Universidad Nacional

Jos Faustino Snchez Carrin Facultad de Derecho y Ciencias Polticas

Tema:

SIMULACIN Y FRAUDE DEL ACTO

JURDICO Autor:

ANDRES BARBA, Jhonnathan

BONIFACIO LEAO, Naldo Waldir

COTRINA CRUZ, Cristhian

ESQUEN REYES, Lesslie Alexa Keyko

MUOZ ESPINOZA, Flor

RURUSH ALVARADO, Fabiola

SOLIS TRUJILLO, Henry Docente:

ARBOLEDA SALAZAR, Manuel

CICLO -IV

Etimologa e ideas previas

Concepto de simulacin

Concepto previo

Respecto a la etimologa, CABANELLAS

recuerda que la simulacin proviene del latn simul y actio, palabras que indican

alteracin de la verdad; ya que su objeto

consiste en engaar acerca de la

autntica realidad de un acto CABANELLAS DE TORRES, Guillermo,

Diccionario Enciclopdico de Derecho

usul, 28 ed. Heliasta, Buenos Aires,

2001, p. 429.

Para los tratadistas franceses PLANIOL y

RIPER: existe simulacin cuando a sabiendas se hace una declaracin

inexacta o cuando se celebra un contrato

aparente cuyos efectos quedan modificados

o suprimidos por otro contrato,

contemporneo al primero y destinado a ser

mantenido secreto PLANIOL, MARCELO y RIPER, JORGE;

Tratado Practico de Derecho civil Francs;

T. IV edit. Cultural S.A.; La Habana Cuba 1936; p. 465

T. Responsabilidad

Algunos lo entienden como elementos o requisitos, pero

independientemente de ello, la doctrina ms numerosa coincide en la

necesidad de que confluyan ciertos supuestos para que exista un acto

simulado, a saber:

1) el acuerdo entre parte,

2) la finalidad de engaar a terceros,

3) discordancia consciente entre la voluntad y declaracin

ABELENDA, Cesar, Derecho civil parte general, Astrea, buenos aires, 1980,

p. 326

Simulacin VS fraude

No existe simulacin cuando las partes, por medio de un nuevo acto,

anulan o modifican otro anterior celebrado seriamente, as como

tampoco cuando la inexactitud de las declaraciones sea producto de un

error.

En la doctrina, se reconoce como regla general que todo acto bilateral

puede simularse o servir para realizar una simulacin. Pero dicha

afirmacin no es absoluta ya sea por una naturaleza.

Actos unilaterales.- La tesis clsica sostiene que no es posible la

simulacin en los actos unilaterales, ya que el vicio en cuestin, por

definicin, requiere el acuerdo de partes. En cambio, otros autores

consideran que la simulacin puede darse en las declaraciones

unilaterales receptivas.

BARBERO DOMENICO, Sistema del derecho privado, buenos aires,

1965, p. 547

CLASES DE SIMULACION

POR SU LICITUD

POR SU AMPLITUD

En absoluto y relativa

Total y parcial

SIMULACIN ABSOLUTA

SIMULACIN

RELATIVA

SIMULACIN

POR INTERPSITA

PERSONA

Artculo 190

Por la simulacin

absoluta se aparenta

celebrar un acto jurdico

cuando no existe

realmente voluntad para

celebrarlo

Artculo 191

Cuando las partes han

querido concluir un

acto distinto del

aparente, tiene

efecto entre ellas el

acto ocultado, siempre

que concurran los

requisitos

Artculo 192

La norma del artculo

191 es de aplicacin

cuando en el acto

se hace referencia a

datos inexactos

o interviene

LEGITIMADOS PARA ACCIONAR

La historia de la legitimacin parte de ser una nocin procesal que ha afincado en sede civil. cuando un sujeto tiene poder de manifestar vlidamente su voluntad y esta produce efectos respecto a una determinada situacin jurdica se dice que est legitimado, en otras palabras, la legitimacin viene a ser la jurdica posicin que tiene el sujeto frente a un derecho o una materia regularTRABUCCHI Instituciones de derecho civil, cit. T.I. pp 152- 153

PERJUDICADO POR LA SIMULACION

Debe existir un dao

PRESCRIPCION

Sabemos que hay prescripcion cuando el transcurso del tiempo extingue la accin que tiene un sujeto para exigir un derecho ante la judicatura.

RUBIO, Marcial, Prescripcion y caducidad. Acciones y derechos en el cdigo cvil, PUCP, lima, 1989, p.16

en el artculo 543 del cdigo boliviano se establece que la simulacin no puede ser opuesta contra terceros por los contratantes ; es ms imposibilita la utilizacin de prueba indirecta para los simuladores, as en el artculo 544 se prev que los terceros puede hacerse de todos los medios , incluyendo el de los testigos en cambio entre las partes solo puede hacerse mediante contra documento u otra prueba escrita. Por su parte, el cdigo argentino pone nfasis en la ilicitud, as el artculo 959 establece que si se trata de una simulacin entre las partes, salvo que no tengan beneficio con dejar sin efecto el acto.

LIMITACION EN LA ACCION Y

ACREDITACION

Ciertamente, asume diversa terminologa el acuerdo entre los si mulantes (tambin llamado acuerdo simula torio o consilium simulationis o contradeclaracin o declaracin interna (), por contraposicin al acuerdo simulado, declaracin externa).

CONTRA DECLARACION

CAUSA SIMULANDI

NECESSITAS

OMNIA BONA

AFFECTIO

NOTITIA HABITUS

CHARATER

INTERPOSITO

SUBFORTUNA

MOV. BANCARI

O

PRETIUM BILIS

PRETIUM CONFESU

S

COMPENSATIO

PRECIODIFERIDO

INVERSION

RETEBTIO

POSESSIONIS

LOCUS

SILENTIO

TEMPUS

OTROS

Insidia

Pre constituti

o

Provisio

Dispatitet

is

Inertia

Nescienti

a

Dominanc

ia

Contradocumento

Transactio

PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA

LA MAYOR EFICACIA DE PRESUNCION LEGAL

LA CARGA DE PRUEBA CLASICA Y DINAMICA

Segn la DRAE el fraude en su primera acepcin se define como la accin contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete

Brebbia define al fraude como aquella maniobra engaosa mediante la cual se pretende eludir una prohibicin legal, o causar un dao a terceros (o bien lograr ambos propsitos al mismo tiempo)

OLAZBAL, define al fraude civil como la disminucin dolosa del patrimonio del deudor en perjuicio de sus acreedores. Esta definicin es incompleta, porque al fraude no solamente se realiza para perjudicar derechos de acreedores, sino tambin para burlar la ley en perjuicio del estado.

MESSINEO, a su vez sostiene que por fraude debe entenderse un maliciosos y desleal obrara en dao ajeno, en el cual debe apreciarse, agravada, la figura de la mala fe en sentido objetivo

FRAUDE Y ABUSO DEL DERECHO

FRAUDE Y

SIMULACIN

EL FRAUDE Y DOLO

EVOLUCIN HISTRICA

los origines del fraude a la ley lo encontramos en el derecho romano, definido por el jurista Paulo

Contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet, infraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit .

Que quiere decir obra contra la ley el que hace lo que la ley prohbe; en fraude de ella el que, respetando las palabras de la ley, elude su sentido.

NATURALEZA JURDICA

TEORA QUE RECHAZA LA NOCIN DEL

FRAUDE A LA LEY

precisa que cuando dos personas piden que se

les aplique su ley nacional, el juez no tiene

para que buscar los mviles por los cuales han querido invocarla.

LA TEORA QUE ADMITE LA NOCIN DE

FRAUDE A LA LEY

considera que obra como un remedio

necesario para que la ley conserve su

carcter imperativo.

En el fraude a la ley nos encontramos frente a un acto de

autonoma privada (un negocio jurdico) que se ampara en una

norma de cobertura para evadir los efectos de una norma de

carcter imperativo, denominada norma defraudada.

Dicho de otro modo, se celebra un negocio jurdico verdadero,

dirigido a producir todos sus efectos jurdicos; pero con el

propsito prctico de alcanzar los resultados de otro negocio,

que no se ha llegado a celebrar, justamente porque no se quiere

el sometimiento a las normas legales que lo regulan.

Modos de usar al negocio

jurdico para eludir una ley

Negocio jurdico simulado

Teoras sobre la esencia de la

simulacin

Teora italiana Teora alemana

Negocio jurdico conexo

Negocio jurdico indirecto

Negocio indirecto para defraudar a la

ley

Negocio indirecto se usan para defraudar a los acreedores

FRAUDE A LOS ACREEDORES

RELACIN CON EL FRAUDE A LA LEY GENERO Y ESPECIE?

DEFINICIN: El fraude a los acreedores es un caso de lesin del derecho de crdito imputable al deudor en el que colabora un tercero.

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Formas de tutela que inciden en la capacidad de ejercicio del deudor

Formas de tutela que inciden directamente sobre los bienes del deudor.

Formas de tutela que inciden en actos del deudor e involucran terceros

Formas de tutela consistentes en poderes de iniciativa del acreedor, que sustituyen la inercia del deudor.

Formas de tutela consistentes en el poder del acreedor de intervenir en procesos en los cuales sea parte el

deudor.

Formas de tutela que inciden en la actuacin de la relacin obligatoria o contractual entre acreedor y

deudor .

Formas de tutela consistentes en la subrogacin de la garanta (especifica ) venida a menos

DENOMINDA ACCIN

PAULIANA O

REVOCATORIA

ORDINARIA

FUNDAMENTO: LA RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL Y/O LA GARANTIA

PATRIMONIAL

TESIS UNITARIA

es utilizada por gran parte

de la doctrina, ya que en

un sentido responsabilidad

patrimonial es igual que

garanta patrimonial

TESIS DIFERENCIADORA

consiste en la sujecin del

patrimonio del deudor al

derecho de satisfaccin

coactiva de los crditos

que representa la garanta

genrica de estos

La accin Pauliana en nuestra legislacin se ubica en el Cdigo Civil, al igual que a nivel de las jurisprudencias tampoco es considerada como una pretensin procesal

ya que a nivel de Corte de Suprema de Justicia, cuando se expide una casacin respecto a la accin Pauliana se le analiza a nivel sustantivo, ya que la incorrecta aplicacin o inaplicacin indebida, la Corte Suprema Civil no resuelve sealando que han habido una violacin del debido proceso

NATURALEZA JURDICA

SUSTANCIAL O

PROCESAL?

La accin revocatoria ordinaria o Pauliana, definindola como un derecho potestativo que otorga el ordenamiento jurdico al acreedor, que consiste en establecer la ineficacia de un acto de disposicin patrimonial de su deudor frente a l, imposibilitando o disminuyendo la posibilidad del pago de deuda en sede ejecutiva

DEFINICIN

LA ACCION

DE INEFICA

CIA

LA ACCION PERSON

AL

LA ACCION CONSERVATIVA

LA ACCION SUBSIDI

ARIA

ESTRUCTURA

PRESUPUESTO

Son los que preexisten en el acto, materia de la

accin Pauliana, necesaria para que ello

se produzca

ELEMENTO

ACTO A FAVOR DEL 3 REALIZADO

A TITULO GRATUITO

ACTOS A FAVOR DL 3 REALIZADO

A TITULO ONEROSO

REQUISITO

REQUISITO OBJETIVO

REQUISITO SUBJETIVO

LA SITUACIONES JURDICAS PROTEGIDAS POR LA ACCIN PAULINA Y ACTOS SUSCEPTIBLES DE SER IMPUGNADOS

Los actos que pueden ser impugnados son todo de acto de autonoma privada, sean actos jurdicos en sentido estricto como negocios jurdicos, en especial, los contratos.

porque son tantas las manifestaciones en que la parte comprometida puede perjudicar el inters jurdico patrimonial de la contraparte que el fin mximo de la accin Pauliana debe contemplar todos esos supuestos perjudiciales sin importar de qu manera se expresen.

RESPECTO A LOS ACREEDORES DEL DEUDOR

RESPECTO DEL DEUDOR

RESPECTO DEL 3 ADQUIRIENTE

RESPECTO DEL SUBADQUIRIENTE (3 ADQUIRIENTE MEDIATO)

EN RELACIN DEL ACREEDOR CON EL 3

RELACION ENTRE DEUDOR Y 3 DESPUES DE IMPUGNACION

EFECTOS DE LA ACCION PAULIANA

TUTELA AQUILIANA DEL DERECHO DEL ACREEDOR

FRENTE AL TERCERO ADQUIRIENTE

Respecto a los daos ocasionados por el tercer

adquiriente, debemos primero indicar que el acreedor puede

quedar insatisfecho

Cuando el deudor no cumpla la obligacin o cuando un tercero diferente impida con un hecho doloso o culposo, al deudor el cumplimiento de la obligacin

FRAUDE Y APARIENCIA A LA VISTA INVALIDEZ O INEFICACIA?

Siendo un acreedor o parte activa de una relacin contractual

que advierte un acto dispositivo de su deudor o parte pasiva de

una relacin contractual, est en dos situaciones: escudriar que

dicho acto es simulado, o es un acto real realizado con una

persona, de aqu se haya dos supuestos: una persona ajena a la

situacin del sujeto impugnado o una persona de confianza

(generalmente un familiar) para evitar la sustraccin de los

bienes en caso de un irremediable incumplimiento.

COMPARACION DE LA ACCION

PAULIANA

LACTION PAULIENE

LA GLAUBIGERANFECHTUNG

AZIONE PAULIANA

ACCION PAULIANA

CONCURSAL

APLICACIN EN EL

SISTEMA CIVIL

APLICACIN EN EL

SISTEMA CONCURSAL

LA NULIDAD DE LOS ACTOS DE DISPOSICIN

DEL PROCESADO REGULADO EN EL ART. 97

DEL CDIGO PENAL

En el aspecto procesal es necesario ver el tema

de la prescripcin. No es regulado en el Titulo

de Fraude del Acto Jurdico del Cdigo Civil,

por ello se recurre al Art.2001, inciso 4. Que

prescribe a los 2 aos la accin revocatoria.

Plazos de prescripcin. Artculo 2001.-

Prescriben, salvo disposicin diversa de la ley:

4.- A los dos aos, la accin de anulabilidad, la

accin revocatoria, la accin indemnizatoria

por responsabilidad extracontractual y la que

corresponda contra los representantes de

incapaces derivados del ejercicio del cargo.