usa v. keys: plaintiff motions in limine

Upload: matthew-keys

Post on 07-Aug-2018

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    1/168

     

    6T.]. KIA #6 R D XRLLE LE AL]] 

    6

    2

    =

    >

    4

    5

    0

    :

    9

    68

    66

    62

    6=

    6>

    64

    65

    60

    6:

    69

    28

    26

    22

    2=

    2>

    24

    25

    20

    2:

    BDOGFKIO B. PF@ODRToitdn ]tftds FttlrodyKF^^JDP N. ]D@FAXFTA JDKD]F^JFssistfot Toitdn ]tftds Fttlrodys486 I ]trddt, ]uitd 68-688]fmrfkdotl, MF 94:6>^dadpjlod7 (965) 44>-2088Efmsikiad7 (965) 44>-2988

    AD]AID R. MFANPDAAFssistfot Fttlrody @dodrfaToitdn ]tftds Ndpfrtkdot le Gustimd, Mrikiofa NivisiloGFKD] ]IAUDRNdputy Mjide elr Aiti`ftiloMlkputdr Mrikd fon Iotdaadmtufa Xrlpdrty ]dmtiloPfsjio`tlo, NM 284=8^dadpjlod7 (282) 46>-6825

    Fttlrodys elr XafiotieeToitdn ]tftds le Fkdrimf

    IO ^JD TOI^DN ]^F^D] NI]^RIM^ MLTR^

    DF]^DRO NI]^RIM^ LE MFAIELROIF

    TOI^DN ]^F^D] LE FKDRIMF,

    Xafiotiee,

    v.

    KF^^JDP CDY],

    Ndedonfot.

    MF]D OL. 276=-MR-:2 CGK

    TOI^DN ]^F^D]’ KL^ILO IO AIKIOD #6RD@FRNIO@ XRLLE LE AL]]

    NF^D7 ]dptdkbdr 24, 2864^IKD7 9788 f.k.MLTR^7 Jlo. Cikbdray G. Kudaadr

    ^jd Toitdn ]tftds klvds elr fo io aikiod ruaio` lo tjd fnkissibiaity le tjd dvindomd it wiaa leedr

    tl prlvd tjd alss dadkdot le tjd mjfr d̀ io Mluot 2 le tjd ]updrsdnio` Ionimtkdot. ^jd Toitdn ]tftds

    iotdons tl leedr dvindomd tjft bdtwddo Lmtlbdr 2:, 2868 tjrlu`j Gfoufry 4, 2868, Cdys’s mlursd le

    mlonumt mfusdn alss io tjd klodtfry vfaud le tjd tikd tjft sfafridn dkpalydds spdot iovdsti`ftio` fon

    rdsplonio`. ^jd prlle wiaa bd prleedrdn mjrlolal`imfaay. Eirst, Elx >8 dkpalydds wiaa tdstiey fblut

    tjdir tikd-mlosukio` deelrts tl indotity fon stlp tjd pdrpdtrftlr le fttfmcs tjft bd`fo sllo fetdr Cdys

    wfs eirdn. Ft tjd tikd, tjdy mluan olt prlvd Cdys wfs bdjion tjd mlonumt, but io tjd mlursd le ndoyio`

    rdsplosibiaity, Cdys prdnimtdn tjft Foloyklus wfs ̀ lio` tl fttfmc ^jd Als Fo`dads ̂ ikds. ^jft

    !"#$ &'()*+,*---.&*/86 2=+>4$50 :- 973$1 -;?-;?(< H"F$ ( =B )

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    2/168

     

    2T.]. KIA #6 R D XRLLE LE AL]] 

    6

    2

    =

    >

    4

    5

    0

    :

    9

    68

    66

    62

    6=

    6>

    64

    65

    60

    6:

    69

    28

    26

    22

    2=

    2>

    24

    25

    20

    2:

    jfppdodn, le mlursd, fon Cdys wfs bdjion it. Io tjd sdmlon pfrt le tjd @lvdrokdot’s mfsd, ^ribuod

    Mlkpfoy ioelrkftilo tdmjolal`y dkpalydds wiaa tdstiey fblut tjd tikd tjft tjdy spdot rdsplonio`,

    mlonumtio` f nfkf`d fssdsskdot, fon rdstlrio` tjd systdk.

    Nurio` tjd leedosd, Elx >8 fon tjd ^jd Als Fo`dads ^ikds wdrd bltj pfrt le ^ribuod Mlkpfoy

    fon sjfrdn tjd sfkd odtwlrc fon al`io mrdndotifas. ^jd ]updrsdnio` Ionimtkdot mjfr`ds tjft

    ndedonfot’s mlursd le mlonumt afstdn bdtwddo Lmtlbdr 2:, 2868 fon Gfoufry 4, 2868. (]updrsdnio`

    Ionimtkdot ft Mluot 6, µ 6(j)3 Mluot 2, µµ 6-2). ^jd prlpdr ioquiry elr tjd gury is wjft f``rd`ftd

    nfkf`d Cdys mfusdn io tjft pdriln. Mrdftivd Mlkputio` v. @dtalfndn.mlk AAM , =:5 E.=n 9=8, 9=4 (9tj

    Mir. 288>) (‑^jd nfkf`d eallr io tjd Mlkputdr Erfun fon Fbusd Fmt mlotfios ol ‚sio`ad fmt’

    rdquirdkdot.‛).

    ^ribuod Mlkpfoy dkpalydd tikd wiaa bd vfaudn ft jluray rftds ndrivdn erlk dfmj dkpalydd’s

    sfafry. ^jd Oiotj Mirmuit jfs fpprlvdn tjis prlle kdtjln. ]dd Toitdn ]tftds v. Kinnadtlo, 2=6 E.=n

    6280, 626> (9tj Mir. 2888). ‑Mlsts fsslmiftdn witj iovdsti`ftio` iotrusilos iotl f mlkputdr odtwlrc fon

    tfcio` subsdqudot rdkdnifa kdfsurds frd alssds witjio tjd kdfoio` le tjd stftutd.‛  Kuativdo, Iom. v.

    Misml ]ys., Iom., 024 E. ]upp. 2n ::0, :94 (O.N. Mfa. 2868).

    ^jis faa lmmurrdn witjio tjd mlursd le mlonumt fon mfusdn by it. ^jd ]updrsdnio` Ionimtkdot

    dxprdssay faad`ds tjft fetdr jd wfs eirdn, but bdelrd jd kfnd mlotfmt witj Foloyklus, Cdys cdpt fon

    usdn elr kfaimilus purplsds al`io mrdndotifas tl ^ribuod’s sdrvdr. (]updrsdnio` Ionimtkdot ft Mluot 6, µ

    6(j)3 Mluot 2, µµ 6-2). Elr dxfkpad, Cdys rdpdftdnay ndfmtivftdn jis rdpafmdkdot’s al`io mrdndotifas.

    (]jd wiaa fasl tdstiey fblut jdr lwo alst tikd fon its vfaud.) Cdys sdot f mlkkfon tl ^ribuod

    Mlkpfoy’s sdrvdr tl nlwoalfn Elx >8’s aist le fblut 28,888 vidwdrs wjl jfn si`odn up elr fo feeioity

     prl`rfk fon tjdo usdn tjft aist tl sdon spfk tl Elx >8’s vidwdrs. Lomd Cdys `fiodn fmmdss tl tjd

    Foloyklus IRM mjfooda, jd fmtufaay leedrdn tjd aist tl Foloyklus.

    Pitodssds Brfonlo Kdrmdr fon Gdrry Nda Mlrd wiaa tdstiey tjft fs Elx >8 dkpalydds, tjdy spdot

    smlrds le jlurs tryio` tl indotiey tjd slurmd le tjd odtwlrc brdfmj fon stlp it. ^jdy nin tjis io kddtio`s

    fklo` kfof`dkdot, mluosda, fon afw doelrmdkdot. Kdrmdr dvdo jfn mlosdosufaay rdmlrndn kddtio`s

    witj Cdys io lrndr tl jdap tjd EBI ei`urd lut ie Cdys wfs tjd lod bdjion tjd tjdet fon kisusd le Elx

    >8’s mlotfmt aist. ^jdsd deelrts wdrd faa dxpdondn nurio` tjd tikd pdriln mjfr`dn io Mluot 2 fon wiaa bd

    !"#$ &'()*+,*---.&*/86 2=+>4$50 :- 973$1 -;?-;?(< H"F$ & =B )

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    3/168

     

    =T.]. KIA #6 R D XRLLE LE AL]] 

    6

    2

    =

    >

    4

    5

    0

    :

    9

    68

    66

    62

    6=

    6>

    64

    65

    60

    6:

    69

    28

    26

    22

    2=

    2>

    24

    25

    20

    2:

    vfaudn bfsdn lo tjd sfafry le tjd pdlpad iovlavdn.

    Pitodssds ̂ ik Rlnri`udz, ̂ lk Mlkio`s, fon Nyafo Cuadszf wiaa tdstiey tjft lomd fo dnitlr le

    ^jd Als Fo`dads ̂ ikds nismlvdrdn tjft f stlry jfn bddo ndefmdn, tjdy spdot smlrds le jlurs rdsplonio`.

    ^jdy wiaa fssdss f klodtfry vfaud tl tjdir tikd bfsdn lo tjdir sfafry.

    ^jis prlle kdtjln is dotirday mlovdotilofa fon tjd Toitdn ]tftds tjdrdelrd fscs elr fo io aikiod

    ruaio` fs tl its prlpridty.

    Rdspdmteuaay subkittdn,

    Nftdn7 ]dptdkbdr 9, 2864

    By7

    BDOGFKIO B. PF@ODRToitdn ]tftds Fttlrody

    /s/ KF^^JDP N. ]D@FA

    KF^^JDP N. ]D@FAFssistfot Toitdn ]tftds Fttlrody

    !"#$ &'()*+,*---.&*/86 2=+>4$50 :- 973$1 -;?-;?(< H"F$ ) =B )

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    4/168

     

    6@LUDROKDO^’] KL^ILO IO AIKIOD 

    6

    2

    =

    >

    4

    5

    0

    :

    9

    68

    66

    62

    6=

    6>

    64

    65

    60

    6:

    69

    28

    26

    22

    2=

    2>

    24

    25

    20

    2:

    BDOGFKIO B. PF@ODRToitdn ]tftds FttlrodyKF^^JDP N. ]D@FAXFTA F. JDKD]F^JFssistfot Toitdn ]tftds Fttlrodys486 I ]trddt, ]uitd 68-688]fmrfkdotl, MF 94:6>^dadpjlod7 (965) 44>-2088Efmsikiad7 (965) 44>-2988

    AD]AID R. MFANPDAAFssistfot Fttlrody @dodrfaToitdn ]tftds Ndpfrtkdot le Gustimd, Mrikiofa NivisiloGFKD] ]IAUDRNdputy Mjide elr Aiti`ftiloMlkputdr Mrikd fon Iotdaadmtufa Xrlpdrty ]dmtiloPfsjio`tlo, NM 284=8^dadpjlod7 (282) 46>-6825

    IO ^JD TOI^DN ]^F^D] NI]^RIM^ MLTR^

    DF]^DRO NI]^RIM^ LE MFAIELROIF

    TOI^DN ]^F^D] LE FKDRIMF,

    Xafiotiee,

    v.

    KF^^JDP CDY],

    Ndedonfot.

    MF]D OL. 276=-MR-88:2 CGK

    TOI^DN ]^F^D]’ KL^ILO IO AIKIOD #2 ^LFNKI^ ]TKKFRY LE ULATKIOLT]DUINDOMD XTR]TFO^ ^L EDNDRFA RTAD LEDUINDOMD 6885

    NF^D7 ]dptdkbdr 24, 2864^IKD7 9788 f.k.MLTR^7 Jlo. Cikbdray G. Kudaadr

    I.  IO^RLNTM^ILO

    ^jd Toitdn ]tftds rdqudsts fo io-aikiod ruaio` fnkittio` iotl dvindomd f sukkfry le vlaukiolus

    dvindomd.

    II.  EFM^]

    Pjiad fssdkbaio` its mfsd-io-mjide, tjd `lvdrokdot jfs rdvidwdn sdvdrfa mftd`lrids le

    vlaukiolus dvindomd, iomaunio` mlkputdrs, dxtdrofa jfrn nrivds, fon sdrvdr al`s wjimj, ie priotdn tl

     pfpdr, wluan mlosukd tdos le tjlusfons le pf`ds. Klrdlvdr, slkd le tjis dvindomd is io f mjfaado`io`

    elrkft, rdondrio` its dxfkioftilo uousufaay nieeimuat.

    Io lrndr tl nistiaa tjis dvindomd iotl f mlkprdjdosibad sukkfry, tjd `lvdrokdot jfs mrdftdn f

    !"#$ &'()*+,*---.&*/86 2=+>4$50 :9 731$; -?

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    5/168

     

    2@LUDROKDO^’] KL^ILO IO AIKIOD 

    6

    2

    =

    >

    4

    5

    0

    :

    9

    68

    66

    62

    6=

    6>

    64

    65

    60

    6:

    69

    28

    26

    22

    2=

    2>

    24

    25

    20

    2:

    Kimrlslet XlwdrXliot prdsdotftilo, wjimj is fttfmjdn. (Dxj. F.)

    III. 

    AFP

    F. 

    Edndrfa Ruad le Dvindomd 6885 Xdrkits tjd Tsd le F ]ukkfry tl Xrlvd tjd Mlotdot leUlaukiolus Pritio`s ^jft Mfoolt Bd Mlovdoidotay Dxfkiodn io Mlurt.

    Edndrfa Ruad le Dvindomd 6885 (‑]ukkfrids tl Xrlvd Mlotdot‛) prlvinds7

    ^jd prlplodot kfy usd f sukkfry, mjfrt, lr mfamuaftilo tl prlvd tjd mlotdot levlaukiolus writio`s, rdmlrnio`s, lr pjltl`rfpjs tjft mfoolt bd mlovdoidotay dxfkiodn io

    mlurt. ^jd prlplodot kust kfcd tjd lri ìofas lr nupaimftds fvfiafbad elr dxfkioftilo lrmlpyio`, lr bltj, by ltjdr pfrtids ft f rdfslofbad tikd fon pafmd. Fon tjd mlurt kfylrndr tjd prlplodot tl prlnumd tjdk io mlurt

    ^jd Oiotj Mirmuit jfs rdml`oizdn tjft sukkfry dvindomd ‑mfo jdap tjd gury lr`foizd fon

    dvfauftd dvindomd wjimj is efmtufaay mlkpadx fon erf`kdotfaay rdvdfadn io tjd tdstikloy le tjd

    kuatitund le witodssds.‛ Toitdn ]tftds v. ]jirady, ::> E.2n 66=8, 66== (9tj Mir. 69:9) (qultio` Toitdn

    ]tftds v. Adkird, 028 E.2n 6=20, 6=>: (N.M. Mir. 69:=))3 sdd fasl Toitdn ]tftds v. Kdydrs, :>0 E.2n

    6>8:, 6>62 (9tj Mir. 69::) (fpprlvio` tjd usd le f sukkfry witodss wjdrd tjd sdqudomd le dvdots wfs

    mloeusio` fon tjd mjfrt mlotributdn tl tjd mafrity le prdsdotftilo). ]umj sukkfrids frd fnkissibad

    dvindomd.  Kdydrs, :>0 E.2n ft 6>623 Toitdn ]tftds v. Plln , 9>= E.2n 68>:, 684= (9tj Mir. 6996).

    Fatjlu`j tjd uondrayio` kftdrifas uplo wjimj tjd sukkfry tdstikloy is bfsdn kust bd

    ‑fnkissibad‛ fon fvfiafbad elr iospdmtilo, tjdy oddn olt bd fmtufaay fnkittdn iotl dvindomd.  Kdydrs,

    :>0 E.2n ft 6>623 Toitdn ]tftds v. Gljoslo, 49> E.2n 624=, 6240 o.5 (9tj Mir. 6909). ^jd eluonftilo

    elr fnkissilo le sumj f sukkfry is sikpay tjft tjd rdmlrns frd vlaukiolus fon tjft io-mlurt

    dxfkioftilo wluan bd iomlovdoidot. Toitdn ]tftds v. Nuomfo, 969 E.2n 9:6, 9:: (4tj Mir. 6998). Ie tjd

    uondrayio` nlmukdots frd tjdksdavds fnkissibad, tjdy oddn olt bd io dvindomd elr f sukkfry witodss tl

    ndsmribd tjdk fon fnkit tjd sukkfry le vlaukiolus rdmlrns. Edn. R. Dvin. 6885.

    ^jd sukkfry witodss kfy rdvidw tjd dvindomd io f kfoodr tjft fnvlmftds tjd @lvdrokdot’s

    tjdlry le tjd mfsd, fon oddn olt `ivd deedmt tl tjd mlotdotilos le tjd ndedonfot.  Toitdn ]tftds v. Kllrd,

    !"#$ &'()*+,*---.&*/86 2=+>4$50 :9 731$; -?

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    6/168

     

    =@LUDROKDO^’] KL^ILO IO AIKIOD 

    6

    2

    =

    >

    4

    5

    0

    :

    9

    68

    66

    62

    6=

    6>

    64

    65

    60

    6:

    69

    28

    26

    22

    2=

    2>

    24

    25

    20

    2:

    990 E.2n 44, 4:-49 (4tj Mir. 699=). Mlpids le tjd sukkfrids kfy bd pubaisjdn tl tjd gury wjiad tjd

    sukkfry witodss tdstieids mlomdroio` tjdk.  In .

    F nistrimt mlurt’s ndmisilo tl fnkit f sukkfry uondr Ruad 6885 is rdvidwdn elr fbusd le

    nismrdtilo. Toitdn ]tftds v. Fodcwu, 594 E.=n 950, 9:2 (9tj Mir. 2862).

    B. 

    ^jd Rdmlrns Tondrayio` tjd ]ukkfry Frd Fnkissibad, Ulaukiolus, fon Pluan Bd

    Iomlovdoidot tl Dxfkiod Io Mlurt.

    ^jd sukkfry nrfws erlk kuatipad jfrn nrivds sdizdn by tjd Edndrfa Burdfu le Iovdsti`ftilo, fs

    wdaa fs sdrvdr al`s lbtfiodn erlk f vimtik mlkpfoy, tjirn-pfrty busiodss rdmlrns, fon tjd fotimipftdn

    tdstikloy le f trifa witodss wjl wiaa prdmdnd tjd iotrlnumtilo le tjd sukkfry.

    Dfmj le tjdsd mftd l̀rids le dvindomd is fnkissibad. F stipuaftilo le tjd pfrtids eiadn io tjis mfsd

    (Nlmukdot 55) dstfbaisjdn tjd futjdotimity fon fnkissibiaity, subgdmt loay tl f sjlwio` le rdadvfomd, le

    tjd tjirn-pfrty busiodss rdmlrns fon vimtik sdrvdr al`s tjft pfrtifaay uondraid tjd sukkfry. ]ubgdmt tl

    lo`lio` nismussilos fblut fnnitilofa stipuaftilos fon tjd rdslautilo le f pdonio` kltilo tl qufsj, tjd

    `lvdrokdot pafos tl fnkit tjd rdkfioio` mftd`lrids le uondrayio` rdmlrns tjrlu`j tjd tdstikloy le trifa

    witodssds witj pdrslofa colwadn`d.

    ^jd sukkfry nrfws erlk vlaukiolus jfrn nrivds fon sdrvdr al` eiads tjft wluan bd

    iomlovdoidot tl dxfkiod io mlurt, fon wluan tltfa io tjd tdos le tjlusfons le pf`ds ie priotdn tl pfpdr.

    Io ai`jt le tjd uousufa elrkfttio` le mdrtfio le tjdsd eiads, it jfs bddo iomlovdoidot tl rdvidw tjdk dvdo

    io spdmifaizdn mlkputdr elrdosim efmiaitids.

    Eiofaay, tjd ndedosd jfs bddo prlvindn witj tjd rdmlrns uondrayio` tjd sukkfry, fon wiaa jfvd

    tjd lpplrtuoity tl mrlss-dxfkiod tjd witodss prdsdotio` it.

    IU. 

    MLOMAT]ILO

    Fs tjd uondrayio` rdmlrns frd fnkissibad, vlaukiolus, fon wluan bd iomlovdoidot tl dxfkiod io

    mlurt, tjd Mlurt sjluan fnkit iotl dvindomd tjd fttfmjdn sukkfry.

    !"#$ &'()*+,*---.&*/86 2=+>4$50 :9 731$; -?

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    7/168

     

    >@LUDROKDO^’] KL^ILO IO AIKIOD 

    6

    2

    =

    >

    4

    5

    0

    :

    9

    68

    66

    62

    6=

    6>

    64

    65

    60

    6:

    69

    28

    26

    22

    2=

    2>

    24

    25

    20

    2:

    Nftdn7 ]dptdkbdr 9, 2864

    By7

    AD]AID R. MFANPDAAFssistfot Fttlrody @dodrfa

    /s/ GFKD] ]IAUDRGFKD] ]IAUDRNdputy Mjide elr Aiti`ftilo

    !"#$ &'()*+,*---.&*/86 2=+>4$50 :9 731$; -?

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    8/168

     

    6T.]. KIA #= ^L BFR DUINDOMD LE L^JDR JFMCIO@XRL]DMT^ILO] 

    6

    2

    =

    >

    4

    5

    0

    :

    9

    68

    66

    62

    6=

    6>

    64

    65

    60

    6:

    69

    28

    26

    22

    2=

    2>

    24

    25

    20

    2:

    BDOGFKIO B. PF@ODRToitdn ]tftds FttlrodyKF^^JDP N. ]D@FAXFTA JDKD]F^JFssistfot Toitdn ]tftds Fttlrodys486 I ]trddt, ]uitd 68-688]fmrfkdotl, MF 94:6>^dadpjlod7 (965) 44>-2088Efmsikiad7 (965) 44>-2988

    AD]AID R. MFANPDAAFssistfot Fttlrody @dodrfaToitdn ]tftds Ndpfrtkdot le Gustimd, Mrikiofa NivisiloGFKD] ]IAUDRNdputy Mjide elr Aiti`ftiloMlkputdr Mrikd fon Iotdaadmtufa Xrlpdrty ]dmtiloPfsjio`tlo, NM 284=8^dadpjlod7 (282) 46>-6825

    Fttlrodys elr XafiotieeToitdn ]tftds le Fkdrimf

    IO ^JD TOI^DN ]^F^D] NI]^RIM^ MLTR^

    DF]^DRO NI]^RIM^ LE MFAIELROIF

    TOI^DN ]^F^D] LE FKDRIMF,

    Xafiotiee,

    v.

    KF^^JDP CDY],

    Ndedonfot.

    MF]D OL. 276=-MR-:2 CGK

    TOI^DN ]^F^D]’ KL^ILO IO AIKIOD #=^L BFR DUINDOMD RD@FRNIO@ L^JDRJFMCDR XRL]DMT^ILO]

    NF^D7 ]dptdkbdr 24, 2864^IKD7 9788 f.k.MLTR^7 Jlo. Cikbdray G. Kudaadr

    ^jd Toitdn ]tftds klvds elr fo lrndr bfrrio` dvindomd fon fr`ukdot rd`frnio` jlw lr wjdtjdr

    ltjdr mlkputdr jfmcdrs wjl wdrd mjfr`dn fon jlw foy mfsds wdrd rdslavdn, uoadss elr tjd purplsd le

    ikpdfmjio` f witodss wjl wfs mlovimtdn. ^jis mfsd is lod le f oukbdr tjft rdsuatdn erlk f wfvd le

    jfmcio` fttfmcs by pdrslos fsslmiftdn witj Foloyklus. Io tjd Toitdn ]tftds fon dasdwjdrd, afw

    doelrmdkdot summddndn io indotieyio` fon prlsdmutio` pdlpad. But tjd @lvdrokdot’s prlsdmutivd

    ndmisilos io ltjdr mfsds frd irrdadvfot tl wjdtjdr Cdys is ̀ uiaty le tjd mrikds faad`dn io tjd ]updrsdnio`

    Ionimtkdot.

    ]umj dvindomd lr fr`ukdot mluan loay su``dst tjft tjdrd wfs sdadmtivd prlsdmutilo le tjd

    !"#$ &'()*+,*---.&*/86 2=+>4$50 :( 973$1 -;?-;?(< H"F$ ( =B &

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    9/168

     

    2T.]. KIA #= ^L BFR DUINDOMD LE L^JDR JFMCIO@XRL]DMT^ILO] 

    6

    2

    =

    >

    4

    5

    0

    :

    9

    68

    66

    62

    6=

    6>

    64

    65

    60

    6:

    69

    28

    26

    22

    2=

    2>

    24

    25

    20

    2:

    Ndedonfot Cdys, f mafik tjft wluan jfvd tl bd kfnd tl tjd Mlurt, olt tjd gury. F ‑sdadmtivd prlsdmutilo

    mafik is olt f ndedosd lo tjd kdrits tl tjd mrikiofa mjfr`d itsdae, but fo iondpdondot fssdrtilo tjft tjd

     prlsdmutlr jfs brlu`jt tjd mjfr`d elr rdfslos elrbinndo by tjd Mlostitutilo.‛ Toitdn ]tftds v.

     Frkstrlo` , 460 T.]. >45, >5= (6995). It wluan bd f prdtrifa kltilo elr tjd Mlurt. Toitdn ]tftds v.

    Lfcs, 48: E.2n 6>8=, 6>8> (9tj Mir. 690>).

    Le mlursd, ie Ndedonfot fmtufaay mfaas mlovimtdn kdkbdrs le Foloyklus, jd kfy ikpdfmj tjdk

    witj tjdir mlovimtilos. Edn. R. Dvin. 589.

    Rdspdmteuaay subkittdn,

    Nftdn7 ]dptdkbdr 9, 2864

    By7

    BDOGFKIO B. PF@ODR

    Toitdn ]tftds Fttlrody

    /s/ KF^^JDP N. ]D@FAKF^^JDP N. ]D@FAFssistfot Toitdn ]tftds Fttlrody

    !"#$ &'()*+,*---.&*/86 2=+>4$50 :( 973$1 -;?-;?(< H"F$ & =B &

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    10/168

     

    6T.]. KIA #> ^L D]^FB. MLKXAD^DOD]] LE DZMDRX^]LE NDEDONFO^’] ]^F^DKDO^ 

    6

    2

    =

    >

    4

    5

    0

    :

    9

    68

    66

    62

    6=

    6>

    64

    65

    60

    6:

    69

    28

    26

    22

    2=

    2>

    24

    25

    20

    2:

    BDOGFKIO B. PF@ODRToitdn ]tftds FttlrodyKF^^JDP N. ]D@FAXFTA JDKD]F^JFssistfot Toitdn ]tftds Fttlrodys486 I ]trddt, ]uitd 68-688]fmrfkdotl, MF 94:6>^dadpjlod7 (965) 44>-2088Efmsikiad7 (965) 44>-2988

    AD]AID R. MFANPDAAFssistfot Fttlrody @dodrfaToitdn ]tftds Ndpfrtkdot le Gustimd, Mrikiofa NivisiloGFKD] ]IAUDRNdputy Mjide elr Aiti`ftiloMlkputdr Mrikd fon Iotdaadmtufa Xrlpdrty ]dmtiloPfsjio`tlo, NM 284=8^dadpjlod7 (282) 46>-6825

    Fttlrodys elr XafiotieeToitdn ]tftds le Fkdrimf

    IO ^JD TOI^DN ]^F^D] NI]^RIM^ MLTR^

    DF]^DRO NI]^RIM^ LE MFAIELROIF

    TOI^DN ]^F^D] LE FKDRIMF,

    Xafiotiee,

    v.

    KF^^JDP CDY],

    Ndedonfot.

    MF]D OL. 276=-MR-:2 CGK

    TOI^DN ]^F^D]’ KL^ILO IO AIKIOD #>^L D]^FBAI]J MLKXAD^DOD]] LE DZMDRX^]LE NDEDONFO^’] ]^F^DKDO^

    NF^D7 ]dptdkbdr 24, 2864^IKD7 9788 f.k.MLTR^7 Jlo. Cikbdray G. Kudaadr

    ^jd Toitdn ]tftds iotdons tl leedr dxmdrpts le tjd stftdkdot tjft Ndedonfot kfnd wjdo f`dots

    dxdmutdn f sdfrmj wfrrfot ft jis rdsindomd fon klvds elr f eionio` tjft tjd fttfmjdn sdadmtdn dxmdrpts frd

    sueeimidotay mlkpadtd sl fs olt tl bd kisadfnio` fon rdquird suppadkdot.

    Leedrdn by tjd Toitdn ]tftds, tjdsd lut-le-mlurt stftdkdots frd fnkissibad fs stftdkdots le f

     pfrty lpplodot. Edn. R. Dvin. :86(n)(2)(F). Ie leedrdn by tjd Ndedonfot, tjdsd stftdkdots wluan bd

    iofnkissibad jdfrsfy. Edn. R. Dvin. :86(m), :82. ]dd, d.`., Toitdn ]tftds v. Kitmjdaa , 482 E.=n 9=6, 95>-

    954 (9tj Mir. 2880) (‑^jdsd stftdkdots Sby ndedonfot[ wdrd iofnkissibad

    jdfrsfy3 fs Sndedonfot[ wfs fttdkptio` tl iotrlnumd tjdk jiksdae, tjdy wdrd olt pfrty-lpplodot

    !"#$ &'()*+,*---.&*/86 2=+>4$50 :& 973$1 -;?-;?(< H"F$ ( =B &

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    11/168

     

    2T.]. KIA #> ^L D]^FB. MLKXAD^DOD]] LE DZMDRX^]LE NDEDONFO^’] ]^F^DKDO^ 

    6

    2

    =

    >

    4

    5

    0

    :

    9

    68

    66

    62

    6=

    6>

    64

    65

    60

    6:

    69

    28

    26

    22

    2=

    2>

    24

    25

    20

    2:

    fnkissilos, olr nin tjd efmt tjft tjdy wdrd kfnd io f klrd brlfnay sdae-iomuapftlry mloedssilo brio`

    tjdk witjio tjd stftdkdot-f`fiost-iotdrdst dxmdptilo.‛)3 Toitdn ]tftds v. Lrtd`f, 28= E.=n 504, 5:2 (9tj

    Mir. 2888) (feeirkio` trifa mlurt’s prdmausilo le ndedonfot daimitio` lo mrlss-dxfkioftilo dxmuapftlry

    stftdkdots ̀ ivdo tl afw doelrmdkdot leeimdr)3 Toitdn ]tftds v. Edrofondz , :=9 E.2n 5=9, 5>8 (9tj Mir.

    69::) (‑It sddks lbvilus ndedosd mluosda wisjdn tl pafmd Sndedonfot’s ndoifa tl plaimd leeimdr[ bdelrd

    tjd gury witjlut subgdmtio` Sndedonfot[ tl mrlss-dxfkioftilo, prdmisday wjft tjd jdfrsfy ruad elrbin.‛).

    Ie tjd @lvdrokdot pubaisjds tjd fttfmjdn dxmdrpts, tjd Ruad le Mlkpadtdodss, Edn. R. Dvin. 685,

    nlds olt prlvind tjd Ndedonfot f rlutd tl leedrio` jis lwo jdfrsfy iotl dvindomd. ^jd Oiotj Mirmuit

    tdfmjds, ‑^jd Ruad Sle Mlkpadtdodss[ nlds olt . . . rdquird tjd iotrlnumtilo le foy uodnitdn writio` lr

    stftdkdot kdrday bdmfusd fo fnvdrsd pfrty jfs iotrlnumdn fo dnitdn vdrsilo.‛ Toitdn ]tftds v. Ufaadgls,

    0>2 E.=n 982, 984 (9tj Mir. 286>). It is olt prlpdr tl faalw f Ndedonfot tl brio` io uo-mrlss-dxfkiodn,

    sdae-dxmuapftio` jdfrsfy io tjd `uisd le prdsdotio` tjd ‑eafvlr le tjd iotdrvidw.‛  In.  Rftjdr, ‑ie tjd

    mlkpadtd stftdkdot nlds olt sdrvd tl mlrrdmt f kisadfnio` ikprdssilo io tjd dnitdn stftdkdot tjft is

    mrdftdn by tfcio` slkdtjio` lut le mlotdxt, tjd Ruad le Mlkpadtdodss wiaa olt bd fppaidn tl fnkit tjd

    euaa stftdkdot.‛  In. ‑Ruad 685 ‚nlds olt mlkpda fnkissilo le ltjdrwisd iofnkissibad jdfrsfy

    dvindomd.’‛ Toitdn ]tftds v. Mlaaimltt , 92 E.=n 90=, 9:= (9tj Mir. 6995).

    ^jd @lvdrokdot jfs olt ydt eioisjdn kfrcio` its dxjibits fon mjllsio` wjft dxmdrpts tl leedr.

    Fttfmjdn tl tjis kltilo f trfosmript le tjd mlkpadtd stftdkdot le tjd Ndedonfot witj tjd murrdotay

     pafoodn dxmdrpts kfrcdn io ydaalw ji`jai`jt. Io tjd iotdrdst le fvlinio` trifa surprisd fon ndafy, tjd

    Toitdn ]tftds fscs elr f ruaio` tjft dfmj le tjd ji`jai`jtdn dxmdrpts nlds olt mlovdy f kisadfnio`

    ikprdssilo by tfcio` tjio`s lut le mlotdxt, fon kfy tjdrdelrd bd fnkittdn iotl dvindomd witjlut

    suppadkdot.

    Rdspdmteuaay subkittdn,

    Nftdn7 ]dptdkbdr 9, 2864

    By7

    BDOGFKIO B. PF@ODR

    Toitdn ]tftds Fttlrody

    /s/ KF^^JDP N. ]D@FAKF^^JDP N. ]D@FAFssistfot Toitdn ]tftds Fttlrody

    !"#$ &'()*+,*---.&*/86 2=+>4$50 :& 973$1 -;?-;?(< H"F$ & =B &

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    12/168

     

    6@LUDROKDO^’] KL^ILO IO AIKIOD 

    6

    2

    =

    >

    4

    5

    0

    :

    9

    68

    66

    62

    6=

    6>

    64

    65

    60

    6:

    69

    28

    26

    22

    2=

    2>

    24

    25

    20

    2:

    BDOGFKIO B. PF@ODRToitdn ]tftds FttlrodyKF^^JDP N. ]D@FAXFTA F. JDKD]F^JFssistfot Toitdn ]tftds Fttlrodys486 I ]trddt, ]uitd 68-688]fmrfkdotl, MF 94:6>^dadpjlod7 (965) 44>-2088Efmsikiad7 (965) 44>-2988

    AD]AID R. MFANPDAAFssistfot Fttlrody @dodrfaToitdn ]tftds Ndpfrtkdot le Gustimd, Mrikiofa NivisiloGFKD] ]IAUDRNdputy Mjide elr Aiti`ftiloMlkputdr Mrikd fon Iotdaadmtufa Xrlpdrty ]dmtiloPfsjio`tlo, NM 284=8^dadpjlod7 (282) 46>-6825

    IO ^JD TOI^DN ]^F^D] NI]^RIM^ MLTR^

    DF]^DRO NI]^RIM^ LE MFAIELROIF

    TOI^DN ]^F^D] LE FKDRIMF,

    Xafiotiee,

    v.

    KF^^JDP CDY],

    Ndedonfot.

    MF]D OL. 276=-MR-88:2 CGK

    @LUDROKDO^’] KL^ILO IO AIKIOD #4 ^LDZMATND ^D]^IKLOY LE TONI]MAL]DNFAIBI PI^OD]]D]

    NF^D7 ]dptdkbdr 24, 2864

    ^IKD7 9788 f.k.MLTR^7 Jlo. Cikbdray G. Kudaadr

    I.  IO^RLNTM^ILO

    ^jd Toitdn ]tftds rdqudsts fo io-aikiod ruaio` bfrrio` Ndedonfot Kfttjdw Cdys erlk prdsdotio`

    tjd tdstikloy le foy witodssds io supplrt le fo faibi ndedosd fs tl tjd six pfrtimuafr fmts ndsmribdn io

    Dxjibit F jdrdtl.

    II.  EFM^]

    Lo Kfrmj 25, 2864, tjd `lvdrokdot dkfiadn tjd ndedosd f adttdr rdqudstio` oltimd le foy faibi

    ndedosd elr six spdmieim fmts. (Dxj. F.) F tfbad mlotfiodn io tjd adttdr spdmieidn tjd tikd, nftd, fon pafmd

    le tjd fmts. (In.) Lo Fpria 28, 2864, jfvio` rdmdivdn ol rdsplosd erlk tjd ndedosd, tjd `lvdrokdot

    dkfiadn tjd ndedosd tl fsc wjdtjdr it iotdondn tl rdsplon, lr slu`jt fnnitilofa tikd. ^jd ndedosd fscdn

    ie it mluan jfvd uotia tjd don le tjd wddc, fon tjd `lvdrokdot f`rddn tl tjis dxtdosilo. ^jis wfs tjd afst

    !"#$ &'()*+,*---.&*/86 2=+>4$50 :. 973$1 -;?-;?(< H"F$ ( =B )

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    13/168

     

    2@LUDROKDO^’] KL^ILO IO AIKIOD 

    6

    2

    =

    >

    4

    5

    0

    :

    9

    68

    66

    62

    6=

    6>

    64

    65

    60

    6:

    69

    28

    26

    22

    2=

    2>

    24

    25

    20

    2:

    mlkkuoimftilo lo tjd kfttdr.

    III. 

    AFP

    F. 

    Edndrfa Ruad le Mrikiofa Xrlmdnurd 62.6 Rdquirds tjd Ndedosd, Tplo tjd @lvdrokdot’sRdqudst, tl Xrlvind Prittdo Oltimd le Iotdot tl Leedr fo Faibi Ndedosd.

    Ruad 62.6(f) (‑@lvdrokdot’s Rdqudst elr Oltimd fon Ndedonfot’s Rdsplosd‛) prlvinds7

    (6) @lvdrokdot’s Rdqudst. Fo fttlrody elr tjd `lvdrokdot kfyrdqudst io writio` tjft tjd ndedonfot oltiey fo fttlrody elr tjd ̀ lvdrokdot le foy

    faibi ndedosd. ^jd rdqudst kust stftd tjd tikd, nftd, fon pafmd le tjd faad`dnleedosd.

    (2) Ndedonfot’s Rdsplosd. Pitjio 6> nfys fetdr tjd rdqudst, lr ftslkd ltjdr tikd tjd mlurt sdts, tjd ndedonfot kust sdrvd writtdo oltimd lo fo

    fttlrody elr tjd `lvdrokdot le foy iotdondn faibi ndedosd. ^jd ndedonfot’s oltimdkust stftd7

    (F) dfmj spdmieim pafmd wjdrd tjd ndedonfot mafiks tl jfvd bddo ft tjdtikd le tjd faad`dn leedosd3 fon

    (B) tjd ofkd, fnnrdss, fon tdadpjlod oukbdr le dfmj faibi witodss lowjlk tjd ndedonfot iotdons tl rday.

    B. 

    Ie F Xfrty Efias tl Mlkpay Pitj tjd Ruad, tjd Mlurt Kfy Dxmaund tjd ^dstikloy le

    Foy Tonismalsdn Faibi Pitodss.

    Edndrfa Ruad le Mrikiofa Xrlmdnurd 62.6(d) (‑Efiaurd tl Mlkpay‛) stftds tjft ‑Si[e f pfrty efias tl

    mlkpay witj tjis ruad, tjd mlurt kfy dxmaund tjd tdstikloy le foy uonismalsdn witodss rd`frnio` tjd

    ndedonfot’s faibi. ^jis ruad nlds olt aikit tjd ndedonfot’s ri`jt tl tdstiey.‛

    M. 

    Fs Ndedonfot Jfs Efiadn tl Mlkpay witj tjd Ruad, tjd Mlurt ]jluan Dxmaund tjd

    ^dstikloy le Foy Faibi Pitodssds Pjlsd ^dstikloy Pluan Xdrtfio tl tjd

    @lvdrokdot’s Kfrmj 25 Rdqudst.

    ^jd purplsd le Ruad 62.6 is tl prdvdot f ndedonfot erlk surprisio` tjd `lvdrokdot witj faibi

    tdstikloy. Io Pfrnius v. Lrd`lo, >62 T.]. >08, >0=, 9= ].Mt. 228:, 2266, =0 A.Dn.2n :2 (690=),

    dxpafiodn tjft oltimd-le-faibi ruads

    frd bfsdn lo tjd prlplsitilo tjft tjd dons le gustimd wiaa bdst bd sdrvdn by f systdk le

    aibdrfa nismlvdry wjimj ̀ ivds bltj pfrtids tjd kfxikuk plssibad fkluot le ioelrkftilowitj wjimj tl prdpfrd tjdir mfsds fon tjdrdby rdnumds tjd plssibiaity le surprisd ft trifa.

    ^jd Fnvislry Mlkkittdd Oltds tl tjd ruad eurtjdr dxpafio7

    Ruad 62.6 wiaa sdrvd f usdeua purplsd dvdo tjlu`j ruad 65 olw rdquirds nismalsurd le tjd

    !"#$ &'()*+,*---.&*/86 2=+>4$50 :. 973$1 -;?-;?(< H"F$ & =B )

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    14/168

     

    =@LUDROKDO^’] KL^ILO IO AIKIOD 

    6

    2

    =

    >

    4

    5

    0

    :

    9

    68

    66

    62

    6=

    6>

    64

    65

    60

    6:

    69

    28

    26

    22

    2=

    2>

    24

    25

    20

    2:

    ofkds fon fnnrdssds le `lvdrokdot fon ndedosd witodssds. ^jdrd frd mfsds io wjimj tjdindotity le ndedosd witodssds kfy bd colwo, but it kfy mlkd fs f surprisd tl tjd

    `lvdrokdot tjft tjdy iotdon tl tdstiey fs tl fo faibi fon tjdrd kfy bd ol fnvfomd oltimdle tjd ndtfias le tjd mafikdn faibi. ^jd rdsuat letdo is fo uoodmdssfry iotdrruptilo fon

    ndafy io tjd trifa tl dofbad tjd `lvdrokdot tl mlonumt fo fpprlpriftd iovdsti`ftilo. ^jdlbgdmtivd le ruad 62.6 is tl prdvdot tjis by prlvinio` f kdmjfoisk wjimj wiaa dofbad tjd pfrtids tl jfvd spdmieim ioelrkftilo io fnvfomd le trifa tl prdpfrd tl kddt tjd issud le faibinurio` tjd trifa.

    Edn R. Mrik. X. 62.6 fnvislry mlkkittdd’s oltd.

    ^jd Oiotj Mirmuit jfs rdpdftdnay jdan tjft f nistrimt mlurt nin olt fbusd its nismrdtilo by bfrrio`

    ndedonfots erlk mfaaio` uonismalsdn faibi witodssds. Toitdn ]tftds v. Jdondrslo, 2>6 E.=n 5=:, 548 (9tj

    Mir. 2888) (ndedosd faibi witodss olt nismalsdn uotia tjirn nfy le elur-nfy trifa)3 Toitdn ]tftds v.

    Bdofvindz, 992 E.2n 6228 (^fbad), 699= PA 6=6260, *6-2 (9tj Mir. 699=) (ndedosd prlvindn ol faibi

    oltimd)3 Toitdn ]tftds v. Bfrrlo, 404 E.2n 042, 044-4: (9tj Mir. 690:) (ndedosd faibi witodss nismalsurd

    mfkd lod nfy aftd).

    ^jd Jdondrslo mlurt eurtjdr jdan tjft f nistrimt mlurt nlds olt ‑drr by olt rdquirio` foy sjlwio`

    le surprisd lr prdgunimd tl tjd `lvdrokdot. F trifa mlurt kfy rdgdmt tdstikloy le fo faibi witodss wjdo it

    eions tjft tjd ndedonfot jfs wiaaeuaay efiadn tl elaalw prlmdnurfa ruads fppaimfbad tl tjd prdsdotftilo le

    sumj dvindomd.‛ Jdondrslo, 2>6 E.=n ft 548 (mitio` f̂yalr v. Iaaiolis, >:> T.]. >88, >6>-64, 68: ].Mt.

    5>5, 9: A.Dn.2n 09: (69::)).

    IU. 

    MLOMAT]ILO

    Fs tjd ndedosd jfs fppfrdotay kfnd f mlosindrdn ndmisilo olt tl prdsdot fo faibi ndedosd, fon tjd

    @lvdrokdot jfs rdaidn lo tjft ndmisilo uondr tjd fppaimfbad ruad, tjd Toitdn ]tftds fscs tjd Mlurt tl bfr

    tjd ndedosd erlk prdsdotio` tjd tdstikloy le witodssds io supplrt le sumj f ndedosd.

    Nftdn7 ]dptdkbdr 9, 2864

    By7

    AD]AID R. MFANPDAAFssistfot Fttlrody @dodrfa

    /s/ GFKD] ]IAUDRGFKD] ]IAUDRNdputy Mjide elr Aiti`ftilo

    !"#$ &'()*+,*---.&*/86 2=+>4$50 :. 973$1 -;?-;?(< H"F$ ) =B )

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    15/168

     

    6T.]. KIA #5 R D UIM^IK OD@AI@DOMD 

    6

    2

    =

    >

    4

    5

    0

    :

    9

    68

    66

    62

    6=

    6>

    64

    65

    60

    6:

    69

    28

    26

    22

    2=

    2>

    24

    25

    20

    2:

    BDOGFKIO B. PF@ODRToitdn ]tftds FttlrodyKF^^JDP N. ]D@FAXFTA JDKD]F^JFssistfot Toitdn ]tftds Fttlrodys486 I ]trddt, ]uitd 68-688]fmrfkdotl, MF 94:6>^dadpjlod7 (965) 44>-2088Efmsikiad7 (965) 44>-2988

    AD]AID R. MFANPDAAFssistfot Fttlrody @dodrfaToitdn ]tftds Ndpfrtkdot le Gustimd, Mrikiofa NivisiloGFKD] ]IAUDRNdputy Mjide elr Aiti`ftiloMlkputdr Mrikd fon Iotdaadmtufa Xrlpdrty ]dmtiloPfsjio`tlo, NM 284=8^dadpjlod7 (282) 46>-6825

    Fttlrodys elr XafiotieeToitdn ]tftds le Fkdrimf

    IO ^JD TOI^DN ]^F^D] NI]^RIM^ MLTR^

    DF]^DRO NI]^RIM^ LE MFAIELROIF

    TOI^DN ]^F^D] LE FKDRIMF,

    Xafiotiee,

    v.

    KF^^JDP CDY],

    Ndedonfot.

    MF]D OL. 276=-MR-:2 CGK

    TOI^DN ]^F^D]’ KL^ILO IO AIKIOD #5^L BFR FR@TKDO^ LE UIM^IK OD@AI@DOMD

    NF^D7 ]dptdkbdr 24, 2864^IKD7 9788 f.k.MLTR^7 Jlo. Cikbdray G. Kudaadr

    ^jd Toitdn ]tftds klvds elr fo io aikiod lrndr bfrrio` Ndedonfot erlk prdsdotio` dvindomd le

    vimtik od`ai`domd fon bfrrio` Ndedonfot erlk fr`uio` tjft f`dots le ̂ ribuod Mlkpfoy, Elx >8, fon/lr

    ^jd Als Fo`dads ̂ ikds wdrd od`ai`dot io tjd wfy tjft tjdy lpdrftdn tjdir mlkputdr odtwlrc.

    ^jd Oiotj Mirmuit jfs fardfny rdgdmtdn tjd fr`ukdot tjft dvindomd le f vimtik’s efiaurd tl

    kfiotfio f sdmurd mlkputdr odtwlrc mfo bd usdn tl dxmusd mlkputdr mrikd lr mafik tjft alss wfs olt

    ‑mfusdn‛ by f ndedonfot. Io Mrdftivd Mlkputio` v. @dtalfndn.mlk AAM , =:5 E.=n 9=8 (9tj Mir. 288>),

    tjd ndedonfot fr`udn tjft tjd pafiotiee/vimtik jfn efiadn tl iostfaa f erdd lpdrftio` systdk pftmj tjft

    wluan jfvd prdvdotdn tjd wjlad iomindot.  In. ft 9=5. ^jd Oiotj Mirmuit rdgdmtdn sumj rdfsloio`7

    !"#$ &'()*+,*---.&*/86 2=+>4$50 :) 973$1 -;?-;?(< H"F$ ( =B &

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    16/168

     

    2T.]. KIA #5 R D UIM^IK OD@AI@DOMD 

    6

    2

    =

    >

    4

    5

    0

    :

    9

    68

    66

    62

    6=

    6>

    64

    65

    60

    6:

    69

    28

    26

    22

    2=

    2>

    24

    25

    20

    2:

    @dtalfndn’s fr`ukdot tjft trumcstlp.mlk mluan jfvd prdvdotdn slkd letjd jfrk by iostfaaio` tjd Ssletwfrd[ pftmj is fofal`lus tl f tjide fr`uio`tjft ‑I wluan olt jfvd bddo fbad tl stdfa ylur tdadvisilo ie ylu jfniostfaadn ndfnblats iostdfn le tjft siaay almc I mluan lpdo witj f mrdnitmfrn.‛ F mfusfa mjfio erlk tjd tjide tl tjd vimtik is olt brlcdo by fvuaodrfbiaity tjft tjd vimtik od`ai`dotay adfvds lpdo tl tjd tjide.

     In.  Uimtik od`ai`domd is irrdadvfot wjdo it nlds olt `l tl fo dadkdot le tjd mrikd.

    ^jd @lvdrokdot is aicday tl prdsdot dvindomd tjft wjdo Cdys wfs mfu`jt, Cdys jiksdae bafkdn

    tjd vimtik elr tjd odtwlrc prfmtimds tjft faalwdn jik tl mlkkit tjd mrikd. But tjft is f mrikiofa’s

    mloedssilo. Fttlrodys sjluan bd bfrrdn erlk prdsdotio` dvindomd le vimtik od`ai`domd fon bfrrdn erlk

    fr`uio` tjft sumj efmts frd io foy wfy dxmuapftlry. ‑^jdy wdrd mfrdadss fon ndsdrvdn it‛ wluan bd f

    mfaa elr ouaaieimftilo. It is ol ndedosd tl tjd mjfr`ds.

    Rdspdmteuaay subkittdn,

    Nftdn7 ]dptdkbdr 9, 2864

    By7

    BDOGFKIO B. PF@ODRToitdn ]tftds Fttlrody

    /s/ KF^^JDP N. ]D@FAKF^^JDP N. ]D@FAFssistfot Toitdn ]tftds Fttlrody

    !"#$ &'()*+,*---.&*/86 2=+>4$50 :) 973$1 -;?-;?(< H"F$ & =B &

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    17/168

     

    6T.]. KIA #0 ^L BFR MDR^FIO OTAAIEIMF^ILO DU. & FR@.

    6

    2

    =

    >

    4

    5

    0

    :

    9

    68

    66

    62

    6=

    6>

    64

    65

    60

    6:

    69

    28

    26

    22

    2=

    2>

    24

    25

    20

    2:

    BDOGFKIO B. PF@ODRToitdn ]tftds FttlrodyKF^^JDP N. ]D@FAXFTA JDKD]F^JFssistfot Toitdn ]tftds Fttlrodys486 I ]trddt, ]uitd 68-688]fmrfkdotl, MF 94:6>^dadpjlod7 (965) 44>-2088Efmsikiad7 (965) 44>-2988

    AD]AID R. MFANPDAAFssistfot Fttlrody @dodrfaToitdn ]tftds Ndpfrtkdot le Gustimd, Mrikiofa NivisiloGFKD] ]IAUDRNdputy Mjide elr Aiti`ftiloMlkputdr Mrikd fon Iotdaadmtufa Xrlpdrty ]dmtiloPfsjio`tlo, NM 284=8^dadpjlod7 (282) 46>-6825

    Fttlrodys elr XafiotieeToitdn ]tftds le Fkdrimf

    IO ^JD TOI^DN ]^F^D] NI]^RIM^ MLTR^

    DF]^DRO NI]^RIM^ LE MFAIELROIF

    TOI^DN ]^F^D] LE FKDRIMF,

    Xafiotiee,

    v.

    KF^^JDP CDY],

    Ndedonfot.

    MF]D OL. 276=-MR-:2 CGK

    TOI^DN ]^F^D]’ KL^ILO IO AIKIOD #0^L BFR MDR^FIO OTAAIEIMF^ILO DUINDOMDFON FR@TKDO^

    NF^D7 ]dptdkbdr 24, 2864^IKD7 9788 f.k.MLTR^7 Jlo. Cikbdray G. Kudaadr

    ^jd Toitdn ]tftds klvds elr fo lrndr bfrrio` dvindomd fon fr`ukdot fblut tjd elaalwio`7 (6)

    tjd pdofatids Ndedonfot wiaa efmd ie mlovimtdn, (2) tjd dxistdomd le mivia rdkdnids elr vilaftilo le tjd

    Mlkputdr Erfun fon Fbusd Fmt, (=) @lvdrokdot plaimids lutsind tjd rdmlrn, fon (>) foy padf f`rddkdot

    tjft ki`jt jfvd bddo leedrdn tl tjd Ndedonfot.

    ^jd Toitdn ]tftds klvds elr fo io aikiod lrndr bfrrio` Ndedonfot erlk nismalsio` tl tjd gury tjd

     pdofatids tjft tjd Ndedonfot wiaa efmd ie mlovimtdn. ‑SI[t is iofpprlpriftd elr f gury tl mlosindr lr bd

    ioelrkdn le tjd mlosdqudomds le tjdir vdrnimt.‛ Toitdn ]tftds v. Erfoc , 945 E.2n :02, :09 (9tj Mir.

    6996), fs fkdondn lo ndoifa le rdj’` (Edb. 66, 6992). ‑S^[jd gury jfSs[ ol sdotdomio` euomtilo fon

    !"#$ &'()*+,*---.&*/86 2=+>4$50 :9 731$; -?

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    18/168

     

    2T.]. KIA #0 ^L BFR MDR^FIO OTAAIEIMF^ILO DU. & FR@.

    6

    2

    =

    >

    4

    5

    0

    :

    9

    68

    66

    62

    6=

    6>

    64

    65

    60

    6:

    69

    28

    26

    22

    2=

    2>

    24

    25

    20

    2:

    sjluan rdfmj its vdrnimt witjlut rd`frn tl wjft sdotdomd ki`jt bd ikplsdn.‛  Rl`drs v. Toitdn ]tftds,

    >22 T.]. =4, >8 (6904). ^jis priomipad rdeadmts f ‑bfsim nivisilo le afblr io lur ad`fa systdk bdtwddo

     gun`d fon gury.‛ ]jfoolo v. Toitdn ]tftds, 462 T.]. 40=, 409 (699>). ‑Klrdlvdr, prlvinio` gurlrs

    sdotdomio` ioelrkftilo iovitds tjdk tl plondr kfttdrs tjft frd olt witjio tjdir prlviomd, nistrfmts tjdk

    erlk tjdir efmt-eionio` rdsplosibiaitids, fon mrdftds f strlo` plssibiaity le mloeusilo.‛  In.  It wluan bd

    dspdmifaay kisadfnio` tl ioelrk f edndrfa gury le fppaimfbad stftutlry kfxikf, ‑bdmfusd f ndedonfot

    sdanlk rdmdivds tjd kfxikuk pdofaty pdrkissibad uondr tjd stftutd le mlovimtilo.‛ Toitdn ]tftds v.

     Afrslo, >94 E.=n 689>, 6685 (9tj Mir. 2880) (do bfom).

    It is fasl irrdadvfot tjft tjd Mlkputdr Erfun fon Fbusd Fmt mlotfios mivia rdkdnids olt ft issud io

    tjis mrikiofa trifa. ‑S^[jd fvfiafbiaity le f mivia rdkdny is irrdadvfot tl tjd issud le mrikiofa aifbiaityS.[‛

    ]dd Toitdn ]tftds v. Burfs, 5== E.2n 6=45, 6=58 (9tj Mir. 69:8)3 Toitdn ]tftds v. ]iof`rf, 4:> E. Fpp’x

    52:, 5=8 (9tj Mir. 286>) (MEFF). Xuttio` tjd plssibiaity le mivia suit io erlot le tjd gury wluan mloeusd

    tjdk witj fo irrdadvfot issud. ]dd  Burfs, 5== E.2n ft 6=58.

    ^jis mfsd is fblut wjdtjdr tjd Ndedonfot mlkkittdn tjd fmts faad`dn io tjd ]updrsdnio`

    Ionimtkdot. It is olt fblut prlvinio` f elruk elr tjd Foloyklus aist le r̀idvfomds. Ndedonfot sjluan

    olt bd fbad tl fr`ud elr fmquittfa bfsdn lo tjd Toitdn ]tftds @lvdrokdot’s plaimids rdaftdn tl Dnwfrn

    ]olwndo, Guaifo Fssfo`d, lr Piciadfcs. Ie tjd ndedosd kfcds fr`ukdots fsslmiftio` tjd prlsdmutilo

    witj dxtrf-rdmlrn ̀ lvdrokdot plaimids, tjd Mlurt sjluan iotdrrupt tjd fr`ukdot fon mlrrdmt it. ]dd

    Toitdn ]tftds v. Baixt , 4>: E.=n ::2, :98 (9tj Mir. 288:) (Pjdo mluosda fr`udn tjd `lvdrokdot wfs tjd

    sfkd ̀ lvdrokdot prlsdmutio` tjd Irfq Pfr, ‑tjd nistrimt mlurt, dxdrmisio` mlosindrfbad rdstrfiot io tjd

    efmd le baftfot gury ouaaieimftilo fr`ukdots, prlpdray iostrumtdn tjd gury tl nisrd`frn mluosda’s

    stftdkdots.‛). ‑Olt loay sjluan f gun`d iotdredrd witj fo fttlrody’s malsio` fr`ukdot wjdo it is ‚ad`faay

    wrlo`,’ but Ss[jd sjluan fasl aikit, elr dxfkpad, fttlrodys’ rdkfrcs lutsind tjd rdmlrn lr uonuay

    ioeafkkftlry. ]dd Toitdn ]tftds v. ]tur`is, 40: E.2n 6295, 6=88 (9tj Mir. 690:).

    //

    //

    //

    //

    !"#$ &'()*+,*---.&*/86 2=+>4$50 :9 731$; -?

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    19/168

     

    =T.]. KIA #0 ^L BFR MDR^FIO OTAAIEIMF^ILO DU. & FR@.

    6

    2

    =

    >

    4

    5

    0

    :

    9

    68

    66

    62

    6=

    6>

    64

    65

    60

    6:

    69

    28

    26

    22

    2=

    2>

    24

    25

    20

    2:

    Foy padf f`rddkdot leedrdn by tjd Toitdn ]tftds io tjis mfsd is fasl irrdadvfot fon iofnkissibad.

    Pjft nisplsitilos tjd @lvdrokdot ki`jt jfvd leedrdn ydfrs fetdr tjd leedosd jfvd oltjio` tl nl witj

    olo-jdfrsfy dvindomd le wjdtjdr tjd Ndedonfot mlkkittdn tjd mrikds. ]dd Toitdn ]tftds v. Edaa , =02 E.

    ]upp. 2n 00=, 0:= (N. Ut. 2884) fee’n, 4=6 E.=n 690 (2n Mir. 288:) (‑It is wdaa sdttadn tjft f prlsdmutlr’s

     bdaide io tjd ndedonfot’s `uiat is olt rdadvfot.‛).

    Rdspdmteuaay subkittdn,

    Nftdn7 ]dptdkbdr 9, 2864

    By7

    BDOGFKIO B. PF@ODRToitdn ]tftds Fttlrody

    /s/ KF^^JDP N. ]D@FA

    KF^^JDP N. ]D@FAFssistfot Toitdn ]tftds Fttlrody

    !"#$ &'()*+,*---.&*/86 2=+>4$50 :9 731$; -?

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    20/168

     

    Dxjibit F

    !"#$ &'()*+,*---.&*/86 2=+>4$50 :9*( 731$; -?

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    21/168

     !  " # $    %  &  '   &  )

     *  +  $    , -  .   /  ) " '   - 

    +  8  '   6  , " -  , *   / 

     ) 2 = 

    >  4 5  /  '   0  : " , 9  ) 2 7 # " % 

     &  , /  8  , /  $    ) 3 & 

    1  4 ; 8 

     , /  7 $    # %  $    ) 3 & 

     ?  4+  2

     # '   $    7 /  ) 8  '   6  , /  /  , - 

     ) /  6  & 

     

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    22/168

     ; " H   C  9  -  A  # " " , $    O  '   " .   , /  " , .   *   , 6  & 

     = 

    •  

     L  X  V  @  , -  V  1  L >  L  = >  R  =  E  R ]  ) &  !  "

     3 , $    , &  5  '   2 ,^ 

     ! +  F  9  /  # -  T   , 6  =  H   .   .   # T   , &  # K A  '   $    , .   ) 3 /  # " .   ) " , : &  , /  " # 2 ,

     7 , /  2

     '   &  &  '   ) " .   ) , 8  , /  %  &  '   .   ,

    •  

     L  X  V  @  , -  V  1  L >  L  = >  R  =  E  R ]  ) &  !  "

     3 , $    , &  5  '   2 ,

     ! +  F  9  /  # -  T   , 6  =  H   2 6 

     ) '   " 3 .   A  # .   " ) K 4

    •  

     L  X  V  @  , -  V  1  L >  L  = >  X  =  L  L ]  ) &  !  "

     3 , $    , &  5  '   2 ,

     ! +  F  9  /  # -  T   , 6  =  %  , &  U .   A  ) &  , # /  , .   A  , .   A  /  , , -  2 &  .   A  # .   .   A  '   &  : &  ,

     /  V   7 # &  & 

     3 '   8  , &  # -  -  , &  &  .   )

    •  

     L  X  V  @  , -  V  1  L >  L  = >  X  =  L  L ]  ) &  !  "

     3 , $    , &  5  '   2 ,

     ! +  F  9  /  # -  T   , 6  =  : &  , /  =  # " ) "> 1  ?    L  = >  X  =  L  L ]  ) &  !  "

     3 , $    , &  5  '   2 ,

     ! +  F  9  /  # -  T   , 6  =  7 # &  &  =  -  ) 2 2 ) "1 

    •  

     L  X  V  @  , -  V  1  L >  L  = >  X  =  L > ]  ) &  !  "

     3 , $    , &  5  '   2 ,

     ! +  F  9  /  # -  T   , 6  =  3 ) *   : -  T   &  ) 2 , &  A  '   .   : 7 P  

    •  

     L  X  V  @  , -  V  1  L >  L  = >  X  =  L  E ]  ) &  !  "

     3 , $    , &  5  '   2 ,

     &  A  # /  7 '   , =  *   : -  T  

    •  

     L  X  V  @  , -  V  1  L >  L  = >  X  =  L  E ]  ) &  !  "

     3 , $    , &  5  '   2 ,

     &  A  # /  7 '   , =  K ,Z    /  , '   "

    •  

     L  X  V  @  , -  V  1  L >  L  = >  X  =  L  E ]  ) &  !  "

     3 , $    , &  5  '   2 ,

     &  A  # /  7 '   , =  .   A  # " T   &  0 

     /  )

    •  

     L  X  V  @  , -  V  1  L >  L  = >  X  = >  L ]  ) &  !  "

     3 , $    , &  5  '   2 ,

     F  # 0  : =  H   # 2 $    ) ) T   '   "

     3 .   A  /  ) : 3 A  .   A  , &  , # -  -  ) : " .   &  4 # " ) "> 1  ?  

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    23/168

     !  .   .   A  , &  # 2 ,

     .   '   2 , U 5  /  '   0  : " , F  , /  8  , / ]  ) 3 & 

     &  A  ) K

     H   B  # 6  6  /  , & 

     &  X  L  4 R    ?  E  4 X  R  '   &  -  ) " " , -  .  

     , 6 

    •  

     X  L  4 R    ?  E  4 X  R W

     L  X  V  @  , -  V  1  L >  L  = >  R  =  E  R  =  L    4> Y  1  L  L  E  R  X 

    Y   A  .   .   7 &  =  V   V   # &  &  , 2 0  $    , /  4 .   /  '   0  : " , '   " .   , /  # -  .   '   8  , 4 -  ) 2 V   # -  -  , &  &  V   , 6  '   .   3 /  ) : 7 &  4 $    6  # 7 [  : &  , /  " # 2 ,_ # " ) "> 1  ?    L  4 G  I  , "W f F  I  /  8  = >  4 m  41  4 X  D   n  , -  T   ) V  1  L >  L  L  R 1 1  d  '   /  , *   ) e  V   ?  4 G  4 X Y  

     H   B  # 6  6  /  , &  &  X  L  4 R    ?  E  4 X  R  K # &  $    ) 3 3 , 6  ) " .   ) .   A  , &  , /  8  , /  # " 6 

     /  , *   , /  , " -  '   " 3 : &  , /  "

     # 2 , # " ) "> 1  ?  4 $5 0   : 9 *( 

    7 3  1   $ ;  - 

     ?  

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    24/168

    •  

    @  , -  , 2 0  , /  X  U1  L >  L  U

     '   &  .   A  , *   '   /  &  .   # 7 7 , # /  # " -  , ) *   .   A  , : & 

     , /  " # 2 ,

    `   # "

     ) "> 1  ?  4 $5 0   : 9 *( 

    7 3  1   $ ;  - 

     ?  

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    25/168

     d  /  ) 2 ; 8  , /  7 $    # % 

    •  

     f &  , /  i # 2 , g   i !  F  H   B  !  6  6  /  , &  & 

     g   !  -  -  .   F 

     .   # /  .   5  '   2 ,

     g   !  -  -  .   F  .   ) 7 5  '   2 ,

     g   d  /  # 2 , 6  H   B  !  6  6  /  , &  &  g   9  # $    $    '   " 3 F  .   # .   '   ) " H   6 

     T   , %  &  c   ) 2

     g   X  L  4 R    ?  E  4 X  R 

     g  1  L >  L 

    W> 1 W L  m  L >  =  ? >  =  ?  m  g  1  L >  L W> 1 W L 

     m  L  ?  =  E  R  =    L  4> 1  4 L  4>  L 

     g   R  E  4 E  ?  4>  G  X  4> > 

    •  

     f &  , & ]  )

     " 6  ) " U f " '   .   , 6  a  '   " 3 6  ) 2 $    ) -  # $   

     .   '   2 , 4

     ! " #  $& ' (  ) * + 

    , * -  -  -  . & */  8 6 2 = +  >4 $5 0   : 9 *( 

    7 3  1   $ ;  - 

     ?  

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    26/168

     Q  ) K ; 8  , /  7 $    # %  k ) /  T   & 

     H   B  R  E  4 E 

     ?  4>  G  X  4> > 

     H   B  X  L  4 R    ?  E  4 X  R 

     ! " #  $& ' (  ) * + 

    , * -  -  -  . & */  8 6 2 = +  >4 $5 0   : 9 *( 

    7 3  1   $ ;  - 

     ?  

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    27/168

     5  '   2 , 9  ) 2 7 # /  '   &  ) "o  , .   K , , "

     5  /  '   0  : " , F  , /  8 

     , / ]  ) 3 &  U

     ; 8  , /  7 $    # % ]  ) 3 &  U # "

     6  H   C  9 ]  ) 3 & 

    •  

     X  L  4 R   

     ?  E  4 X  R W

     L  X  V  @  , -  V  1  L >  L  = >  R  =  E  R  =  L    4> Y  

    1  L  L  E  R  X 

    Y   A  .   .   7 &  =  V   V   # &  &  , 2 0  $    , /  4 .   /  '   0  : " , '   " .   , /  # -  .   '   8  , 4 -  ) 2 V   # -  -  , &  &  V   , 6  '   .   3

     /  ) : 7 &  4 $    6  # 7 [  : &  , /  " # 2 ,_ # " ) "> 1  ?    L  4 G  I 

     , "W f F  I  /  8  = >  4 m  41  4 X  D   n  , -  T   ) V  1  L >  L  L  R 1 1  d  '   /  , *   ) e  V   ?  4 G  4 X 

    •  

     f &  , /  i # 2 , g   i !  F  H   B  !  6  6  /  , &  & 

     g   !  -  -  .   F 

     .   # /  .   5  '   2 ,

     g   !  -  -  .   F  .   ) 7 5  '   2 ,

     g   d  /  # 2 , 6  H   B  !  6  6  /  , &  &  g   9  # $    $    '   " 3 F  .   # .   '   ) " H   6 

     T   , %  &  c   ) 2

     g   X  L  4 R    ?  E  4 X  R 

     g  1  L >  L 

    W> 1 W L  m  L >  =  ? >  =  ?  m  g  1  L >  L W> 1 W L 

     m  L  ?  =  E  R  =    L  4> 1  4 L  4>  L 

     g   R  E  4 E  ?  4>  G  X  4> > 

    •  

     L  X  V  @  , -  V  1  L >  L  = >  R  =  E  R ]  ) &  !  " 3 , $    , &  5  '   2

     ,

     ! +  F  9  /  # -  T   , 6  =  H   .   .   # T   , &  # K A  '   $    , .   ) 3 /  # " .   ) " , : &  , /  "

     # 2 ,

     7 , /  2 '   &  &  '   ) " .   ) , 8  , /  %  &  '   .   ,

    •  

     L  X  V  @  , -  V  1  L >  L  = >  R  =  E  R ]  ) &  !  " 3 , $    , &  5  '   2

     ,

     ! +  F  9  /  # -  T   , 6  =  H   2 6  )

     '   " 3 .   A  # .   " ) K 4

    •  

     L  X  V  @  , -  V  1  L >  L  = >  X  =  L  L ]  ) &  !  " 3 , $    , &  5  '   2

     ,

     ! +  F  9  /  # -  T   , 6  =  %  , &  U .   A 

     ) &  , # /  , .   A  , .   A  /  , , -  2 &  .   A  # .   .  

     A  '   &  : &  , /  V   7 # &  & 

     3 '   8  , &  # -  -  , &  &  .   )

    •  

     L  X  V  @  , -  V  1  L >  L  = >  X  =  L  L ]  ) &  !  " 3 , $    , &  5  '   2

     ,

     ! +  F  9  /  # -  T   , 6  =  : &  , /  =  # " ) "> 1  ?    L  = >  X  =  L  L ]  ) &  !  " 3 , $    , &  5  '   2

     ,

     ! +  F  9  /  # -  T   , 6  =  7 # &  &  =  -  ) 2 2 ) "1 

    •  

     L  X  V  @  , -  V  1  L >  L  = >  X  =  L > ]  ) &  !  " 3 , $    , &  5  '   2

     ,

     ! +  F  9  /  # -  T   , 6  =  3 ) *   : -  T   &  ) 2 , &  A  '   .   : 7 P  

     ! " #  $& ' (  ) * + 

    , * -  -  -  . & */  8 6 2 = +  >4 $5 0   : 9 *( 

    7 3  1   $ ;  - 

     ?  

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    28/168

     !  -  -  ) /  6  '   " 3 .   ) ; 8  , /  7 $    # %  U K A  ) '   &  T   , %  &  c   ) 2 [ 

    •  

     d  ) /  , " # 2 , =  \ # .   .   A  , K

    •  

     F  : /  " # 2 , =  a  , %  & 

    •  

     , 2 # '   $    =  &  ) : " 6  K # 8  , 2

     # .   .   A  , K l 3 2 # '   $    4 -  ) 2

    •  

     F  '   3 " : 7@  # .   , = 1  L >  L W L  m W L  E  L  R  =  E  m  =  E  G 

    •  

     F  '   3 " : 7 H   B  =  R  E  4 E  ?  4>  G  X  4> > 

    •  

     B  # % 

     2 , " .   2 # 6  , 8  '   # n  ) ) 3 $    , 9  A  , -  T   ) :

     .   f a 

     ! " #  $& ' (  ) * + 

    , * -  -  -  . & */  8 6 2 = +  >4 $5 0   : 9 *( 

    7 3  1   $ ;  - 

     ?  

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    29/168

     2 T   , %  &  # " 6  H   B  R  E 

     4 E  ?  4>  G  X  4> > 

    •  

     !  .   d  ; b    X    G  X  4> > 

     0  , .  

     K , , " p   : " , R  U1  L 

    >  L  # " 6  ; -  .   ) 0  , / 

    1 >  U1  L >  L  4

    •  

     5  A  ,

     /  , K , /  , ) " $    % >  L 

     , " .   /  '   , &  K A  , /  , 2

     T   , %  &  6  '   6  " ) .   : & 

     , .   A  '   &  H   B  ) "

     .   A  ,

     &  , /  8  , /  4

     ! " #  $& ' (  ) * + , 

    * -  -  -  . & */  8 6 2 = +  >4 $5 0   : 9 *( 

    7 3  1   $ ;  -  ?  

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    30/168

     f &  , /  !  3 , " .  

     F  .   /  '   " 3

    •  

     X  L  4 R   

     ?  E  4 X  R W

     L  X  V  @  , -  V  1  L >  L  = >  R  =  E  R  =  L    4> Y  

    1  L  L  E  R  X 

    Y   A  .   .   7 &  =  V   V   # &  &  , 2 0  $    , /  4 .   /  '   0  : " , '   " .   , /  # -  .   '   8  , 4 -  ) 2 V   # -  -  , &  &  V   , 6  '   .   3

     /  ) : 7 &  4 $    6  # 7 [  : &  , /  " # 2 ,_ # " ) "> 1  ?    L  4 G  I 

     , "W f F  I  /  8  = >  4 m  41  4 X  D   n  , -  T   ) V  1  L >  L  L  R 1 1  d  '   /  , *   ) e  V   ?  4 G  4 X Y  

    •  

     !  $    $    2 T   , %  &  , " .   /  '   , &  A  # 6  .   A  , &  # 2 , : &  , / 

     # 3 , " .   &  .   /  '   " 3 '   " 6  '   -  # .   '   " 3 : &  , )

     *   # " !  7 7 $    , -  ) 2 7 : .   , /  : &  '   " 3 #

     d  '   /  , *   ) e  0  /  ) K &  , /  4

     ! " #  $& ' (  ) * + , 

    * -  -  -  . & */  8 6 2 = +  >4 $5 0   : 9 *( 

    7 3  1   $ ;  -  ?  

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    31/168

     F  - 

     /  , , " &  A  ) .   ) *   d  '   /  , *   ) e  0  /  ) K & 

     , /  '   " : &  , ) " # " !  7 7 $    ,

     -  ) 2 7 : .   , / 

    W *   ) : " 6  ) " a  , %  & J   !  7 7 $    , $    # 7

     .   ) 7

     ! " #  $& ' (  ) * + , 

    * -  -  -  . & */  8 6 2 = +  >4 $5 0   : 9 *( 

    7 3  1   $ ;  -  ?  

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    32/168

    +  2 # '   $    &  F  , " .   .   ) d  ; b  

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    33/168

    @  ) .   A  , 5  /  '   0  :

     " , F  , /  8  , / ]  )

     3 &  F  A  ) K F  ) 2

     , ) " ,

     !  -  -  , &  &  '   " 3 .   A  ,+  2 # '   $   ]  '   &  .   [ 

     R 

     E  4 E  ?  4>  G  X  4> > WW q   !  "  #   $ % & #  '  ! (  !  )  ! '  )  "  *  )  +  + - !  .  !  !  /  8   6 2  5  V   /  -  V   , 6  '   .  W " , K &  $    , .   .   , /  4 : '   [  '   6 _ E    4> Y  1  L  L  ?  X  L 1 

    Y  

     A  .   .   7 &  =  V   V   # &  &  , 2 0  $    , /  4 .   /  '   0  : " , '   " .   , /  # -  .   '   8  , 4 -  ) 2 V  

     /  -  V   $    '   &  .  W " , K &  $    , .   .   , /  4 : '  Y  Y   \ )h  '   $    $    # V   E  4 L  M   \ # -  '   " .   )

     &  A  I  f I  H   " .   , $    \ # -  ; F  b >  L  4 G  I  , "W f F  I  /  8  = >  4 m  41  4 X  D  

     n 

     , -  T   ) V  1  L >  L  L  R 1 1  d  '   /  , *   ) e  V   ?  4 G  4 X Y  

     R 

     E  4 E  ?  4>  G  X  4> > WW q   L  ?  V   i ) 8  V  1  L >  L  =  L 1  =  ?  m  =  E  ? W L  R  L  L  S  Y   n +  5  V   # -  -  , &  &  V   = > 4 5   0   : 4 9  = 4 : '   [  : &  , /  " # 2 ,

    _ .   , &  .  > 1  ?    4> Y  1  L  L >  R  X  ? >  G 

    Y  

     A  .   .   7 &  =  V   V   # &  &  , 2 0  $    , /  4 .   /  '   0  : " , '   " .   , /  # -  .   '   8  , 4 -  ) 2 V  

     -  ) 2 2 ) " V   " # 8  '   3 # .   '   ) " 4 : '  Y  Y   \ )h  '   $    $    # V   E  4 L  M   \ # -  '   " .   ) &  A  I  f I  H   " .   , $    \ # -  ; F  b >  L  4 G  I  , "W f F  I  /  8  = >  4 m  41  4 X  D  

     n 

     , -  T   ) V  1  L >  L  L  R 1 1  d  '   /  , *   ) e  V   ?  4 G  4 X Y  

     R 

     E  4 E  ?  4>  G  X  4> > WW q   L  ?  V   i ) 8  V  1  L >  L  =  L 1  =  ?  m  =  E  ? W L  R  L  L  S  Y   n +  5  V   '   2 # 3 , &  V   0  : .   .   ) " &  V   ) T   4 3 '   *   Q  5  5  B  V  >  4> Y  1  L  L  ? > 1 

    Y  

     A  .   .   7 &  =  V   V   # &  &  , 2 0  $    , /  4 .   /  '   0  : " , '   " .   , /  # -  .   '   8  , 4 -  ) 2 V  

     # -  -  , &  &  #   = > 4 5   0   : 4 9  , 4 : '   [  : &  , /  " # 2 ,_ .   , &  .  > 1  ?    L  4 G  I  , "W

     f

     F  I  /  8  = >  4 m  41  4 X  D   n  , -  T   ) V  1  L >  L  L  R 1 1  d  '   /  , *   ) e  V   ?  4 G 

     4 X Y  

     R 

     E  4 E  ?  4>  G  X  4> > WW q   L  ?  V   i ) 8  V  1  L >  L  =  L 1  =    4 m  41  4 X  D  

     n 

     , -  T   ) V  1  L >  L  L  R 1 1  d  '   /  , *   ) e  V   ?  4 G  4 X Y  

     R 

     E  4 E  ?  4>  G  X  4> > WW q   L  ?  V   i ) 8  V  1  L >  L  =  L 1  =    =  L  R W L  R  L  L  S  Y   n +  5  V   -  ) " .   , " .   V   $    '   &  .  W e  2 $    .   , 2 7 $    # .   , 4 : '   Q  5  5  B  V  >  4> Y  1  L  L 1  X  G  X  m 

    Y  

     A  .   .   7 &  =  V   V   # &  &  , 2 0  $    , /  4 .   /  '   0  : " , '   " .   , /  # -  .   '   8  , 4 -  ) 2 V  

     -  ) 2 2 ) " V   " # 8  '   3 # .   '   ) " 4 : '  Y  Y   \ )h  '   $    $    # V   E  4 L  M   \ # -  '   " .   ) &  A  I  f I  H   " .   , $    \ # -  ; F  b >  L  4 G  I  , "W f F  I  /  8  = >  4 m  41  4 X  D  

     n 

     , -  T   ) V  1  L >  L  L  R 1 1  d  '   /  , *   ) e  V   ?  4 G  4 X Y  

     R 

     E  4 E  ?  4>  G  X  4> > WW q   L  ?  V   i ) 8  V  1  L >  L  =  L 1  =    = 1  L W L  R  L  L  S  Y   n +  5  V   .   # e  ) " ) 2 %  V   &  , # /  -  A W 7 #W .   ) 7 '   -  &  4 : '   [  7 /  ) 6  : -  .   # *   *   '   $    '   # .   ,_ 7  3   1  0   Q  5  5  B  V  >  4> Y  1  L  L 1    L  4 G  I  , "W

     f

     F  I  /  8  = >  4 m  41  4 X  D   n  , -  T   ) V  1  L >  L  L  R 1 1  d  '   /  , *   ) e  V   ?  4 G 

     4 X Y  

     5  A  , &  , # /  , $    ) 3 , " .   /  '   ,

     &  *   /  ) 2 i ) 8  , 2 0  , /  ?  U1  L >  L  U &  A  ) K '   " 3 /  , *   , /  , " -  , &  .   )

    `   , 2 # '   $    7 # 3 ,j   # " 6 `   T   .   e  $   j   *   /  ) 2 # " H   B  # &  &  ) -  '   # .   , 6  K '   .   A  2 T   , %  &  U # " 6  .   A  , 2 T   , %  & 

     : &  , /  # 3 , " .   &  .   /  '   " 3 4 5 

     A  , # &  &  ) -  '   # .   , 6  : &  , /  " # 2 , '   &  .   , &  .  > 1  ?  

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    34/168

     !  -  -  , &  &  '   " 3 .   A  ,+  2 # '   $   ]  '   &  .   [  U -  ) " .  J   6  4

     5  A  , &  , # /  , 2 ) /  , $    ) 3 ,

     " .   /  '   , &  &  A  ) K '   " 3 /  , *   , /  , " -  , &  .   )

    `   , 2 # '   $    7 # 3 ,j   *   /  ) 2 .   A  , H   B 

     # &  &  ) -  '   # .   , 6  K '   .   A  2 T   , %  &  U # " 6  .   A  , 2 T   , %  &  : &  , /  # 3 , " .   &  .   /  '   " 3 4 5  A  , 6  # .   , '   & 

     i ) 8  , 2 0  , / 1 1  U1  L >  L  4

     5  A  , # &  &  ) -  '   # .   , 6  : &  , /  " # 2 , '   & 

     .   , &  .   E  G  R  X  4

    Y   R  E  4 E  ?  4>  G  X  4> > WW q  1 1  V   i ) 8  V  1  L >  L  =  L  ?  =  L 1  =  ?  G W L  X  L  L  S  Y   n +  5  V   # -  -  , &  &  V   , 2 # '   $    7 # 3 , 4 : '   [  : &  , /  " # 2 ,_ .   , &  .   E  G  R  X  Q  5  5  B  V  >  4> Y  1  L  L 

    >  X  R  m  R  G Y   A  .   .   7 &  =  V   V   # &  &  , 2 0  $    , /  4 .   /  '   0  : " , '   "

     .   , /  # -  .   '   8  , 4 -  ) 2 V   -  ) 2 2 ) " V   " # 8  '   3 # .   '   ) " 4 : '  Y  Y   \ )h  '   $    $    # V   E  4 L  M   \ # -  '   " .   ) &  A  I  f I  H   " .   , $   

     \ # -  ; F  b >  L  4 G  I  , "W f F  I  /  8  = >  4 m  41  4 X  D   n  ,

     -  T   ) V  1  L >  L  L  R 1 1  d  '   /  , *   ) e  V   ?  4 G  4 X Y  

     R  E  4 E  ?  4>  G  X  4> > WW q  1 1  V   i ) 8  V  1  L >  L  =  L  ?  =  L 1  =  ?  G W L  X  L  L  S  Y   n +  5  V   '   2 # 3 , &  V   0  : .   .   ) " &  V   $    ,

     *   .   # /  /  ) K 4 3 '   *   Q  5  5  B  V  >  4> Y  1  L  L > 1  L 

    Y   A  .   .   7 &  =  V   V   # &  &  , 2 0  $    , /  4 .   /  '   0  : " , '   " .   , /  # -  .   '   8 

     , 4 -  ) 2 V   # -  -  , &  &  V   , 2 # '   $    7 # 3 , 4 : '   [  : &  , /  " # 2

     ,_ .   , &  .   E  G  R  X Y  Y   \ )h  '   $    $    # V   E  4 L  M   \ # -  '   " .   ) &  A  I 

     f I  H   " .   , $    \ # -  ; F  b >  L  4 G  I  , "W f F  I  /  8  = >  4 m 

     41  4 X  D   n  , -  T   ) V  1  L >  L  L  R 1 1  d  '   /  , *   ) e  V   ?  4 G  4 X Y  

     R  E  4 E  ?  4>  G  X  4> > WW q  1 1  V   i ) 8  V  1  L >  L  =  L  ?  =  L 1  =  ?  R W L  X  L  L  S  Y   n +  5  V   # -  -  , &  &  V   $    6  # 7 V   : &  , /  V   *   '   " 6  4 c   &  7 Q  5  5  B  V  >  4> Y  1  L  L  ? >  R 1 

    Y   A  .   .   7 &  =  V   V   # &  &  , 2 0  $    , /  4 .   /  '   0  : " , '   " .   , /  # -  .   '   8 

     , 4 -  ) 2 V   -  ) 2 2 ) " V   " # 8  '   3 # .   '   ) " 4 : '  Y  Y   \ )h  '   $    $    # V   E  4 L  M   \ # -  '   " .   ) &  A  I  f I  H   " .   , $    \ # -  ; F 

     b 

    >  L  4 G  I  , "W f F  I  /  8  = >  4 m  41  4 X  D   n  , -  T   ) V  1  L >  L  L  R 1 1  d  '   /  , *   ) e  V   ?  4 G  4 X Y  

     R  E  4 E  ?  4>  G  X  4> > WW q  1 1  V   i ) 8  V  1  L >  L  =  L  ?  =  L 1  =  ?  R W L  X  L  L  S  Y   n +  5  V   '   2 # 3 , &  V   0  : .   .   ) " &  V   ) T   4 3 '   *   Q  5  5  B  V  >  4> Y  1  L  L  ? > 1 

    Y   A  .   .   7 &  =  V   V   # &  &  , 2 0  $    , /  4 .   /  '   0  : " , '   " .   , /  # -  .   '   8 

     , 4 -  ) 2 V   # -  -  , &  &  V   , 2 # '   $    7 # 3 , 4 : '   [  : &  , /  " # 2

     ,_ .   , &  .   E  G  R  X Y  Y   \ )h  '   $    $    # V   E  4 L  M   \ # -  '   " .   ) &  A  I 

     f I  H   " .   , $    \ # -  ; F  b >  L  4 G  I  , "W f F  I  /  8  = >  4 m 

     41  4 X  D   n  , -  T   ) V  1  L >  L  L  R 1 1  d  '   /  , *   ) e  V   ?  4 G  4 X Y  

     R  E  4 E  ?  4>  G  X  4> > WW q  1 1  V   i ) 8  V  1  L >  L  =  L  ?  =  L 1  =  ?  R W L  X  L  L  S  Y   n +  5  V   '   2 # 3 , &  V   0  : .   .   ) " &  V   /  '   3 A  .   # /  /  ) K 4 3 '   *   Q  5  5  B  V  >  4> Y  1  L  L > 1  L 

    Y   A  .   .   7 &  =  V   V   # &  &  , 2 0  $    , /  4 .   /  '   0  : " , '   " .   , /  # -  .   '   8 

     , 4 -  ) 2 V   # -  -  , &  &  V   , 2 # '   $    7 # 3 , 4 : '   [  : &  , /  " # 2

     ,_ .   , &  .   E  G  R  X Y  Y   \ )h  '   $    $    # V   E  4 L  M   \ # -  '   " .   ) &  A  I 

     f I  H   " .   , $    \ # -  ; F  b >  L  4 G  I  , "W f F  I  /  8  = >  4 m 

     41  4 X  D   n  , -  T   ) V  1  L >  L  L  R 1 1  d  '   /  , *   ) e  V   ?  4 G  4 X Y  

     R  E  4 E  ?  4>  G  X  4> > WW q  1 1  V   i ) 8  V  1  L >  L  =  L  ?  =  L 1  =    4 m  41  4 X  D   n  , -  T   ) V  1  L >  L  L  R 1 1  d  '   /  , *   ) e  V   ?  4 G  4 X Y  

     ! " #  $& ' (  ) * + , 

    * -  -  -  . & */  8 6 2 = +  >4 $5 0   : 9 *( 

    7 3  1   $ ;  -  ?  

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    35/168

     k A  # .   H   B  # 6 

     6  /  , &  &  , &  # /  , /  , $    # .   , 6  .   ) 3 , .   .   '   " 3

    `   , 2 # '   $    7 # 3

     , [ j  

     R  E 

     4 E  ?  4>  G  X  4> > WW q   L  ?  V   i ) 8  V  1  L >  L  =  L 1  =  ?  m  =  E 

     ? W L  R  L  L  S  Y   n +  5  V   # -  -  , &  &  V   , 2 # '   $    7 # 3 , 4 : '   [ 

     : &  , /  " # 2 ,_ .   , &  .  > 1  ?    4> Y  1  L  L >  R  X  ? >  G 

    Y   A  .   .   7 &  =  V   V   # &  &  , 2 0  $    , /  4 .   /  '   0  : " , '   " .   , /  # -  .   '   8  , 4 - 

     ) 2 V   -  ) 2 2 ) " V   " # 8  '   3 # .   '   ) " 4 : '  Y  Y   \ )h  '   $    $    #

     V   E  4 L  M   \ # -  '   " .   ) &  A  I  f I  H   " .   , $    \ # -  ; F  b > 

     L  4 G  I  , "W f F  I 

     /  8  = >  4 m  41  4 X  D   n  , -  T   ) V  1  L >  L  L  R 1 1  d  '   /  , *   ) e  V   ?  4 G  4 X Y  

     R  E 

     4 E  ?  4>  G  X  4> > WW q   L  ?  V   i ) 8  V  1  L >  L  =  L 1  =  ?  m  =  E 

     ? W L  R  L  L  S  Y   n +  5  V   '   2 # 3 , &  V   0  : .   .   ) " &  V   ) T   4 3 '   *   Q  5  5  B  V  >  4> Y  1  L  L  ? > 1 

    Y   A  .   .   7 &  =  V   V   # &  &  , 2 0  $    , /  4 .   /  '   0  : " , '   " .   , /  # -  .   '   8  , 4 - 

     ) 2 V   # -  -  , &  &  V   , 2 # '   $    7 # 3 , 4 : '   [  : &  , /  " # 2 ,_

     .   , &  .  > 1  ?    L 

     4 G  I  , "W f F  I  /  8  = >  4 m  41  4 X  D   n  , -  T   ) V  1  L >  L  L  R 1 1  d  '   /  , *   ) e  V   ?  4 G  4 X Y  

     R  E 

     4 E  ?  4>  G  X  4> > WW q  1 1  V   i ) 8  V  1  L >  L  =  L  ?  =  L 1  =  ? 

     G W L  X  L  L  S  Y   n +  5  V   # -  -  , &  &  V   , 2 # '   $    7 # 3 , 4 : '   [ 

     : &  , /  " # 2 ,_ .   , &  .   E  G  R  X  Q  5  5  B  V  >  4> Y  1  L  L >  X  R  m  R  G 

    Y   A  .   .   7 &  =  V   V   # &  &  , 2 0  $    , /  4 .   /  '   0  : " , '   " .   , /  # -  .   '   8  , 4 - 

     ) 2 V   -  ) 2 2 ) " V   " # 8  '   3 # .   '   ) " 4 : '  Y  Y   \ )h  '   $    $    #

     V   E  4 L  M   \ # -  '   " .   ) &  A  I  f I  H   " .   , $    \ # -  ; F  b > 

     L  4 G  I  , "W f F  I 

     /  8  = >  4 m  41  4 X  D   n  , -  T   ) V  1  L >  L  L  R 1 1  d  '   /  , *   ) e  V   ?  4 G  4 X Y  

     R  E 

     4 E  ?  4>  G  X  4> > WW q  1 1  V   i ) 8  V  1  L >  L  =  L  ?  =  L 1  =  ? 

     G W L  X  L  L  S  Y   n +  5  V   '   2 # 3 , &  V   0  : .   .   ) " &  V   $    , *   .   #

     /  /  ) K 4 3 '   *   Q  5  5  B  V  >  4> Y  1  L  L > 1  L 

    Y   A  .   .   7 &  =  V   V   # &  &  , 2 0  $    , /  4 .   /  '   0  : " , '   " .   , /  # -  .   '   8  , 4 - 

     ) 2 V   # -  -  , &  &  V   , 2 # '   $    7 # 3 , 4 : '   [  : &  , /  " # 2 ,_

     .   , &  .   E  G  R  X Y  Y   \ )h  '   $    $    # V   E  4 L  M   \ # -  '   " .   ) &  A  I 

     f I  H   " .   , $    \ # -  ; F  b 

    >  L 

     4 G  I  , "W f F  I  /  8  = >  4 m  41  4 X  D   n  , -  T   ) V  1  L >  L  L  R 1 1  d  '   /  , *   ) e  V   ?  4 G  4 X Y  

     R  E 

     4 E  ?  4>  G  X  4> > WW q  1 1  V   i ) 8  V  1  L >  L  =  L  ?  =  L 1  =  ? 

     R W L  X  L  L  S  Y   n +  5  V   '   2 # 3 , &  V   0  : .   .   ) " &  V   ) T   4 3 '   *   Q  5  5  B  V  >  4> Y  1  L  L  ? > 1 

    Y   A  .   .   7 &  =  V   V   # &  &  , 2 0  $    , /  4 .   /  '   0  : " , '   " .   , /  # -  .   '   8  , 4 - 

     ) 2 V   # -  -  , &  &  V   , 2 # '   $    7 # 3 , 4 : '   [  : &  , /  " # 2 ,_

     .   , &  .   E  G  R  X Y  Y   \ )h  '   $    $    # V   E  4 L  M   \ # -  '   " .   ) &  A  I 

     f I  H   " .   , $    \ # -  ; F  b 

    >  L 

     4 G  I  , "W f F  I  /  8  = >  4 m  41  4 X  D   n  , -  T   ) V  1  L >  L  L  R 1 1  d  '   /  , *   ) e  V   ?  4 G  4 X Y  

     R  E 

     4 E  ?  4>  G  X  4> > WW q  1 1  V   i ) 8  V  1  L >  L  =  L  ?  =  L 1  =  ? 

     R W L  X  L  L  S  Y   n +  5  V   '   2 # 3 , &  V   0  : .   .   ) " &  V   /  '   3 A  .   # /  /  ) K 4 3 '   *   Q  5  5  B  V  >  4> Y  1  L  L > 1  L 

    Y   A  .   .   7 &  =  V   V   # &  &  , 2 0  $    , /  4 .   /  '   0  : " , '   " .   , /  # -  .   '   8  , 4 - 

     ) 2 V   # -  -  , &  &  V   , 2 # '   $    7 # 3 , 4 : '   [  : &  , /  " # 2 ,_

     .   , &  .   E  G  R  X Y  Y   \ )h  '   $    $    # V   E  4 L  M   \ # -  '   " .   ) &  A  I 

     f I  H   " .   , $    \ # -  ; F  b 

    >  L 

     4 G  I  , "W f F  I  /  8  = >  4 m  41  4 X  D   n  , -  T   ) V  1  L >  L  L  R 1 1  d  '   /  , *   ) e  V   ?  4 G  4 X Y  

     !  &  , # /  -  A  ) *   .   A  , , " .   '   /  ,

     6  # .   # 0  # &  , *   ) /  .   A  , .   , /  2`   , 2 #

     '   $    7 # 3 ,j   0  , .   K , , "

     p   : " , R  U1  L >  L  # " 6 @  , -  , 2 0  , / >  U1  L >  L  &  A  ) K &  ) " $    %  ) " , H   B  # 6  6  /  , &  & W

     R  E  4 E  ?  4>  G  X  4> >  4  !

     " #  $& ' (  ) * + , 

    * -  -  -  . & */  8 6 2 = +  >4 $5 0   : 9 *( 

    7 3  1   $ ;  -  ?  

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    36/168

     ; " $    % 

     ) " , H   B  # 6  6  /  , &  & 

     '   " .   A  , 6  # .   # 0  # &  ,

     # 7 7 , # /  , 6  .   ) .   # T  

     , .   A  , , 2 # '   $   

     6  # .   # 0  # &  , 0  , $    ) " 3 '   " 3 .   )

     d  ) e    G 

     X  4> > r K A  '   -  A  K # &  7 /  , 8  '   ) : &  $    %  # &  & 

     ) -  '   # .   , 6 

     K '   .   A  \ # .   .   A  , K a  , %  & 

     4

     ! " #  $& ' (  ) * + , 

    * -  -  -  . & */  8 6 2 = +  >4 $5 0   : 9 *( 

    7 3  1   $ ;  -  ?  

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    37/168

     d 

     ) e  2 : $    6  , /  

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    38/168

     H   B  # 6  6  /  , &  &  m >  41 

    >    G  X  4>  R 1  K # &  # $    &  ) : &  , 6  .   ) # -  -  , &  & 

     .   A  ,

     *   ) e  2 : $    6  , /    41 >    G  X  4>  R 

    1  $    ) 3 3 , 6 

     '   " .   )

     '   .   &  , 2 # '   $    &  , /  8  , /  .   ) # -  -  , &  &  .   A  , *   )

     e  2 : $    6  , /    L 

    >  L  =    =    L 

     X  =    L 

    >  =  E  ?  !  \

    •  

    @  , -  , 2

     0  , /  G  U1  L >  L 

     G  =  

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    39/168

     H   B  # 6  6  /  , &  &  m >  41 >    G  X  4>  R 1  # $    .   , /  " # .   , &  0  , .   K , , " $    ) 3

     3 '   " 3 '   " .   ) .   A  , 5  /  '   0  : " ,

     &  , /  8  , /  # " 6  .   A  ,

     *  

     ) e  2 : $    6  , /    =    41 >    G  X  4>  R 1  $    ) 3 &  '   " .   ) *   ) e  2 :

     $    6  , /    41 >    G  X  4>  R 1  $    ) 3 &  '   " .   ) *   ) e  2 :

     $    6  , /    41 >    G  X  4>  R 1 WW q   L    L  = >  G  =  ? >  =  ?  ? W L  X  L  L  S  Y   n +  5  V   Q  5  5  B  V  > 

     4> Y  1  L  L >  R  X > Y  WY  Y   \ )h  '   $    $    # V   E  4 L  M   \ # -  '   "

     .   ) &  A  I 

     f I  H   " .   , $    \ # -  ; F  b >  L  4 G  I  , "W f

     F  I  /  8  = >  4 m  41  4 X  D   n  , -  T   ) V  1  L >  L  L  R 1 1  d  '   /  , *   ) e  V   ?  4 G  4 X Y  

    •  

    @  , -  , 2 0  , /  E  U1  L >  L 

    1  =  L  R  !  \W H   B  m >  41 >    G  X  4>  R 1  $    ) 3 &  '   " .   ) *   ) e  2 :

     $    6  , /    41 >    G  X  4>  R 1 WW q   L  E  V  @  , -  V  

    1  L >  L  = 1 >  =  L  R  =  L  L W L  X  L  L  S  Y   n +  5  V   Q  5  5  B  V  > 

     4> Y  1  L  L >  R  X > Y  WY  Y   \ )h  '   $    $    # V   E  4 L  M   \ # -  '   "

     .   ) &  A  I 

     f I  H   " .   , $    \ # -  ; F  b >  L  4 G  I  , "W f

     F  I  /  8  = >  4 m  41  4 X  D   n  , -  T   ) V  1  L >  L  L  R 1 1  d  '   /  , *   ) e  V   ?  4 G  4 X Y  

    •  

    @  , -  , 2 0  , /  G  U1  L >  L 

    >  =  E  ?  !  \W H   B  m >  41 >    G  X  4>  R 1  $    ) 3 &  '   " .   ) *   ) e  2 :

     $    6  , /    4 m  41  4 X  D   n  , -  T   ) V  1  L >  L  L  R 1 1  d  '   /  , *   ) e  V   ?  4 G  4 X 

    Y  

    •  

    @  , -  , 2 0  , /  G  U1  L >  L 

     G  =    41 >    G  X  4>  R 1  $    ) 3 &  '   " .   ) *   ) e  2 :

     $    6  , /    4> Y  1  L  L  R 1  E 1 

    Y   A  .   .   7 &  =  V   V   # &  &  , 2 0  $    , /  4 .   /  '   0  : " , '   " .   , /  # -  .   '   8  , 4 -  ) 2 V  Y  Y   \ )h  '   $    $    # V   E  4 L  M   \ # -  '   "

     .   ) &  A  I  f I  H   " .   , $    \ # -  ; F  b >  L  4 G  I  , "W f F  I 

     /  8  = >  4 m  41  4 X  D   n  , -  T   ) V  1  L >  L  L  R 1 1 

     d  '   /  , *   ) e  V   ?  4 G  4 X Y  

     ! " #  $& ' (  ) * + , 

    * -  -  -  . & */  8 6 2 = +  >4 $5 0   : 9 *( 

    7 3  1   $ ;  -  ?  

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    40/168

     ; 0  &  , /  8  # .   '   ) "

    •  

     H   B  m 

    >  41 >    G  X  4>  R 1  K # &  : &  , 6  .   ) # -  -  ,

     &  &  0  ) .   A  .   A  , 5  /  '   0 

     : " , &  , /  8  , / 

     # " 6 

     .   A  , *   ) e  2 : $    6  , /  4 $5 0   : 9 *( 

    7 3  1   $ ;  -  ?  

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    41/168

     f &  , /  !  3 ,

     " .   F  .   /  '   " 3 '   &  F  # 2 , # &  2 T  

     , %  & 

    •  

     \ )

    h  '   $    $    # V   E  4 L  M   \ # -  '   " .   ) &  A  I  f I  H   " .   , $    \ #

     -  ; F  b >  L  4 G  I  , "W f F  I 

     /  8  = > 

     4 m  41  4 X  D   n  , -  T   ) V  1 

     L >  L  L  R 1 1  d  '   /  , *   ) e 

     V   ?  4 G  4 X Y  

     ! " #  $& ' (  ) * + , 

    * -  -  -  . & */  8 6 2 = +  >4 $5 0   : 9 *( 

    7 3  1   $ ;  -  ?  

  • 8/20/2019 USA v. Keys: Plaintiff Motions in Limine

    42/168

     H   B  # 6  6  /  , &  &  m 

    >  41 >    G  X  4>  R 1  K #

     &  : &  , 6  0  %  T   , %  &  c   ) 2

    •  

     !  -  -  ) /  6  '   " 3 .   ) s  # A  ) ) U H   B  # 6  6  /  , &  &  m >  41 >    G  X  4>  R 1  $    ) 3 3 , 6  '   " .   ) '