CONG TY CO PHAN DUQC PHAMIMEXPHARM

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAMDQc I~p - T\f do - Hanh phuc

S6: J'?' INQ-HDQT-IMEX Tp.Cao Ldnh, ngay 15 thong 04 ndm 2017

NGHJ QUYET HOI DONG QUAN TRJCONG TY CO PHAN DUQC PHA.M IMEXPHARM

(NQidung cuoc h9P ngay 1510412017)

HOI DONG QUAN TRJ CONG TY CPDP IMEXPHARM- Can cu Di~u If t6 chuc va hoat dong cua Cong ty c6phdn Dirac phdm Imexpharm;- Can ctr Nghi quyet Dai hoi tl6ng c6 dong s6 .%:J.. INQ-IMEX ngay 1510412017;- Can cu Bien ban cuoc h9P cua HQi dong quan tri s6 03IBB-HDQT ngay 1510412017.

QUYETNGHJDi~u 1.Th6ng nhat (100%) Y kien cua cac thanh vien Hoi dong quan tri (HDQT) du h9P thong quaviec trien khai chi tra c5 nrc nam 2016, cu th€ nhu sau:

1 LQ'inhuan sau thue duoc phan phoi 100% 101.159.344.647

Chi tra c6 nrc 18% (tinh tren s6 IUQ'ngc6phieu dang luu hanh la 39.062.139 CP),

2 trong do: 69,51% 70.311.850.200

-C6 nrc 8% bang tien tren gia tri menh2.l gia cua s6 c6phieu dang luu hanh 30,90% 31.249.711.200

-C6 tire 10%1 bdng c6phieu tren s6 c62.2 phieu dang luu hanh 38,61% 39.062.139.000

Thai di€m chi tra c6 tuc nam 2016 (b~ng ti~n va c6 phi~u): sau khi dUQ'cUy ban Chungkhoan Nha nu6c ch&p thu~n b~ng van ban vi~c phat hanh c6 phi~u tra c6 tuc, Cong ty sethong bao ch6t danh sach va chia cho c6 dong ch~m nh&t trong thai h(;ln45 ngay sau khinh~n duQ'cdanh sach c6 dong tu Trung tam Luu ky Chung khoan Tp.HCM.Di~u 2:Th6ng nh&t (100%) Y ki~n cua cac thanh vien H<)id6ng quan trt (HDQT) dv h9P thong quavi~c tri€n khai phuong an phat hanh them c6 phi~u d€ tni c5 tuc nam 20 16 b~ng c6 phi~utang v6n di~u l~ va niem y~t b6 sung c6 phi~u phat hanh them tren Sa Giao dich Chungkhoan Tp. H6 Chi Minh nam 2017, thvc hi~n thea Nghi quy~t D(;lih<)id6ng c6 dong S6 ...INQ-IMEX ngay 15/04/2017, C\l th~ nhu sau:VAn d~ 1: PhlfO'ng an phat hanh them c6 phi~u tn! c6 trrc b~ng c6 phi~u cho C6 donghi~n huu tang vBn di~u I~

1. Muc dich phat hanh: Tra c6 tire bang c6 phieu cho c6 dong hien htru tang von dieu l~,nang cao hinh anh va qui mo cong ty.

2. Phuong an phat hanh:Ten c6 phieu:Ma c6 phieu:

C6 phieu Cong ty C6 phan Duoc pham ImexpharmIMP

Loai c6 phieu: C6 phieu ph6 thongMenh gia: 10.000 d6ng/c6 phieuS6 IUQ'ngc6 phieu phat hanh : du ki~n 3.906.213 c6 phieu (l0% s6 IUQ'ngc6 phieudang luu hanh)D6i nrong phat hanh: C6 dong hien htruPhuong thirc thuc hien: Thuc hien quyenTy l~ tra c6 nrc: 10: 1 (c6 dong sa huu 10 c6 phieu vao ngay chot danh sach huongquyen se duoc 01 c6 phieu moi).S6 c6 phieu phat hanh them do tra c6 tire bang c6 phieu se duoc lam tron xuong d~nhang dan vi. Phftn Ie th~p phan (n~u c6) se khong tinh (s6 IUQ'ngc6 phi~u Ie xem nhukhong phat hanh) ..Yi!!!!: C6 dong A sa huu 555 c6 phi~u t~i ngay ch6t danh sach c6 dong huang quySn.Vai ty I~ th\fc hi~n quySn 10:01, Gng A se nh~n duQ'c 555 x 1:10 =55,5 c6 phi~u maioNhu v~y, Gng A se duQ'cnh~n tron 55 c6 phi~u maioNgu6n v6n th\fc hi~n: IQ'inhu~n sau thu~ TNDN nam 2016 .::::::.::.;.:~

S6 IUQ'ngc6 phi~u niem y~t sau khi phat hanh cho c6 dong hi~n huu d\f ki~n: :.o'~42.978.652 CP CONGTYThai gian thl!C hi~n dl! ki~n: Quy 2-312017 (duqc niem y~t b6 sung c6 phi~u ngay sauDIJ~CPHIkhi phat hanh). ,~EXPHAR

VAn d~ 2: Thong qua vi~c dang ky hru ky ch.rng khoan b8 sung VOl Trung Tam hr~ky ch.rng khoan va Diem y~t b8 sung toan bi} s6 hrQ'Dgc8 phi~u phat haDh them the~phlf(rng an neu tren t~i SO'Giao dich Chung khoan Tp. H6 Chi MinhvAn d~ 3: Tri~n khai th\fc hi~n

L\fa chQn t6 chuc tu vftn (n~u c6) va thai di~m thich hqp d~ xay d\fng va tri~n khaiphuang an phat hanh va ti~n hanh cac thll t\lC dn thi~t khac d~ th\fc hi~n thanh congvi~c phat hanh.Dang ky tang v6n diSu l~, d6ng thai th\fC hi~n sua d6i DiSu l~ clla cong ty va xu Iy cacvftn dS c6 lien quan dam bao phu hQ'pvai quy dinh clla Phap lu~t lien quan.Dang ky luu ky chung khoan b6 sung vai Trung Tam luu ky chung khoan va niem y~tb6 sung toan b<)s6 c6 phi~u mai phat hanh them thea dung quy dinh tren Sa Giao dichChung khoan Tp. H6 Chi Minh.

Di~u 3.Th6ng nhftt (100%) Y ki~n Cllacac thanh vien HQi d6ng quan tri (HDQT) d\f hQp thong quavi~c cu nguai d~i di~n phftn v6n g6p clla Imexpharm va tham gia thanh vien HDQT t~iCong ty C6 phftn DuQ'c ph~m S.Pharm la Gng NguySn Qu6c Dinh - Chu tich HDQT kiemPh6 T6ng Giam d6c Cong ty C6 phftn DuQ'c ph~m Imexpharm, thay cho Ba Trftn Thi Dao_ Ph6 Chll tich HDQT, T6ng Giam d6c Cong ty C6 phftn DuQ'c ph~m Imexpharm.

2

Di~u 4.Th6ng nh~t (100%) Y kien cua cac thanh vien HQi dong quan tri (HDQT) du hQPthong quaviec cir nguoi dai dien tham gia Ban Ki€m scat tai S.Pharm la Ong Nguyen Pham MinhTu~n - T6 tnrong Phong Ki€m soat NQi bQCong ty C6 phan Duoc pham Imexpharm, thaycho Ong Duong Hoang YG - Pho Phong K~ toan tai chinh Cong ty C6 phan Duoc phamImexpharm.f)i~u 5.Nghi quyet nay co hieu hrc k€ til' ngay kyoHQi dong quan tri giao cho T6ng Giam d6c Cong ty C6 phan Duoc Pham Imexphann vacac ca nhan co lien quan chiu trach nhiem t6 chirc trien khai cac thu tuc va thuc hien cacnoi dung theo Nghj quyet,

Noi nh~n:- HfJQT, BKS- Ban DiJu hanh- Cong b6 thong tin- Luu HC-NS & TK.HfJQT

3