(1) �3��������1�������%���,&� 0.75 (2) ��!��'��!%����������:������� 0.75 (3) ��!����������# (annual report) 0.75 (4) �������+����I������� �. (Proxy Form B.) 0.75 (5) ��������'��!��������� �������� ������%"�'�0�3��������I������3��1+�&�� 0.75 (6) ����R ��!�����'�����+���S��"%�������3��1+�&��:����������%�:�"���

'����������,&� 0.75

(7) ����������� ���"��������'��!������������,&�3��1+�&�� 0.75 A3.2 �� ���*%�'3!�;��'���������,&�:��*���( ��'�Y�*a:������ ���"����������'�0�

W������g�

(1) ��!��'��!%����������:������� 0.75 (2) ��!����������# (annual report) 0.75 (3) �������+����I������� �. (Proxy Form B.) 0.75 (4) ��������'��!��������� �������� ������%"�'�0�3��������I������3��1+�&�� 0.75 (5) ����R ��!�����'�����+���S��"%�������3��1+�&��:����������%�:�"���

'����������,&� 0.75

(6) ����������� ���"��������'��!������������,&�3��1+�&�� 0.75 A3.3 �� ���*%�����3��������������:��%�����;!�^ ����� ���*%�'3!�;��'����

�����,&�:����� A 3.1 ��'�Y�*a:������ ������� $%!���&������'3!�;��'���� ��'�Y�*a:�*��%��!

0.25

-5-

���������� YES NO % ����

���� ��

A4 %��&�'(���2*H���+0��� ��!���� �-+�'6�+ �,�.������������43+ ��!.�� �'-.�-

(�J+�%�5����+�'-.)*����5��4� ��������� ��� '-.%��&�')+��� ��+!� �*�����

10

A4.1 �� ���*%�'3!�;����'�Y�*a:��� ��� "�3��1+�&������1V�� �R ���� R���'��� '; ������ �����(����%��!�'���� (��&%��'���'; ������';+��"��P������; ���P�*%����������&/*������&'�0�����"�����+���%���,&�

4

A4.2 �� ���*%�'3!�;����'�Y�*a:��� ��� "�3��1+�&������1V�� �R ���� R���'���,+���&��� ';+��'���%����:�����������:���P�������+����������

4

A4.3 �� ���*%�������'3!�;��������:����� A4.1 ��� A4.2 3��������������:��%�����;!�^ ���������,&�';+��"�3��1+�&�������������

2

B �� ������ ��!���� 40

B1 %��&�'(������ *�� �3� 43+�� '-.0 ���)�*������ ��!���� H*/(�� G��G�

(���+*������ ��!���� '-.)��������

5

B1.1 �� ���*��*%���%���,&�"����!&%����:g��2 �+����!&%��������R�����;�P ,!� ���: %:����:�(��:� 3 ����V(�*�

0.7

B1.2 �� ���*%�'� �����,&�"�,���'��� 8.30 - 16.00 �. 0.7 B1.3 �� ���*%�",��1�������%���,&��!��"�'�:�&�'�; �� �P]� �+�����������'�0����:�(�

��������"[������ ��� 0.7

B1.4 �1�������%���,&� ���������������%�:����'% �������3��1+�&�������'������,&� 0.7 B1.5 �� ���*%���%"����&�����+�'��$�$�!��!���';�!�;� ';+�������!������%�

"���:������'����3��1+�&���:�����!�����'����������,&� 1.5

B1.6 �� ���*%���%"��������:��i ';+�������!������%���3��1+�&��������/*%�������I����

0.7

B2 �������43� �%�����%��&�''��( (������������������ ��!���� 43�����-�4)�/

5�%���E�����5��'-.������ ��!����

10

B2.1 :�(��:�'� �������,&� �� ���*%���������������� 3���� �� ���3�������[,����'����������,&� AGM "����(���(

1.25

B2.2 ��%���������������'����������,&� > 90% ����������(��% 1.25 B2.3 ����� 3���� �� ���3�������[,� %��:��*���( '����������,&�

(1) ���R������� 1.5 (2) ���R���P������:������ 1.5 (3) �� ������P������,&%!��!�+�� �+�*�� (',�� �P����������

�P������; ���P����:����� ����P�������� ������'���!� '�0�:��) ",� ������ B2.3 ()

*��",� ����*������� B2.3 (4)

2 ���!&%����:g�� ��!1V� ��������[���U���� ',�� �����m��,� ���� �����,� '�0�:��

-6-

���������� YES NO % ����

���� ��

() ���R���P������,&%!��!�+���&,&%'����������,&� 0.75 (4) 3���� ������&%����� ��� (',�� ���R��'����������� �� (CEO) �+�

�����3����%�� (MD) ����� ��� �+�,+��'��!�+��������������%������� �� ����� ���"�:����������&%)

1.25

(5) 3���� ������&%%�����'� ������ ��� 1.25 (6) 3�������[,������ ��� 1.25

B3 %��&�'(������M4)������ 3'-.+��(�N0��� ��!���� '��% 5���45���.�5� �������� ��!�

��� '-.)��.���� �� O

5

B3.1 �� ���*%�����U����������/��%���� 3��1+�&�����'������,&����3��1+�&��������I���� :�(��:�'� ��:�������,&�

2

B3.2 �� ���*%�����U����� R�� ��: "����������� $%!�!�R ��!� R����������� ���3����������,&�%��!:�'�� ������3��������I����

2

B3.3 �� ���*%�����U����� R��������'��!� (',�� cumulative voting �+� 1 share : 1 vote) 1 B4 %��&�'(��*�� � ��������0���P D�5�����%��(�%%��&�'43���'-.���� *D��0

� ��+!� �*����� EG.�D*�)�*+������ 30��4��� ��!���� 43��

5

B4.1 �� ���*%�%��'� ������,&�"�'�0�*�:������������� ��� 1.5 B4.2 �� ���*%�%��'� ������,&�$%!'��!�:������������&*��"�����+���%���,&�

(*��������������) 1.75

B4.3 �� ���*������'; ������';+��; ���P��+����'�+���������&*��"�����+���%���,&� (*����������)

1.75

B5 %��&�'(���2*H���+0��� ��!���� �-+�� ����0 �������������� 5 B5.1 �� ���*%�'�2%$���"�3��1+�&��a�1��/ ��%������ %'Y�"�������,&� ��� �� ���*%�:�����1�����3��1+�&���!������1���"����'%Y������[

5

B6 %��&�'(��)�*0��� ��!���� D*�3�(4 +-/��/���H����0+ 430��0��+�'6����+-/�0

�!.��+��(�N O 4/����)���� ,!.�0��+�����0��+�'6�0 45�3�!.��D*��/����P ��+�

5

B6.1 �� ���*%���%"�����:��������'��!� ������3��1+�&��",�"����������'��!� $%!'I;���!���! ��������3��1+�&�����*��'Y�%��! �+��%��'��!�

2.5

B6.2 "�����'�+�:�(������ �� ���*%��!'�+���"�3��1+�&�������1",�� �R ��'��!� '�+�:�(������'�0���!�&���

2.5

B7 %��&�'(���-(���H����0+0 ���5��)+�%��� �%(4 +-/� 5

B7.1 �� ���*%�:�����������'��!����'�2%'3!3����������"��:�������"�������,&� 3��1+�&�� $%!���&3�������������3��1+�&��������: 'Y�%��! *��'Y�%��! ��� �%��'��!�

2.5

B7.2 *����3��1+�&��$:��!��3���:�����������'��!����*��1�:��� 2.5

-7-

���������� YES NO % ����

���� ��

C S�/�3����������� ��!���� 10

C1 �3��)��+�C)+�� �������� %��&�'(��4)���5�'-.����� 43)�*'����/�� ���

�����'-.�-+��+��(�N(�%��� ,!.�0��� ��!���� +�����5��)+�%D*� 43�/4,��

��/�� *���3���5��� ��!���� S�/0 �3�'-.���+�

10

C1.1 �� ���*%������: ������,&�3��1+�&��3��������������:��%�����;!�^ W�!"� ��������1�%*� $%!�: %������������&3�����: ('Y�,��/*��'Y�,��) ��� 3�������������'��!� ('Y�%��!/*��'Y�%��!/�%��'��!�) "��:�������

2

C1.2 ��!��������,&������ ��������%����V(�*%����&������%��:��*���( () ��!,+�������/3���� �����'����������,&� 2 (�) 3�����: ('Y�,��/*��'Y�,��) ���3�������������'��!� ('Y�%��!/

*��'Y�%��!/�%��'��!�) "����������������/��&��: ��3��1+�&�� 2

(�) ��'�2%$���"�3��1+�&��a�1�� ���'%Y��W ���!��������[ �����,�(��� ����� ���$%!��&�

2

C1.3 �� ���*%���%�����!��������,&�:��:��%�����;!�^ W�!"� 14 ��� ����:���� ���,&�

1

C1.4 �� ���*%�'3!�;����!��������,&���'�Y�*a:������ ��� W�!"� 14 ��� ����:�������,&�

1

D (4 ,�M& (Bonus Points) : %��&�'�-����[�%�5�0 �������!. O 5��4 �'�� CG '-.*- 10

D1 %��&�'D*�)�*0���-���%� 'G�S�,��������0 3��&J+!.���*-'�M F 43,����0��%�����

�/4,��4��� ��!���� '-.+ 0) (�� )�*'���P 4�� VCD ��!��/4,���P clip file %

�C%DE5F���%��&�' _3_)

1.5

D 2 %��&�'D*�0���%% barcode ��!� �%%'-.���/0 ���3�'%-/ 43/��!� �%(4

+-/�,!.���� �/(���+*��4��� ��!���� '-.������������

1.5

D 3 %��&�'D*�)�*0���- inspector (�� � �+�%%�N�- '-.��G�&��e���/) ,!.�'��� ��'-.

5��)+�%���3�(4 +-/�*��/��6-*���3�������P D��/���H����0+ � �5���5��

�e���/43���%��(�%%��&�'

2

D 4 0 ���3!��5���������� %��&�'D*�4)�43�C%%�5�3�(4 +-/�)��� ��!���� '����/

'-.������������ ('�����J-'-.� ��!���� �C *��/ D���C *��/ �*���+-/�)

2.5

D 5 0 ���3!��5���������� %��&�'D*�0����6-���3�(4 +-/�4%% cumulative voting 2.5

����������� ������

Association of Investment Management Companies

(�������) ����� ����������� �� ���� !"�#���$%�&'�(���

��#

������ ����������� �� �������� (�'� ���� �� ��

)������(� �*�+�� ������ "�#�,�"- 2549

16 *45�� ��� 2550

1

����� ����������� �� ���� ��"�#���$%�&'�(��� ������

������������� �� �� ������ �� ������������������������� � �����!"� ������#��#$�% ��&%'�(��)!���&&� ����� �� ���� ����&�%�� ��������* �$�+�� ������!,���$� ��������%�� �� �� �� ������ �� ������� %��� Good Corporate Governance (CG) -����������������� ���&%'������������������.����!�����*������!���!�#��$�+�� ���!/��0�-'��� ��� ����� ��-�������������������� �(��������� �����#�� ����������!,���$�&� �������*��� ����&����!��1#0�'.��%#'���������� ��&1'��2��� ��������������*����� ��!��1# )��!������ ������-���# ��������� �� �����&%'��������� ��&1'�'�����!�� �� �������*��!&1'��2��� ������� ���#�3��&$' ����� �� �����4 ���"7������ ��*����8��� �� ��

� 0�'.��%#'�(�������*��� ���� ��%5��'��� (For) ��������������*���'��!"�0���%����!"�!��)�1�8&%' ��0�'.��%#'��������4�0�'.��%#'�����������������!"���(�9 �1�� ��(����������'� �!"�$'� ��. �����! $�&� �����%�� �� ��-�������� (Day to day operation) 5(�������*���#�$������&%' ������������%�� �� ��-���������!"��!�'����

� 0�'.��%#'�(�������*��� ���� ����%5��'��� (Against) �������������'���-'��������!�� �� �������*������������� %����!"�������������*���'����!"�0���%����� ��!��)�1�8&�%������ ����-'��$��0�'.��%#'��������%�������� )���:�����������!����5��'�� ������ �����#�-��������

&� �*��� ���� ���%5��'�� (Against) 0�'.��%#'�(����������� ��!,���$�&�; �������!"� ��1�4��� ����(��������&����!��1# (��!,���$�$�&����!��1#�����#3�� ���(����.�%���$�4�(��.������#3��&%' �� ��������%���0�'���%�������*�$��(��.�%����2����1�4���$�(���%�� ���%�� ��������&%'� ��0� ����$��<=��$���; ���� ����-'��&����!��1#

� 0�'.��%#'�(�������*� ����� ����� (Abstain) ��������������*���'��%5���������.�����&%' ������#���' �1�� ��������(��-����'���%����0�!��)�1�8-��0�'.��%#'�������� ��0�!��)�1�8-����(���������������'�.

� 0�'.��%#'�����!"��� ���#�.����(��.��0�!��)�1�8-��0�'.��%#'��������%���������!"�%�� ��(�9&� �������*�

2

���# !�# ,�(���(�� ����� ����������� �� ���*'!�*����8����# ��"�#���

1. ���������� ������ 0� ������������ ��� ������!?�0�

2. ����'�%������%�����!� �������8����(�9 ����4�-��%���&%'�1�� �� �� ��(��%����� �� �� ���'�����%�� ��� ��(������ �� ��

3. ���$��$�4�/.��.�� �� ��-��������

4. ���!������!��)(���'����(8 �

5. ���!������!��)(���'�������#�-��������

6. ������(��$����� �� ��

7. ���$��$�4����.��.��0�'����91�-��������

8. ������(��$��������A�&%'� � �� ��-�������� �����-��%�� �����8� � �� �������� ���-��������

9. �����2#� ���������(��-����'����0�!��)�1�8��%���������� ��0�'.��%#'� ���0�'� ����-'�� ��0�'.��%#'� %��� �������� ������ ����)�� ��

10. ���!������!��!���3�2#� ��-�������� %�����$.#!���(8-��������

11. ��� '�--'����(�� ���/%��� %��������(*%8�2�-��������

12. ���� %#'������#� ��2� ������� �����(����-��

13. ����� ��(�����0��-�� �� �� ��� ����������1�&1'(�����%��&%' �� ��������

14. ���� %�� �����8&%'� � �� ��%������ ��� %��� ��&%'��2���4�%#'�� � �� ��%������ ��� (Employee Stock Option Plans # ESOP)

15. ���� &���(�9�����2��������4�%#'� (Warrant) %��� ���� %�� �����8�!��3��

16. ��2�&� ������ !��1#����90�'.��%#'�

17. ���� ������� Cumulative Voting

18. ������3����

19. ���� ;

3

������� ����� ����������� �� ���*'!�*����8����# ��"�#���

��������� ������ $� ���,�������� ��# ������"9�$�

:���(;�����

• �*����0�'$�������91����(���%5�&��� �*�����-'����� ���� ���� ������

• �*����� ����������!?�0�����(�'�� ���)���� ������!?�0�-��������)������%$#0����(��

��:����(�'��,�(����:"<=!��*�+����,��> ��<'?�)��(�'��(����� �� �� �����(�'���� �� �� ���������(��

��# �������,� �� �� :���(;�����

• �*�������!/��0�. �����������-�� ����'�%��� �����%���������8�� ����4�-��%���&%'�1�� �� �� ��(��%����� �� �� ���'�����%�� ��� ��(������ �� �� �1�� ��$.#!���(8, ����, ��(� �!"�$'�

• �*����$'��&1'(���%5�-�����!� ����� �������$���� ���!/��0�(���%5�-�����!� ����� ������ %������!� ����� ���������%5��'��

�������?�/&��&�� ��� ��)������ :���(;�����

• %� ����������%����������� �� �� )����-�(���%5�1���� 0�'.��%#'�

• ��%��$���%���!��2�� �� ����� CEO ��'�!"��#((������ �� ��'��$�����������%�������� ��0� ����$�� �����%�� ������������%� $���%������ ������ �� �� ��

• %� �� ���-'����!��1#�������'�� ��� 75% )��!��A�� �%$#���(��

• %� ����� ����-'�� �����������!� �����������%���0�'���%���������&1'��� ������

• ����� ����-'�� ���� ('����&%9�-��������

• %� �� ���(�$'��)��(��� ���� ���'�� ������ ����91� �����%��%���$'��)��(����9� �#���$:'�) �%����!����$����� ����-'�� ��(���%�����4��������$��%�������'�

• %� �� ��!�� �� �� ������%���%����-��-�� �������� (��'��$�����'��'�&%'���!��1#0�'.��%#'����� ���������$��$��$�4�)

• %� �� ��%���0�'���� ����-'�� �'�������� ������ � ��'��!"����� ��$��������%����!"� �� �'��$� �.�.�.

• %� �%�� +�������$�� �� �����0�� %���! !*� -+������ ������/��91�

4

��,���� ��� !���� ����)�������$�"�#A���+�#(�������� �$%�&'�(��� ��#$%�� !��)��� �$%�&'�(��� (�'� ��

,���� �� !� !��A�� �

:���(;�����

• %� �%5�����!"���� ������ ��!��)�1�8���$���:��� ��0�'� ����-'��%������&%'���������%�� ���(������ �'��&%'� ��� ��� ����4�%�����&%' ���������$�����&� ;

• �*����� �����2#� ���������(��-����'����0�!��)�1�8��%���������� ��0�'.��%#'����0�'���� ����-'�� ��0�'.��%#'� %��� �������� ������ ����-'�� �� )�����(���%5�-�����!� ����� ������

������������ �������������������������� ������������� ��������������������������������

����� �!�"�

• ./012345167+8/9:;<=>?@AABCCDEFG==+2;7/02AH3?DBFI

• CFHJ2AK4=LM.NO6=?/P5451QIF.8*R.S;TUH=G=.3M=

• ?/P5451KS=?H/67+ ESOP QIF.8*R.S;./0123 dilution

• ?/P5451KS=?H/67+ ESOP 4@V3KS=EF3SD67+.?MR dilution .?M= 15%

• ?/P5451.8X=KS=6=D@?OP9451T967+ ESOP 4B?8Y :R;KJFD98Y67+ ESOP .?M= 2% Z23TUH=G=7B+=4@V37IRZ23A/MO@4 (LMTH/PH.8X=?/P5Q8)

• ?/P5451/HCH Exercise price Z23 ESOP J1UH?GFH/HCH.\D51;Z23JDHR (6=<FG3.GDH451I5?H/Z22=BI@JMKS=) .?M= 20%

• ?/P5451I5.3012=QZ451.8D51;=K8D3/HCH Exercise price 7/02Z;H;/9;9.GDHC/A?UH7=RZ23 ESOP ^H;7D@3TH?451QR+I5?H/22? ESOP ;?.G+=6=?/P5.8X=SDTH??H/.8D51;=K8D3JHI8?JM451?UH7=RQG+6=7=@3E02<5V<G= .<F= ?H/.LM1I4B= _D_

�'!� B

:���(;�����

• ��������������; ������+� ���� +��!X� ���F��%�+�

• �����������������������*�&����� �������*�����������; )���:��������������4�%�������!"�0��� %����� ��!��)�1�8&�; $��0�'.��%#'�������� ������ %�������� �������� �!"� ��!,���$�������%�� $�� ��!��1#0�'.��%#'���'� ����!"� ��!,���$����-��$�� ��!,���$�)���������� ��$��0�'.��%#'�

���������������� ���������������

��������� �������������������

1. ������� / ������������������������������ �� !�"#$�%����&%'��&������� 667

2. ����'��)� ESOP ���� Dilution effect �����"� 5% 79

3. ����;��<&=%�������

- ��������� ���)���"�������� ��� ��"� 75% )�%�����������������&=%��� 8

- )��)����;��� %��<"����<&�'���$ / !�"�����#$�%�� ���"��;"�%���� 23

- �@��%<@�#��"%������������"� 10 B��C&�����;���� ��&� 14. ����������$����B� � !�"��)����;��� %��<"�����@������E�#;�'&�'"������������

(�����������������, ��H�$&�'��#;���E��'��)� )19

5. E"�<�B#��������� / E"�B@����J$������� ()����;!�"E�B/�B�= ������'�%) 15

6. ����'��)� �������)�%B��C&� (!�"���� ;���� �) 11

7. #<"%<&=%���'�BB&L��, E"�<�B#��, ���#<"%<&=%���'�BB&L��������"� '@��&�%�� �.;.<. �@���� 10

8. ���;%�����B��C&�������E���'�%��"�������������;E"��=�N�� / !�"���� ;���� ��&��$� 7

9. ���������� PP ����E���<@���"�<;�� 6

10. ����#$�%������B!�"��)����;��$��P� 6

11. ����@��� �������� �� % 6

12. ���#��!)��&%'�B��EP�Q'�H� / )��B&%E&B)�%B��C&� 3

13. �&B����;)����� 1

14. ����'��)� �B'@�E&L#'�%'��H�����&�HQ (!�"���� ;���� �) 1

15. $"� �%���R��; !�"��S�!�<���� B� ���$"� �%���R��; 1

16. ���<&=%B��C&� "� 1

17. ��&B��;� ��� ;���� �%��#;��%�%��%B�����P 1

18. ��&B���#BB���;%��� 1

19. ���<��$'�B#'�%E�����J�� "�%���%��!) , !�"!������� ;���� �����@�����%�� 1

20. ���$&�'���%���@�!� 1

21. ����@�H�������&BB�EE;����� �)��% 1

22. ���';�'��H$�%����������� 1

��� 871

�������������������������� ����� (against) ���� ���������� (abstain) 0��1��2 ��3 ��� 4�5 ����3��6� ���� 1�������6789�:���6�������; 2549

เอกสารประกอบการเสวนา

“การเตรียม AGM 2551”

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากดั 16 พฤศจิกายน 2550

การใชปฏิทินการประชุมสามัญผูถือหุน

บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด มีแผนจัดทําปฏิทินการประชุมสามัญ ผูถือหุน ท่ีไดรวบรวมตารางวันท่ีและเวลาการจัดประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนท้ังหมด เพื่อเปนขอมูลอางอิงสําหรับบริษัทผูออกหลักทรัพยในการกาํหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เพื่อหลีกเล่ียงการกระจกุตัวของวันประชุมผูถือหุน

ปฏิทินการประชุมฯ จะติดต้ังอยูบนระบบ Issuer Portal ซ่ึงเปนชองทางส่ือสารขอมูล

ระหวางบริษัทผูออกหลักทรัพยและบริษัทศูนยรับฝากฯ ในปจจุบัน โดยมีกําหนดตดิต้ังในวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป

วิธีเขาสูการใชงานปฏิทินการประชุมสามัญผูถือหุน 1. เขาสูระบบ Issuer Portal โดยผาน TSD Website: www.tsd.co.th 2. คลิกเลือก Issuer Portal ดงัรูป

3. จากนั้นจะพบปฏิทินการประชุม ดังรูป APRIL 2550

4. เม่ือคลิกเขาไปที่จํานวนบริษทัในวนัใดวันหนึ่ง จะพบขอมูล ดังรูป

การใหบริการโปรแกรมจดัประชุมสามัญผูถือหุน

การจัดประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทผูออกหลักทรัพยปจจุบัน สวนใหญดําเนนิการโดยใชบุคลากรของบริษัท โดยการทํางานเร่ิมจากการลงทะเบียน การนับองคประชุม และการนับคะแนนเสียงในท่ีประชุม

เพื่อใหกระบวนการทํางานจดัประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน และลดตนทุนบุคลากรในการทํางาน รวมท้ังเปนการอํานวยสะดวกกับผูถือหุน บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) จงึจะเร่ิมใหบริการระบบโปรแกรมสําเร็จรูปการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ซ่ึงแบงเปน 2 ระบบ ไดแก 1. โปรแกรมการลงทะเบียนผูถือหุน 2. โปรแกรมการลงทะเบียน นบัคะแนน และแสดงผล

1. โปรแกรมการลงทะเบียนผูถือหุน

เปนระบบการรับลงทะเบียนผูถือหุนโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในการคนหาชื่อผูถือหุน ผูถือหุนลงนามในแบบฟอรมเปลา โดยระบุเลขท่ีอางอิงในการลงทะเบียน

การดําเนนิการของ TSD

สงมอบโปรแกรมการลงทะเบียน พรอมคูมือการใชงานและการจดัอบรมการใช สงมอบรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขาประชุม เปน soft file (แทนการจัดพมิพเปนกระดาษ)

การดําเนนิการของบริษัทผูออกหลักทรัพย จัดเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยข้ึนกับจํานวนจุดลงทะเบียนท่ีบริษัทกาํหนด ติดต้ังโปรแกรมการลงทะเบียนในเคร่ืองคอมพิวเตอร พรอม download file ขอมูล ผูถือหุน

แบบฟอรมเปลาสําหรับผูถือหุนลงนาม คาบริการ ไมมีคาบริการ กําหนดการเร่ิมใหบริการ ภายใน 1 กุมภาพันธ 2551 ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม สวนบริการผูออกหลักทรัพย ฝายนายทะเบียนหลักทรัพย โทร.

02-5969302-11, 02-5969335-36 โทรสาร 02-8324998-9 email:[email protected]

2. โปรแกรมการลงทะเบียน นับคะแนน และแสดงผล

เปนการพัฒนาโปรแกรมการลงทะเบียนไปสูการนับคะแนน และแสดงผลดวยระบบอิเลคทรอนิคส

ในชวงการลงทะเบียน ระบบจะจดัพิมพใบลงคะแนนตามวาระการประชุมเพื่อใหผูถือหุนใชในการลงคะแนน

ในแตละวาระ จะใชบุคลากรเก็บใบลงคะแนนเพื่อนํามาประมวลผลโดยใชเคร่ืองมือในการอานบารโคตและแสดงผลการลงคะแนนผาน LCD Projector

การดําเนนิการของ TSD

สงมอบโปรแกรมการลงทะเบียน นับคะแนนและแสดงผล พรอมคูมือการใชงานและการจัดอบรม

สงมอบรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขาประชุม เปน soft file (แทนการจัดพมิพเปนกระดาษ) จัดเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 2-4 เคร่ือง จัดเตรียมเคร่ืองพิมพ จํานวน 2-4 เคร่ือง จัดเตรียมเคร่ืองอานบารโคต จํานวน 2-4 เคร่ือง จัดเตรียมเคร่ืองฉาย LCD Projector จํานวน 1 เคร่ือง จัดเจาหนาท่ีติดต้ังโปรแกรมการลงทะเบียนในเคร่ืองคอมพิวเตอร พรอม download file ขอมูลผูถือหุน จํานวน 1 คน

จัดเจาหนาท่ีปอนขอมูลวาระการประชุม จํานวน 1 คน จัดเจาหนาท่ีดแูลการลงทะเบียนและนับคะแนน จํานวน 1-2 คน

คาบริการ ประมาณ 60,000 - 75,000 บาท กําหนดเร่ิมใหบริการ ภายใน 15 กุมภาพันธ 2551 ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม สวนบริการผูออกหลักทรัพย ฝายนายทะเบียนหลักทรัพย โทร.

02-5969302-11, 02-5969335-36 โทรสาร 02-8324998-9 email:[email protected]

การทํางานจัดสงเอกสารประชุมผูถือหุน เพื่อเปนการเตรียมพรอมการทํางานจัดสงเอกสารเชิญประชุมผูถือหุนในชวงเดือนมีนาคม และเมษายน 2551 ระหวางบริษัทผูออกหลักทรัพย TSD และ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรสแมเนจเมนท จํากดั (TKS) ในฐานะผูใหบริการบรรจุเอกสารเชิญประชุม ใหเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน TSD จึงไดกําหนดแนวทางและข้ันตอนการทํางานท่ีเกีย่วของรวมกัน ซ่ึงแบงเปน 4 เร่ือง คือ 1. การจัดทําเอกสารใหมีขนาด/รูปแบบท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน

1.1 ขนาด: กระดาษ A4 มาตรฐาน

1.2 รูปแบบ: เขารูปเลมดวยวิธีเย็บหรือวิธีไสกาว จํานวนกระดาษไมควรเกิน 120 แผน

ท้ังนี้ เพื่อใหการบรรจุเอกสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเตรียมพรอมสําหรับการบรรจุเอกสารในรูปแบบใหม 2. การเพิ่มสถานท่ีนําสงเอกสาร

นอกจากสถานท่ีสงเอกสารปจจุบันของ TKS (ซอยรามคําแหง 39 เทพลีลา แยก 12) แลว บริษัทผูออกหลักทรัพยสามารถแจงโรงพิมพใหจัดสงเอกสารการประชุม ไปยังสถานที่ของบริษัท TKS สํานักงานใหญ ณ สินสาคร ซ่ึงมีพื้นท่ีขนาดใหญ แบงพื้นท่ีการทาํงานเปนสัดสวน มีเทคโลโลยีพรอมรองรับ การเดินทางโดยเสนทางทางดวน ถนนทางเขาออกสะดวกกวาพื้นท่ีปจจุบันท่ีคอนขางคับแคบและมักเกิดการจราจรหนาแนน ท้ังนี้เพือ่ความรวดเร็วในการสงเอกสาร

แผนท่ีโดยสังเขป

สถานท่ีตัง้: บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรสแมเนจเมนท จาํกัด (TKS) นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เลขท่ี 30/88 หมูท่ี 1 ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม

อ. เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 02-7845888 วิธีการเดินทาง: นับจากจดุลงทางดวนดาวคะนองมุงหนาสมุทรสาคร ตรงไปประมาณ 14

กิโลเมตร เขาซอยวัดพนัทายนรสิงหอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ไปสูนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร โดยระหวางซอยจะมีปายบอกทางเปนระยะๆ

3. การใชแบบฟอรมการนาํสงเอกสาร TSD ขอความรวมมือบริษทัผูออกหลักทรัพย และโรงพิมพของบริษทั โปรดจัดสงแบบฟอรมใบนําสงเอกสาร 2 ฉบับ โดย ฉบับท่ี 1 เปนแบบฟอรมท่ีบริษัทผูออกหลักทรัพยใชแจง TSD ทาง email หรือโทรสาร

ลวงหนากอนวันสงจริง ฉบับท่ี 2 เปนแบบฟอรมท่ีโรงพิมพของบริษัทผูออกหลักทรัพยตองนําสง TKS ในวันสง

เอกสาร ท้ังนี้ เพื่อให TKS สามารถใชเอกสารท้ัง 2 ฉบับในการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน

และเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจรับเอกสาร เนื่องจากสามารถทราบลวงหนาและใชวางแผนไดกอน

บริษัท (ชื่อยอ).................................................................... วันท่ี..........................................................บริษัท................................................................................. สงครั้งท่ี....................................................สถานท่ีสง บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด ติดตอ คุณชวินทร,คุณสมชัย 545 ซ.รามคําแหง 39 (เทพลีลา แยก 12) ถ.รามคําแหง โทร. 02-3186463-5 ตอ 19,35 แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310 Fax 02-3184180

ไทย อังกฤษ1 หนังสือเชิญประชุม2 รายงานการประชุม3 มอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.4 รายงานประจําป (เลม) 5 รายงานประจําป (CD-ROM) 6 อ่ืนๆ (ระบุ)___________________________7 ____________________________________8 ____________________________________

รายละเอียดเพิ่มเติม.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กรณีมีเอกสารคงเหลือ

ตองการรับคืน ไมตองการ

สําหรับเจาหนาที่ T.K.S

ไดรับเอกสารตามลําดับท่ี...............................................................

........................................... ........................................... ผูสงเอกสาร ผูรับเอกสารวันท่ี............/........../............ วันท่ี............/........../............เวลา.................................... เวลา....................................

ใบนําสงเอกสาร

รายละเอียดเอกสารจํานวนรวม

ชื่อเอกสารลําดับท่ี หมายเหตุหอ/มัดละ

ตัวอยาง