1.2.

JUN

8

HUAXING INVESTMENTS LTD MALAYSIA Be Careful about this SCAM Company

BE CAREFUL WITH THISFraudster network Malaysian

investmentHUAXING INVESTMENTS Ltd Malaysia

Last Company name : Transpacific Investments Ltd office address at London

Last Chairman : Mr. Tan Kim Ki alias MR.RONY TAN 

Last Director : Mr Raymond Chong alias MR. RAYMOND TEO

Last Website Company : www.transpacificinvestmentsltd.com (This Website to be down) changed to

New Website Company: www.huaxinginvestmentsltd.com  since 13-09-2013

Faked Address at Malaysia: Level 36. 

MENARA CITIBANK, Jalan Ampang 165

KUALALUMPUR 50450 - MALAYSIA

This investment criminal networks have cheated several people in a very subtle and hide behind of the letter convincing legal under the laws of Malaysia and Britain.

This Malaysian Chinese fraudsters Network has been working with a new business name pattern similar to previous network with the old company name was: TRANSPACIFIC INVESTMENTS LTD which is then replaced with HUAXING INVESTMENTS LTD MALAYSIA. 

You may read complete of their mode operation in details  by click the link

below:

The detail explenation their mode oparation in BAHASA must be translated by google translator.

Once again: 100 % Yo Must Be Careful   and fully alert  do not interested in their persuasion. They are a clever fraudster and expert in any proposals and MOU are made very convincing. 

Do not be too fooled by offering and do not believe the Cashier Order U.S. $ 1 million worth of counterfeit,well prepared and printed perfectly as Cashier Order United Bank of Switzerland (UBS). The Cashier Order totally FAKE.

They are very good at using psychology and provide a highly exaggerated concern as attention as a brotherhood to convince the victim and suspect did not suspicious to this network trickery.

The Board Director with same person but they exchange the old name with a new name to hide the identity of their long its already bad image. i.e : Mr TAN KIM KI changed to MR. RONY TANMr. RAYMOND CHONG changed to RAYMOND TEO.

Below their new board director:

P. Purnomo, MD, Cert ACPTLabel: HUAXING INVESTMENTS LTD MALAYSIA Malaysia Fraud Scam Bandit Mr Rony Tan

huaxing investments ltd Raymond Teo huaxinginvestmentsltd  Trans Pacific Investments Limited  

0  Tambahkan komentar

3.OCT

24

RONY TAN alias Tan Kim Ki and HUAXING INVESTMENTS Ltd is Fraud Cyber Crime Malaysia Bandit

You may Translate this publishing by GOOGLE TRANSLATE. 

International people Should know this Malaysian Smart Fraud Cyber Crime Network

BANDITDo not enter their traps.

HATI-HATI PENIPUAN MODAL USAHATRANSPACIFIC INVESTMENTS LTD CO 

HUAXING INVESTMENTS LTD MALAYSIAJaringan beroperasi di : MALAYSIA

Bagi Anda yang sedang berhubungan dengan : TRANS PACIFIC INVESTMENTS CO LTD

(now with new

website:www.huaxinginvestmentsltd.com) dengan alamat baru di Level 36 Menara CITIBANK, Jalan Ampang, Kualalumpur, harap BERHATI-HATI karena ini merupakan jaringan penipuan profesional yang cerdas, sangat halus, bekerja rapi seolah-olah berdasarkan hukum Malaysia dan Inggris. Anda secara sadar akan terpengaruh, percaya dan terjerat dengan semua presentasi yang dilakukan.

Perusahaan tempat berlindung komplotan penipu professional ini awalnya bernama TRANS PACIFIC INVESTMENTS LTD beralamat di Inggris, namun websitenya terdeteksi dibuat di Malaysia tanggal 12 September 2011 jam 15:11:25 waktu Malaysia oleh perusahaan jasa internet di Technology Park Malaysia, Bukit Jalil, Kualalumpur 57000.

Semenjak blog ini dipublikasikan, pelaku penipuan kelompok Tan Kim Ki dan Raymond Chong telah menghapus website nya: www.transpacificinvestmentsltd.com dan tidak dapat diakses. Websitenya telah berganti :www.huaxinginvestmentsltd.com

Staf Direksinya berganti nama :

Company Chairman: TAN KIM KI berganti menjadi : MR. RONY TANDirector Company : RAYMOND CHONG berganti menjadi MR.RAYMOND TEO

BEWARE and ALERT, Mereka adalah jaringan bandit ulung CYBERCRIME yang bekerja halus, pintar dan semua langkah-langkah yang diambil masuk akal dan sangat meyakinkan.

Jaringan bandit penipu ini bukan orang-orang Nigeria. Pelakunya adalah Chinese yang pandai dan ahli mengemas penipuan ini dengan sempurna. 

MAIN SUSPECT : Nama: TAN KIM KI  alias RONY TAN- Chairman HUAXING

INVESTMENTS LTD - Website:  www.huaxinginvestmentsltd.com Nomor lama Celuler: (Malaysia - + 60 12 258 1096.) (London: +44 703 1825 796) Alamat email:  ronytan@huaxinginvestmentsltd.com Alamat Perusahaan pada kartu nama merupakan Kantor Virtual yang disewa untuk numpang

alamat:Level 18, 40 Bank StreetCanary Wharf, LONDON E14 5NR - United KingdomTelephone: +44  (0) 203 059 7704  FAX No: +44 (0) 207 712 1501Old Internet Homepage : http://www.transpacificinvestmentsltd.com  (Sudah dinonaktifkan) change new website :http://www.huaxinginvestmentsltd.com since September 13th, 2013

New Address per :13-09-2013:Level 36, Menara Citibank, 165 Jalan Ampang 50450 Kualalumpur, MalaysiaPhone: +60 3 2169 7339  Fax : + 60 3 2169 7393

Profile RONY TAN  kurang lebih demikian.(Ini adalah foto orang lain di mana wajahnya  80% memiliki kemiripan)

Sedikit lebih muda. Usia antara 59-60anRambut tidak sebotak iniPipi Tidak segemuk ini

Tinggi : +/- 160 cmJalan cukup lincah.

Ciri-ciri : 

Tubuh : Kurus,  Merokok rokok Putih.Tinggi : Kurang Lebih 160 cmLogat Bicara : Indonesia dan MandarinSuku : Chinese, Oriental mengaku dari Indonesia, konon pernah tinggal di Mangga Besar JakartaWajah : Oriental tidak terlalu sipitSenyum/Tertawa : Tertawa tidak lepas. Lebih banyak tersenyumRambut : Tipis, lurus, disir ke belakangGaya bicara : Tegas, singkat, ahli bernegosiasi dan sistematis menjelaskan kerjasama dan meyakinkan.

Lain-lain:   Berpakaian Perlente Mengenakan Jas tanpa dasi, sepatu mengkilap,  Jam mewah bertaburkan permata di lengan kiri  Cincin emas putih di jari manis kiri

Sering menggunakan nomor telepon Malaysia dan Inggris.(Malaysia - + 60 12 258 1096.) (London: +44 703 1825 796)

2nd SUSPECT: Nama: RAYMOND CHONG alias RAYMOND TEO -

diperkenalkan sebagai Direktur  kepercayaan  Tan Kim Ki alias Rony Tan.  Jabatan :  Company Director Huaxing Investments Ltd

Website: www.huaxinginvestmentsltd.com Nomer Celuler : (Malaysia: + 60 19 340 7773) (Thailand: + 66 92 481 5510) Alamat email: raymondchong@transpacificinvestmentsltd.com atau raymchon@gmail.com dan

new email: raymond@huaxinginvestmentsltd.com

Wajah RAYMOND CHONG Kurang lebih demikian.(Foto ini menggunakan foto orang lain, 80% profil wajahnya mirip.)

Berkacamata minus, rambut tebal disisir belah kanan.Tidak pernah memakai jas. Selalu baju lengan panjang berdasi

Tinggi : 180 cm anLangkah Lebar dan banyak berbicara atau talkactive  hampir tak ada putusnya dan pandai

memuji-muji.

Ciri-ciri :  

Tubuh : Agak Gemuk (20% lebih gemuk daripada ideal),  Kulit: KuningSuku : Oriental ChineseLogat Bicara : Melayu Malaysia dan MandarinWajah : Oriental agak sipit dan berkacamataSenyum : Lebar Tinggi  : di atas180cmRambut : Tebal, lurus, disisir belah pinggir ke arah kananGaya bicara : Basa-basi, sering memuji, pintar berbicara dan agamais. Sering menyebut-nyebut nama Tuhan.

Lain-lain:  Perlente Mengenakan Baju rapi ber dasi, sepatu mengkilap,  Menggunakan nomor telepon Malaysia  dan Thailand terkadang Unknown Number (Malaysia: +

60 19 340 7773) (Thailand: + 66 92 481 5510) Kelemahan: Berbicaranya tidak nyambung antara episode satu dengan lainnya. Sering bertolak

belakang informasinya. Banyak janji.Tugas:Terampil menyiapkan semua dokumen dan mengatur penjemputan, penghantaran ke airport dan entertaint.

Bemper atau tameng sebagai pembicara mewakili Tan Kim Ki alias RONY TAN

PELAKU PEMBANTU 2 di Indonesia Chandra Nugroho perantara Tan Kim Ki alias RONY TAN di Indonesia, mengaku

tinggal di Lampung dan memiliki bisnis Sarang Burung. Menggunakan telepon Indonesia sering berganti nomor.

No Handphone: (Indonesia + 62 852 5776 3961) (Malaysia: +60 11 2725 7393)Ciri-Ciri:

Tubuh : Sedang cenderung akan gemuk

Mata : Besar dan lebar

Suku : Oriental

Tinggi : 160 cm

Penampilan :

Asisten, tidak banyak berbicara dan sering menjadi pembawa tas kerja Tan Kim Ki atau mendampingi Raymond Chong menjemput tamu.

Wajah agak kurang berpendidikan dan pandangannnya kesana kemari seperti detektif yang sedang mengawasi lingkungan sekitar.

MODUS:21. Tan Kim Ki alias Rony Tan memiliki TRUST FUND  dari Ocean Index

Trust Fund  Switzerland sebesarUS$ 100.000.000, (Seratus Juta US$ atau kurang lebih Rp 1,1 Triliun) dengan bunga rendah 2 % per tahun yang harus dicairkan dalam waktu dekat.

22. Tan Kim Ki alias RONY TAN mencari partner untuk menerima dana tersebut. Korban diajak mendirikan perusahaan Offshore di Labuan Malaysia dengan membeli perusahaan sebesar US$ 20.000,- Masing-masing U$ 10 ribu. Disamping itu korban diminta setor modal US$ 1 juta. 

23. Bila korban tidak memiliki dana sebesar itu, korban boleh menyetor 10% atau 20 % saja. RONY TAN akan meminjamkan kekurangan setor modal Anda yang harus  dikembalikan bila TRUST FUND US$ 100 juta sudah turun.

24. Trust Fund  US$ 100 juta dalam jangka waktu 1 bulan dijanjikan masuk di perusahaan offshore Malaysia lalu akan di  investasikan di Indonesia dengan mendirikan PT di Indonesia.

25. Trust Fund US$ 100 juta tersebut akan dilindungi dengan Swap atau  PEG per 1 US$ @ Rp 9.200,-. Bila Kurs mencapai Rp 11.200,-, maka ada kelebihan perbedaan kurs sebesar Rp 2000,-Berarti bila di cairkan dalam mata uang Rupiah ada selisih kurs  Rp 200 Milyar yang akan di bagi 2 antara RONY TAN dan ANDA. Masing-masing akan menerima Rp 100 Milyar. 

26. Korban diundang untuk menandatangani MOU di MENARA CITIBANK OFFICE SPACE, Level 36 Jalan Ampang 165 , Kualalumpur 50450, MOU di tandatangani  resmi beserta saksi serta stempel embosh perusahaan berdasarkan hukum Malaysia, mengacu "United Kingdom Companies Act 1985 (Cap50) subsection 2(b)(c) dan 3". Maka dengan menyebut pasal-pasal hukum ini seolah-olah MOU sangat sakral dan ini membuat kepercayaan KORBAN lebih yakin.  Setelah penandatanganan KORBAN diminta menyetorkan uang modalnya dalam bentuk mata uang US$.

27. Untuk lebih meyakinkan korban, 2 minggu kemudian Korban diundang lagi ke Malaysia untuk menandatanganiCASHIER ORDER sebagai jaminan untuk

meyakinkan Ocean Index Trust Fund bahwa Anda sebagai  partner RONY TAN memiliki modal. 

28. Korban diminta menandatangani  2  Countersign Cashier Order yang masing-masing bernilai US$ 1 Juta milik RONY TAN dan US$ 1 Juta milik Anda sebagai Korban ( di mana  80%- 90% merupakan dana pinjaman RONY TAN) . Dengan dua countersign tersebut  Korban sangat  percaya karena  uang  JAMINAN milik TAN KIM KI alias RONY TAN tidak dapat diambil tanpa COUNTER SIGN korban. Bentuk CASHIER ORDER nya sangat sempurna. Dicetak berwarna dengan lambang United Bank of Swiss. Salah satunya tercetak nama Korban. Disiapkan sangat cermat dan terkesan asli. Setelah Korban menandatangani CASHIER ORDER Tan Kim Ki alias RONY TAN akan meminta uang cash untuk sisa modal disetor dalam US$ atau RM. 

29. Dijanjikan 1 bulan setelah MOU ditandatangani, uang dari Ocean Index Trust Fund  akan turun dan KORBAN harus ke Labuhan untuk  menandatangani akte perusahaan, Rapat perdana dan membuat rekening bank dengan countersign berdua.

30. Komplotan penipu profesional ini selalu menolak halus bila akan difoto. Dijanjikan nanti saja di Labuhan. Perjalanan kita masih panjang.

31. Mendekati proses  penarikan uang US$ 100 juta yang dijanjikan, RAYMOND TEO akan menelpon korban bahwa mereka perlu  tambahan uang untuk asuransi jiwa  untuk perlindungan Tan Kim Ki alias RONY TAN karena usia sudah tua.  Alasannya: Jika suatu saat RONY TAN meninggal, pihak ASURANSI akan membayar penuh pinjaman senilai US$ 100 juta tersebut pada Bank pemberi pinjaman. Otomatis uang US$ 100 juta tersebut akan berada di bawah kuasa ANDA. 

32. Jadi uang korban ditarik perlahan-lahan pada saat korban sudah percaya pada komplotan ini. Anda tidak akan curiga sedikit pun karena korban yakin bahwa 80%-90% Cashier Order atas nama Anda senilai  US$ 1 juta  adalah dana pinjaman RONY TAN sehingga Anda merasa Aman.  Diminta uang tambahan berapa pun mau sepanjang masih di bawah nilai CASHIER ORDER atas nama Anda. 

33. Terasa lebih Aman lagi adalah adanya persyaratan bahwa untuk mencairkan kedua CASHIER ORDER atas nama Anda dan atas nama RONY TAN di kemudian hari,  diperlukan TANDA TANGAN Anda sebagai partner RONY TAN sehingga Anda yakin dan  tidak khawatir ditipu.

34. 2 hari sebelum dana US$ 100 juta dicairkan, RAYMOND CHONG alias RAYMOND TEO menginformasikan bahwa TAN KIM KI alias RONY TAN terserang STROKE di hotel dan dirawat di RUMAH SAKIT Swiss. Korban ditenangkan agar tidak usah khawatir karena proses pencairan diusahakan tetap berjalan dan korban diminta dana lagi US$ 10 ribu untuk biaya perjalanan PESAWAT Raymond Teo dan Akuntan nya untuk melanjutkan proses pencairan US$ 100 juta yang sudah approved oleh BANK.

35. Bila satu bulan korban tidak sabar dan menuduh menipu, Raymond Chong yang menjadi tameng hidup Tan Kim Ki alias RONY TAN berjanji tidak akan menipu dan akan mengembalikan seluruh uang korban dan meminta rekening bank korban untuk transfer kembali uang yang sudah dikeluarkan korban.

36. Selama beberapa bulan Raymond Chong alias RAYMOND TEO terus menelpon untuk menghindari kecurigaan korban dan hingga batas 5-6 bulan ia menghilang tidak menelpon lagi namun telpon nya hidup dan dapat menerima SMS namun Raymond Chong alias RAYMOND TEO  diam, namun nomor telepon selulernya tetap hidup. Bila ditelpon tidak diangkat. Di SMS tidak dijawab.

Beberapa Korban diperkirakan sudah terjerat, diantaranya adaSeorang WanitaSeorang Pengusaha.

Blog ini dibuat agar jangan sampai ada korban lain yang akan tertipu. Jaringan bandit penipu investasi ini tidak memiliki rasa belas kasihan sedikit pun. Uang Anda akan dikuras habis dengan

alasan yang masuk akal seperti:

Membayar Asuransi karena usia pelaku sudah di atas 60 Meminta biaya untuk tiket pesawat bagi Raymond Chong dan Korban untuk melanjutkan proses

pencairan dana. Bila kita katakan tidak memiliki uang lagi, maka pelaku pembantu Chandra Nugroho di

Indonesia akan menelpon, untuk meminjamkan uang Rp 500 juta  dari rentenir kawannya namun hutang Chandra yang Rp 50 juta harus kita bantu lunasi dulu. 

Uang Anda akan ditarik perlahan-lahan dengan alasan yang masuk akal.Bila Anda sedang berproses berhubungan dengan mereka, atau  sudah tertipu mari bergabung untuk mendesak Kepolisian Malaysia menangkap jaringan penipu ulung ini. Tulis komentar Anda dan hubungi saya melalui email.

Bila Anda sedang dalam proses berhubungan dengan jaringan bandit investasi ini, ciri khas kerja penipuan adalah:

Kartu nama beralamat di LONDON atau AMERIKA dengan numpang alamat kantor Virtual yang banyak disewakan. Sekarang beralamat di MENARA CITIBANK lantai 36 Kualalumpur.

Tidak pernah mencantumkan alamat lokal dan nomor telepon rumah atau Land-line. Meeting, Rapat atau bertemu selalu di loby hotel, cafe, mall atau Ruangan mewan MENARA

CITIBANK KUALALUMPUR yang disewakan per jam. Kelompok ini dapat ber dua atau bertiga dan salah satunya bertugas mengawasi lingkungan.

Matanya nampak tidak tenang. Berbicaranya pandai meyakinkan korban dan semua masuk akal menggunakan hukum

berdasarkan pasal-pasal yang menguntungkan korban. Membayari makan siang, hotel, taksi untuk menjerat korban untuk awal perkenalan yang sangat mengesankan.

Bila mereka meminta dana cash, mereka akan menggunakan rekening Money Changer dengan kode atau berita RAYMOND TEO.Untuk menghindari proses penipuan:

Perjanjian minta dibuat oleh Notaris yang ditunjuk oleh Anda. Jangan Notaris mereka karena mereka jaringan penipu, mengaku-ngaku notaris.

Bila harus diluarnegeri, libatkan konsuler Indonesia.  Jangan pernah menuruti uang yang diminta cash sebagai modal awal atau untuk mengurus ini

dan itu. Selalu ingat dan waspada segala sesuatu yang diajukan prosesnya harus legal. Jangan pernah memberikan data CV, paspor kecuali pada notaris resmi yang ditunjuk oleh Anda

sendiri atau konsuler Indonesia.

Berikut foto-foto tempat yang disewa oleh kompotan ini:

Di Menara CITIBANK Jalan Ampang 165, Kulalalumpur 50450 MOU dipresentasikan

Di ruangan nan mewah Eksekutif  Lantai 36, MENARA CITIBANK KUALALUMPUR ini, jaringan Penipu profesional pimpinan RONY TAN, RAYMOND TEO dan CHANDRA

NUGROHO mempengaruhi korban untuk menyetor modal setelah presentasi dan penandatanganan MOU dilaksanakan.

Korban pada saat pulang akan diajak melintas area  resepsionis, menandakan seolah-olah kantor ini benar-benar kantor HUAXING INVESTMENTS LTD.

**************

TAN KIM KI  alias RONY TAN Hand Writing Style

Tan Kim Ki alias RONY TAN Signature

Tan Kim Ki alias RONY TAN old Celuler Direct Contact

Tan Kim Ki (Now: Mr. Rony Tan) Name Card of his Old name company TRANS PACIFIC

INVESTMENTS LTD

Official Common Seal AMAZING HORIZON Sdn Bhdthat are used to be Scamed

One of Section at the MOU that propose usingAmazing Horizon Sdn Bhd

P. Purnomo, MD, Cert ACPTLokasi: Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur, Malaysia

Label: HUAXING INVESTMENTS LTD MALAYSIA Malaysia Fraud Scam Bandit Mr Rony Tan huaxing investments ltd Raymond Chong  Raymond Teo huaxinginvestmentsltd Tan Kim Ki Trans

Pacific Investments Limited