1621_k_

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1621 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam

tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ERVAN FAJAR MANDALA;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/ Tanggal lahir : 36 tahun/6 Januari 1976;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Danau Kerinci No.25 Taman Baverly

Golf Rt.01/08, Kelurahan Bencongan Indah,

Kota Tangerang Banten;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Mantan Direktur PT Reliance Asset Manage-

ment (HAM)

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak Tanggal 08 Desember 2011 s/d Tanggal 27 Desember

2011;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 8 Desember 2011

s/d Tanggal 05 Pebruari 2012;

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak Tanggal 06 Pebruari 2012 s/d

Tanggal 06 Maret 2012;


Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak Tanggal 07 Pebruari 2012 s/d

Tanggal 01 April 2012;

5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 02 April 2012 s/d

Tanggal 21 April 2012;


Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak Tanggal 22 April 2012 s/d

Tanggal 21 Mei 2012;

Hal. 1 dari 291 hal. Put. No. 1621 K/PID.SUS/2013

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak Tanggal 22 Mei 2012 s/d

Tanggal 20 Juni 2012;

8. Pengalihan penahanan Terdakwa menjadi tahanan kota sejak

Tanggal 28 Mei 2012 s/d Tanggal 16 Juni 2012;

9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Penahanan Kota) sejak Tanggal 15

Juni 2012 s/d Tanggal 14 Juli 2012;

10.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Penahanan Ota) sejak Tanggal 15

Juli 2012 s/d Tanggal 12 September 2012 ;

11.Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tinggi Jakarta (Penahanan Kota) sejak Tanggal 13

September 2012 s/d Tanggal 12 Oktober 2012;

12.Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi


Oktober 2012 s/d Tanggal 10 Nopember 2012;


Pengadilan Tinggi Jakarta sejak Tanggal 25 Oktober 2012 s/d

Tanggal 23 Nopember 2012;



Nopember 2012 s/d Tanggal 22 Januari 2013;

15.Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI (Penahanan Kota) sejak

Tanggal 23 Januari 2013 s/d Tanggal 21 Pebruari 2013;

16.Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI (Penahanan Kota) sejak

Tanggal 22 Pebruari 2013 s/d Tanggal 23 Maret 2013;

17.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda

Pidana No. 1365/2013/S.476.Tah.Sus/PP/2013/MA Tanggal 13 Mei

2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh)

hari, terhitung sejak Tanggal 22 April 2013;

18.Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI

u.b. Ketua Muda Pidana No.1366/2013/S.476.Tah.Sus/PP/2013/MA



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama

60 (enam puluh) hari, terhitung sejak Tanggal 11 Juni 2013;

19.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda

Pidana No. 2477/2013/S.476.Tah.Sus/PP/2013/MA Tanggal 04

September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30

(tiga puluh) hari - I, terhitung sejak Tanggal 10 Agustus 2013;

20.Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI

u.b. Ketua Muda Pidana No. 2478/2013/S.476.Tah.Sus/PP/2013/MA

Tanggal 04 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan

selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak Tanggal 09 September

2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena

didakwa :

Kesatu:

Primair

Bahwa Terdakwa ERVAN FAJAR MANDALA, MM. selaku Direktur PT.

Reliance Asset Management (PT. RAM), bersama-sama dengan DR. RENE

SETYAWAN, MA., ZULFAN LUBIS, SE,AK., MM., JOSEP GINTING (DPO), T.

HELMY AZWARI, MARKUS SURYAWAN, BENNY A. SITUMORANG, UMAR

ZEIN dan CHAIDI THE sejak bulan Juni 2005 sampai dengan Tahun 2010, atau

setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2010,

bertempat di Kantor PT. Askrindo Jalan Angkasa Blok B-9 Kavling Nomor : 8

Kemayoran Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah

Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 Tanggal 28 Desember 2010 Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang

memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa sebagai orang yang

melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam penempatan



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


investasi dari PT. Askrindo, berupa KPD (Kontrak Pengelolaan Dana), REPO

Saham (penjualan dan pembelian saham kembali), dan Reksadana;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara cara antara lain

sebagai berikut :

Berawal dari adanya penjaminan L/C yang diberikan oleh Divisi

Penjaminan PT ASKRINDO kepada para nasabahnya yaitu PT Tranka

Kabel (PT Terang Kita), PT Multi Megah Internusa, PT Vitron dan PT

Indowan Investama Group di Bank Mandiri, namun pada saat jatuh tempo

nasabah-nasabah PT. Askrindo tersebut tidak sanggup menyelesaikan

kewajibannya sehingga PT Askrindo menanggung pembayaran

penjaminan tersebut, untuk menghindari adanya klaim yang harus

ditanggung oleh PT. Askrindo atas gagalnya nasabah-nasabah PT.

Askrindo tersebut maka PT. Askrindo kemudian memberikan dana

talangan kepada para nasabah tersebut dengan cara pembelian

Promissory Note (PN) dan Medium Term Note (MTN), dengan suatu

kewajiban bahwa PT Tranka Kabel (PT Terang Kita), PT Multi Megah

Internusa, PT Vitron, PT Indowan Investama Group membeli kembali

Promissory Note (PN) dan Medium Term Note (MTN). Namun ternyata

nasabah-nasabah tersebut tidak dapat menyelesaikan kewajibannya

membeli kembali Promissory Note dan Medium Term Note (MTN) dan

tidak dapat mengembalikan dana talangan kepada PT Askrindo. Karena

keadaan tersebut maka ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. sebagai Kepala

Divisi Keuangan dan Akuntansi bersama dengan DR. RENE

SETYAWAN, MA. BIN MOH. NUH sebagai Direktur Keuangan dan

Teknologi Informasi PT Askrindo menyepakati untuk menutupi hal

tersebut dengan cara menginvestasikan dana PT ASKRINDO kepada

para nasabah-nasabahnya yang gagal bayar tersebut melalui Manager

Investasi (MI) dalam bentuk KPD (Kontrak Pengelolaan Dana), Repo

Saham, Reksa dana dan obligasi kepada Manager Investasi (MI) yang

salah satunya adalah PT. Reliance Asset Managament (PT. RAM) yang

bergerak dibidang usaha efek dengan kegiatan menjalankan usaha

sebagai Manajer Investasi (MI);



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor : 42 oleh Notaris Marina Soewana

yang diperbaharui dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang

Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

RELIANCE ASSET MANAGEMENT Nomor : 107 Tanggal 31 Januari 2005

oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., struktur organisasi pada tahun 2005 sampai

dengan tahun 2007 sebagai berikut :

Komisaris Utama : IRWAN BUDI DJAYA

Komisaris : RIBKA BUDI DJAYA

Direktur Utama : JOSEP GINTING

Direktur : ERVAN FAJAR MANDALA.

Pada bulan Juni 2005 atas undangan dari pihak PT ASKRINDO

(ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM), Terdakwa bersama dengan JOSEP

GINTING (Direktur Utama PT RAM) melakukan pertemuan di Hotel

Sheraton Media Jln. Gunung Sahari Jakarta Pusat dengan ZULFAN

LUBIS, SE, AK.MM yang juga dihadiri MARKUS SURYAWAN, BENNY A.

SITUMORANG (Direktur Utama dan Direktur PT. Jakarta Asset

Managemen/PT.JAM), T. HELMY AZWARI. (PT. HARVESTINDO ASSET

MANAGEMENT/PT.HAM), JOSEP GINTING (PT.RAM) dan didalam

pertemuan tersebut ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM menyampaikan bahwa

PT. Askrindo mempunyai dana untuk diinvestasikan di beberapa

Securities dalam bentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), dengan

syarat dana tersebut di tempatkan kepada pihak ke-3 yang ditunjuk oleh

PT. Askrindo, yaitu PT. Vitron International, PT. Terang Kita dan PT.

Indowan Investama Group dan keuntungan yang didapat oleh securities

berupa fee pengelolaan dana kurang lebih sebesar 3 %. Dalam

pertemuan tersebut ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. memperkenalkan

UMAR ZEN (dari PT Terang Kita) kepada Terdakwa dan JOSEP

GINTING dan para Manager Investasi (MI) lainnya dan menyatakan

bahwa PT Terang Kita adalah nasabah lama PT ASKRINDO yang

mempunyai track record yang bagus, namun saat ini PT TERANG KITA

memerlukan dana talangan berjangka waktu 3 bulan saja. Untuk struktur

investasi penempatan dana dan bentuk kontrak pengelolaan dana sudah

diatur oleh ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan sudah dilakukan dengan MI

lain sebelumnya dan merupakan transaksi biasa dan normal dilakukan.



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


- Setelah pertemuan tersebut ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. meminta PT.

RAM mengirim Company Profile ke PT. Askrindo, kemudian Terdakwa dan

JOSEP GINTING bertemu kembali dengan ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM.

dan H.TOMMY (PT. Vitron International) yang merupakan calon nasabah

yang ditunjuk PT. Askrindo dan dalam pertemuan tersebut ZULFAN LUBIS,

SE, AK. MM meminta Terdakwa dan JOSEP GINTING untuk menyalurkan

dana kepada nasabah PT. Askrindo dengan jaminan Promissory Note (surat

sanggup), atas permintaan ZULFAN LUBIS, SE,Ak,MM tersebut Terdakwa

dan JOSEP GINTING menyetujuinya sehingga atas persetujuan tersebut T.

HELMY AZWARI menghubungi JOSEP GINTING selaku Direktur PT RAM

meminta PT. RAM mengirimkan surat penawaran KPD kepada PT. Askrindo

sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah);

- PT Askrindo dan PT RAM kemudian melakukan perjanjian penempatan

investasi KPD, REPO Saham, dan Reksa dana dengan perincian sebagai

berikut :

a) Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) antara PT

Askrindo dengan PT RAM dilakukan sebanyak 6

(enam) kali dengan mekanisme sebagai berikut :

1. KPD Ke-1 :

PT. RAM mengirim surat penawaran Nomor : 041/RAM-DIR/07.05

Tanggal 21 Juli 2005, dan terhadap surat penawaran tersebut,

ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. membuat Memorandum Nomor : 239/

MEMO/KA Tanggal 27 Juli 2005 kepada DR. RENE SETYAWAN, MA.

(Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi PT. Askrindo).

Selanjutnya ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. meminta Terdakwa untuk

membuka rekening di Bank Mandiri agar memudahkan

pemindahbukuan dikarenakan dana yang diterima oleh PT. RAM dari

PT. Askrindo harus dipindahbukukan pada hari itu juga ke pihak ke-3

(PT. Vitron International) yang sudah ditunjuk oleh PT. Askrindo.

Namun, sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian pengelolaan

portofolio investasi Nomor : RAM 033-0705-KPAI Tanggal 29 Juli

2005 dengan nilai investasi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh

milyar rupiah), PT. Askrindo menerbitkan Surat Perintah Pemindah



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Bukuan (SPPB) Nomor :09/226 SPPS/KA-KP/DIV/VII/2005 Tanggal

28 Juli 2005 dari Rekening PT. Askrindo Mandiri-Cikini ke Rekening

Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek Nomor : Rek.

104-0004036617 dengan nilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar

rupiah) atas nama PT. RAM, yang ditandatangani oleh DR. RENE

SETYAWAN, MA., Setelah pembayaran, penandatanganan perjanjian

pengelolaan portofolio investasi Nomor : RAM 033-0705-KPAI

Tanggal 29 Juli 2005 dilakukan oleh JOSEP GINTING (pihak

pertama) dan DR. RENE SETYAWAN, MA. (pihak Kedua);

Kontrak KPD yang I (pertama) dengan jangka waktu selama 3 (tiga)

bulan tersebut kemudian diperpanjang sebanyak 10 (sepuluh) kali

dikarenakan setiap kali jatuh tempo PT Vitron Internasional tidak

dapat melaksanakan kewajibannya terhadap Kontrak KPD yang I

(pertama) tersebut, dan perpanjangan berlangsung sebagai berikut :

1. Perpanjangan 1 dilaksanakan Tanggal 29 Oktober 2005

2. Perpanjangan 2 dilaksanakan Tanggal 27 Januari 2006

3. Perpanjangan 3 dilaksanakan Tanggal 27 April 2006







10.Perpanjangan 10 dilaksanakan Tanggal 28 Oktober 2009.

2. KPD Ke-2 dan KPD Ke-3:


Tanggal 25 Oktober 2005 kepada PT ASKRINDO, dan atas surat

penawaran tersebut, ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. membuat

Memorandum Nomor : 376/MEMO/KA Tanggal 26 Oktober 2005

kepada DR. RENE SETYAWAN, MA. dan atas Memorandum tersebut

DR. RENE SETYAWAN, MA. menyetujui penawaran tersebut.

Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian pengelolaan

portofolio investasi Nomor : RAM 037-1005-KPAI Tanggal 27



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Oktober 2005 (Perjanjian Pengelolaan Portofolio/KPD Ke-2) dan

Nomor : RAM 038-1005-KPAI Tanggal 28 Oktober 2005 (Perjanjian

Pengelolaan Portofolio/KPD ke-3), yang masing-masing dengan

jangka waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal 28

Oktober 2005 sampai dengan Tanggal 28 Januari 2006 (untuk KPD

ke-2) dan sejak Tanggal 27 Oktober 2005 sampai dengan 27 Januari

2006 dengan bunga 15% pertahun dan nilai investasi masing-masing

sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kemudian

diterbitkanlah SPPB (Surat Perintah Pemindahbukuan) untuk

Pembayaran KPD sesuai Surat Perjanjian Nomor : RAM 038-1005-

KPAI Tanggal 28 Oktober 2005 dan sesuai Surat Perjanjian Nomor :

RAM 037-1005-KPAI Tanggal 27 Oktober 2005), dengan

mempergunakan Surat Perintah Pemindah Bukuan (SPPB) yang

sama, yaitu Nomor :09/310/SPPB/KA-KP/DIV/X/2005 Tanggal 27

Oktober 2005, hanya Konfirmasi berbeda (Nomor : 78/RAM

DIR/10.5 Tanggal 27 Oktober 2005 dan surat Konfirmasi Nomor : 79/

RAM DIR/10.5 Tanggal 28 Oktober 2005). SPPB tersebut

dipergunakan untuk mentransfer dana dari Rekening PT. Askrindo

Mandiri-Cikini ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek

Nomor : Rek. 104-0004036617 dengan nilai masing masing Rp.

2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atas nama PT. RAM,

ditandatangani oleh DR. RENE SETYAWAN, MA. Perjanjian

pengelolaan portofolio investasi Nomor : RAM 037-1005-KPAI

Tanggal 27 Oktober 2005 (Perjanjian Pengelolaan Portofolio/KPD

Ke-2) dan perjanjian pengelolaan portofolio investasi Nomor : RAM

038-1005-KPAI Tanggal 28 Oktober 2005 (Perjanjian Pengelolaan

Portofolio/KPD ke-3) kemudian ditandatangani oleh JOSEP GINTING

dan DR. RENE SETYAWAN, MA.

Perpanjangan KPD ke-2 dan ke-3 ini diperpanjang sebanyak 9

(sembilan) kali dikarenakan setiap kali jatuh tempo pihak penerima

dana tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap Kontrak KPD

yang ke-2 dan ke-3 tersebut, dan perpanjangan yang kemudian

digabungkan tersebut berlangsung sebagai berikut :



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


1. Perpanjangan 1 dilaksanakan Tanggal 27 Januari 2006.

2. Perpanjangan 2 dilaksanakan Tanggal 27 April 2006.

3. Perpanjangan 3 dilaksanakan Tanggal 27 Oktober 2006.





8. Perpanjangan 8 Tanggal 28 April 2009.


3. KPD Ke-4 :


Tanggal 19 Desember 2005, dan atas surat penawaran tersebut

ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. membuat Memorandum Nomor : 452/

MEMO/KA Tanggal 30 Desember 2005 kepada DR. RENE

SETYAWAN, MA. dan DR. RENE SETYAWAN, MA. menyetujui

penawaran tersebut. Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian

pengelolaan portofolio investasi Nomor : RAM 01.01.06-KPAI

Tanggal 5 Januari 2006 denga jangka waktu 6 bulan terhitung sejak

Tanggal 5 Januari 2006 sampai dengan 5 Juli 2006 dan nilai investasi

sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan bunga

15,5 %, PT. Askrindo kemudian menerbitkan Surat Perintah

Pemindah Bukuan (SPPB) Nomor : 09/002/SPPB/KA-KP/DIV/I/2005

Tanggal 5 Januari 2006 dari Rekening PT. Askrindo Mandiri-Cikini ke

Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek Nomor : Rek.

104-0004036617 dengan nilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar

rupiah) atas nama PT. RAM., yang ditandatangani oleh DR. RENE

SETYAWAN, MA. Setelah dilakukan pembayaran, perjanjian

pengelolaan portofolio investasi Nomor : RAM01.06-KPAI Tanggal 5

Januari 2006 ditandatangani oleh JOSEP GINTING (PT. RAM) dan

DR. RENE SETYAWAN, MA.

Kontrak KPD yang ke-4 (empat) tersebut kemudian diperpanjang

sebanyak 8 (delapan) kali dikarenakan setiap kali jatuh tempo,

pihak ketiga tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Kontrak KPD yang ke-4, dan perpanjangan berlangsung sebagai

berikut :

1. Perpanjangan 1 dilaksanakan Tanggal 5 Juli 2006.








4. KPD Ke-5 :


Tanggal 12 Januari 2006, yang ditandatangani oleh JOSEP GINTING

dan atas surat penawaran tersebut, ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM.

membuat Memorandum Nomor : 019/MEMO/KA Tanggal 12 Januari

2006 kepada DR. RENE SETYAWAN, MA. dan DR. RENE

SETYAWAN, MA. menyetujui penawaran tersebut.


portofolio investasi Nomor : RAM 03-01.06-KPAI Tanggal 13 Januari

2006 dengan Jangka waktu 3 bulan terhitung sejak Tanggal 13

Januari 2006 sampai dengan Tanggal 13 April 2006, nilai investasi

sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan Bunga 15,5

%, PT Askrindo menerbitkan SPPB (Surat Perintah Pemindah

Bukuan) Nomor : 09/008/SPPB/KA-KP/DIV/I/2006 Tanggal 13 Januari

2006 dari Rekening PT. Askrindo Mandiri-Cikini ke Rekening Bank

Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek Nomor : Rek. 104-0004036617

dengan nilai Rp.10.000.000.000,- atas nama PT. RAM., yang

ditandatangani oleh DR. RENE SETYAWAN, MA. dan berdasarkan

SPPB tersebut kemudian berlangsung pemindahbukuan dari rekening

PT Askrindo Mandiri-Cikini ke rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta

Bursa Efek senilai Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) atas

nama PT RAM. Setelah pemindahbukuan berlangsung, dilakukan

penandatanganan perjanjian pengelolaan portofolio investasi Nomor :



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


RAM 03-01.06-KPAI Tanggal 13 Januari 2006, oleh JOSEP

GINTING (PT. RAM) dan DR. RENE SETYAWAN, MA.

Kontrak KPD yang Ke-5 (lima) tersebut diperpanjang sebanyak 9

(sembilan) kali dikarenakan setiap kali jatuh tempo pihak ketiga tidak

dapat melaksanakan kewajibannya terhadap Kontrak KPD yang ke-5

tersebut, dan perpanjangan berlangsung sebagai berikut :






6. Perpanjangan 6 dilaksanakan Tanggal 14 Juli 2008




5. KPD Ke-6 :


Tanggal 26 Januari 2006, ditandatangani oleh JOSEP GINTING dan

atas surat penawaran tersebut, ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM.

membuat Memorandum Nomor : 040/MEMO/KA Tanggal 26 Januari

2006 kepada DR. RENE SETYAWAN, MA. dan DR. RENE

SETYAWAN, MA. menyetujui penawaran tersebut. Sebelum

dilakukan penandatanganan perjanjian pengelolaan portofolio

investasi Nomor : RAM 04-01.06-KPAI Tanggal 26 Januari 2006

dengan jangka waktu perjanjian 3 bulan terhitung sejak Tanggal 26

Januari 2006 sampai dengan Tanggal 26 April 2006; nilai investasi

sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan bunga 15,5

%, PT. Askrindo terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah

Pemindah Bukuan (SPPB) Nomor : 09/032/SPPB/KA-KP/DIV/I/2006

Tanggal 26 Januari 2006 dari Rekening PT. Askrindo Mandiri-Cikini ke

Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek Nomor : Rek.

104-0004036617 dengan nilai Rp.10.000.000.000,- atas nama PT.

RAM., yang ditandatangani oleh DR. RENE SETYAWAN, MA.



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Setelah dilakukan pembayaran, perjanjian pengelolaan portofolio

investasi Nomor : RAM 04-01.06-KPAI Tanggal 26 Januari 2006

ditandatangani oleh JOSEP GINTING (PT. RAM) dan DR. RENE

SETYAWAN, MA.

Kontrak KPD yang Ke-6 (enam) tersebut diperpanjang sebanyak 8

(delapan) kali dikarenakan setiap kali jatuh tempo pihak ketiga tidak

dapat melaksanakan kewajibannya terhadap Kontrak KPD yang 6

tersebut, dan perpanjangan berlangsung sebagai berikut :









6. KPD Ke-7 :


Tanggal 5 April 2006, ditandatangani oleh JOSEP GINTING dan atas

surat penawaran tersebut, ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. membuat

Memorandum Nomor : 140/MEMO/KA Tanggal 11 April 2006 kepada

DR. RENE SETYAWAN, MA. DR. RENE SETYAWAN, MA.

menyetujui penawaran tersebut.


portofolio investasi Nomor : RAM 011-04.06-KPAI Tanggal 12 April

2006 dengan jangka waktu perjanjian 6 bulan terhitung sejak Tanggal

12 April 2006 sampai dengan Tanggal 12 Oktober 2006; Nilai

investasi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan

Bunga 15,5 %, PT. Askrindo menerbitkan Surat Perintah Pemindah

Bukuan (SPPB) Nomor : 09/100/SPPB/KA-KP/DIV/I/2006 Tanggal 12

April 2006 dari Rekening PT. Askrindo Mandiri-Cikini ke Rekening

Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek No. Rek. 104-0004036617

dengan nilai Rp.10.000.000.000,- atas nama PT. RAM, yang



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


ditandatangani oleh DR. RENE SETYAWAN, MA. dan dilakukanlah

pembayaran sesuai dengan SPPB tersebut. Setelah dilakukan

pembayaran, perjanjian pengelolaan portofolio investasi No. RAM

011-04.06-KPAI Tanggal 12 April 2006 ditandatangani oleh JOSEP

GINTING (PT. RAM) dan DR. RENE SETYAWAN, MA.

Kontrak KPD yang Ke-7 (tujuh) tersebut diperpanjang sebanyak 7

(tujuh) kali dikarenakan setiap kali jatuh tempo pihak ketiga tidak

dapat melaksanakan kewajibannya terhadap Kontrak KPD yang

ketujuh tersebut, dan perpanjangan berlangsung sebagai berikut :








Bahwa atas permintaan ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. kepada PT

RAM, penempatan dana berupa KPD tersebut kemudian diberikan

kepada :

1. PT. Vitron International dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.

20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

2. PT. Terang Kita (Tranka Kabel) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.

20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

3. PT. Indowan Investama Group dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.

4.000.000.000,- (empat milyar);

Bahwa perpanjangan terhadap penempatan dana dalam bentuk KPD

tersebut terjadi karena saat jatuh tempo sebagaimana dalam surat

perjanjian tersebut ternyata nasabah yang telah ditunjuk oleh PT.

Askrindo yaitu PT. Vitron International, PT. Terang Kita dan PT.

Indowan Investama Group (sebagai pihak ketiga) tidak dapat membeli

kembali Prommisory Note (surat sanggup) namun menurut ZULFAN

LUBIS, SE, AK.MM. hal tersebut tidak masalah asalkan bunga harus



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


tetap dibayar dan PT. RAM disarankan untuk mengajukan surat

perpanjangan KPD ke PT. Askrindo.

b) Penempatan investasi berupa Rephurcase Agreement Saham (Repo)

dari PT Askrindo kepada PT. RAM dengan total investasi sebesar

Rp. 21.500.000.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah)

yang ditempatkan secara bertahap sebanyak 4 kali, yaitu :

1. REPO SAHAM RELI (PT. Reliance Securities Tbk. )

Bahwa sebelum dilaksanakannya penempatan dana berupa Repo

Saham RELI, ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. menyampaikan kepada

Terdakwa dan JOSEPH GINTING bahwa investasi berupa KPD di PT.

Askrindo sudah diatas limit yang ditentukan, sehingga ZULFAN

LUBIS, SE, AK.MM. mengusulkan alternatif investasi seperti Repo,

dengan cara membuat skenario seolah-olah PT. RAM mempunyai

saham yang akan di Repokan ke PT. Askrindo, dan untuk tahap

pertama ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. meminta PT. RAM untuk me-

repo saham RELI yang hasil Reponya akan digunakan untuk PT.

Indowan Investama Group. Terdakwa dan JOSEPH GINTING

menyetujui hal tersebut, kemudian membuat surat penawaran Repo

Saham RELI (PT. Reliance Securities Tbk. ) dengan Nomor : 036/

RAM-DIR/03.06 Tanggal 16 Maret 2006 perihal penawaran

Repurchase Agreement (REPO) senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima

milyar rupiah) dengan keuntungan 15,5 % per tahun yang

ditandatangani oleh JOSEP GINTING dan ditujukan kepada ZULFAN

LUBIS, SE, AK.MM. Atas surat penawaran tersebut ZULFAN

LUBIS, SE, AK.MM. membuat memorandum Nomor : 109/MEMO/KA

Tanggal 20 Maret 2006 kepada DR. RENE SETYAWAN, MA.

kemudian DR. RENE SETYAWAN, MA. menyetujui penempatan

tersebut dan menandatangani Trade Confirmation Tanggal 20 Maret

2006. PT Askrindo kemudian menerbitkan Surat Perintah

Pembayaran (SPPB) Nomor : 09/087/SPPB/KA-KP/DIR/III/2006

Tanggal 21 Maret 2006 yang ditandatangani oleh DR. RENE

SETYAWAN, MA., untuk mentransfer dana sejumlah Rp.

5.000.000.000 (lima milyar rupiah) kepada PT RAM. Berdasarkan



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


SPPB tersebut kemudian dilakukan pentransferan, dan setelah

pentransferan berlangsung kemudian dilakukan penandatanganan

surat perjanjian jual beli saham dengan hak untuk membeli kembali

(Repurchase) pada Nomor : RAM-030-0306-REPO Tanggal

21-3-2006, oleh JOSEP GINTING (pihak pertama) dan DR. RENE

SETYAWAN, MA. (pihak kedua). Dalam surat perjanjian itu

disebutkan: pembelian 20.000.000 (dua puluh juta) lembar saham PT

RELI (PT. Reliance Securities Tbk.) milik PT. RAM, sebesar Rp.

5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), untuk jangka waktu 21-3-2006

sampai dengan 21-6-2006 dengan kewajiban PT. RAM untuk membeli

kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak ke dua berkewajiban

menjual sahamnya kepada pihak pertama (PT. RAM) dengan harga

Rp. 5.195.342.466,- (lima milyar seratus sembilan puluh lima juta tiga

ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah),

yang cara pembayarannya dilakukan pada Tanggal berakhirnya

perjanjian Tanggal 21 Juni 2006. Namun ternyata hal tersebut tidak

terpenuhi, sehingga Repo saham ini kemudian diperpanjang

sebanyak 10 kali, dengan perincian sebagai berikut :

1. Perpanjangan 1 dilaksanakan Tanggal 21 Juni 2006.

2. Perpanjangan 2 dilaksanakan Tanggal 21 September 2006.

3. Perpanjangan 3 dilaksanakan Tanggal 21 Desember 2006.

4. Perpanjangan 4 dilaksanakan Tanggal 21 Maret 2007.



7. Perpanjangan 7 dilaksanakan Tanggal 21 Maret 2008



10.Perpanjangan 10 dilaksanakan Tanggal 24 September 2009.

2. REPO SAHAM BUMI (PT Bumi Resources Tbk) :

Diawali dengan surat penawaran Repo Saham BUMI (PT Bumi

Resources Tbk) dari PT. RAM Nomor : 076/RAM-DIR/07.06 Tanggal

24 Juli 2006 perihal penawaran Repurchase Agreement (REPO)

senilai Rp. 10.000.000.000,- dengan keuntungan 16 % per tahun yang



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


ditandatangani oleh Terdakwa dan ditujukan kepada ZULFAN LUBIS,

SE, AK.MM, ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. kemudian membuat

memorandum Nomor : 296/MEMO/KA Tanggal 25 Juli 2006 dari

ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. kepada DR. RENE SETYAWAN, MA.

dan DR. RENE SETYAWAN, MA. kemudian menyetujui dan

menandatangani Trade Confirmation Tanggal 20 Maret 2006 dan PT

Askrindo kemudian menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPPB)

Nomor : 09/212/SPPB/KA-KP/DIR/VII/2006 Tanggal 25 Juli 2006 yang

ditandatangani oleh DR. RENE SETYAWAN, MA., untuk mentransfer

dana sejumlah Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) kepada PT

RAM. Namun pentransferan kemudian berlangsung dari rekening PT

ASKRINDO ke Rekening PT. Vitron International Nomor :

009-024-7896 pada Bank Syariah Mandiri Thamrin tanpa melalui

Rekening PT RAM. Dan setelah pentransferan berlangsung,

dilakukanlah penandatanganan surat perjanjian penjualan dan

Pembelian Kembali Saham antara PT RAM dan PT Askrindo Nomor:

RAM-032-0706-REPO Tanggal 24 Juli 2006 oleh Terdakwa (pihak

pertama) dan DR. RENE SETYAWAN, MA. (pihak kedua). Isi

perjanjian tersebut antara lain berisikan pembelian 20.000.000 (dua

puluh juta) lembar saham BUMI milik PT. RAM sebesar Rp.

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), jangka waktu 24 Nopember

2006. Untuk itu PT. RAM berkewajiban untuk membeli kembali

sahamnya dari pihak kedua dan pihak ke dua berkewajiban menjual

sahamnya kepada pihak pertama (PT. RAM) dengan harga Rp.

10.534.794.521,- (sepuluh milyar lima ratus tiga puluh empat juta

tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu

rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada Tanggal

berakhirnya perjanjian Tanggal 24 Nopember 2006. Namun ternyata

hal tersebut tidak terpenuhi, sehingga Repo saham ini kemudian

diperpanjang sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu :


2. Perpanjangan 2 dilaksanakan Tanggal 24 Nopember 2006.




Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia







3. REPO SAHAM PGAS (PT. Perusahaan Gas Negara) :

Diawali dengan surat penawaran Repo Saham PGAS dari PT. RAM

Nomor : 115/RAM-DIR/12.06 Tanggal 27 Desember 2006 perihal

penawaran Repurchase Agreement (REPO) senilai Rp.

5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan keuntungan 15 % per

tahun yang ditandatangani oleh Terdakwa dan ditujukan kepada

ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. dan terhadap surat penawaran tersebut

ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM kemudian membuat memorandum

Nomor : 499/MEMO/KA Tanggal 28 Desember 2006 kepada DR.

RENE SETYAWAN, MA., yang kemudian menyetujui penempatan

dana tersebut dan menandatangani Trade Confirmation Tanggal 28

Desember 2006. PT Askrindo kemudian menerbitkan Surat Perintah

Pembayaran (SPPB) Nomor :09/374/SPPB/KA-KP/DIR/VII/2006

Tanggal 28 Desember 2006 yang ditandatangani oleh DR. RENE

SETYAWAN, MA., untuk mentransfer dana sejumlah Rp.

4.000.000.000 (empat milyar rupiah) kepada PT RAM. Pentransferan

kemudian berlangsung, dan setelah pentransferan surat perjanjian

penjualan dan pembelian kembali saham antara PT RAM dan PT

Askrindo Nomor : RAM-038-1206-REPO Tanggal 28-12-2006,

ditandatangani oleh Terdakwa (pihak pertama) dan DR. RENE

SETYAWAN, MA. (pihak kedua), yang antara lain berisi menyatakan

bahwa Pembelian 343.348 (tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus

empat puluh delapan) lembar saham PGAS milik PT. RAM sebesar

Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), jangka waktunya adalah

28-12-2006 sampai dengan 28-3-2007 dengan kewajiban PT. RAM

untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak ke dua

berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama (PT. RAM)

dengan harga Rp. 4.147.945.206,- (empat milyar seratus empat puluh



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam

rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada Tanggal

berakhirnya perjanjian Tanggal 28 Maret 2007. Namun ternyata hal

tersebut tidak terpenuhi, sehingga Repo saham ini kemudian

diperpanjang sebanyak 7 kali, yaitu :








4. REPO SAHAM BMRI (PT. Bank Mandiri Tbk.) :

Bahwa kemudian berlangsung pertemuan di tempat golf, yang dihadiri

oleh TERDAKWA , ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM., NOVIAR YUANA

(PT. Askrindo), T. HELMY AZWARI dan CHAIDI THE. Saat itu

ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. menyampaikan bahwa dana Repo

saham BMRI tersebut akan dipergunakan untuk PT. Indowan

Investama Group. Dan Terdakwa kemudian menyetujuinya, sehingga

PT. RAM kemudian mengajukan surat penawaran atas Repo Saham

BMRI Nomor : 007/RAM-DIR/01.07 Tanggal 31 Januari 2007 perihal

penawaran Repurchase Agreement (REPO) senilai Rp.

2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan

keuntungan 15 % per tahun yang ditandatangani oleh Terdakwa yang

ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM.. Dan atas surat

penawaran tersebut kemudian ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM.

membuat memorandum Nomor : 52/MEMO/KA Tanggal 1 Pebruari

2007 kepada DR. RENE SETYAWAN, MA., kemudian DR. RENE

SETYAWAN, MA. menyetujui penempatan dana tersebut dan

menandatangani perpanjangan konfirmasi Tanggal 05 Pebruari 2007.

PT Askrindo kemudian menerbitkan Surat Perintah Pembayaran

(SPPB) Nomor : 09/044/SPPB/KA-KP/DIR/II/2007 Tanggal 5 Februari

2007 yang ditandatangani oleh DR. RENE SETYAWAN, MA., untuk



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


mentransfer dana sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus

juta rupiah) kepada PT RAM. Setelah menerima pentransferan dana

tersebut PT RAM kemudian langsung mentransferkannya ke

Rekening Nomor : 221.300.6428 atas nama PT. Indowan Investama

Group pada Bank BCA KCP Imperium sesuai dengan permintaan dari

ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM. Setelah pentransfean dana

berlangsung, kemudian dilakukan penandatanganan surat perjanjian

penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT RAM dan PT

Askrindo Nomor : RAM-001-0207-REPO Tanggal 05-02-2007, yang

ditandatangani oleh Terdakwa (pihak pertama) dan DR. RENE

SETYAWAN, MA. (pihak kedua), yang antara lain dalam perjanjian

tersebut disebutkan : untuk pembelian 961.538 (sembilan ratus enam

puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan) lembar saham BMRI

milik PT. RAM, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus

juta rupiah), dengan jangka waktu 2-02-2007 sampai dengan

2-4-2007 dan untuk itu, PT. RAM berkewajiban untuk membeli

kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak ke dua berkewajiban

menjual sahamnya kepada pihak pertama (PT. RAM) dengan harga

Rp. 2.560.616.438,- (dua milyar lima ratus enam puluh juta enam

ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), yang

cara pembayarannya dilakukan pada Tanggal berakhirnya perjanjian

Tanggal 5 April 2007. Namun tenyata kewajiban tersebut tidak

terpenuhi, dan Repo saham ini diperpanjang sebanyak 7 kali, yaitu :








Bahwa penempatan dana dalam bentuk REPO SAHAM ini telah

ditransfer ke PT. Indowan Investama Group, dan PT RAM tidak dapat

mengembalikan dana tersebut kepada PT Askrindo dan menurut



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dalam sistem C-BEST untuk

sub Rekening yang dimiliki PT Reliance Asset Management ternyata :

Pada Tanggal 21 Maret 2006 PT RAM tidak memiliki saham

RELI,

Pada Tanggal 25 Juli 2006 PT RAM tidak memiliki saham BUMI,

Pada Tanggal 28 Desember 2006 PT RAM tidak memilki saham

PGAS,

Pada Tanggal 5 Pebruari 2007 PT RAM tidak memiliki saham

BMRI,

Bahwa total penempatan dana berupa 4 (empat) REPO SAHAM, yang

ditempatkan oleh PT. Askrindo kepada PT. RAM sebesar

Rp.21.500.000.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah),

dengan perincian sebagai berikut :

1. REPO SAHAM RELI : Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

2. REPO SAHAM BUMI : Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar

rupiah)

3. REPO SAHAM PGAS : Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar

rupiah);

4. REPO SAHAM BMRI : Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus

juta rupiah).

c) Penempatan investasi berupa Reksadana dari PT Askrindo kepada

PT. RAM dengan total investasi sebesar Rp. 14.500.000.000,- (empat

belas milyar lima ratus juta rupiah) yaitu :

Pada awal bulan Oktober 2006 di Plaza Semanggi (Kantor PT. Multi

Megah Internusa) berlangsung pertemuan antara TERDAKWA,

JOSEF GINTING, T. HELMY AZWARI, CHAIDI THE dan ZULFAN

LUBIS, SE, AK.MM. Saat pertemuan, ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM.

meminta kepada PT. RAM untuk menjual Reksadana sebesar Rp.

5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang nantinya dananya akan

disalurkan ke PT. Indowan Investama Group (milik CHAIDI THE) dan

Terdakwa bersama dengan JOSEF GINTING kemudian

menyetujuinya, namun, dalam pelaksanaannya, ternyata dana yang

seharusnya ditransfer ke Bank Kustodian, dalam pelaksanaannya,



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


penempatan ditransfer langsung ke Rekening PT. RAM pada Bank

Mandiri Cabang BEJ, dengan Nomor : 104.000.403.6617, pada saat

menawarkan Reksadana, prospektus yang ditawarkan belum

mencantumkan jumlah/nilai yang ditawarkan, dan data pendukung

lainnya berupa annual Report dan company profile prospektus dibuat

sekitar bulan Nopember 2005 dan ditandatangani oleh Terdakwa dan

JOSEP GINTING sebagai Dirut PT. RAM, padahal secara garis

besar, Prospektus Reksadana harus mencantumkan : tentang tata

cara pembelian Reksadana, Informasi mengenai Reksadana, Alokasi

biaya, Tata cara pembelian dan penjualan unit penyertaan, Tata cara

penyertaan dan pengalihan unit penyertaan dan Tata cara

pembubaran dan hasil likuidasi. Prospektus tersebut juga dibuat

dengan tidak sebenarnya, karena terdapat kesalahan dalam

penulisan nama dan logo bank HSBC (The Hongkong and Shanghai

Banking Corporation Limited), penempatan logo merupakan

keharusan setelah penulisan HSBC, penulisan Tanggal, penulisan

total jumlah keseluruhan Reksadana yang berbeda dengan system

yang digunakan HSBC, serta prospektus yang diterbitkan HSBC tidak

pernah dibuat untuk 2 jenis Reksadana yang ditawarkan secara

bersamaan. Namun ternyata setelah adanya prospektus tersebut

dilakukan konfirmasi atas Reksadana sebanyak 4 (empat) kali,

yaitu :

1) Sesuai dengan surat konfirmasi No.91/RAM-DIR/12.05 Tanggal 13

Desember 2005 yang ditandatangani oleh JOSEP GINTING dan disetujui

DR. RENE SETYAWAN MA. Selanjutnya dilakukan transfer dana oleh

PT. Askrindo ke PT. RAM dengan Rekening Bank Mandiri Cabang

Jakarta Bursa Efek No.104.000403.6617 dengan cek/giro Nomor : JG

116689 dengan jumlah Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta

rupiah), berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPPB) Nomor :

09/352/SPPB/KA-KP/DIR/XII/2005 Tanggal 13 Desember 2005;

2) Sesuai surat Penawaran No.02/RAM-DIR/01.06 Tanggal 4 Januari 2006

yang ditandatangani oleh JOSEP GINTING, dilakukan konfirmasi

dengan surat Nomor :03/RAM-DIR/01.06 Tanggal 4 Januari 2006, yang

disetujui DR RENE SETYAWAN MA, setelah persetujuan tersebut PT.



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Askrindo mentransfer dana kepada PT. RAM Rekening Bank Mandiri

Cabang Jakarta Bursa Efek Nomor : 104.000403.6617 dengan cek/giro

Nomor : JG 116752 dengan jumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar

rupiah), pada Tanggal 9 Januari 2006 sesuai dengan Surat Perintah

Pembayaran (SPPB) Nomor : 09/004/SPPB/KA-KP/DIR/I/2006.

3) Sesuai dengan Surat Penawaran yang ditandatangani oleh Terdakwa,

dilakukan Konfirmasi No.90/RAM-DIR/10.06 Tanggal 18 Oktober 2006,

yang kemudian ditandatangani dan disetujui DR. RENE SETYAWAN

MA. Setelah persetujuan tersebut PT. Askrindo mentransfer dana ke PT.

RAM di Rekening Bank Mandiri Cabang Benhil No. 122 000 436 3282,

dengan cek/giro No. JG 116752 dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,00

(lima milyar rupiah), sesuai Surat Perintah Pembayaran (SPPB) Nomor :

09/310/SPPB/KA-KP/DIR/X/2006 Tanggal 19 Oktober 2006.

4) Sesuai dengan surat penawaran yang ditandatangani oleh MUHAMMAD

KARIM Direktur Investasi PT RAM, dibuat Surat Konfirmasi No.350/RAM-

DIR/XI/07 Tanggal 14 Desember 2007 yang ditandatangani oleh

MUHAMMAD KARIM, dan kemudian disetujui ZULFAN LUBIS. Setelah

persetujuan tersebut, PT. Askrindo mentransfer dana ke PT. RAM di

Rekening Bank Mandiri Cabang Wisma Nusantara No.103 000 429 0900,

dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sesuai Surat

Perintah Pembayaran (SPPB) Nomor : 09/0491/SPPB/KA-KP/DIR/

XII/2007 Tanggal 28 Desember 2007.

Bahwa semua investasi berbentuk Reksadana disalurkan PT RAM

kepada pihak ke-3 (PT. Vitron Internatinal, PT. Terang Kita dan PT.

Indowan Investama Group) dan CHAIDI THE selaku Dirut PT. Indowan

Investama Group dalam Surat Nomor: 001/IIG/SK/I/06, Tanggal 3 Januari

2006, yang ditujukan kepada PT. RAM menyatakan bahwa telah

dilakukan pembelian Promissory Note PT Indowan oleh PT. Askrindo

sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan ditransfer langsung

ke Rekening Nomor: 221.300.6428 atas nama PT. Indowan Investama

Group pada Bank BCA KCP Menara Imperium, namun ternyata menurut

HSBC (Bank Kustodian), PT. Askrindo tidak pernah membeli unit

penyertaan (Reksadana) dengan produk Reliance Equity Fund melalui

Manajer Investasi yaitu PT. Reliance Asset Management, karena tidak



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


ada skema, tidak ada formulir pembelian unit penyertaan (Reksadana)

dari PT Askrindo ke PT RAM, tidak ada batch form/ringkasan, serta bukti

transfer tidak pernah diterima oleh HSBC. Oleh karena kelengkapan

tersebut tidak ada, maka bank kustodian (Bank HSBC) tidak memproses

Reksadana tersebut dan subscriptions confirmation tidak diterbitkan.

Bahwa penempatan dana/investasi PT Askrindo kepada PT. RAM

berupa :

1. 7 (tujuh) KPD (Kontrak Pengelolaan Dana) sejumlah Rp.

54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), yang dilakukan

sebelum adanya SK Direksi PT Askrindo Nomor : 108/KEP/DIR/XI/2008

Tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pedoman Standar Operasi dan

Prosedur Bidang Investasi, bertentangan dengan Pasal 39 Keputusan

Menteri Keuangan Nomor : 424/KMK.06/2003 Tanggal 30 September

2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan

Reasuransi, karena penempatan dan pencairan investasi berupa KPD

yang bukan merupakan jenis investasi yang telah ditentukan.

2. 4 (empat) Repo Saham sebesar Rp. 21. 500.000.000 (dua puluh satu

milyar lima ratus juta rupiah), bertentangan dengan Pasal 40 dan Pasal

33 KMK Nomor : 424/KMK.06/2003 Tanggal 30 September 2003, karena

penempatan dana berupa Repo Saham, bukan karena alasan keperluan

lindung nilai /hedging karena menghadapi ketidak sesuaian /mismatch

antara kekayaan PT Askrindo dan kewajiban dalam setiap jenis mata

uang asing, atau bukan karena alasan ketidak sesuaian /mismatch

antara tingkat bunga kewajiban dan tingkat bunga hasil investasi.

3. Penempatan dana berupa Repo Saham yang dilakukan ZULFAN LUBIS,

SE.Ak.MM sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi pada periode

Agustus 2004 sampai dengan Juli 2007 serta penempatan dana berupa

Repo Saham pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, SE, AK. MM sebagai

Direktur Keuangan dan TI, pada Juli 2007 sampai dengan Juni 2011,

dilakukan tanpa memberitahukan rencana tersebut kepada Direktur

Jenderal Lembaga Keuangan.

4. Bahwa Saham BUMI, saham PGAS, dan saham BMRI yang dibeli oleh

PT Askrindo,dari PT RAM tidak pernah diserahkan secara fisik yang

seharusnya saham tersebut diserahkan melalui KSEI dengan system C-



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


BEST status settled dengan metode delivery free of payment (DFOP).

Penyerahan fisik saham tidak dilakukan karena saham tersebut tidak

pernah ada. Saham RELI sempat pindah dari Rekening Reliance

Securitas ke Sub Rekening PT. Askrindo di Reliance Securitas akan

tetapi hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menutupi administrasi di

PT. Askrindo, dan sebelum masa berakhir saham tersebut ditarik kembali

oleh Reliance Sekuritas.

5. Bahwa penempatan dana/investasi PT Askrindo kepada PT. RAM berupa

4 (empat) Reksadana sebesar Rp. 14.500.000.000 (empat belas milyar

lima ratus juta rupiah) bertentangan dengan SK Direksi PT Askrindo

Nomor : 68/KEP/DIR/VI/2003 Tanggal 19 Juni 2003 tentang Sistem dan

prosedur Penempatan Reksadana, karena dalam penawaran tidak

dilampirkan prospektus dan data pendukung berupa annual Report dan

company profile, dan penempatan dana tersebut juga tidak diikuti dengan

penyerahan Reksadana Reliance Equity Fund kepada Bank Kustodian

yang ditunjuk yaitu HSBC.

Perbuatan Terdakwa ERVAN FAJAR MANDALA, bersama sama

dengan DR. RENE SETYAWAN, MA., ZULFAN LUBIS, SE,AK., MM.,

JOSEP GINTING (DPO), T. HELMY AZWARI, MARKUS SURYAWAN,

BENNY A. SITUMORANG, UMAR ZEIN dan CHAIDI THE telah

merugikan keuangan negara Cq. PT. ASKRINDO sebesar Rp.

90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah) atau setidak-

tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Penghitungan

Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam

Penempatan Investasi PT. Askrindo pada PT RAM, PT HAM, PT JI dan

PT JS Tahun 2004 sampai dengan 2009 Nomor : SR-7175/PW09/5/2011

Tanggal 5 September 2011.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat

(1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Subsidair:

Bahwa Terdakwa ERVAN FAJAR MANDALA, MM. selaku Direktur PT.

Reliance Asset Management (PT. RAM), bersama-sama dengan DR. RENE

SETYAWAN, MA., ZULFAN LUBIS, SE,AK., MM. dan JOSEP GINTING (DPO),

T. HELMY AZWARI, MARKUS SURYAWAN, BENNY A. SITUMORANG, UMAR

ZEIN dan CHAIDI THE pada waktu dan tempat sebagaimana telah kami uraikan

dalam dakwaan KESATU Primair diatas, telah melakukan, atau turut serta

melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara, dalam menempatkan investasi

diantaranya berupa KPD (kontrak pengelolaan dana), REPO Saham (penjualan

dan pembelian saham kembali), dan Reksadana.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara cara antara lain sebagai

berikut :

Berawal dari adanya penjaminan L/C yang diberikan oleh Divisi

Penjaminan PT ASKRINDO kepada para nasabahnya yaitu PT Tranka

Kabel (PT Terang Kita), PT Multi Megah Internusa, PT Vitron dan PT

Indowan Investama Group di Bank Mandiri, namun pada saat jatuh tempo

nasabah-nasabah PT. Askrindo tersebut tidak sanggup menyelesaikan

kewajibannya sehingga PT Askrindo menanggung pembayaran

penjaminan tersebut, untuk menghindari adanya klaim yang harus

ditanggung oleh PT. Askrindo atas gagalnya nasabah-nasabah PT.

Askrindo tersebut maka PT. Askrindo kemudian memberikan dana

talangan kepada para nasabah tersebut dengan cara pembelian

Promissory Note (PN) dan Medium Term Note (MTN), dengan suatu

kewajiban bahwa PT Tranka Kabel (PT Terang Kita), PT Multi Megah

Internusa, PT Vitron, PT Indowan Investama Group membeli kembali

Promissory Note (PN) dan Medium Term Note (MTN). Namun ternyata

nasabah-nasabah tersebut tidak dapat menyelesaikan kewajibannya

membeli kembali Promissory Note dan Medium Term Note (MTN) dan



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


tidak dapat mengembalikan dana talangan kepada PT Askrindo. Karena

keadaan tersebut maka ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. sebagai Kepala

Divisi Keuangan dan Akuntansi bersama dengan DR. RENE

SETYAWAN, MA. BIN MOH. NUH sebagai Direktur Keuangan dan

Teknologi Informasi PT Askrindo menyepakati untuk menutupi hal

tersebut dengan cara menginvestasikan dana PT ASKRINDO kepada

para nasabah-nasabahnya yang gagal bayar tersebut melalui Manager

Investasi (MI) dalam bentuk KPD (Kontrak Pengelolaan Dana), Repo

Saham, Reksa dana dan obligasi kepada Manager Investasi (MI) yang

salah satunya adalah PT. Reliance Asset Managament (PT. RAM) yang

bergerak dibidang usaha efek dengan kegiatan menjalankan usaha

sebagai Manajer Investasi (MI);

Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor : 42 oleh Notaris Marina

Soewana yang diperbaharui dengan Akta Pernyataan Keputusan Para

Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS) PT. RELIANCE ASSET MANAGEMENT Nomor : 107 Tanggal

31 Januari 2005 oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., struktur organisasi pada

tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 sebagai berikut :

Komisaris Utama : IRWAN BUDI DJAYA

Komisaris : RIBKA BUDI DJAYA

Direktur Utama : JOSEP GINTING

Direktur : ERVAN FAJAR MANDALA.

Bahwa Terdakwa sebagai Manager Investasi (PT. RAM) memiliki

tugas dan tanggungjawab yaitu sebagai berikut :

a. Mengelola dana atau efek nasabah baik berupa perorangan

maupun institusi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik;

b. Pengelolaan dana atau efek tersebut antara lain berupa

KPD (Kontrak Pengelolaan Dana) atau Reksadana;

c. Meminimalisir resiko terhadap penurunan nilai investasi

yang dikelola;

d. Membuat laporan secara berkala kepada nasabah terhadap

dana yang dikelola;



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


e. Membuat laporan bulanan terhadap total dana kelolaan

kepada bapepam-LK.

Bahwa sebagai Manager Investasi, PT. RAM dalam melaksanakan

penempatan dana kepada para nasabah harus sesuai dengan aturan

Bapepam Nomor KEP 31/PM/1996 dan KEP 32/PM/1996 Tanggal 17

Januari 1996 yaitu :

a. Nasabah sebelumnya mengajukan Surat

mendapatkan dana;

b. Man

1621_k_

Documents