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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
Anexo No. 10TABLAS CATÁLOGO
CODIGOS DE INSTITUCIONES TABLA CATÁLOGO No. 1
No CODIGO CODIGO DE INSTITUCIONES1 AF03 ARRENDADORA FINANCIERA, S.A.2 AL07 ALMACENADORA HSBC SALVADOREÑA, S.A.3 AP03 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CRECER,
S.A.4 AP09 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA,
S.A.5 AS01 ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A.6 AS02 ASEGURADORA POPULAR, S.A.7 AS03 ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A.8 AS04 SCOTIA SEGUROS, S.A.9 AS05 COMPAÑIA ANGLO-SALVADOREÑA DE SEGUROS, S.A. EN
LIQUIDACION10 AS06 LA CENTRO AMERICANA, S.A.11 AS07 CHARTIS SEGUROS, EL SALVADOR, S.A.12 AS08 SEGUROS E INVERSIONES, S.A.13 AS09 SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.14 AS10 ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. EN LIQUIDACION15 AS11 HSBC SEGUROS SALVADOREÑO, S.A.16 AS13 PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (SUCURSAL
EL SALVADOR)17 AS14 LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A.18 AS15 SEGUROS FUTURO, A.C. DE R.L.19 AS17 HSBC VIDA SALVADOREÑO, S.A., SEGUROS DE PERSONAS
20 AS18 CHARTIS VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS21 AS19 SISA, VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS22 AS20 ASESUISA VIDA,S.A., SEGUROS DE PERSONAS23 AS21 SALVADOREÑA, S.A., AFIANZADORA. EN LIQUIDACION24 AS22 ASEGURADORA MUNDIAL,S.A.,SEGUROS DE PERSONAS25 AS23 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.26 AS24 SEGUROS LA HIPOTECARIA, S.A.27 AS25 SEGUROS LA HIPOTECARIA VIDA, S.A., SEGUROS DE
PERSONAS28 BC01 BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR - BCR29 BC02 FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
FINANCIERO -FOSAFFI30 BC03 BANCO AGRICOLA, S.A.31 BC04 BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.32 BC07 BANCO HSBC SALVADOREÑO, S.A.33 BC08 BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A34 BC09 CITIBANK N.A., SUCURSAL EL SALVADOR
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No CODIGO CODIGO DE INSTITUCIONES35 BC10 BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO36 BC18 BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.37 BC20 BANCO PROMERICA, S.A.38 BC23 SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.39 BC27 BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.40 BC28 BANCO MULTISECTORIAL DE INVERSIONES - BMI41 BC29 FIRST COMMERCIAL BANK, SUCURSAL EL SALVADOR42 BC30 BANCO AZTECA EL SALVADOR, S.A.43 CB03 BURSABAC, S.A. DE C.V., CASA DE CORREDORES DE BOLSA
44 CB04 VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V., CASA DE CORREDORES DE BOLSA
45 CB06 SCOTIA INVERSIONES, S.A. DE C.V., CORREDORES DE BOLSA
46 CB07 HSBC VALORES SALVADOREÑO, S.A. DE C.V., CASA DE CORREDORES DE BOLSA
47 CB09 CITI VALORES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., CASA DE CORREDORES DE BOLSA
48 CB18 G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V., CASA DE CORREDORES DE BOLSA
49 CB23 SCOTIA SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A.50 CB24 ACCIONES Y VALORES, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES
DE BOLSA51 CB27 INVERSIONES BURSATILES CREDOMATIC, S.A. DE C.V.,52 CC01 CASA DE CAMBIO GIGANTE, S.A. DE C.V.53 CC02 CASA DE CAMBIO PUERTO BUS, S.A. DE C.V.54 CC04 CORPORACION FINA DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE
C.V.55 CC06 LATIN FAZ, CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V.56 CE06 BANCOMERCIO DE EL SALVADOR, INC. ESTADO DE
NUEVA YORK57 CU06 BANCOMERCIO DE EL SALVADOR, INC.58 CU07 BANCOSAL, INC.59 ET04 TARJETAS DE ORO, S.A. DE C.V.60 ET06 SCOTIA SERVICREDIT, S.A. DE C.V.61 ET24 AVAL CARD, S.A. DE C.V.62 ET27 CREDOMATIC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.63 FC09 BANCO PROCREDIT, S.A.64 FT04 FACTORAJE CUSCATLAN, S.A. DE C.V.65 FT06 SCOTIA LEASING, S.A. DE C.V.66 FT07 FACTORAJE HSBC SALVADOREÑO, S.A. DE C.V.67 IF03 INVERSIONES FINANCIERAS BANCO AGRICOLA, S.A.68 IF04 INVERSIONES FINANCIERAS CITIBANK, S.A.69 IF06 INVERSIONES FINANCIERAS SCOTIABANK EL SALVADOR,
S.A.70 IF07 INVERSIONES FINANCIERAS HSBC,S.A.No CODIGO CODIGO DE INSTITUCIONES
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71 IF20 INVERSIONES FINANCIERAS PROMERICA, S.A.72 IF27 INVERSIONES FINANCIERAS BANCO DE AMERICA
CENTRAL, S.A.73 IV09 CITI INVERSIONES, S.A. DE C.V.74 LS04 LEASING CUSCATLAN, S.A. DE C.V.75 LS27 BAC LEASING, S.A. DE C.V.76 NB01 FEDERACION DE CAJAS DE CREDITO Y DE BANCOS DE LOS
TRABAJADORES, SOCIEDAD COOPERATIVA DE R.L. DE C.V.-FEDECREDITO
77 NB02 MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO DE LOS TRABAJADORES, SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
78 NB03 BANCO DE LOS TRABAJADORES SALVADOREÑOS, S.C. DE R.L. DE C.V. - BTS R.L. DE C.V.
79 NB04 BANCO IZALQUEÑO DE LOS TRABAJADORES, SOCIEDAD COOPERATIVA DE R.L. DE C.V.
80 NB05 ASOCIACION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VICENTINA DE R.L. -ACCOVI DE R.L.
81 NB06 PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES, SOCIEDAD COOPERATIVA DE R.L. DE C.V.
82 NB07 ASOC. COOP. DE AHORRO Y CREDITO DEL COLEGIO MEDICO DE EL SALVADOR DE R.L. (COMEDICA DE R.L.)
83 OC03 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR -FONAVIPO84 OC04 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA -FSV85 OC05 CORPORACION SALVADOREÐA DE INVERSIONES -
CORSAIN86 OC06 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA
ARMADA -IPSFA87 OC07 FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA
MICROEMPRESARIA -FOSOFAMILIA88 OI01 CREDIBAC, S.A. DE C.V.89 RM04 REMESAS FAMILIARES CUSCATLAN, S.A. DE C.V.90 SA01 SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL,S.A.
91 SA02 SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER, S.A.92 SG01 GARANTIAS Y SERVICIOS, S.G.R., S.A. DE C.V.93 SG02 INSTITUTO DE GARANTIAS DE DEPOSITO -IGD94 OR07 BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. (BICSA)95 OR08 BANCO GENERAL, S.A.
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STATUS DEL REPORTE ROS REMTIDO TABLA CATÁLOGO No. 2
No. STATUS DE REPORTE1 REPORTE INICIAL2 REPORTE COMPLEMENTARIO3 REPORTE SUSTITUCION
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TABLA CATÁLOGO No. 3
CLASE DE ROS REPORTADO A LA SSF
No. CLASE DE ROS REPORTADO
1 REPORTE ELABORADO E INVESTIGADO POR LA OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO
2 REPORTE ELABORADO E INVESTIGADO POR LA OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO EN CONJUNTO CON AUDITORIA INTERNA/AUDITORIA EXTERNA
3 REPORTE ELABORADO E INVSTIGADO POR AREAS DE NEGOCIOS E INFORMADO A LA OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO
4 REPORTE ELABORADO E INVESTIGADO POR LA OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION FINANCIERA/ SUPERINTENDENCIA
5 REPORTE ELABORADO POR OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO RESULTADO DE NOTICIAS PERIODÍSTICAS
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TABLA CATÁLOGO No. 4
PRIORIDAD DE REPORTE ROS
No. PRIORIDAD DE REPORTE1 IMPORTANTE2 URGENTE
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TABLA CATÁLOGO No. 5
ROL DEL ACTOR REPORTADO
No. ROL DEL ACTOR REPORTADO1 PERSONA A CUYO NOMBRE SE REALIZA LA TRANSACCIÓN2 PERSONA QUE REALIZA FÍSICAMENTE LA TRANSACCIÓN3 BENEFICIARIO4 PERSONA QUE PRESENTA LAS RELACIONES: 1, 2, 3
(PERSONA QUE REALIZA FÍSICAMENTE LA TRANSACCIÓN/ PERSONA A CUYO NOMBRE SE REALIZA LA TRANSACCIÓN/ BENEFICIARIO)
5 PERSONA QUE PRESENTA LAS RELACIONES: 1 Y 2(PERSONA QUE REALIZA FÍSICAMENTE LA TRANSACCIÓN/ PERSONA A CUYO NOMBRE SE REALIZA LA TRANSACCIÓN)
6 PERSONA QUE PRESENTA LAS RELACIONES: 1 Y 3(PERSONA QUE REALIZA FÍSICAMENTE LA TRANSACCIÓN/ BENEFICIARIO)
7 PERSONA QUE PRESENTA LAS RELACIONES: 2 Y 3( PERSONA A CUYO NOMBRE SE REALIZA LA TRANSACCIÓN/ BENEFICIARIO)
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TABLA CATÁLOGO No. 6
TIPOS DE DOCUMENTO PARA PERSONAS NATURALES
Código Doc.
Nombre documento
1 DOCUMENTO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN (DUI)2 NÚMERO DE CARNET DE RESIDENTE3 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT)4 NUMERO DE REGISTRO DE IMPUESTO DE VALOR
AGREGADO (IVA)5 NÚMERO DE LICENCIA DE CONDUCIR6 NÚMERO DE PASAPORTE7 NÚMERO DE SEGURO SOCIAL8 NÚMERO ÚNICO PREVISIONAL (NUP)
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TABLA CATÁLOGO No. 7
PROFESIÓN /OFICIO DE PERSONAS NATURALES
N Profesión/Oficio1 Abogado y Notario2 Abogado(a)3 Académico 4 Acarreador5 Accionista6 Acuicultor7 Adjunto 8 Administrador(a)9 Administrativo
10 Agente de Seguridad11 Agente Servicios Provisionales12 Agricultor13 Agrónomo14 Albañil15 Alergista 16 Alfarero(a)17 Almacenero 18 Almacenista
19Analistas (Financiero, Riesgo, Cuentas entre otros)
20 Anatomista 21 Anestesiólogo 22 Antologista 23 Antropólogo 24 Arbitro25 Archivero 26 Armador27 Arquitecto28 Artesano29 Artista30 Asesor 31 Asistente 32 Astrofísico 33 Astrólogo 34 Astrónomo 35 Atleta 36 Auditor
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N Profesión/Oficio37 Autor 38 Auxiliar 39 Auxiliar de constructor40 Auxiliar de Enfermería.41 Avicultor 42 Bacteriólogo 43 Bailarina44 Bedel 45 Bibliógrafo 46 Biblotecario47 Biofísico 48 Biógrafo 49 Biólogo (a)50 Bioquímico 51 Botánico 52 Cambista 53 Cancerólogo 54 Cantante55 Cardiólogo 56 Carpintero(a)57 Cartero de Cartas y Recibos58 Cartógrafo 59 Castrador 60 Catedrático 61 Catedrático Universitario62 Cerrajero63 Chef64 Cirujano 65 Citador66 Citólogo 67 Climatólogo 68 Cobrador69 Cocinero (a)70 Codirector 71 Colaborador Jurídico72 Columnista73 Comadrón 74 Comerciante75 Consejero 76 Conserje 77 Conservador 78 Constructor 79 Consultor Extranjero80 Contador81 Contratista82 Coop. de ahorro y prestamos83 Coordinador
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N Profesión/Oficio84 Coronel85 Corredor de Bolsa86 Corredor de Seguro87 Cosmetóloga88 Cosmógrafo 89 Cosmólogo 90 Costurera91 Criminalista 92 Cronólogo 93 Curandero94 Decano 95 Decorador 96 Decorador en metal97 Defensa nacional98 Defensor 99 Delegado
100 Delineante 101 Demógrafo 102 Dentista 103 Dermatólogo 104 Desempleado105 Despachador106 Dibujante 107 Diplomático108 Diputado109 Directivo 110 Director 111 Director Ejecutivo112 Director Técnico113 Dirigente 114 Diseñador115 Disc jokey (Pincha discos)116 Doctor 117 Doctor de Especialidad118 Doctor General
119Doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales
120 Documentalista 121 Doméstica122 Ecólogo 123 Economista124 Educador 125 Egiptólogo 126 Ejecutivo127 Ejecutor de Embargos128 Electricista129 Empacador
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N Profesión/Oficio130 Empleado131 Empresario132 Enderezador y Pintor133 Endocrinólogo 134 Enfermera/Enfermero135 Enólogo 136 Entomólogo 137 Entrenador Físico138 Entretenimiento139 Epidemiólogo 140 Escultor141 Especialista 142 Espeleólogo 143 Estadista 144 Estadístico 145 Estilista146 Estudiante147 Etimólogo 148 Etnógrafo 149 Etnólogo 150 Etólogo 151 Examinador 152 Facultativo 153 Farmacéutico 154 Farmacólogo 155 Filatero156 Filólogo 157 Filósofo 158 Fiscal 159 Físico 160 Fisiólogo 161 Fisioterapeuta 162 Fonetista 163 Foniatra 164 Fonólogo 165 Fontanero166 Forense 167 Fotógrafo 168 Fumigador169 Funcionario 170 Funcionario Publico171 Fundidor172 Futbolista173 Ganadero174 Gemólogo 175 Genetista 176 Geobotánica
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N Profesión/Oficio177 Geodesta 178 Geofísico 179 Geógrafo 180 Geólogo 181 Geomántico 182 Geómetra 183 Geoquímica 184 Gerente 185 Geriatra 186 Gerontólogo 187 Gestor 188 Grabador 189 Graduado social 190 Grafólogo 191 Gramático 192 Hematólogo 193 Hepatólogo 194 Hidrogeólogo 195 Hidrógrafo 196 Hidrólogo 197 Higienista 198 Hispanista 199 Historiador 200 Homeópata 201 Informático 202 Ingeniero 203 Ingeniero (Otro)204 Ingeniero Eléctrico205 Ingeniero en Sistemas y Computación206 Ingeniero Industrial207 Ingeniero Mecánico208 Ingeniero técnico 209 Ingeniero técnico 210 Inmunólogo 211 Inspector 212 Interino 213 Intermediario Financiero u Otro214 Interventor215 Investigador 216 Jardinero217 Jefe 218 Jornalero219 Joyero220 Juez 221 Laboratorista222 Latinista 223 Lector
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N Profesión/Oficio224 Letrado (abogado) 225 Lexicógrafo 226 Lexicólogo 227 Lic en Adm. de Empresas228 Lic en Ciencias Jurídicas229 Lic en Ciencias Sociales230 Lic en Comunicac. y Periodismo231 Lic en Contaduría Pública232 Lic en Economía233 Lic en Informática (Sistemas)234 Lic en Letras235 Lic en Matemáticas236 Lic en Psicología237 Lic en Relaciones Públicas238 Lic en Trabajo Social239 Licenciado240 Limpiabotas241 Lingüista 242 Llantero243 Locutor244 Logopeda 245 Lustrador246 Maestro 247 Marinero248 Matemático 249 Matrón 250 Mecánico251 Mecánico Automotriz252 Mecánico de Aviación253 Mecánico Industrial254 Medico 255 Mensajero256 Mesera(o)257 Meteorólogo 258 Micólogo 259 Microbiológico 260 Microcirujano 261 Militar262 Mimógrafo 263 Mineralogista 264 Misionero265 Molinero266 Monitor 267 Motorista268 Músico269 Musicólogo 270 Naturópata
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N Profesión/Oficio271 Nefrólogo 272 Neumólogo 273 Neuroanatomista 274 Neurobiólogo 275 Neurocirujano 276 Neuroembriólogo 277 Neurofisiólogo 278 Neurólogo 279 Notario280 Nutrólogo 281 Obrero282 Oceanógrafo 283 Oceanólogo284 Odontólogo285 Oficial 286 Oficinista 287 Oficios Domésticos288 Oftalmólogo 289 Oncólogo 290 Operador291 Operaria(o)292 Óptico 293 Optometrista 294 Ordenanza295 Orientador 296 Ornitólogo 297 Ortopedista 298 Osteólogo 299 Osteópata 300 Otorrinolaringólogo 301 Paleobiólogo 302 Paleobotánico 303 Paleógrafo 304 Paleólogo 305 Paleontólogo 306 Panificador307 Pastor308 Patólogo 309 Pedagogo 310 Pediatra 311 Pedicuro 312 Pensionado313 Periodista 314 Perito 315 Piloto Aviador316 Pintor317 Pirotécnico
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N Profesión/Oficio318 Piscicultor 319 Planificador320 Platero321 Podólogo 322 Policia de Tránsito323 Policía Nacional324 Portero 325 Prehistoriador 326 Prensista327 Presidente 328 Prestamista329 Proctólogo 330 Profesor 331 Programador 332 Programador en Sistemas333 Protésico 334 Proveedor 335 Psicoanalista 336 Psicofísico 337 Psicólogo 338 Psicopedagogo 339 Psicoterapeuta 340 Psiquiatra 341 Psíquico/espiritista/astrólogo342 Publicista 343 Puericultor 344 Químico 345 Químico Farmacéutico346 Quiropráctico 347 Radioastrónomo 348 Radiofonista 349 Radiólogo 350 Radiotécnico 351 Radiotelefonista 352 Radiotelegrafista 353 Radioterapeuta 354 Recepcionista355 Rector 356 Sacerdote357 Salubrista358 Sanitario 359 Sastre360 Secretario(a)361 Serígrafo362 Sexólogo 363 Sismólogo 364 Sobrecargo
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N Profesión/Oficio365 Sociólogo 366 Soldado367 Soldador eléctrico368 Subdelegado 369 Subdirector 370 Subinspector371 Subsecretario 372 Supervisor373 Supervisor Control de Calidad374 Supervisor de Venta375 Tapicero376 Taxista377 Técnico378 Técnico en comunicaciones379 Técnico Masajista380 Telefonista 381 Tenedor de Libros382 Teólogo 383 Terapeuta 384 Tipógrafo385 Tocoginecólogo 386 Tocólogo 387 Topógrafo388 Toxicólogo 389 Traductor 390 Tramitador391 Transcriptor 392 Transportista393 Traumatólogo 394 Tutor 395 Urólogo 396 Vendedor397 Veterinario 398 Vicedecano 399 Vicedirector 400 Vicegerente 401 Vicepresidente 402 Vicerrector 403 Vicesecretario 404 Vigilante405 Virólogo 406 Visitador Médico407 Viticultor 408 Vocalista409 Vulcanólogo 410 Xilógrafo 411 Zapatero
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N Profesión/Oficio412 Zoólogo 413 Zootécnico
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TABLA CATÁLOGO No. 8
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS NATURALES REPORTADA
Código Doc.
ESTADO CIVIL
1 CASADA2 ACOMPAÑADA3 ACOMPAÑADO4 CASADO5 COMPAÑERA DE VIDA6 COMPAÑERO DE VIDA7 DIVORCIADA8 DIVORCIADO9 SOLTERA
10 SOLTERO 11 VIUDA12 VIUDO
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TABLA CATÁLOGO No. 9SEXO DE LAS PERSONAS NATURALES REPORTADAS
Código Doc.
SEXO
1 MASCULINO2 FEMENINO
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TABLA CATÁLOGO No. 10
TIPOS DE PERSONAS
Código Doc.
TIPO DE PERSONAS
1 PERSONA NATURAL2 PERSONA JURIDICA
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TABLA CATÁLOGO No. 11
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
No.
Código Actividad Económica
1 10101 CULTIVO DE GRANOS BASICOS
2 10102 CULTIVO DE VERDURAS Y LEGUMBRES
3 10103CULTIVO DE FRUTAS Y PLANTAS CUYAS HOJAS O FRUTOS SE UTILIZAN PARA PREPARAR BEBIDAS, NO INCLUYE EL CULTIVO DE CAFE
4 10104 CULTIVO DE CAFÉ
5 10105 CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
6 10106 CULTIVO DE ALGODÓN
7 10107 CULTIVO DE PLANTAS QUE DAN MATERIALES TEXTILES
8 10108 CULTIVO DE PLANTAS Y FLORES ORNAMENTALES
9 10199 OTROS CULLTIVOS AGRICOLAS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE
10 10201 CRIA DE GANADO BOVINO Y PRODUCCION DE LECHE Y SUS
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No.
Código Actividad Económica
DERIVADOS
11 10202 PORQUERIZAS
12 10203 CRIA DE GANADO CABALLAR, CAPRINO Y OVINO
13 10301 AVICULTURA
14 10302 APICULTURA
15 10303CRIA DE OTROS ANIMALES, INCLUYE LA CUNICULTURA; NO INCLUYE LA AVICULTURA NI LA APICULTURA
16 10304 SERVICIOS DE AGRICULTURA Y GANADEROS
17 10305CAZA ORDINARIA Y MEDIANTE TRAMPAS, REPOBLACION DE ANIMALES DE CAZA, INCLUYE SERVICIOS CONEXOS
18 10306 SILVICULTURA, EXTRACCION DE MADERA Y SERVICIOS CONEXOS
19 10307 PESCA DE ALTURA, COSTERA E INTERIOR
20 10308EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES Y GRANJAS PICICOLAS; INCLUYE SERVICIOS CONEXOS
21 10309 SERVICIOS A LA PESCA Y A LA PISCICULTURA
22 20101 EXTRACCION DE SAL
23 20102 EXTRACCION DE PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
24 20103 EXTRACCION DE ORO Y PLATA
25 20104EXPLOTACION DE OTRAS MINAS Y CANTERAS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE
26 20105 SERVICIOS DIRECTOS DEL SECTOR MINERO
27 30101 ELABORACION Y CONSERVACION DE CARNES; INCLUYE MATADEROS
28 30102ELABORACION Y CONSERVACION DE PESCADO, CRUSTACEOS Y OTROS PRODUCTOS MARINOS
29 30103ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES
30 30104 FABRICACION DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES Y ANIMALES
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No.
Código Actividad Económica
31 30105 ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS Y SIMILARES
32 30106 ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
33 30107 BENEFICIADO DE CAFÉ
34 30108 ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFÉ, INCLUYE EL TOSTADO
35 30109 ELABORACION DE ALMIDONES
36 30110 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
37 30111 ELABORACION DE PASTAS ALIMENTICIAS
38 30112 FABRICACION Y REFINADO DE AZUCAR
39 30113 ELABORACION DE CACAO , CHOCOLATE Y PRODUCTOS DE CONFITERIA
40 30114 ELABORACION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES.
41 30199ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE
42 30201 DESTILACION, RECTIFICACION Y MEZCLA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
43 30202 ELABORACION DE VINOS
44 30203 ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
45 30204 ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
46 30205 ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
47 30301 HILADOS, TEJIDO Y ACABADO DE MATERIALES TEXTILES
48 30302ACABADO DE MATERIALES TEXTILES NO PRODUCIDOS EN LA MISMA EMPRESA
49 30303CONFECCION DE MATERIALES TEXTILES NO PRODUCIDOS EN LA MISMA FABRICA, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR
50 30304 FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
51 30305 FABRICACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
52 30306 FABRICACION DE TEJIDOS Y ARTICULOS DE PUNTO Y GANCHILLO
53 30307 FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
No.
Código Actividad Económica
54 30308FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE
55 30309PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES; FABRICACION DE ARTICULOS DE PIEL, EXCEPTO CALZADO
56 30310 CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DEL CUERO
57 30311FABRICACION DE ARTICULOS DE CUERO Y SUCEDANEOS DEL CUERO, EXCEPTO EL CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR
58 30312 FABRICACION DE CALZADO Y SUS PARTES
59 30401 PRODUCCION DE MADERA
60 30402FABRICACION DE PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO EXCEPTO MUEBLES
61 30403 FABRICACION DE ARTICULOS DE PAJA Y MATERIALES TRENZABLES
62 30404 FABRICACION DE PASTA DE MADERA, PAPEL Y CARTON
63 30405 FABRICACION DE PRODUCTOS DIVERSOS DE PAPEL Y CARTON
64 30406 EDICION DE LIBROS, PERIODICOS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES
65 30407 ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN
66 30408 ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPRESION
67 30409 REPRODUCCION DE GRABACIONES
68 30501FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS, EXCEPTO ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
69 30502 FABRICACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
70 30503FABRICACION DE PLAGUICIDAS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
71 30504 FABRICACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO
72 30505FABRICACION DE PLASTICO EN FORMAS PRIMARIAS Y DE CAUCHO SINTETICO
25
SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
No.
Código Actividad Económica
73 30506 FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO Y CAUCHO
74 30507FABRICACION DE PINTURAS, BARNICES Y PRODUCTOS DE REVESTIMIENTO SIMILARES, TINTAS DE IMPRENTA Y MASILLAS
75 30508 FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS
76 30509
FABRICACION DE JABONES Y DETERGENTES PREPARADOS PARA LIMPIAR Y PULIR, PERFUMES, COSMETICOS Y OTROS PRODUCTOS DE TOCADOR.
77 30510 FABRICACION DE PRODUCTOS PIROTECNICOS
78 30511FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE
79 30601 FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
80 30602FABRICACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA PARA USO NO ESTRUCTURAL
81 30603FABRICACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA PARA LA CONSTRUCCION Y METALURGIA
82 30604 FABRICACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
83 30605 FABRICACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
84 30606CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA, INCLUYE MARMOL Y PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION
85 30699FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE
86 30701 INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y ACERO
87 30702FABRICACION DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y METALES NO FERROSOS
88 30703 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
89 30704 TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE METALES
90 30705FABRICACION DE ARTICULOS DE CUCHILLERIA, HERRAMIENTAS MANUALES Y OTROS ARTICULOS DE FERRETERIA
91 30799 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, NO
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
No.
Código Actividad Económica
CLASIFICADOS PREVIAMENTE
92 30801FABRICACION DE MOTORES Y TURBINAS, EXCEPTO MOTORES PARA AERONAVES, VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
93 30802 FABRICACION DE BOMBAS, COMPRESORES, GRIFOS Y VALVULAS
94 30803FABRICACION DE COJINETES, ENGRANAJES, TRENES DE ENGRANAJES Y PIEZAS DE TRANSMISION
95 30804 FABRICACION DE HORNOS, HOGARES Y QUEMADORES
96 30805 FABRICACION DE EQUIPO DE ELEVACION Y MANIPULACION
97 30806FABRICACION DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA DE USO GENERAL NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE
98 30807 FABRICACION DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL
99 30808 FABRICACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
100 30809
FABRICACION DE RECEPTORES DE RADIO Y TELEVISION, APARATOS DE GRABACION Y REPRODUCCION DE SONIDO Y VIDEO Y PRODUCTOS CONEXOS
101 30810
FABRICACION DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE
102 30811
FABRICACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA
103 30812 FABRICACION DE ACUMULADORES DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
104 30813 FABRICACION DE LAMPARAS ELECTRICAS Y EQUIPO DE ILUMINACION
105 30814
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE
106 30901 FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE VEHICULOS AUTOMOTORES
107 30902
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, FABRICACION DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
No.
Código Actividad Económica
108 30903
FABRICACION DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES
109 30904 CONSTRUCCION Y REPARACION DE EMBARCACIONES
110 30905
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y DE MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES Y TRANVIAS
111 30906 FABRICACION DE AERONAVES
112 30907 FABRICACION DE MOTOCICLETAS
113 30908 FABRICACION DE BICICLETAS
114 30999
FABRICACION DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE
115 39901 FABRICACION DE MUEBLES DE TODO TIPO DE MATERIAL
116 39902 FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
117 39903
FABRICACION APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS QUIRURG. Y ORTOPEDICOS Y APARATOS P/MEDIR, VERIFICAR, ENSAYAR, NAVEGAR Y OTROS FINES, EXCEPTO INSTRUMENTOS DE OPTICA
118 39904 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
119 39905 FABRICACION DE RELOJES
120 39906 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
121 39907
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE, EXCLUYE PRENDA DE VESTIR
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
No.
Código Actividad Económica
122 39908 FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
123 39999
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE
124 40101 GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
125 40201
FABRICACION DE GAS; DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS POR TUBERIAS
126 40301 CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
127 50101 PREPARACION DE TERRENOS
128 50102 CONSTRUCCION DE CASAS Y EDIFICIOS
129 50103 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
130 50104 ACONDICIONAMIENTO Y ACABADO DE EDIFICACIONES
131 50105
ALQUILER DE EQUIPO DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DOTADO DE OPERARIOS
132 60101 VENTA DE GRANOS BASICOS Y AZUCAR
133 60102 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
134 60103 VENTA DE FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES
135 60104 VENTA DE CAFE ORO Y UVA
136 60105 VENTA DE ALGODON ORO O EN PACAS
13 60106 VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS
29
SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
No.
Código Actividad Económica
7
138 60107 VENTA DE GANADO
139 60108 VENTA DE OTRAS ESPECIES VIVAS DEL REINO ANIMAL
140 60109 VENTA DE LEÑA Y CARBON
141 60110 VENTA DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
142 60111 VENTA DE PRODUCTOS LACTEOS
143 60112 VENTA DE HUEVOS
144 60113 VENTA DE PRODUCTOS FARINACEOS Y DE PANADERIA
145 60114
VENTA DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE; NO INCLUYE BEBIDAS
146 60115
VENTA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, PARA SU CONSUMO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO
147 60116
VENTAS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, PARA SU CONSUMO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO
148 60117 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR
149 60118 VENTA DE CALZADO
150 60119
VENTA DE PRODUCTOS DE PELETERIA, MARROQUINERIA, TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA
151 60120 VENTA DE MADERA Y SUS PRODUCTOS
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
No.
Código Actividad Económica
152 60121
VENTA DE PAPEL, CARTON, LIBROS, REVISTAS Y UTILES ESCOLARES Y DE ESCRITORIO
153 60122 VENTA DE PRODUCTOS PARA USO AGROPECUARIO
154 60123 VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
155 60124 VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
156 60125
VENTA DE PRODUCTOS DE USO PERSONAL, PERFUMERIA, COSMETICOS, ARTICULOS DE TOCADOR, ADORNOS Y PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA
157 60126 VENTA DE PRODUCTOS PIROTECNICOS
158 60127
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION; INCLUYE PINTURAS Y PRODUCTOS CONEXOS
159 60128
VENTA DE ENSERES DOMESTICOS COMO CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, OBJETOS DE PORCELANA Y CERAMICA, INCLUYE ARTICULOS DE ILUMINACION
160 60129 VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS DE OPTICA
161 60130 VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO Y PRODUCTOS FOTOQUIMICOS.
162 60131 VENTA DE RELOJERIA, RELOJES Y JOYERIA,
163 60132
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES, ARTICULOS DEPORTIVOS Y OTROS PRODUCTOS DE ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
164 60133 VENTA A CUENTA DE TERCEROS
165 60134 VENTA DE DESPERDICIOS Y DESECHOS
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
No.
Código Actividad Económica
166 60135 VENTA DE ARTICULOS USADOS
167 60136
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y DE EQUIPOS Y APARATOS CONEXOS
168 60137 VENTA DE PRODUCTOS DIVERSOS POR CORREO
169 60138 VENTA DE BILLETES DE LOTERIA, RIFAS, ESPECTACULOS Y SIMILARES
170 60139 VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
171 60140
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
172 60141
VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL Y ESPECIAL; MATERIALES CONEXOS Y SUS REPUESTOS
173 60142
VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, COMPUTADORES Y SUS COMPONENTES; INCLUYE SOFTWARES
174 60143
VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO, Y DE APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL
175 60144
VENTA DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS ENSERES ELECTRICOS Y DE COMUNICACIÓN
176 60145 VENTA DE BICICLETAS Y SUS ACCESORIOS
177 60146
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS, CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE DE ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO, INCLUYE SUPERMERCADOS
178 60147
VENTA DE OTROS PRODUCTOS EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS
179 60199 VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
No.
Código Actividad Económica
180 70101 HOTELES
181 70102 MOTELES Y HOSPEDAJES
182 70103 CENTROS VACACIONALES
183 70199 OTROS SERVICIOS DE HOSPEDAJE, NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE
184 70201 RESTAURANTES
185 70202 COMEDORES
186 70203 SUMINISTRO DE BANQUETES
187 70204 CAFETERIAS Y FRUTERIAS
188 70205 MERENDEROS AMBULANTES
189 70206
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO
190 70299
OTROS ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS Y BEBIDAS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE
191 80101 TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS A TRAVES DE AUTOBUSES
192 80102 TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS A TRAVES DE MICROBUSES
193 80103 TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS A TRAVES DE PICK-UPS
194 80104 TRANSPORTE DE PERSONAL
19 80105 ALQUILER DE VEHICULOS COMERCIALES CON CONDUCTOR, INCLUYE
33
SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
No.
Código Actividad Económica
5 TAXIS
196 80106 TRANSPORTE DE CARGA
197 80107 TRANSPORTE FERROVIARIO
198 80108 TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
199 80109 TRANSPORTE AEREO
200 80110 ALQUILER DE AERONAVES CON TRIPULACION
201 80111 TERMINALES DE TRANSPORTE
202 80112 ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILES
203 80113 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA
204 80114 ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES
205 80115
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE INCLUYENDO TRAMITACIONES DE ADUANA.
206 80201
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO, EXCLUYE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
207 80301 SERVICIOS DE CORREO, ENVIOS Y OTROS SIMILARES
208 80302 SERVICIOS DE TELEFONIA Y TELEGRAFIA
209 80303 SERVICIOS DE TELEVISION, INCLUYE TELEVISION POR CABLE
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
No.
Código Actividad Económica
210 80304 SERVICIOS DE RADIODIFUSION
211 80305 SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS
212 80399 OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
213 90101 BANCOS
214 90102 INSTITUCIONES DE AHORRO Y CREDITO
215 90103 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
216 90104
ENTIDADES FINANCIERAS DEDICADAS A LA TRANSFERENCIA DE FONDOS Y AL SERVICIO DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO
217 90105 COMPRA DE CARTERA E INVERSION FINANCIERA
218 90106 CASAS DE CAMBIO
219 90107 BOLSAS, COMISIONISTAS DE BOLSAS Y CORREDORES DE VALORES
220 90108 FONDOS MUTUOS Y FONDOS MUTUOS DE INVERSION
221 90109 ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
222 90110 FIDUCIARIAS
223 90111 SOCIEDADES DE CAPITALIZACION
224 90199
OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION FINANCIERA O DE ACTIVIDADES AUXILIARES NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE
22 90201 SEGUROS EN GENERAL
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No.
Código Actividad Económica
5
226 90202 AGENTES CORREDORES DE SEGUROS
227 90203 PERITOS, TASADORES, ACTUARIOS Y LIQUIDADORES DE SINIESTROS
228 90204 ADMINISTRADORES DE FONDOS DE PENSIONES
229 90299 OTRAS ACTIVIDADES DE SEGUROS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE
230 90301
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS
231 90302
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA
232 100101 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE SIN OPERARIO
233 100102 ALQUILER DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO
234 100103 CONSULTORES DE EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
235 100104
PROCESAMIENTO DE DATOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON BASE DE DATOS
236 100105 INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DESARROLLO
237 100106 ACTIVIDADES JURIDICAS Y NOTARIALES
238 100107
ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS Y AUDITORIA ASESORAMIENTO EN MATERIA DE IMPUESTOS
239 100108
INVESTIGACION DE MERCADOS Y REALIZACION DE ENCUESTAS DE OPINION PUBLICA
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No.
Código Actividad Económica
240 100109
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION; INCLUYE LA OBTENCION Y DOTACION DE PERSONAL
241 100110
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO
242 100111 ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS
243 100112 PUBLICIDAD
244 100113 ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD
245 100114
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICACIONES, INCLUYE LA DESINFECCION
246 100115 ACTIVIDADES DE FOTOGRAFIA
247 100116 ACTIVIDADES DE ENVASE Y EMPAQUE
248 100117 ACTIVIDADES DE FOTOCOPIAS Y DE SERVICIOS SECRETARIALES
249 100199 OTROS SERVICIOS A EMPRESAS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE
250 100201
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS DE TODO TIPO, INCLUYE ALQUILER AL PUBLICO DE VIDEOCINTAS, Y OTROS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE
251 100202 ENSEÑANZA FORMAL
252 100203 ENSEÑANZA NO FORMAL
253 100204 SERVICIOS HOSPITALARIOS
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No.
Código Actividad Económica
254 100205 SERVICIOS MEDICOS
255 100206 SERVICIOS ODONTOLOGICOS
256 100207 LABORATORIOS CLINICOS, RADIOLOGIA Y ASIMILADOS
257 100208
OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE
258 100209 SERVICIOS VETERINARIOS
259 100210
PRODUCCION, DISTRIBUCION Y EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
260 100211 ACTIVIDADES DE RADIO Y TELEVISION
261 100212 ACTIVIDADES DE GRABACION Y REPRODUCCION DE DISCOS
262 100213
ACTIVIDADES DE DISCOTECAS, SALAS DE BAILES, PARQUES DE DIVERSION Y CENTROS SIMILARES
263 100214 JUEGOS ELECTRONICOS
264 100215
ACTIVIDADES TEATRALES, MUSICALES Y OTRAS ACTIVIDADES ARTISTICAS
265 100216
EMPRESARIOS Y REPRESENTANTES DE ARTISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS
266 100217 ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROFESIONALES
267 100218 GIMNASIOS
268 100219 ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE NOTICIAS
26 100220 ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, MUSEOS Y OTRAS
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No.
Código Actividad Económica
9 ACTIVIDADES CULTURALES
270 100221
OTRAS ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTOS Y ESPARCIMIENTO NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE
271 100222
LAVADO Y LIMPIEZA DE TELAS, PRENDAS DE TELA Y PIEL, INCLUSO LA LIMPIEZA EN SECO, LAVADO DE ALFOMBRAS Y TAPICES
272 100223 LAVADO DE AUTOMOVILES
273 100224 MANTENIMIENTO Y REPARACION AUTOMOTRIZ
274 100225 RECONSTRUCCION Y REPARACION DE PIEZAS AUTOMOTRICES
275 100226 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS Y SERVICIOS CONEXOS
276 100227 REPARACION ELECTRICA DE VEHICULOS
277 100228 REPARACION DE RADIADORES Y ESCAPES
278 100229 REPARACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS
279 100230 REMOLQUE DE AUTOMOVILES
280 100231
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA
281 100232 OTROS SERVICIOS DE REPARACION NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE
282 100233 PELUQUERIA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA
283 100234 SAUNAS, BAÑOS TURCOS, MASAJES Y SIMILARES
39
SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
No.
Código Actividad Económica
284 100235 POMPAS FUNEBRES Y ACTIVIDADES CONEXAS
285 100299 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE
286 110101 GOBIERNO CENTRAL
287 110102 ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y LEGISLACION
288 110103 INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
289 110104 OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS
290 110105 ALCALDIAS MUNICIPALES
291 110201 ORGANIZACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
292 110202 ORGANIZACIONES DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
293 110203 ORGANIZACIONES GREMIALES
294 110204 ORGANIZACIONES SINDICALES
295 110205 ORGANIZACIONES ACADEMICAS, CULTURALES Y DE OPINION PUBLICA
296 110206 ORGANIZACIONES RELIGIOSAS
297 110207 ORGANIZACIONES POLITICAS
298 110299 OTROS TIPOS DE ORGANIZACIONES NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE
29 110301 REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS Y CONSULARES
40
SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
No.
Código Actividad Económica
9
300 110302 ORGANISMOS INTERNACIONALES.
301 120101 EMPLEADOS DEL SECTOR PUBLICO
302 120102 EMPLEADOS DEL SECTOR PRIVADO
303 120201 OTROS TRABAJADORES DEPENDIENTES
304 120202 OTRAS PERSONAS NATURALES
TABLA CATÁLOGO No. 12
NACIONALIDADES Y PAÍSES
41
SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
No.Códig
o Nacionalidad País1 9300 SALVADOREÑO EL SALVADOR2 9303 AFGANO AFGANISTAN3 9306 ALBANO ALBANIA4 9309 ALEMAN ALEMANIA OCCID5 9310 ALEMAN ALEMANIA ORIENT6 9315 ALTO VOLTO ALTO VOLTA7 9317 ANDORRANO ANDORRA8 9318 ANGOLIANO ANGOLA9 9319 BARBUDIANO ANTIG Y BARBUDA
10 9324 ARABE ARABIA SAUDITA11 9327 ARGELIO ARGELIA12 9330 ARGENTINO ARGENTINA13 9333 AUSTRALIANO AUSTRALIA14 9336 AUSTRIACO AUSTRIA15 9339 BANGLADESH BANGLADESH16 9342 BEHREIN BEHREIN17 9345 BARBADOS BARBADOS18 9348 BELGAS BELGICA19 9349 BELICIANO BELICE20 9350 BENINIANO BENIN21 9354 BIRMANO BIRMANIA22 9357 BOLIVIANO BOLIVIA23 9360 BOTSWANIANO BOTSWANA24 9363 BRASILEIRO BRASIL25 9366 BRUNEI BRUNEI26 9369 BULGARO BULGARIA27 9372 BURUNDIANO BURUNDI28 9374 BOPHUTHATSWANA BOPHUTHATSWANA29 9375 BUTANO BUTAN30 9377 CABO VERDE CABO VERDE31 9378 CAMBOYANO CAMBOYA32 9381 CAMERUNENSE CAMERUN33 9384 CANADIENSE CANADA34 9387 CEILANO CEILAN35 9390 AFRICANO CTRO AFRIC REP36 9393 COLOMBIANO COLOMBIA37 9394 COMORAS-ISLAS COMORAS-ISLAS38 9396 CONGO REP DEL CONGO REP DEL39 9399 CONGO REP DEMOC CONGO REP DEMOC40 9402 COREANO COREA NORTE41 9405 COREANO COREA SUR42 9408 COSTA MARFIL COSTA MARFIL
42
SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
No.Códig
o Nacionalidad País43 9411 COSTARRICENSE COSTA RICA44 9414 CUBANO CUBA45 9417 CHAD CHAD46 9420 CHECOSLOVACO CHECOSLOVAQUIA47 9423 CHILENO CHILE48 9426 CHINO CHINA REP POPUL49 9432 CHIPRE CHIPRE50 9435 DAHOMEY DAHOMEY51 9438 DINAMARQUENSE DINAMARCA52 9439 DJIBOUTI DJIBOUTI53 9440 DOMINICANO DOMINICA54 9441 DOMINICANO DOMINICANA REP55 9444 ECUATORIANO ECUADOR56 9446 EMIRAT ARAB UNI EMIRAT ARAB UNI57 9447 ESPANOL ESPANA58 9450 ESTADOUNIDENSE EE UU59 9453 ETIOPE ETIOPIA60 9456 FIJI-ISLAS FIJI-ISLAS61 9459 FILIPINO FILIPINAS62 9462 FINLANDES FINLANDIA63 9465 FRANCES FRANCIA64 9468 GABON GABON65 9471 GAMBIA GAMBIA66 9474 GHANA GHANA67 9477 GIBRALTAR GIBRALTAR68 9480 GRIEGO GRECIA69 9481 GRENADA GRENADA70 9483 GUATEMALTECO GUATEMALA71 9486 GUINEA GUINEA72 9487 GUYANA GUYANA73 9495 HAITIANO HAITI74 9498 HOLANDES HOLANDA75 9501 HONDURENO HONDURAS76 9504 HONG KONG HONG KONG77 9507 HUNGARO HUNGRIA78 9510 INDU INDIA79 9513 INDONESIO INDONESIA80 9516 IRAKI IRAK81 9519 IRANI IRAN82 9522 IRLANDES IRLANDA83 9525 ISLANDES ISLANDIA84 9526 ISLAS SALOMON ISLAS SALOMON
43
SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
No.Códig
o Nacionalidad País85 9528 ISRAELITA ISRAEL86 9531 ITALIANO ITALIA87 9534 JAMAICANO JAMAICA88 9537 JAPONES JAPON89 9540 JORDANO JORDANIA90 9543 KENIO KENIA91 9544 KIRIBATI KIRIBATI92 9546 KUWAITIANO KUWAIT93 9549 LAOS LAOS94 9552 LESOTHO LESOTHO95 9555 LIBANES LIBANO96 9558 LIBERIANO LIBERIA97 9561 LIBIO LIBIA98 9564 LIECHTENSTEIN LIECHTENSTEIN99 9567 LUXEMBURGO LUXEMBURGO
100 9570 MADAGASCAR MADAGASCAR101 9573 MALASIA MALASIA102 9576 MALAWI MALAWI103 9577 MALDIVAS MALDIVAS104 9579 MALI MALI105 9582 MALTA MALTA106 9585 MARRUECOS MARRUECOS107 9591 MASCATE Y OMAN MASCATE Y OMAN108 9594 MAURICIO MAURICIO109 9597 MAURITANIA MAURITANIA110 9600 MEXICANO MEXICO111 9601 MICRONESIA MICRONESIA112 9603 MONACO MONACO113 9606 MONGOL MONGOLIA114 9609 MOZAMBIQUE MOZAMBIQUE115 9611 NAURU NAURU116 9612 NEPAL NEPAL117 9615 NICARAGUENSE NICARAGUA118 9618 NIGER NIGER119 9621 NIGERIA NIGERIA120 9624 NORUEGO NORUEGA121 9627 NVA CALEDONIA NVA CALEDONIA122 9633 NVA ZELANDIA NVA ZELANDIA123 9636 NUEVAS HEBRIDAS NUEVAS HEBRIDAS124 9690 SIRIO SIRIA125 9638 PAPUA NV GUINEA PAPUA NV GUINEA126 9639 PAKISTANI PAKISTAN
44
SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
No.Códig
o Nacionalidad País127 9642 PANAMENO PANAMA128 9645 PARAGUAYO PARAGUAY129 9648 PERUANO PERU130 9651 POLONIA POLONIA131 9654 PORTUGUES PORTUGAL132 9660 QATAR EL QATAR EL133 9663 REINO UNIDO REINO UNIDO134 9666 EGIPCIO EGIPTO135 9669 RODESIA RODESIA136 9672 RUANDES RUANDA137 9675 RUMANI RUMANIA138 9677 SAN MARINO SAN MARINO139 9678 SAMOA OCCID SAMOA OCCID140 9679 ST CHRIST NEVIS ST CHRIST NEVIS141 9680 SANTA LUCIA SANTA LUCIA142 9681 SENEGAL SENEGAL143 9682 SAOTOME Y PRINC SAOTOME Y PRINC144 9683 SN VIC Y GRENAD SN VIC Y GRENAD145 9684 SIERRA LEONA SIERRA LEONA146 9687 SINGAPUR SINGAPUR147 9691 SEYCHELLES SEYCHELLES148 9693 SOMALIA SOMALIA149 9696 SUDAFRICA REP SUDAFRICA REP150 9699 SUDAN SUDAN151 9702 SUECO SUECIA152 9705 SUIZO SUIZA153 9706 SURINAM SURINAM154 9707 SRILANKA SRILANKA155 9708 SUECILANDIA SUECILANDIA156 9711 TAILANDES TAILANDIA157 9714 TANZANIA TANZANIA158 9717 TOGO TOGO159 9720 TRINIDAD TOBAGO TRINIDAD TOBAGO160 9722 TONGA TONGA161 9723 TUNEZ TUNEZ162 9725 TRANSKEI TRANSKEI163 9726 TURCO TURQUIA164 9727 TUVALU TUVALU165 9729 UGANDA UGANDA166 9732 RUSO U R S S167 9735 URUGUAYO URUGUAY168 9738 VATICANO VATICANO
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
No.Códig
o Nacionalidad País169 9739 VANUATU VANUATU170 9740 VENDA VENDA171 9741 VENEZOLANO VENEZUELA172 9744 VIETNAM NORTE VIETNAM NORTE173 9747 VIETNAM SUR VIETNAM SUR174 9750 YEMEN SUR REP YEMEN SUR REP175 9756 YUGOSLAVO YUGOSLAVIA176 9758 ZAIRE ZAIRE177 9759 ZAMBIA ZAMBIA178 9760 ZIMBABWE ZIMBABWE179 9850 PUERTO RICO PUERTO RICO180 9862 BAHAMAS BAHAMAS181 9863 BERMUDAS BERMUDAS182 9865 MARTINICA MARTINICA183 9886 NUEVA GUINEA NUEVA GUINEA
184 9897ISLAS VIRGENES BRITANICAS
ISLAS VIRGENES BRITANICAS
185 9898 ANT HOLANDESAS ANT HOLANDESAS186 9899 TAIWANES TAIWAN187
TABLA CATÁLOGO No. 13
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
CLASIFICACION DE PERSONAS QUE REALIZAN OPERACIONES CON LAS ENTIDADES
No. CLASIFICACION DE PERSONAS QUE REALIZAN OPERACIO NES
1 CLIENTES EXISTENTES2 NUEVO CLIENTE3 USUARIO
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
TABLA CATÁLOGO No. 14
RELACION DE NEGOCIO/LABORAL CON EL ACTOR REPORTADO
No RELACION NEGOCIO/LABORAL CON EL
ACTOR REPORTADO1 ABOGADA2 ABOGADO 3 ACCIONISTA4 ACREEDOR5 ADMINISTADOR DEL
NEGOCIO6 ALCALDE7 ARRENDADOR8 ASEGURADA9 ASEGURADO
10 AUDITOR11 AVALISTA12 BENEFECIARIO13 CAJERA14 CAJERO15 CAMBISTA16 CLIENTE17 COBRADOR18 COMERCIANTE19 CONSEJAL20 CONSUL21 CONTADOR22 CONTRATISTA23 CORREDOR 24 CORREDOR DE BOLSA25 CORREDOR DE SEGUROS26 CORREDORA27 COTIZANTE28 DEUDOR29 DIPLOMATICA30 DIPLOMATICO31 DIPUTADA32 DIPUTADA SUPLENTE33 DIPUTADO34 DIPUTADO SUPLENTE35 DIRECTOR36 DIRECTOR EJECUTIVO37 DIRECTOR GENERAL
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
No RELACION NEGOCIO/LABORAL CON EL
ACTOR REPORTADO38 EMBAJADOR39 EMBAJADORA40 EMPLEADO41 EMPLEADO PUBLICO42 EMPRESARIO43 FIADOR44 GERENTE45 GERENTE DE AGENCIA46 GERENTE DE SUCURSAL47 GERENTE GENERAL48 INTERVENTOR49 INVERSIONISTA50 JEFE DE PARTAMENTO51 JUBILADA/PENSIONADA52 JUBILADO/PENSIONADO53 MINISTRA54 MINISTRO55 PERITO56 PRESIDENTE57 PRESIDENTE EJECUTIVO58 PROVEEDOR59 PUPILA60 PUPILO61 REMITENTE62 REPRESENTANTE LEGAL63 SECRETARIA64 SECRETARIO65 SOCIO66 SUBGERENTE67 USUARIO68 VALUADOR69 VENDEDOR70 VENDEDORA71 VICEPRESIDENTE72 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
RELACION FAMILIAR CON EL ACTOR REPORTADO
No RELACION FAMILIAR CON EL ACTOR REPORTADO
1 ABUELA2 ABUELO3 ACOMPAÑADA4 ACOMPAÑADO5 ACOMPAÑANTE6 AHIJADA7 AHIJADO8 AMIGA9 AMIGO
10 COMPAÑERA DE VIDA11 COMPAÑERO DE VIDA12 CUÑADA13 CUÑADO14 ESPOSA15 ESPOSO16 HEREDERA17 HEREDERO18 HERMANA19 HERMANO20 HIJA21 HIJA ADOPTADA22 HIJASTRA23 HIJASTRO24 HIJO25 HIJO ADOPTADO26 MADRE27 MADRINA28 PADRE29 PADRINO 30 PRIMA31 PRIMO32 SOBRINA33 SOBRINO34 SUEGRA35 SUEGRO
50
SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
No RELACION FAMILIAR CON EL ACTOR REPORTADO
36 TIA37 TIO38 BISABUELA39 BISABUELO40 VIUDA41 VIUDO
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
TABLA CATÁLOGO No. 15
FORMA DE TRANSACCION DE FACTORAJE Y ARRENDAMIENTO FINANCIERO
¿No FORMA DE TRANSACCION 1 FACTORAJE CON RECURSOS2 FACTORAJE SIN RECURSOS3 ARRENDAMIENTO FINANCIERO4 ARRENDAMIENTO OPERATIVO
FORMA DE TRANSACCION PARA EMPRESAS DE PENSIONES
No FORMA DE TRANSACCION1 COTIZANTE DEPENDIENTES
2 COTIZANTE INDEPENDIENTES3 COTIZANTES VOLUNTARIOS4 PENSIONADOS5 PENSIONES ANTICIPADAS6 HERENCIA7 DEVOLUCIONES
FORMA DE TRANSACCION PARA SEGUROS
No FORMA DE TRANSACCION 1 SUSCRIPCION DE PRIMAS2 PAGO DE INDEMIZACION3 OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS4 OTORGAMIENTO DE FIANZAS
FORMA DE TRANSACCION PARA EMPRESAS
CORREDORAS DE BOLSA
No. FORMA DE TRANSACCION 1 INTERMEDIARIO BURSATILES COMPRA
VENTA DE TITULOS2 ADMINISTRACION DE CARTERA
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
TABLA CATÁLOGO No. 15
ENTIDADES ALMACENES GENERALES DE DEPOSITOS
No. FORMA DE TRANSACCION 1 ALMACENAJE DE BODEGA FISCAL
2 ALMACENAJE DE BODEGA PROPIA3 ALMACENAJE DE BODEGA HABILITADA4 DESCONSOLIDACION
FORMA DE TRANSACCION PARA BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
No. FORMA DE TRANSACCION 1 ACTIVAS2 PASIVAS3 PATRIMONIAL4 CUENTAS DE ORDEN
FORMA DE TRANSACCION PARA TARJETERAS
No. FORMA DE TRANSACCION 1 TARJETAS DE CRETIDO
2 CUENTAS A PLAZO FORMA DE TRANSACCION PARA EMPRESAS
REMESADORASNo. FORMA DE TRANSACCION
1 REMESAS RECIBIDAS EN EL SALVADOR PROCEDENTE DE LOS EEUU u OTRAS PARTE DEL MUNDO
2 REMESAS ENVIADAS DESDE EL SALVADOR HACIA LOS EEUU u OTRAS PARTE DEL MUNDO
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
TABLA CATÁLOGO No. 16
TIPO DE OPERACIÓN PARA BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
No. Tipo de Operación1 Activos Extraordinarios2 Administración de Cartera3 Avales4 Banca electrónica:
4.1 Cobranzas locales
4.2 Consultas de Cuenta Corriente
4.3 Consultas de Cuentas de Ahorro
4.4 Pagos a Terceros locales
4.5 Pagos de Derecho de Importación
4.6 Pagos de Préstamos
4.7 Pagos de Tarjeta de Crédito
4.8 Traslado de Efectivo o/ servicio a Domicilio
4.9 Traslado entre cuentas
5 Cartas de crédito Importación6 Cartas de crédito Exportación7 Cartas de créditos de Exportación
8 Cartas de créditos de Importación
9 Cartas de créditos Stand By
10 Cheques de gerencia.
11 Cheques de viajero.
12 Cobranza de Exportación
13 Cobranza de Importación
14 Compra de divisas.
15 Cobranzas a Terceros
16 Cobranzas17 Compra y venta de divisas
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
18 Crédito documentario 19 Cuentas de ahorro20 Cuentas CorrienteNo. Tipo de Operación21 Depósitos a plazo22 Cancelación de Cuentas de ahorro23 Cancelación de Cuentas Corriente24 Cancelación de Depósitos a plazo25 Emisión de bonos26 Depositos Cifrados27 Emisión de cédulas hipotecarias28 Emisión de títulos Valores29 Facturas 30 Fianzas
31 Fideicomisos32 Giros 33 Money Order34 Leasing35 Letras de cambio 36 Letras 37 Ordenes de pago 38 Pagarés39 Pagos a Terceros40 Préstamos Agropecuario
41 Préstamos de Vivienda
42 Préstamos Hipotecarios
43 Préstamos Personal
44 Préstamos Prendarios
45 Servicios de agentes financieros 46 Servicios de caja de seguridad 47 Remesas Familiares: Envio48 Remesas Familiares: Pago49 Sobregiro en Cuenta Corrientes50 Tarjetas de crédito51 Tarjetas de Debito52 Tarjetas Prepagadas53 Transferencias de fondos Sistema Swift: Envio54 Transferencias de fondos Sistema Swift: Pago55 Transporte de especies monetarias y valores56 Valores para su custodia
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
57 Venta de Cartera58 Venta de divisas.
TIPO DE OPERACIÓN PARA EMPRESAS DE SEGUROS
No. Tipo de OperaciónA DE SEGUROS DE VIDA1 Individual de largo plazo2 Vida individual de corto plazo3 ColectivoB DE SEGUROS PREVISIONALES
RENTAS Y PENSIONES1 Rentas de invalidez y sobrevivencia2 Sepelio3 Seguros directos
3.1 Rentas ciertas3.2 Rentas temporales3.3 Rentas vitalicias4 Reaseguros tomados5 Coaseguros6 Seguros con filiales
6.1 Seguros directos6.2 Reaseguros tomados6.3 Coaseguros6.4 PensionesC DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y
ENFERMEDADES1 Salud y hospitalización2 Accidentes personales3 Accidentes viajes aéreos4 EscolaresD DE SEGUROS DE INCENDIOS Y
LINEAS ALIADAS1 Incendios2 Líneas aliadasE DE SEGUROS DE AUTOMOTORES1 AutomotoresF DE OTROS SEGUROS GENERALES1 Rotura de Cristales2 Transporte marítimo3 Transporte aéreo4 Transporte terrestre5 Marítimos casco
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
6 Aviación7 Robo y hurto
TIPO DE OPERACIÓN PARA EMPRESAS DE SEGUROS
Tipo de Operación8 Fidelidad9 Seguro de Bancos
10 Todo riesgo para contratistas11 Todo riesgo equipo para contratistas12 Reaseguro Cedidos13 Retrocesión de Seguros14 Seguros de Filiales15 Rotura de maquinaria16 Montaje contra todo riesgo17 Todo riesgo equipo electrónico18 Calderos19 Lucro cesante por interrupción de
negocios
20 Lucro cesante rotura de maquinaria21 Responsabilidad civil22 Riesgos profesionales23 Ganadero24 Agrícola25 Domiciliario26 Crédito interno27 Crédito a la exportación28 MisceláneosG DE FIANZAS1 Fidelidad2 Garantía3 MotoristasH PRESTAMOS1 Préstamo a Corto Plazo2 Préstamo a Mediano Plazo3 Préstamo a Largo Plazo
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
TIPO DE OPERACIÓN/ARRENDAMIENTO PARA EMPRESAS FACTORAJE Y LEASING
No. TIPOS DE ARRENDAMIENTOS1 Maquinaria y Equipo2 Vehiculo3 Mobiliario y Equipo4 Equipo De Computo5 Equipo Medio
6 Aeronaves7 Barcos8 Herramientas9 Equipo Pesado
10 Equipo De Construccion
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
TABLA CATÁLOGO No. 17
MEDIO DE PAGO USADOS POR LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO
No. MEDIOS DE PAGO DE APLICACIÓN GENERAL1 ABONO A CUENTA CORRIENTE EN CHEQUE2 ABONO A CUENTA CORRIENTE EN EFECTIVO3 ABONO A CUENTA CORRIENTE POR TRANSFERENCIA/REMESA FAMILIAR4 ABONO A CUENTA DE AHORRO EN CHEQUE
5 ABONO A CUENTA DE AHORRO EN EFECTIVO6 ABONO A CUENTA DE AHORRO POR TRANSFERENCIA/REMESA FAMILIAR7 C OMPENSACION DE CUENTAS8 CAJERO AUTOMATICO9 CARGO A CUENTA CORRIENTE EN CHEQUE
10 CARGO A CUENTA CORRIENTE EN EFECTIVO11 CARGO A CUENTA DE AHORRO EN CHEQUE12 CARGO A CUENTA DE AHORRO EN EFECTIVO13 CHEQUE 14 COMPRA EN EFECTIVO DE GIRO15 COMPRA EN EFECTIVO DE MONEY ORDER16 DEPOSITO CON CHEQUE AGENO A CUENTA CORRIENTE17 DEPOSITO CON CHEQUE AGENO A CUENTA DE AHORRO18 DEPOSITO CON CHEQUE PROPIO A CUENTA CORRIENTE19 DEPOSITO CON CHEQUE PROPIO A CUENTA DE AHORRO20 DEPOSITO DE EN CHEQUE PARA TRANSFERIR REMESA FAMILIAR AL
EXTERIOR 21 DEPOSITO DE EN EFECTIVO PARA TRANSFERIR REMESA FAMILIAR AL
EXTERIOR 22 DEPOSITO EN CHEQUE23 DEPOSITO EN CHEQUE PARA TRANSFERIR FONDOS AL EXTERIOR24 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE DE GIRO25 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE DE MONEY ORDER26 DEPOSITO EN CUENTA DE AHORRO DE GIRO27 DEPOSITO EN CUENTA DE AHORRO DE MONEY ORDER28 DEPOSITO EN EFECTIVO29 DEPOSITO EN EFECTIVO PARA TRANSFERIR FONDOS AL EXTERIOR30 EFECTIVO 31 PAGO CON TARJETA DE CREDITO
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
32 PAGO CON TARJETA DE DEBITO33 PAGO DE REMESA FAMILIAR EN CHEQUE34 PAGO DE REMESA FAMILIAR EN EFECTIVO35 PAGO DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL RECIBA EN CHEQUE36 PAGO DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL RECIBIDA EFECTIVO37 PAGO EN EFECTIVO DE GIRO38 PAGO EN EFECTIVO DE MONEY ORDER
No. MEDIOS DE PAGO DE APLICACIÓN GENERAL39 PAGOS A TRAVES DE TELEBANKING CON CARGO A CUENTA40 PAGOS DE MILLAS EN TARJETAS DE CREDITOS41 RETIERO DE EFECTIVO CON TARJETA DE CREDITO42 RETIRO DE LA CUENTA CORRIENTE EN EFECTIVO43 RETIRO DE LA CUENTA CORRIENTE POR MEDIO CHEQUE DE GERENCIA/CAJA44 RETIRO DE LA CUENTA DE AHORRO EN EFECTIVO45 RETIRO DE LA CUENTA DE AHORRO POR MEDIO CHEQUE DE CAJA/ GERENCIA46 RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA DE DEBITO47 TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTA DE AHORRO Y CORRIENTE A
TRAVES DE SITIO WEB 48 TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE AHORROS A TRAVES DE
SITIO WEB 49 TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTE A TRAVES DE
SITIO WEB 50 TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA DE AHORRO A CUENTA CORRIENTE51 TRASLADO DE FONDOS DE UNA CUENTA CORRIENTE A OTRA CUENTA
CORRIENTE52 TRASLADO DE FONDOS DE UNA CUENTA DE AHORROS A OTRA CUENTA DE
AHORRO
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TABLA CATÁLOGO No. 18
LISTADO DE MONEDAS EXTRANJERAS
Código PAIS Moneda1 ALEMANIA EURO2 ARABIA SAUDITA ROYAL3 ARGENTINA PESO4 AUSTRALIA DÓLAR5 AUSTRIA EURO6 BELGICA EURO7 BOLIVIA PESO BOLIVIANO8 BRAZIL REAL9 BULGARIA LEV
10 CANADA DÓLAR11 CHILE PESO12 CHINA YUAN RENMINBI13 COLOMBIA PESO14 COREA DEL SUR WON15 COSTA RICA COLON16 CROACIA KUNA 17 CUBA PESO18 DINAMARCA CORONA DANESA19 ECUADOR DÓLAR20 EL SALVADOR DÓLAR21 EMIRATOS ARABES UNIDOS DRIHAM22 ESLOVAQUIA KORUNA ESLOVACA 23 ESPAÑA EURO
24ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US DÓLAR
25 ESTONIACORONA DE ESTONIA (KROON)
26 FINLANDIA EURO27 FRANCIA EURO
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Código PAIS Moneda
28 FRANCO SUIZO SUIZA29 GRECIA EURO30 GUATEMALA QUETZAL31 HAITI GOURDE32 HOLANDA EURO33 HONDURAS LEMPIRA34 HONG KONG DÓLAR DE HONG KONG35 HUNGRIA FORINT36 INDIA RUPIA37 INGLATERRA LIBRA ESTERLINA38 IRLANDA EURO39 ISLANDIA CORONA ISLANDESA40 ITALIA EURO41 JAPON YEN42 LATVIA LAT LETÓN43 LITUANIA LITAS44 MEXICO PESO45 NORUEGA KORONA NORUEGA46 PARAGUAY GUARANI47 PERU NUEVO SOL48 REPUBLICA CHECA KORUNA CHECA49 REPUBLICA DOMINICANA PESO50 RUMANIA LEU51 SINGAPUR DÓLAR DE SINGAPUR52 SIRIA LIBRA SIRIA53 SUECIA CORONA SUECA54 TAILANDIA BAHT55 TAIWAN NUEVO DÓLAR TAIWANÉS56 TURQUIA LIRA TURCA57 UCRANIA HRYVNIA58 UNION EUROPEA EURO59 URUGUAY PESO60 VENEZUELA BOLIVAR
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TABLA CATÁLOGO No. 19
FORMA DE PAGO PARA LAS PRIMAS DE SEGURO
FORMA DE PAGO DE FACTORAJE Y ARRENDAMIENTO FINANCIERO
No. FORMA DE PAGO DE PRIMA DE SEGURO
No. FORMA DE PAGO DE FACTORAJE Y
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
1 30 DIAS 1 30 DIAS2 45 DIAS 2 45 DIAS3 60 DIAS 3 60 DIAS4 90 DIAS 4 90 DIAS5 180 DIAS 5 180 DIAS6 ANUAL 6 ANUAL7 UNICA
FORMA DE PAGO BANCOS, BANCOS COOPERATIVOS,
SOCIEDADES DE AHORRO Y CRÉDITO, SOCIEDADES DE SEGUROS, EMPRESAS DE TARJETAS DE CREDITO U
OTRAS No. FORMA DE PAGO
BANCOS, BANCOS
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
COOPERATIVOS, SOCIEDADES DE
AHORRO Y CRÉDITO, SOCIEDADES DE
SEGUROS, EMPRESAS DE TARJETAS DE CREDITO U
OTRAS1 30 DIAS 2 45 DIAS 3 60 DIAS 4 90 DIAS 5 180 DIAS 6 ANUAL 7 MAS DE UN AÑO PLAZO
NOTA: ES DE APLICACIÓN PARA BANCOS, BANCOS COOPERATIVOS, SOCIEDADES DE AHORRO Y CRÉDITO, SOCIEDADES DE SEGUROS, EMPRESAS DE TARJETAS DE CREDITO U OTRAS QUE OTORGUEN PRÉSTAMOS O TARJETAS DE CRÉDITO
TABLA CATÁLOGO No. 20
TIPOS DE CUENTAS DE DEPOSITOS Y DE PRÉSTAMOS
No. TIPO DE CUENTAS DE DEPOSITOS Y DE PRESTAMOS
1 CUENTA DE AHORRO2 CUENTAS CORRIENTE3 DEPOSITO A PLAZO4 PRESTAMO DE CONSUMO5 PRESTAMO DE EMPRESAS6 PRESTAMO VIVIENDA7 TARJETA DE CREDITO
NOTA:
LAS TARJETAS DE CRÉDITOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE PRÉSTAMO DE CONSUMO; SIN EMBARGO, PARA TENER UNA MEJOR
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
REFERENCIA SE HA ADICIONADO EL NOMBRE TARJETA DE CRÉDITO PARA SU SELECCION.
TABLA CATÁLOGO No. 21
ESTATUS DE LAS PERSONAS NATURALES QUE COTIZAN EN LAS EMPRESAS DE PENSIONES
No. ESTATUS DEL AFILIADO 1 COTIZANTES ACTIVOS2 PENSIONES DE INVALIDEZ 3 PENSIONES DE VEJEZ 4 PENSIONES DE SOBREVIVENCIA5 PENSIONES ANTICIPADAS (POR VEJEZ)6 HERENCIA
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
7 DEVOLUCIONES (COTIZANTES ACTIVOS)
TABLA CATÁLOGO No. 22
DEPARTAMENTO DE SEGUROS
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
No DEPARTAMENTO DE SEGUROS1 DEPARTAMENTO DE DAÑOS2 DEPARTAMENTO DE VIDA3 DEPARTAMENTO DE FIANZA4 DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
TABLA CATÁLOGO No. 23
MERCADOS DE VALORES
No. MERCADOS DE VALORES1 MERCADO PRIMARIO DE COMPRA2 MERCADO PRIMARIO DE VENTA3 MERCADO SECUNDARIO DE COMPRA 4 MERCADO SECUNDARIO DE VENTA5 COMPRA DE ACCIONES 6 VENTA DE ACCIONES7 REPORTO/COMPRA 8 REPORTO/VENTA9 OPERACIONES INTERNACIONALES: COMPRA
TITULOSVALORES10 OPERACIONES INTERNACIONALES: VENTA
TITULOSVALORES
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
TABLA CATÁLOGO No. 24
PLAZO DE TITULOS VALORES TRANSADO EN EL MERCADO DE VALORES
No. PLAZO DEL TITULO1 DE 2 HASTA 45 DIAS2 30 DIAS3 45 DIAS4 60 DIAS5 90 DIAS6 180 DIAS7 ANUAL8 DE 1 HASTA 5 AÑOS9 DE 5 HASTA 10 AÑOS
10 DE 10 HASTA 20 AÑOS11 DE 20 AÑOS MAS
NOTA: ES DE APLICACIÓN PARA BANCOS, BANCOS COOPERATIVOS Y SOCIEDADES DE AHORRO Y CRÉDITO.
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
TABLA CATÁLOGO No. 25
PLAZO DE INVERSION DE ADMINISTRACION DE CARTERA
No. PLAZO DE INVERSION1 DE 2 HASTA 45 DIAS2 30 DIAS3 45 DIAS4 60 DIAS5 90 DIAS6 120 DIAS7 150 DIAS8 180 DIAS9 210 DIAS
10 240 DIAS11 270 DIAS12 300 DIAS13 330 DIAS14 360 DIAS15 MAS DE UN AÑO
70
SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
TABLA CATÁLOGO No. 26
UNIDAD DE MEDIDA USADO POR ALMACENES DE DEPOSITOS
No. UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO ALMACENADO
1 MEDIDAS DE PESO2 MEDIDAS DE VOLUMEN3 MEDIDAS LIQUIDAS4 MEDIDAS DE LONGITUD5 MEDIDAS DE SUPERFICE
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SISTEMA DE ENVIO DE REPORTE IRREGULARES O SOSPEHOSAS_____________________________________________________________________
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