一 本公司發言人

發言人

姓名王鳳翔

職稱總經理

電話(02)8919-2188 電子郵件信箱speakeronyx-healthcarecom

代理發言人

姓名楊祥芝

職稱資深經理

電話(02) 8919-2188

電子郵件信箱speakeronyx-healthcarecom

二 總公司分公司工廠之地址及電話

名稱 地址 電話

總公司 新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 2 樓 (02)8919-2188

分公司 無 無

工廠

新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 2樓2 樓之 12 樓之 22 樓之 3133號 2 樓之 3131 號 2 樓之 2

(02)8919-2188

三 股票過戶機構之名稱地址網址及電話

名稱台新國際商業銀行股務代理部

地址台北市建國北路一段 96 號 B1

網址wwwtaishinbankcomtw

電話(02)2504-8125

四 最近年度財務報告簽證會計師姓名事務所名稱地址網址及電話

會計師姓名張淑瓊曾惠瑾會計師

事務所名稱資誠聯合會計師事務所

地址台北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓

網址wwwpwctw

電話(02) 2729-6666

五 海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式

不適用

六 本公司網址httpwwwonyx-healthcarecom

目 錄

壹致股東報告書 1

貳公司簡介 4

一 設立日期 4

二 公司沿革 4

參公司治理報告 5

一 組織系統 5

二 董事監察人總經理副總經理協理各部門及分支機構主管

資料 7

三 最近年度支付董事監察人總經理及副總經理之酬金 14

四 公司治理運作情形 19

五 會計師公費資訊 38

六 更換會計師資訊 38

七 公司之董事長總經理負責財務或會計事務之經理人最近一年

內曾任職於簽證會計師所屬事務所或關係企業者 38

八 最近年度及截至年報刊印日止董事監察人經理人與持股比例

超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 39

九 持股比例占前十名之股東其相互間為關係人或為配偶二親等以

內之親屬關係之資訊 40

十 公司公司之董事監察人經理人及公司直接或間接控制之事業

對同一轉投資事業之持股數並合併計算綜合持股比例 41

肆募集情形 42

一 資本及股份 42

二 公司債辦理情形 46

三 特別股辦理情形 46

四 海外存託憑證辦理情形 46

五 員工認股權憑證辦理情 46

六 限制員工權利新股辦理情形 46

七 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 46

八 資金運用計畫執行情形 46

伍營運概況 48

一 業務內容 48

二 市場及產銷概況 55

三 從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料表 60

四 環保支出資訊 60

五 勞資關係 61

六 重要契約 62

陸財務概況 63

一 最近五年度簡明資產負債表綜合損益表會計師姓名及其查核意

見 63

二 最近五年財務分析 71

三 最近年度財務報告之審計委員會審查報告 77

四 最近年度財務報告 78

五 最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告 78

六 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止如有發生財務週

轉困難情事應列明其對本公司財務狀況之影響 78

柒財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 79

一 財務狀況 79

二 財務績效 80

三 現金流量 80

四 最近年度重大資本支出對財務業務之影響 81

五 最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因改善計畫及未來

一年投資計畫 81

六 風險事項分析評估 82

七 其他重要事項 84

捌特別記載事項 85

一 關係企業相關資料 85

二 最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 87

三 最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 87

四 其他必要補充說明事項 87

五 最近年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第三十六修第三項

第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 87

壹 致股東報告書

各位股東女士先生

首先感謝各位股東對醫揚的支持與愛護以下就一六年度本公司營運成果

與新年度展望提出報告

一一六年度營業結果

(一) 一六年度營業計畫實施成果

本公司一六年度合併營業收入為新台幣 1296343 仟元較一

五年度成長 15營業毛利 434901 仟元較一五年度減少 1136

稅後淨利為 115911 仟元較上年度衰退了 2933主要係本公司積極

開發新專案及新客戶營收穩定成長但在產品結構變化及外在台幣大

幅升值主要原材料價格上漲的衝擊下獲利未如預期

(二) 預算執行情形及財務收支獲利能力分析

1 預算執行情形

一六年度面臨外在整體經濟環境的變動及市場競爭壓力獲利

未如預期除營收維持成長外其餘指標皆較去年同期衰退

2 財務收支及獲利能力分析單位新台幣千元

年度

項目

一六年度

合併

一五年度

合併增加比例

() 財

務

收

支

營業收入 $1296343 $1127226 1500

營業毛利 434901 490620 (1136)

本期淨利 115911 164012 (2933)

獲

利

能

力

分

析

資產報酬率() 1001 1947 (4859)

股東權益報酬率() 1320 2726 (5158)

佔實收資本額比率() 營業利益 8011 11566 (3074)

稅前純益 7152 11030 (3516)

純益率() 894 1455 (3856)基本每股盈餘(新台幣元) 579 820 (2939)稀釋每股盈餘(新台幣元) 577 813 (2903)

(三) 研究發展狀況

1 最近二年度研究發展支出

單位新台幣千元

年度

項目一六年度 一五年度

研究發展費用 68773 62718營業收入淨額 1296343 1127226佔營收淨額比例 531 556

1

2 最近年度主要研究發展成果

本公司在研究發展方面採技術與產品雙軌並行目前進行中的研

究範圍主要為醫療物聯網技術智慧電能管理資料影像封裝傳輸技

術第四代歐美醫療安規等研發成果將納入未來新產品開發的新功

能藉此不斷強化產品的獨特性取得技術領先同業及更大的市場占

有率一六年度推出的新產品包含手持式救護醫療車平板 MD-116及 MD-101第二代智慧醫療電源監控軟體 Orion 等

二一七年度營業計畫與策略發展

本公司深耕醫療電腦市場在美洲及歐洲已有穩定的客戶群產品深受

歐美客戶讚許再加上近期於大中華區之開發與投資切入高成長的中國市

場配合本公司產品的創新及研發將可掌握市場成長的契機帶動本公司

營收及獲利的穩定成長一七年度醫揚將持續過去的經驗務實推動各項

策略以確保未來繼續成長的動能

(一) 營業計劃

1 自有品牌 Onyx 高階應用

以「Onyx」自有品牌在國內和歐美市場出發鎖定智慧手術室

深度學習醫療需求市場提供歐洲專業醫療通路新產品開發高毛利

利基產品

2 提供 ODM 第四代安規代工服務

強化 DMS 客製服務質量建立全新自動化生產線持續爭取歐

美醫療大廠等 ODM 客戶創造穩定且快速業績成長

3 深化與醫療軟體開發商合作關係針對大中華地區推出智慧病房解決

方案鎖定醫學中心及三甲醫院布局最新物聯網商機

(二) 未來發展策略

1 短期策略

(1) 擴大行動醫療及 Android 應用屬性針對小型化醫療應用市場開

發新的研發產品

(2) 建立在地 DMS 技術服務能量深化在地客戶的產品發展

2 中期策略

(1) 設立醫療創新單位運用 AI 人工智慧技術使醫療行為具感測

(Sensing)連網(Connected)自動調整(Adapting)等特色及時定

位系統(RTLS)於國內外各醫療院所普及使用

3 長期策略

(1) 與歐美亞洲之大型醫院合作提供遠距照護服務

(2) 結合 ICT 及物聯網(IOT)技術有效克服空間障礙使病患在院外

也能接受醫療照護服務

2

展望民國一七年度本公司仍將秉持以人為本誠信篤實之信念落實卓

越創新永續經營的理念創造優質的智能化醫療環境全體員工也必定會全力

以赴為全體股東謀取最大的利潤相信民國一七年度必能創造更亮眼的成

績

最後盼望各位股東女士先生能繼續給予本公司支持鼓勵與指教

醫 揚 科 技 股 份 有 限 公 司

董 事 長 莊 永 順

總 經 理 王 鳳 翔

會 計 主 管 楊 祥 芝

3

目 錄

壹致股東報告書 1

貳公司簡介 4

一 設立日期 4

二 公司沿革 4

參公司治理報告 5

一 組織系統 5

二 董事監察人總經理副總經理協理各部門及分支機構主管

資料 7

三 最近年度支付董事監察人總經理及副總經理之酬金 14

四 公司治理運作情形 19

五 會計師公費資訊 38

六 更換會計師資訊 38

七 公司之董事長總經理負責財務或會計事務之經理人最近一年

內曾任職於簽證會計師所屬事務所或關係企業者 38

八 最近年度及截至年報刊印日止董事監察人經理人與持股比例

超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 39

九 持股比例占前十名之股東其相互間為關係人或為配偶二親等以

內之親屬關係之資訊 40

十 公司公司之董事監察人經理人及公司直接或間接控制之事業

對同一轉投資事業之持股數並合併計算綜合持股比例 41

肆募集情形 42

一 資本及股份 42

二 公司債辦理情形 46

三 特別股辦理情形 46

四 海外存託憑證辦理情形 46

五 員工認股權憑證辦理情 46

六 限制員工權利新股辦理情形 46

七 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 46

八 資金運用計畫執行情形 46

伍營運概況 48

一 業務內容 48

二 市場及產銷概況 55

三 從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料表 60

四 環保支出資訊 60

五 勞資關係 61

六 重要契約 62

陸財務概況 63

一 最近五年度簡明資產負債表綜合損益表會計師姓名及其查核意

見 63

二 最近五年財務分析 71

三 最近年度財務報告之審計委員會審查報告 77

四 最近年度財務報告 78

五 最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告 78

六 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止如有發生財務週

轉困難情事應列明其對本公司財務狀況之影響 78

柒財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 79

一 財務狀況 79

二 財務績效 80

三 現金流量 80

四 最近年度重大資本支出對財務業務之影響 81

五 最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因改善計畫及未來

一年投資計畫 81

六 風險事項分析評估 82

七 其他重要事項 84

捌特別記載事項 85

一 關係企業相關資料 85

二 最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 87

三 最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 87

四 其他必要補充說明事項 87

五 最近年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第三十六修第三項

第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 87

壹 致股東報告書

各位股東女士先生

首先感謝各位股東對醫揚的支持與愛護以下就一六年度本公司營運成果

與新年度展望提出報告

一一六年度營業結果

(一) 一六年度營業計畫實施成果

本公司一六年度合併營業收入為新台幣 1296343 仟元較一

五年度成長 15營業毛利 434901 仟元較一五年度減少 1136

稅後淨利為 115911 仟元較上年度衰退了 2933主要係本公司積極

開發新專案及新客戶營收穩定成長但在產品結構變化及外在台幣大

幅升值主要原材料價格上漲的衝擊下獲利未如預期

(二) 預算執行情形及財務收支獲利能力分析

1 預算執行情形

一六年度面臨外在整體經濟環境的變動及市場競爭壓力獲利

未如預期除營收維持成長外其餘指標皆較去年同期衰退

2 財務收支及獲利能力分析單位新台幣千元

年度

項目

一六年度

合併

一五年度

合併增加比例

() 財

務

收

支

營業收入 $1296343 $1127226 1500

營業毛利 434901 490620 (1136)

本期淨利 115911 164012 (2933)

獲

利

能

力

分

析

資產報酬率() 1001 1947 (4859)

股東權益報酬率() 1320 2726 (5158)

佔實收資本額比率() 營業利益 8011 11566 (3074)

稅前純益 7152 11030 (3516)

純益率() 894 1455 (3856)基本每股盈餘(新台幣元) 579 820 (2939)稀釋每股盈餘(新台幣元) 577 813 (2903)

(三) 研究發展狀況

1 最近二年度研究發展支出

單位新台幣千元

年度

項目一六年度 一五年度

研究發展費用 68773 62718營業收入淨額 1296343 1127226佔營收淨額比例 531 556

1

2 最近年度主要研究發展成果

本公司在研究發展方面採技術與產品雙軌並行目前進行中的研

究範圍主要為醫療物聯網技術智慧電能管理資料影像封裝傳輸技

術第四代歐美醫療安規等研發成果將納入未來新產品開發的新功

能藉此不斷強化產品的獨特性取得技術領先同業及更大的市場占

有率一六年度推出的新產品包含手持式救護醫療車平板 MD-116及 MD-101第二代智慧醫療電源監控軟體 Orion 等

二一七年度營業計畫與策略發展

本公司深耕醫療電腦市場在美洲及歐洲已有穩定的客戶群產品深受

歐美客戶讚許再加上近期於大中華區之開發與投資切入高成長的中國市

場配合本公司產品的創新及研發將可掌握市場成長的契機帶動本公司

營收及獲利的穩定成長一七年度醫揚將持續過去的經驗務實推動各項

策略以確保未來繼續成長的動能

(一) 營業計劃

1 自有品牌 Onyx 高階應用

以「Onyx」自有品牌在國內和歐美市場出發鎖定智慧手術室

深度學習醫療需求市場提供歐洲專業醫療通路新產品開發高毛利

利基產品

2 提供 ODM 第四代安規代工服務

強化 DMS 客製服務質量建立全新自動化生產線持續爭取歐

美醫療大廠等 ODM 客戶創造穩定且快速業績成長

3 深化與醫療軟體開發商合作關係針對大中華地區推出智慧病房解決

方案鎖定醫學中心及三甲醫院布局最新物聯網商機

(二) 未來發展策略

1 短期策略

(1) 擴大行動醫療及 Android 應用屬性針對小型化醫療應用市場開

發新的研發產品

(2) 建立在地 DMS 技術服務能量深化在地客戶的產品發展

2 中期策略

(1) 設立醫療創新單位運用 AI 人工智慧技術使醫療行為具感測

(Sensing)連網(Connected)自動調整(Adapting)等特色及時定

位系統(RTLS)於國內外各醫療院所普及使用

3 長期策略

(1) 與歐美亞洲之大型醫院合作提供遠距照護服務

(2) 結合 ICT 及物聯網(IOT)技術有效克服空間障礙使病患在院外

也能接受醫療照護服務

2

展望民國一七年度本公司仍將秉持以人為本誠信篤實之信念落實卓

越創新永續經營的理念創造優質的智能化醫療環境全體員工也必定會全力

以赴為全體股東謀取最大的利潤相信民國一七年度必能創造更亮眼的成

績

最後盼望各位股東女士先生能繼續給予本公司支持鼓勵與指教

醫 揚 科 技 股 份 有 限 公 司

董 事 長 莊 永 順

總 經 理 王 鳳 翔

會 計 主 管 楊 祥 芝

3

伍營運概況 48

一 業務內容 48

二 市場及產銷概況 55

三 從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料表 60

四 環保支出資訊 60

五 勞資關係 61

六 重要契約 62

陸財務概況 63

一 最近五年度簡明資產負債表綜合損益表會計師姓名及其查核意

見 63

二 最近五年財務分析 71

三 最近年度財務報告之審計委員會審查報告 77

四 最近年度財務報告 78

五 最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告 78

六 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止如有發生財務週

轉困難情事應列明其對本公司財務狀況之影響 78

柒財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 79

一 財務狀況 79

二 財務績效 80

三 現金流量 80

四 最近年度重大資本支出對財務業務之影響 81

五 最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因改善計畫及未來

一年投資計畫 81

六 風險事項分析評估 82

七 其他重要事項 84

捌特別記載事項 85

一 關係企業相關資料 85

二 最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 87

三 最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 87

四 其他必要補充說明事項 87

五 最近年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第三十六修第三項

第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 87

壹 致股東報告書

各位股東女士先生

首先感謝各位股東對醫揚的支持與愛護以下就一六年度本公司營運成果

與新年度展望提出報告

一一六年度營業結果

(一) 一六年度營業計畫實施成果

本公司一六年度合併營業收入為新台幣 1296343 仟元較一

五年度成長 15營業毛利 434901 仟元較一五年度減少 1136

稅後淨利為 115911 仟元較上年度衰退了 2933主要係本公司積極

開發新專案及新客戶營收穩定成長但在產品結構變化及外在台幣大

幅升值主要原材料價格上漲的衝擊下獲利未如預期

(二) 預算執行情形及財務收支獲利能力分析

1 預算執行情形

一六年度面臨外在整體經濟環境的變動及市場競爭壓力獲利

未如預期除營收維持成長外其餘指標皆較去年同期衰退

2 財務收支及獲利能力分析單位新台幣千元

年度

項目

一六年度

合併

一五年度

合併增加比例

() 財

務

收

支

營業收入 $1296343 $1127226 1500

營業毛利 434901 490620 (1136)

本期淨利 115911 164012 (2933)

獲

利

能

力

分

析

資產報酬率() 1001 1947 (4859)

股東權益報酬率() 1320 2726 (5158)

佔實收資本額比率() 營業利益 8011 11566 (3074)

稅前純益 7152 11030 (3516)

純益率() 894 1455 (3856)基本每股盈餘(新台幣元) 579 820 (2939)稀釋每股盈餘(新台幣元) 577 813 (2903)

(三) 研究發展狀況

1 最近二年度研究發展支出

單位新台幣千元

年度

項目一六年度 一五年度

研究發展費用 68773 62718營業收入淨額 1296343 1127226佔營收淨額比例 531 556

1

2 最近年度主要研究發展成果

本公司在研究發展方面採技術與產品雙軌並行目前進行中的研

究範圍主要為醫療物聯網技術智慧電能管理資料影像封裝傳輸技

術第四代歐美醫療安規等研發成果將納入未來新產品開發的新功

能藉此不斷強化產品的獨特性取得技術領先同業及更大的市場占

有率一六年度推出的新產品包含手持式救護醫療車平板 MD-116及 MD-101第二代智慧醫療電源監控軟體 Orion 等

二一七年度營業計畫與策略發展

本公司深耕醫療電腦市場在美洲及歐洲已有穩定的客戶群產品深受

歐美客戶讚許再加上近期於大中華區之開發與投資切入高成長的中國市

場配合本公司產品的創新及研發將可掌握市場成長的契機帶動本公司

營收及獲利的穩定成長一七年度醫揚將持續過去的經驗務實推動各項

策略以確保未來繼續成長的動能

(一) 營業計劃

1 自有品牌 Onyx 高階應用

以「Onyx」自有品牌在國內和歐美市場出發鎖定智慧手術室

深度學習醫療需求市場提供歐洲專業醫療通路新產品開發高毛利

利基產品

2 提供 ODM 第四代安規代工服務

強化 DMS 客製服務質量建立全新自動化生產線持續爭取歐

美醫療大廠等 ODM 客戶創造穩定且快速業績成長

3 深化與醫療軟體開發商合作關係針對大中華地區推出智慧病房解決

方案鎖定醫學中心及三甲醫院布局最新物聯網商機

(二) 未來發展策略

1 短期策略

(1) 擴大行動醫療及 Android 應用屬性針對小型化醫療應用市場開

發新的研發產品

(2) 建立在地 DMS 技術服務能量深化在地客戶的產品發展

2 中期策略

(1) 設立醫療創新單位運用 AI 人工智慧技術使醫療行為具感測

(Sensing)連網(Connected)自動調整(Adapting)等特色及時定

位系統(RTLS)於國內外各醫療院所普及使用

3 長期策略

(1) 與歐美亞洲之大型醫院合作提供遠距照護服務

(2) 結合 ICT 及物聯網(IOT)技術有效克服空間障礙使病患在院外

也能接受醫療照護服務

2

展望民國一七年度本公司仍將秉持以人為本誠信篤實之信念落實卓

越創新永續經營的理念創造優質的智能化醫療環境全體員工也必定會全力

以赴為全體股東謀取最大的利潤相信民國一七年度必能創造更亮眼的成

績

最後盼望各位股東女士先生能繼續給予本公司支持鼓勵與指教

醫 揚 科 技 股 份 有 限 公 司

董 事 長 莊 永 順

總 經 理 王 鳳 翔

會 計 主 管 楊 祥 芝

3

壹 致股東報告書

各位股東女士先生

首先感謝各位股東對醫揚的支持與愛護以下就一六年度本公司營運成果

與新年度展望提出報告

一一六年度營業結果

(一) 一六年度營業計畫實施成果

本公司一六年度合併營業收入為新台幣 1296343 仟元較一

五年度成長 15營業毛利 434901 仟元較一五年度減少 1136

稅後淨利為 115911 仟元較上年度衰退了 2933主要係本公司積極

開發新專案及新客戶營收穩定成長但在產品結構變化及外在台幣大

幅升值主要原材料價格上漲的衝擊下獲利未如預期

(二) 預算執行情形及財務收支獲利能力分析

1 預算執行情形

一六年度面臨外在整體經濟環境的變動及市場競爭壓力獲利

未如預期除營收維持成長外其餘指標皆較去年同期衰退

2 財務收支及獲利能力分析單位新台幣千元

年度

項目

一六年度

合併

一五年度

合併增加比例

() 財

務

收

支

營業收入 $1296343 $1127226 1500

營業毛利 434901 490620 (1136)

本期淨利 115911 164012 (2933)

獲

利

能

力

分

析

資產報酬率() 1001 1947 (4859)

股東權益報酬率() 1320 2726 (5158)

佔實收資本額比率() 營業利益 8011 11566 (3074)

稅前純益 7152 11030 (3516)

純益率() 894 1455 (3856)基本每股盈餘(新台幣元) 579 820 (2939)稀釋每股盈餘(新台幣元) 577 813 (2903)

(三) 研究發展狀況

1 最近二年度研究發展支出

單位新台幣千元

年度

項目一六年度 一五年度

研究發展費用 68773 62718營業收入淨額 1296343 1127226佔營收淨額比例 531 556

1

2 最近年度主要研究發展成果

本公司在研究發展方面採技術與產品雙軌並行目前進行中的研

究範圍主要為醫療物聯網技術智慧電能管理資料影像封裝傳輸技

術第四代歐美醫療安規等研發成果將納入未來新產品開發的新功

能藉此不斷強化產品的獨特性取得技術領先同業及更大的市場占

有率一六年度推出的新產品包含手持式救護醫療車平板 MD-116及 MD-101第二代智慧醫療電源監控軟體 Orion 等

二一七年度營業計畫與策略發展

本公司深耕醫療電腦市場在美洲及歐洲已有穩定的客戶群產品深受

歐美客戶讚許再加上近期於大中華區之開發與投資切入高成長的中國市

場配合本公司產品的創新及研發將可掌握市場成長的契機帶動本公司

營收及獲利的穩定成長一七年度醫揚將持續過去的經驗務實推動各項

策略以確保未來繼續成長的動能

(一) 營業計劃

1 自有品牌 Onyx 高階應用

以「Onyx」自有品牌在國內和歐美市場出發鎖定智慧手術室

深度學習醫療需求市場提供歐洲專業醫療通路新產品開發高毛利

利基產品

2 提供 ODM 第四代安規代工服務

強化 DMS 客製服務質量建立全新自動化生產線持續爭取歐

美醫療大廠等 ODM 客戶創造穩定且快速業績成長

3 深化與醫療軟體開發商合作關係針對大中華地區推出智慧病房解決

方案鎖定醫學中心及三甲醫院布局最新物聯網商機

(二) 未來發展策略

1 短期策略

(1) 擴大行動醫療及 Android 應用屬性針對小型化醫療應用市場開

發新的研發產品

(2) 建立在地 DMS 技術服務能量深化在地客戶的產品發展

2 中期策略

(1) 設立醫療創新單位運用 AI 人工智慧技術使醫療行為具感測

(Sensing)連網(Connected)自動調整(Adapting)等特色及時定

位系統(RTLS)於國內外各醫療院所普及使用

3 長期策略

(1) 與歐美亞洲之大型醫院合作提供遠距照護服務

(2) 結合 ICT 及物聯網(IOT)技術有效克服空間障礙使病患在院外

也能接受醫療照護服務

2

展望民國一七年度本公司仍將秉持以人為本誠信篤實之信念落實卓

越創新永續經營的理念創造優質的智能化醫療環境全體員工也必定會全力

以赴為全體股東謀取最大的利潤相信民國一七年度必能創造更亮眼的成

績

最後盼望各位股東女士先生能繼續給予本公司支持鼓勵與指教

醫 揚 科 技 股 份 有 限 公 司

董 事 長 莊 永 順

總 經 理 王 鳳 翔

會 計 主 管 楊 祥 芝

3

2 最近年度主要研究發展成果

本公司在研究發展方面採技術與產品雙軌並行目前進行中的研

究範圍主要為醫療物聯網技術智慧電能管理資料影像封裝傳輸技

術第四代歐美醫療安規等研發成果將納入未來新產品開發的新功

能藉此不斷強化產品的獨特性取得技術領先同業及更大的市場占

有率一六年度推出的新產品包含手持式救護醫療車平板 MD-116及 MD-101第二代智慧醫療電源監控軟體 Orion 等

二一七年度營業計畫與策略發展

本公司深耕醫療電腦市場在美洲及歐洲已有穩定的客戶群產品深受

歐美客戶讚許再加上近期於大中華區之開發與投資切入高成長的中國市

場配合本公司產品的創新及研發將可掌握市場成長的契機帶動本公司

營收及獲利的穩定成長一七年度醫揚將持續過去的經驗務實推動各項

策略以確保未來繼續成長的動能

(一) 營業計劃

1 自有品牌 Onyx 高階應用

以「Onyx」自有品牌在國內和歐美市場出發鎖定智慧手術室

深度學習醫療需求市場提供歐洲專業醫療通路新產品開發高毛利

利基產品

2 提供 ODM 第四代安規代工服務

強化 DMS 客製服務質量建立全新自動化生產線持續爭取歐

美醫療大廠等 ODM 客戶創造穩定且快速業績成長

3 深化與醫療軟體開發商合作關係針對大中華地區推出智慧病房解決

方案鎖定醫學中心及三甲醫院布局最新物聯網商機

(二) 未來發展策略

1 短期策略

(1) 擴大行動醫療及 Android 應用屬性針對小型化醫療應用市場開

發新的研發產品

(2) 建立在地 DMS 技術服務能量深化在地客戶的產品發展

2 中期策略

(1) 設立醫療創新單位運用 AI 人工智慧技術使醫療行為具感測

(Sensing)連網(Connected)自動調整(Adapting)等特色及時定

位系統(RTLS)於國內外各醫療院所普及使用

3 長期策略

(1) 與歐美亞洲之大型醫院合作提供遠距照護服務

(2) 結合 ICT 及物聯網(IOT)技術有效克服空間障礙使病患在院外

也能接受醫療照護服務

2

展望民國一七年度本公司仍將秉持以人為本誠信篤實之信念落實卓

越創新永續經營的理念創造優質的智能化醫療環境全體員工也必定會全力

以赴為全體股東謀取最大的利潤相信民國一七年度必能創造更亮眼的成

績

最後盼望各位股東女士先生能繼續給予本公司支持鼓勵與指教

醫 揚 科 技 股 份 有 限 公 司

董 事 長 莊 永 順

總 經 理 王 鳳 翔

會 計 主 管 楊 祥 芝

3

展望民國一七年度本公司仍將秉持以人為本誠信篤實之信念落實卓

越創新永續經營的理念創造優質的智能化醫療環境全體員工也必定會全力

以赴為全體股東謀取最大的利潤相信民國一七年度必能創造更亮眼的成

績

最後盼望各位股東女士先生能繼續給予本公司支持鼓勵與指教

醫 揚 科 技 股 份 有 限 公 司

董 事 長 莊 永 順

總 經 理 王 鳳 翔

會 計 主 管 楊 祥 芝

3

貳公司簡介

一設立日期民國 99 年 02 月 02 日

二公司沿革

民國 99 年 02 月公司成立定名為醫揚科技股份有限公司資本總額新台幣 30000

仟元主要業務為提供可信賴及高品質之醫療電腦解决方案

民國 100 年 08 月通過 ISO 9001 2008 國際品質認證及 ISO 13485 2003 醫療器材業品

質管理系統驗證

11 月 於美國設立子公司 ONYX HEALTHCARE USA INC

民國 101 年 03 月為營運需要辦理現金增資新台幣 45000 仟元資本總額為新台幣

75000 仟元 04 月於荷蘭設立子公司 ONYX HEALTHCARE EUROPE BV

民國 102 年

03 月本公司 10吋Android智慧型病床資訊機(ONYX-BE100)及智慧型高階

醫療影像處理系統(Zeus Series)榮獲 2013 年台灣精品獎本公司智慧

型高階醫療影像處理系統(Zeus-247S)榮獲 Zorg amp ICT Innovation Award 2013

12 月辦理盈餘轉增資 21600 仟元資本總額為新台幣 96600 仟元

民國 103 年

04 月本公司 7吋醫療用強固型便攜平板電腦(MD70-PRO)榮獲 2014年台灣

精品獎

08 月辦理盈餘轉增資 33810 仟元資本總額為新台幣 130410 仟元 09 月於上海設立子公司醫揚電子科技(上海)有限公司

民國 104 年

04 月本公司醫療級不斷電行動醫護平台(Venus-191)及醫療用電腦螢幕

(ONYX-BE381)榮獲 2015 年台灣精品獎 08 月辦理盈餘轉增資新台幣 13041仟元資本總額為新台幣 143451仟元

12 月本公司股票公開發行

民國 105 年

01 月於櫃檯買賣中心登錄為興櫃股票 02 月通過 ISO 14001 2004 環境管理認證 08 月辦理盈餘轉增資新台幣 14345仟元資本總額為新台幣 157796仟元

10 月榮獲第 25 屆國家磐石獎第 19 屆小巨人獎及第 23 屆中小企業創新

研究獎

12 月辦理現金增資新台幣 24090 仟元資本總額為新台幣 181886 仟元

股票於櫃檯買賣中心上櫃買賣

民國 106 年

02 月本公司床邊多媒體整合智慧照護一體機輕薄無風扇醫療電腦醫療

用輕量化行動 UPS雙擴充插槽智慧型高階手術影像處理系統榮獲

2017 年台灣精品獎 04 月榮獲第四屆卓越中堅企業獎 08 月辦理盈餘轉增資新台幣 18188仟元資本總額為新台幣 200074仟元

10 月獲選 2017 鄧白氏中小企業菁英獎 11 月 本公司醫療級不斷電行動醫護平台(Venus)榮獲第十四屆國家新創獎

民國 107 年 02 月本公司強固型緊急醫療救護平板生理自動監測系統及高階醫用輕量

化行動 UPS 榮獲 2018 年台灣精品獎

4

參公司治理報告

一組織系統

(一)公司之組織結構

(二) 主要部門所營業務

部 門 主 要 職 掌

總經理室

1 確保企業獲利能力維持企業營運與永續經營

2 擬定各項業務之經營方針與年度策略目標

3 督導計畫展開與執行結果檢討

4 協調公司各部門資源分配事項

5 擬定外部合作計畫並維持企業對外良好關係與形象

稽核室

1 建立與管理本公司內部控制與稽核制度

2 執行稽核作業

3 內控缺失與異常管理之矯正追蹤

4 稽核成果呈報

5 確保本公司內部控制與管理規章有效執行

產品研發處

1 產品研發設計之審查與確認

2 工程規格之擬定

3 研發工程文件之審核與維護

4 開發專案目標執行

5 生產單位量產技術支援

股東會

總經理室

執行長

總經理

營運長

稽核室

資

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處

製

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處

品

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處

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品

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產

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業

務

處

董事會

董事長

審計委員會

薪酬委員會

資

源

服

務

處

5

部 門 主 要 職 掌

客服品保處

1 進料檢驗製程管制與出貨檢驗

2 品質觀念系統之引進產品功能測試與品質保證之管理與執行

3 協助客訴問題與供應商品質問題之處理

4 生產單位品質異常問題之協助與處理

製造處

1 生產單位之管理與規劃

2 產能規劃與執行

3 生產單位費用與請購之管理

4 產品量產之規劃及製程之研究

資材處

1 生產需求管理管制與審核

2 生產交期控制

3 倉儲管理規劃與資材作業之管理與審核

4 呆滯料之管制與提報

5 採購作業之管理與審核

6 採購議價之審核與採購成本之控制

7 監督供應商之管理與評鑑

8 生產單位與供應商協力廠商品質系統執行之掌控輔導及追蹤

產品行銷處

1 開發新市場及新客戶負責產品推廣介紹及銷售等

2 企業網站規劃編緝設計製作與更新

3 對外展覽規劃與執行

4 企業製作物企業刊物活動宣傳物公關新聞稿文字撰寫及製作

物發包

5 開發專案成本費用之預估與審核

6 生產與品管單位異常問題之協助與處理

業務處

1 營業目標之訂立與執行

2 國內外業務市場之調查與開發

3 業務目標之達成與客戶關係及服務之維持

資源服務處

1 負責公司內部資訊系統維護及控管

2 督導人事行政及總務作業

3 負責董事會股東常會等重要會議往來溝通協調事宜

4 日常帳務處理及財務報表編製

5 稅務及相關法令事項之管理

6 匯率及利率風險之管理

7 營運資金及其流動性之管理

8 預算編製規劃與檢討

6

二董事監察人總經理副總經理協理各部門及分支機構主管資料

(一)董

事及監察人資料

1董事資料

107年

04月

30日

單位

股

職 稱

國籍 或 註冊 地

姓名

性別

選(就

)任

日期

任期

初次

選任

日期

選 任

時持有股份

現在

持有股數

配偶未成年

子女現在持

有股份

利用他人名

義持有股份

主要經（學）歷

目前兼任本公司及

其他公司之職務

具配偶或二親等以

內關係之其他主

管董事或監察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

董 事 長

中華

民國

研揚科技股

份有限公司

10

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3年

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代表人

莊永順

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157

37

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國立

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大學

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譽工學博士

研揚

科技

股份

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公

司董事長

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執行長

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中華

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研揚科技股

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中華

民國

代表人

王鳳翔

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紐約市立大學

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研揚科技副總經理

研華科技經理

本公司總經理

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總經理

醫揚電子科技

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總經理

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司總經理

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(上海

) 有限公司營運長

7

職 稱

國籍 或 註冊 地

姓名

性別

選(就

)任

日期

任期

初次

選任

日期

選 任

時持有股份

現在

持有股數

配偶未成年

子女現在持

有股份

利用他人名

義持有股份

主要經（學）歷

目前兼任本公司及

其他公司之職務

具配偶或二親等以

內關係之其他主

管董事或監察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

董 事

中華

民國

研揚科技股

份有限公司

10

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3年

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中華

民國

代表人

許金龍

男10

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健行工專電子科

研揚

科技

股份

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司副總經理

本公司營運長

醫揚電子科技

(上海

) 有限公司董事

晶達

光電

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無無

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董 事

中華

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臺北醫學大學牙醫

學系學士

台北醫學大學董事長

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(股)公

司

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有限公司董事長

山東

科興

生物

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限公司董事長

漢鼎亞太集團中國

總經理

香港

中安

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司總經理

臺北醫學大學董事

其他兼任職務詳註

2

無無

無

獨 立 董 事

中華

民國

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23

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國立成功大學電機系

學士

宏碁股份有限公司

通路事業群總經理

無無

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獨 立 董 事

中華

民國

戴怡蕙

女10

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23

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國立

台灣

大學

會計

學

系博士

會計師高等考試及格

銘傳大學會計系

副教授

無無

無

8

職 稱

國籍 或 註冊 地

姓名

性別

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任期

初次

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日期

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時持有股份

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主要經（學）歷

目前兼任本公司及

其他公司之職務

具配偶或二親等以

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股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

獨 立 董 事

中華

民國

李三良

男10

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美國

加州

大學

聖塔

芭

芭拉分校博士

國立

臺灣

科技

大學

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子工程系特聘教授

創威

光電

股份

有限

公

司 獨

立董事

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無

註1

研揚

科技

股份

有限

公司

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投資

股份

有限

公司

董事

長-法

人代

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研揚

科技

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MB

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事亞元科技股份有限公司董事百達無線股份有限公司董事

-法人代表奇燁電子

(東莞

)有限公司

董事

-法人代表丹陽奇燁科技有限公司董事

-法人代表財團法人研揚文教基金會董事長晶達光電股份有限公司董事

Lite

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董事研鑫投資股份有限

公司董事長泰詠電子股份有限公司獨立董事慧友電子股份有限公司獨立董事鈞寶電子工業股份有限公司董事立弘生化科技份有限公司董事光陽光電股份有限

公

司董事

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董事長

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V董事長醫揚電子科技

(上海

)有限公司董事長牧德科技股份有限公司董事

-法人代表同亨科

技股份有限公司董事

-法人代表環瑞醫投資控股股份有限公司董事

-法人代表承業生醫投資控股股份有限司董事

-法人代表泰咏電子

(上海

)有限公司董事

-法人代表泰

永電子

(蘇州

)有限公司法人董事代表人

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事臺科大創新股份有限公司董事長富禮投資股份有限公司

董事長群智科技股份有限公司董事

-法人代表長揚科技股份有限公司

-董事長

(法人代表

)北科之星創業投資股份有限公司董事

-法人代表酷點校園股份有限公司董事

-法人代表豐新創業投資股份有限公司董事

-法人代表牧德

(東莞

)檢測設備有限公司董事

-法人代表醫寶智人

(股)公

司董事

-法人代表

註

2 環

瑞醫投資控股股份有限公司董事上海泰福健康管理有限公司董事長上海泰福健康管理諮詢有限公司董事長生化科技教育基金會董事行政院科技部產學推動諮議

會諮議委員和鑫生技開發股份有限公司董事

-法人代表創新工業技術移轉股份有限公司董事

-法人代表瑞亞生醫股份有限公司董事

-法人代表漢鼎股份有限公司董事

-法人代表漢鼎醫電生技管理顧問有限公司董事長環境品質文教基金會董事

DE

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董事長

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事長

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G董事長立弘生化科技

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司董事牧德科技

(股)公

司獨立董事華夏海灣塑膠

(股)公

司獨立董事新耀生技投資

(股)公

司董事

-法人代表鑽石生

技投資

(股)公

司董事

-法人代表鑽石資本管理

(股)公

司董事

-法人代表醫寶智人

(股)公

司董事

9

2 法人股東之主要股東107 年 04 月 30 日

法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東

研揚科技股份有限公司

華碩電腦股份有限公司(4558)

莊永順(2048)

華誠創業投資股份有限公司(871)

華敏投資股份有限公司(871)

瑞海投資股份有限公司(479)

黃育民(441)

李英珍(137)

元大證券股份有限公司(088)

許中明 (072)

嚴維群 (044)

註上述資料來源為研揚公司1060807公開說明書

3 法人股東之主要股東屬法人者其主要股東107 年 04 月 30 日

法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東

華碩電腦股份有限公司

德意志銀行國際西敏斯特 FS 太平洋領導基金( 622)

施崇棠(405)

大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶(389)

花旗（台灣）受託管華碩存託憑證(364)

國泰世華銀行託管專業聯盟公司投資專戶(281)

花旗（台灣）受託管新加坡政府投資專戶(189)

渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶(160)

勞工保險基金(158)

新制勞工退休基金(127)

花旗銀行大通託管挪威中央銀行投資專戶(118)

華誠創業投資股份有限公司 華碩電腦股份有限公司(100)

華敏投資股份有限公司 華碩電腦股份有限公司(100)

瑞海投資股份有限公司黃慧美(4733)楊煥晨(167)莊富鈞(1458)

莊富傑(1500)

元大證券股份有限公司 元大金融控股股份有限公司(100)

註上述資料來源為華碩公司元大證券105年度年報及經濟部商業司

10

4 董事所具專業知識及獨立性之情形

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格符合獨立性情形（註）

兼任其他

公開發行

公司獨立

董事家數

商務法務

財務會計或

公司業務所

須相關科系

之公私立大

專院校講師

以上

法 官 檢 察

官律師會

計師或其他與

公司業務所需

之國家考試及

格領有證書之

專門職業及技

術人員

商 務 法

務財務

會 計 或 公

司 業 務 所

須 之 工 作

經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

莊永順 V V V V 2

王鳳翔 V V V V V V V 無

許金龍 V V V V V V V V 無

李祖德 V V V V V V V V V V V 2

江博文 V V V V V V V V V V V 無

戴怡蕙 V V V V V V V V V V V V V 無

李三良 V V V V V V V V V V V V 1

註各董事監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者請於各條件代號下方空格中打

ldquordquo (1) 非為公司或其關係企業之受僱人 (2) 非公司之關係企業之董事監察人(但如為公司或其母公司子公司依本法或當地國法令設

置之獨立董事者不在此限) (3) 非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股

前十名之自然人股東

(4) 非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬 (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人或持股

前五名法人股東之董事監察人或受僱人

(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）監察人（監事）經理人或

持股百分之五以上股東

(7) 非為公司或關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥

公司或機構之企業主合夥人董事（理事）監察人（監事）經理人及其配偶但依股

票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職

權之薪資報酬委員會成員不在此限

(8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一 (10)未有公司法第 27 條規定以政府法人或其代表人當選

11

(二) 總

經理副總經理協理各部門與分支機構主管資料

107年

4月

30日

單

位

股

職 稱

國籍

姓 名

性 別

選(就

)任

日期

持有

股份

配偶

未成

年子

女持有

股份

利用

他人名

義持

有股份

主要

經（學

）歷

目前

兼任其

他公

司

之職

務

具配

偶或二

親等

以

內關

係之經

理人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關

係

執行長

中華

民國

莊永

順男

10

701

01

156

157

37

80

mdashmdash

mdash

mdash

國立

台灣

科技

大學

名譽工學博士

研揚

科技

股份

有限

公司董事長

本公司董事長兼執行長

其他兼任職務詳註

1

無無

無

總經

理中

華

民國

王鳳

翔男

10

701

01

716

715

358

mdash

mdash

mdashmdash

紐約

市立大學

MB

A

醫揚

科技總

經理

研揚

科技副

總經

理

研華

科技經

理

ON

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LTH

CA

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C董

事

ON

YX

HE

ALT

HC

AR

E

EU

RO

PE

BV

董事兼總經理

醫

揚電

子科

技(上

海)有

限公

司

董事兼總經理

醫寶

智人

股份

有限

公司

董事

-法人代表

醫寶智人股份有限公司總經理

Mel

ten

Con

nect

ed

Hea

lthc

are

Inc董事

由

昉信

息科

技(上

海)有

限公

司

營運長

無無

無

營運

長中

華

民國

許金

龍男

10

501

01

486

270

24

mdashmdash

mdash

mdash

健行

工專電

子科

研揚

科技副

總經

理

醫揚

電子

科技

(上海

)有限

公

司董

事

晶達

光電

股份

有限

公司

董事

-法人

代表

無無

無

產品

行銷

處協

理

中華

民國

陳盈

德男

10

107

13

638

380

32

mdashmdash

mdash

mdash

Mas

ter

of M

arke

ting

Her

tfor

dshi

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nive

rsit

y U

K

醫揚

科技產

品行

銷處

協理

無無

無無

產品

研發

處處

長

中華

民國

趙興

國男

99

03

01

550

000

27

mdashmdash

mdash

mdash

政治

大學

MB

A

醫揚

科技研

發處

處長

研揚

科技研

發經

理

邦毅

科技產

品課

長

無無

無無

12

職 稱

國籍

姓 名

性 別

選(就

)任

日期

持有

股份

配偶

未成

年子

女持有

股份

利用

他人名

義持

有股份

主要

經（學

）歷

目前

兼任其

他公

司

之職

務

具配

偶或二

親等

以

內關

係之經

理人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關

係

品保

客服

處資

深

經理

中華

民國

林旭

村男

10

409

09

150

00

01

mdashmdash

mdash

mdash

醫揚

科技品

保客

服處

資深

經理

精英

電腦資

深專

案經

理

微星

科技品

保經

理

無無

無無

製造

處

資深

經理

中華

民國

陳茂

榮男

10

105

02

156

200

08

mdashmdash

mdash

mdash

東南

科大電

子科

醫揚

科技製

造處

資深

經理

伍豐

科技製

造中

心協

理

磐儀

科技工

程部

經理

無無

無無

會計

主管

中華

民國

楊祥

芝女

10

404

27

536

00

03

mdashmdash

mdash

mdash

台灣

大學財

務金

融所

晶達

光電會

計主

管無

無無

無

註1

研揚

科技股

份有

限公

司董

事長

-法人

代表研

友投

資股

份有

限公

司董

事長

-法人

代表及

總經

理研揚

科技（

蘇州）有

限公

司董事

長-法

人代表

AA

EO

N D

EV

EL

OPM

EN

T

INC

OR

PO

RA

TE

D董

事

AA

EO

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EC

HN

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OG

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OR

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TE

LT

D 董

事

AA

EO

N E

lect

roni

cs I

nc董

事

AA

EO

N T

EC

HN

OL

OG

Y C

O

LTD

董事

(法人

代表

)A

AE

ON

TE

CH

NO

LO

GY

(E

urop

e) B

V董

事

AA

EO

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EC

HN

OL

OG

Y G

MB

H 董

事亞

元科

技股

份有

限公

司董

事百達

無線

股份

有限

公司

董事

-法人代

表奇燁

電子

(東莞

)有限

公司董

事-法

人代表

丹

陽奇

燁科

技有

限公

司董

事-法

人代表

財

團法

人研

揚文

教基

金會

董事

長

晶達

光電

股份

有限

公司

董事

L

item

ax T

echn

olog

y I

nc董

事

研鑫

投資股

份有

限公

司董

事長

泰

詠電

子股

份有

限公

司獨

立董

事

慧友

電子

股份

有限

公司

獨立

董事

鈞

寶電

子工

業股

份有

限公

司董

事

立弘

生化

科技

份有

限公

司董

事光

陽光電股

份有

限公

司董

事

ON

YX

Hea

lthca

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SA I

nc董

事長

ON

YX

Hea

lthca

re E

urop

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V董

事長醫

揚電

子科

技(上

海)有

限公司

董事

長牧德

科技

股份

有

限公

司董事

-法人

代表同亨

科技

股份

有限

公司

董事

-法人

代表環瑞

醫投

資控

股股

份有

限公

司董

事-法

人代表承

業生

醫投

資控

股股

份有

限司

董事

-法人

代表泰咏

電

子(上

海)有

限公

司董

事-法

人代

表泰

永電

子(蘇

州)有

限公

司法人

董事

代表

人

Alli

ed O

rien

tal

Inte

rnat

iona

l L

td董

事-法

人代表

M

cfee

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roup

Inc

董事

臺科

大創

新股

份有

限公

司董

事長

富

禮投

資股

份有

限公

司董

事長

群

智科

技股

份有

限公

司董

事-法

人代

表

長揚

科技

股份

有限

公司

-董事

長(法

人代

表)

北科

之星

創業

投資

股份

有

限公

司董事

-法人

代表酷點

校園

股份

有限

公司

董事

-法人

代表豐新

創業

投資

股份

有限

公司

董事

-法人

代表牧

德(東

莞)檢

測設

備有限

公司

董事

-法人代

表醫

寶智人

(股)

公司

董事

-法人

代表

13

三最近年度支付董事監察人總經

理及副總經理之酬金

(一)董

事之酬金

單

位

新台

幣仟

元

職稱

姓名

董事酬金

A

B

C及

D等四項總額占

稅後純益之

比例

兼任員工領

取相

關酬

金A

B

C

D

E

F及

G等七

項總

額占稅

後純

益之

比例

有無

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

報酬

(A)

退職

退休

金(B

) 董事酬勞

(C)

(註2)

業務執行

費用

(D)

薪資獎金

及特支費等

(E)

退職退休金

(F)

員工

酬勞

(G)

(註2)

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本公

司財

務報

告內

所有

公司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

現金

紅利

金額

股票

紅利

金額

現金

紅利

金額

股票

紅利

金額

董事

研揚

科技股

份

有限

公司

144

0 1

440

mdash

mdash1

920

192

025

825

83

12

312

7

504

750

4 21

621

62

818

mdash2

818

mdash

122

112

21

mdash

董事

法人

代表

莊永

順

王鳳

翔

許金

龍

董事

李祖

德

獨立

董事

江博

文

戴怡

蕙

李三

良

除

上表

揭露

外

最近

年度

公司

董事

為財

務報

告內

所有

公司

提供

服務

(如

擔任

非屬

員工

之顧

問等

)領

取之

酬金

無

註1

本公司

106年

度稅後純

益為

115

911仟

元

註2

本公司

106年

度董事酬

勞及

員工

酬勞

尚未分派僅以擬議分配之預計數表達

14

酬金級距表

給付

本公

司各

個董事

酬金

級距

董事

姓名

前四

項酬

金總

額(A

+B

+C

+D

) 前

七項酬

金總

額(A

+B

+C

+D

+E

+F

+G

)

本公司

財務

報告

內所

有公司

本

公司

財務報告

內所

有公司

低於

200

000

0元

研揚

科技

股份

有限

公

司莊

永順王

鳳翔許

金龍李

祖德江

博文

戴怡

蕙

李三

良

研揚

科技

股份

有限

公

司莊

永順王

鳳翔

許金龍李祖

德江

博

文

戴怡

蕙

李三良

研揚

科技

股份

有限

公

司李祖

德江

博文

戴怡蕙

李三

良

研揚

科技

股份

有限

公

司李

祖德江

博文

戴怡蕙

李三

良

200

000

0元

（含）～

500

000

0元

（不

含）

mdash

mdash莊

永順

王鳳

翔

許金

龍

莊永順

王鳳

翔

許金

龍

500

000

0元

（含）～

100

000

00元（不

含）

mdash

mdashmdash

mdash10

000

000

元（含）

～15

000

000

元（

不含

）

mdashmdash

mdashmdash

150

000

00元

（含）

～30

000

000

元（

不含

）

mdashmdash

mdashmdash

300

000

00元

（含）

～50

000

000

元（

不含

）

mdashmdash

mdashmdash

500

000

00元

（含）

～10

000

000

0元

（不

含）

mdash

mdashmdash

mdash10

000

000

0元

以上

mdash

mdashmdash

mdash總

計8人

8人

8人

8人

(二) 監察人之酬金本公司設置審計委員會取代監察人之職能

15

(三) 總經理及副總經理之酬金

單

位

新台

幣仟

元

職稱

姓名

薪資

(A)

退職

退休

金

(B)

獎金

及特

支費

等等

(C)

員工

酬勞

金額

(D)

（註

2）

A

B

C及

D等

四項總額

占稅

後

純益之比

例(

)

有無

領

取來

自

子公

司

以外

轉

投資

事

業酬

金

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公

司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報告

內所

有公

司本

公司

財務

報

告內

所

有公

司現

金

金額

股票

金額

現金

金額

股票

金額

總經理

(註3)

莊

永順

570

05

700

216

216

180

41

804

281

8 mdash

2

818

mdash

909

9

09

無執

行副總

經

理(註

3)

王鳳翔

營運長

許金龍

註1

本公司

106年

度稅後純

益為

115

911仟元

註

2本

公司

106年

度董事酬

勞及員工酬勞尚未分派僅以擬議分配之預計數表達

註

3原

總經理

莊永

順於

107年

1月

1日起轉任執行長執行副總經理王鳳翔於

107年

1月

1日

起擔

任總

經理

酬金級距表

給付本公

司各

個總經

理及

副總

經理

酬金

級距

總經

理及

副總

經理姓

名

本公司

財務報告

內所

有公司

低於

200

000

0元

－

－

200

000

0元（

含）～

500

000

0元

（不

含）

莊

永順

王

鳳翔

許

金龍

莊永順

王鳳

翔許

金龍

500

000

0元（

含）～

100

000

00元

（不

含）

－

－

100

000

00元

（含）

～15

000

000

元（

不含

）

－－

150

000

00元

（含）

～30

000

000

元（

不含

）

－－

300

000

00元

（含）

～50

000

000

元（

不含

）

－－

500

000

00元

（含）

～10

000

000

0元

（不

含）

－－

100

000

000元

以上

－

－

總計

3人

3人

16

(一) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形 107 年 04 月 30 日 單位新台幣仟元

職稱 姓名

股票

金額

(註 2)

現金

金額

(註 2) 總計

總額占稅

後純益之

比例 ()

經理人

總經理(註 3) 莊永順

－ 3664 3664 316

執行副總經理(註 3) 王鳳翔

營運長 許金龍

產品行銷處協理 陳盈德

會計主管 楊祥芝

註 1本公司 106 年度稅後純益為 115911 仟元 註 2 本公司 106 年度董監酬勞及員工酬勞尚未分派僅以擬議分配之預計數表達 註 3 原總經理莊永順於 107 年 1 月 1 日起轉任執行長執行副總經理王鳳翔於 107 年 1 月 1

日起擔任總經理

(二) 分別比較說明本公司及合併報告所有公司於最近二年度支付本公司董

事監察人總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純

益比例之分析並說明給付酬金之政策標準及組合訂定酬金之程序及

與經營績效及未來風險之關聯性

1 最近二年度支付本公司董事監察人總經理及副總經理酬金總額占

個體或個別財務報告稅後純益比例

單位新台幣仟元

項 目105 年度 106 年度

本公司 合併報表 本公司 合併報表

董事酬金總額 2700 2700 3618 3618

董事酬金總額占稅後純益比例 165 165 312 312

監察人酬金總額 (註 1) 101 101 不適用 不適用

監察人酬金總額占稅後純益比例 006 006 不適用 不適用

總經理及副總經理酬金總額 10939 10939 10538 10538

總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例 667 667 909 909

註 1本公司 105 年設立審計委員會取代監察人之職能故不適用

17

2 給付酬金之政策標準與組合訂定酬金之程序及與經營績效及未來

風險之關聯性

(1) 給付酬金之政策標準與組合訂定酬金之程序

A 董事

本公司董事之報酬依公司章程規定係由董事會以董事三分

之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之並報告股

東會董事盈餘分配酬勞之計算依公司章程規定依當年度稅

前利益扣除分配員工酬勞董事酬勞前之利益提撥董事酬勞不

高於百分之三但公司尚有累積虧損時應預先保留彌補數額

且董事酬勞僅得以現金為之

B 總經理及副總經理

總經理及副總經理之酬金包含薪資獎金及員工酬勞薪

資水準係依對公司所擔任之職位所承擔之責任及對本公司之

貢獻度並參酌同業水準議定員工酬勞的分派標準係遵循公

司章程提報董事會通過並報告於股東會

(2) 與經營績效及未來風險之關聯性

18

本公司董事及經理人訂定酬金之程序依本公司之「董事會

績效評估辦法」及「董事及經理人薪資酬勞辦法」作為評核之依

循除參考公司整體的營運績效產業未來經營風險及發展趨勢

亦考量個人之績效達成率及對公司績效之貢獻度而給予合理的

報酬相關績效考核及薪酬合理性均需經薪資報酬委員會提董事

會決議辦理本公司為降低未來之營運風險將隨時視實際經營

狀況及相關法令適時檢討酬金制度以謀求本公司永續經營與風

險控管之平衡綜上所述本公司支付董事總經理及副總經理

酬金之政策及訂定酬金之程序與經營績效具有正向關聯性

四公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形 最近年度（106）董事會開會 6 次（A）董事監察人出席情形如下

職稱 姓名實際出席

次數(B) 委託出席

次數實際出席率（）

(BA) 備註

董事長 莊永順 6 0 100董事 許金龍 6 0 100董事 王鳳翔 5 1 83董事 李祖德 5 1 83

獨立董事 江博文 6 0 100獨立董事 戴怡蕙 6 0 100獨立董事 李三良 6 0 100其他應記載事項

一 董事會之運作如有下列情形之一者應敘明董事會日期期別議案內容

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項

董事會 議案內容及後續處理

證交法第

14 條之 3 所列事項

獨董持反對

或保留意見

第三屆第十三次 106 年 1 月 19 日

1 105 年第四季經理人績效獎金案 2 106 年度績效獎金實施辦法案 3 105 年度經理人年終獎金案 4 調整獨立董事報酬案 獨立董事意見無

公司對獨立董事意見之處理不適用

決議結果1~4於利害關係人利益迴避後經其餘在場董事無異

議照案通過其餘議案經全體出席董事同意通過董事對利害關

係議案迴避之執行情形請詳二說明

第三屆第十四次

106 年 2 月 21 日 1 105 年度盈餘轉增資發行新股案 2 修訂「取得或處分資產處理程序」部

份條文案

3 經理人薪資調整案 4 擬增加對子公司醫揚電子科技(上海)

有限公司之投資

獨立董事意見無

公司對獨立董事意見之處理不適用

決議結果3於利害關係人利益迴避後經其餘在場董事無異議

照案通過董事對利害關係議案迴避之執行情形請詳二說明

第三屆第十五次

106 年 5 月 2 日 1修訂「內部控制制度」及「內部稽核

制度」案

獨立董事意見無

公司對獨立董事意見之處理不適用

決議結果經全體出席董事同意通過

19

第三屆第十六次

106 年 7 月 21 日 1一五年度董監酬勞分配案 2 經理人分配一五年度員工酬勞案 3 訂定衍生性商品交易之種類與交易授

權案

4 擬中國信託商業銀行申請金融交易額

度案

5 向玉山銀行申請衍生性商品交易額度

案

6 增加對子公司醫揚電子科技(上海)有限公司之投資案

獨立董事意見無

公司對獨立董事意見之處理不適用

決議結果1及 2於利害關係人利益迴避後經其餘在場董事無

異議照案通過董事對利害關係議案迴避之執行情形請詳二

說明

第三屆第十七次

106 年 11 月 1 日 1 兆豐銀行授信額度案 2 兆豐銀行從事衍生性商品交易額度案 3 衍生性金融商品交易授權案 獨立董事意見無

公司對獨立董事意見之處理不適用

決議結果經全體出席董事同意通過

第三屆第十八次

106 年 12 月 25 日 1 對財團法人研揚文教基金會之捐贈案 2 修訂「董事及經理人薪酬辦法」案 3 一六年度經理人年終獎金案 4 執行長任命案 5 總經理任命案 獨立董事意見無

公司對獨立董事意見之處理不適用

決議結果1345於利害關係人利益迴避後經其餘在場

董事無異議照案通過董事對利害關係議案迴避之執行情形請

詳二 說明

(二) 除前開事項外其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之

董事會議決事項無

二 董事對利害關係議案迴避之執行情形應敘明董事姓名議案內容應利

益迴避原因以及參與表決情形

20

日期 議案內容 董事姓名 利益迴避原因 參與表決

106119 本公司 105 年第四

季經理人績效獎金

案

莊永順王鳳

翔及許金龍

莊永順王鳳翔及

許金龍為當事人

莊永順王鳳翔及許金

龍董事已依法迴避未

參與表決

本公司 106 年績效

獎金施辦法案

莊永順王鳳

翔及許金龍

莊永順王鳳翔及

許金龍為當事人

莊永順王鳳翔及許金

龍董事已依法迴避未

參與表決

本公司 105 年度經

理人年終獎金案

莊永順王鳳

翔及許金龍

莊永順王鳳翔及

許金龍為當事人

莊永順王鳳翔及許金

龍董事已依法迴避未

參與表決

調整本公司獨立董

事報酬案

江博文戴怡

蕙及李三良

江博文戴怡蕙及

李三良為當事人

江博文戴怡蕙及李三

良董事已依法迴避未

參與表決

106221 經理人薪資調整

案

莊永順王鳳

翔及許金龍

莊永順王鳳翔及

許金龍為當事人

莊永順王鳳翔及許金

龍董事已依法迴避未

參與表決

106721 一五年度董監酬

勞分配案

莊永順王鳳

翔許金龍及

李祖德

莊永順王鳳翔

許金龍及李祖德

為當事人

莊永順王鳳翔許金

龍及李祖德董事已依

法迴避未參與表決

經理人分配一五

年度員工酬勞案

莊永順王鳳

翔及許金龍

莊永順王鳳翔及

許金龍為當事人

莊永順王鳳翔及許金

龍董事已依法迴避未

參與表決

1061225 財團法人研揚文教

基金會之捐贈案

莊永順

及李祖德

莊永順及李祖德

為當事人

莊永順及李祖德董事

已依法迴避未參與表

決

一六年度經理人

年終獎金案

莊永順王鳳

翔及許金龍

莊永順王鳳翔及

許金龍為當事人

莊永順王鳳翔及許金

龍董事已依法迴避未

參與表決

執行長任命案 莊永順 莊永順為當事人 莊永順董事已依法迴

避未參與表決

總經理任命案 王鳳翔 王鳳翔為當事人 王鳳翔董事已依法迴

避未參與表決

三當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估 1 本公司已依「董事會議事規則」規定召開董事會

2 本公司已設置獨立董事及審計委員會強化董事會之公司治理職能並依「獨

立董事之職責範疇規則」監督董事會之運作

3 本公司設立薪資報酬委員會協助董事會執行及評估公司整體薪酬與福利制度

並定期檢討董事及經理人等之報酬是否合宜

4 本公司定期安排董事參與專業進修課程使董事保持其核心價值及專業能力

5 持續提升資訊透明度本公司指定專人負責公司資訊揭露及公司網站訊息更新

等

21

(二) 審計委員會運作情形及監察人參與董事會運作情形 1 審計委員會運作情形

最近年度（106）審計委員會共召開 4 次（A）獨立董事出席

情形如下

職稱 姓名實際出席

次數(B) 委託出席

次數

實際出席率（） (BA)

備註

獨立董事 江博文 4 0 100獨立董事 戴怡蕙 4 0 100獨立董事 李三良 4 0 100

其他應記載事項

一審計委員會之運作如有下列情形之一者應敘明董事會日期期別議案內容審計

委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項

審計委員會 議案內容及後續處理

證交法第

14 條之 5所列事項

未經審計委員

會而經全體董事

23 以上同意之

議決事項

第三屆第八次

106 年 2 月 21 日 1 一五年度各項決算表冊 2 一五年度盈餘轉增資發行新股案 3 通過 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31

日內部控制制度聲明書案

4 修訂「取得或處分資產處理程序」部份

條文案

5 擬增加對子公司醫揚電子科技(上海)有限公司之投資

審計委員會決議結果審計委員會全體同意通過

董事會對審計委員會意見之處理全體出席董事同意通過

第三屆第九次

106 年 5 月 2 日 1 修訂「內部控制制度」及「內部稽核制

度」案

審計委員會決議結果審計委員會全體同意通過

董事會對審計委員會意見之處理全體出席董事同意通過

第三屆第十次

106 年 7 月 21 日 1 一六年第二季合併財務報告案 2 擬增加對子公司醫揚電子科技(上海)有限公司之投資案

審計委員會決議結果審計委員會全體同意通過

董事會對審計委員會意見之處理全體出席董事同意通過

第三屆第十一次

106 年 12 月 25 日 1 本公司及子公司一七年度稽核計劃案 2 對財團法人研揚文教基金會之捐贈案 審計委員會決議結果審計委員會全體同意通過

董事會對審計委員會意見之處理全體出席董事同意通過

(二) 除前開事項外其他未經審計委員會通過而經全體董事三分之二以上同意之議

決事項無

22

二獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形本年度並未發生上述情形

三獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

1 本公司獨立董事定期收到稽核報告外稽核主管均列席董事會進行稽核業務報告

對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通

2 本公司會計師以書面或當面方式與獨立董事就公司財務報表查核或核閱事項向獨

立董事說明並進行溝通

2 監察人參與董事會運作情形

本公司 105 年設立審計委員會取代監察人之職能故不適用

23

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目

運作

情形

(註

1)

與上市上

櫃公

司治理

實

務守則差

異情

形及原

因是

否摘

要說明

一

公司

是否

依據「上

市上櫃

公司治

理實

務守

則」訂

定並

揭露

公司

治理

實務守

則

本

公司

董事

會通

過「

公司

治理實

務守

則」並揭

露於

本公

司網

站

供股

柬查

詢

尚無重大

差異

二

公司

股權

結構及

股東

權益

（一

） 公

司是否

訂定

內部作

業程

序處理

股東

建議

疑

義

糾紛

及訴

訟事

宜並

依程

序實施

（二

） 公

司是

否掌

握實

際控

制公

司之

主要

股東

及主

要股

東之

最終

控制

者名單

（三

） 公

司是否

建立執行與關

係企業

間之

風險

控管

及防

火牆

機制

（四

） 公

司是否

訂定

內部規

範禁

止公

司內

部人

利用

市場

上未

公開

資訊

買賣有

價證

券

（ㄧ

）本

公司

已設

置發

言人及代

理發

言人處

理股

東建

議或

糾紛

等問

題

（二）

本公

司隨

時掌

控董事經

理人及

持股

10以

上

之大

股東

持股

情形

並按

時申報

主管

機關

（三）

本公

司與

關係

企業

之往來

依「集團企

業特定

公司

與關

係人

交易

作業程

序」辦

理

（四）

本公

司已

訂定「

防範內線

交易管

理辦

法」以

防範

內線

交易

之發

生

尚無重大

差異

三

董事

會之

組成及

職責

（一

） 董

事會

是否

就成

員組

成擬

訂多

元化

方針

及落

實執

行

（二

） 公

司除

依法

設置

薪資

報酬

委員

會及

審計

委員

會

外

是否

自願

設置其

他各

類功能

性委

員會

（三

） 公

司是

否訂

定董

事會

績效

評估

辦法

及其

評估

方

式

每年

並定

期進行

績效

評估

（四

）公

司是

否定期

評估

簽證會

計師

獨立

性

（一）

1 本

公司

董事

會成員係

根據

公司運

作營運

型

態及

發展

需求

選任董事

成員均

在各

領域有

不同

專長

2本

公司

第三

屆董事成

員名

單除

有一

名女性

成員外擅於

領導經

營管

理營

運判

斷並

具有

產業

知識

者有莊

永順王

鳳翔許金

龍

及李

祖德另

江博文戴

怡蕙及

李三

良等三

位獨

立董

事則

分別長

於產

業知識經

營風險

管理

及會

計財

務分析

能

3本

公司

董事

會就

成員

的組

成擬

訂多

元化

政

策並

揭露

於公

司網站

及公

開資訊

觀測

站

尚無重大

差異

24

評估項目

運作

情形

(註

1)

與上市上

櫃公

司治理

實

務守則差

異情

形及原

因是

否摘

要說明

（二）

本公

司已

於10

5年設置薪

酬委員

會及

審計委

員

會未

來將

依據

公司

的營

運規模

及主

管機關

規

定

於適

當時

機設

置其

他各

類性

功能

性委

員

會

（三）

本公

司已

訂定

董事

會績

效評

估辦

法及

評估

方

式且

已依

辦法

進行

績效

評估並

將其

結果揭

露

於本

公司

網站

（四）

本公

司財

務部

每年

定期

評估

簽證

會計

師獨

立

性

並將

結果

提報

107

222

審計

委員

會及

107

222

董事

會審議

並通

過經

評估

資誠聯

合

會計

師事

務所

張淑瓊

及曾

惠瑾會

計師皆

符合

本公

司獨

立性

評估標

準（註

2）

四

上市

櫃公

司是

否設

置治

理專

(兼

)職單

位或

人員

負責

公司

治理

相關

事務

人員

負責

公司

治理

相關

事務

(包

括但

不限

於提

供董事監

察人執

行業

務所

需資

料依

法辦

理董

事會

及股東

會之

會議相

關事

宜辦

理公

司登

記及

變登

記

更製作

董事

會及股

東會

議事

錄等

)

本公司

設置

公司

治理

工作

小組由

董事

長擔

任主

席

指定

資源

服務

處為

公司

治理

兼職

單位

主

要職

責如

下

1召

開董

事會

前徵

詢各

董事擬訂

議程

提前

於會

7日

前通

知董

事出

席並

提供

相關議案

資料

2

規劃

每年

股東

會相

關事宜編

製議事

手冊年報

及

議事

錄並

於修

訂章

程董事

改選後

辦理變

更登

記

尚無重大

差異

五

公司

是否

建立

與利

害關

係人

(包

括但

不限

於 股

東

員工

客戶

及供

應商

等)溝

通管

道

及於

公司

網站

設置

利害

關係

人專

區並妥適

回應利

害關

係人

所切

之重

要

企業

社會

責任

議題

本公

司設

有發

言人

及代

理發言人相

關聯絡

資訊

均依

規定

公開

於公

開資

訊觀

測站同

時在

公司網

站亦

設置

利害

關係

人專

區並

設有

發言人

信箱

及申訴

信箱以

建立

與利

害關

係人

良好

之溝通管

道

尚無重大

差異

六

公司

是否

委任

專業股

務代

辦機構

辦理

股東

會事

務

本

公司

委任

台新

國際

商業

銀行

股份

有限

公司

股務

代

理部

代辦

本公

司各

項股

務事宜

尚無重大

差異

25

評估項目

運作

情形

(註

1)

與上市上

櫃公

司治理

實

務守則差

異情

形及原

因是

否摘

要說明

七

資訊

公開

（一

） 公

司是

否架

設網

站

揭露

財務

業務

及公

司治

理資

訊

（二

） 公

司是否

採行

其他資

訊揭

露之方

式（

如架

設英

文網

站指

定專人

負責公

司資

訊之蒐

集及

揭露落

實發

言人

制度

法

人說明

會過

程放置

公司

網站

等）

（一）

本公

司網

站設

有投

資人專

區揭露本

公司相

關

財務

業

務及

公司

治理資

訊

（二）

本公

司指

定專

人負

責公

開資

訊觀

測站

揭露

之

工作及

公司

網站

資訊維

護更新並

落實發

言

人制

度專

責對

外溝

通本公

司相關

資訊

尚無重大

差異

八

公司

是否

有其

他有

助於

瞭解

公司

治理

運作

情形

之重

要資

訊（

包括

但不限

於員

工權益僱

員關

懷投

資者

關係供

應商

關係利害

關係人

之權

利董

事及

監察

人進

修之

情形風險

管理

政策及

風險

衡量

標準

之執

行

情形客戶政

策之執

行情

形公司為

董事

及監

察人

購

買責

任保

險之

情形等

）

（一）

本公

司向

來重

視員

工權益

及僱員

關懷成

立職

工福

利委

員會依法辦理

員工勞健

保及提

撥

退休

金提

供員

工定

期健

康檢查在

職訓練

及

舒適

安全

之工

作環

境

（二）

本公

司與

供應

商均

維持長

期良好

之合

作關係

（三）

本公

司網

站設

置利

害關係

人專區除

提供投

資

人瞭

解公

司治

理財務等

資訊外亦

設置申

訴

管道

供投

資人

及利

害關係

人與本

公司

溝通

（四）

本公

司董

事已

參與

公司治

理之相

關課

程此外

亦隨

時告

知董

事公

司治理

之相關

法令

更新

（五）

本公

司已

成立

風險

處理

小組

隸屬

審計

委員

會

負責

本公

司風

險管理

作業執

行

（六）

本公

司已

為董

事購

買責任

保險

尚無重大

差異

九請

就臺

灣證

券交

易所

股份

有限

公司

公司

治理

中心

最近

年度

發布

之公

司治

理評

鑑結

果說

明已

改善

情形

及就

尚未

改善

者提

出優

先加

強事

項與

措

施

本公

司已

於106年

報揭

露未

來研

發計

畫及

預計

投入

之研

發費

用及

會計

師評

估程

序並

於公

司網

站加

強揭

露相

關資

訊以

符合

公司

治理

之規

範

其他

本公

司尚

未改善

之事

項將

視公

司之

規劃

逐步

改善

與落

實

註1

運作

情形不論

勾選

「是

」「否」

均應

於摘

要說

明欄

位敘

明

26

註2

評 估

指 標

是否符合

獨立

性

1截

至最

近一

次簽

證作

業

未有

七年

未更換

之情

事

是

2與

委託

人無

重大

財務

利害

關係

是

3避

免與

委託

人有

任何

不適

當關

係

是

4會

計師

應使

其助

理人

員確

守誠

信

公正及

獨立

性

是

5執

業前

二年

內服

務機

構之

財務

報表

不得

查核

簽證

是

6會

計師

名義

不得

為他

人使

用

是

7未

握有

本公

司及

關係

企業

之股

份

是

8未

與本

公司

及關

係企

業有

金錢

借貸

之情事

是

9未

與本公司

或關係

企業

有共同

投資

或分

享利

益之

關係

是

10未

兼任

本公

司或

關係

企業

之經

常工

作

支領

固定

薪資

是

11未

涉及

本公

司或

關係

企業

制定

決策

之管

理職

能

是

12未

兼營

可能

喪失

其獨

立性

之其

他事

業

是

13與

本公司管

理階層

人員

無配偶

直

系血

親直

系姻

親

或四

親等

內旁

系血

親之

關係

是

14未

收取

任何

與業

務有

關之

佣金

是

15截

至目

前為

止

未有

處分

或損

及獨

立原

則之

情事

是

27

(四)薪

酬委員會組成職責及運作情形

1薪資報酬委員會成員資料

身分

別

(註1)

條件

姓名

是否具有

五年

以上

工作

經驗

及下

列專

業資

格符

合獨

立性情

形（註

2）

兼任其他

公開發行

公司薪資

報酬資報

酬委員會

成員家數

備註

商務法

務

財

務會計

或公

司

業務所須

相關

科

系之公私

立大

專

院校講師

以上

法官

檢

察官

律

師

會計

師或

其他

與公

司業

務所

需之

國家

考試

及格

領有

證書

之專

門職

業及

技術

人員

具有

商務

法

務財

務會

計

或公

司業

務所

須之

工作

經驗

1 2

34

56

78

獨立

董事

江博文

0

獨立

董事

戴怡蕙

0

獨立

董事

李三良

1

註1

身分別請

填係

為董

事

獨立

董事

或其他

註

2各

成員於

選任

前二

年及

任職

期間

符合

下述各條件者於各條件代號下方空格中打

ldquordquo

（1）

非為公司或其關係企業之受僱人

（2）

非公司或其關係企業之董事監察人但如為公司或其母公司子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者不在此限

（3）

非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東

（4）

非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親

（5）

非直

接持有

公司

已發

行股

份總

額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人或持股前五

名法

人股

東之

董事

監

察人

或受

僱人

（6）

非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）

監察人（監事）經理人或持

股百

分之

五以

上股

東

（7）

非為公司或關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥公司或機構之企業主合夥人董事（理事）

監察

人（

監

事）經

理人及

其配

偶

（8）

未有公司法第

30款

各款情

事之一

28

2薪資報酬委員會運作情

形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計

3人

(2) 本屆

(第二屆

)委員任期自

105年

3月

8日起至

108年

2月

22日本屆董事任期屆滿之日止最近年度薪資報酬委員會

開會

4次

(A)

委員出席情形如下

職稱

姓名

實際出席次數

(Ｂ)

委託出席次數

實際出席率

()

(ＢＡ

)(註

) 備註

召集人

江博文

40

100

委員

戴怡蕙

40

100

委員

李三良

40

100

其他應記載事項

一董事會如不採

納或修正薪資報酬委員會之建議應敘明董事會日期期別議案內容董

事會決議結果以及公

司對薪資報酬委員會意見之處理無

二薪

資報

酬委

員會

之議

決事

項

如成

員有

反對

或保

留意

見且

有紀

錄或

書面

聲明

者

應敘

明薪

資報

酬委

員會

日期

期別議案內容所有成員意見及對成員意見之處理無

29

(五)履

行社會責任情形

評估項目

運作

情形

與上市上

櫃公

司企業社

會責

任實務守

則差

異情形及

原因

是否

摘要說明

一

落實

公司

治理

（一

） 公

司是

否訂定

企業

社會責

任政

策或制

度

以

及檢

討實

施成

效

（二

） 公

司是否

定期

舉辦社

會責

任教育

訓練

（三

） 公

司是

否設置

推動

企業社

會責

任專（

兼）

職

單位

並由董

事會

授權高

階管

理階層

處理

及向

董事

會報

告處理

情形

（四

） 公

司是

否訂定

合理

薪資報

酬政

策並

將員

工

績效

考核制度

與企

業社會

責任

政策結

合

及

設立

明確

有效

之獎勵

與懲

戒制度

（一）

本公

司訂

有企

業社

會責任

實務守

則

並考量

國內

外企業

社

會責

任之

發展

趨勢

與企業

整體營

運活

動

（二）

本公

司定

期舉

行企

業社會

責任教

育訓

練並

於各

項會議

向

同仁

宣導

企業

經營

理念及

社會責

任義

務

（三）

本公

司設

有企

業社

會責任

委員會

由

董事長

擔任

主席

並

設有

各工

作小

組

每季至

少舉行

一次

會議

負責

本公司

企

業社

會責

任政

策之

執行與

推動

並定

期向董

事會

報告

（四）

本公

司訂

有同

仁工

作規則

及薪酬

績

效獎金

辦法

期許

同

仁薪

資與

公司

營運

共同成

長另

本公

司於績

效考

核中納

入

參與

志工

的加

分項

目使

績效考

核能

與社會

責任

政策目

標

結合

尚無重大

差異

二

發展

永續

環境

（一

） 公

司是

否致力

於提

升各項

資源

之利用

效率

並使

用對

環境

負荷衝

擊低

之再生

物料

（二

） 公

司是

否依其

產業

特性建

立合

適之環

境管

理

制度

（三

） 公

司是

否注意

氣候

變遷對

營運

活動之

影響

並執

行溫室氣

體盤

查制

定公

司節能

減碳

及

溫室

氣體

減量

策略

（一）

本公

司執

行減

少污

染物

增進原

料及

產品之

可回

收性與

再

利用

使

可再

生資

源達

到最大限

度之

永續使

用

（二）

本公

司對

於事

業廢

棄物

之處理

均委

託由政

府認

定核可

之

專業

廢棄

物處

理廠

商負

責清運與

處理

（三）

本公

司產

品於

設計

生

產時均將

對環

境影響

納入

考量

並

定時

檢查

及維

護空

調以

節省用電

及提

升資源

效率

尚無重大

差異

三

維護

社會

公益

（一

） 公

司是

否依照

相關

法規及

國際

人權公

約

制

定相

關之

管理

政策與

程序

（一）

本公

司遵

守相

關勞

動法規

及國際

人權

公約

並依

法令規

章

制定

相關

之管

理政

策與程

序

尚無重大

差異

30

評估項目

運作

情形

與上市上

櫃公

司企業社

會責

任實務守

則差

異情形及

原因

是否

摘要說明

（二

） 公

司是

否建置

員工

申訴機

制及

管道

並妥

適

處理

（三

） 公

司是

否提供

員工

安全與

健康

之工作

環境

並對

員工

定期

實施安

全與

健康教

育

（四

） 公

司是

否建立

員工

定期溝

通之

機制

並以

合

理方

式通知對

員工

可能造

成重

大影響

之營

運

變動

（五

） 公

司是

否為員

工建

立有效

之職

涯能力

發展

培

訓計

畫

（六

） 公

司是

否就研

發

採購

生產

作業

及服

務

流程

等制定相

關保

護消費

者權

益政策

及申

訴

程序

（七

） 對

產品

與服務

之行

銷及標

示

公司是

否遵

循

相關

法規

及國

際準則

（八

） 公

司與

供應商

來往

前是

否評

估供應

商過

去

有無

影響

環境

與社會

之紀

錄

（九

） 公

司與

其主要

供應

商之契

約是

否包含

供應

商

如涉

及違反其

企業

社會責

任政

策且

對環

境

與社

會有顯著

影響

時得

隨時

終止或

解除

契

約之

條款

（

二）

本公

司訂

有「

就業

場所

性騷擾防

治

申訴及

懲戒

辦法」

妥

善處

理員

工申

訴案

件

共創和諧

安全

之工作

環境

員工

有

問題

時亦

可透

過電

子郵

件隨時向

主管

反映

（三）

本公

司遵

行勞

動基

準法

及勞工安

全衛

生法等

法令

之規定

每年

辦理

全體

員工

到廠

健檢每

月安

排駐廠

醫師

提供員

工

諮詢

健康

狀況

並

提供

員工溫馨

舒

適安全

的辦

公環境

對員

工實

行安

全衛

生教

育及訓練

（四）

本公

司定

期召

開勞

工會

議並以

合理

方式通

知對

員工可

能

造成

重大

影響

之營

運變

動

（五）

本公

司對

員工

安排

相關

在職教育

訓練

（六）

本公

司設

有專

人及

電子

郵件信箱

回覆

及處理

消費

者申訴

相

關之

問題

（七）

本公

司對

產品

與服

務之

行銷及標

示

均遵循

相關

法規及

國

際準

則

（八）

本公

司重

視環

境與

社會

保護與

供應

商來往

前會

執行供

應

商評

鑑

（九）

本公

司與

主要

供應

商之

契約雖尚

未包

含供應

商如

涉及違

反

其企

業社

會責

任政

策

且對環境

與社

會有顯

著影

響時

得

隨時

終止

或解

除契

約之

條款但

本公

司與供

應商

仍共同

致

力於

提升

社會

企業

責任

四

加強

資訊

揭露

公司

是否

於其

網站

及公開

資訊

觀測站

等處

揭露具

攸

關性

及可

靠性

之企業

社會

責任相

關資

訊

本

公司

網站

設有

企業

社會

責任

專區

揭

露企

業社

會責

任相

關資

訊另

本公

司依

「公

開發

行公

司年報

應行記

載事

項準則

」編

制股

東會

年報

並

於股

東會

召開

前將年報

之電

子檔上

傳至

公開資

訊觀

測站

尚無重大

差異

31

運作

情形

是否

摘要說明

五

公司如依據「上市上櫃公司企業社會

責任

實務

守則

」訂

有本

身之

企業

社會

責任

守則

者請敘明其運作與所訂守則之差異情形

本

公司已

訂定

「企業

社會

責任實

務守

則」

其

運作

情形

與所

訂守

則應

無重

大差

異情

形

六

其他

有助

於瞭解

企業

社會責

任運

作情

形之

重要

資訊

本公

司藉

由研

揚文

教基

金會

整

合人

力及

資源

關

懷弱

勢團

體

鼓勵

藝文

欣賞

參

與社

會公

益

推廣

科技

教育

為推

廣重

點

各項

社會

活動

主要

內容

簡述

如下

（一

）科

技教育

推廣

計劃

有感

於偏

鄉校

園缺

乏科

技教

育資

源

贊助

推動

【發

現科

技新

樂園專案

】

於10

6年共

分三

梯5車

次舉行

三天二

夜之科技

見學

之旅共計

185名

高年

級國

小學

童老

師校

長以

及本

公司

24名

同仁

共同參

與陪伴學

童透

過展覽操

作體驗及實地

踏查生活

科技

之運用

以

提升

學童

對科

技發

展之

了解

與興

趣

（二

）環

保工作

本

公司實

施垃

圾分

類及

設置

資源

回收

處

並推

動電

子表

單節

省紙

張資源

（三

）社

區參與社

會貢獻社

會服

務社

會公

益本

公司

定期

參與

基金

會於

每年

36

912

月的

第一周

(五)

930～

16

30在

園區內

舉

行之捐血

公益

活動

106年

集結

園區

各企

業之

力量

於共

計有

603人

參與

捐血

捐血量

250

cc血液

袋共

903袋期

望籍

共同參

與園區

企業社會

公益

促進

園區

團結

及向

心力

(董

事會

報告

) diams

社會參

與

1【

醫揚

有愛

-花蓮

五味

屋二

手物

資募

集活

動】

協

助「

花蓮

五味屋

」募

集二手

物資

透過

義賣

物資增

加收

入

2風箏公

園淨

灘活

動

響應

國際

淨灘

日

每年

舉辦

淨灘

活動

10

6年淨

灘成果

-撿拾

202

5 K

G之

海灘垃

圾

3景美河

堤淨

堤活

動

自景

美舊

橋到

寶橋

河

堤全

長共

2公

里

106年

度共撿拾

204

4 K

G之河

堤垃圾

4福樂國

小電

腦捐

贈-(我

記不

得她

的細

節 只

記得

是建

造人

文教

室之

類的

)（

四）顧

客權益

對

於顧客

之抱

怨

本公

司相

關單

位均

即時

妥善

處理

以

維護

顧客

權益

（五

）人

權本

公司

關懷弱

勢族

群

聘僱

殘障

人士

為員

工

力行

符合

政府

宣導

企業

提供

保障工作

機會

理念

（六

）安

全衛

生與

其他

社會

責任

活動

本

公司

遵行

勞動

基準

法及

勞工

安全

衛生

法等

法令

之規

定

並對

員工

宣導

安全

衛生

教育

及訓

練

並定

期實施員

工健

康檢查

（七

）10

5年

01月通過

ISO

-140

01 2

004環

境管

理體

系認

證

（

八）本

公司

106年

度將根據

GR

I G

4國

際標

準

編製

企業

社會

責任

報告

書

完成

後公

布於

本公司

網站

七

公司

企業

社會責

任報

告書如

有通

過相

關驗

證機

構之

查證

標準

應

加以

敘明

無

評估項目

與上市上

櫃公

司企業社

會責

任實務守

則差

異情形及

原因

32

(六)公

司履行誠信經營情形及採行措施

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公

司

誠信經營

守則

差異情形

及原

因是

否摘

要說明

一

訂定

誠信

經營政

策及

方案

（一

） 公

司是

否於

規章

及對

外文

件中

明示

誠信

經營

之政

策

作法

以

及董

事會

與管

理階

層積

極落

實經

營

政策

之承

諾

（二

） 公

司是

否訂

定防

範不

誠信

行為

方案

並

於各

方案

內明

定作

業程

序

行為

指南

違

規之

懲戒

及申

訴

制度

且

落實

執行

（三

） 公

司是

否對

「上

市上

櫃公

司誠

信經

營守

則」

第七

條第

二項

各款

或其

他營

業範

圍內

具較

高不

誠信

行

為風

險之

營業

活動

採行

防範措

施

（

一）

本公

司訂

有「

誠信

經營

守則

」以

作為

落實

誠信

經營

之基

本原

則

（二）

本公

司訂

有「

誠信

經營

作業

程序

及行

為指

南」

明

定作

業程

序

行為

指南

違

規之

懲戒

及申

訴制

度

且落

實執

行

（三）

本公

司為

降低

不誠

信行

為之

風險

於

設定

方案

時

皆明

訂其

相關

限制

尚無重大

差異

二

落實

誠信

經營

（一

） 公

司是

否評

估往

來對

象之

誠信

紀錄

並

於其

與往

來交

易對

象簽

訂之契

約中

明訂誠

信行

為條

款

（二

） 公

司是

否設

置隸

屬董

事會

之推

動企

業誠

信經

營專

（兼）職單位並定

期向董事

會報

告其

執行

情形

（三

） 公

司是

否制

定防

止利

益衝

突政

策

提供

適當

陳述

管道

並

落實

執行

（四

） 公

司是

否為

落實

誠信

經營

已建

立有

效的

會計

制

度內

部控制

制度並由

內部稽

核單

位定

期查

核

或委

託會

計師

執行查

核

（五

） 公

司是

否定

期舉

辦誠

信經

營之

內

外部

之教

育訓

練

（

一）

本公

司於

交易

往來

前

先評

估往

來對

象合

法性

以

確保

往來

對象

商業

誠信度

（二）

本公

司由

資源

服務

處負

責推

動企

業誠

信經

營目

標

並定

期對

董事

會報

告其執

行情形

（三）

董事

監

察人

及經

理人

若有

任何

決策

或交

易有

利益

衝突

情形

不

得參

與決策

或表決

（四）

公司

建立

有效

之會

計制

度及

內部

控制

制度

並

隨時

檢討

改善

內

部稽

核人

員亦

定期

查核

本公

司各

項內

部控

制制

度各

項程

序並

做成稽

核報

告提報

董事會

（五）

本公

司定

期舉

行誠

信經

營之

內部

教育

訓練

並

於主

管會

議及

各內

部會

議宣導

誠信經

營等

相關事

項

尚無重大

差異

33

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公

司

誠信經營

守則

差異情形

及原

因是

否摘

要說明

三

公司

檢舉

制度之

運作

情形

（

一）

公司

是否

訂定

具體

檢舉

及獎

勵制

度

並建

立便

利

檢舉

管道

及

針對

被檢

舉對

象指

派適

當之

受理

專

責人

員

（二

） 公

司是

否訂

定受

理檢

舉事

項之

調查

標準

作業

程序

及相

關保

密機

制

（三

） 公

司是

否採

取保

護檢

舉人

不因

檢舉

而遭

受不

當處

置之

措施

本公

司鼓

勵內

部及

外部

人員

檢舉

不誠

信行

為或

不當

行為

對於

檢舉

人身

分及

檢舉

內容

予以

保密

並

承諾

保護

檢舉

人

不因

檢舉

情事

而遭

不當

處置

尚無重大

差異

四

加強

資訊

揭露

（

一）

公司

是否

於其

網站

及公

開資

訊觀

測站

揭

露其

所

訂誠

信經

營守

則內容

及推

動成效

本公

司設

有網

站

揭露

相關

公司

資料

並

於公

開資

訊觀

測

站公

告相

關資

訊

尚無重大

差異

五

公司

如依

據「

上市

上櫃

公司

誠信

經營

守則

」訂

有本

身之

誠信

經營

守則

者

請敘

明其

運作

與所

訂守

則之

差異

情形

本

公司

依據

「上

市上

櫃公

司誠

信經

營守

則」訂

有公

司誠信

經營

守則

以

資遵

循運

作

整體

運作

與所

訂守

則並

無顯著

差異

六

其他

有助

於瞭解

公司

誠信經

營運

作情

形之

重要

資訊

無

(七) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者應揭露其查詢方式

本

公司

已有

訂定

「公

司治

理實

務守

則」「

道德

行為

準則

」「

誠信

經營

守則

」「

董事

會議

事運

作之

管理

」「

股東

會議

事規

則」

「董

事選

舉辦

法」「

審計

委員

會組

織規

程」「

防範

內線

交易

之管

理辦

法」

「企

業社

會責

任守

則」

及「

薪資報

酬委

員會

組織

規程

」等

相

關規章並揭露於公開資訊觀測站及本公司網站

(八) 其他足

以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊

本公司

訂有「防範內線交易之管理辦法」

明訂本公司辦理內部重大消息及防範內線交易之管理事項

34

(九) 內部控制制度執行狀況

1 內部控制聲明書

醫揚科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期107 年 02 月 22 日 本公司民國 106 年度之內部控制制度依據自行評估的結果謹聲明如下 一本公司確知建立實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責

任本公司業已建立此一制度其目的係在對營運之效果及效率(含獲利

績效及保障資產安全等）報導具可靠性及時性透明性及符合相關規

範暨相關法令規章之遵循等目標的達成提供合理的確保

二內部控制制度有其先天限制不論設計如何完善有效之內部控制制度亦

僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保而且由於環境情況之改

變內部控制制度之有效性可能隨之改變惟本公司之內部控制制度設有

自我監督之機制缺失一經辨認本公司即採取更正之行動

三本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處

理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目判斷內部控制制度之

設計及執行是否有效該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目

係為依管理控制之過程將內部控制制度劃分為五個組成要素1控制環

境2風險評估3控制作業4資訊與溝通及 5監督作業每個組成要

素又包括若干項目前述項目請參見「處理準則」之規定

四本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目評估內部控制制度之設計及

執行的有效性

五本公司基於前項評估結果認為本公司於民國 106 年 12 月 31 日的內部控

制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚包括瞭解營運之效果及效率目標達

成之程度報導係屬可靠及時透明及符合相關規範暨相關法令規章之

遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效其能合理確保上述目

標之達成

六本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容並對外公開上述

公開之內容如有虛偽隱匿等不法情事將涉及證券交易法第二十條第

三十二條第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任

七本聲明書業經本公司民國 107 年 02 月 22 日董事會通過出席董事 7 人中

有 0 人持反對意見餘均同意本聲明書之內容併此聲明

醫揚科技股份有限公司

董事長莊永順 簽章

總經理王鳳翔 簽章

2 會計師專案審查內部控制制度審查報告無

35

參公司治理報告

一組織系統

(一)公司之組織結構

(二) 主要部門所營業務

部 門 主 要 職 掌

總經理室

1 確保企業獲利能力維持企業營運與永續經營

2 擬定各項業務之經營方針與年度策略目標

3 督導計畫展開與執行結果檢討

4 協調公司各部門資源分配事項

5 擬定外部合作計畫並維持企業對外良好關係與形象

稽核室

1 建立與管理本公司內部控制與稽核制度

2 執行稽核作業

3 內控缺失與異常管理之矯正追蹤

4 稽核成果呈報

5 確保本公司內部控制與管理規章有效執行

產品研發處

1 產品研發設計之審查與確認

2 工程規格之擬定

3 研發工程文件之審核與維護

4 開發專案目標執行

5 生產單位量產技術支援

股東會

總經理室

執行長

總經理

營運長

稽核室

資

材

處

製

造

處

品

保

客

服

處

產

品

研

發

處

產

品

行

銷

處

業

務

處

董事會

董事長

審計委員會

薪酬委員會

資

源

服

務

處

5

部 門 主 要 職 掌

客服品保處

1 進料檢驗製程管制與出貨檢驗

2 品質觀念系統之引進產品功能測試與品質保證之管理與執行

3 協助客訴問題與供應商品質問題之處理

4 生產單位品質異常問題之協助與處理

製造處

1 生產單位之管理與規劃

2 產能規劃與執行

3 生產單位費用與請購之管理

4 產品量產之規劃及製程之研究

資材處

1 生產需求管理管制與審核

2 生產交期控制

3 倉儲管理規劃與資材作業之管理與審核

4 呆滯料之管制與提報

5 採購作業之管理與審核

6 採購議價之審核與採購成本之控制

7 監督供應商之管理與評鑑

8 生產單位與供應商協力廠商品質系統執行之掌控輔導及追蹤

產品行銷處

1 開發新市場及新客戶負責產品推廣介紹及銷售等

2 企業網站規劃編緝設計製作與更新

3 對外展覽規劃與執行

4 企業製作物企業刊物活動宣傳物公關新聞稿文字撰寫及製作

物發包

5 開發專案成本費用之預估與審核

6 生產與品管單位異常問題之協助與處理

業務處

1 營業目標之訂立與執行

2 國內外業務市場之調查與開發

3 業務目標之達成與客戶關係及服務之維持

資源服務處

1 負責公司內部資訊系統維護及控管

2 督導人事行政及總務作業

3 負責董事會股東常會等重要會議往來溝通協調事宜

4 日常帳務處理及財務報表編製

5 稅務及相關法令事項之管理

6 匯率及利率風險之管理

7 營運資金及其流動性之管理

8 預算編製規劃與檢討

6

二董事監察人總經理副總經理協理各部門及分支機構主管資料

(一)董

事及監察人資料

1董事資料

107年

04月

30日

單位

股

職 稱

國籍 或 註冊 地

姓名

性別

選(就

)任

日期

任期

初次

選任

日期

選 任

時持有股份

現在

持有股數

配偶未成年

子女現在持

有股份

利用他人名

義持有股份

主要經（學）歷

目前兼任本公司及

其他公司之職務

具配偶或二親等以

內關係之其他主

管董事或監察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

董 事 長

中華

民國

研揚科技股

份有限公司

10

502

23

3年

99

02

028

392

049

585

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678

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無

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中華

民國

代表人

莊永順

男10

502

23

3年

990

202

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156

157

37

80

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國立

台灣

科技

大學

名

譽工學博士

研揚

科技

股份

有限

公

司董事長

本公司董事長兼

執行長

其他兼任職務詳註

1 無

無無

董 事

中華

民國

研揚科技股

份有限公司

10

502

23

3年

10

206

28

839

204

958

50

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667

849

07

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無無

無

中華

民國

代表人

王鳳翔

男10

502

23

3年

102

062

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71

671

5 3

58

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紐約市立大學

MB

A醫揚科技副總經理

研揚科技副總經理

研華科技經理

本公司總經理

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HC

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董事

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V董

事兼

總經理

醫揚電子科技

(上海

) 有限公司董事兼

總經理

醫寶

智人

股份

有限

公

司董事

-法人代表

醫

寶智

人股

份有

限公

司總經理

Mel

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Inc董事

由昉信息科技

(上海

) 有限公司營運長

7

職 稱

國籍 或 註冊 地

姓名

性別

選(就

)任

日期

任期

初次

選任

日期

選 任

時持有股份

現在

持有股數

配偶未成年

子女現在持

有股份

利用他人名

義持有股份

主要經（學）歷

目前兼任本公司及

其他公司之職務

具配偶或二親等以

內關係之其他主

管董事或監察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

董 事

中華

民國

研揚科技股

份有限公司

10

502

23

3年

10

206

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981

667

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07

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無無

無

中華

民國

代表人

許金龍

男10

502

23

3年

102

062

8mdash

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48

627

024

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健行工專電子科

研揚

科技

股份

有限

公

司副總經理

本公司營運長

醫揚電子科技

(上海

) 有限公司董事

晶達

光電

股份

有限

公

司董事

-法人代表

無無

無

董 事

中華

民國

李祖德

男10

502

23

3年

105

022

3mdash

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3

000

001

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臺北醫學大學牙醫

學系學士

台北醫學大學董事長

台灣神隆

(股)公

司

董事

北京

美大

星巴

克咖

啡

有限公司董事長

山東

科興

生物

製品

有

限公司董事長

漢鼎亞太集團中國

總經理

香港

中安

基金

管理

公

司總經理

臺北醫學大學董事

其他兼任職務詳註

2

無無

無

獨 立 董 事

中華

民國

江博文

男10

502

23

3年

105

022

3mdash

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mdash

國立成功大學電機系

學士

宏碁股份有限公司

通路事業群總經理

無無

無

獨 立 董 事

中華

民國

戴怡蕙

女10

502

23

3年

105

022

3mdash

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國立

台灣

大學

會計

學

系博士

會計師高等考試及格

銘傳大學會計系

副教授

無無

無

8

職 稱

國籍 或 註冊 地

姓名

性別

選(就

)任

日期

任期

初次

選任

日期

選 任

時持有股份

現在

持有股數

配偶未成年

子女現在持

有股份

利用他人名

義持有股份

主要經（學）歷

目前兼任本公司及

其他公司之職務

具配偶或二親等以

內關係之其他主

管董事或監察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

獨 立 董 事

中華

民國

李三良

男10

57

22

3年

105

072

2mdash

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美國

加州

大學

聖塔

芭

芭拉分校博士

國立

臺灣

科技

大學

電

子工程系特聘教授

創威

光電

股份

有限

公

司 獨

立董事

無無

無

註1

研揚

科技

股份

有限

公司

董事

長-法

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表

研友

投資

股份

有限

公司

董事

長-法

人代

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總經

理

研揚

科技

（蘇

州）

有限

公司

董事

長-法

人代

表

AA

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AA

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事

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董事

(法人代表

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ope)

BV

董事

AA

EO

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EC

HN

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MB

H 董

事亞元科技股份有限公司董事百達無線股份有限公司董事

-法人代表奇燁電子

(東莞

)有限公司

董事

-法人代表丹陽奇燁科技有限公司董事

-法人代表財團法人研揚文教基金會董事長晶達光電股份有限公司董事

Lite

max

Tec

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Inc

董事研鑫投資股份有限

公司董事長泰詠電子股份有限公司獨立董事慧友電子股份有限公司獨立董事鈞寶電子工業股份有限公司董事立弘生化科技份有限公司董事光陽光電股份有限

公

司董事

ON

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USA

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董事長

ON

YX

Hea

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V董事長醫揚電子科技

(上海

)有限公司董事長牧德科技股份有限公司董事

-法人代表同亨科

技股份有限公司董事

-法人代表環瑞醫投資控股股份有限公司董事

-法人代表承業生醫投資控股股份有限司董事

-法人代表泰咏電子

(上海

)有限公司董事

-法人代表泰

永電子

(蘇州

)有限公司法人董事代表人

All

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事-法

人代表

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事臺科大創新股份有限公司董事長富禮投資股份有限公司

董事長群智科技股份有限公司董事

-法人代表長揚科技股份有限公司

-董事長

(法人代表

)北科之星創業投資股份有限公司董事

-法人代表酷點校園股份有限公司董事

-法人代表豐新創業投資股份有限公司董事

-法人代表牧德

(東莞

)檢測設備有限公司董事

-法人代表醫寶智人

(股)公

司董事

-法人代表

註

2 環

瑞醫投資控股股份有限公司董事上海泰福健康管理有限公司董事長上海泰福健康管理諮詢有限公司董事長生化科技教育基金會董事行政院科技部產學推動諮議

會諮議委員和鑫生技開發股份有限公司董事

-法人代表創新工業技術移轉股份有限公司董事

-法人代表瑞亞生醫股份有限公司董事

-法人代表漢鼎股份有限公司董事

-法人代表漢鼎醫電生技管理顧問有限公司董事長環境品質文教基金會董事

DE

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Co

Ltd

董事長

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事長

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G董事長立弘生化科技

(股)公

司董事牧德科技

(股)公

司獨立董事華夏海灣塑膠

(股)公

司獨立董事新耀生技投資

(股)公

司董事

-法人代表鑽石生

技投資

(股)公

司董事

-法人代表鑽石資本管理

(股)公

司董事

-法人代表醫寶智人

(股)公

司董事

9

2 法人股東之主要股東107 年 04 月 30 日

法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東

研揚科技股份有限公司

華碩電腦股份有限公司(4558)

莊永順(2048)

華誠創業投資股份有限公司(871)

華敏投資股份有限公司(871)

瑞海投資股份有限公司(479)

黃育民(441)

李英珍(137)

元大證券股份有限公司(088)

許中明 (072)

嚴維群 (044)

註上述資料來源為研揚公司1060807公開說明書

3 法人股東之主要股東屬法人者其主要股東107 年 04 月 30 日

法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東

華碩電腦股份有限公司

德意志銀行國際西敏斯特 FS 太平洋領導基金( 622)

施崇棠(405)

大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶(389)

花旗（台灣）受託管華碩存託憑證(364)

國泰世華銀行託管專業聯盟公司投資專戶(281)

花旗（台灣）受託管新加坡政府投資專戶(189)

渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶(160)

勞工保險基金(158)

新制勞工退休基金(127)

花旗銀行大通託管挪威中央銀行投資專戶(118)

華誠創業投資股份有限公司 華碩電腦股份有限公司(100)

華敏投資股份有限公司 華碩電腦股份有限公司(100)

瑞海投資股份有限公司黃慧美(4733)楊煥晨(167)莊富鈞(1458)

莊富傑(1500)

元大證券股份有限公司 元大金融控股股份有限公司(100)

註上述資料來源為華碩公司元大證券105年度年報及經濟部商業司

10

4 董事所具專業知識及獨立性之情形

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格符合獨立性情形（註）

兼任其他

公開發行

公司獨立

董事家數

商務法務

財務會計或

公司業務所

須相關科系

之公私立大

專院校講師

以上

法 官 檢 察

官律師會

計師或其他與

公司業務所需

之國家考試及

格領有證書之

專門職業及技

術人員

商 務 法

務財務

會 計 或 公

司 業 務 所

須 之 工 作

經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

莊永順 V V V V 2

王鳳翔 V V V V V V V 無

許金龍 V V V V V V V V 無

李祖德 V V V V V V V V V V V 2

江博文 V V V V V V V V V V V 無

戴怡蕙 V V V V V V V V V V V V V 無

李三良 V V V V V V V V V V V V 1

註各董事監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者請於各條件代號下方空格中打

ldquordquo (1) 非為公司或其關係企業之受僱人 (2) 非公司之關係企業之董事監察人(但如為公司或其母公司子公司依本法或當地國法令設

置之獨立董事者不在此限) (3) 非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股

前十名之自然人股東

(4) 非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬 (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人或持股

前五名法人股東之董事監察人或受僱人

(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）監察人（監事）經理人或

持股百分之五以上股東

(7) 非為公司或關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥

公司或機構之企業主合夥人董事（理事）監察人（監事）經理人及其配偶但依股

票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職

權之薪資報酬委員會成員不在此限

(8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一 (10)未有公司法第 27 條規定以政府法人或其代表人當選

11

(二) 總

經理副總經理協理各部門與分支機構主管資料

107年

4月

30日

單

位

股

職 稱

國籍

姓 名

性 別

選(就

)任

日期

持有

股份

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女持有

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主要

經（學

）歷

目前

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偶或二

親等

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內關

係之經

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股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關

係

執行長

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大學

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科技

股份

有限

公司董事長

本公司董事長兼執行長

其他兼任職務詳註

1

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無

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經理

研揚

科技副

總經

理

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-法人代表

醫寶智人股份有限公司總經理

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子科

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總經

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(上海

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光電

股份

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處長

研揚

科技研

發經

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科技產

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12

職 稱

國籍

姓 名

性 別

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)任

日期

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股份

配偶

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年子

女持有

股份

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他人名

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有股份

主要

經（學

）歷

目前

兼任其

他公

司

之職

務

具配

偶或二

親等

以

內關

係之經

理人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關

係

品保

客服

處資

深

經理

中華

民國

林旭

村男

10

409

09

150

00

01

mdashmdash

mdash

mdash

醫揚

科技品

保客

服處

資深

經理

精英

電腦資

深專

案經

理

微星

科技品

保經

理

無無

無無

製造

處

資深

經理

中華

民國

陳茂

榮男

10

105

02

156

200

08

mdashmdash

mdash

mdash

東南

科大電

子科

醫揚

科技製

造處

資深

經理

伍豐

科技製

造中

心協

理

磐儀

科技工

程部

經理

無無

無無

會計

主管

中華

民國

楊祥

芝女

10

404

27

536

00

03

mdashmdash

mdash

mdash

台灣

大學財

務金

融所

晶達

光電會

計主

管無

無無

無

註1

研揚

科技股

份有

限公

司董

事長

-法人

代表研

友投

資股

份有

限公

司董

事長

-法人

代表及

總經

理研揚

科技（

蘇州）有

限公

司董事

長-法

人代表

AA

EO

N D

EV

EL

OPM

EN

T

INC

OR

PO

RA

TE

D董

事

AA

EO

N T

EC

HN

OL

OG

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ING

AP

OR

E P

TE

LT

D 董

事

AA

EO

N E

lect

roni

cs I

nc董

事

AA

EO

N T

EC

HN

OL

OG

Y C

O

LTD

董事

(法人

代表

)A

AE

ON

TE

CH

NO

LO

GY

(E

urop

e) B

V董

事

AA

EO

N T

EC

HN

OL

OG

Y G

MB

H 董

事亞

元科

技股

份有

限公

司董

事百達

無線

股份

有限

公司

董事

-法人代

表奇燁

電子

(東莞

)有限

公司董

事-法

人代表

丹

陽奇

燁科

技有

限公

司董

事-法

人代表

財

團法

人研

揚文

教基

金會

董事

長

晶達

光電

股份

有限

公司

董事

L

item

ax T

echn

olog

y I

nc董

事

研鑫

投資股

份有

限公

司董

事長

泰

詠電

子股

份有

限公

司獨

立董

事

慧友

電子

股份

有限

公司

獨立

董事

鈞

寶電

子工

業股

份有

限公

司董

事

立弘

生化

科技

份有

限公

司董

事光

陽光電股

份有

限公

司董

事

ON

YX

Hea

lthca

re U

SA I

nc董

事長

ON

YX

Hea

lthca

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V董

事長醫

揚電

子科

技(上

海)有

限公司

董事

長牧德

科技

股份

有

限公

司董事

-法人

代表同亨

科技

股份

有限

公司

董事

-法人

代表環瑞

醫投

資控

股股

份有

限公

司董

事-法

人代表承

業生

醫投

資控

股股

份有

限司

董事

-法人

代表泰咏

電

子(上

海)有

限公

司董

事-法

人代

表泰

永電

子(蘇

州)有

限公

司法人

董事

代表

人

Alli

ed O

rien

tal

Inte

rnat

iona

l L

td董

事-法

人代表

M

cfee

s G

roup

Inc

董事

臺科

大創

新股

份有

限公

司董

事長

富

禮投

資股

份有

限公

司董

事長

群

智科

技股

份有

限公

司董

事-法

人代

表

長揚

科技

股份

有限

公司

-董事

長(法

人代

表)

北科

之星

創業

投資

股份

有

限公

司董事

-法人

代表酷點

校園

股份

有限

公司

董事

-法人

代表豐新

創業

投資

股份

有限

公司

董事

-法人

代表牧

德(東

莞)檢

測設

備有限

公司

董事

-法人代

表醫

寶智人

(股)

公司

董事

-法人

代表

13

三最近年度支付董事監察人總經

理及副總經理之酬金

(一)董

事之酬金

單

位

新台

幣仟

元

職稱

姓名

董事酬金

A

B

C及

D等四項總額占

稅後純益之

比例

兼任員工領

取相

關酬

金A

B

C

D

E

F及

G等七

項總

額占稅

後純

益之

比例

有無

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

報酬

(A)

退職

退休

金(B

) 董事酬勞

(C)

(註2)

業務執行

費用

(D)

薪資獎金

及特支費等

(E)

退職退休金

(F)

員工

酬勞

(G)

(註2)

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本公

司財

務報

告內

所有

公司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

現金

紅利

金額

股票

紅利

金額

現金

紅利

金額

股票

紅利

金額

董事

研揚

科技股

份

有限

公司

144

0 1

440

mdash

mdash1

920

192

025

825

83

12

312

7

504

750

4 21

621

62

818

mdash2

818

mdash

122

112

21

mdash

董事

法人

代表

莊永

順

王鳳

翔

許金

龍

董事

李祖

德

獨立

董事

江博

文

戴怡

蕙

李三

良

除

上表

揭露

外

最近

年度

公司

董事

為財

務報

告內

所有

公司

提供

服務

(如

擔任

非屬

員工

之顧

問等

)領

取之

酬金

無

註1

本公司

106年

度稅後純

益為

115

911仟

元

註2

本公司

106年

度董事酬

勞及

員工

酬勞

尚未分派僅以擬議分配之預計數表達

14

酬金級距表

給付

本公

司各

個董事

酬金

級距

董事

姓名

前四

項酬

金總

額(A

+B

+C

+D

) 前

七項酬

金總

額(A

+B

+C

+D

+E

+F

+G

)

本公司

財務

報告

內所

有公司

本

公司

財務報告

內所

有公司

低於

200

000

0元

研揚

科技

股份

有限

公

司莊

永順王

鳳翔許

金龍李

祖德江

博文

戴怡

蕙

李三

良

研揚

科技

股份

有限

公

司莊

永順王

鳳翔

許金龍李祖

德江

博

文

戴怡

蕙

李三良

研揚

科技

股份

有限

公

司李祖

德江

博文

戴怡蕙

李三

良

研揚

科技

股份

有限

公

司李

祖德江

博文

戴怡蕙

李三

良

200

000

0元

（含）～

500

000

0元

（不

含）

mdash

mdash莊

永順

王鳳

翔

許金

龍

莊永順

王鳳

翔

許金

龍

500

000

0元

（含）～

100

000

00元（不

含）

mdash

mdashmdash

mdash10

000

000

元（含）

～15

000

000

元（

不含

）

mdashmdash

mdashmdash

150

000

00元

（含）

～30

000

000

元（

不含

）

mdashmdash

mdashmdash

300

000

00元

（含）

～50

000

000

元（

不含

）

mdashmdash

mdashmdash

500

000

00元

（含）

～10

000

000

0元

（不

含）

mdash

mdashmdash

mdash10

000

000

0元

以上

mdash

mdashmdash

mdash總

計8人

8人

8人

8人

(二) 監察人之酬金本公司設置審計委員會取代監察人之職能

15

(三) 總經理及副總經理之酬金

單

位

新台

幣仟

元

職稱

姓名

薪資

(A)

退職

退休

金

(B)

獎金

及特

支費

等等

(C)

員工

酬勞

金額

(D)

（註

2）

A

B

C及

D等

四項總額

占稅

後

純益之比

例(

)

有無

領

取來

自

子公

司

以外

轉

投資

事

業酬

金

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公

司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報告

內所

有公

司本

公司

財務

報

告內

所

有公

司現

金

金額

股票

金額

現金

金額

股票

金額

總經理

(註3)

莊

永順

570

05

700

216

216

180

41

804

281

8 mdash

2

818

mdash

909

9

09

無執

行副總

經

理(註

3)

王鳳翔

營運長

許金龍

註1

本公司

106年

度稅後純

益為

115

911仟元

註

2本

公司

106年

度董事酬

勞及員工酬勞尚未分派僅以擬議分配之預計數表達

註

3原

總經理

莊永

順於

107年

1月

1日起轉任執行長執行副總經理王鳳翔於

107年

1月

1日

起擔

任總

經理

酬金級距表

給付本公

司各

個總經

理及

副總

經理

酬金

級距

總經

理及

副總

經理姓

名

本公司

財務報告

內所

有公司

低於

200

000

0元

－

－

200

000

0元（

含）～

500

000

0元

（不

含）

莊

永順

王

鳳翔

許

金龍

莊永順

王鳳

翔許

金龍

500

000

0元（

含）～

100

000

00元

（不

含）

－

－

100

000

00元

（含）

～15

000

000

元（

不含

）

－－

150

000

00元

（含）

～30

000

000

元（

不含

）

－－

300

000

00元

（含）

～50

000

000

元（

不含

）

－－

500

000

00元

（含）

～10

000

000

0元

（不

含）

－－

100

000

000元

以上

－

－

總計

3人

3人

16

(一) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形 107 年 04 月 30 日 單位新台幣仟元

職稱 姓名

股票

金額

(註 2)

現金

金額

(註 2) 總計

總額占稅

後純益之

比例 ()

經理人

總經理(註 3) 莊永順

－ 3664 3664 316

執行副總經理(註 3) 王鳳翔

營運長 許金龍

產品行銷處協理 陳盈德

會計主管 楊祥芝

註 1本公司 106 年度稅後純益為 115911 仟元 註 2 本公司 106 年度董監酬勞及員工酬勞尚未分派僅以擬議分配之預計數表達 註 3 原總經理莊永順於 107 年 1 月 1 日起轉任執行長執行副總經理王鳳翔於 107 年 1 月 1

日起擔任總經理

(二) 分別比較說明本公司及合併報告所有公司於最近二年度支付本公司董

事監察人總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純

益比例之分析並說明給付酬金之政策標準及組合訂定酬金之程序及

與經營績效及未來風險之關聯性

1 最近二年度支付本公司董事監察人總經理及副總經理酬金總額占

個體或個別財務報告稅後純益比例

單位新台幣仟元

項 目105 年度 106 年度

本公司 合併報表 本公司 合併報表

董事酬金總額 2700 2700 3618 3618

董事酬金總額占稅後純益比例 165 165 312 312

監察人酬金總額 (註 1) 101 101 不適用 不適用

監察人酬金總額占稅後純益比例 006 006 不適用 不適用

總經理及副總經理酬金總額 10939 10939 10538 10538

總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例 667 667 909 909

註 1本公司 105 年設立審計委員會取代監察人之職能故不適用

17

2 給付酬金之政策標準與組合訂定酬金之程序及與經營績效及未來

風險之關聯性

(1) 給付酬金之政策標準與組合訂定酬金之程序

A 董事

本公司董事之報酬依公司章程規定係由董事會以董事三分

之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之並報告股

東會董事盈餘分配酬勞之計算依公司章程規定依當年度稅

前利益扣除分配員工酬勞董事酬勞前之利益提撥董事酬勞不

高於百分之三但公司尚有累積虧損時應預先保留彌補數額

且董事酬勞僅得以現金為之

B 總經理及副總經理

總經理及副總經理之酬金包含薪資獎金及員工酬勞薪

資水準係依對公司所擔任之職位所承擔之責任及對本公司之

貢獻度並參酌同業水準議定員工酬勞的分派標準係遵循公

司章程提報董事會通過並報告於股東會

(2) 與經營績效及未來風險之關聯性

18

本公司董事及經理人訂定酬金之程序依本公司之「董事會

績效評估辦法」及「董事及經理人薪資酬勞辦法」作為評核之依

循除參考公司整體的營運績效產業未來經營風險及發展趨勢

亦考量個人之績效達成率及對公司績效之貢獻度而給予合理的

報酬相關績效考核及薪酬合理性均需經薪資報酬委員會提董事

會決議辦理本公司為降低未來之營運風險將隨時視實際經營

狀況及相關法令適時檢討酬金制度以謀求本公司永續經營與風

險控管之平衡綜上所述本公司支付董事總經理及副總經理

酬金之政策及訂定酬金之程序與經營績效具有正向關聯性

四公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形 最近年度（106）董事會開會 6 次（A）董事監察人出席情形如下

職稱 姓名實際出席

次數(B) 委託出席

次數實際出席率（）

(BA) 備註

董事長 莊永順 6 0 100董事 許金龍 6 0 100董事 王鳳翔 5 1 83董事 李祖德 5 1 83

獨立董事 江博文 6 0 100獨立董事 戴怡蕙 6 0 100獨立董事 李三良 6 0 100其他應記載事項

一 董事會之運作如有下列情形之一者應敘明董事會日期期別議案內容

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項

董事會 議案內容及後續處理

證交法第

14 條之 3 所列事項

獨董持反對

或保留意見

第三屆第十三次 106 年 1 月 19 日

1 105 年第四季經理人績效獎金案 2 106 年度績效獎金實施辦法案 3 105 年度經理人年終獎金案 4 調整獨立董事報酬案 獨立董事意見無

公司對獨立董事意見之處理不適用

決議結果1~4於利害關係人利益迴避後經其餘在場董事無異

議照案通過其餘議案經全體出席董事同意通過董事對利害關

係議案迴避之執行情形請詳二說明

第三屆第十四次

106 年 2 月 21 日 1 105 年度盈餘轉增資發行新股案 2 修訂「取得或處分資產處理程序」部

份條文案

3 經理人薪資調整案 4 擬增加對子公司醫揚電子科技(上海)

有限公司之投資

獨立董事意見無

公司對獨立董事意見之處理不適用

決議結果3於利害關係人利益迴避後經其餘在場董事無異議

照案通過董事對利害關係議案迴避之執行情形請詳二說明

第三屆第十五次

106 年 5 月 2 日 1修訂「內部控制制度」及「內部稽核

制度」案

獨立董事意見無

公司對獨立董事意見之處理不適用

決議結果經全體出席董事同意通過

19

第三屆第十六次

106 年 7 月 21 日 1一五年度董監酬勞分配案 2 經理人分配一五年度員工酬勞案 3 訂定衍生性商品交易之種類與交易授

權案

4 擬中國信託商業銀行申請金融交易額

度案

5 向玉山銀行申請衍生性商品交易額度

案

6 增加對子公司醫揚電子科技(上海)有限公司之投資案

獨立董事意見無

公司對獨立董事意見之處理不適用

決議結果1及 2於利害關係人利益迴避後經其餘在場董事無

異議照案通過董事對利害關係議案迴避之執行情形請詳二

說明

第三屆第十七次

106 年 11 月 1 日 1 兆豐銀行授信額度案 2 兆豐銀行從事衍生性商品交易額度案 3 衍生性金融商品交易授權案 獨立董事意見無

公司對獨立董事意見之處理不適用

決議結果經全體出席董事同意通過

第三屆第十八次

106 年 12 月 25 日 1 對財團法人研揚文教基金會之捐贈案 2 修訂「董事及經理人薪酬辦法」案 3 一六年度經理人年終獎金案 4 執行長任命案 5 總經理任命案 獨立董事意見無

公司對獨立董事意見之處理不適用

決議結果1345於利害關係人利益迴避後經其餘在場

董事無異議照案通過董事對利害關係議案迴避之執行情形請

詳二 說明

(二) 除前開事項外其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之

董事會議決事項無

二 董事對利害關係議案迴避之執行情形應敘明董事姓名議案內容應利

益迴避原因以及參與表決情形

20

日期 議案內容 董事姓名 利益迴避原因 參與表決

106119 本公司 105 年第四

季經理人績效獎金

案

莊永順王鳳

翔及許金龍

莊永順王鳳翔及

許金龍為當事人

莊永順王鳳翔及許金

龍董事已依法迴避未

參與表決

本公司 106 年績效

獎金施辦法案

莊永順王鳳

翔及許金龍

莊永順王鳳翔及

許金龍為當事人

莊永順王鳳翔及許金

龍董事已依法迴避未

參與表決

本公司 105 年度經

理人年終獎金案

莊永順王鳳

翔及許金龍

莊永順王鳳翔及

許金龍為當事人

莊永順王鳳翔及許金

龍董事已依法迴避未

參與表決

調整本公司獨立董

事報酬案

江博文戴怡

蕙及李三良

江博文戴怡蕙及

李三良為當事人

江博文戴怡蕙及李三

良董事已依法迴避未

參與表決

106221 經理人薪資調整

案

莊永順王鳳

翔及許金龍

莊永順王鳳翔及

許金龍為當事人

莊永順王鳳翔及許金

龍董事已依法迴避未

參與表決

106721 一五年度董監酬

勞分配案

莊永順王鳳

翔許金龍及

李祖德

莊永順王鳳翔

許金龍及李祖德

為當事人

莊永順王鳳翔許金

龍及李祖德董事已依

法迴避未參與表決

經理人分配一五

年度員工酬勞案

莊永順王鳳

翔及許金龍

莊永順王鳳翔及

許金龍為當事人

莊永順王鳳翔及許金

龍董事已依法迴避未

參與表決

1061225 財團法人研揚文教

基金會之捐贈案

莊永順

及李祖德

莊永順及李祖德

為當事人

莊永順及李祖德董事

已依法迴避未參與表

決

一六年度經理人

年終獎金案

莊永順王鳳

翔及許金龍

莊永順王鳳翔及

許金龍為當事人

莊永順王鳳翔及許金

龍董事已依法迴避未

參與表決

執行長任命案 莊永順 莊永順為當事人 莊永順董事已依法迴

避未參與表決

總經理任命案 王鳳翔 王鳳翔為當事人 王鳳翔董事已依法迴

避未參與表決

三當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估 1 本公司已依「董事會議事規則」規定召開董事會

2 本公司已設置獨立董事及審計委員會強化董事會之公司治理職能並依「獨

立董事之職責範疇規則」監督董事會之運作

3 本公司設立薪資報酬委員會協助董事會執行及評估公司整體薪酬與福利制度

並定期檢討董事及經理人等之報酬是否合宜

4 本公司定期安排董事參與專業進修課程使董事保持其核心價值及專業能力

5 持續提升資訊透明度本公司指定專人負責公司資訊揭露及公司網站訊息更新

等

21

(二) 審計委員會運作情形及監察人參與董事會運作情形 1 審計委員會運作情形

最近年度（106）審計委員會共召開 4 次（A）獨立董事出席

情形如下

職稱 姓名實際出席

次數(B) 委託出席

次數

實際出席率（） (BA)

備註

獨立董事 江博文 4 0 100獨立董事 戴怡蕙 4 0 100獨立董事 李三良 4 0 100

其他應記載事項

一審計委員會之運作如有下列情形之一者應敘明董事會日期期別議案內容審計

委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項

審計委員會 議案內容及後續處理

證交法第

14 條之 5所列事項

未經審計委員

會而經全體董事

23 以上同意之

議決事項

第三屆第八次

106 年 2 月 21 日 1 一五年度各項決算表冊 2 一五年度盈餘轉增資發行新股案 3 通過 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31

日內部控制制度聲明書案

4 修訂「取得或處分資產處理程序」部份

條文案

5 擬增加對子公司醫揚電子科技(上海)有限公司之投資

審計委員會決議結果審計委員會全體同意通過

董事會對審計委員會意見之處理全體出席董事同意通過

第三屆第九次

106 年 5 月 2 日 1 修訂「內部控制制度」及「內部稽核制

度」案

審計委員會決議結果審計委員會全體同意通過

董事會對審計委員會意見之處理全體出席董事同意通過

第三屆第十次

106 年 7 月 21 日 1 一六年第二季合併財務報告案 2 擬增加對子公司醫揚電子科技(上海)有限公司之投資案

審計委員會決議結果審計委員會全體同意通過

董事會對審計委員會意見之處理全體出席董事同意通過

第三屆第十一次

106 年 12 月 25 日 1 本公司及子公司一七年度稽核計劃案 2 對財團法人研揚文教基金會之捐贈案 審計委員會決議結果審計委員會全體同意通過

董事會對審計委員會意見之處理全體出席董事同意通過

(二) 除前開事項外其他未經審計委員會通過而經全體董事三分之二以上同意之議

決事項無

22

二獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形本年度並未發生上述情形

三獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

1 本公司獨立董事定期收到稽核報告外稽核主管均列席董事會進行稽核業務報告

對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通

2 本公司會計師以書面或當面方式與獨立董事就公司財務報表查核或核閱事項向獨

立董事說明並進行溝通

2 監察人參與董事會運作情形

本公司 105 年設立審計委員會取代監察人之職能故不適用

23

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目

運作

情形

(註

1)

與上市上

櫃公

司治理

實

務守則差

異情

形及原

因是

否摘

要說明

一

公司

是否

依據「上

市上櫃

公司治

理實

務守

則」訂

定並

揭露

公司

治理

實務守

則

本

公司

董事

會通

過「

公司

治理實

務守

則」並揭

露於

本公

司網

站

供股

柬查

詢

尚無重大

差異

二

公司

股權

結構及

股東

權益

（一

） 公

司是否

訂定

內部作

業程

序處理

股東

建議

疑

義

糾紛

及訴

訟事

宜並

依程

序實施

（二

） 公

司是

否掌

握實

際控

制公

司之

主要

股東

及主

要股

東之

最終

控制

者名單

（三

） 公

司是否

建立執行與關

係企業

間之

風險

控管

及防

火牆

機制

（四

） 公

司是否

訂定

內部規

範禁

止公

司內

部人

利用

市場

上未

公開

資訊

買賣有

價證

券

（ㄧ

）本

公司

已設

置發

言人及代

理發

言人處

理股

東建

議或

糾紛

等問

題

（二）

本公

司隨

時掌

控董事經

理人及

持股

10以

上

之大

股東

持股

情形

並按

時申報

主管

機關

（三）

本公

司與

關係

企業

之往來

依「集團企

業特定

公司

與關

係人

交易

作業程

序」辦

理

（四）

本公

司已

訂定「

防範內線

交易管

理辦

法」以

防範

內線

交易

之發

生

尚無重大

差異

三

董事

會之

組成及

職責

（一

） 董

事會

是否

就成

員組

成擬

訂多

元化

方針

及落

實執

行

（二

） 公

司除

依法

設置

薪資

報酬

委員

會及

審計

委員

會

外

是否

自願

設置其

他各

類功能

性委

員會

（三

） 公

司是

否訂

定董

事會

績效

評估

辦法

及其

評估

方

式

每年

並定

期進行

績效

評估

（四

）公

司是

否定期

評估

簽證會

計師

獨立

性

（一）

1 本

公司

董事

會成員係

根據

公司運

作營運

型

態及

發展

需求

選任董事

成員均

在各

領域有

不同

專長

2本

公司

第三

屆董事成

員名

單除

有一

名女性

成員外擅於

領導經

營管

理營

運判

斷並

具有

產業

知識

者有莊

永順王

鳳翔許金

龍

及李

祖德另

江博文戴

怡蕙及

李三

良等三

位獨

立董

事則

分別長

於產

業知識經

營風險

管理

及會

計財

務分析

能

3本

公司

董事

會就

成員

的組

成擬

訂多

元化

政

策並

揭露

於公

司網站

及公

開資訊

觀測

站

尚無重大

差異

24

評估項目

運作

情形

(註

1)

與上市上

櫃公

司治理

實

務守則差

異情

形及原

因是

否摘

要說明

（二）

本公

司已

於10

5年設置薪

酬委員

會及

審計委

員

會未

來將

依據

公司

的營

運規模

及主

管機關

規

定

於適

當時

機設

置其

他各

類性

功能

性委

員

會

（三）

本公

司已

訂定

董事

會績

效評

估辦

法及

評估

方

式且

已依

辦法

進行

績效

評估並

將其

結果揭

露

於本

公司

網站

（四）

本公

司財

務部

每年

定期

評估

簽證

會計

師獨

立

性

並將

結果

提報

107

222

審計

委員

會及

107

222

董事

會審議

並通

過經

評估

資誠聯

合

會計

師事

務所

張淑瓊

及曾

惠瑾會

計師皆

符合

本公

司獨

立性

評估標

準（註

2）

四

上市

櫃公

司是

否設

置治

理專

(兼

)職單

位或

人員

負責

公司

治理

相關

事務

人員

負責

公司

治理

相關

事務

(包

括但

不限

於提

供董事監

察人執

行業

務所

需資

料依

法辦

理董

事會

及股東

會之

會議相

關事

宜辦

理公

司登

記及

變登

記

更製作

董事

會及股

東會

議事

錄等

)

本公司

設置

公司

治理

工作

小組由

董事

長擔

任主

席

指定

資源

服務

處為

公司

治理

兼職

單位

主

要職

責如

下

1召

開董

事會

前徵

詢各

董事擬訂

議程

提前

於會

7日

前通

知董

事出

席並

提供

相關議案

資料

2

規劃

每年

股東

會相

關事宜編

製議事

手冊年報

及

議事

錄並

於修

訂章

程董事

改選後

辦理變

更登

記

尚無重大

差異

五

公司

是否

建立

與利

害關

係人

(包

括但

不限

於 股

東

員工

客戶

及供

應商

等)溝

通管

道

及於

公司

網站

設置

利害

關係

人專

區並妥適

回應利

害關

係人

所切

之重

要

企業

社會

責任

議題

本公

司設

有發

言人

及代

理發言人相

關聯絡

資訊

均依

規定

公開

於公

開資

訊觀

測站同

時在

公司網

站亦

設置

利害

關係

人專

區並

設有

發言人

信箱

及申訴

信箱以

建立

與利

害關

係人

良好

之溝通管

道

尚無重大

差異

六

公司

是否

委任

專業股

務代

辦機構

辦理

股東

會事

務

本

公司

委任

台新

國際

商業

銀行

股份

有限

公司

股務

代

理部

代辦

本公

司各

項股

務事宜

尚無重大

差異

25

評估項目

運作

情形

(註

1)

與上市上

櫃公

司治理

實

務守則差

異情

形及原

因是

否摘

要說明

七

資訊

公開

（一

） 公

司是

否架

設網

站

揭露

財務

業務

及公

司治

理資

訊

（二

） 公

司是否

採行

其他資

訊揭

露之方

式（

如架

設英

文網

站指

定專人

負責公

司資

訊之蒐

集及

揭露落

實發

言人

制度

法

人說明

會過

程放置

公司

網站

等）

（一）

本公

司網

站設

有投

資人專

區揭露本

公司相

關

財務

業

務及

公司

治理資

訊

（二）

本公

司指

定專

人負

責公

開資

訊觀

測站

揭露

之

工作及

公司

網站

資訊維

護更新並

落實發

言

人制

度專

責對

外溝

通本公

司相關

資訊

尚無重大

差異

八

公司

是否

有其

他有

助於

瞭解

公司

治理

運作

情形

之重

要資

訊（

包括

但不限

於員

工權益僱

員關

懷投

資者

關係供

應商

關係利害

關係人

之權

利董

事及

監察

人進

修之

情形風險

管理

政策及

風險

衡量

標準

之執

行

情形客戶政

策之執

行情

形公司為

董事

及監

察人

購

買責

任保

險之

情形等

）

（一）

本公

司向

來重

視員

工權益

及僱員

關懷成

立職

工福

利委

員會依法辦理

員工勞健

保及提

撥

退休

金提

供員

工定

期健

康檢查在

職訓練

及

舒適

安全

之工

作環

境

（二）

本公

司與

供應

商均

維持長

期良好

之合

作關係

（三）

本公

司網

站設

置利

害關係

人專區除

提供投

資

人瞭

解公

司治

理財務等

資訊外亦

設置申

訴

管道

供投

資人

及利

害關係

人與本

公司

溝通

（四）

本公

司董

事已

參與

公司治

理之相

關課

程此外

亦隨

時告

知董

事公

司治理

之相關

法令

更新

（五）

本公

司已

成立

風險

處理

小組

隸屬

審計

委員

會

負責

本公

司風

險管理

作業執

行

（六）

本公

司已

為董

事購

買責任

保險

尚無重大

差異

九請

就臺

灣證

券交

易所

股份

有限

公司

公司

治理

中心

最近

年度

發布

之公

司治

理評

鑑結

果說

明已

改善

情形

及就

尚未

改善

者提

出優

先加

強事

項與

措

施

本公

司已

於106年

報揭

露未

來研

發計

畫及

預計

投入

之研

發費

用及

會計

師評

估程

序並

於公

司網

站加

強揭

露相

關資

訊以

符合

公司

治理

之規

範

其他

本公

司尚

未改善

之事

項將

視公

司之

規劃

逐步

改善

與落

實

註1

運作

情形不論

勾選

「是

」「否」

均應

於摘

要說

明欄

位敘

明

26

註2

評 估

指 標

是否符合

獨立

性

1截

至最

近一

次簽

證作

業

未有

七年

未更換

之情

事

是

2與

委託

人無

重大

財務

利害

關係

是

3避

免與

委託

人有

任何

不適

當關

係

是

4會

計師

應使

其助

理人

員確

守誠

信

公正及

獨立

性

是

5執

業前

二年

內服

務機

構之

財務

報表

不得

查核

簽證

是

6會

計師

名義

不得

為他

人使

用

是

7未

握有

本公

司及

關係

企業

之股

份

是

8未

與本

公司

及關

係企

業有

金錢

借貸

之情事

是

9未

與本公司

或關係

企業

有共同

投資

或分

享利

益之

關係

是

10未

兼任

本公

司或

關係

企業

之經

常工

作

支領

固定

薪資

是

11未

涉及

本公

司或

關係

企業

制定

決策

之管

理職

能

是

12未

兼營

可能

喪失

其獨

立性

之其

他事

業

是

13與

本公司管

理階層

人員

無配偶

直

系血

親直

系姻

親

或四

親等

內旁

系血

親之

關係

是

14未

收取

任何

與業

務有

關之

佣金

是

15截

至目

前為

止

未有

處分

或損

及獨

立原

則之

情事

是

27

(四)薪

酬委員會組成職責及運作情形

1薪資報酬委員會成員資料

身分

別

(註1)

條件

姓名

是否具有

五年

以上

工作

經驗

及下

列專

業資

格符

合獨

立性情

形（註

2）

兼任其他

公開發行

公司薪資

報酬資報

酬委員會

成員家數

備註

商務法

務

財

務會計

或公

司

業務所須

相關

科

系之公私

立大

專

院校講師

以上

法官

檢

察官

律

師

會計

師或

其他

與公

司業

務所

需之

國家

考試

及格

領有

證書

之專

門職

業及

技術

人員

具有

商務

法

務財

務會

計

或公

司業

務所

須之

工作

經驗

1 2

34

56

78

獨立

董事

江博文

0

獨立

董事

戴怡蕙

0

獨立

董事

李三良

1

註1

身分別請

填係

為董

事

獨立

董事

或其他

註

2各

成員於

選任

前二

年及

任職

期間

符合

下述各條件者於各條件代號下方空格中打

ldquordquo

（1）

非為公司或其關係企業之受僱人

（2）

非公司或其關係企業之董事監察人但如為公司或其母公司子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者不在此限

（3）

非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東

（4）

非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親

（5）

非直

接持有

公司

已發

行股

份總

額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人或持股前五

名法

人股

東之

董事

監

察人

或受

僱人

（6）

非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）

監察人（監事）經理人或持

股百

分之

五以

上股

東

（7）

非為公司或關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥公司或機構之企業主合夥人董事（理事）

監察

人（

監

事）經

理人及

其配

偶

（8）

未有公司法第

30款

各款情

事之一

28

2薪資報酬委員會運作情

形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計

3人

(2) 本屆

(第二屆

)委員任期自

105年

3月

8日起至

108年

2月

22日本屆董事任期屆滿之日止最近年度薪資報酬委員會

開會

4次

(A)

委員出席情形如下

職稱

姓名

實際出席次數

(Ｂ)

委託出席次數

實際出席率

()

(ＢＡ

)(註

) 備註

召集人

江博文

40

100

委員

戴怡蕙

40

100

委員

李三良

40

100

其他應記載事項

一董事會如不採

納或修正薪資報酬委員會之建議應敘明董事會日期期別議案內容董

事會決議結果以及公

司對薪資報酬委員會意見之處理無

二薪

資報

酬委

員會

之議

決事

項

如成

員有

反對

或保

留意

見且

有紀

錄或

書面

聲明

者

應敘

明薪

資報

酬委

員會

日期

期別議案內容所有成員意見及對成員意見之處理無

29

(五)履

行社會責任情形

評估項目

運作

情形

與上市上

櫃公

司企業社

會責

任實務守

則差

異情形及

原因

是否

摘要說明

一

落實

公司

治理

（一

） 公

司是

否訂定

企業

社會責

任政

策或制

度

以

及檢

討實

施成

效

（二

） 公

司是否

定期

舉辦社

會責

任教育

訓練

（三

） 公

司是

否設置

推動

企業社

會責

任專（

兼）

職

單位

並由董

事會

授權高

階管

理階層

處理

及向

董事

會報

告處理

情形

（四

） 公

司是

否訂定

合理

薪資報

酬政

策並

將員

工

績效

考核制度

與企

業社會

責任

政策結

合

及

設立

明確

有效

之獎勵

與懲

戒制度

（一）

本公

司訂

有企

業社

會責任

實務守

則

並考量

國內

外企業

社

會責

任之

發展

趨勢

與企業

整體營

運活

動

（二）

本公

司定

期舉

行企

業社會

責任教

育訓

練並

於各

項會議

向

同仁

宣導

企業

經營

理念及

社會責

任義

務

（三）

本公

司設

有企

業社

會責任

委員會

由

董事長

擔任

主席

並

設有

各工

作小

組

每季至

少舉行

一次

會議

負責

本公司

企

業社

會責

任政

策之

執行與

推動

並定

期向董

事會

報告

（四）

本公

司訂

有同

仁工

作規則

及薪酬

績

效獎金

辦法

期許

同

仁薪

資與

公司

營運

共同成

長另

本公

司於績

效考

核中納

入

參與

志工

的加

分項

目使

績效考

核能

與社會

責任

政策目

標

結合

尚無重大

差異

二

發展

永續

環境

（一

） 公

司是

否致力

於提

升各項

資源

之利用

效率

並使

用對

環境

負荷衝

擊低

之再生

物料

（二

） 公

司是

否依其

產業

特性建

立合

適之環

境管

理

制度

（三

） 公

司是

否注意

氣候

變遷對

營運

活動之

影響

並執

行溫室氣

體盤

查制

定公

司節能

減碳

及

溫室

氣體

減量

策略

（一）

本公

司執

行減

少污

染物

增進原

料及

產品之

可回

收性與

再

利用

使

可再

生資

源達

到最大限

度之

永續使

用

（二）

本公

司對

於事

業廢

棄物

之處理

均委

託由政

府認

定核可

之

專業

廢棄

物處

理廠

商負

責清運與

處理

（三）

本公

司產

品於

設計

生

產時均將

對環

境影響

納入

考量

並

定時

檢查

及維

護空

調以

節省用電

及提

升資源

效率

尚無重大

差異

三

維護

社會

公益

（一

） 公

司是

否依照

相關

法規及

國際

人權公

約

制

定相

關之

管理

政策與

程序

（一）

本公

司遵

守相

關勞

動法規

及國際

人權

公約

並依

法令規

章

制定

相關

之管

理政

策與程

序

尚無重大

差異

30

評估項目

運作

情形

與上市上

櫃公

司企業社

會責

任實務守

則差

異情形及

原因

是否

摘要說明

（二

） 公

司是

否建置

員工

申訴機

制及

管道

並妥

適

處理

（三

） 公

司是

否提供

員工

安全與

健康

之工作

環境

並對

員工

定期

實施安

全與

健康教

育

（四

） 公

司是

否建立

員工

定期溝

通之

機制

並以

合

理方

式通知對

員工

可能造

成重

大影響

之營

運

變動

（五

） 公

司是

否為員

工建

立有效

之職

涯能力

發展

培

訓計

畫

（六

） 公

司是

否就研

發

採購

生產

作業

及服

務

流程

等制定相

關保

護消費

者權

益政策

及申

訴

程序

（七

） 對

產品

與服務

之行

銷及標

示

公司是

否遵

循

相關

法規

及國

際準則

（八

） 公

司與

供應商

來往

前是

否評

估供應

商過

去

有無

影響

環境

與社會

之紀

錄

（九

） 公

司與

其主要

供應

商之契

約是

否包含

供應

商

如涉

及違反其

企業

社會責

任政

策且

對環

境

與社

會有顯著

影響

時得

隨時

終止或

解除

契

約之

條款

（

二）

本公

司訂

有「

就業

場所

性騷擾防

治

申訴及

懲戒

辦法」

妥

善處

理員

工申

訴案

件

共創和諧

安全

之工作

環境

員工

有

問題

時亦

可透

過電

子郵

件隨時向

主管

反映

（三）

本公

司遵

行勞

動基

準法

及勞工安

全衛

生法等

法令

之規定

每年

辦理

全體

員工

到廠

健檢每

月安

排駐廠

醫師

提供員

工

諮詢

健康

狀況

並

提供

員工溫馨

舒

適安全

的辦

公環境

對員

工實

行安

全衛

生教

育及訓練

（四）

本公

司定

期召

開勞

工會

議並以

合理

方式通

知對

員工可

能

造成

重大

影響

之營

運變

動

（五）

本公

司對

員工

安排

相關

在職教育

訓練

（六）

本公

司設

有專

人及

電子

郵件信箱

回覆

及處理

消費

者申訴

相

關之

問題

（七）

本公

司對

產品

與服

務之

行銷及標

示

均遵循

相關

法規及

國

際準

則

（八）

本公

司重

視環

境與

社會

保護與

供應

商來往

前會

執行供

應

商評

鑑

（九）

本公

司與

主要

供應

商之

契約雖尚

未包

含供應

商如

涉及違

反

其企

業社

會責

任政

策

且對環境

與社

會有顯

著影

響時

得

隨時

終止

或解

除契

約之

條款但

本公

司與供

應商

仍共同

致

力於

提升

社會

企業

責任

四

加強

資訊

揭露

公司

是否

於其

網站

及公開

資訊

觀測站

等處

揭露具

攸

關性

及可

靠性

之企業

社會

責任相

關資

訊

本

公司

網站

設有

企業

社會

責任

專區

揭

露企

業社

會責

任相

關資

訊另

本公

司依

「公

開發

行公

司年報

應行記

載事

項準則

」編

制股

東會

年報

並

於股

東會

召開

前將年報

之電

子檔上

傳至

公開資

訊觀

測站

尚無重大

差異

31

運作

情形

是否

摘要說明

五

公司如依據「上市上櫃公司企業社會

責任

實務

守則

」訂

有本

身之

企業

社會

責任

守則

者請敘明其運作與所訂守則之差異情形

本

公司已

訂定

「企業

社會

責任實

務守

則」

其

運作

情形

與所

訂守

則應

無重

大差

異情

形

六

其他

有助

於瞭解

企業

社會責

任運

作情

形之

重要

資訊

本公

司藉

由研

揚文

教基

金會

整

合人

力及

資源

關

懷弱

勢團

體

鼓勵

藝文

欣賞

參

與社

會公

益

推廣

科技

教育

為推

廣重

點

各項

社會

活動

主要

內容

簡述

如下

（一

）科

技教育

推廣

計劃

有感

於偏

鄉校

園缺

乏科

技教

育資

源

贊助

推動

【發

現科

技新

樂園專案

】

於10

6年共

分三

梯5車

次舉行

三天二

夜之科技

見學

之旅共計

185名

高年

級國

小學

童老

師校

長以

及本

公司

24名

同仁

共同參

與陪伴學

童透

過展覽操

作體驗及實地

踏查生活

科技

之運用

以

提升

學童

對科

技發

展之

了解

與興

趣

（二

）環

保工作

本

公司實

施垃

圾分

類及

設置

資源

回收

處

並推

動電

子表

單節

省紙

張資源

（三

）社

區參與社

會貢獻社

會服

務社

會公

益本

公司

定期

參與

基金

會於

每年

36

912

月的

第一周

(五)

930～

16

30在

園區內

舉

行之捐血

公益

活動

106年

集結

園區

各企

業之

力量

於共

計有

603人

參與

捐血

捐血量

250

cc血液

袋共

903袋期

望籍

共同參

與園區

企業社會

公益

促進

園區

團結

及向

心力

(董

事會

報告

) diams

社會參

與

1【

醫揚

有愛

-花蓮

五味

屋二

手物

資募

集活

動】

協

助「

花蓮

五味屋

」募

集二手

物資

透過

義賣

物資增

加收

入

2風箏公

園淨

灘活

動

響應

國際

淨灘

日

每年

舉辦

淨灘

活動

10

6年淨

灘成果

-撿拾

202

5 K

G之

海灘垃

圾

3景美河

堤淨

堤活

動

自景

美舊

橋到

寶橋

河

堤全

長共

2公

里

106年

度共撿拾

204

4 K

G之河

堤垃圾

4福樂國

小電

腦捐

贈-(我

記不

得她

的細

節 只

記得

是建

造人

文教

室之

類的

)（

四）顧

客權益

對

於顧客

之抱

怨

本公

司相

關單

位均

即時

妥善

處理

以

維護

顧客

權益

（五

）人

權本

公司

關懷弱

勢族

群

聘僱

殘障

人士

為員

工

力行

符合

政府

宣導

企業

提供

保障工作

機會

理念

（六

）安

全衛

生與

其他

社會

責任

活動

本

公司

遵行

勞動

基準

法及

勞工

安全

衛生

法等

法令

之規

定

並對

員工

宣導

安全

衛生

教育

及訓

練

並定

期實施員

工健

康檢查

（七

）10

5年

01月通過

ISO

-140

01 2

004環

境管

理體

系認

證

（

八）本

公司

106年

度將根據

GR

I G

4國

際標

準

編製

企業

社會

責任

報告

書

完成

後公

布於

本公司

網站

七

公司

企業

社會責

任報

告書如

有通

過相

關驗

證機

構之

查證

標準

應

加以

敘明

無

評估項目

與上市上

櫃公

司企業社

會責

任實務守

則差

異情形及

原因

32

(六)公

司履行誠信經營情形及採行措施

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公

司

誠信經營

守則

差異情形

及原

因是

否摘

要說明

一

訂定

誠信

經營政

策及

方案

（一

） 公

司是

否於

規章

及對

外文

件中

明示

誠信

經營

之政

策

作法

以

及董

事會

與管

理階

層積

極落

實經

營

政策

之承

諾

（二

） 公

司是

否訂

定防

範不

誠信

行為

方案

並

於各

方案

內明

定作

業程

序

行為

指南

違

規之

懲戒

及申

訴

制度

且

落實

執行

（三

） 公

司是

否對

「上

市上

櫃公

司誠

信經

營守

則」

第七

條第

二項

各款

或其

他營

業範

圍內

具較

高不

誠信

行

為風

險之

營業

活動

採行

防範措

施

（

一）

本公

司訂

有「

誠信

經營

守則

」以

作為

落實

誠信

經營

之基

本原

則

（二）

本公

司訂

有「

誠信

經營

作業

程序

及行

為指

南」

明

定作

業程

序

行為

指南

違

規之

懲戒

及申

訴制

度

且落

實執

行

（三）

本公

司為

降低

不誠

信行

為之

風險

於

設定

方案

時

皆明

訂其

相關

限制

尚無重大

差異

二

落實

誠信

經營

（一

） 公

司是

否評

估往

來對

象之

誠信

紀錄

並

於其

與往

來交

易對

象簽

訂之契

約中

明訂誠

信行

為條

款

（二

） 公

司是

否設

置隸

屬董

事會

之推

動企

業誠

信經

營專

（兼）職單位並定

期向董事

會報

告其

執行

情形

（三

） 公

司是

否制

定防

止利

益衝

突政

策

提供

適當

陳述

管道

並

落實

執行

（四

） 公

司是

否為

落實

誠信

經營

已建

立有

效的

會計

制

度內

部控制

制度並由

內部稽

核單

位定

期查

核

或委

託會

計師

執行查

核

（五

） 公

司是

否定

期舉

辦誠

信經

營之

內

外部

之教

育訓

練

（

一）

本公

司於

交易

往來

前

先評

估往

來對

象合

法性

以

確保

往來

對象

商業

誠信度

（二）

本公

司由

資源

服務

處負

責推

動企

業誠

信經

營目

標

並定

期對

董事

會報

告其執

行情形

（三）

董事

監

察人

及經

理人

若有

任何

決策

或交

易有

利益

衝突

情形

不

得參

與決策

或表決

（四）

公司

建立

有效

之會

計制

度及

內部

控制

制度

並

隨時

檢討

改善

內

部稽

核人

員亦

定期

查核

本公

司各

項內

部控

制制

度各

項程

序並

做成稽

核報

告提報

董事會

（五）

本公

司定

期舉

行誠

信經

營之

內部

教育

訓練

並

於主

管會

議及

各內

部會

議宣導

誠信經

營等

相關事

項

尚無重大

差異

33

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公

司

誠信經營

守則

差異情形

及原

因是

否摘

要說明

三

公司

檢舉

制度之

運作

情形

（

一）

公司

是否

訂定

具體

檢舉

及獎

勵制

度

並建

立便

利

檢舉

管道

及

針對

被檢

舉對

象指

派適

當之

受理

專

責人

員

（二

） 公

司是

否訂

定受

理檢

舉事

項之

調查

標準

作業

程序

及相

關保

密機

制

（三

） 公

司是

否採

取保

護檢

舉人

不因

檢舉

而遭

受不

當處

置之

措施

本公

司鼓

勵內

部及

外部

人員

檢舉

不誠

信行

為或

不當

行為

對於

檢舉

人身

分及

檢舉

內容

予以

保密

並

承諾

保護

檢舉

人

不因

檢舉

情事

而遭

不當

處置

尚無重大

差異

四

加強

資訊

揭露

（

一）

公司

是否

於其

網站

及公

開資

訊觀

測站

揭

露其

所

訂誠

信經

營守

則內容

及推

動成效

本公

司設

有網

站

揭露

相關

公司

資料

並

於公

開資

訊觀

測

站公

告相

關資

訊

尚無重大

差異

五

公司

如依

據「

上市

上櫃

公司

誠信

經營

守則

」訂

有本

身之

誠信

經營

守則

者

請敘

明其

運作

與所

訂守

則之

差異

情形

本

公司

依據

「上

市上

櫃公

司誠

信經

營守

則」訂

有公

司誠信

經營

守則

以

資遵

循運

作

整體

運作

與所

訂守

則並

無顯著

差異

六

其他

有助

於瞭解

公司

誠信經

營運

作情

形之

重要

資訊

無

(七) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者應揭露其查詢方式

本

公司

已有

訂定

「公

司治

理實

務守

則」「

道德

行為

準則

」「

誠信

經營

守則

」「

董事

會議

事運

作之

管理

」「

股東

會議

事規

則」

「董

事選

舉辦

法」「

審計

委員

會組

織規

程」「

防範

內線

交易

之管

理辦

法」

「企

業社

會責

任守

則」

及「

薪資報

酬委

員會

組織

規程

」等

相

關規章並揭露於公開資訊觀測站及本公司網站

(八) 其他足

以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊

本公司

訂有「防範內線交易之管理辦法」

明訂本公司辦理內部重大消息及防範內線交易之管理事項

34

(九) 內部控制制度執行狀況

1 內部控制聲明書

醫揚科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期107 年 02 月 22 日 本公司民國 106 年度之內部控制制度依據自行評估的結果謹聲明如下 一本公司確知建立實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責

任本公司業已建立此一制度其目的係在對營運之效果及效率(含獲利

績效及保障資產安全等）報導具可靠性及時性透明性及符合相關規

範暨相關法令規章之遵循等目標的達成提供合理的確保

二內部控制制度有其先天限制不論設計如何完善有效之內部控制制度亦

僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保而且由於環境情況之改

變內部控制制度之有效性可能隨之改變惟本公司之內部控制制度設有

自我監督之機制缺失一經辨認本公司即採取更正之行動

三本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處

理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目判斷內部控制制度之

設計及執行是否有效該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目

係為依管理控制之過程將內部控制制度劃分為五個組成要素1控制環

境2風險評估3控制作業4資訊與溝通及 5監督作業每個組成要

素又包括若干項目前述項目請參見「處理準則」之規定

四本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目評估內部控制制度之設計及

執行的有效性

五本公司基於前項評估結果認為本公司於民國 106 年 12 月 31 日的內部控

制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚包括瞭解營運之效果及效率目標達

成之程度報導係屬可靠及時透明及符合相關規範暨相關法令規章之

遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效其能合理確保上述目

標之達成

六本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容並對外公開上述

公開之內容如有虛偽隱匿等不法情事將涉及證券交易法第二十條第

三十二條第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任

七本聲明書業經本公司民國 107 年 02 月 22 日董事會通過出席董事 7 人中

有 0 人持反對意見餘均同意本聲明書之內容併此聲明

醫揚科技股份有限公司

董事長莊永順 簽章

總經理王鳳翔 簽章

2 會計師專案審查內部控制制度審查報告無

35

部 門 主 要 職 掌

客服品保處

1 進料檢驗製程管制與出貨檢驗

2 品質觀念系統之引進產品功能測試與品質保證之管理與執行

3 協助客訴問題與供應商品質問題之處理

4 生產單位品質異常問題之協助與處理

製造處

1 生產單位之管理與規劃

2 產能規劃與執行

3 生產單位費用與請購之管理

4 產品量產之規劃及製程之研究

資材處

1 生產需求管理管制與審核

2 生產交期控制

3 倉儲管理規劃與資材作業之管理與審核

4 呆滯料之管制與提報

5 採購作業之管理與審核

6 採購議價之審核與採購成本之控制

7 監督供應商之管理與評鑑

8 生產單位與供應商協力廠商品質系統執行之掌控輔導及追蹤

產品行銷處

1 開發新市場及新客戶負責產品推廣介紹及銷售等

2 企業網站規劃編緝設計製作與更新

3 對外展覽規劃與執行

4 企業製作物企業刊物活動宣傳物公關新聞稿文字撰寫及製作

物發包

5 開發專案成本費用之預估與審核

6 生產與品管單位異常問題之協助與處理

業務處

1 營業目標之訂立與執行

2 國內外業務市場之調查與開發

3 業務目標之達成與客戶關係及服務之維持

資源服務處

1 負責公司內部資訊系統維護及控管

2 督導人事行政及總務作業

3 負責董事會股東常會等重要會議往來溝通協調事宜

4 日常帳務處理及財務報表編製

5 稅務及相關法令事項之管理

6 匯率及利率風險之管理

7 營運資金及其流動性之管理

8 預算編製規劃與檢討

6

二董事監察人總經理副總經理協理各部門及分支機構主管資料

(一)董

事及監察人資料

1董事資料

107年

04月

30日

單位

股

職 稱

國籍 或 註冊 地

姓名

性別

選(就

)任

日期

任期

初次

選任

日期

選 任

時持有股份

現在

持有股數

配偶未成年

子女現在持

有股份

利用他人名

義持有股份

主要經（學）歷

目前兼任本公司及

其他公司之職務

具配偶或二親等以

內關係之其他主

管董事或監察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

董 事 長

中華

民國

研揚科技股

份有限公司

10

502

23

3年

99

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678

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無

無無

中華

民國

代表人

莊永順

男10

502

23

3年

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156

157

37

80

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國立

台灣

科技

大學

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譽工學博士

研揚

科技

股份

有限

公

司董事長

本公司董事長兼

執行長

其他兼任職務詳註

1 無

無無

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中華

民國

研揚科技股

份有限公司

10

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23

3年

10

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50

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667

849

07

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無無

無

中華

民國

代表人

王鳳翔

男10

502

23

3年

102

062

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71

671

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58

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紐約市立大學

MB

A醫揚科技副總經理

研揚科技副總經理

研華科技經理

本公司總經理

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董事

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總經理

醫揚電子科技

(上海

) 有限公司董事兼

總經理

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股份

有限

公

司董事

-法人代表

醫

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司總經理

Mel

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(上海

) 有限公司營運長

7

職 稱

國籍 或 註冊 地

姓名

性別

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任期

初次

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日期

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時持有股份

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配偶未成年

子女現在持

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利用他人名

義持有股份

主要經（學）歷

目前兼任本公司及

其他公司之職務

具配偶或二親等以

內關係之其他主

管董事或監察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

董 事

中華

民國

研揚科技股

份有限公司

10

502

23

3年

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667

849

07

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無無

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中華

民國

代表人

許金龍

男10

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3年

102

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48

627

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健行工專電子科

研揚

科技

股份

有限

公

司副總經理

本公司營運長

醫揚電子科技

(上海

) 有限公司董事

晶達

光電

股份

有限

公

司董事

-法人代表

無無

無

董 事

中華

民國

李祖德

男10

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3

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臺北醫學大學牙醫

學系學士

台北醫學大學董事長

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(股)公

司

董事

北京

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有限公司董事長

山東

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生物

製品

有

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漢鼎亞太集團中國

總經理

香港

中安

基金

管理

公

司總經理

臺北醫學大學董事

其他兼任職務詳註

2

無無

無

獨 立 董 事

中華

民國

江博文

男10

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23

3年

105

022

3mdash

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國立成功大學電機系

學士

宏碁股份有限公司

通路事業群總經理

無無

無

獨 立 董 事

中華

民國

戴怡蕙

女10

502

23

3年

105

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3mdash

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國立

台灣

大學

會計

學

系博士

會計師高等考試及格

銘傳大學會計系

副教授

無無

無

8

職 稱

國籍 或 註冊 地

姓名

性別

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)任

日期

任期

初次

選任

日期

選 任

時持有股份

現在

持有股數

配偶未成年

子女現在持

有股份

利用他人名

義持有股份

主要經（學）歷

目前兼任本公司及

其他公司之職務

具配偶或二親等以

內關係之其他主

管董事或監察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

獨 立 董 事

中華

民國

李三良

男10

57

22

3年

105

072

2mdash

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美國

加州

大學

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芭

芭拉分校博士

國立

臺灣

科技

大學

電

子工程系特聘教授

創威

光電

股份

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公

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無無

無

註1

研揚

科技

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有限

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董事

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事亞元科技股份有限公司董事百達無線股份有限公司董事

-法人代表奇燁電子

(東莞

)有限公司

董事

-法人代表丹陽奇燁科技有限公司董事

-法人代表財團法人研揚文教基金會董事長晶達光電股份有限公司董事

Lite

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董事研鑫投資股份有限

公司董事長泰詠電子股份有限公司獨立董事慧友電子股份有限公司獨立董事鈞寶電子工業股份有限公司董事立弘生化科技份有限公司董事光陽光電股份有限

公

司董事

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董事長

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V董事長醫揚電子科技

(上海

)有限公司董事長牧德科技股份有限公司董事

-法人代表同亨科

技股份有限公司董事

-法人代表環瑞醫投資控股股份有限公司董事

-法人代表承業生醫投資控股股份有限司董事

-法人代表泰咏電子

(上海

)有限公司董事

-法人代表泰

永電子

(蘇州

)有限公司法人董事代表人

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事臺科大創新股份有限公司董事長富禮投資股份有限公司

董事長群智科技股份有限公司董事

-法人代表長揚科技股份有限公司

-董事長

(法人代表

)北科之星創業投資股份有限公司董事

-法人代表酷點校園股份有限公司董事

-法人代表豐新創業投資股份有限公司董事

-法人代表牧德

(東莞

)檢測設備有限公司董事

-法人代表醫寶智人

(股)公

司董事

-法人代表

註

2 環

瑞醫投資控股股份有限公司董事上海泰福健康管理有限公司董事長上海泰福健康管理諮詢有限公司董事長生化科技教育基金會董事行政院科技部產學推動諮議

會諮議委員和鑫生技開發股份有限公司董事

-法人代表創新工業技術移轉股份有限公司董事

-法人代表瑞亞生醫股份有限公司董事

-法人代表漢鼎股份有限公司董事

-法人代表漢鼎醫電生技管理顧問有限公司董事長環境品質文教基金會董事

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董事長

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G董事長立弘生化科技

(股)公

司董事牧德科技

(股)公

司獨立董事華夏海灣塑膠

(股)公

司獨立董事新耀生技投資

(股)公

司董事

-法人代表鑽石生

技投資

(股)公

司董事

-法人代表鑽石資本管理

(股)公

司董事

-法人代表醫寶智人

(股)公

司董事

9

2 法人股東之主要股東107 年 04 月 30 日

法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東

研揚科技股份有限公司

華碩電腦股份有限公司(4558)

莊永順(2048)

華誠創業投資股份有限公司(871)

華敏投資股份有限公司(871)

瑞海投資股份有限公司(479)

黃育民(441)

李英珍(137)

元大證券股份有限公司(088)

許中明 (072)

嚴維群 (044)

註上述資料來源為研揚公司1060807公開說明書

3 法人股東之主要股東屬法人者其主要股東107 年 04 月 30 日

法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東

華碩電腦股份有限公司

德意志銀行國際西敏斯特 FS 太平洋領導基金( 622)

施崇棠(405)

大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶(389)

花旗（台灣）受託管華碩存託憑證(364)

國泰世華銀行託管專業聯盟公司投資專戶(281)

花旗（台灣）受託管新加坡政府投資專戶(189)

渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶(160)

勞工保險基金(158)

新制勞工退休基金(127)

花旗銀行大通託管挪威中央銀行投資專戶(118)

華誠創業投資股份有限公司 華碩電腦股份有限公司(100)

華敏投資股份有限公司 華碩電腦股份有限公司(100)

瑞海投資股份有限公司黃慧美(4733)楊煥晨(167)莊富鈞(1458)

莊富傑(1500)

元大證券股份有限公司 元大金融控股股份有限公司(100)

註上述資料來源為華碩公司元大證券105年度年報及經濟部商業司

10

4 董事所具專業知識及獨立性之情形

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格符合獨立性情形（註）

兼任其他

公開發行

公司獨立

董事家數

商務法務

財務會計或

公司業務所

須相關科系

之公私立大

專院校講師

以上

法 官 檢 察

官律師會

計師或其他與

公司業務所需

之國家考試及

格領有證書之

專門職業及技

術人員

商 務 法

務財務

會 計 或 公

司 業 務 所

須 之 工 作

經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

莊永順 V V V V 2

王鳳翔 V V V V V V V 無

許金龍 V V V V V V V V 無

李祖德 V V V V V V V V V V V 2

江博文 V V V V V V V V V V V 無

戴怡蕙 V V V V V V V V V V V V V 無

李三良 V V V V V V V V V V V V 1

註各董事監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者請於各條件代號下方空格中打

ldquordquo (1) 非為公司或其關係企業之受僱人 (2) 非公司之關係企業之董事監察人(但如為公司或其母公司子公司依本法或當地國法令設

置之獨立董事者不在此限) (3) 非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股

前十名之自然人股東

(4) 非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬 (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人或持股

前五名法人股東之董事監察人或受僱人

(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）監察人（監事）經理人或

持股百分之五以上股東

(7) 非為公司或關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥

公司或機構之企業主合夥人董事（理事）監察人（監事）經理人及其配偶但依股

票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職

權之薪資報酬委員會成員不在此限

(8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一 (10)未有公司法第 27 條規定以政府法人或其代表人當選

11

(二) 總

經理副總經理協理各部門與分支機構主管資料

107年

4月

30日

單

位

股

職 稱

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姓 名

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姓名

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本公司董事長兼執行長

其他兼任職務詳註

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12

職 稱

國籍

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性 別

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13

三最近年度支付董事監察人總經

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姓名

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C及

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E

F及

G等七

項總

額占稅

後純

益之

比例

有無

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

報酬

(A)

退職

退休

金(B

) 董事酬勞

(C)

(註2)

業務執行

費用

(D)

薪資獎金

及特支費等

(E)

退職退休金

(F)

員工

酬勞

(G)

(註2)

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本公

司財

務報

告內

所有

公司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

現金

紅利

金額

股票

紅利

金額

現金

紅利

金額

股票

紅利

金額

董事

研揚

科技股

份

有限

公司

144

0 1

440

mdash

mdash1

920

192

025

825

83

12

312

7

504

750

4 21

621

62

818

mdash2

818

mdash

122

112

21

mdash

董事

法人

代表

莊永

順

王鳳

翔

許金

龍

董事

李祖

德

獨立

董事

江博

文

戴怡

蕙

李三

良

除

上表

揭露

外

最近

年度

公司

董事

為財

務報

告內

所有

公司

提供

服務

(如

擔任

非屬

員工

之顧

問等

)領

取之

酬金

無

註1

本公司

106年

度稅後純

益為

115

911仟

元

註2

本公司

106年

度董事酬

勞及

員工

酬勞

尚未分派僅以擬議分配之預計數表達

14

酬金級距表

給付

本公

司各

個董事

酬金

級距

董事

姓名

前四

項酬

金總

額(A

+B

+C

+D

) 前

七項酬

金總

額(A

+B

+C

+D

+E

+F

+G

)

本公司

財務

報告

內所

有公司

本

公司

財務報告

內所

有公司

低於

200

000

0元

研揚

科技

股份

有限

公

司莊

永順王

鳳翔許

金龍李

祖德江

博文

戴怡

蕙

李三

良

研揚

科技

股份

有限

公

司莊

永順王

鳳翔

許金龍李祖

德江

博

文

戴怡

蕙

李三良

研揚

科技

股份

有限

公

司李祖

德江

博文

戴怡蕙

李三

良

研揚

科技

股份

有限

公

司李

祖德江

博文

戴怡蕙

李三

良

200

000

0元

（含）～

500

000

0元

（不

含）

mdash

mdash莊

永順

王鳳

翔

許金

龍

莊永順

王鳳

翔

許金

龍

500

000

0元

（含）～

100

000

00元（不

含）

mdash

mdashmdash

mdash10

000

000

元（含）

～15

000

000

元（

不含

）

mdashmdash

mdashmdash

150

000

00元

（含）

～30

000

000

元（

不含

）

mdashmdash

mdashmdash

300

000

00元

（含）

～50

000

000

元（

不含

）

mdashmdash

mdashmdash

500

000

00元

（含）

～10

000

000

0元

（不

含）

mdash

mdashmdash

mdash10

000

000

0元

以上

mdash

mdashmdash

mdash總

計8人

8人

8人

8人

(二) 監察人之酬金本公司設置審計委員會取代監察人之職能

15

(三) 總經理及副總經理之酬金

單

位

新台

幣仟

元

職稱

姓名

薪資

(A)

退職

退休

金

(B)

獎金

及特

支費

等等

(C)

員工

酬勞

金額

(D)

（註

2）

A

B

C及

D等

四項總額

占稅

後

純益之比

例(

)

有無

領

取來

自

子公

司

以外

轉

投資

事

業酬

金

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公

司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報告

內所

有公

司本

公司

財務

報

告內

所

有公

司現

金

金額

股票

金額

現金

金額

股票

金額

總經理

(註3)

莊

永順

570

05

700

216

216

180

41

804

281

8 mdash

2

818

mdash

909

9

09

無執

行副總

經

理(註

3)

王鳳翔

營運長

許金龍

註1

本公司

106年

度稅後純

益為

115

911仟元

註

2本

公司

106年

度董事酬

勞及員工酬勞尚未分派僅以擬議分配之預計數表達

註

3原

總經理

莊永

順於

107年

1月

1日起轉任執行長執行副總經理王鳳翔於

107年

1月

1日

起擔

任總

經理

酬金級距表

給付本公

司各

個總經

理及

副總

經理

酬金

級距

總經

理及

副總

經理姓

名

本公司

財務報告

內所

有公司

低於

200

000

0元

－

－

200

000

0元（

含）～

500

000

0元

（不

含）

莊

永順

王

鳳翔

許

金龍

莊永順

王鳳

翔許

金龍

500

000

0元（

含）～

100

000

00元

（不

含）

－

－

100

000

00元

（含）

～15

000

000

元（

不含

）

－－

150

000

00元

（含）

～30

000

000

元（

不含

）

－－

300

000

00元

（含）

～50

000

000

元（

不含

）

－－

500

000

00元

（含）

～10

000

000

0元

（不

含）

－－

100

000

000元

以上

－

－

總計

3人

3人

16

(一) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形 107 年 04 月 30 日 單位新台幣仟元

職稱 姓名

股票

金額

(註 2)

現金

金額

(註 2) 總計

總額占稅

後純益之

比例 ()

經理人

總經理(註 3) 莊永順

－ 3664 3664 316

執行副總經理(註 3) 王鳳翔

營運長 許金龍

產品行銷處協理 陳盈德

會計主管 楊祥芝

註 1本公司 106 年度稅後純益為 115911 仟元 註 2 本公司 106 年度董監酬勞及員工酬勞尚未分派僅以擬議分配之預計數表達 註 3 原總經理莊永順於 107 年 1 月 1 日起轉任執行長執行副總經理王鳳翔於 107 年 1 月 1

日起擔任總經理

(二) 分別比較說明本公司及合併報告所有公司於最近二年度支付本公司董

事監察人總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純

益比例之分析並說明給付酬金之政策標準及組合訂定酬金之程序及

與經營績效及未來風險之關聯性

1 最近二年度支付本公司董事監察人總經理及副總經理酬金總額占

個體或個別財務報告稅後純益比例

單位新台幣仟元

項 目105 年度 106 年度

本公司 合併報表 本公司 合併報表

董事酬金總額 2700 2700 3618 3618

董事酬金總額占稅後純益比例 165 165 312 312

監察人酬金總額 (註 1) 101 101 不適用 不適用

監察人酬金總額占稅後純益比例 006 006 不適用 不適用

總經理及副總經理酬金總額 10939 10939 10538 10538

總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例 667 667 909 909

註 1本公司 105 年設立審計委員會取代監察人之職能故不適用

17

2 給付酬金之政策標準與組合訂定酬金之程序及與經營績效及未來

風險之關聯性

(1) 給付酬金之政策標準與組合訂定酬金之程序

A 董事

本公司董事之報酬依公司章程規定係由董事會以董事三分

之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之並報告股

東會董事盈餘分配酬勞之計算依公司章程規定依當年度稅

前利益扣除分配員工酬勞董事酬勞前之利益提撥董事酬勞不

高於百分之三但公司尚有累積虧損時應預先保留彌補數額

且董事酬勞僅得以現金為之

B 總經理及副總經理

總經理及副總經理之酬金包含薪資獎金及員工酬勞薪

資水準係依對公司所擔任之職位所承擔之責任及對本公司之

貢獻度並參酌同業水準議定員工酬勞的分派標準係遵循公

司章程提報董事會通過並報告於股東會

(2) 與經營績效及未來風險之關聯性

18

本公司董事及經理人訂定酬金之程序依本公司之「董事會

績效評估辦法」及「董事及經理人薪資酬勞辦法」作為評核之依

循除參考公司整體的營運績效產業未來經營風險及發展趨勢

亦考量個人之績效達成率及對公司績效之貢獻度而給予合理的

報酬相關績效考核及薪酬合理性均需經薪資報酬委員會提董事

會決議辦理本公司為降低未來之營運風險將隨時視實際經營

狀況及相關法令適時檢討酬金制度以謀求本公司永續經營與風

險控管之平衡綜上所述本公司支付董事總經理及副總經理

酬金之政策及訂定酬金之程序與經營績效具有正向關聯性

四公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形 最近年度（106）董事會開會 6 次（A）董事監察人出席情形如下

職稱 姓名實際出席

次數(B) 委託出席

次數實際出席率（）

(BA) 備註

董事長 莊永順 6 0 100董事 許金龍 6 0 100董事 王鳳翔 5 1 83董事 李祖德 5 1 83

獨立董事 江博文 6 0 100獨立董事 戴怡蕙 6 0 100獨立董事 李三良 6 0 100其他應記載事項

一 董事會之運作如有下列情形之一者應敘明董事會日期期別議案內容

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項

董事會 議案內容及後續處理

證交法第

14 條之 3 所列事項

獨董持反對

或保留意見

第三屆第十三次 106 年 1 月 19 日

1 105 年第四季經理人績效獎金案 2 106 年度績效獎金實施辦法案 3 105 年度經理人年終獎金案 4 調整獨立董事報酬案 獨立董事意見無

公司對獨立董事意見之處理不適用

決議結果1~4於利害關係人利益迴避後經其餘在場董事無異

議照案通過其餘議案經全體出席董事同意通過董事對利害關

係議案迴避之執行情形請詳二說明

第三屆第十四次

106 年 2 月 21 日 1 105 年度盈餘轉增資發行新股案 2 修訂「取得或處分資產處理程序」部

份條文案

3 經理人薪資調整案 4 擬增加對子公司醫揚電子科技(上海)

有限公司之投資

獨立董事意見無

公司對獨立董事意見之處理不適用

決議結果3於利害關係人利益迴避後經其餘在場董事無異議

照案通過董事對利害關係議案迴避之執行情形請詳二說明

第三屆第十五次

106 年 5 月 2 日 1修訂「內部控制制度」及「內部稽核

制度」案

獨立董事意見無

公司對獨立董事意見之處理不適用

決議結果經全體出席董事同意通過

19

第三屆第十六次

106 年 7 月 21 日 1一五年度董監酬勞分配案 2 經理人分配一五年度員工酬勞案 3 訂定衍生性商品交易之種類與交易授

權案

4 擬中國信託商業銀行申請金融交易額

度案

5 向玉山銀行申請衍生性商品交易額度

案

6 增加對子公司醫揚電子科技(上海)有限公司之投資案

獨立董事意見無

公司對獨立董事意見之處理不適用

決議結果1及 2於利害關係人利益迴避後經其餘在場董事無

異議照案通過董事對利害關係議案迴避之執行情形請詳二

說明

第三屆第十七次

106 年 11 月 1 日 1 兆豐銀行授信額度案 2 兆豐銀行從事衍生性商品交易額度案 3 衍生性金融商品交易授權案 獨立董事意見無

公司對獨立董事意見之處理不適用

決議結果經全體出席董事同意通過

第三屆第十八次

106 年 12 月 25 日 1 對財團法人研揚文教基金會之捐贈案 2 修訂「董事及經理人薪酬辦法」案 3 一六年度經理人年終獎金案 4 執行長任命案 5 總經理任命案 獨立董事意見無

公司對獨立董事意見之處理不適用

決議結果1345於利害關係人利益迴避後經其餘在場

董事無異議照案通過董事對利害關係議案迴避之執行情形請

詳二 說明

(二) 除前開事項外其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之

董事會議決事項無

二 董事對利害關係議案迴避之執行情形應敘明董事姓名議案內容應利

益迴避原因以及參與表決情形

20

日期 議案內容 董事姓名 利益迴避原因 參與表決

106119 本公司 105 年第四

季經理人績效獎金

案

莊永順王鳳

翔及許金龍

莊永順王鳳翔及

許金龍為當事人

莊永順王鳳翔及許金

龍董事已依法迴避未

參與表決

本公司 106 年績效

獎金施辦法案

莊永順王鳳

翔及許金龍

莊永順王鳳翔及

許金龍為當事人

莊永順王鳳翔及許金

龍董事已依法迴避未

參與表決

本公司 105 年度經

理人年終獎金案

莊永順王鳳

翔及許金龍

莊永順王鳳翔及

許金龍為當事人

莊永順王鳳翔及許金

龍董事已依法迴避未

參與表決

調整本公司獨立董

事報酬案

江博文戴怡

蕙及李三良

江博文戴怡蕙及

李三良為當事人

江博文戴怡蕙及李三

良董事已依法迴避未

參與表決

106221 經理人薪資調整

案

莊永順王鳳

翔及許金龍

莊永順王鳳翔及

許金龍為當事人

莊永順王鳳翔及許金

龍董事已依法迴避未

參與表決

106721 一五年度董監酬

勞分配案

莊永順王鳳

翔許金龍及

李祖德

莊永順王鳳翔

許金龍及李祖德

為當事人

莊永順王鳳翔許金

龍及李祖德董事已依

法迴避未參與表決

經理人分配一五

年度員工酬勞案

莊永順王鳳

翔及許金龍

莊永順王鳳翔及

許金龍為當事人

莊永順王鳳翔及許金

龍董事已依法迴避未

參與表決

1061225 財團法人研揚文教

基金會之捐贈案

莊永順

及李祖德

莊永順及李祖德

為當事人

莊永順及李祖德董事

已依法迴避未參與表

決

一六年度經理人

年終獎金案

莊永順王鳳

翔及許金龍

莊永順王鳳翔及

許金龍為當事人

莊永順王鳳翔及許金

龍董事已依法迴避未

參與表決

執行長任命案 莊永順 莊永順為當事人 莊永順董事已依法迴

避未參與表決

總經理任命案 王鳳翔 王鳳翔為當事人 王鳳翔董事已依法迴

避未參與表決

三當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估 1 本公司已依「董事會議事規則」規定召開董事會

2 本公司已設置獨立董事及審計委員會強化董事會之公司治理職能並依「獨

立董事之職責範疇規則」監督董事會之運作

3 本公司設立薪資報酬委員會協助董事會執行及評估公司整體薪酬與福利制度

並定期檢討董事及經理人等之報酬是否合宜

4 本公司定期安排董事參與專業進修課程使董事保持其核心價值及專業能力

5 持續提升資訊透明度本公司指定專人負責公司資訊揭露及公司網站訊息更新

等

21

(二) 審計委員會運作情形及監察人參與董事會運作情形 1 審計委員會運作情形

最近年度（106）審計委員會共召開 4 次（A）獨立董事出席

情形如下

職稱 姓名實際出席

次數(B) 委託出席

次數

實際出席率（） (BA)

備註

獨立董事 江博文 4 0 100獨立董事 戴怡蕙 4 0 100獨立董事 李三良 4 0 100

其他應記載事項

一審計委員會之運作如有下列情形之一者應敘明董事會日期期別議案內容審計

委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項

審計委員會 議案內容及後續處理

證交法第

14 條之 5所列事項

未經審計委員

會而經全體董事

23 以上同意之

議決事項

第三屆第八次

106 年 2 月 21 日 1 一五年度各項決算表冊 2 一五年度盈餘轉增資發行新股案 3 通過 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31

日內部控制制度聲明書案

4 修訂「取得或處分資產處理程序」部份

條文案

5 擬增加對子公司醫揚電子科技(上海)有限公司之投資

審計委員會決議結果審計委員會全體同意通過

董事會對審計委員會意見之處理全體出席董事同意通過

第三屆第九次

106 年 5 月 2 日 1 修訂「內部控制制度」及「內部稽核制

度」案

審計委員會決議結果審計委員會全體同意通過

董事會對審計委員會意見之處理全體出席董事同意通過

第三屆第十次

106 年 7 月 21 日 1 一六年第二季合併財務報告案 2 擬增加對子公司醫揚電子科技(上海)有限公司之投資案

審計委員會決議結果審計委員會全體同意通過

董事會對審計委員會意見之處理全體出席董事同意通過

第三屆第十一次

106 年 12 月 25 日 1 本公司及子公司一七年度稽核計劃案 2 對財團法人研揚文教基金會之捐贈案 審計委員會決議結果審計委員會全體同意通過

董事會對審計委員會意見之處理全體出席董事同意通過

(二) 除前開事項外其他未經審計委員會通過而經全體董事三分之二以上同意之議

決事項無

22

二獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形本年度並未發生上述情形

三獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

1 本公司獨立董事定期收到稽核報告外稽核主管均列席董事會進行稽核業務報告

對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通

2 本公司會計師以書面或當面方式與獨立董事就公司財務報表查核或核閱事項向獨

立董事說明並進行溝通

2 監察人參與董事會運作情形

本公司 105 年設立審計委員會取代監察人之職能故不適用

23

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目

運作

情形

(註

1)

與上市上

櫃公

司治理

實

務守則差

異情

形及原

因是

否摘

要說明

一

公司

是否

依據「上

市上櫃

公司治

理實

務守

則」訂

定並

揭露

公司

治理

實務守

則

本

公司

董事

會通

過「

公司

治理實

務守

則」並揭

露於

本公

司網

站

供股

柬查

詢

尚無重大

差異

二

公司

股權

結構及

股東

權益

（一

） 公

司是否

訂定

內部作

業程

序處理

股東

建議

疑

義

糾紛

及訴

訟事

宜並

依程

序實施

（二

） 公

司是

否掌

握實

際控

制公

司之

主要

股東

及主

要股

東之

最終

控制

者名單

（三

） 公

司是否

建立執行與關

係企業

間之

風險

控管

及防

火牆

機制

（四

） 公

司是否

訂定

內部規

範禁

止公

司內

部人

利用

市場

上未

公開

資訊

買賣有

價證

券

（ㄧ

）本

公司

已設

置發

言人及代

理發

言人處

理股

東建

議或

糾紛

等問

題

（二）

本公

司隨

時掌

控董事經

理人及

持股

10以

上

之大

股東

持股

情形

並按

時申報

主管

機關

（三）

本公

司與

關係

企業

之往來

依「集團企

業特定

公司

與關

係人

交易

作業程

序」辦

理

（四）

本公

司已

訂定「

防範內線

交易管

理辦

法」以

防範

內線

交易

之發

生

尚無重大

差異

三

董事

會之

組成及

職責

（一

） 董

事會

是否

就成

員組

成擬

訂多

元化

方針

及落

實執

行

（二

） 公

司除

依法

設置

薪資

報酬

委員

會及

審計

委員

會

外

是否

自願

設置其

他各

類功能

性委

員會

（三

） 公

司是

否訂

定董

事會

績效

評估

辦法

及其

評估

方

式

每年

並定

期進行

績效

評估

（四

）公

司是

否定期

評估

簽證會

計師

獨立

性

（一）

1 本

公司

董事

會成員係

根據

公司運

作營運

型

態及

發展

需求

選任董事

成員均

在各

領域有

不同

專長

2本

公司

第三

屆董事成

員名

單除

有一

名女性

成員外擅於

領導經

營管

理營

運判

斷並

具有

產業

知識

者有莊

永順王

鳳翔許金

龍

及李

祖德另

江博文戴

怡蕙及

李三

良等三

位獨

立董

事則

分別長

於產

業知識經

營風險

管理

及會

計財

務分析

能

3本

公司

董事

會就

成員

的組

成擬

訂多

元化

政

策並

揭露

於公

司網站

及公

開資訊

觀測

站

尚無重大

差異

24

評估項目

運作

情形

(註

1)

與上市上

櫃公

司治理

實

務守則差

異情

形及原

因是

否摘

要說明

（二）

本公

司已

於10

5年設置薪

酬委員

會及

審計委

員

會未

來將

依據

公司

的營

運規模

及主

管機關

規

定

於適

當時

機設

置其

他各

類性

功能

性委

員

會

（三）

本公

司已

訂定

董事

會績

效評

估辦

法及

評估

方

式且

已依

辦法

進行

績效

評估並

將其

結果揭

露

於本

公司

網站

（四）

本公

司財

務部

每年

定期

評估

簽證

會計

師獨

立

性

並將

結果

提報

107

222

審計

委員

會及

107

222

董事

會審議

並通

過經

評估

資誠聯

合

會計

師事

務所

張淑瓊

及曾

惠瑾會

計師皆

符合

本公

司獨

立性

評估標

準（註

2）

四

上市

櫃公

司是

否設

置治

理專

(兼

)職單

位或

人員

負責

公司

治理

相關

事務

人員

負責

公司

治理

相關

事務

(包

括但

不限

於提

供董事監

察人執

行業

務所

需資

料依

法辦

理董

事會

及股東

會之

會議相

關事

宜辦

理公

司登

記及

變登

記

更製作

董事

會及股

東會

議事

錄等

)

本公司

設置

公司

治理

工作

小組由

董事

長擔

任主

席

指定

資源

服務

處為

公司

治理

兼職

單位

主

要職

責如

下

1召

開董

事會

前徵

詢各

董事擬訂

議程

提前

於會

7日

前通

知董

事出

席並

提供

相關議案

資料

2

規劃

每年

股東

會相

關事宜編

製議事

手冊年報

及

議事

錄並

於修

訂章

程董事

改選後

辦理變

更登

記

尚無重大

差異

五

公司

是否

建立

與利

害關

係人

(包

括但

不限

於 股

東

員工

客戶

及供

應商

等)溝

通管

道

及於

公司

網站

設置

利害

關係

人專

區並妥適

回應利

害關

係人

所切

之重

要

企業

社會

責任

議題

本公

司設

有發

言人

及代

理發言人相

關聯絡

資訊

均依

規定

公開

於公

開資

訊觀

測站同

時在

公司網

站亦

設置

利害

關係

人專

區並

設有

發言人

信箱

及申訴

信箱以

建立

與利

害關

係人

良好

之溝通管

道

尚無重大

差異

六

公司

是否

委任

專業股

務代

辦機構

辦理

股東

會事

務

本

公司

委任

台新

國際

商業

銀行

股份

有限

公司

股務

代

理部

代辦

本公

司各

項股

務事宜

尚無重大

差異

25

評估項目

運作

情形

(註

1)

與上市上

櫃公

司治理

實

務守則差

異情

形及原

因是

否摘

要說明

七

資訊

公開

（一

） 公

司是

否架

設網

站

揭露

財務

業務

及公

司治

理資

訊

（二

） 公

司是否

採行

其他資

訊揭

露之方

式（

如架

設英

文網

站指

定專人

負責公

司資

訊之蒐

集及

揭露落

實發

言人

制度

法

人說明

會過

程放置

公司

網站

等）

（一）

本公

司網

站設

有投

資人專

區揭露本

公司相

關

財務

業

務及

公司

治理資

訊

（二）

本公

司指

定專

人負

責公

開資

訊觀

測站

揭露

之

工作及

公司

網站

資訊維

護更新並

落實發

言

人制

度專

責對

外溝

通本公

司相關

資訊

尚無重大

差異

八

公司

是否

有其

他有

助於

瞭解

公司

治理

運作

情形

之重

要資

訊（

包括

但不限

於員

工權益僱

員關

懷投

資者

關係供

應商

關係利害

關係人

之權

利董

事及

監察

人進

修之

情形風險

管理

政策及

風險

衡量

標準

之執

行

情形客戶政

策之執

行情

形公司為

董事

及監

察人

購

買責

任保

險之

情形等

）

（一）

本公

司向

來重

視員

工權益

及僱員

關懷成

立職

工福

利委

員會依法辦理

員工勞健

保及提

撥

退休

金提

供員

工定

期健

康檢查在

職訓練

及

舒適

安全

之工

作環

境

（二）

本公

司與

供應

商均

維持長

期良好

之合

作關係

（三）

本公

司網

站設

置利

害關係

人專區除

提供投

資

人瞭

解公

司治

理財務等

資訊外亦

設置申

訴

管道

供投

資人

及利

害關係

人與本

公司

溝通

（四）

本公

司董

事已

參與

公司治

理之相

關課

程此外

亦隨

時告

知董

事公

司治理

之相關

法令

更新

（五）

本公

司已

成立

風險

處理

小組

隸屬

審計

委員

會

負責

本公

司風

險管理

作業執

行

（六）

本公

司已

為董

事購

買責任

保險

尚無重大

差異

九請

就臺

灣證

券交

易所

股份

有限

公司

公司

治理

中心

最近

年度

發布

之公

司治

理評

鑑結

果說

明已

改善

情形

及就

尚未

改善

者提

出優

先加

強事

項與

措

施

本公

司已

於106年

報揭

露未

來研

發計

畫及

預計

投入

之研

發費

用及

會計

師評

估程

序並

於公

司網

站加

強揭

露相

關資

訊以

符合

公司

治理

之規

範

其他

本公

司尚

未改善

之事

項將

視公

司之

規劃

逐步

改善

與落

實

註1

運作

情形不論

勾選

「是

」「否」

均應

於摘

要說

明欄

位敘

明

26

註2

評 估

指 標

是否符合

獨立

性

1截

至最

近一

次簽

證作

業

未有

七年

未更換

之情

事

是

2與

委託

人無

重大

財務

利害

關係

是

3避

免與

委託

人有

任何

不適

當關

係

是

4會

計師

應使

其助

理人

員確

守誠

信

公正及

獨立

性

是

5執

業前

二年

內服

務機

構之

財務

報表

不得

查核

簽證

是

6會

計師

名義

不得

為他

人使

用

是

7未

握有

本公

司及

關係

企業

之股

份

是

8未

與本

公司

及關

係企

業有

金錢

借貸

之情事

是

9未

與本公司

或關係

企業

有共同

投資

或分

享利

益之

關係

是

10未

兼任

本公

司或

關係

企業

之經

常工

作

支領

固定

薪資

是

11未

涉及

本公

司或

關係

企業

制定

決策

之管

理職

能

是

12未

兼營

可能

喪失

其獨

立性

之其

他事

業

是

13與

本公司管

理階層

人員

無配偶

直

系血

親直

系姻

親

或四

親等

內旁

系血

親之

關係

是

14未

收取

任何

與業

務有

關之

佣金

是

15截

至目

前為

止

未有

處分

或損

及獨

立原

則之

情事

是

27

(四)薪

酬委員會組成職責及運作情形

1薪資報酬委員會成員資料

身分

別

(註1)

條件

姓名

是否具有

五年

以上

工作

經驗

及下

列專

業資

格符

合獨

立性情

形（註

2）

兼任其他

公開發行

公司薪資

報酬資報

酬委員會

成員家數

備註

商務法

務

財

務會計

或公

司

業務所須

相關

科

系之公私

立大

專

院校講師

以上

法官

檢

察官

律

師

會計

師或

其他

與公

司業

務所

需之

國家

考試

及格

領有

證書

之專

門職

業及

技術

人員

具有

商務

法

務財

務會

計

或公

司業

務所

須之

工作

經驗

1 2

34

56

78

獨立

董事

江博文

0

獨立

董事

戴怡蕙

0

獨立

董事

李三良

1

註1

身分別請

填係

為董

事

獨立

董事

或其他

註

2各

成員於

選任

前二

年及

任職

期間

符合

下述各條件者於各條件代號下方空格中打

ldquordquo

（1）

非為公司或其關係企業之受僱人

（2）

非公司或其關係企業之董事監察人但如為公司或其母公司子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者不在此限

（3）

非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東

（4）

非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親

（5）

非直

接持有

公司

已發

行股

份總

額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人或持股前五

名法

人股

東之

董事

監

察人

或受

僱人

（6）

非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）

監察人（監事）經理人或持

股百

分之

五以

上股

東

（7）

非為公司或關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥公司或機構之企業主合夥人董事（理事）

監察

人（

監

事）經

理人及

其配

偶

（8）

未有公司法第

30款

各款情

事之一

28

2薪資報酬委員會運作情

形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計

3人

(2) 本屆

(第二屆

)委員任期自

105年

3月

8日起至

108年

2月

22日本屆董事任期屆滿之日止最近年度薪資報酬委員會

開會

4次

(A)

委員出席情形如下

職稱

姓名

實際出席次數

(Ｂ)

委託出席次數

實際出席率

()

(ＢＡ

)(註

) 備註

召集人

江博文

40

100

委員

戴怡蕙

40

100

委員

李三良

40

100

其他應記載事項

一董事會如不採

納或修正薪資報酬委員會之建議應敘明董事會日期期別議案內容董

事會決議結果以及公

司對薪資報酬委員會意見之處理無

二薪

資報

酬委

員會

之議

決事

項

如成

員有

反對

或保

留意

見且

有紀

錄或

書面

聲明

者

應敘

明薪

資報

酬委

員會

日期

期別議案內容所有成員意見及對成員意見之處理無

29

(五)履

行社會責任情形

評估項目

運作

情形

與上市上

櫃公

司企業社

會責

任實務守

則差

異情形及

原因

是否

摘要說明

一

落實

公司

治理

（一

） 公

司是

否訂定

企業

社會責

任政

策或制

度

以

及檢

討實

施成

效

（二

） 公

司是否

定期

舉辦社

會責

任教育

訓練

（三

） 公

司是

否設置

推動

企業社

會責

任專（

兼）

職

單位

並由董

事會

授權高

階管

理階層

處理

及向

董事

會報

告處理

情形

（四

） 公

司是

否訂定

合理

薪資報

酬政

策並

將員

工

績效

考核制度

與企

業社會

責任

政策結

合

及

設立

明確

有效

之獎勵

與懲

戒制度

（一）

本公

司訂

有企

業社

會責任

實務守

則

並考量

國內

外企業

社

會責

任之

發展

趨勢

與企業

整體營

運活

動

（二）

本公

司定

期舉

行企

業社會

責任教

育訓

練並

於各

項會議

向

同仁

宣導

企業

經營

理念及

社會責

任義

務

（三）

本公

司設

有企

業社

會責任

委員會

由

董事長

擔任

主席

並

設有

各工

作小

組

每季至

少舉行

一次

會議

負責

本公司

企

業社

會責

任政

策之

執行與

推動

並定

期向董

事會

報告

（四）

本公

司訂

有同

仁工

作規則

及薪酬

績

效獎金

辦法

期許

同

仁薪

資與

公司

營運

共同成

長另

本公

司於績

效考

核中納

入

參與

志工

的加

分項

目使

績效考

核能

與社會

責任

政策目

標

結合

尚無重大

差異

二

發展

永續

環境

（一

） 公

司是

否致力

於提

升各項

資源

之利用

效率

並使

用對

環境

負荷衝

擊低

之再生

物料

（二

） 公

司是

否依其

產業

特性建

立合

適之環

境管

理

制度

（三

） 公

司是

否注意

氣候

變遷對

營運

活動之

影響

並執

行溫室氣

體盤

查制

定公

司節能

減碳

及

溫室

氣體

減量

策略

（一）

本公

司執

行減

少污

染物

增進原

料及

產品之

可回

收性與

再

利用

使

可再

生資

源達

到最大限

度之

永續使

用

（二）

本公

司對

於事

業廢

棄物

之處理

均委

託由政

府認

定核可

之

專業

廢棄

物處

理廠

商負

責清運與

處理

（三）

本公

司產

品於

設計

生

產時均將

對環

境影響

納入

考量

並

定時

檢查

及維

護空

調以

節省用電

及提

升資源

效率

尚無重大

差異

三

維護

社會

公益

（一

） 公

司是

否依照

相關

法規及

國際

人權公

約

制

定相

關之

管理

政策與

程序

（一）

本公

司遵

守相

關勞

動法規

及國際

人權

公約

並依

法令規

章

制定

相關

之管

理政

策與程

序

尚無重大

差異

30

評估項目

運作

情形

與上市上

櫃公

司企業社

會責

任實務守

則差

異情形及

原因

是否

摘要說明

（二

） 公

司是

否建置

員工

申訴機

制及

管道

並妥

適

處理

（三

） 公

司是

否提供

員工

安全與

健康

之工作

環境

並對

員工

定期

實施安

全與

健康教

育

（四

） 公

司是

否建立

員工

定期溝

通之

機制

並以

合

理方

式通知對

員工

可能造

成重

大影響

之營

運

變動

（五

） 公

司是

否為員

工建

立有效

之職

涯能力

發展

培

訓計

畫

（六

） 公

司是

否就研

發

採購

生產

作業

及服

務

流程

等制定相

關保

護消費

者權

益政策

及申

訴

程序

（七

） 對

產品

與服務

之行

銷及標

示

公司是

否遵

循

相關

法規

及國

際準則

（八

） 公

司與

供應商

來往

前是

否評

估供應

商過

去

有無

影響

環境

與社會

之紀

錄

（九

） 公

司與

其主要

供應

商之契

約是

否包含

供應

商

如涉

及違反其

企業

社會責

任政

策且

對環

境

與社

會有顯著

影響

時得

隨時

終止或

解除

契

約之

條款

（

二）

本公

司訂

有「

就業

場所

性騷擾防

治

申訴及

懲戒

辦法」

妥

善處

理員

工申

訴案

件

共創和諧

安全

之工作

環境

員工

有

問題

時亦

可透

過電

子郵

件隨時向

主管

反映

（三）

本公

司遵

行勞

動基

準法

及勞工安

全衛

生法等

法令

之規定

每年

辦理

全體

員工

到廠

健檢每

月安

排駐廠

醫師

提供員

工

諮詢

健康

狀況

並

提供

員工溫馨

舒

適安全

的辦

公環境

對員

工實

行安

全衛

生教

育及訓練

（四）

本公

司定

期召

開勞

工會

議並以

合理

方式通

知對

員工可

能

造成

重大

影響

之營

運變

動

（五）

本公

司對

員工

安排

相關

在職教育

訓練

（六）

本公

司設

有專

人及

電子

郵件信箱

回覆

及處理

消費

者申訴

相

關之

問題

（七）

本公

司對

產品

與服

務之

行銷及標

示

均遵循

相關

法規及

國

際準

則

（八）

本公

司重

視環

境與

社會

保護與

供應

商來往

前會

執行供

應

商評

鑑

（九）

本公

司與

主要

供應

商之

契約雖尚

未包

含供應

商如

涉及違

反

其企

業社

會責

任政

策

且對環境

與社

會有顯

著影

響時

得

隨時

終止

或解

除契

約之

條款但

本公

司與供

應商

仍共同

致

力於

提升

社會

企業

責任

四

加強

資訊

揭露

公司

是否

於其

網站

及公開

資訊

觀測站

等處

揭露具

攸

關性

及可

靠性

之企業

社會

責任相

關資

訊

本

公司

網站

設有

企業

社會

責任

專區

揭

露企

業社

會責

任相

關資

訊另

本公

司依

「公

開發

行公

司年報

應行記

載事

項準則

」編

制股

東會

年報

並

於股

東會

召開

前將年報

之電

子檔上

傳至

公開資

訊觀

測站

尚無重大

差異

31

運作

情形

是否

摘要說明

五

公司如依據「上市上櫃公司企業社會

責任

實務

守則

」訂

有本

身之

企業

社會

責任

守則

者請敘明其運作與所訂守則之差異情形

本

公司已

訂定

「企業

社會

責任實

務守

則」

其

運作

情形

與所

訂守

則應

無重

大差

異情

形

六

其他

有助

於瞭解

企業

社會責

任運

作情

形之

重要

資訊

本公

司藉

由研

揚文

教基

金會

整

合人

力及

資源

關

懷弱

勢團

體

鼓勵

藝文

欣賞

參

與社

會公

益

推廣

科技

教育

為推

廣重

點

各項

社會

活動

主要

內容

簡述

如下

（一

）科

技教育

推廣

計劃

有感

於偏

鄉校

園缺

乏科

技教

育資

源

贊助

推動

【發

現科

技新

樂園專案

】

於10

6年共

分三

梯5車

次舉行

三天二

夜之科技

見學

之旅共計

185名

高年

級國

小學

童老

師校

長以

及本

公司

24名

同仁

共同參

與陪伴學

童透

過展覽操

作體驗及實地

踏查生活

科技

之運用

以

提升

學童

對科

技發

展之

了解

與興

趣

（二

）環

保工作

本

公司實

施垃

圾分

類及

設置

資源

回收

處

並推

動電

子表

單節

省紙

張資源

（三

）社

區參與社

會貢獻社

會服

務社

會公

益本

公司

定期

參與

基金

會於

每年

36

912

月的

第一周

(五)

930～

16

30在

園區內

舉

行之捐血

公益

活動

106年

集結

園區

各企

業之

力量

於共

計有

603人

參與

捐血

捐血量

250

cc血液

袋共

903袋期

望籍

共同參

與園區

企業社會

公益

促進

園區

團結

及向

心力

(董

事會

報告

) diams

社會參

與

1【

醫揚

有愛

-花蓮

五味

屋二

手物

資募

集活

動】

協

助「

花蓮

五味屋

」募

集二手

物資

透過

義賣

物資增

加收

入

2風箏公

園淨

灘活

動

響應

國際

淨灘

日

每年

舉辦

淨灘

活動

10

6年淨

灘成果

-撿拾

202

5 K

G之

海灘垃

圾

3景美河

堤淨

堤活

動

自景

美舊

橋到

寶橋

河

堤全

長共

2公

里

106年

度共撿拾

204

4 K

G之河

堤垃圾

4福樂國

小電

腦捐

贈-(我

記不

得她

的細

節 只

記得

是建

造人

文教

室之

類的

)（

四）顧

客權益

對

於顧客

之抱

怨

本公

司相

關單

位均

即時

妥善

處理

以

維護

顧客

權益

（五

）人

權本

公司

關懷弱

勢族

群

聘僱

殘障

人士

為員

工

力行

符合

政府

宣導

企業

提供

保障工作

機會

理念

（六

）安

全衛

生與

其他

社會

責任

活動

本

公司

遵行

勞動

基準

法及

勞工

安全

衛生

法等

法令

之規

定

並對

員工

宣導

安全

衛生

教育

及訓

練

並定

期實施員

工健

康檢查

（七

）10

5年

01月通過

ISO

-140

01 2

004環

境管

理體

系認

證

（

八）本

公司

106年

度將根據

GR

I G

4國

際標

準

編製

企業

社會

責任

報告

書

完成

後公

布於

本公司

網站

七

公司

企業

社會責

任報

告書如

有通

過相

關驗

證機

構之

查證

標準

應

加以

敘明

無

評估項目

與上市上

櫃公

司企業社

會責

任實務守

則差

異情形及

原因

32

(六)公

司履行誠信經營情形及採行措施

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公

司

誠信經營

守則

差異情形

及原

因是

否摘

要說明

一

訂定

誠信

經營政

策及

方案

（一

） 公

司是

否於

規章

及對

外文

件中

明示

誠信

經營

之政

策

作法

以

及董

事會

與管

理階

層積

極落

實經

營

政策

之承

諾

（二

） 公

司是

否訂

定防

範不

誠信

行為

方案

並

於各

方案

內明

定作

業程

序

行為

指南

違

規之

懲戒

及申

訴

制度

且

落實

執行

（三

） 公

司是

否對

「上

市上

櫃公

司誠

信經

營守

則」

第七

條第

二項

各款

或其

他營

業範

圍內

具較

高不

誠信

行

為風

險之

營業

活動

採行

防範措

施

（

一）

本公

司訂

有「

誠信

經營

守則

」以

作為

落實

誠信

經營

之基

本原

則

（二）

本公

司訂

有「

誠信

經營

作業

程序

及行

為指

南」

明

定作

業程

序

行為

指南

違

規之

懲戒

及申

訴制

度

且落

實執

行

（三）

本公

司為

降低

不誠

信行

為之

風險

於

設定

方案

時

皆明

訂其

相關

限制

尚無重大

差異

二

落實

誠信

經營

（一

） 公

司是

否評

估往

來對

象之

誠信

紀錄

並

於其

與往

來交

易對

象簽

訂之契

約中

明訂誠

信行

為條

款

（二

） 公

司是

否設

置隸

屬董

事會

之推

動企

業誠

信經

營專

（兼）職單位並定

期向董事

會報

告其

執行

情形

（三

） 公

司是

否制

定防

止利

益衝

突政

策

提供

適當

陳述

管道

並

落實

執行

（四

） 公

司是

否為

落實

誠信

經營

已建

立有

效的

會計

制

度內

部控制

制度並由

內部稽

核單

位定

期查

核

或委

託會

計師

執行查

核

（五

） 公

司是

否定

期舉

辦誠

信經

營之

內

外部

之教

育訓

練

（

一）

本公

司於

交易

往來

前

先評

估往

來對

象合

法性

以

確保

往來

對象

商業

誠信度

（二）

本公

司由

資源

服務

處負

責推

動企

業誠

信經

營目

標

並定

期對

董事

會報

告其執

行情形

（三）

董事

監

察人

及經

理人

若有

任何

決策

或交

易有

利益

衝突

情形

不

得參

與決策

或表決

（四）

公司

建立

有效

之會

計制

度及

內部

控制

制度

並

隨時

檢討

改善

內

部稽

核人

員亦

定期

查核

本公

司各

項內

部控

制制

度各

項程

序並

做成稽

核報

告提報

董事會

（五）

本公

司定

期舉

行誠

信經

營之

內部

教育

訓練

並

於主

管會

議及

各內

部會

議宣導

誠信經

營等

相關事

項

尚無重大

差異

33

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公

司

誠信經營

守則

差異情形

及原

因是

否摘

要說明

三

公司

檢舉

制度之

運作

情形

（

一）

公司

是否

訂定

具體

檢舉

及獎

勵制

度

並建

立便

利

檢舉

管道

及

針對

被檢

舉對

象指

派適

當之

受理

專

責人

員

（二

） 公

司是

否訂

定受

理檢

舉事

項之

調查

標準

作業

程序

及相

關保

密機

制

（三

） 公

司是

否採

取保

護檢

舉人

不因

檢舉

而遭

受不

當處

置之

措施

本公

司鼓

勵內

部及

外部

人員

檢舉

不誠

信行

為或

不當

行為

對於

檢舉

人身

分及

檢舉

內容

予以

保密

並

承諾

保護

檢舉

人

不因

檢舉

情事

而遭

不當

處置

尚無重大

差異

四

加強

資訊

揭露

（

一）

公司

是否

於其

網站

及公

開資

訊觀

測站

揭

露其

所

訂誠

信經

營守

則內容

及推

動成效

本公

司設

有網

站

揭露

相關

公司

資料

並

於公

開資

訊觀

測

站公

告相

關資

訊

尚無重大

差異

五

公司

如依

據「

上市

上櫃

公司

誠信

經營

守則

」訂

有本

身之

誠信

經營

守則

者

請敘

明其

運作

與所

訂守

則之

差異

情形

本

公司

依據

「上

市上

櫃公

司誠

信經

營守

則」訂

有公

司誠信

經營

守則

以

資遵

循運

作

整體

運作

與所

訂守

則並

無顯著

差異

六

其他

有助

於瞭解

公司

誠信經

營運

作情

形之

重要

資訊

無

(七) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者應揭露其查詢方式

本

公司

已有

訂定

「公

司治

理實

務守

則」「

道德

行為

準則

」「

誠信

經營

守則

」「

董事

會議

事運

作之

管理

」「

股東

會議

事規

則」

「董

事選

舉辦

法」「

審計

委員

會組

織規

程」「

防範

內線

交易

之管

理辦

法」

「企

業社

會責

任守

則」

及「

薪資報

酬委

員會

組織

規程

」等

相

關規章並揭露於公開資訊觀測站及本公司網站

(八) 其他足

以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊

本公司

訂有「防範內線交易之管理辦法」

明訂本公司辦理內部重大消息及防範內線交易之管理事項

34

(九) 內部控制制度執行狀況

1 內部控制聲明書

醫揚科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期107 年 02 月 22 日 本公司民國 106 年度之內部控制制度依據自行評估的結果謹聲明如下 一本公司確知建立實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責

任本公司業已建立此一制度其目的係在對營運之效果及效率(含獲利

績效及保障資產安全等）報導具可靠性及時性透明性及符合相關規

範暨相關法令規章之遵循等目標的達成提供合理的確保

二內部控制制度有其先天限制不論設計如何完善有效之內部控制制度亦

僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保而且由於環境情況之改

變內部控制制度之有效性可能隨之改變惟本公司之內部控制制度設有

自我監督之機制缺失一經辨認本公司即採取更正之行動

三本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處

理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目判斷內部控制制度之

設計及執行是否有效該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目

係為依管理控制之過程將內部控制制度劃分為五個組成要素1控制環

境2風險評估3控制作業4資訊與溝通及 5監督作業每個組成要

素又包括若干項目前述項目請參見「處理準則」之規定

四本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目評估內部控制制度之設計及

執行的有效性

五本公司基於前項評估結果認為本公司於民國 106 年 12 月 31 日的內部控

制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚包括瞭解營運之效果及效率目標達

成之程度報導係屬可靠及時透明及符合相關規範暨相關法令規章之

遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效其能合理確保上述目

標之達成

六本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容並對外公開上述

公開之內容如有虛偽隱匿等不法情事將涉及證券交易法第二十條第

三十二條第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任

七本聲明書業經本公司民國 107 年 02 月 22 日董事會通過出席董事 7 人中

有 0 人持反對意見餘均同意本聲明書之內容併此聲明

醫揚科技股份有限公司

董事長莊永順 簽章

總經理王鳳翔 簽章

2 會計師專案審查內部控制制度審查報告無

35

二董事監察人總經理副總經理協理各部門及分支機構主管資料

(一)董

事及監察人資料

1董事資料

107年

04月

30日

單位

股

職 稱

國籍 或 註冊 地

姓名

性別

選(就

)任

日期

任期

初次

選任

日期

選 任

時持有股份

現在

持有股數

配偶未成年

子女現在持

有股份

利用他人名

義持有股份

主要經（學）歷

目前兼任本公司及

其他公司之職務

具配偶或二親等以

內關係之其他主

管董事或監察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

董 事 長

中華

民國

研揚科技股

份有限公司

10

502

23

3年

99

02

028

392

049

585

09

816

678

490

7mdash

mdash

mdash

mdash

mdash

mdash

無

無無

中華

民國

代表人

莊永順

男10

502

23

3年

990

202

mdash

mdash

156

157

37

80

mdash

mdash

mdash

mdash

國立

台灣

科技

大學

名

譽工學博士

研揚

科技

股份

有限

公

司董事長

本公司董事長兼

執行長

其他兼任職務詳註

1 無

無無

董 事

中華

民國

研揚科技股

份有限公司

10

502

23

3年

10

206

28

839

204

958

50

981

667

849

07

mdash

mdash

mdashmdash

無無

無

中華

民國

代表人

王鳳翔

男10

502

23

3年

102

062

8mdash

mdash

71

671

5 3

58

mdash

mdash

mdash

mdash

紐約市立大學

MB

A醫揚科技副總經理

研揚科技副總經理

研華科技經理

本公司總經理

ON

YX

HE

ALT

HC

AR

E

US

A I

NC

董事

O

NY

X H

EA

LTH

CA

RE

E

UR

OP

E B

V董

事兼

總經理

醫揚電子科技

(上海

) 有限公司董事兼

總經理

醫寶

智人

股份

有限

公

司董事

-法人代表

醫

寶智

人股

份有

限公

司總經理

Mel

ten

Con

nect

ed

Hea

lthc

are

Inc董事

由昉信息科技

(上海

) 有限公司營運長

7

職 稱

國籍 或 註冊 地

姓名

性別

選(就

)任

日期

任期

初次

選任

日期

選 任

時持有股份

現在

持有股數

配偶未成年

子女現在持

有股份

利用他人名

義持有股份

主要經（學）歷

目前兼任本公司及

其他公司之職務

具配偶或二親等以

內關係之其他主

管董事或監察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

董 事

中華

民國

研揚科技股

份有限公司

10

502

23

3年

10

206

28

839

204

958

50

981

667

849

07

mdash

mdash

mdash

mdash

無無

無

中華

民國

代表人

許金龍

男10

502

23

3年

102

062

8mdash

mdash

48

627

024

mdash

mdash

mdash

mdash

健行工專電子科

研揚

科技

股份

有限

公

司副總經理

本公司營運長

醫揚電子科技

(上海

) 有限公司董事

晶達

光電

股份

有限

公

司董事

-法人代表

無無

無

董 事

中華

民國

李祖德

男10

502

23

3年

105

022

3mdash

mdash

mdash

mdash

3

000

001

mdash

mdash

臺北醫學大學牙醫

學系學士

台北醫學大學董事長

台灣神隆

(股)公

司

董事

北京

美大

星巴

克咖

啡

有限公司董事長

山東

科興

生物

製品

有

限公司董事長

漢鼎亞太集團中國

總經理

香港

中安

基金

管理

公

司總經理

臺北醫學大學董事

其他兼任職務詳註

2

無無

無

獨 立 董 事

中華

民國

江博文

男10

502

23

3年

105

022

3mdash

mdash

mdash

mdash

mdash

mdash

mdash

mdash

國立成功大學電機系

學士

宏碁股份有限公司

通路事業群總經理

無無

無

獨 立 董 事

中華

民國

戴怡蕙

女10

502

23

3年

105

022

3mdash

mdash

mdash

mdash

mdash

mdash

mdash

mdash

國立

台灣

大學

會計

學

系博士

會計師高等考試及格

銘傳大學會計系

副教授

無無

無

8

職 稱

國籍 或 註冊 地

姓名

性別

選(就

)任

日期

任期

初次

選任

日期

選 任

時持有股份

現在

持有股數

配偶未成年

子女現在持

有股份

利用他人名

義持有股份

主要經（學）歷

目前兼任本公司及

其他公司之職務

具配偶或二親等以

內關係之其他主

管董事或監察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

獨 立 董 事

中華

民國

李三良

男10

57

22

3年

105

072

2mdash

mdash

mdash

mdash

mdash

mdash

mdash

mdash

美國

加州

大學

聖塔

芭

芭拉分校博士

國立

臺灣

科技

大學

電

子工程系特聘教授

創威

光電

股份

有限

公

司 獨

立董事

無無

無

註1

研揚

科技

股份

有限

公司

董事

長-法

人代

表

研友

投資

股份

有限

公司

董事

長-法

人代

表及

總經

理

研揚

科技

（蘇

州）

有限

公司

董事

長-法

人代

表

AA

EO

N D

EV

EL

OPM

EN

T

INC

OR

PO

RA

TE

D董事

AA

EO

N T

EC

HN

OL

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AP

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TE

LT

D 董事

AA

EO

N E

lect

roni

cs I

nc董

事

AA

EO

N T

EC

HN

OL

OG

Y C

O

LTD

董事

(法人代表

)A

AE

ON

T

EC

HN

OL

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BV

董事

AA

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EC

HN

OL

OG

Y G

MB

H 董

事亞元科技股份有限公司董事百達無線股份有限公司董事

-法人代表奇燁電子

(東莞

)有限公司

董事

-法人代表丹陽奇燁科技有限公司董事

-法人代表財團法人研揚文教基金會董事長晶達光電股份有限公司董事

Lite

max

Tec

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ogy

Inc

董事研鑫投資股份有限

公司董事長泰詠電子股份有限公司獨立董事慧友電子股份有限公司獨立董事鈞寶電子工業股份有限公司董事立弘生化科技份有限公司董事光陽光電股份有限

公

司董事

ON

YX

Hea

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are

USA

Inc

董事長

ON

YX

Hea

lthca

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urop

e B

V董事長醫揚電子科技

(上海

)有限公司董事長牧德科技股份有限公司董事

-法人代表同亨科

技股份有限公司董事

-法人代表環瑞醫投資控股股份有限公司董事

-法人代表承業生醫投資控股股份有限司董事

-法人代表泰咏電子

(上海

)有限公司董事

-法人代表泰

永電子

(蘇州

)有限公司法人董事代表人

All

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l Int

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td董

事-法

人代表

Mcf

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Gro

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nc董

事臺科大創新股份有限公司董事長富禮投資股份有限公司

董事長群智科技股份有限公司董事

-法人代表長揚科技股份有限公司

-董事長

(法人代表

)北科之星創業投資股份有限公司董事

-法人代表酷點校園股份有限公司董事

-法人代表豐新創業投資股份有限公司董事

-法人代表牧德

(東莞

)檢測設備有限公司董事

-法人代表醫寶智人

(股)公

司董事

-法人代表

註

2 環

瑞醫投資控股股份有限公司董事上海泰福健康管理有限公司董事長上海泰福健康管理諮詢有限公司董事長生化科技教育基金會董事行政院科技部產學推動諮議

會諮議委員和鑫生技開發股份有限公司董事

-法人代表創新工業技術移轉股份有限公司董事

-法人代表瑞亞生醫股份有限公司董事

-法人代表漢鼎股份有限公司董事

-法人代表漢鼎醫電生技管理顧問有限公司董事長環境品質文教基金會董事

DE

RM

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Int

Co

Ltd

董事長

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事長

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G董事長

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G董事長立弘生化科技

(股)公

司董事牧德科技

(股)公

司獨立董事華夏海灣塑膠

(股)公

司獨立董事新耀生技投資

(股)公

司董事

-法人代表鑽石生

技投資

(股)公

司董事

-法人代表鑽石資本管理

(股)公

司董事

-法人代表醫寶智人

(股)公

司董事

9

2 法人股東之主要股東107 年 04 月 30 日

法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東

研揚科技股份有限公司

華碩電腦股份有限公司(4558)

莊永順(2048)

華誠創業投資股份有限公司(871)

華敏投資股份有限公司(871)

瑞海投資股份有限公司(479)

黃育民(441)

李英珍(137)

元大證券股份有限公司(088)

許中明 (072)

嚴維群 (044)

註上述資料來源為研揚公司1060807公開說明書

3 法人股東之主要股東屬法人者其主要股東107 年 04 月 30 日

法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東

華碩電腦股份有限公司

德意志銀行國際西敏斯特 FS 太平洋領導基金( 622)

施崇棠(405)

大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶(389)

花旗（台灣）受託管華碩存託憑證(364)

國泰世華銀行託管專業聯盟公司投資專戶(281)

花旗（台灣）受託管新加坡政府投資專戶(189)

渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶(160)

勞工保險基金(158)

新制勞工退休基金(127)

花旗銀行大通託管挪威中央銀行投資專戶(118)

華誠創業投資股份有限公司 華碩電腦股份有限公司(100)

華敏投資股份有限公司 華碩電腦股份有限公司(100)

瑞海投資股份有限公司黃慧美(4733)楊煥晨(167)莊富鈞(1458)

莊富傑(1500)

元大證券股份有限公司 元大金融控股股份有限公司(100)

註上述資料來源為華碩公司元大證券105年度年報及經濟部商業司

10

4 董事所具專業知識及獨立性之情形

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格符合獨立性情形（註）

兼任其他

公開發行

公司獨立

董事家數

商務法務

財務會計或

公司業務所

須相關科系

之公私立大

專院校講師

以上

法 官 檢 察

官律師會

計師或其他與

公司業務所需

之國家考試及

格領有證書之

專門職業及技

術人員

商 務 法

務財務

會 計 或 公

司 業 務 所

須 之 工 作

經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

莊永順 V V V V 2

王鳳翔 V V V V V V V 無

許金龍 V V V V V V V V 無

李祖德 V V V V V V V V V V V 2

江博文 V V V V V V V V V V V 無

戴怡蕙 V V V V V V V V V V V V V 無

李三良 V V V V V V V V V V V V 1

註各董事監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者請於各條件代號下方空格中打

ldquordquo (1) 非為公司或其關係企業之受僱人 (2) 非公司之關係企業之董事監察人(但如為公司或其母公司子公司依本法或當地國法令設

置之獨立董事者不在此限) (3) 非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股

前十名之自然人股東

(4) 非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬 (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人或持股

前五名法人股東之董事監察人或受僱人

(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）監察人（監事）經理人或

持股百分之五以上股東

(7) 非為公司或關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥

公司或機構之企業主合夥人董事（理事）監察人（監事）經理人及其配偶但依股

票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職

權之薪資報酬委員會成員不在此限

(8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一 (10)未有公司法第 27 條規定以政府法人或其代表人當選

11

(二) 總

經理副總經理協理各部門與分支機構主管資料

107年

4月

30日

單

位

股

職 稱

國籍

姓 名

性 別

選(就

)任

日期

持有

股份

配偶

未成

年子

女持有

股份

利用

他人名

義持

有股份

主要

經（學

）歷

目前

兼任其

他公

司

之職

務

具配

偶或二

親等

以

內關

係之經

理人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關

係

執行長

中華

民國

莊永

順男

10

701

01

156

157

37

80

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國立

台灣

科技

大學

名譽工學博士

研揚

科技

股份

有限

公司董事長

本公司董事長兼執行長

其他兼任職務詳註

1

無無

無

總經

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華

民國

王鳳

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10

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01

716

715

358

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經理

研揚

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理

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BV

董事兼總經理

醫

揚電

子科

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司

董事兼總經理

醫寶

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有限

公司

董事

-法人代表

醫寶智人股份有限公司總經理

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營運長

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270

24

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子科

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科技副

總經

理

醫揚

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科技

(上海

)有限

公

司董

事

晶達

光電

股份

有限

公司

董事

-法人

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無無

無

產品

行銷

處協

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中華

民國

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107

13

638

380

32

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K

醫揚

科技產

品行

銷處

協理

無無

無無

產品

研發

處處

長

中華

民國

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國男

99

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01

550

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27

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政治

大學

MB

A

醫揚

科技研

發處

處長

研揚

科技研

發經

理

邦毅

科技產

品課

長

無無

無無

12

職 稱

國籍

姓 名

性 別

選(就

)任

日期

持有

股份

配偶

未成

年子

女持有

股份

利用

他人名

義持

有股份

主要

經（學

）歷

目前

兼任其

他公

司

之職

務

具配

偶或二

親等

以

內關

係之經

理人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關

係

品保

客服

處資

深

經理

中華

民國

林旭

村男

10

409

09

150

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醫揚

科技品

保客

服處

資深

經理

精英

電腦資

深專

案經

理

微星

科技品

保經

理

無無

無無

製造

處

資深

經理

中華

民國

陳茂

榮男

10

105

02

156

200

08

mdashmdash

mdash

mdash

東南

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子科

醫揚

科技製

造處

資深

經理

伍豐

科技製

造中

心協

理

磐儀

科技工

程部

經理

無無

無無

會計

主管

中華

民國

楊祥

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10

404

27

536

00

03

mdashmdash

mdash

mdash

台灣

大學財

務金

融所

晶達

光電會

計主

管無

無無

無

註1

研揚

科技股

份有

限公

司董

事長

-法人

代表研

友投

資股

份有

限公

司董

事長

-法人

代表及

總經

理研揚

科技（

蘇州）有

限公

司董事

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人代表

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事

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事

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董事

(法人

代表

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事

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份有

限公

司董

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股份

有限

公司

董事

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表奇燁

電子

(東莞

)有限

公司董

事-法

人代表

丹

陽奇

燁科

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限公

司董

事-法

人代表

財

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人研

揚文

教基

金會

董事

長

晶達

光電

股份

有限

公司

董事

L

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事

研鑫

投資股

份有

限公

司董

事長

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詠電

子股

份有

限公

司獨

立董

事

慧友

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股份

有限

公司

獨立

董事

鈞

寶電

子工

業股

份有

限公

司董

事

立弘

生化

科技

份有

限公

司董

事光

陽光電股

份有

限公

司董

事

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事長

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V董

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揚電

子科

技(上

海)有

限公司

董事

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科技

股份

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限公

司董事

-法人

代表同亨

科技

股份

有限

公司

董事

-法人

代表環瑞

醫投

資控

股股

份有

限公

司董

事-法

人代表承

業生

醫投

資控

股股

份有

限司

董事

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代表泰咏

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司董

事-法

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表泰

永電

子(蘇

州)有

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司法人

董事

代表

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事-法

人代表

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董事

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新股

份有

限公

司董

事長

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限公

司董

事長

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份有

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司董

事-法

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長揚

科技

股份

有限

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人代

表)

北科

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股份

有限

公司

董事

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創業

投資

股份

有限

公司

董事

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莞)檢

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備有限

公司

董事

-法人代

表醫

寶智人

(股)

公司

董事

-法人

代表

13

三最近年度支付董事監察人總經

理及副總經理之酬金

(一)董

事之酬金

單

位

新台

幣仟

元

職稱

姓名

董事酬金

A

B

C及

D等四項總額占

稅後純益之

比例

兼任員工領

取相

關酬

金A

B

C

D

E

F及

G等七

項總

額占稅

後純

益之

比例

有無

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

報酬

(A)

退職

退休

金(B

) 董事酬勞

(C)

(註2)

業務執行

費用

(D)

薪資獎金

及特支費等

(E)

退職退休金

(F)

員工

酬勞

(G)

(註2)

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本公

司財

務報

告內

所有

公司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

現金

紅利

金額

股票

紅利

金額

現金

紅利

金額

股票

紅利

金額

董事

研揚

科技股

份

有限

公司

144

0 1

440

mdash

mdash1

920

192

025

825

83

12

312

7

504

750

4 21

621

62

818

mdash2

818

mdash

122

112

21

mdash

董事

法人

代表

莊永

順

王鳳

翔

許金

龍

董事

李祖

德

獨立

董事

江博

文

戴怡

蕙

李三

良

除

上表

揭露

外

最近

年度

公司

董事

為財

務報

告內

所有

公司

提供

服務

(如

擔任

非屬

員工

之顧

問等

)領

取之

酬金

無

註1

本公司

106年

度稅後純

益為

115

911仟

元

註2

本公司

106年

度董事酬

勞及

員工

酬勞

尚未分派僅以擬議分配之預計數表達

14

酬金級距表

給付

本公

司各

個董事

酬金

級距

董事

姓名

前四

項酬

金總

額(A

+B

+C

+D

) 前

七項酬

金總

額(A

+B

+C

+D

+E

+F

+G

)

本公司

財務

報告

內所

有公司

本

公司

財務報告

內所

有公司

低於

200

000

0元

研揚

科技

股份

有限

公

司莊

永順王

鳳翔許

金龍李

祖德江

博文

戴怡

蕙

李三

良

研揚

科技

股份

有限

公

司莊

永順王

鳳翔

許金龍李祖

德江

博

文

戴怡

蕙

李三良

研揚

科技

股份

有限

公

司李祖

德江

博文

戴怡蕙

李三

良

研揚

科技

股份

有限

公

司李

祖德江

博文

戴怡蕙

李三

良

200

000

0元

（含）～

500

000

0元

（不

含）

mdash

mdash莊

永順

王鳳

翔

許金

龍

莊永順

王鳳

翔

許金

龍

500

000

0元

（含）～

100

000

00元（不

含）

mdash

mdashmdash

mdash10

000

000

元（含）

～15

000

000

元（

不含

）

mdashmdash

mdashmdash

150

000

00元

（含）

～30

000

000

元（

不含

）

mdashmdash

mdashmdash

300

000

00元

（含）

～50

000

000

元（

不含

）

mdashmdash

mdashmdash

500

000

00元

（含）

～10

000

000

0元

（不

含）

mdash

mdashmdash

mdash10

000

000

0元

以上

mdash

mdashmdash

mdash總

計8人

8人

8人

8人

(二) 監察人之酬金本公司設置審計委員會取代監察人之職能

15

(三) 總經理及副總經理之酬金

單

位

新台

幣仟

元

職稱

姓名

薪資

(A)

退職

退休

金

(B)

獎金

及特

支費

等等

(C)

員工

酬勞

金額

(D)

（註

2）

A

B

C及

D等

四項總額

占稅

後

純益之比

例(

)

有無

領

取來

自

子公

司

以外

轉

投資

事

業酬

金

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公

司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報告

內所

有公

司本

公司

財務

報

告內

所

有公

司現

金

金額

股票

金額

現金

金額

股票

金額

總經理

(註3)

莊

永順

570

05

700

216

216

180

41

804

281

8 mdash

2

818

mdash

909

9

09

無執

行副總

經

理(註

3)

王鳳翔

營運長

許金龍

註1

本公司

106年

度稅後純

益為

115

911仟元

註

2本

公司

106年

度董事酬

勞及員工酬勞尚未分派僅以擬議分配之預計數表達

註

3原

總經理

莊永

順於

107年

1月

1日起轉任執行長執行副總經理王鳳翔於

107年

1月

1日

起擔

任總

經理

酬金級距表

給付本公

司各

個總經

理及

副總

經理

酬金

級距

總經

理及

副總

經理姓

名

本公司

財務報告

內所

有公司

低於

200

000

0元

－

－

200

000

0元（

含）～

500

000

0元

（不

含）

莊

永順

王

鳳翔

許

金龍

莊永順

王鳳

翔許

金龍

500

000

0元（

含）～

100

000

00元

（不

含）

－

－

100

000

00元

（含）

～15

000

000

元（

不含

）

－－

150

000

00元

（含）

～30

000

000

元（

不含

）

－－

300

000

00元

（含）

～50

000

000

元（

不含

）

－－

500

000

00元

（含）

～10

000

000

0元

（不

含）

－－

100

000

000元

以上

－

－

總計

3人

3人

16

(一) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形 107 年 04 月 30 日 單位新台幣仟元

職稱 姓名

股票

金額

(註 2)

現金

金額

(註 2) 總計

總額占稅

後純益之

比例 ()

經理人

總經理(註 3) 莊永順

－ 3664 3664 316

執行副總經理(註 3) 王鳳翔

營運長 許金龍

產品行銷處協理 陳盈德

會計主管 楊祥芝

註 1本公司 106 年度稅後純益為 115911 仟元 註 2 本公司 106 年度董監酬勞及員工酬勞尚未分派僅以擬議分配之預計數表達 註 3 原總經理莊永順於 107 年 1 月 1 日起轉任執行長執行副總經理王鳳翔於 107 年 1 月 1

日起擔任總經理

(二) 分別比較說明本公司及合併報告所有公司於最近二年度支付本公司董

事監察人總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純

益比例之分析並說明給付酬金之政策標準及組合訂定酬金之程序及

與經營績效及未來風險之關聯性

1 最近二年度支付本公司董事監察人總經理及副總經理酬金總額占

個體或個別財務報告稅後純益比例

單位新台幣仟元

項 目105 年度 106 年度

本公司 合併報表 本公司 合併報表

董事酬金總額 2700 2700 3618 3618

董事酬金總額占稅後純益比例 165 165 312 312

監察人酬金總額 (註 1) 101 101 不適用 不適用

監察人酬金總額占稅後純益比例 006 006 不適用 不適用

總經理及副總經理酬金總額 10939 10939 10538 10538

總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例 667 667 909 909

註 1本公司 105 年設立審計委員會取代監察人之職能故不適用

17

2 給付酬金之政策標準與組合訂定酬金之程序及與經營績效及未來

風險之關聯性

(1) 給付酬金之政策標準與組合訂定酬金之程序

A 董事

本公司董事之報酬依公司章程規定係由董事會以董事三分

之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之並報告股

東會董事盈餘分配酬勞之計算依公司章程規定依當年度稅

前利益扣除分配員工酬勞董事酬勞前之利益提撥董事酬勞不

高於百分之三但公司尚有累積虧損時應預先保留彌補數額

且董事酬勞僅得以現金為之

B 總經理及副總經理

總經理及副總經理之酬金包含薪資獎金及員工酬勞薪

資水準係依對公司所擔任之職位所承擔之責任及對本公司之

貢獻度並參酌同業水準議定員工酬勞的分派標準係遵循公

司章程提報董事會通過並報告於股東會

(2) 與經營績效及未來風險之關聯性

18

本公司董事及經理人訂定酬金之程序依本公司之「董事會

績效評估辦法」及「董事及經理人薪資酬勞辦法」作為評核之依

循除參考公司整體的營運績效產業未來經營風險及發展趨勢

亦考量個人之績效達成率及對公司績效之貢獻度而給予合理的

報酬相關績效考核及薪酬合理性均需經薪資報酬委員會提董事

會決議辦理本公司為降低未來之營運風險將隨時視實際經營

狀況及相關法令適時檢討酬金制度以謀求本公司永續經營與風

險控管之平衡綜上所述本公司支付董事總經理及副總經理

酬金之政策及訂定酬金之程序與經營績效具有正向關聯性

四公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形 最近年度（106）董事會開會 6 次（A）董事監察人出席情形如下

職稱 姓名實際出席

次數(B) 委託出席

次數實際出席率（）

(BA) 備註

董事長 莊永順 6 0 100董事 許金龍 6 0 100董事 王鳳翔 5 1 83董事 李祖德 5 1 83

獨立董事 江博文 6 0 100獨立董事 戴怡蕙 6 0 100獨立董事 李三良 6 0 100其他應記載事項

一 董事會之運作如有下列情形之一者應敘明董事會日期期別議案內容

所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項

董事會 議案內容及後續處理

證交法第

14 條之 3 所列事項

獨董持反對

或保留意見

第三屆第十三次 106 年 1 月 19 日

1 105 年第四季經理人績效獎金案 2 106 年度績效獎金實施辦法案 3 105 年度經理人年終獎金案 4 調整獨立董事報酬案 獨立董事意見無

公司對獨立董事意見之處理不適用

決議結果1~4於利害關係人利益迴避後經其餘在場董事無異

議照案通過其餘議案經全體出席董事同意通過董事對利害關

係議案迴避之執行情形請詳二說明

第三屆第十四次

106 年 2 月 21 日 1 105 年度盈餘轉增資發行新股案 2 修訂「取得或處分資產處理程序」部

份條文案

3 經理人薪資調整案 4 擬增加對子公司醫揚電子科技(上海)

有限公司之投資

獨立董事意見無

公司對獨立董事意見之處理不適用

決議結果3於利害關係人利益迴避後經其餘在場董事無異議

照案通過董事對利害關係議案迴避之執行情形請詳二說明

第三屆第十五次

106 年 5 月 2 日 1修訂「內部控制制度」及「內部稽核

制度」案

獨立董事意見無

公司對獨立董事意見之處理不適用

決議結果經全體出席董事同意通過

19

第三屆第十六次

106 年 7 月 21 日 1一五年度董監酬勞分配案 2 經理人分配一五年度員工酬勞案 3 訂定衍生性商品交易之種類與交易授

權案

4 擬中國信託商業銀行申請金融交易額

度案

5 向玉山銀行申請衍生性商品交易額度

案

6 增加對子公司醫揚電子科技(上海)有限公司之投資案

獨立董事意見無

公司對獨立董事意見之處理不適用

決議結果1及 2於利害關係人利益迴避後經其餘在場董事無

異議照案通過董事對利害關係議案迴避之執行情形請詳二

說明

第三屆第十七次

106 年 11 月 1 日 1 兆豐銀行授信額度案 2 兆豐銀行從事衍生性商品交易額度案 3 衍生性金融商品交易授權案 獨立董事意見無

公司對獨立董事意見之處理不適用

決議結果經全體出席董事同意通過

第三屆第十八次

106 年 12 月 25 日 1 對財團法人研揚文教基金會之捐贈案 2 修訂「董事及經理人薪酬辦法」案 3 一六年度經理人年終獎金案 4 執行長任命案 5 總經理任命案 獨立董事意見無

公司對獨立董事意見之處理不適用

決議結果1345於利害關係人利益迴避後經其餘在場

董事無異議照案通過董事對利害關係議案迴避之執行情形請

詳二 說明

(二) 除前開事項外其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之

董事會議決事項無

二 董事對利害關係議案迴避之執行情形應敘明董事姓名議案內容應利

益迴避原因以及參與表決情形

20

日期 議案內容 董事姓名 利益迴避原因 參與表決

106119 本公司 105 年第四

季經理人績效獎金

案

莊永順王鳳

翔及許金龍

莊永順王鳳翔及

許金龍為當事人

莊永順王鳳翔及許金

龍董事已依法迴避未

參與表決

本公司 106 年績效

獎金施辦法案

莊永順王鳳

翔及許金龍

莊永順王鳳翔及

許金龍為當事人

莊永順王鳳翔及許金

龍董事已依法迴避未

參與表決

本公司 105 年度經

理人年終獎金案

莊永順王鳳

翔及許金龍

莊永順王鳳翔及

許金龍為當事人

莊永順王鳳翔及許金

龍董事已依法迴避未

參與表決

調整本公司獨立董

事報酬案

江博文戴怡

蕙及李三良

江博文戴怡蕙及

李三良為當事人

江博文戴怡蕙及李三

良董事已依法迴避未

參與表決

106221 經理人薪資調整

案

莊永順王鳳

翔及許金龍

莊永順王鳳翔及

許金龍為當事人

莊永順王鳳翔及許金

龍董事已依法迴避未

參與表決

106721 一五年度董監酬

勞分配案

莊永順王鳳

翔許金龍及

李祖德

莊永順王鳳翔

許金龍及李祖德

為當事人

莊永順王鳳翔許金

龍及李祖德董事已依

法迴避未參與表決

經理人分配一五

年度員工酬勞案

莊永順王鳳

翔及許金龍

莊永順王鳳翔及

許金龍為當事人

莊永順王鳳翔及許金

龍董事已依法迴避未

參與表決

1061225 財團法人研揚文教

基金會之捐贈案

莊永順

及李祖德

莊永順及李祖德

為當事人

莊永順及李祖德董事

已依法迴避未參與表

決

一六年度經理人

年終獎金案

莊永順王鳳

翔及許金龍

莊永順王鳳翔及

許金龍為當事人

莊永順王鳳翔及許金

龍董事已依法迴避未

參與表決

執行長任命案 莊永順 莊永順為當事人 莊永順董事已依法迴

避未參與表決

總經理任命案 王鳳翔 王鳳翔為當事人 王鳳翔董事已依法迴

避未參與表決

三當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估 1 本公司已依「董事會議事規則」規定召開董事會

2 本公司已設置獨立董事及審計委員會強化董事會之公司治理職能並依「獨

立董事之職責範疇規則」監督董事會之運作

3 本公司設立薪資報酬委員會協助董事會執行及評估公司整體薪酬與福利制度

並定期檢討董事及經理人等之報酬是否合宜

4 本公司定期安排董事參與專業進修課程使董事保持其核心價值及專業能力

5 持續提升資訊透明度本公司指定專人負責公司資訊揭露及公司網站訊息更新

等

21

(二) 審計委員會運作情形及監察人參與董事會運作情形 1 審計委員會運作情形

最近年度（106）審計委員會共召開 4 次（A）獨立董事出席

情形如下

職稱 姓名實際出席

次數(B) 委託出席

次數

實際出席率（） (BA)

備註

獨立董事 江博文 4 0 100獨立董事 戴怡蕙 4 0 100獨立董事 李三良 4 0 100

其他應記載事項

一審計委員會之運作如有下列情形之一者應敘明董事會日期期別議案內容審計

委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項

審計委員會 議案內容及後續處理

證交法第

14 條之 5所列事項

未經審計委員

會而經全體董事

23 以上同意之

議決事項

第三屆第八次

106 年 2 月 21 日 1 一五年度各項決算表冊 2 一五年度盈餘轉增資發行新股案 3 通過 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31

日內部控制制度聲明書案

4 修訂「取得或處分資產處理程序」部份

條文案

5 擬增加對子公司醫揚電子科技(上海)有限公司之投資

審計委員會決議結果審計委員會全體同意通過

董事會對審計委員會意見之處理全體出席董事同意通過

第三屆第九次

106 年 5 月 2 日 1 修訂「內部控制制度」及「內部稽核制

度」案

審計委員會決議結果審計委員會全體同意通過

董事會對審計委員會意見之處理全體出席董事同意通過

第三屆第十次

106 年 7 月 21 日 1 一六年第二季合併財務報告案 2 擬增加對子公司醫揚電子科技(上海)有限公司之投資案

審計委員會決議結果審計委員會全體同意通過

董事會對審計委員會意見之處理全體出席董事同意通過

第三屆第十一次

106 年 12 月 25 日 1 本公司及子公司一七年度稽核計劃案 2 對財團法人研揚文教基金會之捐贈案 審計委員會決議結果審計委員會全體同意通過

董事會對審計委員會意見之處理全體出席董事同意通過

(二) 除前開事項外其他未經審計委員會通過而經全體董事三分之二以上同意之議

決事項無

22

二獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形本年度並未發生上述情形

三獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

1 本公司獨立董事定期收到稽核報告外稽核主管均列席董事會進行稽核業務報告

對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通

2 本公司會計師以書面或當面方式與獨立董事就公司財務報表查核或核閱事項向獨

立董事說明並進行溝通

2 監察人參與董事會運作情形

本公司 105 年設立審計委員會取代監察人之職能故不適用

23

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目

運作

情形

(註

1)

與上市上

櫃公

司治理

實

務守則差

異情

形及原

因是

否摘

要說明

一

公司

是否

依據「上

市上櫃

公司治

理實

務守

則」訂

定並

揭露

公司

治理

實務守

則

本

公司

董事

會通

過「

公司

治理實

務守

則」並揭

露於

本公

司網

站

供股

柬查

詢

尚無重大

差異

二

公司

股權

結構及

股東

權益

（一

） 公

司是否

訂定

內部作

業程

序處理

股東

建議

疑

義

糾紛

及訴

訟事

宜並

依程

序實施

（二

） 公

司是

否掌

握實

際控

制公

司之

主要

股東

及主

要股

東之

最終

控制

者名單

（三

） 公

司是否

建立執行與關

係企業

間之

風險

控管

及防

火牆

機制

（四

） 公

司是否

訂定

內部規

範禁

止公

司內

部人

利用

市場

上未

公開

資訊

買賣有

價證

券

（ㄧ

）本

公司

已設

置發

言人及代

理發

言人處

理股

東建

議或

糾紛

等問

題

（二）

本公

司隨

時掌

控董事經

理人及

持股

10以

上

之大

股東

持股

情形

並按

時申報

主管

機關

（三）

本公

司與

關係

企業

之往來

依「集團企

業特定

公司

與關

係人

交易

作業程

序」辦

理

（四）

本公

司已

訂定「

防範內線

交易管

理辦

法」以

防範

內線

交易

之發

生

尚無重大

差異

三

董事

會之

組成及

職責

（一

） 董

事會

是否

就成

員組

成擬

訂多

元化

方針

及落

實執

行

（二

） 公

司除

依法

設置

薪資

報酬

委員

會及

審計

委員

會

外

是否

自願

設置其

他各

類功能

性委

員會

（三

） 公

司是

否訂

定董

事會

績效

評估

辦法

及其

評估

方

式

每年

並定

期進行

績效

評估

（四

）公

司是

否定期

評估

簽證會

計師

獨立

性

（一）

1 本

公司

董事

會成員係

根據

公司運

作營運

型

態及

發展

需求

選任董事

成員均

在各

領域有

不同

專長

2本

公司

第三

屆董事成

員名

單除

有一

名女性

成員外擅於

領導經

營管

理營

運判

斷並

具有

產業

知識

者有莊

永順王

鳳翔許金

龍

及李

祖德另

江博文戴

怡蕙及

李三

良等三

位獨

立董

事則

分別長

於產

業知識經

營風險

管理

及會

計財

務分析

能

3本

公司

董事

會就

成員

的組

成擬

訂多

元化

政

策並

揭露

於公

司網站

及公

開資訊

觀測

站

尚無重大

差異

24

評估項目

運作

情形

(註

1)

與上市上

櫃公

司治理

實

務守則差

異情

形及原

因是

否摘

要說明

（二）

本公

司已

於10

5年設置薪

酬委員

會及

審計委

員

會未

來將

依據

公司

的營

運規模

及主

管機關

規

定

於適

當時

機設

置其

他各

類性

功能

性委

員

會

（三）

本公

司已

訂定

董事

會績

效評

估辦

法及

評估

方

式且

已依

辦法

進行

績效

評估並

將其

結果揭

露

於本

公司

網站

（四）

本公

司財

務部

每年

定期

評估

簽證

會計

師獨

立

性

並將

結果

提報

107

222

審計

委員

會及

107

222

董事

會審議

並通

過經

評估

資誠聯

合

會計

師事

務所

張淑瓊

及曾

惠瑾會

計師皆

符合

本公

司獨

立性

評估標

準（註

2）

四

上市

櫃公

司是

否設

置治

理專

(兼

)職單

位或

人員

負責

公司

治理

相關

事務

人員

負責

公司

治理

相關

事務

(包

括但

不限

於提

供董事監

察人執

行業

務所

需資

料依

法辦

理董

事會

及股東

會之

會議相

關事

宜辦

理公

司登

記及

變登

記

更製作

董事

會及股

東會

議事

錄等

)

本公司

設置

公司

治理

工作

小組由

董事

長擔

任主

席

指定

資源

服務

處為

公司

治理

兼職

單位

主

要職

責如

下

1召

開董

事會

前徵

詢各

董事擬訂

議程

提前

於會

7日

前通

知董

事出

席並

提供

相關議案

資料

2

規劃

每年

股東

會相

關事宜編

製議事

手冊年報

及

議事

錄並

於修

訂章

程董事

改選後

辦理變

更登

記

尚無重大

差異

五

公司

是否

建立

與利

害關

係人

(包

括但

不限

於 股

東

員工

客戶

及供

應商

等)溝

通管

道

及於

公司

網站

設置

利害

關係

人專

區並妥適

回應利

害關

係人

所切

之重

要

企業

社會

責任

議題

本公

司設

有發

言人

及代

理發言人相

關聯絡

資訊

均依

規定

公開

於公

開資

訊觀

測站同

時在

公司網

站亦

設置

利害

關係

人專

區並

設有

發言人

信箱

及申訴

信箱以

建立

與利

害關

係人

良好

之溝通管

道

尚無重大

差異

六

公司

是否

委任

專業股

務代

辦機構

辦理

股東

會事

務

本

公司

委任

台新

國際

商業

銀行

股份

有限

公司

股務

代

理部

代辦

本公

司各

項股

務事宜

尚無重大

差異

25

評估項目

運作

情形

(註

1)

與上市上

櫃公

司治理

實

務守則差

異情

形及原

因是

否摘

要說明

七

資訊

公開

（一

） 公

司是

否架

設網

站

揭露

財務

業務

及公

司治

理資

訊

（二

） 公

司是否

採行

其他資

訊揭

露之方

式（

如架

設英

文網

站指

定專人

負責公

司資

訊之蒐

集及

揭露落

實發

言人

制度

法

人說明

會過

程放置

公司

網站

等）

（一）

本公

司網

站設

有投

資人專

區揭露本

公司相

關

財務

業

務及

公司

治理資

訊

（二）

本公

司指

定專

人負

責公

開資

訊觀

測站

揭露

之

工作及

公司

網站

資訊維

護更新並

落實發

言

人制

度專

責對

外溝

通本公

司相關

資訊

尚無重大

差異

八

公司

是否

有其

他有

助於

瞭解

公司

治理

運作

情形

之重

要資

訊（

包括

但不限

於員

工權益僱

員關

懷投

資者

關係供

應商

關係利害

關係人

之權

利董

事及

監察

人進

修之

情形風險

管理

政策及

風險

衡量

標準

之執

行

情形客戶政

策之執

行情

形公司為

董事

及監

察人

購

買責

任保

險之

情形等

）

（一）

本公

司向

來重

視員

工權益

及僱員

關懷成

立職

工福

利委

員會依法辦理

員工勞健

保及提

撥

退休

金提

供員

工定

期健

康檢查在

職訓練

及

舒適

安全

之工

作環

境

（二）

本公

司與

供應

商均

維持長

期良好

之合

作關係

（三）

本公

司網

站設

置利

害關係

人專區除

提供投

資

人瞭

解公

司治

理財務等

資訊外亦

設置申

訴

管道

供投

資人

及利

害關係

人與本

公司

溝通

（四）

本公

司董

事已

參與

公司治

理之相

關課

程此外

亦隨

時告

知董

事公

司治理

之相關

法令

更新

（五）

本公

司已

成立

風險

處理

小組

隸屬

審計

委員

會

負責

本公

司風

險管理

作業執

行

（六）

本公

司已

為董

事購

買責任

保險

尚無重大

差異

九請

就臺

灣證

券交

易所

股份

有限

公司

公司

治理

中心

最近

年度

發布

之公

司治

理評

鑑結

果說

明已

改善

情形

及就

尚未

改善

者提

出優

先加

強事

項與

措

施

本公

司已

於106年

報揭

露未

來研

發計

畫及

預計

投入

之研

發費

用及

會計

師評

估程

序並

於公

司網

站加

強揭

露相

關資

訊以

符合

公司

治理

之規

範

其他

本公

司尚

未改善

之事

項將

視公

司之

規劃

逐步

改善

與落

實

註1

運作

情形不論

勾選

「是

」「否」

均應

於摘

要說

明欄

位敘

明

26

註2

評 估

指 標

是否符合

獨立

性

1截

至最

近一

次簽

證作

業

未有

七年

未更換

之情

事

是

2與

委託

人無

重大

財務

利害

關係

是

3避

免與

委託

人有

任何

不適

當關

係

是

4會

計師

應使

其助

理人

員確

守誠

信

公正及

獨立

性

是

5執

業前

二年

內服

務機

構之

財務

報表

不得

查核

簽證

是

6會

計師

名義

不得

為他

人使

用

是

7未

握有

本公

司及

關係

企業

之股

份

是

8未

與本

公司

及關

係企

業有

金錢

借貸

之情事

是

9未

與本公司

或關係

企業

有共同

投資

或分

享利

益之

關係

是

10未

兼任

本公

司或

關係

企業

之經

常工

作

支領

固定

薪資

是

11未

涉及

本公

司或

關係

企業

制定

決策

之管

理職

能

是

12未

兼營

可能

喪失

其獨

立性

之其

他事

業

是

13與

本公司管

理階層

人員

無配偶

直

系血

親直

系姻

親

或四

親等

內旁

系血

親之

關係

是

14未

收取

任何

與業

務有

關之

佣金

是

15截

至目

前為

止

未有

處分

或損

及獨

立原

則之

情事

是

27

(四)薪

酬委員會組成職責及運作情形

1薪資報酬委員會成員資料

身分

別

(註1)

條件

姓名

是否具有

五年

以上

工作

經驗

及下

列專

業資

格符

合獨

立性情

形（註

2）

兼任其他

公開發行

公司薪資

報酬資報

酬委員會

成員家數

備註

商務法

務

財

務會計

或公

司

業務所須

相關

科

系之公私

立大

專

院校講師

以上

法官

檢

察官

律

師

會計

師或

其他

與公

司業

務所

需之

國家

考試

及格

領有

證書

之專

門職

業及

技術

人員

具有

商務

法

務財

務會

計

或公

司業

務所

須之

工作

經驗

1 2

34

56

78

獨立

董事

江博文

0

獨立

董事

戴怡蕙

0

獨立

董事

李三良

1

註1

身分別請

填係

為董

事

獨立

董事

或其他

註

2各

成員於

選任

前二

年及

任職

期間

符合

下述各條件者於各條件代號下方空格中打

ldquordquo

（1）

非為公司或其關係企業之受僱人

（2）

非公司或其關係企業之董事監察人但如為公司或其母公司子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者不在此限

（3）

非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東

（4）

非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親

（5）

非直

接持有

公司

已發

行股

份總

額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人或持股前五

名法

人股

東之

董事

監

察人

或受

僱人

（6）

非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）

監察人（監事）經理人或持

股百

分之

五以

上股

東

（7）

非為公司或關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥公司或機構之企業主合夥人董事（理事）

監察

人（

監

事）經

理人及

其配

偶

（8）

未有公司法第

30款

各款情

事之一

28

2薪資報酬委員會運作情

形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計

3人

(2) 本屆

(第二屆

)委員任期自

105年

3月

8日起至

108年

2月

22日本屆董事任期屆滿之日止最近年度薪資報酬委員會

開會

4次

(A)

委員出席情形如下

職稱

姓名

實際出席次數

(Ｂ)

委託出席次數

實際出席率

()

(ＢＡ

)(註

) 備註

召集人

江博文

40

100

委員

戴怡蕙

40

100

委員

李三良

40

100

其他應記載事項

一董事會如不採

納或修正薪資報酬委員會之建議應敘明董事會日期期別議案內容董

事會決議結果以及公

司對薪資報酬委員會意見之處理無

二薪

資報

酬委

員會

之議

決事

項

如成

員有

反對

或保

留意

見且

有紀

錄或

書面

聲明

者

應敘

明薪

資報

酬委

員會

日期

期別議案內容所有成員意見及對成員意見之處理無

29

(五)履

行社會責任情形

評估項目

運作

情形

與上市上

櫃公

司企業社

會責

任實務守

則差

異情形及

原因

是否

摘要說明

一

落實

公司

治理

（一

） 公

司是

否訂定

企業

社會責

任政

策或制

度

以

及檢

討實

施成

效

（二

） 公

司是否

定期

舉辦社

會責

任教育

訓練

（三

） 公

司是

否設置

推動

企業社

會責

任專（

兼）

職

單位

並由董

事會

授權高

階管

理階層

處理

及向

董事

會報

告處理

情形

（四

） 公

司是

否訂定

合理

薪資報

酬政

策並

將員

工

績效

考核制度

與企

業社會

責任

政策結

合

及

設立

明確

有效

之獎勵

與懲

戒制度

（一）

本公

司訂

有企

業社

會責任

實務守

則

並考量

國內

外企業

社

會責

任之

發展

趨勢

與企業

整體營

運活

動

（二）

本公

司定

期舉

行企

業社會

責任教

育訓

練並

於各

項會議

向

同仁

宣導

企業

經營

理念及

社會責

任義

務

（三）

本公

司設

有企

業社

會責任

委員會

由

董事長

擔任

主席

並

設有

各工

作小

組

每季至

少舉行

一次

會議

負責

本公司

企

業社

會責

任政

策之

執行與

推動

並定

期向董

事會

報告

（四）

本公

司訂

有同

仁工

作規則

及薪酬

績

效獎金

辦法

期許

同

仁薪

資與

公司

營運

共同成

長另

本公

司於績

效考

核中納

入

參與

志工

的加

分項

目使

績效考

核能

與社會

責任

政策目

標

結合

尚無重大

差異

二

發展

永續

環境

（一

） 公

司是

否致力

於提

升各項

資源

之利用

效率

並使

用對

環境

負荷衝

擊低

之再生

物料

（二

） 公

司是

否依其

產業

特性建

立合

適之環

境管

理

制度

（三

） 公

司是

否注意

氣候

變遷對

營運

活動之

影響

並執

行溫室氣

體盤

查制

定公

司節能

減碳

及

溫室

氣體

減量

策略

（一）

本公

司執

行減

少污

染物

增進原

料及

產品之

可回

收性與

再

利用

使

可再

生資

源達

到最大限

度之

永續使

用

（二）

本公

司對

於事

業廢

棄物

之處理

均委

託由政

府認

定核可

之

專業

廢棄

物處

理廠

商負

責清運與

處理

（三）

本公

司產

品於

設計

生

產時均將

對環

境影響

納入

考量

並

定時

檢查

及維

護空

調以

節省用電

及提

升資源

效率

尚無重大

差異

三

維護

社會

公益

（一

） 公

司是

否依照

相關

法規及

國際

人權公

約

制

定相

關之

管理

政策與

程序

（一）

本公

司遵

守相

關勞

動法規

及國際

人權

公約

並依

法令規

章

制定

相關

之管

理政

策與程

序

尚無重大

差異

30

評估項目

運作

情形

與上市上

櫃公

司企業社

會責

任實務守

則差

異情形及

原因

是否

摘要說明

（二

） 公

司是

否建置

員工

申訴機

制及

管道

並妥

適

處理

（三

） 公

司是

否提供

員工

安全與

健康

之工作

環境

並對

員工

定期

實施安

全與

健康教

育

（四

） 公

司是

否建立

員工

定期溝

通之

機制

並以

合

理方

式通知對

員工

可能造

成重

大影響

之營

運

變動

（五

） 公

司是

否為員

工建

立有效

之職

涯能力

發展

培

訓計

畫

（六

） 公

司是

否就研

發

採購

生產

作業

及服

務

流程

等制定相

關保

護消費

者權

益政策

及申

訴

程序

（七

） 對

產品

與服務

之行

銷及標

示

公司是

否遵

循

相關

法規

及國

際準則

（八

） 公

司與

供應商

來往

前是

否評

估供應

商過

去

有無

影響

環境

與社會

之紀

錄

（九

） 公

司與

其主要

供應

商之契

約是

否包含

供應

商

如涉

及違反其

企業

社會責

任政

策且

對環

境

與社

會有顯著

影響

時得

隨時

終止或

解除

契

約之

條款

（

二）

本公

司訂

有「

就業

場所

性騷擾防

治

申訴及

懲戒

辦法」

妥

善處

理員

工申

訴案

件

共創和諧

安全

之工作

環境

員工

有

問題

時亦

可透

過電

子郵

件隨時向

主管

反映

（三）

本公

司遵

行勞

動基

準法

及勞工安

全衛

生法等

法令

之規定

每年

辦理

全體

員工

到廠

健檢每

月安

排駐廠

醫師

提供員

工

諮詢

健康

狀況

並

提供

員工溫馨

舒

適安全

的辦

公環境

對員

工實

行安

全衛

生教

育及訓練

（四）

本公

司定

期召

開勞

工會

議並以

合理

方式通

知對

員工可

能

造成

重大

影響

之營

運變

動

（五）

本公

司對

員工

安排

相關

在職教育

訓練

（六）

本公

司設

有專

人及

電子

郵件信箱

回覆

及處理

消費

者申訴

相

關之

問題

（七）

本公

司對

產品

與服

務之

行銷及標

示

均遵循

相關

法規及

國

際準

則

（八）

本公

司重

視環

境與

社會

保護與

供應

商來往

前會

執行供

應

商評

鑑

（九）

本公

司與

主要

供應

商之

契約雖尚

未包

含供應

商如

涉及違

反

其企

業社

會責

任政

策

且對環境

與社

會有顯

著影

響時

得

隨時

終止

或解

除契

約之

條款但

本公

司與供

應商

仍共同

致

力於

提升

社會

企業

責任

四

加強

資訊

揭露

公司

是否

於其

網站

及公開

資訊

觀測站

等處

揭露具

攸

關性

及可

靠性

之企業

社會

責任相

關資

訊

本

公司

網站

設有

企業

社會

責任

專區

揭

露企

業社

會責

任相

關資

訊另

本公

司依

「公

開發

行公

司年報

應行記

載事

項準則

」編

制股

東會

年報

並

於股

東會

召開

前將年報

之電

子檔上

傳至

公開資

訊觀

測站

尚無重大

差異

31

運作

情形

是否

摘要說明

五

公司如依據「上市上櫃公司企業社會

責任

實務

守則

」訂

有本

身之

企業

社會

責任

守則

者請敘明其運作與所訂守則之差異情形

本

公司已

訂定

「企業

社會

責任實

務守

則」

其

運作

情形

與所

訂守

則應

無重

大差

異情

形

六

其他

有助

於瞭解

企業

社會責

任運

作情

形之

重要

資訊

本公

司藉

由研

揚文

教基

金會

整

合人

力及

資源

關

懷弱

勢團

體

鼓勵

藝文

欣賞

參

與社

會公

益

推廣

科技

教育

為推

廣重

點

各項

社會

活動

主要

內容

簡述

如下

（一

）科

技教育

推廣

計劃

有感

於偏

鄉校

園缺

乏科

技教

育資

源

贊助

推動

【發

現科

技新

樂園專案

】

於10

6年共

分三

梯5車

次舉行

三天二

夜之科技

見學

之旅共計

185名

高年

級國

小學

童老

師校

長以

及本

公司

24名

同仁

共同參

與陪伴學

童透

過展覽操

作體驗及實地

踏查生活

科技

之運用

以

提升

學童

對科

技發

展之

了解

與興

趣

（二

）環

保工作

本

公司實

施垃

圾分

類及

設置

資源

回收

處

並推

動電

子表

單節

省紙

張資源

（三

）社

區參與社

會貢獻社

會服

務社

會公

益本

公司

定期

參與

基金

會於

每年

36

912

月的

第一周

(五)

930～

16

30在

園區內

舉

行之捐血

公益

活動

106年

集結

園區

各企

業之

力量

於共

計有

603人

參與

捐血

捐血量

250

cc血液

袋共

903袋期

望籍

共同參

與園區

企業社會

公益

促進

園區

團結

及向

心力

(董

事會

報告

) diams

社會參

與

1【

醫揚

有愛

-花蓮

五味

屋二

手物

資募

集活

動】

協

助「

花蓮

五味屋

」募

集二手

物資

透過

義賣

物資增

加收

入

2風箏公

園淨

灘活

動

響應

國際

淨灘

日

每年

舉辦

淨灘

活動

10

6年淨

灘成果

-撿拾

202

5 K

G之

海灘垃

圾

3景美河

堤淨

堤活

動

自景

美舊

橋到

寶橋

河

堤全

長共

2公

里

106年

度共撿拾

204

4 K

G之河

堤垃圾

4福樂國

小電

腦捐

贈-(我

記不

得她

的細

節 只

記得

是建

造人

文教

室之

類的

)（

四）顧

客權益

對

於顧客

之抱

怨

本公

司相

關單

位均

即時

妥善

處理

以

維護

顧客

權益

（五

）人

權本

公司

關懷弱

勢族

群

聘僱

殘障

人士

為員

工

力行

符合

政府

宣導

企業

提供

保障工作

機會

理念

（六

）安

全衛

生與

其他

社會

責任

活動

本

公司

遵行

勞動

基準

法及

勞工

安全

衛生

法等

法令

之規

定

並對

員工

宣導

安全

衛生

教育

及訓

練

並定

期實施員

工健

康檢查

（七

）10

5年

01月通過

ISO

-140

01 2

004環

境管

理體

系認

證

（

八）本

公司

106年

度將根據

GR

I G

4國

際標

準

編製

企業

社會

責任

報告

書

完成

後公

布於

本公司

網站

七

公司

企業

社會責

任報

告書如

有通

過相

關驗

證機

構之

查證

標準

應

加以

敘明

無

評估項目

與上市上

櫃公

司企業社

會責

任實務守

則差

異情形及

原因

32

(六)公

司履行誠信經營情形及採行措施

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公

司

誠信經營

守則

差異情形

及原

因是

否摘

要說明

一

訂定

誠信

經營政

策及

方案

（一

） 公

司是

否於

規章

及對

外文

件中

明示

誠信

經營

之政

策

作法

以

及董

事會

與管

理階

層積

極落

實經

營

政策

之承

諾

（二

） 公

司是

否訂

定防

範不

誠信

行為

方案

並

於各

方案

內明

定作

業程

序

行為

指南

違

規之

懲戒

及申

訴

制度

且

落實

執行

（三

） 公

司是

否對

「上

市上

櫃公

司誠

信經

營守

則」

第七

條第

二項

各款

或其

他營

業範

圍內

具較

高不

誠信

行

為風

險之

營業

活動

採行

防範措

施

（

一）

本公

司訂

有「

誠信

經營

守則

」以

作為

落實

誠信

經營

之基

本原

則

（二）

本公

司訂

有「

誠信

經營

作業

程序

及行

為指

南」

明

定作

業程

序

行為

指南

違

規之

懲戒

及申

訴制

度

且落

實執

行

（三）

本公

司為

降低

不誠

信行

為之

風險

於

設定

方案

時

皆明

訂其

相關

限制

尚無重大

差異

二

落實

誠信

經營

（一

） 公

司是

否評

估往

來對

象之

誠信

紀錄

並

於其

與往

來交

易對

象簽

訂之契

約中

明訂誠

信行

為條

款

（二

） 公

司是

否設

置隸

屬董

事會

之推

動企

業誠

信經

營專

（兼）職單位並定

期向董事

會報

告其

執行

情形

（三

） 公

司是

否制

定防

止利

益衝

突政

策

提供

適當

陳述

管道

並

落實

執行

（四

） 公

司是

否為

落實

誠信

經營

已建

立有

效的

會計

制

度內

部控制

制度並由

內部稽

核單

位定

期查

核

或委

託會

計師

執行查

核

（五

） 公

司是

否定

期舉

辦誠

信經

營之

內

外部

之教

育訓

練

（

一）

本公

司於

交易

往來

前

先評

估往

來對

象合

法性

以

確保

往來

對象

商業

誠信度

（二）

本公

司由

資源

服務

處負

責推

動企

業誠

信經

營目

標

並定

期對

董事

會報

告其執

行情形

（三）

董事

監

察人

及經

理人

若有

任何

決策

或交

易有

利益

衝突

情形

不

得參

與決策

或表決

（四）

公司

建立

有效

之會

計制

度及

內部

控制

制度

並

隨時

檢討

改善

內

部稽

核人

員亦

定期

查核

本公

司各

項內

部控

制制

度各

項程

序並

做成稽

核報

告提報

董事會

（五）

本公

司定

期舉

行誠

信經

營之

內部

教育

訓練

並

於主

管會

議及

各內

部會

議宣導

誠信經

營等

相關事

項

尚無重大

差異

33

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公

司

誠信經營

守則

差異情形

及原

因是

否摘

要說明

三

公司

檢舉

制度之

運作

情形

（

一）

公司

是否

訂定

具體

檢舉

及獎

勵制

度

並建

立便

利

檢舉

管道

及

針對

被檢

舉對

象指

派適

當之

受理

專

責人

員

（二

） 公

司是

否訂

定受

理檢

舉事

項之

調查

標準

作業

程序

及相

關保

密機

制

（三

） 公

司是

否採

取保

護檢

舉人

不因

檢舉

而遭

受不

當處

置之

措施

本公

司鼓

勵內

部及

外部

人員

檢舉

不誠

信行

為或

不當

行為

對於

檢舉

人身

分及

檢舉

內容

予以

保密

並

承諾

保護

檢舉

人

不因

檢舉

情事

而遭

不當

處置

尚無重大

差異

四

加強

資訊

揭露

（

一）

公司

是否

於其

網站

及公

開資

訊觀

測站

揭

露其

所

訂誠

信經

營守

則內容

及推

動成效

本公

司設

有網

站

揭露

相關

公司

資料

並

於公

開資

訊觀

測

站公

告相

關資

訊

尚無重大

差異

五

公司

如依

據「

上市

上櫃

公司

誠信

經營

守則

」訂

有本

身之

誠信

經營

守則

者

請敘

明其

運作

與所

訂守

則之

差異

情形

本

公司

依據

「上

市上

櫃公

司誠

信經

營守

則」訂

有公

司誠信

經營

守則

以

資遵

循運

作

整體

運作

與所

訂守

則並

無顯著

差異

六

其他

有助

於瞭解

公司

誠信經

營運

作情

形之

重要

資訊

無

(七) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者應揭露其查詢方式

本

公司

已有

訂定

「公

司治

理實

務守

則」「

道德

行為

準則

」「

誠信

經營

守則

」「

董事

會議

事運

作之

管理

」「

股東

會議

事規

則」

「董

事選

舉辦

法」「

審計

委員

會組

織規

程」「

防範

內線

交易

之管

理辦

法」

「企

業社

會責

任守

則」

及「

薪資報

酬委

員會

組織

規程

」等

相

關規章並揭露於公開資訊觀測站及本公司網站

(八) 其他足

以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊

本公司

訂有「防範內線交易之管理辦法」

明訂本公司辦理內部重大消息及防範內線交易之管理事項

34

(九) 內部控制制度執行狀況

1 內部控制聲明書

醫揚科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期107 年 02 月 22 日 本公司民國 106 年度之內部控制制度依據自行評估的結果謹聲明如下 一本公司確知建立實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責

任本公司業已建立此一制度其目的係在對營運之效果及效率(含獲利

績效及保障資產安全等）報導具可靠性及時性透明性及符合相關規

範暨相關法令規章之遵循等目標的達成提供合理的確保

二內部控制制度有其先天限制不論設計如何完善有效之內部控制制度亦

僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保而且由於環境情況之改

變內部控制制度之有效性可能隨之改變惟本公司之內部控制制度設有

自我監督之機制缺失一經辨認本公司即採取更正之行動

三本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處

理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目判斷內部控制制度之

設計及執行是否有效該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目

係為依管理控制之過程將內部控制制度劃分為五個組成要素1控制環

境2風險評估3控制作業4資訊與溝通及 5監督作業每個組成要

素又包括若干項目前述項目請參見「處理準則」之規定

四本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目評估內部控制制度之設計及

執行的有效性

五本公司基於前項評估結果認為本公司於民國 106 年 12 月 31 日的內部控

制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚包括瞭解營運之效果及效率目標達

成之程度報導係屬可靠及時透明及符合相關規範暨相關法令規章之

遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效其能合理確保上述目

標之達成

六本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容並對外公開上述

公開之內容如有虛偽隱匿等不法情事將涉及證券交易法第二十條第

三十二條第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任

七本聲明書業經本公司民國 107 年 02 月 22 日董事會通過出席董事 7 人中

有 0 人持反對意見餘均同意本聲明書之內容併此聲明

醫揚科技股份有限公司

董事長莊永順 簽章

總經理王鳳翔 簽章

2 會計師專案審查內部控制制度審查報告無

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