khabar fabrication 2007

8/8/2019 Khabar Fabrication 2007

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Beglaubigte berselzung aus dem RustischeftPROTOKOLLder auerordenttichen Generalversammlungder Aktionre der Aktiengesellschaft

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Stadt AstanaProspekt Saryarka 30 05. Mai 200614:00 LIhrDie Aktiengesellschaft ,,Khabm agencf' (im Weiteren genanat ,,die Gesellschaft") hat arn05. Mai 2006 um 14t00 eine von ihrem Groaktionr, dem Komitee fr lnformation undArchivwesen des Kultur- und Informationsministeriums der Republik Kasachstan einberufeneGeneralversammlung der Aktion?he der Gesellschaft (im Weiteren genannt,,die Versammlund')

Gesellsohaft und die Anzahl derbei der Versaminlung vertretenen stimmbereohtigten Aktien.Die Anzahl der Al:tion?ire (der Vertreter der Altionire), die zur Teilnahme an der Versammlungbis t4:00 Ortszeit registriert worden waren, war drei, und zwar:1. Vom Komitee ftir Information und Arohivwesen des Kultur- undInformationsministeriqms der Republik Kasachstan: der Vorsitzende N.M. Nurgazin:50,0001%.2. Von TOO ,,Kasachisches Zentrum - TV": M.A. Bisenbekov gem Vollmacht Nr.1-2913vom 04.05.2 006: 31,9699To.3. Von TOO ,,Kasachisohe Femseh- und Rundfunkgesellschaft": D.ZIu Yesten gemVollmasht Nt.241 12 vom 04.05.2006: 1 8,03%,Gem den Anforderungen von Punkt 1, $ 45 des Gesetzes der Republik Kasachstan ,,berAktiengesollsohaften" hinsichtlich der Beschlussfhigkeit der Versammlung waren zumZeitprmkt des Abschlusses der Registrierung zur Teilnahme an der Versammlung Aktionreregistriert worderl die insgesamt tiber 100% der stimmberechtigten Aktien (der zum Zeitpunktder Duohfhnrng der Aktionrsversammlung stimmberechtigten Aktionre) der Gesellschaftverftlgten.Gem den Ergebnissen der Registrierung der Aktionre (der Vertreter der Aktiontue) ist dieGeneralversammlung der Aktionre der Gesellschaft als beschlussfdhig anzuerkennen.Hen N.M. Nurgazin schlug den Aktionren vor, liber folgenden Vorschlag abzustimmen:Die Versammlung als beschlussfdhig anzuerkennen und zu erffnen,


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Drei Aktionre stimmten,,dfflr";'d.h.,dafr" : | 1 41 697 Stimmery,dagegen": keine, Stimmedthaltungen: keine'Einstimmig angenommenHen N.M. Nurgrzin schlug den Aktionren vor, einen Vorsitzenden und einen Sekretr derVersammlung zu whlen:' Als Yorsitzenden derVersammlung: N.M. Nurgazin

Als Sekretr der Yersammlung: D.Zh. YestenDrei Aktionre stimmten,,daftir*,d,h. ,,dafflrt': 1 141 697 Stimmen",,dagegen": keine, Stimmenthaltungen: keine'Einstimmig angenornmen.

Der Sekretr der Versanmlurig schlug den Aktionren vot, folgende Methoden (Formen),G,rundstzs, und Modalitten ftir die Abstimmung urd das Auszhlen der Stimmen zu bestlitigen,die bei der Arbeit der Versammlung Ve,lrwendung finden sollten:Abstimmungen hinsichtlich Fragen der Tagesordnung werden in offener Abstimmung gemdem Prinzip ,,eine Aktie = eine Stimme" durchgeftihrt, sofern nichts anderes durch das Gesetzder Republik Kasactstan ,,ber Aktiengesellschaften" oder durch die Satzung vorgesehen ist.Beschltlsse tiber.Fragen der Tagesordnung der Versammlung werden durch eine qualifizierteMehrheit der stimmlerechtigten Aktien der Gesellschafi angenommen, sofem nichts andercsdurch das Gesetz der Republik Kasachstan ,,ber Aktiengesellschaften" oder durch die Satzungvorgesehen ist.Die Abstimrnung erfolgt durch Heben der Hand des Aktionrs (des Vertreters des Aktionrs).Jeder Aktionr verfgt bei Abstimmungen ilber Fragen der Tagesordnung tlber eine Anzahl vonStimrnen entsprechend der Anzahl der ihm gehrenden stimmberechtigten Aktien und istberechtigt, hinsichtlich eines anzunehmenden Beschlusses mit allen ihm gehrenden Stimmenlediglich gem einer der folgenden Abstimmungsweisen zu stimmen: ,,daftit'', ,dagegen", odel,,Stimmenthaltung".Der Sekretr der Versarnmlung ztrlt und addiert die Stimuien, die von den Aktionren bez{iglicheines anzunehmenden Beschlusses gem den Abstimmungsweisen ,,dagegcn'o oder,,stimmenhaltung" abgegeben wurdenDie Ergebnisse der Abstimmung werden bei der Versammlung vom Sekretr nach Annahme desBesohlusses hinsichtl.ich jeder einzelnen Frage der Tagesotdnung mitgeteilt. i,Drei Aktionre stimmten,da,ftlr",d.h.,,dafflri':'1 141 697 Stimmen,,dagegen":keihe, Stimmenttraltungen: keine.Einstirrmig angenommenDie Versammlung ftlhrte ihre Arbeit unter der Leitung des gewhlten Vonitzenden weiter.


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TAGESORDNIJNG1. ber die vorzeitige Beendigung der Vollmachten des Direktorenrates derAktiengesellschaft ,,Khabar agency"ber die Wahl des Direktoreruates in neuer Zusamrnensetzung.Allflliges.

Die Aktiontue stimmten tlber den Vorschlag ab, die Tagesordnung der Versarnmlung zubesttigen.Drei Aktionre stimmten,,dafr",d.h.,,daftlr*: I 141 697 Stimmen,,,dagegen": keine, Stimmenthaltungen: keine.Einstimmig angenommen.Hinsichtiich der ersten Frage der Tagesordnung teilte der Vorsitzende miq dass auf Grund desberwechselns auf einen anderen fubeitsplatz die Vollmachten des Mtglieds desDirektorenrates A.D. Doszhan vorzeitig zu beenden seien. Gleichzeitig gebe es keine Mitgliederdes Direktorenrates der Cesellschaft seitens des Groaktionlirs, die anderen Mitglieder desDirektorenrates seien Vertreter anderer Aktionre, die weniger Aktien besen. Diese Situationwiderspreche den Anforderungen des Gesetzes der Republik Kasachstan ,,berAkfiengesellschaften". In diesem Zusarnmenhang wird vorgeschlagen, die Vollmachten desarntierenden Direktorenrates der Gesellschaft in seiner gegenwrtigen Zusammensetntng ntbeenden.Die Aktionare stimmten ber die erste Frage der Tagesordnung der Versammlung ab.Drei Aktiontue stimmten o,dafilr",d.h.,,daftit'': 1 141 697 Stimmen,,,dagegen": keine, Stimmenthaltungen: keine.Einstimmig angenommen.Hinsichtlich der zweiten Frage der Tagesordnung der Versammlung teilte der Vorsitzende mit,dass es auf Grund des Beschlusses hinsichtlich der ersten Frage notwendig sei, den Direktorenratin neuer Zusammensetztxtg, bestehend aus ftinf Personen gem der Menge der vertretenenAktien, zuwhlen:Ftlr das Komitee flir Information und fuchivwesen: 3 PersonenFf TOO ,,Kasachisches Zenkum- TV": 1 PersonFtlr TOO ,,Kasachische Fernseh- und Rundfunkgesellschaft":1 PersonDarunter:

1 . Maule,n Sagatkhanuly Ashimbayev2, Erzhan ZhaLbakovitsh Babakumarov3. Eduard Karlovitsh Utepov4. Gulnar Mustakhimovna Ixanova5. Lubov Yurievna Bahnaganrbetova


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' Srit"n der Aktionre wurden keine Vorschlge oder Einwnde vorgebracht.Die Aktion:ire stimmten tiber die zweite Frage der Tagesordnung der Versammlung ab:Drei Aktionre stimmten,dafr",d.h. ,,daflir*: I 141 697 Stimmen,,,dagegen": keine, Stimmenthaltungen: keine.Einstimrnig angerommen.Hinsichtlich der dritten Frage schlug der Vorsitzende vor, die erste Sitzung des Direktorenratesfr den 5. Mai 2006 um 16:00 anZusetzen.Die Aktionre stimmten tiber die dritte Frage der Tagesordnung der Versammlung ab:Drei Aktionre stimmten,,daftlr",d,h.,daftlr": 1 141 697 Stimmeg,dagegen": keine, Stimmenthaltungen: keine.Einstimmig angerornmen

DTE AKTIONRE;Das Komitee fr Information und Archivwesendes Kultur und Informationsministeriurnsder Republik Kasachstan Untqrschrift

Rundstempel in kqsachischer SpracheTOO ,,Kasachisches Zentnrm - TV" Unterschrift

N.M, Nurgazinder Vorsitzenrieder Versarnmlung

: TOO ,,Kasachische Fernseh- und Rundfunkgesellschaft":M.A. Bisenbekov a

Runds t emp el der G e s e ll s c haft mi t b e s chr nkre rHaftung,, Ksachisches Zentrum - TV"[Jnterschrift D.Zh. Yesten

-Rundstempel der Aktiengesellschaft ,, KWK KasachischeRun dfunkg e s e I I s c h aft "Run ds t e mp e I der G e s el Is chaft mit b e s chrnkt eriuna,Stempel Qer Uesellscna$ mlf ?esckrcinwer .. , , , ',, ,..:i::Haftung ,, Kosochische Fernseh- und Rundfunkgesellschaftti ," '',,',, !

khabar fabrication 2007

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