ANK CONG HOA xA HOI cnuNGHiA VIET NAM. . .DQc l~p - T\f do - H~nh phuc

HaN9i, ngay thdng 04 nam 2019

BAo cAo CVA HQI DONG QUAN TRJV~ti~n dQ chao ban cho Nha diu ttl nU'(Ycngoai d~n thang 4/2019

Kinh trinh: D~I HQI DONG CO DONG

Can cir Lu~t Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26111/2014; Luat Kinhdoanh bao hiem s6 24/2000lQHI0 ngay 09/12/2000 va Luat sua d6i, b6 sung mot s6dieu cua Luat Kinh doanh bao hiem s6 6112010lQH12 ngay 24/1112010;

Can err Di~u l~ t6 chirc va hoat dong cua T6ng Cong ty c6 phdn Bao hiem Nganhang TMCP Cong thuong Viet Nam duoc ban hanh kern thea Quyet dinh s6 261QD­HDQT ngay 26104/2018 cua H9i d6ng quan tri T6ng Cong ty CP Bao hiem Ngan ha ~~.. TC;NG

TMCP Cong thuong Viet Nam; 10 .' C~NG.1* CO PHANBA'Can cir Quy ch€ t6 chirc va hoat dong cua H9i d6ng quan tri ducc ban hanh t

Quyet dinh s6 27/QD-HDQT ngay 26104/2018 cua H9i d6ng quan tri T6ng Cong tyBao hi~m Ngan hang TMCP Cong thuong Vi~t Nam;

H9i d6ng Quan tri T6ng Cong ty CP Bao hi~m Ngan hang TMCP Cong thuangVi~t Nam (HDQT) xin bao cao ti€n d9 chao ban cho Nha ddu tu nu6c ngoai thea cacNghi quy€t dff duQ'cD~i h9i d6ng c6 dong cua VBI thong qua nhu sau:

Ngay 1611112018, D~i h<)i d6ng c6 dong VBI dff thong qua Nghi quy€t s602/NQ-DHDCD ngay 16/1112018 phe duy~t phuong an tang v6n di~u l~ thong qua phathanh t6i da 16.666.667 c6 phdn m6i d~ chao ban cho nha ddu tu nu6c ngoai - tuongduang v6n di~u l~ tang them la 166.666.670.000 d6ng (b~ng chu: m9t tram sau muaisau ti sau tram sau muai sau tri~u sau tram bay muai nghin d6ng).

Tren ca s6 d6, thea ti€n d9 va k€t qua dam phan thuong lUQ'llgv6i Cong tyTHHH Bao hi~m Hang hai va Chay n6 Hyundai (HMFI), ngay 18112/2018, HDQT dffra Nghi quy€t s6 96INQ-HDQT-VBIlO phe duy~t m9t s6 n9i dung phuong an chao banrieng Ie c6 phdn thea uy quy~n cua DHDCD. Nghi quy€t dff phe duy~t cac n9i dung caban nhu: kh6i lUQ'llgc6 phdn phlit hanh, gia phat hanh, thai di~m chao ban va giao choT6ng Giam d6c chi d~o, t6 chuc tri~n khai vi~c phlit hanh va chao ban c6 phdn cho nhaddu tu nu6c ngoai.

Ngay 21112/2018, VBI va Cong ty TNHH Bao hi~m Hang hai va Chay n6Hyundai (HMFI) dff cung nhau ky k€t HQ'p d6ng d~t mua c6 phdn, kh~ng dinh chinhthuc HMFI la nha ddu tu nu6c ngoai se mua toan b9 s6 c6 phdn phat hanh m6i cuaVBI. Cling t~i l€ kY k€t, Ngan hang TMCP Cong thuong Vi~t Nam va HMFI cling kYk€t Thea thu~n hqp tac chi€n luQ'c v6i mvc tieu cung hqp tac h6 trQ' cho S\l phlit tri~ncua VBI.

Ngay 25/03/2019, sau khi HMFI hoan thi~n cac van ban chfrp thu~n til ca quannha nu6c Han Qu6c v~ vi~c mua c6 phdn til VBI, HMFI cling th\lc hi~n chuy~n toan b9t6ng s6 ti~n d~t mua c6 phdn t~i VBI vao tai khoan ddu tu v6n gian ti€p nu6c ngoai cua

1/2

HMFI tai Ngan hang KEB Hana - Chi nhanh Ha Noi d~ s~n sang thirc hien thanh toancho VBI khi cac di€u kien thanh toan thea HQ'Pd6ng d~t mua c6 phfin da Icy gitra haiben hoan tftt.

Sau khi nhan duoc van ban chap thuan cua co quan quan ly Han Quoc v€ vieccho phep HMFI dfiu tu vao VBI, VBI da chinh tlnrc d~ trinh, nop h6 sa len Be>Taichinh d€ xin chftp thuan v€ m~t nguyen t~c viec tang v6n dieu I~ cua VB!. Theo Nghiquyet s6 03/2018INQ-DHDCD ngay 16/1112018 da duoc DHDCD bAt thirong cua VBIthong qua ngay 26/1112018, v€ co cftu thanh vien cua HDQT, sau khi VBI duoc cftpGiay phep tang v6n di€u I~ ghi nhan HMFI chinh thirc tro thanh c6 dong cua VBI thiong Hong Sang Hyuk - dai dien cua HMFI se chinh thirc tham gia va tro thanh thanhvien HDQT cua VB!.

D~n thai diem hien tai, T6ng Cong ty v~n dang thea sat qua trinh xin chApthu~ntil' Be>Tai chinh. Ngay sau khi nh~n duQ'c chftp thu~n ill phia Be>Tai Chinh, VBI vaHMFI se ti~n hanh cac thu t\lC ti~p thea d~ dUQ'cBe>Tai chinh cApGifty phep tang v6ndi€u l~, hoan thanh k~ ho~ch tang v6n di€u I~ thong qua phat hanh c6 phfin rieng Ie chonha dfiu tu nu6c ngoai da duQ'cDHDCD T6ng Cong ty phe duy~t thea cac Nghi quy~ts6 01INQ-DHDCD ngay 28/1112017 va Nghi quy~t s6 02/2018INQ-DHDCD ngay16/1112018.

Tren day la bao cao cua HDQT v€ ti~n de>chao ban c6 phfin cho nha dfiu tu nu6cngoai tinh d~n thai di~m thang 4/2019.

Kinh bao cao D~i he>id6ng c6 dong.

TM. H(n DONG QUAN TRJUY VlEN HDQT

LETUANDUNG

2/2