25 manual general organizacion procedimientos administrativos poder judicial estado mexico

ESTADO DE LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO

PODER JUDICIAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

“2006. Año del Presidente de México, Benito Pablo Juárez García”

DEL PODER JUDICIAL DEL

ESTADO DE MÉXICO

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ÍNDICE

DEL MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Página. I. Índice 2 II. Presentación 5 III. Estructura Orgánica 6 IV. Objetivo General 7 V. Objetivos y Políticas 7 VI. Marco Legal 7 VII. Organización, Objetivos, Funciones, Actividades y Procedimientos Administrativos de las

Direcciones y Unidades Administrativas 8

A. SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 8 1.1 Organigrama 8 1.2 Objetivo 8 1.3 Funciones 8 1.4 Actividades 9 1.5 Procedimientos Administrativos 9 a) Departamento de Seguimiento de Acuerdos 11 1.1 Organigrama 11 1.2 Objetivo 11 1.3 Funciones 11 1.4 Actividades 11 1.5 Procedimientos Administrativos 11 b) Jefatura de Correspondencia 19 1.1 Organigrama 19 1.2 Objetivo 19 1.3 Funciones 19 1.4 Actividades 19 1.5 Procedimientos Administrativos 19 B. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 21 1.1 Organigrama 21 1.2 Objetivo 21 1.3 Funciones 21 1.4 Actividades 22 1.5 Procedimientos Administrativos 23 a) Departamento de Computación e Informática 26 1.1 Organigrama 26 1.2 Objetivo 26 1.3 Funciones 26 1.4 Actividades 27 1.5 Procedimientos Administrativos 27 b) Departamento de Oficialía de Partes y Estadística 36 1.1 Organigrama 36 1.2 Objetivo 36 1.3 Funciones 36 1.4 Actividades 37 1.5 Procedimientos Administrativos 37 c) Departamento de Control Presupuestal 46 1.1 Organigrama 46 1.2 Objetivo 46 1.3 Funciones 46 1.4 Actividades 47 1.5 Procedimientos Administrativos 47

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d) Departamento de Contabilidad 51 1.1 Organigrama 51 1.2 Objetivo 51 1.3 Funciones 51 1.4 Actividades 51 1.5 Procedimientos Administrativos 51 e) Departamento de Recursos Humanos. 62 1.1 Organigrama 62 1.2 Objetivo 62 1.3 Funciones 62 1.4 Actividades 63 1.5 Procedimientos Administrativos 63

f) Departamento de Recursos Materiales 100 1.1 Organigrama 100 1.2 Objetivo 100 1.3 Funciones 100 1.4 Actividades 100 1.5 Procedimientos Administrativos 101

g) Departamento de Control Patrimonial 104 1.1 Organigrama 104 1.2 Objetivo 104 1.3 Funciones 104 1.4 Actividades 104 1.5 Procedimientos Administrativos 104

h) Departamento de Adquisiciones 115 1.1 Organigrama 115 1.2 Objetivo 115 1.3 Funciones 115 1.4 Actividades 115 1.5 Procedimientos Administrativos 115

i) Departamento de Caja General 118 1.1 Organigrama 118 1.2 Objetivo 118 1.3 Funciones 118 1.4 Actividades 118 1.5 Procedimientos Administrativos 119

j) Departamento de Comunicación Social 156 1.1 Organigrama 156 1.2 Objetivo 156 1.3 Funciones 156 1.4 Actividades 156 1.5 Procedimientos Administrativos 157

k) Departamento de Logística 158 1.1 Organigrama 158 1.2 Objetivo 158 1.3 Funciones 158 1.4 Actividades 158 1.5 Procedimientos Administrativos 159

l) Jefatura de Boletín 160 1.1 Organigrama 160 1.2 Objetivo 160 1.3 Funciones 160 1.4 Actividades 160 1.5 Procedimientos Administrativos 160

4

ll) Jefatura de Archivo Judicial 162 1.1 Organigrama 162 1.2 Objetivo 163 1.3 Funciones 163 1.4 Actividades 164 1.5 Procedimientos Administrativos 164

m) Jefatura de Biblioteca 170 1.1 Organigrama 170 1.2 Objetivo 170 1.3 Funciones 170 n) Jefatura de Fondo de Ahorro y Préstamo 171 1.1 Organigrama 171 1.2 Objetivo 171 1.3 Funciones 171 1.4 Actividades 173 1.5 Procedimientos Administrativos 173 ñ) Jefatura del Almacén General 178 1.1 Organigrama 178 1.2 Objetivo 178 1.3 Funciones 178 1.4 Actividades 178 1.5 Procedimientos Administrativos 179 C. DIRECCION DE CONTRALORÍA INTERNA 181 1.1 Organigrama 181 1.2 Objetivo 181 1.3 Funciones 182 1.4 Actividades 182 1.5 Procedimientos Administrativos 183 a) Departamento de Auditoría 186 1.1 Organigrama 186 1.2 Objetivo 186 1.3 Funciones 187 1.4 Actividades 187 1.5 Procedimientos Administrativos 187 D. DIRECCIÓN DE PERITOS 203 1.1 Organigrama 203 1.2 Objetivo 203 1.3 Funciones 203 1.4 Actividades 204 1.5 Procedimientos Administrativos 204 E. UNIDAD JURÍDICA Y CONSULTIVA 206 1.1 Organigrama 206 1.2 Objetivo 206 1.3 Funciones 206 1.4 Actividades 206 1.5 Procedimientos Administrativos 207 F. DIRECCIÓN GENERAL DE LA ESCUELA JUDICIAL 208 G. DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 208 VALIDACIÓN 209

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II. PRESENTACIÓN La modernidad en todos los ámbitos de las funciones administrativas del Poder Judicial, implica la necesidad de

contar con un instrumento jurídico-administrativo que contenga las reglas y lineamientos específicos de la

organización y procedimientos que en ejercicio de sus funciones, lleven a cabo las diferentes áreas

administrativas.

El manual de organización y procedimientos permitirá precisar actividades, deslindar responsabilidades,

establecer mecanismos de coordinación, evitar duplicidad de funciones y en suma, constituye el documento

básico para el cumplimiento de funciones y objetivos.

Al respecto, se establece para cada una de las áreas administrativas, su organización, los objetivos, las

funciones que les corresponden en términos del Reglamento Interior del Consejo, las actividades generales y

los diferentes procedimientos administrativos.

El manual contempla las políticas generales que se deben observar en el ejercicio de sus actividades y en

algunos casos se contienen los formatos que sirven de soporte documental, así como la simbología utilizada y

objetivos generales.

Se estima que con este documento se alcanzará una mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo de las labores

encomendadas a las unidades administrativas del Poder Judicial del Estado, lo que indudablemente repercutirá

en la buena marcha de la administración de justicia.

Bajo tales consideraciones, el Consejo de la Judicatura, con fundamento en los artículos 109 de la Constitución

Política Local, 63, fracciones XVI y XXIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 3 y 4, fracción I, del Reglamento

Interior del propio Consejo, ha tenido a bien aprobar el siguiente:

Manual General de Organización y Procedimientos Administrativos del Poder Judicial del Estado de

México

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III. ESTRUCTURA ORGÁNICA: CONSEJO DE LA JUDICATURA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS JEFATURA DE CORRESPONDENCIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN A) DEPARTAMENTOS: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA OFICIALÍA DE PARTES Y ESTADÍSTICA CONTROL PRESUPUESTAL CONTABILIDAD RECURSOS HUMANOS RECURSOS MATERIALES CONTROL PATRIMONIAL ADQUISICIONES CAJA GENERAL COMUNICACIÓN SOCIAL LOGÍSTICA B) JEFATURAS: BIBLIOTECA ARCHIVO JUDICIAL FONDO DE AHORRO Y PRÉSTAMO ALMACÉN GENERAL DIRECCIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECCIÓN DE PERITOS UNIDAD JURÍDICA Y CONSULTIVA ORGANOS DESCONCENTRADOS Escuela Judicial Centros de Mediación y Conciliación

III. OBJETIVO GENERAL El presente Manual General de Organización y Procedimientos Administrativos del Poder Judicial, es un

componente del sistema de control interno, el cual se establece para obtener una información detallada,

ordenada, sistemática e integral que contiene las instrucciones, responsabilidades e información sobre

funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan

administrativamente dentro de la Institución.

Su finalidad consiste en implementar un sistema de control interno, mediante la preparación integral de

procedimientos necesarios para desarrollar adecuadamente sus actividades, estableciendo responsabilidades a

los encargados de las unidades y áreas, generando información útil y necesaria, identificando medidas de

seguridad, control y autocontrol, así como los objetivos para el cumplimiento de la función.

El sistema de control interno además de ser una política de gerencia, se constituye como un instrumento para

el logro de los objetivos de cualquier entidad, que permite eficientar las funciones y producir mejores resultados.

En razón de esta importancia que adquiere el sistema de control interno para cualquier entidad, se hace

necesario la instrumentación de procedimientos actuales, los cuales son el punto de partida y el principal

soporte para llevar a cabo los cambios que con tanta urgencia se requieren para alcanzar y ratificar la eficiencia,

efectividad, eficacia y economía en todos los procesos.

V. OBJETIVO Y POLÍTICAS

• El desarrollo y mantenimiento de una línea de autoridad para complementar los controles de

organización.

• Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada dirección y departamento, así

como la regulación de su organización, esclareciendo todas las posibles lagunas o áreas de

responsabilidad indefinida.

• Un sistema de información para la dirección y para los diversos niveles administrativos basados en

datos de registro y documentos diseñados para presentar un cuadro lo suficientemente informativo de

las operaciones, así como para exponer con claridad cada uno de los procedimientos.

• La existencia de un mecanismo dentro de la estructura de la Institución que asegure un análisis efectivo

y de máxima protección contra errores.

VI. MARCO LEGAL El presente reglamento encuentra sustento en orden jerárquico, en los siguientes ordenamientos:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos • Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México • Ley Orgánica del Poder Judicial • Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia • Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura • Código de Ética del Poder Judicial del Estado

Consejo de la Judicatura del Estado Manual General de Organización y Procedimientos Administrativos del Poder Judicial del Estado de México

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VII. ORGANIZACIÓN, OBJETIVOS, FUNCIONES, ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS DIRECCIONES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS. A. SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 1.1 Organigrama

SECRETARIO GENERAL

PERSONAL SECRETARIAL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS AUXILIARES TÉCNICOS JURÍDICOS

1.2. Objetivo La Secretaría General de Acuerdos, es una área de apoyo a la Presidencia, al Pleno del Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura del Estado de México, su vinculación es permanente con el desarrollo de las acciones y actividades que permitan realizar con eficacia y prontitud las determinaciones, los acuerdos y las instrucciones de los órganos de mérito; por ello, se establece como necesidad urgente, en la problemática a resolver, la actualización y perfeccionamiento de los sistemas operativos actuales, así como la implementación de otros sistemas que vengan a constituir en su conjunto, un amplio Sistema Operativo Integral, para alcanzar como meta sustancial la automatización, mediante sistemas operativos con el propósito de eficientar las actividades de la Secretaria. Con la finalidad de agilizar las actividades propias de la Secretaría, en su momento, se procedió a establecer mecanismos y herramientas de trabajo para automatizar, en lo posible, el control y manejo de datos e información necesarios para eficientar las actividades que se desarrollan en la propia Secretaría, así como en las áreas con las cuales tiene inmediata y estrecha vinculación, como son el Departamento de Seguimiento de Acuerdos, el Departamento de Recursos Humanos, la Oficina de Correspondencia, el Archivo Judicial, el Boletín Judicial, el Departamento de Oficialías de Partes y Estadística, el Departamento de Peritos y el entonces Instituto de Capacitación y Especialización Judicial, actual Escuela Judicial; respondiendo con ello al dinamismo propio de la Institución, dado su permanente crecimiento, y aprovechando los adelantos de la tecnología e informática, obteniendo como resultado la implementación y aplicación de diversos sistemas informáticos. 1.3. Funciones

• Apoyar al Pleno del Consejo de la Judicatura en la recepción de la documentación de los asuntos que deban someterse a su consideración.

• Tramitar los asuntos que sean de la competencia del Pleno del Consejo de la Judicatura. • Redactar y firmar con los integrantes del Consejo de la Judicatura, las actas de sesiones. • Recabar y certificar la votación de los acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura. • Desahogar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo de la Judicatura y del Presidente. • Notificar los acuerdos que determine el Pleno del Consejo de la Judicatura o el Presidente. • Verificar el quórum de las sesiones. • Elaborar y someter a consideración del Presidente el orden del día de las sesiones.


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• Auxiliar al Presidente en la citación para sesiones, a los integrantes del Consejo de la Judicatura. • Dar cuenta al Presidente de la documentación que reciba, dentro de las veinticuatro horas siguientes. • Llevar al corriente los libros que el Consejo de la Judicatura determine para el cumplimiento de sus

atribuciones. • Asistir a las sesiones del Consejo de la Judicatura. • Las demás que determine la Ley, el Pleno del Consejo de la Judicatura o el Presidente.

1.4. Actividades

• Actuar como instancia de control de los asuntos, acciones y acuerdos emanados del Consejo de la Judicatura a fin de que los mismos se lleven acabo en el tiempo programado.

• Preparar la información y documentación necesaria para la celebración de los plenos del Consejo de la Judicatura.

• Comunicar a quien corresponda los acuerdos y determinaciones del Consejo de la Judicatura y vigilar su cumplimiento en su caso.

• Informar periódicamente al Consejo de la Judicatura sobre el trámite y cumplimiento de los acuerdos expedidos.

1.5. Procedimientos Administrativos A. De autorización de Libro de Gobierno. 1. Se atiende en barandilla a la persona que pide el servicio, necesariamente tiene que ser del juzgado y

portar gafete, el horario es posterior a la seis de la tarde. 2. El usuario se registra por mano propia en el libro correspondiente que se encuentra en la barandilla. 3. Se coloca el sello de registro, llenándose los datos que se requieren, entregándosele con posterioridad 4. Para el caso de que ya se encuentre iniciado, se levanta un acta administrativa, por lo que necesariamente

tiene que acudir un Secretario del Juzgado, a quien se el concede el uso de la palabra a efecto de que manifieste la causa por la cual, no se registré en tiempo, se saca copia al gafete y se archiva en el expediente del juzgado.

B. Seguimiento de correspondencia. 1. Se atiende correspondencia del Ejecutivo, Legislativo y Procuraduría Estatales, así como de Tribunales y

Procuraduría Federales. 2. Se hace el acuerdo correspondiente y se le da seguimiento según corresponda. 3. Se archiva C. Trámite de amparos en contra del Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 1. Se analiza el motivo del amparo. 2. Se emite un acuerdo, dependiendo el sentido del mismo. 3. Se da cuenta al Presidente con el acuerdo y en su caso, se recaba firma 4. Se elabora oficio de contestación o cumplimiento, según el caso. 5. Se archiva D. Trámite de excusas de Magistrados. 1. Se acuerda, dándose cuenta al Presidente y se asigna Magistrado, de acuerdo al orden progresivo 2. Se elabora el oficio y se remite a las Salas correspondientes 3. Se archiva.


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E. Publicación y comunicación de Circulares. 1. Son acuerdos emitidos por Los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del

Estado de México. 2. Se elabora la circular mediante el extracto del Pleno correspondiente. Se orden el tiraje, dependiendo del

asunto que sea para la remisión interna o también externa. 3. Se ordena al Boletín Judicial a efecto de que se publique. 4. Asimismo se gira oficio al Director de la Gaceta del Gobierno a efecto de que se publique. Generalmente la

publicación en este medio es unos dos días hábiles posteriores a la petición. 5. Se rotula, se realizan facturas, para que a través de la Oficina de Correspondencia se entreguen a las

instancias que correspondan. F. Convocatoria para Plenos del Tribunal Superior de Justicia. 1. Se elabora el orden del día 2. Se autoriza por el Presidente la misma y se recaba firma 3. Se hacen los oficios de convocatoria y se remiten con veinticuatro horas de anticipación como mínimo.

G. Trámite anual de premios y estímulos 1. Se recibe el oficio por el Ejecutivo Estatal, solicitando a los Poderes del Estado, sigan los lineamientos para

el otorgamiento de recompensas. 2. Se gira oficio a todas las áreas jurisdiccionales y administrativas a efecto de que el titular de cada una de

ellas proponga candidato para el otorgamiento de estímulos y recompensas, para el año que corresponda 3. Se revisan los expedientes de las personas propuestas para verificar si no han tenido reconocimiento

reciente, en caso de ser así se desecha. 4. Una vez depurado el archivo, en cada una de las áreas que se proponen, se da cuenta al Pleno del Consejo

de la Judicatura a efecto de acordar lo conducente. 5. Elegidos los ganadores, se elaboran los formatos correspondientes, de acuerdos a los lineamientos que

establece el ejecutivo e incluso, se requisita informáticamente y se remite al Ejecutivo antes de la fecha límite la lista de los ganadores.

6. Se archiva H. Integración anual del Pleno Solemne de Informe del Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 1. El último día hábil de octubre, la Secretaría General de Acuerdo realiza el concentrado de datos

administrativos a efecto de la rendición del informe, así como de trípticos y contenido integral del informe. 2. Convocar a Pleno del Tribunal a efecto de que se acuerde la fecha para la Rendición del Informe del

Presidente. 3. Hacer la circular correspondiente. 4. Desahogar la sesión solemne


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a) DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 1.1 Organigrama

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS EXHORTOS

Personal de Apoyo y Secretarial

1.2 Objetivo Esta dependencia es un área de apoyo a la Secretaría General de Acuerdos, sus actividades y su desarrollo se encuentran estrechamente vinculados a las acciones institucionales de ésta. Analizar, evaluar, integrar y dar seguimiento a los acuerdos que emanen de Presidencia, Pleno del Tribunal y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México. 1.3 Funciones En términos del artículo 25 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura este departamento depende de la Secretaria General de Acuerdos y sus actividades institucionales serán señaladas por el propio Consejo de la Judicatura, debiendo auxiliar a la Secretaría General de Acuerdos en las funciones que el propio Reglamento, el Consejo o el Presidente determinen. 1.4 Actividades • Preparar los documentos correspondientes para integrar y dar seguimiento a los acuerdos tomados. • Auxiliar al Secretario General. • Obtener copias de las actas o minutas que contengan acuerdos y llevar el registro y control de los mismos. • Elaborar la sintesis ejecutiva y los oficios para comunicar los acuerdos canalizando la informacion a quien

corresponda. 1.5 Procedimientos Administrativos ACUERDOS EMITIDOS POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

• Una vez recibidos los acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se realizan las llamadas correspondientes a los servidores judiciales para comunicar acuerdos respecto a vencimientos (nombramientos interinos, supernumerarios y conclusiones), comisiones, remociones y/o promociones. Posteriormente se elabora la PROTESTA DE LEY que es un documento que deberán firmar las personas que han sido promovidas de categoría o de nuevo ingreso, el cual es entregada junto con el expediente para que sea firmado por el C. Presidente del Tribunal y el C. Secretario General de Acuerdos del propio Tribunal.


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• Entrega de oficios de nombramientos, licencias o renuncias al personal judicial. • En el primero de los casos se deberá verificar si se trata de nombramientos interinos subsecuentes,

nombramientos como supernumerarios, nombramientos de promociones, etc., ya que en algunos casos es necesario elaborar PROTESTAS DE LEY. Al entregar los oficios en necesario entregar también las copias para los Titulares o Jefes de Departamento donde se encuentra adscrito el personal.

• Se realiza la elaboración de oficios que van dirigidos a los Jueces Civiles de Primera Instancia o de

Cuantía Menor para su notificación para que por medio del notificador del Juzgado, sean entregados a personas que laboran o laboraron dentro del Poder Judicial, estos oficios van acompañados por el ( los) acuerdos ( renuncias o licencias ) emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura

• Se elabora el oficio correspondiente, dirigido al Director de la Escuela Judicial del Estado de México,

donde se le menciona acerca de los servidores Judiciales a los cuales se les informa que deberán de presentarse a realizar él tramite correspondiente de curso de formación o concursos de oposición, en las diferentes categorías (Notificador, Ejecutor, Secretario Civil o Penal, Juez Civil o Penal) en el contenido de dicho oficio se le mencionan los diferentes folios de los acuerdos para su oportuno cumplimiento.

• Se sacan las copias que son marcadas y ensobretadas para emitirlas a los diferentes Juzgados de Primera Instancia, Cuantía Menor, Salas Regionales y Areas Administrativas. Para dar por enterado al titular de las mismas.

VENCIMIENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS • Este Departamento realiza las solicitudes de evaluación de desempeño por vencimiento mediante oficio,

que regularmente son de las Salas Regionales, Presidencia, Consejo de la Judicatura, Escuela Judicial y Areas Administrativas. O bien la solicitud de las evaluaciones de desempeño se realiza mediante llamadas telefónicas a los Titulares de los Juzgados.

• Se emite un oficio dirigido al Director de la Contraloría Interna, al cual se anexa relación del personal con vencimiento de nombramiento del mes inmediato posterior con la finalidad que proporcione a este Departamento los reportes de Procedimientos Administrativos, mismos que serán integrados a los expedientes del personal con vencimiento.

• Se reciben los formatos de evaluaciones de desempeño (debidamente firmados y sellados) así como los

reportes de Procedimiento Administrativo para ser integrados a los expedientes del personal que tiene vencimiento.

• En base a una carpeta ya existente en la cual se encuentran registrados los vencimientos de nombramientos de los Jueces de Primera Instancia y Jueces de Cuantía Menor, se identifica la necesidad de programar las visitas de supervisión por parte de los Integrantes del Consejo de la Judicatura.

• Se elaboran oficios y cuadros en los cuales se solicita a Magistrados y Jueces de Primera Instancia integrantes del Consejo de la Judicatura se realicen las visitas de supervisión a Juzgados, de los cuales sus titulares tienen vencimientos de nombramientos, tanto interinos como por periodos de tres y seis años según el caso.

• Una vez firmados y foliados son entregados a cada uno de los miembros del Consejo de la Judicatura.

• Se elabora carpeta de control de archivo como minutario, para cualquier aclaración

• Se integran cadenas con todos los expedientes que tienen vencimiento, lo cual consiste en identificar y ordenar los expedientes de manera secuencial, estos movimientos se generan ya sea por plazas vacantes, por término de nombramiento, por comisión o por renuncias y defunciones.

• Se realiza la entrega de las cadenas de expedientes del personal con vencimientos a la Secretaría General de Acuerdos para él tramite correspondiente.


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PROTESTAS DE LEY

• Cuando un servidor publico judicial tiene alguna promoción en cuanto a su categoría, al momento de recibir

su nombramiento se elabora la PROTESTA DE LEY, la cual será firmada por el servidor publico.

• Cabe hacer mención que los expedientes que requieren pasar a firma de protesta después de su revisión correspondiente, se relacionan y remiten a la Secretaria General de Acuerdos.

PERSONAL DE NUEVO INGRESO

• Se da atención al personal de nuevo ingreso al Poder Judicial

• Se recibe la documentación correspondiente y se coteja con los originales.

• Se hace entrega de una hoja de datos, que será integrada a su expediente personal y que contiene datos

generales (información familiar, escolar y laboral) esta hoja será requisitada a máquina).

• Una vez que se cuenta con los documentos que van a integrarse al expediente, se hace entrega del nombramiento correspondiente, así como de la PROTESTA DE LEY, para que sea firmada. En este punto se indica al personal que los siguientes trámites deberá realizarlos en los Departamentos de Contraloría Interna y de Recursos Humanos

• Después de haber verificado los documentos del personal de nuevo ingreso y una vez que el interesado ha aceptado o rechazado el nombramiento conferido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se procede a ordenar cada uno de sus documentos e integrar su expediente personal.

EXHORTOS

• Se reciben los exhortos ( cantidad x ), capturando los mismos en el sistema de “ gestión” esta captura se realiza con la finalidad de que el sistema anteriormente indicado otorgue un numero de folio y posteriormente este mismo numero de folio sirva para consulta del mismo

• Se procede al estudio de cada uno los exhortos, incompetencias y cartas rogatorias para remitirlos según la diligencia solicitada o la razón de incompetencia planteada al Juzgado competente en razón de territorio y cuantía.

• Una vez calificados los anteriormente indicados son distribuidos al personal técnico para la elaboración de los oficios correspondientes, según proceda el exhorto, ya sea para su diligenciación, devolución por haber sido diligenciado o devolver al Juzgado de origen por haber llegado extemporáneo y/o por carecer de firmas, así como también se generan oficios donde se informa al Juzgado de origen, sobre la situación que guardan los exhortos, que han sido enviados con anterioridad.

• Después de haber elaborado dichos oficios, se procede a la revisión y firma, posteriormente ya firmados y revisados dichos oficios, estos son entregados para su correspondiente facturación.

• La facturación consiste en entrar al programa de “gestión” identificar la fecha en que asigno él numero de folio antes mencionado, otorgando un numero de factura e imprimir la misma.

• Se procede a la separación del antecedente del Exhorto, Incompetencia o Carta Rogatoria y se engrapa una copia del oficio elaborado por el Departamento de Seguimiento de Acuerdos, el original de este oficio se engrapa al exhorto, quedando una copia para el minutario general de la Secretaria General de Acuerdos.

• Una vez realizada la separación de los documentos anteriormente indicados se remiten al Departamento de Correspondencia del Poder Judicial del Estado de México, o bien a correos de México según corresponda.


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• Se realiza la entrega de minutas organizadas numéricamente a la Secretaria General de Acuerdos para la integración del minutario correspondiente.

• Se da informacion personal o via telefonica sobre el estado procesal y destino de exhortos, incompetencias y cartas rogatorios recibidas en el Poder Judicial del Estado de Mèxico, asì como de la jurisdicciòn y competencia de los Juzgados del Poder Judicial del Estado de Mèxico.

• Se realiza la entrega personal de exhortos, a quienes lo soliciten previa revisión de autorización expresa para tal fin.

SERVICIO SOCIAL Y VOLUNTARIO

• Se Solicitan al Consejo de la Judicatura del Estado de México los expedientes de las personas que han presentado y aprobado los exámenes de selección, para la prestación de servicio social y/o voluntario.

• Se realiza la valoración de la documentación contenida en el expediente de cada unos de los aspirantes a realizar el servicio social y/o voluntario en los diversos Juzgados y Salas Regionales del Poder Judicial del Estado de México.

• Se verifica la disponibilidad de los candidatos a prestar el servicio social y/o voluntario en cuanto a los

horarios y la posibilidad de traslado • Se agrega el documento de inhabilitación de los candidatos a la prestación del servicio social y/o voluntario,

para ser integrada a los respectivos expedientes. • Se realiza la evaluación de la plantilla de personal vigente, en cada unos de los diferentes Juzgados y /o

Salas Regionales, a los cuales pueden ser asignados los candidatos a prestar servicio social y/o voluntario • Se realiza la presentación de los expedientes viables a la Secretaria General de Acuerdos • Se elaboran los oficios de asignación al Juzgado y/o Sala Regional correspondiente, para cada uno de los

candidatos, estos documentos son incluidos a los expedientes. • A través de llamada telefónica a los prestadores de servicio social y/o voluntario (autorizados) se les solicita

la documentación complementaria para actualización de expedientes. • Se hace entrega de oficios de asignación a cada uno de los prestadores de servicio social y/o voluntario

así como de los formatos que deberán ser entregados a este departamento mensualmente, donde reflejen las diversas actividades que se desarrollan en el área asignada de ese Juzgado y/o Sala Regional, además se entrega el formato para el control de asistencia, mismo que deberá estar en resguardo y ser avalado por el Titular del Juzgado y/o Sala Regional.

• Se realiza el seguimiento y evaluación del desempeño de los prestadores de servicio voluntario y/o social,

teniendo como referencia la opinión emitida por el Titular del Juzgado y/o Sala Regional • Una vez concluido el período de asignación para la prestación de servicio, se determina la viabilidad para

continuar con el mismo previa valoración de los resultados obtenidos o bien la conclusión definitiva del ya mencionado servicio.

• Al concluir la asignación en el Juzgado y/o Sala Regional se evalúa su desempeño y se determina la

posibilidad de otorgar el oficio correspondiente (oficio de liberación) por el debido cumplimiento del servicio • Anualmente en coordinación con el departamento de servicio social de Gobierno del Estado de México, se

verifica el numero de becas económicas que serán entregadas a este Poder Judicial, para ser entregadas a los prestadores de servicio social ( estudiantes en derecho de la U.A.E.M.).


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SISTEMA INTEGRAL DE PERSONAL Y DE SERVICIO VOLUNTARIO Y SOCIAL

• Se mantiene actualizado el sistema integral de personal a través de la captura constante de los plenos emitidos por el consejo de la judicatura; además de realizar la asignación y el permanente seguimiento y evaluación del desempeño de los prestadores de servicio voluntario y/o social asignados a los diferentes juzgados y salas regionales.

CAPTURA DE LOS ACUERDOS DEL PLENO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE PERSONAL Se reciben de las minutas del Pleno del Consejo de la Judicatura.

• Se capturan los acuerdos (minutas del pleno) (Presidencia, Departamentos, Salas regionales, Juzgados

de Primera Instancia y Cuantía Menor) en la base de datos del sistema integral de personal de los movimientos de los servidores públicos autorizados por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México

• A su vez se capturan los datos del personal de nuevo ingreso al Poder Judicial del Estado de Mexico, en el

sistema integral de personal autorizados por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México CONSTANCIAS DE CURSOS Y CONCURSOS DE OPOSICIÓN

• Se reciben las constancias originales de los cursos de formación y concursos de oposición de todas las categorías de la carrera judicial a fin de ser archivadas, por año, por categoría y orden alfabético

• Se obtiene una copia fotostática de las constancias originales a fin de ser integradas a los expedientes de los servidores judiciales.

• Se verifica que las constancias se encuentren debidamente firmadas y cotejadas por quien corresponda, así mismo que los nombre de los aspirantes sea el correcto, en caso contrario se regresa a la Escuela Judicial para su corrección.

• Las constancias originales son archivadas en folders con sus respectivas leyendas.

ARCHIVO • Control y organizaciòn del flujo de expedientes, ademàs de proporcionar adecuada y oportunamente los

expedientes solicitados por los diferentes departamentos administrativos, para que èstos puedan cumplir con los diferentes planes, acuerdos y programas.

MANEJO Y CONTROL DEL ARCHIVO DE PERSONAL JUDICIAL • Se recibe la solicitud de expedientes por parte del Area que lo requiere. • Se realiza la búsqueda de expedientes, y una vez localizados se hace la anotación de los mismos (fecha,

nombre de quien solicita y área) en el control interno correspondiente • Se reciben expedientes del personal que haya tenido algún tipo de movimiento por acuerdo del Pleno

del Consejo de la Judicatura. • Se integra la copia del acuerdo emitido al expediente personal de cada Servidor Judicial • Se realiza la baja en el control interno correspondiente, archivando posteriormente el expediente al lugar

indicado dependiendo del tipo de nombramiento (supernumerario, interino o baja)


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ELABORACION DE CARPETAS • Se Elabora, Remite y Actualiza adecuada y oportunamente la informacion requerida por la Secretaria

General de Acuerdos, el Consejo de la Judicatura y por el Jefe del Departamento de Seguimieto de Acuerdos, para que estos puedan cumplir con los diferentes planes, acuerdos y programas determinados en el Pleno del Consejo.

• Se reciben los diversos formatos que son requeridos por parte de la Secretaría General de Acuerdos del

propio Tribunal. • Se recaba información de Magistrados, Jueces de Primera Instancia y Jueces de Cuantía Menor, utilizando

los expedientes personales, a fin de contar con información de primera mano. • Se realiza el análisis de los expedientes y se elaboran los concentrados correspondientes, atendiendo a las

necesidades de la Secretaria General de Acuerdos y/o del Consejo de la Judicatura. • Concluido el concentrado, se revisa, y una vez concluida la misma, se entrega el documento solicitado al

área correspondiente. CARPETA CON EL CONCENTRADO DE MAGISTRADOS Y JUECES (VENCIMIENTOS) • Se realiza la integración de carpetas que contienen datos de Magistrados, Jueces de Primera Instancia y

Jueces de Cuantía Menor, entre esos datos se encuentra la fecha en que concluyen los nombramientos tanto interinos como por tres y seis años.

• Estas carpetas están siendo actualizadas constantemente en función de los Acuerdos que se emiten por el

Pleno del Consejo de la Judicatura, en cuanto a nombramientos así como por remociones y/o comisiones. CARPETA DE PROPUESTAS PARA CANDIDATOS A ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO • Se recibe copia del oficio del Gobierno del Estado de México con los lineamientos generales para el

otorgamiento de estímulos y recompensas a servidores públicos, así como los formatos correspondientes para el registro de candidatos en las distintas modalidades (estímulos).

• Se remite a los Titulares de Juzgados de Primera Instancia y Cuantía Menor, a los Presidentes de Salas

Regiones, a los Titulares de los diversos Departamentos de las áreas administrativas, los formatos para proponer a los candidatos a estímulos en sus diversas categorías.

• Se lleva a cabo la recepción de las propuestas, organizándolas alfabéticamente • Una vez concentradas todas ellas, se relacionan y se realiza el análisis de las propuestas de años

anteriores a fin de identificar quienes ya fueron propuestos, en qué años y en su caso a quienes ya les fue otorgado el estimulo.

• Se solicita a la Contraloría Interna, reportes de quejas y denuncias de los Servidores Públicos propuestos

para estímulos. • Se identifica la antigüedad que tengan las personas propuestas. • Se integra a cada expediente de personal, el formato (propuesta), y el reporte de la Contraloría Interna del

Poder Judicial del Estado de México. • Se efectúa el análisis de los requisitos necesarios para considerar a los candidatos, y que son


16

⇒ No ser interino ⇒ Contar con un mínimo de dos años como supernumerario en el cargo en cual se les está .

proponiendo ⇒ No haber recibido el estimulo con anterioridad • Identificar a las personas que cumplen con los requisitos para ser considerados candidatos y se inicia con la

captura en el programa RECONOCIMIENTOS. • Se realiza la integración de una carpeta, donde se encuentran organizados los candidatos por categorías,

misma que será entregada con posterioridad a la Secretaria General de Acuerdos. • Se realiza la organización de expedientes conforme la carpeta previamente elaborada. • Una vez acordado por el Pleno del Consejo de la Judicatura quienes son las personas que recibirán el

estímulo, se elaboraran los formatos que fueron proporcionados por el Gobierno del Estado de México, para autorización y firma del Presidente del Poder Judicial del Estado de México.

• También se realiza el llenado de un concentrado proporcionado por el Gobierno del Estado de México,

respecto a las personas a quienes se les otorgará el estimulo • Se integra una carpeta conforme a los requerimientos estipulados para su entrega al Gobierno del Estado

de México, adjuntando un oficio que será firmado por el Presidente del Poder Judicial del Estado de México así como por el Secretario General de Acuerdos.

INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE GUARDIAS PARA DIVERSOS PERIODOS VACACIONALES • Se dirige un oficio a los titulares de los Juzgados Penales y Mixto de Primera Instancia así como Penales y

Mixtos de Cuantía Menor, solicitando al personal que cubrirá la guardia en el periodo vacacional que corresponda (verano o invierno), debiendo señalar los cargos, domicilios particular y números telefónicos. Estipulando dentro del mismo, una fecha límite de entrega.

• Se elabora un concentrado en el cual se registra al personal que es asignado para cubrir las guardias,

mismo que es completado conforme se reciben los oficios. • Los oficios que se reciben son integrados en una capeta que se encuentra organizada por Distritos

Judiciales. • La carpeta antes mencionada incluirá como anexo una relación en la cual se reflejen los Juzgados que

disfrutarán de vacaciones y los Juzgados que se quedarán en turno y en que fechas. • Se integra un directorio de los Titulares de los Juzgados (con teléfonos particulares y teléfonos celulares). • Se realizan reproducciones de la carpeta y el concentrado a fin de ser entregadas a la Secretaria General

de Acuerdos, al Departamento de Recursos Humanos y a la Presidencia de este Poder Judicial. • Se conservan los oficios originales de las asignaciones para posibles consultas con posterioridad. CIRCULARES • Se reciben por parte de la Secretaria General de Acuerdos los tirajes de las circulares a remitir • Se elabora la rotulación de las circulares para hacer de su conocimiento al C. Gobernador Constitucional

del Estado de México, H. Legislatura Local, Procurador General de Justicia de la Entidad, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Colegiados y Unitarios, Jueces de Distrito en el Estado y demás Autoridades Judiciales y Administrativas del Estado de México.


17

• Se ingresa al programa FACTURAS, a fin de realizar la facturación correspondiente para hacer llegar a los Juzgados y Salas Regionales la circular correspondiente

. • Se realiza la compaginación de las facturas con las circulares a fin de ser entregadas al Departamento de

Correspondencia. • El resto de las circulares son entregadas al personal de mensajería de la Secretaria General de Acuerdos a

fin de que sean entregadas a las dependencias y áreas correspondientes. CAPTURA DE RESOLUCIÓN DE ACTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDAS POR LA CONTRALORÍA INTERINA DE ESTE PODER JUDICIAL • Dependiendo del tipo de sanción administrativa, impuesta al servidor publico judicial, la resolución se

captura en el Sistema Integral de Personal ( tipo de sanción, nombre de la persona, numero de acta, cuando dio inicio el acta, quien la inicio, folio y pleno)


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b) JEFATURA DE CORRESPONDENCIA 1.1 Organigrama ¡Error! 1.2 Objetivo Garantizar la recepción, distribución y oportuna distribución de la documentación a sus respectivos destinatarios, turnándolos dentro de los términos señalados por la ley a las diferentes unidades administrativas y órganos jurisdiccionales, a efecto de garantizar un eficiente manejo de la correspondencia que redunde en beneficio de la administración de justicia. 1.3 Funciones

JEFE DE CORRESPONDENCIA

ESTAFETA TOLUCA ESTAFETA TLALNEPANTLA ESTAFETA TEXCOCO

PERSONAL SECRETARIAL ARCHIVO

• Recibir la correspondencia externa e interna del Poder Judicial manteniendo un registro ordenado cronológicamente en forma diaria.

• Organizar, clasificar y catalogar la correspondencia en función de su destinatario, calidad, tiempo y objeto. • Programar la distribución de la correspondencia de manera inmediata, y en su caso, para el siguiente día

hábil a través de los estafetas. • Entregar a los estafetas por zonas geográficas de recorrido la correspondencia que les sea turnada. • Verificar que los estafetas hagan entrega puntual de la correspondencia asignada a través de la bitácora

que al término de las labores deberán entregar a la jefatura de su área. • Tomar las providencias y ejecutar las acciones necesarias para hacer llegar la correspondencia a sus

destinatarios. • Programar y verificar tanto la entrega como la recepción de documentación que de las distintas unidades y

órganos jurisdiccionales reciban por conducto de los estafetas. 1.4 Actividades • Recepción, registro, control y entrega de la correspondencia. • Programar la entrega de correspondencia a las diversas regiones judiciales. • Coordinar las acciones de las delegaciones administrativas regionales en el ámbito de sus funciones. • Vigilar y supervisar las actividades del personal a su cargo. 1.5 Procedimientos Administrativos PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DIRIGIDOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS

1. Recibe la documentación oficial de carácter administrativo que se le presente, dirigida al Presidente del

Tribunal y del Consejo de la Judicatura del Estado de México o a los diversos departamentos administrativos del mismo.


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2. Una vez recibida la documentación oficial, se le asigna un folio mismo que tiene como finalidad llevar un control interno.

3. Después de asignarle un folio se procede a registrar la documentación y sus anexos, dándola de alta en el sistema de cómputo que se lleva para tal efecto.

4. Se selecciona la documentación ya registrada, a efecto de enviarla al departamento correspondiente, acompañándola de su respectiva factura.

5. Se turna al personal de este departamento o estafeta, a efecto de que se constituyan en el domicilio del destinatario y entreguen dicha documentación recabando el acuse de recibo en la respectiva factura. El personal administrativo devolverá al departamento de correspondencia el acuse del recibo de la factura previamente requisitada, para su archivo.

6. Previo archivo de la factura se revisa que la misma se encuentre requisitada, es decir que la misma corresponda con los datos de los documentos enviado anexos y que este recibida, firmada y sellada.

7. Finalmente se archiva la factura en forma progresiva y general (del 1° al 15 y del 16 al 31 ) de cada mes.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE CARTAS ROGATORIAS, REQUISITORIAS Y EXHORTOS

1. Se recibe por parte del jefe de la Oficina de Correspondencia o por conducto del personal a su cargo los exhortos que les envían las autoridades judiciales federales y las de otras entidades federativas, por conducto de los interesados o vía correo.

2. Se revisa que el exhorto se encuentre relacionado con el oficio que se anexa para tal efecto y que el mismo se acompañe de los anexos o documentos que se indican.

3. Se le asigna un número de folio y se le da de alta en el sistema de cómputo y su factura respectiva. 4. Se turna al Departamento de Seguimiento de Acuerdos para el trámite respectivo y/o al juzgado

correspondiente según sea el caso. 5. Cuando el exhorto venga dirigido directamente a un juzgado se turna a este, elaborándose para ello la

factura respectiva. 6. Se archiva la factura. 7. Si el trámite continúa: una vez que el Departamento de Seguimiento de Acuerdos ha realizado el

estudio correspondiente, vuelve a turnar a éste departamento el exhorto para su entrega al juzgado o a las salas.

8. Se verifica que el exhorto, se encuentre acompañado de los anexos y documentos a que se refiere el oficio y/o factura.

9. Una vez verificado que el exhorto se encuentra con sus respectivos anexos se recibe acusando de recibo en la copia al carbón de dicha factura.

10. Una vez recibida la copia al carbón del exhorto recibido por este departamento, se procede a su registro en el libro correspondiente.

11. Previa clasificación del exhorto, se ordena su devolución a la sala o juzgado destinatario, ya sea en forma directa o vía estafeta.

12. Previo recibo del exhorto por parte de su destinatario y una vez que este ha realizado el acuse de recibo de la factura, se archiva.

PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA EN FORMA DIRECTA POR EL PERSONAL DEL ÁREA.

1. Recibida la documentación dirigida al presidente del Tribunal o unidades administrativas, se le asigna un número de folio y de factura, registrándose.

2. El personal de correspondencia se constituye en el domicilio de la unidad administrativa a quien va dirigida la documentación recibida y entrega la misma, recabando el acuse correspondiente.

3. El acuse respectivo se archiva en orden progresivo cada quince días. PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA VÍA ESTAFETA

1. Una vez revisado el documento dirigido a los diversos órganos jurisdiccionales y unidades

administrativas, debidamente facturados, se forman paquetes para su entrega. 2. El estafeta selecciona los paquetes para su respectiva entrega. 3. El estafeta se constituye personalmente ante la oficina correspondiente, ya sean para entregar la

correspondencia con los anexos que le acompañan según oficio y factura respectiva, debiendo recabar el acuse respectivo

4. Entregada la documentación se cancela en el libro de registro y se archiva.


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B. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 1.1 Organigrama 1.2 Objetivo Procurar el oportuno aprovisiocon los fines del Poder Judiciade los departamentos que osiempre acorde con las directareas diarias que éste le asig 1.3 Funciones

N

COMPUTACIÓN E

OFICIALÍA DEESTADÍS

CONTROL PRE

CONTAB

RECURSOS H

CONTROL PA

ALMACEN GENERAL

• Elaborar el anteproyesometerlo a la conside

• Auxiliar al Consejo atendiendo al calenda

• Formular los estados • Cumplir con las políti

eficientemente los re

Consejo de la Judicatura del EstaManual General de Organización

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓ

namiento de recursos humanos, financieros y materiales necesarios para cumplir l, además impulsar, coordinar y supervisar el diario quehacer de todos y cada uno rganizacionalmente de ella dependen, propiciando su adecuado desempeño,

trices establecidas por el Consejo de la Judicatura, cumpliendo también con las ne de manera directa.

INFORMATICA

PARTES Y TICA

SUPUESTAL

ILIDAD

UMANOS

TRIMONIAL

RECURSOS MATERIALES

CONTROL PATRIMONIAL

CAJA GENERAL

ADQUISICIONES

COMUNICACIÓN SOCIAL

LOGISTICA

FONDO DE AHORRO Y PRESTAMO

BIBLIOTECA

cto anual del presupuesto general de egresos e ingresos del Poder Judicial para ración del Consejo de la Judicatura. de la Judicatura en la administración del ejercicio presupuestal autorizado, rio respectivo. financieros y contables y demás información presupuestal. cas y procedimientos acordados por el Consejo de la Judicatura para administrar cursos financieros, ejerciendo el control administrativo, contable y de gasto

do y Procedimientos Administrativos del Poder Judicial del Estado de México

21

respectivo conforme a los objetivos, lineamientos y estrategias definidas en los programas correspondientes.

• Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Poder Judicial de acuerdo a las disposiciones aplicables y políticas decretadas por el Consejo de la Judicatura.

• Proponer al Consejo de la Judicatura la celebración de contratos de adquisiciones, suministros, arrendamientos, servicios y obra pública, llevando a cabo los procedimientos respectivos en términos de las disposiciones aplicables.

• Llevar el inventario y administrar los bienes que conforman el patrimonio del Poder Judicial, proveyendo lo necesario para su vigilancia, mantenimiento, conservación y acondicionamiento.

• Proveer los servicios, el mobiliario, equipo y demás recursos materiales necesarios al Poder Judicial. • Elaborar y actualizar los proyectos de manuales de organización, funcionamiento y procedimientos,

sometiéndolos a la aprobación del Consejo de la Judicatura. • Apoyar y promover lo necesario para la recepción y control de bienes asegurados y decomisados

conforme a las disposiciones generales que dicte el Consejo de la Judicatura. • Integrar y presidir el Comité de Protección Civil. • Auxiliar al Consejo de la Judicatura en el trámite de los nombramientos, licencias y bajas. • Proveer lo necesario para la expedición de credenciales, gafetes o cualquier otro medio de

identificación de los servidores públicos. • Coordinar las relaciones laborales de acuerdo con las políticas implantadas por el Consejo de la

Judicatura. • Implementar programas de capacitación del personal administrativo, en su caso en coordinación con la

Escuela Judicial. • Vigilar el pago oportuno de los sueldos del personal del Poder Judicial, realizando las retenciones que

correspondan. • Vigilar el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo del personal administrativo y

sindicalizado. • Coordinar y supervisar los sistemas de cómputo e informática. • Vigilar que se cumpla con la normatividad establecida en la Ley de Documentos Administrativos e

Históricos, en lo que se refiere al archivo del Poder Judicial. • Coordinar y supervisar todo lo relacionado con la correspondencia. • Vigilar el correcto funcionamiento de la biblioteca del Poder Judicial. • Coordinar las acciones en materia de comunicación social y logística. • Las demás que le confieran las disposiciones legales y el Consejo de la Judicatura.

1.4 Actividades • Planear, coordinar y evaluar las actividades de las áreas administrativas de su adscripción. • Proponer al Consejo de la Judicatura las políticas y procedimientos, de acuerdo con la normatividad

aplicable, para la adquisición y suministro de bienes y servicios que requieran las áreas administrativas y jurisdiccionales.

• Proponer al Consejo de la Judicatura las normas y lineamientos para la adquisición, resguardo, conservación, almacenamiento, control y enajenación de los bienes que conforman el patrimonio del Poder Judicial.

• Someter a consideración del Consejo de la Judicatura los asuntos de su competencia e informarle sobre el desarrollo de sus actividades y de las áreas administrativas de su adscripción.

• Proponer los lineamientos y políticas para la compra de equipo y la contratación de servicios de informática utilizados por las diferentes áreas del Poder Judicial.

• Proporcionar los datos estadísticos y de labores que desarrolla para la formulación de los informes anuales del Presidente.

• Vigilar el cumplimiento exacto de los acuerdos del Consejo de la Judicatura relativos a altas, promociones y bajas de los servidores públicos judiciales.

• Conocer las inconformidades de los servidores públicos judiciales relacionadas con sus percepciones quincenales y proponer alternativas de solución al Consejo de la Judicatura.

• Firmar constancias de percepciones y de no adeudo solicitadas por los servidores judiciales. • Recibir los reportes de fallas de toda índole (energía eléctrica, vigilancia, hidráulicos, etc.) de los distintos

edificios del Poder Judicial ubicados en el territorio estatal y procurar su inmediata atención. • Atender y resolver los asuntos relativos al transporte diario de servidores judiciales a las regiones que en su

caso el Consejo de la Judicatura autorice.


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• Elaborar proyectos de contratos diversos y actas administrativas. • Atender personalmente a servidores judiciales de todos los niveles que así lo demanden. • Concurrir con la representación institucional a eventos diversos cuando así lo dispone el Consejo de la

Judicatura. • Mantener permanente contacto con los funcionarios de las áreas financieras del Poder Ejecutivo para la

dotación oportuna de las ministraciones presupuestales del Poder Judicial. • Concurrir a los procesos de licitación para adquisición de bienes y servicios, como observador. • Concurrir a los procesos de licitaciones públicas para la adjudicación de obras. • Supervisar la instrumentación documental de los procesos de licitaciones públicas para la adjudicación de

obras, previos al acto de concurso. • Recabar toda la documentación generada con motivo de cada uno de los concursos de obra y abrir un

expediente en el que se acervará todo documento generado con motivo del desarrollo de la obra hasta su conclusión (administrativa y financiera).

• Recibir del Consejo de la Judicatura los ejemplares originales de escrituras, donaciones de predios, comodatos y otros de naturaleza similar, entregándolos al Departamento de Control Patrimonial para su resguardo y debida custodia.

• Recibir diariamente del Departamento de Control Presupuestal la totalidad de los cheques generados con motivo del gasto operativo del Poder Judicial para su verificación y autorización correspondiente, firmando de revisado cada una de las facturas comprobantes del referido gasto.

• Recibir del Departamento de Caja General los comprobantes de los arqueos de caja que trimestralmente realiza el Departamento de Auditoria Interna, para su revisión y reposición de la totalidad de su fondo.

• Mantener contacto permanente con funcionarios encargados de dotar recursos federales, coordinando las acciones relativas a la inversión de estos recursos autorizados anualmente al Poder Judicial.

• Mantener estricto control de las adquisiciones realizadas con recursos federales a través del Departamento de Adquisiciones.

• Mantener inventario actualizado de todos los bienes adquiridos con recursos federales con apoyo del Departamento de Control Patrimonial.

• Enviar a la instancia encargada de proporcionar recursos federales información periódica de altas, bajas, cambios de adscripción y resguardos de los equipos adquiridos con esos recursos.

• Enviar periódicamente a la instancia encargada de proporcionar recursos federales, cuadro resumen del estado que guarda la inversión de los recursos autorizados.

• Las demás que de manera expresa le encargue el Consejo de la Judicatura. 1.5 Procedimientos Administrativos DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1. Recibir paquete de formatos únicos de movimientos de personal para su cotejo con las resoluciones del

Consejo de la Judicatura, si son correctos los autoriza con su firma. 2. En caso de ser incorrectos los devuelve al Departamento de Recursos Humanos para que efectúe las

correcciones respectivas y reinicie procedimiento. 3. Si son correctos los devuelve al Departamento de Recursos Humanos para que se realicen los

movimientos de nómina que correspondan. DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL I. Elaboración del presupuesto

1. Recibir de la Dirección General Gubernamental del Gobierno del Estado de México los lineamientos y

formatos para integrar el presupuesto anual de egresos del Poder Judicial. 2. Conocer los programas que el Consejo de la Judicatura autorizará para el ejercicio presupuestal

siguiente. 3. Ordenar al Departamento de Control Presupuestal la elaboración física del presupuesto en medios

escritos de información documental, entregándole los lineamientos establecidos por el Gobierno del Estado de México para este fin.

4. Revisar la conformación documental del presupuesto, ajustándolo en caso necesario. 5. Firmar el documento de presupuesto en el apartado correspondiente.


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6. Turnar el documento del presupuesto para recabar la firma del Presidente y del Coordinador Administrativo.

7. Enviar el documento del presupuesto a la Dirección General de Planeación y Gasto Público y un ejemplar a la Subsecretaria de Planeación y Presupuesto.

8. Concurrir a la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto para explicar la conformación del presupuesto presentado.

9. Conocer a través del periódico oficial la aprobación del presupuesto autorizado por el Poder Legislativo. II. Ejercicio del presupuesto.

1. Coordinar y supervisar la distribución y calendarización de los recursos presupuestales autorizados. 2. Revisar la distribución y calendarización final para efectos de control. 3. Solicitar información permanente y cotidiana al Departamento de Control Presupuestal sobre el gasto

corriente. 4. Discutir y acordar con el Departamento de Control Presupuestal el tratamiento de las variaciones y

transferencias presupuestales. 5. Proponer al Consejo de la Judicatura el tratamiento de las variaciones y transferencias a través de acta

circunstanciada para su aprobación, en su caso. 6. Recibir instrucciones del Consejo de la Judicatura.

DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL

1. Recibir del interesado y/o área demandante el vale de caja, que para el caso no podrá ser superior al autorizado, verificando la razón de la petición expresada en el vale, firmando de autorizado, si procede.

2. Devuelve el vale de caja al interesado. 3. Recibe paquete de cheques. 4. Revisa cada uno de los comprobantes y corrobora que la suma de éstos sea igual al monto del cheque,

firmando cada comprobante de revisado suscribiendo la fecha en que esto se realice. 5. Se turna el paquete de cheques a la Coordinación Administrativa. 6. Recibe paquete de cheques debidamente firmados de la Coordinación Administrativa y la Presidencia, y

los envía al Departamento de Control Presupuestal.

DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL 1. Recibir del Consejo de la Judicatura los lineamientos generales de trabajo del Departamento de Control

Patrimonial. 2. Transmitir al Departamento de Control Patrimonial los lineamientos generales de trabajo ordenados por

el Consejo de la Judicatura. 3. Transmitir al Departamento de Control Patrimonial las ordenes de trabajo especificas para que este

cumpla con sus funciones cabalmente. 4. Mantener contacto permanente con el titular del Departamento de Control Patrimonial para verificar que

las acciones ordenadas, sobre todo las de mantenimiento del sistema estén actualizadas. 5. Realizar reuniones periódicas con las áreas involucradas en la actualización del inventario, para orientar

o reorientar acciones. 6. Verificar que la información de desincorporación de bienes muebles se notifique al Departamento de

Contabilidad para que éste la refleje en los estados financieros institucionales. DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES I. Atención de Problemas Diversos

1. Se recibe por la vía oficial o telefónica los reportes de necesidades en salas, juzgados y áreas

administrativas del Poder Judicial. 2. Si la naturaleza del problema requiere su gestión, la realiza y procura la solución del problema de

manera directa. 3. Si la naturaleza del problema requiere de la participación de terceras personas, pasa el reporte al

Departamento de Recursos Materiales.


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4. Se recibe información del Departamento de Recursos Materiales que indique, que el problema ha sido resuelto.

5. Establece contacto con el magistrado, juez o responsable del área que demandó el servicio y corrobora que éste haya sido satisfactorio.

II. Abastecimiento de Recursos Materiales

1. Supervisar que las adquisiciones masivas de papelería, consumibles, refacciones y demás insumos se

lleven a cabo con oportunidad, es decir que no se corra el riesgo de agotamiento. 2. Vigilar que el Departamento de Recursos Materiales cumpla con la dotación trimestral de papelería e

insumos a las distintas salas, juzgados y áreas administrativas del Poder Judicial. 3. Recibe solicitudes de salas, juzgados o áreas administrativas relativas a materiales no existentes en

almacén. 4. Recaba autorización de la Coordinación Administrativa para la compra de materiales. 5. Ordena al Departamento de Adquisiciones la realización de la compra o informa al solicitante que puede

realizar la compra si está fuera de alguna de las regiones. 6. Recibe factura comprobante del gasto, la revisa y firma de “revisada”. 7. Turna factura a la Coordinación Administrativa para su autorización. 8. Recibe factura autorizada y la turna al Departamento de Control Presupuestal para la elaboración de

cheque. 9. Recibe el cheque de Control Presupuestal y recaba las firmas del mismo. 10. Envía cheque a Control Presupuestal.

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

1. Ordenar al Departamento de Adquisiciones las compras autorizadas por el Consejo de la Judicatura. 2. Firmar la autorización de compra. 3. Verificar que la compra se realice oportunamente. 4. Recibir la factura respaldo de cada compra para su revisión. 5. Turnar factura y autorización de compra al Departamento de Control Presupuestal para elaboración de

cheque. 6. Recibir cheque y turnarlo a firmas de autorización. 7. Recibir cheque firmado y enviarlo al Departamento de Control Presupuestal.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

1. Recibir diariamente las cartas de instrucción que se generen en el Departamento de Contabilidad. 2. Revisar cada una de las cartas de instrucción para saber si son correctas. 3. Si son incorrectas las devuelve al Departamento de Contabilidad para su corrección. 4. Si son correctas las entrega a la Coordinación Administrativa. 5. Recibir de la Coordinación Administrativa las cartas firmadas por el Presidente. 6. Enviar al Departamento de Contabilidad el paquete de cartas firmadas.

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

1. Recibir del Departamento de Logística información escrita o verbal sobre el evento. 2. Cuantificar el importe económico del apoyo. 3. Emitir el cheque para su firma. 4. Realizar el pago al proveedor o entidad que atiende el compromiso. 5. Recabar factura y/o comprobante.

NORMA GENERAL PARA BRINDAR APOYO AL RESTO DE LAS ÁREAS

• Dirigir y supervisar las acciones tendientes a apoyar las actividades del resto de las áreas del Poder Judicial.

• Para todas estas áreas la regla general es brindarles los apoyos que soliciten a través de los distintos departamentos dependientes de la Dirección de Administración, con base en los procedimientos en particular.


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a) Departamento de Computación e Informática 1.1 Organigrama

JEFE DEPARTAMENTO

Secretaria Almacén

Área Desarrollo

Área Infraestructu

Área de apoyo

Reparación de equipo región Toluca

Mantenimiento Toluca Soporte y

mantenimiento Tlalnepantla

Soporte y mantenimiento Texcoco

1.2 Objetivo Organizar, controlar y automatizar la información institucional del Poder Judicial, que ha de estar disponible para los diferentes tipos de usuarios, empleando la mejor tecnología en equipos de cómputo, sistemas de información, bases de datos y redes de comunicaciones. 1.3 Funciones

• Proponer, elaborar e instrumentar alternativas y opciones de automatización que coadyuven al servicio eficaz y eficiente de impartición de justicia siguiendo las directrices señaladas por el Consejo de la Judicatura.

• Proporcionar en forma oportuna el mantenimiento preventivo al equipo de cómputo, configurándolo óptimamente, garantizando su adecuada utilización en el procesamiento electrónico de datos. Ofreciendo además, capacitación a los usuarios en el uso de la tecnología de cómputo e información.

• Entregar e Instalar los Equipos y Sistemas de cómputo en las distintas adscripciones regionales. • Atender los requerimientos y contingencias que le encomiende el Consejo de la Judicatura. • Proporcionar en forma oportuna el mantenimiento correctivo al equipo de cómputo, configurándolo

óptimamente, garantizando su adecuada utilización en el procesamiento electrónico de datos. Ofreciendo además capacitación a los usuarios en el uso de la tecnología de cómputo e información.


26

• Supervisar la adquisición de equipo de cómputo, contactando proveedores y proponiendo sus características, en coordinación con el Consejo de la Judicatura, los Departamentos de Adquisiciones, Control patrimonial y Almacén.

• Diseñar, implementar y mantener los sistemas de información que la institución demande, bajo el control y gestión de bases de datos seguras, que lleven a un servicio eficaz y eficiente en la impartición de justicia, facilitando el acceso a la información a los usuarios interesados en ella.

• Capacitación y asistencia técnica solicitada por los usuarios implicados en la utilización de los sistemas de información.

• Investigar, aprender y proponer el uso de nueva tecnología que ayude a optimizar el desarrollo y operación de los trabajos de la institución, así como de los sistemas de cómputo y de información existentes.

• Planear, desarrollar, dirigir y administrar la instalación de redes de comunicaciones para el Poder Judicial. • Instalar y configurar el software y los equipos instalados y utilizados para la comunicación en las redes. • Administrar los servicios de Correo Electrónico e Internet y realizar el diseño y mantenimiento de la

página WEB de la Institución. • El control, resguardo y la administración, en base a los documentos de solicitud y autorización, los

equipos de cómputo, refacciones y consumibles que el Consejo de la Judicatura determine. • Los demás que le señale el Consejo de la Judicatura y el Director de Administración.

1.4 Actividades

• Realizar la reparación de todo el equipo de cómputo que se remite y que se encuentra distribuido en las

diferentes adscripciones jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial. • Configurar y poner a punto el equipo de cómputo. • Atender diferentes problemas que tienen los usuarios ya sea sobre programas (software) o equipo

(hardware). • Evaluar programas de aplicación (software) y equipo (hardware) para conocer cual de ellos puede ser

instalado en el Poder Judicial. • Realizar el mantenimiento preventivo a todo el equipo de cómputo de las adscripciones jurisdiccionales

y administrativas del Poder Judicial. • Distribuir e instalar los equipos de cómputo de nueva asignación o reparados. • Recoger equipo de cómputo para reparación en las diferentes adscripciones. • Analizar, diseñar, desarrollar, instalar y dar mantenimiento a los sistemas que utilizan los usuarios para

la realización de sus trabajos. • Administrar las bases de datos que dan soporte a los sistemas desarrollados. • Administrar los servidores de correo electrónico. • Desarrollar y dar mantenimiento a la página Web. • Administrar las cuentas de correo electrónico. • Realizar el adecuado tendido y administrar el funcionamiento de redes de voz y datos. • Administrar los usuarios de voz y datos dentro de la red. • Controlar y administrar el equipo de cómputo en base a las solicitudes que recibe el departamento.

1.5 Procedimientos Administrativos REPARACIÓN A TRAVÉS DEL ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO

1. Recibe un equipo dañado y entrega recibo de equipo en reparación. 2. Verifica la falla del equipo y solicita refacciones al almacén de informática. 3. Repara el equipo 4. Genera la papelería necesaria para la salida del equipo reparado 5. Entrega el equipo y recaba firma de recibido 6. Archiva orden de reparación firmada

Diagrama de flujo


27

SOPORTE TÉCNICO SECRETARIA ALMACÉN

7

ARCHIVA ORDEN DE REPARACIÓN

FIRMADA

FIN

2 VERIFICA LA FALLA DEL EQUIPO Y SOLICITA

REFACCIÓN

1 RECIBE EQUIPO

DAÑADO Y ENTREGA COPIA DE ORDEN DE REPARACION

INICIO

5 GENERA LA PAPELERIA PARA LA

SALIDA DEL

6

ENTREGA EQUIPO

REPARADO Y RECABA FIRMA

ORDEN DE REPARACIÓN Y ORDEN DE SALIDA

ORDEN DE REPARACIÓN FIRMADA

4

REPARA EQUIPO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1. Elabora calendario de mantenimiento para equipos de cómputo 2. Autoriza Jefe de Departamento 3. Solicita líquidos para limpieza al almacén de informática 4. Recibe líquidos del almacén, según el número de equipos que se vayan a limpiar y distribuye al

personal de mantenimiento 5. Realiza el mantenimiento según el calendario autorizado. 6. Verifica que el equipo quede correctamente instalado y que el usuario firme la orden de servicio y la

archiva.


28

Diagrama de flujo JEFE DE DEPARTAMENTO

ÁREA DE MANTENIMIENTO

ADSCRIPCIÓN

3

REALIZA MANTENIMIENTO

1 ELABORA

CALENDARIO DE

MANTENIMIENTO

5 FIRMA ORDEN DE MANTENI_ MIENTO

4 VERIFICA QUE EL

EQUIPO FUNCIONE

CORRECTA_ MENTE

INICIO

2 AUTORIZA CALENDARIO

DE MANTENIMIENTO

6 ARCHIVA

ORDEN DE MANTENI_ MIENTO

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

ORDEN DE

POR EL USUARIO

MANTENIMIENTO FIRMADA

FIN


29

REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN SITIO

1. Recibe reporte de equipo dañado y se traslada al lugar 2. Detecta el problema y lo resuelve (cambia refacción, o reinstala software) 3. Verifica junto con el usuario que quede funcionando correctamente. 4. Recaba la firma de la orden de servicio y archiva

Diagrama de flujo


2 DETECTA EL PROBLEMA Y

LO RESUELVE

3 VERIFICA QUE EL EQUIPO

FUNCIONE

FIN

4 ELABORA ORDEN DE SERVICIO,

RECABA FIRMA Y ARCHIVA

1

RECIBE REPORTE

DE EQUIPO

Ñ

INICIO


30

INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO (NUEVO O RECUPERADO)

1. Recibe autorización por parte del Consejo de la Judicatura para instalar un equipo de cómputo, ya sea nuevo o recuperado.

2. Da de alta el equipo en el sistema. 3. Imprime documentación necesaria para entregar el equipo (Recabar firma del Consejo de la Judicatura

y la Dirección de Administración de orden de salida) 4. Prepara equipo (instalación de software) 5. Instala equipo en la adscripción correspondiente y recaba firma del resguardo del equipo 6. Archiva resguardo

Diagrama de flujo

JEFE DE DEPARTAMENTO

ALMANCÉN DE INFORMÁTICA


2 RECIBE

AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO PARA

INSTALAR UN EQUIPO DE CÓMPUTO

3 IMPRIME LA

DOCUMENTA- CIÓN NECESARIA

2 DA DE ALTA EL EQUIPO EN EL

SISTEMA

4

PREPARA EQUIPO (INSTALACIÓN DE

SOFTWARE)

5

INSTALA EQUIPO EN LA ADSCRIPCIÓN Y RECABA FIRMA DEL

RESGUARDO

6

ARCHIVA RESGUARDO

FIN

INICIO


31

RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Procedimiento 1. Entrega equipo reparado directamente en la adscripción 2. Llena formato de recuperación y traslada equipo al almacén. 3. Entrega formato de recuperación a Control Patrimonial 4. Resguarda el equipo

Diagrama de flujo


ALMACÉN

1 ENTREGA EQUIPO

REPARADO DIRECTAMENTE EN LA ADSCRIPCIÓN

4 RESGUARDA EL EQUIPO

FIN

3 ENTREGA COPIA DE

FORMATO DE RECUPERACIÓN A

CONTROL PATRIMONIAL

INICIO

2 LLENA

FORMATO DE RECUPERACIÓN Y

TRASLADA EQUIPO AL ALMACÉN

FORMATO DE RECUPERACIÓN DE

EQUIPO


32

ENTRADA DE EQUIPO AL ALMACÉN DE INFORMÁTICA

1. Solicita al Consejo de la Judicatura autorización para retirar equipo del almacén general 2. Recibe oficio de autorización 3. Recoge los artículos con la autorización del Consejo de la Judicatura 4. Ingresa el equipo al almacén y lo mantiene resguardado hasta su asignación

Diagrama de flujo

ALMACÉN INFORMÁTICA CONSEJO DE LA JUDICATURA

INICIO

1

SOLICITA AL CONSEJO

AUTORIZACIÓN

2

RECIBE OFICIO SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN

3

RETIRA DEL ALMACÉN

GENERAL EL EQUIPO

OFICIO AUTORIZADO

4 INGRESA EL EQUIPO Y LO RESGUARDA HASTA SU

ASIGNACIÓN

FIN


33

SALIDA DE EQUIPO DEL ALMACÉN DE INFORMÁTICA 1. La entrega de equipo que se lleva a cabo depende del área que lo solicite, es decir, puede ser una refacción a soporte técnico, consumibles o al área de mantenimiento, o equipo nuevo para su entrega en alguna adscripción, bajo los siguientes pasos:

1. Solicita al Consejo de la Judicatura autorización para la distribución de los equipos. 2. Recibe oficio. 3. Genera la papelería necesaria para comprobar la salida de equipo del almacén. 4. Entrega equipo al área correspondiente

Diagrama de flujo

ALMACÉN INFORMÁTICA CONSEJO DE LA JUDICATURA

INICIO

1

SOLICITA AL CONSEJO

AUTORIZACIÓN

2

RECIBE OFICIO SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN

3 GENERA LA

DOCUMENTACIÓNEC. PARA

COMPROBAR SALIDA

OFICIO AUTORIZADO

4 ENTREGA

EQUIPO AL ÁREA CORRESPONDIEN

TE

FIN


34

Desarrollo de Sistemas 1. Se recibe la solicitud para el desarrollo de un programa informático. 2. En caso de que el programa pueda ser desarrollado, se comunica a la unidad solicitante. 3. En caso de que por cuestiones técnicas no se pueda desarrollar el programa, se solicita la adquisición al

Consejo de la Judicatura. 4. Se recibe la autorización y se procede a su adquisición. 5. Se instala el programa informático.

AREA SOLICITANTE DESARROLLO DE SISTEMAS CONSEJO DE LA JUDICATURA

1 / 2

SE RECIBE SOLICITUD PARA DESARROLLO O

COMPRA DE PROGRAMA

3

RECIBE OFICIO Y AUTORIZA LA

COMPRA

INICIO

DE SISTEMA

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

4 PROCESO DE ADQUISICIÓN

5 INSTALACIÓN DEL PRORAMA INFORMÁTICO

FIN

SOLICITUD DE DESARROLLO DE SISTEMA


35

b) Departamento de Oficialía de Partes y Estadística 1.1 Organigrama

JEFE DEDEPARTAMENTO

OFICIALIAS DE PARTESESTADISTICA

3 OFICIALES DEPARTES

1 TECNICO JUDICIAL

OFICIALÍA DE PARTESPENAL TENANCINGO1 OFICIAL DE PARTES

OFICIALÍA DE PARTESPENAL TEXCOCO

1 OFICIAL DE PARTES

OFICIALÍA DE PARTESCIVIL DE NAUCALPAN

3 OFICIALES DE PARTES

OFICIALÍA DE SALASPENALES Y CIVILES DE

TOLUCA2 OFICIALES DE PARTES

OF ÍA D

2 OFICIALE

ICIAL DE PARTESCIVIL E TOLUCA

S DE PARTES

OFICIALÍA DE PARTESPENAL DE CHALCO

OFICIALÍA DE PARTESCIVIL NEZAHUALCÓYOTL

OFICIALÍA DE PARTESCIVIL DE ECATEPEC

2 OFICIALES DE PARTES 2 OFICIALES DE PARTES 3 OFICIALES DE PARTES

2 OFICINISTASJUDICIALES

OFICIALÍAAL

2 OF LE

OFICIALÍA DE PARTES OFICIALÍA DE PARTES DE PARTES TOLUCA

OFICIALÍA DE PARTESCIVIL CUAUTITLÁN PENALPEN

ICIA S DE PARTESPENAL DE ECATEPEC1 OFICIAL DE PARTES

MÉXICO2 OFICIALES DE PARTES

NEZAHUALCÓYOTL2 OFICIALES DE PARTES

OF ÍACIVIL

1 OFICIA

ICIAL DE PARTESMETEPEC

L DE PARTES

OF LÍAL

1

ICIA DE PARTESERMA

OFICIAL DE PARTES

OF APENAL I

1 OF IA

ICIALÍ DE PARTESXTLAHUACAL DE PARTESIC

OFICIALÍA DE PARTESCIVIL CUAUTITLÁN

IZCALLI2 OFICIALES DE PARTES

OFICIALÍA DE PARTESPENAL CUAUTITLÁN

MÉXICO1 OFICIAL DE PARTES

OFICIALÍA DE PARTESCIVIL TEXCOCO

2 OFICIALES DE PARTES

OFICIALÍA CIVILATIZAPÁN DE ZARAGOZA

1 OFICIAL DE PARTES

OFICIALÍA DE PARTESSALAS DE

TLALNEPANTLA5 OFICIALES DE PARTES

OFICIALÍA DE PARTESPENAL DE

TLALNEPANTLA

OFICIALÍA DE PARTESCOMÚN PENAL DEOTUMBA1 OFICIAL DE PARTES

OFICIALÍA DE PARTESCOMÚN PENAL DETENANGO1 OFICIAL DE PARTES

2 OFICIALES DE PARTES 1.2 Obj Procesar lo so a la consulta de información de los asuntos que se tramitan ante órganos jurisdiccionales del Poder Judicial.

s de la competencia de tribunales de segunda instancia, juzgados de prim asente c 1.3 n

•

•

etivo

s datos estadísticos, contar con una base de datos que permitan el acce

Recibir, registrar y turnar los asunto

er instancia, cuantía menor, en materia civil, familiar, penal de la materia constitucional, y de ejecución de n ias.

Fu ciones

Coordinar las oficialías de partes civiles, penales y familiares establecidas en los diferentes distritos judiciales, para vigilar la recepción y equitativa distribución de los asuntos entre los juzgados. Proporcionar a las partes interesadas o autorizadas, con base en los registros existentes, la información estadística.


36

• Capturar en coordinación con el Departamento de Computación e Informática, los datos procedentes de las salas, juzgados de primera instancia y cuantía menor, relativos a los diversos juicios que en ellos se ventilan; y Conservar actualizados los registros estadísticos de los procesos, para proporcionar al presidente del Consejo de la Judicatura los reportes necesarios. Recibir y remitir de forma inmediata las demandas iniciales, averiguaciones previas, exhortos,

•

•

•

• juzgados penales de mayor y menor cuantía para días inhábiles,

• a con la debida oportunidad, los datos estadísticos anuales, para la elaboración del informe del titular del Poder Judicial.

cos en las áreas que determine el Consejo de la Judicatura. ensuales globales al Instituto de Geografía, Estadística e informática del

Estado. les y el Consejo de la Judicatura.

1.4 Act •

• • jurisdiccionales que comprenden la Entidad, con base

verter los datos señalados

licado del reporte, las cuales serán

• e indique;

tal manera que se logre una distribución equitativa y equilibrada de las cargas de

•

1 ro RECEPC

promociones de término legal a fin de proporcionarles el turno correspondiente, así como los expedientes que remitan los juzgados relacionados con algún recurso o trámite y demás promociones a las salas y juzgados. Proponer a los oficiales de partes que deban cubrir las guardias, conforme a la calendarización anual de labores de los juzgados penales. Proponer la calendarización de los fines de semana, periodos vacacionales y guardia vespertina. Proporcionar a la presidenci

• Implementar los programas estadísti• Rendir informes estadísticos m

• Las demás que establezcan las leyes aplicab

ividades

Recepción de informe mensual procedente de los órganos jurisdiccionales. Los informes estadísticos se reciben los primeros cinco días hábiles del mes siguiente, con base en el artículo 42, fracción V, 74, fracción IV, y 84, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Clasificación, captura, vaciado de datos, integración y actualización de reportes estadísticos. Organizar el resumen estadístico de los órganos en la instancia y materia, para llevar a cabo el procesamiento de asuntos iniciados, terminados, así como datos adicionales, a fin de contar con información que satisfaga las necesidades de la institución. Además del sistema computarizado, se cuenta con formatos paraanteriormente que permitirán contar con un respaldo y facilitar la depuración en el sistema computarizado. Archivar mensualmente como soporte documental los reportes estadísticos en su expediente respectivo.

• Admisión y registro de los asuntos que son competencia de los órganos jurisdiccionales. La documentación recibida por las oficialías de partes común se registrará de manera consecutiva en el sistema computarizado, del que se obtendrá la impresión por tripselladas y firmadas por la persona que haya recibido el asunto; un ejemplar de dicha boleta de turno se entregará al interesado, otro al órgano jurisdiccional al que se turne el asunto y el último lo conservará la oficialía de partes común como soporte documental, para consulta, inspección y archivo. Asignación de los asuntos que por disposición de la Ley deban ser turnados al juzgado que slos demás serán turnados de forma equitativa a través del sistema computarizado. La oficialía de partes común turnará los asuntos que se presenten por primera vez, mediante el sistema computarizado en forma aleatoria, detrabajo entre los órganos jurisdiccionales estatales y se garantice a los gobernados una pronta y expedita administración de justicia. Adoptar las medidas necesarias para la creación de las oficialías de parte común que determine el Consejo de la Judicatura.

.5 P cedimientos Administrativos

IÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS ESTADÍSTICOS 1.

onales remitirán un informe mensual con los datos de los asuntos La recepción de los reportes estadísticos se hará los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al que se informa; los órganos jurisdicciiniciados y terminados de su competencia. A la conclusión de dicho período, los reportes que se reciban serán considerados como extemporáneos, leyenda que se asentará en los mismos. La información proporcionada será procesada en el sistema computarizado y tendrá una base de datos


37

que permitirá el acceso a datos generales. Verifica si el informe es registrado de forma extemporánea. Si es recibido en tiempo, los registra (Formato OPE/5), archiva. Si no es entregado en tiempo, se registra y se entrega directamente para captura.

. Identifica los órganos jurisdiccionales que no entregaron en tiempo, realiza llamada telefónica a fin de

. r el reporte de asuntos iniciados y terminados coincide con la suma

s de asuntos iniciados y terminados (Formatos

porte generado

. Genera en el sistema computarizado el reporte global mensual de asuntos iniciados. Verifica que el total de asuntos terminados del formato OPE/1 coincida con el total que arroja el reporte mensual global de asuntos iniciados. Si no coinciden, revisa el vaciado manual de los datos contenidos en el formato y corrige el error. Si coinciden los totales, se anotan los resultados definitivos en el formato OPE/1, anexa el reporte generado

ENVÍO DE INFORMACIÓN

2

que lo envíen a la brevedad, el cual será recibido como extemporáneo. 3. De acuerdo a la asignación de captura de reportes estadísticos, cada oficial de partes del Departamento

de Oficialía de Partes y Estadística, inicia la captura de asuntos iniciados y terminados en el sistema. 4. Realiza suma manual en el reporte estadístico de los asuntos iniciados y terminados. Genera en el

sistema computarizado reporte de asuntos iniciados y terminados.

Verifica si los totales generados po5del reporte estadístico. Si los totales no coinciden localizar el error para corregirlo. Si coinciden los totales se coloca una marca en la etiqueta en el cuadro de asuntos iniciados y/o terminados.

6. Vacía los datos generados en los reportes mensualeOPE/1 y OPE/2)

7. Vacía datos adicionales (Formato OPE/4) exhortos devueltos por diversas causas, audiencias

celebradas y suspendidas, amparos negados, concedidos y para efectos, apelaciones interpuestas, confirmadas, modificadas, revocadas, además de los amparos interpuestos, número de audiencias, órdenes de aprehensión ejecutadas, visitas al Centro de prevención y de readaptación social. (Formato OPE/3-A) sexo, internos a disposición con o sin derecho a fianza.

8. Genera en el sistema computarizado el reporte global mensual de asuntos terminados. Verifica que el

total de asuntos terminados del formato OPE/2, coincida con el total que arroja el reporte mensual global de asuntos terminados. Si no coinciden, revisa el vaciado manual de los datos contenidos en el formato y corrige el error. Si coinciden los totales, se anotan los resultados definitivos en el formato OPE/2, anexa el re

9

1. Recibe solicitudes de los oficiales de partes común en las que requieran envío de documentos. 2. Realiza distribución y ordenamiento de los envíos. Prepara envío, tratándose de documentos se hará en

sobre cerrado con la mención en el sobre del departamento remitente y oficialía de partes destino. 3. Elabora por triplicado la factura correspondiente con los siguientes datos: departamento remitente,

oficialía de partes de destino, fecha, número de oficio, anexos, nombre del oficial de partes que recibe y firma del responsable que envía.

4. Entrega a la oficina de correspondencia el envío de los sobres debidamente cerrados, anexa las

facturas correspondientes y recibe los acuses de recibo. ELABORACIÓN DE JUSTIFICANTES E INCIDENCIAS DE PUNTUALIDAD.

1. Registra en el formato de justificantes e incidencias de puntualidad la inasistencia tanto de los Oficiales

de partes adscritos al departamento como de los oficiales de partes comunes adscritos a los órganos jurisdiccionales señalando los siguientes datos: adscripción (sala, juzgado o área administrativa), periodo (quincenal), nombre del servidor publico, categoría, clave de servidor publico, clave de incidencia, fecha de incidencia y firma del titular del departamento (Formato OPE/7).


38

2. Entrega formato de incidencias al titular del departamento para revisión. 3. Si existen correcciones el titular del departamento lo devuelve para modificarlo. Si no existen

correcciones firma de autorizado. 4. Entrega al Departamento de Recursos Humanos el formato de justificantes e incidencias de puntualidad

de manera quincenal, en original y copia para acuse. Recibe copia con sello, firma de recibo, y archiva. DIAGRAMA DE FLUJO

DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTES Y ESTADISTICA

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTES Y ESTADISTICA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

INICIO

1

REGISTRAINCIDENCIAS

INCIDENCIAS YJUSTIFICACIONES

2ENTREGAREPORTE

INCIDENCIAS YJUSTIFICACIONES 3 REVISA Y

AUTORIZA

REVISAREPORTE

CORREC-CIONES

NO

SI

AUTORIZA4ENTREGAREPORTE

INCIDENCIAS YJUSTIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DEREGISTRO DEINCIDENCIAS

FIN


39

ELABORACIÓN DE REPORTE DE RECEPCIÓN DE PROMOCIONES DE TÉRMINO LEGAL

1. Al concluir la recepción de las promociones de término legal, elaboran reporte diario de las promociones

recibidas, mencionando folio, hora de recepción, total de promociones por materia y origen de la promoción, el cual proporcionan vía telefónica al departamento.

2. Recibe reporte diario, captura, genera totales diarios, mensuales y anuales (Formato OPE/8). Imprime y

entrega al titular para revisión. 3. Recibe reporte de recepción, revisa, autoriza la información. Entrega para envío. 4. Recibe reporte autorizado, lo remite a la Secretaría General de Acuerdos para su conocimiento.

TRÁMITE DE PAGO DE VIÁTICOS

1. Remite al Departamento de Oficialía de Partes y Estadística los acuses de traslado vía correspondencia,

anexa recibos de gastos no comprobables, deberá señalar: el nombre del oficial de partes, los días de traslado, RFC, firma y total de gastos erogados en la quincena.

2. Recibe los acuses de traslado enviados por los oficiales de partes adscritos a los órganos

jurisdiccionales. Valida que los datos incluidos sean correctos. 3. Elabora formato para pago de viáticos, señalando el nombre del oficial de partes, monto y lugar de

entrega de la promoción. Imprime en original y copia, y lo entrega al titular del departamento para revisión.

4. Recibe formato para pago de viáticos. Revisa y autoriza para tramite correspondiente en la

Coordinación Administrativa. REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE BITÁCORA

1. Envía bitácora respectiva al Departamento de Oficialía de Partes y Estadística para la revisión y

supervisión, envía a través de la Oficina de Correspondencia. 2. Recibe bitácoras de los oficiales de partes, y las turna al titular del departamento para revisión. 3. Revisa bitácoras de los oficiales de partes. Si no existen anomalías u observaciones, se archiva. En

caso de existir anomalías u observaciones solicita al oficial de partes encargado oficio aclaratorio de los aspectos que presentan omisiones /anomalías.

4. Elabora escrito para solicitar oficio aclaratorio respecto a los aspectos detallados por el titular del

departamento. Envía escrito al Oficial de Partes adscrito al Organo Jurisdiccional del cual requiere aclaración.

ELABORACIÓN DE CALENDARIOS DE FINES DE SEMANA Y DÍAS INHÁBILES

1. Elabora concentrado de los Oficiales de Partes Común del turno matutino. 2. Elabora dos calendarios (Formato OPE/9), el primero corresponde a la Región Toluca y el segundo a la

Región del Valle de México. 3. Realiza distribución y considera un Oficial de Partes, la asignación debe ser equitativa, la cual se

comprobará al realizar el conteo de guardias por día, durante el semestre en el que se elaboró el calendario de guardias.

4. Imprime y entrega para revisión del Titular del Departamento de Oficialía de Partes Común y Estadística

el calendario de referencia.


40

5. El titular del departamento recibe calendario, revisa y modifica. Si existen correcciones entrega al personal encargado. Si no existen correcciones las autoriza.

6. Recibe correcciones, modifica e imprime calendarios en serie, para su envío.

DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO

1ELABORA

CONCENTRADO

FORMATOOPE/9

2

FIN

CONCENTRADO

5 REVISA YAUTORIZA

REVISA

CORRECIONES?

NO

SI

6

OPE/9

DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTES Y ESTADISTICA RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DEPARTES Y ESTADISTICA

ELABORACALENDARIO

3

REALIZADISTRIBUCION

DISTRIBUCIONMANUAL

4IMPRIME Y

ENVIA

FORMATOOPE/9

AUTORIZA

CORRIGEE IMPRIME

IMPRIME YDISTRIBUYE


41

DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTES Y ESTADISTICA

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTES Y ESTADISTICA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

INICIO

1

ELABORA EIMPRIME

OPE/10

4RECIBE YARCHIVA

OPE/10

2 REVISA YAUTORIZA

REVISAREPORTE

CORREC-CIONES

NO

SI

AUTORIZA3RECIBEY ENVIA

OPE/10 PROCEDIMIENTO DEPAGO DE

HORAS EXTRAS

FIN


42

ELABORACIÓN DE CALENDARIOS DE JUZGADOS PENALES

1. Verifica calendario ordinario del año siguiente para identificar cuales van a ser los días inhábiles. Marca

los días inhábiles del calendario Oficial del Poder Judicial. 2. Elabora Formato de Calendario de Guardias (Formato OPE/11) marcando los días inhábiles, fines de

semana y periodos vacacionales. 3. Realiza asignación de Juzgados para cada día inhábil de acuerdo a los criterios establecidos para cada

caso. 4. Elabora concentrado de días inhábiles y de guardias de fin de semana que cubrirá cada Juzgado, de

forma equilibrada. Entrega al Titular del Departamento para revisión y/o autorización. 5. Revisa el concentrado, si existen modificaciones lo devuelve para corrección al responsable. Si no

existen correcciones lo autoriza y entrega para envío a los Juzgados Penales. ELABORACIÓN DE CALENDARIO DE GUARDIAS DE TURNO VESPERTINO DE JUZGADOS PENALES

1. Verifica calendario de guardias en fin de semana y día inhábil. 2. Elabora Formato de Calendario de Guardias Vespertinas (Formato OPE/12) marcando los días de

lunes a viernes hábiles para asignar juzgado en turno que cubrirá las guardias. 3. Realiza asignación escalonada de los juzgados, iniciando con el último juzgado que cubrió guardia en el

periodo anterior. 4. Verifica asignación escalonada en combinación con el calendario elaborado para guardias de fines de

semana y días Inhábiles. 5. Imprime calendario y lo remite al titular del Departamento para revisión y autorización. 6. Recibe calendario. Corrige y autoriza. 7. Recibe calendario autorizado. Corrige en su caso. Imprime calendario para enviar a juzgados materia

penal, oficiales de partes, Consejo de la Judicatura y áreas administrativas. Archiva documento autorizado.

RECEPCIÓN Y ASIGNACIÓN EN MATERIA CIVIL Y PENAL DE PRIMERA INSTANCIA Y CUANTÍA MENOR

1. Revisa que contenga los requisitos de forma establecidos. Si no cumple con éstos se regresa al

promovente. Si cumple con los requisitos, desprende los oficios de la autoridad remitente en materia penal y tratándose de materia civil y familiar, el acuse de recibo.

2. Archiva el documento para soporte documental y consulta. 3. Registra en el sistema computarizado, el cual le asigna un número de causa o expediente, y

automáticamente turna al juzgado que corresponda. 4. Imprime en la parte posterior del oficio de la autoridad remitente o en su caso el acuse en tratándose de

materia civil, la boleta de turno, la cual contendrá el órgano jurisdiccional al cual fue dirigida, fecha, hora en que recibe, nombre del inculpado, delito, anexos que se reciben, para el caso de la materia civil y familiar, juzgado al cual fue turnado, el nombre del demandado así como el actor, juicio que promueve, abogado patrono, foja y documentos anexos en su caso.

5. Firma en la boleta de turno bajo el sello, entrega el duplicado al promovente y el original al órgano

jurisdiccional, correspondiente por turno.


43

6. Archiva documentación de soporte del asunto asignado para soporte.

RECEPCIÓN Y ASIGNACIÓN EN MATERIA CIVIL Y PENAL DE SEGUNDA INSTANCIA.

1. Recibe los documentos, revisa que se encuentre físicamente en la causa el auto o la sentencia impugnada, el escrito de apelación y el auto admisorio.

2. Coteja que el oficio que remite la causa o expediente contenga los datos correctos para su admisión:

número de causa/ expediente, fecha del auto o resolución impugnada, actor/demandado, persona que interpone el recurso de apelación, nombre y firma del titular del órgano jurisdiccional, número de fojas, firmas completas, folios, documentos o anexos. Si no reúne los requisitos devolver al promovente.

3. Registra en el sistema computarizado para asignación automática del turno de la sala que va conocer

del asunto, así como número de toca. 4. Imprime la boleta de turno en original y tres copias. Remite a la sala el expediente / causa y dos boletas

de turno. 5. Recibe acuse. Archiva el documento de soporte del asunto asignado.

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y DESTINO DE PROMOCIONES DE TÉRMINO LEGAL

1. Recibe promoción de término legal, por duplicado, revisa y coteja los documentos exhibidos que contengan los requisitos establecidos para escritos considerados de término legal. Si no es promoción de término legal, se devuelve al promovente. Si es de término legal sella la primera hoja original y la primera del acuse.

2. Ingresa los datos al sistema computarizado, descripción escrito de término, número de fojas, número de

expediente, nombre del promovente, hora del reloj y detalle de los anexos. 3. Imprime tres ejemplares de la boleta de turno emitida por el sistema. 4. Entrega un ejemplar de la boleta al usuario debidamente sellada y firmada al promovente. 5. Registra en el libro de gobierno. 6. Entrega originales de promociones internas y foráneas al Estafeta para enviar al día siguiente al

juzgado correspondiente, en su caso el resguardo de los mismos en la oficialía de partes a fin de ser trasladados a su destino al día siguiente hábil, por el oficial de partes responsable.

7. Distribuye a los juzgados correspondientes las promociones de término legal tanto internas como

foráneas. Entrega las promociones de término legal en original al oficial de partes de juzgado, así como a los oficiales de partes de segunda instancia.

8. Recibe, revisa, coteja y acusa de recibido en la boleta de turno al Oficial de Partes común / estafeta,

con sello del órgano jurisdiccional, fecha y hora de recibo así como nombre de la persona que recibe. 9. Se recibe acuse de recibo por parte del oficial de partes común adscrito a órganos jurisdiccionales. 10. Recibe y archiva acuse de recibido de la documentación.


44

FORMATOS

OPE/1 Formato global de asuntos iniciados por mes y año OPE/1-A Formato de desglose mensual de asuntos iniciados OPE/1-B Formato de totales globales asuntos iniciados OPE/2 Formato global de asuntos terminados por mes OPE/2-A Formato de desglose mensual de asuntos terminados OPE/3 Formato de ordenes de aprehensión, auto constitucional, sexo masculino y femenino por mes y

año

OPE/3-A Formato de internos a disposición con y sin derecho a fianza, causas en instrucción, causas con y sin detenido

OPE/4 Formato de datos adicionales por mes y año OPE/5 Formato control de estadística OPE/6 Formato de papeleta OPE/7 Formato de justificantes e incidencia de puntualidad OPE/8 Formato de recepción de promociones de término legal OPE/9 Formato Calendarios de fines de semana y días inhábiles para los oficiales de partes OPE/10 Formato pago de horas extraordinarias a oficiales de partes común que cubren guardias de fines

de semana y días inhábiles

OPE/11 Formato elaboración de calendario de guardias de fin de semana, días inhábiles y periodos vacacionales de juzgados penales

OPE/12 Formato elaboración de calendario de guardias de turno vespertino de juzgados penales OPE/13 Formato de recepción manual en oficialías OPE/14 Formato de recepción en materia penal (averiguaciones previas) OPE/15 Formato de visitas internas OPE/16 Formato fallas de equipo de cómputo/energía eléctrica OPE/17 Formato de recepción en materia civil para salas OPE/18 Formato de recepción en materia penal para salas


45

************************************************************************************************************* c) Departamento de Control Presupuestal 1.1 Organigrama

1.2 Objetivo

El Departamento de Control Presupuestal, es la unidad administrativa dependiente de la Dirección Administración encargada de elaborar, ejecutar y controlar el presupuesto de egresos del Poder Judicial. 1.3 Funciones


Asistente Subcoordinador Personal Secretarial

Registro y captura capítulo de servicios personales

Registro y captura de gasto operativo

Estados Financieros

• Auxiliar en la elaboración del proyecto del presupuesto anual. • Proponer el proyecto de distribución del presupuesto programático autorizado. • Plantear los mecanismos para el registro, guarda y control de los recursos financieros autorizados para

el Poder Judicial. • Revisar y dar seguimiento a los programas presupuestales de ejecución. • Verificar la disponibilidad presupuestal para plazas nuevas, prestaciones especiales e inversiones. • Recibir y verificar la documentación comprobatoria y justificantes de las áreas administrativas en el

ejercicio del presupuesto. • Llevar el ejercicio presupuestal autorizado conforme al objeto del gasto que se efectúe en relación a

cada partida. • Establecer, operar y actualizar el sistema de información presupuestal • Dar seguimiento a los ingresos y egresos, informando periódicamente lo conducente. • Intervenir en el control del manejo de efectivo monetario, cuentas bancarias y todo tipo de valores e

inversiones. • Vigilar que se entreguen oportunamente los pagos a proveedores, contratistas y otros, conforme al

calendario de pagos. • Coordinarse con otras áreas involucradas en materia de ejercicio presupuestal. • Las demás que establece la normatividad aplicable y las que acuerde el Consejo de la Judicatura o el

Director de Administración.


46

1.4 Actividades

• Difundir a las diferentes áreas administrativas, los sistemas y mecanismos sobre el ejercicio y control del presupuesto.

• Señalar los lineamientos para el control de las cuentas bancarias, así como de fondos revolventes. • Informar a las diferentes áreas administrativas, el techo financiero autorizado para el ejercicio de sus

programas y actividades. • Supervisar que se lleve a cabo correctamente la calendarización del presupuesto del año que

corresponda y el ejercicio del mismo. • Vigilar la adecuada liberación de los recursos financieros necesarios para la operación de los

programas de trabajo, registrando su monto y aplicación. • Controlar los movimientos contables, con motivo de aplicaciones, reducción de gasto, transferencias y

ajustes al presupuesto autorizado. • Revisar el presupuesto anual de gasto corriente para su concordancia con los programas autorizados. • Revisar las solicitudes de modificación y transferencias presupuestales. • Analizar y supervisar los documentos soporte de gastos para verificar que se hayan aplicado

correctamente. • Controlar la documentación soporte de los movimientos contables para su oportuna comprobación. • Constatar que las conciliaciones de las partidas presupuestales, esté de acuerdo al concepto de que se

trate. • Evaluar y controlar el ejercicio presupuestal para lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos. • Mantener permanentemente informadas a las diferentes áreas administrativas, de los acuerdos que

emanen del Consejo de la Judicatura sobre Control Presupuestal. • Supervisar el cumplimiento de los programas financieros, con el fin de captar desviaciones, analizando

sus causas para recomendar las medidas de ajuste necesarias. • Vigilar que la liberación de recursos financieros se haga cumpliendo con las reglas, requisitos y políticas

establecidas al efecto. • Realizar las evaluaciones que sean necesarias respecto de las afectaciones del presupuesto autorizado

a efecto de emitir los reportes respectivos. • Supervisar que se cumpla la normatividad establecida para operar y comprometer los recursos

solicitados vía fondos específicos. • Evaluar trimestralmente el comportamiento de las erogaciones a fin de analizar la integración entre

gastos y metas o fines programados. 1.5 Procedimientos Administrativos ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL.

1. Una vez recibido el comunicado de la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto

del Ejecutivo del Estado, el titular del Departamento de Control Presupuestal, se reunirá con el Consejo de la Judicatura y el Director de Administración, para conocer los proyectos a realizar en el ejercicio siguiente y establecer las acciones principales para llevarlos a cabo.

2. Después de conocidos los proyectos, establecer contacto con las áreas involucradas y solicitarles costos aproximados de cada una de las acciones para lograr los objetivos.

3. Conociendo los costos aproximados elaborar el anteproyecto de presupuesto correspondiente y presentarlo al Director de Administración quien procederá a su análisis y revisión, una vez hecho esto, lo turnará al Consejo de la Judicatura para su aprobación.

4. Una vez aprobado el anteproyecto de presupuesto, enviarlo a la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto para su integración al anteproyecto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de México.

CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS:

1. Una vez publicado en la Gaceta del Gobierno el presupuesto de egresos que contiene la cifra

autorizada al Poder Judicial, el Departamento de Control Presupuestal elaborará un proyecto de calendarización de recursos y la presentará a la Dirección de Administración para su revisión y análisis.


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No haciéndose observación alguna el proyecto se presentará al Consejo de la Judicatura para su aprobación o modificación en su caso.

2. Aprobada la propuesta por el Consejo de la Judicatura, el Departamento de Control Presupuestal realizará los trámites necesarios para enviarla a la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto.

SOLICITUD DE RECURSOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS:

1. El Departamento de Control Presupuestal elaborará dentro de los últimos diez días del mes anterior, el

recibo derivado de la calendarización de recursos, correspondiente a cada quincena, tratándose del capítulo 1000 de servicios personales y mensual respecto del gasto operativo del capítulo 2000 al 5000, y lo turnará a la Dirección de Administración, quien a su vez lo presentará al Consejo de la Judicatura para su rúbrica.

2. Firmados los recibos tanto de nómina como de gasto operativo, el Departamento de Control Presupuestal los enviará a la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto para su autorización, el primer día hábil de cada mes.

3. El Departamento de Control Presupuestal, una vez autorizados dichos recibos, elaborará el formato respectivo, que será firmado por el Coordinador Administrativo y los presentará ante la Dirección General de Tesorería para la emisión del contra-recibo y programación correspondientes.

4. Después de obtener la programación y contra-recibo, enviar éste a la Caja General de gobierno para el depósito en nuestras cuentas, ya sea de nómina o gasto operativo.

REVISIÓN DE FACTURAS: 1. Las áreas que realicen gastos relacionados con su función, presentarán sus facturas correspondientes

al Departamento de Control Presupuestal para que éste verifique que contengan los siguientes requisitos fiscales:

a) Nombre o razón social: Gobierno del Estado de México o Poder b) Judicial del Estado de México. c) Dirección: Bravo Norte No. 201., Toluca, Méx. d) R.F.C.: GEM-850101-BJ3 e) Número de Folio. f) Lugar Y Fecha de Expedición. g) Descripción de los bienes o servicios. h) Costo Unitario, en su caso. i) Monto de los impuestos que en términos de las disposiciones fiscales

deban trasladarse, en su caso. j) Fecha de impresión y datos del impresor autorizado. k) Caducidad de los comprobantes. l) Importe con número o letra.

Y los siguientes requisitos administrativos:

a) Firma del jefe del Departamento de Adquisiciones. b) Firma de revisión por parte del Departamento de Auditoría Interna. c) Breve justificación del gasto. d) Firma de recibido del bien o servicio por el almacén o área usuaria. e) Importe con número y letra.

2. Una vez revisadas dichas facturas, se colocarán los sellos de “revisó” y “autorizo”, para turnarlas a la

Dirección de Administración quien a su vez las enviará al Coordinador Administrativo para su autorización.

3. Después de autorizadas el Director de Administración las regresará al Departamento de Control Presupuestal para que éste las devuelva a sus beneficiarios.

ELABORACIÓN DE CHEQUES PARA PAGO A PROVEEDORES (GASTO OPERATIVO): 1. El Departamento de Control Presupuestal revisará las facturas que le turne el Departamento de

Adquisiciones y si reúnen todos los requisitos mencionados con anterioridad, procederá a la elaboración del cheque correspondiente, afectando la partida de gasto que sea necesaria y lo turnará a la Dirección


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de Administración para su revisión, quien a su vez lo enviará al Consejo de la Judicatura para su autorización y rúbrica necesarias para su cobro.

a) Si la factura no reuniere alguno de los requisitos mencionados, será devuelto al Departamento de Control Presupuestal. b) Con respecto a la elaboración de cheques de fondo revolvente para la Caja General, éstos se elaborarán a solicitud de

la propia Caja, mediante relación de facturas pagadas previamente, mismas que deberán contener los sellos y firmas de “revisó” y “autorizó”, así como el sello de “pagado”.

c) Los cheques de fondo revolvente autorizado a los diferentes departamentos, se elaboraran igualmente a solicitud de éstos, mediante la presentación de las facturas debidamente requisitadas, mismas que serán revisadas por el Departamento de Control Presupuestal y si reúnen los requisitos ya descritos, se procederá a la elaboración del cheque correspondiente.

2. Firmados los cheques, el Departamento de Control Presupuestal preparará una relación de ellos y los enviará a la Caja General de este Poder Judicial para su pago.

3. Al mismo tiempo que el departamento envía los cheques a la caja, éste tendrá que realizar la protección de dichos cheques por medio de la banca electrónica. Esta protección deberá ser con número e importe del documento, sin la cual el banco no lo pagará.

4. También el Departamento de Control Presupuestal realizará el retiro de recursos del contrato de inversión por el importe de los cheques enviados a la caja.

VI.- ELABORACIÓN DE CHEQUES PARA PAGO A TERCEROS (CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES): 1. El Departamento de Control Presupuestal recibirá del Departamento de Recursos Humanos la

documentación necesaria para elaborar los cheques para pago a terceros por las deducciones realizadas al personal de esta institución, durante cada quincena del ejercicio. Asimismo los turnará a la Dirección de Administración para su revisión quien a su vez los enviará al Consejo de la Judicatura para su autorización y rúbrica necesarias para su cobro.

2. Firmados los cheques, el Departamento de Control Presupuestal preparará una relación de ellos y los enviará a la Caja General de este Poder Judicial para su pago.

3. Al mismo tiempo que el departamento envía los cheques a la Caja General, tendrá que realizar la protección de dichos cheques por medio de la banca electrónica. Esta protección deberá ser con número e importe del documento, sin la cual el banco no lo pagará.

4. También el Departamento de Control Presupuestal realizará el retiro de recursos del contrato de inversión por el importe de los cheques enviados a la Caja General.

REGISTRO CONTABLE DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: 1. Una vez que los cheques tanto de pago a proveedores (gasto operativo) como pago a terceros (capítulo

1000 de servicios personales), han sido entregados por el Departamento de Caja General del Poder Judicial, ésta remitirá al Departamento de Control Presupuestal debidamente firmadas de recibido, las pólizas correspondientes, quien procederá al registro contable de cada una de ellas, así como de otros movimientos relacionados con la afectación presupuestal.

2. La aplicación del gasto se realizará con cargo a cada uno de los programas que tenga la institución. 3. El registro se llevará a cabo mediante el sistema de pólizas (diario, egresos y cheque), dentro del

programa automatizado COI (sistema general de contabilidad). 4. Este departamento solicitará mensualmente a cada institución bancaria, el estado de cuenta

correspondiente y con esto, proceder a elaborar las conciliaciones respectivas. 5. Una vez registradas las operaciones contables del mes de que se trate, se emitirán los documentos

financieros correspondientes (Estado de Resultados y Estado de Posición Financiera), mismos que se turnarán a la Dirección de Administración para su aprobación.

REPORTES DE GASTO QUE SOLICITA LA SECRETARIA DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO. 1. Después de que han sido elaborados los estados financieros correspondientes, los registros contenidos en

el documento denominado Balanza de Comprobación, serán vertidos en los formatos del programa Sistema de Presupuesto por Programas, que envía la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto.


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2. Una vez conciliada la información, se prepararán los reportes por cada programa, de donde surgirá el reporte global de la unidad ejecutora (Poder Judicial) y éstos se entregarán a la Dirección de Administración para su revisión, quien a su vez los enviará al Consejo de la Judicatura para su aprobación y rúbrica correspondiente.

3. Firmados dichos reportes, el Departamento de Control Presupuestal los enviará a la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.


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d) Departamento de Contabilidad 1.1 Organigrama 1.2 Objetivo Llevar el registro, control y clasificación de las operaciones realizadas por el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia que depende de la Dirección de Administración. 1.3 Funciones


Analista de Departamento

Caja Receptora Oficina de Fianzas Contabilidad

• Registrar y controlar las operaciones financieras, presupuestales y contables. • Recopilar, analizar y consolidar la información financiera generada. • Realizar el registro de todas las operaciones contables del fondo que se realicen en el Poder Judicial. • Formular los estados financieros y demás información de esta índole que emanen de la contabilidad. • Diseñar, estructurar y evaluar el sistema de contabilidad para el registro del ejercicio del gasto. • Resguardar la documentación comprobatoria de los movimientos anteriores. • Registrar y controlar todas las garantías, consignaciones, multas y cualquier otro ingreso que quede a

disposición del Poder Judicial. • Vigilar el control de ingresos y egresos de las cuentas en fideicomisos y depósitos bancarios a nombre

del Poder Judicial. • Las demás que establece la normatividad aplicable y las que acuerde el Consejo de la Judicatura o el

Director de Administración. 1.4 Actividades ♦ Recibir, capturar y contabilizar los ingresos por fianzas, multas, reparación del daño, conmutaciones, boletín

judicial, uso de espacios, extravíos de gafetes y venta de bases. ♦ Recibir, capturar y contabilizar las solicitudes de devolución de garantía. ♦ Elaborar cheques de fianzas y gasto normal ♦ Elaborar cartas de instrucción para firma del C. Presidente del Poder Judicial del Estado de México ♦ Enviar cheques a la oficina de Correspondencia. ♦ Recibir acuses de los cheques emitidos por Salas y Juzgados. ♦ Tramitar y depositar los billetes de depósito (BANSEFI) ♦ Enviar saldos diarios a la Dirección de Administración, Coordinación de Administración y Presidencia del

Poder Judicial. 1.5 Procedimientos Administrativos


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REGISTRO, CONTROL DE INGRESOS Y DEVOLUCIONES DE GARANTÍAS DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES (FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS)

1. Previa a la recepción formal revisa que la documentación se encuentre debidamente requisitada 2. Captura en el sistema de cómputo todos los recibos oficiales, fichas de depósito y relación de fianzas,

para que se encuentren almacenadas en la base de datos, revisando que no existan errores en la captura, archivando por mes y por juzgado.

3. Respecto a los billetes de depósito, recaba la firma del coordinador administrativo para su ingreso a la cuenta bancaria del Poder Judicial.

4. Se lleva a cabo el procedimiento contable. Este consiste en el registro de cada una de las operaciones anteriores, realizando conciliaciones bancarias.

5. Recibida la solicitud de devolución, verifica los datos del depósito en el sistema de cómputo. 6. Se asignará un número de cheque; se enviará una carta de instrucción a la institución fiduciaria para la

liberación y protección de los recursos. Hecho lo anterior se libra el cheque y se envía al órgano jurisdiccional respectivo, solicitando el acuse firmado por el beneficiario.

7. Procede a la cancelación y reingreso al fondo de la cantidad que ampare un cheque que se remitió al órgano jurisdiccional, cuando transcurridos cuarenta y cinco días naturales el interesado no haya acudido a recibirlo, tendrá la obligación de devolverlo

FLUJO DE INGRESOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

1. Una vez que están en su poder las relaciones de fianzas, las personas encargadas de capturar los

recibos oficiales, relaciones de fianzas, garantías y fichas de depósito, son capturadas en el sistema de control bancario y contable, en una póliza de depósitos de fianza, son revisadas y archivadas para el respaldo contable.

2. Se reciben ingresos por diferentes conceptos como son boletín judicial, uso de espacios, venta de bases para concursos, reposición de gafetes, sanciones económicas a los servidores judiciales, multas, conmutación e intereses, así como otros ingresos propios que son capturados en el mismo sistema de control bancario con interfase al sistema de contabilidad integral para poder emitir pólizas de ingresos.

3. Se realizan conciliaciones bancarias diarias. 4. Realizados los depósitos en las cuentas bancarias, se procede a realizar la inversión en los

Fideicomisos correspondientes.

FLUJO DE EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 1. Se elaboran cheques en el sistema de control bancario que son aprobados y autorizados por acuerdos del

Consejo de la Judicatura, como son pago de servicios personales, servicios generales, adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros, emitiendo la póliza de egresos.

2. Se rinden informes mensuales al Consejo de la Judicatura, por conducto del Coordinador Administrativo, sobre los movimientos realizados en el mes, con apoyo en los estados financieros que son: balance general, balanza de comprobación y estado de ingresos y egresos.

3. Los estados financieros son avalados por auditoría externa e interna. 4. El balance general se publica anualmente en diarios de mayor circulación, que coincida con el informe

anual de labores del Presidente del Tribunal Superior de Justicia. SISTEMA DE VERIFICACIÓN: Este sistema consiste en la revisión de auditoría interna y externa del ingreso y del egreso, que deberá hacerse periódicamente, ordenado por el Consejo de la Judicatura. CATALOGO DE FORMATOS

1. Recibo oficial: a) Para juzgados civiles y familiares b) Para juzgados penales c) Para caja de Almoloya de Juárez


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2. Relación de fianzas depósitos y garantías 3. Deposito Bancario 4. Solicitud de devolución de garantía 5. Cheque 6. Acuse de recibos. 7. Solicitud de forma de incremento al Fondo propio.

FORMATOS


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FORMATOS


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NOMBRE DEL CLIENTE

PAGO / DEPOSITO M.N.

DLLS.

No. DE SUCURSAL No. CTA. CHEQUES Ó No. DE TARJETA Ó No. DE CONTRATO No. REFERENCIA (SOLO PARA LINEA BANAMEX)

DOCUMENTO

IMPORTE

|| 0 0 | | 0 0 0 | : 0 00 0 0 0 0 0 0 | |

REFERENCIA ALFANUMERICA (SOLO PARA LINEA BANAMEX)

FORMA DE PAGO / DEPOSITO CHEQU

ES BANAMEX

CHEQUES OTROS BANCOS DE PLAZAS

CHEQUES OTROS BANCOS FUERA DE PLAZAS

EFECTIVO OTRO

PAGO / DEPOSITO A:(MARQUE SOLO UN CUADRO “X”)CHEQUE/ CTA. MAESTRA TARJETA

LINEA BANAMEX

CREDITO BANAMEX $

IMPORTE DEL PAGO / DEPOSITO:

(1) EL IMPORTE DE LA SITUACION DE ESTOS DOCUMENTOS SERA CARGADO A MI (NUESTRA) CUENTA POR SEPARADOBANCOM.A.G.V.


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60Consejo de la Judicatura del Estado Manual General de Organización y Procedimientos Administrativos del Poder Judicial del Estado de México

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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO

SOLICITUD DE INCREMENTO AL FONDO PROPIO

SALA O JUZGADO________________________CLAVE_____________

CAUSA O EXPEDIENTE_______________________________________

Se solicita de la Presidencia del Poder Judicial del Estado de México, tenga a bien remitir al

Fondo Auxiliar (Fondos Propios) la garantía depositada con fecha:

_______________________________________Por la cantidad de

$___________________________________________________Según Recibo Oficial No.

________________ de fecha__________________ depositada

por_________________________________________________ Por haberlo acordado así esta Sala

o Juzgado.

FECHA DE SENTENCIA _________________________ FECHA DE EJECUTORIA _________________________

SENTIDO DEL FALLO _________________________

FECHA DE NOTIFICACION DE SENTENCIA:

MINISTERIO PUBLICO _________________________

ACUERDO _________________________

En caso de que el 50% de la Reparación del Daño sea para la Procuraduria General de Justicia,

especificar importe_____________________________

LA CAUSA O EXPEDIENTE SE REFIERE A :_____________________ ______________________Méx; a _______de ____________de _______

A T E N T A M E N T E

EL C. MAGISTRADO O JUEZ

________________________________________________ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO


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e) Departamento de Recursos Humanos 1.1 Organigrama

1.2 Objetivo El Departamento de Recursos Humanos tiene como objetivo el desarrollo de diversos programas, como lo son: El control y administración de la nómina del Poder Judicial; el control de asistencia y puntualidad cimentado en gran parte con el Sistema Automatizado Hand Key el cual controla aproximadamente a 2,100 empleados que se encuentran concentrados en los centros de trabajo con mayor número de personas; el programa anual de entrega de uniformes; el programa de elaboración de gafetes; el programa de viáticos a notificadores; el programa de seguimiento al convenio sindical; el programa de becas a servidores públicos, etc. 1.3 Funciones

• Establecer mecanismos de control en relación con la selección, nombramiento, rotación y promoción del personal del Poder Judicial.

• Registrar las altas, bajas, cambios, permisos, licencias e incapacidades del personal y tener actualizado sus expedientes individuales y su archivo.

• Elaborar y distribuir oportunamente la nómina de pago del personal conforme al presupuesto y tabuladores autorizados, y a los movimientos establecidos.

• Establecer mecanismos para la detección de las necesidades de capacitación del personal administrativo y promover en coordinación con la Escuela Judicial, los cursos de capacitación y desarrollo tendientes a la profesionalización individual y colectiva.

• Proponer programas de incentivos, estímulos y recompensas del personal.


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• Elaborar las credenciales, gafetes o cualquier otro medio de identificación oficial del personal. • Vigilar y llevar el control de la puntualidad y asistencia del personal del Poder Judicial. • Ejecutar lo relativo a la entrega, supervisión, distribución y uso de los uniformes del personal. • Expedir las constancias y certificaciones derivadas de la relación laboral. • Las demás que disponga la normatividad aplicable, el Consejo de la Judicatura y el Director de

Administración. 1.4 Actividades

• Vigilar la aplicación de las normas y políticas de administración de personal desde el ingreso hasta la separación o jubilación.

• Vigilar el procedimiento oportuno y expedito de las remuneraciones, así como el manejo de retenciones. • Elaborar y coordinar el programa de expedición y actualización de credenciales y gafetes de

identificación. • Supervisar los mecanismos de control de asistencia y puntualidad de los servidores públicos obligados

a ello. • Elaborar los movimientos de personal, registrando las altas, bajas, promociones, cambio de adscripción

y licencias. • Integrar y controlar la plantilla de plazas autorizadas, ocupadas y vacantes. • Integrar la plantilla del personal administrativo y jurisdiccional. • Mantener actualizados los expedientes del personal.

1.5 Procedimientos Administrativos 1. ALTA O REINGRESO DE SERVIDORES PÚBLICOS OBJETIVO: Efectuar en el Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH), el movimiento de alta por ingreso o reingreso de los servidores públicos de acuerdo al nombramiento otorgado por el Consejo de la Judicatura con el fin de emitir su pago quincenal, estableciendo la relación laboral entre el servidor público y el Poder Judicial del Estado de México. NORMATIVIDAD.

NORMA 1.1 Es política del Poder Judicial no hacer discriminación alguna para el ingreso o reingreso de servidores públicos, por motivo

de sexo, credo religioso, edad, raza o afiliación política. NORMA 1.2 En igualdad de circunstancias, se dará preferencia para el ingreso o reingreso a los mexiquenses. NORMA 1.3 Solo podrá darse de alta a un servidor público de nacionalidad extranjera, cuando no existan nacionales que puedan

desarrollar el servicio de que se trate y además se cuente con la documentación requerida por las autoridades correspondientes para poder trabajar en el país.

NORMA 1.4 Para el alta de un servidor público por ingreso o reingreso deberá invariablemente existir un acuerdo del Consejo de la

Judicatura (nombramiento). NORMA 1.5 Toda persona que deseé ingresar al servicio del Poder Judicial deberá cubrir los requisitos mínimos del puesto que va a

ocupar, siendo responsabilidad de las áreas que señale el Consejo de la Judicatura, el verificar que esto se cumpla estrictamente.

NORMA 1.6 Para el alta de un servidor público deberá verificarse invariablemente y de manera previa la existencia de una plaza vacante o en su caso proponer al Consejo de la Judicatura la creación o conversión de una plaza. NORMA 1.7 Verificar que previo a dar de alta un servidor público éste no se encuentre inhabilitado por la Secretaría de la Contraloría del

Gobierno del Estado de México, para ejercer comisión o cargo público. NORMA 1.8 Los servidores públicos que hubiesen sido inhabilitados y pretendan ingresar al Poder Judicial, una vez cumplido el plazo de

inhabilitación, deberá contar con la autorización de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y acreditarlo fehacientemente.

NORMA 1.9 Una vez aceptado el nombramiento para ocupar un puesto, el candidato deberá presentar la totalidad de documentación

requerida que formará parte de su expediente personal, así como en el caso de reingresar deberá verificarse invariablemente que el servidor público cuente con la actualización de la documentación requerida. No podrá realizarse el trámite de alta en el SIRH sin haberse cumplido previamente este requisito.


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NORMA 1.10 La fecha de alta por ingreso o reingreso coincidirá con los días 1 ó 16 del mes de su incorporación, o bien la acordada por el

Consejo de la Judicatura. NORMA 1.11 Toda alta por ingreso o reingreso de un servidor público se dará en el rango salarial mínimo salvo en aquellos casos que el

Consejo de la Judicatura determine lo contrario. NORMA 1.12 El alta por ingreso o reingreso de un servidor público en el Sistema Integral de Recursos Humanos sólo podrá procesarse a

través del Formato Único de Movimientos de Personal (FUMP). NORMA 1.13 El pago de la primera quincena de sueldo del servidor público que ingresa o reingresa coincidirá con su primer quincena laborada, previo el cumplimiento de todos los requisitos de alta o en caso debidamente justificado se reflejará a más tardar en su segunda quincena trabajada. NORMA 1.14 La forma de pago de sueldos de los servidores públicos será a través de depósito en cuenta bancaria o bien cuando exista autorización por parte del Consejo de la Judicatura se realizará a través de cheque o el sistema que brinde mayor oportunidad y seguridad en el pago. El Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco deberán informar al servidor público que ingrese al servicio, la fecha de su primer pago. NORMA 1.15 El Departamento de Recursos Humanos, solicitará ante el ISSEMYM el aviso de Movimiento de Alta ante ese Instituto y lo proporcionará al servidor público en forma directa o a través de sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la fecha de ingreso. NORMA 1.16 El Departamento de Recursos Humanos solicitará ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Contabilidad del Gobierno del Estado de México, el Registro Federal de Contribuyentes que incluya la homoclave, en el caso de las personas que no cuenten con dicho registro. NORMA 1.17 La persona que haya laborado anteriormente en el Poder Judicial, y que reingrese al servicio, conservará la clave de empleado asignada en el SIRH en su primer ingreso. 1.18 El Departamento de Recursos Humanos programará en el SIRH el movimiento de alta de un servidor público, de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nómina

PROCEDIMIENTO

1.1 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco reciben respectivamente de la Secretaría General de Acuerdos el nombramiento de alta por ingreso o reingreso del servidor público. 1.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe de la Secretaría General de Acuerdos copia de los nombramientos turnados a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas y registra la ocupación de la plaza en el control de vacantes. 1.3 El Interesado acepta nombramiento y se dirige a continuar el trámite de alta al Departamento de

Recursos Humanos o a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, según corresponda. (en caso contrario termina el procedimiento).

1.4 El Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, reciben del servidor público la siguiente documentación:

I. Copia legible de nombramiento. II. Dos fotografías tamaño infantil a color. III. Copia legible de la CURP. IV. Copia certificada del acta de nacimiento o en su defecto copia legible. V. 1 copia legible de la cédula fiscal en caso de contar con ella. VI. Original de constancia de domicilio expedido por la autoridad municipal competente o copia legible de la credencial de

elector con domicilio actual. VII. Original y una copia legible del documento que acredite el grado máximo de estudios. VIII. Original del certificado médico que especifique estar clínicamente sano, grupo y factor sanguíneo, así como si

manifiesta alergias. IX. Original del acuse de la Manifestación de Bienes por Alta. X. Original del certificado de antecedentes no penales para ocupación de cargo público. XI. Original y copia legible de la cartilla liberada, (opcional). XII. En su caso copia del aviso de movimiento de Issemym por alta o baja.

1.5 El Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, entregan para firma la documentación siguiente al servidor público:

Registro de datos del servidor público. Carta de manifiesto de no sanción. Solicitud de expedición de gafete. Formatos de solicitud de apertura de cuenta “Tarjeta Nómina” BBV-Bancomer. Autorización de depósito de sueldo en cuenta bancaria, o Autorización de depósito de sueldo en cuenta bancaria ya existente. Solicitud de uniforme oficial. Registro de referencias personales.


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Acuse de recepción de documentación. 1.6 El Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, proporcionan al interesado información relacionada con la Institución. 1.7 Las Áreas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, remiten al Departamento de Recursos Humanos la documentación recabada del servidor público. 1.8 El Departamento de Recursos Humanos recibe de sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, la documentación recabada al servidor público. 1.9 Adjunta la documentación recibida del servidor público con el nombramiento y soporte de vacante para su alta en el SIRH. 1.10 Verifica los datos del servidor público, captura y procesa información en el SIRH, imprime el FUMP y consecuentemente se registra el movimiento en la plantilla de plazas y de personal. 1.11 Da visto bueno y solicita a la Dirección de Administración autorización del FUMP por alta del servidor público. 1.13 Recibe FUMP autorizado por la Dirección de Administración por alta del servidor público. 1.14 Por último archiva el movimiento en expediente personal.

2. BAJA DE SERVIDORES PÚBLICOS OBJETIVO:

Procesar el movimiento de baja de los servidores públicos que dejen de prestar sus servicios y dar por concluida la relación laboral con el Poder Judicial del Estado de México. NORMAS 2.1 Los servidores públicos pueden causar baja en el Poder Judicial por:

a) Renuncia; b) Rescisión de la relación laboral por causa fundamentada en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; c) Acuerdo del Consejo de la Judicatura, derivado de la resolución en un procedimiento administrativo efectuado por la Dirección de la Contraloría Interna del Poder Judicial; d) Jubilación; e) Inhabilitación médica permanente; f) El mutuo consentimiento del Poder Judicial y del servidor público; g) Término o Conclusión de nombramiento; y h) Fallecimiento del servidor público.

NORMA 2.2 El Departamento de Recursos Humanos sólo podrá procesar el movimiento de baja, con el acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura con la fecha estipulada en el mismo. NORMA 2.3 El Departamento de Recursos Humanos programará en el SIRH el movimiento de baja de un servidor público, de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nómina. NORMA 2.4 El servidor público que cause baja, tiene derecho a percibir los siguientes conceptos según corresponda: • Finiquito.

a) Sueldo hasta el último día laborado. b) Parte proporcional de prima vacacional. c) Parte proporcional de aguinaldo. d) Parte proporcional de las vacaciones no disfrutadas correspondientes a los meses que trabajó en el semestre respectivo.

• Liquidación adicional en su caso: a) La prima de antigüedad a partir de un año laborado. b) La prima de jubilación.

NORMA 2.5 Para proceder al pago del finiquito o liquidación en su caso al servidor público que causó baja, éste deberá entregar según

corresponda la siguiente documentación:

REQUISITOS FINIQUITO Y/O LIQUIDACIÓN

EN CASO DE JUBILACIÓN

EN CASO DE FALLECIMIENTO

Gafete de identificación oficial. X X X Acta de entrega según corresponda. X X Constancia de antigüedad expedida por:

A) Depto. De Recursos Humanos (ingreso a partir de 1999). B) Órgano Superior de Fiscalización (ingreso anterior a 1999).

X X X

Constancia de no adeudo expedida por Contabilidad Gubernamental. X X X Constancia de no adeudo expedida por la Dirección de Administración del Poder Judicial.

X X X

Dictamen de Issemym por jubilación. X Carta de aceptación al dictamen de jubilación. X


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Identificación oficial. (credencial para votar o pasaporte del beneficiario).

X

Acta de defunción (original y copia). X Carta de designación testamentaria ante el Issemym. X Acta de matrimonio (en su caso). X Acta de nacimiento de los beneficiarios. X

NORMA 2.6 En el pago que le corresponda al servidor público que causó baja, si fuera el caso, se realizarán los ajustes por adeudos con

el Poder Judicial. NORMA 2.7 El pago que le corresponda al servidor público que causó baja, será canalizado al Departamento de Caja General, en el

período de ocho a quince días naturales después de que el interesado haya entregado la documentación correspondiente y de haber firmado su finiquito y/o liquidación.

NORMA 2.8 Cuando la baja se deriva por fallecimiento del servidor público, la liquidación final se entregará a los beneficiarios señalados

en la carta testamentaria ante el ISSEMYM, de conformidad con lo establecido en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo.

NORMA 2.9 El Departamento de Recursos Humanos proporcionará al servidor público que cause baja en el servicio, el aviso de

movimiento de ISSEMYM por baja, dentro del término de 30 días naturales contados a partir de la fecha de terminación de la relación laboral.

PROCEDIMIENTO:

2.1 El Servidor Público, sus familiares o representante legal, en su caso, recibe oficio de acuerdo de baja de la Secretaría General de Acuerdos, señalando el motivo y se dirige a continuar su trámite.

2.2 El Departamento de Recursos Humanos verifica los datos del servidor público, captura y procesa información en el SIRH, imprimiendo el FUMP, y consecuentemente se registra el movimiento de baja en la plantilla de plazas y de personal.

2.3 Da visto bueno y solicita a la Dirección de Administración autorización del FUMP por baja del servidor público.

2.4 Recibe FUMP autorizado. 2.5 Por último archiva el movimiento de baja del servidor público en expediente personal. 2.6 El Servidor Público, sus familiares o representante legal, en su caso, recibe copia del Formato Único de

Movimientos de Personal por baja, como constancia de la terminación de la relación laboral. 2.7 El Departamento de Recursos Humanos elabora la liquidación del servidor público e informa al

interesado los conceptos y montos de ésta. 2.8 El interesado revisa la liquidación, firma de conformidad y la entrega al Departamento de Recursos

Humanos. 2.9 El Departamento de Recursos Humanos recibe liquidación firmada por el servidor público, adjunta la

documentación correspondiente al motivo de su baja y le informa que debe presentarse en el Departamento de Caja General después de quince días naturales a recibir el pago correspondiente; asimismo envía la solicitud de liquidación al Departamento de Control Presupuestal para su revisión y visto bueno

2.10 Recibe del Departamento de Control Presupuestal con visto bueno la documentación de la liquidación, elabora el cheque y lo envía para autorización de la Coordinación Administrativa del Consejo de la Judicatura, a través de la Dirección de Administración. 2.11 Recibe cheque de liquidación autorizado por la Coordinación Administrativa del Consejo de la Judicatura y lo remite al Departamento de Caja General junto con la documentación original correspondiente de la liquidación y archiva copia en el expediente personal del servidor público.

3. PROMOCIÓN OBJETIVO: Procesar el movimiento de promoción de los servidores públicos a fin de que reciban en forma oportuna sus remuneraciones, una vez que se ha autorizado cambio de puesto a otro de mayor nivel salarial. NORMATIVIDAD:

NORMA 3.1 Promoción es el movimiento de ascenso de un servidor público de su puesto actual a otro de mayor responsabilidad y remuneración más elevada. NORMA


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3.2 Para la promoción de un servidor público deberá invariablemente existir un acuerdo del Consejo de la Judicatura (nombramiento).

NORMA 3.3 La fecha de la promoción será siempre coincidente con los días 1° y 16 del mes en que se realiza el movimiento o bien en la

acordada por el Consejo de la Judicatura. NORMA 3.4 La promoción de puesto de un servidor público, se realizará siempre al rango salarial mínimo salvo el caso que el Consejo de

la Judicatura determine lo contrario. En aquellos casos en que la remuneración pueda significar una disminución de sus percepciones, debido a la conformación del tabulador salarial, se considerará al rango que brinde al servidor público la retribución inmediata superior a la del nivel y rango correspondiente al puesto que venía desempeñando.

NORMA 3.5 Para la promoción de un servidor público se verificará invariablemente y de manera previa la existencia de una plaza vacante

o en su caso se solicitará autorización al Consejo de la Judicatura para la creación o conversión de una plaza. NORMA 3.6 La promoción de un servidor público en el Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH), sólo se procesará a través del

Formato Único de Movimientos de Personal (FUMP). NORMA 3.7 El Departamento de Recursos Humanos programará en el SIRH el movimiento de promoción de un servidor público, de

acuerdo al calendario de proceso quincenal de nómina. PROCEDIMIENTO

3.1 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas en las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, reciben respectivamente de la Secretaría General de Acuerdos el nombramiento de promoción.

3.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe de la Secretaria General de Acuerdos copia de los nombramientos de promoción turnados a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas.

3.3 Verifica los datos del servidor público, captura y procesa información en el SIRH, imprime el FUMP y consecuentemente se registra el movimiento en la plantilla de plazas y de personal.

3.4 El Servidor Público acepta nombramiento y se dirige al Departamento de Recursos Humanos a continuar el trámite. (en caso contrario termina el procedimiento).

3.5 Da visto bueno y solicita a la Dirección de Administración autorización del FUMP por promoción del servidor público.

3.6 Recibe FUMP autorizado. 3.7 Por último archiva el movimiento de promoción del servidor público en expediente personal.

4. DEMOCIÓN OBJETIVO: Procesar el movimiento de democión de los servidores públicos a fin de que reciban en forma oportuna sus remuneraciones, una vez que se ha autorizado cambio de puesto a uno de menor nivel salarial. NORMATIVIDAD

NORMA 4.1 La democión de un servidor público sólo se dará en casos debidamente fundamentados y justificados, en este caso el

servidor público pasa a ocupar un puesto de menor nivel salarial al que actualmente desempeña. NORMA 4.2 Para la democión de un servidor público deberá existir invariablemente un acuerdo del Consejo de la Judicatura. NORMA 4.3 Es requisito indispensable para llevar a cabo una democión, la aceptación por escrito del servidor público implicado. NORMA 4.4 La fecha de la democión coincidirá con los días 1° y 16 del mes en que se realiza el movimiento o bien la acordada por el

Consejo de la Judicatura. NORMA 4.5 Para la democión de un servidor público se verificará invariablemente y de manera previa la existencia de una plaza vacante

o en su caso se solicitará autorización al Consejo de la Judicatura para la creación o conversión de una plaza. NORMA 4.6 La democión de un servidor público en el SIRH solo se procesará a través del FUMP. NORMA 4.7 El Departamento de Recursos Humanos programará en el SIRH el movimiento de democión de un servidor público, de

acuerdo al calendario de proceso quincenal de nómina. PROCEDIMIENTO

4.1 El Servidor Público acepta nombramiento y se dirige al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco a continuar el trámite. (en caso contrario termina el procedimiento).


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4.2 El Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, reciben de la Secretaría General de Acuerdos los nombramientos respectivos de democión.

4.3 El Departamento de Recursos Humanos recibe de la Secretaría General de Acuerdos copia de los nombramientos de democión turnados a sus Áreas en las Delegaciones Administrativas.

4.4 El Departamento de Recursos Humanos verifica los datos del servidor público, captura y procesa información en el SIRH, imprime el FUMP y consecuentemente se registra el movimiento en la plantilla de plazas y de personal.

4.5 Da visto bueno y solicita a la Dirección de Administración autorización del FUMP por democión del servidor público.

4.6 Recibe FUMP autorizado. 4.7 Por último archiva el movimiento de democión del servidor público en expediente personal.

5. CAMBIO DE RANGO OBJETIVO: Procesar el movimiento de cambio de rango de los servidores públicos, a fin de que reciban en forma oportuna sus remuneraciones una vez que se ha autorizado, como resultado de su desempeño destacado en el puesto que ocupan, otorgándoles el incremento salarial correspondiente. NORMATIVIDAD:

NORMA 5.1 El cambio de rango a un servidor público se solo se realizará con la autorización del Consejo de la Judicatura. NORMA 5.2 El cambio de rango de un servidor público se realizará siempre al rango inmediato superior o bien por lo acordado por el

Consejo de la Judicatura. NORMA 5.3 El cambio de rango estará debidamente fundamentado y acreditarse con base a que el servidor público demuestre haber

adquirido mayor nivel de conocimientos o capacitación así como elevar su nivel de desempeño. NORMA 5.4 Sólo se procederá un cambio de rango cuando el servidor público se haya desempeñado como mínimo seis meses en el

puesto y rango actual o bien por lo acordado por el Consejo de la Judicatura. NORMA 5.5 La fecha del cambio de rango coincidirá siempre con los días 1° y 16 del mes en que se realiza el movimiento o bien por la

acordada por el Consejo de la Judicatura NORMA 5.6 El cambio de rango de un servidor público en el SIRH sólo se procesará a través del Formato Único de Movimientos de

Personal (FUMP). NORMA 5.7 El Departamento de Recursos Humanos programará en el SIRH el movimiento de cambio de rango de un servidor público,

de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nómina. PROCEDIMIENTO:

5.1 El Departamento de Recursos Humanos recibe del Consejo de la Judicatura la autorización del cambio de rango, verifica los datos del servidor público, captura y procesa la información en el SIRH, imprime el FUMP y consecuentemente se registra el movimiento en la plantilla de plazas.

5.2 Da visto bueno y solicita a la Dirección de Administración autorización del FUMP por cambio de rango del servidor público.

5.3 Recibe FUMP autorizado. 5.4 Por último archiva el movimiento de cambio de rango del servidor público en expediente personal.

6. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN OBJETIVO: Procesar en el Sistema Integral de Recursos Humanos, los movimientos de cambios de adscripción de los servidores públicos a fin de actualizar la plantilla de personal. NORMATIVIDAD:

NORMA 6.1 Cambio de adscripción es asignar al servidor público a la prestación de su servicio en lugar distinto al de su adscripción original, previa autorización por el Consejo de la Judicatura. Este cambio se puede dar a través de: Una comisión (cuando la plaza del servidor público que llega a esa nueva adscripción, no pertenece a esa unidad de trabajo) o de una remoción (cuando la plaza del servidor público que llega a una nueva adscripción, pertenece a esa unidad de trabajo). NORMA 6.2 Para la comisión y remoción de un servidor público existirá invariablemente un acuerdo del Consejo de la Judicatura. NORMA 6.3 La fecha de la comisión y remoción siempre coincidirá con los días 1° y 16 del mes en que se realiza el movimiento o bien por la acordada por el Consejo de la Judicatura. NORMA


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6.4 El envió del recibo de pago de nómina a la nueva adscripción del servidor público que fue comisionado o remocionado coincidirá con su primera quincena laborada en la nueva adscripción o en su caso, no será posterior a la segunda. NORMA 6.5 El Servidor Público tendrá la obligación de tramitar el cambio de su gafete de identificación oficial con la nueva adscripción a más tardar quince días a partir de la fecha del nuevo nombramiento.

PROCEDIMIENTO:

6.1 El servidor público acepta nombramiento y se dirige al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco a continuar el trámite.

6.2 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, reciben de la Secretaría General de Acuerdos el nombramiento respectivo de comisión o remoción del servidor público.

6.3 El Departamento de Recursos Humanos recibe de la Secretaría General de Acuerdos copia de los nombramientos de comisión y remoción turnados a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas.

6.4 El servidor público acude al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, a continuar los trámites respectivos.

6.5 El Departamento de Recursos Humanos verifica los datos del servidor público, captura y procesa información en el SIRH, y consecuentemente se registra movimiento en la plantilla de personal, y por último archiva el movimiento en expediente personal.

7. FONDO DE AHORRO Y PRÉSTAMO OBJETIVO: Procesar y capturar en el SIRH los movimientos de alta, baja, cambio y devolución de las aportaciones, así como los préstamos de los servidores públicos, asimismo la liquidación del ejercicio del Fondo de Ahorro y Préstamo del Poder Judicial, a fin de que se actualice la base de datos del sistema. NORMATIVIDAD:

NORMA 7.1 Retener vía nómina las aportaciones al fondo y los descuentos por préstamos efectuados a los servidores públicos inscritos

en el Fondo de Ahorro y Préstamo. NORMA 7.2 Para procesar en nómina la retención de aportación y por préstamo del Fondo de Ahorro a un servidor público, tendrá que

existir invariablemente la petición oficial de la Oficina del Fondo de Ahorro y Préstamo del Poder Judicial. NORMA 7.3 Los movimientos de alta, baja, cambio, devolución y liquidación por concepto de Fondo de Ahorro y Préstamo, se

programarán de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nómina. NORMA 7.4 El ejercicio del Fondo de Ahorro y Préstamo, inicia en la primera quincena de diciembre y finaliza en la segunda quincena del

mes de noviembre del año inmediato siguiente. NORMA 7.5 La liquidación del Fondo de Ahorro y Préstamo se efectuará vía nómina en la primera quincena de diciembre del año en que

finalice el ejercicio. NORMA 7.6 El Departamento de Recursos Humanos notificará a los servidores públicos en el comprobante de percepciones y

deducciones las retenciones efectuadas por concepto de aportaciones y préstamos solicitados; así como las percepciones por solicitud de devolución de aportaciones y liquidación del Fondo de Ahorro y Préstamo, siempre y cuando los movimientos en cuestión sean turnados al Departamento de Recursos Humanos por la Oficina del Fondo de Ahorro y Préstamo.

PROCEDIMIENTO

7.1 El servidor público solicita ante la oficina correspondiente su inscripción al Fondo de Ahorro y Préstamo. 7.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe solicitud de movimientos de alta, baja, cambio y

devolución de las aportaciones por concepto de Fondo de Ahorro y Préstamo, revisa, captura y procesa información en el SIRH, genera nómina y envía comprobante de percepciones y deducciones a los servidores públicos, asimismo remite a la Oficina del Fondo de Ahorro y Préstamo, auxiliar contable y archivo en hoja electrónica con información de las retenciones y devoluciones efectuadas.

7.3 Envía al Departamento de Control Presupuestal, auxiliares contables con la información del Fondo de Ahorro, a fin de registrar la partida de servicios personales y para la emisión de pagos a terceros, por retenciones vía nómina.

7.4 Entrega al servidor público comprobante de percepciones y deducciones, dando a conocer con detalle de conceptos, sus movimientos solicitados al Fondo de Ahorro y Préstamo.


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8. CAMBIO DE DATOS PERSONALES Y LABORALES

OBJETIVO: Mantener actualizados en el Sistema Integral de Recursos Humanos los datos personales y laborales de los servidores públicos que se encuentran activos en el Poder Judicial. NORMATIVIDAD:

NORMA 8.1 Es responsabilidad de los servidores públicos del Poder Judicial, notificar al Departamento de Recursos Humanos o a sus

Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, cualquier error en los datos personales o laborales que proporcionó a su ingreso, e incluso la actualización de los mismos cuando exista modificación, así como remitir copia legible del documento que ampare el cambio, los datos a corregir pueden ser; personales tales como: Nombre, RFC, CURP, domicilio, escolaridad, sexo, estado civil, teléfono particular, cuenta o dirección de correo electrónico o laborales tales como: Categoría, adscripción, clave de Issemym, clave de empleado, fecha de ingreso, horario, base sindical.

NORMA 8.2 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos así como de sus Áreas de las Delegaciones Administrativas,

llevar a cabo, a través del Formato de Datos del Servidor Público la modificación de los datos que se detecten incorrectos, o bien los que le sean notificados por el servidor público.

NORMA 8.3 El Departamento de Recursos Humanos programará los movimientos de cambio de datos de un servidor público, de acuerdo

al calendario de proceso quincenal de nómina. PROCEDIMIENTO

A) Por actualización de datos personales y laborales o detección de algún error por parte del Servidor Público. 8.1 El Servidor Público solicita al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las

Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, el cambio de datos personales. 8.2 El Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, reciben

solicitud de cambio de datos del Servidor Público, verifica y si procede actualiza la base de datos del SIRH y diagnostica su corrección.

8.3 Documenta y archiva solicitud. B) Por actualización de datos personales y laborales o detección de algún error por parte del Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones Administrativas. 8.4 Si el Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones Administrativas,

detectan algún dato incorrecto, tramitan cambio de datos anexando el documento que ampare el cambio, actualizan la base de datos del SIRH, verifican su corrección y archivan la documentación de soporte al cambio.

9. LICENCIAS POR TRÁMITE DE PENSIÓN ANTE ISSEMYM, GRAVIDEZ, ASUNTOS PERSONALES Y OTRAS OBJETIVO: Procesar y registrar oportunamente las licencias que el Consejo de la Judicatura haya autorizado a los servidores públicos para ausentarse de su trabajo. NORMATIVIDAD:

NORMA 9.1 Para procesar la licencia de un servidor público existirá invariablemente un acuerdo del Consejo de la Judicatura. Cuando se

trate de Magistrados, existirá además la autorización del Congreso Local y se dará aviso al Ejecutivo Estatal. NORMA 9.2 Es responsabilidad del Poder Judicial otorgar o negar a los servidores públicos en forma oportuna y expedita, las licencias a

que tengan derecho de acuerdo a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, las cuales podrán ser con goce de sueldo, con goce de medio sueldo y sin goce de sueldo.

NORMA 9.3 Los servidores públicos gozarán de licencia, cuando el Consejo de la Judicatura así lo determine en los siguientes casos:

a) Para realizar trámite de jubilación ante Issemym, acompañando a su solicitud, el documento oficial en el que se compruebe la iniciación del mismo ante el Issemym.

b) Por gravidez, acompañando a su solicitud, el Certificado de Incapacidad Médica expedido por el Issemym. c) Por enfermedad profesional en los términos señalados en el artículo 133 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos

del Estado y Municipios, entregando la incapacidad médica otorgada por el Issemym. d) Por enfermedad no profesional en los términos que estipula el artículo 137 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos

del Estado y Municipios, entregando la incapacidad médica otorgada por el Issemym. e) Por lactancia, para ausentarse de su trabajo una hora (seis meses a partir de la fecha de nacimiento del menor).

Acompañando copia certificada de nacimiento.


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NORMA 9.4 Los servidores públicos gozarán de licencia por motivos personales, previa solicitud y autorización del Consejo de la

Judicatura, asimismo estas licencias se concederán cuando no se afecten las necesidades de servicio para la correcta administración de justicia y este mismo órgano tendrá la facultad de autorizar las prórrogas de las mismas.

NORMA 9.5 Los servidores públicos gozarán, adicionalmente de licencias cuando el Consejo de la Judicatura se las otorgue para los siguientes casos: Motivo

Requisito

a) Examen profesional.

Documento oficial que establezca fecha para presentar examen.

b) Contraer matrimonio. Acta de matrimonio (fotocopia). d) Comisión sindical. Solicitud oficial ante Consejo de la Judicatura. e) Estudios superiores y capacitación. Autorización del Consejo de la Judicatura. f) Comisiones de servicios. Autorización del Consejo de la Judicatura. NORMA 9.5 El Departamento de Recursos Humanos programará el movimiento de alta y baja de licencia de acuerdo al calendario de

proceso quincenal de nómina. NORMA 9.6 Las plazas que queden vacantes temporalmente por una licencia sin goce de sueldo del titular, se cubrirán interinamente,

previo nombramiento que otorgue el Consejo de la Judicatura. NORMA 9.7 Una vez concluida la licencia, el titular del área de trabajo en la que esté adscrito el servidor público que gozó de la licencia,

informará de manera oficial y oportuna al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, sobre la reincorporación, o en su defecto la no reincorporación a sus funciones.

PROCEDIMIENTO.

A) Alta de Licencias: 9.1 El Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco,

reciben respectivamente de la Secretaría General de Acuerdos el acuerdo de licencia. 9.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe de la Secretaría General de Acuerdos copia de las licencias turnadas a sus

Áreas de las Delegaciones Administrativas. 9.3 El Departamento de Recursos Humanos verifica los datos del servidor público, captura y procesa información en el SIRH,

imprime el FUMP de movimiento de alta de licencia sin goce sueldo y consecuentemente se registra movimiento en plantilla de plazas y de personal.

9.4 Da visto bueno y solicita a la Dirección de Administración autorización del FUMP por alta de licencia sin goce de sueldo del servidor público.

9.5 Recibe FUMP autorizado. 9.6 Por último archiva el movimiento de alta de licencia en expediente personal. B) Baja de Licencias: 9.7 El Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, reciben del titular de la unidad de

trabajo oficio sobre la reincorporación al término de la licencia del servidor público 9.8 En su caso, el Departamento de Recursos Humanos, recibe de sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, los oficios

que recibieron sobre la incorporación por término de licencia del servidor público. 9.9 Verifica los datos del servidor público, captura y procesa información en el SIRH, imprime el FUMP de movimiento de baja de

licencia sin goce de sueldo y consecuentemente se registra movimiento en la plantilla de plazas y de personal. 9.10 En caso de no haberse reincorporado al servicio, comunica a la Secretaría General de Acuerdos y a la Dirección de la

Contraloría Interna y espera respuesta. 9.11 Da visto bueno y solicita a la Dirección de Administración autorización del FUMP por baja de licencia sin goce de sueldo del

servidor público. 9.12 Recibe FUMP por baja de licencia sin goce de sueldo del servidor público en el SIRH, autorizado por la Dirección de

Administración. 9.13 Por último archiva el movimiento de baja de licencia sin goce de sueldo en expediente personal.

10. DÍAS ECONÓMICOS (AFILIADOS AL SUTEYM) OBJETIVO: Favorecer a los servidores públicos que están afiliados al SUTEYM, para que puedan disfrutar de una licencia según los días que se estipulen en el convenio sindical, en el año calendario, para ocuparse de asuntos de carácter personal, así como estimular económicamente a aquellos que no los utilizan, aportando mayor dedicación al trabajo. NORMATIVIDAD:

NORMA 10.1 El número de días otorgados como económicos, a los servidores públicos afiliados al sindicato, estarán estipulados en el

convenio celebrado con el SUTEYM, independientemente de las otras licencias que se señalan en este manual. NORMA 10.2 Los servidores públicos afiliados al SUTEYM que deseen hacer uso de sus días económicos solicitarán por escrito al

Departamento de Recursos Humanos, quien para resolver lo conducente pedirá el Visto Bueno de la Secretaría General de Acuerdos, el servidor público sindicalizado presentará la petición por lo menos con tres días de anticipación.

NORMA


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10.3 El Servidor público hará uso de días económicos, los que no excederán a los estipulados en el convenio sindical vigente; no se le otorgarán como económicos en días lunes, viernes o inmediatamente antes o después de un día festivo, con excepción de casos de extrema urgencia debidamente justificados.

NORMA 10.4 Los servidores públicos afiliados al SUTEYM que no hagan uso de alguno de los días económicos a los cuales tiene derecho,

solicitarán el pago de los mismos, al término del año calendario. NORMA 10.5 El monto de los días económicos no disfrutados se calculará de acuerdo a la siguiente formula:

a) Multiplicar el Sueldo Base Mensual x 12 (meses) y el resultado dividirlo entre 365 (días). El total de esta operación se multiplica por el número de días económicos no disfrutados.

b) Su pago se realizará en el cheque o depósito de nómina de la segunda quincena de febrero del año siguiente al que corresponda la prestación.

NORMA 10.6 El Departamento de Recursos Humanos será el responsable del control de los días económicos otorgados al personal

sindicalizado durante el año calendario. PROCEDIMIENTO.

10.1 El Servidor Público Judicial afiliado al SUTEYM, solicita por escrito al Consejo de la Judicatura autorización de días económicos.

10.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe autorización de días económicos y comunica al servidor público en caso de ser favorable su solicitud, registra en controles internos; de ser negativa informa al servidor público para que sí, así lo determina reinicie el trámite, en caso contrario termina el procedimiento.

10.3 El servidor público se entera de la resolución a su petición, de ser favorable disfruta de la licencia, en caso contrario recibe información del Departamento de Recursos Humanos para reiniciar el trámite o concluirlo; si decide reiniciarlo se conecta con la actividad 10.1.

10.4 El Departamento de Recursos Humanos al finalizar el año calendario revisa el control interno e identifica a los servidores públicos sindicalizados que disfrutaron de los días económicos solicitados, en el caso de aquellos no disfrutados, procede al cálculo para programación de pago en cheque o depósito de nómina en la segunda quincena de febrero del año siguiente al que corresponda la prestación, asimismo emite comprobante de percepciones y deducciones en donde le entera del importe pagado.

10.5 Entrega al servidor público afiliado al SUTEYM comprobante de percepciones y deducciones. 10.6 El interesado se entera y recibe el pago correspondiente a días económicos no disfrutados y

firma de recibido. 11. VACACIONES

OBJETIVO: Regular lo establecido en la legislación laboral vigente en materia de vacaciones, a fin de que los servidores públicos judiciales disfruten de los días de descanso establecidos.

NORMA 11.1 El Consejo de la Judicatura acordará y dará a conocer, el calendario oficial de los días de descanso obligatorio y los períodos

vacacionales de todas las unidades de trabajo que integran el Poder Judicial. NORMA 11.2 Los servidores públicos tendrán derecho a dos períodos vacacionales, de diez días laborables cada uno, por año calendario,

ya sea en el período ordinario establecido, o fuera de él. NORMA 11.3 Los servidores públicos de nuevo ingreso tendrán derecho a gozar del primer período vacacional al haber prestado sus

servicios de manera ininterrumpida durante seis meses previos a éste.. NORMA 11.4 Durante los períodos vacacionales el Consejo de la Judicatura determinará al personal de guardia para los asuntos urgentes,

para lo cual se seleccionará de preferencia a los servidores públicos que no tuvieran derecho a éstas. NORMA 11.5 Los servidores públicos que durante los períodos ordinarios de vacaciones se encuentren con licencia por maternidad o

enfermedad, gozarán al reintegrarse al servicio, de su período vacacional no disfrutado por esa causa, solicitando al Consejo de la Judicatura la autorización correspondiente.

NORMA 11.6 Los servidores públicos que disfruten de su período de vacaciones, tendrán derecho a recibir la Prima Vacacional, a que se

refiere el procedimiento No. 35 de este manual, en la quincena de pago inmediata anterior al mismo. PROCEDIMIENTO:

11.1 El Departamento de Recursos Humanos, recibe del Departamento de Seguimiento de Acuerdos la información relativa al personal que disfrutará del período vacacional así como de quienes cubrirán la guardia.


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11.2 Registra en sus controles internos. 11.3 El servidor público solicita por escrito ante el Consejo de la Judicatura la reposición del período

vacacional pendiente de disfrute, por haber estado gozando de licencia por maternidad o enfermedad durante dicho período.

11.4 El Departamento de Recursos Humanos, recibe de la Secretaria General de Acuerdos, copia de la autorización del Consejo de la Judicatura de los días de licencia con goce de sueldo que disfrutará el servidor público.

11.5 Registra en sus controles internos.

12. PRIMA DOMINICAL OBJETIVO: Procesar el pago de los servidores públicos judiciales que laboran en día domingo. NORMATIVIDAD:

NORMA 12.1 La prima dominical solo se pagará a los servidores públicos cuyo horario laboral contemple el trabajo del día domingo. NORMA 12.2 El pago de la prima dominical se procesará en el SIRH, previa autorización por el Consejo de la Judicatura. NORMA 12.3 El pago de la prima dominical será el equivalente al 25% del sueldo base diario que perciba el servidor público. Para el

cálculo del sueldo diario se deberá multiplicar el sueldo base mensual por 12 meses y dividirlo entre 365 días; o bien dividir el sueldo base mensual entre 30.4.

Prima Dominical = Sueldo Base Mensual X 25 %

30.4 NORMA 12.4 La prima dominical sólo se pagará a los servidores públicos sujetos a control de puntualidad y asistencia. NORMA 12.5 Los titulares de las unidades de trabajo que conforman el Poder Judicial remitirán al Departamento de Recursos Humanos o

a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, la relación de servidores públicos a quienes corresponda el pago de la prima dominical, a mas tardar los primeros cinco días hábiles después de finalizado el mes calendario. Para tal efecto, se utilizará el formato del programa mensual de guardias el que entregarán en original y copia, o bien registrarán sus avisos en los mecanismos electrónicos que para este efecto establezca el Consejo de la Judicatura.

NORMA 12.6 El Departamento de Recursos Humanos procesará el pago de la prima dominical al servidor público, en la segunda quincena

del mes siguiente a aquel al que corresponda la información recibida y de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nómina.

NORMA 12.7 La prima dominical se pagará a las categorías que autorice el Consejo de la Judicatura

PROCEDIMIENTO.

12.1 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, reciben, ordenan y clasifican la información relativa al “Programa Mensual de Guardias”.

12.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe información ordenada y clasificada de sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, la conjunta con la recibida directamente en el Departamento, asimismo verifica en el SIRH que los servidores públicos relacionados sean personal que desempeñen puestos operativos, revisa los controles de puntualidad y asistencia que correspondan y solicita autorización a la Coordinación Administrativa del Consejo de la Judicatura para procesar su pago.

12.3 Recibe relación autorizada para pago de prima dominical, captura en el SIRH, incorporando esta percepción en el pago quincenal del servidor público, asimismo emite el comprobante de percepciones y deducciones.

12.4 Entrega al servidor público el comprobante de percepciones y deducciones, dando a conocer el importe pagado de prima dominical.

12.5 El interesado se entera, recibe pago correspondiente y firma de conformidad. 13. TIEMPO EXTRAORDINARIO OBJETIVO: Procesar el pago a los servidores públicos que laboran tiempo extraordinario que excedan al horario que tienen asignado oficialmente.


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NORMATIVIDAD:

NORMA 13.1 Se considerará el pago de tiempo extraordinario al personal adscrito a los Juzgados Penales de Primera Instancia,

señalados por el Consejo de la Judicatura, de acuerdo al programa anual de guardias. NORMA 13.2 Solo se pagará tiempo extraordinario a dos servidores públicos por cada Juzgado Penal de Primera instancia y que tengan

categoría de Secretario y Técnico respectivamente o bien a lo que lo que el Consejo de la Judicatura autorice. NORMA 13.3 Los Titulares de las Salas, Juzgados y Áreas Administrativas no podrán solicitar el pago a un servidor público por concepto

de tiempo extraordinario cuando éste no sea contemplado y autorizado previamente por el Consejo de la Judicatura. NORMA 13.4 El Consejo de la Judicatura autorizará el pago de tiempo extraordinario hasta un máximo de 2.5 horas por jornada laboral y

de acuerdo al programa mensual de guardias. NORMA 13.5 El tiempo extraordinario sólo se pagará a servidores públicos sujetos a control de asistencia y puntualidad.

NORMA 13.6 La base de cálculo del tiempo extraordinario será la siguiente:

Sueldo Base Mensual + Gratificación Mensual = Sueldo Diario________ = Pago por hora de Tiempo Extraordinario 30.4 No. de horas de la jornada

NORMA 13.7 Los titulares de las unidades de trabajo que conforman al Poder Judicial remitirán al Departamento de Recursos Humanos

o a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, la relación de servidores públicos a quienes corresponda el pago de tiempo extraordinario, a mas tardar, los primeros cinco días hábiles después de finalizado el mes calendario.

NORMA 13.8 El Departamento de Recursos Humanos programará el pago de tiempo extraordinario de un servidor público en la segunda

quincena del mes siguiente a aquel al que corresponda la información recibida y de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nómina.

PROCEDIMIENTO

13.1 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, reciben, ordenan y clasifican la información relativa al pago de tiempo extraordinario.

13.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe información ordenada y clasificada de sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, la conjunta con la recibida directamente en el Departamento, elabora relación y solicita autorización a la Coordinación Administrativa del Consejo de la Judicatura para procesar su pago.

13.3 Recibe relación autorizada para pago de tiempo extraordinario, captura en el SIRH, incorporando esta percepción en el pago quincenal del servidor público, asimismo emite comprobante de percepciones y deducciones en donde se le entera del importe pagado.

13.4 Entrega al servidor público comprobante de percepciones y deducciones. 13.5 El interesado se entera del pago correspondiente a tiempo extraordinario y firma de recibido.

14. DESCUENTO POR PENSIÓN ALIMENTICIA OBJETIVO: Retener a los servidores públicos el importe por concepto de pensión alimenticia, producto de la resolución dictada por autoridad judicial y entregar a los beneficiarios la cantidad resultante del ordenamiento. NORMAS:

NORMA 14.1 Se acatará con respeto absoluto la resolución o mandato judicial, para retener a los servidores públicos la cuota fija o porcentaje de sus remuneraciones a favor de los beneficiarios que se determinen, por concepto de pensión alimenticia, en los términos que la misma resolución señale. NORMA 14.2 Se aplicará el movimiento de alta, baja o cambio en las condiciones de la pensión alimenticia, cuando así lo ordene la

autoridad judicial competente y se procesará en el SIRH. NORMA 14.3 El descuento al servidor público y consecuentemente la emisión del pago al beneficiario, tomando como base la fecha de

recepción de la resolución judicial en el Departamento de Recursos Humanos o en sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, se aplicará de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nómina.

NORMA 14.4 El pago al beneficiario de una pensión alimenticia se realizará por medio de cheque o depósito bancario, según autorice el

interesado. NORMA


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14.5 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, expedirán de manera quincenal el comprobante de pago al beneficiario de la pensión alimenticia, mismo que recibirá el interesado y firmará de conformidad para cumplimiento de lo ordenado.

NORMA 14.6 El beneficiario de una pensión alimenticia que reciba su pago por depósito bancario, estará obligado a presentarse

físicamente o enviar a una persona con carta poder debidamente requisitada al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, a fin de recibir sus comprobantes de pago de pensión alimenticia, por lo menos cada seis meses.

NORMA 14.7 El Departamento de Recursos Humanos, cuando se le solicite informará al Juzgado de lo Familiar o a la instancia judicial que

corresponda la fecha en que se dio inicio al cumplimiento de la obligación señalada. NORMA 14.8 Cuando exista el ordenamiento para la retención de pensión alimenticia a un servidor público, le será notificado a través del recibo quincenal de percepciones y deducciones de nómina.

PROCEDIMIENTO.

14.1 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, reciben la resolución judicial con la petición de retención de un porcentaje o cuota fija del sueldo que recibe un servidor público judicial.

14.2 Notifican al beneficiario de la pensión o a su representante legal en que quincena se reflejará el primer pago. Asimismo le requiere al interesado señalar la forma en la que desea ya sea mediante cheque o depósito bancario.

14.3 El Beneficiario o representante legal se entera de la fecha del primer pago, asimismo autoriza la forma para recibir su pensión alimenticia.

14.4 El Departamento de Recursos Humanos verifica los datos del servidor público, captura y procesa la información en el SIRH.

14.5 Dentro del proceso quincenal de nómina, genera el pago para el beneficiario y la retención al servidor público, dándole conocimiento de ésta a través de su recibo de percepciones y deducciones.

14.6 El Beneficiario o representante legal en caso de haber solicitado el cheque como medio de pago de su pensión alimenticia, de manera quincenal acude a recogerlo al Departamento de Caja General o bien a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco.

14.7 El Departamento de Recursos Humanos recibe del Departamento de Caja General el documento firmado por el beneficiario o representante legal en que consta que recibió cheque de pensión alimenticia.

14.8 El Beneficiario o representante legal en caso de haber solicitado el depósito bancario como medio de pago de su pensión alimenticia, acude al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, en períodos máximos de seis meses a recoger sus comprobantes.

14.9 El Departamento de Recursos Humanos genera nómina quincenal, imprime cheques y transmite información sobre los depósitos bancarios por concepto de sueldos, incluidos los de pensión alimenticia.

14.10 Entrega comprobantes de pago de pensión alimenticia al beneficiario o representante legal y le requiere firma de recibido.

14.11 El beneficiario acude a la Institución Bancaria en el momento que crea conveniente a disponer de su depósito por concepto de pensión alimenticia.

14.12 Recibe comprobantes de pago de pensión alimenticia, firma de recibido y se retira. 14.13 El Departamento de Recursos Humanos una vez efectuado el pago y siempre que así se haya

requerido, confirma a la autoridad judicial que se ha dado cumplimiento a lo señalado en su resolución.

14.14 Abre un expediente al servidor público que incluya la documentación, relacionada con la retención de la pensión alimenticia.

15. OTROS CRÉDITOS ACEPTADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO

OBJETIVO: Procesar los descuentos que se realizan a los servidores públicos con su pleno consentimiento, para facilitar el acceso a la vivienda o a productos y servicios que eleven su calidad de vida o les brinden mayor seguridad.


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NORMATIVIDAD:

NORMA 15.1 El Consejo de la Judicatura, a través de su Coordinación Administrativa, es la única unidad de trabajo, autorizada para

suscribir convenios que impliquen descuentos a las percepciones de los servidores públicos por consentimiento de ellos mismos.

NORMA 15.2 Los descuentos por créditos que los servidores públicos adquieran ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de

México y Municipios, serán manejados en forma directa por éste. El Departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial, no tendrá ninguna responsabilidad por los descuentos que al acto se soliciten de manera oficial y se apliquen a los servidores públicos, sólo será el encargado de procesarlos vía nómina y generar la orden de pago correspondiente.

NORMA 15.3 Para realizar cualquier otro descuento a las percepciones de los servidores públicos, por obligaciones contraídas por ellos

mismos ante terceros, mediarán su consentimiento manifestándolo por escrito. NORMA 15.4 Sólo se procesarán descuentos por créditos contraídos por los servidores públicos, cuando exista convenio suscrito entre la Coordinación Administrativa del Consejo de la Judicatura y la empresa o institución que promovió el otorgamiento de un préstamo financiero, de vivienda o por la venta de un producto o servicio. NORMA 15.5 No será necesario suscribir el convenio a que se refiere la norma anterior cuando el descuento sea solicitado por la representación sindical a la que está afiliado el servidor público. NORMA 15.6 En el recibo de pago, o documento que se constituya como comprobante de pago de la misma, se especificará mediante la clave que corresponda, el concepto por el que se realiza el descuento al servidor público. NORMA 15.7 En todos los casos, el monto de los descuentos que se realicen a las percepciones de los servidores públicos se apegarán estrictamente a las normas establecidas por la legislación laboral vigente. NORMA 15.8 Los descuentos que se realicen a las percepciones de los servidores públicos, se programarán de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nómina. NORMA 15.9 Las empresas o instituciones crediticias con las que el Poder Judicial efectúe convenios para descuentos consentidos por los servidores públicos, por el otorgamiento de préstamos financieros y de vivienda o adquisición de bienes y servicios, deberán sujetarse a la estructura de base de datos señalada por el Departamento de Recursos Humanos, para la recepción de información a procesar, asimismo este Departamento estará abierto para la coordinación en el intercambio de información. NORMA 15.10 El Departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial, será el responsable de procesar la información que estrictamente mediante la vía oficial sea solicitada, por alta, baja o cambio de los descuentos. NORMA 15.11 En el caso de que un servidor público adquiera más de un crédito por el mismo concepto, se le notificará mediante su recibo de pago, en forma acumulada el importe de los créditos adquiridos por un mismo concepto, asimismo el Departamento de Recursos Humanos desglosará en el SIRH, cada uno de ellos, distinguiéndolos por el número de póliza, convenio, contrato o consentimiento. NORMA 15.12 Cuando un descuento a las percepciones de los servidores públicos por consentimiento de él mismo, sea tabulado de manera incorrecta, se efectuará la corrección en la siguiente quincena o a más tardar en la segunda quincena a la que haya ocurrido la incidencia, si se tratara de una devolución por deducción indebida, ésta se realizará vía nómina siempre y cuando las políticas del tercero así lo permitan. NORMA 15.13 El Departamento de Recursos Humanos, remitirá al Departamento de Control Presupuestal, auxiliares contables por concepto de los descuentos que los servidores públicos hayan convenido ante empresas o instituciones crediticias, a fin de que se enteren las retenciones efectuadas en nómina. NORMA 15.14 Los comprobantes de percepciones y deducciones proporcionados a los servidores públicos por el Departamento de Recursos Humanos, serán los documentos que comprueben las retenciones efectuadas en la nómina del Poder Judicial, observando el cumplimiento a lo convenido por el servidor público y la empresa o institución crediticia, de la misma manera lo serán los estados de cuenta de los descuentos por créditos, que el Departamento de Recursos Humanos emita y proporcione a los empleados.

PROCEDIMIENTO.

15.1 El Servidor Público adquiere con empresas e instituciones crediticias que tienen convenio con el Poder Judicial, un préstamo financiero o de vivienda, incluso un bien o servicio para posteriormente liquidarlo con descuentos vía nómina. 15.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe de las empresas o instituciones crediticias con las que tiene convenio el Poder Judicial, oficio y relación de empleados que adquirieron créditos, bienes o servicios de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nómina, con información mencionada en la actividad anterior, firma de recibido y entrega acuse, verifica los datos del servidor público, autoriza y procesa la información en el SIRH. 15.3 Genera nómina quincenal y remite comprobante de pago notificando al servidor público los descuentos efectuados por concepto de créditos convenidos con terceros.


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15.4 El interesado recibe comprobante de pago, firma de recibido y se entera de los créditos considerados en sus deducciones de nómina, mismos que convino con terceros y archiva para control. 15.4 EL Departamento de Recursos Humanos genera y remite al Departamento de Control

Presupuestal los auxiliares contables por concepto y clave de descuento, con la información de las retenciones en nómina de los créditos convenidos por los servidores públicos ante terceros.

Aclaraciones al servidor público sobre descuentos por créditos: 15.5 El Servidor Público derivado de las dudas sobre sus créditos, acude a aclararlas al

Departamento de Recursos Humanos. 15.6 El Departamento de Recursos Humanos atiende al servidor público y le muestra la solicitud

oficial por parte del tercero para realizar alta, baja o cambio de un crédito, o en su caso le proporciona el estado de cuenta que guarda su crédito, para que acuda ante el tercero a demostrar las retenciones efectuadas.

15.7 Entrega al interesado información de documentación fuente y/o estado de cuenta de su crédito, y de ser necesario acude ante el tercero para culminar la aclaración.

16. PAGO DE NÓMINA A SERVIDORES PÚBLICOS OBJETIVO: Contar con un sistema seguro, eficiente y confiable, que permita entregar oportunamente a los servidores públicos judiciales, las percepciones que de acuerdo a su nombramiento le correspondan, asimismo retener y facilitar los enteros de las deducciones que correspondan por la legislación en la materia.

NORMATIVIDAD: NORMA 16.1 A los servidores públicos que ingresen o reingresen al Poder Judicial, les serán depositadas sus percepciones quincenales,

aguinaldo, prima vacacional y cualquier otro concepto de sueldo ordinario o extraordinario, así como las prestaciones económicas a que tenga derecho, mediante depósito en cuenta bancaria “Tarjeta Nómina” abierta para tal fin, y contarán con tarjeta de débito para llevar a cabo las disposiciones de las mismas.

NORMA 16.2 El Departamento de Recursos Humanos brindará el apoyo necesario al servidor público que ingrese al servicio del Poder

Judicial, a fin de que pueda acudir a la sucursal bancaria de su elección, con la que exista convenio para pago electrónico de nómina, a abrir una cuenta “Tarjeta Nómina” .

16.3 El servidor público una vez que abrió la cuenta bancaria “Tarjeta Nómina”, deberá remitir al Departamento de Recursos Humanos o a sus Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, una copia simple del contrato de apertura de cuenta bancaria.

NORMA 16.4 El depósito de las percepciones en cuenta bancaria “Tarjeta Nómina”, contará, en todos los casos, con el consentimiento

previo del servidor público. NORMA 16.5 Se exceptuará de la norma anterior a los servidores públicos que cuenten con el consentimiento del Consejo de la Judicatura

para que su pago sea a través de cheque bancario. NORMA 16.6 El pago de percepciones a los servidores públicos se efectuará los días 13 y 28 de cada mes, y si éstos fueran inhábiles, se

realizará el día hábil inmediato anterior a esa fecha. NORMA 16.7 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, serán

responsables de imprimir los comprobantes de percepciones y deducciones, que correspondan a cada servidor público en los que consten los conceptos de pago y retenciones.

16.8 El Departamento de Recursos distribuirá los comprobantes de percepciones y deducciones de los servidores públicos, apoyados por las Oficinas de Correspondencia de las Regiones de Toluca, Tlalnepantla y Texcoco.

NORMA 16.9 El Consejo de la Judicatura informará al Departamento de Recursos Humanos a través de la dependencia que determine,

respecto a, que un servidor público dejo de presentarse a laborar a su centro de trabajo y dará la autorización para dejarlo inactivo en el SIRH, en tanto se resuelve su situación laboral, con el fin de no emitirle el pago de nómina.

NORMA 16.10 En caso de que se realice algún depósito indebido por error o derivado de sueldos no devengados, se realizarán, en su

orden, las siguientes acciones: a) Si el servidor público está activo, el descuento se efectuará sobre las percepciones a devengar en la quincena o quincenas

subsecuentes. b) Si el servidor público dejó de prestar sus servicios: 1. Cargo a la cuenta bancaria “Tarjeta Nómina” a nombre del servidor público que corresponda, siempre y cuando exista saldo. 2. Cargo al cómputo de liquidación del servidor público, o de las prestaciones económicas que le correspondan.

NORMA 16.11 Para realizar el pago de nómina a través de cheque, las instituciones bancarias con quien el Consejo de la Judicatura

del Poder Judicial celebre convenio, proporcionarán al Departamento de Recursos Humanos formas valoradas (cheques), las cuales estarán acordes a las disposiciones que señalen las autoridades competentes en la materia, así como contar con las medidas de seguridad que brinden certidumbre a los servidores públicos.

NORMA


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16.12 El Departamento de Recursos Humanos será responsable de la emisión de los cheques y de los Listados de Firmas, bajo supervisión de la Dirección de Administración, quien realizará la verificación de los datos y montos que se impriman.

NORMA 16.13 El Departamento de Recursos Humanos será el responsable de remitir los cheques de nómina autorizados y Listados

de Firmas al Departamento de Caja General para su pago. NORMA 16.14 Los cheques de nómina deberán ser pagados a los servidores públicos ya los beneficiarios de pensión alimenticia por el

Departamento de Caja General. NORMA 16.15 Los cheques de nómina podrán ser cancelados previo a su distribución, por el Departamento de Recursos Humanos

debido a: a) Instrucción expresa del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. b) Instrucción expresa de la Dirección de la Contraloría Interna, derivada de la imposición de sanciones administrativas. c) No corresponder el pago por encontrarse el servidor público con licencia sin goce de sueldo; d) No corresponder el pago debido a que el servidor público ya no labore en el Poder Judicial.

A los cheques que estén bajo estos supuestos se les sellará con la leyenda "CANCELADO NO SUJETO A REEXPEDICIÓN" y se incorporarán al resto de cheques de nómina.

NORMA 16.16 El pago a través de cheque bancario se radicará, en el Departamento de Caja General así como en sus Áreas de las

Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco. NORMA 16.17 Para recibir el cheque de nómina, los servidores públicos o sus apoderados presentarán identificación oficial vigente

(credencial para votar, gafete de identificación oficial del Poder Judicial, pasaporte, cédula profesional) con firma y fotografía, así como confirmar su recepción en el Listado de Firma correspondiente.

NORMA 16.18 La institución bancaria hará efectivo el cheque al titular del mismo, o bien a quien lo presente debidamente endosado,

siempre que se identifique a satisfacción de la institución bancaria con cualquiera de los documentos señalados en la norma anterior, a excepción del gafete de identificación oficial del Poder Judicial.

NORMA 16.19 El Servidor público, su apoderado o el beneficiario de una pensión alimenticia tendrán cinco días hábiles a partir de la

fecha de pago, para recibir su cheque en el Departamento de Caja General. NORMA 16.20 Los cheques de nómina que permanezcan en el Departamento de Caja General cinco días hábiles a partir de la fecha

de pago y que no hubieran sido reclamados por sus titulares o apoderados, se cancelarán en dicha oficina, sellándolos con la leyenda "CANCELADO". Éstos, así como los “CANCELADO NO SUJETO A REEXPEDICIÓN", se entregarán al Departamento de Control Presupuestal, anexando además los Listados de Firmas y relaciones respectivas, asimismo se dará aviso al Departamento de Recursos Humanos de las incidencias ocurridas en el pago de los cheques.

NORMA 16.21 Los Titulares de las Salas, Juzgados y Áreas Administrativas remitirán al Departamento de Recursos Humanos o a sus

Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco dentro de un plazo de quince días naturales los Listados de Firmas del pago de nómina y recepción del comprobante de percepciones y deducciones.

16.22 Cuando un servidor público adscrito a una unidad de trabajo, se encuentre gozando de una licencia para ausentarse a sus labores, solo el titular de la adscripción podrá firmar por ausencia o por poder conservando los recibos de pago correspondientes para su posterior entrega a los interesados, en caso contrario se regresarán al Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas Administrativas, adjuntos a los listados de firmas.

PROCEDIMIENTO. A) Pago a través de cuenta bancaria "Tarjeta Nómina"

16.1 El Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, proporcionan al servidor público solicitud oficial de apertura de cuenta bancaria "Tarjeta Nómina" ante la sucursal elegida por él, de la institución bancaria con la que existe convenio para el pago electrónico de nómina, indicándole que acuda al banco a abrir la cuenta presentando la solicitud, original y copia de identificación oficial (credencial para votar, cédula profesional, pasaporte o cartilla del S.M.N.), así como constancia de domicilio (recibo de luz, agua, predio o teléfono). 16.2 El servidor público recibe solicitud de apertura de cuenta "Tarjeta Nómina" y se dirige a la

institución bancaria con los requisitos mencionados anteriormente. 16.3 Una vez aperturada la cuenta bancaria entrega copia del contrato de apertura de la misma al

Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, dando a conocer el número de cuenta bancaria que le fue asignado.

16.4 El Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, reciben del servidor público copia simple del contrato de la apertura de cuenta bancaria "Tarjeta Nómina", revisan y capturan el número de cuenta en el SIRH.

16.5 Las Áreas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, remiten al Departamento de Recursos Humanos, copia simple del contrato de apertura de cuenta bancaria recibido al servidor público para archivo en expediente personal.


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16.6 El Departamento de Recursos Humanos clasifica y captura en el SIRH la información relativa a la apertura de cuenta bancaria del personal de nuevo ingreso.

16.7 Corre proceso de cálculo quincenal de nómina en el SIRH y efectúa el depósito bancario para cada servidor público, asimismo emite conjuntamente con sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco el comprobante de percepciones y deducciones y les hace entrega de los mismos.

16.8 Reúne copia de la solicitud oficial dirigida a la institución bancaria para la apertura de la cuenta, original de la autorización del servidor público para recibir sueldo mediante depósito en cuenta bancaria, solicitud de apertura de cuenta y copia del contrato de apertura de cuenta bancaria y archiva en expediente personal.

16.9 El Servidor Público recibe quincenalmente depósito bancario por pago de sueldo, así como su comprobante de percepciones y deducciones, firma de recibido y lo archiva para su control.

16.10 El Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, reciben del titular de Sala, Juzgado o Área Administrativa, el Listado de Firmas de comprobantes de percepciones y deducciones de la quincena pagada, y en su caso los comprobantes de percepciones no entregados, registra y archiva para control interno.

Pago a través de cheque bancario

16.11 El Servidor Público solicita al Consejo de la Judicatura que el pago de su sueldo se efectúe

quincenalmente mediante cheque bancario. 16.12 El Departamento de Recursos Humanos en caso de que el Consejo de la Judicatura autorice

pago con cheque, recibe autorización para efectuar pago quincenal de sueldo al servidor público que lo solicita mediante ese medio, y en caso de no autorizar se realiza procedimiento de pago de sueldo con depósito bancario.

16.13 Procesa nómina, emite cheques y listados de firmas, los turna a autorización del Consejo de la Judicatura a través de la Dirección de Administración.

16.14 Recibe los cheques bancarios autorizados y listas de firmas para pago de nómina, los adjunta con el comprobante de percepciones y deducciones y los turna al Departamento de Caja General para su pago.

16.15 Recibe del Departamento de Caja General, copia de la documentación turnada al Departamento de Control Presupuestal referente al pago de nómina así como las incidencias suscitadas y archiva para su control.

17. DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO OBJETIVO: Tener una base de datos confiable y actualizada que permita conocer antecedentes personales y laborales de los servidores públicos que laboran en el Poder Judicial. NORMATIVIDAD:

NORMA 17.1 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, serán

responsables de generar al momento de dar de alta en el SIRH a un empleado, el formato “Datos del Servidor Público”. NORMA 17.2 Es responsabilidad de los servidores públicos, informar al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las

Delegaciones Administrativas, de cualquier cambio en los datos que manifestaron previamente en el formato “Datos del Servidor Público”.

NORMA 17.3 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, serán

responsables de que todos los servidores públicos cuenten con el formato actualizado de “Datos del Servidor Público”, así como de emitir las estadísticas, reportes e informes que permitan conocer el perfil de los servidores públicos del Poder Judicial.

NORMA 17.4 La información contenida en el formato “Datos del Servidor Público”, se procesará en el SIRH, cuando el servidor público

notifique al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, un cambio en los mismos.

NORMA 17.5 El formato de “Datos del Servidor Público”, se archivará en expediente personal, una vez que ha sido actualizado en el SIRH.


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PROCEDIMIENTO.

17.1 El Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, entregarán el formato “Datos del Servidor Público”, al empleado para recabar visto bueno de los datos contenidos.

17.2 El empleado recibe formato “Datos del Servidor Público”, verifica y firma de conformidad y entrega al Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones Administrativas.

17.3 Las Áreas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, relacionan y envían los formatos de “Datos del Servidor Público”, al Departamento de Recursos Humanos. 17.4 El Departamento de Recursos Humanos recibe formato “Datos del Servidor Público”, de sus

Áreas de las Delegaciones Administrativas, en original, revisa, y conjunta con las recibidas por el Departamento, actualiza registros en el SIRH y anexa a expediente personal.

18. EXPEDIENTE DE PERSONAL OBJETIVO: Mantener actualizada la documentación personal y la histórica-laboral de los servidores públicos a fin de que el expediente de cada uno de ellos contenga todas las incidencias que ocurren desde su ingreso al servicio hasta la terminación de la relación laboral. NORMATIVIDAD:

NORMA 18.1 El Departamento de Recursos Humanos será el responsable de conformar, conservar y mantener actualizados los

expedientes de los servidores públicos que laboran en el Poder Judicial y archivar la documentación requerida a ellos, o bien, aquella que se procese internamente.

NORMA 18.2 Además de los documentos que se requieran para dar de alta a los servidores públicos, en su expediente estar contenidos

aquellos que se refieran a incapacidades médicas, reconocimientos o sanciones a que sean objeto por el desempeño de su puesto, así como a los movimientos de personal que les son asignados.

NORMA 18.3 El Departamento de Recursos Humanos es la única dependencia facultada para certificar la denominación del puesto,

antigüedad y percepciones de los servidores públicos, a solicitud por escrito del servidor público. 18.4 No se certificarán documentos solicitados por particulares cuando estos no pertenezcan al Poder Judicial o no se acrediten

como autoridades competentes. La certificación de dichos documentos será gratuita. NORMA 18.5 El Departamento de Recursos Humanos conservará en resguardo los expedientes del personal inactivo. NORMA 18.6 El número de expediente del servidor público coincidirá con la clave de empleado asignada en el SIRH por el Departamento

de Recursos Humanos o por sus Áreas de las Delegaciones Administrativas.

PROCEDIMIENTO 18.1 El Servidor Público en caso de alta o reingreso, entrega documentación al Departamento de

Recursos Humanos o en sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco. 18.2 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas,

reciben documentación solicitada. 18.3 Las Áreas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, ordenan y envían al

Departamento de Recursos Humanos, para control y resguardo, la documentación recabada al servidor público.

18.4 El Departamento de Recursos Humanos recibe en forma ordenada la documentación recabada al servidor público, remitida por sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, la adjunta con la recavada directamente, abre expediente (con número que coincida con la clave de empleado asignada en el SIRH) y archiva en él, asimismo toda aquella que se genera por el histórico-laboral del servidor público.

19. REEXPEDICIÓN DE CHEQUES CANCELADOS OBJETIVO: Tramitar la reexpedición de cheques de nómina que fueron cancelados a los servidores públicos. NORMATIVIDAD

NORMA 19.1 Los cheques de nómina que permanezcan en el Departamento de Caja General, cinco días hábiles a partir de la fecha de

pago y que no hayan sido reclamados por su titular o apoderado legal, se cancelarán, en dicho Departamento, sellándolos con la leyenda “CANCELADO”, relacionarlos y enviarlos al Departamento de Control Presupuestal con copia al Departamento de Recursos Humanos.


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NORMA 19.2 Los servidores públicos a quienes se les cancele su cheque de nómina por no haberlo reclamado en tiempo, solicitarán su

reexpedición al Departamento de Recursos Humanos o en sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, por escrito.

NORMA 19.3 El Departamento de Recursos Humanos será el responsable de tramitar la reexpedición de cheques cancelados. NORMA 19.4 Cuando el servidor público al que se le canceló un cheque de nómina, esté en servicio activo, el pago del cheque cancelado

se le acumulará en el la quincena que lo solicite y de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nómina, y si hubiere causado baja en el servicio del Poder Judicial, le considerará la reposición del cheque respectivo en su finiquito.

PROCEDIMIENTO

19.1 El servidor público solicita por escrito ante el Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, la reexpedición del cheque que le fue cancelado.

19.2 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, reciben solicitud por escrito de reexpedición del cheque cancelado, consultan, verifican controles internos y determinan si procede la solicitud; si no procede ésta, le informa al servidor público.

19.3 Si es procedente la reexpedición del cheque cancelado, elabora formato de percepciones y deducciones para procesarlo en el SIRH. (Se conecta con la actividad 16.11 del procedimiento del pago de nómina).

19.4 Si el servidor público ya causó baja en el servicio, elabora finiquito en el cual se incluyen las partidas correspondientes al cheque cancelado, (se conecta con la actividad 2.8 del procedimiento de baja).

20. REINTEGRO POR DEDUCCIONES INDEBIDAS OBJETIVO: Regularizar el pago de los servidores públicos a quienes se aplicó alguna deducción en forma indebida, efectuando la devolución a través del pago quincenal de nómina. NORMATIVIDAD:

NORMA 20.1 En descuentos improcedentes, por concepto de préstamos, seguro de vida, línea blanca y vivienda, las devoluciones se

realizarán vía nómina, siempre y cuando las empresas e instituciones crediticias así lo permitan, de lo contrario el servidor público afectado acudirá a donde corresponda a solicitar la cancelación y devolución de dichos descuentos.

NORMA 20.2 Para las devoluciones por descuentos improcedentes por concepto de inasistencia e impuntualidad, los servidores públicos

contarán con la justificación correspondiente. 20.3 Solo se realizarán vía nómina las devoluciones por descuentos improcedentes por concepto de Impuesto Sobre la Renta y

Cuotas de Seguridad Social, con la autorización del Jefe del Departamento de Recursos Humanos. NORMA 20.4 Cuando a un servidor público se le aplique en forma incorrecta un descuento, solo se procesará en nómina la baja de dicho

descuento a solicitud oficial de quien lo hubiere ordenado. 20.5 Las devoluciones por descuentos improcedentes se programarán conforme al calendario de proceso quincenal de nómina.

PROCEDIMIENTO

20.1 El servidor público recibe comprobante de percepciones y deducciones, verifica y en el caso de que tenga un descuento injustificado solicita al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, la devolución de importes que por deducciones improcedentes se le aplicaron en el pago.

20.2 El Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones, atienden la petición del servidor público, verifican y determinan si procede la devolución.

20.3 Si no procede, comprueba o demuestra al servidor público la procedencia del descuento. 20.4 Si el descuento fue improcedente, El Departamento de Recursos Humanos elabora el formato

de devolución por deducción indebida y lo autoriza el titular del Departamento. 20.5 El Departamento de Recursos Humanos genera nómina quincenal de pago y realiza la

devolución por deducción improcedente en quincena anterior. 20.6 Entrega comprobante de percepciones y deducciones al Servidor Público enterándole de la

devolución. 20.7 El servidor público recibe comprobante de pago, se entera y firma de conformidad.


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21. DESCUENTOS POR PAGOS IMPROCEDENTES OBJETIVO Que el servidor público que reciba pagos que no correspondan, reintegre al Poder Judicial las percepciones que no fueron devengadas. NORMATIVIDAD:

NORMA 21.1 El Departamento de Recursos Humanos efectuará deducciones a pagos de nómina de los servidores públicos, cuando se

les efectúen pagos improcedentes, o bien cuando un servidor público deba aclarar una situación al respecto. NORMA 21.2 El servidor público que reciba en su pago, percepciones no devengadas o que no correspondan por el desempeño de su

función, estará obligado a notificar al Departamento de Recursos Humanos a la brevedad posible. 21.3 Cuando en el pago de un servidor público se consideren percepciones no devengadas o que no correspondan a su

categoría, el Poder Judicial recuperará el pago en exceso de acuerdo a estas opciones: a).- En descuento(s) aplicado(s) en la (s) quincena(s) subsecuente(s) del servidor público. b).- Mediante traspaso bancario de la cuenta del servidor público a la cuenta del Poder Judicial, previa solicitud a la institución bancaria y autorización del servidor público. c).- La reintegración en efectivo por parte del servidor público a la Caja General del Poder Judicial.

NORMA 21.4 En el caso de los servidores públicos que fallezcan después de haber recibido pagos improcedentes, dicho importe se

descontará del finiquito correspondiente. NORMA 21.5 Los descuentos por percepciones improcedentes se programarán en el SIRH, de acuerdo al calendario de proceso

quincenal de nómina. NORMA 21.6 Los descuentos por pagos improcedentes se afectarán en el SIRH, con la misma partida presupuestal que se dio el exceso

de pago. PROCEDIMIENTO:

21.1 El Departamento de Recursos Humanos en base al diagnóstico de nómina, revisión de movimientos de personal y supervisión del pago a servidores públicos, detecta a persona en activo que está cobrando o cobró percepciones no devengadas, indaga origen y da al servidor público la aclaración correspondiente.

21.2 El servidor público acude al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, a recibir la aclaración sobre el pago de percepciones improcedentes.

21.3 El Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, reciben al servidor público y con base a la documentación recabada, aclaran a éste y convienen la manera en que debe reintegrar al Poder Judicial:

A) En descuento(s) aplicado(s) en la(s) quincena(s) subsecuente(s) del servidor público. B) Mediante traspaso bancario de la cuenta del servidor público a la cuenta del Poder Judicial, previa

solicitud debidamente justificada ante la institución bancaria. C) La reintegración en efectivo a la Caja General del Poder Judicial. 21.4 El servidor público conviene con el Departamento de Recursos Humanos la forma de reintegrar

las percepciones cobradas en exceso. 21.5 El Departamento de Recursos Humanos, tratándose de un traspaso, solicita oficialmente a la institución bancaria la transferencia de la cuenta del servidor público a la del Poder Judicial, proporcionando carta de solicitud y autorización del servidor público para que el patrón realice movimientos en su cuenta por pagos que no correspondan o por no haber sido devengados. 21.6 Recibe de la Institución bancaria soporte del traspaso, y proporciona copia del soporte al

servidor público. 21.7 Si el servidor público pacta que sea mediante nómina en la o las quincenas subsecuentes,

aplica en el SIRH, la deducción por percepción improcedente, emite recibo de pago y lo envía al servidor público.

21.8 El servidor público recibe comprobante de pago, se entera y firma de conformidad. 21.9 Si el reintegro lo realiza a través del Departamento de Caja General del Poder Judicial, una vez

efectuado, remite copia del soporte al Departamento de Recursos Humanos. 21.10 El Departamento de Recursos Humanos, recibe del servidor público la copia del soporte del

reintegro efectuado en el Departamento de Caja por pago improcedente, revisa y archiva.


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22. AVISO DE MOVIMIENTO DE ALTA, BAJA Y CAMBIO DE DATOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ANTE EL ISSEMYM OBJETIVO: Tramitar los avisos de movimientos de alta de los servidores públicos que ingresen al Poder Judicial ante el ISSEMYM, avisar el cambio de datos; y en su caso la baja en el servicio. NORMATIVIDAD:

NORMA 22.1 Todos los servidores públicos con nombramiento para el desempeño de un puesto, son sujetos de la Ley de Seguridad

Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y por lo mismo deberán ser dados de alta ante ISSEMYM, desde la fecha de inicio de la prestación del servicio.

NORMA 22.2 Las obligaciones del ISSEMYM para con los servidores públicos se generan a partir de su ingreso al servicio,

independientemente de la fecha en que se reciban las cuotas y aportaciones establecidas, por lo que incurre en responsabilidad la persona que omita dar de alta al servidor público.

NORMA 22.3 El Departamento de Recursos Humanos, será el responsable de efectuar los movimientos (altas, cambio de datos o bajas)

de los servidores públicos ante el ISSEMYM. NORMA 22.4 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, capturar en el SIRH la clave asignada por ISSEMYM. NORMA 22.5 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos proporcionar al servidor público el “Aviso de Movimiento para

la Afiliación del Servidor Público” (altas, cambio de datos o bajas) NORMA 22.6 El Departamento de Recursos Humanos será responsable de certificar las copias de los avisos de movimientos ante el

ISSEMYM, siempre y cuando exista antecedente en el expediente de personal de este Departamento y previa solicitud por escrito del interesado.

PROCEDIMIENTO:

A) INGRESO O REINGRESO

22.1 El Departamento de Recursos Humanos genera el movimiento (alta, cambio de datos y baja) en el SIRH, esté se almacena en la base de datos que servirá para generar la información necesaria para el Sistema de Población Cotizante (ISSEMYM).

22.2 Envía al Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del ISSEMYM la relación y archivo

de los “Avisos de Movimiento para la Afiliación del Servidor Público”. 22.3 Recibe del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del ISSEMYM el formato de

Aviso de Movimiento (alta, cambio de datos y baja) y entrega original al servidor público de manera directa o a través de sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla Texcoco y archiva copia en su expediente personal.

23. PLANTILLA DE PLAZAS OBJETIVO:

Contar con el documento en que se refleja el número y categoría de cada uno de los puestos adscritos a una unidad administrativa, así como el monto presupuestal que corresponde a las mismas.

NORMATIVIDAD:

NORMA 23.1 La plaza es la unidad presupuestal que en número variable corresponde a cada puesto. NORMA 23.2 Es Facultad del Consejo de la Judicatura a través de su Coordinación Administrativa, autorizar la plantilla de plazas del

Poder Judicial, misma que estará precedida y soportada con lo autorizado en el presupuesto anual de la partida 1000 Servicios Personales, aprobado por el Congreso Local.

NORMA 23.3 El Departamento de Recursos Humanos se ajustará, invariablemente, a la plantilla de plazas aprobada y autorizada por el

Consejo de la Judicatura. NORMA 23.4 La plantilla de plazas integrará aquellas autorizadas por unidad presupuestal, estén o no ocupadas. NORMA 23.5 Para efectos presupuestales, la plantilla de plazas se considerará siempre el rango máximo que corresponda a cada puesto

o categoría. NORMA 23.6 La categoría de un puesto es el código que incluye la rama, grupo, denominación, nivel y rango salarial del mismo. NORMA


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23.7 El Departamento de Recursos Humanos realizará las transferencias de plazas que considere pertinentes, de una unidad administrativa a otra.

NORMA 23.8 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos mantener actualizada la plantilla de plazas autorizadas. NORMA 23.9 Todas las plazas estarán dadas de alta en el SIRH, de acuerdo a la autorización respectiva. NORMA 23.10 El Departamento de Recursos Humanos, informará de manera quincenal a la Secretaría General de Acuerdos, sobre el

total de plazas autorizadas, ocupadas y vacantes. NORMA 23.11 Las plazas de nueva creación tendrán los siguientes orígenes:

a) Autorización expresa del Consejo de la Judicatura, ante necesidades de servicio de las diferentes unidades de trabajo, para cubrir funciones no existentes con anterioridad o para reforzar las actuales; b) Autorización expresa del Consejo de la Judicatura para cubrir plazas de servidores públicos con licencias. c) Autorización expresa del Consejo de la Judicatura, derivada de la conversión-compactación de dos plazas o varias existentes, en otra u otras de distinto puesto y categoría pero cuyo monto no represente incremento presupuestal. NORMA 23.12 El Departamento de Recursos Humanos, será la unidad administrativa autorizada para capturar en el SIRH la creación

de una nueva plaza. NORMA 23.13 Las plazas de nueva creación comenzarán a surtir efecto a partir de la fecha que señale el acuerdo emitido por el

Consejo de la Judicatura. NORMA 23.14 Las plazas de nueva creación se ubicarán dentro de la plantilla de plazas en la unidad administrativa que corresponda al

origen de la creación de las mismas o por la naturaleza de los puestos que tengan asignados. NORMA 23.15 Las funciones que desempeña un servidor público serán acordes y congruentes con el puesto que tiene asignado. NORMA 23.16 Es función del Consejo de la Judicatura asignar a los servidores públicos la plaza que corresponda al puesto funcional

que desempeñen. NORMA 23.17 El Consejo de la Judicatura analizará y determinará sobre la conversión de una plaza, cuando un servidor público

desempeñe un puesto funcional que no corresponda a la misma. NORMA 23.18 El Consejo de la Judicatura es la autoridad para llevar a cabo la conversión de plazas, lo cual se realizará después de

analizar la procedencia de la solicitud respectiva. NORMA 23.19 Incurre en responsabilidad el servidor público que ostente tener una plaza diferente a la función que realiza. NORMA 23.20 La compactación de dos o más plazas arrojará como resultado, preferentemente la disminución del número de plazas

originales. NORMA 23.21 Cuando la conversión de una plaza a otra signifique un gasto mayor, se compensará éste con la desaparición de otra

plaza o la fusión de varias que en conjunto no causen incremento al Capítulo 1000 Servicios Personales. NORMA 23.22 Una plaza sólo se cancelará en la plantilla en los casos siguientes:

a) Derivado a la desaparición de la unidad administrativa a la cual estuviera adscrita. b) Por conversión o compactación de dos o más plazas, previa autorización del Consejo de la Judicatura. c) Por política de contención del gasto instruida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. NORMA 23.23 El Departamento de Recursos Humanos será la instancia autorizada para la cancelación de plazas en el SIRH y para

eliminarlas de la plantilla de plazas. NORMA 23.24 El Departamento de Recursos Humanos informará a la Secretaría General de Acuerdos sobre la cancelación de plazas

autorizadas. NORMA 23.25 El Departamento de Recursos Humanos informará al Departamento de Control Presupuestal las modificaciones que se

produzcan en las plantillas de plazas, para la afectación presupuestal correspondiente. NORMA 23.26 El Poder Judicial llevará a cabo las transferencias de plazas que consideren pertinentes, de una unidad administrativa a

otra siempre y cuando las necesidades del servicio así lo requieran. NORMA 23.27 Se realizará la transferencia de plazas de una unidad administrativa a otra cuando el Consejo de la Judicatura remueva

a un servidor público. NORMA 23.28 El presupuesto del Capítulo 1000 Servicios Personales, se elaborará de acuerdo a las plazas que contenga cada unidad

administrativa en el momento que se inicie el proyecto de dicho presupuesto. PROCEDIMIENTO:

23.1 El Departamento de Recursos Humanos recibe acuerdo del Consejo de la Judicatura, donde se señala la creación, conversión, compactación y/o cancelación de plazas.


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23.2 Registra en la plantilla y control de vacantes, asimismo las captura en el SIRH, cancelando las

plazas que dieron origen a la conversión o compactación. 24. EXPEDICIÓN DE GAFETE OBJETIVO: Proporcionar a los servidores públicos judiciales la identificación oficial que los acredite como empleados del Poder Judicial. NORMATIVIDAD:

NORMA 24.1 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco,

expedirán la identificación denominada gafete, a los servidores públicos que se incorporen a prestar sus servicios. NORMA 24.2 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, expedirán el gafete de

identificación oficial tratándose de un vencimiento en su interinato, en casos de promoción, democión, comisión o remoción, actualización de fotografía, así como por extravío o deterioro.

NORMA 24.3 En el gafete se asentará; el nombre, categoría, adscripción, clave, tipo de sangre, padecimiento de alergias, fecha de

expedición del gafete, región judicial que emite el gafete, vigencia y la firma del servidor público, así como la firma del Jefe del Departamento de Recursos Humanos.

NORMA 24.4 Las características y material del gafete serán autorizadas por el Consejo de la Judicatura. NORMA 24.5 Para solicitar un gafete el servidor público presentará los siguientes requisitos: • Formato solicitud de expedición de gafete • Gafete original anterior. NORMA 24.6 En casos de extravío o robo del gafete de identificación, el servidor público presentará adicionalmente a los requisitos

señalados en la norma anterior los siguientes: • Copia del acta informativa del extravió, expedida por la Oficialía Conciliadora y Calificadora. • Original del comprobante de pago por concepto de derechos por reexpedición de gafete emitido por el Departamento de

Caja General o por sus Áreas de las Delegaciones Administrativas. NORMA 24.7 La fotografía que aparezca en el gafete de identificación, preferentemente será portando el uniforme oficial. NORMA 24.8 Los servidores públicos deberán tramitar su gafete, en un lapso no mayor de quince días hábiles posteriores a la fecha de

haber recibido nombramiento en el que se le otorgue un nuevo interinato, se le cambie de puesto o adscripción, o bien por haberlo extraviado.

NORMA 24.9 Es responsabilidad del servidor público que cause baja en el servicio, entregar el gafete al Departamento de Recursos

Humanos o en sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla o Texcoco..

PROCEDIMIENTO

Por alta, nuevo interinato, actualización de datos o cambio de puesto y/o adscripción: 24.1 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de

Tlalnepantla y Texcoco, entregan al servidor público judicial documentalmente o a través de los mecanismos electrónicos que el Consejo de la Judicatura determine, el Formato de Solicitud de Expedición de Gafete y le informan de los requisitos que debe de adjuntar para su trámite.

24.2 Reciben del servidor público la documentación, coteja información del nombramiento con la del

Formato de Solicitud de Expedición de Gafete; registra datos en el Sistema de Personal, toma fotografía y firma digitalizada (en caso de no tener antecedente de éstos en la base de datos) e informa al servidor público la fecha en que se presentará a recoger su gafete.

24.3 Procesa información de la solicitud de expedición de gafete, lo elabora, lo autoriza y lo entrega

al servidor público en forma directa, incluso al servidor público judicial que el interesado habilite, o a través de la Oficina de Correspondencia.

24.4 El servidor público recibe gáfete original y verifica que los datos asentados sean correctos y

firma de recibido, si tiene errores informa y devuelve gafete al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas.


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24.5 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, recibe gáfete, corrige los datos erróneos y entrega al servidor público.

24.6 Las Áreas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, elaboran registro de

control de gafetes emitidos en original y copia y los remiten al Departamento de Recursos Humanos, anexando los documentos fuente para la expedición de los mismos.

24.7 El Departamento de Recursos Humanos recibe en original el registro de control de gafetes

emitidos por sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, así como la documentación fuente para la elaboración del gafete y las conjunta con las tramitadas directamente en el Departamento y las archiva.

Por Reexpedición en caso de extravío o robo del gafete: 24.8 El servidor público levanta acta informativa por extravío o robo del gafete en la Oficialía

Conciliadora y Calificadora y acude al Departamento de Caja General o a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, para continuar con el trámite.

24.9 Entrega copia del acta informativa por extravío de gafete, paga importe por derechos de

reposición, obtiene recibo de pago y se dirige al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, para continuar el trámite.

24.10 Se conecta con la actividad No. 24.1

25. JORNADA LABORAL Y HORARIO OBJETIVO: Vigilar que los servidores públicos judiciales, cumplan con la jornada y horario de trabajo autorizados por el Consejo de la Judicatura. NORMATIVIDAD:

NORMA 25.1 El Consejo de la Judicatura acordará y autorizará en sesión de pleno cada año calendario, el horario oficial de labores del

Poder Judicial, conforme a las necesidades del servicio y el cual se publicará en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, así como en el Boletín Judicial y en los medios electrónicos que el Consejo de la Judicatura determine.

NORMA 25.2 La jornada de 7 horas sólo podrá ser continua y no corresponderá otorgar dentro de ella tiempo de descanso. NORMA 25.3 Cuando se asigne a un servidor público jornada discontinua en horario mixto (matutino y vespertino), se le podrá otorgar al

menos una hora de descanso en la que podrá tomar sus alimentos. NORMA 25.4 Cuando la jornada sea continua de 9 horas, los servidores públicos tendrán media hora de descanso, en la que podrán

tomar sus alimentos. NORMA 25.5 Los jefes inmediatos de los servidores públicos que laboran en jornada continua de nueve horas, determinarán el horario

correspondiente a la media hora de descanso en la cual podrán tomar sus alimentos; el descanso deberá establecerse dentro de la jornada laboral, pero no al inicio o al final de la misma.

NORMA 25.6 Es responsabilidad de los jefes inmediatos de los servidores públicos garantizar la continuidad del trabajo al término de la

media hora de descanso.

26. REGISTRO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA OBJETIVO: Llevar el control de puntualidad y asistencia de los servidores públicos judiciales de acuerdo al horario autorizado. NORMATIVIDAD

NORMA 26.1 La puntualidad y asistencia de los servidores públicos se controlará mediante los sistemas que el Consejo de la Judicatura

autorice para cada centro de trabajo. NORMA 26.2 Se exceptúa del control de puntualidad y asistencia a los servidores públicos que determine y autorice el Consejo de la

Judicatura. NORMA 26.3 En todos los centros de trabajo se establecerá de acuerdo a la infraestructura existente, alguno de los siguientes medios que

permitan el registro de puntualidad y asistencia de los servidores públicos:


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a).- Lector biométrico “Hand Key”. b).- Reloj checador de tarjeta de asistencia y puntualidad. c).- Lista de firmas para el control de asistencia y puntualidad.

NORMA 26.4 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos y de sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de

Tlalnepantla y Texcoco, informar al servidor público sujeto a control de asistencia y puntualidad el medio a través del cual lo hará, así como de asesorarle en el procedimiento de registro según corresponda.

NORMA 26.5 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, entregarán al servidor público

sujeto a control de asistencia y puntualidad un folleto informativo de normas del registro de puntualidad y asistencia a las cuales se sujetará.

NORMA 26.6 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, entregará al servidor público que

esté sujeto a control de asistencia y puntualidad a través del lector biométrico Hand Key, el instructivo del procedimiento de registro.

NORMA 26.7 Al llegar y salir de su centro de trabajo, el servidor público registrará, marcará y/o firmará su asistencia y puntualidad en

todos y cada uno de los sistemas de control respectivos, aún cuando tenga autorizado llegar después de su horario de entrada o bien retirarse antes de su horario de salida.

26.8 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos cargar en la base de datos que alimenta al Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad “Hand key”, los datos básicos del servidor público que se integrará al sistema.

NORMA 26.9 Es responsabilidad de aquel servidor público que registre su asistencia a través del mecanismo de tarjeta de checar, cuidarla,

ya que en caso de extravió se hará acreedor a la sanción correspondiente. NORMA 26.10 Es responsabilidad de los titulares de cada área de trabajo el resguardo y vigilancia de las listas de firmas para el

control de asistencia y puntualidad. NORMA 26.11 Los titulares de los centros de trabajo remitirán al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las

Delegaciones Administrativas, dentro de los siguientes cinco días hábiles al término de la quincena, las listas de firmas y las tarjetas de checar destinadas al control de asistencia y puntualidad.

NORMA 26.12 Los titulares de los centros de trabajo enviarán al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las

Delegaciones Administrativas, en forma documental los formatos de incidencias en original y copia o informar de dichas incidencias mediante los mecanismos electrónicos que para ello establezca el Consejo de la Judicatura, en ambos casos dentro de los siguientes cinco días hábiles al término de la quincena.

NORMA 26.13 Para el adecuado funcionamiento del Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad, es responsabilidad

del servidor público registrar su asistencia en el lector biométrico “hand key” de acuerdo al procedimiento establecido. 26.14 El servidor público informará por escrito al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las Delegaciones

Administrativas, cuando el registro en el sistema automatizado “Hand Key” no haya sido satisfactorio. NORMA 26.15 El servidor público tendrá invariablemente la obligación de registrar su asistencia y puntualidad en la Lista de firmas

para tal efecto, misma que se calificará de manera independiente a los demás controles establecidos (Hand Key y Tarjetas de Checar).

PROCEDIMIENTO

Si el registro es a través de lector biométrico Hand Key: a).-Para servidores públicos de nuevo ingresos o reingreso:

26.1 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, dan de alta en el Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad, al servidor público asignándole como clave de acceso su número de empleado, le entrega además un folleto informativo de normas del registro de puntualidad y asistencia así como de un instructivo del procedimiento de registro.

26.2 El servidor público recibe folleto e instructivo.

26.3 El Departamento de Recursos Humanos, transfiere la información del servidor público al lector biométrico a donde registrará su asistencia y puntualidad.

26.4 El servidor público diariamente con su clave de empleado asignada, registra en el lector biométrico el momento en que ingresa a laborar y en el que sale. Si se le asignó horario discontinuo debe registrar sus entradas y salidas matutinas y vespertinas.

26.5 El Departamento de Recursos Humanos establece comunicación con los lectores biométricos y baja la información de los servidores públicos al Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad.


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26.6 Los titulares de los centros de trabajo remiten al Departamento de Recursos Humanos o bien a sus Areas de las Delegaciones Administrativas, dentro de los cinco días hábiles después de concluida la quincena, los reportes de incidencias de asistencia y puntualidad en original y copia o registran sus avisos de incidencias en los mecanismos electrónicos que para este control establezca el Consejo de la Judicatura.

26.7 Las Áreas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, reciben, ordenan y remiten al Departamento de Recursos Humanos los reportes de incidencias de asistencia y puntualidad.

26.8 El Departamento de Recursos recibe reportes de incidencias de asistencia y puntualidad enviados por sus Áreas de las Delegaciones Administrativas y las adjunta a las recibidas directamente en el Departamento para su procesamiento y control, de la misma forma recaba información obtenida de los mecanismos electrónicos que para tal efecto establezca el Consejo de la Judicatura con respecto a los reportes de incidencias.

b).- Para servidores públicos que tengan un cambio de adscripción.

26.9 El Departamento de Recursos Humanos se entera del cambio de puesto y/o de adscripción de los servidores públicos sujetos al control de asistencia y puntualidad.

26.10 En caso de contar con información de la plantilla de la mano del servidor público en la base de datos del Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad, realiza la transferencia de ésta de su antigua adscripción a la nueva, actualiza los datos del servidor público y le informa a éste a partir de que día comenzará a registrar sus entradas y salidas en el lector biométrico.

26.11 Establece comunicación con los lectores biométricos y baja al Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad, los registros de entrada y salida de los servidores públicos así como la información de las plantillas de las manos actualizadas.

26.12 En caso de no contar con información de la plantilla de la mano del servidor público en la base de datos del Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad, registra en el Control de Altas Pendientes en Hand Key y da alta en el sistema al servidor público en coordinación con sus Áreas en las Delegaciones Administrativas.

26.13 El servidor público diariamente con su clave de servidor público asignada, registra en el lector biométrico el momento en que ingresa a laborar y en el que sale. Si el horario asignado es discontinuo debe registrar sus entradas y salidas matutinas y vespertinas.

26.14 El Departamento de Recursos Humanos actualiza datos de los servidores públicos a los que dio de alta en el Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad, establece comunicación con los lectores biométricos y baja los registros de las entradas y salidas de los servidores públicos así como la información de los mismos.

26.15 Los titulares de los centros de trabajo remiten al Departamento de Recursos Humanos o bien a sus Areas de las Delegaciones Administrativas, dentro de los cinco días hábiles después de concluida la quincena, los reportes de incidencias de asistencia y puntualidad en original y copia o registran sus avisos de incidencias en los mecanismos electrónicos que para este control establezca el Consejo de la Judicatura.

26.16 Las Áreas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, reciben, ordenan y remiten al Departamento de Recursos Humanos los reportes de incidencias de asistencia y puntualidad.

26.17 El Departamento de Recursos recibe los formatos de incidencias enviados por sus Áreas de las Delegaciones Administrativas y las adjunta a las recibidas directamente en el Departamento para su procesamiento y control, de la misma forma recaba información obtenida de los mecanismos electrónicos que para tal efecto establezca el Consejo de la Judicatura con respecto a los reportes de incidencias de asistencia y puntualidad.

Si el registro es a través del Reloj de Tarjetas a).- Para servidores públicos de nuevo ingreso o reingreso:

26.18 El Departamento de Recursos Humanos o bien sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, informan al servidor público sujeto a control de puntualidad y asistencia el mecanismo a través del cual registrará su asistencia y puntualidad, da de alta en el Control de Tarjetas de Asistencia y Puntualidad, al


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servidor público y le entrega además un folleto informativo de normas del registro de puntualidad y asistencia.

26.19 El servidor público se entera del mecanismo a través del cual registrará, recibe folleto informativo de normas del registro de puntualidad y asistencia y se retira.

26.20 Recibe del responsable del Control de Asistencia y Puntualidad de su centro de trabajo la tarjeta de checar, escribe en ella su nombre, clave de servidor público y la firma, y diariamente registra en el Reloj Checador el momento en que ingrese a laborar y en el que sale. Si el horario asignado es discontinuo registra entradas y salidas matutinas como vespertinas.

26.21 Los titulares de los centros de trabajo remiten al Departamento de Recursos Humanos o bien a sus Areas de las Delegaciones Administrativas, dentro de los cinco días hábiles después de concluida la quincena, las tarjetas de checar.

26.22 Las Áreas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, reciben, ordenan y remiten al Departamento de Recursos Humanos las tarjetas de checar.

26.23 El Departamento de Recursos recibe las tarjetas de checar enviadas por sus Áreas de las Delegaciones Administrativas y las adjunta a las recibidas directamente en el Departamento para su revisión, procesamiento y control.

B) Para servidores públicos que tengan un cambio de adscripción. 26.24 El Departamento de Recursos Humanos se entera del cambio de puesto y/o de adscripción de

los servidores públicos sujetos al control de asistencia y puntualidad, y actualiza el Control de Tarjetas de Asistencia y Puntualidad.

26.25 El servidor público recibe del responsable del Control de Asistencia y Puntualidad de su centro de trabajo la tarjeta de checar, escribe en ella su nombre, clave de servidor público y la firma, y diariamente registra en el Reloj Checador el momento en que ingrese a laborar y en el que sale. Si se le asigna horario discontinuo registrará entradas y salidas matutinas como vespertinas.

26.26 Los titulares de los centros de trabajo remiten al Departamento de Recursos Humanos o bien a sus Areas de las Delegaciones Administrativas, dentro de los cinco días hábiles después de concluida la quincena, las tarjetas de checar.

26.27 Las Áreas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, reciben, ordenan y remiten al Departamento de Recursos Humanos las tarjetas de checar.

26.28 El Departamento de Recursos recibe las tarjetas de checar enviadas por sus Áreas de las Delegaciones Administrativas y las adjunta a las recibidas directamente en el Departamento para su revisión, procesamiento y control.

Si el registro es a través de Lista de Firmas de Control de Asistencia y Puntualidad

A) Para servidores públicos de nuevo ingreso o reingreso: 26.29 En caso de que el servidor público esté sujeto a control de puntualidad y asistencia, le informa

el mecanismo a través del cual registrará su asistencia y puntualidad, entrega un folleto informativo de normas del registro de puntualidad y asistencia.

26.30 Se entera de la ubicación de la lista de firmas para el control de su asistencia y puntualidad y diariamente escribe el número consecutivo de llegada al centro de trabajo, su nombre, categoría, hora de entrada a laborar y firma. Así como al momento de retirarse registra la hora de salida y firma. Si se le asignó horario discontinuo registrará entradas y salidas matutinas como vespertinas.

26.31 Los titulares de los centros de trabajo remiten al Departamento de Recursos Humanos o bien a sus Areas de las Delegaciones Administrativas, dentro de los cinco días hábiles después de concluida la quincena, las listas de asistencia y puntualidad, debidamente firmadas por los titulares de los centros de trabajo y por los responsables de las mismas.

26.32 Las Áreas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, reciben, ordenan y remiten al Departamento de Recursos Humanos las listas de asistencia y puntualidad.

26.33 El Departamento de Recursos recibe las listas de asistencia y puntualidad enviadas por sus Áreas de las Delegaciones Administrativas y las adjunta a las recibidas directamente en el Departamento para su revisión, procesamiento y control.

B) Para servidores públicos que tengan un cambio de adscripción.


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26.34 Se entera de la ubicación de la lista de firmas para el control de su asistencia y puntualidad y

diariamente escribe el número consecutivo de llegada al centro de trabajo, su nombre, categoría, hora de entrada a laborar y firma. Así como al momento de retirarse registra la hora de salida y firma. Si se le asigna horario discontinuo debe registrar sus entradas y salidas matutinas como vespertinas.

26.35 Los titulares de los centros de trabajo remiten al Departamento de Recursos Humanos o bien a sus Areas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, dentro de los cinco días hábiles después de concluida la quincena, las listas de asistencia y puntualidad, debidamente firmadas por los titulares de los centros de trabajo y por los responsables de las mismas.

26.36 Las Áreas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, reciben, ordenan y remiten al Departamento de Recursos Humanos las listas de asistencia y puntualidad.

26.37 El Departamento de Recursos recibe las listas de asistencia y puntualidad enviadas por sus Áreas de las Delegaciones Administrativas y las adjunta a las recibidas directamente en el Departamento para su revisión, procesamiento y control.

27. JUSTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS OBJETIVO: Justificar a los servidores públicos que laboran en los distintos centros de trabajo, las incidencias de asistencia y puntualidad NORMAS:

NORMA 27.1 Toda incidencia se señalará en el formato “Reporte de incidencias de asistencia y puntualidad” y no en la Tarjeta o en la

Lista de firmas para el control de asistencia y puntualidad. NORMA 27.2 El superior de un servidor público con nivel de Magistrado, Juez, Director, Jefe de Departamento o encargado de una unidad

de trabajo autorizará hasta tres faltas de puntualidad (retardos después de tolerancia) a la quincena, sin necesidad de presentar documento comprobatorio de soporte, notificando por escrito al Departamento de Recursos Humanos a través del Reporte de incidencias de asistencia y puntualidad.

NORMA 27.3 Es responsabilidad del servidor público, presentar ante el Consejo de la Judicatura la incapacidad médica expedida por el

ISSEMYM en un plazo no mayor de tres días naturales considerados a partir de su fecha de expedición. NORMA 27.4 Es responsabilidad del servidor público, presentar a su superior inmediato el documento comprobatorio que justifique una

incidencia en su registro de asistencia, en un plazo no mayor de tres días después de ocurrida ésta, mismo que remitirá al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, anexándolo al “Reporte de incidencias de asistencia y puntualidad”, firmado por el titular del área de trabajo, en el entendido de que de no hacerlo, queda sujeto al procedimiento de descuento respectivo.

NORMA 27.5 Es responsabilidad de los titulares de cada área de trabajo enviar al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, a más tardar cinco días después de concluida la quincena; Las Tarjetas de Asistencia y Puntualidad, las Listas de firmas para el control de asistencia y puntualidad y el Reporte de incidencias de asistencia y puntualidad. NORMA 27.6 El Departamento de Recursos Humanos calificará las incidencias señaladas en el reporte de incidencias de asistencia y puntualidad y que sean recibidas dentro del plazo señalado en la norma anterior. NORMA 27.7 No se consideran incidencias derivadas del control de asistencia y puntualidad las ausencias con motivo de licencias con o sin goce de sueldo otorgadas por el Consejo de la Judicatura, mismas que se regularán de conformidad con el procedimiento número 9 de este manual. NORMA 27.8 Los titulares de los centros de trabajo o bien los Secretarios responsables del control de asistencia, conservarán los acuses de recibo del reporte de incidencias de asistencia y puntualidad remitidos al Departamento de Recursos Humanos, así como las copias de la documentación comprobatoria de los mismos, para aclaraciones posteriores. NORMA 27.9 Las claves utilizadas para el llenado del reporte de incidencias de asistencia y puntualidad son las siguientes: 01 Falta de puntualidad Justificada (retardo justificado). Cuando el servidor público registra su asistencia y puntualidad entre el minuto 11 y el minuto 30 después de la hora de entrada establecida; motivada por: A) El desempeño de las funciones propias de la categoría del servidor público (Notificador y Ejecutor). B) Acudir a consulta médica al Issemym (presentar necesariamente constancia de permanencia en el Issemym). C) Por el hecho de haber acudido a presentar correspondencia oficial ante la instancia correspondiente. 02 Falta de puntualidad Injustificada (retardo injustificado). Cuando el titular de un centro de trabajo reporta que el servidor publico registró su asistencia y puntualidad entre el minuto 11 y el minuto 30 después de la hora respectiva de entrada, de manera injustificada; motivada por causa ajena al desempeño de su trabajo y que amerita ser considerada para el conteo de retardos injustificados para la aplicación de descuentos. 03 Falta justificada.


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Cuando el servidor público no registra su asistencia motivada por: A) Acudir a consulta médica al Issemym y siempre que el tiempo destinado para ello hubiera sido un impedimento para que el servidor público no se presentara a su centro de trabajo en el horario habitual de labores (presentar constancia de permanencia en el Issemym). B) Cuando el pleno del Consejo de la Judicatura justifica la inasistencia del servidor público con o sin goce de sueldo y en donde invariablemente existirá un acuerdo que señale esta justificación. 04 Falta injustificada. Cuando el titular de un centro de trabajo reporta que el servidor público no registró su asistencia y puntualidad injustificadamente y motivada por: A) La inasistencia al trabajo. B) Causa ajena al desempeño de su trabajo. C) Presentarse a laborar después del minuto 30 de la hora de entrada sin causa justificada. En todos los casos anteriores serán motivo suficiente para proceder al descuento por inasistencia e impuntualidad. 05 Omisión de Registro. Cuando el titular de un centro de trabajo reporta que el servidor público no registró su asistencia y puntualidad a la hora de entrada y/o salida injustificadamente siendo motivo suficiente para proceder al descuento respectivo. 06 Salida antes con autorización. Cuando el servidor público registra justificadamente su salida antes de la hora oficial, motivada por: A) Acudir a consulta medica al Issemym (presentar necesariamente constancia de permanencia en el Issemym) B) El desempeño de las funciones propias de la categoría del servidor público (Notificador y Ejecutor). C) Por el hecho de haber acudido a presentar correspondencia oficial ante la instancia correspondiente. 07 Salida antes sin autorización. Cuando el titular de un centro de trabajo reporta que el servidor público registra su salida antes de la hora oficial, sin su autorización siendo motivo suficiente para proceder al descuento respectivo. 08 Licencia económica. * Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor público licencia con goce de sueldo para ausentarse de su trabajo. * Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor público sindicalizado licencia con goce de sueldo para ausentarse de su trabajo, de acuerdo al convenio firmado con el Suteym. 09 Licencia por jubilación. Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor público licencia para ausentarse de su trabajo y pueda iniciar los trámites de jubilación. 10 Licencia por examen profesional. Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor público licencia para ausentarse de su trabajo con motivo de su examen profesional. 11 Licencia por matrimonio. Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor público licencia para ausentarse de su trabajo con motivo de su matrimonio. 12 Licencia por embarazo. Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor público licencia para ausentarse de su trabajo con motivo de su embarazo; de acuerdo a la incapacidad emitida por el ISSEMYM. 13 Licencia por lactancia. Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor público licencia para ausentarse de su trabajo una hora (seis meses a partir de la fecha de nacimiento del menor), previa solicitud en el Departamento de Recursos Humanos. 14 Licencia por riesgos profesionales. Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor público licencia para ausentarse de su trabajo con motivo de una incapacidad medica otorgada por el Issemym y calificada como enfermedad profesional. 15 Justificación de inasistencias por fallecimiento de un familiar. Cuando el Consejo de la Judicatura justifica con o sin goce de sueldo las inasistencias del servidor público motivadas por el fallecimiento de un familiar directo ascendente o descendente (presentar copia del acta de defunción). 16 Justificación de inasistencias a los servidores públicos masculinos por nacimiento de hijo. Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor público licencia para ausentarse de su trabajo con motivo del nacimiento de su hijo (presentar acta de nacimiento del recién nacido). 17 Licencia por comisión sindical. Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor público licencia para ausentarse de su trabajo con motivo de las funciones propias que tiene asignadas con el sindicato. 18 Vacaciones. Cuando el servidor público que tiene derecho goza de su período vacacional respectivo (10 días hábiles). 19 Licencia sin goce de sueldo. Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor público licencia sin goce de sueldo para ausentarse de su trabajo.


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20 Incapacidad por enfermedad. Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor público licencia para ausentarse de su trabajo con motivo de una incapacidad médica emitida por el Issemym. 21 Comisión de servicios. Cuando el servidor público no registra su asistencia y puntualidad (entrada, salida o toda la jornada) motivada por: A) El hecho de haber sido comisionado de manera temporal a otro centro de trabajo. B) El desempeño de las funciones propias de la categoría del servidor público (Notificador y Ejecutor). C) El hecho de haber acudido a presentar correspondencia oficial ante la instancia correspondiente. 22 Suspensión de servicios. Cuando el servidor público no registra su asistencia y puntualidad motivada por acuerdo del pleno del Consejo de la Judicatura y derivado de un procedimiento administrativo. 23 Sin efecto. 24 Falla eléctrica del reloj. Cuando el servidor público no registra su asistencia y puntualidad (entrada, salida o toda la jornada) motivado por falla en el sistema de control que permite el registro de la puntualidad y asistencia:

A) Sistema biométrico “hand key”. B) Reloj checador de tarjetas. 25 Guardia. Cuando el servidor público registra su asistencia y puntualidad en horario de guardia. 26 Día de descanso.

Día de descanso del servidor público al haber acumulado seis días de trabajo consecutivos. 27 Registro erróneo en Hand Key. Cuando el servidor público registra su asistencia y puntualidad de manera errónea al marcar el botón número 1 ó el botón número 2 para distinguir la entrada de su salida. 28 Registro duplicado en hand key. Cuando el servidor público registra mas de una vez y de manera consecutiva sus registros de entrada o de salida.

28. APLICACIÓN DE DESCUENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS CON REGISTRO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD OBJETIVO: Establecer los principios para aplicar descuentos a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de México que incurran en faltas de puntualidad y asistencia injustificadas. NORMATIVIDAD:

NORMA 28.1 Los descuentos por faltas de puntualidad y asistencia no justificadas, es una medida administrativa que no constituye una

sanción. NORMA 28.2 Las sanciones por faltas de puntualidad y asistencia aparecerán en el cheque de nómina o bien en el comprobante de pago

bajo la clave 6451 “P.A. impuntualidad/inasistencia” (Pendiente de aplicar de impuntualidad e inasistencia). NORMA 28.3 Los servidores públicos exentos de la obligación de registrar su puntualidad y asistencia, serán sancionados por faltas a

ellas, cuando así lo consideren sus superiores inmediatos en el marco de esta normatividad y cuando lo reporten al Departamento de Recursos Humanos.

NORMA 28.4 Se considera retardo pero no falta de puntualidad el presentarse un servidor público a laborar de uno a diez minutos

después de su hora de entrada establecida, esto al hacer uso en casos excepcionales y no reiterativos, de esta tolerancia para registrarse en los controles de asistencia y puntualidad correspondientes.

28.5 Se considera falta de puntualidad injustificada (retardo después de tolerancia), el presentarse a laborar un servidor público en el período comprendido entre el minuto once y el minuto treinta después de su hora de entrada establecida.

NORMA 28.6 Se considera falta de asistencia injustificada de un servidor público:

a).- La inasistencia al trabajo. b).- Presentarse a laborar después de haber transcurrido 30 minutos de su hora de entrada. c).- Omitir el registro de entrada y/o salida. d).- Abandonar las labores antes de su hora de salida establecida. e).- Abandonar las labores dentro de las horas de trabajo.

NORMA 28.7 Los descuentos a los servidores públicos por incurrir en el transcurso de una quincena calendario en faltas de puntualidad

injustificadas (retardos después de tolerancia) se aplicarán en el Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH), de acuerdo a lo siguiente:


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a).- A los servidores públicos con horario continuo, cada vez que acumulen en una quincena calendario tres faltas de puntualidad no justificadas (retardos), se les aplicará un descuento correspondiente a un día sin goce de sueldo, de acuerdo a la siguiente formula: (Sueldo Base Mensual) + (Gratificación Mensual) = Sueldo diario X No. de días sin goce de sueldo.

30.4 b).- A los servidores públicos con horario discontinuo, cada vez que acumulen en una quincena calendario seis faltas de puntualidad no justificadas (retardos), se les aplicará un descuento correspondiente a un día sin goce de sueldo, de acuerdo a la siguiente formula: (Sueldo Base Mensual) + (Gratificación Mensual) = Sueldo diario X No. de días sin goce de sueldo.

30.4 NORMA 28.8 Las faltas de puntualidad no justificadas (retardos después de la tolerancia), no son acumulativas de una a otra quincena; es

decir que no podrán considerarse para las quincenas siguientes. NORMA 28.9 Los descuentos a los servidores públicos por incurrir en el transcurso de una quincena calendario en inasistencias

injustificadas se aplicarán en el SIRH, de acuerdo a lo siguiente: a).- A los servidores públicos con horario continuo, cada vez que acumulen en una quincena calendario una inasistencia no justificada, se les aplicará un descuento correspondiente a un día sin goce de sueldo, de acuerdo a la siguiente formula:

(Sueldo Base Mensual) + (Gratificación Mensual) = Sueldo diario X No. de días sin goce de sueldo. 30.4

b).- A los servidores públicos con horario discontinuo, cada vez que acumulen en una quincena calendario una inasistencia no justificadas que abarque toda la jornada laboral (turno matutino y vespertino), se les aplicará un descuento correspondiente a un día sin goce de sueldo, de acuerdo a la siguiente formula:

(Sueldo Base Mensual) + (Gratificación Mensual) = Sueldo diario X No. de días sin goce de sueldo 30.4

c).- A los servidores públicos con horario discontinuo, cada vez que acumulen en una quincena calendario una inasistencia no justificadas que abarque solo una fracción de la jornada laboral (turno matutino o vespertino), se les aplicará un descuento correspondiente a medio día sin goce de sueldo, de acuerdo a la siguiente formula:

(Sueldo Base Mensual) + (Gratificación Mensual) = Sueldo diario. 30.4

Luego entonces:

Sueldo diario = Medio día de sueldo diario sin goce de sueldo. 2 Luego entonces: Medio día de sueldo diario X número de inasistencias no justificadas que abarq una sola fracción uesin goce de sueldo de la jornada laboral (turno matutino o vespertino). NORMA 28.10 El Departamento de Recursos Humanos conservará los registros de puntualidad y asistencia de los servidores públicos,

para consultas o aclaraciones posteriores. PROCEDIMIENTO:

Si el registro es a través de lector biométrico Hand Key:

28.1 El Departamento de Recursos Humanos en forma periódica y de manera remota a través de

comunicación en red o módem extrae la información del registro de entradas y salidas de cada uno de los lectores biométricos “Hand Key”, instalados en los diferentes centros de trabajo y la concentra en la base de datos del Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad.

28.2 El servidor público en caso de que presente alguna incidencia justificable, requisita el formato reporte de incidencias de asistencia y puntualidad en original y copia, en su caso, anexa documentación comprobatoria, y solicita además firma de autorización de su titular.

28.3 El titular del área de trabajo revisa y autoriza con su firma y sello, el formato reporte de incidencias de asistencia y puntualidad en original y copia, en su caso, anexa documentación comprobatoria y lo remite al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas en las Delegaciones Administrativas.

28.4 El Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas en las Delegaciones Administrativas reciben el formato reporte de incidencias de asistencia y puntualidad y, en su caso la documentación comprobatoria, se enteran y sellan acusando de recibido en las copias de la documentación recibida.

28.5 El titular del área o el servidor público que recibe acuses las archiva en control interno del centro de trabajo para aclaraciones, posteriores.

28.6 Las Áreas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, ordenan y relacionan los formatos recibidos de reportes de incidencias de asistencia y puntualidad y, en su caso la


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documentación comprobatoria y en un lapso no mayor a tres días los remiten al Departamento de Recursos Humanos.

28.7 El Departamento de Recursos Humanos recibe los formatos de reporte de incidencias de asistencia y puntualidad y en su caso la documentación comprobatoria y los conjunta con los recibidos en el mismo Departamento.

28.8 Archiva en caso de no considerar procedente la justificación contenida en los formatos de reporte de incidencias de asistencia y puntualidad.

28.9 Si considera procedente la justificación contenida en los formatos de reporte de incidencias de asistencia y puntualidad, captura y diagnostica las justificaciones en el Sistema Automatizado del Control de Asistencia y Puntualidad y archiva.

28.10 Corre proceso en el Sistema Automatizado del Control de Asistencia y Puntualidad y genera el archivo de las incidencias no justificadas, sube la información al SIRH, e imprime la relación de los descuentos por concepto de faltas de puntualidad y asistencia.

28.11 Revisa y diagnostica el reporte de descuentos por concepto de faltas de puntualidad y asistencia, de ser necesario realiza ajustes y autoriza la información para transferirla al SIRH, corre proceso de nómina y afecta la aplicación de los descuentos correspondientes.

28.12 Diagnostica que los descuentos impactados en la nómina sean los correctos. 28.13 Elabora acta informativa de las incidencias de carácter general ocurridas en el período de

aplicación de descuentos. 28.14 Entrega al servidor público comprobante de pago en el que se incluyen los descuentos por

faltas de puntualidad y/o asistencia (clave 6451).

Si el registro es a través del Reloj checador de Tarjetas o de Listas de Firmas de Control de Asistencia y Puntualidad

28.15 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, elaboran tarjetas y listas para llevar el control de la puntualidad y asistencia de los servidores públicos y envían a los diferentes centros de trabajo.

28.16 El servidor público registra diariamente en la tarjeta de checar y en su caso además en la lista de asistencia y puntualidad al momento que ingresar a laborar y en el que sale.

28.17 El servidor público en caso de que presente alguna incidencia justificable, requisita el formato reporte de incidencias de asistencia y puntualidad en original y copia, en su caso, anexa documentación comprobatoria, y solicita además firma de autorización de su titular.

28.18 El titular del área revisa y autoriza con su firma y sello, el formato reporte de incidencias de asistencia y puntualidad en original y copia, en su caso, anexa documentación comprobatoria y lo remite al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas en las Delegaciones Administrativas.

28.19 El Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas en las Delegaciones Administrativas reciben el formato Reporte de incidencias de asistencia y puntualidad y, en su caso la documentación comprobatoria, se enteran y sellan acusando de recibido en las copias de la documentación recibida.

28.20 El Titular del Área o el servidor público que recibe acuses las archiva en control interno del centro de trabajo para aclaraciones, posteriores.

28.21 Las Áreas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, ordenan y relacionan los formatos recibidos de reportes de incidencias de asistencia y puntualidad y, en su caso, la documentación comprobatoria y en un lapso no mayor a tres días los remiten al Departamento de Recursos Humanos.

28.22 El Departamento de Recursos Humanos recibe los formatos de reporte de incidencias de asistencia y puntualidad y en su caso la documentación comprobatoria y los conjunta con los recibidos en el mismo Departamento.

28.23 En caso de no considerar procedente la justificación contenida en los formatos de reporte de incidencias de asistencia y puntualidad, archiva para control interno y posibles aclaraciones.

28.24 Si considera procedente la justificación contenida en los formatos de reporte de incidencias de asistencia y puntualidad, los valida y archiva.

28.25 Quincenalmente prepara relaciones con nombre de servidores públicos, clave de empleado, descuentos correspondientes, motivo de este y captura información en el SIRH. por último diagnostica que los descuentos impactados en la nómina sean los correctos.

28.26 Entrega al servidor público comprobante de pago en el que se incluyen los descuentos por faltas de puntualidad y/o asistencia (clave 6451).

29. OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS


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OBJETIVO: Cubrir los gastos en que incurren los servidores públicos judiciales para cumplir con las funciones inherentes a su puesto, a fin de coadyuvar a su eficaz realización, cuando éstas se efectúen fuera de su lugar de trabajo. NORMATIVIDAD

NORMA 29.1 Sólo se otorgarán viáticos a los servidores públicos que tengan categoría de Perito, Médico Legista, Notificador o bien las

que autorice el Consejo de la Judicatura y que de acuerdo a la función que tienen asignada, se desplazan fuera de sus centros de trabajo de manera constante.

NORMA 29.2 La asignación y el monto de los viáticos serán determinados por el Consejo de la Judicatura. NORMA 29.3 El Consejo de la Judicatura determinará la periodicidad en que se entregarán los viáticos. NORMA 29.4 El pago de viáticos se realizará mediante cheque o depósito bancario. NORMA 29.5 Cuando el pago de viáticos sea mediante cheque, será el Departamento de Recursos Humanos en coordinación con el

Departamento de Caja General los encargados de entregarlos. NORMA 29.6 Los viáticos que perciban los servidores públicos no estarán sujetos a comprobación alguna a excepción del resultado del

desempeño de su trabajo mismo. NORMA 29.7 Se suspenderá el otorgamiento de viáticos a los servidores públicos cuando así lo determine el Consejo de la Judicatura.

PROCEDIMIENTO

A) Pago de viáticos a Servidores Públicos con categoría de Notificador:

29.1 El Departamento de Recursos Humanos recibe autorización del Consejo de la Judicatura de pagar viáticos a los servidores públicos con categoría de Notificador, revisa y consulta en controles internos a que servidores públicos se les programará pago de viáticos o a quienes les corresponde solo parte proporcional de éste o no les corresponde y remite comunicado a los centros de trabajo para informar a los servidores públicos con categoría de Notificador la fecha y lugar de entrega de viáticos.

29.2 Elabora listado de personas a las que les corresponden pago de viáticos y la envía al Departamento de Caja General.

29.3 Acude a entrega de viáticos en fecha señalada, recibe cheque, firma de recibido y se retira. B) Pago de viáticos a Servidores Públicos con categoría de Perito o Médico Legista:

29.4 Recibe autorización de pagar viáticos a los servidores públicos con categoría de Perito o Médico Legista, revisa y consulta en controles internos a que servidores públicos se les programará pago de viáticos o a quienes les corresponde solo parte proporcional de éste o no les corresponde y procesa en el SIRH el pago de viáticos a través de depósito bancario.

30. BECAS PARA SERVIDORES PUBLICOS E HIJOS DE ESTOS OBJETIVO: Administrar y controlar el programa de entrega de becas que se otorgarán a los servidores públicos que deseen aumentar su nivel de conocimientos para el mejor desempeño del puesto que tienen asignado así como también para sus hijos, con la finalidad de estimular sus estudios. NORMATIVIDAD

NORMA 30.1 El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, determinará a través de una convocatoria las bases para participar en el concurso para hacerse acreedores a una beca los servidores públicos o bien para sus hijos. NORMA 30.2 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco serán responsables de comunicar acerca de la convocatoria para el concurso de becas a los servidores públicos. NORMA 30.3 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, serán responsables de recibir la documentación solicitada en la Convocatoria del concurso para la obtención de becas. NORMA 30.4 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, serán responsables de publicar la lista de resultados del concurso para obtener una beca. NORMA


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30.5 El monto de las becas que reciban los servidores públicos o sus hijos se entregarán mediante cheque y será el Departamento de Recursos Humanos en coordinación con el Departamento de Caja y con el apoyo de sus respectivas Áreas de las Delegaciones Administrativas, las instancias encargadas de proporcionarlos.

PROCEDIMIENTO:

30.1 El Departamento de Recursos Humanos recibe autorización del Consejo de la Judicatura para llevar a cabo el concurso para la obtención de becas y procede a publicar la convocatoria en sus tres Regiones. 30.2 El servidor público se entera de la convocatoria para el concurso de obtención de becas y en caso de participar, reúne los requisitos señalados y los entrega junto con la solicitud de beca debidamente llenada y firmada en el Departamento de Recursos Humanos, o en las Áreas ubicadas en las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, según le corresponda..

30.3 Recibe solicitud de beca y documentación.

30.4 Las Áreas de Recursos Humanos de sus Delegaciones Administrativas, revisan solicitudes de becas y documentación anexa y relaciona aquellas que cumplen con requisitos así como las que no los cumplen según convocatoria, y remite al Departamento de Recursos Humanos.

30.5 El Departamento de Recursos Humanos recibe de sus Áreas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, relación de solicitudes de becas y documentación que cumplen con requisitos, así como las que no los cumplen según convocatoria, conjuntandolas con las recibidas directamente en el Departamento de Recursos Humanos y remite aquellas que cumplen con los requisitos al Consejo de la Judicatura para autorización.

30.6 Recibe relación de becas autorizadas y la remite al Departamento de Caja.

30.7 Publica las solicitudes aceptadas para otorgarles una beca y señala fecha de entrega. 30.8 El Departamento de Caja entrega cheques autorizados a los servidores públicos e hijos de éstos.

30.9 El servidor público y/o los hijos de éstos acuden a entrega de becas en fecha señalada, recibe cheque, firma de recibido y se retira.

31. AYUDA PARA IMPRESIÓN DE TESIS OBJETIVO: Retribuir económicamente parte del costo realizado por la impresión de la tesis, a los servidores públicos que hayan alcanzado los grados académicos de técnico superior, licenciatura, maestría o doctorado. NORMATIVIDAD

NORMA 31.1 La ayuda para la impresión de tesis es una prestación derivada del convenio celebrado con el Sindicato (SUTEYM). NORMA 31.2 El Consejo de la Judicatura acordará con los representantes sindicales el monto asignado para ayuda de impresión de tesis,

el cual se fijará anualmente. NORMA 31.3 El Consejo de la Judicatura remitirá al Departamento de Recursos Humanos una copia del Convenio de Prestaciones de Ley

y Colaterales celebrado con el sindicato. NORMA 31.4 Para el otorgamiento de esta prestación, el servidor público afiliado al sindicato presentará al Departamento de Recursos

Humanos la documentación oficial que avale la obtención del grado académico (acta de aprobación del examen recepcional). PROCEDIMIENTO. 31.1 El Departamento de Recursos Humanos recibe copia del Convenio de Prestaciones de Ley y

Colaterales celebrado con el sindicato y programa el cumplimiento de la cláusula relativa a la ayuda para la impresión de tesis.


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31.2 El servidor público afiliado al sindicato se entera de la existencia de apoyo para la impresión de tesis y acude al Departamento de Recursos Humanos a entregar documentación oficial comprobatoria que avale la obtención del grado académico (acta de aprobación del examen recepcional).

31.3 El Departamento de Recursos Humanos recibe solicitud de ayuda para impresión de tesis, verifica los

datos del servidor público captura y procesa información en el SIRH, genera nómina y envía comprobante de percepciones y deducciones a los servidores públicos.

31.4 Entrega al servidor público comprobante de percepciones y deducciones. 32. PRIMA POR JUBILACIÓN OBJETIVO: Beneficio que se otorga a todos los servidores públicos judiciales como apoyo económico al momento de su jubilación. NORMATIVIDAD

NORMA 32.1 La Prima por Jubilación se otorga a todos los servidores públicos que obtengan pensión por jubilación ante el ISSEMYM. NORMA 32.2 La Prima por Jubilación es una prestación derivada del convenio celebrado entre el Poder Judicial y el Sindicato de

Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (S.U.T.E.Y.M). NORMA 32.3 El Consejo de la Judicatura del Estado de México y el Sindicato fijarán, anualmente y de común acuerdo, el monto que corresponda como Prima por Jubilación. NORMA 32.3 La Prima por Jubilación se tramitará en el Departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial. NORMA 32.4 El derecho al cobro de la Prima por Jubilación prescribe después de un año de haberse dictaminado favorablemente la

pensión por parte del ISSEMYM. NORMA 32.5 Cuando corresponda el pago de la Prima por Jubilación, se hará efectivo conforme a la Norma 2.5 del procedimiento de baja

de servidores públicos. PROCEDIMIENTO: 32.1 El Beneficiario solicita pago de Prima por Jubilación, presentando la documentación que corresponda de acuerdo a la Norma 2.5 del procedimiento de baja de servidores públicos. 32.1 El Departamento de Recursos Humanos recibe solicitud de pago de Prima por Jubilación, así como la documentación solicitada. Revisa y da seguimiento a lo señalado en el procedimiento de baja a partir de la actividad número 2.7.

33. SEGURO DE VIDA OBJETIVO: Realizar los trámites necesarios a fin de que los beneficiarios del servidor público judicial fallecido obtengan el importe del seguro de vida establecido en el convenio sindical. NORMATIVIDAD:

NORMA 33.1 El Seguro de Vida es una prestación a la que tendrán derecho los servidores públicos sindicalizados del Poder Judicial, derivada del convenio celebrado entre el Poder Judicial y el Sindicato de Trabajadores de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Gobierno del Estado de México. NORMA 33.2 El Consejo de la Judicatura y el Sindicato respectivo fijarán anualmente y de común acuerdo, el monto que corresponde como Seguro de Vida a sus agremiados. NORMA 33.3 Los servidores públicos sindicalizados quedarán protegidos por este Seguro de Vida, una vez expedido el nombramiento

para ocupar una plaza en el Poder Judicial. NORMA 33.4 El Seguro de Vida se pagará a los servidores públicos sindicalizados, en el orden de la prelación en que formalmente hayan

sido designados ante el Issemym. En el caso de no existir esa designación, se pagará conforme a lo que establece la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

NORMA


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33.5 Los beneficiarios de los servidores públicos sindicalizados que fallezcan en el servicio, recibirán además de este Seguro de Vida, la prestación denominada Prima de Antigüedad, de acuerdo a lo que se establece en el procedimiento 34 de este manual.

NORMA 33.6 El derecho al cobro del Seguro de Vida prescribe después de un año de haber ocurrido el fallecimiento del servidor público.

34. PRIMA POR ANTIGÜEDAD OBJETIVO: Otorgar a los servidores públicos o, en su caso, a los beneficiarios de éstos, el pago de la Prima de Antigüedad por los años de servicios prestados al Poder Judicial. NORMATIVIDAD:

NORMA 34.1 La Prima de Antigüedad es una prestación a la que tienen derecho los servidores públicos con nombramiento en el Poder

Judicial. NORMA 34.2 La Prima de Antigüedad se otorgará a los servidores públicos que al causar baja en el servicio hayan laborado más de un

año en el Poder Judicial. NORMA 34.3 La Prima de Antigüedad sólo se reconocerá y se pagará por los años de servicio efectivamente cumplidos en el Poder

Judicial del Estado de México. NORMA 34.4 La Prima de Antigüedad se tramitará ante el Departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial. NORMA 34.5 Los servidores públicos que optaren por separarse del servicio tendrán derecho al pago de la Prima de Antigüedad

consistente en el importe de doce días de sueldo base, por cada año de servicios prestados. NORMA 34.6 Cuando el sueldo base del servidor público exceda del doble del salario mínimo general, correspondiente a la zona en la que

se encuentre la sede del Poder Judicial, se considerará para efectos del pago de la Prima de Antigüedad, hasta un máximo de dos salarios mínimos generales de esa misma zona, por cada año de servicio prestado.

NORMA 34.7 El pago de la Prima de Antigüedad se otorgará considerando el salario mínimo vigente al momento de la terminación de la

relación laboral. NORMA 34.8 El Pago de la Prima de Antigüedad se realizará al servidor público independientemente del pago que le corresponda por

Fondo de Retiro (FOREMEX). NORMA 34.9 En caso de muerte del servidor público, la Prima de Antigüedad se pagará a sus beneficiarios, en el orden de la prelación en

que formalmente hayan sido designados ante el Issemym. En caso de no existir esta designación, se pagará conforme a lo que establece la Ley de Seguridad Social para los servidores públicos del Estado y Municipios.

34.10 Para efectos del cómputo de la antigüedad de los servidores públicos, se tomará en cuenta lo siguiente: a) Los años de antigüedad deben ser efectivos; se considera un año de antigüedad el tener doce meses ininterrumpidos en el servicio. b) La Prima de Antigüedad se pagará por años cumplidos, no se considerarán fracciones. c) La antigüedad se interrumpe por el disfrute de licencia sin goce de sueldo; el lapso que ésta abarque se descontará en el cálculo de la antigüedad respectiva. d) En caso de reingreso al servicio, el cálculo de la antigüedad se hará desde la fecha en que este se lleve a cabo sin considerar períodos anteriores. PROCEDIMIENTO 34.1 El interesado solicita pago de Prima de Antigüedad, presentando la documentación que corresponda de acuerdo a la Norma 2.5 del procedimiento de baja de servidores públicos. 34.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe solicitud de pago de Prima por jubilación, así como la documentación solicitada. Revisa y da seguimiento a lo señalado en el procedimiento de baja a partir de la actividad número 2.7.

35. CÁLCULO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBJETIVO: Establecer las bases de cálculo sobre las que se efectuará el pago de aguinaldo y prima vacacional a los servidores públicos del Poder Judicial, de acuerdo a los ordenamientos legales en vigor. NORMATIVIDAD: NORMA 35.1 El número de días asignados para el pago del Aguinaldo como para Prima Vacacional, se fijan anualmente, de conformidad con el convenio respectivo entre los representantes sindicales y el Poder Judicial. NORMA 35.2 El monto del aguinaldo corresponde a 60 días de sueldo base presupuestal de la categoría del servidor público, cuando se ha laborado

durante el año calendario, el cual se pagará en dos parcialidades: La primera por un monto equivalente a 20 días, antes del primer período vacacional, y la segunda con un monto equivalente a 40 días, a más tardar el último día hábil del mes de noviembre.


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AGUINALDO = S.B.P.M. X 60 ó bien AGUINALDO = B.PM. X 12 X 60

30.4 365

S.B.P.M. = Sueldo base presupuestal mensual. NORMA 35.3 El aguinaldo se pagará considerando el sueldo base presupuestal que el servidor público perciba en el mes de noviembre de cada año.

Si el adelanto de 20 días se pagó sobre un sueldo base distinto, se deberá hacer el ajuste correspondiente según la base siguiente: S.B.P.M. (NOVIEMBRE) X 60 - Adelanto de aguinaldo = Total de Aguinaldo a pagar en noviembre. 30.4 S.B.P.M. = Sueldo base presupuestal mensual.

NORMA 35.4 Cuando el servidor público no hubiera trabajado todo el año calendario, tendrá derecho al pago proporcional del aguinaldo, que se

calculará de la siguiente manera:

AGUINALDO = S.B.P.M. X 2.5 X Q.T. 30.4 S.B.P.M. = Sueldo base presupuestal mensual. Q.T. = Quincenas trabajadas.

NORMA 35.5 Los servidores públicos que han sido democionados y que al momento del adelanto del aguinaldo reciban 20 días con un sueldo base

presupuestal mayor al actual y por lo tanto, al calcular los 60 días de aguinaldo anualizado con el sueldo base actual y descontar la cantidad otorgada como adelanto, el monto asignado es mínimo y en algunos casos el servidor público tendría que reintegrar alguna diferencia, el pago del aguinaldo se calculará por única vez y de manera excepcional considerando el pago de 40 días con el sueldo base actual, sin efectuar el descuento de la cantidad otorgada como adelanto.

TOTAL DE AGUINALDO A PAGAR = S.B.P.M. X 40 Días. 30.4

NORMA 35.6 El monto de la prima vacacional es igual a 12.5 días de sueldo base presupuestal de la categoría del servidor público, para cada uno

de los dos períodos vacacionales, pagadera en la quincena inmediata anterior a ellos. El cálculo de la Prima Vacacional se determinará de la siguiente forma:

PRIMA VACACIONAL = S.B.P.M. X 12.5 Días. 30.4

NORMA 35.7 Solo tendrán derecho al pago total de la prima vacacional, los servidores públicos que hayan trabajado de manera ininterrumpida, por

lo menos seis meses. NORMA 35.8 Cuando el servidor público tenga una suspensión o licencia sin goce de sueldo tendrá derecho al pago de la parte proporcional, según

los períodos laborados de acuerdo al semestre que corresponda esta prestación, la cual deberá calcularse de la siguiente manera: PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL = S.B.P.M. X 12.5 / 12 X P.T. 30.4 Q.T. = Quincenas trabajadas.

NORMA 35.9 El monto de la prima Vacacional se pagará conforme al sueldo base presupuestal que el servidor público perciba en el momento del

pago de este concepto. 35.10 Los días que no se hayan laborado ya sea por suspensiones o licencias sin goce de sueldo se restarán del cómputo final de

quincenas a pagar. NORMA 35.11 El pago de la Prima Vacacional se efectuará en la primera quincena de julio y en la primera quincena de diciembre de cada año. NORMA 35.12 Para acumular una quincena trabajada, se considerará siempre y cuando se haya trabajado ocho o más días de ella y se restará

cuando existan interrupciones en el servicio por ocho o más días, independientemente de que ocurra o no, en una quincena calendario. NORMA 35.13 El Departamento de Recursos Humanos será el responsable de controlar el cómputo de las quincenas trabajadas para cada

servidor público a fin de pagar el Aguinaldo y la Prima Vacacional. NORMA. 35.14 Cuando un servidor público cause baja en el servicio del Poder Judicial, se pagará aguinaldo y prima vacacional proporcional al

período laborado, en el finiquito correspondiente.


99

f) Departamento de Recursos Materiales 1.1 Organigrama 1.2 Objetivo Realizar las actividades tendientes a satisfacer los requerimientos de los órganos jurisdiccionales y unidades administrativas del Poder Judicial, en lo que se refiere al suministro de materiales, bienes y servicios para el desarrollo de sus funciones, conforme a sus políticas, lineamientos y mecanismos establecidos para la operación y control de los sistemas de suministros de bienes y servicios, así como de mantenimiento y adecuación de los inmuebles. 1.3 Funciones


Plomería

Electricidad Entrega de material y mobiliario

Administrativo Personal secretarial

Remodelación y conservación de edificios

Almacenes Control vehicular

• Vigilar que se presten en forma adecuada los servicios de telefonía, impresión y fotocopiado, transporte, limpieza e intendencia.

• Supervisar el ingreso y almacenamiento de mobiliario, equipo, papelería y demás enseres de oficina. • Proporcionar apoyo material en la realización de eventos. • Realizar oportunamente el suministro de bienes muebles, equipo, papelería y demás enseres de oficina. • Llevar a cabo el mantenimiento, conservación, arreglo de bienes muebles, equipo, vehículos, asignados

a las áreas administrativas, así como la remodelación y adaptación de oficinas y edificios. • Elabora el programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles del Poder

Judicial. • Las demás que establece la normatividad aplicable y las que acuerde el consejo y el director de

administración. 1.4 Actividades

• Entregas trimestrales de materiales y papelería a las áreas jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial.

• Recolección física de expedientes y objetos relacionados con causas penales. • Devolución de objetos de causa. • Entregas y recolección de mobiliario nuevo y de uso (donado) • Atención de solicitudes de servicios de electricidad, plomería y telefonía. • Trabajos de mantenimiento y remodelación de oficinas y edificios. • Apoyo material para eventos. • Recepción de solicitudes para reparación de equipo de oficina. • Adquisición de agua purificada y embotellada para diversas áreas. • Proceso de concursos para construcción de obra nueva. • Control y distribución del fondo revolvente y el de obra. • Mantenimiento y control vehicular.


100

1.5 Procedimientos Administrativos ENTREGA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA

1 Elabora calendario anual (por trimestre), con base al calendario oficial de labores del Poder Judicial y al número de áreas beneficiadas y envía original al Consejo de la Judicatura para su autorización.

2 Una vez autorizado, envía copia al Departamento de Informática para su captura y programación para el sistema automatizado del Almacén General.

3 Remite vía oficio a todos y cada una de las áreas involucradas el calendario para conocimiento de las fechas de envío.

4 Verifica y firma copia de la salida en el Almacén General, retira material y realiza la entrega a cada área programada.

RECEPCIÓN Y CUSTODIA DE OBJETOS DE CAUSA

1 Acude al juzgado de acuerdo al programa de entrega de papelería o a solicitud expresa para recoger

los objetos. 2 Recibe listado, traslada, clasifica y entrega los objetos de acuerdo al lugar donde serán custodiados

(almacén de objetos regional) 3 Realizada la clasificación, elabora oficio y relación para la entrega de objetos (armas, cartuchos,

joyas y dinero) 4 Recibe acuse de recibido y lo archiva en su expediente.

DEVOLUCIÓN DE OBJETOS DE CAUSA.

1 Recibe oficio del juzgado o área solicitante, localiza el almacén correspondiente (almacén regional de

objetos) y elabora oficio solicitando la devolución de los objetos. 2 Recibidos e identificados los objetos, elabora oficio para su devolución a al juzgado solicitante 3 Recibe acuse de recio y lo archiva en su expediente.

RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES

1 Acude al juzgado de acuerdo a su programa trimestral o a su solicitud expresa para recoger los

expedientes. 2 Recibe paquetes, llena formato lo firma y sella, los traslada y entrega al archivo de acuerdo a la

región correspondiente. 3 Recibe acuse del formato recibido y lo archiva en su expediente.

RECOLECCIÓN DE BIENES MUEBLES DE USO

1 Recibe oficio y relación enviada por el Departamento de Control Patrimonial, posteriormente acude al

área donde habrán de recoger los bienes, los traslada y entrega al almacén de objetos. 2 Entrega acuse de recibo al Departamento de Control Patrimonial y archiva su copia en su expediente.

ENTREGA DE BIENES MUEBLES NUEVOS

1 Recibe oficio del Consejo de la Judicatura, con descripción de los bienes, clave de autorización y área

beneficiada sella y firma acuse de recibido y se traslada al almacén general para retirar los bienes. 2 En almacén recibe salida y verifica bienes autorizados y programa el traslado al área asignada. 3 Entrega los bienes, recibe acuse firmado y sellado por el área asignada y entrega original de la salida

al almacén general y archiva copia del acuse en su expediente


101

ENTREGA DE BIENES MUEBLES DE USO PARA DONACIÓN. 1. Recibe del Departamento de Control Patrimonial oficio y relación de bienes autorizados por el Consejo

de la Judicatura para donación, sella y firma de recibido, presenta oficio al almacén de objetos. 2. Recoge bienes previamente identificados por el almacén de objetos y los traslada al área beneficiada. 3. Entrega bienes, recibe acuse y lo entrega al Departamento de Control Patrimonial y archiva copia en su

expediente.

REPARACIONES ELÉCTRICAS, PLOMERÍA Y TELEFONÍA. 1. Recibe solicitud del área solicitante vía oficio o telefónica, registra el reporte, programa visita y solicita

material al consejo de la judicatura. 2. Recibe clave de autorización y solicita el material al almacén general. 3. En caso de no contar con existencias en el almacén, el material se adquiere a través del fondo

revolvente asignado a recursos materiales. 4. Recibe y verifica material del almacén, se dirige al área solicitante y realiza los trabajos requeridos. 5. Realizados estos, entrega copia de la orden de trabajo al área solicitante, registra, concentra y archiva

el original en su expediente. RECEPCIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, APARATOS PARA FAX Y SUMADORAS PARA REPARACIÓN.

1. Recibe oficio de solicitud para reparación y equipo del área solicitante, verifica datos (serie y numero

de inventario), sella y firma de recibido. 2. Se comunica con los técnicos especializados para la revisión de los aparatos y elaboración del

presupuesto correspondiente. 3. Recibe, sella, firma presupuestos y envía al consejo de la judicatura para su autorización. 4. Una vez autorizados, se comunica vía telefónica con el técnico adjudicado para que realice la

reparación de las máquinas o equipos. 5. Reparados y entregados en el almacén general recibe, verifica datos de la factura original, firma y sella

acuse. 6. Elabora y entrega vale de salida de las máquinas o equipos al área solicitante para que los retire del

almacén general. 7. Envía factura y presupuesto original al Departamento de Control Presupuestal para su trámite de pago. 8. Archiva copia del vale de salida, del oficio de solicitud y de la factura, en su expediente.

RECEPCIÓN DE RECIBOS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA.

1. Recibe de parte de las áreas autorizadas recibo para pago por servicio de limpieza, sella, firma y

elabora contra recibo. 2. Entrega contra recibo a las áreas y relaciona los recibos, firma de conformidad y envía al departamento

de control presupuestal para su autorización y trámite de pago. 3. Una vez entregados archiva acuse en su expediente.

AUTORIZACIÓN DE VALES PARA FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACIÓN.

1. Recibe oficio de solicitud para el fotocopiado de documentos de diversas áreas, verifica y autoriza vale

y entrega original al área solicitante, firma y sella acuse de recibo. 2. Recibe mensualmente de parte del centro de copiado, el concentrado de vales autorizados con la

realización del trabajo, verifica y archiva en su expediente. CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DEL FONDO REVOLVENTE.

1. Recibe cheque por concepto de fondo revolvente por parte del Departamento de Caja General y firma

libro de control. 2. Cambia cheque en banco. 3. Distribuye de acuerdo a sus necesidades el importe por concepto de adquisiciones de materiales,

pago de peajes y servicios.


102

4. Realizado el gasto en un 50% mínimo, prepara comprobación para reposición del fondo y entrega documentación original debidamente relacionada al Departamento de Control Presupuestal, para su autorización y trámite de su reposición.

5. Archiva copias de la documentación comprobatoria presentada y espera el aviso del Departamento de Caja General.

6. Realiza de nuevo el procedimiento. CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DEL FONDO PARA REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS.

1. Recibe cheque por concepto de fondo para remodelación y adaptación de edificios por parte del Departamento de Caja General y firma libro de control.

2. Cambia cheque en banco. 3. Distribuye de acuerdo a sus necesidades el importe por concepto de adquisiciones de materiales. 4. Realizado el gasto en un 50% mínimo, prepara comprobación para reposición del fondo y entrega

documentación original debidamente relacionada al Departamento de Control Presupuestal, para que realice el trámite de su reposición.

5. Archiva copias de la documentación comprobatoria presentada y espera aviso del Departamento de Caja General.

6. Realiza de nuevo el procedimiento. PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.

1. Recibe del consejo de la judicatura la indicación para la programación y planeación para la ejecución de alguna obra, se entera de los datos y solicita apoyo técnico a la secretaria de agua, obra pública e infraestructura para el desarrollo del gobierno del estado de México (proyecto, planos, estimación de costos, supervisión, étc.).

2. Recibe proyecto, lo revisa, somete a consideración de la presidencia y del consejo de la judicatura, una vez autorizados envía a la secretaria de agua, obra pública e infraestructura para el desarrollo.

3. Recibe de la secretaría de agua, obra pública e infraestructura para el desarrollo, planos y estimación preliminar, revisa documentación y con base en la estimación de costos somete a consideración de la presidencia y del consejo de la judicatura el tipo de procedimiento para la ejecución de la obra (licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa).

EJECUCIÓN DE OBRAS POR LICITACIÓN PÚBLICA.

1. Considerando el proyecto autorizado, formula la convocatoria, cuidando que contenga como mínimo

los requisitos indispensables para su publicación y la envía a presidencia 2. Revisa convocatoria autorizada y envía copia a la secretaria de agua, obra pública e infraestructura

para el desarrollo, para su conocimiento. 3. Entrega convocatoria autorizada al Departamento de Comunicación Social para que este la envíe para

su publicación, por los menos en dos diarios (uno nacional y otro estatal de mayor circulación), así como en la gaceta del gobierno, archiva acuse de recibo.

4. Recibe y verifica documentación, elabora constancia de inscripción, entrega a las empresas constructoras original, bases y juego de planos para el concurso y estas firman de recibido.

5. Informa a la presidencia del número de empresas constructoras inscritas para el concurso y prepara en coordinación con la dirección de administración la organización para el acto de apertura.

6. En el acto de apertura, el comité del cual es integrante, recibe propuestas y garantías de los participantes en sobre cerrado y entrega a la comisión para su apertura y revisión, se levanta acta y recaba firmas de los participantes en este acto.

7. Revisa y analiza la documentación, elabora dictamen y lo presenta al consejo de la judicatura para que éste emita su fallo de adjudicación en la fecha señalada para tal efecto.

8. Formula proyecto del contrato de obra y lo somete a consideración del Consejo, 9. Iniciada la obra se encarga de la supervisión de avances hasta su conclusión.


103

g) Departamento de Control Patrimonial 1.1 Organigrama.

1.2 Obje Registraradministrfunciones

1.3 Func

Jefe de Departamento

Control de activo fijo Registro vehicular

•

••

•

••

1.4 Activ

•

•••

••

••••••

1.5 Proc CONTROL

1. R

y

Consejo dManual G

Sistema automatizadode inventarios

tivo

y controlar el activo fijo, de nueva adquisición y el asignado a las Salas, Juzgados y Áreas ativas del Poder Judicial, estableciendo medidas de necesarias que permitan el desempeño de las con eficiencia.

iones

Registrar, controlar y mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Poder Judicial o asignados al mismo.

Verificar el ingreso al almacén de los bienes que muebles que se remiten por baja. Informar al Departamento de Contabilidad de los bienes muebles que se desincorporan del

patrimonio del Poder Judicial. Proponer al consejo los programas y medidas que se consideren necesarias para el eficaz control

del patrimonio. Resguardar la documentación soporte de los bienes tanto muebles como inmuebles. Las demás que determine el Consejo y la Dirección de Administración

idades

Verificar e inventariar el activo fijo existente en Salas, Juzgados y Áreas administrativas y los de nueva adquisición que ingresan al almacén.

Controlar el activo fijo por medio de la asignación de un número de inventario desde su adquisición hasta su destino final. Elaborar y remitir al Departamento de Control Presupuestal el reporte anual del activo fijo adquirido,

para incorporar el importe a los estados financieros. Elaborar y remitir al Departamento de Contabilidad reporte anual del activo fijo adquirido, con

fondos de seguridad nacional para incorporar el importe a los estados financieros. Registro y control del activo fijo desincorporado por donación, deterioro, robo o accidente. Tramite de altas y bajas de activo fijo, de las Salas, Juzgados y Áreas administrativas. Programa de verificación anual de inventarios de activo fijo del Poder Judicial. Recepción de las asignaciones de equipo de cómputo, de mobiliario y equipo de oficina. Tramite de donaciones de activo fijo a diferentes instancias. Elaborar y remitir reportes de los equipo de seguridad nacional.

edimientos Administrativos

DE ENTRADA DE ACTIVO FIJO AL ALMACÉN

ecibe del Almacén copia de la factura, da de alta en el sistema informático respectivo, elabora etiqueta coloca en bienes

e la Judicatura del Estado eneral de Organización y Procedimientos Administrativos del Poder Judicial del Estado de México

104

2. Recibe copia de factura del Departamento de Adquisiciones y compara con la factura enviada por fax del Almacén y se procede a dar de alta los bienes en el sistema respectivo y etiquetarlos.

3. Elabora reporte de estos bienes agrupados por factura y remite original al Departamento de Control Presupuestal.

Almacén Departamento de Proveedor Departamento de Departamento de

Control Patrimonial Adquisiciones Control Presupuestal

Recibe bienes

del proveedor

verif íca si está

de acuerdo

sella y f irma

factura Recibe copia factura, da de

original. alta en Sistema de

Deduelve al proveedor ret iene Control Patrimonial

copia; avisa al Dep Ctrl Patrl elabora et iqueta y

coloca en bienes

Compara factura de Recibe factura

Almacén y Adquisiciones original f irmada

y emite Reporte de y sellada por Almacén

Bienes por Facturar Recibe factura original,

Inicia procedimiento de pago firmada y sellada

Entrega Fac a Dep Adquisiciones por el almacén

y entrega copia al

Depto de Control Patrimonial.

ConectorProcedimiento del Depto

de Adquisiciones

1

Inicio

Factura

Factura

2

4

Factura

A

A

5

Factura

3

Factura

Reporte debienes por

facturarReporte debienes por

facturar


105

ASIGNACIÓN DE ACTIVO FIJO

1. Recibe del Consejo de la Judicatura oficio de asignación de bienes muebles. 2. Recibe del área administrativa o juzgado formato de Alta de Bienes (CP-001) y acuse de recibo por la

salida de bienes muebles del Almacén, compara (cruza información) y registra en Sistema de Control Patrimonial.

3. Actualiza resguardo de la Adscripción en el Sistema de Control Patrimonial.

Salas, Juzgados o Consejo de la Departamento de Departamento de Departamento deAreas Administrat ivas Judicatura Control Patrimonial Recursos Materiales Almacén

Aviso de entrega de los Bienes

solicitados

Recibe los

bienes, traslada

y entrega

Recibe y

verif ica

los bienes

comparativo

INICIO

1

Solicitud de Activo Fijo

nuevo 2

Solicitud de Activo Fijo

nuevo

Recibe

REC

ConsultaExistencias en

Sistema y Almacén

Oficio de Asignación de

Bienes

3

RECIBE

Oficio deAsignación de

Bienes

4

RECIBE


Bienes

Programafecha deentrega5

RECIBE

RECI

6


Bienes

Compara conSistema deExistencias

7

8

Acuse de Salida de Bienes

9

Registra enSistema de

Ctrl Patrimonial AltaControlPatrimonial 001

AltaControlPatrimonial 001

f in

8.1

8.2


106

Activo fijo usado

1. Recibe oficio de autorización por la asignación de bienes usados y la relación de los mismos. 2. Elabora y envía oficio en original y tres copias, al Departamento de Recursos Materiales con la relación

del mobiliario usado que se va asignar. 3. Recibe reporte de alta de bienes usados(Formato CP-001) 4. Cruza alta de bienes de la adscripción(CP-001) contra el oficio de autorización del Consejo 5. Actualiza resguardo de la adscripción en el sistema de control patrimonial

Sala, Juzgado o Area Consejo de la Judicatura Departamento de Control Departamento de Recursos Almacén de San LorenzoAdministrat iva Patrimonial Materiales

Solicita al

Consejo de la

Judicatura

Solicita relación de bienes al Almacén

de San Lorenzo, vía telefónica.

Elabora relación y envía al Consejo

Entrega copia

al Almacén

de San Lorenzo

Recibe reporte de

alta de bienes usados

Entrega bienes a las

verif ica Areas Admvas

sella y f irma

inicio

1

2

Recibeoficio

Asignación mobiliariousado

Asignaciónmobiliariousado

Autorizaciónde

asignación

3

Acuerda yautorizaasignación

t i4

Recibe

Autorizaciónde

asignación

5

M obiliaria

asignar 6Recibeof icio

M obiliarioa

asignar

Autorización de

asignación

7

Recibe

Of icioautorización

M obiliarioa

asignar

Ret ira losbienes del Almacén

Of icio

Recibe

of icio

8

FIN

10

9

2.1

3.1

3.2

8.19.1

Elabora Alta CP-001

9.2

Elabora Alta CP-001

11

11.1

11.2

Actualiza resguardo de la adscripción en Sistema de ControlPatrimonial.

Relación debienes a asignar


3.3



107

PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

1. Se recibe del Departamento de Computación e Informática copia de la asignación del equipo de

cómputo autorizada por el Consejo de la Judicatura. 2. Se realiza la actualización del sistema automatizado de control patrimonial. 3. Se solicita el alta del equipo de cómputo a la adscripción, en el formato CP-001 en original y copia. 4. Recibe alta del equipo de computo y se realiza el cruzamiento de la información contenida en la

asignación y el alta formato CP-001, si coincide se procede a archivar en el expediente de la adscripción.

Area que interviene Area que interviene Area que interviene Area que interviene Departamento deControl Patrimonial

Emite en

Sistema del

Almacén la

autorización para

salida de equipo de comp.

recaba nombre, f irma

y sella

serie y No

entrega y

recaba f irma

Salas, Juzgados

o Areas

Responsable

verif ica

descripción

sella, f irma y archiva

Realiza

Cruzamiento

entre

Asignación y

Alta de Bienes

Inicio

RecibeSolicit .

AutorizaciónAsgnación

copiai

Se t raslada alalmacén depapelería

Recibeof icio

Autorización-Asignac

Copia

1

Recibeoficio

23

Formato desalida deequipo

5

Asignación equipocaracteríst icas yAdscripción

Registra adscripciónen sistema de inventarios

4

RecibeEquipo

preparaalta de bienes

CP-001

Alta de Bienes

CP-001

AsignaciónCaracteríst icasy Adscripción copia

6

Fin

Decidecon Dep Infasignac. Eq Computo

prepara of icioAutorización-Asigna-

ción

Asignación equipocaracteríst icas yadscripción

Recibeequipo

3.13.2


108

RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1. Recibe copia del formato de recuperación de equipo de cómputo. 2. Realiza cruzamiento de los reportes de baja de la adscripción y el reporte de la recuperación de equipo

de cómputo. 3. Se actualiza el resguardo de la adscripción en el Sistema de Control Patrimonial.

Salas, Juzgados o Areas Administrativas Departamento de Informática Departamento de Control ¨ Patrimonial

Remite reporte

en formato CP-001 Actualiza

inventario

entrega

equipo de

cómputo

Anota marca, modelo

número de serie, color, material

estado y número de inventario

Realiza cruzamiento entre

los dos reportes

actualiza inventario

y archiva

Inicio

1

Formato CP-001 ( Baja )

Recibe Formato CP-

001 ( baja )

2

Formato de recuperación

de equipo

Recibe

3

Formato derecuperación

deequipo

4 Recibe

Formato de recuperación

de equipo

Fin

Recibe

1.11.2 2.1

2.2

2.3

4.1

4.2

4.3


109

REGISTRO DE ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS

1. Recibe las unidades nuevas y notifica la recepción al Consejo de la Judicatura, también solicita autorice

cheque para el pago de contribuciones. 2. Recibe solicitud para pagar contribuciones de las unidades. 3. Elabora cheque para el pago de contribuciones de las unidades y turna al Departamento de Caja

General. 4. Recibe el cheque para realizar el pago de derechos de las unidades nuevas. 5. Procede a contratar el seguro de los vehículos nuevos, con la empresa debidamente autorizada por el

Consejo. 6. Elabora resguardo y con documentación en poder de Control Patrimonial se procede a entregar el

vehículo al servidor público. 7. Recibe resguardo debidamente firmado del servidor público y archiva.

Departamento de Departamento de Departamento de Consejo de la Servidor PúblicoControl Patrimonial Control Presupuestal Tesorería Judicatura

Control Vehicular

( A) Consejo de la Judicatura

Elabora

Acompaña ( A) Consejo de la Judicatura

carta-factura

y copia de factura

se regist ran

vehículos

en sistema So licit a aut o rizació n

de Control Patrimonial al C o nsejo

elabora

Recibe

vehículo y

documentación

firma resguardo y devuelve

Inicio

1

Recibe documentos delos automóviles adquiri-dos y verif ica:# de serie

# de motorEstado general

Solicitud deefect ivo

Solicitud de efect ivo

3

Solicitud de efect ivo

2

afectapart idapresupuestal

1

7

cheque

4

Realiza pagoplacas y tenencia

aseguravehiculos

Instruye asignación

de vehículos

5

Resguardo

Documentación6

Resguardo

Documentación

Resguardo

Fin

A

A

cheque

cheque


110

CONTROL DE ACTIVO FIJO

1. Recibe oficio y formato CP-001 con relación de bienes para dar de baja, sella y firma. 2. Actualiza el resguardo de la adscripción en el sistema de control patrimonial. 3. Elabora oficio solicitando recoger los bienes muebles de la adscripción dados de baja. 4. Recibe oficio y relación de bienes, verifica el ingreso de los bienes muebles al Almacén y archiva.

DESINCORPORACIÓN DE ACTIVO FIJO

1. Recibe acuerdo del Consejo de la Judicatura, autorizando la desincorporación del activo fijo por medio

de oficio y la relación de bienes a donar. 2. Elabora oficio y adjunta la relación de bienes, detallando la instancia a la que se donaran estos 3. Envía oficio y relación al Departamento de Recursos Materiales para que proceda a recoger los bienes

y entregarlos a su destinatario 4. Recibe copias de acuse de recibo 5. Formula cuantificación de los bienes donados e informa al Departamento de Contabilidad para que

realice baja en sistema por los bienes donados. 6. Actualiza el resguardo de la adscripción (Almacén General) en el sistema de control patrimonial.

Consejo de la Judicatura Departamento de Control Departamento de Recursos Bodega de San LorenzoPatrimonial Materiales

Escuelas y diferentes

instancias

solicitan al

Consejo la donación

de mobiliario y/o equipo

Autoriza donación

de bienes muebles

y relaciona

bienes a donar

Recibe of icio

Recibe acuerdo sella y f irma

autorizando la acuse de recibo

desincorporación y devuelve al Departamen-

del Act ivo Fijo to de Control Patrimonial

Se traslada a la Bodega de Sn Lorenzo

Envía copias de acuse

al Departamento de

Control Patrimonial

Formula cuant if icación

Actualiza el resguardo de la Adscripción de los bienes donados

( Bodega de San Lorenzo ) en el Sistema e informa a Contablidad

de Control Patrimonial. Realiza baja en sistema

de los bienes donados

Inicio

1

RecibeSolicitud

2

Acuerda ladesincorporaciónde Act ivo Fijo

Relación debienes a donar

3


Benef iciario

4


Of icioautorización

6

Ret ira bienes deBodega Sn Loren-zo, detallados enrelación

7

Entrega en dest ino f inal, recaba requisitos

8

Oficioautorización

Relación bienesa donar

9

Oficioautorización

Relación bienesa donar

9.1

9.2

Elabora of icio

Oficioautorización

Relación deBienes a donar

5


111

ROBO O EXTRAVÍO DEL ACTIVO FIJO

1. Recibe acta del área afectada por robo o extravío con la relación CP 001 de los bienes a darse de baja,

sella y firma de recibido. 2. Actualiza el resguardo en sistema de control patrimonial. 3. Archiva copia del acta y relación ( CP-001 ) de bienes robados o extraviados 4. Remite acta por robo o extravío a la Dirección de Contraloría y anexa relación (Formato CP 001) por

bienes robados o extraviados.

Salas, Juzgados y Areas Administrativas Departamento de Control Patrimonial Dirección de la Contraloría

Responsable de Resguardo

del Act ivo Fijo al tener

conocimiento de robo o

extravío de algún bien

levantará acta para detallar

bienes y sus característ icas

Remite dos copias del acta

circunstanciada y Relación

de los bienes a darse de baja

Recibe Acta por robo

o extravío , con la relación

de los bienes a darse de baja

sella y f irma de recibido

Recibe acta por robo o

extravío con la relación

Actualiza resguardo en sistema por los bienes a darse

de control patrimonial de baja, sella y f irma de

Archiva copia del acta y relación recibido

de bienes robados

Inicio y resolución del procedimiento informar a Control Patrimonial la reso- lución del Proc. Admvo.

1

Inicio

Acta

Circunstanciada

1.3

Acta

Circunstanciada

Relación de los bienes a darse de

bajaCP-001 2


bajaCP-001

Acta

Circunstanciada

2.2

Resguardo

3

Acta

Circunstanciada


bajaCP-001

A

A

1.1 1.2

2.1

2.4

2.2

3.1


112

LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIO El Departamento de Control Patrimonial, vía directa o a través de las áreas jurisdiccionales o administrativas llevará a cabo el siguiente procedimiento:

1. Registrar datos de los bienes en Formato CP-001 para altas o bajas, localizar números de inventario ilegibles y relacionarlos como están, así también procurar registro de los números de serie.

2. Capturar en sistema de bienes, grabado en diskette con los siguientes datos:

Datos: Número de inventario 3009042018 Grupo 3 Subgrupo 9 Marca H.P Modelo No de Serie LNA 1320 86 366 Color Blanco Material Plástico Estado de uso Bueno

3. Anotar en formato CP-001 los bienes uno por uno, marcar con etiqueta y foliar para evitar duplicidad u

omisión. 4. Imprimir copia del reporte de captura. 5. Verificar captura por parte de los responsables:

Cantidad total de bienes. Bienes con número de inventario incompleto. Equipo de computo y oficina sin número de serie. Duplicidad de registros en CP-001 y/o diskette. Bienes que se relacionen sin número de inventario y que si lo tenga. Número de inventario y serie erróneos.

6. Se recibe por el órgano jurisdiccional o unidad administrativa el diskette, con reporte impreso (borrador CP-001).

7. Captura en el sistema control patrimonial, la información del levantamiento físico de inventario

practicado en órganos jurisdiccionales o unidades administrativas. 8. Asigna número de inventario al activo fijo que no lo tenga. 9. Se asigna valor al activo fijo apoyados en peritaje. 10. Se prepara reporte de valor de los bienes registrados, total de adscripciones total de bienes muebles y

el valor total del activo fijo


113

Recibe diskette

Borrador impreso

Formato CP-001

Anotar los bienes Sube al Sistema de Control Patrimonial, la

uno por uno. M arcar información capturada en el Levantamiento

con et iqueta y foliar Físico de Inventario pract icado en Salas,

para evitar duplicidad Juzgados o Areas Administrat ivas.

u omisión Asigna número de inventario al Act ivo

Fijo que no tenga

Procurar registro del

No de serie

Se asigna valor al Act ivo Fijo apoyados

D A TOS en peritaje.

No INV 3009042018

Grupo 3

Subgrupo 009 Total de Adscripciones

SUBGRUPO 009 Total de Bienes M uebles

Marca H:P: Valor Total del Act ivo Fijo

M odelo

Capturar en Sistema de No Serie LNA13208635

Bienes grabado previamente Color Blanco

M aterial Plást ico

Edo de uso Bueno

Observaciones

V er if icar cap t ura

* # Total de bienes *Revisar que los bie-

* Bienes con # inv nes esten registrados

incompleto. en diskette y CP 001.

*Equipo de comp. Y * Prevenir virus

of ic. Sin # de serie.

* Duplicidad de reg.

en CP 001 y/o disket

y otros

*Bienes que se rela--

cionen sin # de inv. Y

que si tenga # de inv

y serie

Envía al Departamento

de Control Patrimonial

Departamento de Control PatrimonialSalas, Juzgados y Areas Administrativas

inicio

Localizar No de Inventario, Los Nos de Inventario

ilegibles se deben

relacionar como estan

1

2

Levantamiento f ísico de Inventario CP-001

BORRADOR DE INVENTARIO FORMATO CP-001

6

Borrador

Formato CP-001

4

Anotar datos de losbienes en formato CP-001 Para altas y bajas

Formato CP-001 ( borrador )

Imprimir copiadel reporte decaptura

3

5

7

8

Reporte de Valor de losBienes Registrados


114

h) Departamento de Adquisiciones 1.1 Organigrama

1.2 Objetivo 1.3 Funciones


Personal de apoyo Personal secretarial

1. Recabar las necesidades de bienes y servicios de las diferentes áreas del Poder Judicial y proponer las contrataciones respectivas.

2. Llevar a cabo los trámites y procedimientos relacionados con la adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos y todas las cuestiones derivadas de actos posesorios, integrando los expedientes correspondientes.

3. Intervenir en el comité de adquisiciones, participando en las juntas de aclaración, apertura de ofertas y adjudicación.

4. Hacer los cuadros comparativos de ofertas y precios de mercado sometiéndolos a la consideración del comité de adquisiciones.

5. Vigilar que los proveedores cumplan con los plazos, condiciones y obligaciones establecidas en el contrato de adjudicación.

6. Las demás que establece la normatividad aplicable y las que acuerde el Consejo y la Dirección de Administración.

1.4 Actividades

1. Intervenir en los procedimientos de adquisición y contratación de servicios a través de licitación pública,

restringida y adjudicación directa. 2. Atender las solicitudes autorizadas de requerimiento de bienes o servicios de las diferentes áreas

administrativas y jurisdiccionales. 3. Vigilar que los bienes y servicios sean entregados en tiempo y forma en su caso al almacén. 4. Mantener actualizados los padrones de proveedores y catálogos de precios de artículos o suministros. 5. Elaborar cuadros comparativos para conocer mejores ofertas de proveedores. 6. Elaborar los proyectos de las bases, requerimientos y convocatorias de licitaciones y concursos. 7. Revisar que los requerimientos especiales se encuentren debidamente requisitados atendiendo la

naturaleza de los bienes o servicios. 1.5 Procedimientos Administrativos LICITACIÓN PÚBLICA:

1. Recibe la solicitud previamente autorizada por la Coordinación Administrativa de bienes o servicios y se

registra en la bitácora de requisiciones. 2. Elabora un presupuesto base sobre los bienes o servicios solicitados.


115

3. Verifica la suficiencia presupuestal para la compra. 4. Elabora bases de la licitación y convocatoria. 5. Solicita publicar la convocatoria en la Gaceta de Gobierno, periódico de circulación nacional y local, así

como en tableros informativos del Consejo de la Judicatura. 6. Verifica con el Departamento de Comunicación Social la publicación de convocatoria. 7. Remite al Departamento de Caja General las bases de la licitación para consulta y venta. 8. Realiza invitaciones por escrito a oferentes especializados en el ramo y confirma su asistencia. 9. Preside el acto de apertura de ofertas, elabora acta circunstanciada y firman los presentes dicho

documento. 10. Revisa y participa en el análisis de las ofertas en los aspectos técnicos y económicos, mediante

cuadros comparativos. 11. Presenta al Comité de Adquisiciones y Arrendamientos el resultado del análisis técnico y económico

para su dictamen. 12. Elabora el acta de dictamen de fallo del Comité de Adquisiciones y arrendamientos. 13. Lectura del fallo en junta pública y firma del acta de fallo. 14. Integra el expediente y archiva la documentación. 15. Contratación de la adjudicación de los bienes o servicios. 16. Supervisión de la entrega de bienes o servicios. 17. Recibe, revisa y tramita facturas originales de los bienes o servicios contratados para trámite de pago. 18. En caso de incumplimiento, se calcula la sanción correspondiente.

LICITACIÓN RESTRINGIDA

1. Recibe de la Coordinación Administrativa, la solicitud autorizada de bienes o servicios y se registra en la

bitácora de requisiciones. 2. Elabora un presupuesto base sobre los bienes o servicios solicitados. 3. Verifica la suficiencia presupuestal para la compra. 4. Elabora bases de la licitación y convocatoria. 5. Solicita publicar la convocatoria en el Periódico de circulación nacional y local, así como en tableros

informativos del Consejo de la Judicatura. 6. Verifica con el Departamento de Comunicación Social la publicación de convocatoria. 7. Remite al Departamento de Caja General las bases de la licitación para consulta y venta. 8. Realiza invitaciones por escrito a oferentes especializados en el ramo y confirma su asistencia. 9. Preside el acto de apertura de ofertas, elabora acta circunstanciada y firman los presentes dicho

documento. 10. Revisa y Participan en el análisis de las ofertas en los aspectos técnicos y económicos, mediante

cuadros comparativos. 11. Presenta al Comité de Adquisiciones y Arrendamientos el resultado del análisis técnico y económico

para su dictamen. 12. Elabora el acta de dictamen de fallo del Comité de Adquisiciones y arrendamientos. 13. Lectura del fallo en junta pública y firma del acta de fallo. 14. Integra el expediente y archiva la documentación. 15. Contratación de la adjudicación. 16. Supervisión de la entrega de bienes o servicios. 17. Recibe, revisa y tramita facturas originales de los bienes o servicios contratados para trámite de pago. 18. En caso de incumplimiento, se calcula la sanción correspondiente.

ADJUDICACIÓN DIRECTA

1. Recibe la solicitud previamente autorizada por la Coordinación Administrativa de bienes o servicios y se

registra en la bitácora de requisiciones. 2. Elabora un presupuesto base sobre los bienes o servicios solicitados. 3. Verifica la suficiencia presupuestal para la compra. 4. Invita a proveedores especializados en el giro de bienes o servicios. 5. Recibe propuestas técnicas y económicas de los oferentes participantes. 6. Elabora cuadros comparativos de las ofertas técnicas y económicas. 7. Elabora acta circunstanciada de adjudicación directa 8. Comunica vía telefónica el fallo al oferente asignado para que se presente a firmar el acta

correspondiente.


116

9. Integra el expediente y archiva la documentación. 10. Contratación de la adjudicación (En caso de operaciones mayores a cincuenta mil pesos). 11. Supervisión de la entrega de bienes o servicios. 12. Recibe, revisa y tramita facturas originales de los bienes o servicios contratados para trámite de pago. 13. En caso de incumplimiento, se calcula la sanción correspondiente.


117

i) Departamento de Caja General 1.1 Organigrama

1.2 Objetivo El Departamento de Caja General, tiene como propósito fundamental llevar una adecuada administración del fondo de caja, realizando los pagos de bienes, servicios y becas, entre otros, de manera oportuna a los interesados, así como recibir los pagos que se generen por cualquier concepto a favor de la institución. Este Departamento cuenta con tres personas, un jefe de departamento, un analista y una secretaria que realiza las funciones de analista, personal que se estima suficiente para su adecuado funcionamiento. 1.3 Funciones

ApoyoSecretarial

Area deEgresos

Area deIngresos

Departamento de Caja General

• Administrar el Fondo de Caja • Realizar los pagos por bienes o servicios, becas, gastos, seguros, impuestos y cualquier otro tipo de

aportaciones. • Recibir los pagos que se generen por cualquier concepto a favor del Poder Judicial del Estado de

México. • Las demás que determine el Consejo de la Judicatura y la Dirección de Administración.

1.4 Actividades

• Efectuar oportunamente el pago correspondiente a proveedores y prestadores de servicio. • Efectuar el pago de gastos autorizados a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de

México. • Realizar los depósitos recibidos en las cuentas bancarias del Poder Judicial o enviarlos a quien

corresponda según se determine. • Custodiar el efectivo, valores o documentos que representen recursos monetarios mientras no se

entreguen a sus destinatarios. • Controlar el fondo fijo de caja de conformidad con los lineamientos que emitan sus superiores. • Devolver los cheques no recibidos por los interesados, en el termino señalado al efecto. • Cubrir los importes autorizados por concepto de becas, gastos menores, sueldos. • Registrar y Controlar las entradas y salidas de numerario en efectivo o documentado. • Conservar y custodiar los vales y documentos que amparen entregas de efectivo o en cheques. • Entregar a quien corresponda los vales de suministro de gasolina.* • Recabar firmas de entrega de numerarios en efectivo y cheque. • Informar diariamente a quien corresponda sobre movimientos efectuados. • Realizar los pagos por bienes o servicios, seguros, impuestos y cualquier otro tipo de aportaciones,

ante las instancias correspondientes.


118

• Recibir los pagos que se generen a favor del Poder Judicial. NORMAS GENERALES Conceptos básicos:

• El efectivo, esta constituido por moneda de curso legal o sus equivalentes propiedad de una entidad y disponible para la operación y las inversiones temporales; están representados por valores negociables o por cualquier otro instrumento de inversión, convertibles en efectivo en el corto plazo.

• El control de efectivo se divide en dos partes:

A. Fondos fijos: representan dinero en efectivo para anticipos, compras y gastos menores que se requieren en la operación dinámica de la empresa. Antes de agotarse el fondo se reembolsará a través de cheques. Se establece un monto máximo para pagos en efectivo, de conformidad con las necesidades de la organización. Antes de agotarse el fondo se reembolsará a través de cheques. El control es muy claro porque el encargado tendrá el dinero o comprobantes que sumados, deben presentar el monto del fondo. El monto del fondo deberá ser el necesario para cubrir las necesidades de cada operación, considerando el tiempo que se requiere para efectuar el reembolso y recibir el efectivo sin que se agote su monto. Las empresas tendrán los fondos fijos necesarios para sus necesidades operativas.

B. Cuentas de cheques: con firmas mancomunadas para disponer de los recursos que la empresa tiene en los bancos. Los ingresos deben depositarse intactos tal y como fueron recibidos y los cheques deben expedirse en forma nominativa y de preferencia “no negociables”, para acreditarse en cuenta de cheques.

NORMA 1. Mantener el efectivo suficiente para las necesidades de operación de la organización. NORMA 2. Tener el nivel de recursos suficientes para que la organización tenga capacidad de respuesta NORMA 3. Depositar diariamente los ingresos recibidos por las funciones inherentes al área de su competencia. NORMA 4. Los servidores públicos responsables del manejo de fondos y valores deberán contar con una fianza

suficiente que garantice su manejo en los términos que determine la Ley.

1.5 Procedimientos Administrativos SISTEMA DE EGRESOS 1. Fondo revolvente NORMATIVIDAD

1. El Fondo de Caja Deberá comprobarse trimestralmente en su totalidad ante la Dirección de Administración. 2. La revisión de la comprobación Trimestral debe realizarla el auditor Interno del Poder Judicial. 3. Los reportes de efectivo pagado serán elaborados a partir de $ 3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/100 M.N.) y menores a $ 10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.)

1. Recibe del Departamento de Control Presupuestal, póliza cheque de fondo revolvente, revisa que el

cheque contenga las firmas del Presidente y del Coordinador Administrativo del Consejo de la Judicatura, el recibo en original y copia.

2. Verifica que el importe del cheque sea correcto. 3. Anota su nombre, registra su firma de recibido en la póliza y en los recibos, desprende el cheque.

Devuelve la póliza y el recibo original al Departamento de Control Presupuestal. 4. Obtiene fotocopias archiva su copia del recibo para control interno. 5. Con el cheque de fondo revolvente, acude al banco para hacer efectivo el cheque, y continúa la

custodia del efectivo mediante su control interno. 6. Se conecta con los procedimientos: “solicitud de Vale de Caja” y “Pagos en efectivo”.


119

7. Habiendo efectuado varios pagos y una vez que la cantidad en notas y facturas pagadas es superior a los $ 3,000.00, (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) integra paquete de notas y/o facturas originales debidamente autorizadas y pagadas, revisa que contenga las firmas de “autorizo” y “reviso”, que registran la Coordinación Administrativa y la Dirección de Administración. Las cancela con su sello de “pagado”.

8. Elabora el “Reporte de Efectivo Pagado”, relacionando en él las notas y/o facturas pagadas el día anterior, revisa que sea correcto y lo firma; obtiene copia de las facturas y del reporte.

9. Envía el “Reporte de Efectivo Pagado” y las notas y/o facturas originales al Departamento de Control Presupuestal para tramitar el nuevo cheque de Fondo Revolvente.

10. Archiva para control interno sus copias. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO FONDO REVOLVENTE

DIR. ADMINISTRACIONCONS. JUDICATURA DEPTO. CONTROL DEPARTAMENTO DE

PRESIDENCIA PRESUPUESTAL CAJA GENERAL

elabora y turna

recibe, se entera, firma y devuelve

recibe, revisa, elabora y envía

recibe, revisa, desprende, firma, devuelveacude y continúa

recibe yarchiva

obtiene, revisa, sellaelabora, envía y archiva

recibe, revisa, verifica y elabora

RECIBO0

RECIBO1

INICIO

POLIZA/CHEQUE DE FONDO

REVOLVENTE

1

2


REVOLVENTE 3

11

RECIBO

0

4

CHEQUE

EFECTIVO

CONTROL INTERNO


REVOLVENTE

6

7

NOTAS Y/O FACTURAS ORIGINALES

POLIZA DE FONDO

REVOLVENTE

5

RECIBO

0

POLIZA DE FONDO

REVOLVENTE

TERMINA PROCEDIMIENTO


REVOLVENTE

PROCEDIMIENTO "SOLICITUD DE VALE DE CAJA"

A

PROCEDIMIENTO "PAGOS EN EFECTIVO"

B



REPORTE DE

EFECTIVO0

REPORTE DE

EFECTIVO1

REPORTE DE

EFECTIVO0

1


120

NORMATIVIDAD 1. Los vales de caja deberán ser solicitados por el titular del área, mediante el formato “Solicitud para Vale de Caja”. 2. El servidor público designado por el Titular del Area solicitante, deberá tramitar las firmas de autorización que correspondan en el Vale de Caja; así mismo deberá tramitar la comprobación del Vale de Caja, de acuerdo a las disposiciones establecidas por el Consejo de la Judicatura. 3. La autorización de los vales de caja se realizará de acuerdo al Acta del Consejo de la Judicatura de fecha 06 de enero de 2000. 4. Los vales de caja deberán ser comprobados en un plazo no mayor de seis días hábiles contados a partir de su expedición. 5. Deberá requerirse mediante escrito la comprobación total de los vales de caja que han excedido el plazo señalado por el Consejo de la Judicatura para dar comprobación al adeudo. 6. Para efectos de este procedimiento se entiende por usuario al personal de apoyo administrativo del Poder Judicial.

1. Se entera del requerimiento del usuario, verifica que la solicitud contenga la firma del Titular y el sello

del Area solicitante. 2. Llena el vale de caja en original y una copia, anotando la fecha de solicitud del vale de caja, el nombre

del usuario que tramita el vale, el área a la que pertenece, la cantidad que solicita con número y letra y el concepto del gasto que va a realizar. Le engrapa el “formato para solicitar vale de caja” y lo entrega al usuario para que tramite las firmas de autorización de la Dirección de Administración o del Consejo de la Judicatura, según los montos autorizados en la Circular de Fecha 06 de Enero de 2000.

3. Recibe vale de caja autorizado por la Dirección de Administración o por el Consejo de la Judicatura,

revisa que contenga las firmas revisó y autorizó, archiva el vale de caja, extrae el efectivo autorizado y lo entrega al usuario para que realice su gasto.

4. Recibe del usuario de nueva cuenta, facturas autorizadas por la Dirección de Administración y del

Consejo de la Judicatura, que presenta el usuario, revisa que contenga firmas y sellos necesarios para ser aceptadas como comprobantes.

5. Extrae de su archivo el expediente de vales de caja por comprobar, ubica el vale que se va a

comprobar, revisa que no existan diferencias entre el importe de los documentos autorizados y el importe que ampara el Vale de Caja. De haberlas deberá requerir al usuario que devuelva la diferencia en efectivo en ese momento. Una vez totalizado el importe del Vale de Caja, coloca el sello de comprobado al vale de caja.

6. Integra la documentación original conectándose a la operación numero dos del procedimiento “fondo

Revolvente”. 7. Entrega la copia del vale de caja con la leyenda “comprobado” al usuario y archiva su original para

control interno. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO


121

VALE DE CAJA

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE DIR. DE ADMON. YDE CAJA GENERAL USUARIO CONTROL PRESUPUESTAL CONS. JUDICATURA

elabora y acudese entera, verifica, elaboraentrega

recibe, revisa y acude

recibe, revisa, autoriza y devuelve

recibe, revisa, archiva y entrega recibe y acude

recibe, tramitaobtiene y entrega

recibe, revisa, separa y turna

recibe, revisa y firma

recibe yentrega

recibe y acuderecibe, revisa, extrae, sellla, entrega ycontinúa

recibe, revisa y archiva

VALE DE

CAJA

SOLICITUDPARA

VALE DE CAJA

FACTURASY/O NOTAS

A

SOLICITUDPARA

VALE DE CAJA

EFECTIVO

PROVIENE DEL PROCEDIMIENTO

FONDO REVOLVENTE

2

1

SOLICITUDPARA

VALE DE CAJA

VALE DE

CAJA

3

SOLICITUDPARA

VALE DE CAJA

VALE DE

CAJA

4

VALE DE

CAJA

5

SOLICITUDPARA

VALE DE CAJA

VALE DE

CAJA

6

SOLICITUDPARA

VALE DE CAJA

VALE DE

CAJA

7

EFECTIVO

FACTURASY/O NOTAS 8

FACTURASY/O NOTAS

9

FACTURASY/O NOTAS

10

11

VALE DE

CAJASE CONECTA CON OPERACIÓN Nº 6

DEL PROCEDIMIENTO "FONDO REVOLVENTE" TERMINA

PROCEDIMIENTO

FACTURASY/O NOTAS

FACTURASY/O NOTAS

12

13VALE

DE CAJA

VALE DE

CAJA

VALE DE

CAJA

VALE DE

CAJA

VALE DE

CAJAVALE DE

CAJA


122

PAGOS EN EFECTIVO NORMATIVIDAD

1. La documentación por pagar, debe ser original y debe contener las firmas y sellos de “reviso” y “autorizo”, respectivamente. 2. No debe pagarse documentación que corresponda a más de sesenta días anteriores a la fecha de pago. Salvo que exista autorización de pagarla por parte del consejo de la Judicatura. 3. Las notas o facturas exhibidas para cobro, por concepto de lubricantes, auto partes u otro gasto relacionado con vehículos, debe contener sello y firma del responsable del área de control de vehículos, además de las firmas y sellos de autorización 4. Para efectos de este procedimiento se entiende por usuario al personal adscrito al Poder Judicial y prestadores de servicios.

PROCEDIMIENTO

1. Recibe del usuario, las notas y/o facturas autorizadas, revisa que contengan firmas y sellos necesarios. 2. Suma el importe de los documentos. 3. Solicita al usuario registre en el documento que cobra, su nombre, firma y fecha en que cobró el importe

de efectivo recibido. 4. Extrae la cantidad en efectivo equivalente al importe de la documentación que se va a pagar y lo

entrega al usuario, quien verifica que la cantidad esté correcta y se retira de la ventanilla. Integra paquete de notas y/o facturas pagadas y se conecta a la operación número dos del procedimiento “Fondo Revolvente”.


123

DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PAGOS EN EFECTIVO

CONSEJO JUDICATURAUSUARIO DEPTO CONTROL PTTAL Y DIRECCION DE DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACION CAJA GENERAL

obtiene y envíarecibe, revisa y determ ina

recibe, se entera, y acude

NO SI

Devuelve turnarecibe, revisa,autoriza

Se entera, tram ita, obtiene y continúa y devuelve

recibe, revisa y entrega

recibe, revisa y acude recibe, revisa, extrae,

entrega y continúa

recibe, cuenta ycontinúa

2

1

7

EFECTIVO

CONTROL INTERNO

NOTAS Y/O FACTURAS

CORRECTOS

4

DOCUMENTOS INCORRECTOS

CAMBIO DE DOCUMENTOS

B

PROVIENE DEL PROCEDIMIENTO

"FONDO REVOLVENTE"

NOTAS Y/O FACTURAS

ORIGINALES

NOTAS/FACTURAS

CORRECTOS

SE CONECTA CON OPERACIÓN Nº 6

DEL PROCEDIMIENTO "FONDO REVOLVENTE"

NOTAS/FACTURAS

CORRECTOS

6

8

EFECTIVO

DOCUMENTOS INCORRECTOS

NOTAS Y/O FACTURAS

CORRECTAS

NOTAS Y/O FACTURAS

¿requisitos correctos? 5

NOTAS Y/O FACTURAS

CORRECTAS

3

Continua operación nº 2 de este

procedim iento

NOTAS/FACTURAS

CORRECTOS

9

10

TERMINAPROCEDIMIENTO


124

CHEQUES DE FONDOS PROPIOS NORMATIVIDAD

1. Para realizar el pago a persona física, debe solicitarse al beneficiario su identificación oficial vigente con fotografía y firma, así como copia de la factura que va a cobrar. 2. Tratándose de pagos a personas morales, debe solicitarse identificación del apoderado legal, carta o poder notarial vigente, ambos documentos en original y copia. 3. Los cheques que se encuentren bajo resguardo por más de 30 días sin haberse cobrado, deberán remitirse cancelados, como medida de control interno. 4. Para efectos de este procedimiento se entiende por usuario a la persona física o moral que sea beneficiario de cheques de la cuenta de fondos propios, por haber prestado algún servicio al Poder Judicial

PROCEDIMIENTO.

1. Recibe del Departamento de Contabilidad, póliza cheque, revisa que contenga firmas de autorización del Presidente del Consejo de la Judicatura, firma de recibido en la libreta de registro del Departamento de Contabilidad y la devuelve.

2. Extrae el libro de registro de cheques de Contabilidad, y registra en él fecha de recibido, número de

cheque, importe del cheque, nombre del beneficiario y concepto del pago. 3. Una vez registrado, archiva el libro de registro de cheques y la póliza para su resguardo, hasta el

momento que se presente su beneficiario a cobrar. 4. Se entera del tramite que va a realizar el usuario, recibe identificación y poder notarial para cotejo,

extrae de su archivo el libro de registro de cheques de contabilidad, ubica la póliza cheque a pagar y los entrega al usuario.

5. Recibe libro de registro de cheques de contabilidad, póliza cheque y recibo, revisa que se encuentren

firmados, desprende el cheque de la póliza y lo entrega al usuario junto con la identificación y en su caso poder notarial. Anexa copia de la identificación a la póliza y el recibo. Obtiene fotocopias y las archiva para control interno. Envía la póliza pagada al Departamento de Contabilidad, junto con el libro de cheques de contabilidad. Obtiene sello y firma de recibido, por los cheques entregados y lo archiva.

DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PAGO DE CHEQUES (FONDOS PROPIOS)


125

SER VID O R PU B LIC O D EPAR TAM EN T O D E D EPAR T AM EN T O D EO PR O VEED O R C O N TAB ILID AD C AJA G EN ER AL

recibe, revisa, firm a, devuelve y e laboraobtiene ypresenta

recibe y espera

recibe, re isa, extrae, regis tra

acude

recibe, revisarecaba, entrega, e labora y envía

recibe, revisa y continua

recibe, acusa y devuelve

recibe, revisay archiva

IN IC IO

1

NO TA O FACTURA

2

NO TA O FACTURA

NO TA O FACTURA

4

PO LIZA /CHE Q UE

AUTO RIZA-CIO N

PO LIZA /CHEQ UE 3

PO LIZA /CHE Q UE

LIBRODE

CHEQ UESPTTO

NO TA O FACTURA

5

NO TA O FACTURA

IDENTIF ICACIO N6

LIBRODE

CHEQ UESPTTO

IDENTIF I-CACIO N

CHEQ UE

PO LIZAREP O RTE

8

RE PO RTEREPO RTE

PO LIZAPO LIZA

9

RE PO RTE

P O LIZA

7

IDE NTIF I-CACIO N

CHEQ UE

CO NTRO L INTERNO

TER MIN APRO C EDIMIEN TO


126

PAGO CON CHEQUES DE PRESUPUESTO

1. Normas 2. Para realizar el pago a personas físicas, debe solicitarse al beneficiario su identificación oficial vigente en original y copia de su

factura 3. Para realizar el pago a personas morales, debe solicitarse carta o poder notarial e identificación oficial con fotografía y firma,

ambos en original y fotocopia. 4. Los cheques para pago que permanezcan sin cobrarse, bajo resguardo por mas de 30 días deberán remitirse cancelados al

Departamento de Control Presupuestal. 5. La relación de cheques pagados debe remitirse diariamente al Departamento de Control Presupuestal. 6. Para efectos de este procedimiento se entiende por usuario a la persona física o moral que sea beneficiario de cheques de la

cuenta de presupuesto, por haber prestado algún servicio al Poder Judicial o bien por concepto del pago de gastos autorizados por el consejo de la Judicatura

DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PAGO CON CHEQUES DE PRESUPUESTO


127

USUARIO DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL CAJA GENERAL

obtiene y presentarecibe, revisa, elabora,

tramita y envía

recibe y espera

recibe, revisa, extraeregistra y devuelve

se entera y acude


recibe, revisa, extraey proporciona

recibe, revisafirma y devuelve

recibe, revisa, genera, fotocopia y entrega

recibe, acusa y devuelve


PÓLIZA

INICIO

1

NOTA O FACTURA

NOTA O FACTURA

NOTA O FACTURA

2

PÓLIZA CHEQUES

AUTORIZACION

5

NOTA O FACTURA

NOTA O FACTURA

PÓLIZA CHEQUE

NOTA O FACTURAPÓLIZA CHEQUERELACION

RELACION

3

RELACION

4

RELACION

LIBRO DE REGISTRO5

NOTA O FACTURA

IDENTIFICACIÓN

6

LIBRO DE REGISTRO

PÓLIZA CHEQUE

NOTA O FACTURAIDENTIFICACIÓN

7

LIBRO DE REGISTRO

PÓLIZA

NOTA O FACTURA

IDENTIFICACIÓN Y CHEQUE

CHEQUE

8

LIBRO DE REGISTRO

PÓLIZA

PÓLIZA9 RELACION

DE CHEQUES PAGADOSRELACION

DE CHEQUES PAGADOS

RELACION DE CHEQUES PAGADOS 10

PÓLIZA

RELACION DE CHEQUES PAGADOS



128

PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE INSTRUCTORES DE LA ESCUELA JUDICIAL

NORMATIVIDAD 1. La nómina de instructores de la Escuela Judicial debe presentar firmas originales y registro Federal de Contribuyentes, copia fotostática de su identificación y los recibos firmados de los instructores que cobraron.

PROCEDIMIENTO

1. Recibe carta de instrucción del Departamento de Contabilidad y nómina para pago a instructores de la Escuela Judicial. Revisa que la cantidad a pagar sea la que se solicita en la carta de instrucción y envía por fax la carta de instrucción al Banco que corresponda. Con base en la nómina elabora sobres para pago con el nombre e importe correspondiente a cada instructor y recibo original. Archiva sobres temporalmente.

2. Recibe remesa y comprobante de servicio de traslado y proceso de valores. Verifica que el sello de plomo corresponda al que viene impreso en el comprobante y que el envase que contiene el efectivo no este roto o violado. Firma y sella de recibido. Devuelve la copia del comprobante al servicio de traslado de valores. Extrae de su archivo los sobres para pago a instructores. Integra la cantidad correspondiente en cada uno, los resguarda hasta el momento de su pago.

3. En fecha señalada avisa a la Coordinación Administrativa de la Escuela Judicial que el pago para instructores esta disponible.

4. Identifica al Coordinador Administrativo, extrae de su resguardo los sobres con dinero de la nómina y recibo en original y copia y se los entrega para que verifique su contenido. . Habiendo efectuado todos los pagos, obtiene fotocopia de la nomina pagada y sus soportes. Extrae de su archivo la carta de instrucción correspondiente, la anexa a la nómina pagada y elabora “Reporte de Cartas de Instrucción”, en original y copia.

5. Obtiene fotocopias del paquete de documentos y lo entrega al Departamento de Contabilidad. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO


129

PROCEDIMIENTO: PAGO A INSTRUCTORES DE LA ESCUELA JUDICIAL

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO CPAE TRASLADO DE ESCUELA DE CONTABILIDAD DE CAJA GENERAL BANAMEX VALORES JUDICIAL

ELABORA, TRAMITA Y ENVIA

RECIBE, REVISA, ENVIAY ELABORA

RECIBE, SE ENTERA,PREPARA Y ENTREGA

RECIBE Y ENTREGA

RECIBE, REVISA, SELLAENTREGA

RECIBE Y ARCHIVA

SE ENTERA, EXTRAE ACUDEREVISA Y ENTREGA

RECIBE, REVISA, Y DEVUELVE

OBTIENE, REVISA Y ARCHIVA

INICIO

1

OFICIO NOMINA

TRAMITE DE AUTORIZACION

CARTA DE INSTRUCCION

NOMINA


2


NOMINA

SOBRES

RECIBO

3


$ 4

$COMPROBANTE

5

COMPROBANTE$

SOBRESRECIBO

6

COMPROBANTE

7 8

SOBRESNOMINA

RECIBO 9

SOBRESNOMINA

RECIBO

RECIBO

TRAMITE DE PAGO

10

RECIBO

A


130

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO CPAE TRASLADO DE ESCUELA DE CONTABILIDAD DE CAJA GENERAL BANAMEX VALORES JUDICIAL

INTEGRA, PREPARA, ELABORAENTREGA

RECIBE, REVISA, FIRMA,ELABORADEVUELVE

RECIBE Y ARCHIVA

RECIBE, REVISA, ARCHIVA

DEVUELVE

RECIBE, REVISA YARCHIVA

A

11

NOMINARECIBO

OFICIO 12

OFICIONOMINA Y

CARTASREPORTE

DE CARTAS

INSTRUC.OFICIO

13

14 OFICIO

NOMINA Y

CARTAS

REPORTE DE

CARTAS INSTRUC.

REPORTE DE

CARTAS INSTRUC.

15

REPORTE DE

CARTAS INSTRUC.



131

PAGO DE BECAS A PERSONAL NO SINDICALIZADO NORMATIVIDAD

1. El pago de becas procederá únicamente cuando se identifique plenamente la persona que acude a realizar el cobro, es decir, padre o madre del beneficiario. 2. En caso de que el trámite de cobro de becas se realice a través de carta poder, deberá requerirse original y copia de las identificaciones de quien otorga y quien recibe el poder. 3. Las becas no cobradas en un término de cinco días hábiles posteriores al vencimiento del mes en que se realiza su pago, deberán depositarse a la cuenta del Poder Judicial.

Para efectos de este procedimiento, se entenderá por usuario al servidor público no sindicalizado, del Poder Judicial, beneficiado con una beca para sí mismo o sus dependientes económicos. En su defecto la persona a quien faculte mediante carta poder simple, para realizar la gestión correspondiente

1. Recibe del Departamento de Recursos Humanos, listado autorizado de becas económicas por nivel y promedio. De acuerdo a la información contenida en los listados, captura en el sistema automatizado de becas, los nombres de los becados. Genera nómina por promedio y niveles escolares. Imprime sobres con nombre, nivel, promedio e importe, de cada uno de los becados, para pago.

2. Elabora oficio en original y copia, dirigido al Departamento de Control Presupuestal, solicitando elaboración de cheque para pago de becas, lo firma y entrega junto con las nóminas al Departamento de Control Presupuestal. Archiva temporalmente los sobres. Una vez autorizado el cheque, verifica que contenga firmas del Presidente y del Coordinador Administrativo del Consejo de la Judicatura.

3. Acude al Banco con el Cheque Y lo entrega al ejecutivo de Cuenta para que realice las gestiones correspondientes para que la compañía de Traslado de Valores, recoja el dinero en el banco y lo haga llegar al Departamento de Caja General.

4. Recibe remesa de dinero y comprobante Transporte de Valores (Guía de Traslado). Verifica que el sello de plomo coincida con el que viene impreso en el comprobante, firma y sella de recibido en las copias de la Guía de Traslado, lo devuelve al servicio de traslado de valores y conserva su copia para aclaraciones posteriores.

5. Extrae los sobres e integra en cada uno de ellos efectivo para pago. Una vez concluida la tarea de ensobretar el efectivo, se resguarda hasta el momento de su entrega.

DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO


132

BANCO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE CPAE SERVICIO DE TRASLADORECURSOS HUMANOS DE CAJA GENERAL CONTROL PRESUPUESTAL BANAMEX DE VALORES USUARIO

Elabora y envía recibe, captura, procesa, genera

imprime, elaboraenvia y archiva

recibe, elabora, devuelve, tramitaelabora y envia

recibe, elabora,envia y archiva

recibe, se enteray entrega

se entera, recibe y entrega

recibe, revisa, firma, devuelveensobreta y archiva

recibe y archiva

acude

recibe y extrae

recibe, revisa, firme y devuelve

recibe, revisay entrega

recibe, revisa y se retira

INICIO

1

LISTADO DE BECAS AUTORIZADO

2

LISTADO DE BECAS AUTORIZADO

SISTEMA AUTOMATIZADO DE BECAS

SOBRES

OFICIO

NOMINA DE BECAS POR TIPO Y PROMEDIO

3

OFICIONOMINA DE BECAS POR TIPO Y PROMEDIO


OFICIO

TRAMITE DE AUTORIZACION



4



5


$ 6

$COMPROBANTE DE SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES

7

COMPROBANTE DE SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES

SOBRES

$NOMINA DE BECAS POR TIPO Y PROMEDIO

COMPROBANTE DE SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES

8

9

IDENTIFICACION

CARTA PODER

10

CARTA PODER

IDENTIFICACION


11

NOMINA DE BECAS POR TIPO Y PROMEDIO12

NOMINA DE BECAS POR TIPO Y PROMEDIO SOBRES

13

SE CONECTA A OPERACIÓN Nº 4 DEL

PROCEDIMIENTO "PAGO DE BECAS PERSONAL

SINDICALIZADO"


133

recibe y extrae

recibe, revisa, firme y devuelve

recibe, revisay entrega

recibe, revisa y se retira

BANCO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE CPAE SERVICIO DE TRASLADODE RECURSOS HUMANOS DE CAJA GENERAL CONTROL PRESUPUESTAL BANAMEX DE VALORES USUARIO

extrae y acude

recibe, revisa, elabora, sellay entrega

recibe, integra, y envia

reibe, revisa, archiva y devuelve

recibe yarchiva

CARTA PODER

PODER10

CARTA PODER

IDENTIFICACION


11

NOMINA DE BECAS POR TIPO Y PROMEDIO12

NOMINA DE BECAS POR TIPO Y PROMEDIO SOBRES

IDENTIFICACION 13

SOBRES

IDENTIFICACION

14

$

15

$ FICHA DE DEPOSITO

FICHA DE DEPOSITO

16

FICHA DE DEPOSITO


REPORTE DE CHEQUES PAGADOS

17


REPORTE DE CHEQUES PAGADOSNOMINA DE BECAS POR TIPO Y PROMEDIO

CARTA PODER

FICHA DE DEPOSITO

18


NOMINA DE BECAS CARTAS PODERFICHA DE DEPOSITO F


A

A


134

PAGO DE BECA A PERSONAL SINDICALIZADO NORMATIVIDAD

1. El pago de becas a personal sindicalizado es por un período de 10 meses. 2. Para efectos de este procedimiento, se entenderá por usuario al servidor público sindicalizado, del Poder Judicial, beneficiado con una beca para sí mismo o sus dependientes económicos. . En su defecto la persona a quien faculte mediante carta poder simple, para realizar la gestión correspondiente

PROCEDIMIENTO No. RESPONSABLE ACTIVIDAD

1. Recibe del Departamento de Control Presupuestal, relación de cheques para pagos a terceros, cheques, pólizas y nómina de becas para pago.

2. Archiva temporalmente la nómina. 3. Acude al banco con el cheque correspondiente al pago de becas a personal sindicalizado. 4. Obtiene efectivo correspondiente. 5. Extrae sobres e integra dinero en ellos. Los resguarda hasta el momento de su pago. 6. Se entera del trámite a realizar por el usuario, recibe identificación y carta poder. Extrae nómina y la

entrega al usuario. 7. Recibe nómina, revisa que los datos estén correctos extrae sobre y lo entrega al usuario. 8. Archiva nómina y carta poder.


135


D E P AR TAM E N TO D E P AR TAM E N TO D ED E C AJA G E N E R AL C O N TR O L P R E S U P U E S TAL B AN C O U S U AR IO

R E C IB E , TR A M ITA R E V IS A E N V IA

R E C IB E , R E V IS A , Y A C U D E

R E C IB E , R E V IS A Y E N TR E G A

R E C IB E , E X TR A E , IN TE G R AY R E S G U A R D A

A C U D E

S E E N TE R A , R E C IB E , E X TR A E Y E N TR E G A

R E C IB E , R E V IS A , FIR M A Y D E V U E LV E

R E C IB E , R E V IS A Y E N TR E G A

R E C IB E , R E V IS A , S E R E TIR A

P R O V IE N E D E L P R O C E D IM IE N TO "P A G O D E B E C A S A P E R S O N A L

N O S IN D IC A LIZA D O "

4O FIC IO N O M IN A D E

B E C A S P E R S O N A L S IN D IC A LI-ZA D O

C H E Q U E Y P O LIZA

TR A M ITE D E A U TO R IZA C IÓ N

C H E Q U E Y P O LIZA 5

N O M IN A D E B E C A S P E R S O N A L S IN D IC A LI-ZA D O


C H E Q U E

P O LIZA

6

C H E Q U E$

7

$

S O B R E S

8

ID E N TIFIC A C IO NC A R TA P O D E R 9

ID E N TIFIC A C IO NC A R TA P O D E R



N O M IN A D E B E C A S

P E R S O N A L S IN D IC A LI-

ZA D O

10

11

C A R TA P O D E R

S O B R E

ID E N TIFICA C IO N

12

S O B R E

ID E N TIFICA C IO N

C O N TIN U A O P E R A C IÓ N N º 14 D E L

P R O C E D IM IE N TO "P A G O D E B E C A S A P E R S O N A L

N O S IN D IC A LIZA D O


136

GASTOS MENORES TRIMESTRALES NORMATIVIDAD

1. Cuando el cobro de gastos menores, se realice con carta poder simple, esta deberá traer impreso el sello del Juzgado que cobra los gastos menores. Y describir en el cuerpo de la carta el trimestre al que corresponden los gastos menores.

2. Los gastos menores no cobrados en un término de cinco días hábiles posteriores al vencimiento del mes en que se realizo su pago, deben ser depositados a la cuenta del Poder Judicial.

3. Para efectos de este procedimiento se entenderá por usuario al servidor publico judicial, Titular de algún juzgado de Primera Instancia o bien de Cuantía Menor así como Salas, Secretaría General de Acuerdos Y oficinas Administrativas. En su defecto la persona a quien faculte mediante carta poder simple, para realizar la gestión correspondiente

PROCEDIMIENTO

1. Elabora nóminas para pago de Gastos menores trimestrales, para juzgados de primera instancia, cuantía menor, salas y áreas administrativas.

2. Elabora oficio dirigido al Departamento de Control Presupuestal solicitando carta de instrucción. 3. Elabora sobres para pago. 4. Envía oficio y nomina la Departamento de Control Presupuestal para que elabore el cheque

correspondiente. 5. Una vez obtenido el cheque para pago de Gastos Menores, revisa que contenga las firmas del

Presidente y del Coordinador Administrativo del Consejo de la Judicatura. Acude al Banco para entregar al ejecutivo de cuenta el cheque y que éste realice los tramites necesarios para que el servicio de Traslado de Valores, entregue el efectivo en las instalaciones del Departamento de Caja General.

6. Recibe del servicio de Traslado de Valores, remesa y Guía de Traslado, verifica que el sello de plomo sea el mismo que aparece impreso en el comprobante y que el envase no este roto ni violado. Firma y sella en el original y lo entrega al servicio de traslado de valores. Archiva su copia para control interno.

7. Extrae sobres, integra a cada uno el importe que le corresponde de efectivo, conserva bajo resguardo hasta el momento de su pago.

8. Se entera del trámite que va a realizar el usuario, recibe identificación y carta poder sellada por el juzgado especificando el trimestre al que corresponden los gastos menores. Así como copia de la identificación de quien otorga y quien recibe el poder. Extrae nomina de gastos menores trimestrales correspondientes, y la entrega al usuario.

9. Recibe nómina, revisa que el usuario haya registrado su nombre, firma y fecha en el lugar correcto y entrega sobre e identificación al usuario. Integra paquete de nominas y cartas



137

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO CPAE SERVICIO DE USUARIOCAJA GENERAL CONTROL PRESUPUESTAL BANAMEX TRASLADO DE VALORES

ELABORA ARCHIVAY ENVIA RECIBE, ELABORA, TRAMITA

Y ENVIA

RECIBE, REVISA, SELLAY ENVIA

RECIBE, PREPARA Y ENTREGA

RECIBE Y ENTREGA

RECIBE, REVISA, SELLA, DEVUELVE

ENTREGA Y ENSOBRETA

RECIBE, REVISA Y ARCHIVA

RECIBE, REVISA, ENTREGAACUDE

RECIBE, FIRMA Y DEVUELVE

RECIBE, EXTRAE, ENTREGAY SE CONECTA

RECIBE, REVISA, SE RETIRA

INICIO

1

NOMINA DE GASTOS MENORES

OFICIO

SOBRES

2


OFICIOCARTA DE INSTRUCCION

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACION

NOMINA DE GASTOS MENORESCARTA DE INSTRUCCION 3


CARTA DE INSTRUCCION 4


$ 5

$COMPROBANTE DE TRASLADO DE VALORES

6

COMPROBANTE DE TRASLADO DE VALORES



$

SOBRES

7

8 9

IDENTIFICACIONCARTA PODER NOMINA DE

GASTOS MENORES

10


11


IDENTIFICACION

SOBRES12

SOBRE

IDENTIFICACIONSE CONECTA A LA

OPERACIÓN Nº 15 DEL PROCEDIMIENTO "PAGO

DE BECAS PERSONAL NO SINDICALIZADO"



138

PAGO Y ENTREGA DE VALES DE COMBUSTIBLE NORMATIVIDAD

1. En caso de haber modificaciones a la nomina de combustible, deberá solicitarse autorización del Coordinar Administrativo del Consejo de la Judicatura. 2. Para efectos de este procedimiento se entenderá por usuario al servidor publico judicial, Titular de algún juzgado de Primera Instancia o bien de Cuantía Menor así como de Magistrados, Secretaría General de Acuerdos, Peritos Y oficinas Administrativas. En su defecto la persona a quien faculte mediante carta poder simple, para realizar la gestión correspondiente

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE No. ACTIVIDAD

1. Mensualmente y en función al incremento en el costo del litro de gasolina, realiza cálculo de dotación a pagar en al nómina de presidencia, salas y área administrativas. Calcula el importe de los gastos de administración para las nóminas de combustible.

2. Elabora oficio solicitando el cheque para pago de gasolina a Juzgados de Primera Instancia, Presidencia, Salas y Areas Administrativas y lo envía junto con las nóminas y las tarjetas de gastos de administración al Departamento de Control Presupuestal, para que elabore y tramite las autorizaciones en los cheques correspondientes. Elabora sobres y los archiva temporalmente

3. Recibe del Departamento de Control Presupuestal, relación de cheques para pago, en original y 3 copias, pólizas cheque para pago de combustible, nóminas de combustible, pólizas cheque para pago de gastos de administración, tarjetas del cálculo de gastos de administración.

4. Con base en las pólizas cheque, elabora para cada cheque, oficio dirigido al cajero general de Gobierno, anotando el número de póliza cheque, su importe y el concepto de la póliza. Los envía a firma del director de Administración del Poder judicial. Una vez firmados, acude a la ventanilla de ingresos de la caja general de gobierno. Realiza el pago de los cheques. Obtiene recibos oficiales y acuse de recibido en la copia de los oficios Archiva temporalmente las nóminas.

5. Se comunica telefónicamente al área de servicios de la dirección General de Recursos Materiales del Poder Ejecutivo para solicitar dotación de vales de combustible, se entera en que fecha le serán entregados.

6. Obtiene fotocopia de los recibos de ingresos y en fecha señalada acude al área de servicios de la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial del Poder Ejecutivo para recibir la dotación de vales de Combustible para Presidencia, Salas y áreas Administrativas y Juzgados de Primera Instancia. Lleva consigo envases y Guía de Traslado para colocar los vales de combustible.


139

DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO. D E P AR T AM E N T O D E P AR T AM E N T O D E C AJA G E N E R AL AR E A D E S E R V IC IO S

U S U AR IO D E C AJ A G E N E R AL C O N T R O L P R E S U P U E S TAL D E G O B IE R N O D IR . G R AL . R E C . M AT E R IAL E SP O D E R JU D IC IAL P O D E R JU D IC IAL P O D E R E J E C U T IV O P O D E R E JE C U T IV O

E LA B O R A Y E N V IA

R E C IB E , R E V IS A , T R A M IT AY E N V IA

R E C IB E , R E V IS A , A R C H IV A ,E LA B O R A Y E N V IA

R E C IB E , E LA B O R A , Y E N T R E G A

R E C IB E , E N V IA , LL A M A Y A C U D E

R E C IB E , E X T R A E , E N T R E G AY A R C H IV A

R E C IB E , R E V IS A , E X T R A E ,A R C H IV A , C A P T U R A

Y D IS T R IB U Y E

O F IC IO

O F IC IO

IN IC IO

1

N O M IN A D E C O M B U S T IB L E

T A R JE T A S D E G A S T O S A D M O N

O F IC IO

S O B R E S 2

N O M IN A D E C O M B U S T IB LE

N O M IN A D E C O M B U S T IB LE



P Ó LIZ A C H E Q U E

T R A M IT E D E A U T O R IZ A C IO N

P Ó L IZ A C H E Q U E

R E L A C IO N D E

C H E Q U E S P A R A P A G O

3

N O M IN A D E C O M B U S T IB L E


R E LA C IO N D E

C H E Q U E S P A R A P A G O


4


O F IC IO

C H E Q U E

O F IC IOR E C IB O

D E IN G R E S O

R E C IB O D E

IN G R E S O S

5

R E C IB O D E

IN G R E S O

P Ó L IZ A C H E Q U E

O F IC IO

R E C IB O D E

IN G R E S OR E C IB O

D E IN G R E S O

6

V A LE S D E C O M B U S T IB LE

F A C T U R AF A C T U R A7

V A L E S D E C O M B U S T I

B LE

S O B R E S

F A C T U R A

A


140

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL AREA DE SERVICIOSUSUARIO DE CAJA GENERAL CONTROL PRESUPUESTAL DE GOBIERNO DIR. GRAL. REC. MAT.

PODER JUDICIAL PODER JUDICIAL PODER EJECUTIVO PODER EJECUTIVO

ACUDE

SE ENTERA, RECIBE, EXTRAERECABA Y REVISA

FIRMA Y DEVUELVE

RECIBE, REVISA, ENTREGAY ARCHIVA

RECIBE, REVISA Y SE RETIRA

INTEGRA, ELABORA, ENVIAY CONTINUA

RECIBE, REVISA, ARCHIVAY DEVUELVE

RECIBE Y ARCHIVA

A

8

IDENTIFICACION

CARTA PODER

9

CARTA PODER

IDENTIFICACION

NOMINA DE COMBUSTIBLE

10



11

CARTA PODER

SOBRES

IDENTIFICACION12

SOBRES

IDENTIFICACION

13


CARTA PODER

CARTA PODER

RECIBO DE

INGRESO

RECIBO DE

INGRESO


REPORTE DE

CHEQUES PAGADOS

OFICIO

REPORTE DE

CHEQUES PAGADOS

REPORTE DE

CHEQUES PAGADOS


CARTA PODER

RECIBO DE

INGRESO

REPORTE DE

CHEQUES PAGADOS

15

14



141

PAGO DE IMPUESTOS NORMATIVIDAD

1. El pago de los impuestos, debe realizarse a mas tardar el último día hábil de cada mes. 2. El cheque para pago de impuestos debe remitirse a la Caja General de Gobierno, mediante oficio dirigido al Cajero General de Gobierno. 3. El horario de la Caja General de Gobierno, para efecto de recepción de recepción de ingresos, es de Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00

PROCEDIMIENTO

1. Recibe del Departamento de Control Presupuestal, relación de cheques para pago a terceros, cheques, pólizas y oficios.

2. Extrae de su archivo libro de registro de cheques para pagos a terceros, registra los cheques recibidos con los siguientes requisitos: fecha de recibido, número de cheques, importe beneficiario y concepto de pago. Separa el cheque para pago de impuestos, el oficio para el cajero general de Gobierno y acude a Caja General de Gobierno. Realiza el pago de los impuestos. Obtiene recibos oficiales,

3. Recibe oficios firmados y sellados, pólizas firmadas y selladas y recibo original, revisa que contengan sellos. Conserva las pólizas y el recibo y acude a Contabilidad Gubernamental con una copia del oficio. La entrega y obtiene acuse de recibido.

4. Elabora reporte de cheques pagados, integra las pólizas, los recibos oficiales de ingresos y el acuse del oficio.

5. Obtiene fotocopias y envía documentación al Departamento de Control Presupuestal. Obtiene acuse de recibido y archiva junto con las fotocopias para control interno.


142

DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PAGO DE IMPUESTOS

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL CONTABILIDAD CONTROL PRESUPUESTAL CAJA GENERAL DE GOBIERNO GUBERNAMENTAL

ELABORA Y ENVIA

RECIBE, REVISA, EXTRAE, REGISTRA Y ACUDE

RECIBE, REVISA, CAPTURADESPRENDE ELABORA Y ARCHIVA

RECIBE, REVISA Y ACUDERECIBE, REVISA, FIRMASELLA, ARCHIVAY DEVUELVE

RECIBE, REVISA, Y ARCHIVA

RECIBE, REVISA, FIRMA,DEVUELVE Y ARCHIVA


POLIZA

INICIO

1

CHEQUES PARA PAGO

OFICIOS

RELACION DE CHEQUES PARA PAGO

2

OFICIOS

RELACION DE CHEQUES PARA PAGO

CHEQUES PARA PAGO

LIBRO DE REGISTRO DE CHEQUES

3

OFICIOS OFICIOS

CHEQUERECIBO DE INGRESOS

POLIZA

4

OFICIOSRECIBO DE INGRESOS

POLIZA

5

OFICIOOFICIO

OFICIO

6

RECIBO DE INGRESOS

POLIZA


7

OFICIO OFICIO

RECIBO DE INGRESOS

RECIBO DE INGRESOSPOLIZAPOLIZA



8

OFICIO

RECIBO DE INGRESOS




143

PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE SUELDO, LIQUIDACIONES Y DIFERENCIAS DE SUELDOS NORMAS 1. El pago de cheques por concepto de sueldo, se realizará de acuerdo al calendario establecido para ello. 2. El pago de cheques de sueldo mediante carta poder, deberá realizarse a través del formato “Carta Poder para Recoger cheque de

Sueldo Quincenal”, además deberá presentar copia de las identificaciones de quien otorga y quien acepta el Poder. 3. Para efectos de este procedimiento se entenderá por beneficiario, a la persona física que habiendo causado baja del Poder Judicial,

tenga cheque a su favor por liquidación. Así como a los deudos de algún servidor publico adscrito al Poder Judicial, que hubiese fallecido en servicio

PROCEDIMIENTO

1. Recibe del Departamento de Recursos Humanos, paquete de cheques por concepto de pago de sueldos, liquidaciones o diferencia de sueldos, revisa a qué concepto corresponden, recibe la nómina o listados correspondientes.

2. Extrae su libro de registro y en él registra fecha de recibido, número de cheque, importe del cheque, nombre del beneficiario y concepto de pago de todos los cheques, excepto los de nómina. Resguarda hasta el momento de su pago.

3. Se entera del tramite que va a realizar el usuario, recibe identificación, ubica el cheque para pago y extrae nómina o libro de registro, dependiendo que tipo de cheque se va a pagar. Lo entrega al beneficiario y recaba nombre completo, firma y fecha de cobro. Le entrega identificación y cheque correspondiente.

4. Integra soporte de cheques pagados, obtiene fotocopias, elabora oficio en original y dos copias y distribuye: original y fotocopias del soporte al Departamento de Control Presupuestal. Primera copia al Departamento de Recursos Humanos. Obtiene acuses de recibido en las copias de los oficios

5. Archiva soporte para consultas posteriores. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO


144

DEPTO. RECURSOS DEPARTAMENTO BENEFICIARIO DEPARTAMENTOHUMANOS DE CAJA GENERAL CONTROL PTTAL.

entrega recibe, revisa, registra,y archiva se entera

y acude

recaba, entrega, elabora

recibe y archiva

recibe, acusa, devuelve y Archiva

recibe y archiva

1

PROCEDIMIENTONOMINA

CHEQUES 2 3

IDENTIFICACION

4

CHEQUECHEQUE

IDENTIFI-CACION

OFICIO 5

CHEQUE

IDENTIFI-CACION

6

CHEQUEOFICIO

OFICIO

CHEQUEOFICIO

7

CHEQUEOFICIO


NOMINA

NOMINA

NOMINA

CHEQUES

libro

NOMINA


145

PAGO DE DEDUCCIONES AL ISSEMYM NORMATIVIDAD 1. El pago de las deducciones debe realizarse a mas tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de pago de la

quincena. 2. La recepción del pago de las deducciones, en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipio, es hasta las 16:00

horas. PROCEDIMIENTO

1. Recibe del Departamento de Control Presupuestal, relación para pago de cheques, cheques autorizados, pólizas, oficios para pago y disquetes, revisa que sea correcto, sella y firma copia de la relación y la devuelve al Departamento de Control Presupuestal.

2. Con el oficio, el cheque para pago de deducciones, las pólizas el disquete y orden de pago, acude a la Ventanilla Unica de Atención a Instituciones Públicas y Empresas del ISSEMYM. Entrega oficio en original y copia, disquete y orden de pago. Realiza el pago correspondiente. Obtiene firmas y sellos de recibido, recibo de ingresos y disquete.

3. Elabora reporte de cheques pagados, integra los documentos. Obtiene fotocopias y las entrega en el Departamento de Control Presupuestal.

4. Recibe reporte de cheques pagados y fotocopias del soporte, revisa que tengan firma y sello de recibido y archiva documentación para consultas posteriores.



146

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO VENTANILLA UNICA CAJA DE INGRESOS

CONTROL PRESUPUESTAL DE CAJA GENERAL ISSEMYM ISSEMYM

ELABORA YENVIA

RECIBE, REVISA EXTRAE,REGISTRA ARCHIVA Y

ACUDE

RECIBE, REVISA, CAPTURA,RECIBE Y EMITE, SELLA FIRMA YARCHIVA ENTREGA

RECIBE, REVISA, SE ENTERAY ACUDE

RECIBE, REVISA, EMITE, ENTREGAY CONTINUA

RECIBE, REVISA, EXTRAEELABORA Y ENVIA

RECIBE, REVISA, SELLA, FIRMAY DEVUELVE


INICIO

1

RELACION

PÓLIZA CHEQUE

OFICIO

ORDEN DE PAGO

2

OFICIO

RELACIONLIBRO DE REGISTRO

OFICIO Y DISQUETE

ORDEN DE PAGOOFICIO

3

PÓLIZA CHEQUE

4

OFICIO Y DISQUETE

ORDEN DE PAGO

CAPTURA

TURNO DE PAGO

OFICIO Y DISQUETE

TURNO DE PAGO

OFICIO Y DISQUETE

5

PÓLIZA CHEQUE

6

TURNO DE PAGO CHEQUE

PÓLIZA

RECIBO DE INGRESOS

TRAMITE INTERNO

7

PÓLIZA

RECIBO DE INGRESOS

OFICIO Y DISQUETE

REPORTE DE CHEQUES PAGADO

8


REPORTE DE CHEQUES PAGADOPÓLIZA

RECIBO DE INGRESOS

OFICIO Y DISQUETE

9




147

SISTEMA DE INGRESOS I. Procedimiento para recepción de Ingresos NORMATIVIDAD 1 Los depósitos por concepto de ingresos deben ser realizados diariamente en el banco y enterados al área correspondiente PROCEDIMIENTO

1. Se entera del trámite que va a realizar el usuario. Recibe el antecedente para realizar el cobro y el cheque o efectivo. Con base en e le tipo de ingreso que va a generarse, accesa al “Sistema Automatizado de Ingresos”, determina tipo de ingreso y captura los datos necesarios para generar el movimiento. Con base en la captura genera “recibo de Caja” impreso. El recibo contiene el nombre de la persona que realiza el ingreso, la fecha de ingreso, el importe, el concepto del ingreso. Firma y sella el recibo de Caja. Entrega el original al Usuario, Archiva temporalmente la copia del recibo de caja. Cuenta el importe de la cantidad recibida por concepto de ingresos y acude con el efectivo o cheques al banco. Obtiene fichas de deposito, revisa que contengan sello y firma del cajero y que el depósito se haya efectuado a la cuenta del Poder Judicial.

2. Extrae copias de los recibos de caja. Con base en ellos elabora oficio, detalla concepto de los ingresos, firma y distribuye oficio original, fotocopia del recibo de caja, antecedente del ingreso al Departamento de Control Presupuestal o al Departamento de Contabilidad, según corresponda la afectación contable del ingreso.

3. Recibe copia del oficio, revisa que contenga sello y firmas de recibido. Extrae libro de registro de Ingresos, registra fecha de ingreso, numero de recibo de caja, nombre del usuario que realizó el ingreso, concepto del ingreso, importe del ingreso y numero de oficio con el que se enteró el depósito. Así mismo, descarga en las pólizas auxiliares de ingresos diarios estos datos de acuerdo al tipo de ingreso que se genera.



148

ANEXOS FORMAS E INSTRUCTIVOS

SERVIDOR PUBLICO DEPARTAMENTO BANCO DEPTO. CONTROL PTTALDE CAJA GENERAL DEPTO CONTABILIDAD

recibe, revisa, elaboraacude entrega y acude

recibe, cuenta, sella y devuelve

recibe y revisa

recibe, elaborafotocopiay envía

recibe, revisa, sella, devuelvey archiva

recibe, extrae, regista y archiva

EFECTIVO O CHEQUE

INICIO

1EFECTIVO O CHEQUE

2

RECIBO DE INGRESOS

EFECTIVO O CHEQUE

RECIBO DE INGRESOS

FICHA DE DEPOSITO

4

FICHA DE DEPOSITO

FICHA DE DEPOSITO

TRAMITEINTERNO

5

3

RECIBO DE INGRESOS

FICHA DE DEPOSITOOFICIO

OFICIO6

OFICIOOFICIO

FICHA DE DEPOSITO

FICHA DE DEPOSITO7

LIBRO DE

INGRESOS

OFICIO

FICHA DE DEPOSITO



149

CARTA PODER PARA RECOGER CHEQUE DE SUELDO QUINCENAL


150

No. INSTRUCCIÓNES PARA SU LLENADO 1 Anotar el nombre la ciudad o población, así como día, mes y año en donde se

da el poder. 2 Anotar el nombre completo y apellidos de la persona a quien se da el poder. 3 Anotar con número los días que comprende la quincena que cobra, así como el

nombre del mes y año que corre. 4 Anotar el nombre de la categoría que le fue otorgada de acuerdo a su

nombramiento. 5 Anotar el lugar al que se encuentra adscrito cotidianamente para el desempeño

de sus funciones. 6 Anotar el nombre completo y la firma de la persona que acepta el poder 7 Anotar el nombre completo y la firma de la persona que recibe el poder. 8 Anotar el nombre completo y la firma del primer testigo del poder otorgado 9 Anotar el nombre completo y la firma del segundo testigo del poder otorgado.


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RECIBO DE CAJA

No. INSTRUCCIONES PARA SU LLENADO1 Registrar día, mes y año, en que se llena el recibo2 Registrar el importe con numero del ingreso recibido3 Anotar el nombre y apellidos de la persona que realiza el ingreso4 Registrar con numero y letra, el importe del ingreso recibido.5 Anotar claramente el concepto del ingreso que se recibe.6 Registrar el nombre completo y la firma del cajero General del Poder Judicial del

Estado de México.


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VALE DE CAJA

No. INSTRUCCIONES PARA SU LLENADO 1 Registrar el día, mes y año en que se expide el vale de caja 2 Registrar el nombre y apellidos de la persona que tramita el vale de caja 3 Anotar el nombre completo de la dependencia a la que se encuentra adscrito el

servidor público solicitante. 4 Registrar con número, la cantidad que se solicita en el vale de caja 5 Anotar claramente el motivo del requerimiento del vale de caja 6 Anotar el nombre completo y la firma del servidor público que recibe el efectivo 7 Anotar el nombre completo y la firma de la persona que autoriza el vale de caja


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DESCRIPCION DE SIMBOLOGIA

SIM BOLO REPRESE NT A DESCRIPCION

IN IC IO O FINALDEL PRO CESO

Señala el in ic io o term inación de unproced im iento. Cuando se u tiliza parta in iciar elp rincip io del p roceso se anota la palabraINICIO , y cuando se term ina se escribe lapalabra FIN.

O PERACIÓ NM uestra las p rincipales fases de losproced im ientos y se em p lea cuando laoperación cam bia. Asim ism o, se anota dentrodel sím bolo un núm ero en secuencia y seescribe una b reve descripción de lo que sucedeen este paso al m argen del m ism o

INSPECCIO N E l cuadro es utilizado com o sím bolo deinspección , verificación , revisión o b ien cuandose exam ina una acción , una form a o unaactividad, así com o para consu ltar o cotejar s inm od ificar las características de la acción oactividad.

L INEA CO NTINUAM arca el flu jo de la in form ación y losdocum entos o m ateriales que se estánutilizando en el á rea. Su d irección se m aneja através de term inar la línea con una pequeñalínea vertical y puede ser utilizada en lad irección que se requ iera y para un ir cualqu ieractividad.

A RCHIVOTEMP O RAL

Se utiliza cuando un docum ento o m aterial poralgún m otivo debe guardarse durante unperiodo de tiem po indefin ido, para despuésutilizarlo en otra actividad. S ign ifica espera y seap lica cuando el uso del docum ento o m aterialse conecta con otra operación

A RCHIVODEFINITIVO

M arca el fin de la participación de undocum ento o m aterial en un proced im ien to, porlo que se procede a arch ivar de m aneradefin itiva, con la salvedad de em plearse enotros procesos.


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DECISION Se emplea cuando en la actividad se requierepreguntar si algo procede o no, identificandodos o mas alternativas de solución. Para finesde mayor claridad y entendimiento, se describebrevemente en el centro del símbolo lo que vaa suceder, cerrándose la descripción con elsigno de interrogación.

INTERRUPCIONDEL PROCESO

En ocasiones el proceso requiere de unainterrupción para ejecutar alguna actividad obien para dar tiempo al usuario de realizar unadeterminada situación. Por ello, el presentesímbolo se emplea cuando el proceso requierede una espera necesaria e insoslayable. Elcaso usual es cuándo un documento se archivatemporalmente y después se vuelve a utilizar,indica tiempo sin actividad.

FUERA DE FLUJO Cuando por necesidades del procedimiento,una determinada actividad o participación ya noes requerida dentro del mismo, se opta porutilizar el signo fuera de flujo, para finalizar suintervención en el proceso.

CONECTOR DEPROCEDIMIENTOS

Es utilizado para señalar que un procedimientoproviene o es la comunicación de otros. Esimportante anotar dentro del símbolo el nombredel proceso del cual se deriva o hacia dondeva.

LINEA DECOMUNICACION

Indica que existe flujo de información, a travésde teléfono, fax, MODEM, etc.

FORMATOIMPRESO

Representa formas impresas, documentos,reportes, y se anota después de cadaoperación o actividad combinada, indicandodentro del símbolo el nombre del formato.

FORMATO NOIMPRESO

Indica que el formato usado es un modelo queno esta impreso; se distingue del anteriorúnicamente en la forma, las demásespecificaciones para su uso son iguales,pudiendo ser un machote.


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j) Departamento de Comunicación Social 1.1 Organigrama 1.2. Objetivo Promover, coordinar, conducir y realizar las acciones de información y comunicación relacionadas con la administración de justicia y aquéllas que sean de interés para el Poder Judicial. 1.3 Funciones


AREA DISEÑO GRAFICO AREA REDACCION AREA AUDIOVISUAL.

AREA SECRETARIAL

• Generar una información oficial, veraz y oportuna conforme a la política y lineamientos establecidos por el Consejo, que permita a la población conocer de las actividades cotidianas o relevantes del Poder Judicial.

• Organizar y reproducir por cualquier medio, en su caso, la información relativa a los actos, ceremonias, conferencias y cualquier otro evento en que participe el Poder Judicial.

• Divulgar los logros de la administración de justicia. • Mantener relación adecuada con los medios de información. • Dar a conocer en forma impresa el resumen informativo de todo lo vinculado con la administración de

justicia al personal que determine el Consejo. • Intervenir en la edición de artículos periodísticos, revistas y demás publicaciones que determine el

Consejo. • Realizar los trabajos de diseño gráfico que se requieran. • Resguardar la memoria gráfica relevante del Poder Judicial que determine el Consejo. • Las demás que establece la normatividad aplicable y las que acuerde el Consejo y el Director de

Administración. 1.4 Actividades

• Recabar diariamente la información periodística o de cualquier otro orden, local y nacional, de interés para el Poder Judicial.

• Elaborar y expedir el resumen informativo del Poder Judicial, distribuyendo los ejemplares a quien corresponda.

• Por instrucciones del Consejo de la Judicatura mandar publicar en diarios de mayor circulación local o en su caso nacional, notas periodísticas, convocatorias de cursos o de exámenes de oposición, de licitaciones públicas o de cualquier información sobre acciones y actividades del Poder Judicial.


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1.5 Procedimientos Administrativos 1. Elaboración de comunicados informativos, acopio de estadísticas, concertación de entrevistas o declaraciones personales de las acciones, programas o proyectos que sustentan el trabajo diario del Poder Judicial del Estado de México, para ser distribuidas en un medio en lo particular, o en el universo de nuestro ámbito. 2. Revisión de notas aparecidas en periódicos, internet, noticieros radiofónicos o televisivos que competan al Poder Judicial estatal, y cuando es posible a los de otros estados de la República o de la Suprema Corte. (Para informar a la Presidencia del Tribunal). 3. Análisis de lo publicado diariamente en los medios antes descritos para a partir de este hecho, tomar las decisiones que convengan a la institución (dar seguimiento, elaborar respuestas concretas, buscar un acercamiento con el emisor de la nota o con sus superiores jerárquicos). 4. Estar atento a las actividades que se realicen por parte del Presidente o el Consejo de la Judicatura (de acuerdo a los informes que la secretaría particular nos haga llegar). Realizar la cobertura informativa de dichos actos, optando en su momento si al evento se la dará un tratamiento informativo especial o si solo se le resguardará como parte de la memoria y se le ocupará en la elaboración del video de apoyo al informe de actividades anual. 5. Diseñar y en su caso elaborar diversos productos gráficos, según sea la necesidad de difusión para promocionar o que sirva de apoyo visual a tal o cual actividad del Poder Judicial mexiquense. (carteles, dípticos, trípticos, invitaciones, pendones, cintillos, inserciones para periódicos y revistas, etc, ).


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k) Departamento de Logística 1.1 Organigrama

1.2 Objetivo Brindar los apoyos necesarios para eficientar la realización de actos y eventos oficiales, mediante la oportuna y adecuada preparación de los escenarios y utilización de los apoyos logísticos que se requieren en su celebración. 1.3 Funciones

Personal de Apoyo

Jefatura

• Organizar y coordinar el apoyo logístico para la celebración de actos cívicos, congresos, foros y cualquier otro evento a cargo del Poder Judicial.

• Coordinarse con las áreas de logística de otras instituciones públicas o privadas, para la realización de los eventos en que deba participar el Poder Judicial.

• Llevar a cabo la planeación, análisis, diseño, programación e implantación de los sistemas logísticos. • Programar la infraestructura necesaria para la realización de reuniones, congresos y cualquier evento

cultural, cívico o de otra índole. • Proporcionar el apoyo al Presidente, el Consejo, Magistrados, Jueces y demás personal de la

Institución, los apoyos logísticos que le sean requeridos. • Las demás que determine el Consejo, el Presidente y el Director de Administración.

1.4 Actividades

• Participar en la elaboración de los programas de actos y eventos oficiales, conforme al esquema o lineamientos establecidos.

• Analizar y entender los requerimientos necesarios para la realización de actos y eventos conforme a los tipos, fechas y lugares en que se lleven a cabo.

• Preparar la documentación e información de los requerimientos y servicios necesarios para la celebración de actos y eventos.

• Apoyar al Presidente en todos los eventos en que participe. • Proporcionar los apoyos logísticos que se requieran para la preparación, realización y control de los

actos y eventos. • Coordinarse con la unidad administrativa correspondiente para el suministro y acondicionamiento de los

lugares y recursos materiales que sean necesarios para la realización de actos y eventos. • Verificar que los apoyos logísticos sean los necesarios y suficientes para la preparación,

acondicionamiento y realización de actos y eventos. • Controlar en su caso el servicio de edecanes que se requieran para la celebración de actos y eventos. • Elaborar y mantener actualizado el catálogo interno de actos y eventos, con los apoyos logísticos,

estandarizados y demás elementos de realización, así como difundirlos entre los usuarios. • Proporcionar o contratar los recursos materiales y requerimientos logísticos necesarios para la

realización de actos y eventos. • Informar a quien corresponda de los avances de apoyos logísticos.


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1.5 Procedimientos Administrativos

1. Ceremonias Cívicas

1. Se agenda la fecha de la ceremonia conforme al calendario de ceremonias cívicas del Poder Ejecutivo 2. Solicitar el programa al Poder Ejecutivo 3. Se confirma la asistencia del C. Presidente 4. Comunicar a Presidencia para convocar al Consejo y Magistrados 5. Se solicita el traslado del C. Presidente por aire al Poder Ejecutivo 6. Se confirma hora, lugar de salida y lugar de llegada al evento del C. Presidente 7. Llegar al evento con una hora de anticipación 8. Se apartan los lugares de los invitados del Tribunal Superior de Justicia 9. Ubicar el lugar del C. Presidente en el evento 10. Trasladarse al helipuerto a recibir al C. Presidente 11. Trasladar al C. Presidente al lugar del evento 12. Se ubica al C. Presidente en su lugar 13. Se traslada al C. Presidente al helipuerto 14. Informar Chofer del C. Presidente hora y lugar de arribo del helicóptero 15. Se confirma la llegada del C. Presidente al helipuerto

2. Ceremonia Internas 1. Se agenda la ceremonia con Presidencia 2. Se ubica el lugar de la ceremonia 3. Traslado al lugar del evento para determinar el lugar del Presidium, sillería, sonido edecanes, arreglos

florales, bacadillos etc. 4. Solicitud de los recursos materiales 5. Se comunica a Presidencia para realizar las invitaciones 6. Se realiza el programa 7. Se designa el Presidium 8. Se informa al C. Presidente para su visto bueno 9. Informar a las edecanes del evento y se les informa hora y punto de reunión 10. Se traslada al lugar de la ceremonia con tiempo suficiente de anticipación 11. Se designan los lugares de invitados 12. Se acomodan a los invitados 13. Recepción del C. Presidente 14. Se desarrolla el programa


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l) Jefatura de Boletín Judicial 1.1 Organigrama.

JEFE DE LA UNIDAD

1.2 Objetivo Publicar las listas de acuerdos y resoluciones de los Tribunales, los que determine el Pleno del Tribunal y del Consejo de la Judicatura, las disposiciones de interés general, avisos judiciales, así como la jurisprudencia. 1.3 Funciones

Personal de apoyo

♦ Preparar la edición del boletín judicial. ♦ Vigilar la publicación oportuna del boletín judicial. ♦ Distribuir puntualmente el boletín judicial a las Salas y Juzgados que corresponda. El Boletín Judicial, se publica todos los días hábiles de lunes a viernes. Su formato deberá contener necesariamente la expresión de ser “Boletín Judicial”; el número de tomo y de Boletín debe ser en orden progresivo, lugar y fecha. Deberá integrarse de las siguientes secciones: ♦ Notificaciones ♦ Tesis aisladas y de jurisprudencia ♦ Publicación de resoluciones ♦ Disposiciones de interés general que sé ordenen Deberá ordenarse el Boletín Judicial, en volúmenes mensuales. Las notificaciones de acuerdos, se publicarán solamente con el número de expediente, la clase de juicio y el nombre de las partes; así como de la sala o juzgado de su procedencia. 1.4 Actividades ♦ Publicación de listas de acuerdos. ♦ Publicación de acuerdos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. ♦ Publicación de acuerdos del Pleno del consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México. ♦ Publicación de avisos judiciales. ♦ Publicación de edictos. 1.5 Procedimientos Administrativos PROCEDIMIENTO DE CAPTACIÓN DE LISTAS DE ACUERDOS, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL BOLETÍN

1. A las trece horas, da inicio la recepción de listas de acuerdos, que son enviadas por fax o vía

electrónica. 2. A las quince horas, se procede a la captación de listas de acuerdos, recibidos por cualquier medio,

proceso que es realizado hasta las quince cuarenta, salvo casos extraordinarios. 3. A las dieciséis horas, se ordena toda la información o listas de acuerdos y se enumeran, trabajo que se

termina a las diecisiete horas.


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4. Enumeradas las listas de acuerdos, se arma el Boletín y conforme se va armando se inicia su impresión, con el tiraje requerido.

5. Armado el Boletín, se procede a formar los paquetes con las partes conducentes, para ser remitidos a las Salas y Juzgados Civiles y Familiares, por conducto del Departamento de Correspondencia.

PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE EDICTOS

1. El Boletín Judicial recibe los edictos para su publicación directamente del interesado, en original así

como las copias requeridas. 2. Las publicaciones se realizan en la forma y tiempo ordenados en el edicto respectivo, realizada la última

publicación se hace entrega de los ejemplares respectivos del Boletín.

PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

1. Se recibe de la Escuela Judicial la jurisprudencia para su publicación. 2. Se publica en el Boletín al día siguiente de su recepción, remitiéndole un ejemplar de la publicación a la

Escuela Judicial.

PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIONES VARIAS.

1. Dentro de las resoluciones varias que recibe el Boletín para su publicación, están los acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo de la Judicatura, convocatorias, resoluciones de no responsabilidad de los servidores públicos del Tribunal.

2. Se publican en el Boletín al día siguiente de su recepción. 3. Hecha la publicación, se remite un ejemplar del Boletín a la autoridad de su procedencia.

PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO PROPIO DEL BOLETÍN JUDICIAL.

1. Diariamente se conserva un ejemplar del Boletín para su archivo, formándose compendios cada quince

días de ellos. 2. Se conservan los ejemplares del boletín por un periodo de dos años. 3. Los compendios de Boletines de más de dos años se remiten al Archivo Judicial.

PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIONES Y ENTREGA A LOS SUSCRIPTORES.

1. El servicio de suscripción al Boletín se realiza semestralmente.

El primero inicia el primer día laborable de enero y termina el último día laborable de junio, el segundo inicia el primer día laborable de julio y concluye el último día laborable de diciembre.

2. El costo de la suscripción se fija por el Consejo de la Judicatura en cada semestre. Una vez fijado el costo se hace saber a los suscriptores y público mediante aviso que se inserta en el Boletín.

3. El pago del Boletín se realiza de la siguiente manera:

a).- Para las regiones de Tlalnepantla y Texcoco, el suscriptor hace su pago en la institución bancaria que se indique. b).- El comprobante del banco se presenta en la oficialía de partes común según corresponda, quien la recibe y le entrega al suscriptor un recibo provisional. c).- El Boletín recibe de las oficialías las fichas de depósito. El primero, de acuerdo a las fichas recibidas, llena los recibos oficiales de suscriptores y los remite a las oficialías respectivas para ser entregados a cada suscriptor. d).- El paquete de boletines se remite a cada región a través del Departamento de Correspondencia, quien lo hace llegar a las oficialías respectivas para ser entregados a los suscriptores. e).- Para la región de Toluca el pago se hace en efectivo en la oficina del boletín Judicial, recibiendo el suscriptor de inmediato su recibo oficial. Se hace entrega del importe de las suscripciones inmediatamente a la Caja General. f).- La entrega del boletín a cada suscriptor se hace en sus despachos o domicilio registrado.


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II) Jefatura del Archivo Judicial

1.1 Organigrama

ORGANIGRAMAS REGIONALES Tlalnepantla y Texcoco

JEFE DEL ARCHIVO GENERAL

ARCHIVO REGIONAL TOLUCA ARCHIVO GENERAL TLALNEPANTLA ARCHIVO GENERAL TEXCOCO

Responsable Técnico Judicial (1)

Técnico Judicial (1)

Auxiliar Analista (1)

Almacenista (1)

Oficinista (intendencia) (1) Estafeta

Con vehículo. ( 1 )

Jefe del Archivo Judicial General. Toluca, Méx.

Jefe de área (1)

Técnico Judicial (3) Analistas (5) Auxiliar Analista (1)

Secretaria General Analista (1)

Secretaria Auxiliar Auxiliar Analista (1)

Almacenista (7)

Intendencia Oficinista (1)

Aux. de Intendencia(1)


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1.2 Objetivo El Archivo Judicial del Estado de México es un órgano administrativo dependiente de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y operativamente del Consejo de la Judicatura, es un Archivo de concentración, siendo su objetivo general el de la recepción, depósito, clasificación, ordenación sistematizada, conservación, custodia y resguardo de expedientes y documentos generados por los órganos jurisdiccionales y dependencias administrativas. Instituyendo, organizando y ejecutando los medios tecnológicos, materiales y humanos que tiendan a garantizar el adecuado control, resguardo y conservación del acervo documental general, así como la difusión de los documentos de valor histórico y cultural, para preservar la memoria del Poder Judicial y evitar el desorden, extravío o destrucción de documentación. 1.3 Funciones

Responsable Almacenista (1)

Técnico Judicial

Técnico Judicial

Técnico Judicial

Oficinista (intendencia) (1) Estafeta

Con vehículo (1)

• Recibir en depósito la documentación que remitan las unidades jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial.

• Cotejar e inventariar el acervo documental de cada unidad jurisdiccional y dependencia administrativa. • Clasificar y ordenar la documentación conforme a la metodología propia de la materia. Sistema de

clasificación alfanumérico. • Conservar y custodiar el acervo documental general, tomando las providencias necesarias para evitar el

deterioro del mismo. • Coordinar y supervisar la aplicación de los trabajos del programa de digitalización de expedientes y por

cualquier otro medio electrónico o sistematizado que se autorice. • En base a la Ley de Documentos Administrativos e históricos del Estado de México, proponer a la

Comisión Dictaminadora la eliminación de los documentos sometidos a proceso de depuración. • Registro de recepción de oficios de solicitud de devolución de expedientes o documentación de la

autoridad que lo haya remitido o de otra competente. • Control de préstamo. Proporcionar atención al usuario, respecto de consulta interna de expedientes

previa identificación y que sea parte jurídica en el juicio. • Informar al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, sobre el estado

que guarde el acervo y las actividades realizadas en el Archivo Judicial general y regionales. Informe mensual y anual.

• Promover convenios de intercambio y colaboración con los archivos de Instituciones municipales, estatales y federales, con el Sistema Estatal de Documentación, así como con instituciones académicas y asociaciones reconocidas.

• Clasificar, catalogar, ordenar y seleccionar la documentación histórica del Poder Judicial para su conservación y resguardo.

• Las demás funciones que determine la Presidencia del Tribunal o el Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura del Estado Manual General de Organización y Procedimientos Administrativos del Poder Judicial del Estado de México

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1.4 Actividades

• Coordinar, controlar y supervisar la guarda y custodia del Archivo de concentración que generen los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Poder Judicial.

• Mantener actualizado el inventario, de la documentación en archivo de trámite o concluido. • Establecer los mecanismos adecuados para la recepción, devolución préstamo o consulta de

documentos. • Prever el mantenimiento y conservación de los documentos para evitar su deterioro. • Dictar las medidas necesarias para el mantenimiento y condición de anaqueles utilizados para el

resguardo de los acervos documentales. • Realizar la selección de los documentos de acuerdo con su valor histórico, de antecedentes y

administrativo o jurisdiccional. • Emitir dictámenes de depuración de documentos que puedan ser susceptibles de destrucción o

conservación, considerando en esto último su vida útil, así como dar seguimiento al os procesos de depuración.

• Mantener coordinación con el archivo del Estado para lograr uniformidad en los métodos de clasificación, catalogación y ordenación física de los documentos, así como de su transparencia.

• Remisión, recepción, clasificación, ordenación, inventario, digitalización, depuración, custodia, resguardo y restauración de expedientes.

• Registro y atención de solicitudes de expedientes. • Préstamo para consulta de expedientes previa identificación y que sean parte jurídica. • Informe mensual y anual de actividades

1.5 Procedimientos Administrativos PROCEDIMIENTO DE REMISIÓN AL ARCHIVO JUDICIAL

1. Los expedientes o documentación remitida al Archivo, debe enviarse en paquetes que serán de un máximo de treinta centímetros y un mínimo de veinte, a excepción de los expedientes que por sí rebasen este margen de grosor.

2. II.-Para la remisión de expedientes al Archivo Judicial deben relacionarse en el libro de Archivo del Juzgado o Sala y hacerse la relación de inventario en el formato único el cual deberá contener los siguientes datos: ( formato 1 ).

A. Región Judicial B. Distrito Judicial al que pertenece. C. Nombre del Juzgado o Sala. D. Número de Oficio y fecha de remisión

La Relación de inventario de Expedientes, Causas Penales, Tocas de Apelación, debe contener: a).- Número progresivo para indicar cuántos expedientes se remiten en total. b).- Número de expediente y año. (progresivo y cronológico) c).- Número de fojas. d).- Nombre de las partes. e).- Naturaleza del juicio. f).- Anexos y número de fojas.

3. Para los casos en que exista doble o mayor numeración por unidad remitente, estos deberán distinguirse con un dígito anexo al final, ejemplo:

1044/00-0 Esta numeración es cuando 1044/00-1 un juzgado se ha fusionado 1044/00-2 a otro y éste último remite la documentación.


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RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES EN EL ARCHIVO JUDICIAL

1. Se reciben mediante un oficio y relación de inventario los expedientes, causas penales, tocas de apelación concluidos, así como expedientes declarados en inactividad procesal en materia civil, mercantil y familiar. Se reciben los libros, exhortos y cuadernillos en general. Así como documentación de los juzgados, salas y áreas administrativas que remiten para su archivo en paquetes para su custodia y resguardo.

2. En este proceso, una vez entregada la documentación, el personal de los Juzgados o Salas, acude al archivo Judicial en la fecha indicada, para realizar la entrega física de los expedientes o documentos remitidos, mediante el cotejo con sus relaciones de inventario y el libro de archivo.

3. Se procede a su cotejo en base a las relaciones de inventario de los expedientes y el libro de archivo,

ordenándose por número progresivo y años a los que pertenezcan los expedientes y la documentación. 4. En el cotejo, se revisa físicamente el expediente o documento que contenga el número de fojas que

menciona el inventario, los sellos, nombre de las partes y juicio. 5. Al finalizar el cotejo, en el inventario de la documentación remitida se asentará la razón de recibido. 6. Se anota el total de expedientes que se entregaron, el nombre del personal que entrega y del que

recibe. Firmando en el oficio y libro de archivo el Jefe o responsable del Archivo Judicial Regional 7. El Archivo sellará cada hoja de la relación de inventario de la documentación y expedientes cotejados. 8. Cualquier incidente advertido durante el cotejo, se asentará al margen del inventario, para su

corrección. CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS RECIBIDOS EN EL ARCHIVO. 1 Una vez recibidos y cotejados los tocas, expedientes ó documentación se procede a su clasificación, lo

cual se realiza en los términos siguientes: 2 Los expedientes recibidos se ordenan por número progresivo y años. 3 Se procede a intercalar los expedientes en los paquetes del Juzgado o Sala al que correspondan,

existentes en el Archivo 4 Se coloca el paquete con la documentación intercalada en orden en el estante que el archivo tiene

asignado. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE CÉDULAS O FICHAS 1 Se realizan las tarjetas de cédula de identificación o ficha que indican el contenido de los paquetes de

expedientes de cada sala o juzgado, formando el catálogo con la información que contienen para indicar su clasificación y facilitar su localización.

2 Cada paquete debe contener una tarjeta de cédula de identificación. 3 La tarjeta de cédula de identificación indicará: a).- El nombre del Juzgado, Sala o dependencia administrativa de que se trate. b).- El año que corresponda a la documentación. c).- El contenido del paquete, para lo cual se anotarán los números extremos contenidos en el mismo. INVENTARIO El inventario es para conocer el número de Expedientes de cada Juzgado o Sala, por años y poder percatarse de los expedientes faltantes. 1 El Jefe del Archivo llevará un libro donde asentará la documentación recibida de los Juzgados, Salas y

dependencias administrativas y dará cuenta al Presidente del H. Tribunal de todo lo recibido y de las condiciones en que se encuentra la documentación.

2 La información contenida en el libro de recepción, deberá ser procesada en la Base de Datos del sistema creado para el Archivo Judicial en las tres regiones por el Departamento de Informática del H. Tribunal para el Archivo Judicial.


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DIGITALIZACIÓN El Archivo Judicial y el Departamento de Informática, deberán digitalizar aquella documentación que el H. Consejo de la Judicatura les indique, rindiendo un informe pormenorizado del proceso de digitalización. Este procedimiento consiste en: 1 Seleccionar los tocas o expedientes de las salas y juzgados a digitalizar. 2 Se descose el expediente identificando los datos que permitirán alimentar la base de datos del sistema

(sentencia y fechas de inicio y de término). 3 Se revisa físicamente el documento a efecto de retirar objetos (grapas) para no dañar los equipos de

digitalización, se revisa que las hojas estén sin doblar y en orden. 4 Se procesa el expediente hoja por hoja, en sistema scanner o cualquier otro medio de reproducción con el

que se cuente, capturando las imágenes. 5 Se captura la información recopilada en la etapa de descosido y la información que permita identificar de

inmediato el expediente digitalizado. 6 Se supervisa la integridad y orden del documento, en los formatos digital y físico. 7 Se cose el expediente digitalizado. 8 Se incorpora el expediente a su lugar de resguardo en el archivo. DEPURACIÓN Por depuración debe entenderse aquella técnica de selección documental que consiste en identificar y separar dentro de un conjunto de documentos, aquellos que son susceptibles de eliminación por su irrelevancia de aquellos que deben conservarse de manera permanente. 1 Para proceder a la eliminación de documentos, el Archivo Judicial deberá tener la autorización de una

Comisión Dictaminadora, la cual se integrará por el Presidente del Comité Técnico para la Modernización del Archivo Judicial, el Jefe del Archivo Judicial, los responsables de los Archivos Regionales en su caso y el jefe del área administrativa de que se trate.

2 En el caso de los Juzgados y Salas en materia penal, se depurarán los duplicados de las causas iniciadas

seis años antes a la fecha de depuración. 3 En la documentación se depuraran sólo duplicados, siempre y cuando exista el original. 4 El Jefe del Archivo deberá elaborar un inventario de los documentos que se clasifiquen para depurar. RESTAURACIÓN. I.- Habiéndose detectado durante el proceso de cotejo, el mal estado en que se encuentre la carátula o el cosido de algún documento. II.- El personal del Archivo deberá hacer la reposición a reparar aquellos daños dando parte al Jefe inmediato de la situación, a efecto de que este supervise que el proceso de reposición de carátula sea adecuado. REMISIÓN DE EXPEDIENTES A SALAS Y JUZGADOS. REGISTRO DE SOLICITUDES. I.- El Oficio de solicitud de devolución de expediente o documento, deberá ser ingresado al Archivo Judicial para su registro en un reloj foliador, el cual imprimirá en la solicitud la fecha y hora de presentación del mismo, asignando automáticamente un número de folio, mismo que se empleará como número de oficio de devolución o informe que el Archivo remitirá a la autoridad solicitante. ( Formato 2 ). II.- La solicitud de expediente quedará registrada en el Sistema creado para el Archivo Judicial, por el Departamento de Informática, utilizando los adelantos tecnológicos del momento. En este registro se asentará el número de oficio de solicitud, la fecha y la autoridad solicitante, el expediente o documento que se solicita.


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LOCALIZACIÓN DE EXPEDIENTE O DOCUMENTO. I.- Una vez registrado un oficio de solicitud, el Jefe del Archivo Judicial solicitará al personal auxiliar, proceda en el acervo documental de la autoridad solicitante, a su localización del expediente o documento que ha sido solicitado. II.- Identificado el Expediente o documento, el personal lo sustraerá, colocando en el lugar que éste ocupaba, el original del oficio de solicitud al cual se le anotará al margen: el número de fojas que componen el documento extraído y la fecha de la sustracción. III.- Se elabora el Oficio de devolución de Expediente o documento con factura para el Juzgado solicitante, anotándose el número de oficio de solicitud, el número de expediente solicitado, el número de fojas y anexos con el que se devuelve. El Archivo conservará una copia de las facturas emitidas, para su control. IV.-Cuando un expediente o documento solicitado no es localizado en el Archivo, se informa mediante oficio a la autoridad solicitante el motivo por el cual no se devuelve. V. Los expedientes solicitados se entregarán a las autoridades por medio de estafeta o directamente en el Archivo Judicial. VI. Se tiene un control de manera ordenada y sistematizada de oficios y facturas de la documentación remitida por el archivo, de cada uno de los Juzgados, Salas y dependencias administrativas. ATENCIÓN AL USUARIO. I.- El Archivo Judicial podrá prestar para consulta en el interior de sus instalaciones, y en presencia del personal del mismo, los expedientes o documentos que le sean requeridos, siempre y cuando quien solicite el servicio acredite mediante identificación oficial ser parte en el juicio de que se trate, o tener personalidad jurídica. II.-Para el efecto anterior, el solicitante deberá llenar una papeleta de solicitud, en la cual se asentarán los siguientes datos: nombre, parte en el proceso, documento con el que se identifica, expediente que solicita, el índice a que corresponda, firma y recibo. (Formato 3 ). III.- En los expedientes y documentos de carácter histórico, el interesado deberá solicitar por escrito el permiso para consultar dicha documentación, dirigido al Presidente del Tribunal Superior de Justicia. IV.- El Jefe del Archivo Judicial General, tomará las medidas necesarias en la oficina del archivo, para el préstamo de Expedientes y documentación histórica, que sea solicitada para consulta. PROCEDIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN DE CELEBRACIÓN DE CONVENIOS El Archivo Judicial, previa autorización del H. Consejo de la Judicatura, tendrá facultades para: 1 Participar en la celebración de convenios de intercambio de información técnica en materia archivística con

otras instituciones. 2 Participar o auxiliar en la organización en foros, mesas de dialogo, conferencias y demás eventos que

permitan la difusión y/o capacitación en temas de la materia con otras instituciones. 3 En coordinación con la Escuela Judicial, convocar al personal del Poder Judicial a cursos de capacitación,

actualización y perfeccionamiento de técnicas en materia archivística. PROCEDIMIENTO PARA EL RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL PODER JUDICIAL 1. Los expedientes y documentos del Archivo Histórico del Poder Judicial, se tienen organizado, en los términos siguientes:

a) Por Distritos Judiciales y juzgados en particular. b) Por número y año del más antiguo al más reciente hasta el año de 1950. c) Por materia. ( Penal y Civil )


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2. Se crea el Fondo de reserva con Documentos históricos de importancia en el Poder Judicial. 3. Se deberán seleccionar expedientes de interés histórico, para eventos de exposición documental. 4. Se elabora el inventario General de Expedientes y Documentación históricos. PROCEDIMIENTO PARA EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL ARCHIVO Se rinde un informe de actividades del Archivo Judicial y de los archivos Judiciales Regionales, Toluca, Tlalnepantla y Texcoco, el cual debe contener:

1. Número de oficios de solicitud de expedientes por Salas, juzgados y dependencias administrativas del Tribunal.

2. Número de tocas de apelación, expedientes y causas penales, que se devolvieron a la autoridad que lo solicitó.

3. Informe de oficios de expedientes no localizados en el Archivo Judicial, por no haberlo remitido la autoridad solicitante o sus datos son erróneos.

4. Número de oficios de informes de memorias testamentarias, que son solicitados por los notarios y juzgados familiares.

5. Se informa del total de expedientes que se recibieron y se cotejaron en el Archivo Judicial General y Regionales, remitidos por salas, juzgados y dependencias administrativas.

FORMATOS PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO ARCHIVO JUDICIAL GENERAL UNIDAD QUE REMITE LOS EXPEDIENTES JURISDICCIONALES) (NÚMERO DE OFICIO Y FECHA DE REMISIÓN)

NO. EXP. CAUSA O TOCA FOJAS ANEXOS Y FOJAS

JUICIO ACTOR MOTIVO DE ARCHIVO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO UNIDAD QUE SOLICITA ASUNTO NUMERO DE OFICIO DE SOLICITUD LUGAR Y FECHA. JEFE DEL ARCHIVO JUDICIAL (GENERAL O REGIONAL) EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA ( __________), SOLICITO A USTED LA DEVOLUCIÓN DEL (__________), RELATIVO AL JUICIO QUE SOBRE, (_______) INSTAURÓ (ACTOR), EN CONTRA DE (DEMANDADO). QUE FUE REMITIDO A RESGUARDO EN FECHA (_________) CON OFICIO NÚMERO (______) POR (UNIDAD QUE REMITIO).* ______________________________________ NOMBRE DE QUIEN SOLICITA FIRMA SELLO DE LA UNIDAD SOLICITANTE. FORMATO SOLICITUD DE PRESTAMO PARA CONSULTA EN EL INTERIOR DEL ARCHIVO PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÈXICO ARCHIVO JUDICIAL SE AUTORIZA A (NOMBRE DEL USUARIO), QUIEN SE IDENTIFICA CON (______) LA CONSULTA EN EL INTERIOR DE ESTE ARCHIVO DEL EXPEDIENTE (______) DEL JUZGADO (_______) QUE CONSTA DE (_____) FOJAS Y (_ANEXOS_). POR SER (___PARTE, ABOGADO O PERSONA AUTORIZADA__) EN EL PROCESO. RECIBÍ EXPEDIENTE (__FIRMA DEL USUARIO__)


169

m) Jefatura de Biblioteca 1.1 Organigrama

1.3 Funciones

• Proponer programas para fomentar el hábito de la lectura.

Jefatura

Personal de apoyo

1.2 Objetivo La biblioteca tiene como objetivo satisfacer las necesidades de información especializada en administración de Justicia de los servidores públicos judiciales.

• Llevar el control y clasificación del acervo de la hemeroteca, videoteca, fonoteca o cualquier otro medio de reproducción de imagen y sonido.

• Llevar a cabo la recopilación de tesis relevantes de licenciatura, de postgrado o trabajos de investigación jurídica o cualquier área de interés general.

• Auxiliar a los Servidores públicos en la consulta, informes o datos que le sean solicitados. • Las demás que determine el Consejo.

Con motivo de la creación de la Escuela Judicial del Poder Judicial, la biblioteca del Poder Judicial se encuentra actualmente adscrita a la propia escuela.


170

n) Jefatura del Fondo de Ahorro y Préstamos del Poder Judicial 1.1 Organigrama

Consejo de Admnistración

Comité de Préstamos

Administrador

Personal Secretarial

El Consejo de Administración esta integrado por:

a).- El Magistrado Presidente del Consejo de la Judicatura b).- Un Magistrado Consejero c).- Un Juez Consejero d).- El Director de Administración e).- El Jefe del Departamento de Recursos Humanos.

El Comité de Préstamos esta integrado por: a).- El Magistrado Coordinador Administrativo del Consejo de la Judicatura b).- Tres representantes del personal de Salas y Juzgados designados uno por región c).- Un representante del personal administrativo d).- El administrador del Fondo de Ahorro y Préstamo. La administración esta integrada por: a).- Un Administrador b).- Una Secretaria.

1.2 Objetivo 1. Fomentar el ahorro entre sus socios 2. Efectuar operaciones de préstamo para sus socios, en caso de necesidad 3. Beneficiar a sus socios en la medida de su ahorro con la parte proporcional de los intereses

producidos por las inversiones del fondo.

1.3 Funciones Consejo de la Administración:


171

1. Conocer y aprobar los informes mensuales y anual de administración e inversiones que presente el Administrador del “FONDO”.

2. Aprobar el informe anual de administración e inversiones financieras, además del informe de operaciones el de ingresos y egresos, incluyendo el balance contable debidamente auditado.

3. Conocer y aprobar los informes de operaciones, de ingresos y egresos, que someta a su consideración el Administrador en la sesión anual ordinaria.

4. Vigilar la eficiencia de la operatividad del “FONDO”.

5. Designar a tres representantes ante el Comité de Préstamos de los “SOCIOS” del personal de Salas y Juzgados, uno de la Región Toluca, otro de la Región Tlalnepantla y uno de la Región Texcoco; así como representante del personal administrativo.

6. Designar al Administrador del ”FONDO” y al auxiliar administrativo.

7. Ordenar la realización de auditorías a la Administración del “FONDO” cuando lo juzgue conveniente,

8. Autorizar las inversiones que realice el Administrador.

9. Disolver el “FONDO” en los casos previstos por el artículo 32 de estos estatutos.

Comité de Préstamos:

1. Conocer y autorizar las Solicitudes de Préstamo de los “SOCIOS”.

3. Informar a los “SOCIOS” solicitantes por conducto del Administrador, de la decisión tomada, en un plazo no mayor de cinco días hábiles. La decisión a que se hace referencia será inapelable.

2. Llevar a cabo las sesiones para ese fin, con la asistencia mínima de tres de sus integrantes.

Administrador:

1. Llevar el manejo del “FONDO” elaborar la documentación necesaria; llevar la contabilidad y realizar las operaciones que de ella se deriven.

2. Responsabilizarse y resguardar los documentos que amparen el capital y sus intereses.

3. Garantizar el manejo del “FONDO” mediante fianza que fije el consejo de Administración.

4. Tener a disposición el Consejo de Administración, los documentos relacionados con el ejercicio social respectivo.

5. Realizar los préstamos e inversiones en las condiciones fijadas por los estatutos, seleccionando los instrumentos financieros adecuados.

6. Participar sin voto en las reuniones del Comité de Préstamos.

7. Tener al corriente los libros de contabilidad y demás registros que sean necesarios.

8. Presentar al Consejo de Administración los informes mensuales y anual de administración.

9. Firmar mancomunadamente con el Presidente del Comité de Préstamos todos los documentos que se refieran a Egresos e Inversiones.

10. Manejar con aprobación del Consejo de Administración, los recursos y valores del capital del “FONDO” a través de instituciones bancarias o financieras


172

1.4. Actividades 1. Atención y orientación al público para realizara tramites.

2. Envió de incidencias al departamento de Recursos Humanos para su aplicación en la nomina

correspondiente.

3. Verificación y registro diario de las cuentas de bancos (cheques e inversión) para envió de saldos al

departamento de Contabilidad.

4. Se verifica que todas las solicitudes de préstamo y devolución estén debidamente requisadas.

5. Elaboración de cheques por concepto de prestamos y devoluciones.

6. Elaboración de actas para las reuniones con el comité de prestamos.

7. Registro y captura de todas las operaciones que se realizan.

8. Elaboración de conciliación bancaria.

9. Elaboración de Estados Financieros.

10. Elaboración de reportes informativos para el departamento de Auditoria Interna.

11. Cobro y deposito de cheques por concepto de aportaciones de socios y descuentos por

prestamos.

12. Elaboración de la relación del sueldo base de cada uno de los socios para determinar la

aportación del 10% del Poder Judicial.

1.5 Procedimientos Administrativos Inscripción al fondo 1.- Se envía la convocatoria dirigida a todos los empleados del Poder Judicial que desea participar en el Fondo de Ahorro y Préstamo.

Se envía por correspondencia las solicitudes de ingreso y Estatutos del Fondo de Ahorro y Préstamo, a todas las Salas, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Cuantía Menor y Oficinas Administrativas. 2.- Se proporciona información general del fondo de ahorro y como realizan los siguientes tramites:

a) Ingreso al fondo de ahorro b) Incremento de aportación al fondo de ahorro c) Decremento de aportación al fondo de ahorro d) Devolución de aportación al fondo de ahorro e) Retiro voluntario del fondo de ahorro f) Préstamo del fondo de ahorro

3.- Se proporcionan los formatos diseñados para realizar los tramites mencionados. Se anexan formatos al final. 4.- Se recopilan todas las solicitudes de ingreso debidamente llenadas con dos copias y copia de su último comprobante de pago, para verificar su sueldo base. Se verifica que la información que contienen sea correcta. Se calcula el monto de la aportación en base al porcentaje solicitado por el empleado. Se elabora una relación de todas las solicitudes de ingreso recibidas, la cual contiene los siguientes datos:

a) Nombre del empleado b) Clave de empleado


173

c) Sueldo base d) Porcentaje de ahorro e) No. de póliza f) Cantidad de aportación

h) Quincena de aplicación

Incremento de aportación

g) No. de quincenas

i) Cantidad acumulada 5.- Se envía la relación de socios al Departamento de Recursos Humanos mediante oficio y con copia de cada una de las solicitudes de ingreso, para este a su vez realice las deducciones correspondientes.

1. Se recopilan todas las solicitudes de incremento de ahorro con dos copias 2. Se verifica que la información que contienen sea correcta. 3. Se calcula la cantidad de incremento de aportación que solicita el socio. 4. Se elabora una relación de todas las solicitudes de incremento de aportación recibidas, la cual

contiene los siguientes datos:

a) Nombre del empleado b) Clave de empleado c) Sueldo base d) Porcentaje de incremento de ahorro e) No. de póliza f) Cantidad de incremento de aportación g) No. de quincenas h) Quincena de aplicación i) Cantidad acumulada

5. Se envía la relación de incrementos al Departamento de Recursos Humanos mediante oficio y

con copia de cada una de las solicitudes de incremento de ahorro, para este a su vez realice las deducciones correspondientes.

Decremento de aportación al Fondo de Ahorro.

1. Se recopilan todas las solicitudes de decremento de ahorro con dos copias 2. Se verifica que la información que contienen sea correcta. 3. Se calcula la cantidad de decremento de aportación que solicita el socio. 4. Se elabora una relación de todas las solicitudes de decremento de aportación recibidas, la

cual contiene los siguientes datos:

a) Nombre del empleado b) Clave de empleado c) Sueldo base d) Porcentaje de decremento de ahorro e) No. de póliza f) Cantidad de decremento de aportación g) No. de quincenas h) Quincena de aplicación i) Cantidad acumulada

5. Se envía la relación de decrementos al Departamento de Recursos Humanos mediante oficio

y con copia de cada una de las solicitudes de decremento de ahorro, para este a su vez realice las deducciones correspondientes.

Devolución de aportación del Fondo de Ahorro.

1. Se recopilan todas las solicitudes de devolución de aportación del fondo de ahorro con dos

copias y copia de su gafete.


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2. Se verifica que los datos que contienen y la cantidad que solicita de devolución, no exceda a la cantidad ahorrada.

3. La devolución de aportación se realiza de dos formas:

a) Vía nomina, a través del mecanismo habitual de pago los días 13 y 28 de cada mes. b) Con cheque los días 10, 20 y ultimo de cada mes.

Si la devolución de aportación se realiza vía nomina, se manda una relación al Departamento de Recursos Humanos mediante oficio con copia de solicitud de devolución de aportación. Esta relación debe contener los siguientes datos.

a) Número de solicitud b) Nombre del empleado c) Clave de empleado d) No. de póliza e) Cantidad que va devolver

Si la devolución se realiza con cheque, este se revisa y autoriza dentro de la reunión de comité de préstamos, los días 10, 20 y ultimo de cada mes. Retiro voluntario del fondo de Ahorro.

h) Cantidad total a devolver

1. Se reciben las solicitudes de devolución total con dos copias y copia de su gáfete o identificación oficial en caso que sea baja.

2. Se le elabora un estado de cuenta para verificar el monto de su ahorro. 3. Se revisa la relación de prestamos para confirmar que no tiene adeudo por concepto de

préstamo. 4. Si la devolución de aportación se realiza vía nomina, se manda el movimiento al

Departamento de Recursos Humanos mediante oficio con copia de solicitud de devolución total de aportación y copia de su estado de cuenta, Este movimiento debe contener los siguientes datos.

a) No. de solicitud

b) Nombre del empleado f) Clave de empleado g) No. de póliza

5. Si la devolución se realiza con cheque en caso que el solicitante deje de prestar sus servicios

al Poder Judicial, este se revisa y autoriza dentro de la reunión de comité de prestamos, los días 10, 20 y ultimo de cada mes.

6. Si el empleado sigue laborando para esta institución, se manda al Departamento de Recursos Humanos mediante oficio la cancelación de la aportación al fondo de ahorro.

Préstamos del Fondo de Ahorro.

3. Elaboración de cheques por concepto de préstamos y devolución de aportaciones.

6. Avisar a los socios si su préstamo fue autorizado y si no mencionarles el motivo por el cual no fue autorizado.

1. Recepción de solicitudes de préstamos. Se revisa que cada una de las solicitudes cumplan con los requisitos que marca el artículo 20 de los Estatutos del Fondo de Ahorro y Préstamo.

2. Elaboración de tabla que contiene la cantidad de intereses que se va a cobrar al socio, en base al monto y al tiempo del préstamo (FA-07).

4. Convocar en la fecha señalada en los estatutos al Comité de Préstamos, a la reunión en el Consejo de la Judicatura para la autorización de los préstamos y devoluciones.

5. Elaboración el acta de la reunión celebrada con el comité de préstamos en el Consejo de la Judicatura.

7.- Resguardo y préstamo de los cheques autorizados.


175

REPORTE DE MOVIMIENTOS A RECURSOS HUMANOS

1. Se envía al Departamento de Recursos Humanos todas las incidencias que se reunieron durante la quincena, para realizar todas las deducciones correspondientes por concepto de:

c) Decremento de aportación al fondo de ahorro

2. Se recibe del Departamento de Recursos Humanos una nómina de diagnostico para verificar que todas las incidencias que se le enviaron fueron aplicadas correctamente.

a) Aportación por ingreso al fondo de ahorro b) Incremento de aportación al fondo de ahorro

d) Devolución de aportación del fondo de ahorro.

3. Se recibe reporte del Departamento de Recursos Humanos de todas las deducciones que se procesaron en la nómina por concepto de aportaciones y préstamos del fondo de ahorro.

4. En caso de tener diferencias se solicita a este departamento copia de la incidencia por concepto de:

a) Licencia b) Baja c) Sanción d) Renuncia e) Terminación de nombramiento.

COBRO DE LOS INGRESOS DEL FONDO DE AHORRO.

1. Una vez elaborados por el departamento correspondiente los cheques por concepto de

Aportaciones al Fondo de Ahorro y Descuentos por Prestamos del Fondo de Ahorro, se recibe de la Caja General, los datos de estos cheques para elaborar los recibos correspondientes para su cobro.

2. Se elabora una relación con todos los socios inscritos del periodo que sé está ejerciendo, la cual se remite mediante oficio al Departamento de Contabilidad, para solicitar la elaboración de un cheque a favor del Fondo de Ahorro por la cantidad del 3% del monto total del Sueldo Base de todos los socios inscritos en el fondo de ahorro como lo marca los Estatutos del Fondo y Préstamo en el artículo 12 inciso a). , Dicha relación deberá contener los siguientes datos:

a) No. de socio b) Nombre del socio c) Sueldo base del socio d) Importe total de sueldo base e) 3% del total del sueldo base

3. El Departamento de Contabilidad ya teniendo el cheque autorizado lo envía al Departamento de Caja General para su cobro.

CONTROL DE MOVIMIENTOS BANCARIOS 1° Norma Diario se verifica el saldo de cuenta de cheques y de cuenta de inversión para verificar el monto de los rendimientos que generó, posteriormente se pasan los saldos al Departamento de Contabilidad para la elaboración del reporte de bancos. Se lleva un control diario de todos los movimientos que se realizan con el banco como son:

a) Depósito de cheques. b) Inversión. c) Incremento de inversión. d) Retiros de la inversión para cubrir los cheques expedidos por concepto de préstamos y

devolución de aportaciones.


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REGISTRO DE INFORMACIÓN.

1. Elaboración y captura de pólizas de ingreso por concepto de aportación al Fondo de Ahorro y del 3% del Poder Judicial.

2. Captura de los cheques expedidos por concepto de préstamos y devolución de aportaciones. 3. Elaboración y captura de Pólizas de Diario. 4. Generación de estados de cuenta, de cada uno de los socios (relación de auxiliares). 5. Revisión del estado de cuenta de inversión y registro los intereses generados.

ESTADOS FINANCIEROS. Elaboración de: Balanza de Comprobación. Balance General (FA-08). Estado de Resultados (FA-09). Conciliación Bancaria (FA-10). RESUMEN INFORMATIVO. Es un reporte que elabora mensualmente (FA-11), para el Departamento de Auditoria Interna, el cual contiene:

a) Número de socios inscritos en el fondo de ahorro. b) Detalle de aportaciones quincenales. c) Total de la aportación del 3% del Poder Judicial. d) Relación de todos los préstamos otorgados. e) Relación de los descuentos por préstamos. f) Relación de las devoluciones de aportación. g) Intereses generados por la inversión. h) Comisiones bancarias.

LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE AHORRO.

1. El ejercicio termina el 30 de noviembre de cada año, por lo cual se tiene que hacer la devolución de la aportaciones realizadas durante todo el año, más intereses generados a cada uno de los socios, en base al monto y al tiempo, como lo marcan los Estatutos del Fondo de Ahorro y Préstamo.

2. La devolución se debe realizar dentro de los 15 días posteriores al 30 de Noviembre de cada año, a través del mecanismo habitual de pago al socio.

3. Al personal que dejo de prestar su servicios al Poder Judicial se le liquidara su fondo de ahorro, mediante cheque expedido a su nombre.

PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO.

1. Se lleva un expediente por cada uno de los socios del Fondo de Ahorro, el cual se actualiza con las incidencias que se realizan cada quincena.

2. Se lleva un control de todos los documentos de contabilidad. 3. Se tiene el resguardo de todos los documentos que amparan el capital y sus intereses. 4. Expediente de papeles de trabajo de cada una de las quincenas.


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ñ) Jefatura del Almacén General 1.1 Organigrama

ALMACEN DE PAPELERIA TOLUCADOS AUXILIARES

ALMACEN DE PAPELERIA Y OBJETOSTLALNEPANTLA

ALMACEN DE PAPELERIA Y OBJETOSTEXCOCO

JEFATURA DEL ALMACEN

1.2 Objetivo 1.3 Funciones ♦ Recibir, checar y concentrar o almacenar los consumibles y bienes muebles entregados por los

proveedores. ♦ Llevar el control de los consumibles y bienes muebles recibidos. ♦ Autorizar las salidas de consumibles y bienes muebles, según lo determine el Consejo. ♦ Rendir reporte semanal de entradas, existencia y salidas de consumibles y bienes muebles. ♦ Coordinarse con los departamentos afines, en todo lo relacionado con la compra de consumibles y

bienes muebles, así como en la distribución de los mismos.

♦ Las demás que determine el Consejo o el Director de Administración.

♦ Establecer las medidas que sean necesarias para la conservación y mantenimiento de consumibles y bienes muebles.

1.4 Actividades 1. RECEPCION DE ARTICULOS DE PAPELERIA, LIMPIEZA, ELECTRICOS, PLOMERIA, LIBROS E IMPRESOS, MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO Y DE OFICINA. 2. ENTREGA DE PAPELERIA TRIMESTRAL • Una vez que se comunica al almacén, el programa de entregas trimestrales de material y

papelería, se procede a imprimir los recibos (carátulas), y posteriormente se preparan los paquetes con los artículos. Son entregados al personal de Recursos Materiales que son los encargados de las entregas a los juzgados y salas, en le caso de las áreas administrativas, se entregan directamente en el almacén.

3. CAPTURA AL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ENTRADAS Y SALIDAS. • ENTRADAS: Se procede a dar de alta la factura al sistema automatizado del almacén y

automáticamente se actualizan las existencias. • SALIDAS: Todas las salidas son capturadas en el sistema automatizado, para actualizar el

inventario.

4. ATENCION AL PUBLICO


178

• Se atiende a todo él publico que asiste al Almacén de papelería por diversos motivos. 1.5 Procedimientos Administrativos 1. RECEPCIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA, LIMPIEZA, ELECTRICOS, PLOMERIA, LIBROS E IMPRESOS, MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO Y DE OFICINA. 1. Se revisa contra factura que el material sea el solicitado, la cantidad requerida y que llegue en buenas condiciones. 2. Se firma y sella de recibido la factura o nota de remisión, la original se entrega al proveedor y se retiene una copia para el control del almacén; se informa o envía una copia al Departamento. de Control Patrimonial en los casos de los artículos que requieren ser inventariados. 3. Equipo de oficina usado que fue enviado a reparación por el Departamento de recursos materiales, se revisa que llegue reparado. 4. A estos bienes usados se les da entrada al sistema automatizado del almacén como devolución. 5. Se firma y se sella factura, la original se entrega al proveedor y se retiene una copia para el control del almacén. 6. Se archiva la documentación 7. El equipo de computo por su naturaleza se coordina con el Departamento de Informatica para que verifiquen que sea el material requerido. 2. RECEPCION DE ARTICULOS EXCEDENTES 1. Se reciben artículos provenientes de los juzgados, salas y áreas administrativas, el motivo de la devolución se debe a que en ocasiones tienen excedente o no es necesario en sus áreas. 2. El personal del almacén revisa que llegue en buenas condiciones y completo. 3. Se firma y se sella el oficio de recibido, se entrega copia al área que tramita; el original se retiene. 4. Se capturan los artículos en el sistema automatizado del almacén de papelería, para actualizar las existencias en el sistema. 5. Se archivan los oficios de devolución, y el material se acomoda en su lugar asignado. 3. ALTA DE ARTICULOS AL SISTEMA AUTOMATIZADO 1. Checar en el sistema automatizado del almacén que las compras ya estén dadas de alta por el departamento de adquisiciones. Obtener el numero de requisición de la compra (sin este dato no se pueden dar de alta los artículos). 2. Dada de alta la requisición se obtiene automáticamente el numero de clave de los artículos. 3. Se procede a dar de alta la factura al sistema automatizado del almacén y automáticamente se actualizan las existencias en el sistema. 4. SALIDA DE ARTICULOS DEL ALMACEN 1. Autorizadas. Se recibe del consejo de la judicatura la autorización de la salida por medio del sistema automatizado dando de alta él numero de clave; posteriormente se imprime la autorización a petición del área solicitante, y se procede a la entrega de los artículos. 2. Trimestral. (Programada). Se imprime calendario de entregas, se envía copia al consejo de la judicatura, para su conocimiento. Se coordina con el departamento de informatica para las fechas de entregas, una vez recabada esta información se procede a imprimir los recibos (carátulas); se preparan los paquetes con los artículos, y que son entregados al personal de recursos materiales ya que ellos son los encargados de las entregas a los juzgados y salas, en el caso de las areas administrativas, se entregan directamente en el almacén.


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3. Extras. por medio de vale de almacén, se entregan a los juzgados, salas y áreas administrativas por oficio dirigido al encargado del almacén; para la entrega de libros e impresos, en el caso de equipo de oficina usado, se entregan mediante vale expedido por el departamento de recursos materiales. 4. Para cualquier tipo de salida se procede a dar de alta al sistema automatizado, para actualizar el inventario de existencias. 5. La documentación se archiva en sus respectivas carpetas. 5. CAPTURA DE SALIDAS EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO DEL ALMACEN. 1. Todas las salidas son capturadas en el sistema automatizado, para actualizar el inventario. 2. Las copias de las salidas se archivan en sus respectivas carpetas para su control. 3. Se envían copias de las salidas de mobiliario, equipo de computo, equipo de oficina etc. que haya sido inventariado en el almacén, al departamento de control patrimonial para que tengan conocimiento a donde fue asignado.


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C. DIRECCIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA 1.1 Organigrama

C

OFICIALIA DE PARTES

SECRETARIOS DE ACUERDOS

ÁREA DE RESPONSABILIDADES

ARCHIVO

1.2 Objetivo La Dirección de la Contraloría Interna delJudicatura y tiene a su cargo la identificació

Consejo de la Judicatura del Estado Manual General de Organización y Procedimien

DIRECCION DE LA

ONTRALORIA

Tribunal Superior de Jusn e investigación de las r

tos Administrativos del Poder

DEPARTAMENTO DE

AUDITORIA

ticia, depende del Consejo de la esponsabilidades establecidas en

Judicial del Estado de México 181

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. La Dirección de la Contraloría Interna actualmente se encuentra al día, ya que se ha dado trámite a todas las promociones y procedimientos administrativos de manera pronta y expedita, teniéndose un control bien definido en las labores encomendadas a cada una de las personas que laboran en la referida Dirección. 1.3 Funciones.

• Llevar a cabo el procedimiento de responsabilidad administrativa disciplinaria y resarcitoria, en términos de la Ley de Responsabilidades, auxiliando al instructor que se designe.

• Aplicar los acuerdos del Consejo en materia de control, vigilancia y disciplina. • Participar en los actos de entrega y recepción de oficinas, levantando las actas

correspondientes. • Vigilar que los procedimientos de licitaciones de prestación de servicios, adquisiciones de

bienes o de contratación de obras, se ajusten a la normatividad aplicable. • Vigilar el cumplimiento de la normatividad o reglas sobre presupuestación, ingresos al Fondo

para el mejoramiento de la administración de justicia, egresos, financiamientos y patrimonio. • Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deben presentar los Servidores

públicos. • Llevar el registro y seguimiento de la evolución patrimonial de los Servidores públicos. • Practicar investigaciones, inspecciones, revisiones o auditorias que le sean ordenadas por el

Consejo, levantando en su caso el acta correspondiente. • Diseñar instructivos o programas de operación con el fin de asegurar en forma eficaz el

cumplimiento de sus funciones. • Verificar que el manejo y aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros se

lleven a cabo en términos de economía, eficiencia y eficacia, observando las disposiciones legales aplicables y que se ajusten a las normas y lineamientos que regulen su funcionamiento, atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

• Proponer recomendaciones para corregir deficiencias y desviaciones que se presenten en el desarrollo de las operaciones que se realicen.

• Proponer que existan mecanismos de control interno adecuados en la aplicación de los recursos.

• Llevar el registro de Servidores públicos sancionados por el Pleno del Consejo. • Atender las quejas e inconformidades que presenten proveedores o contratistas por los actos

de procedimiento que consideren contravienen las bases y reglas de contratación. • Las demás que les señalen los ordenamientos legales y las que le encomiende en forma

específica el Pleno del Consejo. 1.4 Actividades

• Recibir quejas, denuncias y sugerencias planteadas por el público en general, para dar cuenta con las mismas al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, para que dicte el acuerdo correspondiente.

• Recibir actas administrativas donde se detecte alguna irregularidad en la función jurisdiccional, para dar cuenta con las mismas al Presidente del Tribunal.

• Recibir las diversas peticiones que realizan las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, coordinando el oportuno cumplimiento de las solicitudes que se realicen

• Recibir las recomendaciones que realiza la Comisión de Derechos Humanos al Poder Judicial, dar cuenta con las mismas al Presidente del Tribunal, para que dicte el acuerdo correspondiente y en su caso su cumplimentación.

• Recibir las manifestaciones de bienes por alta y baja en el servicio, y coordinar la capacitación para el llenado de la manifestación de bienes por actualización anual de situación patrimonial.

• Coordinar las entregas tanto de Juzgados como de ponencias de las Salas regionales, con motivo de las remociones acordadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura.


182

• Coordinar las Auditorias que se practican a los juzgados, salas y áreas administrativas de este Tribunal.

• Dar seguimiento a los amparos interpuestos por los justiciables y por los servidores públicos judiciales con motivo de las resoluciones aprobadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura.

• Dar atención personalizada a quienes acuden a la Dirección de la Contraloría Interna, para presentar una Queja, Denuncia y/o Sugerencia en contra de algún servidor público de esta Institución.

1.5 Procedimientos Administrativos SUBSTANCIACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

1. La Dirección de la Contraloría Interna recibe las quejas y sugerencias. Una vez que ha sido recibida la promoción, se registra en el Libro correspondiente.

3. Si se decreta la no procedencia de la queja, la Contraloría archiva el expediente y remite copia simple del escrito al servidor público que haya intervenido en el asunto para su conocimiento.

2. El Director de la Contraloría Interna da cuenta al Presidente del Tribunal con el escrito de queja, denuncia y/o sugerencia y actas de supervisión.

4. Si se considera que la falta no amerita la instauración de un procedimiento administrativo, se envía oficio por medio del cual se exhorta al servidor público y se archiva.

5. Si se ordena iniciar procedimiento administrativo, se comunica al Magistrado o Juez que ha sido designado como instructor de dicho procedimiento, auxiliándolo en su desahogo.

6. Se auxilia a formular el proyecto de resolución que corresponda INFORMES A LAS COMISIONES NACIONAL Y ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

1. Se registra el oficio de petición de la Comisión, en el Libro correspondiente. 2. El Director de la Contraloría da cuenta al Presidente del Tribunal y del Consejo de la

Judicatura. 3. Con base en el acuerdo, se remita copia simple de los oficios y de la queja al órgano

jurisdiccional correspondiente, para que dentro del plazo que se le fije rinda el informe ante el propio Presidente por conducto de la Contraloría

4. Se remite el informe con los anexos a la Visitaduría de la Comisión que lo solicito. 5. Cuando se propone algún procedimiento de conciliación por la Comisión respectiva, el

Director de la Contraloría gira oficio comunicando al Visitador de la Comisión los términos del acuerdo.

a) En caso de que se admita el procedimiento, se gira un oficio al servidor público

relacionado con el procedimiento, a efecto de que comparezca ante la Comisión y se lleve a cabo el procedimiento de conciliación

b) Se solicita al servidor judicial que comunique el resultado del procedimiento. ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES PLANTEADAS POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

1. Se registra el oficio de petición de la Comisión, en el Libro correspondiente. 2. El Director de la Contraloría da cuenta al Presidente del Tribunal y del Consejo de la

Judicatura. 3. Previo acuerdo, se comunica vía oficio al integrante del Consejo que haya sido designado

para que realice la visita de supervisión correspondiente 4. Una vez realizada la visita, se ordena el archivo correspondiente


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PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MANIFESTACIONES DE BIENES POR ALTA O BAJA EN EL SERVICIO Y POR ACTUALIZACIÓN ANUAL DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Por alta en el servicio: 1. La Dirección de la Contraloría Interna, proporciona los formatos de manifestación por alta a los

servidores de nuevo ingreso o reingreso. 2. A dichos servidores se le asesora en el llenado de la misma. 3. Una vez llenado el formato correctamente se le asigna un número de folio, se le pone el sello de la

Dirección de la Contraloría Interna y la firma de quien lo recibe 4. Se entrega el acuse de recibo correspondiente al servidor público para que acuda al

Departamento de Recursos Humanos y queden formalmente integrados a la Plantilla de personal de esta Institución.

Por baja. 1. Corresponde a aquellas personas que han dejado de ser servidores públicos sea por renuncia

voluntaria, por destitución o inhabilitación del cargo, por término de nombramiento o por abandono del empleo.

2. Se debe presentar en la Dirección de la Contraloría Interna dentro del término que marca la Ley. 3. Una vez presentada la Dirección de la Contraloría Interna le asigna el número de folio que le

corresponda y se agrega en el expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. 4. Previa revisión de la manifestación de bienes, se ordena el archivo de la misma en el expediente

personal del servidor público que corresponda. Actualización anual de situación patrimonial 1. La Dirección de la Contraloría Interna se auxilia del Departamento de Auditoría Interna.

5. El Departamento de Auditoría se encarga de entregar a los servidores públicos judiciales obligados a presentar su manifestación de bienes el formato correspondiente y también se encarga de recibirlos en el tiempo concedido, regularmente es aplicable durante todo el mes de mayo de cada anualidad.

6. Después de haber revisado las manifestaciones de bienes de algunos servidores públicos sujetos a evaluación, para el caso de que resulten observaciones sobre incrementos en demasía; o presenten su manifestación de bienes por actualización anual en forma extemporánea, se les aplicará el procedimiento disciplinario que señala la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.

2. El Director de la Contraloría Interna, se encarga de coordinar las asesorías para el llenado de las mismas, por todos aquellos servidores públicos obligados a presentarla.

3. La Dirección de la Contraloría Interna se encarga de actualizar anualmente el Padrón de Servidores Públicos obligados a presentar la manifestación por actualización anual.

4. Se entrega al Departamento de Auditoría copia simple del Padrón antes indicado.

PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACION DE ENTREGAS-RECEPCION MOTIVO DE REMOCIONES O ASIGNACIONES. 1. La Dirección de la Contraloría Interna, recibe comunicación del Secretario General de Acuerdos,

sobre remociones o asignaciones de Magistrados, Jueces y Secretarios. 2. El Director, requiere al jefe del Departamento de Auditoria para que designe a que auditor enviara

para presenciar el acta de entrega-recepción de remoción de Magistrados, Jueces y Secretarios. 3. El Director solicita a los integrantes del Consejo de la Judicatura, comuniquen quien de sus

integrantes va a asistir a la acta de entrega- recepción correspondiente. 4. Así mismo, el Director de la Contraloría se encarga de comunicar a los servidores públicos sobre

las remociones o asignaciones determinadas por el Consejo


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COORDINACION DEAUDITORIAS PRACTICADAS A SALAS, JUZGADOS Y AREAS ADMINISTRATIVAS La Dirección de la Contraloría Interna gira instrucciones al Departamento de Auditoría, que es el que se encarga de designar a un auditor para que se presente en las revisiones periódicas que se realizan a las salas, Juzgados o áreas administrativas con el fin de llevar un adecuado control sobre los dineros y manejo de los mismos, evitando con ello irregularidades que pudieran constituir faltas administrativas. Si llegase a detectar alguna irregularidad respecto a los ingresos o egresos, faltantes de material u objetos depositados el Jefe del Departamento de Auditoría dará cuenta al Director de la Contraloría para hacerlo del conocimiento del Presidente de este Tribunal, quien determinará el paso a seguir dictando el acuerdo correspondiente a la falta cometida, iniciándose en la mayoría de los casos procedimiento administrativo en contra del infractor o infractores.


185

a) Departamento de Auditoria

1.1 Organigrama

El sistema de control interno aparte de ser una política, se constitucon la finalidad de modernizarse, cambiar y producir los mejores re


AUDITORIA EVALUPATRI

1.2 Objetivo El presente manual es un componente del sistema de control interninformación detallada, ordenada, sistemática e integral que responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemaoperaciones o actividades que se realizan en el Departamento de A El Departamento de Auditoria, tiene como principal objetivo realizaáreas administrativas, salas y juzgados con el fin de promover la operaciones, verificando el cumplimiento de los objetivos contenido En todo el proceso de diseñar e implementar el sistema de control iprocedimientos integrales de la auditoria, los cuales son los que foadecuadamente sus actividades, estableciendo responsabilidadesDepartamento de Auditoria, generando información útil y neceseguridad, control y auto control y objetivos que participen en eresguardar los activos.

En razón de esta importancia que adquiere el sistema de controlhace necesario hacer el levantamiento de procedimientos actualesy el principal soporte para llevar a cabo los cambios, que con alcanzar y ratificar la eficiencia, efectividad, eficacia en todos las ár

Consejo de la Judicatura del Estado Manual General de Organización y Procedimientos Administrativos del Pod

Personal secretarial

ye como una herramienta de apoyo sultados, con calidad y eficiencia.

ACIÓN MONIAL

o, el cual se crea para obtener una contiene todas las instrucciones, s y procedimientos de las distintas uditoria.

r auditorías y evaluaciones a las eficacia y la transparencia en sus s en sus programas y manuales.

nterno, tiene que preparar los rman el pilar para poder desarrollar a cada uno de los integrantes del saria, estableciendo medidas de l cumplimiento con la función de

interno para cualquier entidad, se , los cuales son el punto de partida tanta urgencia se requieren para

eas.

er Judicial del Estado de México 186

1.3 Funciones • Verificar que los sistemas de control interno permitan comprobar el ejercicio correcto del gasto

público y su congruencia con el presupuesto de egresos aprobado. • Llevar a cabo las auditorias a las áreas administrativas de la Dirección de Administración, salas y

juzgados, conforme a los programas establecidos y las que se requieran, proponiendo la aplicación de medidas y recomendaciones en relación con esos actos.

• Elaborar los informes correspondientes de las auditorias, revisiones y visitas de inspección. • Apoyar al titular de la contraloría en la formulación de requerimientos e información relacionados

con sus funciones. • Verificar que en forma oportuna ingresen al fondo, los depósitos en efectivo o garantías que de

cualquier índole se otorguen. • Implementar los mecanismos necesarios de difusión y asesoría general para la elaboración de

la manifestación patrimonial.

• Auxiliar al titular de la Contraloría en la recepción y revisión de la manifestación patrimonial de los Servidores Públicos.

• Informar al Director de la Contraloría lo relacionado a la presentación extemporánea, omisión o irregularidades en la manifestación patrimonial.

• Las demás que le señale el Consejo de la Judicatura y el Director de la Contraloría. 1.4 Actividades

• Verificar que los valores recibidos en las salas y juzgados, por concepto de cauciones, conmutación, multa, reparación del daño, así como cualquier valor que se origine, se registren y se remitan al Departamento de Contabilidad conforme al ordenamiento establecido.

• Verificar que las unidades administrativas del Poder Judicial, operen en forma eficiente, registren en forma oportuna las operaciones, que se derivan de los fondos que se manejan, así como mantener actualizado el control patrimonial de la institución y que los departamentos rindan con oportunidad los informes correspondientes, para efectos de la toma de decisiones por el Consejo de la Judicatura, cuya información deberá ser veraz, confiable y oportuna.

• Establecer criterios para recibir, registrar, controlar y evaluar la situación patrimonial de los servidores públicos.

• Apoyar mediante dictámenes contables a las salas y juzgados que requieran de un perito contable tercero en discordia o perito en rebeldía de la parte demandada, cuando exista discordancia en los dictámenes que se rinden en los procesos judiciales.

• Participar en los procesos de cambio de los funcionarios del Poder Judicial, revisando los valores en existencia al momento del cambio levantando las actas de estilo correspondiente; y en los juzgados y salas de nueva creación, se levanta el acta de instalación correspondiente detallando los bienes y valores iniciales.


AUDITORIAS A LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.

1. Se elabora oficio de comisión. 2. Se elabora oficio de requerimiento sobre la información que se utilizará en el proceso de la

auditoria. 3. Se elabora el programa de auditoria. 4. Se elaboran las cédulas de trabajo 5. Se aplican las pruebas de cumplimiento y sustantivas 6. Se relacionan en la cédula de observaciones, para cotejar con los responsables. 7. Se realiza un informe previo del resultado de la auditoria


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8. Se elabora el informe definitivo de la auditoria debidamente firmado por los integrantes de la revisión y del jefe del departamento.

9. Se envía el informe a la contraloría interna, para los efectos a que haya lugar. AUDITORIAS A SALAS Y JUZGADOS QUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL.

2. Se solicita a los secretarios de acuerdos la información necesaria para el desarrollo de los trabajos de revisión.

3. Se elaboran las cédulas de trabajo. 4. Se aplican las pruebas de cumplimiento y sustantivas.

1. Se apersona el auditor ante el juzgado o sala y se identifica ante el titular del mismo.

5. Se realiza cruce de información con el Departamento de Contabilidad

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Auditoria a las áreas administrativas (1) Procedimiento general:

2. Planear y realizar las pruebas sustantivas de las cifras que muestran los estados financieros y que sean necesarias de acuerdo con las circunstancias: Preparar un memorando o informe con el resultado del trabajo, las conclusiones alcanzadas y los comentarios acerca de la solidez y/o debilidades del control interno, que requieren tomar una acción inmediata o pueden ser puntos apropiados para la carta de recomendaciones.

1. Revisar y evaluar la solidez y debilidades del sistema de control interno y con base en dicha evaluación: Realizar las pruebas de cumplimiento y determinar la extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoria aplicables de acuerdo a las circunstancias.

Pruebas de cumplimiento:

Estas buscan obtener evidencia sobre los procedimientos de control interno, en los que el auditor encontrará confianza sobre el sistema para determinar si están siendo aplicados en la forma establecida. El auditor buscará asegurarse de la existencia del control, de la efectividad con la que se desempeña dicho control y de determinar si los controles han sido aplicados consistentemente durante todo el periodo. a. El objetivo es determinar si los controles establecidos operan según lo planeado y observar la existencia y empleo responsable de equipos utilizados en el proceso de trabajo. b. Observación de las labores realizadas por las areas sujetas a revisar, para determinar si cumple con los procedimientos establecidos en su manual.

c. Realización de entrevistas con el personal para determinar si concuerdan los procedimientos por ellos descritos en cuanto a sus funciones, con los determinados en los manuales de funciones y planes de control interno.

d. Repetición de los procedimientos de control interno con el fin de determinar si en el proceso de sus funciones pasan por los controles respectivos, que permitan total veracidad y responsabilidad del encargado.


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Observar que realmente haya separación de funciones entre quien y ejecuta las actividades encomendadas de acuerdo a su manual. Examinar la existencia de documentos que soporten el resultado o procesos de las tareas encomendadas como un medio de control de este, determinando el cumplimiento de normas preestablecidas para su manejo. Normatividad - Se entenderá por papeles de trabajo todos aquellos que realiza el auditor para ejecutar su

revisión de auditoria. - Los elementos que debe de llevar el papel de trabajo para las auditorias a salas y juzgados serán

los siguientes: el nombre de Poder Judicial, auditoria interna, sala o juzgado, periodo a revisión. - La auditoria sujeta a revisión deberá contener su archivo permanente. - Elaborarán las cédulas analíticas y sumarias en cada auditoria. - Los papeles de trabajo deberán describir el trabajo realizado, la fecha y sala o juzgado.

Procedimientos en específico

Auditoría al Departamento de Caja General.

3. Determinar claramente las funciones, responsabilidades y obligaciones del personal que tienen a su cargo la custodia del efectivo y la autorización de pagos previos

6. Verificar la existencia y aplicación de una política de manejo de disponible.

14. Verificación del fondo revolvente en relación con los justificantes que lo integran.

18. Verificación de los adeudos por concepto de llamadas telefónicas no oficiales a cargo de los distintos juzgados de primera instancia y cuantía menor.

Procedimientos:

1. El disponible es definido como el grupo que comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial, con que cuenta el Poder Judicial y puede utilizar para fines generales o específicos.

2. Manejo del disponible.

4. En búsqueda de mayor seguridad al manejo de efectivo en caja se aconseja determinar una suma máxima para pagos individuales

5. Controlar quien y como se realizan los pagos hechos por la Caja General.

7. Practicar arqueo de caja al 100% respecto de los valores existentes, para cotejar la existencia física con la existencia en libros.

8. Determinar la eficiencia de la política de disponible 9. Verificar que los soportes de las cuentas registradas como disponible, se encuentren en orden

y de acuerdo a las disposiciones legales. 10. Observar si el control de recepción de los cheques que recibe de control presupuestal, se

registren adecuadamente. 11. Revisar que exista un completo análisis del manejo de disponible para identificar fallas y

aplicar las correcciones necesarias 12. Revisar si la información acerca del disponible o cheques, así como la dotación de gasolina y

becas se hagan llegar oportunamente a la administración , prestadores de servicios y proveedores.

13. Verificación física de los recibos de caja y vales de caja pendientes de utilizar, así como el seguimiento de estos utilizados durante el periodo de la revisión.

15. Verificación del rubro de becas en cuanto a su dotación y comprobación. 16. Verificación de la existencia y dotación de los vales de gasolina en relación a su compra y

distribución. 17. Verificación de la existencia y dotación de gastos menores para las salas, juzgados, áreas

administrativas y secretaria general.


189

19. Verificación del pago por el uso de los diferentes espacios del Poder Judicial por concepto

de cafetería, fotocopiado y estacionamientos. 20. Verificar la existencia de un manual de funciones del Departamento de Caja General.

Pruebas sustantivas: Tipo de transacción: efectivo en caja

Objetivos: Determinar la corrección de los saldos.

a. Corrección aritmética

Sumar algunas relaciones que presenta y que pudieran ser incluidas dentro de los papeles de trabajo de auditoria.

Recuento del efectivo en caja: Controlar todo el efectivo e instrumentos negociables poseídos hasta que todos los fondos se hayan contado, insistir que el encargado del efectivo este presente durante el arqueo.

Obtener un recibo firmado por el encargado del fondo como constancia que le fueron devueltos los fondos por el auditor a su entera conformidad,

AUDITORÍA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Objetivo: Verificar y evaluar en forma integral el sistema de contabilización, con la finalidad de verificar que la información sea relevante, suficiente y confiable, para la toma oportuna de decisiones. Procedimientos: 1. Se revisan las pólizas. 2. Se revisan los estados de cuenta, emitidos por las instituciones bancarias, constatando que las

conciliaciones bancarias se elaboren oportunamente. 3. Se efectúan conciliaciones bancarias 4. Verificar y comprobar que los estados financieros se elaboren en forma oportuna. 5. Se revisan las relaciones de ingresos por concepto de fianzas, depósitos y garantias cuyos

ingresos son captados en los juzgados y salas y que finalmente son canalizados al Departamento de Contabilidad

Auditoría al Departamento de Recursos Materiales Objetivo: Valorar en forma sistemática el procedimiento de control interno que se lleva a cabo para la realización de los trabajos inherentes al Departamento de Recursos Materiales, con el objeto de obtener los elementos que conlleven a mejorar los controles existentes o que se sugiera la instrumentación de otros, de acuerdo a las necesidades que normen la ejecución de sus trabajos.


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Procedimientos :

1. Revisar los oficios de envío y recepción de objetos de delito al almacén de resguardo de objetos y cotejar los oficios de entrega con la entrega física de los objetos.

2. Revisar el control de ordenes de trabajo en reparaciones de telefonía, eléctricas y refacciones de plomería verificando las entregas de material por parte del almacén o su compra con fondo revolvente y su utilización según ordenes de trabajo.

3. Verificar el correcto manejo del fondo revolvente para gastos menores del Departamento de

Recursos Materiales.

4. Verificar y comprobar que se cumpla el programa de recolección de expedientes para su resguardo en el archivo general.

5. Se solicita al Almacén de Papelería el reporte de los movimientos generados por el Departamento de Recursos Materiales del periodo a revisar.

Auditoría al Departamento de Control Presupuestal Objetivo: Verificar que el presupuesto, se ejerza conforme a la normatividad establecida.

5. Revisar que los estados de cuenta emitidos por las instituciones bancarias y constatar que las conciliaciones bancarias se elaboren en forma oportuna.

Procedimientos:

1. Verificar que el presupuesto autorizado se haya ejercido en base a los lineamientos generales establecidos con la normatividad gubernamental aplicable.

2. Comprobar que los ingresos presupuestales obtenidos y por obtener, y los gastos

presupuestales ejercidos y los comprometidos devengados, correspondientes a un periodo fiscal hayan sido cuantificados y registrados con apego a la normatividad gubernamental aplicable.

3. Verificar que los ingresos presupuestales por obtener y los gastos presupuestales

comprometidos devengados al cierre del ejercicio fiscal, correspondan a eventos ocurridos en dicho ejercicio y que se encuentren soportados con la documentación comprobatoria correspondiente.

4. Verificar que los ingresos y los gastos presupuestales sean presentados y revelados

adecuadamente en los capítulos correspondientes que regula la normatividad gubernamental.

6. Verificar y comprobar que los estados financieros se elaboren en forma oportuna.

Auditoría de la Escuela Judicial Objetivo. Evaluar las actividades realizadas por la escuela judicial para comprobar si se cumplen los objetivos que le dieron origen. Procedimientos:


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1. Revisar que las funciones se apeguen al manual de organización y procedimientos generales .

2. realizar un estudio y evaluación de control interno.

3. Activo fijo:

5. Requerir al centro de información y documentación, los listados de bibliografía existente, en préstamo y en préstamo vencido.

Extensión y difusión

8. Verificar y comprobar que se cumpla el programa anual de becas, y que se den a los alumnos de esta escuela.

4. Verificar el control y existencia física del mobiliario, equipo de oficina y computo, bajo resguardo de la escuela judicial, contra el reporte de resguardo de activo fijo emitido por el Departamento de Control Patrimonial.

6. Corroborar que los libros existentes en la biblioteca tengan clasificación, estén inventariados e incorporados a la base de datos.

1. Entrevista con el responsable de área, para conocer la composición del programa de extensión académica, para verificar que estos programas se apliquen en forma correcta.

2. Solicitar programa anual de actividades correspondiente y verificar el cumplimiento del mismo.

3. Solicitar información de los convenios realizados con instituciones afines y de educación superior, con el objeto de determinar la conveniencia de los mismos.

Docencia:

1. Solicitar el programa de estudios superiores y postgrado que se imparte en derecho judicial y verificar que contenga los elementos relativos a los programas académicos.

2. Verificar a través del programa anual de actividades, que los cursos de capacitación,

actualización y especialización de servidores públicos judiciales se hayan impartido.

3. Solicitar información sobre la curricula del personal docente, para verificar la calidad académica.

4. Solicitar de manera aleatoria listas de asistencia de catedráticos y de alumnos, para verificar

la puntualidad y asistencia en la impartición oportuna de las cátedras y el cumplimiento de las asistencias del alumnado.

5. Realizar una evaluación de control interno respecto de la custodia de registros y documentos

comprobatorios, referentes al ingreso, registro, permanencia y promoción de los alumnos.

6. Realizar una evaluación de control interno respecto de los registros y documentos evaluatorios base del historial académico de los participantes a cursos, concursos, especialidades y postgrado.

7. Evaluar el control que se tiene al momento de ingresar la información al sistema informático,

referentes al ingreso, registro, permanencia, evaluación y promoción de los alumnos.


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Auditoría a Recursos Humanos Objetivo general:

Comprobar que las erogaciones por concepto de remuneraciones al personal correspondan a servicios efectivamente recibidos y se encuentren debidamente clasificados, así como el de comprobar que todas las obligaciones contractuales y legales, relativas a remuneraciones y sus deducciones se hayan registrado y validado adecuadamente en el periodo correspondiente. A.- SUELDOS, GRATIFICACIONES Y DESPENSA:

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO

1. Verificar la existencia y aplicación de manuales de funciones para las personas involucradas

3. Revisar los documentos soporte de las prestaciones.

5. Determinar la exactitud de los cálculos en cada una de las prestaciones.

PRUEBAS SUSTANTIVAS

2. Verificar que el sueldo y otras prestaciones hayan sido a probadas por el consejo de la judicatura.

4. Verificar la existencia de las autorizaciones por el consejo de la judicatura.

6. Verificar la existencia y aplicación de manuales de procedimientos que indiquen el conducto

regulador que debe seguir una solicitud específica del ejecutivo al Poder Judicial. 7. Rectificar los cálculos correspondientes a sueldos y gratificaciones de acuerdo a las disposiciones

autorizadas por el consejo de la judicatura a través del tabulador de sueldos. 8. Efectuar un análisis sobre las altas, bajas y promociones, que se hayan efectuado conforme a

lo ordenado por el consejo de la judicatura.

1. Obtener la base de datos de nomina y auxiliares para: • VERIFICAR LA EXACTITUD MATEMÁTICA.

• VERIFICAR QUE LOS SUELDOS, GRATIFICACIONES Y DESPENSA SEAN LOS CORRECTOS EN BASE AL TABULADOR AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.

2. Obtener los expedientes de aquellos servidores públicos que no correspondan a su sueldo (es decir sus ingresos fueron inferiores) para:

• VERIFICAR LA EXACTITUD MATEMÁTICA.

• COMPARAR LOS MONTOS CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE ADECUADA;

• VERIFICAR LA EXACTITUD MATEMÁTICA. • COMPARAR LAS PARTIDAS CON LOS ACUERDOS DEL PLENO POR CONCEPTO DE SUSPENSIÓN,

LICENCIAS ENTRE OTRAS;.

3. Comparar con el auxiliar de los reportes de seguimiento de acuerdos con respecto a los acuerdos a que haya dado lugar sanciones económicas, suspensión entre otras) para;

• VERIFICAR LA EXACTITUD MATEMÁTICA. • VERIFICAR QUE LOS DATOS QUE SE TIENEN EN EL SISTEMA DE NÓMINA SE HAYA PROCESADO DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO Y AUTORIZADO POR EL PLENO.

4. Para las cancelaciones de las suspensiones, sanciones, entre otras: • COMPARAR CON EL AUXILIAR, SISTEMA DE NÓMINA CON LO QUE SE DEVUELVE O CANCELA. • COMPARAR LOS MONTOS Y FECHAS DE PAGO CON LOS ACUERDOS DE PRÉSTAMO. • COMPARAR LOS DESEMBOLSOS U OTRA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.


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B.- DESCUENTOS DEL FONDO DE AHORRO: PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO

PRUEBAS SUSTANTIVAS

1. Revisar los documentos soporte de las obligaciones 2. Verificar la existencia de las autorizaciones por el área del fondo de ahorro. 3. Determinar la exactitud de los cálculos. 4. Verificar la existencia y aplicación del estatuto del fondo de ahorro y préstamo, para analizar el

conducto regulador que debe seguir una solicitud de prestamos. 5. Rectificar los cálculos correspondientes a deducciones a los que haya lugar de acuerdo a

disposiciones legales.

• VERIFICAR LA EXACTITUD MATEMÁTICA.

reloj (hand-key) PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO

1. Obtener la conciliación del listado de préstamos ( fondo de ahorro) con el mayor y auxiliares para:

• VERIFICAR LA EXACTITUD MATEMÁTICA. • COMPARAR LOS MONTOS CON LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE ADECUADA;

2. Para una muestra de nuevos préstamos: • COMPARAR CON EL LISTADO DE PRÉSTAMOS • COMPARAR LOS DETALLES CON LOS ACUERDOS DE PRÉSTAMO.

3. Para las cancelaciones de préstamos realizados:

• COMPARAR CON EL LISTADO DE PRÉSTAMOS.

C.- CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAL 1) Libros de asistencia del personal( listas de asistencia) 2) Sistemas computarizados para controlar la entrada y salida del personal

5. Rectificar los cálculos correspondientes a deducciones( faltas o retardos) a los que haya lugar de acuerdo a disposiciones legales.

PRUEBAS SUSTANTIVAS

1. Verificar la existencia y aplicación de las reglas de funciones para las personas involucradas 2. Revisar los documentos soporte (reportes hand-key, solicitudes aprobadas por el consejo,

suspensión de acuerdo al pleno (ver expediente del servidor público) 3. Verificar la existencia de las autorizaciones por el consejo de la judicatura. 4. Determinar la exactitud de los calculos en cada una de los descuentos por concepto de faltas o

retardos.

6. Verificar que los descuentos por faltas, se hagan dentro de las dos quincenas siguientes.

1. Obtener el listado del reporte del reloj eléctrico y listas de asistencia para:

• Verificar la exactitud matemática de los descuentos por faltas y retardos; • Comparar los montos con la documentación soporte adecuada; • Verificar que en la base de la nómina corresponda con el descuento hecho al servidor

público en su comprobante de pago 2. Obtener el listado de los auxiliares para:

• Verificar la exactitud matemática.


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3. Para las cancelaciones de los descuentos por concepto de retardos o faltas:

• Comparar con el listado de hand-key.

• Verificar la exactitud matemática. Impuesto sobre la renta y el ISSEMMYM

• Comparar los montos y fechas de pago. • Comparar los desembolsos u otra documentación soporte.

Pruebas de cumplimiento

Pruebas sustantivas

1. Verificar la existencia y aplicación de reglas de funciones para las personas involucradas 2. Revisar los documentos soporte de las obligaciones 3. Verificar la existencia de las autorizaciones por el ISSEMYM. 4. Determinar la exactitud de los cálculos en cada una de las deducciones. 5. Rectificar los cálculos correspondientes a deducciones a los que haya lugar de acuerdo a

disposiciones legales ( ley del impuesto sobre la renta y la ley del ISSEMYM)

• verificar la exactitud matemática.

de los puntos anteriores. Prendas de vestir (uniformes), seguros y créditos hipotecarios:

1. Obtener la base para el cálculo del impuesto sobre la renta para:

• Verificar la exactitud matemática. • Comparar los montos con la documentación de soporte adecuada; • Verificar que el monto reportado de un periodo del ISR corresponda a lo que se envía a

contabilidad del ejecutivo. 2.- Obtener la base para el cálculo de acuerdo a la ley del ISSEMYM , en sus rubros para;

* verificar la exactitud matemática. • comparar las partidas seleccionadas con auxiliares y el sistema de nómina. • verificar que el monto reportado de un periodo del ISSEMYM que reporta como saldo,

corresponda a lo que manda a la entidad del ISSEMYM 3. para las cancelaciones de los descuentos o en su caso de la devolución de los conceptos antes

mencionados: • comparar con el sistema de nómina lo que se retuvo indebidamente y la aplicación de la

devolución. • comparar los montos y fechas de pago con los acuerdos relativo con los descuentos y

cancelaciones. • comparar los desembolsos u otra documentación soporte.

4. confirmar directamente con los servidores públicos, la veracidad

Pruebas de cumplimiento

Pruebas sustantivas

1. Determinar la exactitud de los cálculos en cada una de las deducciones. 2. Rectificar los cálculos correspondientes a deducciones a los que haya lugar de acuerdo a

disposiciones vía oficio de las entidades en el que se tenga convenio

1. Obtener los documentos y comparar con los auxiliares y reportes para:



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• Comparar los montos con la documentación soporte adecuada; • Verificar que el monto reportado de un periodo del seguro, créditos hipotecarios

corresponda a lo que se envía a la dependencia con quien se tenga relación.

2. Para las cancelaciones de los descuentos o en su caso de la devolución de los conceptos antes mencionados:

• Comparar los montos y fechas de pago con los acuerdos relativos a los descuentos y cancelaciones.


Pruebas de cumplimiento.

• Comparar con el sistema de nómina lo que se retuvo indebidamente y la aplicación de la devolución.

• Comparar los desembolsos u otra documentación de soporte.

Confirmar directamente con los servidores públicos, la veracidad de los puntos anteriores. Viáticos y pagos de horas clase

1. Verificar que los importes de los viáticos y las horas clase se apeguen a lo autorizado por el consejo de la judicatura.

3. Determinar la exactitud de los cálculos en cada una de las prestaciones. Pruebas sustantivas

2. Revisar los documentos soporte de las prestaciones.

1. Obtener la base de datos de nomina y auxiliares para:

• Comparar los montos con la documentación soporte adecuada;

2. Obtener los expedientes de aquellos servidores públicos que no correspondan a sus viáticos y

horas clase( es decir sus ingresos fueron inferiores) para:


• Cerificar la exactitud matemática.

• Verificar que los importes de los viáticos y horas clase se apeguen a lo autorizado por el consejo de la judicatura.

Auditoria al Departamento de Control Patrimonial

2. Solicitar relación analítica de las altas, bajas o traspasos del periodo a revisar confrontandola con su documentación soporte.

Objetivo: Verificar que se tengan actualizados los inventarios de bienes muebles e inmuebles que conforman el patrimonio del Poder Judicial, observando que las altas y bajas se efectúen con oportunidad. Procedimientos:

1. Solicitar listado de activo fijo.


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3. Analizar las adiciones del periodo sujeto a revisión y examinar la documentación comprobatoria de las mismas como facturas, pedidos, contratos de compras, donaciones.

4. Revisar que de conformidad a la normatividad del consejo de la judicatura, se clasifique en partidas capitalizables o gastos de mantenimiento o reparación.

- tipo.

- construcción.

5. Comprobar que las adquisiciones del periodo estén debidamente registrados en el Departamento de Control Presupuestal y contabilizados en el Departamento de Contabilidad.

6. Comprobar que el costo estimado del inventario global corresponda a lo registrado en la contabilidad. 7. Verificar y comprobar que los listados de los bienes muebles inventariados corresponda con lo que

existe físicamente en las salas, juzgados y áreas administrativas. 8. Verificar en forma selectiva que los muebles contengan su número de inventario correspondiente.

Bienes inmuebles

1. solicitar relación analítica de todos los inmuebles, verificando los siguientes datos: - denominación. - ubicación.

- terreno.

- régimen. - asignación.

2. verificar la documentación de los terrenos y construcciones que hayan sido regularizados en el ejercicio, así como su debido

Registro contable.

3. Realizar pruebas a los expedientes de los inmuebles, verificando los siguientes datos:

- inscripción en el registro público de la propiedad. - avalúo.

Solicitar integración y revisar los procedimientos de regularización. Procedimientos:

1. Preparar cédula sumaria de estos activos. 2. Analizar las adiciones del periodo sujeto a revisión y examinar la documentación

comprobatoria de las mismas como: donación, contratos de compra-venta, escrituras inscritas en el registro público de la propiedad, actas de entrega-recepción de constructoras y avalúos.

3. Revisar las partidas registradas en la cuenta de construcciones en proceso a la fecha del cierre del ejercicio, y cerciorarse de que únicamente son en proceso de construcción.

4. Revisar la integración de los bienes muebles e inmuebles que controla el Departamento de Control Patrimonial y que estos estén debidamente reflejados en los estados financieros.

5. Revisar el procedimiento que se sigue para la regularización de estos inmuebles y evaluar el proceso que guarda cada uno de ellos.

6. Revisar los expedientes que ya se tienen integrados de todos los inmuebles. 7. Solicitar la integración y copia del documento jurídico que ampare la posesión del inmueble.


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Auditoria al Departamento de Informática

Verificar y comprobar que los materiales que se utilizan en este departamento, estén debidamente soportados y justificados con sus requisiciones y vales correspondientes.

Objetivo:

Procedimientos: 1. Para determinar la existencia fisica de equipos de computación, consumibles y refacciones, se

levanta el inventario fisico al 100%. 2. Para obtener la entrada de refacciones, equipo de computo y consumibles, se toma como cruce

de información los oficios de solicitud al almacén y formatos de entrega de almacén. 3. Para cuantificar la salida de equipo de computo asignado del periodo, se toma como fuente el

formato de asignación del mismo. 4. Para determinar la salida de refacciones del periodo, se toma como documento fuente las

órdenes de reparación del mismo. 5. Para obtener la salida de consumibles del periodo, se toma como documento fuente el formato del

mismo.

6. Para determinar la salida de equipo de cómputo a préstamo, se toma como base el formato de préstamo del mismo.

7. Se determinan las diferencias de mas o de menos, así como donde no las hay, de las refacciones,

equipo de computo y consumibles tomando en cuenta lo siguiente:

• SE TOMA COMO INVENTARIO INICIAL, EL QUE SE LEVANTO EN LA FECHA DE LA ANTERIOR REVISIÓN.

• SE SUMAN A ESTE INVENTARIO INICIAL, LAS ENTRADAS DE REFACCIONES, EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES.

• SE RESTAN LAS SALIDAS DE REFACCIONES, EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO, CONSUMIBLES Y EQUIPO A PRÉSTAMO.

• LO ANTERIOR REFLEJARA UN RESULTADO CON UN SALDO EN DOCUMENTOS A CIERTA FECHA. • SE REALIZA UN COMPARATIVO DEL SALDO EN DOCUMENTOS, CONTRA EL INVENTARIO FINAL,

QUE SE LEVANTA EN LA FECHA DE LA REVISIÓN, OBTENIENDO ASÍ ARTÍCULOS CON DIFERENCIA DE MÁS O DE MENOS O SIN ELLAS.

Auditoria al Departamento de Adquisiciones Objetivo. Evaluar la efectividad de las políticas, procedimientos y otros medios empleados en el aprovisionamiento de bienes y servicios necesarios por parte del Departamento de Adquisiciones a todas las áreas del poder judicial, al menor costo coherentemente con los estándares aplicables de calidad y servicio, en estricto apego a la ley de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios del Estado de México. Procedimientos:


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1. Revisar la documentación utilizada y generada por el Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial.

2. Revisar las políticas y procedimientos establecidos por escrito. 3. Revisar los objetivos y planes del Departamento de Adquisiciones. 4. Revisar la delegación de autoridad existente para el procedimiento de adjudicación de bienes y

servicios.

7. Verificar que tenga actualizado su padrón de proveedores.

10. Constatar que el titular del departamento siempre participe en la entrega de los bienes que se compran, para comprobar si lo solicitado corresponda íntegramente a lo que se detalla en la factura del proveedor.

5. Realizar una revisión a las solicitudes, pedidos, cotizaciones facturas y otros registros pertinentes. 6. Analizar las normas de control interno y su debida aplicación.

8. Verificar y comprobar que los concursos de licitación estén debidamente resguardados en un archivo por separado, en donde en forma clara se pueda observar el historial de las adquisiciones y se pueda comprobar el cumplimiento de la ley de adquisiciones.

9. Prueba de cumplimiento:

Auditoria al Departamento de Oficialía de Partes y Estadística Objetivo: Evaluar y valorar que la información estadística que se reporte sea resultado fiel de la información proporcionada por las salas y juzgados. Procedimientos: 1. Se revisa los reportes estadísticos presentados por las salas y juzgados. 2. Se revisa la clasificación de asuntos iniciales contra los informes de estadística presentados por

las salas y juzgados se revisa el informe de asuntos terminados. 3. Se verifican las cifras en el reporte índice de las tocas y juicios de las salas y juzgados contra el

desglose de asuntos iniciados. 4. Se verifican que los informes de estadística, sean remitidos en tiempo y forma por las salas y

juzgados. Auditoria al Area de Almacén Objetivo. Veri f icar que se l leve una adecuada recepción, custodia y dotación de art ículos de papelería, computación, impresos, mobi l iar io y equipo de of ic ina, l impieza y mater ia l e léctr ico por parte del almacén general . Procedimientos:. 1. Levantar inventario físico al 100%, del total de artículos resguardados en el almacén general. 2. Verificar los reportes de movimientos por articulo, fecha emitida por el sistema, el cual especifica

la entrada y salida de los artículos. 3. Comprobar en el reporte de movimientos por articulo, fecha, las entradas de materiales por medio

de facturas y de oficios de devolución. 4. Comprobar en el reporte de movimientos por articulo, fecha, las salidas de material en cada uno

de los conceptos (extra, programada y autorizada) 5. Elaborar concentrado de entradas y salidas de artículos por el periodo de revisión, para

determinar diferencias de mas y de menos, con relación al ultimo saldo de existencias.


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6. Verificar que las partidas extraordinarias de bienes esten autorizadas por el consejo de la judicatura.

Auditoria al Area de Correspondencia Objetivo: Verificar y comprobar el adecuado registro, archivo, distribución oportuna y resguardo de la correspondencia. Procedimientos: 1. Se practica un inventario de la correspondencia pendiente por entregar como son expedientes y

cheques de devolución de garantía. 2. Se revisan libros de control de correspondencia que son entregados por los estafetas. 3. Verificar que la correspondencia se controle a través de sus facturas correspondientes. 4. Verificar que los documentos se entreguen en tiempo y forma. 5. Verificar si existe una política para la entrega de correspondencia urgente y ordinaria. Auditoria al Area del Boletín Judicial Objetivo: Verificar y comprobar que los boletines que se imprimen sean copia fiel de la información proporcionada por los juzgados y que el número de éstas coincida como minímo con el número de los suscriptores y complementario a esto, vigilar que el monto de los pagos efectuados por los suscriptores corresponda con lo efectivamente ingresado a la caja. Procedimientos 1. Se realiza un inventario físico de los recibos oficiales, sin utilizar. 2. Se practica al 100% el seguimiento de los recibos oficiales que se expiden a los suscriptores. 3. Se coteja el padrón de suscriptores, con el número de boletines que se imprimen. 4. Se verifica que los ingresos generados por concepto de suscriptores sean depositados y remitidos

al Departamento de Caja General. Auditoria al Área de Fondo de Ahorro Objetivo:

1. Se pide la lista de servidores públicos que aportan al fondo de ahorro.

3. Se piden los oficios en donde los servidores públicos solicitan participar en el fondo de ahorro con cierta cantidad y la lista de los servidores públicos que pidieron préstamo y que se descuentan en forma quincenal.

Verificar y comprobar que los descuentos por prestamos y ahorros, según controles existentes en esta área corresponda íntegramente a los descuentos, que efectúa el Departamento de Recursos humanos y que este importe sea igual a lo que se abone en bancos cada quincena. Procedimientos:

2. Se pide la lista de servidores públicos que pidieron préstamo al fondo de ahorro y que se les descuenta en forma quincenal.

4. se realiza el cálculo de los intereses por prestamos y aportaciones.


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5. Verificar y comprobar que lo registrado y reportado en el balance que elabora este departamento se refleje, la existencia real de las aportaciones, la existencia real de los productos financieros generados y el monto de los prestamos.

6. Verificar que las conciliaciones bancarias se efectúen con toda oportunidad, con el objeto de vigilar el saldo bancario.

7. Verificar que los expedientes de los deudores se encuentren debidamente integrados.

Auditoria al Área de Fotocopiado Objetivo: Verificar y comprobar que el papel y la tinta utilizada, sea acorde con los registros de su control interno y que el servicio que se preste, sea exclusivamente para uso oficial.

Procedimientos:

1. Corte del registro automático de las máquinas del fotocopiado.

2. Se realiza el conteo de las hojas sin utilizar que se tienen al momento de realizar la auditoria. 3. Se procede al calculo de la diferencia entre lo contado físicamente y lo que se da en forma

trimestral. 4. La diferencia que resulte deberá ser soportada con los vales de fotocopiado existentes y

autorizados por el consejo de la judicatura. 5. La diferencia que resulte de la lectura del conteo automático, que indican las copiadoras tomada

de la revisión anterior contra el número que reflejen en la última revisión será el número de copias que deberá justificarse, con vales y con hojas sin utilizar existentes.

6. Los procedimientos de auditoria se desarrollan y se aplican de acuerdo a los objetivos específicos señalados en cada auditoria y el alcance de la revisión que establece cada auditor

Procedimientos a la evaluación patrimonial Registro y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores publicos. ( 3 ) Objetivo:

En el mes de abril, se imparten los cursos para el llenado de formato de la manifestación de bienes y se efectúa la distribución de los formatos.

Establecer criterios para recibir, registrar, controlar y evaluar la situación patrimonial de los servidores públicos.

Procedimientos: 1. Evaluación. Se realiza una evaluación a los servidores públicos obligados a presentar la manifestación de bienes, en forma continua. 2. Actualización anual de la manifestación: Durante el mes de marzo se preparan avisos para los cursos y la presentación de la manifestaciones de bienes en los módulos correspondientes.

Durante el mes de mayo se reciben las manifestaciones. En los meses subsecuentes se archivan y se procede a la evaluación.


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Actas de entrega - recepción y actas de instalación Actas de entregas de recepción de los servidores públicos judiciales y actas de instalación. ( 5 )

Procedimiento:

De acuerdo a la instrucción recibida de la secretaria general de acuerdos se asiste a los cambios de los servidores públicos judiciales; verificando que las entregas se realicen en la forma y tiempo establecidos, verificando que los valores que se manejan se encuentren debidamente justificados y al final se levanta el acta correspondiente.


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1.1 Organigrama

D. DIRECCIÓN DE PERITOS

JEFATURA

APOYOSECRETARIAL

AREAS PERICIALES

Criminología

Agronomía

Balística

Contabilidad

Psicología

Traductor deidiomas

Criminalística

QuímicaForense

ArquitecturaValuación

Psiquiatría

Ingeniería

Documentoscuestionados

Dactiloscopia

Topografía MedicinaForense

TránsitoTerrestre

1.2 Objetivo

Describir los procedimientos administrativos que se siguen en la Dirección de Peritos del Poder Judicial en cuanto a la designación de peritos y rendición de dictámenes, así como en el control del trabajo asignado y realizado, en la designación de peritos externos y en la atención de las actividades no jurisdiccionales.

Ofrecer el servicio pericial a través de profesionales competentes, cuya concepción de servicio y calidad ética permitan una búsqueda objetiva de la verdad histórica en cada uno de los dictámenes que emitan. 1.3 Funciones

1. Llevar el registro de los peritos del Poder Judicial. 2. Atender y registrar las solicitudes que formulen las salas o juzgados, para la asignación de

peritos. 3. Comunicar a los peritos, sus nombramientos como tales. 4. Vigilar que los peritos acepten, protesten el cargo y rindan sus dictámenes dentro de los

términos de ley. 5. Llevar el control y estadística de los dictámenes periciales rendidos. 6. Rendir opinión al Consejo, sobre el desempeño de los peritos. 7. Las demás que determine el Consejo o el Presidente.


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1.4 Actividades

2. Atender y registrar las solicitudes que formulen las salas o juzgados para la asignación de peritos.

5. Llevar el control y estadística de los dictámenes periciales asignados, atendidos y rendidos.

7. Las demás que determine el C. Presidente o el Consejo de la Judicatura. 1.5 Procedimientos Administrativos

DESIGNACIÓN DE PERITOS Y RENDICIÓN DE DICTÁMENES

1. Llevar el registro de los peritos del Poder Judicial.

3. Comunicar a los peritos sus nombramientos como tales. 4. Vigilar que los peritos acepten, protesten el cargo y rindan sus dictámenes dentro de los términos de ley.

6. Rendir opiniones al Consejo, sobre el desempeño de los peritos.

1. Mediante oficio o por vía telefónica en la dirección se recibe la solicitud de la autoridad judicial

para la designación de perito. 2. En la solicitud se debe especificar el nombre del juzgado, el número del expediente o de la

causa penal, así como la materia en la que se requiere dictaminar. Si la solicitud es por vía telefónica, se recaba el nombre y cargo de quien hace la petición.

5. En un lapso no mayor de tres días la dirección notifica al perito de su designación y lo requiere para que a la brevedad comparezca al juzgado a aceptar y protestar el cargo conferido.

8. Si el perito designado no encuentra en el expediente los elementos suficientes para elaborar su dictamen, hace llegar al juzgado una promoción en donde especifica lo que requiere para integrar debidamente su estudio.

9. Cuando el perito ha concluido su dictamen, emite su análisis y conclusiones ya sea en una

audiencia de junta de peritos, o bien en forma escrita directamente al juzgado, o con el apoyo que para el efecto le brinda el departamento.

10. Similar función de enlace lleva a cabo la dirección para notificar a los peritos respecto de cualquier disposición proveniente de una determinada autoridad judicial. En su caso, la dirección también da contestación escrita a todas las indicaciones que emite dicha autoridad judicial.

11. Una vez concluido y entregado el dictamen, el perito informa a la dirección de modo que la estadística actualizada se incorpore también al sistema de cómputo.

3. La solicitud y la información mencionada en el punto anterior, se registran en el sistema de cómputo y de éste se obtiene una clave de identificación, junto con el nombre del perito designado.

4. Dicha designación la efectúa el sistema en forma automática, tomando en cuenta la zona de donde provenga la solicitud y la distribución homogénea del trabajo entre todos los peritos en la materia.

6. Si la solicitud justifica la atención inmediata, la dirección localiza e informa al perito en el momento, a efecto de que se atienda el caso dentro de los términos previstos por la Ley.

7. Una vez realizada la diligencia de aceptación y protesta de cargo, el perito notifica esta fecha al departamento, a fin de que el registro se integre también al sistema de cómputo.

CONTROL DEL TRABAJO PERICIAL

1. Toda solicitud de intervención pericial se identifica en el departamento con un número de clave que se almacena en el sistema de computo.

2. En el departamento se lleva la estadística diaria del trabajo pericial, con un registro de fechas de solicitud, de notificación al perito, de aceptación y protesta de cargo, de promociones presentadas y de conclusión de dictámenes.


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3. El departamento mantiene constante comunicación con las autoridades jurisdiccionales, a fin de conocer el desempeño de los peritos en los asuntos encomendados.

4. El departamento recaba las evaluaciones del desempeño del personal interino emitidas por los titulares de los juzgados donde aquellos intervienen, y esta información se utiliza tanto para el control interno, como para los reportes que se envían al Departamento de Seguimiento de Acuerdos.

5. La jefatura del departamento realiza visitas periódicas a los juzgados dependientes del Poder Judicial, con la finalidad de conocer el desempeño de los peritos adscritos.

6. El departamento requiere a los peritos para que con la debida oportunidad reporten sus fechas de aceptación y protesta de cargo, así como las de conclusión del trabajo, cuyas constancias documentales se les solicita para la debida integración del archivo.

7. Al término de cada semestre la Jefatura del Departamento informa por escrito al H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial sobre las acciones realizadas y los requerimientos para alcanzar nuevas metas.

DESIGNACIÓN DE PERITOS EXTERNOS.

1. Si al recibirse la solicitud de designación de perito no se cuenta con experto alguno en la materia, la dirección recurre a otras instancias, a efecto de que en éstas propongan a uno o más profesionales en la materia.

2. Una vez establecido el contacto con el (o los) profesional propuesto(s), se lleva a cabo una entrevista con el Director, a fin de valorar las condiciones de conocimientos y experiencia de la persona, así como para establecer los requisitos de la contratación.

3. Una vez definida la propuesta, se somete a consideración de la Coordinación Administrativa del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

4. Si la propuesta se autoriza, mediante un escrito se informa al juzgado del nombre de quien habrá de fungir como perito en la especialidad solicitada.

5. Aunque en estos casos el sistema de cómputo no proporciona clave de identificación a la solicitud, la dirección supervisa que el perito externo cumpla en términos de ley con los plazos de aceptación y protesta de cargo, así como con los de rendición del dictamen.

DESIGNACIÓN DE PERITOS A OTRAS INSTITUCIONES 1. Dependencias no jurisdiccionales del mismo Poder Judicial o incluso del Poder Judicial Federal,

las primeras en forma directa y las segundas a través de la Secretaria General de Acuerdos, requieren a la Dirección la intervención de peritos en determinada especialidad.

2. Sin incorporar la solicitud en el sistema de cómputo, el departamento la registra y notifica directamente al perito, para que éste la atienda en forma oportuna, procurando que ello no implique descuidar su trabajo en las instancias judiciales.

3. Cumplida la encomienda, el perito entrega los resultados a la dependencia solicitante y procede a informar de ello a la dirección. - Verificar la expedición de tarjetas de debito de pago de nomina en su caso. - Programar la emisión de los talones de pago de remuneración, entregándolos quincenalmente

y recabar la firma. - Coordinar con el departamento de informática el sistema de nominas.


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E. UNIDAD JURÍDICA Y CONSULTIVA

• Intervenir en los asuntos de controversia en los que sea parte el Tribunal, el Consejo, sus titulares, las dependencias o unidades administrativas.

• Ejercer los mandatos generales o especiales, que le sean conferidos.

• Intervenir jurídicamente en licitaciones públicas. • Emitir opinión respecto de las consultas jurídicas que se le soliciten.

1.1 Organigrama

JEFE DE LA UNIDAD

ÁREA DE LEGISLACIÓN ÁREA CONTENCIOSA ÁREA DE CONSULTORIA

PERSONAL TÉCNICO SECRETARIAL

1.2 Objetivo Asesorar jurídicamente a la Presidencia, Consejo de la Judicatura y las diferentes áreas administrativas del Poder Judicial y representarlos legalmente en su caso en controversias y actos de cualquier índole, así como contribuir a la actualización del marco legal relacionado con los impartición de justicia. 1.3 Funciones

• Asesorar y apoyar jurídicamente a la Presidencia del Tribunal, al Consejo y a las dependencias o unidades administrativas que lo soliciten.

• Intervenir en la elaboración y formulación de convenios o contratos, que celebre el Poder Judicial.

• Asesorar y desahogar las consultas de tipo legal que se le formulen. • Intervenir en la elaboración de reglamentos y demás disposiciones de carácter general. • Participar en la elaboración de iniciativas de decretos, relacionadas con la administración de

justicia.

• Las demás que le señale la Presidencia del Tribunal o el Consejo.

1.4 Actividades • Intervenir en los asuntos de carácter legal en que tenga ingerencia la Presidencia, el

Consejo de la Judicatura o cualquiera de las áreas administrativas del Poder Judicial. • Tramitar los amparos interpuestos en contra de actos del Presidente, del Consejo de la

Judicatura, Escuela Judicial y áreas administrativas. • Formular denuncias y querellas.

• Compilar las Leyes, reglamentos, decretos y acuerdos vinculados con el Poder Judicial.


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CONSULTORÍA JURÍDICA 1. Se recibe solicitud verbal o escrita de asesoría jurídica. 2. Se analiza y estudia la consulta. 3. Se emite la opinión correspondiente.

REVISIÓN DE ORDENAMIENTOS LEGALES Y PROPUESTAS. 1. Se realiza la revisión de ordenamientos legales vinculados con la administración de justicia. 2. Se hace un estudio comparativo con ordenamientos similares. 3. Se formula anteproyecto de propuesta de adecuaciones con exposición de motivos. 4. Se somete a las consideraciones de Presidencia o Consejo de la Judicatura. 5. De estimarse conveniente y con la autorización respectiva, se llevan a cabo reuniones de

trabajo con representantes de las áreas involucradas. 6. De enviarse sugerencias, se analizan estas para en su caso involucrarlas al proyecto. 7. Se remite al proyecto definitivo de propuesta de adecuación.

COMPILACIÓN DE LEYES. 1. Se recopilan los ordenamientos legales impresos en edición o publicados en la Gaceta del

Gobierno, vigilando su actualización. 2. Se hace la selección por materias. 3. Se formula listado de ordenamientos legales. 4. Se ordenan por materias. 5. Por instrucciones superiores se revisan y cotejan los formatos para nuevas ediciones por

parte del Poder Judicial. 6. Se atienden solicitudes de consulta de la compilación de leyes.

ASESORÍA JURÍDICA

1. Por instrucciones de la superioridad se elaboran o revisan proyectos de contratos, convenios y

acuerdos. 2. Se emite la opinión o comentarios correspondientes. 3. Se interviene como apoyo legal en las licitaciones públicas.

REPRESENTACIÓN LEGAL 1. Ejercitar las acciones legales que procedan como representante legal del Poder Judicial. 2. Recibir, registrar y dar seguimiento a demandas o denuncias en contra del Poder Judicial o

sus dependencias. 3. Atender los requerimientos que le formule el Presidente o el Consejo de la Judicatura.


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F). ESCUELA JUDICIAL Sus procedimientos se regirán por su reglamento interno y en su caso por los manuales que la misma dirección expida. G). CENTRO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN Sus procedimientos se regirán por su reglamento interno y en su caso por los manuales que al efecto se expidan.


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VALIDACIÓN El presente MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO fue aprobado por unanimidad de votos, por los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de México, en sesión celebrada el día dos de agosto del año dos mil seis.

MGDO. LIC. JOSÉ C. CASTILLO AMBRÍZ

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

M. EN D. JOSE LUIS VAZQUEZ RAMÍREZ

MAGISTRADO CONSEJERO

LIC. BARUCH. F. DELGADO CARBAJAL

MAGISTRADO CONSEJERO

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ CAÑEDO

JUEZ CONSEJERA

LIC. LETICIA LOAIZA YAÑEZ

DEL ESTADO Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

JUEZ CONSEJERA

LICENCIADO HÉCTOR MACEDO GARCÍA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS


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25 manual general organizacion procedimientos administrativos poder judicial estado mexico

Documents

procedimientos administrativos

objetivo general

departamento de oficiala

departamento de computacin

departamento de seguimiento

departamento de logstica

d departamento de contabilidad

i departamento de caja